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휴림에이텍 분기보고서 (2019.09)
분 기 보 고 서

(제27 기)

사업연도 2019.01.01 부터
2019.09.30 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 두올산업 주식회사
대 표 이 사 : 이창현
본 점 소 재 지 : 경상남도 밀양시 산내면 산내로 670-21
(전 화) 055-352-4860
(홈페이지) http://www.diac.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 송치화
(전 화) 02-6925-2171
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

두올물산㈜	1995.02.03	충청남도 아산시 영인면 윤보선로 230	자동차 카페트제조	10,497	지분의 100% 보유	주요종속회사

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

1. 지배회사의 개요(두올산업 주식회사)

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 두올산업 주식회사라고 표기합니다.또한 영문으로는 DUAL INDUSTRIAL Co., Ltd. 라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1993년 8월에 설립되었으며, 2005년 10월에 코스닥증권시장에 주권이 상장되어 주권이 한국증권거래소에서 거래되고 있습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 경상남도 밀양시 산내면 산내로 670-21전화번호 : 055-352-4860홈페이지 : http://www.diac.co.kr

라. 중소기업 해당여부 당사는 세무기준검토표 별지 51호 서식 상 본 보고서 제출일 현재중소기업에 해당합니다. 마. 주요사업의 내용 당사는 자동차용 카페트 사업을 주사업으로 영위하고 있습니다. 바. 계열회사에 관한 사항 - 계열회사의 총수 : 1개- 주요 계열회사의 명칭 : 두올물산㈜- 상장 여부 : 비상장 사. 신용평가에 관한 사항 평가일 평가대상유가증권 등 평가대상 유가증권의신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분 2019.04.09 2018년 경영실적 BB+ NICE평가정보(AAA ～ D ) 경영진단 2018.04.13 2017년 경영실적 BB+ NICE평가정보(AAA ～ D ) 2017.04.26 2016년 경영실적 BB+ NICE평가정보(AAA ～ D ) 2016.04.06 2015년 경영실적 BB+ NICE평가정보(AAA ～ D ) 2015.04.24 2014년 경영실적 BB0 NICE평가정보(AAA ～ D ) 2014.04.04 2013년 경영실적 BB- 이크레더블(AAA ～ D ) 주) 당사는 현대자동차 1차 협력업체로서 매년 기업진단평가를 받고 있습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 상장	2005.10.27	-	-

2. 피지배회사의 개요(두올물산 주식회사)

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 이 회사는 “두올물산 주식회사”라 한다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1995년 2월에 설립되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 충청남도 아산시 영인면 윤보선로 230 라. 중소기업 해당여부 당사는 세무기준검토표 별지 51호 서식 상 본 보고서 제출일 현재중소기업에 해당합니다. 마. 주요사업의 내용 당사는 자동차용 카페트 사업을 주사업으로 영위하고 있습니다. 바. 계열회사에 관한 사항 해당사항 없음 사. 신용평가에 관한 사항 평가일 평가대상유가증권 등 평가대상 유가증권의신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분 2019.05.16 2018년 경영실적 BB- NICE평가정보(AAA ～ D ) 경영진단 2018.04.17 2017년 경영실적 BB- NICE평가정보(AAA ～ D ) 2017.04.25 2016년 경영실적 BB- NICE평가정보(AAA ～ D ) 2016.04.08 2015년 경영실적 B0 NICE평가정보(AAA ～ D ) 2015.04.17 2014년 경영실적 B0 NICE평가정보(AAA ～ D ) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등여부 특례상장 등적용법규 비상장 - - -
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁 2015.02 : 신주인수권 행사 419,111주 추가 상장2015.02 : 신주인수권 행사 419,111주 추가 상장2015.03 : 신주인수권 행사 167,644주 추가 상장2015.03 : 신주인수권 행사 209,555주 추가 상장2015.04 : 신주인수권 행사 1,508,801주 추가 상장2015.04 : 신주인수권 행사 209,555주 추가 상장2016.03 : 대표이사 박재진 취임 (단독대표이사)2018.06 : 전환권 행사 140,000주 추가상장2018.10 : 최대주주 변경 ((주)IHC 외 2인→위드윈투자조합38호)2018.10 : 대표이사 변태웅 취임(박재진, 변태웅 각자 대표이사)2019.03 : 대표이사 이창현 취임 나. 경영진의 중요한 변동 2016년 3월 박재진 대표이사 취임 2018년 10월 - 변태웅 대표이사가 취임하여 박재진, 변태웅 각자 대표이사 체재- 성룡 사내이사, 문창기 사외이사, 김재우 사외이사 신규선임2019년 3월 - 임시 주주총회에서 이창현 사내이사, 우종석 사외이사 선임- 성룡, 박재진 각자대표이사에서 이창현 대표이사로 변경- 정기주주총회에서 신재호 사내이사 유철근 사외이사 선임 2019년 8월- 임시주주총회에서 사내이사 우종석, 사외이사 김봉겸, 사외이사 한재룡 선임 다. 최대주주의 변동 본 보 고서의 제출일 기준, 2018년 10월 17일 납입 제3자배정 유상증자로 인하여 최대주주가 주식회사IHC외 2인에서 위드윈투자조합38호로 변경
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019.09.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.02.03	신주인수권행사	보통주	419,111	500	1,193	-

2015.02.24	유상증자(일반공모)	보통주	419,111	500	1,193	-

2015.03.24	신주인수권행사	보통주	167,644	500	1,193	-

2015.03.30	신주인수권행사	보통주	209,555	500	1,193	-

2015.04.01	신주인수권행사	보통주	1,508,801	500	1,193	-

2015.04.20	신주인수권행사	보통주	209,555	500	1,193	-

2018.05.23	전환권행사	보통주	140,000	500	2,000	-

2018.09.17	전환권행사	보통주	857,500	500	2,000	-

2018.10.17	유상증자(제3자배정)	보통주	5,494,505	500	1,820	-

2018.10.30	전환권행사	보통주	1,502,500	500	2,000	-

2018.11.27	유상증자(제3자배정)	보통주	245,700	500	4,070	소액공모

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019.09.30 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제4회무기명식 이권부 사모 전환사채	2018.11.07	2021.11.07	10,000	기명식 보통주식	2019.11.07~2021.10.07	100	872	10,000	11,467,889	-

제5회무기명식 이권부 사모 전환사채	2018.11.07	2021.11.07	10,000	기명식 보통주식	2019.11.07~2021.10.07	100	872	10,000	11,467,889	-

제6회무기명식 이권부 사모 전환사채	2019.04.08	2022.04.08	3,500	기명식 보통주식	2020.04.08~2022.03.08	100	831	3,500	4,211,793	-

합 계	-	-	23,500	-	-	-	-	23,500	27,147,571	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019.09.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	52,788,687	-	52,788,687	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	52,788,687	-	52,788,687	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	52,788,687	-	52,788,687	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019.09.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	52,788,687	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	52,788,687	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제27기 3분기	제26기	제25기

주당액면가액(원)	200	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	7,720	-6,626	-

(별도)당기순이익(백만원)	7,025	-6,992	2,598

(연결)주당순이익(원)	146	-435	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

(*) 제26기 주당순이익은 주식 분할 전 금액을 기재하였습니다.
1. 요약재무정보

- 연결대상 회사의 감사에 관한 사항

구분	두올산업㈜	두올물산㈜	비고

2019사업년도 3분기	-	-	-

2018사업년도	감사받은 재무제표	감사받은 재무제표	-

2017사업년도	감사받은 재무제표	-	-

요약 연결 재무제표(단위 : 백만원)

구분	2019년 9월말	2018년 기말

(제27기 3분기)	(제26기)

[유동자산]	41,972	41,298

당좌자산	40,706	40,179

재고자산	1,266	1,119

[비유동자산]	25,731	28,787

장기금융상품	-	-

장기기타채권	1,336	727

매도금융자산	-	-

유형자산	16,062	16,449

무형자산	5,324	8,198

사용권자산	1,143	-

이연법인세자산	1,865	3,413

자산총계	67,703	70,085

[유동부채]	31,545	42,216

[비유동부채]	2,529	1,730

부채총계	34,074	43,946

[자본금]	10,558	10,558

[자본잉여금]	27,152	27,152

[기타자본구성요소]	4,162	3,831

[기타포괄손익누계액]	-	-

[이익잉여금]	(8,243)	(15,403)

[비지배주주지분]	-	-

자본총계	33,629	26,139

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법

손익상황	2019.01.01~2019.09.30	2018.01.01~2018.12.31

매출액	43,078	43,386

영업이익(영업손실)	764	2,404

법인세차감전순이익(손실)	10,401	(11,230)

당기순이익(당기순손실)	7,720	(6,626)

주당순이익(주당순손실)	146	(435)

(*) 제26기 주당순이익은 주식 분할 전 금액을 기재하였습니다.

요약 별도 재무제표(단위 : 백만원)

구분	2019년 3분기	2018년 기말

(제27기 3분기)	(제26기)

[유동자산]	41,015	37,858

당좌자산	40,141	37,180

재고자산	874	679

[비유동자산]	22,827	25,852

장기금융상품	-	-

장기기타채권	1,316	572

종속기업투자주식	10,058	12,604

유형자산	7,091	7,227

무형자산	776	1,022

사용권자산	895	-

이연법인세자산	2,690	4,427

자산총계	63,842	63,710

[유동부채]	29,364	36,808

[비유동부채]	1,444	925

부채총계	30,808	37,733

[자본금]	10,558	10,558

[자본잉여금]	27,152	27,152

[기타자본구성요소]	4,162	3,831

[기타포괄손익누계액]	-	-

[이익잉여금]	(8,838)	(15,564)

[비지배주주지분]	-	-

자본총계	33,034	25,977

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법

손익상황	2019.01.01~2019.09.30	2018.01.01~2018.12.31

매출액	25,322	37,764

영업이익(영업손실)	748	1,867

법인세차감전순이익(손실)	9,737	(11,743)

당기순이익(당기순손실)	7,025	(6,992)

주당순이익(주당순손실)	133	(459)

(*) 제26기 주당순이익은 주식 분할 전 금액을 기재하였습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

본 분기보고서에는 이사의 경영진단 및 분석 의견을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제27기 반기(당기)	정진세림회계법인	예외사항없음	-

제26기(전기)	세림회계법인	적정	-

제25기(전전기)	세림 회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제27기 3분기(당기)	정진세림회계법인	반기검토,기말감사,재고실사	75,000	-

제26기(전기)	세림 회계법인	반기검토,기말감사,재고실사	75,000	573

제25기(전전기)	세림 회계법인	반기검토,기말감사,재고실사	45,000	519

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제27기 3분기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제26기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제25기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요분기보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 4명의 상근이사와 3명의 사외이사가 있으며 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다. 또한, 이사회 내 별도의 위원회는 두고 있지 않습니다.* 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.(2) 주요 이사회 의결 현황

회차	개최일자	의안내용	가결 여부

1	2018-01-30	제25기 재무제표(안) 승인의 건	가결

2	2018-02-22	제25기 정기주주총회 소집결의에 관한 건	가결

3	2018-03-16	제25기 정기주주총회 의사록	가결

4	2018-07-25	(주)IHC 우리은행 대출건에 관한 연대보증의 건	가결

5	2018-09-07	임시주주총회 소집의 건	가결

제4회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 발행의 건	가결

제5회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 발행의 건	가결

제3자배정 유상증자의 건	가결

6	2018-10-15	임시주주총회 안건 확정의 건	가결

7	2018-10-17	제3자 배정 유상증자 발행 조건 정정의 건	가결

8	2018-10-31	대표이사 변경에 관한 건	가결

9	2018-11-06	타법인 주식 및 출자증권 양수 결정	가결

10	2018-11-07	전환사채 납입장소 변경의 건	가결

11	2018-11-15	투자자산 매각의 건	가결

12	2018-11-19	유상증자 결정	가결

13	2018-11-21	유상증자 결정 정정	가결

타법인 주식 취득의 건	가결

14	2018-12-27	주주총회 소집 결의	가결

주식매수선택권 부여	가결

15	2019-01-22	펀드 출자의 건	가결

타법인 전화사채 취득의 건	가결

16	2019-01-25	각자 대표이사 업무 규정 승인의 건	가결

각자대표이사 변경	가결

최고 재무 책임자 선임의 건	가결

17	2019-01-29	별도 재무제표 확정	가결

18	2019-02-01	자산 매각의 건	가결

19	2019-02-11	합의서 체결의 건	가결

20	2019-02-18	임시주주총회 안건 확정	가결

21	2019-02-26	금전대여 결정(자회사 금전대여)	가결

전환사채 발행조건 확인	가결

22	2019-02-27	연결재무제표 확정	가결

23	2019-03-05	대표이사 변경	가결

24	2019-03-13	주주총회 소집 결의	가결

전환사채 발행 결정	가결

타법인 주식 취득결정	가결

담보제공 결정	가결

지점 설치의 건	가결

25	2019-04-08	담보제공 결정	가결

전환사채 발행 결정 정정	가결

26	2019-04-12	타법인 주식 처분 결정	가결

주식매수선택권 취소	가결

일반사채 인수의 건	가결

27	2019-04-26	담보제공의 건	가결

28	2019-04-29	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결

29	2019-05-10	일반사채 만기 연장 자금대여의 건	가결

30	2019-05-22	자금대여의 건	가결

31	2019-05-29	조합 지분 취득의 건	가결

투자합의 건	가결

32	2019-06-24	담보계약 체결의 건	가결

33	2019-06-28	대여 만기 연장의 건	가결

34	2019-07-02	자금 대여의 건	가결

35	2019-07-08	제 7회차 전환사채 발행결정	가결

제 8회차 전환사채 발행결정	가결

제 9회차 전환사채 발행결정	가결

제 10회차 전환사채 발행결정	가결

제 11회차 전환사채 발행결정	가결

제 12회차 전환사채 발행결정	가결

제 5회차 신주인수권부사채 발행결정	가결

제 6회차 신주인수권부사채 발행결정	가결

제 7회차 신주인수권부사채 발행결정	가결

제 8회차 신주인수권부사채 발행결정	가결

제 9회차 신주인수권부사채 발행결정	가결

제 10회차 신주인수권부사채 발행결정	가결

제 11회차 신주인수권부사채 발행결정	가결

제 12회차 신주인수권부사채 발행결정	가결

36	2019-07-09	주식매수선택권 부여의 건임시주주총회소집 결의	가결

37	2019-07-15	제 7회차 전환사채 일정 정정의 건	가결

38	2019-07-17	제 7회차 전환사채 발행 일정 정정	가결

39	2019-07-19	타법인 주식 취득 일정 정정의 건	가결

40	2019-07-29	8~12회차 전환사채 철회5~12회차 신주인수권부사채 철회유상증자 결정 3회 철회타법인 주식 취득 결정 철회	가결

41	2019-08-08	대여 만기 연장의 건	가결

42	2019-08-08	임시주주총회 안건 확정	가결

43	2019-08-09	일반사채 만기 연장의 건	가결

44	2019-08-23	타법인 주식 취득의 건	가결

45	2019-08-29	대여 만기 연장의 건	가결

46	2019-09-06	대여 만기 연장의 건	가결

47	2019-09-27	담보 해제 합의의 건	가결

(3) 이사회 내 위원회해당사항 없음(4) 이사의 독립성회사경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의와 결정을 통해 이루어지고 있으며, 대표이사외 이사 6인은 모두 대표이사 및 최대주주와 특수관계가 아닌 독립성을 유지할 수 있는 자로 구성되어 있습니다. 따라서, 이러한 이사회 구성의 투명성, 공정성 등을 고려할 때 동사의 이사들은 독립성을 유지하고 있다고 판단됩니다.- 정관 제43조(이사회의 결의 방법)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	문창기, 김봉겸, 한재룡 사외이사는 제조 및 IT분야 및 IR 분야의 전문가로서 충분한 자격 요건으로 교육을 미실시 하였습니다. 향후 관련 분야에서 의사 결정에 필요한 교육 사항이 예상되는 경우 교육을 실시할 예정입니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) . 투표제도가. 집중투표제의 채택여부

당사 정관에 의거 집중투표제를 채택하지 않음.나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제를 채택하고 있으며 서면투표제는 채택하고 있지 않습니다.(2) 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상기간중의 소수주주권 행사에 대한 사항이 없습니다.(3) 경영권 경쟁당사는 공시대상기간중의 경영권 경쟁에 관한 사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019.09.30 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이창현	남	1978.10	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	㈜현대디지탈테크 ㈜홈캐스트	342,465	-	-	9개월	2022.03.05

성룡	남	1965.03	사내이사	등기임원	비상근	신사업기획	㈜보만 대표이사	-	-	-	11개월	2021.10.30

문창기	남	1971.03	사외이사	등기임원	비상근	신사업기획	㈜우리테크놀로지 대표이사	-	-	-	11개월	2021.10.30

우종석	남	1970.05	사내이사	등기임원	상근	제조총괄	효성물산 KTV Global 유럽법인장 Forimex e.k.대표 (주)효성티엔에스	-	-	-	6개월	2022.08.23

신재호	남	1970.08	사내이사	등기임원	상근	경영기획	㈜제이디알에셋 대표이사	-	-	-	6개월	2022.03.28

김봉겸	남	1968.07	사외이사	등기임원	비상근	신사업기획	前) 엔탑스 대표이사
前) BNC파트너스 대표이사	-	-	-	1개월	2022.08.23

한재룡	남	1960.07	사외이사	등기임원	상근	신사업기획	前) 농수산부
前) 한국거래소	-	-	-	1개월	2022.08.23

심언철	남	1978.01	비상근감사	등기임원	비상근	감사	연합뉴스 기자법무법인 윈앤윈	-	-	-	11개월	2021.10.30

한도	남	1969.08	비상근감사	등기임원	비상근	감사	대상 광고홍보팀장 더원미디어 대표	-	-	-	6개월	2022.03.28

직원 현황

(기준일 : 2019.09.30 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차	남	-	-	67	-	67	6년	2,311,758	34,504	-

자동차	여	-	-	30	-	30	11년	997,515	33,250	-

합 계	-	-	97	-	97	-	3,309,273	34,116	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019.09.30 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	191,113	40,943	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	2,000,000	-

감사	2	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

9	197,487	21,943	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	164,371	41,093	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	33,116	11,039	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	-	-	-

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 161,830 - 사외이사 1 261,900 - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 3 423,730 - (기준일 : 2019.09.30 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 이○○ 등기임원 2019.03.28 신주교부 보통주 250,000 - 125,000 125,000 2021.03.28~2024.03.27 1,467 우○○ 등기임원 2019.03.05 신주교부 보통주 200,000 - 100,000 100,000 2021.03.05~2024.03.04 1,542 김○○ 등기임원 2019.08.23 신주교부 보통주 1,500,000 - - 1,500,000 2021.08.23~2024.08.23 1,094 임○○외 2인 직원 2018.12.27 신주교부 보통주 1,550,000 - 1,250,000 300,000 2020.12.27~2023.12.26 1,678 한○○외 2인 직원 2019.03.28 신주교부 보통주 400,000 - 200,000 200,000 2021.03.28~2024.03.27 1,467 신○○외 20인 직원 2019.07.09 신주교부 보통주 990,000 - 525,000 465,000 2021.07.09~2024.07.09 1,207
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2019.09.30 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

두올물산㈜	2018.11.13	자동차사업강화	12,500	800,000	100.0	12,500	-	-	-	800,000	100	12,500	10,496	1,456

㈜에이템즈	2018.11.21	신규사업	1,499	42,857	15.7	1,499	-42,857	1,516	17	-	-	-	-	-

합 계	-	-	13,999	-42,857	1,516	17	-	-	12,500	10,496	1,456
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 신용공여등 대상자의 이름 및 회사와의 관계 : ㈜제이테크놀로지 / 기타특수관계자2. 신용공여등의 내용(2019년 09월 30일 기준)

종류	일자	목적	금액 및 최근잔액(백만원)	조건	담보내용	의사결정방법

금전대여	2019-05-10	운영자금 소요	900	기간 : 2019.05.10~2020.05.09이자율 : 4.6%	㈜마제스타(비상장) 주식 2,000,000주 담보 제공 받음	이사회 결의

금전대여	2019-05-22	운영자금 소요	600	기간 : 2019.05.22~2020.05.09이자율 : 4.6%	이사회 결의

회사채	2019-04-12	타법인 주식 양도대금 중 일부 수취	8,000	기간 : 2019.04.12~2020.02.11 이자율 : 5.6%	이사회 결의

토지/건물(두올물산)	2019-08-01	기타 특수관계자의 납세 보증을 위한 담보 제공	6,540	기간 : 2019.08.01~2020.01.31	㈜제이테크놀로지의 재고자산 6,500백만원을 구상권 담보로 제공받음	이사회결의

3. 신용공여등이 채무로 확정되어 회사에서 그 채무를 부담한 경우에는 이에 관한 내용 : 해당 사항 없음 4. 특수관계자와의 거래 (1) 당3분기말 현재 연결실체의 특수관계자는 다음과 같습니다.

구 분	특수관계자명

기타특수관계자	위드윈투자조합 38호, 위드윈투자조합 37호, (주)제이디알에셋, (주)제이테크놀로지, (주)아이티다임

(2) 당3분기말 특수관계자와의 매출 및 매입 등 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	특수관계자명	종속기업투자주식처분(처분이익 포함)	이자수익	임대료

기타특수관계자(*)	(주)제이테크놀로지	22,500,000	248,356	17,112

임원	-	7,089	-

합계	22,500,000	255,445	17,112

(*) 상기 기타수익은 대여금에 대한 이자수익으로 구성되어 있습니다. (3) 당3분기 중 특수관계자와의 자금거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	특수관계자명	자금대여	회사채인수	자금회수

기타특수관계자(*)	(주)제이테크놀로지	1,500,000	8,000,000	-

(주)아이티다임	200,000	-	200,000

임원	250,000	-	-

합계	1,950,000	8,000,000	200,000

(4) 당3분기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	특수관계자명	상각후원가측정 금융자산	단기대여금	미수금	미수수익	리스채권

기타특수관계자	(주)제이테크놀로지(*)	8,000,000	1,500,000	-	248,356	87,969

임원	-	250,000	205	7,089	-

합 계	8,000,000	1,750,000	205	255,445	89,969

(*) (주)제이테크놀로지에 대한 단기대여금 1,500백만원 및 상각후원가측정금융자산(회사채) 8,000백만원에 대해 (주)마제스타의 주식 2,000,000주를 담보로 제공받고 있습니다. (5) 주요 경영진에 대한 보상당3분기와 전3분기 중 주요 경영진에 대한 보상의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당3분기	전3분기

단기급여	200,157	401,317

퇴직급여	23,316	383,758

합 계	223,473	785,075

연결실체의 주요 경영진에는 등기임원인 이사(사외이사 포함) 및 감사를 포함하였습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음