STX엔진 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 1인, 사외이사 2인, 기타비상무이사 1인으로 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다.(2023년 3월 30일에 개최된 정기주주총회에서 기존 사내이사 1명(박기문), 사외이사 2명(정재형, 문영배)이 퇴임하였고, 사내이사 1명(이상수), 사외이사 2명(신현승, 박일동)이 신규 선임되었습니다.)당사는 대표이사가 이사회 의장을 겸임하고 있으며, 2023년 3월 30일 이사회를 통해이상수 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다.이사회 내에는 사외이사후보추천위원회, 성과보상위원회, 투명경영위원회 3개의 위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	2	2	-	-

주1) 상기 표는 제19기 정기주주총회 결과입니다.

나. 주요의결사항 및 이사들의 활동내역 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

박기문(출석률:100%)	이상수(출석률:100%)	문영배(출석률:100%)	정재형(출석률:100%)	박일동(출석률:100%)	신현승(출석률:100%)	김두일(출석률:29%)

찬반여부

제1차	2023.02.22	제19기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건	가결	찬성	/	찬성	찬성	/	/	찬성

제19기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	/	찬성	찬성	/	/	찬성

전환사채 인수계약서 변경의 건	가결	찬성	/	찬성	찬성	/	/	찬성

주요업무 현안	보고사항	-	/	-	-	/	/	-

제2차	2023.03.15	제19기 정기 주주총회 소집의 건	가결	찬성	/	찬성	찬성	/	/	찬성

전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	/	찬성	찬성	/	/	찬성

이사 선임의 건	가결	찬성	/	찬성	찬성	/	/	찬성

감사 선임의 건	가결	찬성	/	찬성	찬성	/	/	찬성

이사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	/	찬성	찬성	/	/	찬성

감사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	/	찬성	찬성	/	/	찬성

궤도차량용 전자식 범용 디젤엔진 투자 승인의 건	가결	찬성	/	찬성	찬성	/	/	찬성

2023년 안전 및 보건계획 승인의 건	가결	찬성	/	찬성	찬성	/	/	찬성

2022년 감사의 감사결과 보고	보고사항	-	/	-	-	/	/	-

2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고사항	-	/	-	-	/	/	-

사외이사후보추천위원회 결과보고	보고사항	-	/	-	-	/	/	-

제3차	2023.03.30	이사회 의장 및 부의장 선임의 건	가결	/	찬성	/	/	찬성	찬성	불참

대표이사 선임의 건	가결	/	찬성	/	/	찬성	찬성	불참

사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	/	찬성	/	/	찬성	찬성	불참

성과보상위원회 위원 선임의 건	가결	/	찬성	/	/	찬성	찬성	불참

투명경영위원회 위원 선임의 건	가결	/	찬성	/	/	찬성	찬성	불참

2023년 임원 보수기준 승인의 건	가결	/	찬성	/	/	찬성	찬성	불참

제4차	2023.06.22	2023년 경영계획 승인의 건	가결	/	찬성	/	/	찬성	찬성	불참

차입금 상환 및 연장의 건	가결	/	찬성	/	/	찬성	찬성	불참

1분기 결산	보고사항	/	-	/	/	-	-	-

이사회 내 위원회 결과보고	보고사항	/	-	/	/	-	-	-

Horizontal M/C 노후 가공장비 교체 투자의 건	보고사항	/	-	/	/	-	-	-

조직개편 및 임원인사	보고사항	/	-	/	/	-	-	-

제5차	2023.07.26	2분기 결산	보고사항	/	-	/	/	-	-	-

2분기 경영현황	보고사항	/	-	/	/	-	-	-

이사회 내 위원회 결과보고	보고사항	/	-	/	/	-	-	-

제6차	2023.11.08	3분기 결산	보고사항	/	-	/	/	-	-	-

3분기 경영현황	보고사항	/	-	/	/	-	-	-

중장기 운영방안	보고사항	/	-	/	/	-	-	-

제7차	2023.12.21	2024년 경영계획(안) 보고	보고사항	/	-	/	/	-	-	-

주1) '-'로 표시된 의안(행)은 보고사항임.주2) '/'로 표시된 의한(열)은 해당 의결 시 이사가 아님.

다. 이사회내 위원회(2023.03.30 부 선임)

위원회명	구성	소속 이사명	위원장	설치목적 및 권한사항	비고

사외이사 후보추천위원회	사외이사 2명기타비상무이사 1명	박일동신현승김두일	김두일	- 설치목적: 사외이사 후보를 추천하기 위함- 권한: 사외이사를 선임하기 위한 주주총회에 사외이사 후보를 추천함	-

성과보상위원회	사외이사 2명기타비상무이사 1명	박일동신현승김두일	박일동	- 설치목적: 이사회 의장과 대표이사의 당해년도 경영성과에 따른 보상과 관련한 사항을 정하기 위함- 권한: 성과평가 및 보상 기준, 경영목표 이행실적에 따른 성과평가, 성과급 지급액과 성과급 지급 방법을 정함	-

투명경영위원회	사외이사 2명기타비상무이사 1명	박일동신현승김두일	신현승	- 설치목적: 이사회 이사의 견제기능 및 경영투명성 확보- 권한: 회사의 의사 결정 및 사업기회에 관한 경영투명성 위배 검증	-

라. 이사회 내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김두일
(출석률:100%)	정재형
(출석률:100%)	문영배
(출석률:100%)	신현승(출석률:100%)	박일동
(출석률:100%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	2023.03.15	사외이사후보추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	/	/

사외이사후보추천위원회	2023.06.22	사외이사후보추천위원회 위원장 선임	가결	불참	/	/	찬성	찬성

성과보상위원회	2023.06.22	성과보상위원회 위원장 선임	가결	불참	/	/	찬성	찬성

투명경영위원회	2023.06.22	투명경영위원회 위원장 선임	가결	불참	/	/	찬성	찬성

성과보상위원회	2023.07.27	대표이사 성과목표 및 평가급 지급기준 승인	가결	불참	/	/	찬성	찬성

주1) '/'로 표시된 의한(열)은 해당 의결 시 이사가 아님.

마. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회, 사외이사후보추천위원회(사외이사)에서 추천한 후보를 대상으로 이사회의 결의를 통해 선정하여 주주총회 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이사의 원수는 정관에 따라 3명 이상 8명 이내로 하되, 사외이사는 이사 총수의 4분의1 이상이 되도록 하고 있습니다. 또한 사외이사후보추천위원회에서는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천하고 있으며, 추천 및 자격심사에 관한 세부사항을 정하고 있습니다. 당사의 사외이사후보추천위원회는 사외이사가 총 위원의 2분의 1 이상이 되도록 구성하였으며, 작성기준일 현재 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명으로 구성되어 있습니다.공시서류작성기준일 현재 회사의 이사는 다음과 같습니다.

이사	임기(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계

이상수	'23.03~'24.03(0회)	쌍용중공업 입사 후 STX의 성장과 사업확대를 위해 노력하였으며, 특히 설계팀장, 연구소장 등의 엔진에 대한 많은 경험과 지식을 보유한 전문가로서 회사에 대한 이해도가 깊고 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 향후 회사의 새로운 도약과 발전에 도움을 줄 수 있는 적임자라 생각되어 선임	이사회	대표이사/이사회의장	해당사항 없음	-

박일동	'23.03~'25.03(0회)	수원지방법원 파산부 관할 회생기업 감사를 역임하였고, 경영, 재무, 리스크 관리 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 향후 회사 발전에 기여할 것으로 기대되어 선임	사외이사후보추천위원회	사외이사	해당사항 없음	-

신현승	'23.03~'25.03(0회)	32년간 금융기관 재직 경험을 바탕으로 금융분야의 전문성을 갖추고 있어 향후 회사 발전에 기여할 것으로 기대되어 선임	사외이사후보 추천위원회	사외이사	해당사항 없음	-

김두일	'18.07~'24.03(5회)	회계, 재무전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 바탕으로 향후 회사의 발전에 기여할 것으로 기대되어 선임됨	이사회	기타비상무이사	해당사항 없음	당사 최대주주의최대주주의 임직원

주) 2023년 3월 30일 정기주주총회를 통해 이상수 사내이사(대표이사), 박일동 사외이사, 신현승 사외이사가 신규선임되고, 김두일 기타비상무이사가 재선임되었습니다. 박기문 사내이사, 정재형 사외이사, 문영배 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.

바. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원조직

부서명	직원수(명)	직원 근속연수	주요 활동내역

경영기획팀 기획파트	2명	차장1명(7년)과장1명(4년)	- 이사회 운영- 사외이사업무지원 총괄

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022.02.17	한국상장회사협의회	정재형, 문영배	-	연결내부회계관리제도 교육

2023.05.10	한국상장회사협의회	박일동	-	연결내부회계관리제도 교육

2023.05.12	한국상장회사협의회	신현승	-	연결내부회계관리제도 교육