국일제지 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사회의 구성에 관한 사항사업보고서 기준일(2022년 12월 31일) 당사의 이사회는 3인의 사내이사(최우식, 이용호, 임성근), 1인의 사외이사(이휴원), 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 주주총회의장은 당사 정관 제 24조에 의거 대표이사가 하며, 이사회 의장은 당사 정관 제 38조 4항에의거 이사회의 소집권자로 하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 “VIII. 임원 및 직원등에 관한 사항”의 “가. 임원의 현황”을 참조하시기 바랍니다.

(2) 이사회의 권한 내용

당사는 2004년 1월 5일 이사회 규정을 이사회결의로 제정하여 시행하고 있습니다. 당 이사회규정 중 권한과 관련된 내용은 제8조(결의사항)에 규정되어 있으며, 내용은다음과 같습니다.제8조 [결의사항]다음 각호의 사항은 이사회의 결의를 득하여야 하며, 이사회에 부의할 안건은 담당이사를 경유, 이사회 개최일전에 미리 관리이사에게 제출하여야 한다.1. 상법 규정 사항2. 정관 규정 사항3. 당사 사업계획 및 기타 사업운영에 관한 중요 방침4. 중요 규정의 제정 또는 기구의 개폐통합에 관한 사항5. 중요한 인사 정책, 상벌에 관한 사항6. 중요한 소송에 관한 사항7. 납입 자본금의 20%를 초과하는 자금의 차입 및 그 상환에 관한 사항8. 중요 자산의 취급 및 처분에 관한 사항9. 기타 업무운영에 중요성이 인정되는 사항

(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

회의의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항인 경우에는 대통령령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하고 있습니다. 또한, 당사는 정기 주주총회 개최 이전에 주주총회 소집공고를 통하여 회사에서 추천한 이사 후보의 인적사항을 사전 공시하고 있습니다. 나. 이사회의 운영에 관한 사항 및 주요활동내역(1) 이사회 운영규정의 주요내용이사회의 종류는 정기이사회, 임시이사회(필요에 따라 수시 개최)로 나뉘며, 결의방법은 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 의결합니다. 이사회의 권한사항 및 권한내용은 (가)의 (1) 이사회의 권한 사항 내용을 참조바랍니다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사(대표이사)	사내이사(대표이사)	사내이사	사외이사

최우식(출석률: 100%)	이용호(출석률: 100%)	임성근(출석률: 100%)	이휴원(출석률: 23.5%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2022.02.14	신용장발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2	2022.02.28	제44기 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제44기 사업년도(2021년) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2022.02.28	제44기 정기주주총회 소집 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2022.03.11	수입신용장,할인어음 재약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

5	2022.03.29	제44기 정기주주총회 의사록	가결	찬성	찬성	찬성	불참

6	2022.03.29	사외이사 선임(중임)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

제45기 이사보수 결정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

7	2022.04.02	금전대여 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

8	2022.04.21	제8회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

9	2022.05.13	토지 매매의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2022.06.30	금전대여 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

11	2022.07.04	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 일부 상환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

12	2022.08.01	IBK캐피탈 팩토링 재약정 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

13	2022.10.04	금전대여 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

14	2022.10.27	운영자금대출 및 수입신용장 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2022.12.16	주주명부폐쇄 및 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

(3) 이사회내의 위원회 구성현황 및 활동내역"해당사항이 없습니다."

다. 이사의 독립성(1) 이사의 선임당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보( 관계법령에 의거 이사후보자의 성명ㆍ약력 ㆍ추천인ㆍ후보자와 최대주주와의 관계ㆍ후보자와 당해 법인과의 거래내역 ㆍ 결격사유 등) 투명하게 공개하여 추천인과 최대 주주와의 관계, 회사와의 거래 등을 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 당사의 이사 4명(사외이사 포함)에 대한 각각의 추천인 및 임기등의 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2022년 12월 31일)

구분	이사성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주와의 관계	결격사유	임기	선임배경

사내이사(각자대표이사)	최우식	이사회	경영총괄	없음	본인	없음	3년	회사의 사업 전반에 대한 경험 및 전문지식 보유

사내이사(각자대표이사)	이용호	이사회	경영총괄	없음	없음	없음	3년

사내이사	임성근	이사회	국내영업본부장	없음	없음	없음	3년	영업본부장으로서의 특수지 시장 판매를 확대하였고 전문성을 겸비하여 고부가가치 아이템 시장 진출가능

사외이사	이휴원	이사회	경영자문 등	없음	없음	없음	3년	경제 및 경영활동 등 전반에 대한 전문지식 보유

※ 이용호 및 임성근 사내이사는 2021년 제43기 정기주주총회에서 신규선임되었습니다.※ 이휴원 사외이사는 2022년 제44기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.※ 자세한 사항에 관하여서는 “VIII. 임원 및 직원등에 관한 사항”의 “가. 임원의현황”을 참조바랍니다.

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황현재까지 별도의 위원회를 구성치 않고 이사회에서 추천하여 주총에 상정하였습니다

성명	사외이사 여부	비고

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(3) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	결격요건 여부	비고

이휴원	前 신한금융투자(주) 부회장現 NH 회장現 국일제지(주) 사외이사	해당사항 없음	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직 : 기획부(☎02-6900-5500)

(4) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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※ 이휴원 사외이사는 2022년 제44기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.

(5) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 사외이사에게 이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 충분히 설명하고 필요한 정보를 상시 제공하고 있습니다. 또한, 사외이사의 산업 및 회사에 대한 이해도와 전문성이 높은 점을 고려하여 현재는 별도의 교육을 실시하지 않고 있으나 사외이사의 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.