아이오케이이엔엠 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 가. 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 8명, 사외이사 4명으로 총 12인의 등기이사로 구성되어 있습니다. 당사의 이사회 구성원의 주요이력 등 자세한 사항은 동 보고서 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회의 권한 내용 ① 이사회는 주주총회를 통하여 그 지위를 임명 받으며, 법령 또는 정관에 정하여진사항과 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사의 기본경영방침 및 업무진행에 관한 중요 의사 결정을 합니다.② 이사의 직무 : 당사의 이사는 정관에 의하여 운영담당이사, 재무담당이사, 기술담당이사, 영업담당이사 등의 직무를 관할합니다. 또한 각 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행합니다.③ 이사회는 이사의 직무집행을 감독하며 다음의 활동을 포함한다.- 이사회의 소집과 안건 상정- 주주총회의 소집과 상정할 의안 결정- 경영 상의 주요사안 결정 참여- 기타 경영상 필요로 하는 활동

다. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 주주총회 소집 통지 시, 이사후보의 인적 사항에 대하여 주주총회 전 공시와 주주에게 통지하고 있습니다.

(2) 이사회의 운영 가. 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	주 요 내 용

권 한	제3조(권한) ① 이사회는 법령 또는 회사 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.

구 성	제4조(구성) ① 이사회는 이사 전원으로 구성한다② 법령 또는 정관에 의하여 선임된 사외이사를 포함한다

의 장	제5조(의장) ① 이사회의 의장은 대표이사로 한다② 대표이사가 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 정관에서 정하는 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

회 의	제8조(종류) ① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.② 정기이사회는 매분기말 익월 15일 이내에 일정한 날을 정하여 본사에서 개최한다.③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

결의방법	제11조(결의방법) ① 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

의사록	제15조(의사록) ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.② 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.

나. 이사회의 주요활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 활동내역	사내이사 활동내역

임다영	강인철	이건령	홍경표	장진우	김한빈	공민혜	이정미	조경희	김민숙	한성구	김하늘

참석 및 찬반여부	참석 및 찬반여부

2021-01-08	당사 발행 9회차 전환사채 권면분할의 건	가결	불참	불참	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

2021-01-18	당사 발행 15회차 전환사채 재매각 잔금기일 연장의 건	가결	불참	불참	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

2021-02-03	제21기 가결산 별도 재무제표 승인의 건	가결	불참	불참	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

2021-02-08	제21기 가결산 연결 재무제표 승인의 건	가결	불참	불참	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

2021-02-08	내부회계관리제도 운영실태보고	가결	불참	불참	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

2021-02-17	제16회 전환사채 발행의 건(제3자 사모 전환사채)	가결	불참	불참	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

2021-02-17	전속 계약금 지급의 건	가결	불참	불참	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

2021-02-24	타법인 사채 취득의 건	가결	불참	불참	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

2021-02-25	자회사 설립의 건	가결	불참	불참	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

2021-03-05	타법인 주식 취득의 건	가결	불참	불참	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

2021-03-08	판권계약 체결의 건	가결	불참	불참	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

2021-03-08	타법인 주식 취득의 건	가결	불참	불참	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

2021-03-10	타법인 주식 취득의 건	가결	불참	불참	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

2021-03-16	제21기 정기주주총회 소집결의 건	가결	불참	불참	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

2021-03-29	조기상환청구의 건	가결	불참	불참	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

2021-03-31	타법인 주식취득의 건	가결	불참	불참	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

2021-04-05	조기상환청구의 건	가결	불참	불참	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

2021-04-06	제9회차 전환사채 재매각의 건	가결	불참	불참	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

2021-04-09	타법인 주식 처분의 건	가결	불참	불참	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

2021-04-13	임시주주총회 소집의 건	가결	불참	불참	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

2021-04-20	임시주주총회 소집의 건	가결	불참	불참	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

2021-04-20	당사 발행 15회차 전환사채 권면분할의 건	가결	불참	불참	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

2021-04-21	임시주주총회 소집의 건 (정정)	가결	불참	불참	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

2021-04-23	타법인 출자의 건	가결	불참	불참	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

2021-05-17	제9회차 전환사채 재매각의 건	가결	불참	불참	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

2021-05-31	제9회차 전환사채 재매각의 건	가결	불참	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참

2021-06-09	타법인 사채 매각의 건	가결	불참	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2021-06-14	이스타 항공 입찰 참여의 건	가결	불참	참석	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2021-07-07	금전대여의 건	가결	불참	불참	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2021-08-06	금전대여의 건	가결	불참	불참	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2021-08-02	음원사업부 유형자산 취득	가결	불참	불참	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

202-08-17	유형자산 취득의 건	가결	불참	불참	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2021-08-18	타법인 출자의건	가결	불참	불참	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2021-08-19	타법인 출자의건	가결	불참	불참	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2021-08-24	타법인 자산양수의 건	가결	불참	불참	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2021-09-28	대표이사 변경의 건	가결	불참	불참	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2021-09-28	음원사업 자회사로 이관 및금전대여의 건	가결	불참	불참	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2021-10-12	소규모 합병결의의 건	가결	불참	불참	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2021-11-03	제1호의안 : 타법인 출자의 건제2호의안 : 타법인 출자의 건	가결	불참	불참	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2021-11-15	소규모 합병승인 이사회	가결	불참	불참	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2021-11-16	나노스 출자의 건	가결	불참	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2021-11-19	13CB재매각의건	가결	불참	불참	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2021-11-23	타법인 출자의 건(가상화폐)	가결	불참	불참	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2021-11-25	18회차 전환사채 발행(200억)	가결	불참	불참	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2021-11-30	제1호의안 : 19회차 전환사채 발행(5억)
제2호의안 : 타법인 출자의 건	가결	불참	불참	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2021-12-21	- 콘텐츠 랩스 설립	가결	불참	불참	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

(3) 이사의 독립성(기준일 : 2021년 12월 31일)

직명	성 명	추천인	활동분야	회사와의 거래	선임배경	최대주주 또는
주요주주와의 관계	임기	연임여부및 회수	비고

대표이사	한성구	최대주주 및 이사회	경영총괄	-	경영총괄	3년	신임	2021년 5월 26일 선임

사내이사	장진우	경영총괄	-	경영총괄	-	3년	신임	2020년 9월28일 선임

사내이사	이정미	사업자문	-	미디어분야 전문가	-	3년	신임	2020년 9월28일 선임

사내이사	공민혜	경영자문	-	경영분야 전문가	-	3년	신임	2020년 9월28일 선임

사내이사	조경희	엔터사업	-	엔터사업 운영 전문가	-	3년	신임	2021년 3월월31일 선임

사내이사	김한빈	엔터사업	-	엔터사업 전문가	-	3년	신임	2020년 9월28일 선임

사외이사	임다영	법률자문	-	법률 전문가 (변호사)	-	3년	신임	2020년 9월28일 선임

사외이사	강인철	경영자문	-	경영분야 전문가	-	3년	신임	2020년 9월28일 선임

사내이사	김하늘	경영자문	엔터사업 전문가	3년	신임	2021년 5월 26일 선임

사외이사	홍경표	경영자문	경영분야 전문가	3년	신임	2021년 5월 26일 선임

사외이사	이건령	경영자문	경영분야 전문가	3년	신임	2021년 5월 26일 선임

주1) 당사는 사외이사 선출을 위한 별도의 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있지 않으나, 상법 및 관련 법령 규정에 근거하여 최대주주 및 특수관계인과의 최근 3년간의 거래사실이 없는 후보 중에 사외이사로서의 독립성, 전문성 등 이사의 직무수행에 있어서 적합성을 이사회에서 심의한 후 선출하고 있습니다.주2) 2021년 5월 26일 임시주주총회를 통해 사내이사 한성구,김하늘, 사외이사 홍경표, 이건령을 선임하였습니다. ( 4) 사외이사의 전문성 가. 당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직을 갖추고 있지 아니하나, 경영관리본부에서 업무를 보조하고 있습니다. 다만, 이사회 개최 전에 자료를 제공하고 이사 요구시 별도 자료를 제공하고 있으며, 경영상 중요 현안이 발생한 경우 정보를 제공하는 등의 이사의 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

12	4	2	-	-

* 2021년 5월 임시주주총회를 통해 사외이사 2명 선임함.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사의 독립성 및 전문성을 보장하기 위해 별도의 교육은 실시하지 않으며, 이사회 개최전에 해당 안건 내용을 검토할 수 있도록 충분한 자료를 제공하고 법규 및 해당 규정의 개정 등에 대한 정보를 수시로 제공하고 있습니다.