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HB테크놀러지 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 25 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 05월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 에이치비테크놀러지
대 표 이 사 : 문 성 준
본 점 소 재 지 : 충청남도 아산시 음봉면 산동로87[산동리 597-9]
(전 화) 041-532-8730
(홈페이지) http://www.hbtechnology.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 박 상 택
(전 화) 041-532-8730
목 차

【 대표이사 등의 확인】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 10
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 10
5. 의결권 현황 ----------------------- 12
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 12
7. 정관에 관한 사항 ----------------------- 15
II. 사업의 내용 ----------------------- 16
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 45
1. 요약재무정보 ----------------------- 45
2. 연결재무제표 ----------------------- 49
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 54
4. 재무제표 ----------------------- 121
5. 재무제표 주석 ----------------------- 126
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 191
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 210
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 211
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 213
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 213
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 214
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 218
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 219
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 223
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 223
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 225
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 228
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 231
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 235
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 239
1. 전문가의 확인 ----------------------- 239
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 239
2. 회사의 연혁

년 월 내 용 2014년 12월 무역의 날 “1억불 수출의 탑” 수상 2015년 12월 기업 창조기술 대상 수상 2016년 10월 직무발명보상 우수기업 선정 2017년 04월 월드클래스 300 선정 2017년 10월 지역고용률 제고 우수기업 2018년 05월 종속회사 (주)에이치비옵틱스 설립 2018년 07월 종속회사 (주)에이치케이피앤에스 설립 2018년 08월 종속회사 (주)엘이티 취득 2020년 06월 종속회사 (주)엘이티 KOSDAQ 상장 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경- 해당사항 없음. 나. 경영진의 중요한 변동- 해당사항 없음. 다. 최대주주의 변동- 해당사항 없음. 라. 상호의 변경 - 해당사항 없음. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과.- 당분기 중 (주)엘이티의 자회사인 SUZHOU LET ELECTRONIC CO.,LTD의 청산이 완료되었습니다. 또한 종속회사인 (주)에이치케이피앤에스는 현재 청산 진행 중에 있습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 [자산양수도(타법인출자증권취득)]① 거래대상 자산2018년 8월 (주)엘이티의 최대주주 이흥근 외 4인이 보유한 (주)엘이티 보통주식 136,727주를 취득하고 종속회사로 편입하였습니다.② 자산양수도 목적 : 사업 다각화 및 현 사업과의 시너지 효과 기대 ③ 자산양수도 가액 : 265억원(*) 주주간약정에 의해 주식회사 엘이티의 2018년~2019년 회계연도의 누적 당기순이익이 일정기준을 충족하여 전기 중 매도인에게 추가 매매대금 1,945백만원이 지급되었습니다. ④ 자산양수도 진행경과 및 일정 구분 일자 비고 외부평가계약체결일 2018. 6. 01 - 이사회결의일 2018. 6. 28 - 자산양수도 계약일 2018. 6. 28 - 자산양수도 완료일 2018. 8. 14 - (*) 기타세부사항은 2018년 8월 14일 금융감독원 전자공시시스템에 공시한 주요사항보고서 및 합병등종료보고서(자산양수도)를 참고하시기 바랍니다. [주요종속회사 (주)엘이티의 흡수합병]주요종속회사인 (주)엘이티는 2018년 11월 13일을 합병기일로 하여 종속기업인 (주)렛코를 흡수합병하였습니다. 또한 합병에 대해 동일지배 하의 사업결합을 적용하여 장부금액법으로 회계처리 하였습니다. 합병의 세부 내역은 다음과 같습니다. ① 합병에 대한 개요 구분 합병법인 피합병법인 회사명 엘이티 렛코 주요사업 디스플레이 장비 제조 디스플레이 장비 제조 합병법인인 (주)엘이티는 합병기일 기준 피합병법인인 렛코의 주식을 100% 보유하고 있으므로 합병비율을 1:0으로 산출하였고, 피합병회사의 주식에 대해 신주를 발행하지 않았습니다. ② 합병에 대한 회계처리합병으로 취득한 렛코 주식회사의 자산과 부채는 (주)엘이티의 연결재무제표상 계상된 합병시점의 장부금액으로 인식하였으며, 별도재무제표 상 종속기업투자주식 200백만원 및 (주)엘이티가 렛코에 지급할 순 부채 7,994백만원과 인수한 순자산 장부금액 1,866백만원과의 차이 9,660백만원은 기타자본항목으로 계상했습니다. 합병으로 인수된 렛코 주식회사의 주요 자산과 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 금액 별도재무제표 상 종속기업투자주식 200,000 (주)엘이티가 렛코에게 지급할 순부채 (7,994,396) 취득한 자산과 인수한 부채의 계상액 현금및현금성자산 2,567,639 매출채권및기타채권 895,880 기타유동자산 20,649 당기법인세자산 179,645 이연법인세자산 72,582 매출채권및기타채권(비유동) 95,000 장기금융상품 2,000 유형자산 17,754 매입채무및기타채무 (164,663) 당기법인세부채 (1,806,628) 기타유동부채 (4) 계약부채 (13,801) 인수한 순자산 장부금액 1,866,053 투자차액(기타자본항목) 9,660,449 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 해당사항 없음. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 주요종속회사인 (주)엘이티는 2019년 충청남도 아산시 음봉면에 신사옥을 건축하였으며, 관련 유형자산(토지,건물) 취득금액은 총 9,861,955천원 입니다. - 지배기업은 전기 중 경기도 용인시 처인구 남사면 소재지의 투자부동산인 토지,건물 등을 7,800,000천원에 매각하였습니다. 자세한 사항은 III. 재무에 관한 사항 6. 기타 재무에 관한 사항을 참고하시길 바랍니다. - 주요종속회사인 (주)엘이티는 2020년 6월 22일자로 코스닥시장에 신규상장 되었습니다. 기 타 자세한 사항은 2020년 6월 15일 공시된 (주)엘이티의 증권발행실적보고서를 참고하시길 바랍니다. - 전기 중 종속회사인((주)에이치케이피앤에스)의 자회사 HKPNS(NANJING)CO.,LTD 지분의 60%를 양수도 하였습니다. 자세한 내용은 X. 이해관계자와의 거래내용을 참고하시길 바랍니다. - 당분기 중 디스플레이 산업 내 기업 경쟁력 강화 및 경영 효율성 제고 목적으로 주요종속회사인 (주)엘이티와 계열회사인 케이맥(주)이 합병 진행중에 있습니다. 구 분 내 용 합병방법 (주)엘이티가 케이맥(주)를 흡수합병- 존속회사 : (주)엘이티(코스닥 상장법인)- 소멸회사 : 케이맥(주)(코스닥 상장법인)※ 합병 후 상호는 에이치비솔루션 주식회사로 변경 될 예정 합병비율 (주)엘이티 보통주식 : 케이맥(주) 보통주식 = 1 : 0.1925541 합병신주의 종류와 수 보통주식 7,414,020주 합병일정(*) 이사회결의일 2021년 03월 30일 주주총회예정일자 2021년 05월 31일 합병기일 2021년 07월 01일 합병등기 예정일 2021년 07월 02일 (*) 상기 일정은 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경 될 수 있으며, 기타 자세한 사항은 2021년 3월 30일 공시 된 회사합병결정(종속회사의주요경영사항)을 참고하시길 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

현재 자본금은 39,495,213천원으로 발행주식총수는 보통주 78,990,426주이며, 액면가는 500원입니다. 전환사채, 신주인수권부사채 등의 발행현황은 없습니다.

(1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 08월 02일	주식매수선택권행사	보통주	138,749	500	1,401	-

2017년 04월 24일	주식매수선택권행사	보통주	191,535	500	1,401	-

2017년 04월 19일	주식매수선택권행사	보통주	370,288	500	1,401	-

2017년 04월 10일	주식매수선택권행사	보통주	795,148	500	1,401	-

2017년 04월 05일	주식매수선택권행사	보통주	178,753	500	1,401	-

2017년 03월 27일	주식매수선택권행사	보통주	157,513	500	1,401	-

2017년 01월 01일	주식매수선택권행사	보통주	77,158,440	500	-	이월
4. 주식의 총수 등

(1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	78,990,426	6,456,399	85,446,825	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	6,456,399	6,456,399	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	6,456,399	6,456,399	(보통주 전환)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	78,990,426	-	78,990,426	-

Ⅴ. 자기주식수	2,829,592	-	2,829,592	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	76,160,834	-	76,160,834	-

(2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,042,595	-	-	-	1,042,595	(주1)

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,042,595	-	-	-	1,042,595	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	1,456,962	-	-	-	1,456,962	(주2)

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,456,962	-	-	-	1,456,962	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	330,035	-	-	-	330,035	(주3)

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,829,592	-	-	-	2,829,592	-

우선주	-	-	-	-	-	-

(주1) 제1차 자기주식 07.01.04 ~ 07.01.26까지 277,777주 취득완료 제2차 자기주식 07.09.04 ~ 07.11.30까지 764,818주 취득완료 (주2) 신탁계약에 의한 취득분 - 2018. 7. 11~2019. 1. 11까지 688,345주 취득완료 - 2020. 3. 20~2020. 9. 20까지 768,617주 취득완료

(주3) 2013년 7월 8일 합병으로인한 취득분 - 피합병사 보유 (주)에이치비테크놀러지 발행주식수 : 330,000주 - 합병신주발행 단수주 : 35주
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	78,990,426	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,829,592	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	76,160,834	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

- 당사는 주주가치 제고를 위하여 각 회계연도의 경영실적에 상응하는 배당정책을 시행하고 있으며, 배당규모 및 방법은 상법 제462조(이익배당) 등 배당가능이익 범위내에서 경영실적과 Cashflow 및 동종업계 배당수준 등을 전반적으로 고려하여 이 사 회 결의를 통해 결정하고 주주총회에서 승인을 받고 있습니다.당사의 주주친화정책은 장기적 성장을 통한 기업가치의 증대와 더불어 사업성과에 기반한 안정적인 배당을 기본원칙으로 하며, 최근 5개년 평균 배당성향(별도 재무제표 기준)은 약 31.1%입니다. 또한 주주가치 제고의 일환으로 보고기준일 종가 기준 약 89억원 규모의 자기주식(신탁계약 포함)을 보유하고 있으며, 필요시에 주가 안정화를 위해 해당 신탁계약을 적극적으로 활용하는 방안을 고려하고 있습니다.

(1) 배당에 관한 사항* 정관 제 52 조 [이익배당]

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회 결의로 정한다. 다만 제 49조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

* 정관 제 53 조 [중간배당]

① 회사는 이사회의 결의로 7월 1일 00시 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 따라 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법시행령 제 19조에서 정한 미실현이익

④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권 부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함 한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만 중간 배당후에 발행된 신주에 대하여는 중간배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다. ⑤ 정관 제9조의 우선주식에 대한 중간배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

* 정관 제 54 조 [배당금지급청구권의 소멸시효]

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제 1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당회사에 귀속한다.

(2) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제25기 1분기	제24기	제23기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-622	3,590	3,173

(별도)당기순이익(백만원)	228	5,157	1,816

(연결)주당순이익(원)	-8	47	41

현금배당금총액(백만원)	-	1,523	1,539

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	42.43	48.49

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.92	0.70

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	20	20

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

(*) (연결)당기순이익(백만원)은 지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익(손실)입니다.

(3) 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	5	0.77	0.82

(*) 연속 결산배당 횟수는 2016년 사업연도분부터 2020년 사업연도분까지 배당을 지급한 횟수이며, 평균 배당수익률은 단순평균법으로 계산하였습니다. (최근 N년간 평균 배당수익률의 합을 N으로 나눔)

(3)-1 연도별 배당 지급 내역

연도	1주당 배당금	배당 지급액	배당수익률	비고

2016년	30원	2,273,573,220원	0.60%	-

2017년	40원	3,104,710,400원	1.19%	-

2018년	20원	1,538,589,020원	0.70%	-

2019년	20원	1,538,589,020원	0.70%	-

2020년	20원	1,523,216,680원	0.92%	-
7. 정관에 관한 사항

(1) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 25일	제 24기 정기주주총회	감사위원회 분리선임 등	감사위원 분리선임, 상법개정에 따른 조문정비

2020년 03월 24일	제 23기 정기주주총회	감사위원회 구성 등	감사위원 선임에 따른 조문 정비

2019년 03월 26일	제 22기 정기주주총회	주식 등의 전자등록 등	전자증권제도 도입에 따른 조문 정비
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서의 이사의 경영진단 및 분석의견은 기재를 생략합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제25기 1분기(당기)	동현회계법인	-	-	-

제24기(전기)	대현회계법인	적정	해당사항 없음	- 수익인식의 적정성- 계약자산의 회수가능성

제23기(전전기)	우덕회계법인	적정	해당사항 없음	- 수익인식의 적정성- 계약자산의 회수가능성- 영업권 손상평가

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제25기 1분기(당기)	동현회계법인	(별도) 반기검토, 중간검토, 기말감사(연결) 반기검토, 중간검토, 기말감사내부회계감사 외	190,000 천원	1,689	47,500천원	-

제24기(전기)	대현회계법인	(별도) 반기검토, 중간검토, 기말감사(연결) 반기검토, 중간검토, 기말감사내부회계감사 외	115,000 천원	1,200	70,000천원	1,337

제23기(전전기)	우덕회계법인	(별도) 반기검토, 중간검토, 기말감사(연결) 반기검토, 중간검토, 기말감사내부회계감사 외	110,000 천원	1,042	110,000천원	1,006

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제25기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

제24기(전기)	-	-	-	-	-

제23기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과- 해당사항 없음. 5. 종속회사 중 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견을 받은 회사- 해당사항 없음. 6. 전ㆍ당기 감사인간 의견불일치 조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보- 해당사항 없음.

7. 회계감사인의 변경

대상	상장여부	변경전	변경후	변경사유	사업연도	비고

(주)에이치비테크놀러지	상장	대현회계법인	동현회계법인	지정감사	2021년	직권지정

(주)에이치비옵틱스	비상장	대현회계법인	-	-	2021년	자유선임

(주)에이치케이피앤에스(*1)	비상장	대현회계법인	-	-	-	-

(주)엘이티	상장	삼정회계법인	-	-	2021년	자유선임

(*) 종속회사인 (주)에이치케이피앤에스는 청산 진행 중으로 당기 감사계약을 체결하지 아니하였습니다. 8. 내부통제에 관한 사항- 해당사항 없음.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사와 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회의 의장은 정관 제23조에 의거, 사업현황과 내력에 대한 이해도가 가장 높은 이사로서 이사회 운영을 담당하기에 적합하다고 인정되는 문성준 대표이사이며 각 이사의 주요이력 및 업무분장은 동 보고서의 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 및 Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

다. 이사회의 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

문성준( 출석률:100%)	문흥렬(출석률: 100%)	이재원(출석률: 100%)	이정연(출석률: 100%)	변동범(출석률: 100%)	박한서(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2021.01.04	지점 설치의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2021.02.05	2020년 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태보고의 건2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2021.02.23	제 24기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2021.02.23	제 24기 현금배당 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2021.03.04	제 24기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2021.03.04	제 24기 주주총회 전자투표제도 이용	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사회내 위원회(감사위원회, 사외이사후보추천위원회 제외)- 해당사항 없음.

마. 이사의 독립성당사의 이사 후보자는 이사회가 추천하고 있으며, 주주총회에 의안으로 상정하여 선임하고 있습니다. 사외이사는 회사 및 최대주주와 이해관계가 없는 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 자를 후보로 선정하며, 법상 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다.

성 명	생년월일	추천인	주요약력	회사와의 거래내역	최대주주와의
관계	임기	연임여부(횟수)	비 고	결격요건여부

문성준	1972.02.05	이사회	- 서울대학교 경영학과 졸업- 現(주)에이치비테크놀러지 대표이사	6,248,782주	특수관계자	3년	연임(4)	상근이사	부

문흥렬	1941.07.15	이사회	- 연세대학교 정치외교학과 졸업- 現 HB Corporation 회장	1,306,250주	특수관계자	3년	연임(4)	상근이사	부

이재원	1971.03.15	이사회	- 연세대학교 정치외교학과 졸업- 現 (주)에이치비테크놀러지사장	270,000주	특수관계자	3년	연임(4)	상근이사	부

이정연	1971.10.20	이사회	- Indiana University 경영학박사- 前 캔자스 대학 교수- 現 서울대학교 교수	-	해당사항없음	3년	-	사외이사	부

박한서	1969.09.26	이사회	- University of New York 석사
- 前 ㈜ 삼성전자
- 現 (유)시놉시스코리아	-	해당사항없음	3년	-	사외이사	부

변동범	1971.05.08	이사회	- 서울대학교 경영학 석사
- 前 삼일회계법인- 現 ㈜티플러스어드바이저리그룹 대표이사	-	해당사항없음	3년	-	사외이사	부

바. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

인사팀	1	선임(4년 1개월)	행정업무 지원

재무팀	1	책임(4년 7개월)	이사회 개최 보고재무실적 보고 등

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	공시대상 기간 중 사외이사 교육은 미실시하였으며, 연내 실시 예정입니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부- 해당사항 없음. (2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 당사는 전자투표제를 도입하였고, 제 24기 정기주주총회(2021.03.25)에 채택하였습니다.- 서면투표제는 도입하지 않았습니다.

(3) 소수주주권의 행사여부

- 해당사항 없음.(4) 경영권 경쟁- 해당사항 없음.
1. 임원 및 직원 등의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

문성준	남	1972년 02월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	現 (주)에이치비콥 대표이사現 케이맥(주) 이사現 에이치비인베스트먼트(주) 이사現 (주)에이치비엔터테인먼트 이사	6,248,782	-	대표이사	10년	2023년 03월 31일

문흥렬	남	1941년 07월	회장	등기임원	상근	경영자문	現 (주)에이치비콥 회장現 케이맥(주) 이사現 에이치비인베스트먼트(주) 이사	1,306,250	-	임원	10년	2023년 03월 31일

이재원	남	1971년 03월	사장	등기임원	상근	장비전략총괄	前 (주)보이스웨어 대표이사現 케이맥(주) 대표이사	270,000	-	계열회사 임원	10년	2023년 03월 31일

이효진	남	1960년 12월	사장	미등기임원	상근	기술연구소장	前 ㈜엘에스텍前 케이맥	-	-	-	5개월	-

이정연	남	1971년 10월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	現 서울대학교 교수	-	-	계열회사 임원	1년	2023년 03월 24일

박한서	남	1969년 09월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	前 ㈜ 삼성전자 現 (유)시놉시스코리아	-	-	계열회사 임원	1년	2023년 03월 24일

변동범	남	1971년 05월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	前 삼일회계법인 現㈜티플러스어드바이저리그룹대표이사	-	-	계열회사 임원	1년	2023년 03월 24일

윤재민	남	1960년 05월	부사장	미등기임원	상근	경영전략총괄	前 삼성디스플레이	-	-	-	3년	-

정도순	남	1965년 08월	부사장	미등기임원	상근	장비기술담당	前 삼성전자㈜, 참엔지니어링	-	-	-	5년 11개월	-

박상택	남	1969년 02월	전무이사	미등기임원	상근	경영관리부문	前 산동회계법인, 한국기업평가現 에이치케이피앤에스 이사	72,062	-	-	10년	-

연진모	남	1965년 10월	상무이사	미등기임원	상근	소재기술담당	前 (주)제일모직	12,000	-	-	8년 1개월	-

류충엽	남	1970년 10월	상무이사	미등기임원	상근	부품기술담당	前 ㈜엘에스텍	185,729	-	-	7년 8개월	-

김동석	남	1964년 11월	상무이사	미등기임원	상근	장비기술담당	前 케이맥	-	-	-	1년 2개월	-

윤경호	남	1967년 07월	상무이사	미등기임원	상근	장비해외담당	現 (주)에이치케이피앤에스	12,555	-	계열회사 임원	5개월	-

김기영	남	1975년 11월	상무이사	미등기임원	상근	부품소재영업담당	前 삼성SDI	-	-	-	3년 2개월	-

이원석	남	1972년 06월	이사	미등기임원	상근	장비신규사업담당	前 Q-sys	178,753	-	-	21년	-

변기영	남	1971년 09월	이사	미등기임원	상근	장비PM담당	前 ㈜이즈파크 이사	-	-	-	1년 1개월	-

김윤혁	남	1974년 01월	이사	미등기임원	상근	장비기술담당	現 (주)에이치비테크놀러지	-	-	-	20년 2개월	-

안현구	남	1973년 08월	이사	미등기임원	상근	장비기술담당	前 하이텍교역㈜	-	-	-	12년 10개월	-

정용규	남	1975년 07월	이사	미등기임원	상근	장비기술담당	前 중앙방송	-	-	-	16년 10개월	-

정현상	남	1975년 06월	이사	미등기임원	상근	장비제조담당	前 ㈜HK P	-	-	-	3개월	-

나경현	남	1976년 11월	이사	미등기임원	상근	장비기술담당	現 (주)에이치비테크놀러지	-	-	-	17년 5개월	-

(*) 공시서류작성기준일 이후 공시서류제출일 까지의 임원 변동내역

구 분	성명	선임일/퇴임일	비고

신규선임	-	-	-

퇴임	-	-	-

(2) 임원의 겸직현황(사외이사)

겸직임원	겸직현황	비 고

성 명	직 위	상근여부	소 속	직 위

이정연	사외이사	비상근	서울대학교	교 수	-

박한서	사외이사	비상근	現 (유)시놉시스코리아	임 원	-

변동범	사외이사	비상근	現㈜티플러스어드바이저리그룹	대표이사	-

(*) 상기 임원은 사외이사의 겸직현황으로 계열회사간 임원의 겸직현황은 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시길 바랍니다.

(3) 정기 주주총회 선ㆍ해임 안건에 포함된 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황- 해당사항 없음

4. 직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

장비사업부	남	270	-	7	-	277	3.0	3,271	12	-	-	-	-

장비사업부	여	20	-	1	-	21	1.9	167	8	-

부품소재사업부	남	56	-	-	-	56	7.4	770	14	-

부품소재사업부	여	6	-	-	-	6	7.0	58	10	-

합 계	352	-	8	-	360	-	4,266	12	-

(*) 등기임원은 제외하였으며, 미등기임원은 포함되었습니다.(*) 연간급여 총액은 당분기말 재직인원 급여총액입니다.(*) 상기 '직원의 현황'은 (주)에이치비테크놀러지 기준입니다.

5. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	16	489,308	30,582	-

(*) 미등기임원의 인원수는 공시서류작성 기준일 현재 재직중인 임원 기준입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>(1) 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	6	3,000,000	-

(2) 보수지급금액(2)-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	181,500	30,250	-

(*) 인원수 및 보수총액은 보고일 기준 재직중인 이사ㆍ감사기준입니다.

(2)-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	162,900	54,300	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	18,600	6,200	-

감사	-	-	-	-

(*) 인원수 및 보수총액은 보고일 기준 재직중인 이사ㆍ감사기준입니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>- 공시서류작성일 기준 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황은 해당사항이 없으며, 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서는 기재를 생략합니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> - 공시서류작성일 기준 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황은 해당사항이 없으며, 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서는 기재를 생략합니다.

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (*) 2019년 3월 26일에 부여한 주식매수선택권의 공정가치는 이항옵션모형으로 산출되었으며, 자세항 사항은 동 보고서 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 5. 재무제표 주석 32. 주식기준보상 의 내용을 참고하시기 바랍니다. (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 행사 취소 행사 취소 정도순 미등기임원 2019년 03월 26일 신주교부 보통주 100,000 - - - - 100,000 2021.03.26~2023.03.25 3,851 김기영 미등기임원 2019년 03월 26일 신주교부 보통주 90,000 - - - - 90,000 2021.03.26~2023.03.25 3,851 김윤혁 미등기임원 2019년 03월 26일 신주교부 보통주 90,000 - - - - 90,000 2021.03.26~2023.03.25 3,851 안현구 미등기임원 2019년 03월 26일 신주교부 보통주 90,000 - - - - 90,000 2021.03.26~2023.03.25 3,851 정용규 미등기임원 2019년 03월 26일 신주교부 보통주 90,000 - - - - 90,000 2021.03.26~2023.03.25 3,851 (*) 보고기간말 기준 종가는 3,165원입니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황당사는 보고서 기준일 현재 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에서 정하는 대규모 기업집단에 해당하지 않습니다.

가. 소속회사의 현황

구 분	상 호	법인등록번호	설립일	업 종	비 고

국내법인	비상장	(주)에이치비콥	110111-0185466	1975-09-25	기타 상품 중개업	-

코스닥상장	(주)에이치비테크놀러지	131111-0030335	1997-09-02	디스플레이 장비 및 부품제작	-

코스닥상장	케이맥(주)	160111-0058077	1996-10-30	물질 검사, 측정 및 분석기구	-

비상장	(주)에이치비엔터테인먼트	110111-3530767	2006-10-01	방송 프로그램 제작업	-

비상장	(주)에이치비옵틱스	161511-0233240	2018-05-24	LCD 백라이트제조	-

비상장	에이치비인베스트먼트	110111-1806409	1999-11-11	기타 금융 투자업	-

비상장	(주)에이치케이피앤에스	161511-0234925	2018-07-02	디스플레이 장비제조	-

코스닥상장	(주)엘이티	131111-0065514	2001-09-06	디스플레이 장비제조	-

해외법인	비상장	LEADING EDGETECHNOLOGY VINA CO.,LTD	-	2016-11-01	디스플레이 장비설치	-

비상장	HKPNS(NANJING)CO.,LTD	-	2014-05-15	디스플레이 장비설치	-

(*) 중간지배회사인 (주)엘이티의 자회사 SUZHOU LET ELECTRONIC CO.,LTD를2021.1.15 일부로 청산하였습니다.

나. 계통도

※ 상기 계통도의 지분율은 특수관계자(개인) 보유분을 제외한 수치입니다. 2. 회사와 계열회사간 임원 겸직현황보고서 기준일 현재 회사와 계열회사간 임원 겸직현황은 다음과 같습니다.

겸직임원	겸직회사	비 고

성 명	직 위	상근여부	회 사 명	등기임원여부

문흥렬	회장	상근	(주)에이치비콥	등기임원	-

케이맥(주)	등기임원	-

에이치비인베스트먼트(주)	등기임원	-

문성준	대표이사	상근	(주)에이치비콥	대표이사	-

(주)에이치비엔터테인먼트	등기임원	-

케이맥(주)	등기임원	-

에이치비인베스트먼트(주)	등기임원	-

이재원	사장	상근	케이맥(주)	대표이사	-

윤경호	상무이사	상근	(주)에이치케이피앤에스	-	(*)

HKPNS(NANJING)CO.,LTD	대표이사	-

(*) (주)에이치케이피앤에스는 현재 청산 진행중에 있으며, 해산등기 시 대표이사에서 청산인으로 변경되었습니다.

3. 타법인출자 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

에이치비성장지원엠엔에이투자조합(비상장)	2016.02.23	투자	460	1,181	3.25	1,228	-	-	-	1,181	3.25	1,228	36,135	-157

케이맥(주)(상장)(*1)	2016.07.11	계열사	5,166	4,772,861	12.84	12,028	-	-	5,488	4,772,861	12.40	17,516	62,645	536

(주)에이치비옵틱스(비상장)	2018.05.24	자회사	950	190,000	100.00	950	-	-	-	190,000	100.00	950	2,907	38

(주)에이치케이피앤에스(비상장)	2018.07.02	자회사	2,364	472,800	60.00	2,364	-	-	-	472,800	60.00	2,364	5,474	-117

(주)엘이티(상장)	2018.08.14	자회사	28,517	2,734,540	30.88	28,517	-	-	-	2,734,540	30.88	28,517	62,376	-1,861

2019HB성장지원투자조합(비상장)(*2)	2019.12.20	투자	350	1,190	5.00	1,050	525	525	-	1,715	5.00	1,575	32,900	-347

에이치비인베스트먼트(비상장)	2020.12.29	계열사	3,744	300,000	15.00	3,744	-	-	-	300,000	15.00	3,744	31,480	1,174

엔비스아나(비상장)	2020.12.30	투자	1,000	107,205	2.32	1,000	-	-	-	107,205	2.32	1,000	11,380	-1,039

HKPNS(NANJING)CO.,LTD(비상장_해외)	2020.12.31	자회사	986	1	60.00	573	-	-	-	1	60.00	573	1,398	7

합 계	8,579,778	-	51,454	525	525	5,488	8,580,303	-	57,467	246,695	-1,766

(*) 최근 사업연도 재무현황은 2021년 당분기말 연결, 개별 기준입니다.(*1) 당분기 중 전환청구권 행사로 인하여 지분율이 변동하였습니다.(*2) 당분기 중 추가 출자하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

이해관계자와의 거래내용은 (주)에이치비테크놀러지 기준으로 작성된 자료이며, 종속기업과의 내부거래가 포함되어 있습니다.

1. 당사의 이해관계자의 명칭 및 관계는 다음과 같습니다.

명 칭	회사와의 관계	회사에(당사) 대한 지분율	회사 지분율

당분기말	전기말	당분기말	전기말

(주)에이치비콥 외 9인(*1)	최대주주 및 특수관계자	31.51%	31.53%	-	-

케이맥(주)(*2)	관계회사(계열사)	-	-	12.40%	12.84%

(주)에이치비옵틱스	종속회사(자회사)	-	-	100.00%	100.00%

(주)에이치케이피앤에스	종속회사(자회사)	-	-	60.00%	60.00%

HKPNS(NANJING)CO.,LTD	종속회사(자회사)	-	-	60.00%	60.00%

(주)엘이티	주요 종속회사(자회사)	-	-	30.88%	30.88%

(*1) 당분기 중 최대주주의 특수관계자의 장내지분매도로 인하여 지분율이 변동하였습니다. (*2) 당분기 중 전환청구권 행사로 인하여 지분율이 변동하였습니다.

2. 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계자	거래유형	계정과목	당분기	전분기

(주)에이치비콥	공장임차등	지급임차료	286,032	281,243

급식위탁 등	복리후생비	175,175	186,890

자문료	지급수수료	94,124	74,636

수도광열비	수도광열비	1,914	1,650

(주)에이치비옵틱스	외주	외주용역비	2,605,473	2,733,824

리스관련	이자수익	-	853

시설임대 등	임대료 외	321,000	321,000

(주)에이치케이피앤에스	외주	외주용역비	-	3,031,331

시설임대 등	임대료 외	3,293	95,700

3. 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권, 채무의 내역은 다음과 같습니다.

1) 당분기말

(단위: 천원)

특수관계자	구 분	계정과목	기 초	증 가	감 소	기 말

(주)에이치비콥	채권	임차보증금	3,134,000	-	-	3,134,000

채무	미지급금	100,172	612,960	607,289	105,843

케이맥(주)	채무	미수금	-	2,191	2,191	-

(주)에이치비옵틱스	채권	미수금	284,887	804,318	856,972	232,233

채무	미지급금	1,038,532	2,866,020	3,014,747	889,805

(주)에이치케이피앤에스	채무	미지급금	2,417,704	3,293	1,431,246	989,751

2) 전기말

(단위: 천원)

특수관계자	구 분	계정과목	기 초	증 가	감 소	기 말

(주)에이치비콥	채권	임차보증금	3,160,000	-	26,000	3,134,000

채무	미지급금	93,208	2,540,562	2,533,598	100,172

케이맥(주)	채무	매입채무	19,800	21,780	41,580	-

미지급금	-	1,290,145	1,290,145	-

(주)에이치비옵틱스	채권	미수금	298,522	3,175,863	3,189,498	284,887

리스채권	153,933	365,962	519,895	-

채무	미지급금	1,045,749	11,888,912	11,896,129	1,038,532

(주)에이치케이피앤에스	채권	미수금	35,090	421,080	456,170	-

채무	미지급금	1,466,967	19,705,216	18,754,479	2,417,704

4. 담보제공 내역- 해당사항 없음 5. 채무보증 내역

- 해당사항 없음

6. 유가증권 매수 또는 매도 내역- 해당사항 없음

7. 부동산 매매 내역- 해당사항 없음

8. 영업 양수ㆍ도 내역- 해당사항 없음

9. 자산양수ㆍ도 내역- 전기 중 향후 투자증진 기대효과를 위해 기술력과 발전가능성이 큰 벤처기업에 전문적으로 투자하는 창업투자회사(Venture Capital)인 (주)에이치비인베스트먼트의 주식을 특수관계자로부터 양수도 하였습니다.

(단위 : 천원)

계약일자	계약상대방	거래대상	거래금액	지분율	비고

2020. 12. 29	문흥렬	(주)에이치비인베스트먼트	3,744,000	15.00%	-

- 전기 중 해외 납품설비의 SET-UP 효율증대 및 해외거래처의 원활한 거래관계 증진을 위해 중간지배회사인 (주)에이치케이피앤에스가 100% 보유중인 HKPNS(NANJING)CO.,LTD의 주식 양수도 계약을 체결하였습니다.

(단위 : 천원)

계약일자	계약상대방	거래대상	거래금액	지분율	비고

2020. 12. 31	(주)에이치케이피앤에스	HKPNS(NANJING)CO.,LTD	986,458	60%	-

10. 장기공급계약 등의 내역- 해당사항 없음

11. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용 - 주택자금 대여 연결실체는 직원들의 주택구입자금 및 생활안정자금 지원을 위해 대부해 주고 있으며, 당분기말 현재 350,531천원 의 잔액이 남아있습니 다.

(단위 : 천원)

주택자금	생활안정자금	합 계

100,531	250,000	350,531
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

신고일자
(최초)	신고일자
(정정 등)	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행사항

2019. 03. 26	-	주식매수선택권 부여에 관한 신고	1. 부여주식수 : 보통주 540,000주2. 부여방법 : 신주교부, 자기주식교부3. 행사기간 : 21.03.26~23.03.254. 행사가격 : 3,851원5. 공정가치 : 954원6. 공정가치평가방법 : 이항모형	행사기간 미도래

2019. 09. 30	2020. 08. 07	[기재정정] 단일판매,공급계약체결	1. 공급계약 내용 : 디스플레이 검사장비2. 계약금액 : 46,391백만원3. 계약상대방 : Mianyang HKC Optoelectronics Technology Co.,Ltd.4. 계약기간 : 2019년 9월 9일~2021년 4월 30일
(상기 계약기간 종료일은 최종 납기일 기준이며, 양사간 협의에 따라 변경 될 수 있습니다.)	고객사 요청에 의한납기일정 연장2021.04.30 납품설비첨부추가 완료

2020. 01. 02	2020. 08. 31	[기재정정] 단일판매,공급계약체결	1. 공급계약 내용 : 디스플레이 검사장비2. 계약금액 : 59,483백만원3. 계약상대방 : 삼성디스플레이(주)4. 계약기간 : 2019년 12월 31일~2021년 1월 29일
(상기 계약기간 종료일은 최종 납기일 기준이며, 양사간 협의에 따라 변경 될 수 있습니다.)	납기일정 연장2021.01.29 납기완료에따른 첨부추가 완료

2021. 03. 30	-	회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)	1. 내용 : 주요종속회사 (주)엘이티가 케이맥(주)를 흡수합병2. 합병목적 : 기업 경쟁력 강화 및 경영 효율성 제고3. 합병비율 : (주)엘이티 : 케이맥(주) = 1 : 0.19255414. 합병신주의 종류와 수(주) : 보통주 7,414,020주5. 합병일정(예정이며 진행상황에 따라 달라질 수 있습니다.) - 주주총회예정일자 : 2021년 5월 31일 - 채권자이의제출기간 : 2021년 5월 31일~2021년 6월 30일 - 합병기일 : 2021년 07월 01일 - 합병등기 예정일 : 2021년 07월 02일 - 합병신주 상장 예정일 : 2021년 07월 20일	합병 절차 진행 중

2. 보고기간 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제24기정기주주총회(2021.03.25)	부의안건
1) 제1호 의안 : 제24기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건. (현금배당 : 1주당 20원)
2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건.
3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건.	원안대로 승인	-

제23기정기주주총회(2020.03.24)	부의안건
1) 제1호 의안 : 제23기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건. (현금배당 : 1주당 20원)
2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건.
3) 제3호 의안 : 사내이사 중임의 건.4) 제4호 의안 : 신규 사외이사 선임의 건.
5) 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건.
6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건.	원안대로 승인	-

제22기정기주주총회(2019.03.26)	부의안건1. 제 1호 안건 : 제 22기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건. (현금배당 : 1주당 20원)2. 제 2호 안건 : 정관 일부 변경의 건.3. 제 3호 안건 : 주식매수선택권 부여의 건.4. 제 4호 안건 : 신규 사외이사 선임의 건.5. 제 5호 안건 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건.6. 제 6호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건.7. 제 7호 안건 : 감사 보수한도 승인의 건.	원안대로 승인	-

제21기정기주주총회(2018.03.27)	부의안건1. 제 1호 안건 : 재무제표 승인의 건. (현금배당 : 1주당 40원)2. 제 2호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건.3. 제 3호 안건 : 감사 보수한도 승인의 건.	원안대로 승인	-

3. 중요한 소송사건 - 해당사항 없음. 4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황- 해당사항 없음.

5. 채무보증 현황- 해당사항 없음.

6. 채무인수약정 현황- 해당사항 없음.7. 그 밖의 우발채무 등 보고기간종료일 현재 연결실체의 차입금과 관련하여 담보로 제공한 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	담보제공자산	장부금액	담보권자	관련채무	차입액	설정액

유형자산	아산토지 및 건물	10,928,216	기업은행	단기차입금	6,400,000	5,100,000

풍세토지 및 건물	8,477,508	신한은행	장기차입금	5,000,000	10,100,000

합 계	19,405,724	11,400,000	15,200,000

8. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행- 해당사항 없음.

9. 제재현황

일자	처벌 또는 조치대상자	처벌 또는 조치내용	사유 및 근거법령	처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황	재발방지를 위한회사의 대책

2020. 5. 6	(주)에이치비테크놀러지	감사인지정 3년	회계처리 기준 위반(2008년~2011년)	(주1)	내부감시장치 및 통제활동 강화

(주1) 2020년 11월 12일 감사인지정에 대한 본통지 를 받았으며, 감사인은 동현회계법인(구. 영앤진회계법인)으로 지정되었습니다.

10. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없음. 11. 중소기업기준 검토표- 해당사항 없음.12. 직접금융 자금의 사용- 해당사항 없음.

13 외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항 없음.

14. 법적위험 변동사항- 해당사항 없음.15. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항- 해당사항 없음.16. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부- 해당사항 없음.17. 기업인수목적회사의 금융투자업자의 역할 및 의무- 해당사항 없음.18. 합병 등의 사후정보- 해당사항 없음.

19. 녹색경영- 해당사항 없음. 20. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항- 해당사항 없음. 21. 조건부자본증권의 전환·채무재조정 사유등의 변동현황- 해당사항 없음. 22. 보호예수 현황- 해당사항 없음. 23. 특례상장기업의 사후정보- 해당사항 없음.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.