해성옵틱스 사업보고서 (2019.12)
정 정 신 고 (보고)

2020년 04월 01일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년03월30일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 공시사항의 진행ㆍ변경 상황 및 주주총회 현황 나. 주주총회 의사록 요약	사업보고서 제출(2020년03월30일) 후, 정기주주총회 개최로 인한 기재사항 정정	(주1)	(주2)

III. 재무에 관한 사항5. 재무제표 주석 26. 이익잉여금 (3) 이익잉여금 처분 계산서	사업보고서 제출(2020년03월30일) 후, 정기주주총회 개최로 인한 기재사항 정정제18(당)기 "처분 예정일"을 "처분 확정일"로 기재정정 함	처분 예정일	처분 확정일

(주1) [정정전]

개최일자	구분	안건	가결여부

2020.03.31(예정)	정기 주주총회	제1호 의안 : 제18기(2019.1.1 ~ 2019. 12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제3호 의안 : 정관일부 변경의 건제4호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 이을성 선임의 건)제5호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 강성진 성임의 건)제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	-

2019.03.28	정기 주주총회	제1호 의안 : 제17기(2018.1.1 ~ 2018. 12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 강민구 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 강성진 선임의 건제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인(단, 제4호 의안: 의결정족수 부족으로 부결)

2018.03.29	정기 주주총회	제1호 의안 : 제16기(2017.1.1 ~ 2017. 12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이재선 사내이사 선임의 건제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2017.03.29	정기 주주총회	제1호 의안 : 제15기(2016.1.1 ~ 2016. 12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 이을성 사내이사 선임의 건. 제2-2호 의안 : 정진호 사외이사 선임의 건. 제2-3호 의안: 장종민 사외이사 선임의 건.제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2016.03.24	정기 주주총회	제1호 의안 : 제14기(2015.1.1 ~ 2015. 12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 송강헌 사내이사 선임의 건. 제2-2호 의안 : 장유식 사내이사 선임의 건. 제2-3호 의안: 강민구 사외이사 선임의 건.제3호 의안 : 감사 선임의 건. 제3-1호 의안 : 정임성 감사 선임의 건.제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2015.03.26	정기 주주총회	제1호 의안 : 제13기(2014.1.1 ~ 2014. 12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건제2호 의안:정관 일부 변경의 건제3호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건 (2015년 02월11일 이사회결의사항) 제4호 의안:이사 선임의 건 제4-1호 의안:이재선 사내이사 재선임의 건제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건	원안대로 승인

주) 당사는 정기주주총회(2019년3월) 제4호 의안인 감사선임을 위하여 전자투표 및 의결권대리 권유등을 했으나, 의결정족수 부족으로 상법 제386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다
주) 당사의 제18기 정기주주총회는 2020년03월31일에 예정되어 있습니다.가결여부에 대하여 정기주주총회 이후 공시토록 하겠습니다.

(주2)[정정후]

개최일자	구분	안건	가결여부

2020.03.31	정기 주주총회	제1호 의안 : 제18기(2019.1.1 ~ 2019. 12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제3호 의안 : 정관일부 변경의 건제4호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 이을성 선임의 건)제5호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 강성진 성임의 건)제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인(단, 제5호 의안: 의결정족수 부족으로 부결)

2019.03.28	정기 주주총회	제1호 의안 : 제17기(2018.1.1 ~ 2018. 12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 강민구 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 강성진 선임의 건제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인(단, 제4호 의안: 의결정족수 부족으로 부결)

2018.03.29	정기 주주총회	제1호 의안 : 제16기(2017.1.1 ~ 2017. 12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이재선 사내이사 선임의 건제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2017.03.29	정기 주주총회	제1호 의안 : 제15기(2016.1.1 ~ 2016. 12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 이을성 사내이사 선임의 건. 제2-2호 의안 : 정진호 사외이사 선임의 건. 제2-3호 의안: 장종민 사외이사 선임의 건.제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2016.03.24	정기 주주총회	제1호 의안 : 제14기(2015.1.1 ~ 2015. 12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 송강헌 사내이사 선임의 건. 제2-2호 의안 : 장유식 사내이사 선임의 건. 제2-3호 의안: 강민구 사외이사 선임의 건.제3호 의안 : 감사 선임의 건. 제3-1호 의안 : 정임성 감사 선임의 건.제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2015.03.26	정기 주주총회	제1호 의안 : 제13기(2014.1.1 ~ 2014. 12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건제2호 의안:정관 일부 변경의 건제3호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건 (2015년 02월11일 이사회결의사항) 제4호 의안:이사 선임의 건 제4-1호 의안:이재선 사내이사 재선임의 건제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건	원안대로 승인

주) 당사는 정기주주총회(2020년3월) 제5호 의안인 감사선임을 위하여 전자투표 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만, 의결정족수 부족으로 부결되었습니다.상법 제386조 및 415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 예정입니다.