덕산하이메탈 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요 의결사항

순번	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1601	2016.01.07	자금대여의 건(덕산에스지)	가결

1602	2016.01.15	자금대여의 건(덕산에스지)	가결

1603	2016.02.03	자금대여의 건(덕산산업)	가결

1604	2016.02.11	2015년 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건	가결

1605	2016.02.26	제17기(2015년) 재무제표(감사전) 승인의 건	가결

1606	2016.02.26	제17기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결의 건	가결

1607	2016.02.29	제 17기 정기주주총회 전자투표제도 도입의 건	가결

1608	2016.03.08	자금대여의 건(덕산에스지)	가결

1609	2016.03.15	자금대여의 건(덕산에스지)	가결

1610	2016.03.30	관계사 자금대여의 건 및 관계사 자금대여 연장의 건(덕산에스지)	가결

1611	2016.04.22	관계사 자금대여의 건 및 관계사 자금대여 연장의 건(덕산에스지)	가결

1612	2016.05.04	관계사 자금대여의 건 및 관계사 자금대여 연장의 건(덕산에스지)	가결

1613	2016.05.17	제18기 임시주주총회 개최 및 부의안건 의결의 건	가결

1614	2016.05.25	자금대여의 건(덕산에스지)	가결

1615	2016.06.07	관계사 자금대여의 건 및 관계사 자금대여 연장의 건(덕산에스지)	가결

1616	2016.06.10	제 18기 임시주주총회 개최일 변경의 건	가결

1617	2016.06.21	관계사 자금대여의 건 및 관계사 자금대여 연장의 건(덕산에스지)	가결

1618	2016.06.24	자금대여의 건(덕산유엠티)	가결

1619	2016.07.01	대표이사 변경의 건(김길연)	가결

1620	2016.07.06	관계사 자금대여의 건 및 관계사 자금대여 연장의 건(덕산에스지)	가결

1621	2016.07.13	관계사 자금대여의 건 및 관계사 자금대여 연장의 건(덕산에스지)	가결

1622	2016.08.03	관계사 자금대여의 건 (덕산에스지)	가결

1623	2016.08.11	관계사 자금대여의 건 및 관계사 자금대여 연장의 건(덕산에스지)	가결

1624	2016.09.05	관계사 자금대여의 건 및 관계사 자금대여 연장의 건(덕산에스지)	가결

1625	2016.09.07	자금대여의 건(덕산유엠티)	가결

1626	2016.09.09	관계사 자금대여의 건 및 관계사 자금대여 연장의 건(덕산에스지)	가결

1627	2016.09.19	자금대여의 건(덕산유엠티)	가결

1628	2016.10.06	관계사 자금대여의 건 및 관계사 자금대여 연장의 건(덕산에스지)	가결

1629	2016.10.13	관계사 자금대여의 건 및 관계사 자금대여 연장의 건(덕산에스지)	가결

1630	2016.11.07	관계사 자금대여의 건 및 관계사 자금대여 연장의 건(덕산에스지)	가결

1631	2016.11.29	지주사 요건충족을 위한 타법인 주식취득의 건	가결

1632	2016.12.06	관계사 자금대여의 건 및 관계사 자금대여 연장의 건(덕산에스지)	가결

1633	2016.12.14	관계사 자금대여의 건 및 관계사 자금대여 연장의 건(덕산에스지)	가결

1634	2016.12.27	㈜덕산테코피아 주식 매매의 건	가결

다. 사외이사의 활동내역@ 사외이사의 주요 이력 및 인적사항

성명	성별	출생년월	주요경력	비고

최남순	여	1975.03	- 삼성SDI중앙연구소 책임연구원 ('10)- 울산과학기술대학교(UNIST) 에너지및화학공학부 부교수	-

회차	개최일자	의안내용	사외이사 성명

최남순(출석률: 71 %)

찬 반 여 부

1601	2016.01.07	자금대여의 건(덕산에스지)	찬성

1602	2016.01.15	자금대여의 건(덕산에스지)	찬성

1603	2016.02.03	자금대여의 건(덕산산업)	찬성

1604	2016.02.11	2015년 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건	찬성

1605	2016.02.26	제17기(2015년) 재무제표(감사전) 승인의 건	찬성

1606	2016.02.26	제17기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결의 건	찬성

1607	2016.02.29	제 17기 정기주주총회 전자투표제도 도입의 건	불참

1608	2016.03.08	자금대여의 건(덕산에스지)	찬성

1609	2016.03.15	자금대여의 건(덕산에스지)	찬성

1610	2016.03.30	관계사 자금대여의 건 및 관계사 자금대여 연장의 건(덕산에스지)	불참

1611	2016.04.22	관계사 자금대여의 건 및 관계사 자금대여 연장의 건(덕산에스지)	불참

1612	2016.05.04	관계사 자금대여의 건 및 관계사 자금대여 연장의 건(덕산에스지)	불참

1613	2016.05.17	제18기 임시주주총회 개최 및 부의안건 의결의 건	찬성

1614	2016.05.25	자금대여의 건(덕산에스지)	불참

1615	2016.06.07	관계사 자금대여의 건 및 관계사 자금대여 연장의 건(덕산에스지)	찬성

1616	2016.06.10	제 18기 임시주주총회 개최일 변경의 건	찬성

1617	2016.06.21	관계사 자금대여의 건 및 관계사 자금대여 연장의 건(덕산에스지)	찬성

1618	2016.06.24	자금대여의 건(덕산유엠티)	불참

1619	2016.07.01	대표이사 변경의 건(김길연)	찬성

1620	2016.07.06	관계사 자금대여의 건 및 관계사 자금대여 연장의 건(덕산에스지)	찬성

1621	2016.07.13	관계사 자금대여의 건 및 관계사 자금대여 연장의 건(덕산에스지)	불참

1622	2016.08.03	관계사 자금대여의 건 (덕산에스지)	불참

1623	2016.08.11	관계사 자금대여의 건 및 관계사 자금대여 연장의 건(덕산에스지)	찬성

1624	2016.09.05	관계사 자금대여의 건 및 관계사 자금대여 연장의 건(덕산에스지)	불참

1625	2016.09.07	자금대여의 건(덕산유엠티)	찬성

1626	2016.09.09	관계사 자금대여의 건 및 관계사 자금대여 연장의 건(덕산에스지)	찬성

1627	2016.09.19	자금대여의 건(덕산유엠티)	찬성

1628	2016.10.06	관계사 자금대여의 건 및 관계사 자금대여 연장의 건(덕산에스지)	찬성

1629	2016.10.13	관계사 자금대여의 건 및 관계사 자금대여 연장의 건(덕산에스지)	불참

1630	2016.11.07	관계사 자금대여의 건 및 관계사 자금대여 연장의 건(덕산에스지)	찬성

1631	2016.11.29	지주사 요건충족을 위한 타법인 주식취득의 건	찬성

1632	2016.12.06	관계사 자금대여의 건 및 관계사 자금대여 연장의 건(덕산에스지)	찬성

1633	2016.12.14	관계사 자금대여의 건 및 관계사 자금대여 연장의 건(덕산에스지)	찬성

1634	2016.12.27	㈜덕산테코피아 주식 매매의 건	찬성

라. 이사회 내 위원회당사는 이사회 내의 별도 위원회는 두고 있지 않습니다.