케스피온 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 당사 정관의 최근 개정일은 2023년 3월 27일 (제25기 정기주주총회) 이며, 제26기 정기주주총회(2024년 3월 25일) 안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다.

나. 정관변경이력

정관병경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년4월26일	제21기 정기주주총회	- 제8조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)- 제15조 (명의개서 대리인)- 제16조 (주주의 성명, 주소 등의 신고)- 제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)- 제22조 (소집권자),- 제25조 (의장)- 제33조 (이사 및 감사의 수)- 제37조 (대표이사 등의 선임)- 제52조 (외부감사인의 선임)	- 전자증권법 시행에 따른 변경- 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영- 전자등록에 따른 기존 주식사무처리 내용 삭제- 주주명부의 폐쇄 및 기준일을 결산기말 아닌 다른 날로 규정할 수 있는 근거를 신설- 기존 사장 문구를 대표이사로 변경- 기존 사장 문구를 대표이사로 변경- 상업등기선례에 따라 사내이사와 비상무이사를 구분하여 선임할 수 있는 근거 신설- 법률 명칭변경에 따른 자구수정 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

2020년3월9일	제23기 임시주주총회	- 제2조 (목적)- 제5조 (발행예정주의 총수)- 제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)- 제18조 (전환사채의 발행)- 제19조 (신주인수권부사채의 발행)- 제34조 (이사 및 감사의 선임)- 제35조 (이사 및 감사의 임기)	- 사업의 다각화를 위한 사업목적 추가 및 사업목적 내용추가에 따른 호순 변경- 기존 오천만주에서 일억주까지 변경- 기존 1/1 ~ 1/31 에서 1/1 ~ 1/15일까지 변경- 기존 250억에서 500억 까지 발행가액 증액- 기존 250억에서 500억 까지 발행가액 증액- 1년근무 미만자의 이사 선임시 주주총회 특별결의로 선임 조건 삭제- 기존 이사의 임기는 2년에서 사내이사 3년, 사외이사 2년으로 변경

2021년3월29일	제23기 정기주주총회	- 제2조 (목적)- 제8조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)- 제18조 (전환사채의 발행)- 제19조 (신주인수권부사채의 발행)- 제31조의2 (특별다수결의)- 제34조 (이사 및 감사의 선임),- 제35조 (이사 및 감사의 임기)- 제45조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금)- 제47조 (재무제표와 영업보고서의 작성 ·비치 등)	- 사업의 다각화를 위한 사업목적 추가 및 사업목적 내용추가에 따른 호순 변경- 표준정관 변경에 따름 (비상장 사채 외 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함)- 전환사채 발행조건 변경- 신주인수권부사채 발행조건 변경- 독소조항 삭제- 이사 및 감사의 내용 분리- 이사 및 감사의 내용 분리- 이사 및 감사의 내용 분리- 상법 시행령 개정에 따른 조문 정비 및 주석 신설

2022년3월30일	제24기 정기주주총회	- 제1조 (상호) - 제2조 (목적)- 제4조 (공고방법)- 제8조의2 (사채권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)- 제12조 (주식매수선택권)- 제19조의2 (교환사채)- 부칙	- 기업 이미지 제고 및 사업 다각화를 위한 상호변경- 신규사업 개발 및 사업 다각화를 위한 사업목적 추가- 상호변경에 따른 변경- 조항 신설- 조항 수정- 조항 신설- 부칙신설

2023년3월27일	제25기 정기주주총회	- 제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치)
- 제9조 (주식의 종류)- 제9조의2 (배당우선주식)- 제9조의3 (잔여재산분배우선주식)- 제9조의4 (상환주식)- 제9조의5 (전환주식)- 제9조의6 (상환전환우선주식)- 제9조의7 (종류주식의 의결권)- 제10조 (신주인수권)- 제11조 (상환우선주식의 수와 내용)- 제12조 (주식매수선택권)- 제12조의 2 (우리사주매수선택권)- 제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)- 제18조 (전환사채의 발행) - 제19조 (신주인수권부사채의 발행) - 제24조 (소집지)- 제 5장 이사, 이사회- 제33조 (이사의 수) - 제34조 (이사의 선임) - 34조의2 (감사의 선임·해임) - 제35조 (이사의 임기) - 제35조의2 (감사의 임기)- 제36조 (이사의 보선) - 제37조 (대표이사의 선임)- 제38조 (이사의 직무) - 제39조 (이사의 의무)- 제40조 (감사의 직무) - 제41조 (감사의 감사록)- 제40조 (이사회의 구성과 소집) - 제41조 (이사회의 결의방법) - 제42조 (이사회의 의사록)- 제43조 (위원회)- 제44조 (이사의 보수와 퇴직금)- 제45조의2 (감사의 보수와 퇴직금)- 제 6장 감 사- 제45조(감사의 수)- 제45조의2 (감사의 임기) - 제45조의3 (감사의 선임·해임) - 제45조의4 (감사의 보선)- 제45조의5 (감사의 직무) - 제45조의6 (감사의 감사록) - 제45조의7 (감사의 보수와 퇴직금) - 제 7장 계 산- 제47조 (재무제표 등의 작성 등) - 제49조 (이익배당) - 제50조 (분기배당) - 제52조 (외부감사인의 선임)	- 조문정비- 다양한 형태의 투자유치를 통한 주주가치 극대화를 위하여 종류주식 세분화- 배당우선주식에 관한 세부 내용 규정- 잔여재산분배우선주식에 관한 세부 내용 규정- 상환주식에 관한 세부 내용 규정- 전환주식에 관한 세부 내용 규정- 상환전환우선주식에 관한 세부 내용 규정- 종류주식의 의결권에 관한 규정- 표준 정관의 반영- 제9조 등 관련 조항의 개정 또는 신설에 따른 삭제- 주식매수선택권의 부여 취소 사유 강화- 조항 신설 직원의 근로의욕 고취 및 이를 통한 주주가치 극대화- 전자등록제도 도입으로 폐쇄절차가 불필요해짐에 따른 규정 정비- 전환사채 발행 요건 추가 및 전환청구일 변경- 신주인수권부사채의 발행 요건 추가 및 행사기간 변경- 자구 수정- 제 6장 감사 신설로 감사 관련 조항 삭제 - 이사회의 효율적 구성을 위한 정원의 정비 제6장 감사 규정을 별도 신설함에 따라 ② 항삭제- 사내이사의 선임 요건 신설- 제6장 감사 규정을 별도 신설함에 따라 제45조의3으로 변경- 적대적 M 대표이사 해임 관련 조항 신설- 제6장 감사 규정을 별도 신설함에 따라 제45조의2로 변경- 이사의 보선 임기 삭제- 대표이사 외 선임 조항 삭제- 대표이사 유고시 직무 대행 순서 변경- 표준정관 반영 이사의 의무 추가- 제6장 감사 규정을 별도 신설함에 따라 제45조의5로 변경- 제6장 감사 규정을 별도 신설함에 따라 제45조의6으로 변경- 조항변경, 이사회 구성 내용 수정- 조항 변경, 이사회 결의 요건강화, 이사회 결의방법 추가- 조항 변경, 제6장 감사 규정을 별도 신설함에 따라 감사 관련 내용 삭제- 조항변경, 이사회 내 위원회 신설- 조항변경- 제6장 감사 규정을 별도 신설함에 따라 제45조의7로 변경- 제 6장 감사 규정 신설 - 감사 관련 조항 신설로 조항 변경 및 감사 수 변경- 감사 관련 조항 신설로 조항 변경- 감사 관련 조항 신설로 조항 신설- 감사 관련 조항 신설로 조항 신설- 감사 관련 조항 신설로 조항 신설- 감사 관련 조항 신설로 조항 신설
- 감사 관련 조항 신설로 조항 신설- 제 6장 감사 신설로 변경 - 표준 정관 반영 개정- 배당기준일 및 지급 방법 개정- 분기배당 근거 조항 정비- 표준 정관 반영 개정

다. 사업목적 (1) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	정보통신 주변기기 및 안테나 개발업	영위

2	정보통신 주변기기 및 안테나 제조, 수출입업	영위

3	전자제품 제조업 및 수출입업	영위

4	정보통신 주변기기, 안테나 전자제품 도,소매업	영위

5	부동산 임대 및 매매업	영위

6	스크린인쇄업 및 기타인쇄업	영위

7	소프트웨어 및 시스템 개발 판매 임대유지보수서비스업	미영위

8	금형제조 및 도소매업	영위

9	사출 및 부대사업 일체	미영위

10	기계부품류 제조, 판매, 수출입업	영위

11	정보통신공사업	영위

12	자석소재(자성체)관련 소재개발업	영위

13	자석제품 제조업	미영위

14	요식업	영위

15	식품유통업	미영위

16	각종 축전지류 및 동 원재료부품 제조, 수출입 매매업	영위

17	전지 cell, 전지 pack, 전지소재 및 동원재료 제조, 수출입, 매매업	영위

18	공기살균기류 제조, 수출입, 판매업	영위

19	가전제품의 제조업, 도소매업, 수출입업	미영위

20	신재생에너지 사업	미영위

21	의료용 기기 수입 판매 및 수출입업	미영위

22	의료용 기기 제조 판매 및 수출입업	미영위

23	의료용 기기 유통 판매 및 수출입업	미영위

24	전기,전자부품 유통 및 판매업	미영위

25	전기,전자부품 임가공업	미영위

26	전기,전자부품 도소매업	미영위

27	자동차부품 제조, 판매 및 유통업업	미영위

28	자동차수입 및 판매업	미영위

29	자동차 부품 액세서리 수입 및 판매업	미영위

30	신소재부품 제조 및 판매	영위

31	창고업 및 물류대행업	미영위

32	이차전지 소재의 제조 및 판매업	미영위

33	정밀화학소재 제조 및 판매업	미영위

34	전기차용, 산업용, 통신용,레저용,군사용, 특수목적용 등 전력변환장치 제조 및 판매	영위

35	배터리관리시스템 및 보호회로가 장착된 전지 팩 제조 및 판매	영위

36	헬스케어 사업	미영위

37	음료도소매업	영위

38	프랜차이즈 사업	미영위

39	무선통신부품, 전자부품제조 및 판매업	영위

40	영상,음향통신장비 제조 및 판매업	영위

41	중개 및 판매대행업	미영위

42	중개 및 구매대행업	영위

43	사업운영지원서비스	영위

44	의약품 등의 제조, 판매 및 수출입업	미영위

45	의약품관련 연구 및 개발업	미영위

46	의약외품 등의 제조, 판매 및 수출입업	미영위

47	건강식품 제조 및 판매업	미영위

48	건강보조식품 제조 및 판매업	미영위

49	화장품 디자인, 유통업	미영위

50	화장품 연구 및 제조, 판매업	미영위

51	가상현실세계(Metaverse)플랫폼 개발 및 관련사업	미영위

52	NFT제작, 인증, 중개 및 판매 등 관련사업	미영위

53	위 각호 관련 도,소매업	영위

54	위 각호 관련 무역업	영위

55	위 각호에 관련된 전자상거래 및 통신판매업	영위

56	위 각호에 관련된 부대사업 일체	영위

(2) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021년 03월 29일	-	42.중개 및 구매대행업43.사업운영지원서비스

추가	2022년 03월 30일	-	44.의약품 등의 제조, 판매및 수출입업45.의약품관련 연구 및 개발업46.의약외품 등의 제조, 판매 및 수출입업47.건강식품 제조 및 판매업48.건강보조식품 제조 및 판매업49.화장품 디자인, 유통업50.화장품 연구 및 제조, 판매업51.가상현실세계(Mataverse)플랫폼 개발 및 관련사업52.NFT제작, 인증,중개및 판매 등 관련사업

수정	2024년 03월 25일	21. 의료용 기기 수입 판매 및 수출입업 22. 의료용 기기 제조 판매 및 수출입업 23. 의료용 기기 유통 판매 및 수출입업 44. 의약품 등의 제조, 판매 및 수출입업 45. 의약품관련 연구 및 개발업 46. 의약외품 등의 제조, 판매 및 수출입업 49. 화장품 디자인, 유통업 50. 화장품 연구 및 제조, 판매업 51. 가상현실세계(Metaverse) 플랫폼 개발 및 관련사업 52. NFT 제작, 인증, 중개 및 판매 등 관련사업 53. 위 각호 관련 도, 소매업 54. 위 각호 관련 무역업 55. 위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업 56. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	21. PCB, FPCB, FDC, LDC 관련 제품 제조, 판매 및 수출입업22. 전기. 전자 통신용 케이블 제조, 판매 및 수출입업23. 연성인쇄 회로 기판 제조, 판매 및 수출입업44. 자동차용 배터리 케이블 부품 개발, 제조, 판매 및 수출입업45. 화장품 디자인, 유통업46. 화장품 연구 및 제조, 판매업49. 위 각호 관련 도, 소매업50. 위 각호 관련 무역업51. 위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업52. 위 각호에 관련된 부대사업 일체53. 49항으로 변경54. 50항으로 변경55. 51항으로 변경56. 52항으로 변경

삭제	2024년 03월 25일	45. 의약품관련 연구 및 개발업 46. 의약외품 등의 제조, 판매 및 수출입업 51. 가상현실세계(Metaverse) 플랫폼 개발 및 관련사업 52. NFT 제작, 인증, 중개 및 판매 등 관련사업	-

※ 이번 26기 정기주주총회에서 신규사업 목적추가 및 미영위 목적사업 삭제등의 정관변경사항 안건에 포함될 예정입니다. (3) 변경 사유

1. 변경 취지 및 목적, 필요성 당사는 향후 신사업 진출을 통한 사업다각화를 모색하고자 사업목적을 추가하였습니다. 2. 사업목적 변경 제안 주체 이사회의 결정을 통해 2021년 3월 29일 및 2022년 3월 30일 정기주주총회에서 각각 승인되었습니다. 3. 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등 향후 신사업 추진 및 준비를 위한 사업목적 추가로 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	42.중개 및 구매대행업	2021년 03월 29일

2	43.사업운영지원서비스	2021년 03월 29일

3	44.의약품 등의 제조, 판매및 수출입업	2022년 03월 30일

4	45.의약품관련 연구 및 개발업	2022년 03월 30일

5	46.의약외품 등의 제조, 판매 및 수출입업	2022년 03월 30일

6	47.건강식품 제조 및 판매업	2022년 03월 30일

7	48.건강보조식품 제조 및 판매업	2022년 03월 30일

8	49.화장품 디자인, 유통업	2022년 03월 30일

9	50.화장품 연구 및 제조, 판매업	2022년 03월 30일

10	51.가상현실세계(Mataverse)플랫폼 개발 및 관련사업	2022년 03월 30일

11	52.NFT제작, 인증,중개및 판매 등 관련사업	2022년 03월 30일

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 위 표의 구분 1항 및 2항은 기존의 사업인 무선 통신 안테나 사업과 관련하여 추가한 내용으로 "II. 사업의 내용"을 통해 사업에 대해 참고 하실 수 있으며, 3항부터 11항까지는 신규사업 진출을 통해 사업다각화를 모색하고자 사업 목적을 추가한 사항으로, 향후 본 신규사업 진행시 관련 내용을 전달해 드리도록 하겠습니다.

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

1) 위 표의 구분 1항 및 2항의 자세한 내용은 본 보고서 " II. 사업의 내용"의 내용을 참조하여 주시기 바랍니다.2) 위 표의 구분 3항부터 11항은 신규사업 진출을 통해 사업다각화를 모색하고자 사업 목적을 추가한 사항으로, 향후 본 신규사업 진행시 관련 내용을 전달해 드리도록 하겠습니다. 3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

1) 위 표의 구분 3항부터 9항은 신규사업 진출을 통해 사업다각화를 모색하고자 사업 목적을 추가한 사항으로, 향후 본 신규사업 진행시 관련 내용을 전달해 드리도록 하겠습니다.2) 위 표의 구분 10항 및 11항 관련 사업은 향후 메타버스 시장 진입을 위하여 2022년 2월에 미국에 소재하고 있는 NFT 관련 업체에 USD500,000을 투자하였으나, 당사의 통신안테나 사업 집중 및 NFT 개발 일정 지연 등으로 2022년 12월에 전액 회수하였습니다. 4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

위 표의 구분 3항부터 11항은 신규사업 진출을 통해 사업다각화를 모색하고자 사업 목적을 추가한 사항으로, 향후 본 신규사업 진행시 관련 내용을 전달해 드리도록 하겠습니다. 5. 기존 사업과의 연관성

위 표의 구분 1항 및 2항은 기존의 사업인 무선 통신 안테나 사업과 관련하여 추가한 내용으로 "II. 사업의 내용"을 통해 사업에 대해 참고 하실 수 있으며, 3항부터 11항까지는 기존 사업과의 연관성은 없습니다. 6. 주요 위험

위 표의 구분 3항부터 11항은 신규사업 진출을 통해 사업다각화를 모색하고자 사업 목적을 추가한 사항으로, 향후 본 신규사업 진행시 관련 내용을 전달해 드리도록 하겠습니다. 7. 향후 추진계획

위 표의 구분 3항부터 11항은 신규사업 진출을 통해 사업다각화를 모색하고자 사업 목적을 추가한 사항으로, 향후 본 신규사업 진행시 관련 내용을 전달해 드리도록 하겠습니다. 8. 미추진 사유 위 표의 구분 3항부터 11항은 신규사업 진출을 통해 사업다각화를 모색하고자 사업 목적을 추가한 사항으로, 향후 본 신규사업 진행시 관련 내용을 전달해 드리도록 하겠습니다.