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메디포스트 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 메디포스트(주)
대 표 이 사 : 양윤선
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길21(삼평동)
(전 화)02-3465-6677
(홈페이지) http://www.medi-post.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)사장 (성 명)황동진
(전 화)02-3465-6677
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)(단위:천원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

MEDIPOST America, Inc.	2011.11.29	Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle,Delaware	세포치료제 라이센싱	3,820,986	의결권의 과반수 소유1110호>	미해당

메디포스트메디투어㈜	2015.11.30	경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 21(삼평동)	외국인환자유치업	96,853	의결권의 과반수 소유1110호>	미해당

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭- 당사의 명칭은 '메디포스트주식회사' 로 표기합니다. 또한 영문으로 'MEDIPOST Co., Ltd.' 로 표기합니다. 약식으로 표기할 경우에는 '메디포스트(주)' 라고 표기합니다.다. 설립일자 및 존속기간- 당사는 제대혈보관사업 및 줄기세포치료제 개발사업 등을 영위할 목적으로 2000년 6월 26일에 설립되었습니다. 또한 2005년 7월 29일자로 코스닥시장에 상장되었습니다.라. 본사의 주소, 전화번호, 및 홈페이지- 주소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 21(삼평동)- 전화번호: 02-3465-6677- 홈페이지: http://www.medi-post.co.kr/마. 사업 영위의 근거가 되는 법률- 제대혈은행 : 제대혈 관리 및 연구에 관한 법률- 세포치료제 : 의약품 제조 및 품질관리에 관한 규정 바. 중소기업 해당여부- 당사는 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당됩니다.사. 주요사업의 내용- 당사는 제대혈 보관, 줄기세포치료제 개발 및 판매, 건강기능식품과 화장품 판매 사업을 영위하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 동보고서의 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.아. 계열회사에 관한 사항(2017년 12월 31일 현재)

명칭	상장여부	소재지

큐로닉스(주)	비상장	대한민국

MEDIPOST AMERICA, Inc.	비상장	미국

메디포스트메디투어㈜	비상장	대한민국

(주)에임메드	비상장	대한민국

SHANGDONG ORLIFE PHARMACEUTICAL CO., LTD.	비상장	중국

EVASTEM CORPORATION	비상장	일본

*계열회사에 대한 보다 자세한 현황은 'Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항' 내용을 참고하시기 바랍니다.*TAIAN ORLIFE BIOTECHNOLOGY COMPANY은 2016년 5월 20일기준으로 SHANGDONG ORLIFE PHARMACEUTICAL CO., LTD.로 사명이 변경되었습니다.
2. 회사의 연혁

가. 최근 5년 회사의 주된 경영진 및 최대주주 변동내용은 다음과 같습니다.- 2013.03 기타비상무이사 김홍구퇴임 / 기타비상무이사 김진헌 선임- 2014.03 대표이사 양윤선, 사내이사 이장원 재선임- 2014.12 사내이사 황동진, 오원일 재선임/ 사외이사 민현기 재선임, 사외이사 김원식 신규선임/ 기타비상무이사 김진헌 재선임/ 사외이사 오재욱 퇴임- 2016.03 대표이사 양윤선, 사내이사 황동진 재선임- 2017.03 사내이사 오원일, 이장원 재선임 / 사외이사 민현기 재선임, 사외이사 오재욱 신규선임 / 기타비상무이사 김진헌 재선임 / 사외이사 김원식 퇴임나. 최근5년 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생은 다음과 같습니다.

- 2012.01 카티스템 식약청 품목허가 획득- 2012.04 카티스템 국내 판매 개시- 2013.02 카티스템 호주 뉴질랜드 지역 판매권 계약 체결- 2013.06 홍콩 현지법인 '메디포스트 홍콩' 설립- 2013.09 뉴로스템AD 국내 임상 I/IIa 승인

- 2013.12 카티스템 인도지역 판매권 계약 체결- 2014.04 카티스템,뉴모스템의 특정지역에 대한 개발권,실시권 및 독점판매권부여 계약체결- 2014.07 전환사채(CB) 발행(200억원)- 2014.10 전환사채(CB) 발행(100억원)- 2015.01 중국 공동투자기업 설립 - 2015.08 뉴모스템 국내 임상 2상 완료 - 2015.10 '첨단바이오의약품' 사업 주관기관 선정- 2015.11 외국인환자유치업 '메디포스트메디투어(주) ' 설립- 2016.05 홍콩 현지법인 청산- 2016.06 카티스템 장기추적관찰 연구자 임상시험 종료- 2016.10 태국지역대상 현지 파트너사와 제대혈은행 설립 및 운영 계약 체결- 2016.10 일본 공동투자기업 설립

- 2017.04 동아에스티(주)(구. 동아제약(주))와 체결한 카티스템에 대한 국내 독점판 권계약 합의해지- 2017.07 카티스템 국내 자체 판매 개시- 2017.11 줄기세포 배양액 함유 화장품'NGF37' 홈쇼핑 런칭- 2017.12 뉴모스템 국내 임상 2상 승인(추가)- 2017.12 카티스템 인도지역 판매권 계약 합의해지다. 최근 5년 종속회사의 연혁 및 경영활동

회사명	회사의 연혁 및 경영활동

MEDIPOST America Inc.	-2011 .11 설립-2012.02 이사 양윤선 선임-2012.10 이사 황동진 선임-2013.10 대표이사 장희석 사임 및 대표이사 이승진 선임-2013.11 이사 이장영, 이사 오원일 선임

메디포스트메디투어(주)	-2015. 11 설립
-2015. 11 대표이사 이장영 선임
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 03월 04일	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	15,570	-

2015년 07월 06일	전환권행사	보통주	350,694	500	46,479	-

2015년 07월 09일	전환권행사	보통주	10,757	500	46,479	-

2015년 07월 24일	전환권행사	보통주	6,454	500	46,479	-

2015년 10월 15일	전환권행사	보통주	101,036	500	49,487	-

2015년 11월 10일	전환권행사	보통주	10,757	500	46,479	-

2015년 12월 01일	전환권행사	보통주	101,036	500	49,487	-

2016년 03월 02일	신주인수권행사	보통주	20,000	500	34,500	-

2016년 03월 15일	전환권행사	보통주	25,818	500	46,479	-

2016년 09월 06일	전환권행사	보통주	25,818	500	46,479	-

※ 최근 5년간 자본금 변동사항을 기재하였습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,858,421	-	7,858,421	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,858,421	-	7,858,421	-

Ⅴ. 자기주식수	119,000	-	119,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,739,421	-	7,739,421	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	119,000	-	-	-	119,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	119,000	-	-	-	119,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	119,000	-	-	-	119,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,858,421	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	119,000	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,739,421	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기(2017년)	제17기(2016년)	제16기(2015년)

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-1,446	-5,367	2,779

(별도)당기순이익(백만원)	-1,575	-4,284	3,490

(연결)주당순이익(원)	-187	-696	376

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

사 업 연 도	제18기	제 17기	제 16기

구 분	2017년 12월31일	2016년 12월31일	2015년 12월31일

[유동자산]	41,945	38,352	43,438

ㆍ현금및현금성자산	9,060	7,458	22,908

ㆍ금융기관예치금	11,070	10,279	4,356

ㆍ매출채권 및 기타채권	7,077	2,353	2,477

ㆍ매도가능금융자산	1,503	7,435	2,013

ㆍ기타유동자산	5,642	4,172	3,258

ㆍ재고자산	7,510	6,567	8,426

ㆍ당기법인세자산	83	88	-

[비유동자산]	139,727	140,912	139,495

ㆍ매도가능금융자산	10,715	4,457	9,580

ㆍ관계기업 및 공동기업투자	3,042	3,263	2,603

ㆍ유형자산	42,587	44,246	45,882

ㆍ무형자산	49,265	51,140	45,571

ㆍ투자부동산	11,015	11,251	11,488

ㆍ기타금융자산	12,674	16,737	14,179

ㆍ이연법인세자산	10,233	8,102	7,162

ㆍ기타비유동자산	196	1,716	3,030

자산총계	181,672	179,264	182,933

[유동부채]	5,179	3,229	18,789

[비유동부채]	35,028	32,726	17,662

부채총계	40,207	35,955	36,451

[자본금]	3,929	3,929	3,893

[자본잉여금]	131,557	131,557	128,322

[자본조정]	△ 2,025	△ 2,025	△ 1,830

[기타포괄손익누계액]	627	1,005	1,325

[이익잉여금]	7,381	8,846	14,774

[지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본]	141,469	143,312	146,484

[비지배지분]	△ 4	△ 3	△ 2

자본총계	141,465	143,309	146,482

자본 및 부채 총계	181,672	179,264	182,933

구 분	2017.01.01~2017.12.31	2016.01.01~2016.12.31	2015.01.01~2015.12.31

매출액	42,250	28,654	37,570

영업이익	△ 5	△ 9,319	△ 211

당기순이익(손실)	△ 1,446	△ 5,368	2,698

총포괄이익(손실)	△ 1,843	△ 6,249	2,592

당기순이익(손실)귀속	-

ㆍ지배기업의 소유쥬	△ 1,445	△ 5,367	2,779

ㆍ비지배지분	△ 1	△ 1	△ 81

총포괄이익(손실)의 귀속	-	-	-

ㆍ지배기업의 소유쥬	△ 1,843	△ 6,248	2,885

ㆍ비지배지분	-	△ 1	△ 293

주당순이익(손실)

ㆍ기본주당순이익(손실)	△ 187	△ 696원	376원

ㆍ희석주당순이익(손실)	△ 187	△ 696원	376원

연결에포함된 회사의 수	3개사	3개사	4개사

[△의 표시는 (-)의 표시임] 나. 재무정보에 관한 사항 (단위 : 백만원)

사 업 연 도	제18기	제17기	제16기

구 분	2017년12월31일	2016년12월31일	2015년12월31일

[유동자산]	45,334	40,136	42,877

ㆍ현금및현금성자산	8,636	6,619	22,212

ㆍ금융기관예치금	11,070	10,279	4,356

ㆍ매출채권 및 기타채권	10,890	4,979	2,613

ㆍ매도가능금융자산	1,503	7,435	2,013

ㆍ기타유동자산	5,642	4,169	3,257

ㆍ재고자산	7,510	6,567	8,426

ㆍ당기법인세자산	83	88	-

[비유동자산]	141,070	143,595	143,729

ㆍ매도가능금융자산	10,715	4,457	9,580

ㆍ종속기업,관계기업,공동기업투자	4,171	4,640	4,246

ㆍ유형자산	42,552	44,242	45,876

ㆍ무형자산	46,148	48,284	43,490

ㆍ투자부동산	11,015	11,251	11,488

ㆍ기타금융자산	16,100	20,964	18,864

ㆍ이연법인세자산	10,233	8,102	7,162

ㆍ기타비유동자산	136	1,655	3,023

자산총계	186,404	183,731	186,606

[유동부채]	5,173	3,210	18,779

[비유동부채]	34,901	32,605	17,661

부채총계	40,074	35,815	36,440

[자본금]	3,929	3,929	3,893

[자본잉여금]	132,332	132,332	129,097

[자본조정]	△ 2,259	△ 2,259	△ 2,025

[기타포괄손익누계액]	326	317	759

[이익잉여금]	12,002	13,597	18,442

자본총계	146,330	147,916	150,166

자본 및 부채 총계	186,404	183,731	186,606

종속기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

관계기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

구 분	2017.1.1~2017.12.31	2016.1.1~2016.12.31	2015.1.1~2015.12.31

매출액	42,250	28,654	35,089

영업이익	595	△ 8,550	1,152

당기순이익(손실)	△ 1,575	△ 4,284	3,490

총포괄이익(손실)	△ 1,585	△ 5,288	2,849

주당순이익(손실)

ㆍ기본주당순이익(손실)	△ 204	△ 556원	472원

ㆍ희석주당순이익(손실)	△ 204	△ 556원	472원

[△의 표시는 (-)의 표시임]
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(연결기준)

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제18기(당기)	다산회계법인	적정	강조사항(*1)

제17기(전기)	다산회계법인	적정	강조사항(*2)

제16기(전전기)	다산회계법인	적정	강조사항(*3)

(*1) 감사의견에 영향을 미치지 않는 사항으로서 이 용 자 는 연결재무제표에 대한 주석 42 에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 연결재무제표에 대한 주석 42에서 언급한 바와 같이 연 결실체는 당기말 현재 총자산의 약 26%에 해당하는 47,308백만원의 개발비를 무형자산으로 계상하였는 바, 관련 추정수익의 실현가능성이나 향후 시장상황의 변동에 따라 동 개발비의 자산성이 영향을 받을 수도 있습니다. 본 연결재무제표는 이러한 변동가능성으로 인해 발생가능한 조정사항은 반영되지 않았습니다. (*2) 감사의견에 영향을 미치지 않는 사항으로서 이 용 자 는 연결재무제표에 대한 주석 42 에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 연결재무제표에 대한 주석 42에서 언급한 바와 같이 연 결실체는 당기말 현재 총자산의 약 27%에 해당하는 49,199백만원의 개발비를 무형자산으로 계상하였는 바, 관련 추정수익의 실현가능성이나 향후 시장상황의 변동에 따라 동 개발비의 자산성이 영향을 받을 수도 있습니다. 본 연결재무제표는 이러한 변동가능성으로 인해 발생가능한 조정사항은 반영되지 않았습니다.(*3) 감사의견에 영향을 미치지 않는 사항으로서 이 용 자 는 연결재무제표에 대한 주석 42 에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 연결재무제표에 대한 주석 42에서 언급한 바와 같이 연 결실체는 당기말 현재 총자산의 약 24%에 해당하는 44,323백만원의 개발비를 무형자산으로 계상하였는 바, 관련 추정수익의 실현가능성이나 향후 시장상황의 변동에 따라 동 개발비의 자산성이 영향을 받을 수도 있습니다. 본 연결재무제표는 이러한 변동가능성으로 인해 발생가능한 조정사항은 반영되지 않았습니다.

나. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(별도기준)

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제18기(당기)	다산회계법인	적정	강조사항(*1)

제17기(전기)	다산회계법인	적정	강조사항(*2)

제16기(전전기)	다산회계법인	적정	강조사항(*3)

(*1) 감사의견에 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 재무제표에 대한 주석 43에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 재무제표에 대한 주석 43에 서 기술하고 있는 바와 같이 회사 는 당기말 현재 총자산의 약 24%에 해당하는 44,190백만원의 개발비를무형자산으로 계상하였는 바, 관련 추정 수익의 실현가능성이나 향후 시장상 황의 변동에 따라 동 개발비의 자산성이 영향을 받을 수도 있습니다. 회사의 재무제표는 이러한 변동가능성으로 인해 발생가능한 조정사항은 반영되지 않았습니다.(*2) 감사의견에 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 재무제표에 대한 주석 43에주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 재무제표에 대한 주석 43에서 기술하고 있는 바와 같이 회사는 당기말 현재 총자산의 약 25%에 해당하는 46,343백만원의 개발비를무형자산으로 계상하였는 바, 관련 추정수익의 실현가능성이나 향후 시장상황의 변동에 따라 동 개발비의 자산성이 영향을 받을 수도 있습니다. 회사의 재무제표는 이러한 변동가능성으로 인해 발생가능한 조정사항은 반영되지 않았습니다.(*3) 감사의견에 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 재무제표에 대한 주석 43에주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 재무제표에 대한 주석 43에서 기술하고 있는 바와 같이 회사는 당기말 현재 총자산의 약 23%에 해당하는 42,242백만원의 개발비를무형자산으로 계상하였는 바, 관련 추정수익의 실현가능성이나 향후 시장상황의 변동에 따라 동 개발비의 자산성이 영향을 받을 수도 있습니다. 회사의 재무제표는 이러한 변동가능성으로 인해 발생가능한 조정사항은 반영되지 않았습니다.

다. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제18기(당기)	다산회계법인	반기재무제표 검토, 별도 및 연결재무제표감사, 재고실사	72	534

제17기(전기)	다산회계법인	반기재무제표 검토, 별도 및 연결재무제표감사, 재고실사	72	506

제16기(전전기)	다산회계법인	반기재무제표 검토,별도 및 연결재무제표감사, 재고실사	72	506

(1) 연결재무제표 감사기간 ⓐ 연결 제 18기 반기검토 일정 : '17.7.26 ~ '17.7.28 ⓑ 연결 제 18기 중간감사 일정 : '17.11.1 ~ '17.11.3 ⓒ 연결 제 18기 기말감사 일정 : '18. 2.7, 2.12 ~ 2.14(2) 별도재무제표 감사기간 ⓐ 별도 제 18기 반기검토 일정 : '17.7.26 ~ '17.7.28 ⓑ 별도 제 18기 중간감사 일정 : '17.11.1 ~ '17.11.3 ⓒ 별도 제 18기 기말감사 일정 : '18. 2.7, 2.12 ~ 2.14 라. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제18기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제17기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제16기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

마. 종속회사 감사의견 공시대상 기간 중 적정의견 이외에 감사의견을 받은 회사는 없습니다. 2. 회계감사인의 변경 공시대상 기간 중 지 배회사 및 종속회사의 감사인의 변경은 없습니다.

3. 내부통제에 관한 사항- 내부회계관리제도

사 업 연 도	검토의견	지적사항

제18기	회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서 검토결과, 경영자의 운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명함	해당사항없음

제17기	회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명함.	해당사항없음

제16기	회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명함.	해당사항없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4인의 사내이사, 2인의 사외이사, 1인의 기타비상무이사 등 총 7인의 이사로 구성되어있습니다. 또한 회사는 이사회 내 위원회로서 감사위원회를 두고 있습니다.

각 이사의 주요 이력은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 및 기타비상무이사

김원식	오재욱	민현기	김진헌

17-1	2017.02.07	①제17기 재무제표(안) 및 영업보고서 승인의 건	가결	불참	-	참석(찬성)	참석(찬성)

17-2	2017.03.02	①제17기 정기주주총회 소집의 건
②제17기 정기주주총회 목적사항 승인의 건
-제1호 의안 : 제17기재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-제3호 의안: 이사 선임의 건
-제3-1호 의안 : 오원일 사내이사 선임의 건
-제3-2호 의안 : 이장원 사내이사 선임의 건
-제3-3호 의안 : 민현기 사외이사 선임의 건
-제3-4호 의안 : 오재욱 사외이사 선임의 건
-제3-5호 의안 : 김진헌 기타비상무이사 선임의 건
-제4호 의안 : 감사위원 선임의 건
-제4-1호 의안 : 민현기 감사위원 선임의 건
-제4-2호 의안 : 오재욱 감사위원 선임의 건
-제4-3호 의안 : 김진헌 감사위원 선임의 건
-제5호 의안 : 이사보수한도(안) 승인의 건
③전자투표 채택 승인의 건	가결
가결
가결	불참
불참
불참	-	참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)	참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

17-3	2017.03.09	①관계회사(주식회사 에임메드) 정기주주총회 개최 일정 및 부의안건 승인의 건	가결	불참	-	참석(찬성)	참석(찬성)

17-4	2017.04.28	①동아에스티의 카티스템 국내 독점판매권 계약 해지 승인의 건	가결	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

17-5	2017.09.25	①내부정보관리규정 개정안 승인의 건
②타법인 출자 승인의 건	가결
가결	-	참석(찬성)
참석(찬성)	참석(찬성)
참석(찬성)	참석(찬성)
참석(찬성)

17-6	2017.11.08	①우리사주조합 법인연대보증 승인의 건	가결	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

17-7	2017.11.24	①지점 소재지 폐쇄의 건	가결	-	불참	불참	불참

17-8	2017.12.14	①미국법인 기존 대여금 만기연장 및 추가 대여 승인의 건	가결	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

김원식,민현기는 사외이사이고, 김진헌은 기타비상무이사입니다.

2017년 3월 24일 정기주주총회를 통해 오재욱 사외이사가 신규선임되었으며, 김원식사외이사는 사임하였습니다.

다. 이사회내 위원회 구성현황

감사위원회는 기업공시서식 작성기준 제 7-1-3조(이사회내 위원회)에 따라 작성을 제외 하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사(감사위원회 위원)에 관한 사항

당사는 상법 제 415조의2 및 정관 37조의2의 규정에 의거 이사회내 위원회로 감사위원회를 구성하고 있습니다. 위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원 총수의 3분의2 이상을 사외이사로 구성 하도록 규정하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 감사위원회 위원은 총 3명이며, 2명의 사외이사와 1명의 기타비상무이사로 구성되어 있습니다. 감사위원회 위원은 상시적으로 회사의 제반 정보를 열람할 수 있으며, 회사의 회계 및 업무에 대한 감사 업무를 집행할 수 있습니다.

나. 감사(감사위원회 위원)의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	주요 경력	사외이사 여부	비고

오재욱	現 법무법인 바른 파트너 변호사	사외이사	감사위원장

민현기	現 스카이레이크인큐베스트 부사장	사외이사	-

김진헌	現 성지회계법인 대표이사	기타비상무이사	-

*감사위원의 계열회사 근무경력은 해당사항 없습니다.*감사위원의 재임기관 등에 관한 인적사항에 대해서는 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

다. 감사(감사위원회 위원)의 독립성

선출기준의 주요 내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(사외이사 2명)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(김진헌 1인)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

라. 감사(감사위원회 위원)의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부

17-01	2017.03.02	제17기 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	가결

17-02	2017.03.02	제17기 회계 및 업무에 대한 감사	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부- 해당사항 없습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 2017년 3월 2일 제17기 정기주주총회 소집 이사회결의에서 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제17기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 결의하였습니다.

다. 소수주주권의 행사여부- 해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

양윤선	최대주주본인	보통주	500,600	6.37	500,600	6.37	-

오원일	특수관계인	보통주	35,286	0.45	35,286	0.45	-

황동진	특수관계인	보통주	20,000	0.25	20,000	0.25	-

이장원	특수관계인	보통주	9,000	0.11	9,000	0.11	-

계	보통주	564,886	7.18	564,886	7.18	-

우선주	-	-	-	-	-

[최대주주 관련 사항]

성명	직위	주요경력(최근5년간)	겸임현황

양윤선	대표이사	메디포스트(주) 대표이사	자회사: MEDIPOST AMERICA, Inc. 이사(비상근)

2. 주식 소유현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	양윤선	500,600	6.37%	-

-	-	-	-

우리사주조합	1,210	0.02%	-

우리사주조합 소유주식수는 2017년 12월 31일 기준입니다.

## 3. 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	20,773	99.97%	1,210	0.02%	-

소액주주는 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주를 의미합니다.

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	①본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 주식의 배정을 받을 권리를 가진다. 다만, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에는 그 처리 방법은 이사회의 결의로써 정한다.
②이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
가. 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제 119조에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
나. 회사가 경영상의 필요로 이사회 결의로 외국투자가에게 회사의 보통주식 또는 종류주식을 발행주식 총수의 50% 범위내에서 배정하는 경우
다. 회사가 이사회의 결의로 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
라. 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제 165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반 공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
마. 이사회의 결의로 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
바. 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 이사회의 결의로 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 회사의 보통주식 또는 종류주식을 발행주식 총수의 30% 범위 내에서 배정하는 경우
사. 회사가 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산/판매/자본제휴 등 그 상대방에게 이사회의 결의로 회사의 보통주식 또는 종류주식을 발행주식 총수의 30% 범위 내에서 배정하는 경우
아. 의사 또는 병원업무에 종사하는 자로서 회사의 기술개발 또는 시장개척에 관하여 자문 및 기여할 수 있는 자에게 총 발행주식의 10%까지 배정하는 경우
③제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납일 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
④제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31 일	정기주주총회	매사업년도 종료일 후 3월이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일 ~ 1월 31일

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권(8종)

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	신주인수권	공고방법	인터넷 홈페이지(www.medi-post.co.kr)

5. 주가 및 주식거래실적 (단위:원,주)

종 류	12월	11월	10월	9월	8월	7월

주 가	최 고	118,500	109,400	98,900	98,900	98,000	70,900

최 저	86,700	85,400	83,900	83,000	68,400	58,100

평균	96,411	95,927	89,119	88,881	83,977	63,448

거래량	최고(일)	1,753,283	700,137	641,515	688,473	463,092	138,022

최저(일)	84,673	77,554	56,538	84,116	54,402	18,379

월 간	6,946,034	5,687,024	2,717,732	4,203,592	5,448,708	999,702

* 상기자료는 종가기준입니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

양윤선	여	1964년 12월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 서울대학교 의과대학 의학박사- 삼성서울병원 전문의 및 교수- 現 대웅제약 사외이사	500,600	0	2000년09월01일 ~현재	2019.03.24

황동진	남	1962년 05월	사장	등기임원	상근	경영관리본부장	- 서울대학교 경제학과 졸업- 장기신용은행 기획부- 국민은행 여신기획부 - 금융감독원 검사국- ㈜마크로젠 대표이사	20,000	0	2006년02월06일~현재	2019.03.24

오원일	남	1962년 10월	부사장	등기임원	상근	연구개발본부장	- 서울대학교 의과대학 의학박사- 서울중앙병원 전문의- 삼성서울병원 조교수	35,286	0	2004년03월01일~현재	2020.03.23

이장원	남	1966년 03월	부사장	등기임원	상근	제대혈사업,카티스템사업본부장	- 고려대학교 경제학과 졸업- 동양생명 영업본부	9,000	0	2010년01월04일~현재	2020.03.23

김진헌	남	1962년 01월	기타비상무이사	등기임원	비상근	감사위원회감사	- 서강대학교 경영학과 졸업- 대성회계법인 이사- 現 회계법인 성지 대표이사	0	0	2013년03월30일~현재	2020.03.23

민현기	남	1964년 06월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회감사	- 서울대학교 기계설계학과 졸업- 동양창업투자(주) 이사- 現 스카이레이크인큐베스트 부사장	0	0	2012년03월30일~현재	2020.03.23

오재욱	남	1962년 04월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회감사	- 서울대학교 법과대학 졸업- 김장리법률사무소 변호사 - 라호야인베스트먼트 변호사 - 신클레어 파트너 변호사 - 現 법무법인 바른 파트너 변호사	0	0	2017년3월24일~현재	2020.03.23

이장영	남	1967년 09월	전무이사	미등기임원	상근	CM사업본부장	- 연세대학교 식품공학과 졸업- KAIST 생물과학 석사/박사- 연세대학교 마케팅/기업재무 석사- (주)태평양제약 마케팅본부	0	0	2012년06월11일~현재	-

홍혜경	여	1969년 03월	상무	미등기임원	상근	제대혈은행 및제대혈사업부서장	- 연세대학교 대학원 임상병리학 석사- 녹십자 재단 수석 임상병리사- 삼성서울병원 수석 임상병리사	0	0	2000년09월01일~현재	-

최수진	여	1971년 10월	상무	미등기임원	상근	생명공학연구소소장	- 울산대학교 의대 의학과 졸업- 서울아산병원	0	0	2002년12월01일~현재	-

정연숙	여	1969년 05월	상무	미등기임원	상근	제대혈사업	- 동덕여자대학교 경영학과 졸업- 제일화재 - 하나로 T(주)	1,300	0	2003년06월16일~현재	-

김영수	남	1967년 06월	상무	미등기임원	상근	제대혈사업부본부장	- 연세대학교 경영학과 졸업- ㈜동양생명 영업기획 - ㈜LG유플러스 영업단장	0	0	2016년07월01일~현재	-

양태호	남	1971년 01월	상무	미등기임원	상근	카티스템사업부본부장	- 원광대학교 법학과 졸업- (주)태평양제약 영업본부 - (주)한독 CM	220	0	2017년2월16일~현재	-

직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리사무직	남	50	-	1	-	51	4.1년	2,645,275,090	51,868,130	-

관리사무직	여	42	-	20	-	62	4.1년	2,469,627,725	39,832,700	-

연구개발직	남	12	-	0	-	12	6.5년	545,633,050	45,469,420	-

연구개발직	여	41	-	0	-	41	6.7년	1,711,927,010	41,754,310	-

생산직	남	21	-	0	-	21	3년	787,628,830	37,506,130	-

생산직	여	22	-	0	-	22	3.9년	659,053,980	29,956,990	-

합 계	188	-	21	-	209	4.5년	8,819,145,685	42,196,860	-

※ 연간급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할세무서에 제출하는 근로소득지급 명세서의 2017년 말 누계 근로소득기준입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사 및 감사위원회포함)	7	1,500,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	889,031,420	127,004,489	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	851,764,800	212,941,200	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	37,266,620	12,422,207	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 :원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 4 - - 사외이사 0 - - 감사위원회 위원 또는 감사 3 - - 계 7 - - (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 이장영 미등기임원 2013년 03월 29일 신주교부 보통주 10,000 - - 10,000 2015.03.29~2018.03.28 92,200 합계 - - - - 10,000 - - 10,000 - -
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황

당사는 본 보고서 제출일 현재 당사를 제외하고 5개의 계열회사를 소유하고 있습니다. 현재 계열회사는 모두 비상장회사입니다.(2017년 12월 31일 현재)

계열회사명	법인등록번호	수량(주)	지분율	설립일	비고

큐로닉스(주)	110111-3296111	14,531	41.38%	2005.08.30	종속기업

MEDIPOST AMERICA, Inc.	45-3908335	1,997,200	99.86%	2011.11.17	종속기업

메디포스트메디투어㈜	131111-0429827	20,000	100.00%	2015.11.30	종속기업

(주)에임메드	110111-1787386	1,031,162	33.39%	1999.10.12	관계기업

SHANGDONG ORLIFE PHARMACEUTICAL CO., LTD.	913709003217066025	-	50.00%	2015.01.28	공동투자기업

EVASTEM CORPORATION	9010401127548	-	50.00%	2016.10.05	공동투자기업

*TAIAN ORLIFE BIOTECHNOLOGY COMPANY은 2016년 5월 20일기준으로 SHANGDONG ORLIFE PHARMACEUTICAL CO., LTD.로 사명이 변경되었습니다.

나. 계열회사간 임원 겸직현황

성 명	직 명	겸직현황	비고

양윤선	대표이사	MEDIPOST AMERICA, Inc. 이사	비상근

황동진	이사	(주)에임메드 이사
MEDIPOST AMERICA, Inc. 이사
SHANGDONG ORLIFE PHARMACEUTICAL CO., LTD. 이사	비상근
비상근
비상근

오원일	이사	MEDIPOST AMERICA, Inc. 이사	비상근

이장영	이사	MEDIPOST AMERICA, Inc. 이사
메디포스트메디투어(주) 대표이사	비상근상근

다. 타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

랩지노믹스㈜(코스닥상장)	2003.01.01	단순투자	17,855	120,000	1.41%	1,248,000	-	-	-	120,000	1.41%	1,248,000	39,868,778	-3,436,502

SHANGDONG ORLIFE PHARMACEUTICAL CO.,LTD.(비상장)	2015.03.24	사업관련	331,461	-	50.00%	272,698	-	-	-69,786	-	50.00%	202,912	411,284	-201,096

㈜에임메드(비상장)	2015.12.01	사업관련	2,621,863	1,031,162	33.39%	2,548,559	-	-	248,257	1,031,162	33.39%	2,796,816	1,893,610	733,977

EVASTEM CORPORATION(비상장)	2016.10.05	사업관련	546,778	-	50.00%	441,901	-	-	-399,496	-	50.00%	42,405	336,147	-918,402

PeproMene Bio Inc(비상장)	2017.09.29	단순투자	1,146,883	-	-	-	100,000	1,146,883	-	100,000	3.10%	1,146,883	12,130,352	-1,063,380

합 계	1,151,162	-	4,511,158	100,000	1,146,883	-221,025	1,251,162	-	5,437,016	-	-

※ 랩지노믹스㈜, SHANGDONG ORLIFE PHARMACEUTICAL CO., LTD., EVASTEM CORPORATION의 최초취득일자는 자본금 납입일 기준으로 기재하였으며, ㈜에임메드의 취득일자 및 취득금액은 연결범위에서 제외되어 관계기업으로 재분류된 일자 및 금액 기준으로 기재하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주(등)에 대한 신용 공여등당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다 2. 대주주(등)과 자산 양수도 등.당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다 3. 대주주(등)과의 영업거래당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(1) 당기말 현재 당사의 특수관계자의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	특수관계자	지분율(%)

종속기업	MEDIPOST America .INC	99.86

메디포스트메디투어㈜	100.00

관계기업	㈜에임메드	33.39

공동기업	Shandong OrLife Pharmaceutical Co., Ltd	50.00

EVASTEM	50.00

매도가능금융자산	㈜큐로닉스	41.38

(2) 매입 및 매출거래당기와 전기 중 특수관계자와의 거래에서 발생한 손익거래는 다음과 같습니다.

가. 당기(단위 : 천원)

구 분	매출 등	매입 등

매출	기타투자자산	이자수익	복리후생비	지급수수료

㈜ 에임메드	818	-	-	49,700	480

MEDIPOST America .INC	-	-	384,068	-	-

EVASTEM	275,060	-	-	-	-

임직원	-	-	10,160	-	-

합 계	275,878	-	394,228	49,700	480

나. 전기(단위 : 천원)

구 분	매출 등	매입 등

매출	기타투자자산	이자수익	복리후생비	여비교통비

㈜ 에임메드	3,192	-	-	12,240	-

MEDIPOST America .INC	-	62,697	366,103	-	5,712

임직원	-	-	13,698	-	-

합 계	3,192	62,697	379,801	12,240	5,712

(3) 대여 및 차입거래당기와 전기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.가. 당기

(단위 : 천원)

구 분	자금대여	자금차입	현금출자

대여	회수	차입	상환

MEDIPOST America .INC	1,942,816	775,357	-	-	-

임직원	20,000	-	-	-	-

합 계	1,962,816	775,357	-	-	-

나. 전기(단위 : 천원)

구 분	자금대여	자금차입	현금출자

대여	회수	차입	상환

MEDIPOST America .INC	2,474,191	511,214	-	-	-

EVASTEM	-	-	-	-	546,778

임직원	50,000	110,000	-	-	-

합 계	2,524,191	621,214	-	-	546,778

특수관계자 대여금에 대하여 당기와 전기에 인식한 이자수익은 각각 394,228천원 및379,801천원입니다.

(4) 채권,채무 내역보고기간종료일 현재 특수관계자와의 거래에서 발생한 주요 채권 및 채무잔액은 다음과 같습니다.가. 당기

(단위 : 천원)

구 분	매출채권 등	대여금 등	매입채무 등

(주)에임메드	-	-	55,198

MEDIPOST America .INC	62,860	7,178,380	-

EVASTEM	269,120

임직원	-	230,000	-

합 계	331,980	7,408,380	55,198

나. 전기(단위 : 천원)

구 분	매출채권 등	대여금 등	매입채무 등

(주)에임메드	-	-	6,358

MEDIPOST America .INC	68,708	6,786,691	-

임직원	-	210,000	-

합 계	68,708	6,996,691	6,358
1. 전문가의 확인

: 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

: 해당사항 없습니다.