동국알앤에스 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

3.1. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

3.2. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,400,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	18,400,000	-

우선주	-	-

3.3. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제11조 (신주의 인수권)
① 당 회사 주주는 신주발행에 있어서 주주가 소유한 주식수에 비례 하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
③ 제1, 2항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 단, 신주발행의 한도를 ‘발행주식 총수의 20%미만’으로 한다.
1. 상법 등 관계법령에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 이사회의 결의로 일반증자 공모방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 우리사주조합에 신주를 배정하는 경우
4. 상법 등 관계법령에 의하여 주식매입선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 외국인투자 및 관련 법률에 따라 외국인투자의 허가 범위 내에서 외국법인 또는 개인에게 신주를 배정하는 경우
6. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업년도 종료후 3월 이내

기 준 일	12월 31일

주권의 종류	「주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률」시행에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

주주의 특전	-	공고게재방법	인터넷 홈페이지 또는매일경제신문 및 헤럴드경제신문

3.4. 주주총회 의사록 요약

주총 정보	안건	결의내용	주요 논의내용

제 20 기정기주총(2024.03.25)	제1호 의안: 제20기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	가결

제2호 의안: 사외이사 선임의 건	가결	제2-1호 의안 : 사외이사 조원일 선임제2-2호 의안 : 사외이사 박원 선임

제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건	가결	제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 조원일 선임제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 박원 선임

제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건	가결

제 21 기정기주총(2025.03.24)	제1호 의안: 제21기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	가결

제2호 의안: 이사 선임의 건	가결	제2-1호 의안 : 사내이사 장세희 선임제2-2호 의안 : 사내이사 남기성 선임제2-3호 의안 : 사내이사 김영환 선임

제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서재수 선임의 건	가결

제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건	가결

제 22 기정기주총(2026.03.24)	제1호 의안: 제22기 재무제표 승인의 건	가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	가결

제3호 의안: 사외이사 박용남 선임의 건	가결

제4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 박용남 선임의 건	가결

제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박원 선임의 건	가결

제6호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건	가결

3.5. 주주총회 의안별 표결 결과

주총 정보	안건	결의구분	가결여부	의결권있는발행주식총수(A)	(A) 중 의결권행사주식수	찬성주식수	찬성주식비율(%)	반대기권 등주식수	반대기권 등주식비율(%)

제 20 기정기주총(2024.03.25)	제1호 의안: 제20기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	18,400,000	9,337,704	9,337,704	100%	-	-

제2-1호 의안: 사외이사 조원일 선임	보통결의	가결	18,400,000	9,337,704	9,337,704	100%	-	-

제2-2호 의안: 사외이사 박원 선임	보통결의	가결	18,400,000	9,337,704	9,337,704	100%	-	-

제3-1호 의안: 감사위원회 위원 조원일 선임	보통결의	가결	12,002,957	3,084,210	3,084,210	100%	-	-

제3-2호 의안: 감사위원회 위원 박원 선임	보통결의	가결	12,002,957	3,084,210	3,084,210	100%	-	-

제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건	보통결의	가결	18,400,000	9,337,704	9,337,704	100%	-	-

제 21 기정기주총(2025.03.24)	제1호 의안: 제21기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	18,400,000	9,337,704	9,337,704	100%	-	-

제2-1호 의안: 사내이사 장세희 선임	보통결의	가결	18,400,000	9,337,704	9,337,704	100%	-	-

제2-2호 의안: 사내이사 남기성 선임	보통결의	가결	18,400,000	9,337,704	9,337,704	100%	-	-

제2-3호 의안: 사내이사 김영환 선임	보통결의	가결	18,400,000	9,337,704	9,337,704	100%	-	-

제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서재수 선임의 건	보통결의	가결	12,146,506	3,084,210	3,084,210	100%	-	-

제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건	보통결의	가결	18,400,000	9,337,704	9,337,704	100%	-	-

제 22 기정기주총(2026.03.24)	제1호 의안: 제22기 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	18,400,000	9,337,704	9,337,704	100%	-	-

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	18,400,000	9,337,704	9,337,704	100%	-	-

제3호 의안: 사외이사 박용남 선임의 건	보통결의	가결	18,400,000	9,337,704	9,337,704	100%	-	-

제4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 박용남 선임의 건	보통결의	가결	12,146,506	3,084,210	3,084,210	100%	-	-

제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박원 선임의 건	보통결의	가결	12,146,506	3,084,210	3,084,210	100%	-	-

제6호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건	보통결의	가결	16,173,726	7,111,430	7,111,430	100%	-	-