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동국알앤에스 분기보고서 (2023.03)
분 기 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)동국알앤에스
대 표 이 사 : 남기성
본 점 소 재 지 : 경상남도 김해시 상동면 상동로375번길 26-29
(전 화) 051-550-5050
(홈페이지) http://www.dkrns.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 김문섭
(전 화) 051-550-5050
목 차

대표이사 등의 확인 .................................................................... 1
I. 회사의 개요 ......................................................................... 2
II. 사업의 내용 ......................................................................... 9
III. 재무에 관한 사항 .................................................................. 26
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ................................................ 92
V. 회계감사인의 감사의견 등 ..................................................... 93
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ........................................ 95
VII. 주주에 관한 사항 .................................................................. 104
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 .................................................. 108
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ....................................................... 113
X. 대주주 등과의 거래내용 ........................................................ 115
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 .............................. 118
XII. 상세표 ................................................................................ 121
전문가의 확인 .......................................................................... 124
1. 회사의 개요

1.1. 연결대상 종속회사 개황1.1.1. 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	4	-	-	4	2

합계	4	-	-	4	2

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1.1.2. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

1.2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 『주식회사동국알앤에스』라고 표기합니다. 영문으로는 DONGKUK REFRACTORIES STEEL CO., LTD. 라고 표기합니다. 약식으로 표기할 경우에는 동국알앤에스 또는 DONGKUK R CO., LTD. 라고 표기합니다. 1.3. 설립일자 및 존속기간당사는 2004년 1월 1일 '동국내화주식회사'라는 사명으로 제철, 제강 및 기타 공업로용 내화물 제품을 생산, 판매할 목적으로 동국산업(주)로부터 인적분할 후 설립되었으며, 2004년 2월 13일 한국증권업협회 상장(KOSDAQ) 하였습니다. 최초설립은 1974년 내화물을 전문으로 생산하는 창원요업(주)로 출발하여 1983년 (주)창원으로 사명을 변경하였고, 1998년 동국산업(주)와 합병하였다가 2004년 분할 설립되었습니다. 1.4. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소- 본사의 주소 : 경상남도 김해시 상동면 상동로375번길 26-29- 전화번호 : 051-550-5050- 홈페이지 주소 : http://www.dkrns.co.kr

1.5. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

※ 당사는 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」제2조에 따른 중견기업에 해당됩니다.

1.6. 주요 사업의 내용당사는 제강용 내화물과 스틸 제품을 생산하고 있습니다. 제강용 내화물은 마산과 김해 및 해외현지법인에서 연간 78,000톤 규모의 생산시설을 보유하고 있으며, 스틸은 연간 30,000톤 규모의 국내 생산시설을 보유하고 있습니다. 내화물 부문은 2022년 연간 기준 매출액의 약 70%를 차지하고 있으며, 정형·부정형 등의 내화물 제품과 세라믹 제품을 생산하여 국내외 철강업체 등에 공급하고 있습니다. 스틸부문은 연간 매출액의 약 30%를 차지하며 국내외 철강업체 등에 공급하고 있습니다. 사업의 내용에 대한 상세한 내용은 동 분기보고서의 「II. 사업의 내용」을 참조해주시기 바랍니다. 1.7. 신용평가에 관한 사항

평가일	신용평가전문기관명	당사의 신용등급	신용평가기관의신용등급체계	평가구분

2021년 04월 02일	(주)이크레더블	BB+	D ~ AAA	본평가

2021년 11월 12일	한국기업데이터	BBB	D ~ AAA	본평가

2022년 04월 01일	(주)이크레더블	BB	D ~ AAA	본평가

2023년 03월 30일	(주)이크레더블	BB	D ~ AAA	본평가

1.8. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2004년 02월 13일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

2.1. 회사의 본점소재지 및 지점

구 분	명 칭	주 소

본 점	(주)동국알앤에스	경상남도 김해시 상동면 상동로375번길 26-29

공 장	김해공장	경상남도 김해시 상동면 상동로375번길 26-29

마산공장	경상남도 창원시 마산합포구 진전면 미더덕로 102

영업소	경인영업소	인천광역시 동구 중봉대로 15

창원영업소	경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12

포항영업소	경상북도 포항시 남구 대송면 철강산단로 195

당진영업소	충청남도 당진군 석문면 보덕포로 587

칠서영업소	경상남도 함안군 칠서면 공단동길 98

관리부	부산사무실	부산광역시 동래구 온천장로 107번길 10

2.2. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2019년 03월 25일	정기주총	-	대표이사 이강학사내이사 장세희사내이사 김영환사외이사 이철규	사외이사 남장수

2020년 03월 23일	정기주총	사외이사 김경택사외이사 서수덕	-	감사 이동식

2021년 03월 25일	정기주총	대표이사 이원휘사내이사 이상철	사내이사 장세희사외이사 이철규	대표이사 이강학사내이사 김영환

2022년 03월 28일	정기주총	사외이사 조원일	사외이사 서수덕	사외이사 김경택

2023년 03월 22일	정기주총	대표이사 남기성사내이사 김영환사외이사 서재수	사내이사 장세희	대표이사 이원휘사내이사 이상철사외이사 이철규

2.3. 최대주주의 변동

공시대상기간 중 해당사항이 없습니다. 2.4. 상호의 변경2.4.1. 지배회사의 상호 변경공시대상기간 중 해당사항이 없습니다.

2.4.2. 주요종속회사의 상호 변경

변경 일자	구 분	변경 전	변경 후

2021년 09월 07일	한글명	금화철강(주)	디케이스틸텍(주)

영문명	KEUMHWA STEEL CO., LTD.	DK STEEL TEC CO., LTD.

2.5. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과공시대상기간 중 해당사항이 없습니다.

2.6. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

공시대상기간 중 해당사항이 없습니다. 2.7. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

공시대상기간 중 해당사항이 없습니다. 2.8. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

일 자	내 용

2004년 01월 01일	동국산업(주)에서 인적분할방식으로 동국내화(주) 회사설립

2004년 09월 09일	중국 영구신동내화재료(유) 합자회사설립 (당사지분율 : 24%)

2006년 02월 14일	(주)동연에스엔티 자회사 설립

2006년 11월 01일	MP사업부 폐지 (부산공장 임대)

2007년 11월 05일	대원스틸(주) 유상증자 참여

2008년 07월 01일	(주)디케이동신 유상증자 참여

2008년 12월 16일	중국 치박동국내화재료(유) 합자회사설립 (당사지분율 : 90%)

2010년 02월 03일	중국 영구신동내화재료(유) 지분추가인수 (당사지분율 : 56%)

2013년 12월 31일	대원스틸(주) 주식 매각처분

2015년 11월 23일	스틸사업 도매 및 임대부문 영업중단

2021년 08월 18일	중국 영구신동내화재료(유) 지분추가인수 (당사지분율 : 76%)
3. 자본금 변동사항

3.1. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제 20 기(당분기말)	제 19 기(2022년말)	제 18 기(2021년말)	제 17 기(2020년말)	제 16 기(2019년말)

보통주	발행주식총수	18,400,000	18,400,000	18,400,000	18,400,000	18,400,000

액면금액	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

자본금	18,400,000,000	18,400,000,000	18,400,000,000	18,400,000,000	18,400,000,000

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	18,400,000,000	18,400,000,000	18,400,000,000	18,400,000,000	18,400,000,000
4. 주식의 총수 등

4.1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	55,200,000	-	55,200,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,400,000	-	18,400,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,400,000	-	18,400,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	18,400,000	-	18,400,000	-
5. 정관에 관한 사항

5.1. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 25일	제17기 정기주주총회	감사위원의 분리 선임.해임 추가	감사위원회 분리선출에 따른법률 변경 반영

2022년 03월 28일	제18기 정기주주총회	주주명부 작성.비치 추가	전자증권법 제37조 제6항의규정 내용 반영

2023년 03월 22일	제19기 정기주주총회	기준일 및 이익배당 내용 변경	해당 법률 변경 반영
1. 사업의 개요

당사는 제강용 내화물과 스틸 제품을 생산하고 있습니다. 제강용 내화물은 마산과 김해 및 해외현지법인에서 연간 78,000톤 규모의 생산시설을 보유하고 있으며, 철강은 국내에서 연간 30,000톤 규모의 생산시설을 보유하고 있습니다. 내화물 부문은 정형·부정형 등의 내화물 제품과 세라믹 제품을 생산하여 국내외 철강업체 등에 공급하고 있으며, 주요 매출처는 동국제강 등입니다. 또한, 철강부문은 단관·각관 파이프 등의 제품을 생산하여 국내외 철강업체 등에 공급하고 있으며, 주요 매출처는 대풍농자재마트 등입니다. 보고기간말 기준 각 사업부문별 매출 비중은 내화물부문이 74%, 스틸부문이 26%를 차지하고 있으며, 국내외 매출 비중은 국내 매출 90%와 국외수출 10%를 차지하고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

2.1. 주요 제품 등의 현황(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	사용용도	주요상표등	매출액(비율)

내화물부문	제품,상품외	내화물(정형,부정형)세라믹(디스크,도가니)	전기로 등내화재료	PGT-BT,J-18D,MAGGUN,TUNGUN,Ceramic Disk 등	20,020(74.0%)

스틸부문	제품,상품외	파이프(단관,각관)HGI강외	건설,농자재재료등	SGH400 등	7,044(26.0%)

2.2. 주요 제품 등의 가격변동 추이

(단위 : 원/톤)

사업부문	제 20 당분기	제 19 기	제 18 기

내화물부문	1,195,399	1,179,276	977,543

스틸부문	1,422,501	1,487,206	1,372,162
4. 매출 및 수주상황

4.1. 매출 실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제 20 당분기	제 19 기	제 18 기

내화물부문	제품 외	정형,부정형 외	수출	2,341	8,736	8,032

내수	17,679	76,200	65,792

합계	20,020	84,936	73,824

스틸부문	제품 외	파이프,HGI강	수출	424	6,046	535

내수	6,620	27,200	29,782

합계	7,044	33,246	30,317

합계	수출	2,765	14,782	8,567

내수	24,299	103,400	95,574

합계	27,064	118,182	104,141

4.2. 판매경로 및 판매방법 등4.2.1. 판매경로

- 직판 (국내 및 수출)

4.2.2. 판매방법 및 조건

- 국내 : 현금 및 외상판매
- 수출 : 신용장 판매

4.2.3. 판매전략

- 고정거래처 집중 관리
- 예상수요처 방문 및 홍보를 통한 판매 확충
- 고부가 가치제품 및 신제품 개발
- 제조원가 절감 및 판매원가 조정

4.2.4. 주요 매출처별 비중보고기간말 기준 당사의 주요 매출처는 동국제강(주), 한국철강 주식회사, 환영철강공업(주) 등이며, 당사의 주요 5대 매출처에 대한 매출비중은 전체 매출액 대비 약 51% 수준입니다.
5. 위험관리 및 파생거래

5.1. 주요 시장위험5.1.1. 시장위험5.1.1.1. 환율변동위험당사는 일부 수입원재료의 경우 환율 급등시에 제조원가에 영향을 줄 수 있습니다. 그러나 그 위험에 대한 노출이 중요치 않아서 기재를 생략합니다. 다만 외환거래가 발생할 수 있으며, 그러한 경우는 환율변동 위험에 노출될 수 있습니다.

5.1.1.2. 이자율변동위험당사의 이자율 위험은 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하는 현금흐름 이자율 위험입니다. 당사의 차입금과 채권은 상각후원가로 측정됩니다. 차입금 중 이자율이 주기적으로 재설정되는 계약의 경우에는 관련하여 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다.

5.1.2. 신용위험신용위험은 전사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권 뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름, 유리한 파생상품 및 예치금 등에서도 발생합니다. 당사는 신규 거래처와 계약시, 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 필요한 경우 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 주기적으로 거래처 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대해서는 회수지연 현황 및 대책이 보고되고 있으며, 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 또한 당사는 신용등급이 우수한 금융기관에 현금및현금성자산 등을 예치하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.5.1.3. 유동성 위험

당사는 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 경영진은 예상현금흐름에 기초하여 추정되는 현금및현금성자산과 차입금 한도 약정을 모니터링하고 있습니다. 또한 당사의 유동성 위험 관련 정책은 주요 통화별 필요 현금흐름을 추정하여 이를 충족하기 위한 유동성 자산의 현황을 고려하고, 내부 및 외부 감독기관 등의 요구사항을 충족하고 자금조달계획을 실행하기 위해 유동성비율을 관리합니다.

5.2. 위험관리에 관한 사항5.2.1. 시장위험의 관리방식당사는 헤지거래시 환위험관리위원회를 통해 헤지거래가 추후 회사에 미칠 수 있는 영향 등에 대해 검토한 후 의사결정이 이루어집니다. 또한, 내부 외환리스크 관리조직, 규정등에 의거하여 회사의 리스크를 관리하고 있습니다.5.2.2. 위험관리조직에 관한 사항당사의 환위험 관리 규정에 관한 조직구성 및 내부운영방침 주요내용은 다음과 같습니다.【외환리스크 관리조직】

1. 외환리스크 관리조직은 외환리스크 관리팀, 외환리스크 관리담당자 등으로 구성한다.
2. 외환리스크 관리팀은 외환리스크관리를 위한 실질적인 최고의사 결정기관으로서 다음 각 호의 업무를 심의 결정한다.
1) 외환리스크 관리계획
2) 외환리스크에 대한 각종 한도의 설정 및 변경
3) 외환리스크관리자의 외환리스크관리에 대한 평가
4) 외환거래의 적법성 및 외환리스크에 대한 대책
5) 외환리스크 관리규정 개정
6) 기타 외환리스크관리에 필요한 사항
3. 외환리스크 관리담당자는 실제 외환리스크 관리업무를 수행하고 팀에서 위임한 업무를 집행하는 자로서 자금팀 외환담당자를 관리자로 지정한다. 외환리스크 관리담당자는 다음 각 호의 업무를 수행한다.
1) 외환거래 및 관련 헤지거래
2) 외환리스크의 측정, 분석 및 보고
3) 외환리스크 관리계획의 작성
4) 기타 외환리스크 관리팀의 위임사항에 대한 업무처리

【외환리스크 관리시스템 구축 및 관리】

외환리스크 관리자는 외환리스크를 체계적으로 산출하여 관리할 수 있는 외환리스크 관리시스템을 구축하고 지속적인 수정, 보완을 통하여 시스템의 유효성을 제고한다.

【외환리스크 한도설정】

외환리스크 관리팀은 각각 외환리스크 한도, Open Position 한도, 매매목적 파생상품거래 한도 등을 설정, 운영한다. 다만, 매매목적 파생상품거래를 금지할 경우 동 거래 한도는 설정하지 아니하여도 된다.

【외환거래 실행 등】

1. 외환거래 이후에는 동 내용을 지체없이 재무제표에 반영시켜야 한다.
2. 헤지거래 상대기관은 거래상대방의 신용위험을 감안, 국제 및 국내 투자적격 등급 이상의 금융기관과 실행하여야 한다.
3. 외환거래 및 헤지거래의 계약은 공인된 계약서 양식에 의거 이루어져야 하며 동 계약서는 거래만기일 이후 3년까지 보관하여야 한다.

【외환리스크의 헤지】

1. 외환거래를 실시하기 이전에 노출이 예상되는 포지션에 대해 사전 헤지계획을 수립하여야 한다.
2. 외환리스크 관리담당자는 동 내용을 외환리스크 관리팀에 보고 후 승인을 얻은 후 거래를 실행하여야 한다. 다만, 정기적인 거래 및 기타 불가피한 경우에는 사후보고로 대체할 수 있다.
3. 외환리스크 관리자는 외환거래와 동시에 전체 환익스포져에 대하여 헤지함을 원칙으로 한다.
4. 유동성 등의 원인으로 완전 헤지가 이루어지기가 불가능한 경우 팀의 의결을 얻어 전체 환익스포져 대비 Open Position 비율을 설정, 운영한다.
5. 외환리스크 헤지거래의 만기가 도래한 이후 Roll-over 수요 발생시 이전 환율을 감안한 Historical Roll-over를 실시하여서는 아니된다.

5.3. 파생상품 등에 관한 사항

5.3.1. 파생상품계약 체결 현황당사는 환율변동위험을 회피하기 위해 파생상품계약을 체결하고 있으며, 보고기간말 현재 유효한 계약은 없습니다.

5.3.2. 파생상품계약으로 발생한 이익 및 손실상황보고기간말 기준 파생상품계약을 통한 이익 및 손실현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

내화물부문	당분기말	전분기말

파생상품거래이익	10,000	9,270

파생상품거래손실	-	-
1. 요약재무정보

1.1. 요약연결재무정보 ※ 제20 당분기 연결재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표이며 비교표시된 제19기, 제18기 연결재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제 20 당분기	제 19 기	제 18 기

(2023년 3월말)	(2022년 12월말)	(2021년 12월말)

[유동자산]	71,094	73,465	64,838

ㆍ매출채권및기타채권	24,131	24,228	23,769

ㆍ현금및현금성자산	10,782	12,275	7,016

ㆍ재고자산	33,230	33,893	33,484

ㆍ기타유동자산	2,951	3,069	569

[비유동자산]	57,621	57,847	65,208

ㆍ유형자산	37,161	37,862	34,149

ㆍ무형자산	1,713	1,676	1,760

ㆍ기타비유동자산	18,747	18,309	29,299

자산총계	128,715	131,312	130,046

[유동부채]	42,369	44,235	43,160

[비유동부채]	4,464	4,626	7,031

부채총계	46,833	48,861	50,191

[지배기업 주주지분]	78,936	79,687	77,229

ㆍ자본금	18,400	18,400	18,400

ㆍ기타적립금	16,841	16,378	16,689

ㆍ이익잉여금	43,695	44,909	42,140

[비지배 주주지분]	2,946	2,764	2,626

자본총계	81,882	82,451	79,855

(2023.01.01~2023.03.31)	(2022.01.01~2022.12.31)	(2021.01.01~2021.12.31)

영업수익	27,064	118,182	104,141

영업이익	927	4,206	2,770

당기순이익	329	3,934	2,964

당기주당순이익(원)	18	214	161

당기총포괄이익	902	4,069	4,481

ㆍ지배기업의 소유주	720	3,931	4,107

ㆍ비지배지분	182	139	374

연결에 포함된 회사수	5	5	5

※ 당분기 중 신규로 연결재무제표에 포함된 종속기업이나 당기 중 연결재무제표의 작성대상에서 제외된 종속기업은 없습니다.

1.2. 요약별도재무정보 ※ 제20 당분기 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표이며 비교표시된 제19기, 제18기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제 20 당분기	제 19 기	제 18 기

(2023년 3월말)	(2022년 12월말)	(2021년 12월말)

[유동자산]	46,507	48,491	40,921

ㆍ매출채권및기타채권	18,827	20,877	19,801

ㆍ현금및현금성자산	5,399	4,716	2,303

ㆍ재고자산	20,175	20,676	18,505

ㆍ기타유동자산	2,106	2,222	312

[비유동자산]	59,037	58,785	67,357

ㆍ유형자산	28,921	29,616	26,552

ㆍ무형자산	624	630	654

ㆍ기타비유동자산	29,492	28,539	40,151

자산총계	105,544	107,276	108,278

[유동부채]	36,531	37,080	36,436

[비유동부채]	3,565	3,616	6,201

부채총계	40,096	40,696	42,637

[자본금]	18,400	18,400	18,400

[기타적립금]	17,660	17,660	17,660

[이익잉여금]	29,388	30,520	29,581

자본총계	65,448	66,580	65,641

종속기업, 관계기업, 공동기업투자주식 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2023.01.01~2023.03.31)	(2022.01.01~2022.12.31)	(2021.01.01~2021.12.31)

영업수익	19,359	83,015	70,559

영업이익	546	2,585	1,397

당기순이익	348	2,167	1,635

당기주당순이익(원)	19	118	89

당기총포괄이익	340	2,411	1,683
6. 배당에 관한 사항

6.1. 배당에 관한 회사의 정책

제56조 (이익배당)① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.② 이익 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.③ 제1항의 배당을 위하여 제17조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 지개된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제54조 제6항에 따라 재무제표를 이사회 결의로 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

당사는 위 정관에 의거 주주총회 결의 및 이사회 결의를 통해 배당을 실시하고 있으며 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 있습니다.당사의 배당정책은 「경영실적에 기반하여 안정적인 현금배당수준 유지」입니다. 이에 2016사업연도 부터 전기 2022사업연도까지 연속배당을 실시하였고, 최근 5년간 1주당 평균 배당액은 80원입니다.시장 상황 및 회사의 재무상태를 고려하여 필요하다고 판단될 시 자사주 매입 및 매각 등을 검토할 계획입니다. 향후에도 당사는 핵심사업에 대한 경쟁력 확보 및 안정적 수익 창출을 통하여 주주가치 증대를 위해 배당을 실시할 계획입니다.

6.2. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 20 당분기	제 19 기	제 18 기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	329	3,711	2,972

(별도)당기순이익(백만원)	348	2,167	1,635

(연결)주당순이익(원)	18	214	161

현금배당금총액(백만원)	-	1,472	1,472

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	39.7	49.5

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.3	1.8

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	80	80

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

6.3. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	7	2.2	2.7
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006년 06월 02일	유상증자(주주우선공모)	보통주	4,600,000	1,000	1,450	100%

2006년 06월 13일	무상증자	보통주	2,300,000	1,000	-	25%

2008년 06월 10일	유상증자(주주우선공모)	보통주	6,900,000	1,000	1,820	60%

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

공시대상기간 중 해당사항이 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1.1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함)

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제 20 당분기	신한회계법인	-	-	-

제 19 기	신한회계법인	적정	-	관계기업투자 손상평가(별도)관계기업투자 손상평가(연결)

제 18 기	신한회계법인	적정	-	관계기업투자 손상평가(별도)관계기업투자 손상평가(연결)

1.2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제 20 당분기	신한회계법인	정기,반기,중간,재고실사,연결,내부회계	100	1,321	100	10

제 19 기	신한회계법인	정기,반기,중간,재고실사,연결,내부회계	100	1,427	100	1,445

제 18 기	신한회계법인	정기,반기,중간,재고실사,연결	70	1,099	70	1,119

1.3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 20 당분기	-	-	-	-	-

제 19 기	-	-	-	-	-

제 18 기	-	-	-	-	-

1.4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2023년 03월 05일	감사위원회 위원장 1명,회계자금팀장 1명,신한회계법인 업무수행이사 등 2명	서면 발송(전자메일)	- 재무제표 및 내부회계관리제도 입증감사 결과 논의- 핵심감사사항에 대한 회계감사 진행 경과
2. 내부통제에 관한 사항

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

1.1. 이사회의 구성공시서류작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명(남기성, 장세희, 김영환)과 사외이사 3명(서수덕, 조원일, 서재수) 총 6명으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 남기성 사내이사로 대표이사를 겸직하고 있습니다. 급변하는 경영환경에 효율적이고 신속하게 대응하고, 책임경영을 실천하기 위하여 이사회 의장으로 선임되었습니다.이사회는 회사의 최고 의사결정기구로서 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 성장을 목표로 법령과 정관에서 정한 사항, 회사 운영의 기본 방침 및 업무진행에 관한 중요한 사항을 결의하고, 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 이사회의 의결이 필요한 사항 발생시 수시로 개최되며, 결의는 관계법령에서 달리 정하는 경우를 제외하고 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 하고 있습니다.1.1.1. 이사회 내 위원회 현황

구 분	구 성	소속 이사명	의장ㆍ위원장	주요역할

이사회	사내이사 3명	남기성, 장세희, 김영환	남기성	- 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업 무집행에 관한 중요사항 의결
- 경영진의 업무집행 감독

사외이사 3명	서수덕, 조원일, 서재수

감사위원회	사외이사 3명	서수덕, 조원일, 서재수	서수덕	- 재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

1.1.2. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	1	-	-

※ 제19기 정기주주총회(2023.03.22) 결과

1.2. 중요의결사항

회 차	개최일자	안건의 주요내용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

이원휘(출석률 : 100%)	장세희(출석률 : 100%)	이상철(출석률 : 100%)	이철규(출석률 : 100%)	서수덕(출석률 : -)	조원일(출석률 : 25%)

찬반여부

2023-01	2023.02.10	이사 후보자 검토 및 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2023-02	2023.03.07	① 제19기 연결 및 별도재무제표 승인의 건② 현금배당의 건③ 제19기 정기주주총회 소집 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2023-03	2023.03.22	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성

회 차	개최일자	안건의 주요내용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

남기성(출석률 : 100%)	장세희(출석률 : 100%)	김영환(출석률 : 100%)	서수덕(출석률 : 25%)	조원일(출석률 : 25%)	서재수(출석률 : -)

찬반여부

2023-03	2023.03.22	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2023-04	2023.04.13	한국산업은행 운영자금 130억원 1년 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

※ 2023년 3월 22일 제19기 정기주주총회를 통해 남기성 사내이사, 김영환 사내이사, 서재수 사외이사가 신규선임되었습니다.※ 이원휘 사내이사, 이상철 사내이사 및 이철규 사외이사는 2023년 3월 22일부로 임기만료되었습니다.

1.3. 이사회 내 위원회

이사회 내 위원회로 감사위원회를 두고 있으며, 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

1.4. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	임기	연임여부 및연임횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	남기성	2년	신규선임(2023.03.22)	내화물 분야에 대한 전문성을 바탕으로 회사 전반적인 경영관리에서 다양한 경험을 하였으며, 이러한 경영능력을 기반으로 하여 향후 조직안정화를 도모하고 건전한 기업윤리를 바탕으로 내부통제 효과성을 제고해나가기 위함	이사회	경영전반총괄	-	없음

사내이사	장세희	2년	재선임(연임 8회)	현재 동국산업(주)의 대표이사로 경제 경영 전반의전문가로서 회사의 안정적인 경영을 수행하기 위함	이사회	총괄지원	-	특수관계자

사내이사	김영환	2년	신규선임(2023.03.22)	30여년간의 내화물 업계에서 쌓은 전문성과 경험을 바탕으로 대내외 고객관리를 통해 회사 이익 창출의 효과성을 제고하였으며, 앞으로도 이를 바탕으로 사업 성과 극대화에 이바지하기 위함	이사회	영업부	-	없음

※ 사외이사인 감사위원회 위원은 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.당사는 현재 사외이사후보추천위원회를 설치하지 않고 있으며, 이사회로부터 사외이사후보를 추천받고 있습니다.

1.5. 사외이사의 전문성1.5.1. 사외이사 조직현황당사는 현재 사외이사 지원조직을 별도로 설치하고 있지 않습니다.

1.5.2. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	개별적인 업무역량 증진에 의하고 있었으며,일정상의 이유로 미실시 하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

2.1. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

서수덕	예	경성대학교 회계학 교수한국국제회계학회 회장부산광역시 남구 예산심의위원도시보증주택공사 평가위원	예	2호 유형(회계ㆍ재무분야 학위보유자)	경성대학교 회계학 교수(1988~2021)부산대학교 회계학전공 박사('91)

조원일	예	고려대, 경희대 겸임교수(現)한국과학기술단체 총연합회 임원(現)산업기술보호위원회 전기전자 위원장(現)과학기술연합대학원대학교 교수(現)KIST 겸무위원(現)KIST 책임연구원(現)	-	-	-

서재수	예	동의대학교 융학부품공학과 겸임교수동의대학교 전기전자소재공학과 부교수(現)	-	-	-

2.2. 감사위원회 위원의 독립성감사위원회 위원은 상법 및 정관상의 선출기준에 따라 주주총회에서 선임되며, 전원(3인)이 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성하여 독립성을 견지하고 있습니다.

2.2.1. 감사위원 선출기준 및 운영현황

선출기준의 주요내용	선출기준 충족 여부	관련 법령 등

3명의 이사로 구성	충족(3명)	「상법」제415조의2 제2항, 당사 정관 제50조

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(사외이사 전원)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무 전문가	충족(1명, 서수덕)	「상법」제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족	「상법」제542조의11 제2항,당사 정관 제50조

그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	「상법」제542조의11 제3항

2.2.2. 감사위원 이해관계 등

직 명	성 명	임기	연임여부 및연임횟수	선임배경	추천인	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사외이사	서수덕	2년	재선임(연임 1회)	회계/재무 분야의 전문가로서 당사의 회계관리 투명성 확보 및 재무 건전성 제고에 기여할 수 있으며, 경영진으로부터 독립적으로 활동을 확보하여 업무를 수행할 수 있는 적임자로 판단됨	이사회	-	없음

사외이사	조원일	2년	신규선임(2022.03.28)	관련업계에 대한 전문성과 다양한 연구성과를 보유하여 당사의 사업 역량 및 경쟁력 강화에 도움을 줄 수 있으며, 각종 사업 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.	이사회	-	없음

사외이사	서재수	2년	신규선임(2023.03.22)	관련 업계에 대한 전문성과 경험을 바탕으로 회사의 사업 역량 및 경쟁력 강화에 기여하며, 경영 현안에 대한 의사결정의 효과성을 제고할 수 있는 후보자라고 판단됨	이사회	-	없음

2.3. 감사위원회의 활동감사위원회는 회계와 주요 경영 업무의 감사, 내부회계관리제도 운영실태 평가, 내부감시장치 가동 현황 점검, 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항에 대하여 심의ㆍ의결하며, 이사와 경영진이 합리적 경영 판단을 할 수 있도록 이사와 경영진의 직무 집행을 검토합니다.

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이철규(출석률 : 100%)	서수덕(출석률 : 100%)	조원일(출석률 : 100%)

찬반여부

2023-01	2023.02.28	2022년 내부회계관리제도 운영 및 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성

※ 2023년 3월 22일 제19기 정기주주총회를 통해 서재수 사외이사가 신규선임되었으며, 이철규 사외이사는 임기만료되었습니다.

2.4. 감사위원회 교육 실시 계획당사는 대표이사, 내부회계관리자, 감사위원회 및 회계정보를 작성, 공시하는 임직원을 대상으로 내부회계관리제도 관련 법령 및 이 규정에서 정하는 사항 등의 이해에 필요한 교육계획을 수립하고 있습니다.

2.5. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	개별적인 업무역량 증진에 의하고 있었으며,일정상의 이유로 미실시 하였습니다

2.6. 감사위원회 지원조직 현황당사는 현재 감사위원회 지원조직을 별도로 설치하고 있지 않습니다.

2.7. 준법지원인 등 지원조직 현황당사는 현재 준법지원인 등 지원조직을 별도로 설치하고 있지 않습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

3.1. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

3.2. 소수주주권공시대상기간 중 해당사항이 없습니다. 3.3. 경영권 경쟁공시대상기간 중 해당사항이 없습니다.

3.4. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,400,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	18,400,000	-

우선주	-	-

3.5. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제11조 (신주의 인수권)
① 당 회사 주주는 신주발행에 있어서 주주가 소유한 주식수에 비례 하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
③ 제1,2항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 단, 신주발행의 한도를 ‘발행주식 총수의 20%미만’으로 한다.
1. 상법 등 관계법령에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 이사회의 결의로 일반증자 공모방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 우리사주조합에 신주를 배정하는 경우
4. 상법 등 관계법령에 의하여 주식매입선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 외국인투자 및 관련 법률에 따라 외국인투자의 허가 범위 내에서 외국법인 또는 개인에게 신주를 배정하는 경우
6. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업년도 종료후 3월 이내

기 준 일	12월 31일

주권의 종류	「주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률」시행에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

주주의 특전	-	공고게재신문	매일경제신문

3.6. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제 19 기정기주주총회(2023.03.22)	□ 제1호 의안 - 제19기(2022년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 80원)□ 제2호 의안 - 정관일부 변경 승인의 건□ 제3호 의안 - 이사 선임의 건-제3-1호 의안 : 사내이사 장세희 선임의 건
-제3-2호 의안 : 사내이사 남기성 선임의 건-제3-3호 의안 : 사내이사 김영환 선임의 건
□ 제4호 의안 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서재수 선임의 건
□ 제5호 의안 - 이사보수 한도액 승인의 건(당기설정액 20억)	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제 18 기정기주주총회(2022.03.28)	□ 제1호 의안 - 제18기(2021년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 80원)□ 제2호 의안 - 정관일부 변경 승인의 건□ 제3호 의안 - 사외이사 선임의 건-제3-1호 의안 : 사외이사 서수덕 선임의 건
-제3-2호 의안 : 사외이사 조원일 선임의 건
□ 제4호 의안 - 감사위원회 위원 선임의 건-제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 서수덕 선임의 건
-제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 조원일 선임의 건
□ 제5호 의안 - 이사보수 한도액 승인의 건(당기설정액 20억)	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제 17 기정기주주총회(2021.03.25)	□ 제1호 의안 - 제17기(2020년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 80원)□ 제2호 의안 - 정관일부 변경 승인의 건□ 제3호 의안 - 이사선임의 건-제3-1호 의안 : 이원휘사내이사 선임의 건
-제3-2호 의안 : 장세희사내이사 선임의 건-제3-3호 의안 : 이상철사내이사 선임의 건
□ 제4호 의안 - 분리선출에 따라 감사위원회위원이 되는 사외이사 이철규 선임의 건
□ 제5호 의안 - 이사보수 한도액 승인의 건(당기설정액 20억)	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

장세희	특수관계	보통주	2,226,274	12.10	2,226,274	12.10	-

장상건	특수관계	보통주	786,993	4.28	786,993	4.28	-

김명자	특수관계	보통주	525,908	2.86	525,908	2.86	-

장혜원	특수관계	보통주	387,903	2.11	387,903	2.11	-

장혜경	특수관계	보통주	350,302	1.90	350,302	1.90	-

장원영	특수관계	보통주	76,002	0.41	76,002	0.41	-

㈜동국S	최대주주	보통주	4,122,052	22.40	4,122,052	22.40	-

동국산업	특수관계	보통주	1,326,175	7.21	1,326,175	7.21	-

계	보통주	9,801,609	53.27	9,801,609	53.27	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

2.1. 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)동국S	37,390	이동진	-	-	-	동국산업(주)	49.99

-	-	-	-	-	-

※ 상기 출자자수는 2022.12.31일 기준입니다.

2.2. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)동국S

자산총계	503,022

부채총계	222,991

자본총계	280,031

매출액	477,143

영업이익	-11,396

당기순이익	-8,329

※ 상기 재무현황은 2022.12.31일 연결재무제표 기준입니다.

2.3. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사의 최대주주인 (주)동국S 2001년 7월 2일 설립되어 풍력 금속 구조재, 건설업 등을 주요사업으로 영위하고 있는 법인입니다. 주력제품인 풍력발전기용 WIND-TOWER의 판매로 이익을 극대화하고, 기존 및 신규 수요에 대한 원활한 대응, 해상풍력 및 기타 신재생에너지사업의 미래지향적인 제품별 대응을 목표로 하고 있습니다. 2009년 8월 31일 코스닥시장에 상장된 법인으로 기타 자세한 사항은 금융감독원 전자공시시스템(DART)을 참고하시기 바랍니다.

2.4. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

2.4.1. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

동국산업(주)	16,813	장세희	26.91	-	-	장세희	26.91

이원휘	0.04	-	-	-	-

※ 상기 출자자수는 2022.12.31일 기준입니다.

2.4.2. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	동국산업(주)

자산총계	874,777

부채총계	320,290

자본총계	554,487

매출액	860,530

영업이익	1,178

당기순이익	2,243

※ 상기 재무현황은 2022.12.31일 연결재무제표 기준입니다.

3. 주식의 분포3.1. 주식 소유현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	(주)동국S	4,122,052	22.40	-

장세희	2,226,274	12.10	-

동국산업(주)	1,326,175	7.21	-

우리사주조합	-	-	-

4. 주가 및 주식 거래실적(단위 : 원, 주)

종 류	2022.10월	2022.11월	2022.12월	2023.1월	2023.2월	2023.3월

주가	최고	4,950	4,425	3,955	3,550	3,810	4,310

최저	3,320	3,785	3,195	3,170	3,470	3,595

평균	4,344	4,084	3,648	3,402	3,600	3,900

일거래량	최고	22,012,154	4,874,914	475,432	365,047	12,934,069	6,183,657

최저	74,212	107,075	74,328	60,661	83,147	131,220

월간거래량	89,514,689	13,449,469	3,762,589	2,283,107	19,523,052	22,718,956

※ 상기 표기된 주가는 해당 일자의 종가 기준 주가입니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

1.1. 임원 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

남기성	남	1960.08	대표이사	사내이사	상근	대표이사	1986 동아대학교 기계공학 학사2021 동국산업(주) 대표이사2023~현재 디케이스틸텍(주) 대표이사2023~현재 (주)동국알앤에스 대표이사	-	-	없음	2023년~현재	2025.03.22

장세희	남	1968.03	부회장	사내이사	비상근	총괄	1991 고려대학교 경영학 학사2007~현재 동국산업(주) 대표이사	2,226,274	-	특수관계인	1996년~현재	2025.03.22

김영환	남	1961.03	상무	사내이사	상근	영업부	1986 연세대학교 재료공학 학사2012 (주)동국알앤에스 이사2023~현재 (주)동국알앤에스 상무이사	-	-	없음	1987년~현재	2025.03.22

서수덕	남	1956.04	이사	사외이사	비상근	감사위원	1991 부산대학교 경영학 박사1988 경성대학교 회계학 교수	-	-	없음	2020년~현재	2024.03.28

조원일	남	1959.01	이사	사외이사	비상근	감사위원	1992 고려대학교 금속공학 박사2001~현재 고려대학교 겸임교수2021~현재 경희대학교 겸임교수	-	-	없음	2022년~현재	2024.03.28

서재수	남	1968.07	이사	사외이사	비상근	감사위원	2005 부산대학교 재료공학과 석사2005 동의대학교 융학부품공학과 겸임교수2014~현재 동의대학교 전기전자소재공학과 부교수	-	-	없음	2023년~현재	2025.03.22

장상건	남	1935.12	회장	미등기	비상근	총괄	1958 동국대학교 임학 학사1990~현재 동국산업(주) 회장	786,993	-	특수관계인	2004년~현재	-

김종원	남	1961.04	상무	미등기	상근	생산부 및해외사업부	1983 인천대학교 체육학 학사2017 (주)동국알앤에스 이사2023~현재 (주)동국알앤에스 상무이사	-	-	없음	1986년~현재	-

김문섭	남	1970.07	이사	미등기	상근	관리부	1997 부경대학교 산업공학 학사2016~현재 (주)동연에스엔티 대표이사2021~현재 (주)동국알앤에스 이사	-	-	없음	2021년~현재	-

권선환	남	1966.08	이사	미등기	상근	기술연구소	2021 부산대학교 기술사업정책학 박사2021~현재 (주)동국알앤에스 이사	-	-	없음	1996년~현재	-

1.2. 직원 등 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

내화물부문	남	65	-	-	-	65	11년 6개월	1,056,572	16,879	-	-	-	-

내화물부문	여	10	-	-	-	10	5년 9개월	95,626	9,257	-

합 계	75	-	-	-	75	10년 8개월	1,152,198	15,802	-

1.3. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	172,027	31,293	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>2.1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	2,000,000	-

※ 인원수는 주주총회 승인일 기준입니다.※ 주주총회 승인금액은「상법」제388조와 당사 정관에 따라 2023년 3월 22일 주주총회 결의를 통해 승인받은 이사의 보수 한도입니다.

2.2. 보수지급금액2.2.1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	97,367	16,227	-

※ 1인당 평균보수액 산출시 공시대상 기간중 임기만료 또는 신규로 취임한 임원을 평균 인원수에 반영하여 산출하였습니다.

2.2.2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	77,867	35,122	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	19,500	6,500	-

감사	-	-	-	-

※ 1인당 평균보수액 산출시 공시대상 기간중 임기만료 또는 신규로 취임한 임원을 평균 인원수에 반영하여 산출하였습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

2.2.3. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2.2.4. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

2.2.5. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2.2.6. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황1.1. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

동국산업그룹	3	11	14

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

1.2. 계통도

1.3. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일)

겸직자	계열회사 겸직현황

성 명	직 위	회사명	직 위	상근여부

장세희	사내이사(부회장)	동국산업(주)	대표이사(부회장)	상근

2. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	1	3	4	15,673	-	-420	15,253

계	1	3	4	15,673	-	-420	15,253

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등공시대상기간 중 해당사항이 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등공시대상기간 중 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래

3.1. 특수관계자와의 주요거래3.1.1. 당분기

(단위 : 천원)

특수관계 구분	특수관계자 명칭	매출	매입	유형자산 취득	사용권자산 취득	이자비용	배당금 수입

지배기업	(주)동국S	79,367	-	-	-	-	-

관계기업	동국산업(주)	332,357	9,108	68,636	-	-	261,203

디케이동신(주)	105,323	-	-	-	-	-

(주)불이	2,707	33,774	-	-	-	-

기타특수관계자	혜원	-	31,084	-	-	2,876	-

불이	-	8,100	-	-	331	-

합계	519,754	82,066	68,636	-	3,207	261,203

3.1.2. 전분기(단위 : 천원)

특수관계 구분	특수관계자 명칭	매출	매입	유형자산 취득	사용권자산 취득	이자비용	배당금 수입

지배기업	(주)동국S	74,113	-	-	-	-	-

관계기업	동국산업(주)	431,111	53,253	-	-	-	261,203

디케이동신(주)	129,356	-	-	-	-	-

(주)불이	2,010	27,615	-	-	-	-

기타특수관계자	혜원	-	30,303	-	-	275	-

불이	-	8,100	-	39,840	483	-

합계	636,590	119,271	-	39,840	758	261,203

3.2. 특수관계자에 대한 채권, 채무잔액의 내역3.2.1. 당분기말

(단위 : 천원)

특수관계 구분	특수관계자 명칭	채 권	채 무

매출채권	기타채권	매입채무	리스부채

지배기업	(주)동국S	29,136	-	-

관계기업	동국산업(주)	22,635	261,203	-	50,212

디케이동신(주)	1,464	-	-	-

(주)불이	1,800	-	13,759	-

기타특수관계자	혜원	-	650,000	-	387,726

불이	-	50,000	-	38,134

합계	55,035	961,203	13,759	476,072

3.2.2. 전기말(단위 : 천원)

특수관계 구분	특수관계자 명칭	채 권	채 무

매출채권	기타채권	매입채무	리스부채

지배기업	(주)동국S	34,704	-	-	-

관계기업	동국산업(주)	104,976	-	-	58,805

디케이동신(주)	23,017	-	-	-

(주)불이	982	-	12,965	-

기타특수관계자	혜원	-	650,000	-	426,350

불이	-	50,000	-	51,783

합계	163,679	700,000	12,965	536,938

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래공시대상기간 중 해당사항이 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

공시대상기간 중 해당사항이 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

2.1. 중요한 소송사건공시대상기간 중 해당사항이 없습니다.

2.2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

2.3. 채무보증 현황

2.3.1. 단기차입금 등을 위해 담보로 제공된 유형자산 내역

(단위 : 천원)

견질·담보제공자산	견질·담보제공처	채권최고액	견질·담보제공사유

소재지	자산내역	수량(㎡)	당기말	전기말

김해시	토 지	29,918.00	한국산업은행	18,000,000	18,000,000	포괄금융한도

건 물	8,917.93

기계장치	24점

태양광설비	1점	우리은행	1,200,000	1,200,000	시설자금대출

2.3.2. 금융기관과 체결한 주요 약정사항

(원화단위 : 천원)

금융기관	내용	당분기말	전기말

우리은행	B2B	840,000	840,000

수입신용장보증	USD 300,000	USD 300,000

외환파생상품	USD 570,000	USD 570,000

일반자금대출	1,980,000	1,980,000

신한은행	무역금융대출	1,000,000	1,000,000

일반자금대출	600,000	600,000

외환파생상품	USD 1,000,000	USD 1,000,000

한국씨티은행	외환파생상품	USD 1,000,000	USD 1,000,000

한국수출입은행	수입자금대출	4,000,000	4,000,000

서울보증보험	이행보증	3,000,000	3,000,000

외화 합계	USD 2,870,000	USD 2,870,000

원화 합계	11,420,000	11,420,000

2.3.3. 계약이행 등과 관련하여 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역

(단위 : 천원)

보증제공자	보증내용	거래처	보증금액

당분기말	전기말

서울보증보험	하자보증 등	환영철강공업(주) 등	3,388,888	3,360,553
3. 제재 등과 관련된 사항

공시대상기간 중 해당사항이 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

4.1. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( - )	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( - )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( - )	-

현금및현금성자산	-	-	-	-	-	-	-

유동자산	-	-	-	-	-	-	-

단기금융상품	-	-	-	-	-	-	-

부채총액	-	-	-	-	-	( - )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( - )	-

자본금	-	-	-	-	-	( - )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토 의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)동연에스엔티	2006년 02월 14일	부산 동래구 온천장로	전산용역	10,092,908	기업 의결권의과반수 소유	-

디케이스틸텍(주)	2006년 12월 01일	전남 담양군 무옥로	PIPE	13,197,793	상동	O, (1)

영구신동내화재료(유)	2004년 09월 09일	중국 요녕성 대석교시남로경제개발구역	내화물제조	14,278,694	상동	O, (1)

치박동국내화재료(유)	2008년 12월 16일	중국 산동성 치박시주촌구 왕촌진	내화물제조	3,004,819	상동	-

※ 주요종속회사 여부(1) 최근사업연도말 자산총액이 별도재무제표상 지배회사 자산총액의 10% 이상(2) 최근사업연도말 자산총액이 750억원 이상
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	3	동국산업(주)	110111-0085583

(주)동국S	110111-2276784

(주)동국R	195511-0069249

비상장	11	신안풍력발전(주)	201111-0023666

(주)동연S	110111-3401059

청석개발(주)	115611-0003879

DK스틸텍(주)	204311-0017795

DK동신(주)	110111-3850959

재단법인 중도	180132-0008850

(주)불이	171211-0090470

동국산업(상해)무역 유한공사	해외법인

동국산업 재팬(주)	해외법인

영구신동내화(유)	해외법인

치박동국내화(유)	해외법인
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

대한내화물공업현동조합	비상장	-	단순투자	70	70	6.74	7	-	-	-	70	6.74	7	-	-

동국산업㈜	상장	2007.06.30	단순투자	4,010	2,009,254	3.70	14,685	-	-	-364	2,009,254	3.70	14,321	874,777	2,243

DK동신㈜	비상장	2008.12.31	단순투자	2,000	100,000	2.27	981	-	-	-56	100,000	2.27	925	123,975	-1,282

㈜불이	비상장	2016.04.05	단순투자	5	1,000	5.00	-	-	-	-	1,000	5.00	-	223	72

합 계	2,110,324	-	15,673	-	-	-420	2,110,324	-	15,253	998,975	1,033

※ 상기 최근사업연도 재무현황은 2022년 12월 31일 기준입니다.
1. 전문가의 확인

해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항이 없습니다.