메디포스트 분기보고서 (2025.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2인의 사내이사, 2인의 사외이사, 3인의 기타비상무이사 등 총 7인의 이사로 구성되어있습니다. 또한 회사는 이사회 내 위원회로서 감사위원회를 두고 있습니다.

구분	구성	소속이사명	의장/위원장	주요역할

이사회	사내이사 2명사외이사 2명기타비상무이사 3명	오원일, 이승진, 이제원,김영민, 정병수, 이기두, 박소진	오원일(사내이사)	ㆍ경영진의 업무집행 감독, 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결

감사위원회	사외이사 2명기타비상무이사 1명	이제원, 정병수, 박소진	이제원(사외이사)	ㆍ재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

* 2025년 3월 31일 기준입니다. * 2025년 3월 29일자로 이사회 의장인 사내이사 양윤선의 임기가 만료되었으며, 2025년 3월 28일 정기주주총회에서 사내이사 이승진이 신규 선임 되었습니다.* 2024년 3월 28일 정기주주총회에서 사외이사인 감사위원 한여선이 일신상의 사유로 사임하였으며, 사외이사인 감사위원 박소진이 신규선임 되었습니다. 나. 이사회의 주요 의결사항(기준일 : 2025년 3월 31일 기준)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

양윤선 (출석율 100%)	오원일 (출석율 100%)	이제원 (출석율 100%)	박소진 (출석율 75%)	김영민 (출석율 100%)	이기두 (출석율 100%)	정병수 (출석율 75%)

1	2025-01-21	제1호 의안: 메디포스트씨디엠오 추가출자 승인의 건제2호 의안: 내부회계관리규정 개정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

2	2025-02-11	제1호 의안: 제25기 별도재무제표 승인의 건제2호 의안: ESG 목표 KPI 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

3	2025-02-19	제1호 의안: 제25기 연결재무제표승인의 건제2호 의안: 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

4	2025-03-12	제1호 의안: 제25기 정기주주총회 소집의 건제2호 의안: 이사 선임의 건제3호 의안: 감사위원 선임의 건제4호 의안: 정관 일부 변경의 건제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

* 2025년 3월 31일 기준, 당사의 이사회는 사내이사 2명 (오원일, 이승진), 사외이사 2명 (이제원,박소진), 기타비상무이사 3명 (김영민, 정병수, 이기두) 총 7명으로 구성되어있습니다. * 2025년 3월 29일자로 이사회 의장인 사내이사 양윤선의 임기가 만료되었으며, 2025년 3월 28일 정기주주총회에서 사내이사 이승진이 신규 선임 되었습니다.* 2024년 3월 28일 정기주주총회에서 사외이사인 감사위원 한여선이 일신상의 사유로 사임하였으며, 사외이사인 감사위원 박소진이 신규선임 되었습니다.

다. 이사회내 위원회 구성현황감사위원회는 기업공시서식 작성기준 제 7-1-3조(이사회내 위원회)에 따라 작성을 제외 하였습니다.

라. 이사회의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 상시관리하는 후보군중 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 산업에 대한 이해와 회계, 재무, 법률, 경제, 금융 등 전문분야에 대한 경력이 풍부하고 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사와 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이와 같은 법령, 정관상 요건 준수 외에 이사선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지 않습니다. 이사회에서는 연구개발, 제품개발, 영업 및 경영전반에 관한 토의가 이루어지며 중요한 경영상의 의사결정의 경우 이사회의 의견을 기반으로 결정하고 있습니다. 이사회 구성원 중 사외이사는 2명이며 이사회의 독립성은 유지되고 있다고 판단됩니다.각 이사의 주요 이력은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

구분	성명	임기 (연임횟수)	선임사유	담당업무	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계

사내이사	오원일	23.03~26.03 (6회)	서울아산병원, 삼성서울병원 등을 거친 의사이며 제대혈 및 줄기세포 분야 최고 전문가로서 폭넓은 경험과 역량을 바탕으로 당사가 수행하고 있는 연구개발을 총괄할 적임자로 판단	대표이사경영총괄	이사회	없음	계열사등기임원

이승진	25.03~28.03 (해당 없음)	호주 UNSW, 시드니 대학 연구원을 거쳐 2014년 메디포스트에 합류한 이래 전문성을 바탕으로 글로벌사업부문을 책임지고 있으며 카티스템의 글로벌 임상 개발을 성공적으로 수행할 것으로 판단	글로벌 임상 총괄, 글로벌사업 본부장	이사회	없음	계열사 등기임원

사외이사	이제원	25.03~28.03(1회)	자본시장 및 M 분야에서 경력을 쌓아온 금융ㆍ투자전문 변호사로서 기업금융 전반에 대한 전문성을 바탕으로 경영진의 합리적 의사결정에 중요한 영향을 줄 수 있을 것으로 판단	감사위원장경영자문 및 감사	이사회	없음	없음

박소진	24.03~27.03 (해당없음)	한국공인회계사로 안진회계법인 및 국민연금기금운용 본부 등에서 근무한 회계, 재무 전문가로 예리한 통찰력과 탁월한 전문성을 바탕으로 이사회 운영 수준을 크게 향상시킬 것으로 판단	경영자문 및 감사	이사회	없음	없음

기타비상무이사	김영민	25.03~28.03 (1회)	금융투자업계 전문가로서 해당 분야의 전문성을 바탕으로 경영진으로서 합리적 의사결정에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단	경영자문	이사회	없음	최대주주의 대표이사

이기두	25.03~28.03 (1회)	금융투자 및 컨설팅 업계 전문가로서 해당 분야의 전문성을 바탕으로 경영진으로서 합리적 의사결정에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단	경영자문	이사회	없음	없음

정병수	25.03~28.03 (1회)	재무관리와 리스크 관리 분야에 대한 전문 지식과 통찰력을 바탕으로 회사 발전에 기여할 것으로 판단	경영자문 및 감사	이사회	없음	없음

* 2025년 3월 31일 기준입니다. * 2025년 3월 29일자로 이사회 의장인 사내이사 양윤선의 임기가 만료되었으며, 2025년 3월 28일 정기주주총회에서 사내이사 이승진이 신규 선임 되었습니다. * 2024년 3월 28일 정기주주총회에서 사외이사인 감사위원 한여선이 일신상의 사유로 사임하였으며, 사외이사인 감사위원 박소진이 신규선임 되었습니다.

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	-	-	-

사. 사외이사 지원조직

부서명	직원수	직원(근속연수)	활동내역

전략기획부	3명	부서장(12년)팀장(3년)팀장(2년)	사외이사 직무수행 보조

아. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 12월 22일	전략기획부	한여선이제원	-	회사 연혁, 경영현황 및 영업실적, 연구개발 파이프라인 소개 및 중장기 로드맵

2023년 09월 15일	휴넷	한여선이제원	-	내부회계관리제도 운영 및 관련 법령

2024년 08월 16일	휴넷	이제원박소진	-	「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 개정에 따라 내부회계관리제도의 실질적 운영 등

2025년 01월 15일	휴넷	이제원정병수박소진	-	내부회계관리제도 통제 및 설계, 재무제표 작성 단계별 내부통제 기법, 부정위험 관리 기법 등