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국일제지 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 39 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017 년 03 월 31 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 국일제지 주식회사
대 표 이 사 : 변 종 경
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 처인구 이동면 백옥대로 563
(전 화) 031-339-9100
(홈페이지) http://www.kukilpaper.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 최 부 도
(전 화) 02-6900-5520
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황당사는 당기말 현재 기준 연결종속 법인은 없습니다.

2. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 “국일제지 주식회사”라 표기합니다. 영문으로는 KUK-IL PAPER MFG CO.,LTD(약호 KUK-IL PAPER)라 표기합니다.

3. 설립일자 및 존속기간당사는 각종 지류의 제조, 가공 및 판매업, 도, 소매 및 수출입업을 영위할 목적으로 1978년 8월 21일에 설립되었습니다. 또한 2004년 10월 22일에 코스닥시장 상장을 승인받아 회사의 주식이 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다.

4. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 경기도 용인시 처인구 이동면 백옥대로 563전화번호 : 031-339-9100홈페이지 : http://www.kukilpaper.co.kr5. 중소기업 해당 여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다.6. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처해당사항 없습니다.7. 주요사업의 내용, 신규사업당사는 각종 지류의 제조와 판매를 중심으로 사업을 하고 있습니다. 기타의 자세한사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다. 8. 계열사에 관한 사항당사는 보고서 작성기준일 현재, 계열회사가 없습니다.9. 신용평가에 관한 사항동 보고서 제출일 현재 당사는 신용평가를 받은 적이 없습니다.
2. 회사의 연혁

1. 회사의 연혁- 1978년 08월 법인설립 (본점 주소 : 용인시 처인구 이동면 백옥대로 563 )- 1982년 04월 초지2호기 증설- 1984년 01월 396백만원으로 증자- 1986년 06월 초지3호기 증설- 1988년 09월 초지5호기 증설- 1989년 03월 산업포장 수상 (대통령)- 1991년 03월 초지2호기 시설개체- 1992년 08월 초지1,3호기 시설개체- 1993년 12월 초지2,3,5호기시설개체- 1994년 08월 침전조 설치 (공해방지시설)- 1995년 12월 자본금 446백만원으로 증자- 1996년 03월 자본금 500백만원으로 증자- 1996년 05월 자본금 3,000백만원으로 증자 - 1999년 12월 무역의 날 1백만불 수출탑 수상 (대통령)- 2000년 03월 조세의 날 모범납세자 표창 (세무서장)- 2000년 06월 경기도 유망중소기업 선정- 2000년 07월 재평가 적립금 무상증자 20억 자본금 전입 - 2002년 10월 에너지절약 우수사업장 선정 (에너지관리공단)- 2002년 12월 최우식 대표이사 취임- 2003년 11월 무역의 날 5백만불 수출탑 수상 (대통령)- 2004년 03월 명의개서대행기관 계약체결 - 2004년 04월 자본금 5,200백만원으로 증자 (200백만원분 제3자 - 우리사주조합)- 2004년 04월 한국증권업협회 등록 예비심사 신청- 2004년 07월 한국증권업협회 등록 예비심사 통과 (한국증권업협회)- 2004년 10월 자본금 7,200백만원으로 증자(협회중개시장등록을 위한 공모)- 2004년 10월 코스닥시장 등록 및 매매개시- 2004년 11월 중국공장 제품출시 및 영업개시

- 2005년 12월 계열회사 추가((주)이엔페이퍼 )- 2006년 03월 납세자의 날 모범납세자 표창(부총리 겸 재정경제부장관)- 2006년 03월 김덕환 대표이사 취임- 2006년 06월 자본금 10,000백만원으로 증자- 2007년 02월 점착부재용 박리지 특허취득- 2009년 01월 계열회사 제외((주)이엔페이퍼)- 2009년 03월 납세자의날 모범납세자 표창(국세청장)- 2009년 04월 계열회사 추가(케이지피(주))- 2010년 04월 한국품질협회 품질경영시스템 KSQ ISO9001 인증- 2011년 05월 "2011년 투명경영대상" 코스닥시장 부문 2위 수상 (사단법인한국회계학회)- 2013년 03월 손선영 대표이사 취임

- 2013년 04월 계열회사 제외(중국 국일제지(장가항)유한공사)- 2015년 07월 "이달의 산업기술상" 수상 사업화기술 부문 (산업통상자원부 주최)- 2015년 09월 자본금 10,294백만원으로 증자- 2015년 09월 계열회사 제외(케이지피(주))- 2016년 03월 변종경 대표이사 취임

- 2016년 04월 자본금 10,444백만원으로 증자- 2016년 09월 자본금 11,403백만원으로 증자- 2016년 12월 자본금 11,600백만원으로 증자

2. 회사의 본점소재지 및 그 변경

"해당사항 없습니다."3. 경영진의 중요한 변동1) 2002년 12월 최영철 대표에서 최우식 대표체제로 전환하였습니다. 2) 2006년 03월 최우식 대표에서 최우식, 김덕환 각자대표체제로 변경하였습니다.3) 2009년 03월 27일 최우식,김덕환 각자대표에서 김덕환 대표체제로 변경하였습니다.4) 2013년 03월 28일 김덕환 대표에서 손선영 대표체제로 변경하였습니다.5) 2016년 03월 18일 손선영 대표에서 변종경 대표체제로 변경하였습니다.

4. 최대주주의 변동(기준일 : 2016년 12월 31일) (단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동/지분변동일	소유주식 수	지분율	비고

최영철	2006년 06월 08일	1,235,877	61.79	유상증자

최영철	2007년 12월 20일	1,233,950	61.70	특별관계자수 감소

최우식	2009년 03월 30일	1,233,950	61.70	특별관계자내 증여

최우식	2013년 03월 28일	1,232,600	61.63	특별관계자수 감소

최우식	2014년 06월 18일	1,212,278	60.61	특별관계자 보유주식수 감소

최우식	2015년 01월 27일	1,188,700	59.44	특별관계자 보유주식수 감소

최우식	2015년 02월 10일	1,172,600	58.63	특별관계자 보유주식수 감소

최우식	2015년 06월 09일	11,726,000	58.63	액면분할에 따른 보유주식수 증가

최우식	2015년 09월 08일	11,726,000	56.95	유상증자에 따른 보유비율 변동

최우식	2015년 11월 06일	8,200,000	39.83	특별관계자 보유주식 수 감소

최우식	2016년 04월 22일	8,200,000	39.26	신주발행에 따른 보유비율 변동

최우식	2016년 09월 22일	8,200,000	35.95	신주발행에 따른 보유비율 변동

최우식	2016년 12월 03일	41,000,000	35.95	액면분할에 따른 보유주식수 증가

최우식	2016년 12월 06일	41,000,000	35.35	신주발행에 따른 보유비율 변동
3. 자본금 변동사항

공시대상기간(최근 5사업년도) 중 회사의 자본금 변동사항은 다음과 같습니다.

1.증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.06.09	주식분할	보통주	18,000,000	500	-	주1)

2015.09.08	유상증자(제3자배정)	보통주	588,234	500	1,700	-

2016.04.22	주식매수선택권행사	보통주	300,000	500	670	-

2016.09.22	전환권행사	보통주	1,918,456	500	2,085	-

2016.12.03	주식분할	보통주	91,226,760	100	-	주2)

2016.12.06	유상증자(제3자배정)	보통주	1,964,630	100	509	-

주1) 액면가 5,000원에서 500원으로 액면분할 하였으며, 분할 전 주식의 총수는 2,000,000주, 분할 후 주식의 총수는 20,000,000주 입니다.주2) 액면가 500원에서 100원으로 액면분할 하였으며, 분할 전 주식의 총수는 22,806,690주, 분할 후 주식의 총수는 114,033,450주 입니다.※ 현재 발행주식의 총수는 115,998,080주입니다.

## 2. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제2회 사모전환사채	2016.04.18	2019.04.18	2,000	기명식보통주	2017.04.18~2019.03.18	100	509	1,000	1,964,636	-

제3회 사모전환사채	2016.10.28	2019.10.28	2,000	기명식보통주	2017.10.28~2019.10.21	100	590	2,000	3,389,830	-

합 계	-	-	4,000	-	-	-	-	3,000	5,354,466	-

3. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황- 해당사항 없습니다.

4. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황- 해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

당기말 현재 발행할 주식의 총수는 1,000,000,000주이며, 발행한 주식의 총수 및 유통주식수는 보통주 115,998,080주입니다. 당사는 보통주 이외의 주식은 발행하지 않았으며, 현재 보유하고 있는 자기주식은 없습니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	115,998,080	-	115,998,080	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	115,998,080	-	115,998,080	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	115,998,080	-	115,998,080	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	115,998,080	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	115,998,080	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제39기	제38기	제37기

주당액면가액(원)	100	500	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-3,617

(개별)당기순이익(백만원)	-316	17,385	-608

(연결)주당순이익(원)	-3	172	-36

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 상기 (연결)당기순이익, (개별)당기순이익 및 주당순이익은 지배기업 소유주지분 당기순이익 및 그에 대한 주당순이익입니다.※ 주당순이익은 당기(제39기) 및 전기(제38기) 중 실시한 액면분할을 기초에 실시한 것으로 간주하여 산출하였으며, 비교 표시하는 주당순이익 모두 소급하여 수정하였습니다.

나. 배당에 관한 사항 당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다. 1) 이익배당 (정관 제54조(이익배당)) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주 총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

2) 분기배당 (정관 제55조(분기배당)) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일")의 주주에게 증권거래법 제192조의 3의 규정에 의한 분기 배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전 결산기의 자본의 액.

2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액.

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액.

4. 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의 준비금.

5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입,주식배당,전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다, 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
1. 요약재무정보

※ 당사의 제39기 개별재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며 외부감사인의 감사를 받았습니다. 비교표시된 제38기 및 제37기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며 외부감사인의 감사를 받았습니다. 1. 요약 재무정보 (단위 : 원)

구 분	제39기	제38기	제37기

2016년 12월말	2015년 12월말	2014년 12월말

[유동자산]	41,300,967,221	39,475,965,865	51,468,516,333

당좌자산	28,727,570,061	24,870,036,366	24,943,409,215

재고자산	12,573,397,160	14,605,929,499	26,525,107,118

[비유동자산]	60,688,464,937	61,438,022,279	63,931,081,887

투자자산	39,806,774,802	41,452,198,680	3,547,835,278

유형자산	19,125,078,503	18,782,720,000	58,722,596,258

무형자산	174,280,600	55,675,600	55,675,600

기타비유동자산	1,582,331,032	1,147,427,999	1,604,974,751

자산총계	101,989,432,158	100,913,988,144	115,399,598,220

[유동부채]	44,815,328,855	47,105,142,901	76,339,957,931

[비유동부채]	1,951,104,125	3,588,147,280	8,302,935,899

부채총계	46,766,432,980	50,693,290,181	84,642,893,830

[지배기업주주지분]	55,222,999,178	50,220,697,963	28,955,050,747

보통주자본금	11,599,808,000	10,294,117,000	10,000,000,000

주식발행초과금	9,924,213,681	5,727,963,890	5,024,892,840

이익잉여금	32,113,775,797	32,311,288,441	14,433,712,099

기타자본항목	1,585,201,700	1,887,328,632	(503,554,192)

[비지배주주지분]	-	-	1,801,653,643

자본총계	55,222,999,178	50,220,697,963	30,756,704,390

종속·관계·공동기업
투자주식의 평가방법	관계 : 지분법	관계 : 지분법	종속 : 공정가치법

관계 : 지분법

구 분	제39기	제38기	제37기

2016년 1월~12월	2015년 1월~12월	2014년 1월~12월

계속영업

[매출액]	40,446,022,452	41,456,781,208	48,690,355,000

[계속영업이익(손실)]	111,904,633	894,652,969	1,260,671,962

[계속영업당기순이익(손실)]	(316,143,355)	(1,710,800,652)	(484,718,329)

중단영업

[중단영업이익(손실)]	-	16,303,769,643	(5,138,788,730)

[연결당기순이익(손실)]	(316,143,355)	14,592,968,991	(5,623,507,059)

지배기업의 소유주지분	(316,143,355)	17,384,735,962	(3,616,834,723)

비지배지분	-	(2,791,766,971)	(2,006,672,336)

[지배기업 소유주 귀속 주당이익]

기본주당순이익(손실)	(3)	172	(36)

연결에 포함된 회사수	0	0	1

※ 주당순이익은 당기(제39기) 및 전기(제38기) 중 실시한 액면분할을 기초에 실시한 것으로 간주하여 산출하였으며, 비교 표시하는 주당순이익 모두 소급하여 수정하였습니다..2. 연결대상회사의 변동내용 및 변동사유 케이지피(주)의 임시주주총회일인 2015년 09월 23일을 기준으로 당사는 케이지피(주)에 대한 지배력을 상실한 것으로 판단하여 전기 3분기말 연결대상에서 제외하였으며, 당기 현재 기준 연결종속 법인은 없습니다. 이에 기존 연결재무제표에서 개별재무제표로 작성기준이 변경 됨에 따라 제38기3분기부터 연결재무제표를 작성하지 않습니다.제39기 및 제38기는 개별재무제표 기준으로 작성되었고 제37기는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표로 작성되었습니다. 단, 제37기의 손익계산서는 제38기 및 제39기와 비교표시를 위하여 개별재무제표 기준으로 재작성 되었습니다. 상기 영업실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 및 2012년10월17일 공표된 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시'에 대한 주요개정내용에 따라 작성되었습니 다. 3. 재무제표 이용상의 유의점 Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석 중 (2. 재무제표 작성기준 및 3. 회계정책의 변경) 항목을 참조하시길 바랍니다. 4. 유의적인 회계정책 Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석 중 (4. 유의적인 회계정책) 항목을 참조하시길 바랍니다.
2. 연결재무제표

"해당 사항 없음"
3. 연결재무제표 주석

"해당 사항 없음"
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제39기	다산회계법인	적정	-

제38기	다산회계법인	적정	-

제37기	다산회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제39기	다산회계법인	외부회계감사	64,000천원 (연간)	643시간

제38기	다산회계법인	연결 및 별도 외부회계감사	85,000천원 (연간)	643시간

제37기	다산회계법인	연결 및 별도 외부회계감사	85,000천원 (연간)	856시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제39기	2016.04.28	세무조정	2016.04.28~2017.03.31	6,000천원	-

제38기	-	-	-	-	-

제37기	-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도

구 분	제39기	제38기	제37기

내부회계관리제도 검토의견	특이사항 없음	특이사항 없음	특이사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

당사는 2004년 1월 5일 이사회 규정을 이사회결의로 제정하여 시행하고 있습니다. 당 이사회규정 중 권한과 관련된 내용은 제8조(결의사항)에 규정되어 있으며, 내용은다음과 같습니다.제8조【결의사항】다음 각호의 사항은 이사회의 결의를 득하여야 하며, 이사회에 부의할 안건은 담당이사를 경유, 이사회 개최일전에 미리 관리이사에게 제출하여야 한다.1. 상법 규정 사항2. 정관 규정 사항3. 당사 사업계획 및 기타 사업운영에 관한 중요 방침4. 중요 규정의 제정 또는 기구의 개폐통합에 관한 사항5. 중요한 인사 정책, 상벌에 관한 사항6. 중요한 소송에 관한 사항7. 납입 자본금의 20%를 초과하는 자금의 차입 및 그 상환에 관한 사항8. 중요 자산의 취급 및 처분에 관한 사항9. 기타 업무운영에 중요성이 인정되는 사항

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

회의의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항인 경우에는 대통령령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하고 있습니다.

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성명	사외이사 여부	비고

-	-	-

(라) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	대내외교육 참여현황	비고

송주용	- 신한은행종로5가 지점장 - 조흥은행 남대문 지점장 - 숭실대학교 중소기업 대학원 졸업	해당사항 없음	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직 : 기획지원팀 (담당자:한상엽 부장 ☎ 02-6900-5530 )

(2) 이사회의 운영에 관한 사항

(가) 이사회 운영규정의 주요내용1) 이사회의 권한 사항 (1)항, (가)이사회의 권한 내용 참조(나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

송주용(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2016.2.24	제38기 정기주주총회 소집 승인의 건 주식매수선택권 부여주식 일부취소의 건	찬성

2	2016.2.24	디바이너홀딩스 담보제공의 건	찬성

3	2016.3.10	제38기 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건 제38기 사업년도(2015년) 재무제표 승인의 건	찬성

4	2016.3.15	(주)필로시스바이오 신주 취득의 건	찬성

5	2016.3.18	대표이사 선임의 건 이사보수 결정 승인의 건	찬성

6	2016.3.21	명예퇴직금(공로) 지급의 건	찬성

7	2016.3.31	제2회 사모전환사채 발행의 건	찬성

8	2016.4.15	타법인(주식회사 필로시스) 전환사채 취득의 건	찬성

9	2016.4.22	타법인(주식회사 필로시스) 주식 취득의 건	찬성

10	2016.4.22	주식매수선택권 행사에 의한 신주 발행의 건	찬성

11	2016.6.20	타법인 주식 양수의 건 타법인 전환사채 양수의 건	찬성

12	2016.8.17	타법인 (케이지피 주식회사) 전환사채 취득의 건	찬성

13	2016.8.24	타법인 (주식회사 필로시스) 전환사채 전환권 행사의 건	찬성

14	2016.9.20	임시주주총회 소집의 건	찬성

15	2016.10.24	전환사채 발행 후 만기전 사채 취득의 건	찬성

16	2016.10.25	국일제지(주) 제3회 원화사모전환사채 발행의 건	찬성

국일제지(주) 제2회 사모전환사채 전환가액 조정의 건	찬성

17	2016.11.4	타법인 유상증자 참여의 건	찬성

18	2016.11.16	산업은행 금천지점 차입 연장의 건	찬성

19	2016.11.23	유형자산(토지) 취득의 건	찬성

20	2016.11.23	부동산 임대차 계약 체결의 건	찬성

21	2016.12.01	소액공모(제3자배정) 유상증자의 건	찬성

국일제지(주)제2회 사모전환사채 전환가액 조정의 건	찬성

국일제지(주)제3회 사모전환사채 전환가액 조정의 건	찬성

22	2016.12.05	타법인(주식회사 필로시스) 전환사채 취득의 건	찬성

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사참석인원	가결여부	송주용(출석률 100%)

찬반여부

1	2016.2.24	1	가결	찬성

2	2016.2.24	1	가결	찬성

3	2016.3.10	1	가결	찬성

4	2016.3.15	1	가결	찬성

5	2016.3.18	1	가결	찬성

6	2016.3.21	1	가결	찬성

7	2016.3.31	1	가결	찬성

8	2016.4.15	1	가결	찬성

9	2016.4.22	1	가결	찬성

10	2016.4.22	1	가결	찬성

11	2016.6.20	1	가결	찬성

12	2016.8.17	1	가결	찬성

13	2016.8.24	1	가결	찬성

14	2016.9.20	1	가결	찬성

15	2016.10.24	1	가결	찬성

16	2016.10.25	1	가결	찬성

17	2016.11.4	1	가결	찬성

18	2016.11.16	1	가결	찬성

19	2016.11.23	1	가결	찬성

20	2016.11.23	1	가결	찬성

21	2016.12.01	1	가결	찬성

22	2016.12.05	1	가결	찬성

(라) 이사회내의 위원회 구성현황

"해당사항이 없습니다."(마) 이사회내의 위원회 활동내역"해당사항이 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며,주주총회 결의를 통해 선임된 상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다. 한편 감사의 직무와 권한은 당사 정관에 규정한 바 내용은 다음과 같습니다. 제48조(감사의 직무와 의무) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 정관 제37조 제3항의 규정을 준용한다.

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

감사규정에 의거하여 감사자는 감사에 필요한 경우 피감사부서에 관계서류 및 장부등의 반출, 관계자 진술, 장부 및 물품 등의 봉인 또는 보관 등의 필요하다고 인정되는 사항을 요청할 수 있으며, 감사의 결과 법령, 회사의 규정, 지침, 지시 등을 위반하였거나 부정 또는 부당하다고 인정되는 사실이 있으때에는 그 시정을 요구할 수 있습니다.(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

정태영	한국제지(주) 근무케이지피(주) 상무	-

(라) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	출석여부

1	2016.2.24	제38기 정기주주총회 소집 승인의 건 주식매수선택권 부여주식 일부취소의 건	출석

2	2016.2.24	디바이너홀딩스 담보제공의 건	출석

3	2016.3.10	제38기 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건 제38기 사업년도(2015년) 재무제표 승인의 건	출석

4	2016.3.15	(주)필로시스바이오 신주 취득의 건	불참

5	2016.3.18	대표이사 선임의 건 이사보수 결정 승인의 건	출석

6	2016.3.21	명예퇴직금(공로) 지급의 건	출석

7	2016.3.31	제2회 사모전환사채 발행의 건	출석

8	2016.4.15	타법인(주식회사 필로시스) 전환사채 취득의 건	출석

9	2016.4.22	타법인(주식회사 필로시스) 주식 취득의 건	출석

10	2016.4.22	주식매수선택권 행사에 의한 신주 발행의 건	출석

11	2016.6.20	타법인 주식 양수의 건 타법인 전환사채 양수의 건	출석

13	2016.8.17	타법인 (케이지피 주식회사) 전환사채 취득의 건	출석

14	2016.8.24	타법인 (주식회사 필로시스) 전환사채 전환권 행사의 건	출석

15	2016.9.20	임시주주총회 소집의 건	출석

16	2016.10.25	국일제지(주) 제3회 원화사모전환사채 발행의 건	출석

국일제지(주) 제2회 사모전환사채 전환가액 조정의 건	출석

17	2016.11.4	타법인 유상증자 참여의 건	출석

18	2016.11.16	산업은행 금천지점 차입 연장의 건	출석

19	2016.11.23	유형자산(토지) 취득의 건	출석

20	2016.11.23	부동산 임대차 계약 체결의 건	출석

21	2016.12.01	소액공모(제3자배정) 유상증자의 건	출석

국일제지(주)제2회 사모전환사채 전환가액 조정의 건	출석

국일제지(주)제3회 사모전환사채 전환가액 조정의 건	출석

22	2016.12.05	타법인(주식회사 필로시스) 전환사채 취득의 건	출석
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부

당사는 정관에서 집중투표제를 배제하고 있습니다.다음은 당사 정관에 기재된 관련 내용입니다.제34조(이사의 선임) -전항 생략-③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 사업보고서 제출일 현재 주주 의결권행사와 관련하여 전자투표제를 채택하고 있습니다.「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제39기주주총회(2017.03.31)에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석하여 의결권 행사를 할 수 없는 경우에 전자투표 방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다.① 전자투표/전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」② 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2017년 3월 21일 ～ 2017년 3월 30일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)③ 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

(3) 소수주주권의 행사여부

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	진행 경과	비 고

-	-	-	-	-
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

변종경	남	1949.07	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 일요시사신문 회장 - ㈜신라밀레니엄 대표이사 - 삼성그룹 회장 비서실 기획담당 임원(부사장)- 사회공헌위원회 부사장 - 삼성물산 경영기획부장	-	-	1년	2019.03.28

최우식	남	1964.02	이사	등기임원	상근	경영총괄	육군사관학교국일제지(주) 기획실장국일제지(주) 전무이사	41,000,000	-	16년	2017.03.27

최부도	남	1954.06	이사	등기임원	상근	재무총괄	신진피혁(주) 근무국일제지(장가항)유한공사 총경리	-	-	4년	2019.03.28

정태영	남	1950.01	감사	등기임원	상근	감사업무 총괄	한국제지(주) 근무케이지피(주) 상무	-	-	3년	2017.03.27

송주용	남	1955.12	이사	등기임원	비상근	사외이사	- 신한은행종로5가 지점장 - 조흥은행 남대문 지점장 - 숭실대학교 중소기업 대학원졸업	-	-	1년	2019.03.28

※ 당사의 상근감사인 정태영감사의 임기가 2017.3.31 제39기 정기주총일에 만료됨에 따라 새로이 김덕환 감사가 선임 되었습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

지류	남	116	-	7	-	123	11.65	6,565,000	53,374	-

지류	여	9	-	-	-	9	2.06	197,210	21,912	-

합 계	125	-	7	-	132	10.99	6,762,210	51,229	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	2,000,000	-

등기감사	1	50,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,553,250	310,650	-

※ 상기 급여총액은 기간 중 퇴직한 인원의 급여, 상여, 주식매수선택권 행사이익, 임원 퇴직소득금액 한도초과액 등의 합계액이 포함되었음.※ 퇴직금은 당사 별도의 임원퇴직금지급규정에 따라 지급됨.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,505,205	501,750	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	24,000	24,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	24,000	24,000	-

※ 상기 급여총액은 기간 중 퇴직한 인원의 급여, 상여, 주식매수선택권 행사이익, 임원 퇴직소득금액 한도초과액 등의 합계액이 포함되었음.※ 퇴직금은 당사 별도의 임원퇴직금지급규정에 따라 지급됨.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

손선영	대표이사(퇴임)	988,250	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

대표이사손선영 (퇴임)	근로소득	급여	126,000	- 직위별 기준에 의거 지급함

상여	10,500	- 임원상여금지급결의에 의거 명절 상여 100% 지급

주식매수선택권 행사이익	552,000	- 주주총회 결의로 재임 중 부여받은 주식매수선택권의 행사가격 (670원)과 행사 당시 주가(3,430원)와의 차이에 행사수량 (200,000주)를 곱하여 552,000천원을 산출.

기타 근로소득	150,500	- 퇴직소득한도초과액으로 구성

퇴직소득	159,750	- 임원퇴직금운영규정에 의거 지급 [최종 1년간 지급한 월 기본급*직급별 지급율*근속년수]- 명예퇴직금 : 임원퇴직금운영규정에 의거 이사회결의로 지급

기타소득	-

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 300,400 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - 300,400 - ※ Ⅲ.재무에 관한 사항 - 5.재무제표에 관한 주석 (주석 37 . 주식기준보상 ) 내용 참조 및 주식매수선택권 부여에 관한 2016년 11월1일 공시내용 참조. (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 손선영 등기임원 2014.03.27 신주교부, 자기주식,현금차액보상 보통주 600,000 200,000 400,000 - 2016.03.27~ 2019.03.26 670 최부도 등기임원 2014.03.27 신주교부, 자기주식,현금차액보상 보통주 100,000 100,000 - - 2016.03.27~ 2019.03.26 670 변종경 등기임원 2016.11.01 신주교부, 자기주식,현금차액보상 보통주 1,000,000 - - 1,000,000 2018.11.01~2021.10.31 600 류주희 외 6명 직원 2016.11.01 신주교부, 자기주식,현금차액보상 보통주 1,400,000 - - 1,400,000 2018.11.01~2021.10.31 600 ※ 손선영 이사에게 부여된 주식매수선택권 중 일부(200,000주)가 지난 2016년 2월 24일 이사회결의를 통해 취소되었음. ※ 손선영 前대표이사, 최부도 전무이사는 2016년 4월 22일 주식매수선택권을 행사 하였으며, 자세한 사항은 旣공시된 '주식매수선택권행사 내용을 참조.

※ 상기 2014년3월27일 부여된 주식의 수량 및 행사가격은 액면가액 500원 기준 이며, 2016년 11월1일 부여된 주식매수선택권의 경우 당기 중 실시한 액면분할에 따라 교부할 주식수와 행사가격을 조정하였음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황당사는 보고서 작성기준일 현재, 계열회사가 없습니다.

가. 타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

진영지업(주)	2003.10.10	투자목적	753	5,460	30.00	3,370	-	-210	155	5,460	30.00	3,253	26,670	724

케이지피(주)	2009.04.09	투자목적	13,168	1,211,612	3.21	1,454	-494,400	-721	-283	717,612	1.12	450	68,293	-5,643

(주)필로시스	2016.03.15	투자목적	3,000	-	-	-	3,666,667	3,000	-	3,666,667	18.94	3,000	6,780	541

(주)이지모바일	2016.06.20	투자목적	1,000	-	-	-	-	-	-638	-	-	-	-	-

일경산업개발	2016.11.29	투자목적	362	-	-	-	201,799	362	-	201,799	0.67	362	28,909	-963

합 계	-	-	4,824	-	-	-766	-	-	7,065	130,652	-5,341

※ 상기 출자법인의 최근사업연도 재무현황은 2015사업연도 말 기준 각회사의 개별 재무제표를 기준으로 작성되었으며, 모두 12월 결산법인입니다.※ 이지모바일 투자주식이 2016년 11월29일에 일경산업개발과 포괄적 주식교환으 로 인해 이지모바일 주식 400,000주가 일경산업개발 주식 201,799주로 교환되었 습니다.※ 당사는 지난 2017년 3월15일 이사회를 통하여 당사가 보유하고 있는 주식회사 필로시스 보통주식 3,666,667주에 대하여 거래대금 4,033,333,700원 ㈜피에스엔 그룹 외 1인에게 양도할 것을 결의하였습니다. 양도일자는 2017년 3월31일 (또는 2017년 4월30일 중 양수인이 택일)입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대 주주등에 대한 신용공여등 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역"해당사항 없습니다."

나. 채무보증 내역 (기준일 : 2016 년 12월 31일) (단위 : 천원)

제공받는자	지급보증액	지급보증처

케이지피㈜(관계기업)	5,189,800	LS산전㈜

합계	5,189,800

2. 대주주와의 자산양수도 등"당사는 대주주와의 자산양수도 등 거래가 없습니다."3. 대주주와의 영업거래"당사는 대주주와의 영업거래가 없습니다."4. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용당사는 주주(대주주를 제외한 5% 이상 주식을 소유한 주주) 및 직원 등 대주주이외의 이해관계자를 상대방으로 한 거래관계가 없습니다. 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항"해당사항이 없습니다."
1. 전문가의 확인

"해당사항없음"
2. 전문가와의 이해관계

"해당사항없음"