한양디지텍 사업보고서 (2021.12)
5. 정관에 관한 사항

1. 정관의 최근 개정일

당사 정관의 최근 개정일은 2020년 3월 23일이며, 제18기 정기주주총회(2022년 3월23일 개최예정) 안건에는 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다.

2. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2018년 03월 23일	제14기 정기주주총회	제40조 [이사 및 감사의 보수와 퇴직금]	-임원보수규정의 제정

2019년 03월 25일	제15기 정기주주총회	제9조 [주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록]제11조 [명의개서대리인]제12조 제13조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일]제15조의2 [사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록] 제16조 [사채발행에 관한 준용규정]제17조 [소집시기]제43조의2 [외부감사인의 선임] -전자증권제도 시행에 따른 관련 내용 변경-주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영-주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제-문구 수정-상장회사의 경우 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화 됨에 따라 관련 근거 신설-제12조의 삭제에 따른 문구정비-문구 수정-개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영. 관련 법령의 개정에 따라 정관을 수시로 개정할 필요가 없도록 조문 정리

3. 제18기 정기주주총회 정관 변경 안건 내역(예정)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제9조[주식 및 신주인수권증서에 표시
되어야 할 권리의 전자등록]
이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	제9조[주식등의 전자등록]
회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	-. 개정 표준정관 반영
-. 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제10조의 4 [신주의 배당기산일]
이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업 연도 말에 발행된 것으로 본다.
(신설)	제10조의 4 [신주의 동등배당]
① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.	-. 표준정관 제목 개정 반영.
-. 동등배당 원칙을 명시함.
-. 배당기준일 설정 후 신주발행에 의한 주주간 이해관계상충을 방지함

제14조 [전환사채의 발행]
⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.	제14조 [전환사채의 발행]
⑤전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.	-. 개정 표준정관 반영
-. 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제19조 [소집통지 및 공고]
①주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하여야 한다.	제19조 [소집통지 및 공고]
①주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 다만, 그 통지가 주주명부상 주주의 주소에 계속 3년간 도달하지 아니한 경우에는 회사는 해당 주주에게 총회의 소집을 통지하지 아니할 수 있다.	상법 제363조의 내용을 반영하여 '전자문서'통지 부분을 추가

제30조 [이사 및 감사의 선임]
①이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.
③이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주의 본인과 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
(신설)
(신설)	제30조 [이사 및 감사의 선임ㆍ해임]
①이사와 감사는 주주총회에서 선임ㆍ해임한다. 이사와 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
⑤감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑥제3항과 제5항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	-. 이사 및 감사의 선임, 해임 조문 정비.
-. 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.
-. 감사해임시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.
-. 감사 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제45조의 2 [중간배당]
①회사는 이사회의 결의로 6월 30일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.
②제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.
③중간배당액은 직전 결산기의 대차대조표상의 순 재산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전 결산기의 자본의 액
2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
(신설)	제45조의 2 [분기배당]
①회사는 이사회 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)당시의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
②제1항의 이사회결의는 제1항의 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.
③분기배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전 결산기의 자본금의 액
2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
④제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.	-. 배당가능기준일을 확대하여 배당의 유연성 재고
-. 표준정관반영
-. 동등배당 원칙적용

(신설)	이 정관은 2022년 3월 23일부터 개정, 시행한다.	-. 부칙에 시행일자 반영