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국일제지 분기보고서 (2020.09)
분 기 보 고 서

(제 43 기 3분기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 11 월 16 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 국일제지 주식회사
대 표 이 사 : 최 부 도
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 563
(전 화) 031-339-9100
(홈페이지) http://www.kukilpaper.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 한 상 엽
(전 화) 02-6900-5500
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

국일그래핀주식회사	2018.11	경기도 성남시 중원구 갈마치로302, A동 3층(상대원동,성남우림라이온스밸리5차)	그래핀 및 소재 연구 개발업	5,245,787	100% 지분 소유	주요종속회사

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 "국일제지 주식회사”라 표기합니다. 영문으로는 KUK-IL PAPER MFG CO.,LTD (약호 KUK-IL PAPER) 라 표기합니다.

3. 설립일자 및 존속기간당사는 각종 지류의 제조, 가공 및 판매업, 도, 소매 및 수출입업을 영위할 목적으로 1978년 8월 21일에 설립되었습니다. 또한 2004년 10월 22일에 코스닥시장 상장을 승인받아 회사의 주식이 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다.

4. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 563전화번호 : 031-339-9100홈페이지 : http://www.kukilpaper.co.kr

5. 중소기업 해당 여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다.6. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처해당사항 없습니다.7. 주요사업의 내용, 신규사업당사는 각종 지류의 제조와 판매를 중심으로 사업을 하고 있습니다. 기타의 자세한사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다. 8. 계열사에 관한 사항 당사의 계열사이자 자회사는 국일그래핀(주) 입니다. 본점소재는 경기도 성남시 중원구 갈마치로302, A동 3층 (상대원동,성남우림라이온스밸리5차)입니다. 국일그래핀(주)는 대면적 그래핀 상용화를 위한 연구 개발에 매진하고 있습니다. 향후 계획은 대면적 그래핀 박막 제조설비를 통한 고품질의 박막 그래핀 양산화 및 상용화입니다. 9. 신용평가에 관한 사항동 보고서 제출일 현재 당사는 신용평가를 받은 적이 없습니다.

10. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2004년 10월 22일	-	-
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근 5사업연도) 중 당사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.

회사명	주요연혁

국일제지(주)	- 2016년 03월 변종경 대표이사 취임
- 2016년 04월 자본금 10,444백만원으로 증자
- 2016년 09월 자본금 11,403백만원으로 증자
- 2016년 12월 자본금 11,600백만원으로 증자
- 2017년 10월 자본금 11,620백만원으로 증자
- 2017년 11월 자본금 11,639백만원으로 증자
- 2018년 01월 최부도 대표이사 취임
- 2018년 05월 최우식 대표이사 취임 (각자대표)
- 2018년 11월 자회사 국일그래핀(주) 설립
- 2019년 05월 자본금 12,118백만원으로 증자
- 2019년 10월 자회사 국일그래핀(주) 59억원 유상증자 참여(소유비율 100%)
- 2019년 12월 자본금 12,315백만원으로 증자- 2020년 03월 자본금 12,449백만원으로 증자 - 2020년 04월 자본금 12,635백만원으로 증자 - 2020년 06월 고내열 전기절연지 및 전기자동차용 구동모터개발 정부과제에 선정

국일그래핀㈜	- 2018년 11월 국일그래핀 주식회사 설립
- 2018년 12월 8인치 CVD 장비 도입 및 사무실, 연구실 구성
- 2019년 02월 미국특허 등록
- 2019년 04월 8인치 실리콘 웨이퍼 무전사 직접 CVD방식 박막 그래핀 합성 성공
- 2019년 05월 자본금 600 백만원으로 증자
- 2019년 06월 8인치 PET CVD방식의 박막 그래핀 합성 성공
- 2019년 08월 그래핀 박막의 무전사 제조방법 특허등록
- 2019년 10월 자본금 6,500 백만원으로 증자
- 2019년 11월 대면적 그래핀 양산화를 위한 설비 제작 계약
- 2020년 03월 국일그래핀㈜ 성남피엠센터 개소- 2020년 05월 대면적 Roll to Roll 그래핀 양산화 설비 구축- 2020년 06월 12인치 Batch식 그래핀 합성 설비 구축 - 2020년 09월 국일그래핀(주) 성남피엠센터 본점이전
3. 자본금 변동사항

공시대상기간(최근 5사업년도) 중 회사의 자본금 변동사항은 다음과 같습니다.

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016.04.22	주식매수선택권행사	보통주	300,000	500	670	-

2016.09.22	전환권행사	보통주	1,918,456	500	2,085	-

2016.12.03	주식분할	보통주	91,226,760	100	-	주1)

2016.12.06	유상증자(제3자배정)	보통주	1,964,630	100	509	-

2017.10.26	전환권행사	보통주	196,463	100	509	-

2017.11.13	전환권행사	보통주	196,463	100	509	-

2019.05.03	주식매수선택권행사	보통주	1,400,000	100	600	-

2019.05.15	전환권행사	보통주	3,389,830	100	590	-

2019.12.10	전환권행사	보통주	973,085	100	836	-

2019.12.11	전환권행사	보통주	179,425	100	836	-

2019.12.26	전환권행사	보통주	821,171	100	836	-

2020.02.21	전환권행사	보통주	418,660	100	836	-

2020.03.17	전환권행사	보통주	925,069	100	1,081	-

2020.04.02	전환권행사	보통주	925,069	100	1,081	-

2020.04.14	전환권행사	보통주	925,069	100	1,081	-

주1) 액면가 500원에서 100원으로 액면분할 하였으며, 분할 전 주식의 총수는 22,806,690주, 분할 후 주식의 총수는 114,033,450주 입니다. ※ 보고서 작성일 기준('20.09.30) 현재 발행주식의 총수는 126,348,384주입니다.

2. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제6회 사모전환사채	2019.10.14	2022.10.14	8,000,000,000	기명식보통주	2020.10.04 ~2022.09.04	100	5,180	8,000,000,000	1,544,401	-

합 계	-	-	8,000,000,000	-	-	-	-	8,000,000,000	1,544,401	-

3. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황- 해당사항 없습니다.

4. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황- 해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

당분기말 현재 발행할 주식의 총수는 1,000,000,000주이며, 발행한 주식의 총수 및 유통주식수는 보통주 126,348,384주 입니다. 당사는 보통주 이외의 주식은 발행하지 않았으며, 현재 보유하고 있는 자기주식은 없습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	126,348,384	-	126,348,384	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	126,348,384	-	126,348,384	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	126,348,384	-	126,348,384	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	126,348,384	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	126,348,384	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제43기 3분기	제42기	제41기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	-1,860	-38,326	-

(별도)당기순이익(백만원)	-1,860	-38,326	-2,257

(연결)주당순이익(원)	-15	-321	-19

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

2. 배당에 관한 사항 당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다. 1) 이익배당 (정관 제54조(이익배당)) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주 총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

2) 분기배당 (정관 제55조(분기배당)) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일")의 주주에게 증권거래법 제192조의 3의 규정에 의한 분기 배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전 결산기의 자본의 액.

2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액.

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액.

4. 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의 준비금.

5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입,주식배당,전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다, 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성 기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제43기 3분기	우리회계법인	-	-	-

제42기	다산회계법인	적정	-	감사보고서 참조

제41기	다산회계법인	적정	-	감사보고서 참조

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제43기 3분기	우리회계법인	외부회계감사	112,000천원(연간)	962시간	-	-

제42기	다산회계법인	외부회계감사	75,000천원 (연간)	804시간	75,000천원 (연간)	804시간

제41기	다산회계법인	외부회계감사	55,000천원 (연간)	809시간	55,000천원 (연간)	809시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제43기 3분기	-	-	-	-	-

제42기	2019.04.25	세무조정	2019.04.25~2019.03.31	6,000천원	-

제41기	2018.04.25	세무조정	2018.04.25~2019.03.31	5,500천원	-

4. 내부회계관리제도에 관한 사항 감사인은 2019년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 내부 회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 의견을 표명하였습니다.

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	-	-	-	-

2	-	-	-	-

3	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사회의 구성에 관한 사항 3분기보고서 기준일(2020년 9월 30일) 당사의 이사회는 3인의 사내이사(최부도, 최우식, 김정훈), 1인의 사외이사(이휴원), 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 주주총회의장은 당사 정관 제 24조에 의거 대표이사가 하며, 이사회 의장은 당사 정관 제 38조 4항에의거 이사회의 소집권자로 하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 “VIII. 임원 및 직원등에 관한 사항”의 “가. 임원의 현황”을 참조하시기 바랍니다.

(2) 이사회의 권한 내용

당사는 2004년 1월 5일 이사회 규정을 이사회결의로 제정하여 시행하고 있습니다. 당 이사회규정 중 권한과 관련된 내용은 제8조(결의사항)에 규정되어 있으며, 내용은다음과 같습니다.제8조 [결의사항]다음 각호의 사항은 이사회의 결의를 득하여야 하며, 이사회에 부의할 안건은 담당이사를 경유, 이사회 개최일전에 미리 관리이사에게 제출하여야 한다.1. 상법 규정 사항2. 정관 규정 사항3. 당사 사업계획 및 기타 사업운영에 관한 중요 방침4. 중요 규정의 제정 또는 기구의 개폐통합에 관한 사항5. 중요한 인사 정책, 상벌에 관한 사항6. 중요한 소송에 관한 사항7. 납입 자본금의 20%를 초과하는 자금의 차입 및 그 상환에 관한 사항8. 중요 자산의 취급 및 처분에 관한 사항9. 기타 업무운영에 중요성이 인정되는 사항

(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

회의의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항인 경우에는 대통령령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하고 있습니다. 또한, 당사는 정기 주주총회 개최 이전에 주주총회 소집공고를 통하여 회사에서 추천한 이사 후보의 인적사항을 사전 공시하고 있습니다. 나. 이사회의 운영에 관한 사항 및 주요활동내역(1) 이사회 운영규정의 주요내용이사회의 종류는 정기이사회, 임시이사회(필요에 따라 수시 개최)로 나뉘며, 결의방법은 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 의결합니다. 이사회의 권한사항 및 권한내용은 (가)의 (1) 이사회의 권한 사항 내용을 참조바랍니다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사(대표이사)	사내이사(대표이사)	사내이사	사외이사

최부도(출석률: 100%)	최우식(출석률: 100%)	김정훈(출석률: 100%)	이휴원(출석률 : 67%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2020.02.10	제42기 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건제42기 사업년도(2019년) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2020.02.10	제42기 정기주주총회 소집 결의의 건전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2020.03.13	운전자금대출 신규 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2020.03.13	할인어음 재 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2020.03.24	제42기 정기주주총회 의사록	가결	찬성	찬성	찬성	불참

6	2020.03.24	제 43기 대표이사 선임(중임)의 건제 43기 이사보수 결정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

가결	찬성	찬성	찬성	불참

7	2020.07.28	신규차입에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

8	2020.07.31	내국수입신용장 신규 대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2020.08.11	팩토링(어음채권매입) 거래 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(3) 이사회내의 위원회 구성현황 및 활동내역"해당사항이 없습니다."다. 이사의 독립성(1) 이사의 선임당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보( 관계법령에 의거 이사후보자의 성명ㆍ약력 ㆍ추천인ㆍ후보자와 최대주주와의 관계ㆍ후보자와 당해 법인과의 거래내역 ㆍ 결격사유 등) 투명하게 공개하여 추천인과 최대 주주와의 관계, 회사와의 거래 등을 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 당사의 이사 4명(사외이사 포함)에 대한 각각의 추천인 및 임기등의 내역은 다음과 같습니다.

구분	이사성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주와의 관계	결격사유	임기	연임여부 및 회수	선임배경

사내이사(각자대표이사)	최부도	이사회	경영총괄	없음	없음	없음	3년	연임 2회	회사의 사업 전반에 대한 경험 및 전문지식 보유

사내이사(각자대표이사)	최우식	이사회	경영총괄	없음	본인	없음	3년	연임 7회

사내이사	김정훈	이사회	관리총괄	없음	없음	없음	3년	-	국일제지(주) 경영지원본부장으로서의 회계 및 재무에 관한 전문지식 보유

사외이사	이휴원	이사회	경영자문 등	없음	없음	없음	3년	-	경제 및 경영활동 등 전반에 대한 전문지식 보유

※ 최우식 사내이사는 2020년 제 42기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.※ 자세한 사항에 관하여서는 “VIII. 임원 및 직원등에 관한 사항”의 “가. 임원의 현황”을 참조바랍니다.

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황현재까지 별도의 위원회를 구성치 않고 이사회에서 추천하여 주총에 상정하였습니다

성명	사외이사 여부	비고

-	-	-

(3) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	결격요건 여부	비고

이휴원	前 신한금융투자(주) 부회장現 현대비에스앤씨(주) 회장	해당사항 없음	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직 : 기획·신사업부(☎02-6900-5500)

( 4)사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

-	-	-	-	-

※ 당사의 사외이사 변동내역은 없음.

(5) 사외이사 교육 미실시 내역사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 개요

감사는 1명 (김덕환) 으로 구성되어 있습니다. 당사는 관련법령 및 정관에 따라 감사 구성, 운영 및 권한, 책임등에 따라 다음과 같이 감사업무를수행하고 있습니다.

(1) 감사기구 관련 사항

당사는 3분기 분기보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의를 통해 선임된 상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다. 한편 감사의 직무와 권한은 당사 정관에 규정한 바 내용은 다음과 같습니다. 제48조(감사의 직무와 의무) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 정관 제37조 제3항의 규정을 준용한다.

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

감사규정에 의거하여 감사자는 감사에 필요한 경우 피감사부서에 관계서류 및 장부등의 반출, 관계자 진술, 장부 및 물품 등의 봉인 또는 보관 등의 필요하다고 인정되는 사항을 요청할 수 있으며, 감사의 결과 법령, 회사의 규정, 지침, 지시 등을 위반하였거나 부정 또는 부당하다고 인정되는 사실이 있으때에는 그 시정을 요구할 수 있습니다.나. 감사위원회(감사)의 현황 (1) 감사의 인적사항

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	결격요건 여부	비고

김덕환	- 한국제지(주) 근무- 우림피앤엘(주) 사내이사	해당사항 없음	없음	-

※ 김덕환 감사는 2020년 03년 31일 임기가 만료되어 이사회의 추천으로 2020년 3월 24일 제 42기 정기주주총회의 부의안건(제 4회 의안 : 감사 선임의 건) 으로 재선임을 상정 하였으나, 정족수미달로 부결되었습니다. 회사는 임시 혹은 정기주주총회 개최를 통한 새로운 감사 선임 전까지 현 감사가 감사직을 수행하기로 가결하였습니다.

(2) 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

-	-	-	-	-	-

(3) 감사 교육 미실시 내역감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	감사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다

다. 감사의 독립성

- 당사는 관련 법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한 책임 등을 감사위원회규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결 과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련 서류 에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. - 감사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 대표이사로부터 보고 받고 이를 검토합니다. - 감사는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요한 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고, 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가 검토 및 자료 보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

(1) 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감 사

김덕환(출석률: 92%)

찬 반 여 부

1	2020.02.10	제42기 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건제42기 사업년도(2019년) 재무제표 승인의 건	가결	찬성

가결	찬성

2	2020.02.10	제42기 정기주주총회 소집 결의의 건전자투표제도 도입의 건	가결	찬성

가결	찬성

3	2020.03.13	운전자금대출 신규 약정의 건	가결	찬성

4	2020.03.13	할인어음 재 약정의 건	가결	찬성

5	2020.03.24	제42기 정기주주총회 의사록	가결	찬성

6	2020.03.24	제 43기 대표이사 선임(중임)의 건제 43기 이사보수 결정 승인의 건	가결	찬성

가결	찬성

7	2020.07.28	신규차입에 관한 건	가결	불참

8	2020.07.31	내국수입신용장 신규 대출의 건	가결	찬성

9	2020.08.11	팩토링(어음채권매입) 거래 약정의 건	가결	찬성

라. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	4	차장1명, 사원 3명 (평균 2년 5개월)	감사업무 지원

마. 준법지원인 지원조직 현황준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

※ 당사는 준법지원인 지원조직에 해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부

당사는 정관에서 집중투표제를 배제하고 있습니다. 다음은 당사 정관에 기재된 관련 내용입니다.제34조(이사의 선임) -전항 생략-③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 분기보고서 제출일 현재 서면투표제나 전자투표제를 선택하고 있지 않습니다. 필요시 이사회에서 개별 결의하여 서면투표제나 전자투표제를 채택할 예정입니다.(3) 소수주주권의 행사여부

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	진행 경과	비 고

-	-	-	-	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최우식	남	1964.02	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	現 국일제지(주) 대표이사現 국일그래핀(주) 대표이사	41,000,000	-	본인	19년	2023.03.30

최부도	남	1954.06	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	前 신진피혁(주) 근무前 국일제지(장가항)유한공사 총경리現 국일제지 대표이사	-	-	-	7년	2022.03.27

이용호	남	1960.01	전무이사	미등기임원	상근	공장업무총괄	前 컨버즈(주) 영업본부장現 국일제지(주) 아산공장 총괄본부장	-	-	-	2년	-

김정훈	남	1969.03	사내이사	등기임원	상근	관리총괄	前 (주)선진금속 근무現 국일제지(주) 경영지원본부 본부장	130,000	-	-	2년	2021.03.28

김덕환	남	1951.12	감사	등기임원	상근	감사업무 총괄	前 한국제지(주) 근무現 우림피앤엘(주) 사내이사	-	-	-	3년	2020.03.30

이휴원	남	1953.07	사외이사	등기임원	비상근	경영자문 등	前 신한금융투자(주) 부회장現 현대비에스앤씨(주) 회장	-	-	-	2년	2022.03.27

김병돈	남	1965.10	상무이사	미등기임원	상근	해외영업총괄	前 신호제지(주) 근무前 (주)이엔페이퍼 해외영업팀장現 국일제지(주) 해외영업본부장	80,000	-	-	5년	-

임성근	남	1966.10	상무이사	미등기임원	상근	국내영업총괄	前 국일제지(주) 특수사업본부장前 국일제지(주) N現 국일제지 국내영업본부장	100,000	-	-	7년	-

김동훈	남	1970.01	상무이사	미등기임원	상근	공장업무총괄	前 국일제지(주) N 現 국일제지(주) 용인공장 총괄본부장	53,863	-	-	7년	-

한상엽	남	1970.05	상무이사	미등기임원	상근	기획신사업총괄	前 국일제지(장가항)유한공사 근무現 국일제지(주) N	100,000	-	-	3년	-

※ 2020년 03월 24일 제42기 정기주주총회를 통하여 최우식 사내이사가 재선임 되었습니다.※ 임원현황의 의결권 있는 소유주식 수에서 최우식 사내이사(최대주주)를 제외한 5명 임원의 소유주식수는 2020년 09월 30일까지 보고의무발생된 주식 수 기준으로 하였음을 알려드립니다.※ 2020년 04월 30일 윤동호 상무이사는 자회사(국일그래핀(주)) 임원으로 전직하여 국일제지(주) 임원현황에서 제외되었음을 알려드립니다. ※ 김덕환 감사는 2020년 03년 31일 임기가 만료되어 이사회의 추천으로 2020년 3월 24일 제 42기 정기주주총회의 부의안건(제 4회 의안 : 감사 선임의 건) 으로 재선임을 상정 하였으나, 정족수미달로 부결되었습니다. 회사는 임시 혹은 정기주주총회 개최를 통한 새로운 감사 선임 전까지 현 감사가 감사직을 수행하기로 가결하였습니다.

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

지류	남	180	-	15	-	195	14.41	8,130,945	41,697	-	-	-	-

지류	여	12	-	1	-	13	3.51	314,261	24,174	-

합 계	192	-	16	-	208	13.72	8,445,206	40,602	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	493,317	82,219	-

※ 2020년 04월 30일 자회사(국일그래핀(주)) 임원으로 전직한 퇴직임원 포함입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	1,000,000	-

등기감사	1	50,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	379,303	75,861	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	343,303	114,434	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	18,000	18,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	18,000	18,000	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 2020년 09월 30일 기준으로 개인별 보수가 5억원 이상인 임직원이 없으므로 해당사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 2020년 09월 30일 기준으로 개인별 보수가 5억원 이상인 임직원이 없으므로 해당사항 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 2020년 09월 30일 기준으로 개인별 보수가 5억원 이상인 임직원이 없으므로 해당사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 2020년 09월 30일 기준으로 개인별 보수가 5억원 이상인 임직원이 없으므로 해당사항 없습니다.

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 60,080 200,000주 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 1 60,080 - ※ Ⅲ.재무에 관한 사항 - 5.재무제표에 관한 주석 (주석 37 . 주식기준보상 ) 내용 참조 및 주식매수선택권 부여에 관한 2016년 11월1일 공시내용 참조.※ 공정가치 산정방법 및 주요 가정1. 상기 "공정가치"는 해당주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임2. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)3. 주요가정 가. 권리부여일의 주가 : 2,945원 (부여일 전일 종가기준 2016.10.31) 나. 행사가격 : 3,000원 (주식분할 후 조정가격 600원) 다. 무위험이자율 : 1.517% (2016.10.31 기준 4년 만기 국고채 수익률 ) 라. 기대행사기간 : 4년 마. 예상주가변동성 : 0.6740 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 행사 취소 행사 취소 김정훈 등기임원 2016.11.01 신주교부, 자기주식,현금차액보상 보통주 200,000 - - 200,000 - - 2018.11.01~2021.10.31 600 김병돈 미등기임원 2016.11.01 신주교부, 자기주식,현금차액보상 보통주 200,000 - - 200,000 - - 2018.11.01~2021.10.31 600 임성근 미등기임원 2016.11.01 신주교부, 자기주식,현금차액보상 보통주 200,000 - - 200,000 - - 2018.11.01~2021.10.31 600 김동훈 미등기임원 2016.11.01 신주교부, 자기주식,현금차액보상 보통주 200,000 - - 200,000 - - 2018.11.01~2021.10.31 600 윤동호 계열회사 임원 2016.11.01 신주교부, 자기주식,현금차액보상 보통주 200,000 - - 200,000 - - 2018.11.01~2021.10.31 600 한상엽 미등기임원 2016.11.01 신주교부, 자기주식,현금차액보상 보통주 200,000 - - 200,000 - - 2018.11.01~2021.10.31 600 류주희 - 2016.11.01 신주교부, 자기주식,현금차액보상 보통주 200,000 - - 200,000 - - 2018.11.01~2021.10.31 600
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

진영지업(주)	2003.10.10	투자목적	753	5,460	30.00	3,440	-	-	-98	5,460	30.00	3,342	24,360	680

국일그래핀(주)	2018.11.09	경영참여	500	13,000,000	100.00	5,221	-	-	-420	13,000,000	100.00	4,801	5,996	-406

합 계	13,005,460	-	8,661	-	-	-518	13,005,460	-	8,143	30,356	274
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대 주주등에 대한 신용공여등 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역"해당사항 없습니다."나. 제공받고 있는 담보 및 보증의 내역"해당사항 없습니다."

다 . 채무보증 내역

"해당사항 없습니다." 2. 대주주와의 자산양수도 등"당사는 대주주와의 자산양수도 등 거래가 없습니다."3. 대주주와의 영업거래"당사는 대주주와의 영업거래가 없습니다."4. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용당사는 주주(대주주를 제외한 5% 이상 주식을 소유한 주주) 및 직원 등 대주주이외의 이해관계자를 상대방으로 한 거래관계가 없습니다. 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항"해당사항이 없습니다."
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황가. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 "해당사항 없음"

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제42기주주총회(20.03.24)	1. 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사선임의 건4. 감사선임의 건5. 이사보수한도 승인의 건6. 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인(4. 감사선임 제외)	4. 감사 선임의 건 : 정족수 미달로 부결되어 현감사 계속 직무 수행 예정

제41기주주총회(19.03.27)	1. 재무제표 승인의 건2. 이사선임의 건3. 이사보수한도 승인의 건4. 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제40기주주총회(18.03.28)	1. 재무제표 승인의 건2. 이사선임의 건3. 이사보수한도 승인의 건4. 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제39기주주총회(17.03.31)	1. 재무제표 승인의 건2. 이사선임의 건3. 감사선임의 건4. 이사보수한도 승인의 건5. 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

2. 우발부채 등

가. 중요한 소송사건 등" 해당 사항이 없습니다"

나.견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다 . 채무보증 내역"해당사항이 없습니다.

라. 채무인수약정 현황

"해당사항이 없습니다.마. 그 밖의 우발채무 등"해당사항이 없습니다."

3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황- 단기매매차익 미환수 현황당사는 과거 3사업년도 및 이번 사업연도 공시서류작성기준일까지 단기매매 차익발생사실을 증권선물위원회(금융감독원장)로부터 통보받은 바 없습니다.

나. 중소기업기준 검토표 - 국일제지 중소기업 기준검토표

- 국일그래핀 중소기업 기준검토표다. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채권발행	2	2016.04.18	기타자금	2,000,000,000	기타자금	2,000,000,000	-

전환사채권발행	3	2016.10.28	운영자금 및 시설자금	2,000,000,000	운영자금 및 시설자금	2,000,000,000	-

제3자배정증자	-	2016.12.05	운영자금	999,996,670	운영자금	999,996,670	-

전환사채권발행	4	2018.12.07	시설자금 및 기타자금	2,000,000,000	시설자금 및 기타자금	2,000,000,000	-

전환사채권발행	5	2019.03.14	시설자금 및 운영자금	3,000,000,000	시설자금 및 운영자금	3,000,000,000	-

전환사채권발행	6	2019.10.04	타법인 증권 취득자금 및 기타자금	8,000,000,000	타법인 출자 및 기타자금	8,000,000,000	-
1. 전문가의 확인

-. 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

-. 해당사항 없음.