컴투스 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 공시서류 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사와, 3명의 사외이사, 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다.당사 정관 제37조에 의거하여, 송병준 사내이사가 이사회 의장을 겸직하고 있습니다. 이사회 내에는 보상위원회와 감사위원회가 설치되어 있습니다. 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항' 중 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	2	-	-

주1) 이존우 사외이사, 김대훤 기타비상무이사는 중도사임하였으며, 2025년 3월 31일 정기주주총회에서 강석훈 사외이사와 주신홍 사외이사가 신규선임되었습니다.

다. 주요 의결 사항

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명

송병준(출석률: 100%)	남재관(출석률: 100%)	주신홍(출석률:100%)	윤현경(출석률: 100%)	강석훈(출석률: 100%)	이존우(출석률: 100%)	김대훤(출석률: 100%)

찬반여부

2025-1	2025.02.13	- 제27기 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성

- 전자투표 도입의 건	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성

- 계열사간 거래총액 한도 승인의 건	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성

- 투자 및 퍼블리싱 계약 체결의 건	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성

- 2024년도 내부회계관리제도 운영 실태 보고	-	-	-	-	-	-	-

- 퍼블리싱 계약 체결 보고	-	-	-	-	-	-	-

- 사회공헌 24년 리뷰 및 25년 계획 보고	-	-	-	-	-	-	-

2025-2	2025.03.13	- 제27기 정기주주총회 개최의 건	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	-

- 현금배당 결의의 건	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	-

- 기업가치 제고 계획 승인의 건	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	-

- 자기주식보고서 승인의 건	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	-

- 환경경영 방침 수립 및 운영 계획 승인의 건	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	-

- 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	-

- 2024년도 감사의 내부회계관리제도 운영 평가 보고	-	-	-	-	-	-	-

2025-3	2025.03.31	- 이사회 의장 재선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

- 이사회운영규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

- 감사위원회 운영규정 제정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

- 보상위원회 운영규정 제정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2025-4	2025.04.08	- 보상위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

- 준법통제기준 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2025-5	2025.05.13	- ESG 중대성 평가 결과 및 이슈별 기회/위험 요인 보고	-	-	-	-	-	-	-

- 이사회 및 사외이사 평가 보고	-	-	-	-	-	-	-

2025-6	2025.06.17	- 한도성 차입 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

- 차입 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

- ESG 보고서 발간 계획 보고	-	-	-	-	-	-	-

- 부패방지 및 규범준수 경영시스템 운영을 위한 경영 검토 보고	-	-	-	-	-	-	-

- 정보보호 현황 보고	-	-	-	-	-	-	-

2025-7	2025.07.08	- 차입 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

- 차입 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

- 차입 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

- 자기주식 처분의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2025-8	2025.08.12	- 차입 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

- 2025년 2분기 경영실적 보고	-	-	-	-	-	-	-

2025-9	2025.09.09	- 2025년 상반기 계열회사간 거래 현황 보고	-	-	-	-	-	-	-

2025-10	2025.10.21	- 미국법인 증자의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

- 컴투스 마곡지점 설치의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

- 미국법인 한도성 차입 연장을 위한 지급 보증 보고	-	-	-	-	-	-	-

2025-11	2025.12.01	- 타법인 지분 매도 관련 확인서 제공 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

- 리스크 관리 책임자의 리스크 관리 활동 보고	-	-	-	-	-	-	-

2025-12	2025.12.16	- 권리주주 확정 기준일 설정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

주1) 이존우 사외이사, 김대훤 기타비상무이사는 중도사임하였으며, 2025년 3월 31일 정기주주총회에서 송병준 사내이사가 재선임, 강석훈 사외이사와 주신홍 사외이사가 신규선임되었습니다.

라. 이사회 내 위원회 기업공시서식 작성기준에 의거, 감사위원회에 관한 사항은 본 항목에 기재하지 않습니다.

(1) 이사회 내 위원회 구성현황 : 보상위원회(2) 보상위원회 구성이사 : 사외이사 3명(윤현경, 주신홍, 강석훈)

위원회명	구성	소속이사명	위원장	설치목적 및 권한사항	비고

보상위원회	사외이사 3명	윤현경, 주신홍, 강석훈	윤현경	임직원 보수 결정 과정의 객관성, 투명성 제고	-

주1) 당기 중 기존 보상위원회 위원인 이존우 사외이사(장), 남재관 사내이사는 사임하였고, 주신홍, 강석훈 사외이사가 신규 보상위원회 위원으로 선임되었습니다.
주2) 기존 보상위원장 사임에 따라 윤현경 사외이사가 보상위원장으로 자동 선임되었습니다.

(3) 보상위원회 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명	비고

남재관(출석률: 100%)	윤현경(출석률: 100%)	주신홍(출석률: 100%)	강석훈(출석률: 100%)	이존우(출석률: 100%)

1	2025.02.11	임원 상여 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	-

2	2025.03.11	임원 연봉 및 상여 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	-

3	2025.03.31	임원 연봉 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	-

4	2025.09.09	임원 보수 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	-

주1) 당기 중 기존 보상위원회 위원인 이존우 사외이사(장), 남재관 사내이사는 사임하였고, 주신홍, 강석훈 사외이사는 신규 선임되었습니다.

마. 이사의 독립성

사외이사를 포함한 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회 결의를 통해 선임 여부를 결정하고 있으며, 별도의 사외이사후보추천위원회는 운영하고 있지 않습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하며, 의장은 이사회에서 따로 정한 이사가 맡습니다. 이사회는 필요시 수시로 개최되며, 과반수 출석과 출석이사 과반수 찬성이 충족 시 결의됩니다. 각 이사가 담당업무에 부당행위 등의 염려가 있을 경우 자료제출, 조사, 설명을 요구할 수 있는 이사에 대한 직무집행감독권이 있으며, 당사는 의사록에 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 기명 날인하여 본사에 비치하고 있습니다.

구분	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부및 연임횟수

사내이사(의장)	송병준	이사회	당사 경영전반에 대한 업무 수행하기 위함	경영전반	-	등기임원	2025.03.31~ 2028.03.31	3

사내이사(대표이사)	남재관	이사회	당사 경영전반에 대한 업무 수행하기 위함	경영전반	-	계열회사임원	2024.03.29~ 2027.03.29	-

사외이사	주신홍	이사회	당사 경영전반에 대한 업무 수행하기 위함	경영전반	-	계열회사임원	2025.03.31~ 2028.03.31	-

사외이사	윤현경	이사회	당사 경영전반에 대한 업무 수행하기 위함	경영전반	-	계열회사임원	2024.03.29~ 2027.03.28	-

사외이사	강석훈	이사회	당사 경영전반에 대한 업무 수행하기 위함	경영전반	-	계열회사임원	2025.03.31~ 2026.03.31	-

주1) 당기 중 이존우 사외이사, 김대훤 기타비상무이사는 중도사임하였습니다.
주2) 당사 제27기 정기주주총회(2025.03.31)에서 송병준 사내이사가 재선임되었으며, 주신홍 사외이사(감사위원회 위원), 강석훈 사외이사(감사위원회 위원), 윤현경 감사위원회 위원이 신규선임되었습니다.

바. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무관리실	6	이사 1명, 차장 2명과장 1명, 대리 1명, 사원 1명(평균 1.5년)	이사회 및 이사회 내 위원회 의사결정에필요한 전반적인 업무 지원

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025.11.02	코스닥협회	주신홍, 윤현경, 강석훈	해당사항 없음	상법 개정 등 주요법령 변경사항, 코스닥 관련 제도 변경 및 자본시장 이슈 등