덕산하이메탈 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1501	2015.01.08	자금대여의 건(덕산에스지)	가결

1502	2015.01.20	자금대여의 건(덕산홀딩스)	가결

1503	2015.01.30	자금대여의 건(덕산에스지)	가결

1504	2015.02.12	2014년 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건	가결

1505	2015.02.17	자금대여의 건(덕산에스지)	가결

1506	2015.02.26	제16기(2014년) 재무제표 승인의 건	가결

1507	2015.02.27	제16기(2014년) 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결의 건	가결

1508	2015.03.09	자금대여의 건(덕산에스지)	가결

1509	2015.03.18	현물출자에 따른 유상증자의 건 덕산네오룩스㈜ 보통주 공개매수의 건	가결

1510	2015.03.23	자금대여의 건(덕산에스지)	가결

1511	2015.03.27	대표이사 선임의 건(이준호, 강병주)	가결

1512	2015.04.15	자금대여의 건(덕산에스지)	가결

1513	2015.04.21	자금대여의 건(덕산에스지)	가결

1514	2015.05.06	자금대여의 건(덕산유엠티)	가결

1515	2015.05.13	전환사채 행사에 따른 타법인 주식취득의 건(덕산에스지)	가결

1516	2015.05.17	자금대여의 건(덕산에스지)	가결

1517	2015.05.26	자금대여의 건(덕산유엠티)	가결

1518	2015.06.03	자금대여의 건(덕산에스지)	가결

1519	2015.06.19	자금대여 및 자금대여 연장의 건(덕산에스지)	가결

1520	2015.06.26	자금대여의 건(덕산에스지)	가결

1521	2015.07.17	자금대여의 건(덕산에스지)	가결

1522	2015.07.27	자금대여의 건(덕산유엠티)	가결

1523	2015.08.07	자금대여의 건(덕산에스지)	가결

1524	2015.08.26	자금대여의 건(덕산에스지)	가결

1525	2015.08.27	자금대여의 건(덕산유엠티)	가결

1526	2015.09.03	자금대여 및 자금대여 연장의 건(덕산에스지)	가결

1527	2015.09.18	자금대여 및 자금대여 연장의 건(덕산에스지)	가결

1528	2015.10.01	자금대여 및 자금대여 연장의 건(덕산에스지)	가결

1529	2015.10.22	자금대여의 건(덕산에스지)	가결

1530	2015.10.30	자금대여의 건(덕산유엠티)	가결

1531	2015.11.03	자금대여의 건(덕산에스지)	가결

1532	2015.11.13	제16기(2015년) 3분기 재무제표 보고의 건	가결

1533	2015.11.18	자금대여의 건(덕산에스지)	가결

1534	2015.11.23	자금대여의 건(덕산유엠티)	가결

1535	2015.12.09	자금대여의 건(덕산에스지)	가결

1536	2015.12.10	자금대여의 건(덕산유엠티)	가결

1537	2015.12.23	자금대여의 건(덕산유엠티)	가결

1538	2015.12.24	자금대여의 건(덕산에스지)	가결

다. 사외이사의 활동내역@ 사외이사의 주요 이력 및 인적사항

성명	성별	출생년월	주요경력	비고

최남순	여	1975.03	- 삼성SDI중앙연구소 책임연구원 ('10)- 울산과학기술대학교(UNIST) 에너지및화학공학부 부교수	-

회차	개최일자	의안내용	사외이사 성명

최남순(출석률: 71%)

찬 반 여 부

1501	2015.01.08	자금대여의 건(덕산에스지)	찬성

1502	2015.01.20	자금대여의 건(덕산홀딩스)	찬성

1503	2015.01.30	자금대여의 건(덕산에스지)	찬성

1504	2015.02.12	2014년 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건	찬성

1505	2015.02.17	자금대여의 건(덕산에스지)	찬성

1506	2015.02.26	제16기(2014년) 재무제표 승인의 건	불참

1507	2015.02.27	제16기(2014년) 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결의 건	불참

1508	2015.03.09	자금대여의 건(덕산에스지)	찬성

1509	2015.03.18	현물출자에 따른 유상증자의 건 덕산네오룩스㈜ 보통주 공개매수의 건	불참

1510	2015.03.23	자금대여의 건(덕산에스지)	찬성

1511	2015.03.27	대표이사 선임의 건(이준호, 강병주)	불참

1512	2015.04.15	자금대여의 건(덕산에스지)	찬성

1513	2015.04.21	자금대여의 건(덕산에스지)	찬성

1514	2015.05.06	자금대여의 건(덕산유엠티)	불참

1515	2015.05.13	전환사채 행사에 따른 타법인 주식취득의 건(덕산에스지)	찬성

1516	2015.05.17	자금대여의 건(덕산에스지)	찬성

1517	2015.05.26	자금대여의 건(덕산유엠티)	불참

1518	2015.06.03	자금대여의 건(덕산에스지)	찬성

1519	2015.06.19	자금대여 및 자금대여 연장의 건(덕산에스지)	찬성

1520	2015.06.26	자금대여의 건(덕산에스지)	찬성

1521	2015.07.17	자금대여의 건(덕산에스지)	찬성

1522	2015.07.27	자금대여의 건(덕산유엠티)	찬성

1523	2015.08.07	자금대여의 건(덕산에스지)	찬성

1524	2015.08.26	자금대여의 건(덕산에스지)	찬성

1525	2015.08.27	자금대여의 건(덕산유엠티)	불참

1526	2015.09.03	자금대여 및 자금대여 연장의 건(덕산에스지)	찬성

1527	2015.09.18	자금대여 및 자금대여 연장의 건(덕산에스지)	찬성

1528	2015.10.01	자금대여 및 자금대여 연장의 건(덕산에스지)	찬성

1529	2015.10.22	자금대여의 건(덕산에스지)	찬성

1530	2015.10.30	자금대여의 건(덕산유엠티)	불참

1531	2015.11.03	자금대여의 건(덕산에스지)	찬성

1532	2015.11.13	제16기(2015년) 3분기 재무제표 보고의 건	찬성

1533	2015.11.18	자금대여의 건(덕산에스지)	찬성

1534	2015.11.23	자금대여의 건(덕산유엠티)	불참

1535	2015.12.09	자금대여의 건(덕산에스지)	찬성

1536	2015.12.10	자금대여의 건(덕산유엠티)	불참

1537	2015.12.23	자금대여의 건(덕산유엠티)	불참

1538	2015.12.24	자금대여의 건(덕산에스지)	찬성

라. 이사회 내 위원회당사는 이사회 내의 별도 위원회는 두고 있지 않습니다.