STX엔진 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 1인, 사외이사 2인, 기타비상무이사 1인으로 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. (2021년 3월 30일 개최된 정기주주총회에서 기존 사외이사 1인(권수일)이 퇴임하고, 사외이사 2명(정재형,문영배)이 선임되었습니다.) 당사는 대표이사가 이사회 의장을 겸임하고 있으며, 2021년 3월 30일 이사회를 통해 선임되었습니다.이사회 내에는 사외이사후보추천위원회, 성과보상위원회, 투명경영위원회 3개의 위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	2	2	-	-

주1) 상기 내용은 2021년도 제17기 정기주주총회 결과입니다.
주2) 상기 '이사의 수'는 사내이사, 사외이사, 기타비상무이사 수의 합계입니다.

나. 주요의결사항 및 이사들의 활동내역 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

송종근(출석률:0%)	박기문(출석률:100%)	권수일(출석률:100%)	문영배(출석률:100%)	정재형(출석률:100%)	김두일(출석률:50%)

찬반여부

제1차	2021.01.07	산업은행 산업운영자금 440억 차입의 건	가결	불참	/	찬성	/	찬성	찬성

조직개편 및 임원인사	보고사항	-	/	-	/	-	-

제2차	2021.02.09	제17기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건	가결	불참	/	찬성	/	찬성	찬성

주요업무 현안	보고사항	-	/	-	/	-	-

제3차	2021.03.15	제17기 정기 주주총회 소집의 건	가결	불참	/	찬성	/	찬성	찬성

제17기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건	가결	불참	/	찬성	/	찬성	찬성

정관 일부 변경의 건	가결	불참	/	찬성	/	찬성	찬성

제17기 영업보고서 승인의 건	가결	불참	/	찬성	/	찬성	찬성

이사 선임의 건	가결	불참	/	찬성	/	찬성	찬성

감사 선임의 건	가결	불참	/	찬성	/	찬성	찬성

이사보수한도 승인의 건	가결	불참	/	찬성	/	찬성	찬성

감사보수한도 승인의 건	가결	불참	/	찬성	/	찬성	찬성

주주총회 전자투표제도 도입의 건	가결	불참	/	찬성	/	찬성	찬성

2021년 경영계획 승인의 건	가결	불참	/	찬성	/	찬성	찬성

2020년 감사의 감사결과 보고의 건	보고사항	-	/	-	/	-	-

2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고사항	-	/	-	/	-	-

사외이사후보추천위원회 결과보고의 건	보고사항	-	/	-	/	-	-

제4차	2021.03.30	이사회 의장 및 부의장 선임의 건	가결	/	찬성	/	찬성	찬성	불참

대표이사 선임의 건	가결	/	찬성	/	찬성	찬성	불참

사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	/	찬성	/	찬성	찬성	불참

성과보상위원회 위원 선임의 건	가결	/	찬성	/	찬성	찬성	불참

투명경영위원회 위원 선임의 건	가결	/	찬성	/	찬성	찬성	불참

임원보수기준 승인의 건	가결	/	찬성	/	찬성	찬성	불참

중속 육상발전 사업확대(안)	보고사항	/	-	/	-	-	-

제5차	2021.05.12	SMX 엔진개발 투자 증액의 건	가결	/	찬성	/	찬성	찬성	불참

1분기 경영현황	보고사항	/	-	/	-	-	-

1분기 결산	보고사항	/	-	/	-	-	-

이사회 내 위원회 결과보고	보고사항	/	-	/	-	-	-

조직개편 및 임원인사	보고사항	/	-	/	-	-	-

제6차	2021.06.24	차입금 연장 승인의 건	가결	/	찬성	/	찬성	찬성	불참

K9 자주포 디젤엔진 개발 투자 승인의 건	가결	/	찬성	/	찬성	찬성	불참

조직 및 임원 직급체계 개편	보고사항	/	-	/	-	-	-

제7차	2021.07.28	2분기 경영현황	보고사항	/	-	/	-	-	-

2분기 결산	보고사항	/	-	/	-	-	-

주1) '-'로 표시된 의안(행)은 보고사항임.주2) '/'로 표시된 이사(열)는 해당 의결시 이사가 아님.

다. 이사회내 위원회

위원회명	구성	소속 이사명	위원장	설치목적 및 권한사항	비고

사외이사 후보추천위원회	사외이사 2명기타비상무이사 1명	정재형문영배김두일	김두일	- 설치목적: 사외이사 후보를 추천하기 위함- 권한: 사외이사를 선임하기 위한 주주총회에 사외이사 후보를 추천함	-

성과보상위원회	사외이사 2명기타비상무이사 1명	정재형문영배김두일	정재형	- 설치목적: 이사회 의장과 대표이사의 당해년도 경영성과에 따른 보상과 관련한 사항을 정하기 위함- 권한: 성과평가 및 보상 기준, 경영목표 이행실적에 따른 성과평가, 성과급 지급액과 성과급 지급 방법을 정함	-

투명경영위원회	사외이사 2명기타비상무이사 1명	정재형문영배김두일	문영배	- 설치목적: 이사회 이사의 견제기능 및 경영투명성 확보- 권한: 회사의 의사 결정 및 사업기회에 관한 경영투명성 위배 검증	-

라. 이사회 내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

권수일
(출석률: 100%)	정재형
(출석률: 100%)	김두일
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	2021.03.15	사외이사후보추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

마. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회, 사외이사후보추천위원회(사외이사)에서 추천한 후보를 대상으로 이사회의 결의를 통해 선정하여 주주총회 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이사의 원수는 정관에 따라 3명 이상 8명 이내로 하되, 사외이사는 이사 총수의 4분의1 이상이 되도록 하고 있습니다. 또한 사외이사후보추천위원회에서는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천하고 있으며, 추천 및 자격심사에 관한 세부사항을 정하고 있습니다. 당사의 사외이사후보추천위원회는 사외이사가 총 위원의 2분의 1 이상이 되도록 구성하였으며, 작성기준일 현재 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명으로 구성되어 있습니다. 공시서류작성기준일 현재 회사의 이사는 다음과 같습니다.

이사	임기(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계

박기문	'21.03~'22.03(0회)	쌍용중공업 입사 후 35년간 STX의 성장과 사업확대를 위해 노력하였고, 특히 영업, 구매, 사업총괄 등 전 부문에서의 오랜 경험을 바탕으로 STX엔진의 내부사정을 가장 잘 알고 있으며, 향후 회사의 새로운 도약과 발전에 도움을 줄 수 있는 적임자라 기대되어 선임	이사회	대표이사/이사회의장	해당사항 없음	-

정재형	'20.03~'22.03(1회)	금융 및 M 자문, 소송 관련 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 향후 회사 발전에 기여할 것으로 기대되어 선임됨	사외이사후보추천위원회	사외이사	해당사항 없음	-

문영배	'21.03~'22.03(0회)	경제예측, 경제흐름에 따른 신용/재무 리스크 검토, 금융 관련 정책자문활동 등 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 향후 회사 발전에 기여할 것으로 기대되어 선임	사외이사후보 추천위원회	사외이사	해당사항 없음	-

김두일	'18.07~'22.03(3회)	회계, 재무전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 바탕으로 향후 회사의 발전에 기여할 것으로 기대되어 선임됨	이사회	기타비상무이사	해당사항 없음	당사 최대주주의최대주주의 임직원

주) 2021년 3월 30일 주주총회를 통해 정재형 사외이사, 김두일 기타비상무이사가 재선임되고, 박기문 사내이사, 문영배 사외이사가 신규선임되었습니다. 송종근 사내이사, 권수일 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.

바. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원조직

부서명	직원수(명)	직원 근속연수	주요 활동내역

경영기획팀 기획파트	2명	과장1명(4년)주임1명(1년)	- 이사회 운영- 사외이사업무지원 총괄

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019.05.14	당사	김용환, 권수일	-	엔진사업 이해 및 조선 수주 경향

2020.12.31	한국상장회사협의회	권수일, 정재형	-	내부회계관리제도의 이해