케스피온 반기보고서 (2022.06)
3. 주주총회 등에 관한 사항

투표제도 현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	제24기(2021년도) 정기주주총회제24기(2021년도) 임시주주총회제23기(2020년도) 정기주주총회제22기(2019년도) 정기주주총회

- 상법 제368조의 4 제1항에 의거 이사회의 결의로서 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 정할 수 있습니다.

나. 의결권대리행사권유제도 실시여부

구분	주주총회	의결권대리행사권유	위임방법

제24기(2021년도)	정기	실시	직접교부, 우편, 용지게시

제24기(2021년도)	임시	실시	직접교부,우편, 용지게시

제23기(2020년도)	정기	실시	직접교부,우편,용지게시

제23기(2020년도)	임시	실시	직접교부

제22기(2019년도)	정기	실시	직접교부,우편, 소집통지

의결권 현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	31,784,197	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	31,784,197	-

우선주	-	-

라. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권)① 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신 주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술 의 도입 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하 여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회 를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신 주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대 하여 신주를 배정하는 방식② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의 로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아 니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약 되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청 약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에 게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마 련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특 정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하 는 방식③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호 제2호 제2호의2 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만 자 본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 9에 따라 주요사항보 고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈 음할 수 있다.④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발 행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사 회의 결의로 정한다.⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신 주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업연도 종료후 3월이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일 ~ 1월15일

주권의 종류	-

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항없음	공고게재신문	매일경제신문

마. 주주총회 의사록 요약

일 자	구 분	내 용	결 과

2020.03.09	제23기 임시주주총회	제1호의안 : 정관변경의 건제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 Llyod LEE 선임의 건 제2-2호의안 : 사외이사 유기풍 선임의 건	원안대로 가결

2020.03.30	제22기 정기주주총회	제1호의안 : 제21기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 제22기 재무제표 승인의 건제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 양일규 선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 이승준 선임의 건 제3-3호의안 : 사내이사 이승준 선임의 건 제3-4호의안 : 사내이사 오미선 선임의 건 제3-5호의안 : 사외이사 김형성 선임의 건제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결

2020.06.12	제23기 임시주주총회	제1호의안 : 이사선임의 건제2호의안 : 대표이사 선임의 건	원안대로 가결

2021.03.29	제23기 정기주주총회	제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

2021.06.09	제24기 임시주주총회	제1호 의안 : 이사 선임의 건
제1-1호 의안 : 사내이사 이승준 선임의 건
제1-2호 의안 : 사내이사 전세형 선임의 건
제1-3호 의안 : 사내이사 최선규 선임의 건
제1-4호 의안 : 사내이사 오미선 선임의 건
제1-5호 의안 : 사내이사 LLOYD YEONSU LEE 선임의 건
제1-6호 의안 : 사외이사 유기풍 선임의 건
제1-7호 의안 : 사외이사 김형성 선임의 건
제2호 의안 : 감사 선임의 건
제2-1호 의안 : 감사 한범석 선임의 건	원안대로 가결

2022.03.30	제24기 정기주주총회	제1호의안: 제24기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관일부 변경의 건 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 주식매수선택권 부여의 건 제6호의안: 제10회차 전환사채 매도청구권(Call Option) 행사자지정의 건	원안대로 가결