와토스코리아 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 25.03.26 이며, 제29기 정기 주주총회(26.03.26개최예정)안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다.

변경예정 정관 신.구조 대조문

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제12조(주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	제12조(자기주식의 보유 또는 처분) ① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. ② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	[본문개정] 개정 상법에 따라 주주외의 자에대한 자기주식 처분에 필요한 처분사유 규정을 반영함

제22조(소집지) 주주총회는 본점소재지 또는 이에 인접한 지역에서 개최하되, 필요에 따라 이사회에서 결정하는 장소에서 개최할 수 있다.	제22조(소집지) ① 주주총회는 본점소재지 또는 이에 인접한 지역에서 개최하되, 필요에 따라 이사회에서 결정하는 장소에서 개최할 수 있다. ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의 14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	[본문개정] 상법 제542조의14, 제542조의15 개정에 따른 전자주주총회 도입 여부를 선택할 수 있도록 한다.

제28조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제28조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. ③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	[본문개정] 대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영함.

제31조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상으로 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	제31조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상으로 이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	[본문개정] 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영함

제35조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② ~ ③ (생략)	제35조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ ~ ④ (현행과 같음)	[본문개정] 이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.

제35조의2(이사의 책임감경) 상법 제339조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수권의 행사로 인한 이익 등을 포함 한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제35조의2(이사의 책임감경) 상법 제339조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수권의 행사로 인한 이익 등을 포함 한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	[본문개정] 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

제46조(감사의 직무와 의무) ① ~ ③(생략) ④ 감사에 대해서는 제35조 제3항 및 제35조의2의 규정을 준용한다.	제46조(감사의 직무와 의무) ① ~ ③(생략) ④ 감사에 대해서는 제35조 제4항 및 제35조의2의 규정을 준용한다.	[본문개정] 준용규정 항이동에 따른 준용규정 변경사항 반영

부 칙 이 정관은 2026년 3월26일부터 시행한다	- 부칙 신설

나.정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.03.25	24기 정기주주총회	1.주식등의 전자등록에 관한 규정 정비2.이익배당기준일 정비 및 동등배당의 근거 명시3.전자투표를 도압한 경우 감사 선임시 주주총회 결의요건 완화4.정기주주총회의 개최시기의 유연성 확보를 위한 주주명부의 폐쇄 및 기 준일 관련 조문 정비	-의무등록 대상이 아니면 전자등록 하지않도록 정비-동등배당 근거 명시-감사선임 의결 완화-정기주총의 유연성 확보

2023.03.23	26기 정기주주총회	1.사업의 목적 추가-욕조 제조 및 판매업-욕실자재 검사업	연관산업 진출

2025.03.26	28기 정기주주총회	1. 분기배당	자본시장법 개정내용 반영

2026.03.26	29기 정기주주총회	1. 자기주식보유처분계획 작성 및 주주총회 승인 후 자기주식 보유 또는 처분 가능2. 사외이사를 독립이사로 명칭 변경 및 독립이사 비율 변경3. 감사위원 선.해임 시 의결권 제한 강화 및 분리선출 인원 변경4. 기타개정내용-이사의 충실의무를 주주에게로 확대하는 상법- 전자주주총회 개최 근거규정 신설, 전자문서로 대리권을 증명할수 있도록 개정	- 자기주식 처분에 필요한 처분사유 규정반영- 사외이사 명칭 변경, 독립이사 비율 변경, 감사위원 선.해임시의 의결권 제한 강화와 분리선출 위원 수 확대 등 상법 개정내용 반영

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	위생도기용 부품 제조 판매업	영위

2	수전금구 부품 제조 판매업	영위

3	부동산 임대업	영위

4	수출입업	영위

5	방문판매업	영위

6	통신판매업 및 전자상거래	영위

7	위생용 도자기 및 부품 제조 판매업 및 임대업	영위

8	화장실 용품 임대업	영위

9	소매업	영위

10	부동산업	영위

11	금형 제조 판매업	영위

12	전자제품 제조 판매업	영위

13	중소기업창업지원법에 따른 중소기업창업투자업 및 중소기업 상담업	영위

14	금융투자업	영위

15	건축자재 판매 및 실내건축사업	영위

16	미장 방수조적 공사업	영위

17	기계설비 공사업	영위

18	욕조 제조 및 판매업	영위

19	욕실자재 검사업	영위