eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
에이블씨엔씨 분기보고서 (2018.09)
분 기 보 고 서

(제19기 3분기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)에이블씨엔씨
대 표 집 행 임 원 : 이 해 준
본 점 소 재 지 : 서울시 서초구 서초대로38길 12, 13층(서초동, 마제스타시티 타워원)
(전 화)02-2199-0123
(홈페이지) http://www.able-cnc.com
작 성 책 임 자 : (직 책)재무본부장 (성 명)신 현 철
(전 화)02-2199-0200
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 6
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 6
5. 의결권 현황 ----------------------- 8
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 8
II. 사업의 내용 ----------------------- 10
1. 사업의 개요 ----------------------- 10
2. 주요 제품, 서비스 등 ----------------------- 15
3. 주요 원재료에 관한 사항 ----------------------- 16
4. 생산 및 설비에 관한 사항 ----------------------- 17
5. 매출에 관한 사항 ----------------------- 17
6. 수주상황 ----------------------- 19
7. 시장위험과 위험관리 ----------------------- 19
8. 연구개발활동 ----------------------- 22
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 25
1. 요약재무정보 ----------------------- 25
2. 연결재무제표 ----------------------- 28
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 33
4. 재무제표 ----------------------- 70
5. 재무제표 주석 ----------------------- 75
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 110
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 118
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 119
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 120
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 120
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 122
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 125
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 126
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 130
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 130
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 132
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 134
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 137
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 138
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 140
1. 전문가의 확인 ----------------------- 140
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 140
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

북경애박신화장품상무유한공사	2006-03-27	BeiJing, China	화장품 유통판매	21,979,609	의결권의 과반수	X

- 회사는 2018년 6월 30일부로 MISSHA JAPAN INC.의 지배권을 상실하여 연결대상 종속회사에서 제외하였습니다. 나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	MISSHA JAPAN INC.	당분기 중 실질지배력 상실하여 연결 대상 제외

-	-

다. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 (주)에이블씨엔씨로 표기합니다. 영문으로는 ABLE C Co., Ltd.로 표기합니다.

라. 설립일자 및 존속기간당사는 2000년 01월 07일로 설립되어 서울시 서초구 서초동에 본사를 두고 화장품과 생활용품 제조 판매업 및 화장품 유통판매업, 인터넷정보통신 및 관련 소프트웨어개발, 인터넷상거래업 등을 영위하고 있습니다. 회사는 2005년 02월 04일자로 코스닥시장에 주식을 상장하였으며, 2011년 09월 07일 코스닥 시장에서 유가증권시장으로 이전상장한 공개법인입니다.

마. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주 소 : 서울시 서초구 서초대로38길 12, 13층 (서초동, 마제스타시티 타워원)전 화 : 02-2199-0123홈페이지 : http://www.able-cnc.com 바. 중소기업 해당 여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

사. 주요 사업의 내용

당사는 화장품과 생활용품 제조 판매업 및 화장품 유통판매업, 인터넷상거래업 등을 영위하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 아. 계열회사에 관한 사항(1) 기업집단의 명칭

- 특별한 명칭이 없습니다.

(2) 기업집단에 소속된 회사 현황당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 아이엠엠프라이빗에쿼티(주)에 속한 계열회사로서 2018년 6월말 현재 48개의 국내 계열회사가 있습니다. 이 중 상장사는 당사를 포함하여 총 3개사이며 비상장사는 45개사입니다.

[계열회사현황] (2018년 09월 30일 현재)

구 분	회사수	회사명	법인등록번호

상장사	3	(주)에이블씨엔씨	110111-1846174

대한전선(주)	110111-0035835

태림포장(주)	130111-0010015

비상장사	45	(주)할리스에프앤비	110111-3163675

아이엠엠로즈골드3알파1호사모투자전문회사	110113-0018952

아이엠엠로즈골드3알파2호사모투자전문회사	110113-0019265

넵튠유한회사	110114-0093168

노비스1호유한회사	110114-0191863

노비스2호유한회사	110114-0191706

동림로지스틱(주)	135511-0192943

(주)동원페이퍼	211211-0005628

보스포러스 유한회사	110114-0179900

아이기스원주식회사	110111-5403615

아이엠엠가디언코인베스트사모투자전문회사	110113-0016790

아이엠엠노비스1호코인베스트사모투자합자회사	110113-0020410

아이엠엠노비스2호코인베스트사모투자합자회사	110113-0020402

아이엠엠로즈골드2사모투자전문회사	110113-0016112

아이엠엠로즈골드2알파사모투자전문회사	110113-0017128

아이엠엠로즈골드3사모투자전문회사	110113-0018580

아이엠엠로즈골드사모투자전문회사	110113-0013259

아이엠엠토르원코인베스트사모투자전문회사	110113-0017863

아이엠엠프라이빗에쿼티(주)	110111-3524330

(주)월산페이퍼	135011-0054557

주식회사 니케	110111-5830884

진도투자목적 유한회사	110114-0183456

크라운유한회사	110114-0132271

태림페이퍼(주)	130111-0026236

토르원 주식회사	110111-5336519

트리니티원유한회사	110114-0161824

티이씨파트너스(주)	214211-0002217

파이안유한회사	110114-0116431

파이안제3호 유한회사	110114-0184305

아이엠엠트리톤1호코인베스트사모투자합자회사	110113-0021260

아이엠엠트리톤2호코인베스트사모투자합자회사	110113-0021278

트리톤1호유한회사	110114-0206414

아이엠엠비너스코인베스트먼트사모투자합자회사	110113-0021319

헤니르유한회사	110114-0115235

현대엘엔지해운주식회사	110111-5378842

트리니티투유한회사	110114-0200937

태림판지 주식회사	131311-0179569

비너스투유한회사	110114-0201232

주식회사 비너스원	110111-6375780

(주)리프앤바인	110111-5010874

트리톤2호유한회사	110114-0206034

더블유컨셉코리아	110111-3979006

위자드원유한회사	110114-0212776

위자드투유한회사	110114-0212370

헤르메스투유한회사	110114-0219819

자. 회사의 주권상장여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	2011년 09월 07일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경2000년 03월 25일 : 서울 관악구 신림11동 1474-152001년 05월 31일 : 서울 금천구 독산동 887-252004년 10월 07일 : 서울 금천구 가산동 345-9 에스케이트윈테크타워 A동 3층2017년 12월 29일 : 서울 서초구 서초대로38길 12, 13층(서초동, 마제스타시티 타워원) 나. 경영진의 중요한 변동(1) 2017년 6월 8일자로 사내이사 2인(서영필, 이광열), 사외이사 1인(이상호), 기타비상무이사 1인(김홍섭)이 사임하였으며, 2017년 6월 8일 임시주주총회를 통해 기타비상무이사 5인(송인준, 김영호, 이해준, 김정균, 서영필), 사외이사 1인(한상만)이 신규 선임되었습니다.(2) 2017년 6월 8일 임시주주총회에서의 정관변경으로 집행임원제도를 도입한 회사는 2017년 6월 9일 이사회에서 이광열 대표집행임원을 선임하였습니다.(3) 2017년 6월 30일 이사회에서 이광열 대표집행임원을 해임하고 정일부 대표집행임원을 선임하였습니다.(4) 2017년 7월 17일 이사회에서 이세훈 대표집행임원(각자 대표집행임원)을 추가 선임하였습니다.(5) 2018년 3월 23일 제18기 정기주주총회를 통해 사외이사 1인(윤영목)이 신규 선임되었으며, 2018년 3월 29일자로 사외이사 1인(하성욱)이 사임하였습니다.(6) 2018년 7월 1일부로 정일부 대표집행임원은 임기만료로 퇴임하였습니다.(7) 2018년 8월 9일 이사회에서 이해준 대표집행임원(각자 대표집행임원)을 추가 선임하였습니다.(8) 보고서 제출 기준일 현재 당사의 경영진은 대표집행임원 2인(이세훈,이해준), 이사회는 기타비상무이사 5인(송인준, 김영호, 이해준, 김정균, 서영필), 사외이사 2인(한상만, 윤영목)으로 구성되어 있습니다.

다. 최대주주의 변동2017년 6월 9일 서영필은 보유주식을 (주)리프앤바인에 매각하였습니다.- 변동 전 최대주주 : 서영필- 변동 후 최대주주 : (주)리프앤바인 라. 상호의 변경2003년 05월 14일 주식회사 에이블커뮤니케이션에서 주식회사 에이블씨엔씨로 상호가 변경되었습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 03월 25일	주식배당	보통주	1,375,075	500	500	-

2017년 03월 31일	주식배당	보통주	1,512,065	500	500	-

2017년 12월 28일	유상증자(주주배정)	보통주	7,932,381	500	13,400	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	24,823,163	24,823,163	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	24,823,163	24,823,163	-

Ⅴ. 자기주식수	262,915	262,915	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	24,560,248	24,560,248	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	239,286	-	-	-	239,286	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	239,286	-	-	-	239,286	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	23,629	-	-	-	23,629	단주인수

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	262,915	-	-	-	262,915	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	24,823,163	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	262,915	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	24,560,248	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기(2017년)	제17기(2016년)	제16기(2015년)

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	8,790	18,015	15,589

(별도)당기순이익(백만원)	4,360	16,877	13,068

(연결)주당순이익(원)	490	1,191	1,134

현금배당금총액(백만원)	-	6,048	4,125

주식배당금총액(백만원)	-	756	688

(연결)현금배당성향(%)	-	1.80	1.17

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.80	1.17

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	5.30	0.71

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	400	300

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	0.1	0.1

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제19기 3분기	제18기	제17기

(2018년 9월 말)	(2017년 12월 말)	(2016년 12월 말)

[유동자산]	283,940	307,301	216,065

ㆍ현금및현금성자산	34,175	40,989	46,104

ㆍ단기금융자산	160,000	191,637	90,000

ㆍ매출채권	21,064	22,135	21,806

ㆍ기타유동자산	12,715	5,717	6,928

ㆍ선급법인세	584	2,135	-

ㆍ재고자산	55,402	44,688	51,227

[비유동자산]	87,343	64,855	61,795

ㆍ장기금융자산	3,003	3,003	3,009

ㆍ순확정급여자산	-	31	406

ㆍ관계기업투자	2,775	-	-

ㆍ유형자산	14,876	14,887	19,113

ㆍ투자부동산	8,745	6,137	-

ㆍ무형자산	4,582	2,688	2,921

ㆍ이연법인세자산	7,667	4,781	3,514

ㆍ기타비유동자산	45,695	33,328	32,832

자산총계	371,283	372,156	277,860

[유동부채]	74,789	65,130	77,863

[비유동부채]	3,651	2,510	1,886

부채총계	78,440	67,640	79,749

[지배기업지분]	292,843	303,427	198,111

자본금	12,412	12,411	7,689

자본잉여금	147,595	147,592	40,110

기타자본항목	(1,462)	(1,462)	3,774

기타포괄손익누계액	(1,380)	(2,040)	(1,909)

이익잉여금	135,678	146,926	148,447

[비지배지분]	-	1,089	-

자본총계	292,843	304,516	198,111

(2018년 01월 01일~2018년 09월 30일)	(2017년 01월 01일~2017년 12월 31일)	(2016년 01월 01일~2016년 12월 31일)

매출액	241,515	373,285	434,556

영업이익(손실)	(19,635)	11,230	24,300

법인세비용차감전순이익(손실)	(14,105)	9,698	26,934

당기순이익(손실)	(11,017)	8,790	18,015

지배기업지분	(11,248)	8,198	18,015

비지배지분	231	591	-

당기총포괄손익	(11,006)	6,341	16,967

지배기업지분	(11,318)	5,825	16,967

비지배지분	312	516	-

기본주당순이익(원)	(458)	490	1,191

희석주당순이익(원)	(458)	490	1,191

연결에 포함된 회사수	1개	2개	3개

- 연결에 포함된 회사수는 본사를 제외한 종속기업의 수입니다.- 당사는 2017년 K-IFRS 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 조기적용하였으며, 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 K-IFRS 제1109호 '금융상품'을 적용하였으나 기준서 제1109호의 경과규정에 따라 비교 표시된 재무제표는 재작성되지 않았습니다. 나. 요약재무정보(별도)

(단위 : 백만원)

구 분	제19기 3분기	제18기	제17기

(2018년 9월 말)	(2017년 12월 말)	(2016년 12월 말)

[유동자산]	266,796	287,840	197,205

ㆍ현금및현금성자산	32,024	35,295	36,035

ㆍ단기금융자산	160,000	190,000	90,000

ㆍ매출채권	18,070	22,687	25,935

ㆍ기타유동자산	10,720	4,061	6,705

ㆍ선급법인세	471	2,041	-

ㆍ재고자산	45,511	33,756	38,530

[비유동자산]	83,966	64,826	63,726

ㆍ장기금융자산	3,003	3,003	3,003

ㆍ순확정급여자산	-	31	585

ㆍ종속 및 관계기업투자	2,073	2,073	5,040

ㆍ유형자산	14,769	14,625	18,403

ㆍ투자부동산	8,745	6,137	-

ㆍ무형자산	4,493	2,676	2,868

ㆍ이연법인세자산	7,030	3,840	2,784

ㆍ기타비유동자산	43,853	32,441	31,043

자산총계	350,762	352,666	260,931

[유동부채]	69,474	61,778	72,042

[비유동부채]	3,580	1,715	972

부채총계	73,054	63,493	73,014

자본금	12,412	12,412	7,689

자본잉여금	146,702	146,700	39,570

기타자본항목	(1,462)	(1,462)	3,774

이익잉여금	120,056	131,523	136,884

자본총계	277,708	289,173	187,917

종속기업 투자주식 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2018년 01월 01일~2018년 09월 31일)	(2017년 01월 01일~2017년 12월 31일)	(2016년 01월 01일~2016년 12월 31일)

매출액	216,363	332,201	383,562

영업이익(손실)	(18,534)	7,661	22,797

법인세비용차감전순이익(손실)	(14,658)	4,697	24,553

당기순이익(손실)	(11,468)	4,360	16,877

포괄손익	(11,468)	2,895	16,250

기본주당순이익(손실)(원)	(467)	261	1,116

희석주당순이익(손실)(원)	(467)	261	1,116

- 당사는 2017년 K-IFRS 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 조기적용하였으며, 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 K-IFRS 제1109호 '금융상품'을 적용하였으나 기준서 제1109호의 경과규정에 따라 비교 표시된 재무제표는 재작성되지 않았습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제19기 3분기(당기)	회계법인성지	해당사항없음	-

제18기(전기)	회계법인성지	적정	-

제17기(전전기)	회계법인성지	적정	-

2. 감사용역 체결현황(단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제19기 3분기(당기)	회계법인성지	반기 연결, 별도 재무제표 검토기말 연결, 별도 재무제표 감사	90,000	260-

제18기(전기)	회계법인성지	반기 연결, 별도 재무제표 검토기말 연결, 별도 재무제표 감사	80,000	268554

제17기(전전기)	회계법인성지	반기 연결, 별도 재무제표 검토기말 연결, 별도 재무제표 감사	90,000	278558

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제19기 3분기(당기)	2018-07-01	세무조정용역	2018년 7월 ~ 2019년 3월	12,000	-

제18기(전기)	2017-07-01	세무조정용역	2017년 7월 ~ 2018년 3월	12,000	-

제17기(전전기)	2016-07-01	세무조정용역	2016년 7월 ~ 2017년 3월	12,000	-

4. 내부통제에 관한 사항감사인은 2017년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2인의 비상근 사외이사, 5인의 비상근 기타비상무이사로 구성되어 있습니다.

나. 이사회 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사참석여부(하성욱)	사외이사찬성여부(하성욱)	사외이사참석여부(한상만)	사외이사찬성여부(한상만)	사외이사참석여부(윤영목)	사외이사찬성여부(윤영목)

1	2018-02-12	- 강남 플래그십 스토어 개설의 건	가결	불참	-	참석	찬성	해당사항없음	해당사항없음

2	2018-02-21	- 제18기 정기주주총회 및 목적사항 결정의 건- 전자투표 채택의 건- 제18기 별도 및 연결재무제표 승인의 건- 평택공장 폐지(위탁운영)의 건- 시스템 투자의 건- 미샤 모델 선정 및 계약의 건- 2017년 내부회계관리 운영실태 보고(기말평가)- 주요업무 보고의 건	가결	불참	-	참석	찬성

3	2018-03-21	- 미샤 모델 선정 계약 조건 변경의 건- 주요업무 보고의 건	가결	불참	-	참석	찬성

4	2018-04-30	- 강남플래그십 매장 인테리어 업체선청 및 계약의 건- 이커머스 고도화 작업 업체선청 및 계약의 건	가결	해당사항없음	해당사항없음	참석	찬성	참석	찬성

5	2018-05-11	- 주요업무 보고의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성

6	2018-05-28	- 미샤 대구 동성로점 개설의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성

7	2018-07-16	- 대표집행임원 중임의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성

8	2018-08-09	- 집행임원 선임의 건- 대표집행임원 선임의 건- 18년도 반기 실적 보고의 건- 이사회 운영규정 개정의 건- 명동중앙로점(가칭) 계약의 건- 주요업무 보고의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성

- 하성욱 사외이사는 2018.03.29 일신상의 사유로 사임하였습니다.- 윤영목 사외이사는 2018.03.23 제18기 정기주주총회에서 신규선임 되었습니다.- 이해준 대표집행임원은 2018.08.09 추가선임 되었습니다. 다. 이사회내 위원회본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 제외한 위원회는 없습니다. 라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사외이사 2인, 기타비상무이사 5인으로 구성)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성명	선임일	추천인	활동분야	당해법인과의최근3년간 거래내역	최대주주와의관계

서영필	2017-06-08	이사회	기타비상무이사	이해관계자 거래내용 참고	계열회사 임원

송인준	2017-06-08	이사회	기타비상무이사	해당사항없음	최대주주의 임원

김영호	2017-06-08	이사회	기타비상무이사감사위원	해당사항없음	최대주주의 임원

이해준	2017-06-08	이사회	기타비상무이사	해당사항없음	최대주주의 임원

김정균	2017-06-08	이사회	기타비상무이사	해당사항없음	해당사항없음

한상만	2017-06-08	이사회	사외이사감사위원장	해당사항없음	해당사항없음

윤영목	2018-03-23	이사회	사외이사감사위원	해당사항없음	해당사항없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회에 관한 사항당사는 정관에 따라 감사위원회를 설치하고 있으며, 감사위원회는 2인의 사외이사와1인의 기타비상무이사로 구성되어 있습니다.

감사위원회의 구성 및 직무와 관련한 정관의 내용은 다음과 같습니다.

[정관]

제42조의 2위원회

① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회제46조(감사위원회의구성)

① 회사는 감사에 갈음하여 제42조의2 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 상법 시행령 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

제49조(감사위원회의 직무)

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사인을 선임한다.

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.[감사위원회운영규정]

제13조(소집권자)

① 위원회는 위원장이 소집한다.

② 각 감사위원은 위원장에게 의안과 그 사유를 밝혀 위원회의 소집을 요구할 수 있다. 위원장이 정당한 사유 없이 위원회를 소집하지 아니하는 경우에는 위원회 소집을 요구한 감사위원이 위원회를 소집할 수 있다.

제14조(소집절차)

① 위원회를 소집함에는 회일을 정하고 회일 5일전에 각 감사위원에 대하여 통지를 발송하여야 한다.

② 위원회는 감사위원 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열 수 있다.

제15조(결의방법)

① 위원회의 결의는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수로 한다.

② 위원회는 감사위원의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 감사위원이 동영상 및 음성을 동시에 송, 수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 감사위원은 위원회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 위원회의 의안에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. 이 경우 행사할 수 없는 의결권의 수는 출석한 감사위원의 의결권 수에 산입하지 아니한다.

제16조(부의사항) 위원회에 부의할 사항은 다음과 같다.

1. 주주총회에 관한 사항(1) 임시주주총회의 소집청구

(2) 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술

2. 이사 및 이사회에 관한 사항(1) 이사회에 대한 보고의무

(2) 감사보고서의 작성, 제출

(3) 이사의 위법행위에 대한 유지청구

(4) 이사에 대한 영업보고 요구(5) 이사회에서 위임받은 사항

3. 감사에 관한 사항(1) 업무, 재산 조사

(2) 자회사의 조사(3) 이사의 보고 수령

(4) 이사와 회사간의 소에 관한 대표

(5) 소수주주의 이사에 대한 제소 요청시 소 제기 결정 여부

(6) 감사계획 및 결과

(7) 중요한 회계처리기준의 적정성 및 회계추정 변경의 타당성 검토

(8) 내부통제제도(내부회계관리제도 포함)의 평가

(9) 감사결과 시정사항에 대한 조치 확인

(10) 감사부설기구의 책임자 임면에 대한 동의

(11) 외부감사인(이하 '감사인'이라 한다) 선임 및 변경, 해임에 대한 승인

(12) 감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고 수령

(13) 감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고 수령

(14) 감사인의 감사활동에 대한 평가

나. 감사위원회 위원의 인적사항

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

김영호	- 서울대학교 경영학과 졸업- 한국 및 미국공인회계사- 삼일회계법인- 아이엠엠프라이빗에쿼티(주) 수석부사장 (現)- (주)리프앤바인 이사 (現)	해당사항 없음	기타비상무이사

한상만	- 서울대학교 경제학과 졸업- Ph.D. Marketing Columbia University- 성균관대학교 경영학과 전임교수 (現)	해당사항 없음	사외이사

윤영목	- 연세대학교 및 동 대학원 경영학과 졸업 (경영학 석사)- 대우증권, 대우경제연구소- 세종증권 리서치센터- 국민연금 기금운용본부- Jason Investment 상임고문(現)	해당사항 없음	사외이사

다. 감사위원회의 주요활동내역

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명	기타비상무이사

한상만(출석률:100%)	하성욱(출석률:0%)	윤영목(출석률:100%)	김영호(출석률:100%)

찬 반 여 부

감사위원회	2018-02-21	- 2017년 내부회계관리 운영실태 보고	-	-	-	-

감사위원회	2018-02-21	- 제18기 정기주주총회 부의안건 검토	-	-	-	-

감사위원회	2018-02-21	- 제18기 감사위원회의 감사보고	-	-	-	-

감사위원회	2018-05-11	- 감사위원회 대표 선임의 건- 제19기 1분기 사업실적 및 재무제표 승인의 건	가결	찬성	해당사항없음	찬성	찬성

주1) 하성욱 감사위원은 2018.03.29 일신상의 사유로 사임하였습니다.주2) 한상만, 김영호 감사위원은 2017.06.08 임시주주총회에서 신규선임되었습니다.주3) 윤영목 감사위원은 2018.03.23 정기주주총회에서 신규선임 되었습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부당사는 본 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 본 보고서 제출일 현재 서면에 의한 의결권의 행사는 채택하고 있지 않습니다. 다만 제18기 정기주주총회에서 전자투표제도를 시행하였습니다. 다. 소수주주권당사는 본 보고서 제출일 현재 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.

라. 경영권 경쟁당사는 본 보고서 제출일 현재 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

주식회사리프앤바인	본인	보통주	13,726,235	55.30	14,779,951	59.54	장내매수

서영필	임원	보통주	637,595	2.57	637,595	2.57	-

계	보통주	14,363,830	57.86	15,417,546	62.11	-

우선주	0	0	0	0	-

(1) 최대주주의 개요

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

주식회사리프앤바인	1	송인준	-	-	-	주식회사비너스원	100

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

자산총계	435,648

부채총계	126,289

자본총계	309,359

매출액	380

영업이익	-6,607

당기순이익	-8,301

(3) 사업현황

주식회사 리프앤바인은 2012년 11월 27일 설립되어 일반광고 대행업, 광고물의 제작 판매업 및 화장품 판매업을 영위하는 회사입니다. (4) 주식회사 리프앤바인의 최대주주에 관한 사항

명 칭	출자자수(명)	대표이사

성명	지분(%)

주식회사비너스원	2	송인준	-

주식회사 리프앤바인의 최대주주인 주식회사 비너스원은 2017년 4월 14일 설립되었습니다. 주식회사 비너스원은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제271조에 의하여 설립된 투자목적회사로서 다른회사에 대한 투자를 영위하는 회사입니다. 2. 최대주주 변동현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2017년 06월 09일	주식회사리프앤바인	14,779,951	59.54	지분매각 거래로 인한 최대주주의 변경- 변경 전 최대주주 : 서영필- 변경 후 최대주주 : 주식회사 리프앤바인

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	주식회사리프앤바인	14,779,951	59.54	최대주주

-	-	-	-

우리사주조합	513,015	2.07	-

4. 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	14,802	99.96%	8,700,899	35.05%	발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 보유한 주주

5. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정 하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	없음 (기준일 : 12월 31일)

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권,500주권, 1,000주권 및 10,000주권 (8종류)

명의개서대리인	KEB하나은행 (☎ 02-368-5863)

주주의 특전	없음	공고게재	당사 홈페이지

6. 주가 및 주식거래실적(단위 : 주, 원)

종 류	4월	5월	6월	7월	8월	9월

A078520	최 고	20,200	18,050	15,750	16,750	14,950	14,100

최 저	16,800	15,900	13,500	13,650	12,600	13,150

월간거래량	3,899,046	4,238,146	3,291,201	5,958,608	2,978,071	1,234,640
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이해준	남	1973년 09월	대표집행임원이사	등기임원	상근	경영총괄기타비상무이사	- Princeton University 화학과 졸업- University of Pennsylvania Law School 졸업- CFA 및 미국 뉴욕주 변호사- Morgan Stanley 뉴욕- Fortress Investment Group 뉴욕- 아이엠엠프라이빗에쿼티(주) 부사장(現)- (주)리프앤바인 이사(現)	-	-	1년 4개월	2019년 08월 09일

이세훈	남	1962년 12월	대표집행임원	등기임원	상근	글로벌비지니스총괄	- 美코넬대 경영학 석사- P- LG생활건강 북미구주사업총괄	-	-	1년 3개월	2019년 07월 17일

서영필	남	1964년 06월	이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	- 성균관대 화공과 졸업- (주)피죤 중앙연구소- (주)에이블씨엔씨 대표이사	637,595	-	18년 9개월	2019년 06월 09일

송인준	남	1965년 09월	이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	- 서울대학교 경영학과 졸업- 한국공인회계사- 아이엠엠프라이빗에쿼티(주) 대표이사(現)- (주)리프앤바인 대표이사(現)	-	-	1년 4개월	2019년 06월 09일

김영호	남	1971년 03월	이사	등기임원	비상근	기타비상무이사감사위원	- 서울대학교 경영학과 졸업- 한국 및 미국공인회계사- 삼일회계법인- 아이엠엠프라이빗에쿼티(주) 수석부사장(現)- (주)리프앤바인 이사(現)	-	-	1년 4개월	2019년 06월 09일

김정균	남	1977년 11월	이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	- 서울대학교 경영학과 졸업- London Business School 졸업- CFA- 삼정KPMG- 아이엠엠프라이빗에쿼티(주) 전무(現)	-	-	1년 4개월	2019년 06월 09일

한상만	남	1961년 05월	이사	등기임원	비상근	사외이사
감사위원	- 서울대학교 경제학과 졸업- Ph.D. Marketing Columbia University- 성균관대학교 경영학과 전임교수(現)	-	-	1년 4개월	2019년 06월 09일

윤영목	남	1965년 01월	이사	등기임원	비상근	사외이사
감사위원	- 연세대학교 및 동 대학원 경영학과 졸업 (경영학 석사)- 대우증권, 대우경제연구소- 세종증권 리서치센터- 국민연금 기금운용본부- Jason Investment 상임고문(現)	-	-	7개월	2020년 03월 23일

조영한	남	1967년 10월	전무	미등기임원	상근	영업부문장	- 경상대학교 교육학과 졸업- LG생활건강 중국사업 부문장	-	-	6개월	-

유효영	여	1971년 09월	전무	미등기임원	상근	마케팅부문장	- 대구대학교 시각디자인학과 졸업- LG생활건강- 아모레퍼시픽- (주)JCK코스메틱	-	-	7개월	-

박현진	여	1977년 09월	상무	미등기임원	상근	전략기획	- 연세대학교 경영학과 졸업- 베인앤컴퍼니	-	-	1년 4개월	-

서영준	남	1968년 12월	상무(보)	미등기임원	상근	경영본부장	- 대구대학교 경제학과 졸업- 금강화섬(주)- 에이블씨엔씨 재무팀장- 에이블씨엔씨 재무본부장	-	-	12년 10개월	-

신현철	남	1978년 01월	상무(보)	미등기임원	상근	재무본부장	- 서울대학교 경영학과 졸업- London Business School 졸업- 한국공인회계사- 삼일회계법인- 김ㆍ장 법률사무소	-	-	1년 1개월	-

김선민	남	1974년 10월	상무(보)	미등기임원	상근	온라인본부장	- 홍익대학교 무역학과 졸업- 현대홈쇼핑- 네이버 비즈니스플랫폼- 주식회사 티몬- 롯데쇼핑	-	-	1개월	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

화장품사업부문	남	154	-	2	-	156	6.6	6,426,146	41,193	-

화장품사업부문	여	177	-	7	-	184	4.0	5,384,691	29,265	-

합 계	331	-	9	-	340	4.8	11,810,837	34,738	-

주1) 직원수는 2018년 09월 30일(임원제외)기준입니다.주2) 급여총액은 2018년 누적 3분기 총인건비(임원급여제외)입니다.주3) 1인 평균급여액: 누적 총인건비 / 기준일 현재 직원수
2. 임원의 보수 등

가. 이사(사외이사, 대표집행임원 포함) 및 감사위원의 보수현황 ( 1)주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	2,000,000	임원퇴직금 불포함

감사	-	-	해당사항없음

- 대표집행임원의 보수는 이사회 결정사항으로 주주총회 승인사항이 아닙니다.

(2) 보수지급금액(ㄱ) 이사(대표집행임원 포함) 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	360,693	90,173	-

주1) 인원수 및 보수총액에는 퇴직임원 및 퇴직임원에 대한 퇴직금 해당액이 포함되어 있습니다.주2) 대표집행임원에 대한 지급액이 포함되어 있습니다.주3) 무급인 임원은 제외하였습니다.

(ㄴ) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	1	302,400	302,400	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	58,293	19,431	-

감사	-	-	-	-

주1) 보수총액에는 퇴직임원에 대한 지급액이 포함되어 있습니다.주2) 사외이사에 대한 지급액은 감사위원회 위원에 포함되어 있습니다.주3) 대표집행임원에 대한 지급액은 등기이사에 포함되어 있습니다.주4) 인원수에는 퇴임한 임원이 포함되어 있으며, 무급인 임원은 제외하였습니다.

(ㄷ) 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황※ 공시서류작성 기준일 현재 개인별 보수로 5억 이상 지급된 내역이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황(1) 기업집단의 명칭- 특별한 명칭이 없습니다.(2) 기업집단에 소속된 회사 현황당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 아이엠엠프라이빗에쿼티(주)에 속한 계열회사로서 2018년 9월말 현재 48개의 국내 계열회사가 있습니다. 이 중 상장사는 당사를 포함하여 총 3개사이며 비상장사는 45개사입니다.

[계열회사현황] (2018년 09월 30일 현재)

구 분	회사수	회사명	법인등록번호

상장사	3	(주)에이블씨엔씨	110111-1846174

대한전선(주)	110111-0035835

태림포장(주)	130111-0010015

비상장사	45	(주)할리스에프앤비	110111-3163675

아이엠엠로즈골드3알파1호사모투자전문회사	110113-0018952

아이엠엠로즈골드3알파2호사모투자전문회사	110113-0019265

넵튠유한회사	110114-0093168

노비스1호유한회사	110114-0191863

노비스2호유한회사	110114-0191706

동림로지스틱(주)	135511-0192943

(주)동원페이퍼	211211-0005628

보스포러스 유한회사	110114-0179900

아이기스원주식회사	110111-5403615

아이엠엠가디언코인베스트사모투자전문회사	110113-0016790

아이엠엠노비스1호코인베스트사모투자합자회사	110113-0020410

아이엠엠노비스2호코인베스트사모투자합자회사	110113-0020402

아이엠엠로즈골드2사모투자전문회사	110113-0016112

아이엠엠로즈골드2알파사모투자전문회사	110113-0017128

아이엠엠로즈골드3사모투자전문회사	110113-0018580

아이엠엠로즈골드사모투자전문회사	110113-0013259

아이엠엠토르원코인베스트사모투자전문회사	110113-0017863

아이엠엠프라이빗에쿼티(주)	110111-3524330

(주)월산페이퍼	135011-0054557

주식회사 니케	110111-5830884

진도투자목적 유한회사	110114-0183456

크라운유한회사	110114-0132271

태림페이퍼(주)	130111-0026236

토르원 주식회사	110111-5336519

트리니티원유한회사	110114-0161824

티이씨파트너스(주)	214211-0002217

파이안유한회사	110114-0116431

파이안제3호 유한회사	110114-0184305

아이엠엠트리톤1호코인베스트사모투자합자회사	110113-0021260

아이엠엠트리톤2호코인베스트사모투자합자회사	110113-0021278

트리톤1호유한회사	110114-0206414

아이엠엠비너스코인베스트먼트사모투자합자회사	110113-0021319

헤니르유한회사	110114-0115235

현대엘엔지해운주식회사	110111-5378842

트리니티투유한회사	110114-0200937

태림판지 주식회사	131311-0179569

비너스투유한회사	110114-0201232

주식회사 비너스원	110111-6375780

(주)리프앤바인	110111-5010874

트리톤2호유한회사	110114-0206034

더블유컨셉코리아	110111-3979006

위자드원유한회사	110114-0212776

위자드투유한회사	110114-0212370

헤르메스투유한회사	110114-0219819

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

MISSHA JAPAN INC.(비상장)	2006.01.20	해외사업	690	2,210	50	1,834	-	-	-	2,210	50	1,834	7,336	626

북경애박신화장품상무유한공사(비상장)	2006.07.01	해외사업	239	-	100	239	-	-	-	-	100	239	21,980	348

합 계	2,210	-	2,073	-	-	-	2,210	-	2,073	-	-

- 수량이 ' - '인 것은 증권미발행입니다.- 2011년도부터 K-IFRS로 회계기준이 변경되어 지분법을 적용하지 않고 연결재무제표를 작성합니다. 따라서 타법인출자 현황도 별도재무상태표를 기준으로 취득원가로 기재했습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

- 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제18기주주총회(2018.03.23)	제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사외이사 윤영목 선임의 건제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 윤영목 선임의 건제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

2017년임시주주총회(2017.06.08)	제1호 의안 : 정관 변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건	원안대로 가결	-

제17기주주총회(2017.03.31)	제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사위원 선임의 건제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제16기주주총회(2016.03.25)	제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사내이사 선임의 건제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

2. 우발채무 등본 보고서 작성기준일 현재 회사는 임차료의 지급보증 등과 관련하여 서울보증보험(주)로부터 2,962백만원의 지급보증을 제공받고 있으며, 관계기업인 MISSHA JAPAN INC.의 사무실 등의 임차와 관련하여 148백만원에 대한 지급보증을 제공하고 있습니다.한편, 보고서 작성기준일 현재 회사는 임차료의 지급보증과 관련하여 서울도시철도공사에 장기금융상품 2,724백만원을 담보로 제공하고 있습니다.

3. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	2017년 12월 27일	시설자금	48,030	점포 리뉴얼 및 신규점포 출점	19,426	(주1)

유상증자	2017년 12월 27일	운영자금	37,115	연구개발 및 마케팅	14,482	(주1)

유상증자	2017년 12월 27일	기타자금	21,149	사업확대	0	(주1)

(주1) 상기 유상증자 금액의 사용계획은 2019년까지로 향후 지속적으로 사용예정이며, 추후 분, 반기보고서 및 사업보고서에 추가로 공시토록 하겠습니다.

4. 보호예수 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	486,794	2018년 01월 10일	2019년 01월 10일	1년	우리사주의 예탁	24,823,163
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.