케스피온 분기보고서 (2023.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제25기(2022년도) 정기주주총회제24기(2021년도) 정기주주총회제24기(2021년도) 임시주주총회제23기(2020년도) 정기주주총회제22기(2019년도) 정기주주총회

나. 의결권대리행사권유제도 실시여부

구분	주주총회	의결권대리행사권유	위임방법

제25기(2022년도)	정기	실시	직접교부, 우편, 용지게시

제24기(2021년도)	정기	실시	직접교부, 우편, 용지게시

제24기(2021년도)	임시	실시	직접교부,우편, 용지게시

제23기(2020년도)	정기	실시	직접교부,우편,용지게시

제23기(2020년도)	임시	실시	직접교부

제22기(2019년도)	정기	실시	직접교부,우편, 소집통지

※ 상법 제368조의 4 제1항에 의거 이사회의 결의로서 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 정할 수 있습니다.

다. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	34,165,146	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	34,165,146	-

우선주	-	-

라. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술도입, 연구개발, 재무구조 개선, 긴급한 자금조달, 홍보, 생산·판매·자본제휴 등을 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업연도 종료후 3월이내

주권의 종류	-

명의개서대리인	국민은행 증권대행부(02-2073-8104) : 서울 영등포구 국제금융로8길26

주주의 특전	해당사항없음	공고게재신문	매일경제신문

※ 제25기 정기주주총회(2023년 3월 27일)에서 상기 조항(제10조 신주인수권)이 포함된 정관이 개정되었습니다. 세부내용은 Ⅰ.회사의개요 5.정관에 관한 사항을 참고하여 주시기 바랍니다. 마. 주주총회 의사록 요약

일 자	구 분	내 용	결 과

2018.03.30	제20기 정기주주총회	제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

2018.07.19	제21기 임시주주총회	제1호 의안 : 이사 선임의 건	원안대로 가결

2019.04.26	제21기 정기주주총회	제1호의안 : 재무제표 승인의 건제2호의안 : 정관변경의 건제3호의안 : 이사7인 선임의 건 - 사내이사 전세형 선임 - 사내이사 전용승 선임 - 사내이사 이 준 선임 - 사내이사 홍정우 선임 - 사외이사 박순걸 선임 - 사외이사 김향용 선임제4호의안 : 감사1인 선임의 건 - 감사 이춘희 선임제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건제7호의안 : 발행주식의 액면분할의 건	원안대로 가결

2020.03.09	제23기 임시주주총회	제1호의안 : 정관변경의 건제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 Llyod LEE 선임의 건 제2-2호의안 : 사외이사 유기풍 선임의 건	원안대로 가결

2020.03.30	제22기 정기주주총회	제1호의안 : 제21기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 제22기 재무제표 승인의 건제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 양일규 선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 이승준 선임의 건 제3-3호의안 : 사내이사 이승준 선임의 건 제3-4호의안 : 사내이사 오미선 선임의 건 제3-5호의안 : 사외이사 김형성 선임의 건제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결

2020.06.12	제23기 임시주주총회	제1호의안 : 이사선임의 건제2호의안 : 대표이사 선임의 건	원안대로 가결

2021.03.29	제23기 정기주주총회	제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

2021.06.09	제24기 임시주주총회	제1호 의안 : 이사 선임의 건
제1-1호 의안 : 사내이사 이승준 선임의 건
제1-2호 의안 : 사내이사 전세형 선임의 건
제1-3호 의안 : 사내이사 최선규 선임의 건
제1-4호 의안 : 사내이사 오미선 선임의 건
제1-5호 의안 : 사내이사 LLOYD YEONSU LEE 선임의 건
제1-6호 의안 : 사외이사 유기풍 선임의 건
제1-7호 의안 : 사외이사 김형성 선임의 건
제2호 의안 : 감사 선임의 건
제2-1호 의안 : 감사 한범석 선임의 건	원안대로 가결

2022.03.30	제24기 정기주주총회	제1호의안: 제24기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관일부 변경의 건 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 주식매수선택권 부여의 건 제6호의안: 제10회차 전환사채 매도청구권(Call Option) 행사자지정의 건	원안대로 가결

2023.03.27	제25기 정기주주총회	제1호의안 : 제25기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건제2호의안 : 정관일부 변경의건제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 오미선 선임의 건 제3-2호의안 : 사외이사 유기풍 선임의 건 제3-3호의안 : 사외이사 백승익 선임의 건제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건제6호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의건제7호의안 : 제10회차 전환사채 매도청구권(Call Option) 행사자 지정 취소의 건	원안대로 가결