메디포스트 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4인의 사내이사, 2인의 사외이사, 1인의 기타비상무이사 등 총 7인의 이사로 구성되어있습니다. 또한 회사는 이사회 내 위원회로서 감사위원회를 두고 있습니다. 각 이사의 주요 이력은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

구분	구성	소속이사명	의장/위원장	주요역할

이사회	사내이사 4명기타비상무이사 1명사외이사 2명	양윤선, 황동진, 오원일, 이장원, 김진헌, 민현기, 강종훈	양윤선(사내이사)	ㆍ법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결

감사위원회	기타비상무이사 1명사외이사 2명	김진헌, 민현기, 강종훈	강종훈(사외이사)	ㆍ재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

※ 2019년 9월말 기준입니다. ※ 2019년 3월 22일 정기주주총회를 통해 양윤선, 황동진 사내이사가 재선임되었으며, 오재욱 사외이사가 사임하고 강종훈 사외이사가 신규 선임되었습니다. 나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

양윤선 (출석율 100%)	황동진 (출석율 100%)	오원일 (출석율 100%)	이장원 (출석율 100%)	오재욱 (출석율 100%)	민현기 (출석율 100%)	강종훈 (출석율 100%)	김진헌 (출석율 100%)

1	2019-01-11	합작회사(JV) 셀리노 설립 및 자본금 출자 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)

2	2019-02-01	당사 화장품 사업부 영업양수도계약 체결 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)

3	2019-02-07	제19기 재무제표(안) 및 영업보고서 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)

4	2019-02-07	2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 수령의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)

5	2019-02-26	제19기 정기주주총회 소집 등 총 6개 의안	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)

6	2019-03-05	2018년 내부회계관리제도 감사위원회 평가보고서 수령의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)

7	2019-03-08	제7회 전환사채 발행의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)

8	2019-03-15	무상증자 실시의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)

9	2019-03-22	대표이사 선임의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

10	2019-05-07	GMP공장 증설에 따른 부동산 매입 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

11	2019-06-11	미국법인 추가대여 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

12	2019-08-20	주사형 골관절염 치료제 개발 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

※ 2019년 3월 22일 정기주주총회를 통해 양윤선, 황동진 사내이사가 재선임되었으며, 오재욱 사외이사가 사임하고 강종훈 사외이사가 신규 선임되었습니다.

다. 이사회내 위원회 구성현황감사위원회는 기업공시서식 작성기준 제 7-1-3조(이사회내 위원회)에 따라 작성을 제외 하였습니다.

라. 이사회의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 상시관리하는 후보군중 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 산업에 대한 이해와 회계, 재무, 법률, 경제, 금융 등 전문분야에 대한 경력이 풍부하고 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사와 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이와 같은 법령, 정관상 요건 준수 외에 이사선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지 않습니다. 이사회에서는 연구개발, 제품개발, 영업 및 경영전반에 관한 토의가 이루어지며 중요한 경영상의 의사결정의 경우 이사회의 의견을 기반으로 결정하고 있습니다. 이사회 구성원 중 사외이사는 2명이며 이사회의 독립성은 유지되고 있다고 판단됩니다.

구분	성명	임기 (연임횟수)	선임사유	담당업무	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계

사내이사	양윤선	16.03~19.03 (6회)	제대혈 및 줄기세포 분야 최고 전문가로서 세계 최초 동종제대혈유래 줄기세포치료제 '카티스템?'을 성공적으로 개발했으며, 향후에도 당사가 First mover로 거듭나는 데에 중요한 역할을 할 것으로 판단	이사회의장경영총괄,대표이사	이사회	없음	최대주주

황동진	16.03~19.03 (4회)	수년동안 최고재무책임자(CFO)를 역임한 재무 및 경영관리 분야의 전문가로서 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 경륜으로 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단	경영관리 총괄	이사회	없음	없음

오원일	17.03~20.03 (4회)	서울아산병원, 삼성서울병원 등을 거친 의사이며 제대혈 및 줄기세포 분야 최고 전문가로서 폭넓은 경험과 역량을 바탕으로 당사가 수행하고 있는 연구개발을 총괄할 적임자로 판단	연구개발 총괄	이사회	없음	없음

이장원	17.03~20.03 (2회)	생명보험업계에서 방카슈랑스 영업을 총괄하며 남다른 영업능력을 인정 받은 영업·마케팅 전문가로서 경쟁이 치열하고 보수적인 치료제 시장 상황에서도 카티스템 사업을 성공적으로 안착시키는 데에 중요한 역할을 할 것으로 판단	카티스템사업총괄	이사회	없음	없음

사외이사	강종훈	19.03~22.03 (해당 없음)	금융 전문가로서 폭넓은 경험을 바탕으로 경영 전반에 대한 조언 및 진단 등 회사 발전에 기여할 것으로 판단	감사위원장, 경영자문 및 감사	이사회	없음	없음

민현기	17.03~20.03 (2회)	경영컨설팅 및 사모투자전문회사(PEF)를 운용하는 투자기관에 재직 중인 컨설팅 전문가로서 폭넓은 경험을 바탕으로 경영 전반에 대한 조언 및 진단 등 회사 발전에 기여할 것으로 판단	경영자문 및 감사	이사회	없음	없음

기타비상무이사	김진헌	17.03~20.03 (2회)	회계법인의 대표회계사인 재무전문가로서 폭넓은 경험을 바탕으로 재무회계 전문성을 발휘하여 회사 발전에 기여할 것으로 판단	경영자문 및 감사	이사회	없음	없음

※ 2019년 3월 22일 정기주주총회를 통해 양윤선, 황동진 사내이사가 재선임되었으며, 오재욱 사외이사가 사임하고 강종훈 사외이사가 신규 선임되었습니다. ※ 보고서 제출일 기준으로 강종훈 사외이사가 감사위원회 위원장으로 선임되었습니다. 마. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

바. 사외이사 지원조직

부서명	직원수	직원(근속연수)	활동내역

법무팀	1명	팀장 (8년)	사외이사 직무수행 보조

사. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 09월 03일	경영관리본부	강종훈, 민현기, 김진헌	-	2019년 시행 및 적용되는 주요 법제도, 내부회계관리제도 고도화 프로젝트