케스피온 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

- 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(LLOYD YEONSU LEE, 오미선, 최선규) 사외이사 2인(유기풍, 백승익)으로 구성되어 있습니다.- 이사회의 독립성과 투명성을 높이기 위해, 이사회 내에는 경영위원회, 임원인사위원회 등 2개의 소위원회와 내부통제 위원회가 별도로 설치되어 운영중에 있습니다.- 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 「 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원 등의 현황 」을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회의 권한 내용

[이사회 권한]

1) 주주총회의 소집 및 제출안건에 관한 사항
2) 중, 장기 사업계획 및 경영에 관한 기본방침
3) 예산 및 결산에 관한 사항
4) 주요 규정의 제, 개정 및 폐지에 관한 사항
5) 본점, 지점, 해외지사(주재소) 등의 설치, 이전 및 폐지에 관한 사항
6) 신주발행 및 사채에 관한 사항
7) 스톡옵션 부여 및 취소에 관한 사항
8) 주요 재산의 취득 및 처분에 관한 사항
9) 주요 소송의 제기 및 화해에 관한 사항
10) 중요한 계약 및 사업 제휴 계약 체결
11) 중요한 타법인에 대한 투자, 자금 대여에 관한 사항
12) 중요한 자문계약 체결 등에 관한 사항
13) 중요한 자금 집행 및 비용 사용에 관한 사항
14) 기타 회사의 경영에 관한 중요한 사항

※ 이사회의 의결을 거쳐야 할 사항 중 법령 또는 정관에 정한 것을 제외하고는 이사회의 결의로써 대표이사에게 그 결정을 위임할 수 있음.

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결현황	사내이사	사외이사

LLOYD YEONSU LEE(출석률: 100%)	최선규(출석률: 100%)	오미선(출석률: 77%)	유기풍(출석률: 100%)	백승익(출석률: 90%)

1	2023.02.06	제3자배정 유상증자 정정의 건중장기 사업계획 승인의 건주식매수선택권 부여 취소 등의 건제25기 재무제표(별도/연결) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2023.03.06	제 25기 정기주주총회 소집의 건제25기 정기주주총회 전자투표제도 시행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4	2023.03.23	인천광역시 남동구 남동서로 155 본사 매각의 건(주)케스피온컴텍 선급금 반환이행 연대보증의 건임원 보수 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4	2023.04.12	KESPION VIETNAM CO., LTD 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

5	2023.05.15	제3자배정 유상증자 정정의 건대여금 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2023.06.05	제3자배정 유상증자 정정의 건지점 등록에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2023.06.07	제3자배정 유상증자 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2023.07.20	본점 소재지 변경의 건신한은행 대출 담보 변경의 건주식매수선택권 부여 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

9	2023.07.28	(주)케스피온컴텍 무상감자의 건(주)케스피온컴텍 감사 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

10	2023.10.05	신한은행 신규 차입의 건KESPION Vietnam Co., Ltd. 차입에 대한 지급보증 기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

11	2023.12.05	컨설팅 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2023.12.18	제10회차 전환사채 만기전 취득의 건2024년 사업계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2023.12.26	우리테크비나 지분 및 경영권 인수의 건제10회차 전환사채 재매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2023.03.27 정기주주총회에서 사외이사 백승익은 신규선임 되었고, 사내이사 오미선, 사외이사 유기풍은 재선임 되었습니다.

라. 이사의 독립성 당사 각 이사의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	선임배경	담당업무	임기	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

대표이사	LLOYD YEONSU LEE	이사회	기업경영등 포함한 다양한 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 당사의 기존사업 및 신규사업 진행 등 회사의 발전에 크게 기여할 것으로 판단됨에 따라 선임	경영총괄	3년	-	-

사내이사	최선규	이사회	당사의 경영기획부문장으로서 재무부문 업무를 총괄하여 수행하고 있음. 이를 토대로 다년간의 경험으로 당사의 성장에 크게 기여할 것으로 판단됨에 따라 선임	경영기획부문장(CFO)	3년	-	-

사내이사	오미선	이사회	기업경영등 포함한 다양한 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 당사의 기존사업 및 신규사업 진행 등 회사의 발전에 크게 기여할 것으로 판단됨에 따라 선임	경영자문	3년	-	이앤에스인베스트먼트대표이사

사외이사	유기풍	이사회	전문성 및 독립성을 기초로 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하고 , 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대한 조언과 경영을 감독함과 동시에 , 사회적인 책임을 다 하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다할 것으로 판단됨에 따라 선임	기술개발 자문	2년	-	-

사외이사	백승익	이사회	전문성 및 독립성을 기초로 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하고 , 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대한 조언과 경영을 감독함과 동시에 , 사회적인 책임을 다 하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다할 것으로 판단됨에 따라 선임	경영자문	2년	-	-

마. 사외이사 현황(기준일: 2023년 12월 31일)

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비고

유기풍	- 코네티컷대 화학공학 박사 - 제14대 서강대학교 총장 - 제6대 한국공학교육인증원 원장 - 現 한국전력 국제원자력대학원대학교(KINGS)총장	-	-	-

백승익	- Georgia State University
Department of Computer Information Systems Assistant Professor
- Saint Joseph's University
Department of Management and Information Systems Assistant Professor
- 흥국생명 사외이사- 한국지능정보시스템 학회장- 現 편집위원장, 서비스연구(국내학술지)
- 現 한양대학교 경영대학 교수	-	-	-

바. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	2	-	-

사.사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 회사내 지원조직을 통해 업무를 보조하고 있습니다.또한 이사회 안건에 대한 사전 자료를 제공하고 있으며,필요시 별도의 설명회나 내부교육을 실시하고 있습니다.

※ 당사는 사외이사의 직무수행을 보조하는 별도의 지원조직이 없습니다.