덕산하이메탈 사업보고서 (2015.12)
정 정 신 고 (보고)

2016년 05월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 2015년 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 03월 30일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항	사외이사 활동내역 기재사항 추가	-	주1)

Ⅶ. 주주에관한 사항	최대주주 변동 관련 미흡 기재사항 추가	주2-1)	주2-2)

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항	분할에 관한 기재사항 추가	-	주3)

주1) 기재사항 추가

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

다. 사외이사의 활동내역@ 사외이사의 주요 이력 및 인적사항

성명	성별	출생년월	주요경력	비고

최남순	여	1975.03	- 삼성SDI중앙연구소 책임연구원 ('10)- 울산과학기술대학교(UNIST) 에너지및화학공학부 부교수	-

회차	개최일자	의안내용	사외이사 성명

최남순(출석률: 71%)

찬 반 여 부

1501	2015.01.08	자금대여의 건(덕산에스지)	찬성

1502	2015.01.20	자금대여의 건(덕산홀딩스)	찬성

1503	2015.01.30	자금대여의 건(덕산에스지)	찬성

1504	2015.02.12	2014년 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건	찬성

1505	2015.02.17	자금대여의 건(덕산에스지)	찬성

1506	2015.02.26	제16기(2014년) 재무제표 승인의 건	불참

1507	2015.02.27	제16기(2014년) 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결의 건	불참

1508	2015.03.09	자금대여의 건(덕산에스지)	찬성

1509	2015.03.18	현물출자에 따른 유상증자의 건 덕산네오룩스㈜ 보통주 공개매수의 건	불참

1510	2015.03.23	자금대여의 건(덕산에스지)	찬성

1511	2015.03.27	대표이사 선임의 건(이준호, 강병주)	불참

1512	2015.04.15	자금대여의 건(덕산에스지)	찬성

1513	2015.04.21	자금대여의 건(덕산에스지)	찬성

1514	2015.05.06	자금대여의 건(덕산유엠티)	불참

1515	2015.05.13	전환사채 행사에 따른 타법인 주식취득의 건(덕산에스지)	찬성

1516	2015.05.17	자금대여의 건(덕산에스지)	찬성

1517	2015.05.26	자금대여의 건(덕산유엠티)	불참

1518	2015.06.03	자금대여의 건(덕산에스지)	찬성

1519	2015.06.19	자금대여 및 자금대여 연장의 건(덕산에스지)	찬성

1520	2015.06.26	자금대여의 건(덕산에스지)	찬성

1521	2015.07.17	자금대여의 건(덕산에스지)	찬성

1522	2015.07.27	자금대여의 건(덕산유엠티)	찬성

1523	2015.08.07	자금대여의 건(덕산에스지)	찬성

1524	2015.08.26	자금대여의 건(덕산에스지)	찬성

1525	2015.08.27	자금대여의 건(덕산유엠티)	불참

1526	2015.09.03	자금대여 및 자금대여 연장의 건(덕산에스지)	찬성

1527	2015.09.18	자금대여 및 자금대여 연장의 건(덕산에스지)	찬성

1528	2015.10.01	자금대여 및 자금대여 연장의 건(덕산에스지)	찬성

1529	2015.10.22	자금대여의 건(덕산에스지)	찬성

1530	2015.10.30	자금대여의 건(덕산유엠티)	불참

1531	2015.11.03	자금대여의 건(덕산에스지)	찬성

1532	2015.11.13	제16기(2015년) 3분기 재무제표 보고의 건	찬성

1533	2015.11.18	자금대여의 건(덕산에스지)	찬성

1534	2015.11.23	자금대여의 건(덕산유엠티)	불참

1535	2015.12.09	자금대여의 건(덕산에스지)	찬성

1536	2015.12.10	자금대여의 건(덕산유엠티)	불참

1537	2015.12.23	자금대여의 건(덕산유엠티)	불참

1538	2015.12.24	자금대여의 건(덕산에스지)	찬성

주2-1) 최대주주의 변동내역 기존

VII. 주주에 관한 사항 나. 최대주주의 변동내역

최대주주 변동내역

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2015.05.15	덕산홀딩스(주)	12,171,452	53.58%	(*)

(*) 일반공모 유상증자(현물출자)에 따라 4,918,485주가 증가함에 따라 최대주주로 변경됨.(*) 회사는 2015년 3월 18일 일반공모 유상증자(현물출자)를 결의하였으며 이에 따라 보통주 5,333,901주를 신주발행하였습니다. (증자전 발행주식총 수 : 17,384,600주 / 증자 후 발행주식총수 : 22,718,501주) - 납입일 : 2015년 5월 15일 / 신주권교부일 : 2015년 5월 27일 / 신주권상장일 : 2015년 5월 28일(*) 소유주식수 및 지분율은 최대주주 변동일 당시 최대주주와 특수관계인이 소유하고 있는 주식을 합산기재함

주2-2) 미흡 기재사항 추가 VII. 주주에 관한 사항 나. 최대주주의 변동내역

최대주주 변동내역

(기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2015.05.15	덕산홀딩스(주)	12,171,452	53.58%	주석참조

주석 (1) 회사는 2015년 3월 18일 일반공모 유상증자(현물출자)를 결의하였으며 이에 따라 보통주 5,333,901주를 신주발행하였습니다. (증자전 발행주식총 수 : 17,384,600주 / 증자 후 발행주식총수 : 22,718,501주)(2) 납입일 : 2015년 5월 15일 신주권교부일 : 2015년 5월 27일 신주권상장일 : 2015년 5월 28일(3) 일반공모 유상증자(현물출자)에 따라 4,918,485주가 증가함에 따라 덕산홀딩스(주)로 최대주주로 변경됨. (4) 덕산홀딩스(주)의 지분인수 내역 (1) 인수방법 : 일반공모 유상증자(현물출자) 참여 -2015년 3월 18일 (2) 인수가액 : 44,433,593,450원 (4,918,485주 * 9,034원) (3) 주당 인수금액 : 9.034원 (유상증자 신주발행가액임) (4) 인수주식수 : 4,918,485주 (5) 현물출자 전 덕산홀딩스의 덕산하이메탈 보유주식 : 3,006,439주(17.29%) 현물출자 후 덕산홀딩스의 덕산하이메탈 보유주식: 7,924,924주(34.88%)] (6) 인수자금 조달방법 : 현물출자 유상증자 참여 (덕산네오룩스주식 1,936,442주 현물출자) (5) 소유주식수 및 지분율은 최대주주 변동일 당시 최대주주와 특수관계인이 소유하고 있는 주식을 합산기재함 주3) 기재사항 추가 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 바. 합병등의 사후정보(합병 및 분할) 2. 분할에 관한 사항

회사는 2014년 8월 27일 이사회결의 및 2014년 11월 27일자 주주총회의 승인에 의거 2014년 12월 30을 기준일로 하여 OLED 디스플레이부품 등 제조사업부문을 분할하였으며, 2014년 12월 31일자로 분할등기를 완료 하였습니다. 회사분할의 주요내용은 다음과 같습니다.

구 분	내 용

분 할 방 법	인 적 분 할

분 할 목 적	금속소재 사업부문과 화학소재 사업 부문을 분리하고, 금속소재 사업부문 의 경우 지주회사 역할을 추가함으로써 기업지배구조의 투명성, 경영효율성, 및 경영안정성을 증대하여 기업가치 와 주주의 가치를 제고하고자 합니다.

분 할 회 사	(분할존속회사) 덕산하이메탈주식회사울산광역시 북구 무룡1로 66 (대표이사 : 이준호/강병주)

(분할신설회사)덕산네오룩스주식회사 충남 천안시 서북구 입장면 쑥골길 21-32 (대표이사 : 이준호/강병주)

주주총회 승인	2014년 11월 27일

분 할 기 일	2014년 12월 30일

- 관련 공시제출일자 * 주요사항보고서(분할결정) - 2014.08.29 * 증권신고서 - 2014.10.28 * 투자설명서 - 2014.11.27 분할된 OLED 디스플레이부품 제조ㆍ판매업부분의 영업과 관련된 재무정보는 다음에 제시되어 있습니다.(1) 손익계산서제16기(2014년) 중단영업 당기순이익으로 표시된 주요 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

구 분	제 16 기	제 15 기

매출액	40,701,425	55,763,408

매출원가	33,046,367	31,431,521

매출총이익	7,655,058	24,331,887

판관비	5,066,168	8,659,167

영업이익	2,588,890	15,672,720

기타수익	280,612	79,079

기타비용	285,632	136,759

금융수익	6,995	405,039

법인세차감전순이익	2,590,865	16,020,079

법인세비용	474,287	1,082,475

중단영업이익	2,116,578	14,937,604

중단영업처분이익	31,589,496	-

중단영업당기순이익	33,706,074	14,937,604

(2) 현금흐름표 (단위: 천원)

구 분	제 16 기	제 15 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(2,372,273)	(3,722,716)

투자활동으로 인한 현금흐름	2,307,927	3,431,812

재무활동으로 인한 현금흐름	-	-

계	(64,346)	(290,904)

(3) 제16기(2014년) 중 OLED 디스플레이부품 제조.판매업 등 제조사업부문의 분할로 장부에서 제거된 자산과 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원).

구 분	전 기 말

소유주에 대한 분배예정 자산집단

Ⅰ.유동자산	40,483,953

1. 현금 및 현금성자산	513

2. 매출채권	2,237,004

3. 기타유동수취채권	30,510,111

4. 기타유동자산	1,303,402

5. 재고자산	6,432,923

Ⅱ.비유동자산	67,930,567

1. 기타비유동수취채권	570,000

2. 유형자산	38,347,921

3. 무형자산	29,012,646

소유주에 대한 분배예정 자산집단의 자산총계	108,414,520

소유주에 대한 분배예정 자산집단 관련 부채

Ⅰ.유동부채	3,202,554

1. 매입채무	2,146,502

2. 기타유동금융부채	758,300

3. 기타유동부채	297,752

Ⅱ.비유동부채	2,914,827

1. 확정급여채무	102,881

2. 기타비유동금융부채	427,702

3. 기타비유동부채	83,205

4. 이연법인세부채	2,301,039

소유주에 대한 분배예정 자산집단 관련 부채총계	6,117,381

소유주에 대한 분배예정 자산집단의 순자산 장부금액	102,297,139