한창산업 분기보고서 (2016.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용

①주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항 ②경영전반에 관한 사항 ③조직 및 직제의 제정 및 개폐에 관한 사항 ④이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항 ⑤보수, 기밀비의 결정에 관한 사항 ⑥신규사업 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항 ⑦신주의 발행, 주식의 발행, 사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항 ⑧이사회운영에 관한 사항⑨ 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임 받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

① 당사는 이사회에서 이사후보를 추천하여 왔으며, 「상법」 제 363조제2항의 규정에 의하여 회의의 목적사항 및 이사, 감사 후보에 대한 인적 사항을 주주총회 소집통지서와 함께 통지하여 왔으며 주주 총회일에도 이사, 감사 후보에 대한 인적 사항을 설명하고, 선임하여 왔습니다② 당사는 「상법」 제363조의2의 규정이나, 「자본시장과 금융투자업에 관한법률」 제190조 제3항 및 제6항부터9항까지 규정에 의한 주주제안권에 의해 이사 선임의안이 제출 된 경우가 없습니다. ③ 향후 주주총회일 전에 이사후보에 대한 인적 사항을 계속해서 공시할 예정이며, 또한 정관에서 정하는 바에 따라 주주에 의한 이사후보의 추천 여부를 결정하도록 하겠습니다.

(다) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

호영철	전)R.P.SCHERER제약(주)	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀):총무부(담당자 :이인우☎02-3448-4267)

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

구분	조항

구성	①이사회는 이사 전원으로 구성한다. ②감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다

회의 소집	①이사회는 대표이사가 필요하다고 인정할 때와 재적이사 과반수의 요구 가 있을 때 이를 개최한다. ②대표이사가 유고시에는 정관 제33조의 순서로 소집권자가 된다. ③이사회를 소집할 때에는 이사회일 1주일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 소집일시, 장소를 기재한 소집통지서를 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 이 절차를 생략할 수 있다. ④재적이사 과반수에 의한 이사회소집청구가 거절되거나 또는 청구한 날로부터 3일 이내에 소집통지서가 발송되지 아니할 경우에는 청구자 공동명의로 이를 소집할 수 있다

회의 설립 및 결의	①이사는 각 1개의 의결권을 갖는다. ②이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결정한다. ③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다. ④이사회의 의결권은 대리하지 못한다.

결의 사항	①주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항 ②경영전반에 관한 사항 ③조직 및 직제의 제정 및 개폐에 관한 사항 ④이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항 ⑤보수, 기밀비의 결정에 관한 사항 ⑥신규사업 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항 ⑦신주의 발행, 주식의 발행, 사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항 ⑧이사회운영에 관한 사항 ⑨기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임 받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

감사 및 관계자의 출석	이사회는 필요하다고 인정되는 때에는 감사, 상담역 또는 고문의 출석을 요구하고 그 의견을 청취할 수 있다.

회의록	이사회의 의사진행 및 그 결과는 회의록에 기재하여 출석한 이사의 기명날인을 받아 이를 본점에 비치하여야 한다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	찬 반 여 부

1	2016.02.05	내부회계관리제도 운영평가에 대한보고 및 승인	찬성

2	2016.02.05	제 1 안건 :제 30 기 주주총회 개최의 건 제1호 의안: 제30기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안: 사내이사 선임의 건
제2-1호 의안: 사내이사 강호익 선임의 건
제3호 의안: 사외이사 선임의 건
제3-1호 의안: 사외이사 호영철 선임의 건
제4호 의안: 사내감사 선임의 건
제4-1호 의안: 사내감사 안병규 선임의 건
제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
제 2 안건 : 현금배당의 건제 3 안건 : 제 30기 결산재무제표 확정의 건	찬성

3	2016.03.25	제 1 안건 :제 30 기 주주총회 개최 제1호 의안: 제30기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안: 사내이사 선임의 건
제2-1호 의안: 사내이사 강호익 선임의 건
제3호 의안: 사외이사 선임의 건
제3-1호 의안: 사외이사 호영철 선임의 건
제4호 의안: 사내감사 선임의 건
제4-1호 의안: 사내감사 안병규 선임의 건
제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
제 2 안건 : 현금배당의 건제 3 안건 : 제 30기 결산재무제표 확정의 건	찬성

4	2016.04.27	하나은행 약정의 건	찬성

5	2016.07.07	하나은행 약정의 건	찬성

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

호영철(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2016.02.05	내부회계관리제도 운영평가에 대한보고 및 승인	찬성

2	2016.02.05	제 1 안건 :제 30 기 주주총회 개최의 건 제1호 의안: 제30기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안: 사내이사 선임의 건
제2-1호 의안: 사내이사 강호익 선임의 건
제3호 의안: 사외이사 선임의 건
제3-1호 의안: 사외이사 호영철 선임의 건
제4호 의안: 사내감사 선임의 건
제4-1호 의안: 사내감사 안병규 선임의 건
제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
제 2 안건 : 현금배당의 건제 3 안건 : 제 30기 결산재무제표 확정의 건	찬성

3	2016.03.25	제 1 안건 :제 30 기 주주총회 개최 제1호 의안: 제30기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안: 사내이사 선임의 건
제2-1호 의안: 사내이사 강호익 선임의 건
제3호 의안: 사외이사 선임의 건
제3-1호 의안: 사외이사 호영철 선임의 건
제4호 의안: 사내감사 선임의 건
제4-1호 의안: 사내감사 안병규 선임의 건
제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
제 2 안건 : 현금배당의 건제 3 안건 : 제 30기 결산재무제표 확정의 건	찬성

4	2016.04.27	하나은행 약정의 건	찬성

5	2016.07.07	하나은행 약정의 건	찬성