에이블씨엔씨 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 예정일 정관의 최근 개정일은 2023년 3월 31일이며, 보고기간 제출일 이후 개최예정인 제24기 정기주주총회(24.03.29)의 안건에 정관 변경의 건이 포함되어 있습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 31일	제21기 정기주주총회	- 사업목적 추가- 감사위원회 구성	- 사업다각화- 개정상법 반영

2022년 10월 28일	제23기 임시주주총회	- 사업목적 추가	- 신규 사업 진출 및 판매채널 확대 등

2023년 03월 31일	제23기 정기주주총회	- 배당절차 개선	- 배당절차 개선 반영 등

2024년 03월 29일	제24기 정기주주총회	- 이사의 임기 변경- 이사의 책임강령 규정- 분기배당제도 도입	- 이사의 임기 변경 및 책임강령 규정- 중간배당 삭제 및 분기배당제도 도입

※ 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제24기 정기주주총회(24.03.29)의 안건이 포함되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	인터넷정보통신 및 관련 소프트웨어의 개발	영위

2	인터넷 상거래	영위

3	오디오 기록매체 출판업 및 녹음시설 운영업	미영위

4	화장품 유통 판매업	영위

5	화장품 및 생활용품 제조 판매업	영위

6	부동산 임대업	영위

7	화장품과 관련 무역업	영위

8	가방 및 패션 잡화류 제조, 판매 및 수출입업	영위

9	인테리어	미영위

10	건강기능식품의 제조, 유통 및 판매	영위

11	물류대행업	미영위

12	휴게음식점업	미영위

13	전화권유판매업	미영위

14	방문판매업	미영위

15	위 각호에 관련된 부대사업 일체	영위

라. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021년 03월 31일	-	11. 물류대행업12. 휴게음식점업

추가	2022년 10월 28일	-	13. 전화권유판매업14. 방문판매업

마. 변경 사유

(1) 2021년 3월 31일 주주총회에서 최종 승인 되었으며, 사업다각화를 통해 보다 안정적이고 효율적인 경영을 하기 위해 사업목적을 추가하였습니다. (2) 2022년 10월 28일 임시주주총회에서 최종 승인 되었으며, 신규사업 진출 및 판매채널 확대 다각화로 실적 성장을 위해 사업목적을 추가하였습니다.

바. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	물류대행업	2021년 03월 31일

2	휴게음식점업	2021년 03월 31일

3	전화권유판매업	2022년 10월 28일

4	방문판매업	2022년 10월 28일

(1) 물류대행업

사업의 내용과 전망	상세내역

사업 분야 및 진출 목적	유휴공간을 확보하고 코스트 효율화를 위한 물류대행업을 통해 사업다각화 및 안정적이고 효율적인 경영을 하기 위해 신규 사업목적에 추가 하였습니다.

시장의 주요 특성, 규모 및 성장성	자사물류화 knowhow를 통해 체계적인 운영 모델링을 바탕으로 다양한 업종의 물류대행 영업활동을 통해 코스트센터에서 프로핏 센터로 영업을 통해 이익구조 설정이 가능합니다. 공간, 인적자원, IT를 체계적인 운영 모델링을 설정하여 타물류대행사 보다 경쟁력있는 운영이 가능합니다.

신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금 소요액	회사는 관련 사업을 추진하기 위해 사무실 임차료 및 IT전산시스템 등 약 120백만원을 투자하였습니다. 투자자금 조달은 내부보유 자금으로 진행하였으며 별도 자금조달 내역은 없습니다

사업 추진 현황	- 신규사업 전략수립 : 2020년 8월 - 자회사 물류대행업 계약 : 2020년 9월 - 물류대행업 운영기간 : 2020년 9월~2021년 12월 (16개월)

기존 사업과의 연관성	자사물류화의 KNOWHOW를 통해 대부분의 업종에 대한 물류대행업이가능하고 투자 대비 수익을 고려하여 물류 전체적인 원가절감기대 가능합니다.

주요 위험	사업에 대한 주요위험 사항은 없습니다.

향후 추진계획	향후 추진계획은 없습니다.

미추진 사유	사업다각화를 위해 사업목적을 추가하였으나 현재 영위하고 있는 목적사업에 집중하기 위해 추진하기 어렵다고 판단하였으며, 미추진하기로 결정하였습니다.

(2) 휴게음식점업

사업의 내용과 전망	상세내역

사업 분야 및 진출 목적	컨셉스토어는 감각적인 이색 경험을 제공하기에 최적화된 방법으로 실재하는 공간에서 브랜드와 연결됩니다. 회사는 컨셉스토어를통해 공간을 체험하며 즐길 수 있는 휴식공간을 제공하여 제품의 리브랜딩을 진행하고 이를 통한 사업다각화 및 안정적이고 효율적인 경영을 하기 위해 신규 사업목적에 추가하였습니다.

시장의 주요 특성, 규모 및 성장성	경험과 가치를 중시하는 소비로의 인식 변화로 수많은 상품과 서비스 속에서 과잉 선택지를 갖게 된 소비자들은 전통적인 선택 조건이었던 질과 양 뿐만이 아니라 구매 과정에서 겪게 되는 특별한 경험과 가치를 중시합니다. 고객이 직접 공간에 찾아와서 원하는 상품이나 서비스를 즉각적으로 제공받을 수 있을 뿐만 아니라 공간이 주는 분위기와 오감을 자극하는 체험 또한 제공받기 때문에 자연스러운 브랜드 각인 효과가 뛰어납니다.

신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금 소요액	회사는 관련 사업을 추진하기 위해 임차보증금 및 인테리어 비용 등을 투자하였습니다. 투자자금 조달은 내부보유 자금으로 진행하였으며 별도 자금조달 내역은 없습니다.

사업 추진 현황	- 운영 계획: 브랜드와 제품의 사회적 가치 창조 및 소비자 참여 서비스 - 운영 내용: 프리미엄 예약 및 프리오픈 통한 화장품 샘플 제공 - 인테리어 공사 : 2020년 10월~12월 - 운영기간 : 2021년 1월 ~ 2021년 6월

기존 사업과의 연관성	상품이 아닌 체험을 판매하는 공간으로 오감을 이용한 마케팅을 통해 간접적인 제품 홍보를 하며, 기존 뷰티 팝업 스토어와 차별화된 공간으로 소비자와 교류하는 관계 고유 가치를 지닌 공간을 제공하여 기존사업과 시너지를 기대합니다.

주요 위험	사업에 대한 주요위험 사항은 없습니다.

향후 추진계획	향후 추진계획은 없습니다.

미추진 사유	사업다각화를 위해 사업목적을 추가하였으나 현재 영위하고 있는 목적사업에 집중하기 위해 추진하기 어렵다고 판단하였으며, 미추진하기로 결정하였습니다.

(3) 전화권유판매업

사업의 내용과 전망	상세내역

사업 분야 및 진출 목적	방문판매법 규정을 따르는 6대 거래유형 중 전화권유판매 거래방식을 통해 매출채널 다각화 및 실적성장를 위해 신규 사업목적에 추가하였습니다.

시장의 주요 특성, 규모 및 성장성	아웃바운드를 통해 잠재적인 고객을 확보하고 적극적인 영업활동이 가능합니다. 밀접한 소통을 통해 제품 출시를 위한 시장정보 수집이 가능하고 전문 상담 등을 바탕으로 up-selling(추가 판매)의 기회가 존재합니다.

신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금 소요액	회사는 관련 사업을 추진하기 위해 도급수수료 및 API연결비용으로 약 120백만원, 기타 판촉비 등으로 약 39백만원을 투자하였습니다.투자자금 조달은 내부보유 자금으로 진행하였으며 별도 자금조달 내역은 없습니다

사업 추진 현황	- 신규사업 전략수립 : 2022년 12월 - 콜센터 도급사 계약 체결 및 API 구축 : 2023년 3월 - 파일럿 테스트 런칭 : 2023년 3월 - 파일럿 테스트 조기종료 : 2023년 7월

기존 사업과의 연관성	과거 오프라인 가입회원 중 매장 접점 상실회원에 대해 통신판매 구입경로를 제공하여 고객이탈 방지 및 추가매출에 기여할 것으로 기대됩니다.

주요 위험	콜센터 도급업체를 통해 6개월 단기 위탁판매 계약하여 사업성 검토 예정이며 사업에 대한 주요위험 사항은 없습니다.

향후 추진계획	향후 추진계획은 없습니다.

미추진 사유	신규사업 관련 파일럿 테스트 런칭 후 사업성 부족등의 이유로 2023년 7월 조기 종료하여 미추진 하기로 결정하였습니다.

(4) 방문판매업

사업의 내용과 전망	상세내역

사업 분야 및 진출 목적	방문판매법 규정을 따르는 6대 거래유형 중 방문판매 거래방식을 통해 매출채널 다각화 및 실적성장를 위해 신규 사업목적에 추가하였습니다.

시장의 주요 특성, 규모 및 성장성	밀접한 소통을 통해 제품 출시를 위한 시장정보 수집이 가능하고 전문상담 등을 바탕으로 up-selling(추가 판매)의 기회가 존재합니다.

신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금 소요액	신규사업과 관련되어 추진되고 있는 사항이 없으며 투자 자금은 없습니다.

사업 추진 현황	신규사업과 관련되어 추진되고 있는 사항이 없습니다.

기존 사업과의 연관성	과거 오프라인 가입회원 중 매장 접점 상실회원에 대해 통신판매 구입경로를 제공하여 고객이탈 방지 및 추가매출에 기여할 것으로 기대됩니다.

주요 위험	사업에 대한 주요위험 사항은 없습니다.

향후 추진계획	향후 추진계획은 없습니다.

미추진 사유	사업성 부족 등의 이유로 미추진 하기로 결정하였습니다.