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해성옵틱스 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2019.01.01 부터
2019.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 해성옵틱스 주식회사
대 표 이 사 : 이을성, 이재선
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 봉담읍 효행로 184번길 66
(전 화) 031-292-1555
(홈페이지) http://www.hso.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 이재선
(전 화) 031-292-1555
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

천진해성광전자유한공사	2003.08.31	9,Samsung Road, Zhongbei Industry Park, Xiqing Development Area, Tianjin, China	3D Depth 카메라모듈	1,859,895	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당

해성비나	2011.02.25	Khai Quang Industrial Zone Vinh Yen City Vinh phuc province Vietnam	카메라모듈AF액츄에이터 렌즈모듈	171,465,359	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당

에이오스(주)	2012.07.19	경기도 화성시 봉담읍 수영리 11-2번지	차량용,모바일용 카메라렌즈모듈	1,296,321	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당

(주)엔텍로직	2005.03.20	경기도 성남시 분당구 성남대로 912	기능성 카메라 및 액세서리 개발	636,252	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당

(주) 주요종속회사의 판단 기준 - 기타 지배회사에 미치는 영향이 크다고 판단하는 종속회사. - 직전사업연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2013년 11월 06일	해당사항없음	해당사항없음
2. 회사의 연혁

가. 지배기업의 주요 연혁지배기업의 주요 연혁은 다음과 같습니다

구분	내 용

2006.05	벤처기업 확인서(신기술사업) 획득(경기지방중소기업청)

2007.01	KSA9001:2001, ISO9001:2001, KSA ISO14001:2004 인증서 획득

2007.03	부품 소재전문기업확인서(산업자원부장관)

2007.06	"산업패밀리기업”지정(경기지방중소기업지원센터)

2007.11	수원시 산업단지내 수원공장 준공 (대지 3,460.8㎡, 건물 4,670.34㎡)

2008.05	특허출원 “저조도용 카메라 모듈의 구조”(특허청)

2008.05	생산환경혁신기술개발사업 성공완료(중소기업청):

단순반복공정개선을 위한 소형렌즈모듈 자동조립장치 개발

2010.11	무역의 날 “2천만불 수출의 탑” 수상

2011.02	베트남 진출(해성비나 공장신축)

2012.01	TS 16949 인증 취득

2012.12	무역진흥 대통령 표창

2012.12	제50회 무역의 날 “3천만불 수출의 탑” 수상

2013.11	코스닥시장 상장 (2013년 11월 06일)

2013.12	제51회 무역의날 " 1억불 수출의 탑" 수상

2014.05	2014년 코스닥 히든챔피언 선정 한국거래소

2014.10	베트남 과학기술부 하이테크기업 인증 (해성비나)

2014.11	2014년 안전보건경영시스템 인증사업장 선정(안국산업안전보건공단)

2014.11	2014년 동반성장 유공자 산업통상자원부장관표창

2014.12	2014년 세계일류상품인증 산업통상자원부장관표창

2015.05	2015년 코스닥 라이징스타 선정 한국거래소

2015.07	2015년 World Class 300 기업선정 중소기업청

2015.12	무역의 날 “2억불 수출의 탑” 수상

2016,04	(주)엔텍로직 지분취득 (종속회사 편입)

2016,10	동아ST(주) 의료용 내시경 개발및 판매 양해각서 체결

2017.04	베트남 해성비나 4공장 준공 (카메라모듈 일괄 생산라인 확대증설)

2017.11	베트남 해성비나 (Dual-camera module) 양산

2018.01	베트남 해성비나 (4K 짐벌 일체형 리모뷰K1 ) 양산

2019.01	베트남 해성비나 (Multi-Camera module) 양산

나. 주요 종속회사의 연혁 주요 종속회사의 연혁은 다음과 같습니다.

상호	년 월	내용	주요사업

천진해성광전자유한공사	2002.082016.07	회사설립불룸스카이 ODM 기상기록장치 양산	3D Depth 카메라모듈

해성비나	2011.022013.032014.032014.102016.032017.04	회사설립서광희 법인장 취임베트남법인 빈푹성 우수기업선정베트남 과학기술부 하이테크기업 인증신규시설 투자 USD 8,000,000 진행베트남 4공장 준공	렌즈모듈AF 액츄에이터카메라모듈

에이오스(주)	2012.072013.122013.072014.11	회사설립자본증자(자본금 3억->4억)자본증자(자본금 7억->7.6억)자본증자(자본금 7.6억->9억)	차량용,모바일용카메라렌즈모듈

(주)엔텍로직	2005.032007.072009.122011.05	회사설립벤처기업지정SD/HD 캠코더 개발Out Door Camera 개발	기능성 카메라 및액세서리 개발

다. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 사항 회사는 최근 3개 사업연도내에 본점 소재지의 변경이 없었습니다. 라. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동) 회사는 최근 3개 사업연도내에 경영진의 중요한 변동은 없었습니다. 마. 최대주주의 변동 당사는 회사의 설립 이후 최대주주의 변동은 없었습니다. 바. 상호의 변경 회사는 설립일부터 보고서 제출일 현재까지 상호 변경사항이 없습니다. 사. 회사의 화의, 회사정리절차 그밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 회사는 설립일부터 보고서 제출일 현재까지 화의, 회사 정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다. 아. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 회사는 설립일부터 보고서 제출일 현재까지 합병 등을 한 사실이 없습니다. 자. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 회사는 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011.09.28	유상증자(주주배정)	보통주	145,985	5,000	5,000	-

2011.11.05	유상증자(제3자배정)	우선주	87,590	5,000	13,700	-

2011.11.25	유상증자(제3자배정)	우선주	73,000	5,000	13,700	-

2011.12.07	유상증자(제3자배정)	우선주	73,000	5,000	13,700	-

2012.01.21	유상증자(제3자배정)	우선주	109,490	5,000	13,700	-

2012.12.28	유상증자(제3자배정)	우선주	140,002	5,000	32,500	-

2013.01.16	유상증자(제3자배정)	우선주	26,055	5,000	21,000	-

2013.01.24	전환권행사	보통주	20,000	5,000	-	우선주 보통주 전환

2013.01.25	전환권행사	보통주	160,000	5,000	-	우선주 보통주 전환

2013.01.27	주식분할	보통주	7,748,352	500	-	주식 액면 분할

2013.01.27	주식분할	우선주	4,041,603	500	-	주식 액면 분할

2013.03.31	전환권행사	보통주	200,000	500	-	우선주 보통주 전환

2013.06.30	전환권행사	보통주	4,290,670	500	-	우선주 보통주 전환

2013.11.01	유상증자(일반공모)	보통주	3,275,050	500	6,600	코스닥 시장 상장

2014.12.22	주식매수선택권행사	보통주	300,000	500	2,400

2019.04.05	유상증자(주주배정)	보통주	11,672,500	500	1,470

2019.06.26	유상증자(제3자배정)	보통주	2,640,000	500	3,033

2019.12.11	신주인수권행사	보통주	343	500	1,746	신주인수권 행사

2019.12.12	신주인수권행사	보통주	1,718	500	1,746	신주인수권 행사

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제5회 무기명식이권부 무보증사모 전환사채	2019.09.25	2024.09.25	2,500	보통주	2020.09.25~2024.08.25	100	2,044	2,500	1,223,091	-

합 계	-	-	2,500	-	-	100	-	2,500	1,223,091	-

(주) 전환가액의 조정(2019.12.25)에 따라 전환가액이 2,082원에서 2,044원으로 조정되었습니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제6회이권부 무보증신주인수권부사채	2019.11.11	2022.11.11	13,000	보통주	2019.12.11~2022.10.11	100	1,746	12,996	7,443,172	-

합 계	-	-	13,000	-	-	-	-	12,996	7,443,172	-

(주) 기준일 현재, 신주인수권증권 행사 청구에 의하여 2,061주가 행사되었으며, 사채대용납입방식에 의하여 신주인수권부사채 3.5백만원이 감소하였습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	50,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	30,989,561	4,670,670	35,660,231	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	4,670,670	4,670,670	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	4,670,670	4,670,670	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	30,989,561	-	30,989,561	-

Ⅴ. 자기주식수	146,818	-	146,818	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	30,842,743	-	30,842,743	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 천주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	146,818	-	-	-	146,818	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	146,818	-	-	-	146,818	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	146,818	-	-	-	146,818	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	30,989,561	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	146,818	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	30,842,743	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 규정 회사는 아래 정관의 내용과 같이 배당에 관한 사항을 규정하고 있습니다.

제 52 조 (이익의 배당)① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우는 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 제 53 조 ( 배당금지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기	제17기	제16기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-11,240	-9,380	-13,014

(별도)당기순이익(백만원)	-14,816	-13,187	-5,982

(연결)주당순이익(원)	-419	-565	-785

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-