메디포스트 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	도입

실시여부	-	-	실시(제25기 정기주총) (제26기 임시주총)

※당사는 2025년 3월 28일 개최한 제25기(2024년) 정기주주총회 및 2025년 10월 13일 개최한 제26기(2025년) 임시주주총회에서 의결권대리행사권유제도를 도입하여 피권유자에게 직접 권유, 우편 또는 전자우편을 통한 송부, 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시 등의 방법을 통하여 의결권 위임을 실시하였습니다.

나. 소수주주권의 행사여부

- 해당사항 없습니다. 다. 경영권 분쟁- 해당사항 없습니다. 라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	39,204,603	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	119,000	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	39,085,603	-

우선주	-	-

* 2023년 11월 8일 주주배정 유상증자 납입 완료에 따라 보통주 발행주식총수가 13,215,859주 증가하여 보통주 발행주식총수는 34,217,785주 입니다.* 2025년 9월 23일 전환우선주 3,740,314주의 전환청구권 행사에 따라 전환우선주 1주당 보통주 1.3332620930주의 전환비율로 보통주가 발행되어 보통주는 4,986,818주 증가한 39,204,603주로 증가하였습니다.

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	①본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 주식의 배정을 받을 권리를 가진다. 다만, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에는 그 처리 방법은 이사회의 결의로써 정한다.
②이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
가. 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제 119조에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
나. 회사가 경영상의 필요로 이사회 결의로 외국투자가에게 회사의 보통주식 또는 종류주식을 발행주식 총수의 50% 범위내에서 배정하는 경우
다. 회사가 이사회의 결의로 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
라. 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제 165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반 공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
마. 이사회의 결의로 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
바. 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 이사회의 결의로 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 회사의 보통주식 또는 종류주식을 발행주식 총수의 30% 범위 내에서 배정하는 경우
사. 회사가 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산/판매/자본제휴 등 그 상대방에게 이사회의 결의로 회사의 보통주식 또는 종류주식을 발행주식 총수의 30% 범위 내에서 배정하는 경우
아. 의사 또는 병원업무에 종사하는 자로서 회사의 기술개발 또는 시장개척에 관하여 자문 및 기여할 수 있는 자에게 총 발행주식의 10%까지 배정하는 경우
③제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납일 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
④제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31 일	정기주주총회	매사업년도 종료일 후 3월이내

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	신주인수권	공고방법	인터넷 홈페이지(http://www.medi-post.co.kr)

5. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제26기임시주주총회(25.10.13)	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	-

제25기주주총회('25.3.28 )	제1호 의안: 제25기(2024년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 이승진 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 이제원 선임의 건 제2-3호 의안: 기타비상무이사 김영민 선임의 건 제2-4호 의안: 기타비상무이사 정병수 선임의 건 제2-5호 의안: 기타비상무이사 이기두 선임의 건제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안: 감사위원 이제원 선임의 건 제3-2호 의안: 감사위원 정병수 선임의 건제4호 의안: 정관 일부 변경의 건제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건제6호 의안: 제26기(2025년) 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제24기주주총회('24.3.28 )	제1호 의안: 제24기(2023년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안: 감사위원회 위원으로 선임될 사외이사 박소진 선임의 건
제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
제4호 의안: 제25기(2024년) 이사보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제23기주주총회('23.3.23 )	제1호 의안: 제23기(2022년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제3호 의안: 사내이사 오원일 선임의 건
제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
제5호 의안: 제24기(2023년) 이사보수한도(안) 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제23기임시주주총회('22.7.29 )	제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호:기타비상무이사 김영민 선임의 건 제1-2호:기타비상무이사 정병수 선임의 건 제1-3호:기타비상무이사 이기두 선임의 건제2호 의안: 감사위윈회 위원 정병수 선임의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제22기주주총회('22.3.29 )	제1호 의안: 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호:사내이사 양윤선 선임의 건 제2-2호:사외이사 이제원 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원으로 선임될 사외이사 한여선 선임의 건제4호 의안: 감사위윈회 위원 이제원 선임의 건제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인