STX엔진 분기보고서 (2020.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 1인, 사외이사 2인, 기타비상무이사 1인으로 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. (2020년 3월 25일 개최된 정기주주총회에서 기존 사외이사 1인(김용환)이 퇴임하고, 신임 사외이사 1명(정재형)이 선임되었였습니다.) 당사는 대표이사가 이사회 의장을 겸임하고 있으며, 2019년 3월 27일 이사회를 통해 선임되었습니다.이사회 내에는 사외이사후보추천위원회, 성과보상위원회, 투명경영위원회 3개의 위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요의결사항 및 이사들의 활동내역 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

송종근(출석률:100%)	권수일(출석률:100%)	김용환(출석률:50%)	정재형(출석률:100%)	김두일(출석률:33%)

찬반여부

제1차	2020.02.11	제16기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	/	불참

제16기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	/	불참

2019년 내부회계관리제제도 운영실태 보고	보고사항	-	-	-	/	불참

조직개편 및 임원인사	보고사항	-	-	-	/	불참

주요업무 현안	보고사항	-	-	-	/	불참

제2차	2020.03.10	제16기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	불참	/	찬성

이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	불참	/	찬성

감사 선임의 건	가결	찬성	찬성	불참	/	찬성

이사 보수 한도의 건	가결	찬성	찬성	불참	/	찬성

감사 보수 한도의 건	가결	찬성	찬성	불참	/	찬성

2020년 경영계획 승인	가결	찬성	찬성	불참	/	찬성

이사회 운영규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	불참	/	찬성

2019년 감사의 감사결과 보고	보고사항	-	-	불참	/	-

사외이사후보추천위원회 결과보고	보고사항	-	-	불참	/	-

35/44DF엔진 개발	보고사항	-	-	불참	/	-

제3차	2020.03.25	이사회 부의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	/	찬성	불참

사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	/	찬성	불참

성과보상위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	/	찬성	불참

투명경영위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	/	찬성	불참

주1) '-'로 표시된 의안(행)은 보고사항임.주2) '/'로 표시된 이사(열)는 해당 의결시 이사가 아님.

다. 이사회내 위원회

위원회명	구성	소속 이사명	위원장	설치목적 및 권한사항	비고

사외이사 후보추천위원회	사외이사 2명기타비상무이사 1명	권수일정재형김두일	김두일	- 설치목적: 사외이사 후보를 추천하기 위함- 권한: 사외이사를 선임하기 위한 주주총회에 사외이사 후보를 추천함	-

성과보상위원회	사외이사 2명기타비상무이사 1명	권수일정재형김두일	정재형	- 설치목적: 이사회 의장과 대표이사의 당해년도 경영성과에 따른 보상과 관련한 사항을 정하기 위함- 권한: 성과평가 및 보상 기준, 경영목표 이행실적에 따른 성과평가, 성과급 지급액과 성과급 지급 방법을 정함	-

투명경영위원회	사외이사 2명사내이사 1명	권수일정재형송종근	권수일	- 설치목적: 이사회 이사의 견제기능 및 경영투명성 확보- 권한: 회사의 의사 결정 및 사업기회에 관한 경영투명성 위배 검증	-

라. 이사회 내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

송종근
(출석률: -)	권수일
(출석률: 100%)	김용환
(출석률: 0%)	김두일
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	2020.03.10	사외이사후보추천의 건	가결	/	찬성	불참	찬성

주1) '/'로 표시된 이사(열)는 해당 위원회 개최 당시 위원이 아님.

마. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회, 사외이사후보추천위원회(사외이사)에서 추천한 후보를 대상으로 이사회의 결의를 통해 선정하여 주주총회 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이사의 원수는 정관에 따라 3명 이상 8명 이내로 하되, 사외이사는 이사 총수의 4분의1 이상이 되도록 하고 있습니다. 또한 사외이사후보추천위원회에서는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천하고 있으며, 추천 및 자격심사에 관한 세부사항을 정하고 있습니다. 당사의 사외이사후보추천위원회는 사외이사가 총 위원의 2분의 1 이상이 되도록 구성하였으며, 작성기준일 현재 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명으로 구성되어 있습니다. 공시서류작성기준일 현재 회사의 이사는 다음과 같습니다.

이사	임기(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계

송종근	'18.07~'21.03(1회)	금융권 출신의 재무전문가로, 회사의 CFO로서 기획/재무/회계/관리업무 및 회사의 중장기 발전 전략을 위한 적임자로 인정되어 선임됨	이사회	대표이사/이사회의장	해당사항 없음	-

권수일	'18.07~'21.03(2회)	정보통신 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 향후 회사 발전에 기여할 것으로 기대되어 선임됨	사외이사후보추천위원회	사외이사	해당사항 없음	-

정재형	'20.03~'21.03(0회)	금융 및 M 자문, 소송 관련 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 향후 회사 발전에 기여할 것으로 기대되어 선임됨	사외이사후보추천위원회	사외이사	해당사항 없음	-

김두일	'18.07~'21.03(2회)	회계, 재무전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 바탕으로 향후 회사의 발전에 기여할 것으로 기대되어 선임됨	이사회	기타비상무이사	해당사항 없음	최대주주의특수관계인

주1) 2020년 3월 25일 주주총회를 통해 권수일 사외이사, 김두일 기타비상무이사가 재선임되고, 정재형 사외이사가 신규선임되었습니다. 김용환 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.

바. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원조직

부서명	직원수(명)	직원 근속연수	주요 활동내역

경영기획팀 기획파트	2명	과장1명(4년)주임1명(1년)	- 이사회 운영- 사외이사업무지원 총괄

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019.05.14	당사	김용환, 권수일	-	엔진사업 이해 및 조선 수주 경향