에이블씨엔씨 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 본 보고서 작성기준일 현재 회사의 이사회는 3인의 사외이사, 4인의 기타비상무이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 1개의 위원회(감사위원회)가 설치되어 운영 중입니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시길 바랍니다.

나. 각 이사의 추천인 및 활동분야 등

구분	성 명	활동분야	최대주주 또는 주요주주와의 관계	선임배경 및추천인	최초선임일	회사와의 거래	임기(주1)	연임여부(횟수)

기타비상무이사	이해준	이사회의장	최대주주의 임원	이사회	2017.06.08	-	2023.03.31~2026.03.30	4

기타비상무이사	송인준	경영전략	최대주주의 임원	이사회	2017.06.08	-	2023.03.31~2026.03.30	4

기타비상무이사	김정균	경영전략	최대주주의 임원	이사회	2017.06.08	-	2023.03.31~2026.03.30	4

기타비상무이사	김유진	경영전략	최대주주의 임원	이사회	2021.03.31	-	2023.03.31~2026.03.30	2

사외이사	전규안	감사위원장	-	이사회	2020.03.27	-	2024.03.29~2026.03.30	3

사외이사	박정림	감사위원	-	이사회	2024.03.29	-	2024.03.29~2026.03.29	-

사외이사	양기호(*)	감사위원	-	이사회	2025.03.31	-	2025.03.31~2027.03.31	-

(주1) 상기 등기임원의 임기만료일은 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.※ 2026년 03월 19일 사외이사 1인(양기호)은 일신상의 사유로 사임하였습니다.

다. 이사회 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

이해준(출석률:100%)	송인준(출석률:78%)	김유진(출석률:89%)	김정균(출석률:100%)	전규안(출석률:100%)	박정림(출석률:100%)	양기호(*)(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2025년 02월 12일	1. 현금ㆍ현물배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2. 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2025년 03월 14일	1. 제25기 연결/별도 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2. 제25기 정기주주총회 소집결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3. 제25기 정기주주총회 목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4. 집행임원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5. 대표집행임원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2025년 04월 24일	1. 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 한도대출여신 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2025년 05월 15일	1. 배당기준일 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제26기 1분기 실적 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-

5	2025년 07월 10일	1. 현금ㆍ현물배당(분기배당) 결정의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 양도제한 조건부 주식(RSU) 부여의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2025년 08월 13일	1. 배당기준일 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제26기 2분기 실적 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-

7	2025년 10월 14일	1. 현금ㆍ현물배당(분기배당) 결정의 건	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 양도제한 조건부 주식(RSU) 추가 부여의 건	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 신규투자계획 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-

8	2025년 11월 11일	1. 제26기 3분기 실적 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-

9	2025년 12월 11일	1. 2026년 사업계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 직영매장/면세 사업 철수 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 영국법인 설립 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 신규 차입의 건 (한국산업은행 운영자금)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(*) 2025년 03월 31일 양기호 사외이사가 선임되었습니다. 라. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 - 해당사항 없습니다.

마. 이사의 독립성이사는 상법 등 관련 법령 및 규정상의 절차를 준수하여 선임됩니다.사외이사 선임은 이사회에서 면밀한 사전 검토를 통하여 법령 및 규정상 결격사유에 해당되지 않고 회사로 부터의 독립성을 갖춘 후보자를 추천하고 있고 기타비상무이사 선임에 있어서도 사전 면밀한 검토를 통하여 이사회에 전문성을 더해줄수 있는 후보를 추천하고 있습니다.아울러 현재 회사의 이사회는 구성원 모두 상법 및 관계법령과 규정에서 정하는 요건을 충족하였을뿐 아니라 실무경험과 전문성 등 이사로서 필요한 역량을 충분히 갖추고 있습니다.

회사는 이사 선임 시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등에 대하여 외부에 공시하고 있습니다.

바. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

전규안	- 現)숭실대학교 회계학과 교수- 前)한국세무학회회장- 공인회계사- 서울대학교 대학원 경영학 박사- 서울대학교 대학원 경영학 석사- 서울대학교 경영학과 졸업	-	-

박정림	- 前)KB증권 대표이사 사장- 前)KB금융지주 부사장- 서울대학교 대학원 경영학 석사- 서울대학교 경영학과 졸업	-	-

양기호	- 前) 산은캐피탈 대표이사- 前) 한국산업은행 자본시장부문장	-	-

사. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	1	-	-

※ 2025년 03월 31일 양기호 사외이사가 선임되었으며, 2026년 03월 19일 일신상의 사유로 사임하였습니다.※ 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제26기 정기주주총회(26.03.31)의 안건으로 사외이사의 선임의 건이 있으며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

아. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 04월 27일	회사	양기호	-	신임 사외이사 대상 교육- 회사소개 / 위원회 소개 / 재무현황 등