대주전자재료 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

제8조 제1항>

제8조 [의결사항] ① 이사회는 다음 사항을 심의ㆍ의결한다. 1. 상법상 규정된 다음 각 목에 관련된 사항 가. 주주총회의 소집(상법 제362조) 나. 대표이사의 선임 및 해임과 공동대표의 결정(상법 제389조 제1항, 제2항, 제393조의 제2항 제2호) 다. 중요한 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입, 지배인의 선임ㆍ해임, 지 점의 설치,이전,폐지 등 회사의 업무집행(상법 제393조 제1항) 라. 주주총회에 대한 의안의 제안(상법 제393조의2 제2항 제1호) 마. 이사회내 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임(상법 제393조의2 제2항 제3호) 바. 이사의 경업거래(競業去來)의 승인 및 경업의 경우 개입권(介入權)의 행사 ( 상법 제397조) 사. 이사의 자기거래(自己去來)의 승인(상법 제398조) 아. 신주발행사항의 결정(상법 제416조) 자. 재무제표와 영업보고서의 승인(상법 제447조, 제447조의2 제1항) 차. 준비금의 자본전입(상법 제461조 제1항) 카. 사채의 모집(상법 제469조) 타. 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행(상법 제513조 제2항, 제516조의2 제2 항) 파. 간이합병ㆍ간이분할합병ㆍ소규모합병ㆍ소규모분할합병의 승인(상법 제527 조의2 제1항, 제527조의3, 제530조의11 제2항) 2. 정관상 규정된 사항 가운데 위 제1항에서 정하는 사항 외에 다음 각 목에 관련된 사항 가. 국내외 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인의 설립 나. 주식매수선택권의 부여 다. 명의개서대리인에 관한 사항 라. 주주명부 폐쇄 및 기준일을 정하는 사항 3. 제1항 및 제2항에서 정하는 사항 외의 다음 각 목에 관련된 사항 가. 조직 및 직제와 각종 내부규정의 제정 및 개폐에 관한 사항 나. 보수, 기밀비의 결정에 관한 사항 다. 1억원을 초과하는 여신한도의 책정에 관한 승인 및 변경 등에 관한 사항 라. 단일규모의 신규사업 및 투자, 신규자산의 취득, 매각 결손의 처리 등과 관련 해서 자본금의 100분의 10이상에 해당하는 사항 마. 자본금의 100분의 10이상의 증여(당해 사업연도 누계금액 기준)에 대한 결정 바. 자본금의 100분의 10이상의 담보제공(타인을 위하여 담보를 제공하는 경우 에 한함) 또는 채무보증에 관한 사항과 동일인에 대한 당해 사업연도의 담보 제공 및 채무보증의 누계잔액이 자본금의 100분의 10이상이 되는 경우 담보 제공 또는 채무보증에 대한 사항 다만, 그 누계잔액이 자본금의 100분의 10 이상인 경우에는 자본금의 100분의 5이상 변동되는 사항 사. 자본금의 100분의 10이상의 타인에 대한 금전의 가지급 및 금전 또는 유가증 권의 대여(당해사업연도의 누계금액)에 관한 사항. 다만, 그 누계잔액이 자본 금의 100분의 10이상인 경우에는 자본금의 100분의 5이상(당해 사업연도 누 계금액) 변동되는 사항 아. 자본금의 100분의 10이상의 채무인수 또는 채무면제에 대한 사항 자. 자본금의 100분의 10이상의 타법인 출자 또는 출자지분의 처분(당해사업연 도 누계금액)에 대한 사항. 다만, 그 누계금액이 100분의 10이상인 경우에는 자본금의 100분의 5이상 변동(당해사업연도 누계금액)을 초래하는 사항 차. 위 항목에도 불구하고 그 금액에 상관 없이 타법인 출자 또는 출자지분의 처 분으로 인하여 계열회사에 새로이 추가되거나 제외되게 되는 사항 카. 최대주주등(최대주주 및 그 특수관계인)및 주요주주를 상대방으로 하거나(누 구의 명의로 하든지 최대주주 등 및 주요주주의 계산으로 거래하는 경우 포 함. 이하 같음) 그 최대주주 등 및 주요주주를 위하여 금전 또는 유가증권의 가지급 및 대여, 부동산, 동산 또는 유가증권 기타 재산의 담보제공, 금전채 무의 지급보증, 출자, 유가증권의 매수 또는 매도, 부동산의 매수, 매도 또는 임대차 등의 거래를 하는 경우 타. 최대주주등(최대주주 및 그 특수관계인)과 영업상 거래를 위하여 거래조건을 정하거나 변경할 경우. 단, 동 거래조건이 최대주주 등 이외의 제3자와의 거 래조건과 동등할 경우에는 제외한다. 파. 자기주식 취득에 대한 사항 하. 이사회운영에 관한 사항 4. 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정 하는 사항

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

이사는 주주총회시 주주의 선임에 의해 임명하고 있습니다.

(다) 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

이사회	-	-

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

김 종 민	- 서울여자대학교 졸업
- 도서출판 백산서당
- 대주전자재료(주)
(2003.03.∼2005.8)
- 상하이 한국국제학교 교사	없음	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영지원부 (담당자 : 박민정)

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

구분	주요내용

이사회의 구성(제3조)	1) 이사회는 이사 전원으로 구성한다.2) 감사는 이사회에 출석하여 그 의견을 진술할 수 있다.

이사의의무(제11조)	1) 이사는 법령 및 정관에 의거하여 신의성실의 원칙에 따라 선량한 관리자의 주의로써 업무를 수행하여야 한다.2) 이사는 이사회의 사전 승인이 없으면 자기 또는 제3자의 계산으로 회사의 영업부류에 속한 거래를 하지 못한다. 만약 이사가 이에 위반하여 자기 또는 제3자의 계산으로 회사의 영업부류에 속하는 거래를 한 경우, 이사회는 그 이사의 거래가 자기의 계산으로 한 것인 때에는 이를 회사의 계산으로 한 것으로 볼 수 있고 제3자의 계산으로 한 것인 때에는 그 이사에 대하여 이로 인한 이득 양도를 청구할 수 있다.3) 이사는 이사회의 사전승인이 없으면 동종영업을 목적으로 하는 다른 회사의 무한책임사원이나 이사가 되지 못하며, 동종영업을 목적으로 하는 다른 회사의 무한책임사원이나 이사가 회사의 이사로 선임된 경우 이사회는 당해 이사로 하여금 다른 회사의 무한책임사원이나 이사의 직을 사임토록 요구할 수 있다.4) 이사는 이사회의 사전승인이 없으면 자기 또는 제3자의 계산으로 회사와 거래할 수 없다.5) 이사는 재임 중에는 물론 퇴임 후에도 업무수행과 관련하여 지득한 회사의 비밀을 최선의 주의를 다하여 관리하여야 하며, 회사의 비밀을 이용하여 자기 또는 제3자의 이익을 도모하여서는 안 된다.6) 이사는 업무와 관련 여부를 불문하고 회사의 명예나 위신을 실추시키지 않도록 품위를 유지하여야 한다.

소집	1) 이사회를 소집할 때에는 대표이사 사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 이사회의 7일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 소집일시, 장소를 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 이 절차를 생략할 수 있다.2) 대표이사가 유고시에는 정관 제36조에 의한 순서로 소집권자가 된다.

의결방법	1) 이사는 각1개의 의결권을 갖는다.2) 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결정한다. 단, 제8조 1항 3호 카목의 의결시에는 반드시 이사전원과 감사가 출석하여 찬성의사를 표시하여야 한다.3) 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다.4) 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.5) 이사회의 의결권은 대리하지 못한다.

제정 및 개폐	이 규정의 제정 및 개정과 폐지는 이사회의 결의에 의한다.

(나) 이사회의 주요활동내역

이사회일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2017.01.10	산업은행 운영자금 일백삼십오억원 대환의 건	가결

2017.02.10	내부회계 관리규정에 따른 2016년 운영실태 보고	가결

2017.02.17	내부회계 관리규정에 따른 2016년 운영실태 평가보고	가결

2017.03.06	2016년 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건	가결

2017.03.07	제36기(2016년) 정기주주총회 개최의 건	가결

2017.05.29	상해대주전자재료 운영자금 증자의 건	가결

2017.06.19	현지법인 대출 연대입보에 관한 건	가결

2017.06.19	신한은행 일반자금 대출 실행의 건	가결

2017.06.19	기업은행 일반자금 대출 실행의 건	가결

2017.07.10	수출입은행 히든챔피언 크레딧라인 기채에 관한 건	가결

2017.07.25	내부정보관리규정 개정	가결

2017.08.03	파생상품(한도거래) 신규에 관한 건	가결

2017.08.17	산업은행 운영자금 63억원 대환의 건 및 외국환 한도 기한 연장의 건	가결

2018.01.05	산업은행 운영자금 일백삼십오억원 대환의 건	가결

2018.01.30	페퍼저축은행 일반자금 오십억원 대출의 건	가결

2018.02.07	2017년 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건	가결

2018.02.13	내부회계 관리규정에 따른 2017년 운영실태 보고	가결

2018.02.20	내부회계 관리규정에 따른 2017년 운영실태 평가보고	가결

2018.03.13	제37기(2017년) 정기주주총회 개최의 건	가결

2018.03.29	대표이사 선임의 건	가결

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

이사회일자	의안내용	출석여부

김종민

2017.02.10	내부회계 관리규정에 따른 2016년 운영실태 보고	출석

2017.02.17	내부회계 관리규정에 따른 2016년 운영실태 평가보고	출석

2017.03.06	2016년 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건	출석

2017.03.07	제36기(2016년) 정기주주총회 개최의 건	출석

2017.05.29	상해대주전자재료 운영자금 증자의 건	-

2017.06.19	현지법인 대출 연대입보에 관한 건	-

2017.06.19	신한은행 일반자금 대출 실행의 건	출석

2017.06.19	기업은행 일반자금 대출 실행의 건	출석

2017.07.10	수출입은행 히든챔피언 크레딧라인 기채에 관한 건	출석

2017.07.25	내부정보관리규정 개정	-

2017.08.03	파생상품(한도거래) 신규에 관한 건	출석

2017.08.17	산업은행 운영자금 63억원 대환의 건 및 외국환 한도 기한 연장의 건	-

2018.01.05	산업은행 운영자금 일백삼십오억원 대환의 건	-

2018.01.30	페퍼저축은행 일반자금 오십억원 대출의 건	-

2018.02.07	2017년 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건	출석

2018.02.13	내부회계 관리규정에 따른 2017년 운영실태 보고	출석

2018.02.20	내부회계 관리규정에 따른 2017년 운영실태 평가보고	출석

2018.03.13	제37기(2017년) 정기주주총회 개최의 건	출석

2018.03.29	대표이사 선임의 건	-

(라) 이사회내의 위원회 구성현황

당사는 이사회내 별도 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

(마) 이사회내의 위원회 활동내역해당사항이 없습니다.

(바) 임원배상책임보험 가입 현황

당사는 별도의 임원배상책임보험을 가입하고 있지 않습니다.