덕산하이메탈 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	내 용

구 성	① 이사회는 이사 전원으로 구성한다. ② 이사회의 구성원은 3인 이상 5인 이내로 한다.

종 류	① 이사회는필요에 따라 수시로 개최한다.

소집권자	① 이사회는 대표이사 사장이 소집한다. 그러나 대표이사 사장이 유고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 정관이 정한 순으로 직무를 대행한다. ② 각 이사는 대표이사 사장에게 의안을 기재한 서면을 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다.

소집절차	① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그(12시간) 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제 1항의 절차없이 언제든지 회의를 열 수 있다.

결의방법	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. ② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지못 한다.

감사 및관계인의 출석	① 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ② 의장은 필요하다고 인정할 경우에는 관계임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

이사에 대한직무 집행감독권	① 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.② 제 1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.

의사록	① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.

다. 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	이사의 성명

-	이준호 (출석률 : 100%)	김길연 (출석률 : 100%)	김윤철 (출석률 : 100%)	이수훈 (출석률 : 100%)	윤대홍(출석률 : 78%)

가결여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1901	2019.01.30	[제1호 의안] 2018년 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

1902	2019.02.22	[제1호 의안] 제20기(2018년) 재무제표 및 영업보고서 등 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

1903	2019.02.28	[제1호 의안] 제20기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결의 건[제2호 의안] 전자투표제도 도입의 건	가결 가결	찬성 찬성	찬성 찬성	-	찬성 찬성	찬성 찬성

1904	2019.03.29	[제1호 의안] 임시의장 선임의 건[제2호 의안] 대표이사 선임의 건	가결 가결	찬성찬성	찬성 찬성	-	찬성찬성	불참

1905	2019.04.10	[제1호 의안] 자금대여 결정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

1906	2019.06.07	[제1호 의안] 타법인[해외] 신규출자 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

1907	2019.06.25	[제1호 의안] 제21기 임시주주총회 개최 및 부의안건 의결의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

1908	2019.08.06	[제1호 의안] 대표이사 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	불참

1909	2019.10.25	[제1호 의안] 기술이전 등 매매계약 체결의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2019년 8월 6일자 이준호 회장은 대표이사 및 사내이사직을 사임하였고, 동일자 제20기 임시주주총회에서 김윤철 사장이 대표이사 및 사내이사직으로 선임되었습니다.

라. 사외이사의 활동내역@ 사외이사의 주요 이력 및 인적사항

성명	성별	출생년월	주요경력	비고

윤대홍	남	1946.02.02	前) 2005.05~2013.03 덕산산업㈜ (대표이사)	-

회차	개최일자	의안내용	사외이사 성명

윤대홍(출석률: 78 %)

찬 반 여 부

1901	2019.01.30	[제1호 의안] 2018년 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건	찬성

1902	2019.02.22	[제1호 의안] 제20기(2018년) 재무제표 및 영업보고서 등 승인의 건	찬성

1903	2019.02.28	[제1호 의안] 제20기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결의 건 [제2호 의안] 전자투표제도 도입의 건	찬성 찬성

1904	2019.03.29	[제1호 의안] 임시의장 선임의 건[제2호 의안] 대표이사 선임의 건	불참

1905	2019.04.10	[제1호 의안] 자금대여 결정의 건	찬성

1906	2019.06.07	[제1호 의안] 타법인[해외] 신규출자 승인의 건	찬성

1907	2019.06.25	[제1호 의안] 제21기 임시주주총회 개최 및 부의안건 의결의 건	찬성

1908	2019.08.06	[제1호 의안] 대표이사 선임의 건	불참

1909	2019.10.25	[제1호 의안] 기술이전 등 매매계약 체결의 건	찬성

마. 이사회 내 위원회당사는 이사회 내의 별도 위원회는 두고 있지 않습니다. 바. 이사의 독립성 이사는 상법 등 관계법령상의 절차를 준수하여 주주총회에서 선임하며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 독립성과 전문성을 갖춘 감사를 선임하여 기업경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하였습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. .공시 작성일 기준 (2019년 12월 31일) 이사의 현황은 아래와 같습니다.

직명	성 명	추천인	주요경력	임기	최대주주와의 관계	회사와의 거래

사내이사	이준호	이사회	- 부산대 경제학과 졸업 - 현대중공업 - 현대정공 - 덕산산업 설립 - 유하산업 설립 - 덕산하이메탈(주) 설립	3년	특수관계인(임원)	없음

사내이사	김길연	이사회	- 前) 삼성반도체(상무)- 前) STS 반도체(대표이사)	3년	특수관계인(계열회사 임원)	없음

사내이사	이수훈	이사회	- 고려대 사범대학 졸업 - 고려대 국제대학원 국제통상 졸업 - 동부일렉트로닉스	3년	특수관계인(임원)	없음

사외이사	윤대홍	이사회	- 前) 2005.05~2013.03 덕산산업㈜ (대표이사)	3년	특수관계인(계열회사 임원)	없음

* '19년 8월 6일 대표이사 이준호는 대표이사/사내이사를 사임하였으며, 제 21기 임시주주총회 및 별도 이사회 결의를 통하여 사장 김윤철은 대표이사/사내이사로 선임되었습니다.* '20년 3월 23일자로 사외이사 윤대홍이 임기만료로 퇴임하므로 '20년 3월 20일 제21기 정기주주총회에서 장세인 사외이사를 신규 선임하였습니다. 사. 사외이사의 전문성 사외이사의 직무수행을 위한 별도의 지원조직은 현재 구성되어있지 않습니다. 다만, 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다

아. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사에 대한 별도의 교육시간을 두고 있지 않으나 회사의 현황 및 이사로서의 의무(지분공시 등)에 대한 내용은 선임시 또는 필요시 수시로 전달하고 있음.