가온그룹 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사(임동연, 정원용, 서동범) 및 1명의 사외이사(정한근) 총 4명으로 구성되어 있으며, 당사 정관 제39조에 의거 대표이사 임동연을 효율적인 이사회 소집 및 회의 진행을 위해 이사회 의장으로 선임하였습니다.

(1) 이사회의 운영에 관한 사항

- 당사의 이사회 운영규정은 정관 제39조~제42조로 정하고 있습니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 보고서 작성 기준일 현재 사외이사 후보 추천위원회를 구성하고 있지 않습니다.

나. 주요 의결사항

당기중 이사회의 주요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

임동연(출석률: 100%)	정원용(출석률: 100%)	서동범(출석률: 100%)	심순선(출석률: -)	정한근(출석률: 85% )

찬 반 여 부

1	2024.01.18	가온브로드밴드(주)의 제4회 무보증 사모사채 발행에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-(신규선임)

2	2024.02.06	가온브로드밴드(주)의 운전자금 차입 연대입보 기간연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024.02.13	제23기 감사전 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024.02.13	제23기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024.02.13	내부회계관리제도 운영실태 및 내부회계관리제도 운영실태평가 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024.02.13	한국산업은행 운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2024.02.15	가온브로드밴드(주)의 운전자금 차입에 대한 연대입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2024.02.22	가온브로드밴드(주)의 운전자금 차입에 대한 연대입보의 기간 연장 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2024.02.23	가온브로드밴드(주)의 운전자금 차입에 대한 연대입보 기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2024.02.23	현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2024.02.26	제23기(2023년) 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2024.03.04	자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2024.03.07	가온브로드밴드(주)의 제5회 무보증 사모사채 발행에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2024.03.20	가온브로드밴드(주)의 운전자금 차입에 대한 연대입보 기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2024.04.19	하나은행 외화자금대출 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-(임기만료)	불참

16	2024.04.29	가온브로드밴드㈜의 운전자금 차입에 대한 연대입보 기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

17	2024.05.21	2024년 ESG 경영계획(안) 수립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2024.05.30	주식회사 모큐라텍 추가 지분투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2024.06.20	한국수출입은행 기채에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2024.06.21	가온브로드밴드(주)의 국민은행 포괄외화지급보증 연대보증 기간 연장 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2024.07.05	가온브로드밴드(주)의 운전자금 차입에 대한 연대입보 기간 연장	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2024.07.22	가온브로드밴드㈜의 매입외환 연대입보 기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2024.07.25	국민은행 운전자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24	2024.07.29	가온브로드밴드㈜의 운전자금 차입에 대한 연대입보 기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25	2024.08.23	가온브로드밴드㈜의 운전자금 차입에 대한 연대입보 기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

26	2024.09.05	스매시 주식회사 종류주식(우선주) 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

27	2024.09.30	하나은행 무역어음대출 진행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

28	2024.10.28	신한은행 일반자금대출 진행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

29	2024.12.09	우리은행 기타(융자담보, 인수 등) 외화지급보증 한도 재약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

30	2024.12.17	제24기 주식배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

31	2024.12.27	복리후생비 지급의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성

(주1) 심순선 사외이사는 2024.03.27 일자로 임기만료 퇴임하였으며, 정한근 사외이사가 제23기 정기주주총회(2024.03.27)에서 신규 선임 되었습니다.

다. 이사회내의 위원회 구성현황

당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 아래와 같습니다.

성명	직명	임기	연임(횟수)	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

임동연	사내이사(상근)	2022.03.25~2025.03.25	신규	경영전반 총괄 및대외 업무 수행	이사회	대표이사, CEO,이사회 의장	해당없음	최대주주 본인

정원용	사내이사(상근)	2023.03.26~2026.03.26	연임(4)	경영전반 총괄 및대외 업무 수행	이사회	경영지원 업무총괄	해당없음	해당없음

서동범	사내이사(상근)	2022.03.25~2025.03.25	신규	국내 영업 총괄	이사회	국내 영업 총괄	해당없음	해당없음

정한근	사외이사(비상근)	2024.03.27~2027.03.27	신규	회사 경영 전반 조언 및 감독	이사회	사외이사	해당없음	해당없음

(주1) 정한근 사외이사는 제23기 정기주주총회(2024.03.27)에서 신규선임 되었습니다.

마. 사외이사의 전문성당사는 이사회의 원활한 활동을 보좌하고, 사외이사의 제반 업무를 지원하기 위하여 별도의 지원조직을 구성하여 운영하고 있습니다. 또한, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

법무파트	2	파트장 외(평균 6년)	사외이사에 대한 평가업무 및 기타 사외이사의역할과 책임을 위해 필요한 업무 지원 등

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 09월 20일	내부	1명	-	상반기 경영 현황 및 회사 주요 현안 보고