eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
해성옵틱스 반기보고서 (2016.06)
반 기 보 고 서

(제 15 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 8월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 해성옵틱스 주식회사
대 표 이 사 : 이을성 이재선
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 봉담읍 효행로 184번길 66
(전 화) )031-292-1555
(홈페이지) http://www.hso.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 이재선
(전 화) 031-292-1555
1. 회사의 개요

가. 회사의 명칭 당사의 명칭은 "해성옵틱스 주식회사"라고 표기합니다. 영문으로는 Haesung Optics Co.,Ltd.이라고 하며 약식으로 표기할 때는 Haesung Optics라고 합니다. 나. 설립일자 당사 는 2002년 3월 25일에 설립되어 광학요소, 렌즈 제조, 판매하는 것을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 본사는 경기도 화성시 봉담읍에 위치하고 있으며, 경기도 화성시 봉담읍과 수원시 권선구에 사업장을 두고 있습니다. 다 . 본사 및 수원공장 주소 및 전화번호

본사	주소	경기도 화성시 봉담읍 효행로184번길 66

전화번호	(031) 292-1555

홈페이지	www.hso.co.kr

수원공장	주소	경기도 수원시 권선구 오목천로 152번길 45

전화번호	(031) 292-1555

라. 벤처기업 해당여부 당사는 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조의 규정에 의한 벤처기업입니다.

확인기관	내 용	비고

한국벤처캐피탈협회	벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조의 규정 의거유효기간 : 2015.05.03~2017.05.02	-

마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업

(1) 회사가 영위하는 목적 사업

현재 당사의 주사업은 모바일용 렌즈모듈, AF Actuator(VCM), 카메라모듈을 개발및 생산하고 있으며 당사는 향후 확보된 카메라모듈 공정기술과 개발력을 바탕으로차량용, 보안용, 의료용, 드론용등 신규 시장에 진출할 계획이며 회사가 영위하는 목적사업은 다음과 같습니다.

목적 사업	비고

1. 광학요소, 렌즈 제조업2. 플라스틱 성형제품 제조업 3. 전자부품 제조업4. 도, 소매업 5. 부동산 임대업6. 의료기기 및 제품제조7. 위 각호와 관련된 수출입업8. 위 각호와 관련된 부대사업 일체	-

(2) 향후 추진하고자 하는 사업 당사는 향후 확보된 카메라 모듈 공정기술과 개발력을 바탕으로 하여 비모바일 분야인 스마트 TV, 에어컨 등의 가전기기, 자동차용 및 감시 카메라 등의 시장에 진출할 예정입니다. 현재는 비모바일 분야의 카메라 모듈 시장은 모바일 시장대비 규모가 작지만, 높은 성장률을 보이는 분야로서 앞으로는 시장규모가 크게 확대될 것으로 여겨지는 중요 시장으로 당사는 현재 보유 기술과 인력보강을 통하여 단계적으로 사업 로드맵에 따라 충분히 준비하여 사업을 추진할 계획입니다.당사는 2015년 4분기부터 드론용 카메라모듈을 프랑스 parrot(패롯)사에 생산납품하고있습니다. 회사는 다양한 종류의 드론용 카메라를 개발하여 고객사에 대응하고자 합니다. 또한 당사는 사업다각화를 위해 카메라 하드웨어와 소프트웨어를 개발하는 핵심 기술을 보유하고 있으며 시스템온칩(System On Chip) 개발 솔루션에 있어 국내 최고의 기술을 보유하고 있는 (주)엔텍로직 사를 인수하여 향후 드론용 카메라, 내시경 카메라, 360" VR 액세서리등 신규제품 개발을 통한 사업다각화를 지속 추진할 계획입니다.

바. 신용평가에 관한 사항

신용평가사	용도	등급	평가일

나이스디앤비	고객사 제출용	BBB0	2015.05.12

사. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

천진해성광전자유한공사	2003.08.31	9,Samsung Road, Zhongbei Industry Park, Xiqing Development Area, Tianjin, China	CCD 렌즈유리렌즈	3,066,883	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당

해성비나	2011.02.25	Khai Quang Industrial Zone Vinh Yen City Vinh phuc province Vietnam	카메라모듈AF 액츄에이터	90,468,704	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당

에이오스(주)	2012.07.19	경기도 화성시 봉담읍 수영리 11-2번지	차량용 카메라모듈	935,609	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당

(주)엔텍로직	2005.03.20	경기도 성남시 분당구 성남대로 912	카메라 및 액세서리 개발	1,267,796	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당

(주) 주요종속회사의 판단 기준 - 기타 지배회사에 미치는 영향이 크다고 판단하는 종속회사. - 직전사업연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상.

아. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)엔텍로직	자회사로 실질 지배력 보유

-	-

연결제외	-	-

-	-
2. 회사의 연혁

구분	내 용

2002.03	법인전환 및 회사명 변경(법인명: 해성옵틱스(주) 대표이사 이을성)

2002.05	CLEAN 사업장 인정서 획득(노동부장관, 한국산업안전공단)

2002.08	해외현지법인(중국 천진해성광전자유한공사) 설립

2004.03	기업부설연구소 인정서: 해성옵틱스(주) 부설광전자연구소(한국산업기술진흥협회)

2004.09	환경경영시스템 인증서(ISO14001: 1996)획득(한국생산성본부인증원)

2004.11	부품 소재전문기업확인서(산업자원부장관)

2004.11	기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ)선정, “제41회 무역의 날 ”표창장(한국무역협회)

2005.01	특허출원 “적외선차단필터일체형렌즈모듈”(특허청)

2005.04	“경기 중소기업인” 표창장 수여(경기지방중소기업청)

2005.11	안전보건경영시스템 인증서(KOSHA 18001) 획득(한국산업안전공단)

2005.12	경기인터넷무역 프론티어 기업인증서(경기도 지사)

2006.05	벤처기업 확인서(신기술사업) 획득(경기지방중소기업청)

2007.01	KSA9001:2001, ISO9001:2001, KSA ISO14001:2004 인증서 획득(한국생산성본부인증원)

2007.03	부품 소재전문기업확인서(산업자원부장관)

2007.06	"산업패밀리기업”지정(경기지방중소기업지원센터)

2007.11	수원시 산업단지내 수원공장 준공 (대지 3,460.8㎡, 건물 4,670.34㎡)

2008.05	특허출원 “저조도용 카메라 모듈의 구조”(특허청)

2008.05	생산환경혁신기술개발사업 성공완료(중소기업청):

단순반복공정개선을 위한 소형렌즈모듈 자동조립장치 개발

2010.11	무역의 날 “2천만불 수출의 탑” 수상

2011.02	베트남 진출(해성비나 공장신축)

2012.01	TS 16949 인증 취득

2012.12	무역진흥 대통령 표창

2012.12	제50회 무역의 날 “3천만불 수출의 탑” 수상

2013.11	코스닥시장 상장 (2013년 11월 06일)

2013.12	제51회 무역의날 " 1억불 수출의 탑" 수상

2014.05	2014년 코스닥 히든챔피언 선정 한국거래소

2014.10	베트남 과학기술부 하이테크기업 인증 (해성비나)

2014.11	2014년 안전보건경영시스템 인증사업장 선정(안국산업안전보건공단)

2014.11	2014년 동반성장 유공자 산업통상자원부장관표창

2014.12	2014년 세계일류상품인증 산업통상자원부장관표창

2015.05	2015년 코스닥 라이징스타 선정 한국거래소

2015.07	2015년 World Class 300 기업선정 중소기업청

2015.12	무역의 날 “2억불 수출의 탑” 수상

2016,04	(주)엔텍로직 지분취득 (종속회사 편입)

- 주요종속회사 연혁

상호	년 월	내용	주요사업

천진해성광전자유한공사	2002.08	회사설립	CCD 렌즈유리렌즈

해성비나	2011.022013.032014.032014.102016.03	회사설립서광희 법인장 취임베트남법인 빈푹성 우수기업선정베트남 과학기술부 하이테크기업 인증신규시설 투자 USD 8,000,000 진 행	카메라모듈OIS AF 액츄에이터

에이오스(주)	2012.072013.122013.072014.11	회사설립자본증자(자본금 3억->4억)자본증자(자본금 7억->7.6억)자본증자(자본금 7.6억->9억)	차량용 카메라모듈

(주)엔텍로직	2005.032007.072009.122011.05	회사설립벤처기업지정SD/HD 캠코더 개발Out Door Camera 개발	카메라 및 액세서리 개발
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010.12.31	유상증자(주주배정)	보통주	98,873	5,000	5,000	-

2011.09.28	유상증자(제3자배정)	우선주	145,985	5,000	13,700	-

2011.11.05	유상증자(제3자배정)	우선주	87,590	5,000	13,700	-

2011.11.25	유상증자(제3자배정)	우선주	73,000	5,000	13,700	-

2011.12.07	유상증자(제3자배정)	우선주	73,000	5,000	13,700	-

2012.01.21	유상증자(제3자배정)	우선주	109,490	5,000	13,700	-

2012.12.28	유상증자(제3자배정)	우선주	140,002	5,000	32,500	-

2013.01.16	유상증자(제3자배정)	보통주	26,055	5,000	21,000	-

2013.01.24	-	보통주	20,000	5,000	-	우선주 보통주전환

2013.01.25	-	보통주	160,000	5,000	-	우선주 보통주전환

2013.01.27	주식분할	보통주	7,748,352	500	-	주식액면 분할

2013.01.27	주식분할	우선주	4,041,603	500	-	주식액면 분할

2013.03.31	-	보통주	200,000	500	-	우선주 보통주전환

2013.06.30	-	보통주	4,290,670	500	-	우선주 보통주전환

2013.11.01	유상증자(일반공모)	보통주	3,275,050	500	6,600	코스닥상장

2014.12.24	주식매수선택권행사	보통주	300,000	500	2,400	-
4. 주식의 총수 등

본보고서 기준일 현재 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 16,675,000주 입니다. 현재 유통가능 주식수는 자기주식 146,818주를 제외한 16,528,182 주 입니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	16,675,000	-	16,675,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	16,675,000	-	16,675,000	-

Ⅴ. 자기주식수	146,818	-	146,818	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,528,182	-	16,528,182	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	408,800	-	-	261,982	-	146,818	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	408,800	-	-	261,982	-	146,818	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	408,800	-	-	261,982	-	146,818	(주)

-	-	-	-	-	-	-

(주) 2016년 4월 27일 자기주식 261,982주를 매각하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,675,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	146,818	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,528,182	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제14기	제13기	제12기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,940	3,073	14,172

주당순이익 (원)	181	228	1,040

현금배당금총액 (백만원)	1,627	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	55	-	-

현금배당수익률 (%)	-	2	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	100	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가.요약연결재무정보 [단위: 천원]

구 분	제15기 반기	제14기	제13기

(2016.06.30)	(2015.12.31)	(2014.12.31)

[유동자산]	86,008,827	63,672,904	56,588,742

·현금및현금성자산	13,881,081	5,231,167	547,186

·매출채권 및 기타채권	39,253,134	27,940,627	23,334,317

·재고자산	29,176,001	24,573,548	27,717,690

·기타	3,698,611	5,927,562	4,989,549

[비유동자산]	108,703,655	102,707,146	92,568,625

·유형자산	91,310,213	88,417,499	83,407,133

·무형자산	8,029,647	6,974,951	6,821,648

·기타	9,363,795	7,314,696	2,339,844

자산총계	194,712,482	166,380,050	149,157,367

[유동부채]	100,824,960	78,756,975	66,793,379

[비유동부채]	18,303,588	16,698,843	17,994,377

부채총계	119,128,548	95,455,818	84,787,756

[지배기업 소유주지분]	75,241,524	70,720,671	64,219,778

·자본금	8,337,500	8,337,500	8,337,500

기타불입자본	30,010,807	28,501,008	28,472,770

이익잉여금	29,891,133	27,972,804	24,659,533

기타자본구성요소	7,002,084	5,909,359	2,749,975

[비지배지분]	342,409	203,561	149,834

자본총계	75,583,933	70,924,232	64,369,612

구 분	제15기 반기(2016.01.01~2016.06.30)	제14기(2015.01.01~2015.12.31)	제13기(2014.01.01~2014.12.31)

매출액	180,405,594	284,415,318	182,299,860

영업이익	3,814,332	6,290,671	4,682,802

당기순이익	3,951,301	2,993,271	3,052,246

지배기업 소유주지분	4,132,964	2,939,544	3,073,260

비지배지분	(181,663)	53,730	(21,014)

기본주당순이익	253원	181원	228원

희석주당순이익	253원	181원	228원

연결에 포함된 종속회사수	4개	3개	3개

[( )는 부(-)의 수치임]

(주)상기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었습니다

나. 연결대상회사의 변동내용 및 변동사유

사업연도	연결에 포함된 종속회사명	전기대비 연결에 추가된 회사명	전기대비 연결에서 제외된 회사명

제 15 기 반기	-천진 해성광전자 유한공사-해성비나-에이오스(주)-(주)엔텍로직	(주)엔텍로직	없 음

제 14 기	-천진 해성광전자 유한공사-해성비나-에이오스(주)	.없 음	없 음

제 13 기	-천진 해성광전자 유한공사-해성비나-에이오스(주)	없 음	없 음

다. 요약재무정보(별도) [단위: 천원]

구 분	제15기 반기(2016.06.30)	제14기(2015.12.31)	제13기(2014.12.31)

[유동자산]	111,588,082	103,230,139	77,461,841

·현금및현금성자산	6,832,590	1,807,259	211,449

·매출채권 및 기타채권	83,043,675	79,478,977	54,336,861

·재고자산	18,250,119	16,910,452	17,550,554

·기타	3,461,698	5,033,451	5,362,977

[비유동자산]	75,464,324	68,137,563	70,454,176

·유형자산	37,761,037	43,172,431	46,241,746

·무형자산	4,571,700	4,717,144	4,521,011

·종속회사주식	23,854,823	12,963,553	12,963,553

·기타	9,276,764	7,284,435	6,727,866

자산총계	187,052,405	171,367,702	147,916,017

[유동부채]	95,583,864	79,272,612	64,064,581

[비유동부채]	13,849,389	16,317,303	17,626,245

부채총계	109,433,253	95,589,915	81,690,826

자본금	8,337,500	8,337,500	8,337,500

기타불입자본	29,891,655	28,381,856	28,353,618

이익잉여금	32,413,849	33,159,719	26,551,061

기타자본구성요소	6,976,148	5,898,711	2,983,010

자본총계	77,619,152	75,777,786	66,225,189

종속,관계,공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	제16기 1분기(2016.01.01~2016.03.31)	제15기(2015.01.01~2015.12.31)	제14기(2014.01.01~2014.12.31)

매출액	177,556,244	281,510,129	190,403,634

영업이익	2,269,895	6,963,299	5,019,231

당기순이익	1,468,765	6,236,968	4,664,109

기본주당순이익	90원	383원	345원

희석주당순이익	90원	383원	345원

[( )는 부(-)의 수치임]

(주) 상기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제15기(당반기)	안진회계법인	-	해당사항없음

제14기(전기)	안진회계법인	적정	해당사항없음

제13기(전전기)	안진회계법인	적정	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제15기(반기)	안진회계법인	반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	60,000	-

제14기(전기)	안진회계법인	반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	60,000	1,031

제13기(전전기)	안진회계법인	반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	57,000	1,087

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제14기	2015년08월	2015년 세무자문 용역계약	2015.08.03~2015.09.11	40,000	-

제13기	2014년10월	2014년 세무자문 용역계약	2014.10.26~2014.11.26	38,500	-

제12기	2013년03월	12년 세무조정 계약	2013.01.01~2013.03.31	8,000	-

2013년05월	내부회계관리제도 구축 계약	2013.05.01~2013.06.30	20,000	-

2013년07월	2013년 6월 25일 현재의 상속세 및 증여세법 제63조 및 동법 시행령 제54 조에 의한 주식가치 산정용역 계약 (가율회계법인)	2013.07.05~2013.07.31	2,000	-

2013년09월	코스닥상장 용역업무	2013.09~2013.10	10,000	-

4. 내부회계관리제도제14기, 제13기,회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토한 결과, 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되었고 특이점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하 였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

"기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기 보고서의 본 항목은 기재를 생략합니다."
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성에 관한 사항(1) 이사의 수

보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 6명의 이사(기타비상무이사)로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 『Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. (2) 이사회 운영규정의 주요 내용

① 이사회의 권한사항
1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요한 사항을 의결한다.
2. 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.
② 이사회의 운영절차
1. 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 1주일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지 하여야 한다.
2. 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열 수 있다.
③ 이사회의 권한위임
1. 이사회는 의장이 소집한다. 그러나 의장이 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
2. 각 이사는 의장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회의 소집을 청구할 수 있다. 의장이 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 결의방법
1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 단, 회사의 최 대주주 [그 특수 관계인을 포함함] 및 특수 관계인과의 거래의 승인에 관한 결의는 이사 과반수의 출석 및 감사의 출석과 출석한 이사 및 감사 전원의 동의로 한다.
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용 할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못 한다.
4. 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수 에 산입하지 아니한다
⑤ 의사록
1. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 반대이유를 기재하 고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.
3. 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결

여부

1	2015.02.11	제1호의안: 각자 대표이사 선임의 건	가결

제2호의안: 주식매수선택권 부여의 건

2	2015.03.10	제1호의안: 제13기 재무제표(연결 재무제표 포함)승인의 건	가결

제2호의안: 제13기 정기주주총회 소집의 건

제3호의안: 내부회계관리제도 승인의 건

3	2015.03.26	제1호의안: 각자 대표이사 선임의 건	가결

4	2015.04.27	제1호의안: 자기주식 취득 신탁계약 연장의 건	가결

5	2015.05.04	제1호의안: 하나은행 기업운전무역어음대출 건	가결

6	2015.05.27	제1호의안: 산업운영자금 대출 건(한국산업은행)	가결

7	2015.12.10	제1호의안: 제14기(2015년) 현금배당의 건	가결

8	2016.01.13	제1호의안: 타법인주식 및 출자증권 취득의 건	가결

9	2016.03.04	제1호의안: 내부회계관리제도 승인의 건	가결

10	2016.03.07	제1호의안: 제14기 정기주주총회 소집의 건	가결

제2호의안: 제14기 재무제표(연결 재무제표 포함)승인의 건

11	2016.03.14	대출금 신규 차입의 건 ( 기업은행 하노이지점)	가결

12	2016.04.27	타법인 주식 출자증권 취득의 건	가결

자기주식 처분 결정의 건

13	2016.05.26	본사 운전자금 차입금 연장의 건 (한국산업은행)	가결

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 이사회에서의 주요활동 내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

강민구	정진호

(출석률100%)	(출석률38%)

찬 반 여 부

1	2015.02.11	제1호의안: 각자 대표이사 선임의 건제2호의안: 주식매수선택권 부여의 건	찬성	불참

2	2015.03.10	제1호의안: 제13기 재무제표(연결 재무제표 포함)승인의 건제2호의안: 제13기 정기주주총회 소집의 건제3호의안: 내부회계관리제도 승인의 건	찬성	불참

3	2015.03.26	제1호의안: 각자 대표이사 선임의 건	찬성	찬성

4	2015.04.27	제1호의안: 자기주식 취득 신탁계약 연장의 건	찬성	불참

5	2015.05.04	제1호의안: 하나은행 기업운전무역어음대출 건	찬성	불참

6	2015.05.27	제1호의안: 산업운영자금 대출 건(한국산업은행)	찬성	불참

7	2015.12.10	제1호의안: 제14기(2015년) 현금배당의 건	찬성	찬성

8	2016.01.13	제1호의안: 타법인주식 및 출자증권 취득의 건	찬성	찬성

9	2016.03.04	제1호의안: 내부회계관리제도 승인의 건	찬성	불참

10	2016.03.07	제1호의안: 제14기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성

제2호의안: 제14기 재무제표(연결 재무제표 포함)승인의 건

11	2016.03.14	대출금 신규 차입의 건 ( 기업은행 하노이지점)	찬성	불참

12	2016.04.27	타법인 주식 출자증권 취득의 건	찬성	찬성

자기주식 처분 결정의 건

13	2016.05.26	본사 운전자금 차입금 연장의 건 (한국산업은행)	찬성	불참

라. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

당사는 보고서 제출일 현재 이사회내에 위원회를 설치하고 있지 아니합니다. 마. 이사의 독립성 당사 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치 여부

당사는 현재 감사위원회를 별도로 설치하지 않고 있으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근 감사 1인이 감사의 업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

정임성	(전)삼화(1974.4~78.20) (전)유창금속공업㈜(78.05~84.08) (전)정원세무사사무실(84.10~87.6) (전)㈜동주직물(87.10~98.07) (전) 태원상사(08.02~11.07)	상법 제542조의 11의 규정에 의거, 결격요건에 해당하지 아니함	-

다. 감사의 독립성 당사는 감사 선출에 대한 별도의 선출기준을 운영하고 있지 않으나 감사 선출에 있어 법령 및 정관에서 정한 사항을 준수하고 있습니다. 또한 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있으며, 별도의 감사규정을 제정하여 준수하고 있어 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.

구분	내용

정관 제42조
(감사의 직무)	1) 감사는 당 회사의 회계와 업무를 감사한다.
2) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
3) 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
4) 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.
5) 감사에 대해서는 제41조의2의 제3항 및 제42조의2의 규정을 준용한다.
6) 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
7) 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
8) 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

감사직무규정 제6조(준수사항)	감사자는 감사를 행함에 있어 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.
① 감사자는 피감처 및 피감자에 공정하고 공평하게 감사하여야 한다.
② 감사자는 직무상 취득한 기밀을 부당하게 누설하여서는 아니된다.
③ 감사자는 감사에 있어 감사규정에 의한 사실과 증거에 의하여 감사를 하여야 한다.
④ 감사자는 감사사항에 대하여 성실한 기록과 증거자료를 확보하여야 한다.
감사자는 감사를 실행함에 있어 피감처 및 피감자의 업무상의 활동기능이 위축되거나 침체되지 않도록 하여야 한다. 감사는 회사의 수임인으로서 회사에 대하여 선량한 관리자의 주의의무를 가지고 그 직무를 수행하여야 한다.

감사직무규정 제8조(감사자의 책임)	감사자는 감사를 수행함에 있어 다음 각호의 사항에 대하여 감사자에게 책임이 있다.
① 피감처 및 피감자의 중대한 과오 및 비위 사실을 발견한 증빙서류를 감사자의 잘못으로 분실 및 멸실한 경우
② 감사일정이 감사계획에 따른 일정보다 연장되어 피감처 및 피감자의 회사업무가 중단되는 경우
감사자의 부주의로 피감처의 자료, 기계, 공구, 장비 등이 파손 및 멸실되는 경우

라. 감사의 주요활동

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

(출석률: 92%)

1	2015.02.11	제1호의안: 각자 대표이사 선임의 건제2호의안: 주식매수선택권 부여의 건	찬성

2	2015.03.10	제1호의안: 제13기 재무제표(연결 재무제표 포함)승인의 건제2호의안: 제13기 정기주주총회 소집의 건제3호의안: 내부회계관리제도 승인의 건	찬성

3	2015.03.26	제1호의안: 각자 대표이사 선임의 건	찬성

4	2015.04.27	제1호의안: 자기주식 취득 신탁계약 연장의 건	찬성

5	2015.05.04	제1호의안: 하나은행 기업운전무역어음대출 건	찬성

6	2015.05.27	제1호의안: 산업운영자금 대출 건(한국산업은행)	찬성

7	2015.12.10	제1호의안: 제14기(2015년) 현금배당의 건	불참

8	2016.01.13	제1호의안: 타법인주식 및 출자증권 취득의 건	참석

9	2016.03.04	제1호의안: 내부회계관리제도 승인의 건	참석

10	2016.03.07	제1호의안: 제14기 정기주주총회 소집의 건	참석

제2호의안: 제14기 재무제표(연결 재무제표 포함)승인의 건

11	2016.03.14	대출금 신규 차입의 건 ( 기업은행 하노이지점)	참석

12	2016.04.27	타법인 주식 출자증권 취득의 건	참석

자기주식 처분 결정의 건

13	2016.05.26	본사 운전자금 차입금 연장의 건 (한국산업은행)	참석
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제도의 채택여부 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 보고서 제출일 현재 전자투표제를 채택하고 있습니다. 다. 소수주주권의 행사 여부 해당사항 없습니다. 라. 경영권 경쟁 여부 해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이을성	본인	보통주	2,658,770	15.94	2,658,770	15.94	-

이재선	자	보통주	1,360,130	8.16	1,360,130	8.16	-

염혜자	배우자	보통주	904,900	5.43	904,900	5.43	-

이승희	자	보통주	808,580	4.85	808,580	4.85	-

이재곤	자	보통주	696,790	4.18	696,790	4.18	-

송강헌	특수관계인	보통주	130,000	0.78	130,000	0.78	-

서광희	특수관계인	보통주	97,055	0.58	41,496	0.24	(주)

장유식	특수관계인	보통주	50,000	0.30	50,000	0.30	-

계	보통주	6,706,225	40.22	6,650,666	39.88	-

우선주	-	-	-	-	-

(주) 지분율 변동사유 : 서광희 임원 지분 일부 매도로 인한 지분율 감소.

2. 최대주주 주요 경력

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

이을성	대표이사 회장	2002년 08월 ~ 현재2011년 03월 ~ 현재1988년 02월 ~ 현재	천진해성유한공사 대표이사해성비나 대표이사
해성옵틱스(주) 대표이사	천진해성유한공사 대표이사해성비나 대표이사
해성옵틱스(주) 대표이사

주식 소유현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이을성	2,658,770	15.94	-

이재선	1,360,130	8.16	-

염혜자	904,900	5.43	-

우리사주조합	414,430	2.49	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,265	99.6	7,753,451	46.5	-

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제 10 조 (신주인수권)
1) 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
2) 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
① 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
② 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
③ 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
④ 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
⑤ 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
⑥ 발행주식총수의 100분의 40을초과하지않는범위내에서일반공모의방식으로신주를발행하는경우
⑦ 발행주식총수의 100분의 40을초과하지않는범위내에서긴급한자금조달을위하여국내외금융기관또는기관투자자에게신주를발행하는경우
⑧ 발행주식총수의 100분의 40을초과하지않는범위내에서사업상중요한기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
⑨ 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지않는 범위내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
⑩ 증권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
⑪ 우리사주조합원에게 신주를 발행하는 경우
3) 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의한 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
4) 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발행하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
5) 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 한국거래소에 상장 후에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른다.

결산일	매년 12월 31일	정기주주총회 : 매사업년도 종료후 3개월이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특권	해당사항 없음	공고게재 : 회사의 공고는 당사 홈페이지(http://www.hso.co.kr)에 게재, 부득이한 사유발생시 일간 매일경제신문에 게재함

5. 주가 및 주식 거래실적(단위: 원, 주)

종 류	1월	2월	3월	4월	5월	6월

보통주	최고	5,940	5,710	5,580	5,670	5,430	5,080

최저	5,400	4,655	5,280	5,240	4,890	4,410

월간거래량	2,837,793	2,585,324	1,538,024	2,392,133	1,684,616	1,842,923
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이을성	남	1942.06	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	1966.2 고려대 물리학 1987.2 대한광학 이사1988.2 해성산업 설립
2002.2 해성옵틱스법인전환
2002.8 해성천진광전자 설립
2011.3 해성비나 설립
2012.7 해성테크놀러지 설립	2,658,770	-	28.5년	2017.03.20

이재선	남	1976.08	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	2002.2 연세대 경영학 2001.12 SPDI 근무
2004.7 삼성전자
2005.7 해성옵틱스 입사
2015. 2~현) 해성옵틱스 대표이사2015.11~현) 바이오로그 대표이사	1,360,130	-	11.1년	2018.03.26

송강헌	남	1961.05	부사장	등기임원	상근	렌즈사업총괄	1983.7~2003.10 삼성전기
2003.11 해성옵틱스 입사
2009.3 ~현) 해성옵틱스 부사장	130,000	-	12.8년	2019.03.28

서광희	남	1958.02	부사장	미등기임원	상근	CM사업총괄	1985.2 조선대 전기공학 1986.4~2011.1 삼성전기
2011.3 해성옵틱스 부사장
2013.4 해성비나 법인장	41,496	-	5.4년	-

김창욱	남	1964.09	전무이사	미등기임원	상근	경영지원	1990.2 부산대 기계공학 1988.4~2014.12 삼성전기 2015.2~해성옵틱스 전무	-	-	1.3년	-

장유식	남	1970.01	상무이사	등기임원	상근	제조기술총괄	1988.1~2003.10 삼성전기
2003.11 해성옵틱스 입사
2012.12 해성옵틱스 상무	50,000	-	12.8년	2019.03.28

강민구	남	1964.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	1985.12~1987.2 삼성전자
1998.12 오사카대 연구원
2000 ~ 현) 한신대학교 교수
2013 해성옵틱스 사외이사	-	-	3.4년	2019.03.28

정진호	남	1956.07	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	경남대학교 물리학 박사 삼양옵틱스 연구소장 한국산업기술대 겸임교수 현)한국광학기기산업협회 수석부회장현)프로옵틱스 대표이사	-	-	2.4년	2017.03.20

정임성	남	1952.12	감사	등기임원	상근	감사	1978.5 유창금속(주)
2002.6 해성옵틱스 부장
2008.2 태원상사 고문
2013.4 ~ 현) 해성옵틱스 감사	-	-	3.4년	2019.03.28

나. 타회사 임원겸직 현황

겸 직 자	겸 직 회 사

성 명	직 위	회사명	직 위

이을성	대표이사	Haesung Vina	대표자

해성천진광전자	동사장

이재선	대표이사	(주)바이오로그디바이스	대표이사

TIANJIN POWER COM ELECTRONICS CO., LTD.	동사장

서광희	부사장	Haesung Vina	법인장

직원 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

단일사업	남	117	-	-	-	117	03년03개월	3,094,028	26,445	-

단일사업	여	55	-	-	-	55	08년03개월	1,034,180	18,803	-

합 계	172	-	-	-	172	04년10개월	4,128,208	24,001	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	1,500,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	4	420,043	105,010	-

사외이사	2	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	31,581	31,581	-

계	7	451,624	136,591	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 4 - - 사외이사 2 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 7 - - - 해당사항 없습니다. (기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 김창욱 미등기임원 2015.02.11 신주교부 보통주 100,000 - - 100,000 2017.02.10 ~2020.02.10 6,550
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 등 현황

상호	설립일	위치	구분	주요사업

천진해성광전자유한공사	2003.08.31	중국	비상장	CCD렌즈, 유리렌즈

해성비나	2011.02.25	베트남	비상장	카메라모듈, AF액츄에이터

에이오스	2012.07.19	한국	비상장	차량용카메라모듈

엔텍로직	2005.03.20	한국	비상장	카메라 및 액세서리 개발

2. 관계회사 지분 현황 (기준일 : 2016년 06월 30일)

상호	지배관계 근거	당사와의 관계

천진해성광전자유한공사	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	종속기업 (100%)

해성비나	종속기업 (100%)

에이오스	종속기업 (70.71%)

엔텍로직	종속기업 (70%)

3. 회사와 계열회사간 임원겸직 현황 (기준일 : 2016년 06월 30일)

겸직임원	겸직회사

성명	직위	상근여부	회사명	직위	선임시기

이을성	대표이사	상근	천진해성광전자유한공사	동사장	2003.08

서광희	부사장	상근	해성비나	법인장	2013.03

타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

천진해성광전자(유)(비상장)	2013.08.31	계열회사	2,212	-	100	-	-	-	-	-	100	-	2,102	-71

해성비나(유)(비상장)	2011.02.25	계열회사	12,263	-	100	12,263	-	-	-	-	100	12,263	130,012	2,625

에이오스(주)(비상장)	2012.07.19	계열회사	700	1,400	70.7	700	-	-	-	1,400	70.7	700	993	-7

(주)엔텍로직	2016.04.27	계열회사	1,443	7,000	70	1,443	-	-	-	7,000	70	1,443	1,296	-234

합 계	-	-	14,406	-	-	-	-	-	14,406	134,403	2,313
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등해당사항 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등 해당사항 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래해당사항 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

가. 당보고서 기준일 현재 연결실체의 특수관계자 현황

구 분	소재지	특수관계자의 명칭

종속기업	중국	천진해성광전자유한공사(주1)

"	베트남	해성비나

"	한국	에이오스

"	한국	엔텍로직

기타특수관계자	한국	(주)바이오로그디바이스

"	베트남	BLD VINA CO, LTD.

다. 당 보고서 기준일 현재 채무 잔액 (단위: 천원).

(3) 당반기말 및 전기말 현재 채무 잔액은 다음과 같습니다 (단위: 천원).

특수관계자의 명칭	매입채무

당반기말	전기말

바이오로그디바이스	1,189,497	2,571,267

BLD VINA CO, LTD.	677,639	657,737

라. 당보고서 기준일 현재 지배기업이 특수관계자에게 제공한 지급보증 내역 (원화단위:천원)

제공받은특수관계자	지급보증내역	한도금액	지급보증처

천진해성광전자	기타지급보증	CNY 4,100,000	기업은행

해성비나	연대보증	USD 4,400,000	기업은행

〃	연대보증	USD 4,400,000	신한은행

우리사주조합	연대보증	2,495,536	한국증권금융

마. 당보고서 기준일 현재 특수관계자로부터 제공받은 지급보증 내역 (원화단위: 천원)

제공한특수관계자	지급보증내역	한도금액	지급보증처

대표이사	연대보증(대출)	30,851,892	기업은행

연대보증(대출)	3,600,000	하나은행

연대보증(대출)	4,000,000	산업은행

당연(필수)보증	3,300,000	국민은행

당연(필수)보증	USD 11,000,000	국민은행

연대보증(대출)	50,000	KB캐피탈
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행, 변경상황

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항

2016년 01월 13일	타법인 주식 및 출자증권 취득결정	베트남 현지법인 신규사업을 위하여 시설장비 확충을 위해 USD 8,000,000 투자	취득예정일자 정정예정일: 2016.02.15변경일: 2016.03.31

나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	안건	가결여부

2016.03.24	정기주주총회	제1호 의안 : 제14기(2015.1.1 ~ 2015. 12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 송강헌 사내이사 선임의 건. 제2-2호 의안 : 장유식 사내이사 선임의 건. 제2-3호 의안: 강민구 사외이사 선임의 건.제3호 의안 : 감사 선임의 건. 제3-1호 의안 : 정임성 감사 선임의 건.제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2015.03.26	정기주주총회	제1호 의안 : 제13기(2014.1.1 ~ 2014. 12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건제2호 의안:정관 일부 변경의 건제3호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건 (2015년 02월11일 이사회결의사항) 제4호 의안:이사 선임의 건 제4-1호 의안:이재선 사내이사 재선임의 건제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건	원안대로 승인

2014.03.20	정기주주총회	제 1호 의안 : 제12기(2013.1.1 ~ 2013. 12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건제 3호 의안 : 이사 선임의 건 이을성 사내이사 선임의 건 정진호 사외이사 선임의 건제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건제 5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	원안대로 승인

2. 우발 채무등

가. 중요한 소송사건 등 주권인도와 관련하여 퇴직한 전 직원이 지배회사를 상대로 남부지방법원에 2013년 10월 15일자로 손해배상 청구의 소(50백만원)를 제기하였으며, 보고기간종료일 현재계류중인 상태입니다. 그러나 동 소송관련 결과는 현재로서는 예측할 수 없어 자원이유출될 가능성이 매우 높다고 할 수 없고, 또한 당해 금액을 신뢰성있게 추정할 수 없는 성격임에 따라 별도의 충당부채를 계상하지 아니하였습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음, 수표 현황 해당사항 없습니다.

다. 채무보증 현황

(1) 당기말 현재 지배기업이 특수관계자에게 제공한 지급보증의 내역 (원화단위: 천원)

제공받은특수관계자	지급보증내역	한도금액	지급보증처

천진해성광전자	기타지급보증	CNY 4,100,000	기업은행

해성비나	연대보증	USD 4,400,000	기업은행

〃	연대보증	USD 4,400,000	신한은행

우리사주조합	연대보증	2,495,536	한국증권금융

(2) 당기말 현재 특수관계자로부터 제공받은 지급보증의 내역 (원화단위: 천원)

제공한특수관계자	지급보증내역	한도금액	지급보증처

대표이사	연대보증(대출)	31,015,832	기업은행

연대보증(대출)	3,600,000	KEB하나은행

지급보증	36,000	수협은행

지급보증	USD 3,600,000	수협은행

연대보증(대출)	4,000,000	산업은행

연대보증(대출)	USD 5,60,000	산업은행

연대보증(대출)	3,520,000	국민은행

연대보증(대출)	USD 11,000,000	국민은행

연대보증(대출)	50,000	KB캐피탈

라. 채무인수약정 현황해당사항 없습니다.

마. 그 밖의 우발채무 등해당사항 없습니다.

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 :원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 :원 )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( - )	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( - )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( - )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( - )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( - )	-

자본금	-	-	-	-	-	( - )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

- 해당 사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당 사항 없습니다.