아이오케이이엔엠 반기보고서 (2020.06)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 가. 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 5명, 사외이사 3명으로 총 8인의 등기이사로 구성되어 있습니다. 당사의 이사회 구성원의 주요이력 등 자세한 사항은 동 보고서 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회의 권한 내용 ① 이사회는 주주총회를 통하여 그 지위를 임명 받으며, 법령 또는 정관에 정하여진사항과 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사의 기본경영방침 및 업무진행에 관한 중요 의사 결정을 합니다.② 이사의 직무 : 당사의 이사는 정관에 의하여 운영담당이사, 재무담당이사, 기술담당이사, 영업담당이사 등의 직무를 관할합니다. 또한 각 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행합니다.③ 이사회는 이사의 직무집행을 감독하며 다음의 활동을 포함한다.- 이사회의 소집과 안건 상정- 주주총회의 소집과 상정할 의안 결정- 경영 상의 주요사안 결정 참여- 기타 경영상 필요로 하는 활동

다. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 주주총회 소집 통지 시, 이사후보의 인적 사항에 대하여 주주총회 전 공시와 주주에게 통지하고 있습니다.

(2) 이사회의 운영 가. 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	주 요 내 용

권 한	제3조(권한) ① 이사회는 법령 또는 회사 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.

구 성	제4조(구성) ① 이사회는 이사 전원으로 구성한다② 법령 또는 정관에 의하여 선임된 사외이사를 포함한다

의 장	제5조(의장) ① 이사회의 의장은 대표이사로 한다② 대표이사가 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 정관에서 정하는 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

회 의	제8조(종류) ① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.② 정기이사회는 매분기말 익월 15일 이내에 일정한 날을 정하여 본사에서 개최한다.③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

결의방법	제11조(결의방법) ① 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 단, 가부동수인 때는 의장이 결정한다.

의사록	제15조(의사록) ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.② 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.

나. 이사회의 주요활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 활동내역	사내이사 활동내역

이정미 (참석률 100%)	김 경태 2020년3월27일선임(참석률 0%)	차광수 (참석률 0%)	김기현 (참석률0%)	김세연 (참석률 100%)	최진욱 2020년3월27일선임(참석률 100%)	안승호 (참석률25%)	김홍 (참석률100%)	조금철 (참석률100%)

참석 및 찬반여부	참석 및 찬반여부

2020-01-09	3자배정 유증(전환우선주2) 발행	가결	참석(찬성)	-	불참	불참	참석(찬성)	-	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

2020-01-16	3자배정 유증(전환우선주1) 정정	가결	참석(찬성)	-	불참	불참	참석(찬성)	-	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

2020-01-16	3자배정 유증(전환우선주2) 정정	가결	참석(찬성)	-	불참	불참	참석(찬성)	-	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

2020-01-31	제브라투자자문㈜ 주식양수	가결	참석(찬성)	-	불참	불참	참석(찬성)	-	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

2020-02-10	감사전 별도재무제표 승인	가결	참석(찬성)	-	불참	불참	참석(찬성)	-	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

2020-02-13	감사전 연결재무제표 승인	가결	참석(찬성)	-	불참	불참	참석(찬성)	-	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

2020-03-12	20기 정기주주총회소집결의	가결	참석(찬성)	-	불참	불참	참석(찬성)	-	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

2020-03-19	모드니투자조합 출자의 건	가결	참석(찬성)	-	불참	불참	참석(찬성)	-	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

2020-03-26	그린러스크투자조합 출자의 건	가결	참석(찬성)	-	불참	불참	참석(찬성)	-	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

2020-04-03	자회사 아이오케이푸드 설립의 건	가결	-	불참	불참	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2020-04-28	본점소재지 변경의 건	가결	-	불참	불참	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2020-05-21	플레노투자조합 출자의 건	가결	-	불참	불참	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

(3) 이사의 독립성(기준일 : 2020년 06월 30일)

직명	성 명	추천인	활동분야	회사와의 거래	선임배경	최대주주 또는
주요주주와의 관계	임기	연임여부및 회수	비고

대표이사	김세연	이사회	경영총괄	-	경영총괄	-	3년	재선임	2018년3월29일 선임

사내이사	최진욱	이사회	경영자문	-	경영분야 전문가	최대주주의 대표이사	3년	신임	2020년3월27일 선임

사내이사	안승호	이사회	엔터사업	-	엔터사업의 안정적 수행을 위함	-	3년	신임	2018년3월29일 선임

사내이사	김홍	이사회	경영자문	-	경영분야 전문가	-	3년	신임	2019년3월28일 선임

사내이사	조금철	이사회	경영자문	-	경영분야 전문가	-	3년	신임	2019년3월28일 선임

사외이사	김경태	이사회	경영자문	-	회계분야 전문가 (교수)	-	3년	신임	2020년3월27일 선임

사외이사	차광수	이사회	경영자문	-	엔터사업 전문가	-	3년	재선임	2018년3월29일최초선임

사외이사	김기현	이사회	경영자문	-	회계분야 전문가 (공인회계사)	-	3년	신임	2019년3월28일 선임

주1) 2020년3월27일 정기주주총회에서 이정미 사외이사를 대신하여 김경태사외이사(현 서울시립대 경영학부 교수)가 신규선임되었으며, 사내이사에는 최진욱사내이사가 신규선임되었습니다. (최진욱 이사는 당사 최대주주인 W홀딩컴퍼니의 대표이사입니다)주2) 차광수 사외이사는 사임 후 2019년3월28일 정기주주총회에서 재선임되었습니다. (사외이사 및 감사위원회위원들의 임기를 동일하게 맞춤)주3) 당사는 사외이사 선출을 위한 별도의 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있지 않으나, 상법 및 관련 법령 규정에 근거하여 최대주주 및 특수관계인과의 최근 3년간의 거래사실이 없는 후보 중에 사외이사로서의 독립성, 전문성 등 이사의 직무수행에 있어서 적합성을 이사회에서 심의한 후 선출하고 있습니다. ( 4) 사외이사의 전문성 가. 당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직을 갖추고 있지 아니하나, 경영관리본부에서 업무를 보조하고 있습니다.나. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	3	1	0	1

다. 당기에 사외이사를 대상으로 하여 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한적이 없으나, 교육을 이수할 필요가 있을 경우 기회를 제공할 예정입니다.

- 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당반기에 사외이사를 대상으로 하여 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수할 수 있도록 노력하였으나, 일정 조율이 어려워 교육을 실시하지 못하였습니다.