STX엔진 분기보고서 (2025.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.당사는 2023.03.15 이사회에서 전자투표제도를 도입하기로 결의하여 2023년 3월 30일 개최된 제19기(2022년도) 정기주주총회부터 전자투표제도를 시행하였습니다.

투표제도 현황(기준일 : 2025.03.31 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제21기(2024년도)정기주총

나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다. 라. 의결권 현황 공시서류작성기준일 현재 당사가 발행한 총 주식수는 40,148,111주이며 보통주 40,148,063주, 우선주 48주입니다. 한편, 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 보통주 9,297주, 우선주 1주로서 동 주식수를 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 40,138,813주입니다.

의결권 현황

(기준일 : 2025.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	40,148,063	-

우선주	48	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	9,297	자기주식

우선주	1	자기주식

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	40,138,766	-

우선주	47	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	정관 제9조 【신주인수권】 ① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회에서 정한다. ② 회사는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 3. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 긴급한 자금의 조달, 재무구조의 개선, 회사의 영업에 필요한 재산의 확보 등 회사의 장기경영목표 달성을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 개인투자자 및 법인 등에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 9. 회사가 재무구조의 개선을 위하여 채권자에게 출자전환 등의 방법으로 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항의 제1호, 제4호, 제5호, 제6호, 제7호, 제8호 및 제9호의 방식에 의해 신주를 발행하는 경우에는 발행하는 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제 416조 제1호, 제2호, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서가 금융위원회와 거래소에 공시된 경우에는 그러하지 아니한다.

결산일 및 기준일	12월 31일	정기주주총회	영업연도 종료후 3월이내

주권의 종류	「주식ㆍ사채등의전자등록에관한법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지않음

명의개서대리인	KEB하나은행 증권대행부(02-368-5861)

주주의 특전	없음	공고게재	회사의 인터넷 홈페이지(http://www.stxengine.co.kr)게재 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 공고

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	주요 논의내용

제21기 정기주주총회 (2025.03.31)	■ 제1호 의안 : 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안가결	- 제21기 재무제표 등 승인

■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 사업목적 추가 제2-2호 : 배당절차 개선 제2-3호 : 부칙(2025.03.31)	원안가결	- 정관 변경 내용 설명 및 승인

■ 제3호 의안 : 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건	원안가결	- 결손금 보전을 목적으로 한 자본준비금 감액 안건 설명 및 승인

■ 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명, 기타비상무이사 1명) 제4-1호 : 사외이사 선임의 건 (후보:박일동) 제4-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보:신현승) 제4-3호 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보:김두일)	원안가결	- 박일동 사외이사 재선임(임기2년)- 신현승 사외이사 재선임(임기2년)- 김두일 기타비상무이사 재선임(임기1년)

■ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	원안가결	- 이사보수한도액 : 20억원

■ 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안가결	- 감사보수한도액 : 4억원

제20기 정기주주총회 (2024.03.28)	■ 제1호 의안 : 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안가결	- 제20기 재무제표 등 승인

■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보:이상수) 제2-2호 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보:김두일)	원안가결	- 이상수 사내이사 재선임(임기2년) - 김두일 기타비상무이사 재선임(임기1년)

■ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	원안가결	- 이사보수한도액 : 20억원

■ 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안가결	- 감사보수한도액 : 4억원

제19기 정기주주총회 (2023.03.30)	■ 제1호 의안 : 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안가결	- 제19기 재무제표 등 승인

■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명) 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보:이상수) 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보:신현승) 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보:박일동) 제2-4호 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보:김두일)	원안가결	- 이상수 사내이사 신규선임(임기1년)- 신현승 사외이사 신규선임(임기2년)- 박일동 사외이사 신규선임(임기2년)- 김두일 기타비상무이사 재선임(임기1년)

■ 제3호 의안 : 감사 신경철 선임의 건	원안가결	- 신경철 상근감사 신규선임(임기3년)

■ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	원안가결	- 이사보수한도액 : 20억원

■ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안가결	- 감사보수한도액 : 2억원