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메디포스트 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 16 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 메디포스트(주)
대 표 이 사 : 양윤선
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길21(삼평동)
(전 화)02-3465-6677
(홈페이지) http://www.medi-post.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 사장 (성 명) 황동진
(전 화) 02-3465-6677
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

MEDIPOST America INC	2011.11.29	Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle,Drlaware	세포치료제 라이센싱	2,966,058	지분50%초과보유	미해당

MEDIPOST HK LIMITED	2013.06.24	UNITS 1603-05 TOWER 2 ADMIRALTY CENTRE 18 HARCOURT ROAD HONG KONG	세포치료제 라이센싱	1,267	지분50%초과보유	미해당

메디포스트메디투어㈜	2015.11.30	경기도 성님시 분당구 대왕판교로644번길 21(삼평동)	외국인환자유치업	98,134	지분50%초과보유	미해당

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	메디포스트 메디투어(주)	지분율 50%초과 보유

-	-

연결제외	(주)에임메드	지분율 하락으로 인한 지배력 상실

메디크레디트(주)	지분율 하락으로 인한 지배력 상실

나. 회사의 법적, 상업적 명칭- 당사의 명칭은 '메디포스트주식회사' 로 표기합니다. 또한 영문으로 'MEDIPOST Co., Ltd.' 로 표기합니다. 약식으로 표기할 경우에는 '메디포스트(주)' 라고 표기합 니다.다. 설립일자 및 존속기간- 당사는 줄기세포치료제 기술개발, 제조 및 공급업 등을 영위할 목적으로 2000년 6 월 26일에 설립되었습니다. 또한 2005년 7월 29일자로 코스닥 시장에 상장되었습니다.라. 본사의 주소, 전화번호, 및 홈페이지- 주소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 21(삼평동)- 전화번호: 02-3465-6677- 홈페이지: http://www.medi-post.co.kr/마. 사업 영위의 근거가 되는 법률- 제대혈은행 : 제대혈 관리 및 연구에 관한 법률- 세포치료제 : 의약품 제조 및 품질관리에 관한 규정 바. 중소기업 해당여부- 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다.사. 주요사업의 내용- 당사는 제대혈 보관, 건강기능식품 판매, 줄기세포치료제 개발 및 판매, 종합건 강관리 서비스 및 화장품 판매 사업을 영위하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 동보고서의 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.아. 계열회사에 관한 사항(2015년 12월 31일 현재)

명칭	상장여부	소재지	비고

큐로닉스(주)	비상장	대한민국	-

MEDIPOST AMERICA INC	비상장	미국	-

MEDIPOST HK LIMITED	비상장	홍콩	-

메디포스트메디투어㈜	비상장	대한민국	-

(주)에임메드	비상장	대한민국	-

TAIAN ORLIFE BIOTECHNOLOGY COMPANY	비상장	중국	-

* 계열회사에 대한 보다 자세한 현황은 'Ⅸ-4. 계열회사등의현황' 내용을 참고하시기 바랍니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 주된 경영진 및 최대주주 변동내용은 다음과 같습니다.- 2010.01 이사 진창현 퇴임- 2010.04 공동대표이사 양윤선, 황동진에서 단독 대표이사 양윤선으로 변경- 2010.08 최대주주 알리안츠글로벌 인베스터스 자산운용(주)으로 변경- 2011.01 최대주주 한미그로스에쿼티투자조합, 한미신성장녹색벤처조합(업무집행 조합원:(주)에이티넘인베스트먼트)로 변경- 2011.03 이사 이장원 선임- 2011.07 최대주주 대표이사 양윤선으로 변경- 2012.03 대표이사 양윤선, 이사 황동진, 오원일 재선임 / 사외이사 오재욱, 민현기 선임 / 기타비상무이사 김홍구 선임- 2013.03 기타비상무이사 김홍구퇴임 / 기타비상무이사 김진헌 선임- 2014.03 대표이사 양윤선, 이사 이장원 재선임- 2014.12 사내이사 황동진,오원일 재선임, 사외이사 민현기 재선임, 사외이사 김원 식 신규선임, 기타비상무이사 김진헌 재선임, 사외이사 오재욱 퇴임,나. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생은 다음과 같습니다.

- 2010.07 뉴모스템 국내 임상 승인- 2010.11 알츠하이머성 치매 치료제 뉴로스템-AD 국내 임상 1상 승인- 2010.12 동아제약과 '카티스템' 적응증에 대한 국내 독점 판매권 계약 체결- 2011.02 카티스템 미국 FDA 임상 I/IIa 승인- 2011.06 미국 천연화장품 브랜드 '페보니아' 국내 독점 판매권 취득- 2011.11 미국 현지법인 '메디포스트 아메리카 ' 설립- 2011.11 주주배정 유상증자(발행금액 510억원, 발행주식수 670,000주)- 2012.01 카티스템 식약청 품목허가 획득- 2012.02 뉴모스템 국내 임상 I 완료- 2012.04 카티스템 국내 판매 개시- 2012.09 뉴모스템 국내 임상 II 승인- 2012.11 카티스템 홍콩 마카오 지역 판매권 계약 체결

- 2012.11 카티스템 미국 FDA 임상 개시- 2012.11 카티스템 '정부연구개발우수성과' 선정- 2012.12 '보건의료연구개발사업' 주관기업 선정- 2013.02 카티스템 미국 FDA 임상 I/IIa 투약 개시- 2013.02 카티스템 호주 뉴질랜드 지역 판매권 계약 체결- 2013.06 홍콩 현지법인 '메디포스트 홍콩' 설립- 2013.09 뉴로스템AD 국내 임상 I/IIa 승인

- 2013.12 카티스템 인도지역 판매권 계약 체결- 2014.04 카티스템,뉴모스템의 특정지역에 대한 개발권,실시권 및 독점판매권 부여 계약체결- 2014.07 전환사채(CB) 발행(200억원)- 2014.10 전환사채(CB) 발행(100억원) - 2015.01 중국 공동투자기업 설립 - 2015.08 뉴모스템 국내 임상 2상 완료 - 2015.10 '첨단바이오의약품' 사업 주관기관 선정 다. 종속회사의 최근 5사업연도에 대한 연혁 및 경영활동

회사명	회사의 연혁 및 경영활동

MEDIPOST America INC.	-2011.11 설립-2011.11 대표이사 장희석 선임-2012.02 이사 양윤선 선임-2012.10 이사 황동진 선임-2013.10 대표이사 장희석 사임 및 대표이사 이승진 선임-2013.11 이사 이장영, 이사 오원일 선임

MEDIPOST HK Ltd.	-2013.06 설립-2013.06 대표이사 이장영 선임

메디포스트메디투어(주)	-2015. 11 설립
-2015. 11 대표이사 이장영 선임
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010년 02월 04일	신주인수권행사	보통주	6,002	500	16,660	-

2010년 06월 16일	신주인수권행사	보통주	6,002	500	16,660	-

2010년 12월 16일	신주인수권행사	보통주	130,890	500	15,280	-

2011년 01월 10일	신주인수권행사	보통주	60,024	500	16,660	-

2011년 06월 07일	신주인수권행사	보통주	18,007	500	16,660	-

2011년 10월 21일	신주인수권행사	보통주	130,890	500	15,280	-

2011년 11월 10일	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	18,050	-

2011년 11월 19일	유상증자(일반공모)	보통주	670,000	500	76,200	-

2011년 12월 21일	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	18,050	-

2011년 12월 28일	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	18,050	-

2014년 03월 04일	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	15,570	-

2015년 07월 06일	전환권행사	보통주	350,694	500	46,479	-

2015년 07월 09일	전환권행사	보통주	10,757	500	46,479	-

2015년 07월 24일	전환권행사	보통주	6,454	500	46,479	-

2015년 10월 15일	전환권행사	보통주	101,036	500	49,487	-

2015년 11월 10일	전환권행사	보통주	10,757	500	46,479	-

2015년 12월 01일	전환권행사	보통주	101,036	500	49,487	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제4회 무기명식 무보증 사모전환사채	2014년 07월 04일	2019년 07월 04일	10,000,000,000	기명식보통주	2015.07.04~2019.06.04	100%	46,479	1,200,000,000	25,818	-

제5회 무기명식 무보증 사모전환사채	2014년 07월 04일	2019년 07월 04일	10,000,000,000	기명식 보통주	2015.07.04~2019.06.04	100%	46,479	1,200,000,000	25,818	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	2,400,000,000	51,636	-

최초부여시 전환가격은 59,654원이였고 이후 시가하락에 따라 전환가격이 조정되었습니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,786,785	-	7,786,785	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,786,785	-	7,786,785	-

Ⅴ. 자기주식수	119,000	-	119,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,667,785	-	7,667,785	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	119,000	-	-	-	119,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	119,000	-	-	-	119,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	119,000	-	-	-	119,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,786,785	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	119,000	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,667,785	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제16기	제15기	제14기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,779	-1,851	995

주당순이익 (원)	376	-257	141

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 당기순이익은 지배기업 소유지분을 기준으로 기재하였습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보 ※ 상기 제 16기 , 제 15기, 제 14기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

(단위 : 백만원)

사 업 연 도	제 16기	제 15기	제 14기

구 분	2015년 12월31일	2014년 12월31일	2013년 12월31일

[유동자산]	43,438	54,930	43,694

ㆍ현금및현금성자산	22,908	30,442	12,679

ㆍ금융기관예치금	4,356	5,546	16,827

ㆍ매출채권 및 기타채권	2,477	3,836	4,982

ㆍ매도가능금융자산	2,013	3,982	-

ㆍ기타유동자산	3,258	3,569	4,042

ㆍ재고자산	8,426	7,544	5,155

ㆍ당기법인세자산	-	11	9

[비유동자산]	139,495	131,039	102,077

ㆍ매도가능금융자산	9,580	8,733	6,893

ㆍ관계기업 및 공동기업투자	2,603	-	-

ㆍ유형자산	45,882	47,561	38,625

ㆍ무형자산	45,571	45,816	40,947

ㆍ투자부동산	11,488	11,720

ㆍ기타금융자산	14,179	12,674	11,528

ㆍ이연법인세자산	7,162	3,469	2,765

ㆍ기타비유동자산	3,030	1,066	1,319

자산총계	182,933	185,969	145,771

[유동부채]	18,789	9,890	9,327

[비유동부채]	17,662	58,742	19,021

부채총계	36,451	68,632	28,348

[자본금]	3,893	3,603	3,583

[자본잉여금]	128,322	101,546	100,715

[자본조정]	△ 1,830	△ 1,993	△1,885

[기타포괄손익누계액]	1,325	1,504	187

[이익잉여금]	14,774	11,917	13,824

[지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본]	146,484	116,577	116,424

[비지배지분]	△ 2	760	999

자본총계	146,482	117,337	117,423

자본 및 부채 총계	182,933	185,969	145,771

구 분	2015.01.01~2015.12.31	2014.01.01~2014.12.31	2013.01.01~2013.12.31

매출액	37,570	41,403	41,504

영업이익	△ 211	△ 1,775	△200

당기순이익(손실)	2,698	△ 1,809	1127

총포괄이익(손실)	2,592	△ 666	1293

당기순이익(손실)귀속	-	-

ㆍ지배기업의 소유쥬	2,779	△ 1,851	995

ㆍ비지배지분	△ 81	42	132

총포괄이익(손실)의 귀속	-	-

ㆍ지배기업의 소유쥬	2,885	△ 630	1107

ㆍ비지배지분	△ 293	△ 36	186

주당순이익(손실)

ㆍ기본주당순이익(손실)	376	△ 257	141

ㆍ희석주당순이익(손실)	376	△ 257	141

연결에포함된 회사의 수	4개사	5개사	5개사

[△의 표시는 (-)의 표시임] 나. 재무정보에 관한 사항 ※ 상기 제 16기, 제 15기, 제 14기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습 니 다 .

(단위 : 백만원)

사 업 연 도	제 16기	제 15기	제 14기

구 분	2015년 12월31일	2014년 12월31일	2013년 12월31일

[유동자산]	42,877	49,224	36,034

ㆍ현금및현금성자산	22,212	26,061	9,442

ㆍ금융기관예치금	4,356	4,296	14,877

ㆍ매출채권 및 기타채권	2,613	3,966	2,574

ㆍ매도가능금융자산	2,013	3,982	-

ㆍ기타유동자산	3,257	3,568	3,986

ㆍ재고자산	8,426	7,351	5,155

[비유동자산]	143,729	133,331	103,675

ㆍ매도가능금융자산	9,580	8,733	6,893

ㆍ종속기업,관계기업,공동기업투자	4,246	3,839	2,361

ㆍ유형자산	45,876	47,219	38,210

ㆍ무형자산	43,490	44,858	40,832

ㆍ투자부동산	11,488	11,720	-

ㆍ기타금융자산	18,864	12,433	11,344

ㆍ이연법인세자산	7,162	3,469	2,765

ㆍ기타비유동자산	3,023	1,060	1,270

자산총계	186,606	182,555	139,709

[유동부채]	18,779	4,397	3,786

[비유동부채]	17,661	57,951	18,379

부채총계	36,440	62,348	22,165

[자본금]	3,893	3,603	3,583

[자본잉여금]	129,097	102,321	100,263

[자본조정]	△ 2,025	△ 2,069	△1,890

[기타포괄손익누계액]	759	1,486	223

[이익잉여금]	18,442	14,866	15,365

자본총계	150,166	120,207	117,544

자본 및 부채 총계	186,606	182,555	139,709

종속기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

관계기업 투자주식의 평가방법	원가법	-	-

공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	-	-

사 업 연 도	제16기	제15기	제14기

구 분	2015.1.1~2015.12.31	2014.1.1~2014.12.31	2013.1.1~2013.12.31

매출액	35,089	29,715	29,429

영업이익	1,152	△ 388	555

당기순이익(손실)	3,490	△ 349	1,815

총포괄이익(손실)	2,849	765	1,917

주당순이익(손실)

ㆍ기본주당순이익(손실)	472	△ 48	257

ㆍ희석주당순이익(손실)	472	△ 48	257

[△의 표시는 (-)의 표시임]
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(연결기준)

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제16기(당기)	다산회계법인	적정	해당사항없음

제15기(전기)	다산회계법인	적정	해당사항없음

제14기(전전기)	다산회계법인	적정	해당사항없음

나. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(별도기준)

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제16기(당기)	다산회계법인	적정	해당사항없음

제15기(전기)	다산회계법인	적정	해당사항없음

제14기(전전기)	다산회계법인	적정	해당사항없음

다. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제16기(당기)	다산회계법인	반기재무제표 검토,별도 및 연결재무제표감사, 재고실사	72	506

제15기(전기)	다산회계법인	반기재무제표 검토,별도 및 연결재무제표감사, 재고실사	65	589

제14기(전전기)	다산회계법인	반기재무제표 검토,별도 및 연결재무제표감사, 재고실사	65	718

※ 연결 제 16기 반기검토 일정 : '15. 7. 27 ~ '15. 7. 29 연결 제 16기 중간감사 일정 : '15. 11. 2 ~ '15. 11. 4 연결 제 16기 기말감사 일정 : '16. 2. 3 ~ '16. 2. 5※ 별도 제 16기 반기검토 일정 : '15. 7. 27 ~ '15. 7. 29 별도 제 16기 중간감사 일정 : '15. 11. 2 ~ '15. 11. 4 별도 제 16기 기말감사 일정 : '16. 2. 3 ~ '16. 2. 5

라. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제16기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제15기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제14기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

마. 종속회사 감사의견 공시대상 기간 중 적정의견 이외에 감사의견을 받은 회사는 없습니다. 2. 회계감사인의 변경 공시대상 기간 중 지 배회사 및 종속회사의 감사인의 변경은 없습니다.

3. 내부통제에 관한 사항- 내부회계관리제도

사 업 연 도	검토의견	지적사항

제16기	회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명함.	해당사항없음

제15기	회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명함.	해당사항없음

제14기	회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명함.	해당사항없음

제13기	회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명함.	해당사항없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4인의 사내이사, 2인의 사외이사, 1인의 기타비상무이사 등 총 7인의 이사로 구성되어있습니다. 또한 회사는 이사회 내 위원회로서 감사위원회를 두고 있습니다.각 이사의 주요 이력은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

김원식(출석률: 25%)	민현기(출석률: 33%)	김진헌(출석률: 33%)

찬 반 여 부

15-1	2015.02.10	제15기 재무제표(안) 승인의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

15-2	2015.03.06	제15기 정기주주총회 소집 등 총 3개 의안	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

15-3	2015.03.18	제15기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	불참	불참	불참

15-4	2015.03.27	본사 사옥 부동산신탁 승인의 건	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

15-5	2015.04.02	세포치료제GMP공장 업태 추가 및 변경의 건	불참	불참	불참

15-6	2015.04.24	지점 소재지 폐쇄의 건	불참	불참	불참

15-7	2015.05.04	지점 소재지 설치의 건	불참	불참	불참

15-8	2015.08.21	지점 소재지 폐쇄의 건	불참	불참	불참

15-9	2015.08.27	지점 소재지 설치의 건	불참	불참	불참

15-10	2015.10.02	계열사 합병 승인의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

15-11	2015.10.29	지점 소재지 설치의 건	불참	불참	불참

15-12	2015.11.17	자회사 설립의 건	불참	불참	불참

다. 이사회내 위원회 구성현황

감사위원회는 기업공시시식 작성기준 제 7-1-3조(이사회내 위원회)에 따라 작성을제외 하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사(감사위원회)에 관한 사항

당사는 상법 제 415조의2 및 정관 37조의2의 규정에 의거 이사회내 위원회로 감사위원회를 구성하고 있습니다. 위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원 총수의 3분의2 이상을 사외이사로 구성 하도록 규정하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 감사위원회 위원은 총 3명이며, 2명의 사외이사와 1명의 기타비상무이사로 구성되어 있습니다. 감사위원회 위원은 상시적으로 회사의 제반 정보를 열람할 수 있으며, 회사의 회계 및 업무에 대한 감사 업무를 집행할 수 있습니다.

감사위원의 인적사항에 대해서는 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 감사(감사위원회)의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부

15-01	2015.03.18	1. 제15기 내부회계관리제도에 대한 평가의 건
2. 제15기 회계 및 업무에 대한 감사의 건
3. 외부감사인 선임의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부- 해당사항 없습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 당사는 2016년 2월 29일 제16기 정기주주총회 소집 이사회결의에서 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제16기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 결의하였습니다.

다. 소수주주권의 행사여부- 해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

양윤선	최대주주본인	보통주	500,600	6.95	500,600	6.43	-

오원일	특수관계인	보통주	35,286	0.49	35,286	0.45	-

황동진	특수관계인	보통주	20,000	0.28	20,000	0.26	-

계	보통주	555,886	7.72	555,886	7.14	-

우선주	0	0	0	0	-

[최대주주 관련 사항]

성명	직위	주요경력(최근5년간)	겸임현황

양윤선	대표이사	메디포스트(주) 대표이사	자회사 : 큐로닉스(주) 대표이사(상근)
자회사: MEDIPOST AMERICA INC. 이사(비상근)

2. 주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	양윤선	500,600	6.43%	-

-	-	-	-

우리사주조합	1,210	0.02%	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	26,502	99.9%	6,777,632	87.0%

3. 주식 사무

정관상 신주인수권의 내용	①본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 주식의 배정을 받을 권리를 가진다. 다만, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에는 그 처리 방법은 이사회의 결의로써 정한다.
②이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
가. 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제 119조에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
나. 회사가 경영상의 필요로 이사회 결의로 외국투자가에게 회사의 보통주식 또는 종류주식을 발행주식 총수의 50% 범위내에서 배정하는 경우
다. 회사가 이사회의 결의로 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
라. 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제 165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반 공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
마. 이사회의 결의로 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
바. 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 이사회의 결의로 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 회사의 보통주식 또는 종류주식을 발행주식 총수의 30% 범위 내에서 배정하는 경우
사. 회사가 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산/판매/자본제휴 등 그 상대방에게 이사회의 결의로 회사의 보통주식 또는 종류주식을 발행주식 총수의 30% 범위 내에서 배정하는 경우
아. 의사 또는 병원업무에 종사하는 자로서 회사의 기술개발 또는 시장개척에 관하여 자문 및 기여할 수 있는 자에게 총 발행주식의 10%까지 배정하는 경우
③제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납일 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
④제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31 일	정기주주총회	매사업년도 종료일 후 3월이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일 ~ 1월 31일

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권(8종)

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	신주인수권	공고방법	인터넷 홈페이지 (www.medi-post.co.kr)

4. 주가 및 주식거래실적 (단위:원,주)

종 류	'15년7월	8월	9월	10월	11월	12월

주 가	최 고	166,400	108,500	97,400	102,300	112,800	110,900

최 저	103,000	79,300	73,400	85,900	86,400	85,300

평균	126,713	95,145	85,245	92,967	101,819	95,838

거래량	최고(일)	2,084,038	407,571	392,903	273,976	735,791	213,504

최저(일)	197,066	119,176	49,714	42,231	90,512	50,360

월 간	12,031,778	4,488,823	3,414,991	2,583,858	5,101,855	2,745,329

* 상기자료는 종가기준입니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

양윤선	여	1964년 12월	대표이사	등기임원	상근	총괄	- 서울대학교 의과대학 의학박사- 삼성서울병원 전문의 및 교수	500,600	0	2000년09월01일 ~현재	2017.03.27

황동진	남	1962년 05월	사장	등기임원	상근	경영총괄	- 서울대학교 경제학과 졸업- 장기신용은행 기획부- 국민은행 여신기획부 - 금융감독원 검사국- ㈜마크로젠 대표이사	20,000	0	2006년02월06일~현재	2017.12.18

오원일	남	1962년 10월	부사장	등기임원	상근	연구총괄	- 서울대학교 의과대학 의학박사- 서울아산병원 전문의 및 교수- 삼성서울병원 전문의 및 교수	35,286	0	2004년03월01일~현재	2017.12.18

이장원	남	1966년 03월	부사장	등기임원	상근	마케팅영업총괄	- 고려대학교 경제학과 졸업- 동양생명	0	0	2010년01월04일~현재	2017.03.27

김진헌	남	1962년 01월	기타비상무이사	등기임원	비상근	감사위원회감사	- 서강대 경영학 졸업- 서울대학교 경영대학원 석사- 진로그룹 기획조정실 기획팀 팀장- 인성정보 경영기획실 실장- 대성회계법인 이사- 회계법인 성지 대표이사	0	0	2013년03월29일~현재	2017.12.18

민현기	남	1964년 06월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회감사	- 서울대 기계설계학과 졸업- 동양창업투자(주) 이사- 現 스카이레이크인큐베스트 전무	0	0	2012년03월30일~현재	2017.12.18

김원식	남	1952년 02월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회감사	- 서울대 전기공학과 졸업- 미국 University of Michigan MBA- 정보통신부 산업지원 과장- 現 (주)애니통상 고문	0	0	2014년12월18일~현재	2017.12.18

이장영	남	1967년 09월	전무이사	미등기임원	상근	사업개발총괄	- 연세대학교 식품공학 졸업- KAIST 생물과학 석사/박사- 연세대학교 마케팅/기업재무 석사- 태평양제약 마케팅본부 상무	0	0	2012년06월11일~현재	-

최수진	여	1971년 10월	상무	미등기임원	상근	연구개발본부장	- 울산대학교 의대 의학과 졸업- 서울아산병원	0	0	2002년12월01일~현재	-

홍혜경	여	1969년 03월	상무	미등기임원	상근	줄기세포은행부서장	- 연세대학교 대학원 임상병리학석사- 녹십자 재단 수석 임상병리사- 삼성서울병원 수석 임상병리사	0	0	2000년09월01일~현재	-

정연숙	여	1969년 05월	상무	미등기임원	상근	제대혈사업부부서장	- 동덕여대 경영학과 졸업- 제일화재 팀장- 하나로 T(주) 팀장	0	0	2003년06월16일~현재	-

임상옥	남	1968년 02월	상무	미등기임원	상근	화장품사업본부장	- 동아대 경영학과 졸업- 한국존슨앤존슨(주)영업부 부장- (주)씨에이팜 영업이사	0	0	2014년10월13일 ~현재	-

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리사무직	남	50	-	2	-	52	4년	2,559,481,220	49,220,790	-

관리사무직	여	27	-	24	-	51	3년	1,858,161,965	36,434,540	-

연구개발직	남	12	-	-	-	12	5년	538,870,030	44,905,830	-

연구개발직	여	42	-	-	-	42	5년	1,834,680,060	43,682,850	-

생산직	남	20	-	-	-	20	2년	710,206,620	35,510,330	-

생산직	여	21	-	-	-	21	3년	655,687,455	31,223,210	-

합 계	172	-	26	-	198	-	8,157,087,350	41,197,410	-

※ 연간급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할세무서에 제출하는 근로소득지급 명세서의 4분기 누계 근로소득기준입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사 및 감사위원회포함)	7	1,500,000,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	4	809,663,880	202,415,970	-

사외이사	2	39,999,840	19,999,920	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	19,999,920	19,999,920	-

계	7	869,663,640	124,237,663	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법: 해당사항이 없습니다.

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 4 - - 사외이사 2 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 7 - - (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 이장원 등기임원 2011년 03월 25일 신주교부 보통주 20,000 - - 20,000 2013.03.25~2016.03.24 34,500 이장영 미등기임원 2013년 03월 29일 신주교부 보통주 10,000 - - 10,000 2015.03.29~2018.03.28 92,200 합계 - - - - 30,000 - - 30,000 - -
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황

당사는 본 보고서 제출일 현재 당사를 제외하고 5개의 계열회사를 소유하고 있습니다. 현재 계열회사는 모두 비상장회사입니다.

계열회사명	수량(주)	지분율	설립일	비고

큐로닉스(주)	14,531	41.38%	2005.08.30	-

MEDIPOST AMERICA INC	1,997,200	99.86%	2011.11.17	-

MEDIPOST HK LIMITED	13,001	100%	2013.06.24	-

메디포스트메디투어㈜	20,000	100%	2015.11.30	-

(주)에임메드	1,031,162	33.53%	1999.10.12	-

TAIAN ORLIFE BIOTECHNOLOGY COMPANY	-	50%	2015.01.28	-

나. 계열회사간 임원 겸직현황

성 명	직 명	겸직현황	비고

양윤선	대표이사	큐로닉스(주) 대표이사
MEDIPOST AMERICA INC. 이사	상근
비상근

황동진	이사	(주)에임메드 이사
MEDIPOST AMERICA INC. 이사
Taian OrLife Biotechnology Company이사	비상근
비상근
비상근

오원일	이사	MEDIPOST AMERICA INC. 이사	비상근

이장영	이사	MEDIPOST HK LIMITED 대표이사
MEDIPOST AMERICA INC. 이사
Taian OrLife Biotechnology Company 이사메디포스트메디투어(주) 대표이사	비상근
비상근
비상근상근

타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

랩지노믹스㈜(코스닥상장)	2003.01.01	단순투자	17,855	146,079	4.23%	2,505,255	-91,419	-1,398,935	454,223	54,660	1.28%	1,560,543	31,687,234	1,626,384

TAIAN ORLIFE BIOTECHNOLOGY COMPANY(비상장	2015.03.24	사업관련	331,461	-	-	-	-	331,461	-23,755	-	50.00%	307,706	615,412	-41,977

㈜에임메드	2015.12.01	사업관련	2,621,863	-	-	-	1,031,162	1,035,287	1,260,409	1,031,162	33.53%	2,295,696	13,036,720	2,359,569

합 계	146,079	-	2,505,255	939,743	-32,187	1,690,877	1,085,822	-	4,163,945	-	-

※ 랩지노믹스㈜와 TAIAN ORLIFE BIOTECHNOLOGY COMPANY의 최초취득일자는 지분취득일/자본금 납입일 기준으로 기재하였으며, ㈜에임메드의 취득일자 및 취득금액은 당기 중 지분률 하락으로 지배력을 상실하여 연결범위에서 제외하고 관계기업으로 재분류된 일자 및 금액으로 기재하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주(등)에 대한 신용 공여등 : 해당사항이 없습니다 2. 대주주(등)과 자산 양수도 등. : 해당사항이 없습니다 3. 대주주(등)과의 영업거래 : 해당사항이 없습니다 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(1) 보고기간종료일 현재 당사의 특수관계자의 내역

구 분	특수관계자	지분율(%)

종속기업	MEDIPOST AMERICA INC.	99.86

MEDIPOST HK LIMITED	100.00

메디포스트메디투어㈜	100.00

관계기업	㈜에임메드	33.53

공동기업	TAIAN ORLIFE BIOTECHNOLOGY COMPANY	50.00

매도가능금융자산	㈜큐로닉스	41.38

(2) 매입 및 매출거래당기와 전기 중 특수관계자와의 거래에서 발생한 손익거래는 다음과 같습니다.

가. 당기(단위 : 천원)

구 분	매출 등	매입 등

매출	이자수익	복리후생비	지급수수료	재고자산

㈜ 에임메드	1,387	-	49,260	-	-

MEDIPOST AMERICA INC.	48,660	241,435	-	47,991	-

임직원	-	21,505	-	-	-

합 계	50,047	262,940	49,260	47,991	-

나. 전기(단위 : 천원)

구 분	매출 등	매입 등

매출	이자수익	복리후생비	지급수수료	재고자산

㈜ 에임메드	1,227	-	7,870	132	-

MEDIPOST AMERICA INC.	-	66,156	-	110,103	1,991

임직원	-	23,107	-	-	-

합 계	1,227	89,263	7,870	110,235	1,991

(3) 대여 및 차입거래당기와 전기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.가. 당기

(단위 : 천원)

구 분	자금대여	자금차입

대여	회수	차입	상환

MEDIPOST AMERICA INC.	3,670,650	1,067,851	-	-

임직원	-	50,000	-	-

합 계	3,670,650	1,117,851	-	-

나. 전기(단위 : 천원)

구 분	자금대여	자금차입

대여	회수	차입	상환

MEDIPOST America .INC	2,220,914	-	-	-

임직원	30,000	60,000	-	-

합 계	2,250,914	60,000	-	-

특수관계자 대여금에 대하여 당기와 전기에 인식한 이자수익은 각각 262,940천원 및89,263천원입니다.

(4) 채권,채무 내역보고기간종료일 현재 특수관계자와의 거래에서 발생한 주요 채권 및 채무잔액은 다음과 같습니다.가. 당기

(단위 : 천원)

구 분	매출채권 등	대여금 등	매입채무 등

(주)에임메드	-	-	54,186

MEDIPOST America .INC	-	4,823,714	-

임직원	-	270,000	-

합 계	-	5,093,714	54,186

나. 전기(단위 : 천원)

구 분	매출채권 등	대여금 등	매입채무 등

(주)에임메드	600	-	8,657

MEDIPOST America .INC	-	2,220,914	-

임직원	-	320,000	-

합 계	600	2,540,914	8,657
1. 전문가의 확인

: 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

: 해당사항 없습니다.