CJ CGV 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 '23.03.28이며, 제27기 정기주주총회('26.03.26 개최예정) 안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다.제27기 정기주주총회에 상정될 정관 변경 안건 내용은 아래와 같습니다.

(1) 정관 변경내역 (안)

정관변경 예정일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2026년 03월 26일(예정)	제27기정기주주총회	제2조 (목적)_사업목적 추가	신규 사업을 위한 사업 목적 추가

제4조 (공고 방법)_변경	공고방법 변경

제5조 (발행예정주식의 총수)_ 변경	수권주식수 한도 소진으로 발행가능 주식수 확대

제18조 (소집지)_② 추가	전자주주총회 도입 관련 상법개정 반영

제23조 (의결권의 대리행사)_② 변경	의결권 대리행사 관련 상법개정 반영

제28조 (이사의 선임)_③ 삭제	집중투표 배제 관련 상법개정 반영

제27조 (이사의 수)_변경제28조의2 (사외이사 후보의 추천)_①, ② 변경제30조 (이사의 보선)_② 변경제32조의4 (이사의 회사에 대한 책임감경)_① 변경제35조의2 (위원회)_① 변경	사외이사(독립이사) 명칭 변경 관련 상법개정 반영

제38조 (감사위원회의 구성)_③, ④, ⑦, ⑧, ⑨ 변경	감사위원회 관련 상법개정 반영

부칙 (신설)_정관 규정의 시행시기 단서 신설	변경된 정관의 시행일자 등에 대한 부칙 신설

부칙 (신설)_전환사채의 발행한도에 대한 경과조치 신설	전환사채의 발행한도 계산시 해당 사채의 발행실적을 초기화

(2) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 28일	제24기정기주주총회	제2조 (목적)_사업목적 추가제5조 (발행예정주식의 총수)_ 변경제8조의 2 (이익배당 우선주식)_⑧ 조항 삭제제8조의 4 (전환주식)_변경_⑧ 조항 삭제제9조 (주권의 종류)_변경제10조 (주식의 발행 및 배정)_변경제10조의2 (주식매수선택권)_⑨ 조항 삭제제10조의3 (신주의 배당기산일)_변경제12조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명의 신고)_변경제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)_변경제15조의 2 (사채 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)_변경제17조 (소집과 통지)_변경제19조 (의장)_변경제38조 (감사위원회의 구성)_변경제42조 (이익배당)_변경제42조의 2 (중간배당)_변경부칙 (신설) 정관 규정의 시행시기 및 신주 기산일 규정 단서 신설	1. 신규 사업을 위한 사업 목적 추가2. 기 발행실적 감안한 신주 발행한도 상향3. 표준정관 변경 등에 따른 조문 정비4. 배당절차 선진화를 위한 정관 변경5. 직급체계 변경에 따른 정관 변경6. 감사위원회 관련 상법 개정안 반영7. 부칙 신설

※ 정관변경과 관련하여 상세한 내용은 당사의 '주주총회소집공고(2023.03.13)' 공시 등을 참고하시기 바랍니다.

(3) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	영화관 건설 및 운영	영위

2	영화 상영, 제작, 수출입, 배급 및 기타 영화관련 사업	영위

3	문화컨텐츠의 제작, 제공, 유통 및 관련시설 운영업	영위

4	각종 식음료품 등 판매업 및 식품접객업	영위

5	종합소매업	영위

6	부동산업 및 부동산 임대업	영위

7	체육시설 및 종합 레저유기시설 설치운영업	영위

8	상품권 발행 및 제작판매업	영위

9	극장용 설비 판매 및 수출입업	영위

10	전자상거래업	영위

11	인터넷, 온라인 서비스업	영위

12	광고업 및 광고대행업	영위

13	광고 매체 판매업	영위

14	광고영화, 문화영화 제작업	영위

15	옥외광고업	영위

16	디자인 전시 및 행사대행 등록 서비스업	영위

17	전시 및 행사대행 서비스업	영위

18	전시시설 기획 및 연출, 운영업	영위

19	공간사업 투자업	영위

20	무형자산 임대업	영위

21	전기공사업	영위

22	정보통신공사업	영위

23	소프트웨어 개발 및 공급	영위

24	디지털자산 제작 및 인증, 중개 및 판매	영위

25	음식, 음료, 식자재 등 유통전문판매업	영위

26	실내 건축공사업	미영위

27	위 각 목적 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체	영위

(3-1) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023년 03월 28일	-	이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.(1) ~ (25) 기존 항목 유지(26) 실내 건축공사업

추가	2026년 03월 26일	-	이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.(1) ~ (26) 기존 항목 유지(27) 화장품ㆍ미용용품 유통 및 중개업(28) 위 각 목적 관련 사업에 대한 수출입 및 도소매(29) 위 각 목적 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체

(3-2) 변경 사유

1. 실내 건축공사업(추가일자: 2023년 3월 28일)

가. 변경 취지 및 목적, 필요성

실내 실감 미디어 체험공간 구축사업 수급을 위한 사업목적 추가나. 사업목적 변경 제안 주체실내 실감 미디어 체험공간 구축사업 추진에 따라 사업목적 추가하였으며, 내부 이사회를 통하여 사업목적 변경하였습니다.다. 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등당사의 미디어플랫폼사업본부 內 DX사업팀의 기존 영위하고 있는 사업 부문(정보통신공사, 산업디자인 전문회사, 비디오물 제작업)에 실내건축공사를 추가하여 신규 사업(실내 실감 미디어 체험공간 구축 사업) 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 2. 화장품ㆍ미용용품 유통 및 중개업(추가일자: 2026년 3월 26일) 가. 변경 취지 및 목적, 필요성 K-뷰티 제품 수출 및 관련 사업을 위한 사업목적 추가 나. 사업목적 변경 제안 주체 K-뷰티 제품 수출 및 관련 사업 추진에 따라 사업목적 추가하였으며, 내부 이사회를 통하여 사업목적 변경하였습니다.다. 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등 당사는 글로벌 K-뷰티 수요 증가에 대응하여 국내 브랜드사와 해외 유통ㆍ벤더사를 연계하는 에이전시 역할을 수행하고, 당사 해외 법인의 극장 공간을 활용한 팝업스토어 등 오프라인 사업과 연계함으로써 신규 수익원 발굴 및 사업 시너지 창출에 기여할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.

(4) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	(26) 실내 건축공사업	2023년 03월 28일

2	(27) 화장품ㆍ미용용품 유통 및 중개업(28) 위 각 목적 관련 사업에 대한 수출입 및 도소매(29) 위 각 목적 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체	2026년 03월 26일

(4)-1. 정관 사업목적 추가 (추가일자: 2023년 3월 28일)1. 사업 분야 및 진출 목적- 사업 분야 : 실내건축공사업

- 진출 목적 : 실내 실감 미디어 체험공간 구축사업 수급을 통하여 경쟁력 강화 및 수익성 제고

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 현실에서 불가능한 체험을 할 수 있게 만들어주는 매체를 실감 미디어라고 하며, 가상과 현실이 혼합된 환경에서 현장감을 극대화하여 온전하게 몰입할 수 있는 실감 미디어 체험공간이 최근 지자체 중심으로 증가하고 있습니다.당사는 정부의 관광산업 육성정책에 따라 실감 콘텐츠, 미디어아트 등과 관련된 관광사업이 지속적으로 증가할 것으로 예상됨에 따라 현재 사업목적을 추가하였으나,구체적인 사업 여부는 재검토 중에 있습니다.

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액, 투자자금 조달원천, 예상 투자회수기간 등

- 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액 : 전문건설공제조합 출자금 예치 등 (2억원)- 투자자금 조달원천, 예상 투자회수기간 : 내부 사업성 재검토 중으로, 구체적인 조달원천 및 투자회수기간은 없습니다.

4. 사업 추진 현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

- 사업 추진 시 기존 인력활용 예정 : 관련 분야 기술자 2인(상시근로자) 이상 충족- 본 사업과 관련하여 연구 활동 및 제품 개발 사항은 없습니다.5. 기존 사업과의 연관성

- DX사업팀의 기존 영위하고 있는 사업 부문(정보통신공사, 산업디자인 전문회사, 비디오물 제작업)에 실내건축공사를 추가하여 신규 사업(실내 실감 미디어 체험공간 구축 사업) 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.

6. 주요 위험

- 건설 하도급법, 중대재해처벌법 등7. 향후 추진계획

- 내부 사업성 재검토 중에 있습니다.

(4)-2. 정관 사업목적 추가 (추가일자: 2026년 3월 26일) 1. 사업 분야 및 진출 목적- 사업 분야 : 화장품ㆍ미용용품 수출입 및 중개 사업

- 진출 목적 : 글로벌 K-뷰티 수요 증가에 대응한 화장품 수출 시장 진출로 신규 사업기회 발굴

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 시장의 주요 특성ㆍ규모

최근 K-뷰티 수출 시장은 글로벌 수요 확대를 기반으로 빠르게 성장하고 있으며, '22년 약 8.8조원 수준이던 수출액은 '24년 약 14.2조원 규모로 확대된 것으로 나타나고있습니다. 이 중 B2B 유통 거래액은 '24년 기준 약 7.3조원으로 전체 수출 거래액의 약 51%를 차지하며, 해외 유통사 및 벤더사를 중심으로 한 B2B 거래 비중이 높은 구조를 보이고 있습니다. 또한 K-뷰티 제품의 수출 대상 국가는 '16년 ISO 기준 151개국에서 '25년 3분기 기준 205개국으로 확대되며 수출국 다변화가 진행되고 있습니다. 한편 B2B 유통 시장은 상위 사업자 점유율이 높지 않은 파편화된 경쟁 구조를 보이고 있으며, 다수의 중소 사업자가 참여하고 있는 가운데 시장 지배적 사업자가 부재한 경쟁 환경이 형성되어 있습니다.

- 시장의 성장성K-뷰티에 대한 글로벌 인지도 확대와 함께 화장품 수출 시장은 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 특히 해외 유통망을 기반으로 한 B2B 거래 영역의 확대가 시장 성장의 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 국내의 경우 화장품 책임판매업체 수가 크게 증가하면서 내수 시장 경쟁이 심화되고 있으며, 이에 따라 다수의 브랜드사가 해외 판로 확보 및 수출 확대를 적극적으로 추진하고 있습니다. 다만 다수의 중소ㆍ신생 브랜드사는 글로벌 유통망 및 수출 역량이 제한적인 상황으로, 수출 전반을 지원하는전문 에이전시에 대한 수요가 확대되는 추세입니다. 또한 해외 벤더 시장 역시 영세 사업자 중심의 구조를 보이고 있어, 경쟁력 있는 K-뷰티 브랜드를 안정적으로 확보ㆍ소싱할 수 있는 역량이 중요한 경쟁 요소로 부각되고 있습니다. 이러한 시장 환경은 브랜드와 해외 유통 채널을 연계하는 사업자에게 새로운 사업 기회를 제공할 수 있을 것으로 판단됩니다.

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액, 투자자금 조달원천, 예상 투자회수기간 등

- 국내 브랜드와 현지 유통사간 거래 연결 및 수출 대행의 사업 형태로 별도의 투자자금은 요하지 않습니다.

4. 사업 추진 현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

- 사업 추진 시 기존 인력활용 예정입니다.- 본 사업과 관련하여 연구 활동 및 제품 개발 사항은 없습니다.5. 기존 사업과의 연관성

- 당사 해외 법인의 극장공간을 활용한 팝업스토어 및 숍인숍 등 오프라인 사업을 병행 추진중으로, 향후 B2B 유통 사업과 스토어 사업 간의 유기적 연계를 통해 시너지 효과를 극대화할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

6. 주요 위험(1) 국제정세

국제정세 변화로 인해 지정학적 리스크와 정책ㆍ규제 변동이 통관 지연 및 거래 불확실성을 초래할 수 있습니다. 이에 따라 정치ㆍ경제 환경에 대한 지속적인 모니터링과수출 국가 다변화를 통해 리스크를 최소화할 예정입니다.

(2) 환율

환율 변동은 거래 당사자 간 가격 협상 및 계약 조건에 간접적인 영향을 미칠 수 있고, 해외 벤더 및 국내 브랜드사의 거래 의사 결정이 보수적으로 변화할 가능성이 있습니다.

7. 향후 추진계획

- 사업성 검증 후 진출 국가를 확대하고, K-뷰티 브랜드 소싱 역량을 강화하여 차별화된 브랜드 포트폴리오를 확보 할 예정입니다.