휴림에이텍 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1) 투표제도 (1) 집중투표제의 채택여부당사 정관에 의거 집중투표제를 채택하지 않습니다.(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제를 채택하고 있으며, 서면투표제는 채택하고 있지 않습니다. 2) 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상기간중의 소수주주권 행사에 대한 사항이 없습니다. 3) 경영권 경쟁당사는 공시대상기간중의 경영권 경쟁에 관한 사항이 없습니다.

4) 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

5) 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	54,210,339	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	511,397	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	53,698,942	-

우선주	-	-

6) 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제4조 및 제119조에 따라 주권을 코스닥 시장에상장을 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식 총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우. 다만, 협회 등록을 위한 신주 발행 시 우리사주조합 우선 배정분에 대해서는 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령] 제176조의9는 적용하지 않는다.
4. [상법] 제542조의3에 따른 주식매수 선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 기업구조조정 자금을 유치하기 위해 신주를 발행하는 경우
6. 전략적 제휴 등을 포함한 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
7. 긴급한 자금조달 및 사업확장, 전략적 제휴, 경영 전략상 필요로 의해 국내외 회사를 인수하거나 국내외 회사에 투자할 때 등을 포함한 경영상의 필요로 국내외 금융기관, 법률에 근거하여 결성된 투자조합, 구조조정기금, 구조조정전문회사 또는 구조조정조합, 기타법인 및 개인에게 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
8. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본 제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
9. 회사의 경영에 기여한 공로로 임직원에게 신주를 발행하는 경우
10. 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
11. 상법 제418조 제2항 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
12. 발행주식의 100분의 70을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
13. 주주우선공모방식으로 신주를 발행하는 경우
③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.
④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	-

주권의 종류	① 회사는 보통 주식과 종류 주식을 발행 할 수 있다.
② 회사가 발행하는 종류 주식은 이익배당에 관한 우선 주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환 주식, 전환 주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재신문	한국경제신문

7) 주주총회 의사록 요약

일자	안 건	결의내용	주요 논의내용	가결여부	비고

정기주주총회(2024.03.27)	1. 제1호 의안 : 제31기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건	재무제표 승인	-	가결	-

2. 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보수한도 승인	-	가결	-

3. 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	보수한도 승인	-	가결	-

일자	안 건	결의내용	주요 논의내용	가결여부	비고

임시주주총회(2023.12.28)	1. 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	사업목적 추가	-	가결	-

2. 제2호 의안 : 주식(액면)병합 승인의 건	주식(액면)병합 승인	-	가결	-

일자	안 건	결의내용	주요 논의내용	가결여부	비고

임시주주총회(2023.07.31)	1. 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	상호 변경	-	가결	-

2. 제2호 의안 : 영업양수 승인의 건	영업양수 승인	-	가결	-

일자	안 건	결의내용	주요 논의내용	가결여부	비고

정기주주총회(2023.03.29)	1. 제1호 의안 : 제30기(2022.1.1.-2022.12.31) 재무제표 승인의 건	재무제표 승인	-	가결	-

2. 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	보수한도 승인	-	가결	-

3. 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	보수한도 승인	-	가결	-

일자	안 건	결의내용	주요 논의내용	가결여부	비고

임시주주총회(2023.02.17)	1. 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 제 1-1호 의안 : 사내이사 박용우 선임의 건	신규 사내이사 선임	-	가결	-

일자	안 건	결의내용	주요 논의내용	가결여부	비고

임시주주총회(2022.05.19)	1. 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	내부통제위원회 신설	-	가결	-

2. 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 김봉관 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 장대식 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사내이사 설정호 선임의 건 제 2-4호 의안 : 사내이사 신동용 선임의 건 제 2-5호 의안 : 사내이사 박총리 선임의 건 제 2-6호 의안 : 사외이사 조경순 선임의 건 제 2-7호 의안 : 사외이사 김현선 선임의 건 제 2-8호 의안 : 사외이사 신명호 선임의 건 제 2-9호 의안 : 사외이사 김서현 선임의 건 제 2-10호 의안 : 사외이사 정동호 선임의 건 제 2-11호 의안 : 사외이사 정혜영 선임의 건	신규 사내, 사외이사 선임	-	가결가결가결부결부결가결가결가결가결부결부결	-

3. 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 비상근 감사 명인식 선임의 건 제 3-2호 의안 : 비상근 감사 이한종 선임의 건	신규 감사 선임	-	가결부결	-

일자	안 건	결의내용	주요 논의내용	가결여부	비고

정기주주총회(2022.03.30)	1. 제1호 의안 : 제29기 사업년도(2021.01.01~2021.12.31) 개별 재무제표 승인의 건(결손금 처리계산서 포함)	재무제표 승인	-	가결	-

2. 제2호 의안 : 2022 사업년도 이사 보수 한도 승인의 건	보수한도 승인	-	가결	-

3. 제3호 의안 : 2022 사업년도 감사 보수 한도 승인의 건	보수한도 승인	-	가결	-