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동국알앤에스 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 5월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)동국알앤에스
대 표 이 사 : 이원휘
본 점 소 재 지 : 경남 김해시 상동면 상동로375번길 26-29
(전 화) 051-550-5050
(홈페이지) http://www.dkrns.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 김문섭
(전 화) 051-550-5050
목 차

대표이사 등의 확인 .................................................................... 1
I. 회사의 개요 ......................................................................... 2
II. 사업의 내용 ......................................................................... 11
III. 재무에 관한 사항 .................................................................. 29
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ................................................ 90
V. 감사인의 감사의견 등 .......................................................... 91
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ........................................ 94
VII. 주주에 관한 사항 .................................................................. 100
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 .................................................. 105
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ....................................................... 110
X. 이해관계자와의 거래내용 ....................................................... 113
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항................................ 115
전문가의 확인 ............................................................................. 120
1. 회사의 개요

1) 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)동연에스엔티	2006년 02월 14일	부산 동래구 온천장로	전산용역	8,669,972	기업 의결권의과반수 소유	-

금화철강(주)	2006년 12월 01일	전남 담양군 무옥로	철강	10,673,926	상동	O, (1)

영구신동내화재료(유)	2004년 09월 09일	중국 요녕성 대석교시남로경제개발구역	내화물제조	11,455,644	상동	O, (1)

치박동국내화재료(유)	2008년 12월 16일	중국 산동성 치박시주촌구 왕촌진	내화물제조	3,189,075	상동	-

※ 주요종속회사 여부(1) 최근사업연도말 자산총액이 별도재무제표상 지배회사 자산총액의 10% 이상(2) 최근사업연도말 자산총액이 750억원 이상

1-1) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 『주식회사동국알앤에스』라고 표기합니다. 영문으로는 DONGKUK REFRACTORIES STEEL CO., LTD. 라고 표기합니다. 약식으로 표기할 경우에는 동국알앤에스 또는 DONGKUK R CO., LTD. 라고 표기합니다. 3) 설립일자 및 존속기간당사는 2004년 1월 1일 '동국내화주식회사'라는 사명으로 제철, 제강 및 기타 공업로용 내화물 제품을 생산, 판매할 목적으로 동국산업(주)로부터 인적분할 후 설립되었으며, 2004년 2월 13일 한국증권업협회 상장(KOSDAQ) 하였습니다. 최초설립은 1974년 내화물을 전문으로 생산하는 창원요업(주)로 출발하여 1983년 (주)창원으로 사명을 변경하였고, 1998년 동국산업(주)와 합병하였다가 2004년 분할 설립되었습니다. 4) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소

- 본사의 주소 : 경상남도 김해시 상동면 상동로 375번길 26-29
- 전화번호 : 051-550-5021
- 홈페이지 주소 : http://www.dkrns.co.kr

5) 중소기업 해당 여부

보고서 작성기준일 현재 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 6) 주요사업의 내용 제강용 내화물과 스틸 제품을 생산하는 당사는 마산과 김해 및 해외현지법인에서 연간 78천톤 규모의 생산시설을 보유하고 있으며, 제강용 내화물을 생산하여 국내외 철강업체 등에 공급하고 있습니다. 철강은 연간 30천톤 규모의 생산시설을 보유하고 있습니다. 7) 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 당사는 보고서 작성기준일 현재 동국산업(주) 계열회사입니다.

구 분	회사명	주요업종

코스닥시장	동국산업(주)	냉연강판가공 판매 및 무역업

(주)동국S	풍력발전사업, 건설관련사업, 신재생에너지사업

(주)동국알앤에스	내화물 제조

소 계	3개사

비상장	(주)동연에스엔티	전산개발 및 유지보수

금화철강(주)	농원용파이프 제조

영구신동내화재료	내화물제조 (중국법인-(주)동국R 출자)

치박동국내화재료	내화물제조 (중국법인-(주)동국R 출자)

DK AMERICA,INC.	냉연강판 판매 및 무역업

DK동신(주)	칼라인쇄강판 제조

신안풍력발전(주)	신재생에너지사업 (풍력발전소)

동국산업(상해)무역유한공사	냉연강판 판매 및 무역업 (중국법인)

주식회사 동국산업 재팬	냉연강판 판매 및 무역업 (일본법인)

청석개발(주)	임대업 외

재단법인 중도	비영리법인

(주)불이	도소매업 및 관광숙박업

소 계	12개사

총 계	15개사

8) 신용평가에 관한 사항

평가일	신용평가전문기관명	당사 신용등급	신용평가기관의신용등급체계	평가구분

2020.04.01	(주)이크레더블	BB+	D ~ AAA	본평가

9) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2004년 02월 13일	-	-
2. 회사의 연혁

1) 회사의 본점소재지 및 지점

구 분	명 칭	주 소

본 점	(주)동국알앤에스	경상남도 김해시 상동면 상동로 375번길 26-29

공 장	김해공장	경상남도 김해시 상동면 상동로 375번길 26-29

마산공장	경상남도 창원시 마산합포구 진전면 미더덕로 102

영업소	경인영업소	인천광역시 동구 샛골로 230-21

창원영업소	경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12

포항영업소	경상북도 포항시 남구 대송면 철강산단로 195

광양영업소	전라남도 광양시 광장로 70 성호@ 208-1302

당진영업소	충청남도 당진군 석문면 보덕포로 587

칠서영업소	경상남도 함안군 칠서면 공단동길 98

2) 경영진의 중요한 변동

일 자	내 용	관련공시

2019년 03월 25일	사내이사 이강학, 장세희, 김영환 재선임	2019.03.25 정기주주총회결과

사외이사 이철규 재선임	2019.03.25 사외이사의 선임,해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

2020년 03월 23일	사외이사 김경택 신규선임사외이사 서수덕 신규선임	2020.03.23 사외이사의 선임,해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

2021년 03월 25일	사내이사 이원휘, 이상철 신규선임사내이사 장세희 재선임	2021.03.25 정기주주총회결과

사외이사 이철규 재선임	2021.03.25 사외이사의 선임,해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

3) 최대주주의 변동

일 자	내 용

2004년 06월 21일	최대주주의 변경(장상건 ⇒ 장세희)

2007년 11월 13일	최대주주의 변경(장세희 ⇒ 동국S)

4) 상호의 변경

일 자	구 분	내 용

2005년 03월 25일	영문 상호 변경	DONGKUK REFRACTORY CO., LTD. ⇒ DONGKUK REFRACTORIES CO., LTD.

2008년 01월 01일	한글 상호 변경	동국내화(주) ⇒ (주)동국알앤에스

영문 상호 변경	DONGKUK REFRACTORIES CO.,LTD.⇒ DONGKUK REFRACTORIES STEEL CO., LTD.

5) 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과해당사항이 없습니다.

6) 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

해당사항이 없습니다. 7) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

해당사항이 없습니다.

8) 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자	내 용

2004년 01월 01일	동국산업(주)에서 인적분할방식으로 동국내화(주) 회사설립

2004년 09월 09일	중국 영구신동내화재료(유) 합자회사설립 (당사지분율 : 24%)

2006년 02월 14일	(주)동연에스엔티 자회사 설립

2006년 11월 01일	MP사업부 폐지 (부산공장 임대)

2007년 11월 05일	대원스틸(주) 유상증자 참여

2008년 07월 01일	(주)디케이동신 유상증자 참여

2008년 12월 16일	중국 치박동국내화재료유한공사 합자회사설립 (당사지분율 : 90%)

2010년 02월 03일	중국 영구신동내화재료유한공사 지분추가인수 (당사지분율 : 56%)

2013년 12월 31일	대원스틸(주) 주식 매각처분

2015년 11월 23일	스틸사업 도매 및 임대부문 영업중단
3. 자본금 변동사항

1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006년 06월 02일	유상증자(주주우선공모)	보통주	4,600,000	1,000	1,450	100%

2006년 06월 13일	무상증자	보통주	2,300,000	1,000	-	25%

2008년 06월 10일	유상증자(주주우선공모)	보통주	6,900,000	1,000	1,820	60%
4. 주식의 총수 등

1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	55,200,000	-	55,200,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,400,000	-	18,400,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,400,000	-	18,400,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	18,400,000	-	18,400,000	-
5. 의결권 현황

1) 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,400,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	18,400,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1) 배당에 관한 회사의 정책당사는 정관에 의거 주주총회 결의 및 이사회 결의를 통해 배당을 실시하고 있으며 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 있습니다.회사의 배당정책은 「경영실적에 기반하여 안정적인 현금배당수준 유지」입니다. 이에 2016사업연도 부터 전기 2020사업연도까지 연속배당을 실시하였고, 최근 5년간 1주당 평균 배당액은 80원 입니다.시장 상황 및 회사의 재무상태를 고려하여 필요하다고 판단될 시 자사주 매입 및 매각 등을 검토할 계획입니다. 향후에도 회사는 핵심사업에 대한 경쟁력 확보 및 안정적 수익 창출을 통하여 주주가치 증대를 위해 배당을 실시할 계획입니다.

2) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 18 당분기	제 17 기	제 16 기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	1,298	2,971	2,226

(별도)당기순이익(백만원)	345	1,135	1,148

(연결)주당순이익(원)	57	173	140

현금배당금총액(백만원)	-	1,472	1,472

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	49.5	66.1

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.4	3.4

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	80	80

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ (연결)당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 분기순이익입니다.

3) 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	5	3.1	3.0

※ 평균 배당수익률은 단순평균법으로 계산합니다.
7. 정관에 관한 사항

1) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 25일	제17기 정기주주총회	감사위원의 분리 선임.해임 추가	감사위원회 분리선출에 따른 법률 반영

2020년 03월 23일	제16기 정기주주총회	감사위원회 설치 관련 변경	감사위원회 설치에 따른 법률 반영

2019년 03월 25일	제15기 정기주주총회	전자증권제도 도입관련 변경	전자증권 도입에 따른 법률변경 반영
1. 요약재무정보

1) 요약연결재무정보 ※ 제18기(당분기)는 감사 또는 검토를 받지 않는 중간재무제표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제 18 당분기	제 17 기	제 16 기

(2021년 3월말)	(2020년 12월말)	(2019년 12월말)

[유동자산]	65,123	63,550	62,221

ㆍ매출채권및기타채권	26,550	24,605	27,568

ㆍ현금및현금성자산	14,641	15,465	9,009

ㆍ재고자산	22,734	22,547	24,832

ㆍ기타유동자산	1,198	933	812

[비유동자산]	63,035	62,728	63,370

ㆍ유형자산	33,826	34,190	34,875

ㆍ무형자산	1,838	1,760	1,664

ㆍ관계기업지분투자	14,727	14,694	14,666

ㆍ투자부동산	10,268	10,287	10,364

ㆍ기타비유동자산	2,376	1,797	1,801

자산총계	128,158	126,278	125,591

[유동부채]	33,542	32,047	32,586

[비유동부채]	14,068	13,660	14,026

부채총계	47,610	45,707	46,612

[지배기업 주주지분]	76,149	76,323	74,808

ㆍ자본금	18,400	18,400	18,400

ㆍ기타적립금	17,672	17,414	17,304

ㆍ이익잉여금	40,077	40,509	39,104

[비지배 주주지분]	4,399	4,248	4,171

자본총계	80,548	80,571	78,979

(2021.01.01~2021.03.31)	(2020.01.01~2020.12.31)	(2019.01.01~2019.12.31)

영업수익	25,573	93,381	101,829

영업이익	1,267	4,213	3,631

당기순이익	1,046	3,177	2,580

당기주당순이익(원)	57	173	140

당기총포괄이익	1,449	3,177	2,801

ㆍ지배기업의 소유주	1,298	2,971	2,370

ㆍ비지배지분	151	206	431

연결에 포함된 회사수	5	5	5

※ 당기에 신규로 연결재무제표에 포함된 종속기업이나 당기 중 연결재무제표의 작성대상에서 제외된 종속기업은 없습니다 .

2) 요약별도재무정보 ※ 제18기(당분기)는 감사 또는 검토를 받지 않는 중간재무제표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제 18 당분기	제 17 기	제 16 기

(2021년 3월말)	(2020년 12월말)	(2019년 12월말)

[유동자산]	43,593	42,144	43,071

ㆍ매출채권및기타채권	21,922	20,877	23,839

ㆍ현금및현금성자산	6,211	7,303	2,673

ㆍ재고자산	14,614	13,811	16,404

ㆍ기타유동자산	846	153	155

[비유동자산]	63,134	63,113	64,048

ㆍ유형자산	26,982	27,417	28,468

ㆍ무형자산	724	730	511

ㆍ관계기업지분투자	23,185	23,185	23,190

ㆍ투자부동산	10,268	10,287	10,364

ㆍ기타비유동자산	1,975	1,494	1,515

자산총계	106,727	105,257	107,119

[유동부채]	29,488	27,153	28,612

[비유동부채]	12,937	12,674	12,664

부채총계	42,425	39,827	41,276

[자본금]	18,400	18,400	18,400

[기타적립금]	17,660	17,660	17,660

[이익잉여금]	28,242	29,370	29,783

자본총계	64,302	65,430	65,843

종속기업, 관계기업, 공동기업투자주식 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2021.01.01~2021.03.31)	(2020.01.01~2020.12.31)	(2019.01.01~2019.12.31)

영업수익	16,397	63,879	71,822

영업이익	400	1,540	1,837

당기순이익	345	1,135	1,148

당기주당순이익(원)	19	62	62

당기총포괄이익	345	1,058	1,103
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제18당분기	-	-	-	-

제17기	신한회계법인	적정	-	관계기업투자 손상평가(별도)관계기업투자 손상평가(연결)

제16기	신한회계법인	적정	-	관계기업투자 손상평가(별도)관계기업투자 손상평가(연결)

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제18당분기	신한회계법인	정기,반기,중간,재고실사,연결	70	-	70	-

제17기	신한회계법인	정기,반기,중간,재고실사,연결	70	1,053	70	1,142

제16기	신한회계법인	정기,반기,중간,재고실사,연결	70	1,029	70	1,037

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제18당분기	-	-	-	-	-

제17기	-	-	-	-	-

제16기	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 02월 04일	감사, 재무팀장,신한회계법인 업무수행이사 등 2인	대면 회의	- 별도재무제표 입증감사 결과 논의- 핵심감사사항에 대한 회계 감사 진행 경과

2	2020년 02월 04일	감사, 재무팀장,신한회계법인 업무수행이사 등 2인	대면 회의	- 연결재무제표 입증감사 결과논의- 핵심감사사항에 대한 회계감사 진행 경과

3	2020년 07월 24일	감사위원회, 재무팀장,신한회계법인 업무수행이사 등 2인	대면 회의	- 반기재무제표 검토 결과
- 2020년 연간 감사계획
(감사팀 구성, 경영진, 지배기구 및 감사 인의 책임, 감사인의 독립성 등)

4	2020년 11월 12일	감사위원회, 재무팀장신한회계법인 업무수행이사 등 2인	서면 발송(전자메일)	- 통제프로세스 이해 및 평가- 2020년 연간 감사계획 및 진행상황- 기타 필수커뮤니케이션 사항

5	2021년 03월 06일	감사위원회, 재무팀장신한회계법인 업무수행이사 등 2인	서면 발송(전자메일)	- 별도, 연결재무제표 입증감사 결과 논의- 핵심감사사항에 대한 회계감사 진행 결과

5. 내부통제에 관한 사항 1) 내부통제 유효성 감사 감사는 2020년 내부통제의 유효성에 대해 감사하였으며, 감사 결과 내부회계관리제도는 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있는 것으로 판단됩니다. 2) 내부회계관리제도 회사 내부회계관리자의 제17기 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태 평가결과 현재 회사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다는 의견을 표명하였습니다.회계감사인은 제17기 경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서를 검토하였으며, 상기 경영자의 운영실태보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.감사는 내부회계관리자가 감사에게 제출한 제17기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서를 참고로 회사의 내부회계관리제도가 효과적으로 설계 및 운영되고 있는지를 평가하였으며, 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 회사의 내부회계관리제도는 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회의 구성보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3 명( 이 원휘, 장세희, 이상철)과 사외이사 3명(이철규, 김경택, 서수덕) 총 6명으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 이 원휘 사내이사로 대표이사를 겸직하고 있습니다. 급변하는 경영환경에 효율적이고 신속하게 대응하고, 책임경영을 실천하기 위하여 이사회 의장으로 선임되었습니다.이사회는 회사의 최고 의사결정기구로서 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 성장을 목표로 법령과 정관에서 정한 사항, 회사 운영의 기본 방침 및 업무진행에 관한 중요한 사항을 결의하고, 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 이사회의 의결이 필요한 사항 발생 시 수시로 개최되며, 결의는 관계법령에서 달리 정하는 경우를 제외하고 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 하고 있습니다.이사회 내 위원회로는 감사위원회를 두고 있습니다.

(기준일 : 2021년 3월 31일)

구 분	구 성	소속 이사명	의장ㆍ위원장	주요역할

이사회	사내이사 3명,사외이사 3명	이원휘, 장세희, 이상철이철규, 김경택, 서수덕	이원휘(사내이사)	- 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결
- 경영진의 업무집행 감독

감사위원회	사외이사 3명	이철규, 김경택, 서수덕	이철규
(사외이사)	- 재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	1	-	-

※제17기 정기주주총회에서 이철규 사외이사가 재선임되었습니다.

3) 중요의결사항

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

이원휘(출석률 : 100%)	장세희(출석률 : 100%)	이상철(출석률 : 100%)	이강학(출석률 : 100%)	김영환(출석률 : 100%)	이철규(출석률 : 100%)	김경택(출석률 : 50%)	서수덕(출석률 : 50%)

찬반여부

2021-01	2021.01.20	2020년 내부회계관리제도 운용실태 운영보고	가결	해당사항 없음	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021-02	2021.01.20	2020년 내부회계관리제도 운용실태 평가보고	가결	해당사항 없음	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021-03	2021.03.10	① 제17기 연결 및 별도재무제표 승인의 건② 제17기 정기주주총회 소집 승인의 건	가결	해당사항 없음	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성	-	-

2021-04	2021.03.25	대표이사 이원휘 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성	-	-

※ 2021년 3월 25일 개최된 제17기 정기주주총회를 통해 이원휘, 이상철 사내이사 신규선임 및 이철규 사외이사가 재선임 되었습니다.※ 이강학, 김영환 사내이사는 2021년 3월 25일부로 임기만료되었습니다.※ 2021년 3월 25일 이사회를 통해 이원휘 사내이사가 대표이사로 선임 되었습니다. 4) 이사회 내 위원회

감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

5) 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	임기	연임여부 및연임횟수	선임배경	추천인	담당업무	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	이원휘	2년	신규선임	폭넓은 경험을 바탕으로 쌓아온 경영전략과 인적 네트워크를 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있다고 판단됨	이사회	경영전반총괄	-	없음

사내이사	장세희	2년	재선임(연임 7회)	현재 동국산업(주)의 대표이사로 경제 경영 전반의전문가로서 회사의 안정적인 경영을 수행하기 위함	이사회	총괄지원	-	특수관계자

사내이사	이상철	2년	신규선임	재무 및 경영지원 분야의 폭넓은 경험을 바탕으로 당사의 전반적인 조직 안정화와 중장기 성장을 이끌어 갈 적임자로 판단됨	이사회	총괄지원	-	없음

※ 감사위원회 위원은 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다. 6) 사외이사의 전문성(1) 사외이사 조직현황당사는 현재 사외이사 지원 조직을 별도로 설치하고 있지 않습니다.

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	개별적인 업무역량 증진에 의하고 있었으며,일정상의 이유로 미실시 하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김경택	예	한국화학융합시험연구원 본부장	-	-	-

서수덕	예	경성대학교 회계학 교수('88~현재)한국국제회계학회 회장('18)부산광역시 남구 예산심의위원('17)도시보증주택공사 평가위원('16)	예	2호 유형(회계ㆍ재무분야 학위보유자)	경성대학교 회계학 교수('88~현재)부산대학교 회계학전공 박사('91)

이철규	예	POSCO 기술연구소RIST 연구본부	-	-	-

2) 감사위원회 위원의 독립성감사위원회 위원은 상법 및 정관상의 선출기준에 따라 주주총회에서 선임되며, 전원(3인)이 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성하여 독립성을 견지하고 있습니다.

(1) 감사위원 선출기준 및 운영현황

선출기준의 주요내용	선출기준 충족 여부	관련 법령 등

3명의 이사로 구성	충족(3명)	「상법」제415조의2 제2항, 당사 정관 제50조

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(사외이사 전원)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(1명, 서수덕)	「상법」제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족	「상법」제542조의11 제2항,당사 정관 제50조

그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	「상법」제542조의11 제3항

(2) 감사위원 이해관계 등

직 명	성 명	임기	연임여부 및연임횟수	선임배경	추천인	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사외이사	김경택	2년	신규선임(2020.03.23)	관련업계 전문성을 활용하여 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있으며, 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지는데 기여할 수 있는 적임자로 판단됨	이사회	-	없음

사외이사	서수덕	2년	신규선임(2020.03.23)	회계/재무 분야의 전문가로서 당사의 회계관리 투명성 확보 및 재무 건전성 제고에 기여할 수 있으며, 경 영진으로부터 독립적으로 활동을 확보하여 업무를 수행할 수 있는 적임자로 판단됨	이사회	-	없음

사외이사	이철규	2년	재선임(연임 2회)	관련업계 경험을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지는데 기여할 수 있는 적임자로 판단됨	이사회	-	없음

3) 감사위원회의 활동감사위원회는 회계와 주요 경영 업무의 감사, 내부회계관리제도 운영실태 평가, 내부감시장치 가동 현황 점검, 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항에 대하여 심의ㆍ의결하며, 이사와 경영진이 합리적 경영 판단을 할 수 있도록 이사와 경영진의 직무 집행을 검토합니다.

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이철규(출석률 : 100%)	김경택(출석률 : 100%)	서수덕(출석률 : 100%)

찬반여부

2021-01	2021.01.20	2020년 내부회계관리제도 운용실태 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성

2021-02	2021.01.20	2020년 내부회계관리제도 운용실태 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성

4) 감사위원회 교육 실시 계획당사는 대표이사, 내부회계관리자, 감사위원회 및 회계정보를 작성, 공시하는 임직원을 대상으로 내부회계관리제도 관련 법령 및 이 규정에서 정하는 사항 등의 이해에 필요한 교육계획을 수립하고 있습니다.

5) 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	개별적인 업무역량 증진에 의하고 있었으며,일정상의 이유로 미실시 하였습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제 채택 여부해당사항이 없습니다. 2) 소 수주주권의 행사 여부 해당사항이 없습니다. 3) 경영지배권에 관한 경쟁 해당사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

1) 임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이원휘	남	1963.09	대표이사	등기임원	상근	총괄	1986 고려대학교 경영학과 졸업2017 (주)포스코TMC 대표이사2021~현재 (주)동국알앤에스 대표이사	-	-	없음	2021년~현재	2023.03.25

장세희	남	1968.03	이사	등기임원	비상근	총괄	1991 고려대학교 경영학과 졸업2007~현재 동국산업(주) 대표이사	2,226,274	-	특수관계인	1996년~현재	2023.03.25

이상철	남	1960.05	이사	등기임원	상근	총괄	1980 포항대학교 금속공학과 졸업2016 동국산업(주) 관리본부장2020 동국대학교 대학원 경영학과 졸업2021~현재 (주)동국알앤에스 총괄임원	-	-	없음	2021년~현재	2023.03.25

이철규	남	1954.09	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	1980 인하대학교 요업공학과 졸업2010 RIST 연구본부	-	-	없음	2017년~현재	2023.03.25

김경택	남	1954.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	1982 연세대학교 세라믹공학과 졸업2011 한국화학융합시험연구원 본부장	-	-	없음	2020년~현재	2022.03.23

서수덕	남	1956.04	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	1991 부산대학교 경영학과 회계학전공 박사1988~현재 경성대학교 회계학 교수	-	-	없음	2020년~현재	2022.03.23

장상건	남	1935.12	회장	미등기임원	비상근	총괄	1958 동국대학교 임학과 졸업1990~현재 동국산업(주) 회장	786,993	-	특수관계인	2004년~현재	-

김영환	남	1961.03	이사	미등기임원	상근	내화사업부	1986 연세대학교 재료공학 졸업2012~현재 (주)동국알앤에스 영업부 이사	-	-	없음	1987년~현재	-

문명욱	남	1963.01	이사	미등기임원	상근	기술연구소	1985 명지대학교 재료공학 학사
1987 명지대학교 재료공학 석사2005~현재 (주)동국알앤에스 기술연구소장	-	-	없음	1992년~현재	-

김종원	남	1961.04	이사	미등기임원	상근	해외영업부	1983 인천대학교 체육학부 졸업2017~현재 (주)동국알앤에스 해외영업부 이사	-	-	없음	1986년~현재	-

김문섭	남	1970.07	이사	미등기임원	상근	총괄	1997 부경대학교 산업공학과 졸업2016~현재 (주)동연에스엔티 대표이사2021~현재 (주)동국앤에스 관리부 이사	-	-	없음	2021년~현재	-

2) 임원의 다른 회사 겸임ㆍ겸직 현황

(기준일 : 2021년 3월 31일)

겸직자	겸직현황

성 명	직 위	회사명	재직기간	직위

장세희	등기이사	동국산업(주)	1996 ~ 현재	대표이사

3) 직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

내화물부문	남	53	-	-	-	53	13년 6개월	783,395	14,781	-	-	-	-

내화물부문	여	9	-	-	-	9	8개월	75,200	8,366	-

합 계	62	-	-	-	62	22년	858,595	13,848	-

4) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	105,103	21,021	-

※ 미등기임원 보수 현황에는 퇴임한 미등기임원의 보수를 포함하였으며, 당분기 중 등기임원으로 재직한 미등기임원의 보수는 포함되지 아니하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1) 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	2,000,000	-

※ 인원수는 주주총회 승인일 기준입니다.※ 주주총회 승인금액은「상법」제388조와 당사 정관에 따라 2021년 3월 25일 주주총회 결의를 통해 승인받은 이사의 보수 한도입니다.

2) 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	127,433	18,205	-

※ 보수총액과 1인당 평균보수액은 퇴직한 이사를 포함하여 작성하였습니다.

(2) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	109,433	27,358	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	18,000	6,000	-

감사	-	-	-	-

※ 보수총액과 1인당 평균보수액은 퇴직한 이사를 포함하여 작성하였습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 개인별 보수가 5억원 이상인 임원은 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 개인별 보수가 5억원 이상인 임원은 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 개인별 보수가 5억원 이상인 임직원은 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 개인별 보수가 5억원 이상인 임직원은 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계 열회사의 현황1) 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭(1) 기업집단의 명칭 : 동국산업그룹(2) 기업집단에 소속된 회사

회사명	사업자등록번호	비 고

동국산업(주)	202-81-47522	-

(주)동국S	104-81-63193	-

(주)동국알앤에스	615-81-35770	-

신안풍력발전(주)	411-81-42723	-

(주)동연에스엔티	104-81-99352	-

청석개발(주)	101-81-42409	-

금화철강(주)	409-81-93495	-

디케이동신(주)	104-86-13169	-

(주)불이	216-81-41245	-

재단법인 중도	505-82-10348	-

DK AMERICA,INC.	-	해외법인

동국산업(상해)무역 유한공사	-	해외법인

주식회사 동국산업 재팬	-	해외법인

영구신동내화재료	-	해외법인

치박동국내화재료	-	해외법인

2) 계통도

3) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

(기준일 : 2021년 3월 31일)

겸직자	계열회사 겸직현황

성 명	직 위	회사명	직 위	상근여부

장세희	등기이사	동국산업(주)	대표이사	비상근

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

대한내화물공업현동조합(비상장)	-	매도가능증권	70	70	6.74	7	-	-	-	70	6.74	7	-	-

동국산업(주)(상장)	2007.06.30	지분법적용투자주식	4,010	2,009,254	3.70	14,120	-	-	-10	2,009,254	3.70	14,110	741,337	8,134

DK동신㈜(비상장)	2008.12.31	지분법적용투자주식	2,000	100,000	2.27	573	-	-	43	100,000	2.27	616	93,204	730

㈜불이(비상장)	2016.04.05	매도가능증권	5	1,000	5.00	-	-	-	-	1,000	5.00	-	266	-141

합 계	2,110,324	-	14,700	-	-	33	2,110,324	-	14,733	834,807	8,723
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 당분기말 현재 대주주(그 특수관계인 포함)에게 채무보증 및 담보제공한 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2021년 3월 31일) (원화단위 : 천원)

법인명(채무자)	관계	채권자	채무내용	채무보증및 담보	보증시작일	보증종료일	채무보증한도

기초	기말

디케이동신(주)	계열회사	국민은행	일반대	담보	2014.11.11	본 채무 상환시까지	3,600,000	3,600,000

2. 대주주와의 자산양수도 등해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래

1) 특수관계자와의 매출, 매입거래내역

(단위 : 천원)

특수관계자의 명칭	매 출	매 입

당분기	전분기	당분기	전분기

(지배기업)

(주)동국S	71,033	67,254	-	-

(관계기업)

동국산업(주)	336,805	255,420	-	40

디케이동신(주)	180,339	69,210	-	-

㈜불이	2,045	2,486	5,150	4,710

소 계	519,189	327,116	5,150	4,750

(기타특수관계자)

혜원	-	-	27,769	26,243

불이	-	-	3,600	3,440

재단법인 중도	-	-	-	-

소 계	-	-	31,369	29,683

합 계	590,222	394,370	36,519	34,433

2) 특수관계자에 대한 채권, 채무잔액의 내역

(단위 : 천원)

특수관계자의 명칭	채 권	채 무

당분기말	전기말	당분기말	전기말

(지배기업)

(주)동국S	26,136	57,777	-	-

(관계기업)

동국산업(주)	365,913	2,587	-	-

디케이동신(주)	112,670	24,778	-	-

㈜불이	4,181	613	3,416	-

소 계	482,764	27,978	3,416	-

(기타특수관계자)

혜원	650,000	550,000	-	-

불이	20,000	20,000	-	-

소 계	670,000	570,000	-	-

합 계	1,178,900	655,755	3,416	-

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항이 없습니다.