덕산하이메탈 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 2명의 기타비상무이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.(1) 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	1	-	-	1

※ 박홍주 사외이사는 2025.12.12 일신상의 사유로 자진사임하였으며, 당사는「상법 제542조의8제1항」에 따른 사외이사 선임 비율(사외이사의 수가 이사 총수의 4분의 1 이상)을 충족하지 못하지만, 「상법 제542조의8제3항」에 따라 결원 발생일로부터 최초로 열리는 주주총회에서 사외이사를 선임할 예정입니다.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

이수훈(출석률 : 88.88%)	김태수(출석률 : 100%)	김우한(출석률 : 100%)	김민희(출석률 : 100 %)	차명철(출석률 : 100%)	박홍주(출석률 : 100%)

찬반여부

25-01	2025.01.21	1. 장학재단 기부 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	찬성	찬성

25-02	2025.02.10	1. 브랜드 사용계약 체결의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 경영관리 용역계약서 체결의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 정보시스템 통합서비스 지원계약 체결의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

25-03	2025.02.27	1. 제26기(2024년) 재무제표 및 연결재무제표, 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25-04	2025.03.05	1. 제26기(2024년) 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25-05	2025.03.07	1. 산업은행 운전자금 대출 연장의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25-06	2025.03.21	1. 덕산넵코어스 제13기 정기주주총회 의안 찬반 결의의 건

1-1. 제13기(2024년) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

1-2. 정관 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

1-3. 이사 선임의 건

1-3-가. 사내이사 후보자 손석보	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

1-3-나. 사외이사 후보자 김주재	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

1-4. 감사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

1-5. 이사 보수 한도 승인의 건	가결	기권	찬성	찬성	찬성	찬성

1-6. 감사 보수 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 시리우스홀딩스 제2기 정기주주총회 의안 찬반 결의의 건

2-1. 제2기(2024년) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2-2. 이사보수액 한도 승인의 건	가결	기권	찬성	찬성	찬성	찬성

2-3. 감사보수액 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 덕산네오룩스 제11기 정기주주총회 의안 찬반 결의의 건

3-1. 제11기(2024년) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3-2. 정관 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3-3. 이사 선임읜건

3-3-가. 사내이사 후보자 이범성	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3-3-나. 기타비상무이사 후보자 강세원	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3-4. 이사 보수 한도 승인의 건	가결	기권	찬성	찬성	찬성	찬성

3-5. 감사 보수 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25-07	2025.03.28	1. 임원 보수 약정 승인의 건 (주1)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 임원 보수 약정 추인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 이사회 의장 선출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25-08	2025.04.21	1. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25-09	2025.04.25	1. 시리우스홀딩스(주) 유상증자 참여의 건	가결	기권	찬성	기권	찬성	찬성	찬성

2. 덕산에테르시티(주) 임대차 계약의 건	가결	기권	찬성	기권	찬성	찬성	찬성

3. 국민은행 운전자금 대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25-10	2025.07.25	1. 국민은행 운전자금 대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25-11	2025.08.27	1. 투자기업 풋옵션 행사의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 내부회계관리규정 일부 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 임대차 계약 갱신 체결 승인의 건	가결	기권	찬성	기권	찬성	찬성	찬성

25-12	2025.09.16	1. 우리은행 운전자금 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25-13	2025.09.30	1. 임원배상책임보험 가입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25-14	2025.11.03	1. 자회사 "넵코어스 주식회사"의 한국거래소 코스닥 상장 예비심사 신청 결정 동의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 자회사 "넵코어스 주식회사" 지분전량 의무보유 확약 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 기업은행 운전자금 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 수출입은행 운전자금 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25-15	2025.11.28	1. 임대차 계약 체결 승인의 건	가결	기권	찬성	기권	찬성	찬성	찬성

※ 제26기 정기주주총회(2025년3월28일)에서 김민희 기타비상무이사가 신규선임되었습니다.※ 당사는 이해상충을 방지하기 위해, 이사회 의안이 상법 제398조에 해당하거나, 등기이사 개인의 특별한 이해관계 여부가 모호한 경우에도 자발적으로 의결권을 행사하지 않고 있습니다. ※ 박홍주 사외이사는 2025.12.12 일신상의 사유로 자진사임하였습니다.주 1) 임원보수약정 승인의 건에서 각 등기이사는 본인의 보수약정 승인에 대하여는 의결권을 행사하지 않았습니다.

다. 이사회 내 위원회 당사는 이사회 내의 별도 위원회는 두고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 이사는 상법 등 관계법령상의 절차를 준수하여 주주총회에서 선임하며, 회사 경영의중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 독립성과 전문성을 갖춘 감사를 선임하여 기업경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하였습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.공시 작성일 기준 (2025년 12월 31일) 이사의 현황은 아래와 같습니다.

직명	성 명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	추천인	주요경력	최대주주와의 관계	회사와의 거래

대표이사/사내이사	이수훈	3년(24.11~27.11)	미해당	-	경영 분야의 전문가로서 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 회사의 전반적인 경영에 대해 높은 수준의 이해와 식견을 보유하였음. 이에 회사의 사회적 가치창출 등을 포함한 경영 전반에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 선임함.	이사회	- 고려대학교 국제통상학 석사- 兼) 덕산홀딩스 대표이사- 兼) 덕산에테르씨티 대표이사- 兼) 덕산네오룩스 비상무이사- 兼) 덕산넵코어스 비상무이사	대표이사	없음

대표이사/사내이사	김태수	3년(24.11~27.11)	미해당	-	경영 분야의 전문가로서 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 회사의 전반적인 경영에 대해 높은 수준의 이해와 식견을 보유하였음. 이에 회사의 사회적 가치창출 등을 포함한 경영 전반에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 선임함.	이사회	- 경북대학교 전자공학과 졸업- 前) 삼성디스플레이 부사장	계열사 임원	없음

의장/기타비상무이사	김우한	3년(24.03~27.03)	미해당	-	폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 향후 회사의 사회적 가치창출 등을 포함한 회사 경영에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 선임함.	이사회	- 서울대학교 화학 박사- 前) LG 화학 상무- 兼) 덕산홀딩스 사내이사- 兼) 덕산에테르씨티 사내이사- 兼) 덕산네오룩스 비상무이사- 兼) 덕산넵코어스 비상무이사	사내이사	없음

기타비상무이사	김민희	3년(25.03~28.03)	미해당	-	덕산홀딩스의 인사팀 이사로 재직하면서 다양한 경험과 고도의 전문성을 축적해 왔음. 당사는, 기업 미래 발전의 기반은 인재의 양성임을 통감하며, 당사의 의사결정에 인사적인 고찰을 포함하여 회사 미래 기반의 구축, 나아가 기업 의사결정에 있어서의 효율적인 인력배치와 계획 수립을 도모하고자 선임함.	이사회	現) 덕산홀딩스 인사팀 이사前) STX조선해양 인력개발팀	계열사 임원	없음

사외이사	차명철	3년(23.03~26.03)	미해당	-	대표이사와 사장 근무 경험으로 다방면의 깊은 식견과 균형 잡힌 시각을 경영진에게 제공하여 향후 회사의 사회적 가치창출 등을 포함한 회사 경영에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 선임함.	이사회	- 건국대학교 정치외교학 졸업- 대신산업사	계열사 임원	없음

※ 당사는 사외이사 선임을 위한 별도의 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다.※ 박홍주 사외이사는 2025.12.12 일신상의 사유로 자진사임하였습니다.

마. 사외이사의 전문성 사외이사의 직무수행을 위한 별도의 지원조직은 현재 구성되어 있지 않습니다. 다만, 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

바. 사외이사 교육 실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사에 대한 별도의 교육시간을 두고 있지 않으나 회사의 현황 및 이사로서의 의무(지분공시 등)에 대한 내용은 선임시 또는 필요시 수시로 전달하고 있음