메디포스트 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2인의 사내이사, 2인의 사외이사, 3인의 기타비상무이사 등 총 7인의 이사로 구성되어있습니다. 또한 회사는 이사회 내 위원회로서 감사위원회를 두고 있습니다.

구분	구성	소속이사명	의장/위원장	주요역할

이사회	사내이사 2명사외이사 2명기타비상무이사 3명	양윤선, 오원일, 한여선, 이제원, 김영민, 정병수, 이기두	양윤선(사내이사)	ㆍ경영진의 업무집행 감독, 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결

감사위원회	사외이사 2명기타비상무이사 1명	한여선, 이제원정병수	한여선(사외이사)	ㆍ재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

* 2022년 12월말 기준입니다. * 2022년 3월 29일 개최된 정기주주총회에서 사내이사 황동진과 사외이사 강종훈의 임기가 만료되었으며, 사외이사 안미정이 일신상의 사유로 사임하였습니다. 또한, 사내이사 양윤선 재선임, 사외이사 한여선, 이제원이 신규로 선임되었습니다. * 사내이사 이장원과 기타비상무이사 김진헌이 일신상의 사유로 사임하였으며, 2022년 7월 29일 개최된 임시주주총회에서 기타비상무이사 김영민, 정병수, 이기두가 신규 선임되었습니다. 나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

양윤선 (출석율100%)	황동진 (출석율100%)	오원일 (출석율100%)	이장원 (출석율100%)	강종훈 (출석율100%)	안미정 (출석율50%))	한여선 (출석율50%))	이제원(출석율100%))	김진헌 (출석율25%)	김영민 (출석율50%)	이기두 (출석율100%)	정병수 (출석율100%)

1	2022-02-14	제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 등 총 8개 의안	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-	-	불참	-	-	-

2	2022-03-16	제8회 전환사채 발행의 건 등 총 3개 의안	가결	참석(찬성)	참석(반대)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(반대)	참석(찬성)	-	-	불참	-	-	-

3	2022-03-29	대표이사 선임의 건	가결	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-

4	2022-04-28	미국법인 추가 출자 승인의 건	가결	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	불참	참석(찬성)	불참	-	-	-

5	2022-05-24	자회사(신설 법인) 설립 승인 등 총 2개 의안	가결	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	불참	참석(찬성)	불참	-	-	-

6	2022-06-22	자회사 메디포스트씨디엠오 추가 출자 승인 등 총 3개 의안	가결	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-	-	-

7	2022-07-13	임시주주총회 안건 변경의 건	가결	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-

8	2022-07-28	자회사 (주)셀리노 대여금 만기 연장의 건	가결	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	불참	참석(찬성)	불참	-	-	-

9	2022-08-08	대표이사 선임의 건	가결	참석(찬성)	-	참석(찬성)	-	-	-	불참	참석(찬성)	-	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

10	2022-09-05	일본 현지법인 EVASTEM 추가 출자 승인의 건	가결	참석(찬성)	-	참석(찬성)	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

* 2022년 12월말 기준, 당사의 이사회는 사내이사 2명 (양윤선, 오원일), 사외이사 2명 (이제원,한여선), 기타비상무이사 3명 (김영민, 정병수, 이기두) 총 7명으로 구성되어있습니다. * 2022년 3월 29일 개최된 정기주주총회에서 사내이사 황동진과 사외이사 강종훈의 임기가 만료되었으며, 사외이사 안미정이 일신상의 사유로 사임하였습니다. 또한, 사내이사 양윤선 재선임, 사외이사 한여선, 이제원이 신규로 선임되었습니다. *사내이사 이장원과 기타비상무이사 김진헌이 일신상의 사유로 사임하였으며, 2022년 7월 29일 개최된 임시주주총회에서 기타비상무이사 김영민, 정병수, 이기두가 신규 선임되었습니다.

다. 이사회내 위원회 구성현황감사위원회는 기업공시서식 작성기준 제 7-1-3조(이사회내 위원회)에 따라 작성을 제외 하였습니다.

라. 이사회의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 상시관리하는 후보군중 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 산업에 대한 이해와 회계, 재무, 법률, 경제, 금융 등 전문분야에 대한 경력이 풍부하고 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사와 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이와 같은 법령, 정관상 요건 준수 외에 이사선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지 않습니다. 이사회에서는 연구개발, 제품개발, 영업 및 경영전반에 관한 토의가 이루어지며 중요한 경영상의 의사결정의 경우 이사회의 의견을 기반으로 결정하고 있습니다. 이사회 구성원 중 사외이사는 2명이며 이사회의 독립성은 유지되고 있다고 판단됩니다.각 이사의 주요 이력은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

구분	성명	임기 (연임횟수)	선임사유	담당업무	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계

사내이사	양윤선	22.03~25.03 (8회)	제대혈 및 줄기세포 분야 최고 전문가로서 세계 최초 동종제대혈유래 줄기세포치료제 '카티스템®'을 성공적으로 개발했으며, 향후에도 당사가 First mover로 거듭나는 데에 중요한 역할을 할 것으로 판단	이사회의장	이사회	없음	계열사등기임원

오원일	20.03~23.03 (5회)	서울아산병원, 삼성서울병원 등을 거친 의사이며 제대혈 및 줄기세포 분야 최고 전문가로서 폭넓은 경험과 역량을 바탕으로 당사가 수행하고 있는 연구개발을 총괄할 적임자로 판단	대표이사경영총괄	이사회	없음	계열사등기임원

사외이사	한여선	22.03~25.03 (신규선임)	금융분야 전문가로서 다양한 실무 및 자문 경험을 바탕으로 경영진의 합리적 의사결정에 중요한 영향을 줄 수 있을 것으로 판단	감사위원장경영자문 및 감사	이사회	없음	없음

이제원	22.03~25.03 (신규선임)	자본시장 및 M 분야에서 경력을 쌓아온 금융ㆍ투자전문 변호사로서 기업금융 전반에 대한 전문성을 바탕으로 경영진의 합리적 의사결정에 중요한 영향을 줄 수 있을 것으로 판단	경영자문 및 감사	이사회	없음	없음

기타비상무이사	김영민	22.07~25.07(신규선임)	금융투자업계 전문가로서 해당 분야의 전문성을 바탕으로 경영진으로서 합리적 의사결정에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단	경영자문	이사회	없음	최대주주의 대표이사

정병수	22.07~25.07(신규선임)	재무관리와 리스크 관리 분야에 대한 전문 지식과 통찰력을 바탕으로 회사 발전에 기여할 것으로 판단	경영자문 및 감사	이사회	없음	없음

이기두	22.07~25.07(신규선임)	금융투자 및 컨설팅 업계 전문가로서 해당 분야의 전문성을 바탕으로 경영진으로서 합리적 의사결정에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단	경영자문	이사회	없음	없음

* 2022년 3월 29일 개최된 정기주주총회에서 사내이사 황동진과 사외이사 강종훈의 임기가 만료되었으며, 사외이사 안미정이 일신상의 사유로 사임하였습니다. 또한, 사내이사 양윤선 재선임, 사외이사 한여선, 이제원이 신규로 선임되었습니다. * 사내이사 이장원과 기타비상무이사 김진헌이 일신상의 사유로 사임하였으며, 2022년 7월 29일 개최된 임시주주총회에서 기타비상무이사 김영민, 정병수, 이기두가 신규 선임되었습니다.

* 최대주주 및 대표이사가 다음과 같이 변경되었습니다.

구분	변경전	변경후	변경일

최대주주	양윤선	스카이메디유한회사	2022년 6월 24일

대표이사	양윤선	오원일	2022년 8월 8일

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	2	-	1

* 2022년 12월말 기준, 당사의 이사회는 사내이사 2명 (양윤선, 오원일), 사외이사 2명 (이제원,한여선), 기타비상무이사 3명 (김영민, 정병수, 이기두) 총 7명으로 구성되어있습니다.* 2022년 3월 29일 개최된 정기주주총회에서 사외이사 강종훈의 임기가 만료되었으며, 사외이사 안미정이 일신상의 사유로 사임하였습니다. 또한, 사외이사 한여선, 이제원이 신규로 선임되었습니다.* 사내이사 이장원과 기타비상무이사 김진헌이 일신상의 사유로 사임하였으며, 2022년 7월 29일 개최된 임시주주총회에서 기타비상무이사 김영민, 정병수, 이기두가 신규 선임되었습니다. 바. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.사. 사외이사 지원조직

부서명	직원수	직원(근속연수)	활동내역

전략기획부	2명	상무(10년)과장(1년)	사외이사 직무수행 보조

아. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 12월 22일	전략기획부	한여선, 이제원	-	회사 연혁, 경영현황 및 영업실적, 연구개발 파이프라인 소개 및 중장기 로드맵