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아이오케이이엔엠 반기보고서 (2018.06)
반 기 보 고 서

(제 19 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 08월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 아이오케이컴퍼니
대 표 이 사 : 윤기태, 김세연
본 점 소 재 지 : 서울 강남구 도산대로 312, 덕승빌딩 6층
(전 화) 02-2050-5400
(홈페이지) http://www.iok.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 김세연
(전 화) 02-2050-5400
1. 회사의 개요

(1) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 『주식회사 아이오케이컴퍼니』라고 표기합니다. 영문으로는 IOKCOMPANY CO., LTD.로 표기합니다. 약식으로 표기할 경우에는 (주)아이오케이라고 표기합니다. (2) 설립일자당사는 2000년 04월 26일에 설립되었으며, 2006년 06월 27일에 한국거래소 코스닥증권시장에 주식 상장을 승인받은 주권상장법인입니다. (3) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소당사의 본사는 서울특별시 강남구 도산대로 312, 덕승빌딩 6층에 주소를 두고 있으며, 대표전화번호는 02-2050-5400 입니다. 당사의 홈페이지 주소는www.iok.co.kr 입니다.

(4) 중소기업 해당 여부당사는 관련 법령에 의해 중소기업에 해당합니다. (5) 주요 사업의 내용 당사는 브랜디드 엔터테인먼트(Branded Entertainment)사업을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 엔터테인먼트사업그룹은 방송인(연기자, 예능인, 가수 등)의 매니지먼트사업과, 그에 수반된 방송인의 초상권 및 상표권을 활용한 화장품브랜드, 의류브랜드 사업으로 구성되어 있습니다. 또한 ICT(정보통신)사업부문을 통하여 무선인터넷 기반의 솔루션을 개발하고, 통신서비스 사업자에게 관련된 솔루션을 공급하는 사업을 하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 기준으로는, ICT사업부문이 물적분할로 신설되어 당사의 100% 자회사가 되었습니다.상세한 내용은 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

(6)계열회사에 관한 사항

당반기말 기준, 당사를 제외하고 총 11개(상장사 2개, 비상장사 9개)의 계열회사가 있습니다. 그 중 투자조합이 7개이며 일반 법인은 1개입니다. 11개 의 계열회사 중 주요 계열회사(일반법인)의 현황은 아래와 같습니다.

구분	업체명	관계

상장사	(주)W홀딩컴퍼니	당사의 최대주주

(주)동원	(주)W홀딩컴퍼니의 관계회사

비상장주요 계열회사	(주)W투자금융	(주)W홀딩컴퍼니의 종속회사

(주)쿠쿠루자코리아	(주)W홀딩컴퍼니의 관계회사

주1) 상세한 내용은 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

(7) 신용평가에 관한 사항해당사항 없음

(8) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2006년 06월 27일	-	-
2. 회사의 연혁

(1) 회사의 주요 연혁

공시대상기간(최근5사업연도) 중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.

년/월	주요 내용

2014.11	최대주주의 변동((주)에핑헴튼앤컴퍼니 -> (주)SH홀딩스)대표이사 김세연 취임 등(총3인의 등기이사 사임, 4인의 등기이사 선임)

2015.08	최대주주의 변동((주)SH홀딩스 -> Englewood Lab, LLC)John hwa Kim 선임 등

2015.12	舊 (주)아이오케이컴퍼니 흡수합병합병 후 상호변경포인트아이(주) -> (주)아이오케이컴퍼니

2016.05	주식분할1주의 금액 : 500원 -> 100원발행할 주식의 총수 : 100,000,000주 -> 500,000,000주

2016.07	최대주주의 변동(EEnglewood Lab, LLC -> (주)W홀딩컴퍼니)

2016.09	대표이사 변경(김세연 -> 장철진)

2017.09	(주)빌리프엔터테인먼트 흡수합병 (소규모 합병)

2018.02	티엔네이션엔터테인먼트(주) 흡수합병 (소규모합병)

2018.04	주식병합1주의 금액 : 100원 -> 500원

2018.07	대표이사 변경(장철진 -> 윤기태, 김세연 / 공동대표이사)

(2) 본점 소재지 및 그 변경

변동일	변동 전	변동 후

2015년 02월 07일	서울특별시 광진구 아차산로 563 (광장동, 대한제지빌딩 8,9층)	서울특별시 강남구 언주로148길 19(청호빌딩 5층)

2018년 07월 02일	서울특별시 강남구 언주로148길 19(청호빌딩 5층)	서울특별시 강남구 도산대로 312 (덕승빌딩 6층)

(3) 경영진의 주요변동 현황

변동일	변동 전	변동 후

2014년 11월 11일	이봉문 대표이사	김세연 대표이사

2016년 09월 29일	김세연 대표이사	장철진 대표이사

2018년 07월 02일	장철진 대표이사	윤기태, 김세연 공동대표이사

(4) 최 대주주의 변동

변동일	변동 전	변동 후

2014년 11월 11일	(주)에핑헴튼앤컴퍼니외3인	(주)SH홀딩스외 1인

2015년 08월 18일	(주)SH홀딩스외 1인	Englewood Lab,LLC

2016년 07월 29일	Englewood Lab,LLC	(주)W홀딩컴퍼니

주) (주)SH홀딩스와 (주)W홀딩컴퍼니는 동일한 법인입니다. (법인명 변경) (5) 상호의 변경

변동일	변경 전	변경 후

2015년 12월 03일	포인트아이(주)	(주)아이오케이컴퍼니

(6) 주된 사업의 변화

2015년12월 舊(주)아이오케이컴퍼니를 흡수합병한 이후, 브랜디드 엔터테인먼트사업(매니지먼트, 의류, 화장품 브랜드 사업)에 집중한 결과로 2016년도 매출액 기준 주된 사업이 ICT(정보통신)사업에서 엔터테인먼트 사업으로 변화하였습니다.

변동일	주된 사업 변경 전	주된 사업 변경 후

2016년 12월 31일	ICT(정보통신) 사업	엔터테인먼트 사업
3. 자본금 변동사항

(1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.01.06	신주인수권행사	보통주	23,328	500	1,543	제3회신주인수권부사채

2014.05.21	유상증자(일반공모)	보통주	383,141	500	2,610	-

2014.09.27	유상증자(제3자배정)	보통주	2,416,356	500	2,690	-

2015.01.07	신주인수권행사	보통주	378,418	500	2,669	제4회신주인수권부사채

2015.01.29	신주인수권행사	보통주	580,738	500	2,669	제4회신주인수권부사채

2015.03.17	신주인수권행사	보통주	78,680	500	2,669	제4회신주인수권부사채

2015.03.19	신주인수권행사	보통주	318,470	500	2,669	제4회신주인수권부사채

2015.04.14	신주인수권행사	보통주	134,881	500	2,669	제4회신주인수권부사채

2015.04.28	신주인수권행사	보통주	37,467	500	2,669	제4회신주인수권부사채

2015.05.14	신주인수권행사	보통주	494,566	500	2,669	제4회신주인수권부사채

2015.06.19	신주인수권행사	보통주	37,467	500	2,669	제4회신주인수권부사채

2015.06.25	신주인수권행사	보통주	112,401	500	2,669	제4회신주인수권부사채

2015.07.15	신주인수권행사	보통주	56,200	500	2,669	제4회신주인수권부사채

2015.08.18	유상증자(제3자배정)	보통주	2,662,271	500	6,560	-

2015.09.17	신주인수권행사	보통주	74,934	500	2,669	제4회신주인수권부사채

2015.09.23	신주인수권행사	보통주	37,467	500	2,669	제4회신주인수권부사채

2015.12.03	유상증자(제3자배정)	보통주	1,565,120	500	5,124	합병으로 인한 증자

2016.05.03	주식분할	보통주	82,767,375	100	-	주식분할 후 총발행주식수임

2016.07.29	유상증자(제3자배정)	보통주	14,769,227	100	650	-

2016.09.27	전환권행사	보통주	19,472,353	100	796	제5회전환사채

2016.10.18	전환권행사	보통주	628,140	100	796	제5회전환사채

2017.07.18	유상증자(제3자배정)	보통주	15,232,975	100	558	보호예수 중 (주3)

2018.04.30	-	보통주	26,574,014	500	-	주식병합 후 총발행주식수임

주1) 2016년9월27일 전환권행사 내용은 2016년 3분기의 전환권행사 전부를 합산한 수량입니다.주2) 제5회차 전환사채는 전액 보통주로 전환되었습니다. 주3) 2017년07월18일자 유상증자(제3자배정) 주식 15,232,975주는 , 보고기간말 현재 한국예탁결재원에 보호예수 중이었으며, 보호예수기간은 2017년08월07일~2018년08월06일이었습니다. 보고서 제출일 현재는 주식병합으로 인해 3,046,595주이며, 보호예수기간이 종료되었습니다.주4) 보고기간 이후, 2018년7월31일자에 제3자배정 유상증자로 13,173,653주가 증가되었습니다.

(2) 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제6회무보증전환사채	2017.07.19	2020.07.19	6,570,000	보통주	2018-07-19~2020-06-19	100	651	6,570,000	10,092,165	주2)

제7회무보증전환사채	2017.07.25	2020.07.25	720,429	보통주	2018-07-25~2020-06-25	100	631	720,429	1,141,725	주3)

제8회무보증전환사채	2017.12.01	2020.12.01	601,984	보통주	2018-12-01~2020-11-01	100	527	601,984	1,142,284	주4)

합 계	-	-	7,892,413	-	-	-	-	7,892,413	12,376,174	-

주1) 표시된 전환조건 및 전환가능주식수는 전환사채 발행시점 기준입니다. 따라서 발행 후 전환가액 조정 등 변경된 내용은 아래 주석을 참고하시기 바랍니다.주2) 제6회 전환사채는 2018년7월19일자로 사채권자들과의 합의로 전액 상환하여, 보고서 제출일 현재는 존재하지 않습니다.주3) 제7회 전환사채는 2018년7월19일자로 사채권자들과의 합의로 전액 상환하여, 보고서 제출일 현재는 존재하지 않습니다.주4) 제8회 전환사채는 전환가액 조정 및 18.04.30자 주식병합 및 시가하락에 따른 조정으로 인하여, 보고서 제출일 현재 전환가액은 2,400원이며 전환가능주식수는 250,826주입니다.주5) 보고기간 이후, 아래와 같이 9회 ~ 11회 전환사채가 발행되었습니다.

(기준일 : 2018년 08월 14일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제9회무보증전환사채	2018.07.27	2021.07.27	10,000,000	보통주	2019-07-27~2021-06-27	100	1,871	10,000,000	5,344,735	-

제10회무보증전환사채	2018.07.27	2021.07.27	11,850,000	보통주	2019-07-27~2021-06-27	100	1,871	11,850,000	6,333,511	-

제11회무보증전환사채	2018.07.27	2021.07.27	7,240,000	보통주	2019-07-27~2021-06-27	100	2,186	7,240,000	3,311,985	-

합 계	-	-	29,090,000	-	-	-	-	29,090,000	14,990,231	-
4. 주식의 총수 등

(1) 당반기말 현재, 당사가 발행할 주식의 총수, 발행한 주식의 수 및 1주당 금액은 각각 500,000,000주 , 26,574,014주 및 500원입니다. 그러나 18.07.31자 유상증자로 인하여 보고서 제출일 현재, 당사가 발행할 주식의 총수, 발행한 주식의 수 및 1주당 금액은 각각 500,000,000주 , 39,747,667주 및 500원입니다

(2) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	132,870,070	132,870,070	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	106,296,056	106,296,056	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	106,296,056	106,296,056	주식병합

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	26,574,014	26,574,014	-

Ⅴ. 자기주식수	21,210	21,210	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	26,552,804	26,552,804	-

주1) 주식병합에 따른 단수주 1,888주를 자기주식으로 추가취득하였습니다.주2) 보고기간 이후, 2018년7월31일자 제3자배정 유상증자로 13,173,653주가 증가되어 보고서 제출일 현재 발행주식의 총수 39,747,667주입니다.(3) 자기주식 취득 및 처분 현황 당사는 자본시장법 제165조2의 규정에 따라 총134,484주를 신탁계약을 통해 간접취득하였습니다. 또한 (주)에이록스와의 합병(2009년 4월 6일)에 따라 (주)에이록스는 소멸하였고 보유하고 있던 당사 보통주식 1,030,778주가 자기주식으로 포함되었으나 2010년 6월 30일에 전량 장외매각하였습니다. 2011년 5월 3일 감자로 인하여 13,448주로 감소하였고, 감자로 인하여 취득한 단수주 389주, (주)아이오케이 합병 반대주주 주식매수청구권 행사에 따른 5,485주를 취득하여 자기주식 19,322주였으나, 2016년 5월 주식분할로 인하여 자기주식 총수는 96,610주였으며, 2018년 4월 30일자 주식병합으로 자기주식 총수는 19,322주가 되었고, 병합으로 인한 단수주 1,888주를 취득하여 보고기간말 현재 자기주식은 21,210주입니다

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	67,240	-	-	53,792	13,448	주식병합

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	29,370	1,888	-	23,496	7,762	주식병합 및단수주 취득

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	96,610	1,888	-	77,288	21,210	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	26,574,014	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	21,210	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	26,552,804	-

우선주	-	-

주) 보고기간 이후, 2018년7월31일자 제3자배정 유상증자로 13,173,653주가 증가되어 보고서 제출일 현재 발행주식의 총수 39,747,667주이며, 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 39,726,457주입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

[당사 정관 제55조 (이익배당)]

① 이익의 배당은 금전 또는 금전외의 재산으로 할 수 있다.

② 전항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제52조제5항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회결의로 이익배당을 정한다.

- 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기 반기	제18기	제17기

주당액면가액(원)	500	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	-	-4,375	-

(별도)당기순이익(백만원)	1,710	-4,103	-4,774

(연결)주당순이익(원)	64	-34	-50

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주) 당반기와 17기는 개별제무제표 기준이며, 18기는 연결재무제표 기준입니다.
III. 재무에 관한 사항

- 제 19기 반기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 재무정보이며, 회계 감사인의 검토를 받은 개별재무제표입니다.- 재무제표에서 비교표시되는 18기 재무제표는 연결재무제표로서, 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 재무정보이며, 회계감사인의 감사받은 재무정보입니다.- 비교표시되는 18기 재무제표는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호에 따라 작성되었습니다.
1. 요약재무정보

당사는 소규모기업(자산총액 1천억원 미만)으로 요약재무정보를 생략합니다.아래 재무제표를 참고하시기 바랍니다.
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기 보고서에서는 본 항목을 기재를생략 합니다.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 가. 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 5명의 상근이사와 1명의 비상근이사 및 사외이사 2명 등 8인의 등기이사로 구성되어 있습니다. 단, 보고서 제출일 현재는 7인의 등기이사로 구성되어 있습니다.당사의 이사회 구성원의 주요이력 등 자세한 사항은 동 보고서 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회의 권한 내용 ① 이사회는 주주총회를 통하여 그 지위를 임명 받으며, 법령 또는 정관에 정하여진사항과 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사의 기본경영방침 및 업무진행에 관한 중요 의사 결정을 합니다.② 이사의 직무 : 당사의 이사는 정관에 의하여 운영담당이사, 재무담당이사, 기술담당이사, 영업담당이사 등의 직무를 관할합니다. 또한 각 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행합니다.③ 이사회는 이사의 직무집행을 감독하며 다음의 활동을 포함한다.- 이사회의 소집과 안건 상정- 주주총회의 소집과 상정할 의안 결정- 경영 상의 주요사안 결정 참여- 기타 경영상 필요로 하는 활동

다. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 주주총회 소집 통지 시, 이사후보의 인적 사항에 대하여 주주총회 전 공시와 주주에게 통지하고 있습니다.

(2) 이사회의 운영 가. 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	주 요 내 용

권 한	제3조(권한) ① 이사회는 법령 또는 회사 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.

구 성	제4조(구성) ① 이사회는 이사 전원으로 구성한다② 법령 또는 정관에 의하여 선임된 사외이사를 포함한다

의 장	제5조(의장) ① 이사회의 의장은 대표이사로 한다② 대표이사가 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 정관에서 정하는 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

회 의	제8조(종류) ① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.② 정기이사회는 매분기말 익월 15일 이내에 일정한 날을 정하여 본사에서 개최한다.③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

결의방법	제11조(결의방법) ① 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 단, 가부동수인 때는 의장이 결정한다.

의사록	제15조(의사록) ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.② 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.

나. 이사회의 주요활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 활동내역

곽세진2018년3월29일 사임(참석률 0%)	이정미(참석률 100%)	차광수2018년3월29일 선임(참석률 0%)

참석 및 찬반여부

2018.01.16	티엔네이션엔터테인먼트(주) 합병 승인의 건	가결	불참	참석(찬성)	-

2018.02.14	내부회계관리제도 운영 실태보고	가결	불참	참석(찬성)	-

2018.02.14	제18기 재무제표 승인의 건	가결	불참	참석(찬성)	-

2018.02.19	합병경과 보고 및 공고의 건	가결	불참	참석(찬성)	-

2018.03.14	제18기 정기주주총회 소집의 건	가결	불참	참석(찬성)	-

2018.04.02	회사분할(물적분할)계획서 승인의 건	가결	불참	참석(찬성)	-

2018.04.02	임시주주총회 소집의 건	가결	불참	참석(찬성)	-

2018.04.24	3자배정 유상증자의 건	가결	불참	참석(찬성)	-

2018.05.10	임시주주총회 소집의 건 (장소 변경)	가결	불참	참석(찬성)	-

(3) 이사의 독립성

성 명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	비고

장철진	이사회	경영총괄	-	-

윤기태	이사회	경영관리	-	-	2018년3월29일 선임

김세연	이사회	경영관리	-	-	2018년3월29일 선임

고현정	이사회	경영지원	방송등 활동수익에 대한 배분	-	-

고병철	이사회	경영지원	-	-	-

안승호	이사회	경영지원	방송등 활동수익에 대한 배분	-	2018년3월29일 선임

이정미	이사회	사외이사	-	-	-

차광수	이사회	사외이사	-	-	2018년3월29일 선임

주) 보고기간 이후, 장철진 대표이사가 대표이사 및 사내이사에서 사임하고 윤기태, 김세연 공동대표로 변경되었습니다. ( 4) 사외이사의 전문성 가. 당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직을 갖추고 있지 아니하나, 경영관리본부에서 업무를 보조하고 있습니다.나. 당기에 사외이사를 대상으로 하여 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한적이 없으나, 교육을 이수할 필요가 있을 경우 기회를 제공할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

감사의 권한과 책임(정관 제48조)	인원수	상근여부

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감시한다.② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지 체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인 할 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑤ 감사에 대해서는 정관 제37조 및 제38조의2의 규정을 준용한다.
⑥ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑦ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑧ 제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.	1	비상근

나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

내부 장치	주요 내용

업무감사권	이사의 집무, 집행 감독

영업보고 요구권	회사의 업무, 재산 상태 조사

이사의 위법유지청구권	이사의 직무집행 감독

주주총회 소집청구원	임시주주총회 소집 요구

다. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김윤철	현대테크 중국 지사장	2016년 3월 30일 선임

라. 감사의 주요 활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

2018.02.14	내부회계관리제도 운영 실태보고의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 집중투표제와 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않으며, 소수주주권이 행사된 적이 없고, 경영지배권에 관하여 경쟁도 없었습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)W홀딩컴퍼니	최대주주본인	보통주	31,702,301	23.86	6,340,460	23.86	주식병합

계	보통주	31,702,301	23.86	6,340,460	23.86	-

우선주	-	-	-	-	-

[(주)W홀딩컴퍼니 회사개요] - 당사의 최대주주 / 코스닥 상장회사㉠ 대표이사 : 윤기태㉡ 회사설립일 : 1995년 09월 01일 ㉢ 본 점 : 서울 강남구 언주로㉣ 주요 사업내용 : 화물운송업, 임대사업

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)W홀딩컴퍼니	8,378	윤기태	-	-	-	(주)오션인더블유	15.86

-	-	-	-	-	-

주) 출자자수는 2017년말 기준입니다.

(1)-1. 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

2016.12.21	오민수,윤기태	-	-	-	(주)오션인더블유	17.91

2017.03.29	윤기태	-	-	-	(주)오션인더블유	17.91

2017.07.24	윤기태	-	-	-	(주)오션인더블유	15.86

2018.06.11	윤기태	-	-	-	(주)오션인더블유	15.71

주) 2017.07.24와 2018.06.11의 지분율의 변동은 발행주식총수가 증가함에 따른 지분율 하락임.

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

자산총계	118,084

부채총계	34,410

자본총계	83,674

매출액	32,422

영업이익	1,412

당기순이익	3,130

* 2017년말 연결재무제표 기준

[(주)오션인더블유] - 당사 최대주주의 최대주주㉠ 대표이사 : 원영식 (1961년 3월 19일)㉡ 설립일 : 2008년 05월 21일 ㉢ 본 점 : 서울 강남구 테헤란로㉣ 주요 사업내용 : 부동산개발, 부동산 매매 및 임대, 유가증권 투자 및 자문업㉤ 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)오션인더블유	6	원영식	36.66	-	-	원성준	45.06

-	-	-	-	-	-

㉥ 최대주주의의 최대주주(법인 또는 단체) 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

자산총계	29,663

부채총계	13,365

자본총계	16,298

매출액	7,790

영업이익	6,306

당기순이익	4,272

* 2017년말 기준

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

(주)W홀딩컴퍼니는 화물운송업과 임대업을 영위하고 있으며, 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 내용은 없습니다.

(4) 최대주주 변동내역

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2016.07.29	(주)W홀딩컴퍼니	15,841,186	16.24	3자배정 유상증자참여

2015.08.18	Englewood Lab, LLC	2,662,271	17.76	3자배정 유상증자참여

2014.11.11	(주)SH홀딩스외 1인	1,359,427	11.18	유상증자 및 장외매수

주1) 소유주식수(지분율)는 최대주주 변경시점의 최대주주가 소유한 주식수(지분율)입니다.주2) (주)SH홀딩스와 (주)W홀딩컴퍼니는 동일법인입니다.(회사명 변경)

2. 주식의 분포(1) 주식 소유현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 천주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)W홀딩컴퍼니	6,340,460	23.86%	최대주주

고현정외 1인	1,408,608	5.30%	임원

우리사주조합	-	-	-

(2) 소액주주현황

기업공시서식 작성기준에 따라, 당반기 중 중요한 변동사항이 없어 기재를 생략합니다.

3. 주식의 사무(1) 결산일 : 12월 31일

(2) 정기주주총회 : 매사업년도 종료 후 3월 이내

(3) 주주명부 폐쇄기간 : 1월 1일부터 1월 31일까지

(4) 공고신문 : 매일경제신문

(5) 주권의 종류 : 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권

(6) 주식업무대행기관 : 국민은행 증권대행부

(7) 주주에 대한 특전 : 없음 4. 주가 및 주식거래실적 (단위 : 원, 주)

구분	'18. 6월	5월	4월	3월	2월	1월

주가(종가기준)	최고	2,160	2,430	2,500	2,335	2,575	2,550

최저	1,855	2,155	2,100	2,080	2,380	2,340

평균	1,993	2,282	2,206	2,213	2,449	2,436

거래량	최고(일)	400,752	9,034,989	12,750,101	428,387	415,869	396,437

최저(일)	34,323	297,230	52,634	66,659	60,467	70,229

월간	3,317,104	12,379,179	27,647,818	3,443,903	3,526,321	3,722,420

주) 5월중 주식병합(액면가 100원에서 500원으로 병합)으로 5월25일에 병합된 주식이 변경 상장되었습니다. 1월1일부터 5월24일까지의 주가와 거래량은 액면가 500원을 기준으로 환산한 수치입니다.
1. 임원 및 직원의 현황

(1) 임원 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

장철진	남	1969.01	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	(주)W홀딩컴퍼니 사내이사(주)씨그널엔터테인먼트그룹 대표이사전북대학교 무역학과 졸업	-	-	2년3개월	2019.03.30

윤기태	남	1961.05	사내이사	등기임원	상근	경영관리	현) (주)W홀딩컴퍼니 대표이사
전) 디질런트에프이에프 대표이사	-	-	3개월	2021.03.29

김세연	남	1969.07	사내이사	등기임원	상근	경영관리	전) (주)아이오케이컴퍼니 대표이사전) (주)SH홀딩스 대표이사	-	-	3개월	2021.03.29

고현정	여	1971.03	사내이사	등기임원	비상근	브랜드본부장	방송인(연기자)동국대학교 연극영화학과 졸업	4,330,165	-	2년8개월	2018.10.27

고병철	남	1973.01	사내이사	등기임원	상근	BE부문장	舊)(주)아이오케이컴퍼니 대표이사(주)김종학프로덕션 PD(팀장)	2,712,875	-	2년8개월	2018.10.27

안승호	남	1978.06	사내이사	등기임원	상근	TN네이션사업부문장	전) 티엔네이션엔터테인먼트(주) 대표이사	-	-	3개월	2021.03.29

이정미	여	1976.04	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	-	-	-	2년3개월	2019.03.30

차광수	남	1966.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	방송인(연기자)MBC 20기 공채 탤런트	-	-	3개월	2021.03.29

김윤철	남	1971.03	감사	등기임원	비상근	감사	현대테크 중국 지사장	-	-	2년3개월	2019.03.30

원영식	남	1961.03	회장	미등기임원	비상근	경영총괄	일본 KNTV(주) 회장(주)오션인더블유 대표이사	-	-	6개월	-

주) 보고서 제출일 현재, 장철진 대표이사는 대표이사 및 사내이사에서 사임하였고, 윤기태, 김세연 공동대표이사입니다.

(2) 직원 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

ICT	남	39	-	-	-	39	7.4	1,375,634	35,273	-

ICT	여	3	-	-	-	3	10.3	83,379	27,793	-

엔터	남	32	-	-	-	32	1.6	464,112	14,504	-

엔터	여	8	-	-	-	8	0.9	139,673	17,459	-

관리	남	6	-	-	-	6	3.3	546,393	91,066	-

관리	여	3	-	-	-	3	1.2	33,003	11,001	-

합 계	91	-	-	-	91	4.1	2,642,195	29,035	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	8	1,000,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

11	456,389	41,490	사임한 임원 포함

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	7	447,389	63,913	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	9,000	3,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	0	0	-

* 사임한 임원을 포함합니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 개인별 보수 총액 5억원 이상인 임원이 없습니다.

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 33,495 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 1 33,495 - * 주식매수선택권의 공정가치는 옵션의 조기행사효과를 반영할 수 있는 이항모형으로 평가하였습니다. (기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 안승호 등기임원 2018.02.19 신주교부 보통주 155,072 - - 155,072 2019.12.05 ~2024.12.05 2,415 강병원외1명 직원 2018.02.19 신주교부 보통주 155,072 - - 155,072 2019.12.05 ~2024.12.05 2,415 주1) 합병 전 소멸회사에서의 주식매수선택권이 2018년 2월 19일 합병으로 인해 당사의 주식매수선택권으로 변경(승계)됨.주2) 공시서류작성기준일 현재 종가는 1,855원입니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

(1) 계열회사의 현황당반기말 현재, 당사를 제외한 계열회사는 11개 이 며, 아래와 같습니다.

구분	업체명	사업자등록번호	업종	비고

상장(2개)	(주)W홀딩컴퍼니	314-81-12966	운수, 화물자동차운송	당사의 최대주주

(주)동원	225-81-00025	바다골재채취사업	(주)W홀딩컴퍼니의 관계회사

비상장 일반법인(2개)	(주)W투자금융	591-86-00306	신기술사업금융업	(주)W홀딩컴퍼니의 종속회사

(주)쿠쿠루자코리아	220-88-79773	식자재 수출입업	(주)W홀딩컴퍼니의 관계회사

비상장 투자조합(7개)	스타감마 투자조합	864-80-00667	신기술사업 금융업

골드샌드 투자조합	407-80-34310	신기술사업 금융업

오크트리 투자조합	145-80-00848	신기술사업 금융업

우델리티 투자조합	234-80-02525	신기술사업 금융업

더블유투자금융주식형투자조합제16-4호	555-80-00384	신기술사업금융업

더블유투자금융채권형투자조합제16-2호	728-80-00319	신기술사업금융업

그로우스앤벨류4호투자조합	559-80-00218	신기술사업금융업

( 2) 계열회사 간 출자현황당반기말 현재, 계열회사간 출자 지분율은 다음과 같습니다.

피출자법인 / 출자법인 구분	출자법인

(주)W홀딩컴퍼니

(주)아이오케이컴퍼니	23.86%

(주)동원	4.85%

(주)W투자금융	100.00%

스타감마 투자조합	1.35%

골드샌드 투자조합	29.21%

오크트리 투자조합	0.12%

우델리티 투자조합	26.06%

더블유투자금융주식형투자조합제16-4호	2.05%

더블유투자금융채권형투자조합제16-2호	2.01%

그로우스앤벨류4호투자조합	98%

(3) 계열회사 간 임원겸직 현황

업체명	(주)W홀딩컴퍼니	(주)W투자금융

(주)아이오케이컴퍼니	임원겸직	임원겸직

2. 타법인출자 현황당사는 소규모기업(자산총액 1천억원 미만)에 해당하여 타법인 출자현황을 생략합니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 - 해당 사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등

- 해당 사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 - 해당 사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

항목	거래

거래상대방	임원1	임원2

거래기간	2018년 01월 01일 ~ 2018년 6월 30일	2018년 01월 01일 ~ 2018년 6월 30일

거래종류	수수료 (매입)	수수료 (매입)

거래내용	당사 소속의 아티스트로서, 연기자 및 영업 활동에 따른회사 수익의 일정비율에 대해 수익 배분	당사 소속의 아티스트로서, 연기자 및 영업 활동에 따른회사 수익의 일정비율에 대해 수익 배분

거래금액	6.0억원 (매입액)	1.1억원 (매입액)
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.