HB테크놀러지 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회의 의장은 정관 제23조에 의거, 사업현황과 내력에 대한 이해도가 가장 높은 이사로서 이사회 운영을 담당하기에 적합하다고 인정되는 문성준 대표이사이며 각 이사의 주요이력 및 업무분장은 동 보고서의 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 및 Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

해당사항 없음.다. 사외이사 현황

성명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

이찬우	- 前국민연금 기금운용본부장- 現국민대학교 교수	-	-	-

※ 22기 정기주주총회시 이찬우 사외이사의 만기퇴임으로, 신규 사외이사가 선임 되었습니다.

성명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

이정연	- Indiana University 경영학박사- 前 캔자스 대학 교수- 現 서울대학교 교수	-	-	-

라. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

인사팀	1	5년	행정업무 지원

재무팀	1	3.4년	이사회 개최 보고재무실적 보고 등

마. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

-	사이버연수원	이찬우	-	장애인 인식개선 교육

-	사이버연수원	이찬우	-	성희롱 예방교육

-	사이버연수원	이찬우	-	정보보안교육

(*) 상기 교육은 온라인 교육으로 교육일자는 2018년 09월 01일~2018년 09월 30일까지 진행되었습니다.

바. 이사회 운영규정의 주요내용*제37 조 [이사회의 구성과 소집]

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 이사회에서 따로정한 이사가 회일 5일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우 에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ 이사회의 의장은 제37조 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다

*제38 조 [이 사회의 결의방법]

① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석 한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

*제39 조 [이사회의 의사록]

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

사. 이사회 의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	문성준(출석율 :100.0%)	문흥렬(출석율 :100.0%)	이재원(출석율 : 100.0%)	이찬우(출석율 :44.4%)	비 고

찬반여부

18-1	2018. 01. 23	2017년 내부회계관리제도 운용실태보고의 건2017년 내부회계관리제도 운용실태평가보고의 건내부회계관리규정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

18-2	2018. 02. 02	제 21기 재무제표(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

18-3	2018. 02. 02	제 21기(2017년도) 현금 배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

18-4	2018. 03. 09	제 21기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

18-5	2018. 03. 27	지점설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

18-6	2018. 04. 13	기채 및 은행여신에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

18-7	2018. 04. 24	자기주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

18-8	2018. 05. 24	타법인 주식 취득의(신설법인 설립) 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

18-9	2018. 06. 28	타법인 주식 양수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

18-10	2018. 06. 28	금전소비대차 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

18-11	2018. 06. 29	타법인 주식 취득의(신설법인 설립) 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

18-12	2018. 06. 29	외환거래 및 파생상품 신규의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

18-13	2018. 07. 09	파생상품보증금면제 한도 미화 일천만불 계약 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

18-14	2018. 07. 11	자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

18-15	2018. 09. 10	기타외화지급보증(대외) 한도증액의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

18-16	2018. 09. 20	일반자금대출 금 오십억원 신규의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

18-17	2018. 11. 06	상생외담대 및 무역금융대출 재약정	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

(가) 이사회내의 위원회 구성현황

해당사항 없음.(나) 이사회내의 위원회 활동내역

해당사항 없음.

아. 이사의 독립성당사의 이사 후보자는 이사회가 추천하고 있으며, 주주총회에 의안으로 상정하여 선임하고 있습니다. 사외이사는 회사 및 최대주주와 이해관계가 없는 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 자를 후보로 선정하며, 법상 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다.

성 명	생년월일	추천인	주요약력	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)	비 고

문성준	1972.02.05	이사회	- 서울대학교 경영학과 졸업- 現(주)에이치비테크놀러지 대표이사	6,428,782주	특수관계자	3년	연임(3)	상근이사

문흥렬	1941.07.15	이사회	- 연세대학교 정치외교학과 졸업- 現 HB Corporation 회장	1,306,250주	특수관계자	3년	연임(3)	상근이사

이재원	1971.03.15	이사회	- 연세대학교 정치외교학과 졸업- 現 (주)에이치비테크놀러지사장	270,000주	특수관계자	3년	연임(3)	상근이사

이찬우	1954.03.07	이사회	- 광운대학교 경영대학원 경영학박사
- 前국민연금 기금운용본부장	-	해당사항없음	3년	-	사외이사