케스피온 사업보고서 (2024.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일당사 정관의 최근 개정일은 2024년 03월 25일 (제26기 정기주주총회) 입니다. 나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 30일	제24기 정기주주총회	- 제1조 (상호) - 제2조 (목적) - 제4조 (공고방법) - 제8조의2 (사채권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) - 제12조 (주식매수선택권) - 제19조의2 (교환사채) - 부칙	- 기업 이미지 제고 및 사업 다각화를 위한 상호변경 - 신규사업 개발 및 사업 다각화를 위한 사업목적 추가 - 상호변경에 따른 변경 - 조항 신설 - 조항 수정 - 조항 신설 - 부칙신설

2023년 03월 27일	제25기 정기주주총회	- 제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치)
- 제9조 (주식의 종류) - 제9조의2 (배당우선주식) - 제9조의3 (잔여재산분배우선주식) - 제9조의4 (상환주식) - 제9조의5 (전환주식) - 제9조의6 (상환전환우선주식) - 제9조의7 (종류주식의 의결권) - 제10조 (신주인수권) - 제11조 (상환우선주식의 수와 내용) - 제12조 (주식매수선택권) - 제12조의 2 (우리사주매수선택권) - 제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) - 제18조 (전환사채의 발행) - 제19조 (신주인수권부사채의 발행) - 제24조 (소집지) - 제 5장 이사, 이사회 - 제33조 (이사의 수) - 제34조 (이사의 선임) - 34조의2 (감사의 선임·해임) - 제35조 (이사의 임기) - 제35조의2 (감사의 임기) - 제36조 (이사의 보선) - 제37조 (대표이사의 선임) - 제38조 (이사의 직무) - 제39조 (이사의 의무) - 제40조 (감사의 직무) - 제41조 (감사의 감사록) - 제40조 (이사회의 구성과 소집) - 제41조 (이사회의 결의방법) - 제42조 (이사회의 의사록) - 제43조 (위원회) - 제44조 (이사의 보수와 퇴직금) - 제45조의2 (감사의 보수와 퇴직금) - 제 6장 감 사 - 제45조(감사의 수) - 제45조의2 (감사의 임기) - 제45조의3 (감사의 선임·해임) - 제45조의4 (감사의 보선) - 제45조의5 (감사의 직무) - 제45조의6 (감사의 감사록) - 제45조의7 (감사의 보수와 퇴직금) - 제 7장 계 산 - 제47조 (재무제표 등의 작성 등) - 제49조 (이익배당) - 제50조 (분기배당) - 제52조 (외부감사인의 선임)	- 조문정비 - 다양한 형태의 투자유치를 통한 주주가치 극대화를 위하여 종류주식 세분화 - 배당우선주식에 관한 세부 내용 규정 - 잔여재산분배우선주식에 관한 세부 내용 규정 - 상환주식에 관한 세부 내용 규정 - 전환주식에 관한 세부 내용 규정 - 상환전환우선주식에 관한 세부 내용 규정 - 종류주식의 의결권에 관한 규정 - 표준 정관의 반영 - 제9조 등 관련 조항의 개정 또는 신설에 따른 삭제 - 주식매수선택권의 부여 취소 사유 강화 - 조항 신설 직원의 근로의욕 고취 및 이를 통한 주주가치 극대화 - 전자등록제도 도입으로 폐쇄절차가 불필요해짐에 따른 규정 정비 - 전환사채 발행 요건 추가 및 전환청구일 변경 - 신주인수권부사채의 발행 요건 추가 및 행사기간 변경 - 자구 수정 - 제 6장 감사 신설로 감사 관련 조항 삭제 - 이사회의 효율적 구성을 위한 정원의 정비 제6장 감사 규정을 별도 신설함에 따라 ② 항삭제 - 사내이사의 선임 요건 신설 - 제6장 감사 규정을 별도 신설함에 따라 제45조의3으로 변경 - 적대적 M 대표이사 해임 관련 조항 신설 - 제6장 감사 규정을 별도 신설함에 따라 제45조의2로 변경 - 이사의 보선 임기 삭제 - 대표이사 외 선임 조항 삭제 - 대표이사 유고시 직무 대행 순서 변경 - 표준정관 반영 이사의 의무 추가 - 제6장 감사 규정을 별도 신설함에 따라 제45조의5로 변경 - 제6장 감사 규정을 별도 신설함에 따라 제45조의6으로 변경 - 조항변경, 이사회 구성 내용 수정 - 조항 변경, 이사회 결의 요건강화, 이사회 결의방법 추가 - 조항 변경, 제6장 감사 규정을 별도 신설함에 따라 감사 관련 내용 삭제 - 조항변경, 이사회 내 위원회 신설 - 조항변경 - 제6장 감사 규정을 별도 신설함에 따라 제45조의7로 변경 - 제 6장 감사 규정 신설 - 감사 관련 조항 신설로 조항 변경 및 감사 수 변경 - 감사 관련 조항 신설로 조항 변경 - 감사 관련 조항 신설로 조항 신설 - 감사 관련 조항 신설로 조항 신설 - 감사 관련 조항 신설로 조항 신설 - 감사 관련 조항 신설로 조항 신설 - 감사 관련 조항 신설로 조항 신설 - 제 6장 감사 신설로 변경 - 표준 정관 반영 개정 - 배당기준일 및 지급 방법 개정 - 분기배당 근거 조항 정비 - 표준 정관 반영 개정

2024년 03월 25일	제26기 정기주주총회	- 제2조 (목적)	- 사 업다각화를 위한 사업목적추가 - 미영위 목적사업의 삭제 및 그에 따른 호순 변경

다. 사업목적(1) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	정보통신 주변기기 및 안테나 개발업	영위

2	정보통신 주변기기 및 안테나 제조, 수출입업	영위

3	전자제품 제조업 및 수출입업	영위

4	정보통신 주변기기, 안테나 전자제품 도,소매업	영위

5	부동산 임대 및 매매업	영위

6	스크린인쇄업 및 기타인쇄업	영위

7	소프트웨어 및 시스템 개발 판매 임대유지보수서비스업	미영위

8	금형제조 및 도소매업	영위

9	사출 및 부대사업 일체	미영위

10	기계부품류 제조, 판매, 수출입업	영위

11	정보통신공사업	영위

12	자석소재(자성체)관련 소재개발업	영위

13	자석제품 제조업	미영위

14	요식업	영위

15	식품유통업	미영위

16	각종 축전지류 및 동 원재료부품 제조, 수출입 매매업	영위

17	전지 cell, 전지 pack, 전지소재 및 동원재료 제조, 수출입, 매매업	영위

18	공기살균기류 제조, 수출입, 판매업	영위

19	가전제품의 제조업, 도소매업, 수출입업	미영위

20	신재생에너지 사업	미영위

21	PCB, FPCB, FDC, LDC 관련 제품 제조, 판매 및 수출입업	미영위

22	전기.전자 통신용 케이블 제조 , 판매 및 수출입업	미영위

23	연성인쇄 회로 기판 제조 , 판매 및 수출입업	미영위

24	전기,전자부품 유통 및 판매업	미영위

25	전기,전자부품 임가공업	미영위

26	전기,전자부품 도소매업	미영위

27	자동차부품 제조, 판매 및 유통업	미영위

28	자동차수입 및 판매업	미영위

29	자동차 부품, 액세서리 수입 및 판매업	미영위

30	신소재부품 제조 및 판매	영위

31	창고업 및 물류대행업	미영위

32	이차전지 소재의 제조 및 판매업	미영위

33	정밀화학소재 제조 및 판매업	미영위

34	전기차용, 산업용, 통신용, 레저용, 군사용, 특수목적용 등 전력변환장치 제조 및 판매	영위

35	배터리관리시스템 및 보호회로가 장착된 전지 팩 제조 및 판매	영위

36	헬스케어 사업	미영위

37	음료도소매업	미영위

38	프랜차이즈 사업	미영위

39	무선통신부품,전자부품제조 및 판매업	영위

40	영상,음향통신장비 제조 및 판매업	영위

41	중개 및 판매대행업	미영위

42	중개 및 구매대행업	미영위

43	사업운영지원서비스	영위

44	자동차용 배터리 케이블 부품 개발, 제조, 판매 및 수출입업	미영위

45	화장품 디자인, 유통업	미영위

46	화장품 연구 및 제조, 판매업	미영위

47	건강식품 제조 및 판매업	미영위

48	건강보조식품 제조 및 판매업	미영위

49	위 각호 관련 도, 소매업	영위

50	위 각호 관련 무역업	영위

51	위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업	영위

52	위 각호에 관련된 부대사업 일체	영위

(2) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021년 03월 29일	--	42. 중개 및 구매대행업
43. 사업운영지원서비스

수정	2021년 03월 29일	42. 위 각호 관련 도, 소매업 43. 위 각호 관련 무역업 44. 위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업 45. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	44. 위 각호 관련 도, 소매업
45. 위 각호 관련 무역업
46. 위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업
47. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

추가	2022년 03월 30일	---------	44. 의약품 등의 제조, 판매및 수출입업45. 의약품관련 연구 및 개발업46. 의약외품 등의 제조, 판매 및 수출입업47. 건강식품 제조 및 판매업48. 건강보조식품 제조 및 판매업49. 화장품 디자인, 유통업50. 화장품 연구 및 제조, 판매업51. 가상현실세계(Mataverse)플랫폼 개발 및 관련사업52. NFT제작, 인증,중개및 판매 등 관련사업

수정	2022년 03월 30일	44. 위 각호 관련 도, 소매업
45. 위 각호 관련 무역업
46. 위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업
47. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	53. 위 각호 관련 도, 소매업
54. 위 각호 관련 무역업
55. 위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업
56. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

추가	2024년 03월 25일	----	21. PCB, FPCB, FDC, LDC 관련 제품 제조, 판매 및 수출입업22. 전기.전자 통신용 케이블 제조, 판매 및 수출입업23. 연성인쇄 회로 기판 제조, 판매 및 수출입업44. 자동차용 배터리 케이블 부품 개발, 제조, 판매 및 수출입업

삭제	2024년 03월 25일	21. 의료용 기기 수입 판매 및 수출입업22. 의료용 기기 제조 판매 및 수출입업23. 의료용 기기 유통 판매 및 수출입업44. 의약품 등의 제조, 판매 및 수출입업45. 의약품관련 연구 및 개발업46. 의약외품 등의 제조, 판매 및 수출입업51. 가상현실세계(Metaverse) 플랫폼 개발 및 관련사업52. NFT 제작, 인증, 중개 및 판매 등 관련사업	--------

수정	2024년 03월 25일	49. 화장품 디자인, 유통업50. 화장품 연구 및 제조, 판매업53. 위 각호 관련 도, 소매업54. 위 각호 관련 무역업55. 위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업56. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	45. 화장품 디자인, 유통업46. 화장품 연구 및 제조, 판매업49. 위 각호 관련 도, 소매업50. 위 각호 관련 무역업51. 위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업52. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

(3) 변경 사유

1) 변경 취지 및 목적, 필요성당사는 향후 신사업 진출을 통한 사업다각화를 모색하고자 사업목적을 추가하였으며, 미영위 사업목적 중 향후 사업 영위 가능성이 비교적 낮다고 판단되는 사항을 삭제하였습니다.2) 사업목적 변경 제안 주체이사회의 변경 제안을 통해 2021년 3월 29일, 2022년 3월 30일, 2024년 03월 25일 정기주주총회에서 각각 승인되었습니다.3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등향후 신사업 추진 및 준비를 위한 사업목적 추가 및 미영위 사업목적의 삭제로 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	중개 및 구매대행업	2021년 03월 29일

2	사업운영지원서비스	2021년 03월 29일

3	의약품 등의 제조, 판매및 수출입업(주1)	2022년 03월 30일

4	의약품관련 연구 및 개발업 (주1)	2022년 03월 30일

5	의약외품 등의 제조, 판매 및 수출입업 (주1)	2022년 03월 30일

6	건강식품 제조 및 판매업	2022년 03월 30일

7	건강보조식품 제조 및 판매업	2022년 03월 30일

8	화장품 디자인, 유통업	2022년 03월 30일

9	화장품 연구 및 제조, 판매업	2022년 03월 30일

10	가상현실세계(Mataverse)플랫폼 개발 및 관련사업 (주1)	2022년 03월 30일

11	NFT제작, 인증,중개및 판매 등 관련사업 (주1)	2022년 03월 30일

12	PCB, FPCB, FDC, LDC 관련 제품 제조, 판매 및 수출입업	2024년 03월 25일

13	전기.전자 통신용 케이블 제조, 판매 및 수출입업	2024년 03월 25일

14	연성인쇄 회로 기판 제조, 판매 및 수출입업	2024년 03월 25일

15	자동차용 배터리 케이블 부품 개발, 제조, 판매 및 수출입업	2024년 03월 25일

(주1) 위 표의 구분 3, 4, 5, 10, 11에 해당하는 사업목적은 삭제된 항목입니다. (1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

위 표의 구분 1항 및 2항은 기존의 사업인 무선 통신 안테나 사업과 관련하여 추가한 내용으로 "II. 사업의 내용"을 통해 사업에 대해 참고 하실 수 있으며, 3항부터 15항까지는 신규사업 진출을 통해 사업다각화를 모색하고자 사업 목적을 추가한 사항으로 현재 미영위 중이므로 향후 본 신규사업 진행시 관련 내용을 전달해 드리도록 하겠습니다. 특히, 위 표의 구분 12항부터 15항까지는 이른 시일 이내에 사업을 영위할 수 있도록 준비 중에 있습니다. (2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

1) 위 표의 구분 1항 및 2항의 자세한 내용은 본 보고서 " II. 사업의 내용"의 내용을 참조하여 주시기 바랍니다.2) 위 표의 구분 3항부터 15항 은 신규사업 진출을 통해 사업다각화를 모색하고자 사업 목적을 추가한 사항으로, 향후 본 신규사업 진행시 관련 내용을 전달해 드리도록 하겠습니다. (3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금, 조달원천 등

1) 위 표의 구분 3항부터 15항 은 신규사업 진출을 통해 사업다각화를 모색하고자 사업 목적을 추가한 사항으로, 향후 본 신규사업 진행시 관련 내용을 전달해 드리도록 하겠습니다.2) 위 표의 구분 10항 및 11항 관련 사업은 향후 메타버스 시장 진입을 위하여 2022년 2월에 미국에 소재하고 있는 NFT 관련 업체에 USD500,000을 투자하였으나, 당사의 통신안테나 사업 집중 및 NFT 개발 일정 지연 등으로 2022년 12월에 전액 회수하였습니다. 3) 위 표의 구분 12항 및 15항 관련 사업을 위해 아래와 같이 설비투자를 하였습니다.

[2024. 12. 31. 현재] ( 단위 : USD)

구분	지급소요액	투자자금	조달원천	비고

2024년	2025년

내용	2,563,020	2,320,018	243,002	자기자금	-

(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진 척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)위 표의 구분 3항부터 15항 은 신규사업 진출을 통해 사업다각화를 모색하고자 사업 목적을 추가한 사항으로, 향후 본 신규사업 진행시 관련 내용을 전달해 드리도록 하겠습니다. (5) 기존 사업과의 연관성

1) 위 표의 구분 1항 및 2항은 기존의 사업인 무선 통신 안테나 사업과 관련하여 추가한 내용 이며, 12항부터 15항까지는 무선 통신 안테나 분야로부터 파생된 신규사업이므로 일부 연관성이 있습니다.2) 위 표의 구분 3항부터 11항까지는 기존 사업과의 연관성은 없습니다.

(6) 주요 위험

위 표의 구분 3항부터 15항은 신규사업 진출을 통해 사업다각화를 모색하고자 사업 목적을 추가한 사항으로, 향후 본 신규사업 진행시 관련 내용을 전달해 드리도록 하겠습니다. (7) 향후 추진계획

위 표의 구분 3항부터 15항은 신규사업 진출을 통해 사업다각화를 모색하고자 사업 목적을 추가한 사항으로, 향후 본 신규사업 진행시 관련 내용을 전달해 드리도록 하겠습니다. 단, 위 표의 구분 3항부터 5항, 10항 및 11항은 사업목적에서 삭제하였으므로 향후 추진계획이 없습니다. (8) 미추진 사유

위 표의 구분 3항부터 15항은 신규사업 진출을 통해 사업다각화를 모색하고자 사업 목적을 추가한 사항으로, 향후 본 신규사업 진행시 관련 내용을 전달해 드리도록 하겠습니다. 단, 위 표의 구분 3항부터 5항, 10항 및 11항은 사업목적에서 삭제하였으므로 향후 추진계획이 없습니다.