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메디포스트 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 03 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 메디포스트
대 표 이 사 : 양윤선
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 21 (삼평동)
(전 화) 02-3465-6677
(홈페이지) http://www.medi-post.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 사장 (성 명) 황 동진
(전 화) 02-3465-6677
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
II. 사업의 내용 ----------------------- 11
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 44
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 262
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 280
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 287
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 295
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 298
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 304
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 306
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 310
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 318
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사에 관한 사항(1) 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

MEDIPOST America INC.	2011.11.29	Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, Delaware	세포치료제라이센싱	280	의결권의 과반수 소유1110호>	미해당

메디포스트메디투어㈜	2015.11.30	경기도 성남시 분당구대왕판교로644번길 21(삼평동)	외국인환자유치업	103	의결권의 과반수 소유1110호>	미해당

큐로닉스	2005.08.30	경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 21(삼평동)	신약개발연구	265	의결권의 과반수 소유1110호>	미해당

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	큐로닉스	중요성 검토 등에 따라 종속회사로 편입

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

- 당사의 명칭은 '메디포스트주식회사' 로 표기합니다. 또한 영문으로 'MEDIPOST Co., Ltd.' 로 표기합니다. 약식으로 표기할 경우에는 '메디포스트(주)' 라고 표기합니다.다. 설립일자 및 존속기간

- 당사는 제대혈보관사업 및 줄기세포치료제 개발사업 등을 영위할 목적으로 2000년 6월 26일에 설립되었습니다. 또한 2005년 7월 29일자로 코스닥시장에 상장되었습니다.라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

- 주소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 21(삼평동)- 전화번호: 02-3465-6677- 홈페이지: http://www.medi-post.co.kr/마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률- 제대혈은행 : 제대혈 관리 및 연구에 관한 법률- 세포치료제 : 의약품 제조 및 품질관리에 관한 규정- 건강기능식품 : 건강기능식품에 관한 법률바. 중소기업 해당 여부

- 당사는 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당됩니다.자세한 내용은 동보고서의 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 4. 중소기업기준표'를 참조하시기 바랍니다.사. 주요 사업의 내용

- 당사는 제대혈 보관, 줄기세포치료제 개발 및 판매, 건강기능식품과 화장품 판매 사업을 영위하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 동보고서의 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 아. 계열회사에 관한 사항- 당사는 본 보고서 제출일 현재 당사를 제외하고 7개의 계열회사를 소유하고 있습니다. 현재 계열회사는 모두 비상장회사입니다.

(2019년 12월 31일 현재)

명칭	법인등록번호	상장여부	소재지

큐로닉스(주)	110111-3296111	비상장	대한민국

MEDIPOST AMERICA, Inc.	45-3908335	비상장	미국

메디포스트메디투어㈜	131111-0429827	비상장	대한민국

(주)에임메드	110111-1787386	비상장	대한민국

SHANGDONG ORLIFE PHARMACEUTICAL CO., LTD.	913709003217066025	비상장	중국

EVASTEM CORPORATION	9010401127548	비상장	일본

(주)셀리노	110111-6987254	비상장	대한민국

*계열회사에 대한 보다 자세한 현황은 'Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항' 내용을 참고하시기 바랍니다.

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2005년 07월 29일	-	-

차. 신용평가에 관한 사항 - 해 당 사항 없습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경- 2000.06 : 서울시 강남구 논현동 61-4- 2000.11 : 경기도 용인시 수지읍 성복동 39-3- 2005.04 : 서울시 서초구 서초동 1571-17- 2014. 10 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 21(삼평동)- 보고서 제출일 현재 : 상동

나. 최근 5년 회사의 주된 경영진 및 최대주주 변동내용은 다음과 같습니다.

2014.03	대표이사 양윤선, 사내이사 이장원 재선임

2014.12	사내이사 황동진, 오원일 재선임, 사외이사 민현기 재선임, 사외이사 김원식 신규선임, 기타비상무이사 김진헌 재선임사외이사 오재욱 퇴임

2016.03	대표이사 양윤선, 사내이사 황동진 재선임

2017.03	사내이사 오원일, 이장원 재선임, 사외이사 민현기 재선임, 사외이사 오재욱 신규선임 기타비상무이사 김진헌 재선임, 사외이사 김원식 퇴임

2019.03	사내이사 양윤선, 황동진 재선임사외이사 강종훈 신규선임 사외이사 오재욱 퇴임

* 2020년 3월 27일 정기주주총회를 통해 오원일, 이장원 사내이사, 김진헌 기타비상무이사가 재선임되었으며, 민현기 사외이사가 임기가 만료되고, 안미정 사외이사가 신규 선임되었습니다. 다. 최대주주의 변경- 당사의 최대주주는 양윤선 대표이사이며, 보고서 제출일 현재 최대주주 변경사항은 없습니다.라. 상호의 변경- 당사는 설립이후 보고서 제출일 현재 상호의 변경에 관하여 해당사항 없습니다.마. 최근 5년 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생은 다음과 같습니다.

- 2014.04 카티스템,뉴모스템의 특정지역에 대한 개발권, 실시권 및 독점판매권부여 계약체결- 2014.07 전환사채(CB) 발행(200억원)- 2014.10 전환사채(CB) 발행(100억원)- 2015.01 중국 공동투자기업 설립 - 2015.08 뉴모스템 국내 임상 2상 완료 - 2015.10 '첨단바이오의약품' 사업 주관기관 선정- 2015.11 외국인환자유치업 '메디포스트메디투어(주) ' 설립- 2016.05 홍콩 현지법인 청산- 2016.06 카티스템 장기추적관찰 연구자 임상시험 종료- 2016.10 태국지역대상 현지 파트너사와 제대혈은행 설립 및 운영 계약 체결- 2016.10 일본 공동투자기업 설립

- 2017.04 동아에스티(주)(구. 동아제약(주)와 체결한 카티스템에 대한 국내 독점판 권계약 합의해지- 2017.07 카티스템 국내 자체 판매 개시- 2017.11 줄기세포 배양액 함유 화장품'NGF37' 홈쇼핑 런칭- 2017.12 뉴모스템 국내 임상 2상 승인(추가)- 2017.12 카티스템 인도지역 판매권 계약 합의해지 - 2018.02 뉴로스템 미국 제1/2a상 임상시험 승인 - 2018.03 카티스템 미국 임상 1/2a상 종료- 2019.01 뉴모스템 미국 임상 1/2a상 종료 카티스템 발목관절 적응증 국내독점판매권 부여 (계약상대방 : SK바이오랜드)- 2019.02 CM사업부(화장품사업부) 영업양도 (거래상대방 : 셀리노)- 2019.03 전환사채(CB) 발행(400억원), 무상증자 (주당 신주배정주식수 : 1주)- 2019.05 SMUP-IA-01(주사형퇴행성관절염치료제) 국내 임상 1상 승인 - 2019.12 카티스템 무릎연골견손환자 대상 일본 임상 2상 승인 카티스템 일본 기술이전 및 독점판매권 부여 (계약상대방 : EVASTEM Co.,Ltd) 카티스템 발목관절 거골 연골/골연골결손환자 대상 국내 임상 3상 승인 뉴로스템 국내 임상 1/2a상 종료 - 2020.01 카티스템 발목관절 거골 연골/골연골결손환자 대상 국내 임상 3상 양도 (양수자 : SK바이오랜드) 바. 최근 5년 종속회사의 연혁 및 경영활동

회사명	회사의 연혁 및 경영활동

MEDIPOST America Inc.	- 2018.03 카티스템 임상 1/2a상 종료
- 2019.01 뉴모스템 임상 1/2상 종료
- 2019.08 뉴모스템 패스트트랙 지정

메디포스트메디투어(주)	- 2015. 11 설립
- 2015. 11 대표이사 이장영 선임- 2018. 11 대표이사 이승진(LEE ANTONIO SEUNG JIN) 선임

큐로닉스	- 2017.03.25 대표이사 이승진(LEE ANTONIO SEUNG JIN) 선임- 2020.03.25 대표이사 이승진(LEE ANTONIO SEUNG JIN) 재선임
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 03월 04일	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	15,570	-

2015년 07월 06일	전환권행사	보통주	350,694	500	46,479	-

2015년 07월 09일	전환권행사	보통주	10,757	500	46,479	-

2015년 07월 24일	전환권행사	보통주	6,454	500	46,479	-

2015년 10월 15일	전환권행사	보통주	101,036	500	49,487	-

2015년 11월 10일	전환권행사	보통주	10,757	500	46,479	-

2015년 12월 01일	전환권행사	보통주	101,036	500	49,487	-

2016년 03월 02일	신주인수권행사	보통주	20,000	500	34,500	-

2016년 03월 15일	전환권행사	보통주	25,818	500	46,479	-

2016년 09월 06일	전환권행사	보통주	25,818	500	46,479	-

2018년 03월 28일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	88,854	-

2019년 04월 01일	무상증자	보통주	7,749,421	500	500	신주배정기준일자사주 제외

※ 최근 5년간 자본금 변동사항을 기재하였습니다.나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제7회무기명식 무보증 사모전환사채	2019년 03월 26일	2024년 03월 26일	40,000,000,000	보통주	2020.03.26~2024.02.26	100	32,490	40,000,000,000	1,231,148	-

합 계	-	-	40,000,000,000	보통주	-	100	32,490	40,000,000,000	1,231,148	-

*전환가액 조정 현황

일자	전환가액(원)	주식수	조정사유

19.03.26	85,984	465,202	-

19.03.29	43,320	923,361	무상증자

19.04.26	36,750	1,088,435	시가하락

19.05.26	33,958	1,177,926	시가하락

19.07.26	32,490	1,231,148	시가하락최저조정한도(75%)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,617,842	-	15,617,842	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,617,842	-	15,617,842	-

Ⅴ. 자기주식수	119,000	-	119,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	15,498,842	-	15,498,842	-

*19.03.15 무상증자 결정 (신주발행비율 100%)- 발행주식총수 변화 : 증자 전 7,868,421주 / 증자 후 15,617,842주 - 신주배정권없는 자기주식 총수 : 119,000주- 신주배정기준일 : 2019.04.01 - 신주상장일 : 2019.04.15

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	119,000	-	-	-	119,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	119,000	-	-	-	119,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	119,000	-	-	-	119,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,617,842	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	119,000	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,498,842	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기	제19기	제18기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-14,121	-2,007	-950

(별도)당기순이익(백만원)	-13,876	-2,018	-1,090

(연결)주당순이익(원)	-911	-130	-61

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

*(연결)당기순이익은 지배기업 소유지분을 기준으로 기재하였습니다.*전기, 전전기 주당순이익은 무상증자를 반영한 주식수를 기준으로 작성하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사(감사위원회 위원)에 관한 사항

당사는 상법 제 415조의2 및 정관 37조의2의 규정에 의거 이사회내 위원회로 감사위원회를 구성하고 있습니다. 위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원 총수의 3분의2 이상을 사외이사로 구성하도록 규정하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 감사위원회 위원은 총 3명이며, 2명의 사외이사와 1명의 기타비상무이사로 구성되어 있습니다. 감사위원회 위원은 상시적으로 회사의 제반 정보를 열람할 수 있으며, 회사의 회계 및 업무에 대한 감사 업무를 집행할 수 있습니다.

나. 감사(감사위원회 위원)의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	주요 경력	선임배경	사외이사 여부	임기 및 연임횟수	타회사겸직현황	회사와의 관계	최대주주와의 관계	비고

강종훈	- 아주대학교 경영학과 졸업- 한국정보통신 FC사업본부장('09~'15)- 동원티앤아이 대표이사 ('16)- 現 티안디파트너스 부사장 ('17~현재)	금융 전문가로서 폭넓은 경험을 바탕으로 경영 전반에 대한 조언 및 진단 등 회사 발전에 기여할 것으로 판단	사외이사	19.03~22.03 (신임)	-	없음	없음	감사위원장

민현기	-서울대학교 기계설계학과 졸업-동양창업투자(주) 이사 ('99.10~'08.08)-現스카이레이크인큐베스트 부사장 ('08.09~현재)-現포스코에너지 감사(18년~현재)	경영컨설팅 및 사모투자전문회사(PEF)를 운용하는 투자기관에 재직 중인 컨설팅 전문가로서 폭넓은 경험을 바탕으로 경영 전반에 대한 조언 및 진단 등 회사 발전에 기여할 것으로 판단	사외이사	17.03~20.03 (2회)	포스코에너지감사(18년~현재)	없음	없음	-

김진헌	-서강대 경영학과 졸업, 공인회계사-대성회계법인 이사 ('02~'09)-現 회계법인 성지 대표이사 ('10~현재)	회계법인의 대표회계사인 재무전문가로서 폭넓은 경험을 바탕으로 재무회계 전문성을 발휘하여 회사 발전에 기여할 것으로 판단	기타비상무이사	17.03~20.03 (2회)	-	없음	없음	-

*2019년 12월말 기준이며, 감사위원의 계열회사 근무경력은 해당사항 없습니다.*감사위원의 재임기관 등에 관한 인적사항에 대해서는 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. * 2020년 3월 27일 정기주주총회를 통해 오원일, 이장원 사내이사, 김진헌 기타비상무이사가 재선임되었으며, 민현기 사외이사가 임기가 만료되고, 안미정 사외이사가 신규 선임되었습니다.

다. 감사(감사위원회 위원)의 독립성당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회 위원은 이사회의 추천을 받아 전원 주주총회의 결의를 통해 선임한 사외이사로 구성하고 있으며 공인회계사 및 재무 전문가(김진헌 이사)와 금융전문가(민현기 이사, 강종훈 이사)를 선임하고 있습니다. 동 위원회 위원들은 당사, 당사의 최대주주 또는 주요주주와 감사위원회 활동의 독립성을 저해할 어떠한 관계도 없습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.

선출기준의 주요 내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(사외이사 2명)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(김진헌 1인)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

라. 감사(감사위원회 위원)의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	기타비상무이사

오재욱 (출석율 100%)	민현기 (출석율 100%)	강종훈 (출석율 100%)	김진헌 (출석율 100%)

1	2019-02-07	2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 수령의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)

2	2019-03-05	2018년 제19기 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)

3	2019-03-11	2018년 제 19기 회계 및 업무에 대한 감사	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)

4	2019-03-22	감사위원장 선임	가결	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

5	2019-11-26	외부감사인 선임	가결	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

6	2019-11-26	2019 회계연도 핵심감사사항 선정	가결	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

* 2019년 12월말 기준입니다. * 2020년 3월 27일 정기주주총회를 통해 김진헌 기타비상무이사가 재선임되었으며, 민현기 사외이사가 임기가 만료되고, 안미정 사외이사가 신규 선임되었습니다.

마. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

강종훈	예	- 아주대학교 경영학과 졸업- 한국정보통신 FC사업본부장('09~'15)- 동원티앤아이 대표이사 ('16)- 現 티안디파트너스 부사장 ('17~현재)	-	-	-

민현기	예	-서울대학교 기계설계학과 졸업-동양창업투자(주) 이사 ('99.10~'08.08)-現스카이레이크인큐베스트 부사장 ('08.09~현재)-現포스코에너지 감사(18년~현재)	-	-	-

김진헌	-	-서강대 경영학과 졸업, 공인회계사-대성회계법인 이사 ('02~'09)-現 회계법인 성지 대표이사 ('10~현재)	예	회계사	회계법인 회계사 및 대표이사35년

바. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 09월 03일	경영관리본부	강종훈, 민현기, 김진헌	-	2019년 시행 및 적용되는 주요 법제도, 내부회계관리제도 고도화 프로젝트

사. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

법무팀	1	팀장(8년)	감사위원회 직무수행 보조

아. 준법지원인 지원조직 현황- 해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부- 해당사항 없습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 당사는 2019년 2월 26일 제19기 정기주주총회 소집 이사회결의에서 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제19기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 결의하였습니다.- 당사는 2020년 2월 25일 제20기 정기주주총회 소집 이사회결의에서 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제20기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 결의하였습니다.

다. 소수주주권의 행사여부- 해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

양윤선	최대주주 본인	보통주	500,600	6.37	1,001,200	6.41	무상증자

황동진	특수관계인	보통주	20,000	0.25	40,000	0.26	무상증자

오원일	특수관계인	보통주	35,286	0.45	70,572	0.45	무상증자

이장원	특수관계인	보통주	9,000	0.11	18,000	0.12	무상증자

계	보통주	564,886	7.18	1,129,772	7.24	-

-	-	-	-	-	-

* 19.03.15 무상증자 결정 (신주발행비율 100%)- 발행주식총수 변화 : 증자 전 : 7,868,421주 / 증자 후 : 15,617,842주 - 신주배정권없는 자기주식 총수 : 119,000주- 신주기준일 : 2019.04.01 - 신주상장일 : 2019.04.15

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

성명	직위	주요경력(최근5년간)	겸임현황

양윤선	대표이사	- 서울대학교 의과대학 의학박사- 삼성서울병원 전문의 및 교수- 現 메디포스트 대표이사	MEDIPOST AMERICA, Inc. 이사(비상근)대웅제약 사외이사

3. 최대주주 변동 내역

- 당사의 최대주주는 양윤선 대표이사이며, 보고서 제출일 현재 최대주주 변경사항은 없습니다.

4. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	양윤선	1,001,200	6.41%	무상증자

-	-	-	-

우리사주조합	2,420	0.02%	-

5. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	24,648	99.97%	13,389,222	85.73%	-

6. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	①본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 주식의 배정을 받을 권리를 가진다. 다만, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에는 그 처리 방법은 이사회의 결의로써 정한다.
②이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
가. 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제 119조에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
나. 회사가 경영상의 필요로 이사회 결의로 외국투자가에게 회사의 보통주식 또는 종류주식을 발행주식 총수의 50% 범위내에서 배정하는 경우
다. 회사가 이사회의 결의로 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
라. 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제 165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반 공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
마. 이사회의 결의로 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
바. 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 이사회의 결의로 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 회사의 보통주식 또는 종류주식을 발행주식 총수의 30% 범위 내에서 배정하는 경우
사. 회사가 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산/판매/자본제휴 등 그 상대방에게 이사회의 결의로 회사의 보통주식 또는 종류주식을 발행주식 총수의 30% 범위 내에서 배정하는 경우
아. 의사 또는 병원업무에 종사하는 자로서 회사의 기술개발 또는 시장개척에 관하여 자문 및 기여할 수 있는 자에게 총 발행주식의 10%까지 배정하는 경우
③제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납일 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
④제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31 일	정기주주총회	매사업년도 종료일 후 3월이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일 ~ 1월 31일

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	신주인수권	공고방법	인터넷 홈페이지(www.medi-post.co.kr)

7. 주가 및 주식거래실적(단위:원,주)

종 류	12월	11월	10월	9월	8월	7월

주 가	최 고	41,250	32,250	33,300	30,850	31,750	34,850

최 저	31,500	30,650	27,450	27,000	24,150	27,000

평균	35,575	33,174	30,762	29,287	27,844	31,364

거래량	최고(일)	2,614,710	202,824	335,764	99,693	444,866	187,040

최저(일)	60,574	55800	42,784	44,994	81,985	41,821

월 간	5,409,336	1,945,787	2,384,969	1,239,953	3,638,737	2,131,013
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사 및 감사위원포함)	7	1,500	-

2. 보수지급금액가. 이사ㆍ감사 전체(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	1,085	155	-

나. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	1,049	262	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	36	12	-

감사	-	-	-	-

* 보수총액은 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ감사위원회 위원이 등기임원 자격으로 지급받은 금액이며, 1인당 평균보수액은 보수총액을 2019년 12월 31일 현재 기준 인원수로 나눈 단순 평균입니다.다. 이사 및 감사위원 보수지급 기준이사ㆍ감사위원의 보수는 주주총회의 승인을 받은 금액 내에서 해당 직위, 담당 직무 등을 감안하여 이사회에서 정한 기준에 따라 집행하고 있습니다.

구분	지급근거	보수체계	보수결정 시 평가항목

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	집행임원 보수 규정	기본연봉+상여금	직급/직무 및 역할의 중요성을 종합적으로 감안

감사위원회 위원(사외이사, 기타비상무이사)	사외이사 복리후생 및 업무수행지원지침	매월 정액 지급	사외이사 동일 보수 적용

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

* 해당사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

* 해당사항 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

* 해당사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

* 해당사항 없습니다.

5. 주식매수선택권 부여현황* 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

당사는 본 보고서 제출일 현재 당사를 제외하고 7개의 계열회사를 소유하고 있습니다. 현재 계열회사는 모두 비상장회사입니다.(2019년 12월 31일 현재)

계열회사명	법인등록번호	설립일	수량(주)	지분율	비고

큐로닉스(주)	110111-3296111	2005.08.30	14,531	41.38%	종속기업

MEDIPOST AMERICA, Inc.	45-3908335	2011.11.17	1,997,200	99.86%	종속기업

메디포스트메디투어㈜	131111-0429827	2015.11.30	20,000	100.00%	종속기업

(주)에임메드	110111-1787386	1999.10.12	1,031,162	32.18%	관계기업

SHANGDONG ORLIFE PHARMACEUTICAL CO., LTD.	913709003217066025	2015.01.28	-	50.00%	공동투자기업

EVASTEM CORPORATION	9010401127548	2016.10.05	-	50.00%	공동투자기업

(주)셀리노	110111-6987254	2019.01.16	300,000	50.00%	공동투자기업

2. 계열회사간 임원 겸직현황

겸 직 자	겸 직 회 사

성 명	직 위	회사명	직 위

양윤선	대표이사	MEDIPOST AMERICA, Inc	비상근이사

황동진	사장	에임메드	비상근이사

MEDIPOST AMERICA, Inc	비상근이사

SHANGDONG ORLIFE PHARMACEUTICAL CO., LTD	비상근이사

오원일	부사장	MEDIPOST AMERICA, Inc	비상근이사

이승진	상무	MEDIPOST AMERICA, Inc	대표이사

큐로닉스	대표이사

3. 타법인 출자 현황타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

랩지노믹스㈜(코스닥상장)	2003년 01월 01일	단순투자	18	120,000	1.18%	749	-	-	-130	120,000	1.15%	619	49,478	962

SHANGDONG ORLIFE PHARMACEUTICAL CO.,LTD.(비상장)	2015년 03월 24일	사업관련	331	-	50.00%	90	-	-	-90	-	50.00%	-	104	-214

EVASTEM CORPORATION(비상장)	2016년 10월 05일	사업관련	547	5,000	50.00%	-	16,000	1,737	-423	21,000	50.00%	1,314	2,769	-510

㈜에임메드(비상장)	2015년 12월 01일	사업관련	2,622	1,031,162	33.01%	3,126	-	-	-1,245	1,031,162	32.18%	1,881	26,047	-1,063

PeproMene Bio Inc(비상장)	2017년 09월 29일	단순투자	1,147	200,000	3.50%	4,472	-	-	853	200,000	3.48%	5,326	38,288	-6,240

(주)셀리노(비상장)	2019년 01월 16일	사업관련	3,000	300,000	50.00%	3,000	-	-	-432	300,000	50.00%	2,568	5,614	-854

합 계	1,656,162	-	11,437	16,000	1,737	-1,465	1,672,162	-	11,709	122,301	-7,919

* 랩지노믹스㈜, SHANGDONG ORLIFE PHARMACEUTICAL CO., LTD., EVASTEM CORPORATION의 최초취득일자는 자본금 납입일 기준으로 기재하였으며, ㈜에임메드의 취득일자 및 취득금액은 연결범위에서 제외되어 관계기업으로 재분류된 일자 및 금액 기준으로 기재하였습니다. 또한, Shandong OrLife Pharmaceutical Co., Ltd은 결손금 누적으로 2019년에 지분법적용을 중단하였습니다.* 최근 사업연도 자료의 확보가 곤란한 법인은 확보할 수 있는 가장 최근의 재무현황을 기재하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주(등)에 대한 신용 공여등당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다 2. 대주주(등)과 자산 양수도 등당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다 3. 대주주(등)과의 영업거래당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(1) 당기말 현재 당사의 특수관계자의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	특수관계자	지분율(%)

종속기업	MEDIPOST America .INC	99.86

메디포스트메디투어㈜	100.00

큐로닉스㈜	41.38

관계기업	㈜에임메드	32.18

공동기업	Shandong OrLife Pharmaceutical Co., Ltd	50.00

EVASTEM	50.00

㈜셀리노	50.00

(2) 매입 및 매출거래당기와 전기 중 특수관계자와의 거래에서 발생한 손익거래는 다음과 같습니다.

가. 당기(단위 : 천원)

구 분	매출 등	매입 등

매출	이자수익	복리후생비	행사비	광고선전비	접대비

㈜에임메드	-	-	54,780	-	-	-

MEDIPOST America .INC	-	522,713	-	-	-	-

㈜셀리노	112,361	-	382	1,000	6,513	5,973

임직원	-	16,456	-	-	-	-

합 계	112,361	539,169	55,162	1,000	6,513	5,973

나. 전기(단위 : 천원)

구 분	매출 등	매입 등

매출	원재료	이자수익	복리후생비	지급수수료

㈜ 에임메드	-	-	-	16,660	720

MEDIPOST America .INC	-	-	464,283	-	-

Shandong OrLife Pharmaceutical Co., Ltd	-	1,346	-	-	-

임직원	-	-	14,264	-	-

합 계	-	1,346	478,547	16,660	720

(3) 대여 및 차입거래당기와 전기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.가. 당기

(단위 : 천원)

구 분	자금대여	자금차입	현금출자

대여	회수	차입	상환

MEDIPOST America .INC	1,023,510	-	-	-	-

EVASTEM	-	-	-	-	1,736,644

㈜셀리노	-	-	-	-	3,000,000

임직원	160,000	60,000	-	-	-

합 계	1,183,510	60,000	-	-	4,736,644

나. 전기(단위 : 천원)

구 분	자금대여	자금차입	현금출자

대여	회수	차입	상환

MEDIPOST America .INC	1,183,660	174,769	-	-	-

임직원	235,000	125,000	-	-	-

합 계	1,418,660	299,769	-	-	-

특수관계자 대여금에 대하여 당기와 전기에 인식한 이자수익은 각각 539,170천원 및478,548천원입니다.

(4) 채권,채무 내역보고기간 종료일 현재 특수관계자와의 거래에서 발생한 주요 채권 및 채무잔액은 다음과 같습니다.가. 당기

(단위 : 천원)

구 분	매출채권 등	대여금 등	매입채무 등

MEDIPOST America .INC	-	9,841,300	-

EVASTEM	2,672	-	-

㈜셀리노	34,076	-	1,965

임직원	-	440,000	-

합 계	36,748	10,281,300	1,965

나. 전기(단위 : 천원)

구 분	매출채권 등	대여금 등	매입채무 등

(주)에임메드	-	-	18,326

MEDIPOST America. INC	-	8,497,560	-

EVASTEM	269,120	-	-

임직원	-	340,000	-

합 계	269,120	8,837,560	18,326

(5) 당사가 당기 및 전기 중 당사경영의 계획,운영,통제에 대한 중요한 권한과 책임을가진 주요 경영진(등기임원)에 대하여 지급한 총 보상금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당 기	전 기

단기종업원급여	1,080,915	938,366

퇴직급여	136,626	132,079

합 계	1,217,541	1,070,445

한편, 당사는 2006년 3월 정관변경을 통해 이사가 임기 중에 적대적 인수합병으로 인하여 실직할 경우에는 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직보상액으로 대표이사에게 50억원, 이사 각각에게 30억원을 지급하도록 규정하고 있습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.