eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
메디포스트 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 5 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 메디포스트
대 표 이 사 : 양윤선
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 21 (삼평동)
(전 화) 02-3465-6677
(홈페이지) http://www.medi-post.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 사장 (성 명) 황동진
(전 화) 02-3465-6677
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사에 관한 사항(1) 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

MEDIPOST America INC.	2011.11.29	Corporation Trust Center,1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, Drlaware	세포치료제라이센싱	274,907	의결권의 과반수 소유1110호>	미해당

메디포스트메디투어㈜	2015.11.30	경기도 성남시 분당구대왕판교로644번길 21(삼평동)	외국인환자유치업	96,039	의결권의 과반수 소유1110호>	미해당

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

- 당사의 명칭은 '메디포스트주식회사' 로 표기합니다. 또한 영문으로 'MEDIPOST Co., Ltd.' 로 표기합니다. 약식으로 표기할 경우에는 '메디포스트(주)' 라고 표기합니다.다. 설립일자 및 존속기간

- 당사는 제대혈보관사업 및 줄기세포치료제 개발사업 등을 영위할 목적으로 2000년 6월 26일에 설립되었습니다. 또한 2005년 7월 29일자로 코스닥시장에 상장되었습니다.라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

- 주소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 21(삼평동)- 전화번호: 02-3465-6677- 홈페이지: http://www.medi-post.co.kr/마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률- 제대혈은행 : 제대혈 관리 및 연구에 관한 법률- 세포치료제 : 의약품 제조 및 품질관리에 관한 규정바. 중소기업 해당 여부

- 당사는 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당됩니다.자세한 내용은 동보고서의 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 4. 중소기업기준표'를 참조하시기 바랍니다.사. 주요 사업의 내용

- 당사는 제대혈 보관, 줄기세포치료제 개발 및 판매, 건강기능식품과 화장품 판매 사업을 영위하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 동보고서의 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 아. 계열회사에 관한 사항- 당사는 본 보고서 제출일 현재 당사를 제외하고 6개의 계열회사를 소유하고 있습니다. 현재 계열회사는 모두 비상장회사입니다.

(2019년 03월 31일 현재)

명칭	상장여부	소재지

큐로닉스(주)	비상장	대한민국

MEDIPOST AMERICA, Inc.	비상장	미국

메디포스트메디투어㈜	비상장	대한민국

(주)에임메드	비상장	대한민국

SHANGDONG ORLIFE PHARMACEUTICAL CO., LTD.	비상장	중국

EVASTEM CORPORATION	비상장	일본

(주) 셀리노	비상장	대한민국

*계열회사에 대한 보다 자세한 현황은 'Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항' 내용을 참고하시기 바랍니다.자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2005년 07월 29일	-	-

차. 신용평가에 관한 사항 - 해 당 사항 없습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경- 2000.06 : 서울시 강남구 논현동 61-4- 2000.11 : 경기도 용인시 수지읍 성복동 39-3- 2005.04 : 서울시 서초구 서초동 1571-17- 2014. 10 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 21(삼평동)- 보고서 제출일 현재 : 상동

나. 최근 5년 회사의 주된 경영진 및 최대주주 변동내용은 다음과 같습니다.

- 2014.03 대표이사 양윤선, 사내이사 이장원 재선임- 2014.12 사내이사 황동진, 오원일 재선임, 사외이사 민현기 재선임, 사외이사 김원식 신규선임, 기타비상무이사 김진헌 재선임 사외이사 오재욱 퇴임- 2016.03 대표이사 양윤선, 사내이사 황동진 재선임- 2017.03 사내이사 오원일, 이장원 재선임, 사외이사 민현기 재선임, 사외이사 오재욱 신규선임 기타비상무이사 김진헌 재선임, 사외이사 김원식 퇴임 - 2019.03 사내이사 양윤선, 황동진 재선임, 사외이사 강종훈 신규선임 사외이사 오재욱 퇴임다. 최대주주의 변경- 당사의 최대주주는 양윤선 대표이사이며, 보고서 제출일 현재 최대주주 변경사항은 없습니다.라. 상호의 변경- 당사는 설립이후 보고서 제출일 현재 상호의 변경에 관하여 해당사항 없습니다.마. 최근 5년 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생은 다음과 같습니다.

- 2014.04 카티스템,뉴모스템의 특정지역에 대한 개발권,실시권 및 독점판매권부여 계약체결- 2014.07 전환사채(CB) 발행(200억원)- 2014.10 전환사채(CB) 발행(100억원)- 2015.01 중국 공동투자기업 설립 - 2015.08 뉴모스템 국내 임상 2상 완료 - 2015.10 '첨단바이오의약품' 사업 주관기관 선정- 2015.11 외국인환자유치업 '메디포스트메디투어(주) ' 설립- 2016.05 홍콩 현지법인 청산- 2016.06 카티스템 장기추적관찰 연구자 임상시험 종료- 2016.10 태국지역대상 현지 파트너사와 제대혈은행 설립 및 운영 계약 체결- 2016.10 일본 공동투자기업 설립

- 2017.04 동아에스티(주)(구. 동아제약(주)와 체결한 카티스템에 대한 국내 독점판 권계약 합의해지- 2017.07 카티스템 국내 자체 판매 개시- 2017.11 줄기세포 배양액 함유 화장품'NGF37' 홈쇼핑 런칭- 2017.12 뉴모스템 국내 임상 2상 승인(추가)- 2017.12 카티스템 인도지역 판매권 계약 합의해지 - 2018.02 뉴로스템 미국 제1/2a상 임상시험 승인 - 2018.03 카티스템 미국 임상 1/2a상 종료- 2019.01 뉴모스템 미국 임상 1/2a상 종료- 2019.02 CM사업부(화장품사업부) 영업양도 (거래상대방 : 셀리노)- 2019.03 주사형퇴행성관절염치료제 국내 임상시험승인 신청 바. 최근 5년 종속회사의 연혁 및 경영활동

회사명	회사의 연혁 및 경영활동

MEDIPOST America Inc.	-2011.11 설립-2012.02 이사 양윤선 선임-2012.10 이사 황동진 선임-2013.10 대표이사 장희석 사임 및 대표이사 이승진 선임-2013.11 이사 이장영, 이사 오원일 선임

메디포스트메디투어(주)	-2015. 11 설립
-2015. 11 대표이사 이장영 선임-2018. 11 대표이사 이승진(LEE ANTONIO SEUNG JIN) 선임
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 03월 04일	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	15,570	-

2015년 07월 06일	전환권행사	보통주	350,694	500	46,479	-

2015년 07월 09일	전환권행사	보통주	10,757	500	46,479	-

2015년 07월 24일	전환권행사	보통주	6,454	500	46,479	-

2015년 10월 15일	전환권행사	보통주	101,036	500	49,487	-

2015년 11월 10일	전환권행사	보통주	10,757	500	46,479	-

2015년 12월 01일	전환권행사	보통주	101,036	500	49,487	-

2016년 03월 02일	신주인수권행사	보통주	20,000	500	34,500	-

2016년 03월 15일	전환권행사	보통주	25,818	500	46,479	-

2016년 09월 06일	전환권행사	보통주	25,818	500	46,479	-

2018년 03월 28일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	88,854	-

※ 최근 5년간 자본금 변동사항을 기재하였습니다.나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제7회전환사채	2019년 03월 26일	2024년 02월 26일	40,000,000,000	보통주	2020.03.26	100	43,320	40,000,000,000	923,361	-

합 계	-	-	40,000,000,000	보통주	-	100	43,320	40,000,000,000	923,361	-

* 19.03.15 무상증자 결정 (신주발행비율 100%)으로 전환가액 조정 (19.03.29)- 조정 전 : 85,984원 (465,202주) - 조정 후 : 43,320원 (923,361주)* 보고서 제출일 현재, 시가하락으로 전환가액 조정 (19.04.26)- 조정 전 : 43,320원 (923,361주)- 조정 후 : 36,750원 (1,088,435주)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,868,421	-	7,868,421	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,868,421	-	7,868,421	-

Ⅴ. 자기주식수	119,000	-	119,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,749,421	-	7,749,421	-

*19.03.15 무상증자 결정 (신주발행비율 100%)- 발행주식총수 변화 : 증자 전 7,868,421주 / 증자 후 15,617,842주 - 신주배정권없는 자기주식 총수 : 119,000주- 신주배정기준일 : 2019.04.01 - 신주상장일 : 2019.04.15

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	119,000	-	-	-	119,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	119,000	-	-	-	119,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	119,000	-	-	-	119,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,868,421	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	119,000	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,749,421	-

우선주	-	-

*19.03.15 무상증자 결정 (신주발행비율 100%)- 발행주식총수 변화 : 증자 전 7,868,421주 / 증자 후 15,617,842주 - 신주배정권없는 자기주식 총수 : 119,000주- 신주배정기준일 : 2019.04.01 - 신주상장일 : 2019.04.15
6. 배당에 관한 사항 등

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기	제19기	제18기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	378	-2,007	-950

(별도)당기순이익(백만원)	814	-2,018	-1,090

(연결)주당순이익(원)	49	-259	-123

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보 ※ 제 20기 1분기 요약연결재무정보는 감사받지 아니하였고, 비교표시된 제 18기 연결재무정보는 회계정책변경으로 수정하여 재작성되었습니다.

(단위 : 백만원)

사 업 연 도	제20기 1분기	제19기	제18기

구 분	2019년 3월31일	2018년 12월31일	2017년 12월31일

[유동자산]	95,916	57,025	41,945

ㆍ현금및현금성자산	50,484	6,317	9,060

ㆍ금융기관예치금	4,070	5,964	11,070

ㆍ매출채권 및 기타채권	8,014	7,118	7,077

ㆍ매도가능금융자산	20,005	24,013	1,503

ㆍ기타유동자산	6,128	5,968	5,642

ㆍ반환제품회수권	63	120	-

ㆍ재고자산	7,063	7,455	7,510

ㆍ기타금융자산	4	9	-

ㆍ당기법인세자산	85	61	83

[비유동자산]	121,945	118,728	102,701

ㆍ매도가능금융자산	7,526	6,924	10,715

ㆍ관계기업 및 공동기업투자	5,936	3,216	3,042

ㆍ유형자산	70,980	70,092	42,587

ㆍ무형자산	6,823	6,731	8,172

ㆍ투자부동산	19,727	19,727	18,392

ㆍ기타금융자산	9,213	9,795	12,674

ㆍ이연법인세자산	1,660	2,049	6,923

ㆍ기타비유동자산	80	194	196

자산총계	217,861	175,753	144,646

[유동부채]	20,720	21,292	5,179

[비유동부채]	69,869	27,657	35,028

부채총계	90,589	48,949	40,207

[자본금]	3,934	3,934	3,929

[자본잉여금]	132,803	132,803	131,557

[자본조정]	△ 2,388	△ 2,388	△ 2,025

[기타포괄손익누계액]	24,755	24,680	776

[이익잉여금]	△ 31,822	△ 32,215	△ 29,789

[지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본]	127,282	126,814	104,448

[비지배지분]	△ 10	△ 10	△ 9

자본총계	127,272	126,804	104,439

자본 및 부채 총계	217,861	175,753	144,646

구 분	2019.01.01~2019.03.31	2018.01.01~2018.12.31	2017.01.01~2017.12.31

매출액	12,329	44,384	42,250

영업이익	233	△ 6,593	△ 3,403

당기순이익(손실)	378	△ 2,007	△ 952

총포괄이익(손실)	453	21,132	△ 952

당기순이익(손실)귀속

ㆍ지배기업의 소유쥬	378	△ 2,006	△ 950

ㆍ비지배지분	-	△ 1	△ 2

총포괄이익(손실)의 귀속	-	-

ㆍ지배기업의 소유쥬	454	21,133	△ 951

ㆍ비지배지분	△ 1	△ 1	△ 1

주당순이익(손실)

ㆍ기본주당순이익(손실)	49	△ 259	△ 123

ㆍ희석주당순이익(손실)	49	△ 259	△ 123

연결에포함된 회사의 수	3개사	3개사	3개사

[△의 표시는 (-)의 표시임](주 ) 제18기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1019호 및 제1039호에 따라 작성되었습니다. 나. 재무정보에 관한 사항 ※ 제 20기 1분기 요약재무정보는 감사받지 아니하였고, 비교표시된 제 18기 재무정보는 회계정책변경으로 수정하여 재작성되었습니다. (단위 : 백만원)

사 업 연 도	제20기 1분기	제19기	제18기

구 분	2019년03월31일	2018년12월31일	2017년12월31일

[유동자산]	95,774	56,667	41,584

ㆍ현금및현금성자산	50,221	5,958	8,636

ㆍ금융기관예치금	4,070	5,965	11,070

ㆍ매출채권 및 기타채권	8,137	7,121	7,140

ㆍ매도가능금융자산	20,005	24,013	1,503

ㆍ기타유동자산	6,126	5,965	5,642

ㆍ반환제품회수권	63	120	-

ㆍ재고자산	7,063	7,455	7,510

ㆍ기타금융자산	4	9	-

ㆍ당기법인세자산	85	61	83

[비유동자산]	120,648	117,219	101,490

ㆍ매도가능금융자산	7,526	6,924	10,715

ㆍ종속기업,관계기업,공동기업투자	4,703	1,773	1,929

ㆍ유형자산	70,978	70,089	42,552

ㆍ무형자산	6,823	6,731	8,172

ㆍ투자부동산	19,727	19,727	18,391

ㆍ기타금융자산	9,210	9,792	12,672

ㆍ이연법인세자산	1,660	2,049	6,923

ㆍ기타비유동자산	21	134	136

자산총계	216,422	173,886	143,074

[유동부채]	20,714	21,292	5,173

[비유동부채]	69,754	27,546	34,900

부채총계	90,468	48,838	40,073

[자본금]	3,934	3,934	3,929

[자본잉여금]	133,579	133,579	132,332

[자본조정]	△ 2,621	△ 2,621	△ 2,258

[기타포괄손익누계액]	23,980	23,905	309

[이익잉여금]	△ 32,918	△ 33,749	△ 31,311

자본총계	125,954	125,048	103,001

자본 및 부채 총계	216,422	173,886	143,074

종속기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

관계기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

구 분	2019.1.1~2019.3.31	2018.1.1~2018.12.31	2017.1.1~2017.12.31

매출액	12,329	44,384	42,250

영업이익	337	△ 5,989	△ 2,145

당기순이익(손실)	814	△ 2,018	△ 1,090

총포괄이익(손실)	889	20,814	△ 1,100

주당순이익(손실)

ㆍ기본주당순이익(손실)	105	△ 261	△ 141

ㆍ희석주당순이익(손실)	102	△ 261	△ 141

[△의 표시는 (-)의 표시임]

(주) 제18기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1019호 및 제1039호에 따라 작성되었습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식작성기준에 따라 분/반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견- 연결기준

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제20기(당기)	-	-	-

제19기(전기)	회계법인예교	적정	주1)

제18기(전전기)	다산회계법인	적정	주2)

(주1) 감사의견에 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 주석 43에 주의를 기울여야 할필요가 있습니다. 주석 43에서 기술하고 있는 바와 같이 회사는 당기부터 유형자산과 투자부동산의 측정방법을 원가모형에서 재평가모형과 공정가치모형으로 각각 변경하였으며, 투자부동산에 대한 회계정책변경효과 를 소급반영하여 비교표시된 2017년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무제표와 2017년 1월 1일 현재의 재무상태표를 재작성하였습니다. 이러한 회계정책변경의 결과로 2018년 12월 31일 현재 유형자산과 투자부동산, 재평가잉여금, 기초이익잉여금이 각각 28,840백만원, 8,332백만원, 22,495백만원 및 6,499백만원 증가하였습니다.(주2) 감사의견에 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 연결재무제표에 대한 주석 42에주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 연결재무제표에 대한 주석42에서 설명하고있는 바와 같이, 회사는 개발비의 회계처리 수정으로 무형자산 및 무형자산손상차손 과대계상과 경상개발비 과소계상 등의 회계오류에 대한 수정반영과 관련하여 2017년 12월 31일과 2016년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연결재무제표를 재작성하였습니다. 연결재무제표 재작성으로 인하여 2017년 12월 31일, 2016년 12월 31일및 2015년 12월 31일 현재의 순자산은 각각 42,603백만원, 42,597백만원 및 36,663백만원 감소하였으며, 2017년 12월 31일로 종료하는 보고기간의 연결당기순손실은 402백만원, 2016년 12월 31일로 종료하는 보고기간의 연결당기순손실은 5,831백만원 증가하였습니다.- 별도기준

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제20기(당기)

제19기(전기)	회계법인예교	적정	주1)

제18기(전전기)	다산회계법인	적정	주2)

(주1) 감사의견에 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 주석 43에 주의를 기울여야 할필요가 있습니다. 주석 43에서 기술하고 있는 바와 같이 회사는 당기부터 유형자산과 투자부동산의 측정방법을 원가모형에서 재평가모형과 공정가치모형으로 각각 변경하였고 종속기업투자 평가방법을 원가법에서 지분법으로 변경하였으며, 투자부동산에 대한 회계정책 변경효과 및 종속기업투자에 대한 회계정책 변경효과를 소급반영하여 비교표시된 2017년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무제표와 2017년 1월 1일 현재의 재무상태표를 재작성하였습니다. 이러한 회계정책변경의 결과로 2018년 12월 31일 현재 종속기업투자, 장기대여금에 대한 대손충당금, 유형자산, 투자부동산, 재평가잉여금 및 기초이익잉여금이 각각 2,243백만원 감소, 7,178백만원 증가, 28,840백만원 증가, 8,332백만원 증가, 22,495백만원 증가 및 2,905백만원 감소하였습니다. (주2) 감사의견에 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 재무제표에 대한 주석 44에주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 재무제표에 대한 주석 44에서 설명하고 있는 바와 같이, 회사는 개발비의 회계처리 수정으로 무형자산 및 무형자산손상차손 과대계상과 경상개발비 과소계상 등의 회계오류에 대한 수정반영과 관련하여 2017년 12월 31일과 2016년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 재무제표를 재작성하였습니다. 재무제표 재작성으로 인하여 2017년 12월 31일, 2016년 12월 31일 및 2015년 12월 31일 현재의 순자산은 각각 39,485백만원, 39,741백만원 및 34,582백만원 감소하였으며, 2017년 12월 31일로 종료하는 보고기간의 당기순손실은 256백만원 감소, 2016년 12월 31일로 종료하는 보고기간의 당기순손실은 5,159백만원 증가하였습니다. 2. 감사용역 체결현황

[2019년 03월 31일] [단위 : 백만원, 시간]

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제20기(당기)	-	-	-	-

제19기(전기)	회계법인예교	반기재무제표 검토, 별도 및 연결재무제표감사, 재고실사	80	576

제18기(전전기)	다산회계법인	반기재무제표 검토, 별도 및 연결재무제표감사, 재고실사	72	534

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

[2019년 03월 31일] [단위 : 백만원, 시간]

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제20기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제19기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제18기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 종속회사 감사의견공시대상 기간 중 적정의견 이외에 감사의견을 받은 회사는 없습니다. 5. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제공시대상기간중 감사 경가지적사항 등은 없습니다.

나. 내부회계관리제도공시대상기간 중 내부회계관리자 및 회계감사인이 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 등의 지적사항은 없습니다.

사업연도	검토의견	지적사항

제20기	-	-

제19기	회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서 검토결과, 경영자의 운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명함	해당사항없음

제18기	회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서 검토결과, 경영자의 운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명함	해당사항없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4인의 사내이사, 2인의 사외이사, 1인의 기타비상무이사 등 총 7인의 이사로 구성되어있습니다. 또한 회사는 이사회 내 위원회로서 감사위원회를 두고 있습니다.

각 이사의 주요 이력은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

양윤선 (출석율 100%)	황동진 (출석율 100%)	오원일 (출석율 100%)	이장원 (출석율 100%)	김진헌 (출석율 100%)	오재욱 (출석율 100%)	민현기 (출석율 100%)	강종훈 (출석율 100%)

19-1	2019-01-11	합작회사(JV) 셀리노 설립 및 자본금 출자 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

19-2	2019-02-01	당사 화장품 사업부 영업양수도계약 체결 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

19-3	2019-02-07	제19기 재무제표(안) 및 영업보고서 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

19-4	2019-02-07	2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 수령의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

19-5	2019-02-26	제19기 정기주주총회 소집 등 총 6개 의안	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

19-6	2019-03-05	2018년 내부회계관리제도 감사위원회 평가보고서 수령의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

19-7	2019-03-08	제7회 전환사채 발행의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

19-8	2019-03-15	무상증자 실시의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

19-9	2019-03-22	대표이사 선임의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)

※ 2019년 3월 22일 정기주주총회를 통해 강종훈 사외이사가 신규 선임되었으며, 오재욱 사외이사는 사임하였습니다.다. 이사회내 위원회 구성현황감사위원회는 기업공시서식 작성기준 제 7-1-3조(이사회내 위원회)에 따라 작성을 제외 하였습니다.

라. 이사회의 독립성이사회에서는 연구개발, 제품개발, 영업 및 경영전반에 관한 토의가 이루어지며 중요한 경영상의 의사결정의 경우 이사회의 의견을 기반으로 결정하고 있습니다. 이사회 구성원 중 사외이사는 2명이며 이사회의 독립성은 유지되고 있다고 판단됩니다.

구분	성명	담당업무	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계

사내이사	양윤선	경영 총괄	이사회	없음	최대주주

황동진	경영관리 총괄	이사회	없음	없음

오원일	연구개발 총괄	이사회	없음	없음

이장원	카티스템사업 총괄	이사회	없음	없음

사외이사	오재욱	경영자문 및 감사	이사회	없음	없음

민현기	경영자문 및 감사	이사회	없음	없음

강종훈	경영자문 및 감사	이사회	없음	없음

기타비상무이사	김진헌	경영자문 및 감사	이사회	없음	없음

※ 2019년 3월 22일 정기주주총회를 통해 강종훈 사외이사가 신규 선임되었으며, 오재욱 사외이사는 사임하였습니다.마. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.바. 사외이사 지원조직

부서명	직원수	직원(근속연수)	활동내역

법무팀	1명	팀장 (8년)	사외이사 직무수행 보조

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	상반기중 실시예정
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사(감사위원회 위원)에 관한 사항

당사는 상법 제 415조의2 및 정관 37조의2의 규정에 의거 이사회내 위원회로 감사위원회를 구성하고 있습니다. 위원회는 3인이상의 이사로 구성하며, 위원 총수의 3분의2 이상을 사외이사로 구성 하도록 규정하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 감사위원회 위원은 총 3명이며, 2명의 사외이사와 1명의 기타비상무이사로 구성되어 있습니다. 감사위원회 위원은 상시적으로 회사의 제반 정보를 열람할 수 있으며, 회사의 회계 및 업무에 대한 감사 업무를 집행할 수 있습니다.나. 감사(감사위원회 위원)의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	주요 경력	사외이사 여부	비고

오재욱	現 법무법인 바른 파트너 변호사	사외이사

민현기	現 스카이레이크인큐베스트 부사장	사외이사

강종훈	전 동원티앤아이 대표이사전 티안디파트너스 부사장	사외이사	감사위원장

김진헌	現 성지회계법인 대표이사	기타비상무이사

*2019년 3월 22일 정기주주총회를 통해 강종훈 사외이사가 신규 선임되었으며, 오재욱 사외이사는 사임하였습니다.*감사위원의 계열회사 근무경력은 해당사항 없으며, 재임기관 등에 관한 인적사항에 대해서는 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

다. 감사(감사위원회 위원)의 독립성당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회 위원은 이사회의 추천을 받아 전원 주주총회의 결의를 통해 선임한 사외이사로 구성하고 있으며 재무 전문가(김진헌 이사)와 금융전문가(민현기 이사, 강종훈 이사)를 선임하고 있습니다. 동 위원회 위원들은 당사, 당사의 최대주주 또는 주요주주와 감사위원회 활동의 독립성을 저해할 어떠한 관계도 없습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.

선출기준의 주요 내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(사외이사 2명)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(김진헌 1인)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

라. 감사(감사위원회 위원)의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	기타비상무이사

오재욱 (출석율 100%)	민현기 (출석율 100%)	강종훈(출석율 100%)	김진헌 (출석율 100%)

19-1	2019-02-07	2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 수령의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)

19-2	2019-03-05	2018년 제19기 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)

19-3	2019-03-11	2018년 제 19기 회계 및 업무에 대한 감사	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)

19-4	2019-03-22	감사위원장 선임	가결	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

*2019년 3월 22일 정기주주총회를 통해 강종훈 사외이사가 신규 선임되었으며, 오재욱 사외이사는 사임하였습니다.마. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	상반기중 실시 예정

바. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

법무팀	1	팀장(8년)	감사위원회 직무수행보조

사. 준법지원인 등에 관한 사항- 본 보고서 제출일 현재 당사에 선임된 준법지원인은 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부- 해당사항 없습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 2019년 2월 26일 제19기 정기주주총회 소집 이사회결의에서 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제19기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 결의하였습니다.

다. 소수주주권의 행사여부- 해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

양윤선	최대주주 본인	보통주	500,600	6.37	500,600	6.36	-

오원일	특수관계인	보통주	35,286	0.45	35,286	0.45	-

황동진	특수관계인	보통주	20,000	0.25	20,000	0.25	-

이장원	특수관계인	보통주	9,000	0.11	9,000	0.11	-

계	보통주	564,886	7.17	564,886	7.17	-

-	-	-	-	-	-

* 19.03.15 무상증자 결정 (신주발행비율 100%)- 발행주식총수 변화 : 증자 전 : 7,868,421주 / 증자 후 : 15,617,842주 - 신주배정권없는 자기주식 총수 : 119,000주- 신주기준일 : 2019.04.01 - 신주상장일 : 2019.04.15

[보고서 제출일 현재] (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

양윤선	최대주주 본인	보통주	500,600	6.37	1,001,200	6.41	무상증자

오원일	특수관계인	보통주	35,286	0.45	70,572	0.45	무상증자

황동진	특수관계인	보통주	20,000	0.25	40,000	0.26	무상증자

이장원	특수관계인	보통주	9,000	0.11	18,000	0.12	무상증자

계	보통주	564,886	7.18	1,129,772	7.23	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

성명	직위	주요경력(최근5년간)	겸임현황

양윤선	대표이사	- 서울대학교 의과대학 의학박사- 삼성서울병원 전문의 및 교수- 現 메디포스트 대표이사	MEDIPOST AMERICA, Inc. 이사(비상근)대웅제약 사외이사

3. 최대주주 변동 내역

- 당사의 최대주주는 양윤선 대표이사이며, 보고서 제출일 현재 최대주주 변경사항은 없습니다.

4. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	양윤선	500,600	6.36%	-

-	-	-	-

우리사주조합	1,210	0.02%	-

* 보고서 제출일 현재 양윤선 대표이사는 1,001,200(6.41%) 보유하고 있습니다. (증감사유 : 무상증자) 5. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	24,422	99.97	6,672,234	84.79	-

※ 최근 주주명부 폐쇄일인 2018년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다.

6. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	①본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 주식의 배정을 받을 권리를 가진다. 다만, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에는 그 처리 방법은 이사회의 결의로써 정한다.
②이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
가. 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제 119조에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
나. 회사가 경영상의 필요로 이사회 결의로 외국투자가에게 회사의 보통주식 또는 종류주식을 발행주식 총수의 50% 범위내에서 배정하는 경우
다. 회사가 이사회의 결의로 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
라. 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제 165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반 공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
마. 이사회의 결의로 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
바. 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 이사회의 결의로 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 회사의 보통주식 또는 종류주식을 발행주식 총수의 30% 범위 내에서 배정하는 경우
사. 회사가 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산/판매/자본제휴 등 그 상대방에게 이사회의 결의로 회사의 보통주식 또는 종류주식을 발행주식 총수의 30% 범위 내에서 배정하는 경우
아. 의사 또는 병원업무에 종사하는 자로서 회사의 기술개발 또는 시장개척에 관하여 자문 및 기여할 수 있는 자에게 총 발행주식의 10%까지 배정하는 경우
③제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납일 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
④제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31 일	정기주주총회	매사업년도 종료일 후 3월이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일 ~ 1월 31일

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권(8종)

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	신주인수권	공고방법	인터넷 홈페이지(www.medi-post.co.kr)

7. 주가 및 주식거래실적 (단위:원,주)

종 류	3월	2월	1월	12월	11월	10월

주 가	최 고	88,500	84,400	80,900	86,000	85,400	99,700

최 저	37,150	75,500	68,800	69,900	74,300	77,300

평균	77,308	79,251	75,673	75,817	81,090	87,361

거래량	최고(일)	1,065,050	370,625	129,472	83,414	161,766	137,123

최저(일)	61,043	36,650	25,502	34,309	40,314	50,095

월 간	3,798,348	1,184,809	1,195,489	1,148,224	1,856,482	1,851,737

* 상기자료는 종가기준입니다.* 무상증자 권리락 (19.03.29) 기준가 37,300원으로 조정
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

양윤선	여	1964년 12월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 서울대학교 의과대학 의학박사- 삼성서울병원 전문의 및 교수- 現 대웅제약 사외이사	500,600	-	본인	2000.09.01~ 현재	2022년 03월 22일

황동진	남	1962년 05월	사장	등기임원	상근	경영관리총괄	- 서울대학교 경제학과 졸업- 장기신용은행 기획부- 국민은행 여신기획부- 금융감독원 검사국- ㈜마크로젠 대표이사	20,000	-	-	2006.02.06~ 현재	2022년 03월 22일

오원일	남	1962년 10월	부사장	등기임원	상근	연구개발총괄	- 서울대학교 의과대학 의학박사- 서울중앙병원 전문의- 삼성서울병원 조교수	35,286	-	-	2004.03.01~ 현재	2020년 03월 23일

이장원	남	1966년 03월	부사장	등기임원	상근	카티스템사업총괄	- 고려대학교 경제학과 졸업- 동양생명 영업본부	9,000	-	-	2010.01.04~ 현재	2020년 03월 23일

김진헌	남	1962년 01월	기타비상무이사	등기임원	비상근	감사위원	- 서강대학교 경영학과 졸업- 대성회계법인 이사- 現 회계법인 성지 대표이사	-	-	-	2013.03.30~ 현재	2020년 03월 20일

민현기	남	1964년 06월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	- 서울대학교 기계설계학과 졸업- 동양창업투자(주) 이사- 現 스카이레이크인큐베스트 부사장	-	-	-	2012.03.30~ 현재	2020년 03월 23일

강종훈	남	1960년 01월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	- 장기신용은행, KB국민은행, 동양종금- 한국정보통신 FC사업본부장- 동원티앤아이 대표이사- 티안디파트너스 부사장	-	-	-	2019.03.22~ 현재	2022년 03월 23일

홍혜경	여	1969년 03월	전무	미등기임원	상근	제대혈사업총괄	- 연세대학교 대학원 임상병리학 석사- 녹십자 재단 수석 임상병리사- 삼성서울병원 수석 임상병리사	-	-	-	2000.09.01~ 현재	-

황대만	남	1969년 06월	전무	미등기임원	상근	제대혈사업담당	- 경희대학교 대학원 경영컨설팅 석사- 한국쿄와하코기린㈜ 이사- 녹십자㈜ 마케팅본부	-	-	-	2018.06.27~ 현재	-

최수진	여	1971년 10월	상무	미등기임원	상근	연구개발담당	- 울산대학교 의과대학 의학박사- 서울아산병원	-	-	-	2002.12.01~ 현재	-

양태호	남	1971년 01월	상무	미등기임원	상근	카티스템사업담당	- 원광대학교 법학과 졸업- (주)태평양제약 영업본부- (주)한독 CM	220	-	-	2017.02.16~ 현재	-

* 보고서 제출일 현재 주식보유 상황 - 19.03.15 무상증자 결정 (신주발행비율 100%)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

주식수	지분율

양윤선	대표이사	보통주	1,001,200	6.41%	무상증자

오원일	사장	보통주	70,572	0.45%	무상증자

황동진	부사장	보통주	40,000	0.26%	무상증자

이장원	부사장	보통주	18,000	0.12%	무상증자

나 등기임원의 겸직현황

겸 직 자	겸 직 회 사

성 명	직 위	회사명	직 위

양윤선	대표이사	대웅제약	사외이사

MEDIPOST AMERICA, Inc	비상근 이사

황동진	사장	에임메드	비상근 이사

MEDIPOST AMERICA, Inc	비상근 이사

SHANGDONG ORLIFE PHARMACEUTICAL CO., LTD	비상근 이사

오원일	부사장	MEDIPOST AMERICA, Inc	비상근 이사

다. 직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리사무직	남	49	-	1	-	50	4.2년	-	-	-

관리사무직	여	62	-	3	-	65	4.1년	-	-	-

연구개발직	남	11	-	-	-	11	6.5년	-	-	-

연구개발직	여	37	-	-	-	37	6.5년	-	-	-

생산직	남	29	-	-	-	29	2.6년	-	-	-

생산직	여	28	-	-	-	28	3.2년	-	-	-

성별합계	남	89	-	1	-	90	4.1년	1,351	15	-

성별합계	여	127	-	3	-	130	4.4년	1,603	12	-

합 계	216	0	4	0	220	4.3년	2,954	13	-

* 직원수는 연평균 직원수이며 등기임원은 제외하였습니다.* 1인 평균 급여액은 당기 지급총액을 인력으로 나누어 산출하였습니다.

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	177	44	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사 및 감사위원회포함)	7	1,500	-

※ 이사의 보수한도는 등기이사와 사외이사를 구분하여 한도를 설정하지 않았습니다.

2) 보수지급금액- 이사ㆍ감사 전체(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	300	43	-

- 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	291	73	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	9	3	-

감사	-	-	-	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>1) 개인별 보수지급금액

(단위 : )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

* 이사ㆍ감사의 개인별 보수지급금액이 5억원 이상에 해당되는 자가 없습니다.

2) 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

* 이사ㆍ감사의 개인별 보수지급금액이 5억원 이상에 해당되는 자가 없습니다.

3. 주식매수선택권 부여현황- 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

당사는 본 보고서 제출일 현재 당사를 제외하고 6개의 계열회사를 소유하고 있습니다. 현재 계열회사는 모두 비상장회사입니다.(2019년 3월 31일 현재)

계열회사명	법인등록번호	설립일	수량(주)	지분율	비고

큐로닉스(주)	110111-3296111	2005.08.30	14,531	41.38%	종속기업

MEDIPOST AMERICA, Inc.	45-3908335	2011.11.17	1,997,200	99.86%	종속기업

메디포스트메디투어㈜	131111-0429827	2015.11.30	20,000	100.00%	종속기업

(주)에임메드	110111-1787386	1999.10.12	1,031,162	33.01%	관계기업

SHANGDONG ORLIFE PHARMACEUTICAL CO., LTD.	913709003217066025	2015.01.28	-	50.00%	공동투자기업

EVASTEM CORPORATION	9010401127548	2016.10.05	-	50.00%	공동투자기업

(주)셀리노	110111-6987254	2019.01.16	300,000	50.00%	공동투자기업

2. 계열회사간 임원 겸직현황

겸 직 자	겸 직 회 사

성 명	직 위	회사명	직 위

양윤선	대표이사	대웅제약	사외이사

MEDIPOST AMERICA, Inc	비상근 이사

황동진	사장	에임메드	비상근 이사

MEDIPOST AMERICA, Inc	비상근 이사

SHANGDONG ORLIFE PHARMACEUTICAL CO., LTD	비상근 이사

오원일	부사장	MEDIPOST AMERICA, Inc	비상근 이사

3. 타법인출자 현황타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

랩지노믹스㈜(코스닥상장)	2003년 01월 01일	단순투자	18	120,000	1.18%	749	-	-	97	120,000	1.18%	846	47,094	-3,973

SHANGDONG ORLIFE PHARMACEUTICAL CO.,LTD.(비상장)	2015년 03월 24일	사업관련	331	-	50.00%	90	-	-	-37	-	50.00%	53	185	-428

EVASTEM CORPORATION(비상장)	2016년 10월 05일	사업관련	547	-	50.00%	0	-	-	-	-	50.00%	0	16	-1,247

㈜에임메드(비상장)	2015년 12월 01일	사업관련	2,622	1,031,162	33.01%	3,126	-	-	-210	1,031,162	33.01%	2,916	22,301	407

PeproMene Bio Inc(비상장)	2017년 09월 29일	단순투자	1,147	200,000	3.50%	4,472	-	-	-	200,000	3.70%	4,472	39,100	-4,496

(주)셀리노(비상장)	2019년 01월 16일	사업관련	3,000	300,000	50.00%	3,000	-	-	-33	300,000	50.00%	2,967	6,599	-66

합 계	1,651,162	11,437	-	-	-150	1,651,162	-	11,255	-	-

※ 랩지노믹스㈜, SHANGDONG ORLIFE PHARMACEUTICAL CO., LTD., EVASTEM CORPORATION의 최초취득일자는 자본금 납입일 기준으로 기재하였으며, ㈜에임메드의 취득일자 및 취득금액은 연결범위에서 제외되어 관계기업으로 재분류된 일자 및 금액 기준으로 기재하였습니다.또한 EVASTEM CORPORATION은 결손금 등의 누적으로 2018년에 지분법 적용을 중지하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주(등)에 대한 신용 공여등- 당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다 2. 대주주(등)과 자산 양수도 등.- 당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다 3. 대주주(등)과의 영업거래당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(1) 당분기말 현재 당사의 특수관계자의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	특수관계자	지분율(%)

종속기업	MEDIPOST America .INC	99.86

메디포스트메디투어㈜	100.00

관계기업	㈜에임메드	33.01

공동기업	Shandong OrLife Pharmaceutical Co., Ltd	50.00

EVASTEM	50.00

(주)셀리노	50.00

매도가능금융자산	㈜큐로닉스	41.38

(2) 매입 및 매출거래당분기와 전분기 중 특수관계자와의 거래에서 발생한 손익거래는 다음과 같습니다.

가. 당분기(단위 : 천원)

구 분	매출 등	매입 등

매출	원재료	이자수익	복리후생비	지급수수료

MEDIPOST America .INC	-	-	123,892	-	-

(주)셀리노	1,256	-	-	-	-

임직원	-	-	3,911	-	-

합 계	1,256	-	127,803	-	-

나. 전분기(단위 : 천원)

구 분	매출 등	매입 등

매출	원재료	이자수익	복리후생비	지급수수료

㈜ 에임메드	-	-	-	-	240

MEDIPOST America .INC	-	-	106,507	-	-

임직원	-	-	2,645	-	-

합 계	-	-	109,152	-	240

(3) 대여 및 차입거래당분기와 전분기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.가. 당분기

(단위 : 천원)

구 분	자금대여	자금차입	현금출자

대여	회수	차입	상환

(주)셀리노	-	-	-	-	3,000,000

임직원	30,000	30,000	-	-	-

합 계	30,000	30,000	-	-	3,000,000

나. 전분기(단위 : 천원)

구 분	자금대여	자금차입	현금출자

대여	회수	차입	상환

MEDIPOST America .INC	171,156	171	-	-	-

합 계	171,156	171	-	-	-

특수관계자 대여금에 대하여 당분기와 전분기에 인식한 이자수익은 각각 127,803천원 및 109,152천원입니다.

(4) 채권,채무 내역보고기간종료일 현재 특수관계자와의 거래에서 발생한 주요 채권 및 채무잔액은 다음과 같습니다.가. 당분기

(단위 : 천원)

구 분	매출채권 등	대여금 등	매입채무 등

MEDIPOST America .INC	123,892	8,647,280	-

EVASTEM	269,120	-	-

(주)셀리노	1,382	-	-

임직원	-	340,000	-

합 계	394,394	8,987,280	-

나. 전기(단위 : 천원)

구 분	매출채권 등	대여금 등	매입채무 등

㈜ 에임메드	-	-	18,326

MEDIPOST America .INC	-	8,497,560	-

EVASTEM	269,120	-	-

임직원	-	340,000	-

합 계	269,120	8,837,560	18,326
1. 전문가의 확인

- 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항이 없습니다.