메디포스트 분기보고서 (2023.09)
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

스카이메디 유한회사	최대주주	보통주	200,000	1.00	2,568,866	10.38	주식매매계약체결 (20만주/22.03.16)제8회차 전환사채 전환청구권 행사(2,368,866주/23.07.11)

스카이메디 유한회사	최대주주	우선주	1,870,157	9.35	1,870,157	7.56	의결권부전환우선주

마블2022홀딩스 유한회사	공동보유자	보통주	181,460	0.91	2,330,766	9.42	주식매매계약체결 (181,460주/22.03.16)제9회차 전환사채 전환청구권 행사(2,149,306주/23.07.11)

마블2022홀딩스 유한회사	공동보유자	우선주	1,696,794	8.48	1,696,794	6.86	의결권부전환우선주

크레센도제3의디호사모투자 합자회사	공동보유자	보통주	18,540	0.09	238,100	0.96	주식매매계약체결 (18,540주/22.03.16)제9회차 전환사채 전환청구권 행사(219,560주/23.07.11)

크레센도제3의디호사모투자 합자회사	공동보유자	우선주	173,363	0.87	173,363	0.70	의결권부전환우선주

양윤선	특수관계인	보통주	601,200	3.01	601,200	2.43	주식매매계약체결 (40만주/22.03.16)변경전 최대주주

오원일	특수관계인	보통주	70,572	0.35	70,572	0.29	-

계	보통주	1,071,772	5.36	5,809,504	23.48	-

우선주	3,740,314	18.70	3,740,314	15.12	-

* 금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 제3조 제1항을 근거로 작성하였습니다.* 상기 지분율은 기초는 발행주식총수 20,004,508주를 기준으로 산정되었으며, 기말 지분율은 2023년 7월 11일 전환청구에 따른 증가주식 4,737,732주를 반영한 발행주식총수 24,742,240주를 기준으로 산정하였습니다.* 당사는 2022년 3월 16일 이사회결의로 제3자배정 전환사채(700억원) 및 의결권부 전환우선주(700억원) 발행을 결정하였으며, 2022년 6월 24일 의결권부 전환우선주 주금납입이 완료되어, 최대주주가 변경되었습니다. (변경전 양윤선 대표이사, 변경후 스카이메디유한회사)

[전환사채 발행 현황]

1) 8회차 전환사채인수자 : 스카이메디유한회사 (투자금 35,000,000,000원)

[단위:원, 주]

발행일/조정일	발행가/전환가액	전환가능주식수	비고

2022.03.28	19,700	1,776,649	-

2022.09.28	15,850	2,208,201	시가변동

2022.12.28	14,800	2,364,864	시가변동

2023.03.28	14,775	2,368,866	시가변동

2023.06.28	14,775	2,368,866	시가변동

* 2023년 7월 11일 전환가능주식수 전량(2,368,866주)이 인수자의 전환청구권 행사로 보통주로 전환되었으며, 2023년 7월 25일 상장완료 되었습니다.

2) 9회차 전환사채- 인수자 :마블2022홀딩스유한회사 (투자금 31,756,000,000원)

[단위:원, 주]

발행일/조정일	발행가/전환가액	전환가능주식수	비고

2022.04.08	19,700	1,611,979	-

2022.10.08	14,900	2,131,275	시가변동

2023.01.08	15,250	2,082,360	시가변동

2023.04.08	15,540	2,043,500	시가변동

2023.07.08	14,775	2,149,306	시가변동

* 2023년 7월 11일 전환가능주식수 전량(2,149,306주)이 인수자의 전환청구권 행사로 보통주로 전환되었으며, 2023년 7월 25일 상장완료 되었습니다.

- 인수자 : 크레센도제3의디호사모투자합자회사 (투자금 3,244,000,000원)

[단위:원, 주]

발행일/조정일	발행가/전환가액	전환가능주식수	비고

2022.04.08	19,700	164,670	-

2022.10.08	14,900	217,718	시가변동

2023.01.08	15,250	212,721	시가변동

2023.04.08	15,540	208,751	시가변동

2023.07.08	14,775	219,560	시가변동

* 2023년 7월 11일 전환가능주식수 전량(219,560주)이 인수자의 전환청구권 행사로 보통주로 전환되었으며, 2023년 7월 25일 상장완료 되었습니다. [의결권부 전환우선주 발행현황]1) 1회차 의결권부전환우선주- 인수자 : 스카이메디유한회사 (투자금 34,999,988,255원)

[단위:원, 주]

발행일/조정일	발행가/전환가액	전환가능주식수	비고

2022.06.25	18,715	1,870,157	-

2022.09.25	16,600	2,108,433	시가변동

2022.12.25	14,500	2,413,792	시가변동

2023.03.25	14,290	2,449,264	시가변동

2023.06.25	14,440	2,423,821	시가변동

2023.09.25	14,036.25	2,493,542	시가변동

- 인수자 :마블2022홀딩스유한회사 (투자금 31,755,499,710원)

[단위:원, 주]

발행일/조정일	발행가/전환가액	전환가능주식수	비고

2022.06.25	18,715	1,696,794	-

2022.09.25	16,600	1,912,981	시가변동

2022.12.25	14,500	2,190,034	시가변동

2023.03.25	14,290	2,222,218	시가변동

2023.06.25	14,440	2,199,134	시가변동

2023.09.25	14,036.25	2,262,392	시가변동

- 인수자 : 크레센도제3의디호 사모투자합자회사 (투자금 3,244,488,545원)

[단위:원, 주]

발행일/조정일	발행가/전환가액	전환가능주식수	비고

2022.06.25	18,715	173,363	-

2022.09.25	16,600	195,451	시가변동

2022.12.25	14,500	223,757	시가변동

2023.03.25	14,290	222,046	시가변동

2023.06.25	14,440	224,687	시가변동

2023.09.25	14,036.25	231,150	시가변동

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

스카이메디유한회사	3	김영민	-	-	-	스카이레이크신성장바이아웃4호사모투자합자회사	65.7

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	스카이메디유한회사

자산총계	80,078

부채총계	3

자본총계	80,075

매출액	0

영업이익	-8

당기순이익	-8

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

스카이메디유한회사는 자본시장법에 따른 투자목적회사이며, 주주는 스카이레이크신성장바이아웃4호사모투자합자회사, 스카카이레이크신성장바이아웃4의1호사모투자합자회사, 스카이레이크신성장바이아웃5호사모투자합자회사로 구성되어 있으며, 당사지분 외에 타사의 지분을 보유하고 있지 않습니다.

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

(1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

스카이레이크신성장바이아웃4호사모투자합자회사	15	스카이레이크 에쿼티파트너스 유한회사	2	스카이레이크 에쿼티파트너스 유한회사	2	-	-

-	-	-	-	-	-

*스카이레이크신성장바이아웃4호사모투자 합자회사는 자본시장법상 기관전용 사모집합투자기구로, 스카이레이크에쿼티파트너스 유한회사가 업무집행사원으로서 회사의 업무를 집행하며, 그 외 유한책임사원은 지분율과 관계없이 자본시장법 규정에 따라 회사의 업무집행에 관여할 수 없으므로, 회사의 최대주주에 관한 사항은 기재하지 아니합니다

(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	스카이레이크신성장바이아웃4호사모투자합자회사

자산총계	313,047

부채총계	1,017

자본총계	312,030

매출액	-43,607

영업이익	-45,866

당기순이익	-45,866

4. 최대주주의 변동내역

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2022년 06월 24일	스카이메디유한회사	2,070,157	10.35	전환우선주 취득	-

5. 주식의 분포현황가. 주식 소유현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	스카이메디유한회사	4,439,023	17.94	제8회차 전환사채 전환청구권 행사(2,368,866주/23.07.11)

마블2022홀딩스유한회사	4,027,560	16.28	제9회차 전환사채 전환청구권 행사(2,149,306주/23.07.11)

우리사주조합	1,800	0.01	-

나. 소액주주 현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	23,637	23,643	99.99	14,588,715	24,742,240	58.96	-

* 소액주주는 총발행주식수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주 기준이며, 가장 최근 주주명부인 2023년 9월 30일 기준으로 작성하였습니다.* 총발행주식총수는 전환우선주 3,740,314주와 보통주 21,001,926주의 합산이며, 전환우선주는 상장하지 않았습니다.

6. 주가 및 주식거래실적(단위:원,주)

종 류	2023년 4월	2023년 5월	2023년 6월	2023년 7월	2023년 8월	2023년 9월

주 가	최 고	15,910	15,110	14,690	15,500	9,680	9,200

최 저	14,430	14,540	14,310	8,830	9,040	7,350

평 균	14,981	14,790	14,488	13,320	9,253	8,492

거래량	최고(일)	124,401	81,339	58,181	884,288	261,592	680,676

최저(일)	26,433	16,712	18,197	34,389	39,561	33,979

월 간	1,358,768	703,626	720,328	3,185,846	2,164,158	2,609,486