덕산하이메탈 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 2명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

가. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	1	-	-

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	이사의 성명

김윤철(출석률 : 100%)	이수훈(출석률 : 33%)	최창열(출석률 : 100%)	김우한(출석률 : 100%)	차명철(출석률 : 91%)	박홍주(출석률 : 100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

2401	2024.02.13	1. 경영관리 계약, 정보시스템통합지원 계약, 브랜드 사용 계약 갱신의 건	찬성	해당사항없음	찬성	찬성	-	해당사항없음

2402	2024.02.16	1. 제25기(2023년) 재무제표 및 연결재무제표, 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2403	2024.02.16	1. 제25기(2023년) 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2404	2024.02.20	1. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건2. 주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2405	2024.03.08	1. 산업은행 운전자금 대출 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2406	2024.03.26	1. 임원퇴직금 지급규정 개정 규정 시행의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2407	2024.05.17	1. 자금대여 연장 건 (12억원)2. 자금대여 연장 건 (16억원)	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2408	2024.06.07	1. 경영관리 용역계약 및 정보시스템 통합서비스 지원계약 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2409	2024.07.24	1. 자금대여 연장의 건 (60억원)	해당사항없음	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2410	2024.09.19	1. 임시주주총회 소집의 건2. 기준일 설정의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2411	2024.09.30	1. 임원 퇴직에 따른 퇴직위로금 지급의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 제25기 정기주주총회(2024년3월26일)에서 이수훈 기타비상무이사, 박홍주 사외이사가 신규 선임되었으며 김우한 기타비상무이사는 사내이사에서 사임하고 기타비상무이사로 선임되었습니다.

다. 사외이사의 활동내역1) 사외이사의 주요 이력 및 인적사항

성명	성별	출생년월	주요경력	최대주주등과의 관계	비고

차명철	남	1946.09	前) 주식회사 대산 대표이사前) 대신산업사 사장	해당사항 없음	제24기 정기주주총회(2024년3월30일) 신규 선임

박홍주	남	1976.01	前) 카카오엔터프라이즈	해당사항 없음	제25기 정기주주총회(2024년 3월26일) 신규 선임

2) 사외이사의 주요 활동내역 (주요 의결사항)

회차	개최일자	의안내용	사외이사 성명

차명철(출석률 : 91%)	박홍주(출석률 : 100%)

찬반여부	찬반여부

2401	2024.02.13	1. 경영관리 계약, 정보시스템통합지원 계약, 브랜드 사용 계약 갱신의 건	-	해당사항없음

2402	2024.02.16	1. 제25기(2023년) 재무제표 및 연결재무제표, 영업보고서 승인의 건	찬성

2403	2024.02.16	1. 제25기(2023년) 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결의 건	찬성

2404	2024.02.20	1. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건2. 주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성

2405	2024.03.08	1. 산업은행 운전자금 대출 연장의 건	찬성

2406	2024.03.26	1. 임원퇴직금 지급규정 개정 규정 시행의 건	찬성	찬성

2407	2024.05.17	1. 자금대여 연장 건 (12억원)2. 자금대여 연장 건 (16억원)	찬성	찬성

2408	2024.06.07	1. 경영관리 용역계약 및 정보시스템 통합서비스 지원계약 변경의 건	찬성	찬성

2409	2024.07.24	1. 자금대여 연장의 건 (60억원)	찬성	찬성

2410	2024.09.19	1. 임시주주총회 소집의 건2. 기준일 설정의 건	찬성	찬성

2411	2024.09.30	1. 임원 퇴직에 따른 퇴직위로금 지급의 건	찬성	찬성

※ 제25기 정기주주총회(2024년3월26일)에서 박홍주 사외이사가 신규 선임되었습니다.

라. 이사회 내 위원회 당사는 이사회 내의 별도 위원회는 두고 있지 않습니다. 마. 이사의 독립성 이사는 상법 등 관계법령상의 절차를 준수하여 주주총회에서 선임하며, 회사 경영의중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 독립성과 전문성을 갖춘 감사를 선임하여 기업경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하였습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.공시 작성일 기준 (2024년 9월 30일) 이사의 현황은 아래와 같습니다.

직명	성 명	추천인	주요경력	임기	최대주주와의 관계	회사와의 거래

대표이사/사내이사	최창열	이사회	- 덕산하이메탈 대표이사- 前) 덕산하이메탈 이사- 前) 덕산네오룩스 전무이사	3년	특수관계인(임원)	없음

의장/기타비상무이사	김우한	이사회	- 서울대학교 화학 박사- 前) LG 화학 상무- 兼) 덕산홀딩스 사내이사- 兼) 덕산에테르씨티 사내이사- 兼) 덕산네오룩스 비상무이사- 兼) 덕산넵코어스 비상무이사	3년	특수관계인(임원)	없음

기타비상무이사	이수훈	이사회	- 고려대학교 국제통상학 석사- 兼) 덕산홀딩스 대표이사- 兼) 덕산에테르씨티 대표이사- 兼) 덕산네오룩스 비상무이사- 兼) 덕산넵코어스 비상무이사	3년	최대주주	없음

사외이사	차명철	이사회	- 건국대학교 정치외교학 졸업- 대신산업사	3년	해당사항 없음	없음

사외이사	박홍주	이사회	- 고려대학교 경영대학 석사- 前) 카카오엔터프라이즈	3년	해당사항 없음	없음

※ 상기 현황은 공시서류 작성일 기준 ('24.09.30) 입니다.※ 공시서류 작성 기준일 후 ('24.10.31) 최창열 대표이사는 일신상의 이유로 사임하였습니다.※ 공시서류 작성 기준일 후의 임시주총 ('24.11.01)에서 이수훈, 김태수 사내이사가 선임되었으며, 동일의 이사회에서 공동대표이사로 선임되었습니다. ※ 공시제출일 현재 ('24.11.14), 당사 이사회 구성원은 사내이사 2명(이수훈, 김태수), 기타비상무이사 1명(김우한), 사외이사 2명(차명철, 박홍주)으로 구성되어 있습니다. 바. 사외이사의 전문성 사외이사의 직무수행을 위한 별도의 지원조직은 현재 구성되어 있지 않습니다. 다만, 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사에 대한 별도의 교육시간을 두고 있지 않으나 회사의 현황 및 이사로서의 의무(지분공시 등)에 대한 내용은 선임시 또는 필요시 수시로 전달하고 있음