STX엔진 분기보고서 (2018.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인, 사외이사 2인, 기타비상무이사 1인으로 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다. (2018년 7월 27일 개최된 임시주주총회에서 기존 사외이사 2인이 사임하고, 사내이사 1인, 사외이사 2인, 기타비상무이사 1인이 신규 선임되었습니다.)이사회 내에는 사외이사후보추천위원회, 성과보상위원회, 투명경영위원회 3개의 위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요의결사항 및 사외이사들의 활동내역 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

나승운(출석률:100%)	박민현(출석률:71%)	권수일(출석률:100%)	김용환(출석률:100%)

찬 반 여 부

제1차	2018.02.21	STX Norway AS 대여금 연장의 건	가결	찬성	찬성	/	/

2017년 결산(안)	-	-	-	/	/

주요 업무 현황	-	-	-	/	/

제2차	2018.03.13	제14기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	/	/

제14기 영업보고서	가결	찬성	찬성	/	/

제14기 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함)	가결	찬성	찬성	/	/

이사보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	/	/

감사보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	/	/

이사선임의 건	가결	찬성	찬성	/	/

2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가	-	-	-	/	/

2017년 감사의 감사 결과	-	-	-	/	/

사외이사후보추천위원회 결과	-	-	-	/	/

2017년 외부감사인의 지배기구와의 의사소통	-	-	-	/	/

제3차	2018.03.22	제14기 재무제표 재승인의 건(결손금처리계산서 포함)	가결	찬성	찬성	/	/

제14기 영업보고서 재승인 건	가결	찬성	찬성	/	/

제4차	2018.03.28	이사회 부의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	/	/

사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	/	/

성과보상위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	/	/

투명경영위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	/	/

제5차	2018.05.14	17년 대표이사 평가급 지급	가결	찬성	결석	/	/

1/4분기 결산	-	-	-	/	/

사외이사후보추천위원회 위원장 선임 보고	-	-	-	/	/

성과보상위원회 위원장 선임 보고	-	-	-	/	/

투명경영위원회 위원장 선임 보고	-	-	-	/	/

성과보상위원회 결과	-	-	-	/	/

수중음향연구동 증축 및 전기시설 공사 투자	-	-	-	/	/

주요 업무 현황	-	-	-	/	/

제6차	2018.06.01	해외 투자 법인(STX Norway 법인) 파산 신청	가결	찬성	결석	/	/

제7차	2018.06.20	제15기 1차 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	/	/

정관 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	/	/

이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	/	/

채권금융기관 차입금 등 연장의 건	가결	찬성	찬성	/	/

사외이사후보추천위원회 결과보고	-	-	-	/	/

제8차	2018.07.27	이사회 부의장 선임의 건	가결	/	/	찬성	찬성

사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	/	/	찬성	찬성

성과보상위원회 위원 선임의 건	가결	/	/	찬성	찬성

투명경영위원회 위원 선임의 건	가결	/	/	찬성	찬성

2/4분기 결산	-	/	/	-	-

조직개편 및 임원 인사	-	/	/	-	-

주1) '-'로 표시된 의안(행)은 보고사항임.주2) '/'로 표시된 사외이사(열)는 해당 이사회 개최 당시 사외이사가 아님.주3) 나승운, 박민현 사외이사 2018.07.27 일신상의 사유로 중도퇴임.주4) 권수일, 김용환 사외이사 2018.07.27부 신규 선임.

다. 이사회내 위원회

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

사외이사 후보추천위원회	사외이사 2명사내이사 1명	권수일김용환송종근	- 설치목적: 사외이사 후보를 추천하기 위함- 권한: 사외이사를 선임하기 위한 주주총회에 사외이사 후보를 추천함	2018.07.27부 신규선임

성과보상위원회	사외이사 2명사내이사 1명	권수일김용환송종근	- 설치목적: 이사회 의장과 대표이사의 당해년도 경영성과에 따른 보상과 관련한 사항을 정하기 위함- 권한: 성과평가 및 보상 기준, 경영목표 이행실적에 따른 성과평가, 성과급 지급액과 성과급 지급 방법을 정함	2018.07.27부 신규선임

투명경영위원회	사외이사 2명사내이사 1명	권수일김용환송종근	- 설치목적: 이사회 이사의 견제기능 및 경영투명성 확보- 권한: 회사의 의사 결정 및 사업기회에 관한 경영투명성 위배 검증	2018.07.27부 신규선임

라. 이사회 내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	위원의 성명

나승운(출석률: 100%)	박민현(출석률: 100%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	2018.03.28	사외이사후보추천의 건	가결	찬성	찬성

성과보상위원회	2018.04.06	17년 대표이사 평가급 지급의 건	가결	찬성	찬성

사외이사후보추천위원회	2018.06.20	사외이사후보추천의 건	가결	찬성	찬성

마. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 경영진추천위원회, 이사회, 사외이사후보추천위원회(사외이사)에서 추천한 후보를 대상으로 이사회의 결의를 통해 선정하여 주주총회 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이사의 원수는 정관에 따라 3명 이상 8명 이내로 하되, 사외이사는 이사 총수의 4분의1 이상이 되도록 하고 있습니다. 또한 사외이사후보추천위원회에서는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천하고 있으며, 추천 및 자격심사에 관한 세부사항을 정하고 있습니다. 당사의 사외이사후보추천위원회는 사외이사가 총 위원의 2분의 1 이상이 되도록 구성하였으며, 작성기준일 현재 사내이사 1명, 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다.

이사	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계	비고

고성환	경영진추천위원회	대표이사/이사회의장	해당사항 없음	-	2017.03.30 부 재선임

송종근	이사회	부사장/이사회부의장	해당사항 없음	-	2018.07.27 부 선임

권수일	사외이사후보추천위원회	사외이사	해당사항 없음	-	2018.07.27 부 선임

김용환	사외이사후보추천위원회	사외이사	해당사항 없음	-	2018.07.27 부 선임

김두일	이사회	기타비상무이사	해당사항 없음	최대주주의 특수관계인	2018.07.27 부 선임