STX엔진 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 1인, 사외이사 2인으로 총 3인의 이사로 구성되어 있습니다. (2015년 3월 27일에 개최된 정기주주총회에서 사내이사 1인이 선임되었고, 같은날 사내이사 1인이 사임)이사회 내에는 사외이사후보추천위원회, 성과보상위원회 2개의 위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. (2014년 3월 31일 개최된 정기주주총회에서 감사위원회 제도를 폐지하고, 감사 제도를 도입하였습니다.) 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요의결사항 및 사외이사들의 활동내역 등

회차	개최일자	의안내용	사외이사의 성명

이강을(출석률: 100%)	박명기(출석률: 100%)

찬 반 여 부

제1차	2015.01.15	임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성

자본금 감소 승인의 건	찬성	찬성

정관 일부 변경의 건	찬성	찬성

신규자금 차입의 건	찬성	찬성

조직개편 및 임원인사	-	-

2014년 재무제표에 대한 감사계획 보고	-	-

제2차	2015.02.16	STX Norway AS 대여금 연장의 건	찬성	찬성

2015년 경영계획 승인의 건	찬성	찬성

제3차	2015.03.11	2015년 경영계획 달성을 위한 Action Plan	-	-

2014년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	-	-

2014년 감사의 결과 보고	-	-

외부감사인의 회계감사 결과 커뮤니케이션	-	-

채권단 출자전환 부의 안	-	-

제3자 배정 유상증자(출자전환)계획 - 보통주	-	-

제3자 배정 유상증자(출자전환)계획 - 전환주	-	-

조직개편및 임원인사	-	-

제11기 정기주주총회 개최의 건	찬성	찬성

제11기 재무제표 (결손금처리계산서포함) 승인의 건	찬성	찬성

제11기 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성

이사 선임의 건	찬성	찬성

이사 보수한도 승인의 건	찬성	찬성

감사 보수한도 승인의 건	찬성	찬성

제4차	2015.03.16	제3자 배정 유상증자(보통주식)의 건 - 1	찬성	찬성

제3자 배정 유상증자(보통주식)의 건 - 2	찬성	찬성

제3자 배정 유상증자(전환주식)의 건	찬성	찬성

제5차	2015.03.27	조직 개편 및 임원 인사	-	-

대표 이사 선임의 건	찬성	찬성

이사회 의장 선임의 건	찬성	찬성

제6차	2015.05.13	14년 대표이사 성과급 지급의 건	찬성	찬성

1/4분기 경영실적 및 상반기 전망	-	-

1/4분기 결산	-	-

거래소 주식 거래 재개 결과 보고	-	-

경영투명성 개선 현황 및 계획	-	-

경영평가위원회 평가 결과 보고	-	-

제7차	2015.06.17	STX Norway AS 대여금 연장의 건	찬성	찬성

2015년 임원보수기준 승인의 건	찬성	찬성

상근임원 보수지급 규정 개정의 건	찬성	찬성

조직개편 및 임원인사	-	-

제8차	2015.07.15	장보고Ⅲ 담합건 진행 경과	-	-

SMX PJT 엔진 개발 투자	-	-

경영실적(상반기 실적 및 연간전망)	-	-

제9차	2015.08.12	해외투자법인 청산 신청의 건	찬성	찬성

2015년 반기 결산	-	-

조직개편	-	-

제10차	2015.09.16	SMX PJT 엔진 개발 투자의 건	찬성	찬성

STX(대련)엔진向 대위변제채권 포기의 건	찬성	찬성

제11차	2015.10.16	STX Norway AS 대여금 연장의 건	찬성	찬성

9월 경영실적 및 연간전망	-	-

관세업무 이슈	-	-

제12차	2015.11.11	3분기 결산 보고	-	-

민수사업 영업 시황	-	-

2016년 경영계획(안)	-	-

제13차	2015.12.16	STX Norway AS 대여금 연장의 건	찬성	찬성

OOS PJT 수주 진행	-	-

주요 업무 현황	-	-

주1) '-'로 표시된 의안(행)은 보고사항임.

다. 이사회내 위원회

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

사외이사 후보추천위원회	2명 이상단, 총 위원의 1/2이상의 사외이사로 구성	이강을박명기	- 설치목적: 사외이사 후보를 추천하기 위함- 권한: 사외이사를 선임하기 위한 주주총회에 사외이사 후보를 추천함	사외이사 2명

성과보상위원회	2명 이상단, 총 위원의 1/2이상의 사외이사로 구성	이강을박명기	- 설치목적: 이사회 의장과 대표이사의 당해년도 경영성과에 따른 보상과 관련한 사항을 정하기 위함- 권한: 성과평가 및 보상 기준, 경영목표 이행실적에 따른 성과평가, 성과급 지급액과 성과급 지급 방법을 정함	사외이사 2명

주1) 2014년 3월 31일 개최된 정기주주총회에서 감사위원회 제도를 폐지하고, 감사 제도를 도입하였습니다.

라. 이사회 내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	위원의 성명

이강을(출석률: 100%)	박명기(출석률: 100%)

찬 반 여 부

성과보상위원회	2015.05.13	14년 대표이사 성과급 지급의 건	가결	찬성	찬성

마. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 경영진추천위원회(등기이사, 감사)와 사외이사후보추천위원회(사외이사)에서 추천한 후보를 대상으로 이사회의 결의를 통해 선정하여 주주총회 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이사의 원수는 정관에 따라 3명 이상 8명 이내로 하되, 사외이사는 이사 총수의 4분의1 이상이 되도록 하고 있습니다. 또한 사외이사후보추천위원회에서는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천하고 있으며, 추천 및 자격심사에 관한 세부사항을 정하고 있습니다. 당사의 사외이사후보추천위원회는 사외이사가 총 위원의 2분의 1 이상이 되도록 구성하였으며, 당반기말 현재 사외이사 2명 으로 구성되어 있습니다. 경영진추천위원회는 비상설기구로 회사 경영진의 선임/교체 필요시 소집 개최되며 추천위원은 회사대표, 경영관리단장, 주요채권단이 추천한 자(1~4명)로서 6인 이내로 구성됩니다. 한편, 경영진추천위원회가 사외이사를 추천할 경우는 사외이사후보추천위원회를 거치도록 되어 있습니다.

이사	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계	비고

최임엽	이사회	대표이사/이사회의장	해당사항 없음	-	2015년 3월 27일부 사임

고성환	경영진추천위원회	대표이사/이사회의장	해당사항 없음	-	2015년 3월 27일부 선임

이강을	사외이사후보 추천위원회	사외이사	해당사항 없음	-	-

박명기	사외이사후보 추천위원회	사외이사	해당사항 없음	-	-