eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
HB테크놀러지 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 19 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 에이치비테크놀러지
대 표 이 사 : 문 성 준
본 점 소 재 지 : 충남 아산시 음봉면 산동로 87[산동리 597-9]
(전 화) 041-532-8730
(홈페이지) http://www.hbtechnology.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 박 상 택
(전 화)041-532-8730
목 차

【 대표이사 등의 확인】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 3
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 6
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 8
5. 의결권 현황 ----------------------- 10
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 10
II. 사업의 내용 ----------------------- 13
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 43
1. 요약재무정보 ----------------------- 43
2. 연결재무제표 ----------------------- 44
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 44
4. 재무제표 ----------------------- 44
5. 재무제표 주석 ----------------------- 51
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 137
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 151
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 152
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 156
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 156
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 159
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 160
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 160
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 165
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 165
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 166
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 169
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 170
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 173
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 181
1. 전문가의 확인 ----------------------- 181
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 181
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 에이치비테크놀러지'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 HB Technology CO.,LTD.라 표기합니다.나. 설립일자 및 존속기간1997년 9월 2일에 국내외 LCD 및 AMOLED 검사장비의 최첨단 제품 생산 등을 주 영업목적으로 설립되었으며, 2004년 12월 발행주식을 코스닥증권시장에 상장한 주권상장법인입니다. 다. 보고서 제출일 현재 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 충청남도 아산시 음봉면 산동로 87 전 화 : 041-532-8730 홈페이지 : http://www.hbtechnology.co.kr ※ 당사는 2013년 3월 29일 본점소재지를 변경 하였습니다. 라. 중소기업 해당여부당사는 보고서 작성기준일 현재(2015.12.31) 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다.마. 주요사업의 내용 당사는 LCD 및 AMOLED검사장비의 제품을 생산ㆍ판매 하는 사업을 하고 있으며, 2013년 1월부터 Display 백라이트유닛인 도광판, 확산판을 제조ㆍ판매하는 소재사업을 추가 하였고 , 2013년 7월 8일 합병을 통해 Display BLU를 Pattern 가공/판매 하는 부품사업을 시작하였습니다. 기 타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다바. 계열회사에 관한 사항- 해당사항 없음.

사. 신용평가에 관한 사항최근 3년간 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2015. 09. 11	기업신용평가	BBB	- 나이스디앤비(AAA~D)	정기평가

2015. 05. 08	기업신용평가	BBB	- 이크레더블(AAA~D)	정기평가

2014. 09. 05	기업신용평가	BBB+	- 나이스디앤비(AAA~D)	정기평가

2014. 05. 09	기업신용평가	BBB	- 이크레더블(AAA~D)	정기평가

2013. 08. 27	기업신용평가	BB+	- 이크레더블(AAA~D)	정기평가

2013. 04. 29	기업신용평가	BB+	- 이크레더블(AAA~D)	정기평가
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

1997.09 (주)넥스트인스트루먼트 설립1997.12 기업부설 연구소 설립2004.12 KOSDAQ상장2005.03 천안사업장 준공(대지면적: 19,473㎡, 연면적: 7,311㎡) 2005.11 본점소재지 변경 (경기도 화성시 --> 충남 아산시)2006.02 최대주주 변경 {(주)이노츠 --> (주)베어엔터테인먼트}2006.10 대표이사 변경 (오은진 --> 허대영)2006.10 최대주주 변경 {(주)베어엔터테인먼트 --> 허대영}2007.06 상호변경 {(주)넥스트인스트루먼트 --> (주)엔씨비네트웍스}2009.06 화성사업장 매각2009.08 아산사업장 매각2009.12 대한민국 희망 중소기업 혁신대상 (기술부문 대상) 수상2010.03 본점소재지 변경 (충남 아산시 --> 경기도 용인시)2010.09 2공장 증축 (경기도 용인시)2011.03 대표이사 변경 (허대영 --> 문성준)2011.03 최대주주 변경 {허대영 --> (주)에이치비콥 외 2인}2011.09 제3공장 증축 (경기도 용인시)2012.03 상호변경{(주)엔씨비네트웍스 --> (주)에이치비테크놀러지}2012.09 아산사업장 취득2013.03 본점소재지 변경 (경기도 용인시 --> 충남 아산시)2013.07 (주)엘에스텍 흡수합병2013.09 풍세사업장 준공완료2014.12 무역의 날 “1억불 수출의 탑” 수상2015.12 기업 창조기술 대상 수상나. 본점소재지의 변동 가) 2005년 11월 23일 1. 변경전 : 경기도 화성시 동탄면 장지리 869번지 2. 변경후 : 충청남도 아산시 음봉면 산동리 597-9번지 3. 변경사유 : 공장시설 확대로 인한 본점 이동 나) 2010년 3월 30일 1. 변경전 : 충청남도 아산시 음봉면 산동리 597-9번지 2. 변경후 : 경기 용인시 처인구 남사면 통삼리 634-1번지 3. 변경사유 : 경영환경 개선 및 업무효율성 제고로 인한 본점 이동 다) 2013년 3월 29일 1. 변경전 : 경기 용인시 처인구 남사면 통삼리 634-1번지 (도로명주소 : 경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 21-11) 2. 변경후 : 충청남도 아산시 음봉면 산동리 597-9번지 (도로명주소 : 충청남도 아산시 음봉면 산동로87) 3. 변경사유 : 경영환경 개선 및 업무효율성 제고로 인한 본점 이동

다. 상호의 변경

가) 2007년 6월 25일 1. 변경전 : (주)넥스트인스트루먼트 2. 변경후 : (주)엔씨비네트웍스 3. 변경사유 : 기업 이미지 제고 나) 2012년 3월 30일 1. 변경전 : (주)엔씨비네트웍스 2. 변경후 : (주)에이치비테크놀러지 3. 변경사유 : 기업 이미지 제고라. 생산설비의 변동 1. 2010.03 용인 사업장 취득(본사) 2. 2012.09 아산 사업장 취득 3. 2012.12 도광판, 확산판 관련 양산설비 등 인수 (거래상대방 : 제일모직 주식회사) 4. 2013.07 화성,평택 사업장 인수(합병) 5. 2013.09 풍세사업장 준공 완료(부품소재사업) 6. 2014.07 평택사업장 처분(부품소재사업)마. 경영진의 중요한 변동2011년 3월 31일 허대영 대표이사에서 문성준 대표이사 체제로 전환 되었습니다. 이는 전문경영인을 통한 기업혁신과 효율적 경영관리를 위한 대표이사 체제의 변동입니다. 바. 최대주주의 변경1) 2006년 2월 23일 최대주주가 변경되었습니다. - 변경전 : (주)이노츠 - 변경후 : (주)베어엔터테인먼트2) 2006년 10월 17일 최대주주가 변경되었습니다. - 변경전 : (주)베어엔터테인먼트 - 변경후 : 허대영3) 2011년 03월 31일 최대주주가 변경되었습니다. - 변경전 : 허대영 - 변경후 : (주)에이치비콥 외 2인사. 기타 합병등의 중요한 사항

일 자	구 분	상대방	주요 내용

2012년 08월 03일	자산양수도	(주)케이엔제이	아산시 소재 토지 및 건물 일체취득취득가액 : 100억원

2012년 12월 03일	자산양수도	(주)제일모직	기계장치 및 산업재산권 일체 취득취득가액 : 125억원

2013년 07월 08일	흡수합병	(주)엘에스텍	(주1)

(주1) 당사는 2013년 04월 19일 (주)엘에스텍과 합병계약을 체결하였으며, 2013년 7월 8일 합병에 대한 효력이 발생하였습니다. 합병방법은 당사가 (주)엘에스텍을 흡수합병하는 방식이며, 주요내용은 아래와 같습니다.

구 분	내 용

합병비율	1:4.3042659

합병 교부주식수	보통주:23,759,547주우선주:6,456,399주

합병기일	2013년 07월 08일

합병등기일	2013년 07월 10일

합병신주 상장일	2013년 07월 24일

※ 합병관련 기타사항은 'ⅩI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'을 참조하시기 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 12월 11일	주식매수선택권행사	보통주	43,042	500	581	-

2015년 02월 10일	주식매수선택권행사	보통주	64,563	500	1,162	-

2014년 11월 06일	주식매수선택권행사	보통주	176,473	500	581	-

2014년 08월 12일	주식매수선택권행사	보통주	180,778	500	581	-

2014년 06월 12일	주식매수선택권행사	보통주	129,125	500	581	-

2014년 05월 15일	주식매수선택권행사	보통주	602,593	500	581	-

2014년 04월 17일	주식매수선택권행사	보통주	64,563	500	1,162	-

2014년 04월 17일	주식매수선택권행사	보통주	139,887	500	581	-

2013년 08월 26일	전환권행사	보통주	4,876,779	500	1,152	-

2013년 08월 26일	전환권행사	우선주	3,021,594	500	1,645	(전환권 행사로인한 우선주 감소)

2013년 07월 23일	전환권행사	보통주	5,543,691	500	1,152	-

2013년 07월 23일	전환권행사	우선주	3,434,805	500	1,645	(전환권 행사로인한 우선주 감소)

2013년 07월 08일	-	우선주	6,456,399	500	1,645	합병신주

2013년 07월 08일	-	보통주	23,759,547	500	1,645	합병신주

2013년 06월 05일	신주인수권행사	보통주	634,920	500	1,260	-

2013년 05월 28일	신주인수권행사	보통주	79,365	500	1,260	-

2013년 04월 25일	신주인수권행사	보통주	476,190	500	1,260	-

2013년 04월 23일	신주인수권행사	보통주	79,365	500	1,260	-

2013년 01월 04일	신주인수권행사	보통주	7,223	500	1,065	-

2013년 01월 03일	신주인수권행사	보통주	360	500	1,065	-

2012년 12월 26일	신주인수권행사	보통주	23,196	500	1,065	-

2012년 12월 24일	신주인수권행사	보통주	396,825	500	1,260	-

2012년 12월 24일	신주인수권행사	보통주	317,460	500	1,260	-

2012년 09월 04일	신주인수권행사	보통주	13,651	500	1,065	-

2012년 07월 31일	신주인수권행사	보통주	1,092,896	500	915	-

2012년 06월 12일	신주인수권행사	보통주	3,968,253	500	1,260	-

2012년 01월 06일	신주인수권행사	보통주	1,405,511	500	508	-

2011년 03월 14일	신주인수권행사	보통주	1	500	1,280	-

2011년 03월 07일	신주인수권행사	보통주	1	500	1,280	-

2010년 11월 26일	신주인수권행사	보통주	967,213	500	915	-

2010년 11월 26일	신주인수권행사	보통주	562,992	500	508	-

2010년 10월 29일	신주인수권행사	보통주	218,579	500	915	-

2010년 10월 27일	신주인수권행사	보통주	1,092,896	500	915	-

2010년 10월 13일	신주인수권행사	보통주	1,000,000	500	915	-

2010년 09월 24일	신주인수권행사	보통주	100,000	500	1,280	-

2010년 08월 06일	신주인수권행사	보통주	250,000	500	1,280	-

2010년 08월 05일	신주인수권행사	보통주	7,812	500	1,280	-

2010년 07월 27일	신주인수권행사	보통주	18,153	500	1,280	-

2010년 07월 27일	신주인수권행사	보통주	132,538	500	1,509	-

2010년 07월 15일	신주인수권행사	보통주	18,620	500	1,280	-

2010년 07월 14일	신주인수권행사	보통주	21,093	500	1,280	-

2010년 07월 05일	신주인수권행사	보통주	39,843	500	1,280	-

2010년 06월 18일	신주인수권행사	보통주	39,062	500	1,280	-

2010년 06월 17일	신주인수권행사	보통주	200,265	500	1,498	-

2010년 05월 28일	신주인수권행사	보통주	15,625	500	1,280	-

2010년 05월 20일	신주인수권행사	보통주	146,875	500	1,280	-

2010년 05월 19일	신주인수권행사	보통주	79,321	500	1,280	-

2010년 05월 07일	신주인수권행사	보통주	176,687	500	1,280	-

2010년 05월 06일	신주인수권행사	보통주	90,537	500	1,280	-

2010년 04월 28일	신주인수권행사	보통주	200,265	500	1,498	-

2010년 03월 19일	신주인수권행사	보통주	1,968,500	500	508	-

2009년 12월 01일	신주인수권행사	보통주	934,579	500	1,498	-

2009년 10월 26일	신주인수권행사	보통주	1,001,335	500	1,498	-

2009년 09월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,248,750	500	800	-

2008년 06월 02일	유상증자(제3자배정)	보통주	451,468	500	2,215	-

2006년 10월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	9,191,759	500	3,155	-

2006년 04월 07일	전환권행사	보통주	710,487	500	2,217	-

2006년 03월 28일	주식매수선택권행사	보통주	285,000	500	800	-

2006년 03월 24일	전환권행사	보통주	1,657,801	500	2,217	-

2004년 12월 07일	유상증자(일반공모)	보통주	2,025,000	500	2,800	-

2004년 03월 13일	주식분할	보통주	8,100,000	500	500	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	77,029,313	6,456,399	83,485,712	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	6,456,399	6,456,399	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	6,456,399	6,456,399	(보통주 전환)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	77,029,313	-	77,029,313	-

Ⅴ. 자기주식수	1,372,666	-	1,372,666	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	75,656,647	-	75,656,647	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,042,595	-	-	-	1,042,595	(주1)

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,042,595	-	-	-	1,042,595	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	330,071	-	-	-	330,071	(주2)

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,372,666	-	-	-	1,372,666	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 제1차 자기주식취득은 07.1.04 ~ 07.1.26까지 277,777주 취득완료 제2차 자기주식취득은 07.9.04 ~ 07.11.30까지 764,818주 취득완료주2) 2013년 7월 8일 합병으로인한 취득분 - 피합병사 보유 당사발행주식수 : 330,000주 - 주식매수청구권 행사로 인한취득 : 36주 - 합병신주발행 단수주 : 35주
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	77,029,313	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,372,666	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	75,656,647	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항*정관 제 53 조 [이익배당]

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총 회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회 결의로 정한다. 다만 제 50조제6항에 따라 재무제표를 이 사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

*정관 제 54 조 [중간배당]

① 회사는 이사회의 결의로 7월 1일 00시 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 따라 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법시행령 제 19조에서 정한 미실현이익

④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권 부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함 한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만 중간 배당후에 발행된 신주에 대하여는 중간배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ 정관 제9조의 우선주식에 대한 중간배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

*정관 제 55 조 [배당금지급청구권의 소멸시효]

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제 1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당회사에 귀속한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기	제18기	제17기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	6,840	1,335	21,375

주당순이익 (원)	90	18	385

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

※ 제19기 재무제표와 비교표시된 제 17기 ~ 18기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.가) 요약 재무상태표.(단위:천원)

구 분	제 19기(개별)(2015.12.31)	제 18기(개별)(2014.12.31)	제 17기(개별)(2013.12.31)

자산

Ⅰ.유동자산	38,655,871	37,733,166	39,298,367

(1)현금및현금성자산	9,113,645	7,182,370	5,101,639

(2)단기금융자산	-	12,000	370,705

(3)당기손익인식금융자산	3,068	3,203	3,765

(4)매출채권	12,437,009	10,531,108	14,966,358

(5)미청구계약	5,203,527	8,699,327	8,084,145

(6)기타유동금융자산	3,498,322	2,232,858	1,107,597

(7)재고자산	7,391,176	8,170,290	6,630,521

(8)기타유동자산	989,717	679,214	2,966,215

(9)당기법인세자산	2,211	6,155	21,822

(10)유동파생상품	17,196	216,641	45,600

Ⅱ.비유동자산	74,557,920	82,114,539	89,687,897

(1)매도가능금융자산	-	35,500	1,095,265

(2)기타금융자산	1,161,532	1,290,536	1,037,917

(3)유형자산	41,090,973	45,303,901	49,515,063

(4)투자부동산	8,790,363	8,914,259	10,565,371

(5)무형자산	18,005,378	20,316,849	21,054,528

(6)이연법인세자산	5,509,673	6,253,494	6,419,753

자산총계	113,213,790	119,847,705	128,986,264

부채

Ⅰ.유동부채	14,270,052	24,401,918	30,838,269

Ⅱ.비유동부채	12,500,183	16,269,707	20,946,899

부채총계	26,770,235	40,671,625	51,785,168

자본

(1)자본금	38,514,657	38,460,854	37,814,145

(2)주식발행초과금	71,694,340	71,641,591	71,430,882

(3)기타포괄손익누계액	-	(25,556)	75,961

(4)기타자본구성요소	(10,863,381)	(11,127,820)	(11,057,080)

(5)이익잉여금	(12,902,061)	(19,772,989)	(21,062,812)

자본총계	86,443,555	79,176,080	77,201,096

부채와자본총계	113,213,790	119,847,705	128,986,264

투자주식의 평가방법	공정가치모형	공정가치모형	공정가치모형

나) 요약 포괄손익계산서.(단위:천원)

구 분	제 19기(개별재무제표)	제 18기(개별재무제표)	제 17기(개별재무제표)

매출액	145,657,336	133,327,678	144,295,442

영업이익	10,098,627	2,554,293	16,471,921

법인세비용차감전순이익(손실)	7,490,966	2,290,080	21,375,326

당기순이익(손실)	6,840,427	1,334,555	21,375,326

기타포괄손익	56,057	(146,250)	(181,588)

당기손익으로 재분류 되는 항목	25,556	(101,518)	61,335

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	30,501	(44,732)	(242,923)

당기총포괄손익	6,896,485	1,188,305	21,193,738

주당손익(원)	90	18	385

희석주당손익(원)	90	18	368
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함).

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제 19 기 연간	우덕회계법인	적정	"해당사항 없음"

제 18 기 연간	우덕회계법인	적정	"해당사항 없음"

제 17 기 연간	위드회계법인	적정	회사는 ㈜엘에스텍과 2013년 4월 19일 합병계약을 체결하고, 2013년 6월 4일 임시주주총회 결의를 거쳐 2013년 7월 8일자로 ㈜엘에스텍을 흡수합병하였습니다

2. 감사용역 체결현황.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제 19 기 연간	우덕회계법인	반기검토, 중간감사, 기말감사,내부회계감사 외	90,000	767

제 18 기 연간	우덕회계법인	반기검토, 중간감사, 기말감사,내부회계감사 외	90,000	791

제 17 기 연간	위드회계법인	반기검토, 중간감사, 기말감사,내부회계감사 외	90,000	625

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 19 기 연간	-	-	-	-	-

제 18 기 연간	-	-	-	-	-

제 17 기 연간	-	-	-	-	-

※최근 3사업연도동안 외부감사인과의 비감사용역체결 내역은 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다.

나. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

해당사항 없음.다. 사외이사 현황

성명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

박장원	前 삼정회계법인아주IB투자	-	-	-

※19기 주주총회일 이후 박장원 사외이사의 일신상의 이유로 사외이사직을 사임 하였으며, 신규로 이찬우 사외이사가 선임 되었습니다.

성명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

이찬우	前국민연금 기금운용본부장現국민대학교 교수	-	-	-

라. 이사회 운영규정의 주요내용*제37 조 [이사회의 구성과 소집]

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 이사회에서 따로정한 이사가 회일 5일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우 에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ 이사회의 의장은 제37조 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다

*제38 조 [이사회의 결의방법]

① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석 한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

*제39 조 [이사회의 의사록]

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

마. 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비 고

15-1	2015. 01. 30	2014년 내부회계관리제도 운용실태보고 및 2014년 내부회계관리제도 운용실태평가보고의 건.	가결	-

15-2	2015. 02. 06	제 18기 재무제표 승인의건.	가결	-

15-3	2015. 02. 10	주식매수선택권 행사에 따른 신주발행의 건.	가결	-

15-4	2015. 03. 11	18기 정기주주총회 소집의 건.	가결	-

15-5	2015. 04. 16	포괄여신한도 약정에 관한건.	가결	-

15-6	2015. 04. 23	무역금융 한도차입의 건.	가결	-

15-7	2015. 05. 13	일괄여신한도 신규 신청의 건.	가결	-

15-8	2015. 05. 22	시설자금 대환의 건.	가결	-

15-9	2015. 06. 05	기타 외화지급보증 신규 약정의 건.	가결	-

15-10	2015. 06. 12	일반자금대출 대환의 건.	가결	-

15-11	2015. 07. 07	기업시설자금대출 대환 신청의 건.	가결	-

15-12	2015. 10. 12	기채 여신 및 은행여신에 관한 건	가결	-

15-13	2015. 12. 01	기채 여신 및 은행여신에 관한 건	가결	-

15-14	2015. 12. 11	주식매수선택권 행사에 따른 신주발행의 건	가결	-

(가) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비 고

15-2	2015. 02. 06	제 18기 재무제표 승인의건	가결	-

15-4	2015. 03. 11	제 18기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

(나) 이사회내의 위원회 구성현황

해당사항 없음.(다) 이사회내의 위원회 활동내역

해당사항 없음.

바. 이사의 독립성

당사의 이사 4명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 아래와 같습니다.

성 명	생년월일	추천인	주요약력	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계	비 고

문성준	1972.02.05	이사회	- 서울대학교 경영학과 졸업- 現(주)에이치비테크놀러지 대표이사	6,448,782주	특수관계자	상근이사

문흥렬	1941.07.15	이사회	- 연세대학교 정치외교학과 졸업- 現 HB Corporation 회장	1,306,250주	특수관계자	상근이사

이재원	1971.03.15	이사회	- 연세대학교 정치외교학과 졸업- 現 (주)에이치비테크놀러지사장	-	해당사항 없음	상근이사

박장원	1978. 06. 11	이사회	- 서울대학교 경영학과 졸업
- 現 아주IB투자	-	해당사항없음	사외이사
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 설치하여 운영하고 있지 않음.[감사현황]

구 분	주요 내용	비 고

권한과 책임	1) 이사회에 참석하여 의견을 진술할 수 있음.2) 이사가 법령 또는 정관에 위배되는 행위를 하거나 할 염려가 있는 경우 이사회에 보고할 의무가 있음.	당사 이사회규정 제 7조

인원수	1명	-

상근여부	상근	-

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

당사는 상법 제412조(직무와 보고요구.조사의 권한), 상법 제412조의4 (자회사의 조사권), 이사회규정 제7조(감사의 출석), 내부회계관리규정 제7조(회계정보의 오류통제 및 수정) 및 제8조(회계정보의 내부검증)을 근거로 감사로 하여금 회계정보에 대한 정기적인 점검을 실시, 오류 발생을 통제하고 내부감사 및 외부감사인에 의한 감사를 실시하여, 회계정보에 대한 적정성을 주기적으로 검증하고 있습니다. 감사는 내부회계관리제도의 운영실태를 평가하여 매사업년도마다 이사회에 보고토록 하고 있으며, 동 제도를 토대로 감사의 경영정보 접근성을 충분히 확보하고 있습니다. 내부회계관리자는 이사회 또는 감사가 직무와 관련하여 자료의 제출을 요구하는 경우 성실히 응하도록 규정하고 있습니다.

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

서 혁 진 (1966.05.05)	- 서울대국제경제학과 졸업 - 前 (주)플레너스투자자문 근무	-

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비 고

15-1	2015. 01. 30	2014년 내부회계관리제도 운용실태보고 및 2014년 내부회계관리제도 운용실태평가보고의 건.	가결	-

15-2	2015. 02. 06	제 18기 재무제표 승인의건.	가결	-

15-3	2015. 02. 10	주식매수선택권 행사에 따른 신주발행의 건.	가결	-

15-4	2015. 03. 11	18기 정기주주총회 소집의 건.	가결	-

15-6	2015. 04. 23	무역금융 한도차입의 건.	가결	-

15-7	2015. 05. 13	일괄여신한도 신규 신청의 건.	가결	-

15-8	2015. 05. 22	시설자금 대환의 건.	가결	-

15-9	2015. 06. 05	기타 외화지급보증 신규 약정의 건.	가결	-

15-10	2015. 06. 12	일반자금대출 대환의 건.	가결	-

15-11	2015. 07. 07	기업시설자금대출 대환 신청의 건.	가결	-

15-12	2015. 10. 12	기채 여신 및 은행여신에 관한 건	가결	-

15-13	2015. 12. 01	기채 여신 및 은행여신에 관한 건	가결	-

15-14	2015. 12. 11	주식매수선택권 행사에 따른 신주발행의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부해당사항 없음.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

해당사항 없음.

(3) 소수주주권의 행사여부해당사항 없음.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

문성준	남	1972년 02월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	現 (주)에이치비콥 대표이사	6,448,782	-	4년 9월	2017년 03월 31일

문흥렬	남	1941년 07월	회장	등기임원	상근	경영자문	現 (주)에이치비콥 회장	1,306,250	-	4년 9월	2017년 03월 31일

이재원	남	1971년 03월	사장	등기임원	상근	장비사업부총괄	前 (주)보이스웨어 대표이사	-	-	4년 9월	2017년 03월 31일

박장원	남	1978년 06월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	現 아주IB투자	-	-	1년 9개월	2017년 03월 31일

서혁진	남	1966년 05월	감사	등기임원	상근	감사	前 (주)플레너스투자자문	-	-	3년 9개월	2017년 03월 31일

이효진	남	1960년 12월	사장	미등기임원	상근	장비연구소장	前 ㈜엘에스텍	1,291,279	-	2년 5월	-

초종복	남	1959년 09월	부사장	미등기임원	상근	장비기술	前 삼성전자(주)	-	-	0년 7월	-

김미곤	남	1960년 03월	부사장	미등기임원	상근	부품소재총괄	前 삼성SDI㈜	-	-	0년 11월	-

정도순	남	1965년 08월	부사장	미등기임원	상근	장비기술	前 삼성전자㈜	-	-	0년 8월	-

지영수	남	1961년 11월	전무이사	미등기임원	상근	장비기술	前 ㈜엔씨비네트웍스	-	-	0년 7월	-

박상택	남	1969년 02월	상무이사	미등기임원	상근	경영관리본부장	前 산동회계법인, 한국기업평가	41,530	-	4년 9월	-

김덕규	남	1968년 04월	상무이사	미등기임원	상근	장비기술	前 삼성전자(주)	-	-	12년 1월	-

연진모	남	1965년 10월	상무이사	미등기임원	상근	부품영업	前 (주)제일모직	-	-	2년 10월	-

이원석	남	1972년 06월	이사	미등기임원	상근	장비영업	前 Q-sys	-	-	15년 9월	-

김걸수	남	1972년 04월	이사	미등기임원	상근	장비생산	前 미래산업(주)	-	-	13년 1월	-

조순천	남	1957년 07월	상무이사	미등기임원	상근	부품생산	前 ㈜엘에스텍	120,649	-	2년 5월	-

류충엽	남	1970년 10월	이사	미등기임원	상근	부품개발	前 ㈜엘에스텍	285,729	-	2년 5월	-

이민호	남	1965년 09월	이사	미등기임원	상근	부품소재구매	前 ㈜엘에스텍	81,910	-	2년 5월	-

윤경호	남	1967년 07월	이사	미등기임원	상근	인사총무	前 삼성생명	-	-	2년 8월	-

엄기종	남	1952년 07월	상무이사	미등기임원	상근	소재생산	前 (주)제일광학	-	-	1년 8월	-

이강수	남	1956년 11월	상무이사	미등기임원	상근	부품영업	前 삼성전자(주)	-	-	0년 9월	-

황원수	남	1964년 12월	이사	미등기임원	상근	부품영업	前 (주)제일모직	-	-	0년 6월	-

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

장비사업부	남	162	7	-	-	169	4	6,509	39	-

장비사업부	여	14	-	-	-	14	3	244	17	-

부품소재사업부	남	184	-	-	-	184	3	6,840	37	-

부품소재사업부	여	12	-	-	-	12	3	373	31	-

합 계	372	7	-	-	379	3	13,966	37	-

주1) 직원수는 기말 현재 등기임원을 제외한 재직인원 기준입니다.주2) 상기 금액은 당기말까지 지급된 급여의 총액입니다.주3) 1인평균 급여액은 연간급여 총액에서 기말 직원 수를 단순 평균한 급여액입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,800,000	-

감사	1	200,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	553,000	184,333	-

사외이사	1	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	72,000	72,000	-

계	5	625,000	125,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

당사에는 연봉 및 인정상여, 퇴직금 등 하기의 산정기준에 따른 총 지급액이 5억원을초과하는 임직원이 없습니다.

2. 산정기준 및 방법" 해당사항 없음 "

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 212,888 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 1 212,888 - (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 이효진 미등기임원 2010년 08월 02일 신주발행 보통주 430,426 430,426 - - 2012.08.02~2017.08.02 581 이용철 미등기임원 2010년 08월 02일 신주발행 보통주 107,606 107,606 - - 2012.08.02~2017.08.02 581 류충엽 미등기임원 2010년 08월 02일 신주발행 보통주 129,127 129,127 - - 2012.08.02~2017.08.03 581 조순천 미등기임원 2010년 08월 02일 신주발행 보통주 129,127 - - 129,127 2012.08.02~2017.08.04 581 이상윤 - 2010년 08월 02일 신주발행 보통주 86,085 86,085 - - 2012.08.02~2017.08.05 581 이민호 미등기임원 2010년 08월 02일 신주발행 보통주 43,042 43,042 - - 2012.08.02~2017.08.07 581 이현우 직원 2010년 08월 02일 신주발행 보통주 43,042 43,042 - - 2012.08.02~2017.08.08 581 백기용 직원 2010년 08월 02일 신주발행 보통주 55,955 55,955 - - 2012.08.02~2017.08.09 581 주선호 직원 2010년 08월 02일 신주발행 보통주 51,651 51,651 - - 2012.08.02~2017.08.10 581 김재성 직원 2010년 08월 02일 신주발행 보통주 47,346 47,346 - - 2012.08.02~2017.08.11 581 박대성 직원 2010년 08월 02일 신주발행 보통주 47,346 47,346 - - 2012.08.02~2017.08.12 581 김명기 직원 2010년 08월 02일 신주발행 보통주 47,346 47,346 - - 2012.08.02~2017.08.13 581 양정석 - 2010년 08월 02일 신주발행 보통주 47,346 47,346 - - 2012.08.02~2017.08.14 581 유상운 직원 2010년 08월 02일 신주발행 보통주 43,042 43,042 - - 2012.08.02~2017.08.15 581 이준규 직원 2010년 08월 02일 신주발행 보통주 17,217 17,217 - - 2012.08.02~2017.08.16 581 강원명 직원 2010년 08월 02일 신주발행 보통주 17,217 17,217 - - 2012.08.02~2017.08.17 581 최규진 직원 2010년 08월 02일 신주발행 보통주 12,912 12,912 - - 2012.08.02~2017.08.18 581 고권 직원 2010년 08월 02일 신주발행 보통주 12,912 12,912 - - 2012.08.02~2017.08.19 581 현송이 - 2010년 08월 02일 신주발행 보통주 6,456 6,456 - - 2012.08.02~2017.08.20 581 김영옥 직원 2010년 08월 02일 신주발행 보통주 12,912 12,912 - - 2012.08.02~2017.08.22 581 김부성 직원 2010년 08월 02일 신주발행 보통주 12,912 12,912 - - 2012.08.02~2017.08.23 581 이강수 미등기임원 2011년 10월 31일 신주발행 보통주 129,126 129,126 - - 2013.10.31~2018.10.31 1,162 이재원 등기임원 2015년 03월 27일 신주발행 보통주 550,097 - - 550,097 2017.03.27~2019.03.26 1,401 김미곤 미등기임원 2015년 03월 27일 신주발행 보통주 68,313 - - 68,313 2017.03.27~2019.03.26 1,401 박상택 미등기임원 2015년 03월 27일 신주발행 보통주 191,535 - - 191,535 2017.03.27~2019.03.26 1,401 연진모 미등기임원 2015년 03월 27일 신주발행 보통주 138,749 - - 138,749 2017.03.27~2019.03.26 1,401 엄기종 미등기임원 2015년 03월 27일 신주발행 보통주 89,200 - - 89,200 2017.03.27~2019.03.26 1,401 김덕규 미등기임원 2015년 03월 27일 신주발행 보통주 191,535 - - 191,535 2017.03.27~2019.03.26 1,401 이원석 미등기임원 2015년 03월 27일 신주발행 보통주 178,753 - - 178,753 2017.03.27~2019.03.26 1,401 김걸수 미등기임원 2015년 03월 27일 신주발행 보통주 178,753 - - 178,753 2017.03.27~2019.03.26 1,401 변구영 - 2015년 03월 27일 신주발행 보통주 121,378 - - 121,378 2017.03.27~2019.03.26 1,401 윤경호 미등기임원 2015년 03월 27일 신주발행 보통주 123,673 - - 123,673 2017.03.27~2019.03.26 1,401
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 타법인출자 현황

타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)ATA	2010.04.01	투자	600	10,000	48.78	-	-	-	-	10,000	48.78	-	-	-

(주)엔비스타네트웍스	2007.05.22	투자	200	40,000	16.70	-	-	-	-	40,000	16.70	-	-	-

(주)덕슨미디어	2010.06.23	투자(BW)	100	-	-	35	-	-	-35	-	-	-	-	-

합 계	50,000	-	35	-	-	-35	50,000	-	-	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 당사의 이해관계자의 명칭 및 관계는 다음과 같습니다.

명 칭	회사와의 관계	회사에 대한 지분율

당분기말	전기말

(주)에이치비콥 외 7인(*1)	최대주주	32.96%	32.99%

케이맥(주)(*2)	기타	-	-

(*1 ) 2011년 3월 30일 "최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약체결"에 따라 최대주주는 허대영에서 ㈜에이치비콥 외 2인{(주)엘에스텍,문흥렬)}으로 변경되었습니다. 이후 기타 특수관계자가 주식을 추가 취득하여 현재 최대주주는 (주)에이치비콥 외 7인으로 변경 되었습니다.(*2) 케이맥(주)는 2015년 9월 23일 (주)에이치비콥과 지분양수도계약체결 이행으로 인하여 당사의 기타 특수관계자가 되었습니다.

나. 당기와 전기 중 특수관계자와의 거래 손익은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계자	거래유형	계정과목	당 기	전 기

(주)에이치비콥	공장임차 등	지급임차료	902,000	1,030,000

자문료	지급수수료	46,401	30,391

다. 당사의 특수관계자와의 채권ㆍ채무의 변동내역은 다음과 같습니다.

1) 당기말(단위: 천원)

특수관계자	구 분	계정과목	기 초	증 가	감 소	기 말

(주)에이치비콥	채권	임차보증금	1,510,000	1,500,000	-	3,010,000

채무	미지급금	16,634	1,043,241	1,059,875	-

2) 전기말(단위: 천원)

특수관계자	구 분	계정과목	기 초	증 가	감 소	기 말

(주)에이치비콥	채권	임차보증금	-	1,510,000	-	1,510,000

채무	미지급금	-	1,166,430	1,149,796	16,634

라. 담보제공 내역- 해당사항 없음마. 채무보증 내역

- 해당사항 없음

바. 유가증권 매수 또는 매도 내역 - 해당사항 없음

사. 부동산 매매 내역- 해당사항 없음

아. 영업 양수ㆍ도 내역- 해당사항 없음

자. 자산양수ㆍ도 내역- 해당사항 없음

차. 장기공급계약 등의 내역- 해당사항 없음

카. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용- 주택자금 대여

당사는 직 원들의 주택구입자금 지원을 위해 대부해 주고 있으며, 2015년 12월 31일 현재 173,139 천원 의 잔액이 남아있습니다 (단위: 천원)

생활안정자금	주택자금	합 계

-	173,139	173,139
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.