CJ CGV 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 이사회 의장, 사내이사 2인, 사외이사 4인 등 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 보상위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회, ESG위원회가 설치되어 있습니다.이사회 의장은 대표이사를 겸직하고 있으며 이사회 주된 권한인 업무집행결정권과 직무집행에 대한 감독권을 수행함에 있어 회사를 대표하여 업무를 집행하는 권한을 지닌 대표이사가 가장 적합하다고 판단되어 대표이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'의 1. 임원현황'을 참조하시기 바랍니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	1	-	-

(2) 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

허민회	정승욱	심준범	오 준	김세형	황이석	최진희

찬 반 여 부

1차	2022.02.11	1. 제23기 재무제표 승인의 건2. 제23기 영업보고서 승인의 건- 내부회계관리제도 운영실태 보고- 준법통제기준 준수여부 점검결과 보고	가결가결보고사항보고사항	찬성찬성--	찬성찬성--	선임 전	찬성찬성--	찬성찬성--	찬성찬성--	선임 전

2차	2022.03.14	1. 제23기 정기주주총회 소집의 건2. 제23기 정기주주총회 전자투표제 도입의 건3. 임원 규칙 변경의 건- 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결가결가결보고사항	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	선임 전	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	선임 전

3차	2022.03.29	1. '22년 2분기 특수관계인과의 대규모 내부거래 승인의 건2. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

4차	2022.05.11	1. 안전과 보건에 관한 계획 승인의 건- '22년 1분기 실적 보고	가결보고사항	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-

5차	2022.05.31	1. 신종자본 전환사채(Hybrid CB) 발행의 건2. CGV 터키법인 신종자본대여 실행의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

6차	2022.06.20	1. CGI Holdings 자금 대여 연장의 건2. '22년 3분기 특수관계인과의 대규모 내부거래 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	불참	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

7차	2022.07.08	1. 제3자배정 유상증자 실행의 건2. 씨제이포디플렉스 자금 대여 실행의 건.	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

8차	2022.08.04	1. '22년 반기실적 보고	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

9차	2022.09.28	1.'22년 4분기 특수관계인과의 대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 심준범 사내이사와 최진희 사외이사는 당사 제23기 주주총회(개최일 : 2022년 3월 29일)를 통해 당기 중 신규 선임되었습니다.

(3) 이사회 내 위원회당사는 정관 및 각 위원회 운영규정에 따라 보고서 작성기준일 현재 감사위원회와 보상위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회 및 ESG위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.

가. 이사회 내 위원회의 구성현황

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 4명	황이석(위원장)오 준김세형최진희	- 감사제도에 관한사항 참조	-

보상위원회	사내이사 3명사외이사 4명	허민회(위원장)정승욱심준범황이석오 준김세형최진희	□ 설치목적 : 임원에 대한 보상정책 및 장기인센티브 지급을 위한 성과지표 평가의 공정성 확보□ 권한사항1. 임원에 대한 보상정책 결정
2. 임원에 대한 보상제도 운영의 적정성 확인 및 임원들이 내부적으로 공평하고 외부적으로 경쟁력 있는 보상수단에 의해 효율적으로 보상되고 있는지 여부에 대한 점검
3. 장기인센티브 지급을 위한 임원 성과지표의 평가 결정
4. 기타 임원에 대한 보상과 관련하여 이사회가 위임한 사항	-

사외이사후보추천위원회	사외이사 4명	오 준(위원장)김세형황이석최진희	□ 설치목적 : 사외이사의 독립성을 확보하기 위해 후보자의 다양성 및 역량을 검증하여 사외이사로 추천□ 권한사항1. 사외이사 후보의 추천
2. 사외이사 후보의 추천과 관련하여 필요한 사항 심의	-

내부거래위원회	사외이사 4명	김세형(위원장)오 준황이석최진희	□ 설치목적 : 그룹 계열사를 포함한 회사의 특수관계인과의 거래 시 투명성 제고□ 권한사항1. 공정거래법 및 상법에서 이사회 승인 사항으로 정한 계열사 및 특수관계인과의 거래 심의
2. 위와 관련하여 이사회 또는 위원회에서 필요하다고 인정한 사항 심의	-

ESG위원회	사내이사 3명사외이사 4명	오 준(위원장)허민회정승욱심준범황이석김세형최진희	□ 설치목적: 회사의 지속 가능한 성장 도모하고, 다양한 이해관계자들의 요구 반영□ 권한사항1. ESG전략과 방향성, 관련 정책 심의 / 의결2. ESG 추진활동의 결과 검토	-

※ 감사위원회의 활동내역은 감사제도에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회내 위원회 활동내역 감사위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

오 준(출석률:100%)	김세형(출석률:100%)	황이석(출석률:100%)	최진희(출석률 : 100%)

1차	2022.02.11	- 제23기 재무제표 및 영업보고서 보고- 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고사항보고사항	--	--	--	선임 전

2차	2022.03.14	- 내부회계관리제도 운영실태 평가 회의	보고사항	-	-	-	선임 전

3차	2022.03.29	- 감사위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4차	2022.05.11	- '22년 1분기 실적 보고	보고사항	-	-	-	-

5차	2022.08.04	- '22년 반기 실적 보고- 내부회계관리제도 연간 운영 일정 및 경과 보고	보고사항보고사항	-	-	-	-

보상위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

허민회(출석률:100%)	정승욱(출석률:100%)	심준범(출석률 : -)	오 준(출석률:100%)	김세형(출석률:100%)	황이석(출석률:100%)	최진희(출석률 : -)

1차	2022.03.14	1. 임원 연봉조정률 승인의 건	가결	찬성	찬성	선임 전	찬성	찬성	찬성	선임 전

사외이사후보추천위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

오 준(출석률:100%)	김세형(출석률:100%)	황이석(출석률:100%)	최진희(출석률 : -)

1차	2022.03.14	1. 사외이사후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	선임 전

내부거래위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

오 준(출석률:100%)	김세형(출석률:100%)	황이석(출석률:100%)	최진희(출석률 : 100%)

1차	2022.03.29	1. 특수관계인과의 대규모 내부거래 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2차	2022.05.31	1. CGV 터키법인 신종자본대여 실행 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3차	2022.06.20	1. CGI Holdings 자금 대여 연장 심의의 건2. '22년 3분기 특수관계인과의 대규모 내부거래 심의의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

4차	2022.07.08	1.제3자 배정 유상증자 실행의 건2.씨제이포디플렉스 자금 대여 실행의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

5차	2022.09.28	1.'22년 4분기 특수관계인과의 대규모 내부거래 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

ESG위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

허민회(출석률:100%)	정승욱(출석률:100%)	심준범(출석률 : 50%)	오 준(출석률:100%)	김세형(출석률:100%)	황이석(출석률:100%)	최진희(출석률:100%)

1차	2022.03.29	1. '22년도 ESG 주요 활동 계획(안) 보고	보고사항	-	-	-	-	-	-	-

2차	2022.08.04	1. ESG 중대성 이슈 및 전략체계(안) 보고	보고사항	-	-	불참	-	-	-	-

(4) 이사의 독립성

가. 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 보고서 작성기준일 현재 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	허민회	2021. 03 ~ 2024년 3월 주총	-	-	이사회 추천 후내부 심사를 거쳐 위촉 결정됨	이사회	경영총괄이사회 의장	해당사항 없음	계열사 임원

사내이사	정승욱	2021. 03 ~ 2024년 3월 주총	-	-	이사회 추천 후내부 심사를 거쳐 위촉 결정됨	이사회	경영지원담당	해당사항 없음	계열사 임원

사내이사	심준범	2022. 03 ~ 2025년 3월 주총	-	-	이사회 추천 후내부 심사를 거쳐 위촉 결정됨	이사회	국내사업본부본부장	해당사항 없음	계열사 임원

사외이사	오 준	2018. 03~ 2024년 3월 주총	O	1	사외이사후보추천위원회 추천 후내부 심사를 거쳐 연임 결정됨	사외이사후보추천위원회	경영자문	해당사항 없음	-

사외이사	김세형	2018.03 ~ 2024년 3월 주총	O	1	사외이사후보추천위원회 추천 후내부 심사를 거쳐 연임 결정됨	사외이사후보추천위원회	경영자문	해당사항 없음	-

사외이사	황이석	2019. 03~ 2025년 3월 주총	O	1	사외이사후보추천위원회 추천 후내부 심사를 거쳐 연임 결정됨	사외이사후보추천위원회	경영자문	해당사항 없음	-

사외이사	최진희	2022. 03 ~ 2025년 3월 주총	-	-	사외이사후보추천위원회 추천 후내부 심사를 거쳐위촉 결정됨	사외이사후보추천위원회	경영자문	해당사항 없음	-

나. 사외이사후보추천위원회

사외이사의 독립성과 투명성을 확보하기 위하여 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영 중입니다.사외이사후보추천위원회는 오준 위원장을 포함한 사외이사 4인 전원으로 구성되어 있으며 사외이사가 총위원의 과반수가 되도록 규정한 상법 제542조의 8 제4항을 충족하고 있습니다.또한, 사외이사후보추천위원회는 균형있는 의사결정 및 경영감독이 가능하도록 후보자들의 경력 및 전문분야를 고려한 후 관련법령에 제시된 결격사유에 해당되지 않는지를 심사하여 최종적으로 주주총회에 추천하고 있습니다.

(5) 사외이사의 전문성 가. 사외이사 지원조직

부서(팀명)	직원수(명)	직위 (근속연수)	주요 담당업무

재무팀	4명	부장 3명, 대리 1명(평균 2년 2개월)	- 이사회 안건의 수집, 정리 및 부의 근거, 의결 관련 법령 분석- 이사회 안건 사전설명 실시 및 질의/논의 사항에 대한 대응- 이사회 진행 및 의사록 작성, 공시 사항 유관부서 전달

※ 근속연수는 소속인원의 당사 재직기간입니다.

나. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 02월 11일	감사위원회 사무국 및 재무팀(삼정회계법인)	3	-	중점감사사항 관련 회계이슈 설명

2022년 05월 11일	감사위원회 사무국 및 재무팀(삼정회계법인)	4	-	중점감사사항 관련 회계이슈 설명

2022년 06월 30일	재무팀	4	-	포스트코로나 시대의 CGV 성장 방향