국일제지 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사회는 의결 및 감독기관으로서 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 그리고 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있으며, 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.사업보고서 기준일(2025년 12월 31일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 3명으로 구성되어 있으며, 2025년 3월 28일 정기주주총회에서 대표이사 1인은 재선임되었으며, 코스닥협회의 추천을 받아 사외이사 1인을 신규선임 하였습니다. 또한, 이사회의 독립성 및 전문성 제고를 위하여 2025년 12월 26일 임시주주총회에서 사외이사 2인을 신규선임 하였습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 “VIII. 임원 및 직원등에 관한 사항”의 “가. 임원의 현황”을 참조하시기 바랍니다.

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

회의의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항인 경우에는 대통령령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하고 있습니다. 또한, 당사는 정기 주주총회 개최 이전에 주주총회 소집공고를 통하여 회사에서 추천한 이사 후보의 인적사항을 사전 공시하고 있습니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항 및 주요활동내역(1) 이사회 운영규정의 주요내용이사회의 종류는 정기이사회, 임시이사회(필요에 따라 수시 개최)로 나뉘며, 결의방법은 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 의결합니다. 이사회의 권한사항 및 권한내용은 (가)의 (1) 이사회의 권한 사항 내용을 참조바랍니다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사(대표이사)	사내이사	사외이사

강 태 현(출석률: 100%)	이 동 수(출석률: 75.0%)	윤 동 호(출석률: 100%)	한 일 수(출석률: 50.0%)	박정은(출석률: 100%)	김인호(출석률 : -)	이상철(출석률 : -)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2025.02.10	신규토지 취득의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	-	-	-

2	2025.03.13	제47기 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-

제47기 사업년도(2024년) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-

제47기 정기주주총회 소집 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-

3	2025.03.28	대표이사 재선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

4	2025.07.01	대여에 관한 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	-	-

부동산 임대차에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

5	2025.10.24	내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

6	2025.11.10	임시주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

7	2025.12.11	임시주주총회 세부의안 확정의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

8	2025.12.16	주주명부폐쇄 및 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

※ 2025년 3월 28일 정기주주총회를 통해 대표이사 1인(강태현) 재선임과 사외이사 1인(박정은) 신규선임하였습니다.※ 2025년 12월 26일 임시주주총회를 통해 일신상의 사유로 사내이사 1인(윤동호) 사임하였으며, 사외이사 2인(김인호, 이상철) 신규선임하였습니다.(3) 이사의 자기거래 승인 관련 사항

회차	해당이사	승인대상 업무(의안내용)	비고

1	이동수	제1호 의안 : 신규 토지 취득의 건	- 거래상대방 : (주)티케이케미칼- 거래내용 : 통합공장 부지 확보 및 중장기 성장기분 구축의 토지 매매- 상법 제398조에 5항에 의거 해당 거래에 대한 이사회 개최 후 가결요건(출석이사 3분의 2이상)을 충족하여 승인을 득함(이사총수 4명/참석이사 3명/찬성이사 3명)

4	강태현	제1호 의안 : 대여에 관한 건	- 거래상대방 : 국일그래핀(주)- 거래내용 : 금전소비대차계약- 상법 제398조에 5항에 의거 해당 거래에 대한 이사회 개최 후 가결요건(출석이사 3분의 2이상)을 충족하여 승인을 득함(이사총수 4명/참석이사 3명/찬성이사 3명)

(4) 이사회내의 위원회 구성현황 및 활동내역"해당사항이 없습니다."

다. 이사의 독립성(1) 이사의 선임당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보( 관계법령에 의거 이사후보자의 성명ㆍ약력 ㆍ추천인ㆍ후보자와 최대주주와의 관계ㆍ후보자와 당해 법인과의 거래내역 ㆍ 결격사유 등) 투명하게 공개하여 추천인과 최대 주주와의 관계, 회사와의 거래 등을 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 당사의 이사 6명(사외이사 포함)에 대한 각각의 추천인 및 임기등의 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2025년 12월 31일)

구분	이사성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주와의 관계	결격사유	임기	비 고

1	강태현	이사회	경영총괄	-	계열사 임원	-	2년	-

2	이동수	이사회	사내이사	-	계열사 임원	-	2년	임시주주총회

3	박정은	코스닥협회	사외이사	-	-	-	2년	-

4	김인호	이사회	사외이사	-	-	-	2년	임시주주총회

5	이상철	이사회	사외이사	-	-	-	2년	임시주주총회

6	강병삼	코스닥협회	감사	-	-	-	3년	-

※ 2025년 3월 28일 정기주주총회를 통해 대표이사 1인 재선임 및 사외이사 1인을 코스닥협회의 추천을 받아 신규선임 하였습니다.※ 자세한 사항에 관하여서는 “VIII. 임원 및 직원등에 관한 사항”의 “가. 임원의현황”을 참조바랍니다.

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황현재까지 별도의 위원회를 구성치 않고 이사회에서 추천하여 주총에 상정하였습니다

성명	사외이사 여부	비고

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(3) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	결격요건 여부	비고

박정은	前) 덴톤스리 법률사무소 변호사
現) 법무법인 승앤파트너스 변호사	-	-	-

김인호	前) 한미글로벌(주) 사장現) 건축시공기술사협회 석좌교수	-	-	-

이상철	前) 육군 지상작전사령부 참모장現) 한양대학교 특임교수	-	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직 : 기획팀(☎02-6900-5514)

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	3	-	-

※ 2025년 3월 28일 정기주주총회를 통해 사외이사 1인(박정은)이 코스닥협회 추천을 받아 선임되었습니다.※ 2025년 12월 26일 임시주주총회를 통해 사외이사 2인(김인호, 이상철)이 선임되었습니다.

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 06월 02일	코스닥협회	박정은	-	2025년 사외이사 및 감사(위원)등을 위한자본시장 주요이슈 전문연수