케스피온 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 당사 정관의 최근 개정일은 2024년 03월 25일(제26기 정기주주총회)이며, 본 보고서 제출일 이후 2026년 03월 26일 예정된 제28기 정기주주총회 안건에 정관 일부 변경(주식병합, 사업목적추가) 안건이 포함되어 있습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 27일	제25기정기주주총회	- 제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치)
- 제9조 (주식의 종류) - 제9조의2 (배당우선주식) - 제9조의3 (잔여재산분배우선주식) - 제9조의4 (상환주식) - 제9조의5 (전환주식) - 제9조의6 (상환전환우선주식) - 제9조의7 (종류주식의 의결권) - 제10조 (신주인수권) - 제11조 (상환우선주식의 수와 내용) - 제12조 (주식매수선택권) - 제12조의 2 (우리사주매수선택권) - 제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) - 제18조 (전환사채의 발행) - 제19조 (신주인수권부사채의 발행) - 제24조 (소집지) - 제 5장 이사, 이사회 - 제33조 (이사의 수) - 제34조 (이사의 선임) - 34조의2 (감사의 선임·해임) - 제35조 (이사의 임기) - 제35조의2 (감사의 임기) - 제36조 (이사의 보선) - 제37조 (대표이사의 선임) - 제38조 (이사의 직무) - 제39조 (이사의 의무) - 제40조 (감사의 직무) - 제41조 (감사의 감사록) - 제40조 (이사회의 구성과 소집) - 제41조 (이사회의 결의방법) - 제42조 (이사회의 의사록) - 제43조 (위원회) - 제44조 (이사의 보수와 퇴직금) - 제45조의2 (감사의 보수와 퇴직금) - 제 6장 감 사 - 제45조(감사의 수) - 제45조의2 (감사의 임기) - 제45조의3 (감사의 선임·해임) - 제45조의4 (감사의 보선) - 제45조의5 (감사의 직무) - 제45조의6 (감사의 감사록) - 제45조의7 (감사의 보수와 퇴직금) - 제 7장 계 산 - 제47조 (재무제표 등의 작성 등) - 제49조 (이익배당) - 제50조 (분기배당) - 제52조 (외부감사인의 선임)	- 조문정비 - 다양한 형태의 투자유치를 통한 주주가치 극대화를 위하여 종류주식 세분화 - 배당우선주식에 관한 세부 내용 규정 - 잔여재산분배우선주식에 관한 세부 내용 규정 - 상환주식에 관한 세부 내용 규정 - 전환주식에 관한 세부 내용 규정 - 상환전환우선주식에 관한 세부 내용 규정 - 종류주식의 의결권에 관한 규정 - 표준 정관의 반영 - 제9조 등 관련 조항의 개정 또는 신설에 따른 삭제 - 주식매수선택권의 부여 취소 사유 강화 - 조항 신설 직원의 근로의욕 고취 및 이를 통한 주주가치 극대화 - 전자등록제도 도입으로 폐쇄절차가 불필요해짐에 따른 규정 정비 - 전환사채 발행 요건 추가 및 전환청구일 변경 - 신주인수권부사채의 발행 요건 추가 및 행사기간 변경 - 자구 수정 - 제 6장 감사 신설로 감사 관련 조항 삭제 - 이사회의 효율적 구성을 위한 정원의 정비 제6장 감사 규정을 별도 신설함에 따라 ② 항삭제 - 사내이사의 선임 요건 신설 - 제6장 감사 규정을 별도 신설함에 따라 제45조의3으로 변경 - 적대적 M 대표이사 해임 관련 조항 신설 - 제6장 감사 규정을 별도 신설함에 따라 제45조의2로 변경 - 이사의 보선 임기 삭제 - 대표이사 외 선임 조항 삭제 - 대표이사 유고시 직무 대행 순서 변경 - 표준정관 반영 이사의 의무 추가 - 제6장 감사 규정을 별도 신설함에 따라 제45조의5로 변경 - 제6장 감사 규정을 별도 신설함에 따라 제45조의6으로 변경 - 조항변경, 이사회 구성 내용 수정 - 조항 변경, 이사회 결의 요건강화, 이사회 결의방법 추가 - 조항 변경, 제6장 감사 규정을 별도 신설함에 따라 감사 관련 내용 삭제 - 조항변경, 이사회 내 위원회 신설 - 조항변경 - 제6장 감사 규정을 별도 신설함에 따라 제45조의7로 변경 - 제 6장 감사 규정 신설 - 감사 관련 조항 신설로 조항 변경 및 감사 수 변경 - 감사 관련 조항 신설로 조항 변경 - 감사 관련 조항 신설로 조항 신설 - 감사 관련 조항 신설로 조항 신설 - 감사 관련 조항 신설로 조항 신설 - 감사 관련 조항 신설로 조항 신설 - 감사 관련 조항 신설로 조항 신설 - 제 6장 감사 신설로 변경 - 표준 정관 반영 개정 - 배당기준일 및 지급 방법 개정 - 분기배당 근거 조항 정비 - 표준 정관 반영 개정

2024년 03월 25일	제26기정기주주총회	- 제2조 (목적)	- 사 업다각화를 위한 사업목적추가 - 미영위 목적사업의 삭제 및 그에 따른 호순 변경

다. 사업목적(1) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	정보통신 주변기기 및 안테나 개발업	영위

2	정보통신 주변기기 및 안테나 제조, 수출입업	영위

3	전자제품 제조업 및 수출입업	영위

4	정보통신 주변기기, 안테나 전자제품 도,소매업	영위

5	부동산 임대 및 매매업	영위

6	스크린인쇄업 및 기타인쇄업	영위

7	소프트웨어 및 시스템 개발 판매 임대유지보수서비스업	미영위

8	금형제조 및 도소매업	영위

9	사출 및 부대사업 일체	미영위

10	기계부품류 제조, 판매, 수출입업	영위

11	정보통신공사업	영위

12	자석소재(자성체)관련 소재개발업	영위

13	자석제품 제조업	미영위

14	요식업	영위

15	식품유통업	미영위

16	각종 축전지류 및 동 원재료부품 제조, 수출입 매매업	영위

17	전지 cell, 전지 pack, 전지소재 및 동원재료 제조, 수출입, 매매업	영위

18	공기살균기류 제조, 수출입, 판매업	영위

19	가전제품의 제조업, 도소매업, 수출입업	미영위

20	신재생에너지 사업	미영위

21	PCB, FPCB, FDC, LDC 관련 제품 제조, 판매 및 수출입업	미영위

22	전기.전자 통신용 케이블 제조 , 판매 및 수출입업	미영위

23	연성인쇄 회로 기판 제조 , 판매 및 수출입업	미영위

24	전기,전자부품 유통 및 판매업	미영위

25	전기,전자부품 임가공업	미영위

26	전기,전자부품 도소매업	미영위

27	자동차부품 제조, 판매 및 유통업	미영위

28	자동차수입 및 판매업	미영위

29	자동차 부품, 액세서리 수입 및 판매업	미영위

30	신소재부품 제조 및 판매	영위

31	창고업 및 물류대행업	미영위

32	이차전지 소재의 제조 및 판매업	미영위

33	정밀화학소재 제조 및 판매업	미영위

34	전기차용, 산업용, 통신용, 레저용, 군사용, 특수목적용 등 전력변환장치 제조 및 판매	영위

35	배터리관리시스템 및 보호회로가 장착된 전지 팩 제조 및 판매	영위

36	헬스케어 사업	미영위

37	음료도소매업	미영위

38	프랜차이즈 사업	미영위

39	무선통신부품,전자부품제조 및 판매업	영위

40	영상,음향통신장비 제조 및 판매업	영위

41	중개 및 판매대행업	미영위

42	중개 및 구매대행업	미영위

43	사업운영지원서비스	영위

44	자동차용 배터리 케이블 부품 개발, 제조, 판매 및 수출입업	미영위

45	화장품 디자인, 유통업	미영위

46	화장품 연구 및 제조, 판매업	미영위

47	건강식품 제조 및 판매업	미영위

48	건강보조식품 제조 및 판매업	미영위

49	위 각호 관련 도, 소매업	영위

50	위 각호 관련 무역업	영위

51	위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업	영위

52	위 각호에 관련된 부대사업 일체	영위

52	위 각호에 관련된 부대사업 일체	영위

(2) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2024년 03월 25일	----	21. PCB, FPCB, FDC, LDC 관련 제품 제조, 판매 및 수출입업22. 전기.전자 통신용 케이블 제조, 판매 및 수출입업23. 연성인쇄 회로 기판 제조, 판매 및 수출입업44. 자동차용 배터리 케이블 부품 개발, 제조, 판매 및 수출입업

삭제	2024년 03월 25일	21. 의료용 기기 수입 판매 및 수출입업22. 의료용 기기 제조 판매 및 수출입업23. 의료용 기기 유통 판매 및 수출입업44. 의약품 등의 제조, 판매 및 수출입업45. 의약품관련 연구 및 개발업46. 의약외품 등의 제조, 판매 및 수출입업51. 가상현실세계(Metaverse) 플랫폼 개발 및 관련사업52. NFT 제작, 인증, 중개 및 판매 등 관련사업	--------

수정	2024년 03월 25일	49. 화장품 디자인, 유통업50. 화장품 연구 및 제조, 판매업53. 위 각호 관련 도, 소매업54. 위 각호 관련 무역업55. 위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업56. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	45. 화장품 디자인, 유통업46. 화장품 연구 및 제조, 판매업49. 위 각호 관련 도, 소매업50. 위 각호 관련 무역업51. 위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업52. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

추가	2026년 03월 26일	----	49. 플라스틱 접착처리 제품 제조업
50. 의약외품 제조 및 판매업
51. 고분자소재제품 제조 및 판매업
52. 식료품 가공, 제조 및 유통업

수정	2026년 03월 26일	49. 위 각호 관련 도,소매업
50. 위 각호 관련 무역업
51. 위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업
52. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	53. 위 각호 관련 도,소매업
54. 위 각호 관련 무역업
55. 위 각호에 관련된 전자상거래업및 통신 판매업
56. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

(3) 변경 사유

1) 변경 취지 및 목적, 필요성당사는 향후 신사업 진출을 통한 사업다각화를 모색하고, 피합병법인의 사업을 승계하고자 사업목적을 추가하였으며, 미영위 사업목적 중 향후 사업 영위 가능성이 비교적 낮다고 판단되는 사항을 삭제하였습니다.2) 사업목적 변경 제안 주체이사회 결의를 거쳐 2024년 03월 25일 정기주주총회 승인 및 2026년 03월 26일 정기주주총회 안건에 포함되어 있습니다.

3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등향후 신사업 추진 및 준비 또는 피합병법인 사업승계를 위한 사업목적 추가와, 미영위 사업목적의 삭제로 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	PCB, FPCB, FDC, LDC 관련 제품 제조, 판매 및 수출입업	2024년 03월 25일

2	전기.전자 통신용 케이블 제조, 판매 및 수출입업	2024년 03월 25일

3	연성인쇄 회로 기판 제조, 판매 및 수출입업	2024년 03월 25일

4	자동차용 배터리 케이블 부품 개발, 제조, 판매 및 수출입업	2024년 03월 25일

(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

위 표의 구분 1항부터 4항까지는 신규사업 진출을 통해 사업다각화를 모색하고자 사업 목적을 추가한 사항으로, 이른 시일 이내에 사업을 영위할 수 있도록 준비 중에 있으며 현재 미영위 중이므로 향후 본 신규사업 진행시 관련 내용을 전달해 드리도록 하겠습니다.

(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

위 표의 구분 1항부터 4항까지는 신규사업 진출을 통해 사업다각화를 모색하고자 사업 목적을 추가한 사항으로, 이른 시일 이내에 사업을 영위할 수 있도록 준비 중에 있으며 현재 미영위 중이므로 향후 본 신규사업 진행시 관련 내용을 전달해 드리도록 하겠습니다.

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금, 조달원천 등

위 표의 구분 1항 및 4항 관련 사업을 위해 아래와 같이 설비투자를 하였습니다.

[2025. 12. 31. 현재] ( 단위 : USD)

구분	지급소요액	투자자금	조달원천	비고

2024년	2025년

내용	2,563,020	2,320,018	243,002	자기자금	-

(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 위 표의 구분 1항부터 4항까지는 신규사업 진출을 통해 사업다각화를 모색하고자 사업 목적을 추가한 사항으로, 이른 시일 이내에 사업을 영위할 수 있도록 준비 중에 있으며 현재 미영위 중이므로 향후 본 신규사업 진행시 관련 내용을 전달해 드리도록 하겠습니다.

(5) 기존 사업과의 연관성

위 표의 구분 1항부터 4항까지는 기존 주력 사업인 무선 통신 안테나 분야로부터 파생된 신규사업으로 일부 연관성이 있습니다.

(6) 주요 위험

위 표의 구분 1항부터 4항까지는 신규사업 진출을 통해 사업다각화를 모색하고자 사업 목적을 추가한 사항으로, 이른 시일 이내에 사업을 영위할 수 있도록 준비 중에 있으며 현재 미영위 중이므로 향후 본 신규사업 진행시 관련 내용을 전달해 드리도록 하겠습니다.

(7) 향후 추진계획

위 표의 구분 1항부터 4항까지는 신규사업 진출을 통해 사업다각화를 모색하고자 사업 목적을 추가한 사항으로, 이른 시일 이내에 사업을 영위할 수 있도록 준비 중에 있으며 현재 미영위 중이므로 향후 본 신규사업 진행시 관련 내용을 전달해 드리도록 하겠습니다.

(8) 미추진 사유

위 표의 구분 1항부터 4항까지는 신규사업 진출을 통해 사업다각화를 모색하고자 사업 목적을 추가한 사항으로, 이른 시일 이내에 사업을 영위할 수 있도록 준비 중에 있으며 현재 미영위 중이므로 향후 본 신규사업 진행시 관련 내용을 전달해 드리도록 하겠습니다.