아이오케이이엔엠 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 가. 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 5명, 사외이사 2명으로 총 7인의 등기이사로 구성되어 있습니다. 당사의 이사회 구성원의 주요이력 등 자세한 사항은 동 보고서 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회의 권한 내용 ① 이사회는 주주총회를 통하여 그 지위를 임명 받으며, 법령 또는 정관에 정하여진사항과 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사의 기본경영방침 및 업무진행에 관한 중요 의사 결정을 합니다.② 이사의 직무 : 당사의 이사는 정관에 의하여 운영담당이사, 재무담당이사, 기술담당이사, 영업담당이사 등의 직무를 관할합니다. 또한 각 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행합니다.③ 이사회는 이사의 직무집행을 감독하며 다음의 활동을 포함한다.- 이사회의 소집과 안건 상정- 주주총회의 소집과 상정할 의안 결정- 경영 상의 주요사안 결정 참여- 기타 경영상 필요로 하는 활동

다. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 주주총회 소집 통지 시, 이사후보의 인적 사항에 대하여 주주총회 전 공시와 주주에게 통지하고 있습니다.

(2) 이사회의 운영 가. 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	주 요 내 용

권 한	제3조(권한) ① 이사회는 법령 또는 회사 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.

구 성	제4조(구성) ① 이사회는 이사 전원으로 구성한다② 법령 또는 정관에 의하여 선임된 사외이사를 포함한다

의 장	제5조(의장) ① 이사회의 의장은 대표이사로 한다② 대표이사가 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 정관에서 정하는 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

회 의	제8조(종류) ① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.② 정기이사회는 매분기말 익월 15일 이내에 일정한 날을 정하여 본사에서 개최한다.③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

결의방법	제11조(결의방법) ① 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 단, 가부동수인 때는 의장이 결정한다.

의사록	제15조(의사록) ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.② 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.

나. 이사회의 주요활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 활동내역	사내이사 활동내역

이정미2020년3월27일사임(참석률 100%)	김경태2020년3월27일선임2020년9월28일사임(참석률 0%)	차광수2020년9월28일사임(참석률 0%)	김기현2020년9월28일사임(참석률0%)	김세연2020년9월28일사임(참석률 100%	최진욱2020년3월27일선임2020년9월28일사임(참석률 100%)	안승호2020년9월28일사임(참석률25%)	김홍2020년9월28일사임(참석률100%)	조금철2020년9월28일사임(참석률100%)

참석 및 찬반여부	참석 및 찬반여부

2020-01-09	3자배정 유증(전환우선주2) 발행	가결	참석(찬성)	-	불참	불참	참석(찬성)	-	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

2020-01-16	3자배정 유증(전환우선주1) 정정	가결	참석(찬성)	-	불참	불참	참석(찬성)	-	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

2020-01-16	3자배정 유증(전환우선주2) 정정	가결	참석(찬성)	-	불참	불참	참석(찬성)	-	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

2020-01-31	제브라투자자문㈜ 주식양수	가결	참석(찬성)	-	불참	불참	참석(찬성)	-	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

2020-02-10	감사전 별도재무제표 승인	가결	참석(찬성)	-	불참	불참	참석(찬성)	-	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

2020-02-13	감사전 연결재무제표 승인	가결	참석(찬성)	-	불참	불참	참석(찬성)	-	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

2020-03-12	20기 정기주주총회소집결의	가결	참석(찬성)	-	불참	불참	참석(찬성)	-	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

2020-03-19	모드니투자조합 출자의 건	가결	참석(찬성)	-	불참	불참	참석(찬성)	-	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

2020-03-26	그린러스크투자조합 출자의 건	가결	참석(찬성)	-	불참	불참	참석(찬성)	-	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

2020-04-03	자회사 아이오케이푸드 설립의 건	가결	-	불참	불참	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2020-04-28	본점소재지 변경의 건	가결	-	불참	불참	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2020-05-21	플레노투자조합 출자의 건	가결	-	불참	불참	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2020-08-14	(주)더스카이팜 주식 양도의 건	가결	-	불참	불참	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2020-08-19	포인트아이(주) 주식 양도의 건	가결	-	불참	불참	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2020-09-11	21기 임시주주총회소집결의	가결	-	불참	불참	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2020-09-14	15CB 조기상환 합의의 건	가결	-	불참	불참	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2020-09-28	주식매수선택권 취소의 건

개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 활동내역	사내이사 활동내역

임다영(참석률 6%)	강인철(참석률 6%)	-	-	장진우(참석률 100% )	김한빈(참석률 100%)	공민혜(참석률 100%	이정미(참석률 100%)	강주봉(참석률 0%)

2020-10-06	타법인 대여의 건	가결	불참	불참	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

2020-10-22	타법인 전환청구 결의	가결	불참	불참	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

2020-10-22	타법인 전환사채 인수	가결	불참	불참	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

2020-10-29	타법인 주식 양도의 건	가결	불참	불참	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

2020-10-29	타법인 유상신주 및 전환사채권 인수	가결	불참	불참	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

2020-10-30	타법인 전환청구의 건	가결	불참	불참	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

2020-11-02	본점소재지 변경의 건	가결	불참	불참	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

2020-11-09	타법인 대여의 건	가결	불참	불참	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

2020-11-18	타법인 대여의 건	가결	불참	불참	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

2020-11-20	타법인 전환청구의 건	가결	불참	불참	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

2020-11-27	타법인 출자의 건	가결	불참	불참	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

2020-12-02	타법인 출자증권 양수의 건 (광림)	가결	불참	불참	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

2020-12-07	타법인 출자의 건	가결	불참	불참	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

2020-12-22	자회사 설립의 건	가결	불참	불참	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

2020-12-23	당사 발행 9CB, 13CB 만기전 사채취득	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

2020-12-30	타법인 출자의 건	가결	불참	불참	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

주) 2020년 9월 28일 임시주주총회에서 신임 이사(사내이사 6명, 사외이사 2명) 8명이 선임되었습니다. 당기 중 신임 이사들로 구성된 9월 28일 이사회에서 장진우 대표이사를 대표로 선임하였습니다. (3) 이사의 독립성(기준일 : 2020년 12월 31일)

직명	성 명	추천인	활동분야	회사와의 거래	선임배경	최대주주 또는
주요주주와의 관계	임기	연임여부및 회수	비고

대표이사	장진우	최대주주 및 이사회	경영총괄	-	경영총괄	-	3년	신임	2020년9월28일 선임

사내이사	이정미	사업자문	-	미디어분야 전문가	-	3년	신임	2020년9월28일 선임

사내이사	공민혜	경영자문	-	경영분야 전문가	-	3년	신임	2020년9월28일 선임

사내이사	강주봉	엔터사업	-	엔터사업 운영 전문가	-	3년	신임	2020년9월28일 선임

사내이사	김한빈	엔터사업	-	엔터사업 전문가	-	3년	신임	2020년9월28일 선임

사외이사	임다영	법률자문	-	법률 전문가 (변호사)	-	3년	신임	2020년9월28일 선임

사외이사	강인철	경영자문	-	경영분야 전문가	-	3년	신임	2020년9월28일 선임

주1) 2020년 9월 28일 임시주주총회에서 신임 이사(사내이사 6명, 사외이사 2명) 8명이 선임되었으며, 기존 이사 전원은 동일자로 사임하였습니다. 주2) 당사는 사외이사 선출을 위한 별도의 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있지 않으나, 상법 및 관련 법령 규정에 근거하여 최대주주 및 특수관계인과의 최근 3년간의 거래사실이 없는 후보 중에 사외이사로서의 독립성, 전문성 등 이사의 직무수행에 있어서 적합성을 이사회에서 심의한 후 선출하고 있습니다.주3) 박준일 이사는 사임 하였습니다. ( 4) 사외이사의 전문성 가. 당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직을 갖추고 있지 아니하나, 경영관리본부에서 업무를 보조하고 있습니다. 다만, 이사회 개최 전에 자료를 제공하고 이사 요구시 별도 자료를 제공하고 있으며, 경영상 중요 현안이 발생한 경우 정보를 제공하는 등의 이사의 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	2	-	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사의 독립성 및 전문성을 보장하기 위해 별도의 교육은 실시하지 않으며, 이사회 개최전에 해당 안건 내용을 검토할 수 있도록 충분한 자료를 제공하고 법규 및 해당 규정의 개정 등에 대한 정보를 수시로 제공하고 있습니다.