HB테크놀러지 사업보고서 (2022.12)
5. 정관에 관한 사항

(1) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 28일	제26기 정기주주총회	배당기준일 변경 등	감사위원회 구성, 배당기준일 변경에 따른 조문정비

2021년 03월 25일	제24기 정기주주총회	감사위원회 분리선임 등	감사위원 분리선임, 상법개정에 따른 조문정비

2020년 03월 24일	제23기 정기주주총회	감사위원회 구성 등	감사위원 선임에 따른 조문 정비

2019년 03월 26일	제22기 정기주주총회	주식 등의 전자등록 등	전자증권제도 도입에 따른 조문 정비

(2) 정관 변경 예정사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2021년 3월 25일이며, 제26기 정기주주총회(23.03.28예정) 안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다.※ 제26기 정기주주총회에서 상정될 정관 변경 안건 신구대비표는 아래와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제 35 조 [이사의 의무]
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행
하여야 한다.
② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을
누설하여서는 아니된다.
④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사에게 이를 보고하여야 한다.	제 35 조 [이사의 의무]
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행
하여야 한다.
② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.
④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.	감사위원회 구성에 따른 정관 수정

제 44 조의 2 [감사위원회 분리 선임,해임]
① 제49조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회결의로
다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회
위원의 지위를 모두 상실한다.	제 44 조의 2 [감사위원회 분리 선임,해임]
① 제44조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회결의로
다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회
위원의 지위를 모두 상실한다.

제 52 조 [이익배당]
① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는
주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된
질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회 결의로 정한다. 다만 제 49조제6항에 따라 재무제표를
이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다	제 52 조 [이익배당]
① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는
주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 이사회의결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다.
④ 이익배당은 주주총회 결의로 정한다. 다만 제 49조제6항에 따라 재무제표를
이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다	배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고, 이를 공고하도록 개정

제 53 조 [중간배당]
① 회사는 이사회의 결의로 7월 1일 00시 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자
업에 관한 법률 제165조의 12에 따라 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금
전으로 한다.
② 제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.
③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을
공제한 금액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 금액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을
위해 적립한 임의준비금
5. 상법시행령 제 19조에서 정한 미실현이익
④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의
자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권 부사채의 신주인수권
행사에 의한 경우를 포함 한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사
업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만 중간 배당후에 발행된 신주에 대하여는
중간배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
⑤ 정관 제9조의 우선주식에 대한 중간배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용
한다.	제 53 조 [중간배당]
① 본 회사는 영업년도중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그
날의 주주에 대하여 중간배당을 할 수 있으며 기준일을 정한 경우 그
기준일의 2주 전에 이를 공고한다. 중간배당은 금전으로 한다.
② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의(단, 이사회가 없을시 주주총회결의)로
하되, 그 지급 시기는 위 결의일로부터 1월 이내에 지급하여야 한다. 단, 당해
이사회에서 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니한다.
③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을
공제한 금액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 금액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을
위해 적립한 임의준비금
5. 상법시행령 제 19조에서 정한 미실현이익
④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의
자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권 부사채의 신주인수권
행사에 의한 경우를 포함 한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사
업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만 중간 배당후에 발행된 신주에 대하여는
중간배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
⑤ 정관 제9조의 우선주식에 대한 중간배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용
한다.