휴림에이텍 분기보고서 (2020.03)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 1명이 있으며 총 4명의 이사로 구성되어 있습니다. 또한, 이사회 내 별도의 위원회는 두고 있지 않습니다.* 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

(2) 주요 이사회 의결 현황

회차	개최일자	의안내용	가결 여부

1	2018-01-30	제25기 재무제표(안) 승인의 건	가결

2	2018-02-22	제25기 정기주주총회 소집결의에 관한 건	가결

3	2018-03-16	제25기 정기주주총회 의사록	가결

4	2018-07-25	(주)IHC 우리은행 대출건에 관한 연대보증의 건	가결

5	2018-09-07	임시주주총회 소집의 건	가결

제4회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 발행의 건	가결

제5회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 발행의 건	가결

제3자배정 유상증자의 건	가결

6	2018-10-15	임시주주총회 안건 확정의 건	가결

7	2018-10-17	제3자 배정 유상증자 발행 조건 정정의 건	가결

8	2018-10-31	대표이사 변경에 관한 건	가결

9	2018-11-06	타법인 주식 및 출자증권 양수 결정	가결

10	2018-11-07	전환사채 납입장소 변경의 건	가결

11	2018-11-15	투자자산 매각의 건	가결

12	2018-11-19	유상증자 결정	가결

13	2018-11-21	유상증자 결정 정정	가결

타법인 주식 취득의 건	가결

14	2018-12-27	주주총회 소집 결의	가결

주식매수선택권 부여	가결

15	2019-01-22	펀드 출자의 건	가결

타법인 전환사채 취득의 건	가결

16	2019-01-25	각자 대표이사 업무 규정 승인의 건	가결

각자대표이사 변경	가결

최고 재무 책임자 선임의 건	가결

17	2019-01-29	별도 재무제표 확정	가결

18	2019-02-01	자산 매각의 건	가결

19	2019-02-11	합의서 체결의 건	가결

20	2019-02-14	금전소비대차 계약의 건	가결

21	2019-02-18	임시주주총회 안건 확정	가결

22	2019-02-26	금전대여 결정	가결

전환사채 발행조건 확인	가결

23	2019-02-27	연결재무제표 확정	가결

24	2019-03-05	대표이사 변경	가결

25	2019-03-13	주주총회 소집 결의	가결

전환사채 발행 결정	가결

타법인 주식 취득결정	가결

담보제공 결정	가결

지점 설치의 건	가결

26	2019-04-08	담보제공 결정	가결

전환사채 발행 결정 정정	가결

27	2019-04-12	타법인 주식 처분 결정	가결

주식매수선택권 취소	가결

일반사채 인수의 건	가결

담보 교체의 건	가결

경영위임 계약 체결의 건	가결

28	2019-04-26	담보제공의 건	가결

29	2019-04-29	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결

30	2019-05-10	일반사채 만기 연장 자금대여의 건	가결

31	2019-05-22	자금대여의 건	가결

32	2019-05-29	조합 지분 취득의 건	가결

투자합의 건	가결

33	2019-06-24	담보계약 체결의 건	가결

34	2019-06-28	대여 만기 연장의 건	가결

35	2019-07-02	자금 대여의 건	가결

36	2019-07-08	제 7회차 전환사채 발행결정	가결

제 8회차 전환사채 발행결정	가결

제 9회차 전환사채 발행결정	가결

제 10회차 전환사채 발행결정	가결

제 11회차 전환사채 발행결정	가결

제 12회차 전환사채 발행결정	가결

제 5회차 신주인수권부사채 발행결정	가결

제 6회차 신주인수권부사채 발행결정	가결

제 7회차 신주인수권부사채 발행결정	가결

제 8회차 신주인수권부사채 발행결정	가결

제 9회차 신주인수권부사채 발행결정	가결

제 10회차 신주인수권부사채 발행결정	가결

제 11회차 신주인수권부사채 발행결정	가결

제 12회차 신주인수권부사채 발행결정	가결

제3자 배정 유상증자 결의	가결

제3자 배정 유상증자 결의	가결

제3자 배정 유상증자 결의	가결

37	2019-07-09	주식매수선택권 부여의 건임시주주총회소집 결의타법인 주식 취득의 건	가결

38	2019-07-15	제 7회차 전환사채 일정 정정의 건	가결

39	2019-07-17	제 7회차 전환사채 발행 일정 정정	가결

40	2019-07-19	타법인 주식 취득 일정 정정의 건	가결

41	2019-07-29	8~12회차 전환사채 철회5~12회차 신주인수권부사채 철회유상증자 결정 3회 철회타법인 주식 취득 결정 철회	가결

42	2019-08-02	대여 만기 연장의 건	가결

43	2019-08-08	임시주주총회 안건 확정	가결

44	2019-08-09	일반사채 만기 연장의 건	가결

45	2019-08-29	대여 만기 연장의 건	가결

46	2019-09-06	대여 만기 연장의 건	가결

47	2019-09-27	담보 해제 합의의 건	가결

48	2019-10-09	대여 만기 연장의 건	가결

49	2019-11-03	타법인 출자의 건	가결

50	2019-11-04	임시주주총회 개최의 건	가결

51	2019-11-08	대여 만기 연장의 건	가결

52	2019-11-11	제3자배정 유상증자 결의내용 정정의건	가결

53	2019-11-21	임시 주주총회 개최 일정 정정의 건	가결

54	2019-11-29	금전대여의 건 종속회사 주주총회 의결권 행사의 건	가결

55	2019-12-04	금전대여 결정의 건	가결

56	2019-12-11	대여 만기 연장의 건	가결

57	2019-12-24	임시주주총회 개최 일정 정정의 건	가결

주식매수선택권 부여의 건	가결

58	2019-12-26	타법인 자산양수도 검토 및 실사를 위한 합의서 체결의 건	가결

59	2019-12-31	대여 만기 연장의 건	가결

60	2020-01-02	금전대여 결정의 건	가결

61	2020-01-09	자회사 임시주주총회 의결권 행사의 건	가결

62	2020-01-10	대여 만기연장의 건	가결

63	2020-01-15	금전대여 결정의 건	가결

64	2020-01-23	대여관련 담보변경의 건	가결

65	2020-01-29	타법인 자산양수도 검토 및 실사를 위해 기 체결한 합의서 변경의 건	가결

66	2020-01-30	임시주주총회 개최 의안 정정의 건	가결

67	2020-01-31	금전대여 결정 및 금전대여 관련 담보 변경의 건	가결

68	2020-02-03	내부회계관리자의 운영실태보고의 건	가결

69	2020-02-04	금전대여 관련 담보 재변경의 건	가결

70	2020-02-07	회사 내부 감사 전 재무제표(연결) 보고 및 승인의 건	가결

71	2020-02-11	대여 만기연장의 건	가결

72	2020-02-14	임시주주총회 개최의 건 및 정관일부 변경의 건, 주식매수선택권 부여의 승인의 건	가결

73	2020-02-20	금전차입 결정의 건	가결

74	2020-02-21	전환사채 발행, 전환사채 인수계약, 금전채권신탁계약 체결 등 승인의 건	가결

75	2020-02-21	제 9회차 전환사채 발행의 건	가결

76	2020-02-28	금전대여 만기 연장의 건	가결

77	2020-03-04	자회사 사명변경(정관변경) 결정에 대한 주주서면결의 찬성의 건	가결

78	2020-03-06	자기사채 처분 결정의 건	가결

79	2020-03-06	제 10회차 전환사채 발행의 건,제 11회차 전환사채 발행의 건,타법인 주식 지분 취득 결정	가결

80	2020-03-12	연결 및 별도 재무제표 감사 과정의 수정사항 반영 재무제표 승인의 건,제 27기 정기주주총회 소집 결의의 건,임시주주총회 개최의 건,	가결

81	2020-03-25	자회사 정기주주총회 안건 의결권 행사의 건	가결

82	2020-03-26	자회사 정기주주총회 안건 의결권 행사의 건제9회차 전환사채 양수도 계약 체결의 건	가결

83	2020-03-27	금전대여 만기 연장의 건	가결

84	2020-03-27	제 27기 정기주주총회 의사록	가결

85	2020-03-30	제 8회차 전환사채 발행 조건 정정의 건	가결

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	문창기 사외이사는 제조 및 IT분야의 전문가로서 충분한 자격 요건으로 교육을 미실시 하였습니다. 향후 관련 분야에서 의사 결정에 필요한 교육 사항이 예상되는 경우 교육을 실시할 예정입니다.

(3) 이사회 내 위원회해당사항 없음(4) 이사의 독립성회사경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의와 결정을 통해 이루어지고 있으며, 대표 이사 외 이사 3인은 모두 대 표이사 및 최대주주와 특수관계가 아닌 독립성을 유지할 수 있는 자로 구성되어 있습니다. 따라서, 이러한 이사회 구성의 투명성, 공정성 등을 고려할 때 동사의 이사들은 독립성을 유지하고 있다고 판단됩니다. - 정관 제43조(이사회의 결의 방법)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.