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에이블씨엔씨 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 에이블씨엔씨
대 표 집 행 임 원: 조 정 열
본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 서초대로38길 12, 13층(서초동, 마제스타시티 타워원)
(전 화)02-2199-0123
(홈페이지) http://www.able-cnc.com
작 성 책 임 자 : (직 책)재무부문장 (성 명)신현철
(전 화)02-2199-0931
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경2000년 03월 25일 : 서울 관악구 신림11동 1474-152001년 05월 31일 : 서울 금천구 독산동 887-252004년 10월 07일 : 서울 금천구 가산동 345-9 에스케이트윈테크타워 A동 3층2017년 12월 29일 : 서울 서초구 서초대로38길 12, 13층(서초동, 마제스타시티 타워원)

나. 경영진의 중요한 변동(1) 2017년 6월 8일자로 사내이사 2인(서영필, 이광열), 사외이사 1인(이상호), 기타비상무이사 1인(김홍섭)이 사임하였으며, 2017년 6월 9일 임시주주총회를 통해 기타비상무이사 5인(송인준, 김영호, 이해준, 김정균, 서영필), 사외이사 1인(한상만)이 신규 선입되었습니다.(2) 2017년 6월 8일 임시주주총회에서의 정관변경으로 집행임원제도를 도입한 회사는 2017년 6월 9일 이사회에서 이광열 대표집행임원을 선임하였습니다.(3) 2017년 6월 30일 이사회에서 이광열 대표집행임원을 해임하고 정일부 대표집행임원을 선임하였습니다.(4) 2017년 7월 17일 이사회에서 이세훈 대표집행임원(각자 대표집행임원)을 추가 선임하였습니다.(5) 2018년 3월 23일 제18기 정기주주총회를 통해 사외이사 1인(윤영목)이 신규 선임되었으며, 2018년 3월 29일자로 사외이사 1인(하성욱)이 사임하였습니다(6) 2018년 7월 1일부로 정일부 대표집행임원은 임기만료로 퇴임하였습니다.(7) 2018년 8월 9일 이사회에서 이해준 대표집행임원(각자 대표집행임원)을 추가 선임하였습니다.(8) 2018년 12월 5일 서영필 기타비상무이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다.(9) 2019년 3월 27일 제19기 정기주주총회를 통해 기타비상무이사 4인(송인준, 김영호, 이해준, 김정균), 사외이사 1인(한상만)이 재선입되었습니다.(10) 2020년 3월 19일 이사회 통해 대표짐행임원 1인(조정열)이 신규선임 되었습니다.(11) 2020년 3월 26일 한상만 사외이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다.(12) 2020년 3월 27일 윤영목 사외이사는 임기만료로 퇴임하였고 제20기 정기주주총회를 통해 사외이사 3인(전규안, 정성희, 곽금주)이 신규선임 되었습니다.(13) 보고서 제출 기준일 현재 당사의 경영진은 대표집행임원 2인(이해준,조정열), 이사회는 기타비상무이사 4인(송인준, 김영호, 이해준, 김정균), 사외이사 3인(전규안, 정성희, 곽금주)으로 구성되어 있습니다. 다. 최대주주의 변동2017년 6월 9일 서영필은 보유주식을 (주)리프앤바인에 매각하였습니다.- 변동 전 최대주주 : 서영필- 변동 후 최대주주 :(주)리프앤바인 라. 상호의 변경2003년 05월 14일 주식회사 에이블커뮤니케이션에서 주식회사 에이블씨엔씨로 상호가 변경되었습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 03월 28일	주식배당	보통주	1,137,061	500	500	-

2015년 03월 31일	주식배당	보통주	1,250,488	500	500	-

2016년 03월 25일	주식배당	보통주	1,375,075	500	500	-

2017년 03월 31일	주식배당	보통주	1,512,065	500	500	-

2017년 12월 28일	유상증자(주주배정)	보통주	7,932,381	500	13,400	-

2018년 12월 14일	-	보통주	2,210,296	500	11,350	소규모 주식교환
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	27,033,459	27,033,459	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	27,033,459	27,033,459	-

Ⅴ. 자기주식수	883,139	883,139	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	26,150,320	26,150,320	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	239,286	-	239,286	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	239,286	-	239,286	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	883,136	-	-	883,136	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	883,136	-	-	883,136	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	23,632	-	23,629	-	3	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	262,918	883,136	262,915	-	883,139	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	27,033,459	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	883,139	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	26,150,320	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기(2019년)	제19기(2018년)	제18기(2017년)

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-9,608	-11,695	8,789

(별도)당기순이익(백만원)	-11,452	-10,439	4,359

(연결)주당순이익(원)	-420	-483	490

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제20기(2019년 12월 말)	제19기(2018년 12월 말)	제18기(2017년 12월 말)

[유동자산]	199,999	264,765	307,301

ㆍ현금및현금성자산	54,558	32,103	40,989

ㆍ단기금융자산	-	125,000	191,637

ㆍ매출채권	40,393	33,715	22,135

ㆍ기타유동자산	9,686	10,198	5,717

ㆍ당기법인세자산	1,111	807	2,135

ㆍ재고자산	87,263	62,942	44,688

ㆍ매각예정비유동자산	6,988	-	-

[비유동자산]	233,271	123,313	64,855

ㆍ장기금융자산	3,003	3,003	3,003

ㆍ순확정급여자산	4,130	2,889	31

ㆍ당기손익-공정가치측정 금융자산	7,314	-	-

ㆍ유형자산	16,592	15,134	14,887

ㆍ투자부동산	2,174	8,690	6,137

ㆍ사용권자산	56,482	-	-

ㆍ무형자산	94,421	38,460	2,688

ㆍ이연법인세자산	8,227	6,872	4,781

ㆍ기타비유동자산	40,928	48,265	33,328

자산총계	433,270	388,078	372,156

[유동부채]	96,726	65,315	65,130

[비유동부채]	80,174	3,950	2,510

부채총계	176,900	69,265	67,640

[지배기업지분]	247,098	318,813	303,427

자본금	13,517	13,517	12,411

자본잉여금	174,196	171,553	147,592

기타자본항목	(65,466)	(1,462)	(1,462)

기타포괄손익누계액	(665)	(1,130)	(2,040)

이익잉여금	125,516	136,335	146,926

[비지배지분]	9,272	-	1,089

자본총계	256,370	318,813	304,516

-	(2019년 01월 01일~2019년 12월 31일)	(2018년 01월 01일~2018년 12월 31일)	(2017년 01월 01일~2017년 12월 31일)

매출액	422,206	345,522	373,285

영업이익	1,834	(18,959)	11,230

법인세비용차감전순이익	(11,389)	(14,286)	9,698

당기순이익	(9,609)	(11,696)	8,790

지배기업지분	(11,152)	(11,927)	8,198

비지배지분	1,543	231	591

당기총포괄손익	(8,810)	(9,368)	6,341

지배기업지분	(10,353)	(9,681)	5,825

비지배지분	1,543	312	516

기본주당순이익(원)	(420)	(483)	490

희석주당순이익(원)	(420)	(483)	490

연결에 포함된 회사수	8개	5개	2개

- 연결에 포함된 회사수는 본사를 제외한 종속기업의 수입니다.

나. 요약별도재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제20기(2019년 12월 말)	제19기(2018년 12월 말)	제18기(2017년 12월 말)

[유동자산]	136,667	235,631	287,840

ㆍ현금및현금성자산	45,370	26,933	35,295

ㆍ단기금융자산	-	125,000	190,000

ㆍ매출채권	29,553	28,124	22,687

ㆍ기타유동자산	6,458	8,650	4,061

ㆍ당기법인세자산	545	664	2,041

ㆍ재고자산	47,753	46,260	33,756

ㆍ매각예정비유동자산	6,988	-	-

[비유동자산]	258,424	126,195	64,826

ㆍ장기금융자산	3,003	3,003	3,003

ㆍ순확정급여자산	4,130	2,889	31

ㆍ당기손익-공정가치측정 금융자산	8,754	-	-

ㆍ종속기업투자	120,870	40,404	2,073

ㆍ유형자산	12,406	14,202	14,625

ㆍ투자부동산	2,174	8,690	6,137

ㆍ사용권자산	54,690	-	-

ㆍ무형자산	4,596	5,283	2,676

ㆍ이연법인세자산	8,828	6,392	3,840

ㆍ기타비유동자산	38,974	45,332	32,441

자산총계	395,091	361,826	352,666

[유동부채]	68,964	54,655	61,778

[비유동부채]	38,014	2,036	1,715

부채총계	106,978	56,691	63,493

자본금	13,517	13,517	12,412

자본잉여금	173,303	170,660	146,700

기타자본항목	(10,002)	(1,462)	(1,462)

이익잉여금	111,295	122,420	131,523

자본총계	288,112	305,135	289,173

종속기업 투자주식 평가방법	원가법	원가법	원가법

-	(2019년 01월 01일~2019년 12월 30일)	(2018년 01월 01일~2018년 12월 31일)	(2017년 01월 01일~2017년 12월 31일)

매출액	320,030	308,391	332,201

영업이익(손실)	(2,806)	(17,019)	7,661

법인세비용차감전순이익(손실)	(14,676)	(13,305)	4,697

당기순이익(손실)	(11,452)	(10,440)	4,360

포괄손익	(11,125)	(9,104)	2,895

기본주당순이익(손실)(원)	(431)	(423)	261

희석주당순이익(손실)(원)	(431)	(423)	261
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제20기(당기)	회계법인성지	적정	-	- 사업결합 / 영업권 손상검사- 리스

제19기(전기)	회계법인성지	적정	-	해당사항 없음

제18기(전전기)	회계법인성지	적정	-	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제20기(당기)	회계법인성지	반기 연결, 별도 재무제표 검토기말 연결, 별도 재무제표 감사	115,000	402676

제19기(전기)	회계법인성지	반기 연결, 별도 재무제표 검토기말 연결, 별도 재무제표 감사	90,000	260574

제18기(전전기)	회계법인성지	반기 연결, 별도 재무제표 검토기말 연결, 별도 재무제표 감사	80,000	268554

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제20기(당기)	-	-	-	-	-

제19기(전기)	2018-07-01	세무조정용역	2018년 7월 ~ 2019년 3월	12,000	-

제18기(전전기)	2017-07-01	세무조정용역	2017년 7월 ~ 2018년 3월	12,000	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 05월 07일	감사위원회 위원 3명외부감사인	대면회의	- 감사계약 및 감사계획

2	2019년 12월 12일	감사위원회 위원 3명외부감사인	대면회의	- 주요 감사 이슈사항- 반기검토결과 논의

3	2020년 02월 20일	감사위원회 위원 3명외부감사인	대면회의	- 기말감사 결과- 외부감사인의 독립성 등

5. 내부통제에 관한 사항

감사인은 2019년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2인의 비상근 사외이사, 4인의 비상근 기타비상무이사로 구성되어 있습니다. 나. 이사회 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

한상만(출석률:100%)	윤영목(출석률:100%)	송인준(출석률:100%)	김영호(출석률:100%)	이해준(출석률:100%)	김정균(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2019-01-23	- POS/PRM 시스템 투자 승인의 건- 주식회사 제아에이치앤비 주식매매계약 체결 승인의 건- 주식회사 지엠홀딩스 취득 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2019-02-19	- 제19기 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 목적사항 결정의 건- 이사(사외이사) 및 감사위원 선임(임기연장)의 건- 전자투표 채택의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2019-02-19	- 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고사항	보고사항	보고사항	보고사항	보고사항	보고사항

4	2019-02-19	- 2018년 개별 및 연결재무제표 승인의 건- 명동1호 임대차 계약 변경의 건- E-Commerce 시스템 고도화 관련 투자의 건- 일본법인 Governance 체계 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2019-03-27	- 비핵심자산(가산동 사옥 및 연수원부지 등) 매각 승인의 건- 주요업무 보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2019-05-07	- 명동2호점 임대차계약 변경의 건- ㈜생활도감에 대한 자금대여의 건- 주요업무 보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2019-05-29	- 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2019-07-11	- 대표권자 확인의 건(중국법인 정관 변경의 건)- 주요업무 보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2019-08-09	- 대표집행임원 임기 연장의 건- 유형자산 투자 및 창고 임차계약 체결의 건(물류센터 시설 승계)- 주요업무 보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2019-11-05	- 주요업무 보고의 건	보고사항	보고사항	보고사항	보고사항	보고사항	보고사항

11	2019-12-12	- 유형자산(평택공장) 매각 결의의 건- 2020년 사업계획 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 제외한 위원회는 없습니다.

라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사외이사 2인, 기타비상무이사 4인으로 구성)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성명	선임일	추천인	활동분야	당해법인과의최근3년간 거래내역	최대주주와의관계

송인준	2019-03-27	이사회	기타비상무이사이사회 의장	해당사항없음	최대주주의 임원

김영호	2019-03-27	이사회	기타비상무이사감사위원	해당사항없음	최대주주의 임원

이해준	2019-03-27	이사회	기타비상무이사대표집행임원	해당사항없음	최대주주의 임원

김정균	2019-03-27	이사회	기타비상무이사	해당사항없음	해당사항없음

한상만	2019-03-27	이사회	사외이사감사위원장	해당사항없음	해당사항없음

윤영목	2018-03-23	이사회	사외이사감사위원	해당사항없음	해당사항없음

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사들의 개인적 일정으로 2019년 교육을 실시하지 못하였습니다. 향후 사외이사들의 업황에 대한 이해 증진을 위해 사업장 방문 등 교육실시 예정입니다
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부당사는 본 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 본 보고서 제출일 현재 서면에 의한 의결권의 행사는 채택하고 있지 않으나 제19기 및 제20기 정기주주총회에서 전자투표제도를 시행하였습니다. 다. 소수주주권당사는 본 보고서 제출일 현재 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 라. 경영권 경쟁당사는 본 보고서 제출일 현재 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

주식회사리프앤바인	본인	보통주	16,002,699	59.20	16,002,699	59.20	장내매수주식교환

박정모	계열회사등기임원	보통주	642,219	2.38	642,219	2.38	주식교환

이창혁	계열회사등기임원	보통주	345,326	1.28	345,326	1.28	주식교환

김헌석	계열회사등기임원	보통주	0	0	541,127	2.00	주식매입

계	보통주	16,990,244	62.85	17,531,371	64.85	-

우선주	0	0	0	0	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

가. 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

주식회사리프앤바인	2	송인준	-	-	-	주식회사비너스원	100.00

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	주식회사 리프앤바인

자산총계	409,597

부채총계	116,802

자본총계	292,795

매출액	-

영업이익	-419

당기순이익	-22,806

다. 사업현황

주식회사 리프앤바인은 2012년 11월 27일 설립되어 일반광고 대행업, 광고물의 제작 판매업 및 화장품 판매업을 영위하는 회사입니다.

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

가. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

주식회사비너스원	2	송인준	-	-	-	비너스투유한회사	55.90

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	주식회사 비너스원

자산총계	3,267,322

부채총계	238

자본총계	3,267,085

매출액	1

영업이익	-39

당기순이익	-39

주식회사 리프앤바인의 최대주주인 주식회사 비너스원은 2017년 4월 14일 설립되었습니다. 주식회사 비너스원은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제271조에 의하여 설립된 투자목적회사로서 다른 회사에 대한 투자를 영위하는 회사입니다.

4. 최대주주 변동현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2017년 06월 09일	주식회사리프앤바인	9,032,700	53.48	지분매각 거래로 인한 최대주주의 변경- 변경 전 최대주주 : 서영필- 변경 후 최대주주 : 주식회사 리프앤바인	-

5. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	주식회사리프앤바인	16,002,699	59.20	최대주주

-	-	-	-

우리사주조합	45,800	0.17	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	14,430	99.96	8,618,765	31.88	발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 보유한 주주

6. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정 하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	없음 (기준일 : 12월 31일)

주권의 종류	전자증권법 시행으로 삭제

명의개서대리인	KEB하나은행 (☎ 02-368-5863)

주주의 특전	없음	공고게재	당사 홈페이지

7. 주가 및 주식거래실적(단위 : 주, 원)

종 류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

A078520	최 고	11,950	10,600	11,650	12,150	12,150	10,950

최 저	10,000	8,580	10,100	10,200	9,330	9,400

월간거래량	2,020,568	3,762,714	2,402,862	1,732,828	3,881,435	2,340,756
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이해준	남	1973년 09월	대표집행임원	등기임원	상근	경영총괄기타비상무이사	- Princeton University 화학과 졸업- University of Pennsylvania Law School 졸업- CFA 및 미국 뉴욕주 변호사- Morgan Stanley 뉴욕- Fortress Investment Group 뉴욕- IMM PE 투자3부문 대표(現)- (주)리프앤바인 기타비상무이사(現)	-	-	등기임원	2년 7개월	2021년 03월 27일

송인준	남	1965년 09월	이사이사회 의장	등기임원	비상근	기타비상무이사	- 서울대학교 경영학과 졸업- 한국공인회계사- 아이엠엠프라이빗에쿼티(주) 대표이사(現)- (주)리프앤바인 대표이사(現)	-	-	등기임원	2년 7개월	2021년 03월 27일

김영호	남	1971년 03월	이사	등기임원	비상근	기타비상무이사감사위원	- 서울대학교 경영학과 졸업- 한국 및 미국공인회계사- 안진회계법인- 삼정회계법인- IMM PE 투자1부문 대표(現)- (주)리프앤바인 기타비상무이사(現)	-	-	등기임원	2년 7개월	2021년 03월 27일

김정균	남	1977년 11월	이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	- 서울대학교 경영학과 졸업- London Business School 졸업- CFA- 삼정KPMG- 아이엠엠프라이빗에쿼티(주) 전무(現)	-	-	-	2년 7개월	2021년 03월 27일

한상만	남	1961년 05월	이사	등기임원	비상근	사외이사
감사위원	- 서울대학교 경제학과 졸업- Ph.D. Marketing Columbia University- 성균관대학교 경영학과 전임교수(現)	-	-	-	2년 7개월	2021년 03월 27일

윤영목	남	1965년 01월	이사	등기임원	비상근	사외이사
감사위원	- 연세대학교 및 동 대학원 경영학과 졸업 (경영학 석사)- 대우증권, 대우경제연구소- 세종증권 리서치센터- 국민연금 기금운용본부- Jason Investment 상임고문(現)	-	-	-	1년 10개월	2020년 03월 23일

조영한	남	1967년 10월	전무	미등기임원	상근	영업부문장	- 경상대학교 교육학과 졸업- LG생활건강 중국사업 부문장	-	-	-	1년 10개월	-

유효영	여	1971년 09월	전무	미등기임원	상근	마케팅부문장	- 대구대학교 시각디자인학과 졸업- LG생활건강- 아모레퍼시픽- (주)JCK코스메틱	-	-	-	1년 10개월	-

서영준	남	1968년 12월	상무(보)	미등기임원	상근	경영본부장	- 대구대학교 경제학과 졸업- 금강화섬(주)- 에이블씨엔씨 재무팀장- 에이블씨엔씨 재무본부장	-	-	-	14년 1개월	-

신현철	남	1978년 01월	상무(보)	미등기임원	상근	재무본부장	- 서울대학교 경영학과 졸업- London Business School 졸업- 한국공인회계사- 삼일회계법인- 김ㆍ장 법률사무소	-	-	-	2년 4개월	-

김선민	남	1974년 10월	상무(보)	미등기임원	상근	온라인본부장	- 홍익대학교 무역학과 졸업- 현대홈쇼핑- 네이버 비즈니스플랫폼- 주식회사 티몬- 롯데쇼핑	-	-	-	1년 4개월	-

최의경	여	1971년 05월	전무	미등기임원	상근	해외사업부문장	- 고려대학교 대학원 마케팅 석사- 삼성전자 생활가전 전략마케팅팀 담당임원- 존슨앤존슨 상무	-	-	-	8개월	-

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

화장품사업부문	남	170	-	1	-	171	5.8	9,610,390	56,201	6	480	486	-

화장품사업부문	여	195	-	11	-	206	3.4	8,303,110	40,306	-

합 계	365	-	12	-	377	4.5	17,913,499	47,516	-

주1) 직원수는 2019년 12월 31일(미등임원포함)기준입니다.주2) 급여총액은 2019년 누적 총인건비(미등기임원급여포함)입니다.주3) 1인 평균급여액: 누적 총인건비 / 기준일 현재 직원수

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	1,169,193	194,865	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	2,000,000	임원퇴직금 불포함

감사	-	-	해당사항없음

- 대표집행임원의 보수는 이사회 결정사항으로 주주총회 승인사항이 아닙니다.

2. 보수지급금액(ㄱ)이사ㆍ감사 전체(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

3	425,782	141,927	-

주1) 인원수 및 보수총액에는 퇴직임원 및 퇴직임원에 대한 퇴직금 해당액이 포함되어 있습니다.주2) 대표집행임원에 대한 지급액이 포함되어 있습니다.주3) 무급인 임원은 제외하였습니다.

(ㄴ)유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	1	353,782	353,782	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	2	72,000	36,000	-

감사	-	-	-	-

주1) 보수총액에는 퇴직임원에 대한 지급액이 포함되어 있습니다.주2) 사외이사에 대한 지급액은 감사위원회 위원에 포함되어 있습니다.주3) 대표집행임원에 대한 지급액은 등기이사에 포함되어 있습니다.주4) 인원수에는 퇴임한 임원이 포함되어 있으며, 무급인 임원은 제외하였습니다.

보수현황>

1. 개인별 보수지급금액 ※ 개인별 보수가 5억 이상인 임직원이 없어 기재를 생략합니다.

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액 ※ 개인별 보수가 5억 이상인 임직원이 없어 기재를 생략합니다.

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황(1) 기업집단의 명칭- 특별한 명칭이 없습니다. (2) 기업집단에 소속된 회사 현황 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 아이엠엠프라이빗에쿼티(주)에 속한 계열회사로서 2019년 12월말 현재 62개의 국내 계열회사가 있습니다. 이 중 상장사는 당사를 포함하여 총 3개사이며 비상장사는 60개사입니다.

[계열회사현황] (2019년 12월 31일 현재)

구 분	회사수	회사명	법인등록번호

상장사	3	(주)에이블씨엔씨	110111-1846174

대한전선(주)	110111-0035835

태림포장(주)	130111-0010015

비상장사	60	(주)할리스에프앤비	110111-3163675

아이엠엠로즈골드3알파1호사모투자전문회사	110113-0018952

아이엠엠로즈골드3알파2호사모투자합자회사	110113-0019265

넵튠유한회사	110114-0093168

노비스1호유한회사	110114-0191863

노비스2호유한회사	110114-0191706

동림로지스틱(주)	135511-0192943

(주)동원페이퍼	211211-0005628

보스포러스 유한회사	110114-0179900

아이기스원주식회사	110111-5403615

아이엠엠가디언코인베스트사모투자전문회사	110113-0016790

아이엠엠노비스1호코인베스트사모투자합자회사	110113-0020410

아이엠엠노비스2호코인베스트사모투자합자회사	110113-0020402

아이엠엠로즈골드2사모투자전문회사	110113-0016112

아이엠엠로즈골드2알파사모투자전문회사	110113-0017128

아이엠엠로즈골드3사모투자전문회사	110113-0018580

아이엠엠로즈골드사모투자전문회사	110113-0013259

아이엠엠프라이빗에쿼티(주)	110111-3524330

(주)월산페이퍼	135011-0054557

주식회사 니케	110111-5830884

주식회사 미팩토리	110111-5523398

주식회사 머지코스메틱	110111-5698349

주식회사 생활도감	110111-6337102

진도투자목적 유한회사	110114-0183456

크라운유한회사	110114-0132271

태림페이퍼(주)	130111-0026236

트리니티원유한회사	110114-0161824

파이안제3호 유한회사	110114-0184305

아이엠엠트리톤1호코인베스트사모투자합자회사	110113-0021260

아이엠엠트리톤2호코인베스트사모투자합자회사	110113-0021278

트리톤1호유한회사	110114-0206414

아이엠엠비너스코인베스트먼트사모투자합자회사	110113-0021319

헤니르유한회사	110114-0115235

현대엘엔지해운주식회사	110111-5378842

트리니티투유한회사	110114-0200937

태림판지 주식회사	131311-0179569

비너스투유한회사	110114-0201232

주식회사 비너스원	110111-6375780

(주)리프앤바인	110111-5010874

트리톤2호유한회사	110114-0206034

더블유컨셉코리아	110111-3979006

위자드원유한회사	110114-0212776

위자드투유한회사	110114-0212370

케이로스유한회사	110114-0230405

헤르메스투유한회사	110114-0219819

(주)지엠홀딩스	110111-4762989

(주)제아에이치앤비	110111-4991786

아이엠엠로즈골드4사모투자합자회사	110113-0024339

아이엠엠머큐리1호코인베스트사모투자합자회사	110113-0024636

아이엠엠머큐리2호코인베스트사모투자합자회사	110113-0024644

아이엠엠코리아1호코인베스트사모투자합자회사	110113-0025139

아이엠엠코리아2호코인베스트사모투자합자회사	110113-0025121

아이엠엠로즈골드4알파1호사모투자합자회사	110113-0025478

아이엠엠로즈골드4알파2호사모투자합자회사	110113-0025056

아이엠엠에이에프코인베스트먼트사모투자합자회사	110113-0025080

머큐리1호 유한회사	110114-0239621

머큐리2호 유한회사	110114-0239481

코리아인더스트리얼가스홀딩스1 주식회사	110111-7064291

코리아인더스트리얼가스홀딩스2 주식회사	110111-7071296

㈜에어퍼스트	174611-0001046

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

MISSHA JAPAN INC.(비상장)	2006.01.20	해외사업	690	4,420	100	3,668	-	835	-	4,420	100	4,503	16,500	4,590

북경애박신화장품상무유한공사(비상장)	2006.07.01	해외사업	239	-	100	239	-	-	-	-	100	239	23,761	-2,114

(주)미팩토리(비상장)	2018.12.14	사업확장	36,497	20,202	100	36,497	-	-	-	20,202	100	36,497	11,166	246

(주)지엠홀딩스(비상장)	2019.02.28	사업확장	38,422	-	-	-	1,325,433	35,809	-	1,325,433	68	35,809	6,502	2,845

(주)제아에이치앤비(비상장)	2019.02.26	사업확장	55,200	-	-	-	72,000	43,822	-	72,000	60	43,822	29,732	2,949

합 계	24,622	-	40,404	1,397,433	80,466	-	1,422,055	-	120,870	87,661	8,516

- 수량이 ' - '인 것은 증권미발행입니다.- (주)미팩토리와 (주)제아에이치앤비의 지분율은 의결권 있는 주식수를 기준으로 계산하였습니다.- 2011년도부터 K-IFRS로 회계기준이 변경되어 지분법을 적용하지 않고 연결재무제표를 작성합니다. 따라서 타법인출자 현황도 별도재무상태표를 기준으로 기재했습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

- 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제20기주주총회(2020.03.27)	제1호 의안: 제20기 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 사외이사 선임의 건(3명)
제3호 의안: 감사위원 선임의 건(3명)
제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제19기주주총회(2019.03.27)	제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건제3호 의안 : 사외이사 한상만 선임의 건제4호 의안 : 감사위원 선임의 건제5호 의안 : 정관 변경의 건제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제18기주주총회(2018.03.23)	제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사외이사 윤영목 선임의 건제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 윤영목 선임의 건제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

2017년임시주주총회(2017.06.08)	제1호 의안 : 정관 변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사위원 선임의 건	원안대로 가결	-

2. 우발채무 등(1) 보고기간종료일 현재 회사는 보증금의 지급보증 등과 관련하여 서울보증보험(주)로부터 1,222백만원의 지급보증을 제공받고 있으며, 종속기업인 MISSHA Japan.Inc의 사무실 등의 임차와 관련하여 161백만원에 대한 지급보증을 제공하고 있습니다.(2) 보고기간종료일 현재 회사가 피고로 계류중인 소송사건은 없습니다.

(3) 회사는 가맹점과 샘플지원 등의 판매촉진과 가맹점계약 해지시의 반품에 관한 내용을 포함하는 가맹점계약을 체결하고 있습니다.(4) 보고기간종료일 현재 회사는 에이스아메리칸화재해상보험(주)에 생산물배상책임보험을 가입하고 있으며, 임직원을 대상으로 하는 상해보험 및 영업배상책임보험에 가입하고 있습니다.

(5) 종속기업에 대한 비지배지분 매입 약정회사는 당기중 발생한 사업결합과 관련하여 비지배지분에 대한 매입 약정을 체결하였습니다. 동약정은 타사 지분상품에 대한 확정매입계약에 해당하므로 별도재무제표상 부채로 인식하지 않았습니다. 다만, 회사는 매입약정이 있는 주식의 공정가액과 미래 지급할 것으로 예상되는 금액과의 차이는 기초변수(비지배지분의 가치) 변동에 따라 거래 진행으로 얻을 수 있는 가치가 변동하므로 파생상품의 정의를 충족하는 것으로 파악하였으며, 취득시점에 평가된 파생상품자산은 사업결합의 조건부대가에 해당하여 종속기업투자의 취득원가에서 차감하였습니다(주석6,9참조).보고기간말 현재 비지배지분의 매입약정의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

비지배지분	매입약정대상 및 거래시기	약정금액	금융자산

(주)제아에이치앤비	지배회사의 최대주주가 변경되는 경우 나머지 보유주식 48,000주에 대한 매매거래를 진행함.	2차 주당 매매대금 = 1차 주당 매매대금 * (1+평균 성장률)	2,117,000

(주)지엠홀딩스	6월말 또는 12월말을 기준으로 최근 4분기 동안의 비지배기업의 EBITDA가 60억원을 초과하는 경우 잔여비지배지분의 50%에 해당하는 주식에 대하여 매매거래를 진행함.	2차 거래의 주당 매매대금=[(2차 거래기준일 기준 최근 4분기 동안의 발행회사의 EBITDA*10)-2차 거래기준일의 Net Debt-본건 거래 이후 발생한 발행회사의 유상증자 금액]/발행회사의 완전희석 발행주식총수	5,197,000

지배회사의 최대주주가 변경되는 경우 나머지 50%에 대한 매매거래를 진행함.	3차 거래의 주당 매매대금=[(당사 또는 발행회사의 경영권 변동일이 속하는 분기의 직전 4분기 동안의 발행회사의 EBITDA*10)-발행회사의 경영권 변동일이 속하는 분기의 직전 분기말의 Net Debt-본건 거래 이후 발생한 발행회사의 유상증자 금액]/발행회사의 완전희석 발행주식총수

또한 회사는 보고기간말 현재 MISSHA JAPAN INC. 지분인수시 발생한 조건부대가에 따라 5,633,388천원을 기타비유동금융부채로 계상하고 있습니다.

3. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	제19회	2017년 12월 27일	시설자금	48,030	점포 리뉴얼 및 신규점포 출점	24,313	(주1)

유상증자	제19회	2017년 12월 27일	운영자금	37,115	연구개발 및 마케팅	19,408	(주1)

유상증자	제19회	2017년 12월 27일	기타자금	21,149	사업확대	62,573	(주1)

(주1) 회사는 최초의 자금조달계획을 일부 수정하여 유관업체 인수를 통해 사업영역을 확대하였습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.