HB테크놀러지 사업보고서 (2018.12)
정 정 신 고 (보고)

2019년 07월 05일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 03월 29일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항	기재내용 보완	(주1) 정정전	(주2) 정정후

Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항2. 임원의 보수 등	기재내용 보완	(주3) 정정전	(주4) 정정후

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항6. 제재현황	추가 기재	(주5) 정정전	(주6) 정정후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

(주1) 정정전가. 이사회 구성보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 또한 정관 제 23조에 의거, 이사회의 의장은 대표이사이며 각 이사의 주요이력 및 업무분장은 동 보고서의 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 및 Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.아. 이사의 독립성당사의 이사 후보자는 이사회가 추천하고 있으며, 주주총회에 의안으로 상정하여 선임하고 있습니다. (주2) 정정후가. 이사회 구성보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회의 의장은 정관 제23조에 의거, 사업현황과 내력에 대한 이해도가 가장 높은 이사로서 이사회 운영을 담당하기에 적합하다고 인정되는 문성준 대표이사이며 각 이사의 주요이력 및 업무분장은 동 보고서의 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 및 Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.아. 이사의 독립성당사의 이사 후보자는 이사회가 추천하고 있으며, 주주총회에 의안으로 상정하여 선임하고 있습니다. 사외이사는 회사 및 최대주주와 이해관계가 없는 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 자를 후보로 선정하며, 법상 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다.

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

2. 임원의 보수 등(주3) 정정전보수현황>

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

문성준	근로소득	급여	300,000	- 주주총회 결정에 따른 임원 보수 총액 내에서, 임원 급여 규정에 의거 전년도 보수를 기초로 인상율 결정
- 정량적 지표인 전년도 매출액, 영업이익 등과 정성적 지표인 고객 만족도, 신규고객 발굴, 국내/해외 매출 비중 등을 종합 평가하여 보수총액300,000천원 책정

상여	600,000	- 임원 급여 규정의 성과 상여 기준에 의거 임원 보수 한도 잔여금 범위 내에서 상여금 재원 산정
- 정량적 평가 지표인 매출액, 영업이익율,신규 거래처, 성장율을 근거로 평가하여 성과 상여금 산출 및 지급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

문성준	근로소득	급여	300,000	- 주주총회 결정에 따른 임원 보수 총액 내에서, 임원 급여 규정에 의거 전년도 보수를 기초로 인상율 결정
- 정량적 지표인 전년도 매출액, 영업이익 등과 정성적 지표인 고객 만족도, 신규고객 발굴, 국내/해외 매출 비중 등을 종합 평가하여 보수총액300,000천원 책정

상여	600,000	- 임원 급여 규정의 성과 상여 기준에 의거 임원 보수 한도 잔여금 범위 내에서 상여금 재원 산정
- 정량적 평가 지표인 매출액, 영업이익율,신규 거래처, 성장율을 근거로 평가하여 성과 상여금 산출 및 지급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

(주4) 정정후보수현황>2. 산정기준 및 방법

(단위 : 천원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

문성준	근로소득	급여	300,000	- 주주총회 결정에 따른 임원 보수 총액 내에서, 임원 급여 규정에 의거 전년도 보수를 기초로 인상율 결정
- 정량적 지표인 전년도 매출액, 영업이익 등과 정성적 지표인 고객 만족도, 신규고객 발굴, 국내/해외 매출 비중 등을 종합 평가하여 보수총액300,000천원 책정

상여	600,000	- 재원은 주주총회에서 정한 임원보수에 한도 내에서, 초과이익 공유 규정에 의거 연봉의 최대 2배로 함.
- 성과급(인센티브는)은 사업계획서 상 영업이익 달성도에 따라 연봉의 0~200%로 차등하여 책정하며 연 1회 지급함. 단, 해당 금액은 영업이익의 5%를 넘지 않도록 함
- 직전 사업년도 최대 매출 및 영업이익을100% 초과 달성하여 당해 사업년도에 연봉의 최대 2배(6억원)로 성과급 지급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

문성준	근로소득	급여	300,000	- 주주총회 결정에 따른 임원 보수 총액 내에서, 임원 급여 규정에 의거 전년도 보수를 기초로 인상율 결정
- 정량적 지표인 전년도 매출액, 영업이익 등과 정성적 지표인 고객 만족도, 신규고객 발굴, 국내/해외 매출 비중 등을 종합 평가하여 보수총액300,000천원 책정

상여	600,000	- 재원은 주주총회에서 정한 임원보수에 한도 내에서, 초과이익 공유 규정에 의거 연봉의 최대 2배로 함.
- 성과급(인센티브는)은 사업계획서 상 영업이익 달성도에 따라 연봉의 0~200%로 차등하여 책정하며 연 1회 지급함. 단, 해당 금액은 영업이익의 5%를 넘지 않도록 함
- 직전 사업년도 최대 매출 및 영업이익을100% 초과 달성하여 당해 사업년도에 연봉의 최대 2배(6억원)로 성과급 지급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

(주5) 정정전6. 제재현황- 해당사항없음.(주6) 정정후6. 제재현황

일자	처벌 또는 조치대상자	처벌 또는 조치내용	사유 및 근거법령	처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황	재발방지를 위한회사의 대책

2015.11.24	허대영(前 대표이사)(2006.10.10~2011.03.31)	징역 3년, 벌금 5억원집행유예 5년	특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률업무상 횡령/배임	지급명령결정문에 따라 회수활동 진행	내부감시장치 및 통제활동 강화

(*) 상기 일자는 서울남부지방검찰청이 공소한 일자입니다.(**) 상기 내용은 2심 확정판결(2018.08.31)에 따른 내용입니다.