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한창산업 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 34 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 05 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한창산업주식회사
대 표 이 사 : 강상균
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 양감면 암소고개로 227-14
(전 화)02-3448-4267
(홈페이지) http://www.hanchem.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 이창원
(전 화)02-3448-4267
1. 회사의 개요

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥상장	2005년 02월 01일	-	-

1). 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 -당사의 명칭은 한창산업주식회사 이라고 표기 합니다. 또한 영문으로는 HANCHANG IND.CO.,LTD 라고 표기 합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 한창산업(주) 및 HANCHANG IND.CO.,LTD라고 표기 합니다.

2). 설립일자 및 존속기간(영구적으로 존속하는 경우에는 제외한다)

-1985년 9월 03일에 아연말, 인산아연 등의 제조, 판매 등을 주 영업목적으로 설립되었습니다. 또한 2004년 12월 24일에 코스닥시장 상장을 승인 받아 회사의 주식이 2005년 02월01일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 3). 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

-본사의 주소 : 경기도 화성시 양감면 암소고개로227-14-전화번호 : 031-353-2970-홈페이지 주소 :www.hanchem.com 4). 중소기업 해당 여부

-당사의 보고서 제출일 현재 「중소기업기본법 」제2조에 의한 중소기업입니다.

5) . 주요 사 업의 내용(주요제품 및 서비스 등을 포함한다) 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명

-당사는 아연말(Zn), 인산아연(Zn3 (PO4)2 ·H2O), 리듐브로마이드(LiBr), 제올라이트를 생산 공급하고 있습니다. 아연말과, 인산아연은 선박, 컨테이너, 철 구조물에 사용되는 중방식 도료(녹 방지용 페인트)의 제조업체에 기초 원료로 사용되고 있으며, LiBr은 흡수식 냉 ·온수기 흡수제로 중앙집중 냉난방장치에 사용되며 제올라이트

는 질소를 선택적으로 흡착하는 분자체로 흡착식 산소 제조장치에 사용됩니다.
2. 회사의 연혁

당사는 공시기간(2007년01월01일~2019년03월31일) 중 회사의 주된 변동 및 연혁은 다음과 같습니다. 2006년 12월 23일 중국 현지 법인 설립에 의한 계열회사 추가를 이사회 에서 결정하고 한일화학공업(주)와 50:50으로 공동 출자 하여 공장건설 (한일화공(곤산)유한공사)하여 운영중 이었으나 2010년 10월 11일 한일화학공업(주)에 (한일화공(곤산)유한공사)의 지분(50%) 대해서 이사회 결정에 의하여 지분 양도 하였습니다
3. 자본금 변동사항

해당사항없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,200,000	5,200,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,200,000	5,200,000	-

Ⅴ. 자기주식수	30,153	30,153	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,169,847	5,169,847	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	30,153	-	-	-	30,153	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	30,153	-	-	-	30,153	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	30,153	-	-	-	30,153	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,200,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	30,153	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,169,847	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관 제 52 조 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 매년 배당을 실시 하고 있습니다. 배당 성향을 기준으로 2016년 30.61%, 2017년 47.2%, 2018년43.6%의 배당을 하였습니다.

제52조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록 된 질권자에게 지급한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제33기	제32기	제31기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	1,419	1,204	2,026

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	620	569	620

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	43.69	47.26	30.61

현금배당수익률(%)	보통주	2.16	1.81	1.37

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	120	110	120

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

1) 재무상태표(K-IFRS 정보)* 재무정보는 K-IFRS작성기준에 따라 작성되었으며, 제34기 재무정보는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 아니한 재무제표 입니다.

재무상태표
제 34 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 33 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 1분기말	제 33 기말

자산

유동자산	35,292,363,633	33,668,555,881

현금및현금성자산	4,288,854,661	6,362,955,347

매출채권 및 기타유동채권	12,494,280,195	11,217,755,280

재고자산	16,125,759,975	13,947,928,668

기타유동금융자산	2,383,468,802	2,139,916,586

비유동자산	25,393,261,779	25,397,779,900

유형자산	18,907,103,700	18,872,724,533

투자부동산	4,656,869,604	4,661,184,300

영업권 이외의 무형자산	653,090,719	664,715,206

장기매출채권 및 기타비유동채권	671,312,808	694,270,913

기타비유동금융자산	504,884,948	504,884,948

자산총계	60,685,625,412	59,066,335,781

부채

유동부채	4,164,851,002	2,530,368,636

매입채무 및 기타유동채무	4,034,590,533	2,372,764,629

기타유동금융부채	60,105,035

미지급법인세	130,260,469	97,498,972

비유동부채	4,113,304,186	3,975,637,470

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,739,500,000	1,629,500,000

퇴직급여부채	622,783,391	485,831,421

이연법인세부채	1,751,020,795	1,860,306,049

부채총계	8,278,155,188	6,506,006,106

자본

자본금	2,600,000,000	2,600,000,000

자본잉여금	2,705,989,000	2,705,989,000

주식발행초과금	2,705,989,000	2,705,989,000

이익잉여금(결손금)	47,196,709,635	47,349,569,086

기타포괄손익누계액

매도가능금융자산평가이익

매도가능금융자산평가손실

기타자본구성요소	(95,228,411)	(95,228,411)

자기주식	(95,228,411)	(95,228,411)

자본총계	52,407,470,224	52,560,329,675

자본과부채총계	60,685,625,412	59,066,335,781

2) 손익계산서(K-IFRS 정보)* 재무정보는 K-IFRS작성기준에 따라 작성되었으며, 제34기, 제33기 재무정보는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 아니한 재무제표 입니다.

포괄손익계산서
제 34 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 33 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	13,408,255,508	13,408,255,508	11,764,994,289	11,764,994,289

매출원가	12,481,715,501	12,481,715,501	11,104,924,428	11,104,924,428

매출총이익	926,540,007	926,540,007	660,069,861	660,069,861

판매비와관리비	948,051,810	948,051,810	781,166,655	781,166,655

영업이익(손실)	(21,511,803)	(21,511,803)	(121,096,794)	(121,096,794)

기타이익	485,698,167	485,698,167	345,911,851	345,911,851

기타손실	52,815,429	52,815,429	163,614,246	163,614,246

금융수익	17,627,468	17,627,468	14,657,092	14,657,092

금융원가	5,614,901	5,614,901	5,560,044	5,560,044

법인세비용차감전순이익(손실)	423,383,502	423,383,502	70,297,859	70,297,859

법인세비용	(44,138,687)	(44,138,687)	(4,395,618)	(4,395,618)

당기순이익(손실)	467,522,189	467,522,189	74,693,477	74,693,477

기타포괄손익	-	-	-	-

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	-	-	-	-

총포괄손익	467,522,189	467,522,189	74,693,477	74,693,477

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	90	90	14	14
2. 연결재무제표

-해당사항없습니다.
3. 연결재무제표 주석

-해당사항없습니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 대손충당금 설정현황

(1) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타유동채권의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말

매출채권	11,912,831	10,999,084

대손충당금	(134,521)	(134,521)

미수금	225,610	157,007

미수수익	6,976	15,610

선급금	463,996	153,555

선급비용	15,346	27,019

선급법인세	4,042

합계	12,494,280	11,217,755

(2) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타유동채권의 약정회수기일기준 연령분석 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말

연체되지 않고 손상되지 않은 채권	12,494,280	11,289,076

6개월 이내	12,489,746	11,284,542

1년 이내	4,534	4,534

개별적으로 손상된 채권	134,521	63,200

합계	12,628,801	11,352,276

(3) 당분기와 전기 중 매출채권및기타유동채권의 대손충당금의 변동은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전기

기초금액	134,521	73,415

대손충당금과 설정	-	61,106

기말금액	134,521	134,521

(5) 매출채권관련 대손충당금 설정방침1) 대손충당금 설정방침 회사는 매출채권별로 거래처의 매출채권 잔액이 미수 상태로 6개월 이상 초과분에대하여 전액 설정하고 있음.2) 설정방법 부도채권등 이상 채권을 제외한 채권은 연령별로 분류한후 기간별 설정율을 적용하여 충당금 설정. - 6개월 경과 채권 : 100% 3) 대손처리기준 매출채권 등에 대해 아래와 같은 사유 발생시 대손 처리 - 파산, 부도, 강제집행, 사업의 폐지, 채무자의 사망, 실종등으로 인해 회수불능 이 객관적으로 입증되는 경우 - 소송에 패소하였거나 법적 청구권이 소멸한 경우 - 외부 채권회수 전문기관이 회수가 불가능 하다고 통지한 경우 - 기타 법인세법시행령 제 62조 ①항에서 규정하는 사유 발생시 나. 재고자산의 현황등(1) 보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원)

사업부문	계정과목	제34기	제33기	제32기	비고

아 연 말 등	제 품	5,774,799	4,926,870	3,176,637	-

원 재 료	6,411,222	4,740,367	9,661,465	-

기 타	3,939,739	4,280,692	5,069,293	-

합 계	16,125,760	13,947,929	17,907,395	-

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산÷기말자산총계×100]	26.57%	23.61%	30.78%	-

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	3.32회	3.64회	3.26회	-

다. 재고자산의 실사내용(1) 실사일자당사의 정기재물조사는 매 사업연도 종료일 기준 연 1회 외부감사인 입회 하에 실시하고 있으며 당기 말은 장부금액을 기준으로 대체합니다. 당사 내부의 재고관리 지침에 따라 전 품목을 연간 수시로 실시하는 정기재물 조사제도를 운영하고 있습니다.(2) 재고실사 시 전문가의 참여 또는 감사인의 입회여부 등당사는 매 사업연도 종료일 기준 재물조사 시 외부감사인 입회 하에 실시하고 있습니다.(3) 재고자산의 취득원가는 매입원가, 전환원가 및 재고자산을 현재의 장소에 현재의 상태로 이르게 하는 데 발생한 기타 원가 모두를 포함하여 인식합니다.원가는 고정 및 변동간접비의 체계적인 배부액으로, 재고자산분류별로 가장 적합한 방법으로 측정하고 있으며, 단위 원가의 측정방법은 월별총평균법(이동평균법)을 사용하고 있습니다. 또한, 재고자산은 취득이후 후속기간마다 취득원가와 순실현가능가치 중 낮은 금액으로 측정되어 집니다. 순실현가능가치는 정상적인 영업과정의 예상판매가격에서 예상되는 추가완성원가와 판매비용을 차감한 금액으로하고, 매 후속기간에 순실현가능가치를 재평가합니다. 재고자산의 감액을 초래했던 상황이 해소되거나 경제상황의 변동으로 순실현가능가치가 상승한 명백한 증거가 있는 경우에는 최초의 장부금액을초과하지 않는 범위 내에서 평가손실을 환입합니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : - ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

-해당사항없습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제34기(분기)	신우회계법인	-	-

제33기(전기)	신우회계법인	적정	-

제32기(전전기)	신우회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제34기(당기)	신우회계법인	회계감사	50,000,000	-

제33기(당기)	신우회계법인	회계감사	50,000,000	751

제32기(전기)	신우회계법인	회계감사	50,000,000	720

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제34기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제33기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제32기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용

①주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항 ②경영전반에 관한 사항 ③조직 및 직제의 제정 및 개폐에 관한 사항 ④이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항 ⑤보수, 기밀비의 결정에 관한 사항 ⑥신규사업 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항 ⑦신주의 발행, 주식의 발행, 사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항 ⑧이사회운영에 관한 사항⑨ 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임 받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

① 당사는 이사회에서 이사후보를 추천하여 왔으며, 「상법」 제 363조제2항의 규정에 의하여 회의의 목적사항 및 이사, 감사 후보에 대한 인적 사항을 주주총회 소집통지서와 함께 통지하여 왔으며 주주 총회일에도 이사, 감사 후보에 대한 인적 사항을 설명하고, 선임하여 왔습니다② 당사는 「상법」 제363조의2의 규정이나, 「자본시장과 금융투자업에 관한법률」 제190조 제3항 및 제6항부터9항까지 규정에 의한 주주제안권에 의해 이사 선임의안이 제출 된 경우가 없습니다. ③ 향후 주주총회일 전에 이사후보에 대한 인적 사항을 계속해서 공시할 예정이며, 또한 정관에서 정하는 바에 따라 주주에 의한 이사후보의 추천 여부를 결정하도록 하겠습니다.

(다) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

차석원	현)서울대학교 기계항공공학부 교수	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀):총무부(담당자 :이인우☎02-3448-4267)

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

구분	조항

구성	①이사회는 이사 전원으로 구성한다. ②감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다

회의 소집	①이사회는 대표이사가 필요하다고 인정할 때와 재적이사 과반수의 요구 가 있을 때 이를 개최한다. ②대표이사가 유고시에는 정관 제33조의 순서로 소집권자가 된다. ③이사회를 소집할 때에는 이사회일 1주일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 소집일시, 장소를 기재한 소집통지서를 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 이 절차를 생략할 수 있다. ④재적이사 과반수에 의한 이사회소집청구가 거절되거나 또는 청구한 날로부터 3일 이내에 소집통지서가 발송되지 아니할 경우에는 청구자 공동명의로 이를 소집할 수 있다

회의 설립 및 결의	①이사는 각 1개의 의결권을 갖는다. ②이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결정한다. ③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다. ④이사회의 의결권은 대리하지 못한다.

결의 사항	①주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항 ②경영전반에 관한 사항 ③조직 및 직제의 제정 및 개폐에 관한 사항 ④이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항 ⑤보수, 기밀비의 결정에 관한 사항 ⑥신규사업 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항 ⑦신주의 발행, 주식의 발행, 사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항 ⑧이사회운영에 관한 사항 ⑨기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임 받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

감사 및 관계자의 출석	이사회는 필요하다고 인정되는 때에는 감사, 상담역 또는 고문의 출석을 요구하고 그 의견을 청취할 수 있다.

회의록	이사회의 의사진행 및 그 결과는 회의록에 기재하여 출석한 이사의 기명날인을 받아 이를 본점에 비치하여야 한다.

(나) 이사회의 주요활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사 등의 성명	이사 등의 성명	이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

강호익(출석률:100%)	강상균(출석률:100%)	이창원(출석률:100%)	차석원(출석률: 67%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

이사회	2019.02.01	내부회계관리제도 운영평가에 대한보고 및 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회	2019.02.01	제1안건 제33기 재무제표 확정의 건
제2안건: 현금배당의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회	2019.02.1	제33기 주주총회 개최의 건
제1안건: 제33기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분 승인의 건
제2안건: 사내이사 선임의 건
제3안건: 감사선임의 건
제4안건: 정관일부 변경의 건
제5안건: 이사보수 한도 승인의 건
제6안전: 감사보수 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회	2019.02.01	제 1 안건: 전자투표 시행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회	2019.03.22	제33기 주주총회 개최
제1안건: 제33기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분 승인의 건
제2안건: 사내이사 선임의 건
제3안건: 감사선임의 건
제4안건: 정관일부 변경의 건
제5안건: 이사보수 한도 승인의 건
제6안전: 감사보수 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

이사회	2019.03.22	제1안건 강호익 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

(다)사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	2019년 상반기 중 교육실시 예정
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 신고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지아니하며, 주주총회

결의에 선임된 비상근 감사 １명이 감사 업무를 수행하고 있습니다

구분	권한	책임	인원수	상근 및 등기여부

감사	①감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.②감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.③감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.	①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.②이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.③이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다	1명	비상근(등기)

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

-감사는 이사회의 회계와 업무를 감사한다．-감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술 할 수 있다．-감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여야 임시총회의 소집을 청구 할 수 있다．-감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있다 . 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사 할 수 있다．

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

안병규(47.05.02)	경기상업고등학교 졸업	-

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사 등의 성명

안병규(출석률:100%)

찬 반 여 부

이사회	2019.02.01	내부회계관리제도 운영평가에 대한보고 및 승인	가결	찬성

이사회	2019.02.01	제1안건 제33기 재무제표 확정의 건
제2안건: 현금배당의 건	가결	찬성

이사회	2019.02.1	제33기 주주총회 개최의 건
제1안건: 제33기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분 승인의 건
제2안건: 사내이사 선임의 건
제3안건: 감사선임의 건
제4안건: 정관일부 변경의 건
제5안건: 이사보수 한도 승인의 건
제6안전: 감사보수 한도 승인의 건	가결	찬성

이사회	2019.02.01	제 1 안건: 전자투표 시행의 건	가결	찬성

이사회	2019.03.22	제33기 주주총회 개최
제1안건: 제33기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분 승인의 건
제2안건: 사내이사 선임의 건
제3안건: 감사선임의 건
제4안건: 정관일부 변경의 건
제5안건: 이사보수 한도 승인의 건
제6안전: 감사보수 한도 승인의 건	가결	찬성

이사회	2019.03.22	제1안건 강호익 대표이사 선임의 건	가결	찬성

* 감사는 이사회에 출석하여 이사회의 진행상황을 확인하고 주주총회에 참석하여 재산상태를 보고 하였습니다.

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	2019년 상반기 중 교육실시 예정

(마) 감사 지원조직 현황보고서 작성기준일 현재 회사 내에 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.

(바)준법지원인 지원조직 현황- 당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

강호익	-	보통주	941,100	18.10	941,100	18.10	-

한정근	처삼촌	보통주	246,300	4.74	246,300	4.74	-

김주한	처남	보통주	540,000	10.38	540,000	10.38	-

강상균	대표이사	보통주	550,000	10.58	550,000	10.58	-

이병현	조카	보통주	148,900	2.86	148,900	2.86	-

이주현	조카	보통주	150,000	2.88	150,000	2.88	-

이준상	처남	보통주	60,000	1.16	60,000	1.16	-

강상범	아들	보통주	50,000	0.96	50,000	0.96	-

최순식	부사장	보통주	15,000	0.29	15,000	0.29	-

백종현	친인척	보통주	57,850	1.11	57,850	1.11	-

HAN SUSAN SONHUI	친인척	보통주	37,740	0.73	37,740	0.73	-

백경민	친인척	보통주	23,000	0.44	23,000	0.44	-

HAN ANTHONY KYUNG WOO	친인척	보통주	19,670	0.38	19,670	0.38	-

HAN RICHARD JINWOO	친인척	보통주	19,670	0.38	19,670	0.38	-

한태형	친인척	보통주	19,670	0.38	19,670	0.38	-

계	보통주	2,878,900	55.37	2,878,900	55.37	-

-	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주명 강호익 특수관계인의 수 : 14 명

-최대주주의 경력등 가. 학력 : 서울대학교 졸업 나. 최근 5년간 주요직무 : 한창산업(주) 대표이사다. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정거래-해당사항없습니다.

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2016년 10월 19일	강호익	640,000	12.31	윤성진 주식 일부매도	-

2016년 10월 27일	강호익	825,000	15.87	장내매수	-

2017년 08월 02일	강호익	870,000	16.72	장내매수	-

2017년 10월 17일	강호익	941,100	18.10	장내매수	-

주석1) 상기 변동현황은 최근 3개사업연도에 발생한 변동으로서, 금융위원회 및 한국거래소에 신고된 지분공시일을 기준으로 작성하였습니다.주석2) 소유주식수 및 지분율은 최대주주와 특수관계인이 소유하고 있는 주식을 합산하여 기재하였습니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	강호익	941,100	18.10	-

김주한	540,000	10.38	-

강상균	550,000	10.58	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,341	98.9	2,878,900	44.63	-

1. 주식사무에 관한 사항

정관상 신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제543조의3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회개최	매사업년도종료후 3월이내

주주명부폐쇄기간	1월 1일부터 1월 31일 까지	공 고 신 문

주권의 종류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10000주	헤럴드경제신문

주식업무대행기관	대리인의 명칭	국 민 은 행

사무취급 장소	국민은행 증권대행부

주주에 대한 특전	없 음

2. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장(단위 :원,주 )

종 류	2018년10월	2018년11월	2018년12월	2019년1월	2019년2월	2019년3월

보통주	최 고	6,650	5,900	5,620	5,790	6,170	6,190

최 저	5,300	5,200	5,200	5,250	5,770	5,640

월간거래량	198,482	65,229	65,229	65,983	159,693	159,693
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

강호익	남	1939년 07월	대표이사	등기임원	상근	경영전반	서울대학교 졸업전)현대건설(주)전무이사	941,100	-	본인	1992년01월~	2022년 03월 22일

강상균	남	1970년 04월	대표이사	등기임원	상근	경영전반	Stanford University 졸업전)삼성종합기술원	550,000	-	특수관계인	2012년03월~	2021년 03월 26일

최순식	남	1958년 05월	부사장	미등기임원	상근	공장장	인하대학교 졸업	15,000	-	임원주요주주	1986년08월~	-

이창원	남	1964년 05월	이사	등기임원	상근	총무부	한창산업(주) 이사	-	-	임원주요주주	1995년09월~	2020년 03월 23일

안병규	남	1947년 05월	감사	등기임원	비상근	감사총괄	경기상업고등학교 졸업	-	-	-	2013년03월~	2022년 03월 22일

차석원	남	1971년 10월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	서울대학교 교수	-	-	-	2018년03월~	2021년 03월 23일

직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

아연말제조 등	남	70	-	-	-	70	7.78	962,701	13,752	-

아연말제조등	여	4	-	-	-	4	5.52	30,817	7,704	-

합 계	74	-	-	-	72	7.66	993,518	60,280	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	76,076	25,358	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	600,000	-

감사	1	30,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	114,656	22,931	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	110,156	36,718	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	3,000	1,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	1,500	500	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

-해당사항없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

당사는 제출일 현재 최대주주등과의 거래 내역은 없습니다.

2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

당사는 제출일 현재 주주등과의 거래 내역은 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2006년12월 26일	계열회사변경	중국현지법인설립에 의한 계열회사 추가 한일화학공업(주)와 공동출자이며 총 출자액은 675만달러 이며 한창산업(주)의 분담금은 50%인 337.5만달러 입니다.	현재 지분법 적용투자자산으로 337.5만달러가 투자 되었습니다.현재 공사가 완료 되었으며 제품 생산 및 출하가 이루어지고 있습니다.

2010년10월11일	계열회사변경	중국현지법인설립에 의한 계열회사 제외한일화학(곤산)유한회사지분양도(한창산업(주)가 보유한 지분 50% )	-

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제33기 주주총회( 2019.03.22 )	제 1 안건 :제 33 기 주주총회 개최의 건제1호 의안: 제33기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 강호익 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건제3-1호 의안 : 감사 안병규 선임의 건제4호 의안: 정관일부 변경의 건제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
제 2 안건 : 현금배당의 건제 3 안건 : 제 33기 결산재무제표 확정의 건-주총수1,356 명, 발행주식수 5,200,000주 출석주주수59명, 출석주식수3,233,314주	원안대로 승인	-

제32기 주주총회( 2018.03.23 )	제 1 안건 :제 32 기 주주총회 개최의 건제1호 의안: 제32기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 강상균 선임의 건 제3호 의안: 사외이사 선임의 건제3-1호 의안 : 사외이사 차석원 선임의 건제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
제 2 안건 : 현금배당의 건제 3 안건 : 제 32기 결산재무제표 확정의 건-주총수1827 명, 발행주식수 5,200,000주 출석주주수6명, 출석주식수2,196,100주	원안대로 승인	-

3. 중소기업기준 검토표 등
1. 전문가의 확인

-해당사항없습니다
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항없습니다