CJ CGV 반기보고서 (2025.06)
1. 이사회에 관한 사항

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(이사회 의장 포함), 사외이사4인 등 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 보상위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회, ESG위원회가 설치되어 있습니다.이사회 의장은 대표이사를 겸직하고 있으며 이사회 주된 권한인 업무집행결정권과 직무집행에 대한 감독권을 수행함에 있어 회사를 대표하여 업무를 집행하는 권한을 지닌 대표이사가 가장 적합하다고 판단되어 대표이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'의 1. 임원현황을 참조 하시기 바랍니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	1	-	-

※ 당기 중 허민회 사내이사가 사임하였으며, 임기만료로 황이석 사외이사가 퇴임하였습니다. 이에 정종민 사내이사 및 박석현 사외이사가 신규 선임되었습니다. (2) 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

허민회	이동현	이명형	황이석	이창양	왕상한	최진희

찬 반 여 부

1차	2025.02.07	1. 제26기 재무제표 승인의 건2. 튀르키예 법인 신종자본 대여 연장(계약조건 변경)의 건3. 제26기 영업보고서 승인의 건4. '25년 사채발행한도 승인의 건- 내부회계관리제도 운영실태 보고- 준법통제기준 준수여부 점검 결과 보고	가결가결가결가결보고사항보고사항	------	찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성--

2차	2025.03.10	1. 제26기 정기주주총회 소집의 건2. 제26기 정기주주총회 전자투표제 도입의 건3. '25년 2분기 특수관계인과의 대규모 내부거래 승인의 건4. '25년 안전과 보건계획에 관한 승인의 건- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결가결가결가결보고사항	-----	찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성-

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

정종민	이동현	이명형	박석현	이창양	왕상한	최진희

찬 반 여 부

3차	2025.03.25	1. 대표이사 및 이사회 의장 선임의 건2. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

4차	2025.05.07	- '25년 1분기 실적보고	보고사항	-	-	-	-	-	-	-

5차	2025.06.25	1. 임원 규칙 변경의 건2. '25년 3분기 특수관계인과의 대규모 내부거래 승인의 건3. 준법지원인 선임의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

(3) 이사회 내 위원회 당사는 정관 및 각 위원회 운영규정에 따라 보고서 작성기준일 현재 감사위원회와보상위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회 및 ESG위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.

가. 이사회 내 위원회의 구성현황

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 4명	박석현(위원장)이창양왕상한최진희	- 감사제도에 관한사항 참조	-

보상위원회	사내이사 1명사외이사 4명	최진희(위원장)정종민이창양왕상한박석현	□ 설치목적 : 임원에 대한 보상정책 및 장기인센티브 지급을 위한 성과지표 평가의 공정성 확보□ 권한사항1. 임원에 대한 보상정책 결정
2. 임원에 대한 보상제도 운영의 적정성 확인 및 임원들이 내부적으로 공평하고 외부적으로 경쟁력 있는 보상수단에 의해 효율적으로 보상되고 있는지 여부에 대한 점검
3. 장기인센티브 지급을 위한 임원 성과지표의 평가 결정
4. 기타 임원에 대한 보상과 관련하여 이사회가 위임한 사항	-

사외이사후보추천위원회	사외이사 4명	이창양(위원장)왕상한박석현최진희	□ 설치목적 : 사외이사의 독립성을 확보하기 위해 후보자의 다양성 및 역량을 검증하여 사외이사로 추천□ 권한사항1. 사외이사 후보의 추천
2. 사외이사 후보의 추천과 관련하여 필요한 사항 심의	-

내부거래위원회	사외이사 4명	왕상한(위원장)이창양박석현최진희	□ 설치목적 : 그룹 계열사를 포함한 회사의 특수관계인과의 거래 시 투명성 제고□ 권한사항1. 공정거래법 및 상법에서 이사회 승인 사항으로 정한 계열사 및 특수관계인과의 거래 심의
2. 위와 관련하여 이사회 또는 위원회에서 필요하다고 인정한 사항 심의	-

ESG위원회	사내이사 3명사외이사 4명	이창양(위원장)정종민이명형이동현왕상한박석현최진희	□ 설치목적: 회사의 지속 가능한 성장 도모하고, 다양한 이해관계자들의 요구 반영□ 권한사항1. ESG전략과 방향성, 관련 정책 심의 / 의결2. ESG 추진활동의 결과 검토	-

※ 감사위원회의 활동내역은 감사제도에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회 내 위원회 활동내역 감사위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

황이석(출석률:100%)	이창양(출석률:100%)	왕상한(출석률:100%)	최진희(출석률 : 100%)

1차	2025.02.07	- 제26기 재무제표 및 영업보고서 보고- 내부회계관리제도 운영실태 보고- 내부회계관리제도 운영실태 평가 회의	보고사항보고사항보고사항	---	---	---	---

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

박석현(출석률:100%)	이창양(출석률:100%)	왕상한(출석률:100%)	최진희(출석률 : 100%)

2차	2025.03.25	1.위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3차	2025.05.07	- '25년 1분기 실적보고- 내부회계관리제도 연간 운영일정 및 위험평가 결과 보고	보고사항보고사항	--	--	--	--

보상위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

허민회(출석률:0%)	황이석(출석률:100%)	이창양(출석률:100%)	왕상한(출석률:100%)	최진희(출석률 : 100%)

1차	2025.03.10	1. 임원 연봉조정률 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

정종민(출석률:100%)	이창양(출석률:100%)	왕상한(출석률:100%)	박석현(출석률:100%)	최진희(출석률 : 100%)

2차	2025.03.25	1. 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

사외이사후보추천위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

황이석(출석률:100%)	이창양(출석률:100%)	왕상한(출석률:100%)	최진희(출석률 : 100%)

1차	2025.03.10	1. 사외이사후보 검토 및 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이창양(출석률:100%)	왕상한(출석률:100%)	박석현(출석률:100%)	최진희(출석률 : 100%)

2차	2025.03.25	1. 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

황이석(출석률:100%)	이창양(출석률:100%)	왕상한(출석률:100%)	최진희(출석률 : 100%)

1차	2025.02.07	1. 튀르키예 법인 신종자본대여 연장(계약조건 변경) 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2차	2025.03.10	1. '25년 2분기 특수관계인과의 대규모 내부거래 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이창양(출석률:100%)	왕상한(출석률:100%)	박석현(출석률:100%)	최진희(출석률 : 100%)

3차	2025.06.25	1. '25년 3분기 특수관계인과의 대규모 내부거래 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

ESG위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

허민회(출석률:0%)	이동현(출석률:100%)	이명형(출석률 : 100%)	황이석(출석률:100%)	이창양(출석률:100%)	왕상한(출석률:100%)	최진희(출석률 : 100%)

1차	2025.03.10	1. '25년 ESG 중대 이슈 승인의 건2. '25년 ESG 중점 추진과제 승인의 건	가결가결	--	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

정종민(출석률:100%)	이동현(출석률:100%)	이명형(출석률 : 100%)	이창양(출석률:100%)	왕상한(출석률:100%)	박석현(출석률:100%)	최진희(출석률 : 100%)

2차	2025.06.25	1. '24년도분 지속가능경영보고서 발간의 건- '25년 환경경영 성과 보고	가결보고사항	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-

(4) 이사의 독립성

가. 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이러한 절차에 따라 보고서 작성기준일 현재 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	정종민	2025. 03~ 2028년 3월 주총	-	-	이사회 추천 후내부 심사를 거쳐 위촉 결정됨	이사회	경영총괄이사회 의장	해당사항 없음	계열사 임원

사내이사	이동현	2024.03~ 2027년 3월 주총	-	-	이사회 추천 후내부 심사를 거쳐 위촉 결정됨	이사회	경영혁신실장	해당사항 없음	계열사 임원

사내이사	이명형	2023. 03~ 2026년 3월 주총	-	-	이사회 추천 후내부 심사를 거쳐 위촉 결정됨	이사회	미디어플랫폼사업본부장	해당사항 없음	계열사 임원

사외이사	이창양	2024. 03~ 2027년 3월 주총	-	-	사외이사후보추천위원회 추천 후내부 심사를 거쳐 위촉 결정됨	사외이사후보추천위원회	경영자문	해당사항 없음	-

사외이사	왕상한	2024. 03~ 2027년 3월 주총	-	-	사외이사후보추천위원회 추천 후내부 심사를 위촉 결정됨	사외이사후보추천위원회	경영자문	해당사항 없음	-

사외이사	박석현	2025. 03~ 2028년 3월 주총	-	-	사외이사후보추천위원회 추천 후내부 심사를 위촉 결정됨	사외이사후보추천위원회	경영자문	해당사항 없음	-

사외이사	최진희	2022. 03~ 2028년 3월 주총	O	1	사외이사후보추천위원회 추천 후내부 심사를 거쳐 연임 결정됨	사외이사후보추천위원회	경영자문	해당사항 없음	-

나. 사외이사후보추천위원회

사외이사의 독립성과 투명성을 확보하기 위하여 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영 중입니다.사외이사후보추천위원회는 이창양 위원장을 포함한 사외이사 4인 전원으로 구성되어 있으며 사외이사가 총 위원의 과반수가 되도록 규정한 상법 제542조의 8 제4항을충족하고 있습니다.또한, 사외이사후보추천위원회는 균형있는 의사결정 및 경영감독이 가능하도록 후보자들의 경력 및 전문분야를 고려한 후 관련법령에 제시된 결격사유에 해당되지 않는지를 심사하여 최종적으로 주주총회에 추천하고 있습니다.

(5) 사외이사의 전문성가. 사외이사 지원조직

부서(팀명)	직원수(명)	직위 (근속연수)	주요 담당업무

재무팀	4명	부장 2명, 과장 2명(평균 9년 1개월)	- 이사회 안건의 수집, 정리 및 부의 근거, 의결 관련 법령 분석- 이사회 안건 사전설명 실시 및 질의/논의 사항에 대한 대응- 이사회 진행 및 의사록 작성, 공시 사항 유관부서 전달

나. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 02월 07일	감사위원회 사무국 및 재무팀	4	-	중점감사사항 관련 회계이슈 설명

2025년 05월 07일	감사위원회 사무국 및 재무팀	4	-	중점감사사항 관련 회계이슈 설명