메디포스트 분기보고서 (2022.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3인의 사내이사, 2인의 사외이사, 1인의 기타비상무이사 등 총 6인의 이사로 구성되어있습니다. 또한 회사는 이사회 내 위원회로서 감사위원회를 두고 있습니다.

구분	구성	소속이사명	의장/위원장	주요역할

이사회	사내이사 3명사외이사 2명기타비상무이사 1명	양윤선, 오원일, 이장원, 한여선, 이제원, 김진헌	양윤선(사내이사)	ㆍ경영진의 업무집행 감독, 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결

감사위원회	사외이사 2명기타비상무이사 1명	한여선, 이제원김진헌	한여선(사외이사)	ㆍ재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

* 2022년 3월말 기준입니다. * 2022년 3월 29일 개최된 정기주주총회에서 사내이사 황동진과 사외이사 강종훈의 임기가 만료되었으며, 사외이사 안미정이 일신상의 사유로 사임하였습니다. 또한, 사내이사 양윤선 재선임, 사외이사 한여선, 이제원이 신규로 선임되었습니다. 나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

양윤선 (출석율 100%)	황동진 (출석율 100%)	오원일 (출석율 100%)	이장원 (출석율 100%)	강종훈 (출석율 100%)	안미정 (출석율 50%))	한여선 (출석율 100%))	이제원(출석율 100%))	김진헌 (출석율 33%)

1	2022-02-14	제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 등 총 8개 의안	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-	-	불참

2	2022-03-16	제8회 전환사채 발행의 건 등 총 3개 의안	가결	참석(찬성)	참석(반대)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(반대)	참석(찬성)	-	-	불참

3	2022-03-29	대표이사 선임의 건	가결	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

* 2022년 3월말 기준입니다. * 2022년 3월 29일 개최된 정기주주총회에서 사내이사 황동진과 사외이사 강종훈의 임기가 만료되었으며, 사외이사 안미정이 일신상의 사유로 사임하였습니다. 또한, 사내이사 양윤선 재선임, 사외이사 한여선, 이제원이 신규로 선임되었습니다.

다. 이사회내 위원회 구성현황감사위원회는 기업공시서식 작성기준 제 7-1-3조(이사회내 위원회)에 따라 작성을 제외 하였습니다.

라. 이사회의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 상시관리하는 후보군중 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 산업에 대한 이해와 회계, 재무, 법률, 경제, 금융 등 전문분야에 대한 경력이 풍부하고 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사와 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이와 같은 법령, 정관상 요건 준수 외에 이사선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지 않습니다. 이사회에서는 연구개발, 제품개발, 영업 및 경영전반에 관한 토의가 이루어지며 중요한 경영상의 의사결정의 경우 이사회의 의견을 기반으로 결정하고 있습니다. 이사회 구성원 중 사외이사는 2명이며 이사회의 독립성은 유지되고 있다고 판단됩니다.각 이사의 주요 이력은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

구분	성명	임기 (연임횟수)	선임사유	담당업무	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계

사내이사	양윤선	22.03~25.03 (8회)	제대혈 및 줄기세포 분야 최고 전문가로서 세계 최초 동종제대혈유래 줄기세포치료제 '카티스템?'을 성공적으로 개발했으며, 향후에도 당사가 First mover로 거듭나는 데에 중요한 역할을 할 것으로 판단	이사회의장경영총괄,대표이사	이사회	없음	최대주주

오원일	20.03~23.03 (5회)	서울아산병원, 삼성서울병원 등을 거친 의사이며 제대혈 및 줄기세포 분야 최고 전문가로서 폭넓은 경험과 역량을 바탕으로 당사가 수행하고 있는 연구개발을 총괄할 적임자로 판단	연구개발 총괄	이사회	없음	없음

이장원	20.03~23.03 (3회)	생명보험업계에서 방카슈랑스 영업을 총괄하며 남다른 영업능력을 인정 받은 영업·마케팅 전문가로서 경쟁이 치열하고 보수적인 치료제 시장 상황에서도 카티스템 사업을 성공적으로 안착시키는 데에 중요한 역할을 할 것으로 판단	카티스템사업총괄	이사회	없음	없음

사외이사	한여선	22.03~25.03 (신규선임)	금융분야 전문가로서 다양한 실무 및 자문 경험을 바탕으로 경영진의 합리적 의사결정에 중요한 영향을 줄 수 있을 것으로 판단	감사위원장경영자문 및 감사	이사회	없음	없음

이제원	22.03~25.03 (신규선임)	자본시장 및 M 분야에서 경력을 쌓아온 금융ㆍ투자전문 변호사로서 기업금융 전반에 대한 전문성을 바탕으로 경영진의 합리적 의사결정에 중요한 영향을 줄 수 있을 것으로 판단	경영자문 및 감사	이사회	없음	없음

기타비상무이사	김진헌	20.03~23.03 (3회)	회계법인의 대표회계사인 재무전문가로서 폭넓은 경험을 바탕으로 재무회계 전문성을 발휘하여 회사 발전에 기여할 것으로 판단	경영자문 및 감사	이사회	없음	없음

* 2022년 3월말 기준입니다. * 2022년 3월 29일 개최된 정기주주총회에서 사내이사 황동진과 사외이사 강종훈의 임기가 만료되었으며, 사외이사 안미정이 일신상의 사유로 사임하였습니다. 또한, 사내이사 양윤선 재선임, 사외이사 한여선, 이제원이 신규로 선임되었습니다.

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	2	-	1

* 2022년 3월말 기준입니다. * 2022년 3월 29일 개최된 정기주주총회에서 사외이사 강종훈의 임기가 만료되었으며, 사외이사 안미정이 일신상의 사유로 사임하였습니다. 또한, 사외이사 한여선, 이제원이 신규로 선임되었습니다.바. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.사. 사외이사 지원조직

부서명	직원수	직원(근속연수)	활동내역

전략기획	1명	팀장 (11년)	사외이사 직무수행 보조

아. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	하반기 실시 예정