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국일제지 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 38 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 03 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 국일제지 주식회사
대 표 이 사 : 변 종 경
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 처인구 이동면 백옥대로 563
(전 화) 031-339-9100
(홈페이지) http://www.kukilpaper.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 최 부 도
(전 화) 02-6900-5520
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황당사는 소유하고 있는 케이지피(주) 보통주식 6,671,830주(17.86%)와 케이지피(주)의 경영권을 주식회사 디바이너홀딩스에게 매도할 것을 지난 2015년 7월 28일 이사회결의에 의해 결정하였습니다. 케이지피(주)의 임시주주총회일인 2015년 09월 23일을 기준으로 당사는 케이지피(주)에 대한 지배력을 상실한 것으로 판단하여 당기 3분기말 연결대상에서 제외하였으며 당기말 현재 기준 연결종속 법인은 없습니다.

2. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 “국일제지 주식회사”라 표기합니다. 영문으로는 KUK-IL PAPER MFG CO.,LTD(약호 KUK-IL PAPER)라 표기합니다.

3. 설립일자 및 존속기간당사는 각종 지류의 제조, 가공 및 판매업, 도, 소매 및 수출입업을 영위할 목적으로 1978년 8월 21일에 설립되었습니다. 또한 2004년 10월 22일에 코스닥시장 상장을 승인받아 회사의 주식이 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다.

4. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 경기도 용인시 처인구 이동면 백옥대로 563전화번호 : 031-339-9100홈페이지 : http://www.kukilpaper.co.kr5. 중소기업 해당 여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다.6. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처해당사항 없습니다.7. 주요사업의 내용, 신규사업당사는 각종 지류의 제조와 판매를 중심으로 사업을 하고 있습니다. 기타의 자세한사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다. 8. 계열사에 관한 사항당사는 보고서 작성기준일 현재, 계열회사가 없습니다.9. 신용평가에 관한 사항동 보고서 제출일 현재 당사는 신용평가를 받은 적이 없습니다.
2. 회사의 연혁

1. 회사의 연혁- 1978년 08월 법인설립 (본점 주소 : 용인시 처인구 이동면 백옥대로 563 )- 1982년 04월 초지2호기 증설- 1984년 01월 396백만원으로 증자- 1986년 06월 초지3호기 증설- 1988년 09월 초지5호기 증설- 1989년 03월 산업포장 수상 (대통령)- 1991년 03월 초지2호기 시설개체- 1992년 08월 초지1,3호기 시설개체- 1993년 12월 초지2,3,5호기시설개체- 1994년 08월 침전조 설치 (공해방지시설)- 1995년 12월 자본금 446백만원으로 증자- 1996년 03월 자본금 500백만원으로 증자- 1996년 05월 자본금 3,000백만원으로 증자 - 1999년 12월 무역의 날 1백만불 수출탑 수상 (대통령)- 2000년 03월 조세의 날 모범납세자 표창 (세무서장)- 2000년 06월 경기도 유망중소기업 선정- 2000년 07월 재평가 적립금 무상증자 20억 자본금 전입 - 2002년 10월 에너지절약 우수사업장 선정 (에너지관리공단)- 2002년 12월 최우식 대표이사 취임- 2003년 11월 무역의 날 5백만불 수출탑 수상 (대통령)- 2004년 03월 명의개서대행기관 계약체결 - 2004년 04월 자본금 5,200백만원으로 증자 (200백만원분 제3자 - 우리사주조합)- 2004년 04월 한국증권업협회 등록 예비심사 신청- 2004년 07월 한국증권업협회 등록 예비심사 통과 (한국증권업협회)- 2004년 10월 자본금 7,200백만원으로 증자(협회중개시장등록을 위한 공모)- 2004년 10월 코스닥시장 등록 및 매매개시- 2004년 11월 중국공장 제품출시 및 영업개시

- 2005년 12월 계열회사 추가((주)이엔페이퍼 )- 2006년 03월 납세자의 날 모범납세자 표창(부총리 겸 재정경제부장관)- 2006년 03월 김덕환 대표이사 취임- 2006년 06월 자본금 10,000백만원으로 증자- 2007년 02월 점착부재용 박리지 특허취득- 2009년 01월 계열회사 제외((주)이엔페이퍼)- 2009년 03월 납세자의날 모범납세자 표창(국세청장)- 2009년 04월 계열회사 추가(케이지피(주))- 2010년 04월 한국품질협회 품질경영시스템 KSQ ISO9001 인증- 2011년 05월 "2011년 투명경영대상" 코스닥시장 부문 2위 수상 (사단법인한국회계학회)- 2013년 03월 손선영 대표이사 취임

- 2013년 04월 계열회사 제외(중국 국일제지(장가항)유한공사)- 2015년 07월 "이달의 산업기술상" 수상 사업화기술 부문 (산업통상자원부 주최)- 2015년 09월 자본금 10,294백만원으로 증자- 2015년 09월 계열회사 제외(케이지피(주))- 2016년 03월 변종경 대표이사 취임

2. 회사의 본점소재지 및 그 변경

"해당사항 없습니다."3. 경영진의 중요한 변동1) 2002년 12월 최영철 대표에서 최우식 대표체제로 전환하였습니다. 2) 2006년 03월 최우식 대표에서 최우식, 김덕환 각자대표체제로 변경하였습니다.3) 2009년 03월 27일 최우식,김덕환 각자대표에서 김덕환 대표체제로 변경하였습니다.4) 2013년 03월 28일 김덕환 대표에서 손선영 대표체제로 변경하였습니다.5) 2016년 03월 18일 손선영 대표에서 변종경 대표체제로 변경하였습니다.

4. 최대주주의 변동(기준일 : 2015년 12월 31일) (단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동/지분변동일	소유주식 수	지분율	비고

최영철	2006년 06월 08일	1,235,877	61.79	유상증자

최영철	2007년 12월 20일	1,233,950	61.70	특별관계자수 감소

최우식	2009년 03월 30일	1,233,950	61.70	특별관계자내 증여

최우식	2013년 03월 28일	1,232,600	61.63	특별관계자수 감소

최우식	2014년 06월 18일	1,212,278	60.61	특별관계자 보유주식수 감소

최우식	2015년 01월 27일	1,188,700	59.44	특별관계자 보유주식수 감소

최우식	2015년 02월 10일	1,172,600	58.63	특별관계자 보유주식수 감소

최우식	2015년 06월 09일	11,726,000	58.63	액면분할에 따른 보유주식수 증가

최우식	2015년 09월 08일	11,726,000	56.95	유상증자에 따른 보유비율 변동

최우식	2015년 11월 06일	8,200,000	39.83	특별관계자 보유주식 수 감소
3. 자본금 변동사항

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2004.04.30	유상증자(제3자배정)	보통주	40,000	5,000	5,000	-

2004.10.20	유상증자(일반공모)	보통주	400,000	5,000	15,000	-

2006.06.08	유상증자(주주배정)	보통주	560,000	5,000	16,100	-

2015.06.09	주식분할	보통주	18,000,000	500	4,500	-

2015.09.08	유상증자(제3자배정)	보통주	588,234	500	1,700	-

## 2. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회 사모전환사채	2015.09.22	2016.09.22	4,000,000,000	기명식보통주	2016. 09. 22	100	2,085	4,000,000,000	1,918,465	-

합 계	-	-	4,000,000,000	-	-	100	2,085	4,000,000,000	1,918,465	-

## 3. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 4. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

## 1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	20,588,234	-	20,588,234	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	20,588,234	-	20,588,234	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	20,588,234	-	20,588,234	-

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

3. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	20,588,234	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	20,588,234	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제38기	제37기	제36기

주당액면가액 (원)	500	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	17,385	-3,617	3,643

주당순이익 (원)	861	-181	182

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 상기 (연결)당기순이익과 주당순이익은 K-IFRS 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 당기순이익 및 그에 대한 주당순이익입니다.※ 주당순이익은 당기 중 실시한 액면분할을 기초에 실시한 것으로 간주하여 산출하였으며, 비교 표시하는 주당순이익 모두 소급하여 수정하였습니다.

나. 배당에 관한 사항 당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다. 1) 이익배당 (정관 제54조(이익배당)) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주 총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

2) 분기배당 (정관 제55조(분기배당)) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일")의 주주에게 증권거래법 제192조의 3의 규정에 의한 분기 배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전 결산기의 자본의 액.

2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액.

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액.

4. 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의 준비금.

5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입,주식배당,전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다, 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
1. 요약재무정보

※ 당사의 제38기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며 외부감사인의 감사를 받았습니다. 비교표시된 제37기 및 제36기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며 외부감사인의 감사를 받았습니다. 1. 요약 재무정보 (단위 : 원)

구 분	제38기	제37기	제36기

2015년 12월말	2014년 12월말	2013년 12월말

[유동자산]	39,475,965,865	51,468,516,333	57,344,537,584

당좌자산	24,870,036,366	24,943,409,215	31,639,848,274

재고자산	14,605,929,499	26,525,107,118	25,704,689,310

[비유동자산]	61,438,022,279	63,931,081,887	67,780,025,417

투자자산	41,452,198,680	3,547,835,278	3,602,578,914

유형자산	18,782,720,000	58,722,596,258	61,744,614,099

무형자산	55,675,600	55,675,600	60,675,600

기타비유동자산	1,147,427,999	1,604,974,751	2,372,156,804

자산총계	100,913,988,144	115,399,598,220	125,124,563,001

[유동부채]	47,105,142,901	76,339,957,931	61,745,742,494

[비유동부채]	3,588,147,280	8,302,935,899	26,097,393,841

부채총계	50,693,290,181	84,642,893,830	87,843,136,335

[지배기업주주지분]	100,913,988,144	28,955,050,747	34,545,482,004

보통주자본금	10,294,117,000	10,000,000,000	10,000,000,000

주식발행초과금	5,727,963,890	5,024,892,840	5,024,892,840

이익잉여금	32,311,288,441	14,433,712,099	18,940,087,420

기타자본항목	1,887,328,632	(503,554,192)	580,501,744

[비지배주주지분]	-	1,801,653,643	2,735,944,662

자본총계	100,913,988,144	30,756,704,390	37,281,426,666

구 분	제38기	제37기	제36기

2015년 1월~12월	2014년 1월~12월	2013년 1월~12월

계속영업

[매출액]	41,456,781,208	48,690,355,000	52,618,556,737

[계속영업이익(손실)]	894,652,969	1,260,671,962	3,890,652,178

[계속영업당기순이익(손실)]	(1,710,800,652)	(484,718,329)	3,123,102,205

중단영업

[중단영업이익(손실)]	16,303,769,643	(5,138,788,730)	(3,062,626,987)

[연결당기순이익(손실)]	14,592,968,991	(5,623,507,059)	60,475,218

지배기업의 소유주지분	17,384,735,962	(3,616,834,723)	3,642,505,394

비지배지분	(2,791,766,971)	(2,006,672,336)	(3,582,030,176)

[지배기업 소유주 귀속 주당이익]

기본주당순이익(손실)	861	(181)	182

연결에 포함된 회사수	0	1	1

※ 기본주당순이익은 당기 중 실시한 액면분할을 기초에 실시한 것으로 간주하여 산출하였으며, 비교 표시하는 기본주당이익 모두 소급하여 수정하였습니다.2. 연결대상회사의 변동내용 및 변동사유 케이지피(주)의 임시주주총회일인 2015년 09월 23일을 기준으로 당사는 케이지피(주)에 대한 지배력을 상실한 것으로 판단하여 당기 3분기말 연결대상에서 제외하였으며, 당기 현재 기준 연결종속 법인은 없습니다. 이에 기존 연결재무제표에서 개별재무제표로 작성기준이 변경 됨에 따라 당기 제38기3분기부터 연결재무제표를 작성하지 않습니다.이에 따라 제38기는 개별재무제표 기준으로 작성되었고 제37기와 제36기는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표로 작성되었습니다. 단, 제37기,제36기의 손익계산서는 제38기와 비교표시를 위하여 개별재무제표 기준으로 재작성 되었습니다. 상기 영업실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 및 2012년10월17일 공표된 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시'에 대한 주요개정내용에 따라 작성되었습니다. 3. 연결재무제표 이용상의 유의점 Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석 중 (2. 재무제표 작성기준 및 3. 회계정책 의 변경) 항목을 참조하시길 바랍니다. 4. 유의적인 회계정책 Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석 중 (4. 유의적인 회계정책 항목을 참조하시길 바랍니다.
2. 연결재무제표

"해당사항 없음"
3. 연결재무제표 주석

"해당사항 없음"
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제38기	다산회계법인	적정	-

제37기	다산회계법인	적정	-

제36기	다산회계법인	적정	-

2 . 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제38기	다산회계법인	연결 및 별도 외부회계감사	85,000천원 (연간)	643시간

제37기	다산회계법인	연결 및 별도 외부회계감사	85,000천원 (연간)	856시간

제36기	다산회계법인	연결 및 별도 외부회계감사	85,000천원 (연간)	864시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도

구 분	제38기	제37기	제36기

내부회계관리제도 검토의견	특이사항 없음	특이사항 없음	특이사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

당사는 2004년 1월 5일 이사회 규정을 이사회결의로 제정하여 시행하고 있습니다. 당 이사회규정 중 권한과 관련된 내용은 제8조(결의사항)에 규정되어 있으며, 내용은다음과 같습니다.제8조【결의사항】다음 각호의 사항은 이사회의 결의를 득하여야 하며, 이사회에 부의할 안건은 담당이사를 경유, 이사회 개최일전에 미리 관리이사에게 제출하여야 한다.1. 상법 규정 사항2. 정관 규정 사항3. 당사 사업계획 및 기타 사업운영에 관한 중요 방침4. 중요 규정의 제정 또는 기구의 개폐통합에 관한 사항5. 중요한 인사 정책, 상벌에 관한 사항6. 중요한 소송에 관한 사항7. 납입 자본금의 20%를 초과하는 자금의 차입 및 그 상환에 관한 사항8. 중요 자산의 취급 및 처분에 관한 사항9. 기타 업무운영에 중요성이 인정되는 사항

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

회의의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항인 경우에는 대통령령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하고 있습니다.

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성명	사외이사 여부	비고

-	-	-

(라) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	대내외교육 참여현황	비고

장봉기	신한은행 지점장(주)신우리 대표이사광주은행 사외이사	해당사항 없음	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직 : 지원팀 (담당자 : 한상엽 팀장 ☎ 02-6900-5530 )※ 당사의 사외이사인인 장봉기 이사가 일신상의 사유로 2016년 3월 18일 제38기 정기주총일에 사임하고 새로이 송주용 사외이사가 선임 되었습니다.

(2) 이사회의 운영에 관한 사항

(가) 이사회 운영규정의 주요내용1) 이사회의 권한 사항 (1)항, (가)이사회의 권한 내용 참조(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2015.03.04	① 37기 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건 ② 37기 사업년도(2014년) 재무제표 승인의 건	가결

2	2015.03.09	37기 주주총회 소집 승인의 건	가결

3	2015.03.27	이사보수 결정 승인의 건	가결

4	2015.04.29	일반자금 대출의 건	가결

5	2015.04.29	할인어음 차입의 건	가결

6	2015.04.29	정책금융공사 간접대출의 건	가결

7	2015.06.24	케이지피 팩토리(매출채권할인)의 백지어음 배서의 건	가결

8	2015.07.28	케이지피(주) 주식양수도 계약 체결의 건	가결

9	2015.07.31	기업일반자금대출의 건	가결

10	2015.08.25	케이지피 수입신용장에 대한 담보제공의 건	가결

11	2015.09.03	소액공모(제3자배정) 유상증자의 건	가결

12	2015.09.04	제1회 사모전환사채 발행의 건	가결

13	2015.09.23	케이지피 수입신용장에 대한 담보제공의 건	가결

14	2015.10.22	케이지피 주식양수도 계약 체결의 건	가결

15	2015.10.26	금전대여 결정의 건	가결

16	2015.11.16	국일제지(주) 신규차입의 건	가결

17	2015.11.30	일반대출의 건	가결

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	2015.03.04	1	-

2	2015.03.09	1	-

3	2015.03.27	1	-

4	2015.04.29	0	-

5	2015.04.29	0	-

6	2015.04.29	0	-

7	2015.06.24	0	-

8	2015.07.28	1	-

9	2015.07.31	0	-

10	2015.08.25	0	-

11	2015.09.03	1	-

12	2015.09.04	1	-

13	2015.09.23	0	-

14	2015.10.22	1	-

15	2015.10.26	1	-

16	2015.11.16	1	-

17	2015.11.30	0	-

(라) 이사회내의 위원회 구성현황

"해당사항이 없습니다."(마) 이사회내의 위원회 활동내역"해당사항이 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며,주주총회 결의를 통해 선임된 상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다. 한편 감사의 직무와 권한은 당사 정관에 규정한 바 내용은 다음과 같습니다. 제48조(감사의 직무와 의무) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 정관 제37조 제3항의 규정을 준용한다.

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

감사규정에 의거하여 감사자는 감사에 필요한 경우 피감사부서에 관계서류 및 장부등의 반출, 관계자 진술, 장부 및 물품 등의 봉인 또는 보관 등의 필요하다고 인정되는 사항을 요청할 수 있으며, 감사의 결과 법령, 회사의 규정, 지침, 지시 등을 위반하였거나 부정 또는 부당하다고 인정되는 사실이 있으때에는 그 시정을 요구할 수 있습니다.(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

정태영	한국제지(주) 근무케이지피(주) 상무	-

(라) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	출석여부

1	2015.03.04	① 37기 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건 ② 37기 사업년도(2014년) 재무제표 승인의 건	출석

2	2015.03.09	37기 주주총회 소집 승인의 건	출석

3	2015.03.27	이사보수 결정 승인의 건	출석

4	2015.04.29	일반자금 대출의 건	출석

5	2015.04.29	할인어음 차입의 건	출석

6	2015.04.29	정책금융공사 간접대출의 건	출석

7	2015.06.24	케이지피 팩토링(매출채권할인)의 백지어음 배서의 건	출석

8	2015.07.28	케이지피(주) 주식양수도 계약 체결의 건	불참

9	2015.07.31	기업일반자금대출의 건	출석

10	2015.08.25	케이지피 수입신용장에 대한 담보제공의 건	출석

11	2015.09.03	소액공모(제3자배정) 유상증자의 건	출석

12	2015.09.04	제1회 사모전환사채 발행의 건	출석

13	2015.09.23	케이지피 수입신용장에 대한 담보제공의 건	출석

14	2015.10.22	케이지피 주식양수도 계약 체결의 건	출석

15	2015.10.26	금전대여 결정의 건	출석

16	2015.11.16	국일제지(주) 신규차입의 건	출석

17	2015.11.30	일반대출의 건	출석
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부

당사는 정관에서 집중투표제를 배제하고 있습니다.다음은 당사 정관에 기재된 관련 내용입니다.제34조(이사의 선임) -전항 생략-③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 사업보고서 제출일 현재 서면투표제나 전자투표제를 선택하고 있지 않습니다.

(3) 소수주주권의 행사여부

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	진행 경과	비 고

-	-	-	-	-
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

손선영	남	1955.06	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	한국제지(주) 근무국일제지(주)공장장	-	-	3년	2016.03.28

최우식	남	1964.02	이사	등기임원	상근	경영총괄	육군사관학교국일제지(주) 기획실장국일제지(주) 전무이사	8,200,000	-	15년	2017.03.27

최부도	남	1954.06	이사	등기임원	상근	재무총괄	신진피혁(주) 근무국일제지(장가항)유한공사 총경리	-	-	3년	2016.03.28

정태영	남	1950.01	감사	등기임원	상근	감사업무 총괄	한국제지(주) 근무케이지피(주) 상무	-	-	2년	2017.03.27

장봉기	남	1943.03	이사	등기임원	비상근	사외이사	중앙대학교 상학과신한은행 지점장(주)신우리 대표이사광주은행 사외이사	-	-	8년	2017.05.26

※ 2016년 3월 18일 제38기 정기주주총회를 통하여 변종경 대표이사가 새로이 선임되었습니다.※ 당사의 사외이사인인 장봉기 이사가 일신상의 사유로 2016년 3월 18일 제38기 정기주총일에 사임하고 새로이 송주용 사외이사가 선임 되었습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

지류	남	116	-	7	-	123	11.48	6,089,141	49,505	-

지류	여	4	-	7	-	4	2.90	116,483	29,121	-

합 계	120	-	7	-	127	11.21	6,205,624	48,863	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	1,000,000	-

등기감사	1	50,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	553,000	184,333	-

사외이사	1	24,000	24,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	24,000	24,000	-

계	5	601,000	232,333	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

"당사는 개인별 5억원 이상의 보수를 받은 임원이 없으므로 해당사항 없음"

2. 산정기준 및 방법"해당사항 없음"

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 58,405 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 2 58,405 - ※ Ⅲ.재무에 관한 사항 - 5.재무제표에 관한 주석 (주석 34.주식기준보상) 내용 참조 및 주식매수선택권 부여에 관한 2014년 3월27일 공시내용 참조. (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 손선영 등기임원 2014.03.27 신주교부, 자기주식, 현금차액보상 보통주 600,000 - - 600,000 2016.03.27 ~ 2019.03.26 670 최부도 등기임원 2014.03.27 신주교부, 자기주식, 현금차액보상 보통주 100,000 - - 100,000 2016.03.27 ~ 2019.03.26 670
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황당사는 보고서 작성기준일 현재, 계열회사가 없습니다.

가. 타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

진영지업㈜	2003.10.10	투자목적	753	5,460	30.00	2,508	-	-	863	5,460	30.00	3,370	26,670	724

케이지피㈜	2009.04.09	경영참가	13,168	13,123,442	66.02	7,762	-11,911,830	-4,260	-2,048	1,211,612	3.21	1,454	68,293	-5,643

합 계	13,128,902	-	10,270	-11,911,830	-4,260	-1,185	1,217,072	-	4,824	94,963	-4,919
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대 주주등에 대한 신용공여등가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역(기준일 : 2015년 12월 31일) (단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액

케이지피㈜(관계기업)	대여금	2009-12-24 ~ 채무상환시까지	1,000,000

2009-12-30 ~ 채무상환시까지	1,000,000

2010-02-25 ~ 채무상환시까지	1,000,000

2013-02-15 ~ 채무상환시까지	6,500,000

2014-03-24 ~ 채무상환시까지	500,000

2015-09-24 ~ 채무상환시까지	500,000

2015-10-26 ~ 채무상환시까지	26,800,000

나. 담보제공 내역당기말 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위 : 천원)

제공자	물건 또는 내용	종류	차입금액	설정금액	담보권자

케이지피㈜	아산공장 담보	원화단기차입금	10,000,000	12,000,000	한국산업은행 금천지점

외화단기차입금(USANCE)	USD 2,053,198.30	USD12,000,000

JPY 2,731,050.00

다. 채무보증 내역(기준일 : 2015년 12월 31일) (단위 : 천원)

제공받는자	지급보증액	지급보증처

케이지피㈜(관계기업)	5,189,800	LS산전㈜

426,400	서울보증보험

합계	5,616,200

2. 대주주와의 자산양수도 등"당사는 대주주와의 자산양수도 등 거래가 없습니다."3. 대주주와의 영업거래"당사는 대주주와의 영업거래가 없습니다."4. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용당사는 주주(대주주를 제외한 5% 이상 주식을 소유한 주주) 및 직원 등 대주주이외의 이해관계자를 상대방으로 한 거래관계가 없습니다. 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항"해당사항이 없습니다."
1. 전문가의 확인

"해당사항없음"
2. 전문가와의 이해관계

"해당사항없음"
정 정 신 고 (보고)

2016년 05월 16일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 03월 30일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항(2) 이사회의 운영에 관한 사항(다) 이사회에서의 사외 이사의 주요활동내역	사외이사의 안건별찬반 미기재	주석1)	주석2)

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항라. 합병등의 사후정보- 합병등 전후의 재무사항 비교표	합병등 전후의 재무사항 비교표 미기재	주석3)	주석4)

주석1)(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	2015.03.04	1	-

2	2015.03.09	1	-

3	2015.03.27	1	-

4	2015.04.29	0	-

5	2015.04.29	0	-

6	2015.04.29	0	-

7	2015.06.24	0	-

8	2015.07.28	1	-

9	2015.07.31	0	-

10	2015.08.25	0	-

11	2015.09.03	1	-

12	2015.09.04	1	-

13	2015.09.23	0	-

14	2015.10.22	1	-

15	2015.10.26	1	-

16	2015.11.16	1	-

17	2015.11.30	0	-

주석2)(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	가결여부	장봉기(출석률 52.94%) )

찬반여부

1	2015.03.04	1	가결	찬성

2	2015.03.09	1	가결	찬성

3	2015.03.27	1	가결	찬성

4	2015.04.29	0	가결	-

5	2015.04.29	0	가결	-

6	2015.04.29	0	가결	-

7	2015.06.24	0	가결	-

8	2015.07.28	1	가결	찬성

9	2015.07.31	0	가결	-

10	2015.08.25	0	가결	-

11	2015.09.03	1	가결	찬성

12	2015.09.04	1	가결	찬성

13	2015.09.23	0	가결	-

14	2015.10.22	1	가결	찬성

15	2015.10.26	1	가결	찬성

16	2015.11.16	1	가결	찬성

17	2015.11.30	0	가결	-

주석3) - 합병등 전후의 재무사항 비교표

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

국일제지 (장가항) 유한공사	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

※ 당사가 보유 중인 국일제지(장가항)유한공사의 지분을 한국제지(주)로 양도한 건으로 이에 따른 대상회사의 합병등 전후의 재무사항 비교표는 미기재합니다.

주석4) - 합병등 전후의 재무사항 비교표 (단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도(2013년)	2차연도(2014년)	1차연도(2013년)	2차연도(2014년)

실적	괴리율	실적	괴리율

국일제지 (장가항) 유한공사	매출액	76,273	81,707	64,793	15%	74,790	8%	-

영업이익	3,737	4,678	2,203	41%	5,438	-16%	-

당기순이익	3,641	4,003	856	76%	912	77%	-

※ 당사가 보유 중인 국일제지(장가항)유한공사의 지분을 한국제지(주)로 양도한 건으로 상기 예측 재무사항은 당사가 지난 2012년 12월 28일 제출한 외부평가 기관의 평가의 견서를 참조하였습니다. 미래에 대한 손익추정은 매출수량 및 매출단가, 재료비 및 노무비 등 가정과 현실 간의 괴리, 급격한 원재료 시장 변화 등 예기치 못한 제반요소 등에 의하여 영향을 받을 수 있음 에 따라 예측-실적 간 괴리가 발생할 수 있습니다. ※ 상기 1차연도 및 2차연도 예측 재무사항 은 각각 2013년, 2014년의 기간별 평균 환율( 매매기준율)인 1RMB당 178.11원, 170.95원으로 환산하여 계산하였습니다. ※ 상기 실적 재무사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 한국제지 의 연결감사보고서(2015년 3월 13일자) 및 회사제시 자료를 참조하였습니다. ※ '괴리율'은 '(예측치-실적치)/예측치'로 산정하였습니다. ※ 1차연도의 경우 펄프가격의 상승으로 인하여 매출원가 상승에 영향을 받음에 따라 영업이익이 예측치 보다 40%이상 하회하였습니다.※ 2차연도의 영업이익은 예측치 보다 상회하였으나, 2014년 중국 위안화 약세로 인한 환차손으로 당기순이익의 괴리율이 70%이상 발생하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

당사는 2004년 1월 5일 이사회 규정을 이사회결의로 제정하여 시행하고 있습니다. 당 이사회규정 중 권한과 관련된 내용은 제8조(결의사항)에 규정되어 있으며, 내용은다음과 같습니다.제8조【결의사항】다음 각호의 사항은 이사회의 결의를 득하여야 하며, 이사회에 부의할 안건은 담당이사를 경유, 이사회 개최일전에 미리 관리이사에게 제출하여야 한다.1. 상법 규정 사항2. 정관 규정 사항3. 당사 사업계획 및 기타 사업운영에 관한 중요 방침4. 중요 규정의 제정 또는 기구의 개폐통합에 관한 사항5. 중요한 인사 정책, 상벌에 관한 사항6. 중요한 소송에 관한 사항7. 납입 자본금의 20%를 초과하는 자금의 차입 및 그 상환에 관한 사항8. 중요 자산의 취급 및 처분에 관한 사항9. 기타 업무운영에 중요성이 인정되는 사항

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

회의의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항인 경우에는 대통령령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하고 있습니다.

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성명	사외이사 여부	비고

-	-	-

(라) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	대내외교육 참여현황	비고

장봉기	신한은행 지점장(주)신우리 대표이사광주은행 사외이사	해당사항 없음	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직 : 지원팀 (담당자 : 한상엽 팀장 ☎ 02-6900-5530 )※ 당사의 사외이사인인 장봉기 이사가 일신상의 사유로 2016년 3월 18일 제38기 정기주총일에 사임하고 새로이 송주용 사외이사가 선임 되었습니다.

(2) 이사회의 운영에 관한 사항

(가) 이사회 운영규정의 주요내용1) 이사회의 권한 사항 (1)항, (가)이사회의 권한 내용 참조(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2015.03.04	① 37기 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건 ② 37기 사업년도(2014년) 재무제표 승인의 건	가결

2	2015.03.09	37기 주주총회 소집 승인의 건	가결

3	2015.03.27	이사보수 결정 승인의 건	가결

4	2015.04.29	일반자금 대출의 건	가결

5	2015.04.29	할인어음 차입의 건	가결

6	2015.04.29	정책금융공사 간접대출의 건	가결

7	2015.06.24	케이지피 팩토리(매출채권할인)의 백지어음 배서의 건	가결

8	2015.07.28	케이지피(주) 주식양수도 계약 체결의 건	가결

9	2015.07.31	기업일반자금대출의 건	가결

10	2015.08.25	케이지피 수입신용장에 대한 담보제공의 건	가결

11	2015.09.03	소액공모(제3자배정) 유상증자의 건	가결

12	2015.09.04	제1회 사모전환사채 발행의 건	가결

13	2015.09.23	케이지피 수입신용장에 대한 담보제공의 건	가결

14	2015.10.22	케이지피 주식양수도 계약 체결의 건	가결

15	2015.10.26	금전대여 결정의 건	가결

16	2015.11.16	국일제지(주) 신규차입의 건	가결

17	2015.11.30	일반대출의 건	가결

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	가결여부	장봉기(출석률 52.94%) )

찬반여부

1	2015.03.04	1	가결	찬성

2	2015.03.09	1	가결	찬성

3	2015.03.27	1	가결	찬성

4	2015.04.29	0	가결	-

5	2015.04.29	0	가결	-

6	2015.04.29	0	가결	-

7	2015.06.24	0	가결	-

8	2015.07.28	1	가결	찬성

9	2015.07.31	0	가결	-

10	2015.08.25	0	가결	-

11	2015.09.03	1	가결	찬성

12	2015.09.04	1	가결	찬성

13	2015.09.23	0	가결	-

14	2015.10.22	1	가결	찬성

15	2015.10.26	1	가결	찬성

16	2015.11.16	1	가결	찬성

17	2015.11.30	0	가결	-

(라) 이사회내의 위원회 구성현황

"해당사항이 없습니다."(마) 이사회내의 위원회 활동내역"해당사항이 없습니다.