에이블씨엔씨 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3인의 사외이사, 4인의 기타비상무이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 1개의 위원회(감사위원회)가 설치되어 운영 중입니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시길 바랍니다.

나. 각 이사의 추천인 및 활동분야 등

구분	성 명	활동분야	최대주주 또는 주요주주와의 관계	선임배경 및추천인	최초선임일	회사와의 거래	임기	연임여부(횟수)

기타비상무이사	이해준	대표집행임원	최대주주의 임원	이사회	2017.06.08	-	2019.03.27~2021.03.26	1

기타비상무이사	송인준	이사회의장	최대주주의 임원	이사회	2017.06.08	-	2019.03.27~2021.03.26	1

기타비상무이사	김영호	경영전략	최대주주의 임원	이사회	2017.06.08	-	2019.03.27~2021.03.26	1

기타비상무이사	김정균	경영전략	최대주주의 임원	이사회	2017.06.08	-	2019.03.27~2021.03.26	1

사외이사	전규안	감사위원장	-	이사회	2020.03.27	-	2020.03.27~2022.03.26	-

사외이사	정성희	감사위원	-	이사회	2020.03.27	-	2020.03.27~2022.03.26	-

사외이사	곽금주	감사위원	-	이사회	2020.03.27	-	2020.03.27~2022.03.26	-

주1) 상기 등기임원의 임기만료일은 예정일이며 등기임원의 임기만료일은 취임 후 2년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다

다. 이사회 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

한상만(출석률:100%)	윤영목(출석률:100%)	송인준(출석률:100%)	김영호(출석률:100%)	이해준(출석률:100%)	김정균(출석률:100%)	전규안(출석률:100%)	정성희(출석률:92%)	곽금주(출석률:92%)

찬 반 여 부

1	2020년 02월 20일	1. 제20기 연결재무제표, 별도재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 해외(미국)법인 설립 및 자산양수도 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음	해당없음

1. 코로나19에 대한 임팩트와 대응방안 보고의 건2. 물류내제화 보고의 건3. 일본 및 중국법인 신임지사장 선임 보고의 건4. 제20기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건5. 제20기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	보고사항	보고사항	보고사항	보고사항	보고사항	보고사항	해당없음	해당없음	해당없음

2	2020년 03월 10일	1. 제20기 정기주주총회 소집 결정의 건2. 제20기 정기주주총회 목적사항 결정의 건3. 제20기 정기주주총회 전자투표 도입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음	해당없음

3	2020년 03월 19일	1. 집행임원 선임의 건2. 대표집행임원 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음	해당없음

4	2020년 03월 24일	1. 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음	해당없음

5	2020년 05월 13일	1. ㈜생활도감에 대한 대여금 만기연장 승인의 건	해당없음	해당업음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2020년 06월 04일	1. 자금 차입 승인의 건2. 금전채권신탁계약 및 금전채권신탁계약에 대한 특약 체결의 건	해당없음	해당업음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2020년 06월 24일	1. 유무형자산취득 승인의 건(ERP구축)	해당없음	해당업음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2020년 08월 11일	1. 2020년 2분기 실적 보고의 건2. 하반기 마케팅 계획 보고	해당없음	해당업음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2020년 09월 17일	1. 북경애박신화장품상무유한공사 청산 승인의 건2. 상해법인 설립 승인의 건3. 상해법인 자금차입 및 본사 지급보증에 대한 승인의 건	해당없음	해당업음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2020년 10월 21일	1. 타법인(주식회사 지엠홀딩스) 주식 취득의 건2. 주식회사 지엠홀딩스에 대한 자금 대여의 건	해당없음	해당업음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2020년 11월 05일	1. 3분기 실적 보고의 건2. 4분기 주요 진행사항 보고	해당없음	해당업음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2020년 12월 10일	1. 2021년 사업계획 승인의 건	해당없음	해당업음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

13	2020년 12월 18일	1. 타법인(주식회사 제아에이치앤비) 주식 취득의 건2. 주식회사 제아에이치앤비에 대한 대출채권 취득의 건	해당없음	해당업음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

라. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황해당사항 없습니다.

마. 이사의 독립성이사는 상법 등 관련 법령 및 규정상의 절차를 준수하여 선임됩니다.사외이사 선임은 이사회에서 면밀한 사전 검토를 통하여 법령 및 규정상 결격사유에 해당되지 않고 회사로 부터의 독립성을 갖춘 후보자를 추천하고 있고 기타비상무이사 선임에 있어서도 사전 면밀한 검토를 통하여 이사회에 전문성을 더해줄수 있는 후보를 추천하고 있습니다.아울러 현재 당사의 이사회는 구성원 모두 상법 및 관계법령과 규정에서 정하는 요건을 충족하였을뿐 아니라 실무경험과 전문성 등 이사로서 필요한 역량을 충분히 갖추고 있습니다.

당사는 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등에 대하여 외부에 공시하고 있습니다.

바. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

전규안	- 서울대학교 대학원 경영학 박사 - 現)숭실대학교 회계학과 교수 (학사부총장)- 現)(사)한국세무학회장	-	-

정성희	- 한양대학교 언론정보대학원 석사 - 現)서울대학교 다양성위원회 위원 - 前)동아일보사 미디어연구소장	-	-

곽금주	- 연세대학교 대학원 심리학 박사 - 서울대학교 심리학과 교수	-	-

사. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	3	0	1

주1) 2020년 3월 26일 한상만 사외이사가 일신상의 사유로 중도퇴임하였습니다.주2) 2020년 3월 27일 윤영목 사외이사는 임기만료로 퇴임하였고 제20기 정기주주총회를 통해 사외이사 3인(전규안, 정성희, 곽금주)이 신규선임 되었습니다.

아. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사들의 개인적 일정으로 2020년 교육을 실시하지 못하였습니다. 향후 사외이사들의 업황에 대한 이해 증진을 위해 사업장 방문 등 교육실시 예정입니다