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메디포스트 사업보고서 (2018.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사(감사위원회 위원)에 관한 사항

당사는 상법 제 415조의2 및 정관 37조의2의 규정에 의거 이사회내 위원회로 감사위원회를 구성하고 있습니다. 위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원 총수의 3분의2 이상을 사외이사로 구성 하도록 규정하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 감사위원회 위원은 총 3명이며, 2명의 사외이사와 1명의 기타비상무이사로 구성되어 있습니다. 감사위원회 위원은 상시적으로 회사의 제반 정보를 열람할 수 있으며, 회사의 회계 및 업무에 대한 감사 업무를 집행할 수 있습니다.

나. 감사(감사위원회 위원)의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	주요 경력	사외이사 여부	비고

오재욱	現 법무법인 바른 파트너 변호사	사외이사	감사위원장

민현기	現 스카이레이크인큐베스트 부사장	사외이사

김진헌	現 성지회계법인 대표이사	기타비상무이사

*감사위원의 계열회사 근무경력은 해당사항 없습니다.*감사위원의 재임기관 등에 관한 인적사항에 대해서는 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. *2019년 3월 22일 정기주주총회를 통해 강종훈 사외이사가 신규 선임되었으며, 오재욱 사외이사는 사임하였습니다.

다. 감사(감사위원회 위원)의 독립성당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회 위원은 이사회의 추천을 받아 전원 주주총회의 결의를 통해 선임한 사외이사로 구성하고 있으며 재무 전문가(김진헌 이사)와 금융전문가(민현기 이사, 강종훈 이사)를 선임하고 있습니다. 동 위원회 위원들은 당사, 당사의 최대주주 또는 주요주주와 감사위원회 활동의 독립성을 저해할 어떠한 관계도 없습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.

선출기준의 주요 내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(사외이사 2명)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(김진헌 1인)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

라. 감사(감사위원회 위원)의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부

18-01	2018.03.06	제18기 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	가결

18-02	2018.03.06	제18기 회계 및 업무에 대한 감사	가결

18-03	2018.03.06	외부감사인 선임 승인	가결

18-04	2018.07.24	회계정책변경 승인의 건	가결

18-05	2018.08.14	제17기 및 제18기 재무제표 수정(안)에 대한 감사	가결

마. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

바. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

전략기획팀	1	팀장(8년)	의안 설명서 제공재무자료 제공이사회 및 위원회 자료 제공내부통제활동 내역 제공기타 요청자료 제공

사. 준법지원인등에 관한 사항 - 본 보고서 제출일 현재 당사에 선임된 준법지원인은 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사 및 감사위원회포함)	7	1,500,000	-

※ 이사의 보수한도는 총 15억원으로 등기이사와 사외이사를 구분하여 한도를 설정 하지 않았습니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	1,004,966	143,567	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	968,966	242,241	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	36,000	12,000	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이장영	전무	760,279	-

※ 보수지급금액이 5억원 이상인 이사 및 감사의 경우에 해당합니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이장영	근로소득	급여	139,440	*급여: 임원처우규정(이사회결의)에 따라 직급, 위임업무의 성격, 위임업무의 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하 고 11,661,665원을 매월 지급

상여	4,379	*상여: 17년 성과에 대한 경영성과급으로 임원인센티브지급 기준에 따라 별도 영업이익의 10%를 재원으로 17년 목표대비 사업성과 달성도를 기준으로 연봉의 0~12%내에서 직급별, 기준연봉을 바탕으로 대표이사가 결정하여 연 1회 지급 (18년 3월 지급)

주식매수선택권 행사이익	616,460	*주식매수선택권 행사이익: 주주총회결의로 부여 받은 주식매수선택권의 행사가격 (88,854원)과 행사 당시주가 (150,500원)와의 차이에 행사수량(1만주)을 곱하여 산출

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이장영	전무	760,279	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	139,440	*급여: 임원처우규정(이사회결의)에 따라 직급, 위임업무의 성격, 위임업무의 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하 고 11,661,665원을 매월 지급

상여	4,379	*상여: 17년 성과에 대한 경영성과급으로 임원인센티브지급 기준에 따라 별도 영업이익의 10%를 재원으로 17년 목표대비 사업성과 달성도를 기준으로 연봉의 0~12%내에서 직급별, 기준연봉을 바탕으로 대표이사가 결정하여 연 1회 지급 (18년 3월 지급)

주식매수선택권 행사이익	616,460	*주식매수선택권 행사이익: 주주총회결의로 부여 받은 주식매수선택권의 행사가격 (88,854원)과 행사 당시주가 (150,500원)와의 차이에 행사수량(1만주)을 곱하여 산출

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

주식매수선택권 부여현황- 해당사항 없습니다.