STX엔진 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 1인, 사외이사 2인으로 총 3인의 이사로 구성되어 있습니다. (2016년 3월 25일에 개최된 정기주주총회에서 사내이사 1인 재선임, 사외이사 2인이 신규 선임되었고, 기존 사외이사 2인이 퇴임)이사회 내에는 사외이사후보추천위원회, 성과보상위원회, 투명경영위원회 3개의 위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. (2016년 3월 25일 투명경영위원회를 신규 설치하였습니다.) 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요의결사항 및 사외이사들의 활동내역 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

이강을(출석률:100%)	박명기(출석률:100%)	나승운(출석률:100%)	박민현(출석률:100%)

찬 반 여 부

제1차	2016.01.20	2016 사업계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	/	/

조직개편 및 임원인사	-	-	-	/	/

주요 업무 현황	-	-	-	/	/

제2차	2016.02.26	STX Norway AS 대여금 연장의 건	가결	찬성	찬성	/	/

제3차	2016.03.10	제12기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	/	/

정관 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	/	/

영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	/	/

제12기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	/	/

이사보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	/	/

감사보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	/	/

이사선임의 건	가결	찬성	찬성	/	/

2016년도 임원보수기준 승인의 건	가결	찬성	찬성	/	/

2015년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-	-	-	/	/

2015년 감사의 감사 결과 보고	-	-	-	/	/

사외이사후보추천 위원회 결과 보고	-	-	-	/	/

제4차	2016.03.25	대표 이사 선임의 건	가결	/	/	찬성	찬성

이사회 의장 및 부의장 선임의 건	가결	/	/	찬성	찬성

사외이사후보추천 위원회 위원 선임의 건	가결	/	/	찬성	찬성

성과보상위원회 위원 선임의 건	가결	/	/	찬성	찬성

투명경영위원회 설치 및 규정 제정의 건	가결	/	/	찬성	찬성

투명경영위원회 위원 선임의 건	가결	/	/	찬성	찬성

사외이사 보수 지급 기준 변경의 건	가결	/	/	찬성	찬성

제5차	2016.05.11	1/4분기 결산	-	/	/	-	-

1/4분기 경영실적 및 상반기 전망	-	/	/	-	-

사외이사후보추천위원회 위원장 선임 보고	-	/	/	-	-

성과보상위원회 위원장 선임 보고	-	/	/	-	-

투명경영위원회 위원장 선임 보고	-	/	/	-	-

성과보상위원회 결과 보고	-	/	/	-	-

2015년 대표이사 평가급 지급의 건	가결	/	/	찬성	찬성

특수기계 가공장비 투자의 건	가결	/	/	찬성	찬성

제6차	2016.06.29	STX Norway AS 대여금 연장의 건	가결	/	/	찬성	찬성

경영실적	-	/	/	-	-

관계사 이슈	-	/	/	-	-

Sanfu 중재 소송 결과	-	/	/	-	-

제7차	2016.08.10	OOS PJT 투자의 건	가결	/	/	찬성	찬성

상반기 결산	-	/	/	-	-

경영실적(상반기 실적 연간 전망)	-	/	/	-	-

관계사 이슈	-	/	/	-	-

제8차	2016.10.27	STX Norway AS 대여금 연장의 건	가결	/	/	찬성	찬성

3분기 결산	-	/	/	-	-

조직개편 및 임원인사	-	/	/	-	-

하나은행 반대 매수 청구권 시행	-	/	/	-	-

관계사 이슈 사항	-	/	/	-	-

제9차	2016.11.23	SMC 부품사업 이관의 건	가결	/	/	찬성	찬성

2016년 경영실적	-	/	/	-	-

2017년 경영계획(안)	-	/	/	-	-

조직개편	-	/	/	-	-

관계사 이슈 사항	-	/	/	-	-

주요 업무 현안	-	/	/	-	-

제10차	2016.12.13	2017년 경영계획 승인의 건	가결	/	/	찬성	찬성

유화발전 PJT 수주관련 지분 출자의 건(청주원 에너지)	가결	/	/	찬성	찬성

STX Norway AS 대여금 연장의 건	가결	/	/	찬성	찬성

주요 업무 현안	-	/	/	-	-

주1) '-'로 표시된 의안(행)은 보고사항임.주2) '/'로 표시된 사외이사(열)는 해당 이사회 개최 당시 사외이사가 아님.주3) 나승운, 박민현 사외이사 : 2016년 3월 25일부 신규 선임

다. 이사회내 위원회

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

사외이사 후보추천위원회	2명 이상단, 총 위원의 1/2이상의 사외이사로 구성	나승운박민현	- 설치목적: 사외이사 후보를 추천하기 위함- 권한: 사외이사를 선임하기 위한 주주총회에 사외이사 후보를 추천함	사외이사 2명

성과보상위원회	2명 이상단, 총 위원의 1/2이상의 사외이사로 구성	나승운박민현	- 설치목적: 이사회 의장과 대표이사의 당해년도 경영성과에 따른 보상과 관련한 사항을 정하기 위함- 권한: 성과평가 및 보상 기준, 경영목표 이행실적에 따른 성과평가, 성과급 지급액과 성과급 지급 방법을 정함	사외이사 2명

투명경영위원회	2명 이상단, 총 위원의 1/2이상의 사외이사로 구성	나승운박민현	- 설치목적: 이사회 이사의 견제기능 및 경영투명성 확보- 권한: 회사의 의사 결정 및 사업기회에 관한 경영투명성 위배 검증	사외이사 2명

주1) 투명경영위원회 : 2016.03.25 신설.

라. 이사회 내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	위원의 성명

이강을(출석률: 100%)	박명기(출석률: 100%)	나승운(출석률: 100%)	박민현(출석률: 100%)

찬 반 여 부

사외이사 후보추천위원회	2016.03.10	사외이사후보 추천의 건(나승운, 박민현)	가결	찬성	찬성	/	/

성과보상위원회	2016.05.11	15년 대표이사 성과급 지급의 건	가결	/	/	찬성	찬성

마. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 경영진추천위원회(등기이사, 감사)와 사외이사후보추천위원회(사외이사)에서 추천한 후보를 대상으로 이사회의 결의를 통해 선정하여 주주총회 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이사의 원수는 정관에 따라 3명 이상 8명 이내로 하되, 사외이사는 이사 총수의 4분의1 이상이 되도록 하고 있습니다. 또한 사외이사후보추천위원회에서는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천하고 있으며, 추천 및 자격심사에 관한 세부사항을 정하고 있습니다. 당사의 사외이사후보추천위원회는 사외이사가 총 위원의 2분의 1 이상이 되도록 구성하였으며, 당반기말 현재 사외이사 2명 으로 구성되어 있습니다. 경영진추천위원회는 비상설기구로 회사 경영진의 선임/교체 필요시 소집 개최되며 추천위원은 회사대표, 경영관리단장, 주요채권단이 추천한 자(1~4명)로서 6인 이내로 구성됩니다. 한편, 경영진추천위원회가 사외이사를 추천할 경우는 사외이사후보추천위원회를 거치도록 되어 있습니다.

이사	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계	비고

고성환	경영진추천위원회	대표이사/이사회의장	해당사항 없음	-	2016.03.25 부 재선임

나승운	사외이사후보 추천위원회	사외이사/이사회부의장	해당사항 없음	-	2016.03.25 부 선임

박민현	사외이사후보 추천위원회	사외이사	해당사항 없음	-	2016.03.25 부 선임