HB테크놀러지 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시(*)

(*) 회사는 2026년 2월 27일 이사회에서 전자투표제를 도입하기로 결의하였고, 2026년 3월 24일 제29기 정기주주총회에서 전자투표제를 실시하였습니다.

- 의결권대리행사권유제도

실시여부	위임방법	권유취지

여	전자위임장, 서면위임장(직접교부, 우편, 전자우편)	의결 정족수 확보

나. 소수주주권의 행사여부 - 해당사항 없음. 다. 경영권 경쟁 - 해당사항 없음.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	92,715,916	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	3,861,298	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	88,854,618	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제 10 조 [신주인수권] ① 당회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 이사회는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의100분의50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행 하는 경우 3. 발행하는 주식총수의100분의20범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 발행주식총수의100분의30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상의 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의100분의50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의100분의20을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 7. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 8. 발행주식총수의100분의20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료후 3월이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 부터 1월 31일까지

주권의 종류	삭제

명의개서대리인	주식회사 국민은행 증권대행부

주주의 특전	-	공고방법	회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hbtechnology.co.kr) (홈페이지에 게재하지 못할 경우 한국경제신문)

바. 주주총회 의사록 요약

주총정보	안건	결의내용	주요 논의내용

제29기 정기주주총회(2026.03.24)	제1호 의안 :제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 예정 : 1주당 20원)	가결	- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관변경 승인의 건	가결	- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 문성준 중임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 오창현 선임의 건	가결	- 문성준 사내이사: 재선임- 오창현 사내이사: 신규선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박지웅 선임의 건	가결	- 박지웅 감사위원회 위원: 신규선임

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	가결	- 보수한도: 40억원

제28기 정기주주총회(2025.03.25)	제1호 의안 :제28기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 20원)	가결	- 원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사 선호 선임의 건	가결	- 선호 사내이사: 신규선임

제3호 의안 : 사외이사 이준섭 선임의 건	가결	- 이준섭 사외이사: 신규선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원 이준섭 선임의 건	가결	- 이준섭 감사위원회 위원: 신규선임

제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박환국 선임의 건	가결	- 박환국 감사위원회 위원: 신규선임

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	가결	- 보수한도: 40억원

제27기 정기주주총회(2024.03.26)	제1호 의안 :제27기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 20원)	가결	- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	- 보수한도: 30억원

사. 주주총회 의결내용(단위 : 주, %)

주총정보	안건	결의구분	가결여부	의결권있는발행주식총수기준(A)	(A) 중 의결권행사 주식수	찬성 주식수	찬성주식비율(%)	반대 기권 등주식수	반대 기권 등주식 비율(%)

제29기주주총회(2026.03.24)	제1호 의안 :제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 예정 : 1주당 20원)	보통결의	가결	88,854,618	31,137,430	30,798,024	98.9%	339,406	1.1%

제2호 의안 : 정관변경 승인의 건	특별결의	가결	88,854,618	31,137,430	30,762,719	98.8%	374,711	1.2%

제3-1호 의안 : 사내이사 문성준 중임의 건	보통결의	가결	88,854,618	31,137,430	30,626,971	98.4%	510,459	1.6%

제3-2호 의안 : 사내이사 오창현 선임의 건	보통결의	가결	88,854,618	31,137,430	30,624,225	98.4%	513,205	1.6%

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박지웅 선임의 건(*2)	보통결의	가결	74,748,569	17,031,381	16,521,960	97.0%	509,421	3.0%

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(*1)	보통결의	가결	81,299,586	23,582,398	22,559,731	95.7%	1,022,667	4.3%

제28기주주총회(2025.03.25)	제1호 의안 :제28기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 20원)	보통결의	가결	88,854,618	25,791,663	25,748,564	99.8%	43,099	0.2%

제2호 의안 : 사내이사 선호 선임의 건	보통결의	가결	88,854,618	25,791,663	25,791,663	100.0%	-	-

제3호 의안 : 사외이사 이준섭 선임의 건	보통결의	가결	88,854,618	25,791,663	25,791,663	100.0%	-	-

제4호 의안 : 감사위원회 위원 이준섭 선임의 건(*2)	보통결의	가결	74,748,569	11,685,614	11,685,614	100.0%	-	-

제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박환국 선임의 건(*2)	보통결의	가결	74,748,569	11,685,614	11,685,614	100.0%	-	-

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	보통결의	가결	88,854,618	25,791,663	24,939,919	96.7%	851,744	3.3%

제27기주주총회(2024.03.26)	제1호 의안 :제27기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 20원)	보통결의	가결	88,854,618	33,123,654	32,976,481	99.6%	147,173	0.4%

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	88,854,618	33,123,654	32,875,931	99.3%	247,723	0.7%

(*1) 이사보수한도 승인 안건의 경우, 이사인 주주를 상법 제368조 제3항에 따른 특별이혜관계인으로 간주하여 해당 보유 주식수를 제외한 후 「의결권 있는 발행주식총수(A)」를 산정하였습니다. (*2) 사외이사인 감사위원회 위원 선임 안건은 상법 제542조의12 제4항의 3% 초과 주식 의결권 제한 규정을 적용하여 발행주식총수를 산정하였습니다. 또한 전자투표 도입/운영에 따라 동법 제8항에 의거, 출석 주주 의결권의 과반수 결의로 가결되었습니다.