덕산하이메탈 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

가. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	2	-	1

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	이사의 성명

김윤철(출석률 : 100%)	이수훈(출석률 : 100%)	최창열(출석률 : 100%)	김우한(출석률 : 100%)	장세인(출석률 : 100%)	차명철(출석률 : 100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

2301	2023.01.27	1. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건2. 주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	-

2302	2023.02.13	제24기(2022년) 재무제표 및 연결재무제표, 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	-

2303	2023.02.15	제24기(2022년) 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	-

2304	2023.03.10	운전자금 대출의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	-

2305	2023.03.31	CP사업부 양도의 건	찬성	찬성	-	-	-	찬성

2306	2023.05.19	계열사 자금 대여금 연장의 건	찬성	찬성	-	-	-	찬성

2307	2023.09.11	임시주주총회 개최 및 부의안건 의결의 건	찬성	찬성	-	-	-	찬성

2308	2023.09.21	2023년 덕산하이메탈 ESG보고서 발간 승인의 건	찬성	찬성	-	-	-	찬성

2309	2023.10.24	1. 이사회 의장 선임의 건2. 대표이사 선임의 건	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

2310	2023.11.07	1. 한국수출입은행 수출성장자금 대출 승인의 건	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

2311	2023.11.08	1. 기업은행 기업운전자금 대출의 건	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

2312	2023.11.09	1. 타법인(시리우스홀딩스) 출자증권취득 승인의 건	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

2313	2023.11.09	1. 기채에 관한 건	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

2314	2023.11.13	1. 퇴임 임원 특별위로금 지급 결정의 건	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

2315	2023.12.05	1. 타법인(시리우스홀딩스) 주식 및 출자증권취득 결정의 건	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

2316	2023.12.08	1. 부속합의서 체결의 건	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

※ 장세인 사외이사는 임기만료로 퇴임하였고, 제24기 정기주주총회(2023년3월30일)에서 차명철 사외이사가 신규선임 되었습니다. ※ 제25기 임시주주총회(2023년10월24)에서 최창열 사내이사와 김우한 사내이사가 신규선임 되었습니다. ※ 2023년 10월 24월 이수훈 대표이사가 일신상의 사유로 퇴임하였고, 최창열 대표이사가 신규선임 되었습니다.

다. 사외이사의 활동내역1) 사외이사의 주요 이력 및 인적사항

성명	성별	출생년월	주요경력	최대주주등과의 관계	비고

차명철	남	1946.09	前) 주식회사 대산 대표이사前) 대신산업사 사장	해당사항 없음	제24기 정기주주총회(2023년3월30일) 신규 선임

2) 사외이사의 주요 활동내역 (주요 의결사항)

회차	개최일자	의안내용	사외이사 성명

장세인(출석률 : 100%)	차명철(출석률 : 100%)

찬반여부	찬반여부

2301	2023.01.27	1. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건2. 주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	-

2302	2023.02.13	제24기(2022년) 재무제표 및 연결재무제표, 영업보고서 승인의 건	찬성	-

2303	2023.02.15	제24기(2022년) 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결의 건	찬성	-

2304	2023.03.10	운전자금 대출의 건	찬성	-

2305	2023.03.31	CP사업부 양도의 건	-	찬성

2306	2023.05.19	계열사 자금 대여금 연장의 건	-	찬성

2307	2023.09.11	임시주주총회 개최 및 부의안건 의결의 건	-	찬성

2308	2023.09.21	2023년 덕산하이메탈 ESG보고서 발간 승인의 건	-	찬성

2309	2023.10.24	1. 이사회 의장 선임의 건2. 대표이사 선임의 건	-	찬성

2310	2023.11.07	1. 한국수출입은행 수출성장자금 대출 승인의 건	-	찬성

2311	2023.11.08	1. 기업은행 기업운전자금 대출의 건	-	찬성

2312	2023.11.09	1. 타법인(시리우스홀딩스) 출자증권취득 승인의 건	-	찬성

2313	2023.11.09	1. 기채에 관한 건	-	찬성

2314	2023.11.13	1. 퇴임 임원 특별위로금 지급 결정의 건	-	찬성

2315	2023.12.05	1. 타법인(시리우스홀딩스) 주식 및 출자증권취득 결정의 건	-	찬성

2316	2023.12.08	1. 부속합의서 체결의 건	-	찬성

※ 장세인 사외이사는 임기만료로 퇴임하였고, 제24기 정기주주총회(2023년3월30일)에서 차명철 사외이사가 신규선임 되었습니다.

라. 이사회 내 위원회 당사는 이사회 내의 별도 위원회는 두고 있지 않습니다. 마. 이사의 독립성 이사는 상법 등 관계법령상의 절차를 준수하여 주주총회에서 선임하며, 회사 경영의중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 독립성과 전문성을 갖춘 감사를 선임하여 기업경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하였습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.공시 작성일 기 준 (2023년 12월 31일) 이사의 현황은 아래와 같습니다.

직명	성 명	추천인	주요경력	임기	최대주주와의 관계	회사와의 거래

대표이사/사내이사	김윤철	이사회	- 덕산하이메탈 대표이사- 兼) 덕산넵코어스 감사	3년	특수관계인(임원)	없음

대표이사/사내이사	최창열	이사회	- 덕산하이메탈 대표이사- 前) 덕산하이메탈 이사- 前 ) 덕산네오룩스 전무이사	3년	특수관계인(임원)	없음

의장/사내이사	김우한	이사회	- 서울대 화학 박사- 前) LG 화학 상무- 現) 덕산홀딩스 사장	3년	특수관계인(임원)	없음

사외이사	차명철	이사회	- 건국대학교 정치외교학 졸업- 대신산업사	3년	해당사항 없음	없음

바. 사외이사의 전문성 사외이사의 직무수행을 위한 별도의 지원조직은 현재 구성되어있지 않습니다. 다만, 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사에 대한 별도의 교육시간을 두고 있지 않으나 회사의 현황 및 이사로서의 의무(지분공시 등)에 대한 내용은 선임시 또는 필요시 수시로 전달하고 있음