가온그룹 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사(임동연, 정원용, 서동범) 및 1명의 사외이사(심순선) 등 총 4명으로 구성되어 있으며, 당사 정관 제39조에 의거 대표이사 임동연을 효율적인 이사회 소집 및 회의 진행을 위해 이사회 의장으로 선임하였습니다.

(1) 이사회의 운영에 관한 사항

- 당사의 이사회 운영규정은 정관 제39조~제42조로 정하고 있습니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

(주1) 제21기 정기주주총회(2022.03.25) 결과입니다.

(3) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주와의관계	해당법인과의최대 3년간 거래내역	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	결격요건여부

심순선	前) 삼성전자 글로벌CS센터장 품질/서비스 총괄 전무	없음	없음	없음	없음	없음

(주1) 심순선 사외이사는 제20기 정기주주총회(2021.03.26)에서 신규 선임 되었습니다.(4) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 보고서 작성 기준일 현재 사외이사 후보 추천위원회를 구성하고 있지 않습니다.

나. 주요 의결사항

당기중 이사회의 주요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

임화섭(출석률: 100%)	임동연(출석률: 100%)	정원용(출석률: 100%)	이진성(출석률: 100%)	서동범(출석률: 100%)	심순선(출석률: 59%)

찬 반 여 부

1	2022.02.17	1. 제21기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

2. 현금배당 결정의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

2	2022.02.18	1. 제21기(2021년) 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

2. 전자투표 및 전자위임장 제도 도입의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

3	2022.02.21	가온브로드밴드(주) 운전자금 차입에 대한 연대입보의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	불참

4	2022.02.21	가온브로드밴드(주) 운전자금 차입에 대한 연대입보의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	불참

5	2022.02.25	내부회계관리제도 운영실태 및 내부회계 관리 제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

6	2022.03.21	가온브로드밴드(주) 운전자금 차입에 대한 연대입보의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	불참

7	2022.03.25	대표이사 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	불참

8	2022.04.01	주주간담회 개최 결정의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	불참

9	2022.04.01	자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

10	2022.04.12	주식회사 제이에이치바이오파머 주식 인수의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	불참

11	2022.05.20	가온미디어 주식회사 제13회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

12	2022.05.20	가온미디어 주식회사 제14회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

13	2022.05.25	한국수출입은행 수출성장자금대출 차입의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

14	2022.07.07	가온브로드밴드㈜ 운전자금 차입에 대한 연대입보의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

15	2022.07.27	가온브로드밴드㈜ 연대보증 입보에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

16	2022.08.08	주식회사 제이에이치바이오파머 유상증자 참여의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	불참

17	2022.08.26	가온브로드밴드㈜ 운영자금 차입에 대한 연대입보의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

18	2022.09.21	가온미디어 주식회사 제15회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

19	2022.09.23	자기주식 취득을 위한 신탁계약 연장의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

20	2022.10.31	TIKOMED AB 투자의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	불참

21	2022.12.22	1. 가온브로드밴드㈜의 국민은행 한도대출(2022.07.08 실행) 보증금액 변경	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2. 가온브로드밴드㈜의 국민은행 포괄외화지급보증 연대보증	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

22	2022.12.30	1. 감사 직무 규정 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	불참

2. 이사회 운영규정 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	불참

3. 내부회계관리규정 및 내부회계관리제도 업무지침 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	불참

(주1) 임동연 사내이사, 서동범 사내이사는 제21기 정기주주총회(2022.03.25)에서 신규선임 되었습니다.(주2) 2022.03.25 일자로 임화섭 사내이사는 임기 만료 퇴임, 이진성 사내이사는 중도퇴임(자진사임)하였습니다.

다. 이사회내의 위원회 구성현황

당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 아래와 같습니다.

성명	직명	임기	연임(횟수)	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

임동연	사내이사(상근)	2022.03.25~2025.03.25	신규	경영전반 총괄 및대외 업무 수행	이사회	대표이사, CEO,이사회 의장	해당없음	특수관계인

정원용	사내이사(상근)	2020.03.26~2023.03.26	연임(3)	경영전반 총괄 및대외 업무 수행	이사회	경영지원 업무총괄	해당없음	해당없음

서동범	사내이사(상근)	2022.03.25~2025.03.25	신규	국내 영업 총괄	이사회	국내 영업 총괄	해당없음	해당없음

심순선	사외이사(비상근)	2021.03.26~2024.03.26	신규	회사 경영 전반 조언 및 감독	이사회	사외이사	해당없음	해당없음

(주1) 임동연 사내이사, 서동범 사내이사는 제21기 정기주주총회(2022.03.25)에서 신규선임 되었습니다.

마. 사외이사의 전문성당사는 이사회의 원활한 활동을 보좌하고, 사외이사의 제반 업무를 지원하기 위하여 별도의 지원조직을 구성하여 운영하고 있습니다. 또한, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

법무파트	4	파트장 외(평균 6년)	사외이사에 대한 평가업무 및 기타 사외이사의역할과 책임을 위해 필요한 업무 지원 등

2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 09월 16일	내부	1명	-	상반기 경영 현황 및 회사 주요 현안 보고