STX엔진 반기보고서 (2023.06)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.당사는 2021.03.15 이사회를 통해 한시적으로 2021년 3월 30일 개최한 제17기(2020년도) 정기주주총회에서 전자투표제도를 시행하였고, 2023.03.15 이사회에서 전자투표제도를 도입하기로 결의하여 2023년 3월 30일 개최된 제19기(2022년도) 정기주주총회부터 전자투표제도를 시행하였습니다.

투표제도 현황(기준일 : 2023.06.30 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제19기(2022년도) 정기주총

나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다. 라. 의결권 현황현재 당사가 발행한 총 주식수는 27,656,302주이며 보통주 23,008,904주, 우선주 48주, 전환주 4,647,350주 입니다. 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 보통주 9,297주, 우선주 1주로서 동 주식수 및 전환주(의결권 없음)를 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 22,999,654주입니다.

의결권 현황

(기준일 : 2023.06.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	23,008,904	-

우선주	48	-

전환주	4,647,350	의결권 없음

의결권없는 주식수(B)	보통주	9,297	자기주식

우선주	1	자기주식

전환주	4,647,350	의결권 없음

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

전환주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

전환주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

전환주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	22,999,607	-

우선주	47	-

전환주	-	-

한편, 당사가 발행한 전환주의 의결권과 관련된 내용은 다음과 같습니다.- 발행일 : 2015년 3월 31일- 전환조건 : 전환주 보유주주가 전환권 행사시 보통주로 1:1전환- 전환청구기간 : 발행일로부터 1개월 이상 10년 이내- 전환으로 발행할 주식 : STX엔진(주) 보통주- 의결권 : 없음

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	정관 제9조 【신주인수권】 ① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회에서 정한다.② 회사는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우3. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 긴급한 자금의 조달, 재무구조의 개선, 회사의 영업에 필요한 재산의 확보 등 회사의 장기경영목표 달성을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 개인투자자 및 법인 등에게 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우9. 회사가 재무구조의 개선을 위하여 채권자에게 출자전환 등의 방법으로 신주를 발행하는 경우③ 제2항의 제1호, 제4호, 제5호, 제6호, 제7호, 제8호 및 제9호의 방식에 의해 신주를 발행하는 경우에는 발행하는 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제 416조 제1호, 제2호, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서가 금융위원회와 거래소에 공시된 경우에는 그러하지 아니한다.

결산일 및 기준일	12월 31일	정기주주총회	영업연도 종료후 3월이내

주권의 종류	「주식ㆍ사채등의전자등록에관한법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지않음

명의개서대리인	KEB하나은행 증권대행부(02-368-5861)

주주의 특전	없음	공고게재	회사의 인터넷 홈페이지(http://www.stxengine.co.kr)게재다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 공고

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제19기정기주주총회(2023.03.30)	■ 제1호 의안 : 제19기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 [결손금처리계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 가결	-

■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명) 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보:이상수) 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보:신현승) 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보:박일동) 제2-4호 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보:김두일)	원안대로 가결	-

■ 제3호 의안 : 감사 신경철 선임의 건	원안대로 가결	-

■ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

■ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제18기정기주주총회(2022.03.30)	■ 제1호 의안 : 제18기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표 [결손금처리계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 가결	-

■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명) 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보:박기문) 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보:문영배) 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보:정재형) 제2-4호 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보:김두일)	원안대로 가결	-

■ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

■ 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제17기정기주주총회(2021.03.30)	■ 제1호 의안 : 제17기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표 [결손금처리계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 가결	-

■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결

■ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보:박기문) 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보:문영배) 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보:정재형) 제3-4호 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보:김두일)	원안대로 가결	-

■ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) - 감사 후보 손문성	원안대로 가결	-

■ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

■ 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-