해성옵틱스 분기보고서 (2026.03)
5. 정관에 관한 사항

(1) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020.03.31	제18기 정기주주총회	제3조 (본점소재지 및 지점 등의 설치)	본점 소재지의 변경

2021.03.31	제19기 정기주주총회	제5조 (발행할 주식수의 총수)제8조의2 (주식등의 전자등록)제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)제17조(전환사채의 발행)제35조 (이사 및 감사의 선임·해임)기타 정관의 정비	- 주식 발행의 유연성 확보- 전자증권법에 따른 신설- 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보- 전환사채 발행의 유연성 확보- 전자투표 도입시, 감사선임의 주주총회결의요건 완화- 상법등 개정내용을 반영한 조문의 정비

2021.10.15	제20기 임시주주총회	제2조 (목적)제10조 (신주인수권)제17조 (전환사채의 발행)제18조 (신주인수권부 사채의 발행)	- 사업다각화를 위한 사업목적 추가- 이사회결의로 신주를 배정할 수 있는 발행주식총수대비 한도 상향 조정(40%→70%)- 전환사채의 발행한도 증액 및 특정 목적의 전환사채 발행시 전환가액 조정 최저한도 추가- 신주인수권부사채의 발행한도 증액 및 특정 목적의 신주인수권부사채 발행시 행사가액 조정 최저한도 추가

2022.03.30	제20기 정기주주총회	제12조 (신주의 동등배당)	- 신주에 대한 동등배당 원칙을 명확히 하기 위하여, 이사회 결의로 신주에 대한 배당을 제한할 수 있도록한 조항을 삭제함

2026.03.31	제24기 정기주주총회	제13조 (주식의 소각)제20조 (교환사채의 발행)제34조 (이사의 수)제40조의 2 (이사의 의무)제41조의 2 (이사의 책임감경)	- 개정상법을 반영한 조문의 정비

(2) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	광학요소, 렌즈 제조업	미영위

2	플라스틱 성형제품 제조업	미영위

3	전자부품 제조업	영위

4	도, 소매업	영위

5	부동산 임대업	영위

6	의료기기 및 제품제조	미영위

7	모바일용 OIS 액츄에이터 제조	영위

8	차세대 OIS 액츄에이터 개발	영위

9	소프트웨어 기반의 플랫폼 사업	미영위

10	3D 임플란트 플랫폼 사업	미영위

11	의료용 스캐너 사업	미영위

12	핀테크 플랫폼 사업	미영위

13	차세대 모빌리티 사업	영위

14	GIS 기반 철도, 선박 관제 및 블랙박스 사업	미영위

15	메타버스 솔루션 및 서비스	영위

16	반도체 및 액츄에이터 제조 장비 사업	미영위

17	위 각호에 관련된 수출입업	영위

18	위 각호에 관련된 부대사업 일체	영위

(3) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021.10.15	-	7. 모바일용 OIS 액츄에이터 제조8. 차세대 OIS 액츄에이터 개발9. 소프트웨어 기반의 플랫폼 사업10. 3D 임플란트 플랫폼 사업11. 의료용 스캐너 사업12. 핀테크 플랫폼 사업13. 차세대 모빌리티 사업14. GIS 기반 철도, 선박 관제 및 블랙박스 사업15. 메타버스 솔루션 및 서비스16. 반도체 및 액츄에이터 제조 장비 사업

수정	2021.10.15	7. 위 각호에 관련된 수출입업8. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	17. 위 각호에 관련된 수출입업18. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

(4) 변경 사유

구분	사업목적	변경취지 및 목적, 필요성	사업목적 변경제안 주체	해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향

추가	7. 모바일용 OIS 액츄에이터 제조8. 차세대 OIS 액츄에이터 개발9. 소프트웨어 기반의 플랫폼 사업10. 3D 임플란트 플랫폼 사업11. 의료용 스캐너 사업12. 핀테크 플랫폼 사업13. 차세대 모빌리티 사업14. GIS 기반 철도, 선박 관제 및 블랙박스 사업15. 메타버스 솔루션 및 서비스16. 반도체 및 액츄에이터 제조 장비사업	사업 구조 개편 및 다각화	이사회	본 사업목적 추가는 당사의 주력 사업인 모바일용 OIS 액츄에이터 및 관련 장비 제조 역량을 고도화하는 동시에, 미래 신성장 동력 확보를 위해 사업 포트폴리오를 다각화하기 위함입니다.
해당 사업목적 변경 및 추가가 당사의 주된 사업인 스마트폰 광학 부품 부문의 안정적인 영업 및 생산 활동에 미치는 직접적인 부정적 영향은 없습니다. 오히려 당사가 보유한 초정밀 광학·구동 기술을 의료용 기기 및 차세대 모빌리티 등 신규 사업에 접목하여 기술적 시너지를 창출할 수 있을 것으로 기대됩니다.
나아가 수자원기술(주), (주)티케이이엔에스 등 당사 종속회사의 인프라와 자체적인 기획·개발 역량을 융합하여 GIS 관제, 플랫폼, 메타버스 비즈니스 등을 내재화함으로써, 중장기적으로 특정 전방 산업(스마트폰)에 편중된 리스크를 해소하고 기업의 외형 성장 및 수익 구조 안정화에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

(5) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	모바일용 OIS 액츄에이터 제조	2021년 10월 15일

2	차세대 OIS 액츄에이터 개발	2021년 10월 15일

3	소프트웨어 기반의 플랫폼 사업	2021년 10월 15일

4	3D 임플란트 플랫폼 사업	2021년 10월 15일

5	의료용 스캐너 사업	2021년 10월 15일

6	핀테크 플랫폼 사업	2021년 10월 15일

7	차세대 모빌리티 사업	2021년 10월 15일

8	GIS 기반 철도, 선박 관제 및 블랙박스 사업	2021년 10월 15일

9	메타버스 솔루션 및 서비스	2021년 10월 15일

10	반도체 및 액츄에이터 제조 장비 사업	2021년 10월 15일

(6)추가된 사업의 내용과 전망

목적	진출목적	시장의 특성 및 성장성	사업 추진현황

진행유무	조직 및 인력	사업 현황	기존 사업과의 연관성	향후 계획

모바일용OIS 액츄에이터제조	영위하고 있는 사업분야를 명확히 하기 위함	OIS액츄에이터는 스마트폰 카메라의 고화질 사진과 동영상 촬영을 가능케하는 핵심부품으로 스마트폰에 탑재되는 카메라 갯수의 증가에 힘입어 전방산업의 성장정체에도 불구하고 지속성장하고 있는 사업분야로 당사의 주된 사업임	진행중	당사는 OIS사업부 산하에 영업과 제조기술개발, 기획관리, 재경업무을 수행하고 있는 본사 인력과 생산 기지인 해성비나의 인력, 중국 고객 대응등의 역할을 하고 있는 천진해성을 포함하여 40여명을 조직하여 사업을 운영중에 있음	당사의 주력사업으로 국내 대기업 및 그 종속기업을 대상으로 22년에 1,500억원의 매출을 기록하였으며, 23년 3분기 797억원의 매출을 실현하였음	현재 당사의주력사업임	지속적인 원가절감 활동을 통해 경쟁력을 확보하여 국내 대기업으로부터의 물량 수주에 유리한 위치를 선점하고, 이를 바탕으로 신모델 수주에 총력을 다하여 매출 및 수익 증대를 이루고자 함

차세대OIS액츄이터개발	스마트폰 카메라의 해상도가 증가함에 따라 OIS액츄에이터 기술이 더욱 발전하고 높은 수준의 성능을 요구하는 추세에 발맞춰 OIS액츄에이터 개발역량을 강화하고 신구동방식의 저가 모델을 개발하여 상용화함으로써 고객을 다변화하기 위함. 참고로 현재 당사가 국내대기업에 OEM으로 생산하고 있는 액츄에이터는 고객사가 개발한 구동방식이므로 이 방식의 제품으로는 타 고객에 납품하기 어려움,	OIS액츄에이터는 기존에 플래그쉽 모델에만 탑재되었으나, 현재는 중저가 모델에도 탑재비율이 지속 증가하면서 수요가 증가하고 있으며, 특허등의 이슈를 피해 신구동방식의 저가 액츄에이터를 개발할 경우 중화향 스마트폰 메이커등으로 고객을 다변화할 수 있을 것으로 기대하고 있음	진행중	당사 연구소 인력 및 관계사 인력과 협업하여 신구동방식의 OIS액츄에이터뿐만 아니라 신구동방식의 폴디드타입 액츄에이터도 개발하여 특허 출원중에 있으며, 신뢰성등 테스트도 진행완료한 상태임. 또한, 이러한 OIS기술을 다른 산업에 응용한 제품 개발을 진행하고 있음	신구동방식의 액츄에이터는 국내 대기업뿐만 아니라 중화향 스마트폰메이커에 제안영업을 진행하고 있는 상태이나 아직 납품등 구체적인 협의는 이루어지지 않고 있은 상황임	기존 고객사 이외에 타 고객사에 신구동방식의 액츄에이터 수주가 이루어지면 해성비나 유휴 생산CAPA를 활용함으로써 설비 가동율을 높여 수익성을 더욱 개선할 수 있으며, 고객 다변화를 통하여 매출을 증대할 수 있을 것으로 예상됨	지속 진행

차세대모빌리티사업	스마트폰용 부품 중심의 사업 구조를 다변화하고 미래 고성장 사업인 전장(자동차) 및 스마트 모빌리티 시장으로 진출하여 신성장 동력을 확보하기 위함	차세대 모빌리티는 단순한 운송 수단을 넘어 디지털, 자동화, 지속 가능성을 기반으로 이동의 개념을 혁신하는 스마트 교통 생태계로서, 자율주행, 전동화, 커넥티드 기술을 유기적으로 연결하여 안전하고 효율적인 이동을 제공하며, 도심 항공(UAM), 로봇 배송, MaaS(서비스로서의 모빌리티) 등 서비스 중심의 패러다임 전환으로 관련 시장의 고성장이 예상됨	진행중	당사 기획 인력 및 종속회사인 (주)티케이이엔에스의 전문인력이 관계사 인력과 유기적으로 협업하여 사업을 추진중에 있음	(주)티케이이엔에스 인수를 통해 자동차 전장 부품 시장에 성공적으로 진입하였으며, 기존 광학/구동 기술을 활용한 전장용 부품 선행 기술 검토를 통해 사업을 구체화하고 있는 상황	주력 사업인 스마트폰 카메라 모듈 및 OIS엑츄에이터 정밀 제어 센서 기술을 자율주행용 센서, 전장 부품 및 로봇용 액츄에이터 등에 확대 적용할 수 있어 기술적 시너지가 매우 높음	기 확보된 전장 납품 네트워크를 바탕으로 핵심 고객사를 확대하고, 스마트폰과 전장이라는 투트랙 포트폴리오를 공고히 하여 안정적인 외형 성장 및 수익 구조 개선을 이룰 계획임

메타버스솔루션 및서비스	종속회사인 수자원기술(주)의 주요기술인 디지털 트윈 등 미래 핵심 IT시장을 선점하고, 단순 하드웨어 부품 제조를 넘어 고부가가치 플랫폼 서비스로 사업 영역을 다각화하기 위함	메타버스 및 디지털 트윈 시장은 현실 세계의 인프라, 장비, 사물 등을 가상 공간에 동일하게 구현하여 모니터링 및 시뮬레이션에 활용하는 4차 산업혁명의 핵심 분야로, 특히 스마트 시티 구축, 수자원 시설 통합 관제 등 B2B 및 B2G 공공 인프라 영역을 중심으로 수요가 폭발적으로 증가하고 있는 추세임.	진행중	당사 기획 인력과 종속회사인 수자원기술(주)의 전문 개발 연구 인력 및 관계사의 핵심 인력이 협력하여 사업을 진행 중	관계사와 3D가상공간 구축 장비를 개발 중이며, 실제 세계와 동일한 공간을 구현하는 디지털 트윈 플랫폼 기술 고도화 및 산업별 솔루션 적용 사례를 적극 모색중	당사의 초정밀 광학 하드웨어 제조 역량을 3D 공간 정보 및 메타버스 소프트웨어 기술과 융합하여, 향후 AR/VR 기기용 핵심 부품 등 신규 융복합 사업으로 자연스럽게 연계할 것으로 예상됨	고도화된 3D 기반 메타모빌리티 솔루션을 바탕으로 B2B, B2G 대상 공간 정보 플랫폼 구축 및 통합 관제 사업 수주를 본격 추진하고, 장기적으로 실감형 신규 서비스 모델로 확장할 예정임

핀테크플랫폼사업	종속회사와 협업하여신규 매출을 창출하기 위함	소셜네트워크서비스, 빅데이터 등의 첨단 기술을 활용해 기존 금융 기법과 차별화 된 새로운 형태의 금융과 기술이 결합한 서비스이며 지속하여 수요가 증가하고 있는 사업임	중단	당사의 종속회사인 (주)지오소프트와 협업하여 신규 사업에 진출하였으나, 2025년 11월 (주)지오소프트의 지분 매각으로 인한 종속회사 관계 해소에 따라 관련 사업은 중단하였습니다.	-

소프트웨어 기반의플랫폼사업	선도 ICT 기업들이 플랫폼을 통해 수익을 확대하거나 거대 기업으로 급성장하고 있으며 복합화가 가능해지면서 이종 산업 간 결합이 플랫폼을 통해 일어나는등 더욱 활성화되고 있는 시장임

GIS 기반 철도, 선박 관제 및 블랙박스 사업	지리정보를 바탕으로 도시 및 교통, 에너지, 환경 등 다양한 요소를 모니터링하고 관리하는 시스템사업이며 스마트시티등 다양한 분야에서 접목할 수 있는 차세대 사업임

3D 임플란트 플랫폼 사업	신규사업분야 진출을 모색하기 위하여 추가함	3D임플란트 플랫폼 및 의료용 스캐너 사업은 임플란트의 정확한 식립을 도와 시술 성공율을 높임으로써 의료사고를 줄이는데 도움을 주고, 환자의 잇몸 스캔정보를 입력하면 임플란트 시술가이드의 제작과 환자 상태에 따른 적합한 임플란트 제품의 추천, 주문등을 통합한 플랫폼사업으로 선진국을 중심으로 확장하고 있는 사업분야임	중단	2021년 본 사업관련 솔루션을 보유한 회사와 소프트웨어 개발용역 계약을 체결하고 당사 전용 3D임플란트 소프트웨어개발을 진행하는 한편, 관련 회사를 통하여 3D임플란트 플랫폼을 중국시장에 판매하고자 하였으나, 2022년초 코로나19 여파로 중국 출입국이 자유롭지 못하게 되면서 대면 영업이 어렵게 되어 현재까지 사업이 중단된 상태임	-

의료용스캐너사업

반도체 및 액츄에이터제조 장비사업	종속회사와 협업하여 당사 주력 사업 제품생산을 위한 설비를 개선하여 타사에 확대프로모션함과 동시에 반도체설비 분야에 신규진출하여 사업을 다각화하기 위함	반도체 및 액츄에이터제조 산업의 조립 및 검사장비 분야는 고도의 정밀도를 요하고 자동화를 통한 생산성 향상 및 원가절감을 위해 기업들이 투자하는 분야이나, 경기변화에 민감한 특성을 가지고 있음	중단	종속회사와 협업하여 관련 장비를 개발하고 판매하고자 하였으나, 경기변동에 민감한 수주 장비산업의 특성상 최근 경기침체에 직면하여 수요가 급격히 감소하였고, 사업 운영의 어려움을 겪던 중 종속회사의 지분을 최근 매각함에 따라 본 사업의 추진을 중단하였음	-

(7) 투자 및 예상 자금 소요액

투자 총 소요액	연도별 소요액	자금소요내역	투자금조달원천	예상투자회수기간	비고

모바일용 OIS 엑츄에이터 제조	약 303억원	2021년 3.6억원 투자	설비 및 치공구 구매	당사 보유 자금, 영업활동으로 발생한 자금3자배정 유상증자 납입대금(21-12-15)	3년	2021년 렌즈사업을 정리함에 따라 당사의 주력사업으로설비투자 및 치공구 구매를 진행하였음.

2022년 25.7억원 투자

차세대 OIS 엑츄에이터 개발	2023년 46.2억원투자

2024년 17.0억원 투자

2025년 189.6억원 투자

2026년 1분기 20.8억원 투자

3D 임플란트 플랫폼 사업	약 5억원	2021년 현금 5억원 지급(6회 분할하여 지급)	신제품 개발비용	당사 보유 자금	3년	제이엔드와 소프트웨어 개발용역 계약을 체결하여 중국 시장 진출을 노렸지만, 2022년초 코로나19여파로 중국 출입국이 자유롭지 못하게 되면서 영업이 어렵게 되어 현재는 사업이 중단된 상태임

의료용 스캐너 사업

소프트웨어 기반의 플랫폼 사업	약 68억원	2021년 구주 288,666주 인수(CB 10억원)2022년 구주 573,334주 인수(현금 20억원)2022년 신주 1,266,666주 인수(현금 38억원)	기술 보유 기업 지분 인수	당사 보유 제5회차 CB10억원3자배정 유상증자 납입대금(21-12-15)	5년	지오소프트 지분 인수

핀테크 플랫폼 사업

차세대 모빌리티 사업

GIS 기반 철도, 선박 관제 및 블랙박스 사업

메타버스 솔루션 및 서비스

반도체 및 엑츄에이터 제조장비 사업	약 10억원	2022년 신주 200,000주 인수(현금 10억원)	기술 보유 기업 지분 인수	3자배정 유상증자 납입대금(21-12-15)	10년	㈜케이아이티이노베이션 지분 인수

주1) 모바일용 OIS액츄에이터 제조 및 차세대 OIS엑츄에이터 개발 관련 총 투자 소요액은 약 303억원이며 연도별 소요액에 대한 상세 현황은 아래 표와 같습니다.

[모바일용 OIS 엑츄에이터 제조 및 차세대 OIS 엑츄에이터 투자] (단위 : 백만원)

구분	치공구	설비	합계	비고

2021년	364	-	364	조립용 지그, 조립기용 치공구, 검사기용 치공구, 검사설비

2022년	2,298	270	2,568	조립용 지그, 조립기용 치공구, 검사기용 치공구, 검사설비, 세정설비

2023년	3,111	1,507	4,618	조립용 지그, 조립기용 치공구, 검사기용 치공구, 검사설비, 세정설비

2024년	1,208	496	1,704	조립용 지그, 조립기용 치공구, 검사기용 치공구, 검사설비, 세정설비

2025년	6,915	12,046	18,961	신기종 조립 설비, 검사설비, 조립용 지그, 조립기용 치공구, 검사기용 치공구, 세정설비

2026년	720	1,361	2,081	자동화 설비, 검사설비, 설비 개조, 조립기용 치공구, 검사기용 치공구, 세정설비

주) 이외의 소프트웨어 기반의 플랫폼 사업, 핀테크 플랫폼 사업, 차세대 모빌리티 사업, GIS 기반 철도, 선박 관제 및 블랙박스 사업, 메타버스 솔루션 및 서비스, 반도체 및 엑츄에이터 제조장비 사업의 투자 소요 금액은 기술보유기업 지분을 인수하였으나 현재는 차세대 모빌리티, 메타버스 솔루션 및 서비스 관련 사업을 제외하고는 영위하지 않고 있습니다.