STX엔진 사업보고서 (2019.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 폐지 및 상근감사 운영 당사는 2014년 3월 31일까지 감사위원회가 설치되어 있었으나, 제10기 정기주주총회(2014.03.31)에서 정관을 변경하여 감사위원회를 폐지하고 상근감사 제도를 도입하였습니다.

나. 감사의 인적사항 2017년 3월 30일 개최된 정기주주총회에서 재선임된 감사의 인적사항은 다음과 같습니다. 1) 감사의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인

정징한	1954.08.10	없음	경영진추천위원회

총 ( 1 ) 명

2) 감사의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

성명	주된직업(현재)	약력	해당법인과의최근3년간 거래내역	다른회사겸직현항

기간	근무처	담당업무

정징한	STX엔진 감사	2008	우리은행	카드사업본부장(집행부행장)	없음	없음

2014	STX엔진	상근감사

다 . 감사의 독립성 2014년 3월 31일부터 당사의 감사는 관계 법률에 따라 주주총회에서 선임하고 있으며, 주주총회에서 선임할 감사 후보자는 2017년까지는 경영진추천위원회, 그 이후에는 이사회를 통해 선정하여 주주총회 의안으로 확정하고 있습니다. 그 외 감사와 관련한 선출기준은 다음과 같습니다. ① 감사는 1명 이상 2명 이내로 하며, 그 중 1명 이상은 상근으로 하여야 한다.② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수료 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못 한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.

④ 감사는 주주총회에서 감사의 해임에 관하여 의견을 진술할 수 있다.

⑤ 감사의 임기는 취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기총회의 종결시까지로 한다.

감사	임기(연임횟수)	선임배경	추천인	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계

정징한	'14.03~'20.03(1회)	우리은행 집행부행장의 경력을 보유한 금융권 출신의 재무전문가로, 회사의 감사로서 회사의 안정적인 운영과 발전을 위한 적임자로 인정되어 선임됨	경영진추천위원회	해당사항 없음	-

라. 감사의 주요 활동내용

구분	개최일자	의안내용	가결여부	참석여부	비고

감사	2019.02.13	제15기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인	가결	참석	-

감사	2019.02.13	18년 대표이사 평가급 지급	가결	참석	-

감사	2019.02.13	감사인선임위원회 결과 보고	보고사항	참석	-

감사	2019.02.13	2018년 내부회계관리제도 운영 실태 보고	보고사항	참석	-

감사	2019.02.13	조직개편 및 임원인사	보고사항	참석	-

감사	2019.02.13	사외이사후보보추천/투명경영/ 성과보상 위원회 결과보고	보고사항	참석	-

감사	2019.02.13	2018년 경영실적보고	보고사항	참석	-

감사	2019.03.12	제15기 재무제표 승인의 건	가결	참석	-

감사	2019.03.12	영업보고서 승인의 건	가결	참석	-

감사	2019.03.12	제14기 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함)	가결	참석	-

감사	2019.03.12	정관 일부 변경의 건	가결	참석	-

감사	2019.03.12	이사선임의 건	가결	참석	-

감사	2019.03.12	이사 보수 한도의 건	가결	참석	-

감사	2019.03.12	감사 보수 한도의 건	가결	참석	-

감사	2019.03.12	정기주주총회 개최의 건	가결	참석	-

감사	2019.03.12	외부감사인 지배기구와의 의사소통 보고	보고사항	참석	-

감사	2019.03.12	2018년 감사의 감사결과 보고	보고사항	참석	-

감사	2019.03.12	사외이사후보추천위원회 결과보고	보고사항	참석	-

감사	2019.03.27	이사회 의장 및 부의장 선임의 건	가결	참석	-

감사	2019.03.27	대표이사 선임의 건	가결	참석	-

감사	2019.03.27	사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	참석	-

감사	2019.03.27	성과보상위원회 위원 선임의 건	가결	참석	-

감사	2019.03.27	투명경영위원회 위원 선임의 건	가결	참석	-

감사	2019.05.14	경영현황	보고사항	참석	-

감사	2019.05.14	1분기 결산	보고사항	참석	-

감사	2019.05.14	투자(엔진 개발, LNG연료공급모듈 개발)	보고사항	참석	-

감사	2019.05.14	STX프랑스 매각대금 분배 합의	보고사항	참석	-

감사	2019.05.14	조직개편 및 임원인사	보고사항	참석	-

감사	2019.07.24	상반기 경영실적	보고사항	참석	-

감사	2019.07.24	상반기 결산	보고사항	참석	-

감사	2019.07.24	아산토지 매각	보고사항	참석	-

감사	2019.07.24	특수목적법인 투자	보고사항	참석	-

감사	2019.07.24	조직 변경	보고사항	참석	-

감사	2019.11.01	3분기 경영실적/결산	보고사항	참석	-

감사	2019.12.18	투자주식매각	가결	참석	-

감사	2019.12.18	2020년 경영계획(안)	보고사항	참석	-

마. 교육실시 현황감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019.08.27	감사위원회포럼	내부회계관리제도 감사의 과제와 대응방안

2019.08.27	감사위원회포럼	내부회계관리제도 감사의 도입 배경 및 주요내용

2019.08.28	감사위원회포럼	감사위원이 알아야할 회계 감사1

2019.09.10	감사위원회포럼	감사위원이 알아야할 회계 감사2

2019.09.10	감사위원회포럼	감사(위원)의 법적 책임과 권한

2019.09.11	감사위원회포럼	감사위원회와 외부감사

2019.09.11	감사위원회포럼	기업내 이해관계 상충과 이사회/감사(위원회)의 역할

2019.09.11	감사위원회포럼	감사(위원회)의 재무보고 감독

2019.10.02	감사위원회포럼	기업지배구조와 관련 정책동향

2019.11.06	감사위원회포럼	기업의 사회적가치 창출전략(CSR/CSV)과 감사위원회

2019.11.06	감사위원회포럼	감사(위원회)가 해야 할 10가지 질문

바. 감사 지원조직 현황감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사팀	2	부장/과장(5년)	감사 지원 및 내부감사

사. 준법지원인 등 당사는 공시서류 작성기준일 현재 준법지원인을 선임하지 않고 있습니다.