eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
메디포스트 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 19 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 3 월 29 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 메디포스트(주)
대 표 이 사 : 양윤선
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 21 (삼평동)
(전 화) 02-3465-6677
(홈페이지) http://www.medi-post.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 사장 (성 명) 황동진
(전 화) 02-3465-6677
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

MEDIPOST America INC.	2011.11.29	Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, Drlaware	세포치료제 라이센싱	368,558	의결권의 과반수 소유1110호>	미해당

메디포스트메디투어㈜	2015.11.30	경기도 성남시 분당구대왕판교로644번길 21(삼평동)	외국인환자유치업	96,853	의결권의 과반수 소유1110호>	미해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

- 당사의 명칭은 '메디포스트주식회사' 로 표기합니다. 또한 영문으로 'MEDIPOST Co., Ltd.' 로 표기합니다. 약식으로 표기할 경우에는 '메디포스트(주)' 라고 표기합니다.3. 설립일자 및 존속기간

- 당사는 제대혈보관사업 및 줄기세포치료제 개발사업 등을 영위할 목적으로 2000년 6월 26일에 설립되었습니다. 또한 2005년 7월 29일자로 코스닥시장에 상장되었습니다.4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

- 주소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 21(삼평동)- 전화번호: 02-3465-6677- 홈페이지: http://www.medi-post.co.kr/5. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률- 제대혈은행 : 제대혈 관리 및 연구에 관한 법률- 세포치료제 : 의약품 제조 및 품질관리에 관한 규정6. 중소기업 해당 여부

- 당사는 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당됩니다.7. 주요 사업의 내용

- 당사는 제대혈 보관, 줄기세포치료제 개발 및 판매, 건강기능식품과 화장품 판매 사업을 영위하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 동보고서의 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 8. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

(2018년 12월 31일 현재)

명칭	상장여부	소재지

큐로닉스(주)	비상장	대한민국

MEDIPOST AMERICA, Inc.	비상장	미국

메디포스트메디투어㈜	비상장	대한민국

(주)에임메드	비상장	대한민국

SHANGDONG ORLIFE PHARMACEUTICAL CO., LTD.	비상장	중국

EVASTEM CORPORATION	비상장	일본

*계열회사에 대한 보다 자세한 현황은 'Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항' 내용을 참고하시기 바랍니다.*TAIAN ORLIFE BIOTECHNOLOGY COMPANY은 2016년 5월 20일기준으로 SHANGDONG ORLIFE PHARMACEUTICAL CO., LTD.로 사명이 변경되었습니다.

9. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2005년 07월 29일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 최근 5년 회사의 주된 경영진 및 최대주주 변동내용은 다음과 같습니다.- 2014.03 대표이사 양윤선, 사내이사 이장원 재선임- 2014.12 사내이사 황동진, 오원일 재선임/ 사외이사 민현기 재선임, 사외이사 김원식 신규선임/ 기타비상무이사 김진헌 재선임/ 사외이사 오재욱 퇴임- 2016.03 대표이사 양윤선, 사내이사 황동진 재선임- 2017.03 사내이사 오원일, 이장원 재선임 / 사외이사 민현기 재선임, 사외이사 오재욱 신규선임 / 기타비상무이사 김진헌 재선임 / 사외이사 김원식 퇴임 - 2018.03 사내이사 양윤선, 황동진 재선임 / 사외이사 강종훈 신규선임 / 사외이사 오재욱 퇴임나. 최근5년 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생은 다음과 같습니다.

- 2014.04 카티스템,뉴모스템의 특정지역에 대한 개발권,실시권 및 독점판매권부여 계약체결- 2014.07 전환사채(CB) 발행(200억원)- 2014.10 전환사채(CB) 발행(100억원)- 2015.01 중국 공동투자기업 설립 - 2015.08 뉴모스템 국내 임상 2상 완료 - 2015.10 '첨단바이오의약품' 사업 주관기관 선정- 2015.11 외국인환자유치업 '메디포스트메디투어(주) ' 설립- 2016.05 홍콩 현지법인 청산- 2016.06 카티스템 장기추적관찰 연구자 임상시험 종료- 2016.10 태국지역대상 현지 파트너사와 제대혈은행 설립 및 운영 계약 체결- 2016.10 일본 공동투자기업 설립

- 2017.04 동아에스티(주)(구. 동아제약(주))와 체결한 카티스템에 대한 국내 독점판 권계약 합의해지- 2017.07 카티스템 국내 자체 판매 개시- 2017.11 줄기세포 배양액 함유 화장품'NGF37' 홈쇼핑 런칭- 2017.12 뉴모스템 국내 임상 2상 승인(추가)- 2017.12 카티스템 인도지역 판매권 계약 합의해지 - 2018.02 뉴로스템 미국 제1/2a상 임상시험 승인 - 2018.03 카티스템 미국 임상 1/2a상 종료 다. 최근 5년 종속회사의 연혁 및 경영활동

회사명	회사의 연혁 및 경영활동

MEDIPOST America Inc.	-2011.11 설립-2012.02 이사 양윤선 선임-2012.10 이사 황동진 선임-2013.10 대표이사 장희석 사임 및 대표이사 이승진 선임-2013.11 이사 이장영, 이사 오원일 선임

메디포스트메디투어(주)	-2015. 11 설립
-2015. 11 대표이사 이장영 선임-2018. 11 대표이사 이승진(LEE ANTONIO SEUNG JIN) 선임
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 03월 04일	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	15,570	-

2015년 07월 06일	전환권행사	보통주	350,694	500	46,479	-

2015년 07월 09일	전환권행사	보통주	10,757	500	46,479	-

2015년 07월 24일	전환권행사	보통주	6,454	500	46,479	-

2015년 10월 15일	전환권행사	보통주	101,036	500	49,487	-

2015년 11월 10일	전환권행사	보통주	10,757	500	46,479	-

2015년 12월 01일	전환권행사	보통주	101,036	500	49,487	-

2016년 03월 02일	신주인수권행사	보통주	20,000	500	34,500	-

2016년 03월 15일	전환권행사	보통주	25,818	500	46,479	-

2016년 09월 06일	전환권행사	보통주	25,818	500	46,479	-

2018년 03월 28일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	88,854	-

※ 최근 5년간 자본금 변동사항을 기재하였습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,868,421	-	7,868,421	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,868,421	-	7,868,421	-

Ⅴ. 자기주식수	119,000	-	119,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,749,421	-	7,749,421	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	119,000	-	-	-	-	119,000	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	119,000	-	-	-	-	119,000	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	119,000	-	-	-	-	119,000	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,868,421	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	119,000	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,749,421	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기	제18기	제17기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-2,007	-950	-11,456

(별도)당기순이익(백만원)	-2,018	-1,090	-9,702

(연결)주당순이익(원)	-259	-123	-1,486

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

※ 비교표시된 제18기 및 제17기 연결재무제표는 회계정책변경으로 수정하여 재작성되었습니다. (단위 : 백만원)

사 업 연 도	제19기	제18기	제 17기

구 분	2018년 12월31일	2017년 12월31일	2016년 12월31일

[유동자산]	57,025	41,945	38,352

ㆍ현금및현금성자산	6,317	9,060	7,458

ㆍ금융기관예치금	5,964	11,070	10,279

ㆍ매출채권 및 기타채권	7,118	7,077	2,353

ㆍ매도가능금융자산	24,013	1,503	7,435

ㆍ기타유동자산	5,968	5,642	4,172

ㆍ반환제품회수권	120	-	-

ㆍ재고자산	7,455	7,510	6,567

ㆍ기타금융자산(유동)	9	-	-

ㆍ당기법인세자산	61	83	88

[비유동자산]	118,728	102,701	102,994

ㆍ매도가능금융자산	6,924	10,715	4,457

ㆍ관계기업 및 공동기업투자	3,216	3,042	3,263

ㆍ유형자산	70,092	42,587	44,246

ㆍ무형자산	6,731	8,172	9,474

ㆍ투자부동산	19,727	18,392	17,583

ㆍ기타금융자산	9,795	12,674	16,737

ㆍ이연법인세자산	2,049	6,923	5,518

ㆍ기타비유동자산	194	196	1,716

자산총계	175,753	144,646	141,346

[유동부채]	21,292	5,179	3,229

[비유동부채]	27,657	35,028	32,726

부채총계	48,949	40,207	35,955

[자본금]	3,934	3,929	3,929

[자본잉여금]	132,803	131,557	131,557

[자본조정]	△ 2,388	△ 2,025	△ 2,025

[기타포괄손익누계액]	24,680	776	758

[이익잉여금]	△ 32,215	△ 29,789	△ 28,820

[지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본]	126,814	104,448	105,399

[비지배지분]	△ 10	△ 9	△ 8

자본총계	126,804	104,439	105,391

자본 및 부채 총계	175,753	144,646	141,346

구 분	2018.01.01~2018.12.31	2017.01.01~2017.12.31	2016.01.01~2016.12.31

매출액	44,384	42,250	28,654

영업이익	△ 6,593	△ 3,403	△ 15,173

당기순이익(손실)	△ 2,007	△ 952	△ 11,222

총포괄이익(손실)	21,132	△ 952	△ 12,206

당기순이익(손실)귀속

ㆍ지배기업의 소유쥬	△ 2,006	△ 950	△ 11,220

ㆍ비지배지분	△ 1	△ 2	△ 2

총포괄이익(손실)의 귀속

ㆍ지배기업의 소유쥬	21,133	△ 951	△ 12,204

ㆍ비지배지분	△ 1	△ 1	△ 2

주당순이익(손실)

ㆍ기본주당순이익(손실)	△ 259	△ 123	△ 1,455

ㆍ희석주당순이익(손실)	△ 259	△ 123	△ 1,455

연결에포함된 회사의 수	3개사	3개사	3개사

[△의 표시는 (-)의 표시임]

나. 재무정보에 관한 사항 ※ 비교표시된 제18기 및 제17기 재무제표는 회계정책변경으로 수정하여 재작성되었습니다. (단위 : 백만원)

사 업 연 도	제19기	제18기	제17기

구 분	2018년12월31일	2017년12월31일	2016년12월31일

[유동자산]	56,667	41,584	37,854

ㆍ현금및현금성자산	5,958	8,636	6,619

ㆍ금융기관예치금	5,965	11,070	10,279

ㆍ매출채권 및 기타채권	7,121	7,140	2,697

ㆍ매도가능금융자산	24,013	1,503	7,435

ㆍ기타유동자산	5,965	5,642	4,169

ㆍ반환제품회수권	120	-	-

ㆍ재고자산	7,455	7,510	6,567

ㆍ기타금융자산(유동)	9	-	-

ㆍ당기법인세자산	61	83	88

[비유동자산]	117,219	101,490	102,063

ㆍ매도가능금융자산	6,924	10,715	4,457

ㆍ종속기업,관계기업,공동기업투자	1,773	1,929	2,399

ㆍ유형자산	70,089	42,552	44,242

ㆍ무형자산	6,731	8,172	9,474

ㆍ투자부동산	19,727	18,391	17,584

ㆍ기타금융자산	9,792	12,672	16,734

ㆍ이연법인세자산	2,049	6,923	5,518

ㆍ기타비유동자산	134	136	1,655

자산총계	173,886	143,074	139,917

[유동부채]	21,292	5,173	3,210

[비유동부채]	27,546	34,900	32,605

부채총계	48,838	40,073	35,815

[자본금]	3,934	3,929	3,929

[자본잉여금]	133,579	132,332	132,332

[자본조정]	△ 2,621	△ 2,258	△ 2,258

[기타포괄손익누계액]	23,905	309	300

[이익잉여금]	△ 33,749	△ 31,311	△ 30,201

자본총계	125,048	103,001	104,102

자본 및 부채 총계	173,886	143,074	139,917

종속기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

관계기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

구 분	2018.1.1~2018.12.31	2017.1.1~2017.12.31	2016.1.1~2016.12.31

매출액	44,384	42,250	28,654

영업이익	△ 5,989	△ 2,145	△ 13,731

당기순이익(손실)	△ 2,018	△ 1,090	△ 11,319

총포괄이익(손실)	20,814	△ 1,100	△ 12,339

주당순이익(손실)

ㆍ기본주당순이익(손실)	△ 261	△ 141	△ 1,468

ㆍ희석주당순이익(손실)	△ 261	△ 141	△ 1,468

[△의 표시는 (-)의 표시임]
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4인의 사내이사, 2인의 사외이사, 1인의 기타비상무이사 등 총 7인의 이사로 구성되어있습니다. 또한 회사는 이사회 내 위원회로서 감사위원회를 두고 있습니다.

각 이사의 주요 이력은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 및 기타비상무이사

오재욱	민현기	김진헌

18-1	2018.02.07	①제18기 재무제표(안) 및 영업보고서 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

18-2	2018.02.20	①타법인 추가 출자 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

18-3	2018.03.06	①제18기 정기주주총회 소집의 건
②제18기 정기주주총회 목적사항 승인의 건
-제1호 의안 : 제18기재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
③전자투표 채택 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

18-4	2018.03.06	①관계회사(주식회사 에임메드) 정기주주총회 개최 일정 및 부의안건 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

18-5	2018.03.20	①제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

18-6	2018.07.24	①회계정책변경 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

18-7	2018.08.08	①제17기 및 제18기 재무제표 수정(안) 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

18-8	2018.08.14	①제17기 및 제18기 수정재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

18-9	2018.10.26	①미국법인 추가 대여 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

18-10	2018.10.30	①우리사주조합 법인연대보증 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

18-11	2018.11.08	①관계회사(주식회사 에임메드) 임시주주총회 개최 일정 및 부의안건 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

18-12	2018.12.28	①미국법인 기존 대여금 만기연장 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

※ 오재욱, 민현기는 사외이사이고, 김진헌은 기타비상무이사입니다.

다. 이사회내 위원회 구성현황감사위원회는 기업공시서식 작성기준 제 7-1-3조(이사회내 위원회)에 따라 작성을 제외 하였습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사(감사위원회 위원)에 관한 사항

당사는 상법 제 415조의2 및 정관 37조의2의 규정에 의거 이사회내 위원회로 감사위원회를 구성하고 있습니다. 위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원 총수의 3분의2 이상을 사외이사로 구성 하도록 규정하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 감사위원회 위원은 총 3명이며, 2명의 사외이사와 1명의 기타비상무이사로 구성되어 있습니다. 감사위원회 위원은 상시적으로 회사의 제반 정보를 열람할 수 있으며, 회사의 회계 및 업무에 대한 감사 업무를 집행할 수 있습니다.

나. 감사(감사위원회 위원)의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	주요 경력	사외이사 여부	비고

오재욱	現 법무법인 바른 파트너 변호사	사외이사	감사위원장

민현기	現 스카이레이크인큐베스트 부사장	사외이사

김진헌	現 성지회계법인 대표이사	기타비상무이사

*감사위원의 계열회사 근무경력은 해당사항 없습니다.*감사위원의 재임기관 등에 관한 인적사항에 대해서는 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

다. 감사(감사위원회 위원)의 독립성

선출기준의 주요 내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(사외이사 2명)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(김진헌 1인)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

라. 감사(감사위원회 위원)의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부

18-01	2018.03.06	제18기 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	가결

18-02	2018.03.06	제18기 회계 및 업무에 대한 감사	가결

18-03	2018.03.06	외부감사인 선임 승인	가결

18-04	2018.07.24	회계정책변경 승인의 건	가결

18-05	2018.08.14	제17기 및 제18기 재무제표 수정(안)에 대한 감사	가결

마. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

전략기획팀	1	팀장(8년)	의안 설명서 제공재무자료 제공이사회 및 위원회 자료 제공내부통제활동 내역 제공기타 요청자료 제공

사. 준법지원인등에 관한 사항 - 본 보고서 제출일 현재 당사에 선임된 준법지원인은 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부- 해당사항 없습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 2019년 2월 26일 제19기 정기주주총회 소집 이사회결의에서 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제19기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 결의하였습니다.

다. 소수주주권의 행사여부- 해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

양윤선	최대주주 본인	보통주	500,600	6.37	500,600	6.36	-

오원일	특수관계인	보통주	35,286	0.45	35,286	0.45	-

황동진	특수관계인	보통주	20,000	0.25	20,000	0.25	-

이장원	특수관계인	보통주	9,000	0.11	9,000	0.11	-

계	보통주	564,886	7.18	564,886	7.17	-

우선주	-	-	-	-	-

[최대주주 관련 사항]

성명	직위	주요경력(최근5년간)	겸임현황

양윤선	대표이사	메디포스트(주) 대표이사	자회사: MEDIPOST AMERICA, Inc. 이사(비상근)

2. 주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	양윤선	500,600	6.36%	-

-	-	-	-

우리사주조합	1,210	0.02%	-

## 3. 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	24,422	99.97%	6,672,234	84.79%

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	①본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 주식의 배정을 받을 권리를 가진다. 다만, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에는 그 처리 방법은 이사회의 결의로써 정한다.
②이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
가. 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제 119조에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
나. 회사가 경영상의 필요로 이사회 결의로 외국투자가에게 회사의 보통주식 또는 종류주식을 발행주식 총수의 50% 범위내에서 배정하는 경우
다. 회사가 이사회의 결의로 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
라. 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제 165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반 공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
마. 이사회의 결의로 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
바. 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 이사회의 결의로 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 회사의 보통주식 또는 종류주식을 발행주식 총수의 30% 범위 내에서 배정하는 경우
사. 회사가 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산/판매/자본제휴 등 그 상대방에게 이사회의 결의로 회사의 보통주식 또는 종류주식을 발행주식 총수의 30% 범위 내에서 배정하는 경우
아. 의사 또는 병원업무에 종사하는 자로서 회사의 기술개발 또는 시장개척에 관하여 자문 및 기여할 수 있는 자에게 총 발행주식의 10%까지 배정하는 경우
③제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납일 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
④제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31 일	정기주주총회	매사업년도 종료일 후 3월이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일 ~ 1월 31일

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권(8종)

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	신주인수권	공고방법	인터넷 홈페이지(www.medi-post.co.kr)

5. 주가 및 주식거래실적 (단위:원,주)

종 류	12월	11월	10월	9월	8월	7월

주 가	최 고	86,000	85,400	99,700	110,300	102,500	104,500

최 저	69,900	74,300	77,300	98,900	81,000	80,500

평균	75,817	81,090	87,361	106,457	91,643	92,401

거래량	최고(일)	83,414	161,766	137,123	380,660	695,781	266,897

최저(일)	34,309	40,314	50,095	47,617	50,086	49,188

월 간	1,148,224	1,856,482	1,851,737	2,318,278	2,799,279	2,447,474

* 상기자료는 종가기준입니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

양윤선	여	1964.12	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 서울대학교 의과대학 의학박사- 삼성서울병원 전문의 및 교수- 現 대웅제약 사외이사	500,600	-	본인	2000.09.01~ 현재	2019년 03월 24일

황동진	남	1962.05	사장	등기임원	상근	경영관리총괄	- 서울대학교 경제학과 졸업- 장기신용은행 기획부- 국민은행 여신기획부- 금융감독원 검사국- ㈜마크로젠 대표이사	20,000	-	-	2006.02.06~ 현재	2019년 03월 24일

오원일	남	1962.10	부사장	등기임원	상근	연구개발총괄	- 서울대학교 의과대학 의학박사- 서울중앙병원 전문의- 삼성서울병원 조교수	35,286	-	-	2004.03.01~ 현재	2020년 03월 23일

이장원	남	1966.03	부사장	등기임원	상근	카티스템사업총괄	- 고려대학교 경제학과 졸업- 동양생명 영업본부	9,000	-	-	2010.01.04~ 현재	2020년 03월 23일

김진헌	남	1962.01	기타비상무이사	등기임원	비상근	감사위원	- 서강대학교 경영학과 졸업- 대성회계법인 이사- 現 회계법인 성지 대표이사	-	-	-	2013.03.30~ 현재	2020년 03월 23일

민현기	남	1964.06	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	- 서울대학교 기계설계학과 졸업- 동양창업투자(주) 이사- 現 스카이레이크인큐베스트 부사장	-	-	-	2012.03.30~ 현재	2020년 03월 23일

오재욱	남	1962.04	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	- 서울대학교 법과대학 졸업- 라호야인베스트먼트/ 신클레어 파트너 변호사- 김장리법률사무소 변호사- 現 법무법인 바른 파트너 변호사	-	-	-	2017.03.24~ 현재	2020년 03월 23일

강종훈	남	1960.01	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	- 장기신용은행- KB국민은행- 동양종금- 한국정보통신 FC사업본부장- 동원티앤아이 대표이사- 티안디파트너스 부사장	-	-	-	2019.03.22~ 현재	2022.03.22

이장영	남	1967.09	전무	미등기임원	상근	CM사업총괄	- KAIST 생물과학 석사/박사- 연세대학교 마케팅/기업재무 석사- (주)태평양제약 마케팅본부	10,000	-	-	2012.06.11~ 현재	-

홍혜경	여	1969.03	전무	미등기임원	상근	제대혈사업총괄	- 연세대학교 대학원 임상병리학 석사- 녹십자 재단 수석 임상병리사- 삼성서울병원 수석 임상병리사	-	-	-	2000.09.01~ 현재	-

황대만	남	1969.06	전무	미등기임원	상근	제대혈사업담당	- 경희대학교 대학원 경영컨설팅 석사- 한국쿄와하코기린㈜ 이사- 녹십자㈜ 마케팅본부	-	-	-	2018.06.27~ 현재	-

최수진	여	1971.10	상무	미등기임원	상근	연구개발담당	- 울산대학교 의과대학 의학박사- 서울아산병원	-	-	-	2002.12.01~ 현재	-

양태호	남	1971.01	상무	미등기임원	상근	카티스템사업담당	- 원광대학교 법학과 졸업- (주)태평양제약 영업본부- (주)한독 CM	220	-	-	2017.02.16~ 현재	-

※ 2018년 3월 22일 정기주주총회를 통해 강종훈 사외이사가 신규 선임되었으며, 오재욱 사외이사는 사임하였습니다.

직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리사무직	남	51	-	1	-	52	4.2년	-	-	-

관리사무직	여	67	-	6	-	73	4.1년	-	-	-

연구개발직	남	11	-	-	-	11	6.5년	-	-	-

연구개발직	여	38	-	-	-	38	6.5년	-	-	-

생산직	남	27	-	-	-	27	2.6년	-	-	-

생산직	여	28	-	-	-	28	3.2년	-	-	-

성별합계	남	89	-	1	-	90	4.1년	4,372,883	48,588	-

성별합계	여	133	-	6	-	139	4.4년	6,108,837	43,948	-

합 계	222	-	7	-	229	4.3년	10,481,720	45,772	-

※ 연간급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할세무서에 제출하는 근로소득지급 명세서의 2017년 말 누계 근로소득기준입니다.

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	624,501	124,900	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사 및 감사위원회포함)	7	1,500,000	-

※ 이사의 보수한도는 총 15억원으로 등기이사와 사외이사를 구분하여 한도를 설정 하지 않았습니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	1,004,966	143,567	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	968,966	242,241	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	36,000	12,000	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이장영	전무	760,279	-

※ 보수지급금액이 5억원 이상인 이사 및 감사의 경우에 해당합니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이장영	근로소득	급여	139,440	*급여: 임원처우규정(이사회결의)에 따라 직급, 위임업무의 성격, 위임업무의 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하 고 11,661,665원을 매월 지급

상여	4,379	*상여: 회사영업이익 목표 초과시 이익의 10%를 재원으로 대표이사가 결정하며, 연봉의 0~12%내에서 年 1회 지급

주식매수선택권 행사이익	616,460	*주식매수선택권 행사이익: 주주총회결의로 부여 받은 주식매수선택권의 행사가격 (88,854원)과 행사 당시주가 (150,500원)와의 차이에 행사수량(1만주)을 곱하여 산출

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이장영	전무	760,279	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	139,440	*급여: 임원처우규정(이사회결의)에 따라 직급, 위임업무의 성격, 위임업무의 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하 고 11,661,665원을 매월 지급

상여	4,379	*상여: 회사영업이익 목표 초과시 이익의 10%를 재원으로 대표이사가 결정하며, 연봉의 0~12%내에서 年 1회 지급

주식매수선택권 행사이익	616,460	*주식매수선택권 행사이익: 주주총회결의로 부여 받은 주식매수선택권의 행사가격 (88,854원)과 행사 당시주가 (150,500원)와의 차이에 행사수량(1만주)을 곱하여 산출

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황

당사는 본 보고서 제출일 현재 당사를 제외하고 5개의 계열회사를 소유하고 있습니다. 현재 계열회사는 모두 비상장회사입니다.(2018년 12월 31일 현재)

계열회사명	법인등록번호	수량(주)	지분율	설립일	비고

큐로닉스(주)	110111-3296111	14,531	41.38%	2005.08.30	종속기업

MEDIPOST AMERICA, Inc.	45-3908335	1,997,200	99.86%	2011.11.17	종속기업

메디포스트메디투어㈜	131111-0429827	20,000	100.00%	2015.11.30	종속기업

(주)에임메드	110111-1787386	1,031,162	33.01%	1999.10.12	관계기업

SHANGDONG ORLIFE PHARMACEUTICAL CO., LTD.	913709003217066025	-	50.00%	2015.01.28	공동투자기업

EVASTEM CORPORATION	9010401127548	-	50.00%	2016.10.05	공동투자기업

*TAIAN ORLIFE BIOTECHNOLOGY COMPANY은 2016년 5월 20일기준으로 SHANGDONG ORLIFE PHARMACEUTICAL CO., LTD.로 사명이 변경되었습니다.

나. 계열회사간 임원 겸직현황

성 명	직 명	겸직현황	비고

양윤선	대표이사	MEDIPOST AMERICA, Inc. 이사	비상근

황동진	이사	(주)에임메드 이사
MEDIPOST AMERICA, Inc. 이사
SHANGDONG ORLIFE PHARMACEUTICAL CO., LTD. 이사	비상근
비상근
비상근

오원일	이사	MEDIPOST AMERICA, Inc. 이사	비상근

이장영	이사	MEDIPOST AMERICA, Inc. 이사	비상근

다. 타법인출자 현황타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

랩지노믹스㈜(코스닥상장)	2003.01.01	단순투자	17,855	120,000	1.41%	1,248,000	-	-	-499,200	120,000	1.18%	748,800	47,094,426	-3,972,844

SHANGDONG ORLIFE PHARMACEUTICAL CO.,LTD.(비상장)	2015.03.24	사업관련	331,461	-	50.00%	202,912	-	-	-112,907	-	50.00%	90,005	185,445	-428,432

EVASTEM CORPORATION(비상장)	2016.10.05	사업관련	546,778	-	50.00%	42,405	-	-	-42,405	-	50.00%	-	15,531	-1,247,423

㈜에임메드(비상장)	2015.12.01	사업관련	2,621,863	1,031,162	33.39%	2,796,816	-	-	329,386	1,031,162	33.01%	3,126,202	22,300,635	406,698

PeproMene Bio Inc(비상장)	2017.09.29	단순투자	1,146,883	100,000	3.10%	1,146,883	100,000	1,081,372	2,244,145	200,000	3.50%	4,472,400	39,099,792	-4,496,431

합 계	1,251,162	-	5,437,016	-	-	1,919,019	1,151,162	-	8,347,402	-	-

※ 랩지노믹스㈜, SHANGDONG ORLIFE PHARMACEUTICAL CO., LTD., EVASTEM CORPORATION의 최초취득일자는 자본금 납입일 기준으로 기재하였으며, ㈜에임메드의 취득일자 및 취득금액은 연결범위에서 제외되어 관계기업으로 재분류된 일자 및 금액 기준으로 기재하였습니다.또한 EVASTEM CORPORATION은 결손금 등의 누적으로 2018년에 지분법 적용을 중지하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주(등)에 대한 신용 공여등당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다 2. 대주주(등)과 자산 양수도 등.당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다 3. 대주주(등)과의 영업거래당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래(1) 당기말 현재 당사의 특수관계자의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	특수관계자	지분율(%)

종속기업	MEDIPOST America .INC	99.86

메디포스트메디투어㈜	100.00

관계기업	㈜에임메드	33.01

공동기업	Shandong OrLife Pharmaceutical Co., Ltd	50.00

EVASTEM	50.00

매도가능금융자산	㈜큐로닉스	41.38

(2) 매입 및 매출거래당기와 전기 중 특수관계자와의 거래에서 발생한 손익거래는 다음과 같습니다.가. 당기

(단위 : 천원)

구 분	매출 등	매입 등

매출	원재료	이자수익	복리후생비	지급수수료

㈜ 에임메드	-	-	-	16,660	720

MEDIPOST America .INC	-	-	464,283	-	-

Shandong OrLife Pharmaceutical Co., Ltd	-	1,346	-	-	-

임직원	-	-	14,264	-	-

합 계	-	1,346	478,547	16,660	720

나. 전기(단위 : 천원)

구 분	매출 등	매입 등

매출	원재료	이자수익	복리후생비	지급수수료

㈜ 에임메드	818	-	-	49,700	480

MEDIPOST America .INC	-	-	384,068	-	-

EVASTEM	275,060	-	-	-	-

임직원	-	-	10,160	-	-

합 계	275,878	-	394,228	49,700	480

(3) 대여 및 차입거래당기와 전기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.가. 당기

(단위 : 천원)

구 분	자금대여	자금차입	현금출자

대여	회수	차입	상환

MEDIPOST America .INC	1,183,660	174,769	-	-	-

임직원	235,000	125,000	-	-	-

합 계	1,418,660	299,769	-	-	-

나. 전기(단위 : 천원)

구 분	자금대여	자금차입	현금출자

대여	회수	차입	상환

MEDIPOST America .INC	1,942,816	775,357	-	-	-

임직원	20,000	-	-	-	-

합 계	1,962,816	775,357	-	-	-

특수관계자 대여금에 대하여 당기와 전기에 인식한 이자수익은 각각 478,432천원 및394,228천원입니다.

(4) 채권,채무 내역보고기간종료일 현재 특수관계자와의 거래에서 발생한 주요 채권 및 채무잔액은 다음과 같습니다.가. 당기

(단위 : 천원)

구 분	매출채권 등	대여금 등	매입채무 등

(주)에임메드	-	-	18,326

MEDIPOST America. INC(주1)	-	8,497,560	-

EVASTEM	269,120	-	-

임직원	-	340,000	-

합 계	269,120	8,837,560	18,326

(주1) 당기말 현재 당사는 종속기업인 MEDIPOST America. INC에 대한 대여금에 대하여 전액 대손충당금을 설정하였습니다.나. 전기

(단위 : 천원)

구 분	매출채권 등	대여금 등	매입채무 등

㈜ 에임메드	-	-	55,198

MEDIPOST America. INC(주1)	62,860	7,178,380	-

EVASTEM	269,120	-	-

임직원	-	230,000	-

합 계	331,980	7,408,380	55,198

(주1) 전기말 현재 당사는 종속기업인 MEDIPOST America. INC에 대한 대여금에 대하여 전액 대손충당금을 설정하였습니다.

(5) 당사가 당기 및 전기 중 당사경영의 계획,운영,통제에 대한 중요한 권한과 책임을가진 주요 경영진(등기임원)에 대하여 지급한 총 보상금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당 기	전 기

단기종업원급여	938,366	889,219

퇴직급여	132,079	62,666

합 계	1,070,445	951,885

한편, 당사는 2006년 3월 정관변경을 통해 이사가 임기 중에 적대적 인수합병으로 인하여 실직할 경우에는 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직보상액으로 대표이사에게 50억원, 이사 각각에게 30억원을 지급하도록 규정하고 있습니다.
1. 전문가의 확인

: 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

: 해당사항이 없습니다.