유니퀘스트 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용

제35조(이사회의 구성과 소집) ①이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

②이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사위원회에 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사위원 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제36조(이사회의 차입에 관한 권한) ① 이사회는 회사의 영업을 위해 적절하다고 생각되는 범위에서 금전을 조달하거나 차용할 수 있다. 이 경우 이사회는 i) 회사의 현재 또는 미래의 재산의 전부 또는 일부에 대하여 저당권 또는 기타 담보권을 설정하거나, ii)회사의 재산의 전부 또는 일부에 의하여 담보되는 담보부사채 또는 무담보사채를 이사회가 적절하다고 생각하는 가격에 발행하는 방법, 또는 iii)기타 이사회가 적절하다고 생각하는 방법으로 채무상환을 보증하거나 금전을 조달할 수 있다.

② 회사가 사채, 채권, 또는 기타 증권을 발행할 경우에는 이사회의 결의를 요하며, 이 경우 이사회는 회사의 이익에 합치하는 조건 및 방법을 선택하여야 한다. ③ 회사는 사채, 채권 기타 증권의 발행 시 위 증권을 보유하고 있는 회사의 채권자나 수탁자 또는 대리인에게, 합의에 따른 방법으로 회사의 경영에 대한 발언권을 부여할 수 있다.

④ 이사 혹은 제3자가 회사 채무에 대해 개인적으로 책임을 지게 된 경우에는, 이사회는 그러한 이사 또는 제3자를 면책 시키기 위하여 회사 재산의 전부 또는 일부에 저당권, 기타 담보권을 설정할 수 있다.

⑤ 회사는 사채 원부를 본점에 비치하여야 하고, 주주와 회사채권자는 영업시간 내에 언제든지 그 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

회사는 이사후보에 대한 인적사항에 관한 주주주총회전 공시는 별도로 하지 않고 있으며, 주주 추천은 주주총회장에서 이루어지고 있습니다.

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

- 해당사항 없습니다.

(4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

임 성 삼	- Impact Korea 지사장
- Avnet Korea 지사장	없음	-	-

이 명 환	- 엘지정보통신 개발팀- 쏠리테크 기획팀장	없음	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영기획실(담당자:과장 조병준) ☎031-708-9988

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

-. 이사회는 이사로 구성하여 당사업무의 중요사항을 결의한다. -. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사위원에게 소집하여 통지한다. -. 그러나 이사 및 감사위원 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. -. 이사회의 결의는 이사 과반수 출석과 출석이사의 과반수로 한다. -. 이사회의 의장은 이사회의 소집권자로 한다.

-. 감사위원회는 필요에 따라 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

11-1회	2011-01-31	제16기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결

11-2회	2011-01-31	내부회계관리자의 내부회계관리 운영실태 보고의 건	가결

11-3회	2011-02-16	감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결

11-4회	2011-02-18	제16기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결

11-5회	2011-03-11	자사주 신탁계약 연장에 관한 건(오억원)	가결

11-6회	2011-03-11	자사주 신탁계약 체결에 관한 건(오억원)	가결

11-7회	2011-05-04	기채(기업운전자금대출 및 수출입금융)에 관한 한도연장의 건(일천오백만불)	가결

11-8회	2011-05-17	퇴직 임원 퇴직공로금 지급의 건	가결

11-9회	2011-09-16	자사주 신탁계약 연장 건(십오억원)	가결

11-10회	2011-11-03	자사주 신탁계약 연장 건(오억원)	가결

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

11-1회	2011-01-31	2

11-2회	2011-01-31	2

11-3회	2011-02-16	2

11-4회	2011-02-18	2

11-5회	2011-03-11	2

11-6회	2011-03-11	2

11-7회	2011-05-04	2

11-8회	2011-05-17	1

11-9회	2011-09-16	2

11-10회	2011-11-03	2

(4) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	상근이사 1명,사외이사 2명	임성삼(위원장, 사외이사)이근배(상근이사)이명환(사외이사)	3인의 위원회 형태로 구성해 합의체제로 운영함으로써 감사 기능을 대폭강화

※ 김병윤 사외이사 만기사임후 2011년 3월 18일부로 이명환 사외이사 취임.

(5) 이사회내의 위원회 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

임성삼(출석률:90.0%)	김병윤(출석률 100%)	이명환(출석률 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

11-1회	2011-01-31	제16기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	선임전

11-2회	2011-01-31	내부회계관리자의 내부회계관리 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성

11-3회	2011-02-16	감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	찬성	찬성

11-4회	2011-02-18	제16기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성

11-5회	2011-03-11	자사주 신탁계약 연장에 관한 건	가결	찬성	찬성

11-6회	2011-03-11	자사주 신탁계약 체결에 관한 건	가결	찬성	찬성

11-7회	2011-05-04	기채(기업운전자금대출 및 수출입금융)에 관한 한도연장의 건(일천오백만불)	가결	찬성	사임	찬성

11-8회	2011-05-17	퇴직 임원 퇴직공로금 지급의 건	가결	불참	사임	찬성

11-9회	2011-09-16	자사주 신탁계약 연장 건(십오억원)	가결	찬성	사임	찬성

11-10회	2011-11-03	자사주 신탁계약 연장 건(오억원)	가결	찬성	사임	찬성