케스피온 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

- 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인( LLOYD YEONSU LEE, 오미선, 최선규), 사외이사 1인(유기풍)으로 구성되어 있습니다.- 이사회의 독립성과 투명성을 높이기 위해, 이사회 내에는 경영위원회, 임원인사위원회 등 2개의 소위원회와 내부통제 위원회가 별도로 설치되어 운영중에 있습니다.- 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 「 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원 등의 현황 」을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회의 권한 내용

[이사회 권한]

1) 주주총회의 소집 및 제출안건에 관한 사항
2) 중, 장기 사업계획 및 경영에 관한 기본방침
3) 예산 및 결산에 관한 사항
4) 주요 규정의 제, 개정 및 폐지에 관한 사항
5) 본점, 지점, 해외지사(주재소) 등의 설치, 이전 및 폐지에 관한 사항
6) 신주발행 및 사채에 관한 사항
7) 스톡옵션 부여 및 취소에 관한 사항
8) 주요 재산의 취득 및 처분에 관한 사항
9) 주요 소송의 제기 및 화해에 관한 사항
10) 중요한 계약 및 사업 제휴 계약 체결
11) 중요한 타법인에 대한 투자, 자금 대여에 관한 사항
12) 중요한 자문계약 체결 등에 관한 사항
13) 중요한 자금 집행 및 비용 사용에 관한 사항
14) 기타 회사의 경영에 관한 중요한 사항

※ 이사회의 의결을 거쳐야 할 사항 중 법령 또는 정관에 정한 것을 제외하고는 이사회의 결의로써 대표이사에게 그 결정을 위임할 수 있음.

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결현황	사내이사	사외이사

LLOYD YEONSU LEE(출석률:100%)	이승준(출석률:73%)	전세형(출석률:93%)	최선규(출석률:100%)	오미선(출석률:46%)	유기풍(출석률:80%)	김형성(출석률:73%)

1	2022.01.19	LG에너지솔루션 공모 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2	2022.02.04	OHHH INC 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2022.02.09	중장기 사업계획 승인의 건제24기 재무제표(별도/연결) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

4	2022.03.02	제24기 정기주주총회 소집의 건제24기 정기주주총회 전자투표제도 시행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2022.05.09	프리텍정보통신(주) 운영자금 대여의 건경기도 광명시 일직동 514 GIDC B동 15,16층 임대차 계약 체결의 건자회사 설립의 건주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

6	2022.07.28	(주)케스피온컴텍 선급금 반환이행 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

7	2022.08.17	신한은행 운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

8	2022.09.01	EMW VIETNAM CO., LTD 출자전환의 건이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

9	2022.09.27	신한은행 운전자금 차입의 건베트남 주재원 관리 규정 개정의 건승진 연한 및 직급 구조 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

10	2022.10.24	신한은행 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

11	2022.10.31	EMW VIETNAM 운영자금 차입 및 지급보증의 건	가결	찬성	-	-	찬성	-	찬성	찬성

12	2022.11.18	진행현황 보고- 분기(3/4)실적관련사항- 삼성 주요 개발 수주 및 승인내역- 본사 토지/건물 매각 관련 진행사항- 광명 GIDC 사무실 이전사항- 베트남공장 도금 라인 화재 복구 사항- 케스피온푸드 진행사항- 클라로 사업 진행 사항- 투자유치 관련 진행사항	보고	-	-	-	-	-	-	-

13	2022.12.08	제3자배정 소액공모 유상증자 승인의 건OHHH INC 투자 증권 제3자 매각 승인의 건임원연봉 승인의 건2023년 사업계획 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

14	2022.12.13	제3자배정 소액공모 유상증자 발행가액 확정의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

15	2022.12.14	제3자배정 소액공모 유상증자 철회의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

16	2022.12.16	제3자배정 유상증자 승인의 건	가결	찬성	반대	찬성	찬성	찬성	찬성	반대

※ 사내이사 전세형은 2022년12월29일에, 사내이사 이승준은 2022년12월31에 일신상의 사유로 사임함.

라. 이사의 독립성 당사 각 이사의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	선임배경	담당업무	임기	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

대표이사	LLOYD YEONSU LEE	이사회	기업경영등 포함한 다양한 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 당사의 기존사업 및 신규사업 진행 등 회사의 발전에 크게 기여할 것으로 판단됨에 따라 선임	사업총괄	3년	-	-

사내이사	최선규	이사회	당사의 경영기획부문장으로서 재무부문 업무를 총괄하여 수행하고 있음. 이를 토대로 다년간의 경험으로 당사의 성장에 크게 기여할 것으로 판단됨에 따라 선임	경영기획부문장(CFO)	3년	-	-

사내이사	오미선	이사회	기업경영등 포함한 다양한 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 당사의 기존사업 및 신규사업 진행 등 회사의 발전에 크게 기여할 것으로 판단됨에 따라 선임	경영자문	3년	-	이앤에스인베스트먼트대표이사

사외이사	유기풍	이사회	전문성 및 독립성을 기초로 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하고 , 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대한 조언과 경영을 감독함과 동시에 , 사회적인 책임을 다 하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다할 것으로 판단됨에 따라 선임	기술개발 자문	2년	-	-

사외이사	김형성	이사회	전문성 및 독립성을 기초로 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하 고 , 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대한 조언과 경영을 감독함과 동시에 , 사회적인 책임을 다 하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다할 것으로 판단됨에 따라 선임	법률 자문	2년	-	-

※ 사내이사 전세형은 2022년12월29일에, 사내이사 이승준은 2022년12월31에 일신상의 사유로 사임함.※ 2023년03월03일 사외이사 김형성은 일신상의 사유로 사임함.

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	0	0	1

※ 2023년03월03일 사외이사 김형성은 일신상의 사유로 사임하여 본 보고서 제출일 현재 사외이사는 1명임.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 회사 내 지원조직을통해 업무를 보조하고 있습니다. 또한 이사회 안건에대한 사전 자료를 제공하고 있으며, 필요시 별도의 설명회나 내부교육을 실시하고 있습니다.

- 당사는 사외이사의 직무수행을 보조하는 별도의 지원조직이 없습니다.