국일제지 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 당사 이사회는 2024년 1월 26일 대표이사 1인, 사내이사 1인, 사외이사 1인이 서울회생법원 허가로 선임되었습니다. 2024년 3월 24일 기존 감사의 임기가 만료됨에 따라 2024년 3월 29일 코스닥협회의 추천을 받아 감사 1인(강병삼)을 선임 하였습니다. 2024년 5월 17일 임시주주총회를 통해 기존 사내이사 1인이 사임하고 사내이사 2인이 신규선임되었습니다. 주주총회의장은 당사 정관 제 24조에 의거 대표이사가 하며, 이사회 의장은 당사 정관 제 38조 4항에의거 이사회의 소집권자로 하고 있습니다. 사업보고서 기준일(2024년 12월 31일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 1명으로 구성되어 있으며, 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 “VIII. 임원 및 직원등에 관한 사항”의 “가. 임원의 현황”을 참조하시기 바랍니다.

(2) 이사회의 권한 내용

당사는 2004년 1월 5일 이사회 규정을 이사회결의로 제정하여 시행하고 있습니다. 당 이사회규정 중 권한과 관련된 내용은 제8조(결의사항)에 규정되어 있으며, 내용은다음과 같습니다.제8조 [결의사항]다음 각호의 사항은 이사회의 결의를 득하여야 하며, 이사회에 부의할 안건은 담당이사를 경유, 이사회 개최일전에 미리 관리이사에게 제출하여야 한다.1. 상법 규정 사항2. 정관 규정 사항3. 당사 사업계획 및 기타 사업운영에 관한 중요 방침4. 중요 규정의 제정 또는 기구의 개폐통합에 관한 사항5. 중요한 인사 정책, 상벌에 관한 사항6. 중요한 소송에 관한 사항7. 납입 자본금의 20%를 초과하는 자금의 차입 및 그 상환에 관한 사항8. 중요 자산의 취급 및 처분에 관한 사항9. 기타 업무운영에 중요성이 인정되는 사항

(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

회의의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항인 경우에는 대통령령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하고 있습니다. 또한, 당사는 정기 주주총회 개최 이전에 주주총회 소집공고를 통하여 회사에서 추천한 이사 후보의 인적사항을 사전 공시하고 있습니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항 및 주요활동내역(1) 이사회 운영규정의 주요내용이사회의 종류는 정기이사회, 임시이사회(필요에 따라 수시 개최)로 나뉘며, 결의방법은 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 의결합니다. 이사회의 권한사항 및 권한내용은 (가)의 (1) 이사회의 권한 사항 내용을 참조바랍니다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사(대표이사)	사내이사	사외이사

강 태 현(출석률: 100%)	이 계 연(출석률: 100%)	이 동 수(출석률: 40 %)	윤 동 호(출석률: 100%)	한 일 수(출석률: 90.0%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬반여부	찬반여부	찬 반 여 부

1	2024.02.14	주주명부폐쇄 및 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성

2	2024.03.13	제46기 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성

제46기 사업년도(2023년) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성

제46기 정기주주총회 소집 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성

전자투표/전자위임장 관리 시스템 도입의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성

3	2024.04.02	임시주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성

4	2024.04.11	소 제기의 건	가결	찬성	찬성	-	-	불참

5	2024.05.02	정관 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성

이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성

6	2024.07.01	금전 대여의 건	가결	찬성	-	불참	찬성	찬성

7	2024.07.19	생산 중단의 건	가결	찬성	-	불참	찬성	찬성

8	2024.07.25	업무위탁 계약의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

9	2024.12.09	생산 중단의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

10	2024.12.16	주주명부폐쇄 및 기준일 설정의 건	가결	찬성	-	불참	찬성	찬성

※ 2024년 5월 17일 임시주주총회를 통해 사내이사 1인(이계연) 사임과 동시에 사내이사 2인(이동수, 윤동호)을 신규 선임하였습니다.(3) 이사회내의 위원회 구성현황 및 활동내역"해당사항이 없습니다."

다. 이사의 독립성(1) 이사의 선임당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보( 관계법령에 의거 이사후보자의 성명ㆍ약력 ㆍ추천인ㆍ후보자와 최대주주와의 관계ㆍ후보자와 당해 법인과의 거래내역 ㆍ 결격사유 등) 투명하게 공개하여 추천인과 최대 주주와의 관계, 회사와의 거래 등을 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 당사의 이사 3명(사외이사 포함)에 대한 각각의 추천인 및 임기등의 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일)

구분	이사성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주와의 관계	결격사유	임기	선임배경

1	강태현	-	경영총괄	-	계열사 임원	-	1년	서울회생법원 선임

2	이동수	이사회	사내이사	-	계열사 임원	-	2년	임시주주총회

3	윤동호	이사회	사내이사	-	계열사 임원	-	2년	임시주주총회

4	한일수	-	사외이사	-	계열사 임원	-	1년	서울회생법원 선임

5	강병삼	코스닥협회	감사	-	계열사 임원	-	3년	-

※ 당사 이사회는 2023년 12월 22일 회생인가와 동시에 대표이사 1인, 사내이사 1인, 사외이사 1인이 해임되었으며, 2024년 1월 26일 대표이사 1인, 사내이사 1인, 사외이사 1인이 서울회생법원 허가로 선임되었습니다. ※ 2024년 3월 24일 기존 감사의 임기가 만료됨에 따라 2024년 3월 29일 코스닥협회의 추천을 받아 감사 1인(강병삼)을 선임 하였습니다. ※ 2024년 5월 17일 임시주주총회를 통해 사내이사 1인 사임과 동시에 사내이사 2인을 신규 선임하였습니다.※ 자세한 사항에 관하여서는 “VIII. 임원 및 직원등에 관한 사항”의 “가. 임원의현황”을 참조바랍니다.

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황현재까지 별도의 위원회를 구성치 않고 이사회에서 추천하여 주총에 상정하였습니다

성명	사외이사 여부	비고

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(3) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	결격요건 여부	비고

한일수	前 국회입법보좌관
前 한국예탁결제원 경영지원본부장(상무)
現 경민대학교 사회복지학과 겸임교수	계열사 임원	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직 : 기획실(☎02-6900-5500)

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

※ 2024년 1월 26일 사외이사 1인(한일수)이 서울회생법원 허가로 선임되었습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 사외이사에게 이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 충분히 설명하고 필요한 정보를 상시 제공하고 있습니다. 또한, 사외이사의 산업 및 회사에 대한 이해도와 전문성이 높은 점을 고려하여 현재는 별도의 교육을 실시하지 않고 있으나 사외이사의 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.