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동국알앤에스 사업보고서 (2023.12)
사 업 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 3월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)동국알앤에스
대 표 이 사 : 남기성
본 점 소 재 지 : 경상남도 김해시 상동면 상동로375번길 26-29
(전 화) 051-550-5050
(홈페이지) http://www.dkrns.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 김문섭
(전 화) 051-550-5050
목 차

대표이사 등의 확인 .................................................................... 1
I. 회사의 개요 ......................................................................... 2
II. 사업의 내용 ......................................................................... 10
III. 재무에 관한 사항 .................................................................. 28
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ................................................ 198
V. 회계감사인의 감사의견 등 ..................................................... 210
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ........................................ 213
VII. 주주에 관한 사항 .................................................................. 223
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 .................................................. 227
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ....................................................... 232
X. 대주주 등과의 거래내용 ........................................................ 234
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 .............................. 236
XII. 상세표 ................................................................................ 239
전문가의 확인 ............................................................................ 243
1. 회사의 개요

1.1. 연결대상 종속회사 개황1.1.1. 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	4	-	-	4	3

합계	4	-	-	4	3

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1.1.2. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

1.2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 『주식회사동국알앤에스』라고 표기합니다. 영문으로는 DONGKUK REFRACTORIES STEEL CO., LTD. 라고 표기합니다. 약식으로 표기할 경우에는 동국알앤에스 또는 DONGKUK R CO., LTD. 라고 표기합니다. 1.3. 설립일자 및 존속기간당사는 2004년 1월 1일 '동국내화주식회사'라는 사명으로 제철, 제강 및 기타 공업로용 내화물 제품을 생산, 판매할 목적으로 동국산업(주)로부터 인적분할 후 설립되었으며, 2004년 2월 13일 한국증권업협회 상장(KOSDAQ) 하였습니다. 최초설립은 1974년 내화물을 전문으로 생산하는 창원요업(주)로 출발하여 1983년 (주)창원으로 사명을 변경하였고, 1998년 동국산업(주)와 합병하였다가 2004년 분할 설립되었습니다. 1.4. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소- 본사의 주소 : 경상남도 김해시 상동면 상동로375번길 26-29- 전화번호 : 051-550-5050- 홈페이지 주소 : http://www.dkrns.co.kr

1.5. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

※ 당사는 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」제2조에 따른 중견기업에 해당됩니다.

1.6. 주요 사업의 내용 당사의 핵심 사업부문은 내화물부문, 스틸부문, IT부문으로 구분합니다.

내화물 부문은 정형·부정형 등의 내화물 제품을 생산하여 국내외 철강업체 등에 공급하고 있습니다. 2023년 연결 기준 연 매 출액의 약 73% 를 차지 하고 있으며, 마산과 김해 및 해외현지법인에서 연간 85,000톤 규모의 생산시설을 보유하고 있습니다.스틸 부문은 단관·각관 파이프 등을 생산하여 국내외 철강업체 등에 공급하고 있습니다. 2023년 연결 기준 연 매출액의 약 18% 를 차지하며 연간 30,000톤 규모의 국내 생산 시설을 보유하고 있습니다.IT 부문은 전사적자원관리(ERP) 솔루션, IoT 및 AI 구축사업, IT 자문/컨설팅 및 아웃소싱 용역등의 서비스를 제공하고 있습니다. 2023년 연결 기준 연 매출액의 약 9%를 차지하며, 일반 제조업과 달리 생산설비를 통한 생산이 아닌 인적자원을 활용하는 사업이므로 물리적인 제품을 만들어내는 생산설비는 없습니다.사업의 내용에 대한 상세한 내용은 동 사업보고서의 「Ⅱ. 사업의 내용」을 참조하시기 바랍니다. 1.7. 신용평가에 관한 사항

평가일	신용평가전문기관명	당사의 신용등급	신용평가기관의신용등급체계	평가구분

2021년 04월 02일	(주)이크레더블	BB+	D ~ AAA	본평가

2021년 11월 12일	한국기업데이터	BBB	D ~ AAA	본평가

2022년 04월 01일	(주)이크레더블	BB	D ~ AAA	본평가

2023년 03월 30일	(주)이크레더블	BB	D ~ AAA	본평가

1.8. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2004년 02월 13일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

2.1. 회사의 본점소재지 및 지점

구 분	명 칭	주 소

본점	(주)동국알앤에스	경상남도 김해시 상동면 상동로375번길 26-29

공장	김해공장	경상남도 김해시 상동면 상동로375번길 26-29

마산공장	경상남도 창원시 마산합포구 진전면 미더덕로 102

영업소	경인영업소	인천광역시 동구 중봉대로 15

창원영업소	경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12

포항영업소	경상북도 포항시 남구 대송면 철강산단로 195

당진영업소	충청남도 당진군 석문면 보덕포로 587

칠서영업소	경상남도 함안군 칠서면 공단동길 98

관리부	부산사무실	부산광역시 동래구 온천장로 107번길 10

2.2. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2019년 03월 25일	정기주총	-	대표이사 이강학사내이사 장세희사내이사 김영환사외이사 이철규	사외이사 남장수

2020년 03월 23일	정기주총	사외이사 김경택사외이사 서수덕	-	감사 이동식

2021년 03월 25일	정기주총	대표이사 이원휘사내이사 이상철	사내이사 장세희사외이사 이철규	대표이사 이강학사내이사 김영환

2022년 03월 28일	정기주총	사외이사 조원일	사외이사 서수덕	사외이사 김경택

2023년 03월 22일	정기주총	대표이사 남기성사내이사 김영환사외이사 서재수	사내이사 장세희	대표이사 이원휘사내이사 이상철사외이사 이철규

2.3. 최대주주의 변동

공시대상기간 중 해당사항이 없습니다. 2.4. 상호의 변경2.4.1. 지배회사의 상호 변경공시대상기간 중 해당사항이 없습니다.

2.4.2. 주요종속회사의 상호 변경

변경 일자	구 분	변경 전	변경 후

2021년 09월 07일	한글명	금화철강(주)	디케이스틸텍(주)

영문명	KEUMHWA STEEL CO., LTD.	DK STEEL TEC CO., LTD.

2.5. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과공시대상기간 중 해당사항이 없습니다.

2.6. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

공시대상기간 중 해당사항이 없습니다. 2.7. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

공시대상기간 중 해당사항이 없습니다. 2.8. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

일 자	내 용

2004년 01월 01일	동국산업(주)에서 인적분할방식으로 동국내화(주) 회사설립

2004년 09월 09일	중국 영구신동내화재료(유) 합자회사설립 (당사지분율 : 24%)

2006년 02월 14일	(주)동연에스엔티 자회사 설립

2006년 11월 01일	MP사업부 폐지 (부산공장 임대)

2007년 11월 05일	대원스틸(주) 유상증자 참여

2008년 07월 01일	(주)디케이동신 유상증자 참여

2008년 12월 16일	중국 치박동국내화재료(유) 합자회사설립 (당사지분율 : 90%)

2010년 02월 03일	중국 영구신동내화재료(유) 지분추가인수 (당사지분율 : 56%)

2013년 12월 31일	대원스틸(주) 주식 매각처분

2015년 11월 23일	스틸사업 도매 및 임대부문 영업중단

2021년 08월 18일	중국 영구신동내화재료(유) 지분추가인수 (당사지분율 : 76%)
3. 자본금 변동사항

3.1. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제 20 기(2023년말)	제 19 기(2022년말)	제 18 기(2021년말)	제 17 기(2020년말)	제 16 기(2019년말)

보통주	발행주식총수	18,400,000	18,400,000	18,400,000	18,400,000	18,400,000

액면금액	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

자본금	18,400,000,000	18,400,000,000	18,400,000,000	18,400,000,000	18,400,000,000

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	18,400,000,000	18,400,000,000	18,400,000,000	18,400,000,000	18,400,000,000
4. 주식의 총수 등

4.1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	55,200,000	-	55,200,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,400,000	-	18,400,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,400,000	-	18,400,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	18,400,000	-	18,400,000	-
5. 정관에 관한 사항

5.1. 정관의 최근 개정일사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2023년 3월 22일입니다. 동 사업보고서 제출일 이후 개최 예정인 제20기 정기주주총회('24.03.25 예정)의 안건에는 정관 변경의 건이 포함되어 있지 않습니다.

5.2. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 25일	제17기 정기주주총회	감사위원의 분리 선임.해임 추가	감사위원회 분리선출에 따른법률 변경 반영

2022년 03월 28일	제18기 정기주주총회	주주명부 작성.비치 추가	전자증권법 제37조 제6항의규정 내용 반영

2023년 03월 22일	제19기 정기주주총회	기준일 및 이익배당 내용 변경	해당 법률 변경 반영

5.3. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	내화물 및 기타 용역사업	영위

2	전자공업용 자성재료 제조 및 판매업	미영위

3	전자기기 부품 제조 및 판매업	미영위

4	페라이트 코아 제조 및 판매업	미영위

5	전파흡수체 타일제작 및 판매	미영위

6	공업로 제작	영위

7	축로사업	영위

8	화공약품, 유해물질 판매업	미영위

9	국내외 수출입업	영위

10	부동산 임대업	영위

11	전자상거래 관련사업	미영위

12	철강제조 및 가공판매업	미영위

13	철강 및 건설자재 유통업	미영위

14	제철금속 제련과 제조 및 가공업	미영위

15	도금업	미영위

16	자원재활용 및 폐기물처리업	미영위

17	정보처리 및 컴퓨터 운용관련업	미영위

18	육상운송 및 해상운송업	미영위

19	건설자재 관련 제조 및 판매업	미영위

20	건설자재 관련 수리 및 임대업	미영위

21	자동차 부품의 제조 조립 및 판매업	미영위

22	일반기계 및 각종 산업기계 제조 조립 및 판매업	영위

23	국내외 자원개발 및 판매업	미영위

24	동물용 사료 및 조제식품 제조업	미영위

25	태양광 발전업	영위
1. 요약재무정보

1.1. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제 20 기	제 19 기	제 18 기

(2023년 12월말)	(2022년 12월말)	(2021년 12월말)

[유동자산]	67,266	73,465	64,838

ㆍ매출채권및기타채권	20,411	24,228	23,769

ㆍ현금및현금성자산	11,966	12,275	7,016

ㆍ재고자산	32,674	33,893	33,484

ㆍ기타유동자산	2,215	3,069	569

[비유동자산]	59,073	57,847	65,208

ㆍ유형자산	39,439	37,862	34,149

ㆍ무형자산	942	1,676	1,760

ㆍ기타비유동자산	18,692	18,309	29,299

자산총계	126,339	131,312	130,046

[유동부채]	39,998	44,235	43,160

[비유동부채]	5,626	4,626	7,031

부채총계	45,624	48,861	50,191

[지배기업 주주지분]	77,953	79,687	77,229

ㆍ자본금	18,400	18,400	18,400

ㆍ기타적립금	16,357	16,378	16,689

ㆍ이익잉여금	43,196	44,909	42,140

[비지배 주주지분]	2,762	2,764	2,626

자본총계	80,715	82,451	79,855

(2023.01.01~2023.12.31)	(2022.01.01~2022.12.31)	(2021.01.01~2021.12.31)

영업수익	108,391	118,182	104,141

영업이익	2,085	4,206	2,770

당기순이익	680	3,934	2,964

당기주당순이익(원)	37	214	161

당기총포괄이익	(62)	4,069	4,481

ㆍ지배기업의 소유주	(262)	3,931	4,107

ㆍ비지배지분	200	139	374

연결에 포함된 회사수	5	5	5

※ 당기에 신규로 연결재무제표에 포함된 종속기업이나 당기 중 연결재무제표의 작성대상에서 제외된 종속기업은 없습니다 .

1.2. 요약별도재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제 20 기	제 19 기	제 18 기

(2023년 12월말)	(2022년 12월말)	(2021년 12월말)

[유동자산]	40,741	48,491	40,921

ㆍ매출채권및기타채권	16,795	20,877	19,801

ㆍ현금및현금성자산	2,369	4,716	2,303

ㆍ재고자산	20,490	20,676	18,505

ㆍ기타유동자산	1,087	2,222	312

[비유동자산]	61,117	58,785	67,357

ㆍ유형자산	30,955	29,616	26,552

ㆍ무형자산	607	630	654

ㆍ기타비유동자산	29,555	28,539	40,151

자산총계	101,858	107,276	108,278

[유동부채]	32,793	37,080	36,436

[비유동부채]	4,066	3,616	6,201

부채총계	36,859	40,696	42,637

[자본금]	18,400	18,400	18,400

[기타적립금]	17,660	17,660	17,660

[이익잉여금]	28,939	30,520	29,581

자본총계	64,999	66,580	65,641

종속 ㆍ관계ㆍ공동기업
투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2023.01.01~2023.12.31)	(2022.01.01~2022.12.31)	(2021.01.01~2021.12.31)

영업수익	74,659	83,015	70,559

영업이익	396	2,585	1,397

당기순이익	397	2,167	1,635

당기주당순이익(원)	22	118	89

당기총포괄이익	(109)	2,411	1,683
6. 배당에 관한 사항

6.1. 배당에 관한 회사의 정책

제56조 (이익배당)① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.② 이익 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.③ 제1항의 배당을 위하여 제17조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 지개된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제54조 제6항에 따라 재무제표를 이사회 결의로 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

당사는 위 정관에 의거 주주총회 결의 및 이사회 결의를 통해 배당을 실시하고 있으며 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 있습니다.당사의 배당정책은 「경영실적에 기반하여 안정적인 현금배당수준 유지」입니다. 이에 2016사업연도 부터 전기 2022사업연도까지 연속배당을 실시하였고, 최근 5년간 1주당 평균 배당액은 80원입니다.시장 상황 및 회사의 재무상태를 고려하여 필요하다고 판단될 시 자사주 매입 및 매각 등을 검토할 계획입니다. 향후에도 당사는 핵심사업에 대한 경쟁력 확보 및 안정적 수익 창출을 통하여 주주가치 증대를 위해 배당을 실시할 계획입니다.

6.2. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 20 기	제 19 기	제 18 기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	474	3,711	2,972

(별도)당기순이익(백만원)	397	2,167	1,635

(연결)주당순이익(원)	37	214	161

현금배당금총액(백만원)	1,472	1,472	1,472

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	310.5	39.7	49.5

현금배당수익률(%)	보통주	2.3	2.3	1.8

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	80	80	80

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 상기 표의 당기 현금배당금은 정기주주총회 승인 전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

6.3. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	7	2.2	2.7
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006년 06월 02일	유상증자(주주우선공모)	보통주	4,600,000	1,000	-	100%

2006년 06월 13일	무상증자	보통주	2,300,000	1,000	-	25%

2008년 06월 10일	유상증자(주주우선공모)	보통주	6,900,000	1,000	-	60%

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

공시대상기간 중 해당사항이 없습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1.1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함)

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제 20 기	신한회계법인	적정	-	관계기업투자 손상평가(별도)관계기업투자 손상평가(연결)

제 19 기	신한회계법인	적정	-	관계기업투자 손상평가(별도)관계기업투자 손상평가(연결)

제 18 기	신한회계법인	적정	-	관계기업투자 손상평가(별도)관계기업투자 손상평가(연결)

1.2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제 20 기	신한회계법인	정기,반기,중간,재고실사,연결,내부회계	100	1,321	100	1,384

제 19 기	신한회계법인	정기,반기,중간,재고실사,연결,내부회계	100	1,427	100	1,445

제 18 기	신한회계법인	정기,반기,중간,재고실사,연결	70	1,099	70	1,119

1.3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 20 기	-	-	-	-	-

제 19 기	-	-	-	-	-

제 18 기	-	-	-	-	-

1.4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2023년 03월 05일	감사위원회 위원장 1명,회계자금팀장 1명,신한회계법인 업무수행이사 등 2명	서면 발송(전자메일)	- 재무제표 및 내부회계관리제도 입증감사 결과 논의- 핵심감사사항에 대한 회계감사 진행 경과

2	2023년 07월 25일	감사위원회 위원장 1명,회계자금팀장 1명,신한회계법인 업무수행이사 등 2명	대면회의	- 반기재무제표 검토업무 수행 결과- 2023년 연간 감사계획(감사팀 구성, 경영진, 지배기구 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성 등)

3	2023년 11월 22일	감사위원회 위원장 1명,회계자금팀장 1명,신한회계법인 업무수행이사 등 2명	서면 발송(전자메일)	- 연간 감사 계획- 내부회계관리제도 감사 진행 경과- 2023년 연간 감사계획 및 진행상황

4	2024년 03월 07일	감사위원회 위원장 1명, 회계자금팀장 1명, 신한회계법인 업무수행이사 등 2명	서면 발송 (전자메일)	- 재무제표 및 내부회계관리제도 입증감사 결과 논의 - 핵심감사사항에 대한 회계감사 진행 경과
2. 내부통제에 관한 사항

2.1. 내부통제 유효성 감사감사위원회는 2023년 내부통제의 유효성에 대해 감사하였으며, 감사 결과 내부회계관리제도는 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있는 것으로 판단됩니다. 2.2. 내부회계관리제도내부회계관리자의 운영실태보고>대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2023년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.

회계감사인은 2023년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거한 주식회사 동국알앤에스의 내부회계관리제도를 감사하였습니다. 회계감사인의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2023년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. 감사위원회는 대표이사 및 내부회계관리자가 감사위원회에게 제출한 내부회계관리제도 운영실태보고서를 참고로, 회사의 내부회계관리제도가 신뢰할 수 있는 재무제표의 작성 및 공시를 위하여 재무제표의 왜곡을 초래할 수 있는 오류나 부정행위를 예방하고 적발할 수 있도록 효과적으로 설계 및 운영되고 있는지의 여부에 대하여 평가하였으며, 내부회계관리제도가 신뢰성 있는 회계정보의 작성 및 공시에 실질적으로 기여하는지를 평가하였습니다. 감사위원회의 의견으로는, 2023년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다. 2.3. 내부통제구조의 평가 2023년 외부감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가받은 경우는 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

1.1. 이사회의 구성

공시서류작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명(남기성, 장세희, 김영환)과 사외이사 3명(서수덕, 조원일, 서재수) 총 6명으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 남기성 사내이사로 대표이사를 겸직하고 있습니다. 급변하는 경영환경에 효율적이고 신속하게 대응하고, 책임경영을 실천하기 위하여 이사회 의장으로 선임되었습니다.이사회는 회사의 최고 의사결정기구로서 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 성장을 목표로 법령과 정관에서 정한 사항, 회사 운영의 기본 방침 및 업무진행에 관한 중요한 사항을 결의하고, 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 이사회의 의결이 필요한 사항 발생시 수시로 개최되며, 결의는 관계법령에서 달리 정하는 경우를 제외하고 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 하고 있습니다.1.1.1. 이사회 내 위원회 현황

구 분	구 성	소속 이사명	의장ㆍ위원장	주요역할

이사회	사내이사 3명	남기성, 장세희, 김영환	남기성	- 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업 무집행에 관한 중요사항 의결
- 경영진의 업무집행 감독

사외이사 3명	서수덕, 조원일, 서재수

감사위원회	사외이사 3명	서수덕, 조원일, 서재수	서재수	- 재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

1.1.2. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	1	-	-

※ 제19기 정기주주총회(2023.03.22) 결과

1.2. 중요의결사항

회 차	개최일자	안건의 주요내용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

이원휘(출석률 : 100%)	장세희(출석률 : 100%)	이상철(출석률 : 66%)	이철규(출석률 : 66%)	서수덕(출석률 : 70%)	조원일(출석률 : 10%)

찬반여부

2023-01	2023.02.10	이사 후보자 검토 및 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2023-02	2023.03.07	① 제19기 연결 및 별도재무제표 승인의 건② 현금배당의 건③ 제19기 정기주주총회 소집 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2023-03	2023.03.22	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성

회 차	개최일자	안건의 주요내용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

남기성(출석률 : 100%)	장세희(출석률 : 100%)	김영환(출석률 : 100%)	서수덕(출석률 : 70%)	조원일(출석률 : 10%)	서재수(출석률 : 0%)

찬반여부

2023-03	2023.03.22	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2023-04	2023.04.13	한국산업은행 운영자금 130억원 1년 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2023-05	2023.05.10	수출입은행 수입자금대출 회전한도 재설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2023-06	2023.06.12	우리은행 산업은행온렌딩대출 10억 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2023-07	2023.07.10	신한은행 수출입온렌딩대출 50억 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2023-08	2023.08.01	신한은행 일반자금대출 6억 한도 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2023-09	2023.08.18	우리은행 일반자금대출 20억 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2023-10	2023.10.24	우리은행 B2B 주계약업체 재약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

※ 2023년 3월 22일 제19기 정기주주총회를 통해 남기성 사내이사, 김영환 사내이사, 서재수 사외이사가 신규선임되었습니다.※ 이원휘 사내이사, 이상철 사내이사, 이철규 사외이사는 2023년 3월 22일부로 임기만료되었습니다.

1.3. 이사회 내 위원회

이사회 내 위원회로 감사위원회를 두고 있으며, 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

1.4. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	임기	연임여부 및연임횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	남기성	2년	신규선임(2023.03.22)	내화물 분야에 대한 전문성을 바탕으로 회사 전반적인 경영관리에서 다양한 경험을 하였으며, 이러한 경영능력을 기반으로 하여 향후 조직안정화를 도모하고 건전한 기업윤리를 바탕으로 내부통제 효과성을 제고해나가기 위함	이사회	경영전반총괄	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	장세희	2년	재선임(연임 8회)	현재 동국산업(주)의 대표이사로 경제 경영 전반의 전문가로서 회사의 안정적인 경영을 수행하기 위함	이사회	경영지원	해당사항 없음	특수관계자

사내이사	김영환	2년	신규선임(2023.03.22)	30여년간의 내화물 업계에서 쌓은 전문성과 경험을 바탕으로 대내외 고객관리를 통해 회사 이익 창출의 효과성을 제고하였으며, 앞으로도 이를 바탕으로 사업 성과 극대화에 이바지하기 위함	이사회	영업부총괄	해당사항 없음	해당사항 없음

※ 사외이사인 감사위원회 위원은 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.당사는 현재 사외이사후보추천위원회를 설치하지 않고 있으며, 이사회로부터 사외이사후보를 추천받고 있습니다. 1.5. 사외이사의 전문성1.5.1. 사외이사 조직현황당사는 현재 사외이사 지원조직을 별도로 설치하고 있지 않습니다.

1.5.2. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	개별적인 업무역량 증진에 의하고 있었으며,일정상의 이유로 미실시하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

2.1. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

서수덕	예	경성대학교 회계학 교수 (1988~2021)한국국제회계학회 회장 (2018)	예	2호 유형(회계ㆍ재무분야 학위보유자)	경성대학교 회계학 교수 (1988~2021)부산대학교 회계학전공 박사('91)

조원일	예	한국과학기술연구원 KIST 전담위원(現)한국산업기술보호협회 기술위원(現)고려대학교 겸임교수 (2001~2023)	-	-	-

서재수	예	동의대학교 전기전자소재공학과 부교수(現)	-	-	-

2.2. 감사위원회 위원의 독립성감사위원회 위원은 상법 및 정관상의 선출기준에 따라 주주총회에서 선임되며, 전원(3인)이 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성하여 독립성을 견지하고 있습니다.

2.2.1. 감사위원 선출기준 및 운영현황

선출기준의 주요내용	선출기준 충족 여부	관련 법령 등

3명의 이사로 구성	충족(3명)	「상법」제415조의2 제2항, 당사 정관 제50조

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(사외이사 전원)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무 전문가	충족(1명, 서수덕)	「상법」제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족	「상법」제542조의11 제2항,당사 정관 제50조

그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	「상법」제542조의11 제3항

2.2.2. 감사위원 이해관계 등

성 명	임기	연임여부 및연임횟수	선임배경	추천인	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

서수덕	2년	재선임(연임 1회)	회계/재무 분야의 전문가로서 당사의 회계관리 투명성 확보 및 재무 건전성 제고에 기여할 수 있으며, 경영진으로부터 독립적으로 활동을 확보하여 업무를 수행할 수 있는 적임자로 판단됨	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

조원일	2년	신규선임(2022.03.28)	관련업계에 대한 전문성과 다양한 연구성과를 보유하여 당사의 사업 역량 및 경쟁력 강화에 도움을 줄 수 있으며, 각종 사업 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

서재수	2년	신규선임(2023.03.22)	관련 업계에 대한 전문성과 경험을 바탕으로 회사의 사업 역량 및 경쟁력 강화에 기여하며, 경영 현안에 대한 의사결정의 효과성을 제고할 수 있는 후보자라고 판단됨	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

2.3. 감사위원회의 활동감사위원회는 회계와 주요 경영 업무의 감사, 내부회계관리제도 운영실태 평가, 내부감시장치 가동 현황 점검, 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항에 대하여 심의ㆍ의결하며, 이사와 경영진이 합리적 경영 판단을 할 수 있도록 이사와 경영진의 직무 집행을 검토합니다.

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이철규(출석률 : 100%)	서수덕(출석률 : 100%)	조원일(출석률 : 100%)

찬반여부

2023-01	2023.02.27	내부회계관리제도 평가보고	-	-	-	-

※ 2023년 3월 22일 제19기 정기주주총회를 통해 서재수 사외이사가 신규선임되었으며, 이철규 사외이사는 임기만료되었습니다.

2.4. 감사위원회 교육 실시 계획당사는 대표이사, 내부회계관리자, 감사위원회 및 회계정보를 작성, 공시하는 임직원을 대상으로 내부회계관리제도 관련 법령 및 이 규정에서 정하는 사항 등의 이해에 필요한 교육계획을 수립하고 있습니다.

2.5. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	개별적인 업무역량 증진에 의하고 있었으며,일정상의 이유로 미실시하였습니다.

2.6. 감사위원회 지원조직 현황당사는 현재 감사위원회 지원조직을 별도로 설치하고 있지 않습니다.

2.7. 준법지원인 등 지원조직 현황당사는 현재 준법지원인 등 지원조직을 별도로 설치하고 있지 않습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

3.1. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

3.2. 소수주주권공시대상기간 중 해당사항이 없습니다.

3.3. 경영권 경쟁공시대상기간 중 해당사항이 없습니다.

3.4. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,400,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	18,400,000	-

우선주	-	-

3.5. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제11조 (신주의 인수권)
① 당 회사 주주는 신주발행에 있어서 주주가 소유한 주식수에 비례 하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
③ 제1, 2항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 단, 신주발행의 한도를 ‘발행주식 총수의 20%미만’으로 한다.
1. 상법 등 관계법령에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 이사회의 결의로 일반증자 공모방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 우리사주조합에 신주를 배정하는 경우
4. 상법 등 관계법령에 의하여 주식매입선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 외국인투자 및 관련 법률에 따라 외국인투자의 허가 범위 내에서 외국법인 또는 개인에게 신주를 배정하는 경우
6. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업년도 종료후 3월 이내

기 준 일	12월 31일

주권의 종류	「주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률」시행에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

주주의 특전	-	공고게재신문	매일경제신문

3.6. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제 19 기정기주주총회(2023.03.22)	□ 제1호 의안 - 제19기(2022년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 80원)□ 제2호 의안 - 정관일부 변경 승인의 건□ 제3호 의안 - 이사 선임의 건-제3-1호 의안 : 사내이사 장세희 선임의 건
-제3-2호 의안 : 사내이사 남기성 선임의 건-제3-3호 의안 : 사내이사 김영환 선임의 건
□ 제4호 의안 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서재수 선임의 건
□ 제5호 의안 - 이사보수 한도액 승인의 건(당기설정액 20억)	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제 18 기정기주주총회(2022.03.28)	□ 제1호 의안 - 제18기(2021년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 80원)□ 제2호 의안 - 정관일부 변경 승인의 건□ 제3호 의안 - 사외이사 선임의 건-제3-1호 의안 : 사외이사 서수덕 선임의 건
-제3-2호 의안 : 사외이사 조원일 선임의 건
□ 제4호 의안 - 감사위원회 위원 선임의 건-제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 서수덕 선임의 건
-제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 조원일 선임의 건
□ 제5호 의안 - 이사보수 한도액 승인의 건(당기설정액 20억)	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제 17 기정기주주총회(2021.03.25)	□ 제1호 의안 - 제17기(2020년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 80원)□ 제2호 의안 - 정관일부 변경 승인의 건□ 제3호 의안 - 이사선임의 건-제3-1호 의안 : 이원휘사내이사 선임의 건
-제3-2호 의안 : 장세희사내이사 선임의 건-제3-3호 의안 : 이상철사내이사 선임의 건
□ 제4호 의안 - 분리선출에 따라 감사위원회위원이 되는 사외이사 이철규 선임의 건
□ 제5호 의안 - 이사보수 한도액 승인의 건(당기설정액 20억)	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

장세희	특수관계	보통주	2,226,274	12.10	2,226,274	12.10	-

장상건	특수관계	보통주	786,993	4.28	786,993	4.28	-

김명자	특수관계	보통주	525,908	2.86	525,908	2.86	-

장혜원	특수관계	보통주	387,903	2.11	387,903	2.11	-

장혜경	특수관계	보통주	350,302	1.90	350,302	1.90	-

장원영	특수관계	보통주	76,002	0.41	76,002	0.41	-

㈜동국S	최대주주	보통주	4,122,052	22.40	4,122,052	22.40	-

동국산업	특수관계	보통주	1,326,175	7.21	1,326,175	7.21	-

계	보통주	9,801,609	53.27	9,801,609	53.27	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

2.1. 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)동국S	32,487	이동진	-	-	-	동국산업(주)	49.99

-	-	-	-	-	-

※ 상기 출자자수는 2023.12.31일 기준입니다.

2.2. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)동국S

자산총계	472,602

부채총계	223,263

자본총계	249,339

매출액	398,256

영업이익	-31,751

당기순이익	-30,266

※ 상기 재무현황은 2023.12.31일 연결재무제표 기준입니다.

2.3. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사의 최대주주인 (주)동국S 2001년 7월 2일 설립되어 풍력 금속 구조재, 건설업 등을 주요사업으로 영위하고 있는 법인입니다. 주력제품인 풍력발전기용 WIND-TOWER의 판매로 이익을 극대화하고, 기존 및 신규 수요에 대한 원활한 대응, 해상풍력 및 기타 신재생에너지사업의 미래지향적인 제품별 대응을 목표로 하고 있습니다. 2009년 8월 31일 코스닥시장에 상장된 법인으로 기타 자세한 사항은 금융감독원 전자공시시스템(DART)에서 참고하시기 바랍니다.

2.4. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

2.4.1. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

동국산업(주)	23,451	장세희	26.91	-	-	장세희	26.91

이원휘	0.04	-	-	-	-

※ 상기 출자자수는 2023.12.31일 기준입니다.

2.4.2. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	동국산업(주)

자산총계	892,650

부채총계	367,222

자본총계	525,428

매출액	757,010

영업이익	-27,109

당기순이익	-20,641

※ 상기 재무현황은 2023.12.31일 연결재무제표 기준입니다.

3. 주식의 분포3.1. 주식 소유현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	(주)동국S	4,122,052	22.40	-

장세희	2,226,274	12.10	-

동국산업(주)	1,326,175	7.21	-

우리사주조합	-	-	-

3 .2. 소액주주현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	17,465	17,474	99.95	7,902,842	18,400,000	42.95	-

4. 주가 및 주식 거래실적(단위 : 원, 주)

종 류	2023.7월	2023.8월	2023.9월	2023.10월	2023.11월	2023.12월

주가	최고	5,370	4,305	4,070	3,500	3,405	3,630

최저	4,105	3,725	3,425	3,025	3,055	3,225

평균	4,783	3,978	3,744	3,267	3,288	3,424

일거래량	최고	22,277,760	3,092,578	514,947	6,517,331	2,766,237	10,248,103

최저	128,870	88,843	66,134	47,737	25,170	56,266

월간거래량	83,290,450	12,177,206	3,107,742	9,703,831	6,814,226	25,067,305

※ 상기 표기된 주가는 해당 일자의 종가 기준 주가입니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

1.1. 임원 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

남기성	남	1960.08	대표이사	사내이사	상근	대표이사	1986 동아대학교 기계공학 학사2021~2022 동국산업(주) 대표이사2023~현재 디케이스틸텍(주) 대표이사2023~현재 (주)동국알앤에스 대표이사	-	-	해당사항 없음	2023년~현재	2025.03.22

장세희	남	1968.03	부회장	사내이사	비상근	총괄	1991 고려대학교 경영학 학사2007~현재 동국산업(주) 대표이사	2,226,274	-	특수관계인	1996년~현재	2025.03.22

김영환	남	1961.03	상무	사내이사	상근	영업부총괄	1986 연세대학교 재료공학 학사2012~2022 (주)동국알앤에스 이사2023~현재 (주)동국알앤에스 상무이사	-	-	해당사항 없음	1987년~현재	2025.03.22

서수덕	남	1956.04	이사	사외이사	비상근	감사위원	1991 부산대학교 경영학 박사1988~2021 경성대학교 회계학 교수	-	-	해당사항 없음	2020년~현재	2024.03.28

조원일	남	1959.01	이사	사외이사	비상근	감사위원	1992 고려대학교 금속공학 박사2001~2023 고려대학교 겸임교수2020~현재 한국과학기술연구원 KIST 전담위원2021~현재 한국산업기술보호협회 기술위원	-	-	해당사항 없음	2022년~현재	2024.03.28

서재수	남	1968.07	이사	사외이사	비상근	감사위원	2005 부산대학교 재료공학과 석사2014~현재 동의대학교 전기전자소재공학과 부교수	-	-	해당사항 없음	2023년~현재	2025.03.22

장상건	남	1935.12	회장	미등기	비상근	총괄	1958 동국대학교 임학 학사1990~현재 동국산업(주) 회장	786,993	-	특수관계인	2004년~현재	-

김종원	남	1961.04	상무	미등기	상근	생산부 및해외사업부	1983 인천대학교 체육학 학사2017~2022 (주)동국알앤에스 이사2023~현재 (주)동국알앤에스 상무이사	-	-	해당사항 없음	1986년~현재	-

김문섭	남	1970.07	이사	미등기	상근	관리부	1997 부경대학교 산업공학 학사2016~현재 (주)동연에스엔티 대표이사2021~현재 (주)동국알앤에스 이사	-	-	해당사항 없음	2021년~현재	-

권선환	남	1966.08	이사	미등기	상근	기술연구소	2021 부산대학교 기술사업정책학 박사2021~현재 (주)동국알앤에스 이사	-	-	해당사항 없음	1996년~현재	-

1.2. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	조원일	남	1959.01	사외이사	1992 고려대학교 금속공학 박사2001~2023 고려대학교 겸임교수2020~현재 한국과학기술연구원 KIST 전담위원2021~현재 한국산업기술보호협회 기술위원	2024.03.25	없음

선임	박원	여	1977.08	사외이사	2006 경상대학교 회계학 박사 2011~2020 위덕대학교 부교수2020~현재 경남대학교 회계학 조교수	2024.03.25	없음

※ 사업보고서 제출일 이후 개최 예정인 제20기 정기주주총회의 안건으로, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

1.3. 직원 등 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

내화물부문	남	65	-	-	-	65	12년 3개월	4,159,869	64,698	-	-	-	-

내화물부문	여	9	-	-	-	9	6년 5개월	391,994	41,509	-

합 계	74	-	-	-	74	11년 6개월	4,551,863	61,678	-

1.4. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	447,731	100,219	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>2.1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	2,000,000	-

※ 인원수는 주주총회 승인일 기준입니다.※ 주주총회 승인금액은「상법」제388조와 당사 정관에 따라 2023년 3월 22일 주주총회 결의를 통해 승인받은 이사의 보수 한도입니다.

2.2. 보수지급금액2.2.1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	588,267	100,219	-

※ 보수총액 및 1인당 평균보수액 산출시 공시대상 기간 중 임기만료로 퇴직한 이사 및 감사를 포함하여 산출하였습니다.

2.2.2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	513,267	180,256	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	75,000	25,000	-

감사	-	-	-	-

※ 보수총액 및 1인당 평균보수액 산출시 공시대상 기간 중 임기만료로 퇴직한 이사 및 감사를 포함하여 산출하였습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

2.2.3. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2.2.4. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

2.2.5. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2.2.6. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황1.1. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

동국산업그룹	3	11	14

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

1.2. 계통도

1.3. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일)

겸직자	계열회사 겸직현황

성 명	직 위	회사명	직 위	상근여부

남기성	사내이사
(대표이사)	(주)동연에스엔티	사내이사	비상근

디케이스틸텍(주)	대표이사	비상근

장세희	사내이사	동국산업(주)	대표이사(부회장)	상근

김영환	사내이사	(주)동연에스엔티	감사	비상근

2. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	1	3	4	15,673	-	-867	14,806

계	1	3	4	15,673	-	-867	14,806

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등공시대상기간 중 해당사항이 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등공시대상기간 중 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래

3.1. 특수관계자와의 주요거래(단위 : 천원)

당기	연결회사명	매출 등	매입 등	유형자산취득	유형자산처분	사용권자산 취득	사용권자산처분	배당금수입	이자비용

지배기업	(주)동국S	318,859	200	-	-	-	-	-	-

관계기업	동국산업(주)	2,360,347	36,432	386,818	60,909	-	-	261,203	1,583

디케이동신(주)	541,600	-	-	100,000	-	-	-	-

(주)불이	10,793	127,390	-	-	-	-	-	-

기타특수관계자	혜원	-	109,621	-	-	443,669	314,732	-	20,811

불이(온천동)	-	50,400	-	-	242,868	-	-	6,004

합 계	3,231,599	324,043	386,818	160,909	686,537	314,732	261,203	28,398

(단위 : 천원)

전기	연결회사명	매출 등	매입 등	유형자산취득	유형자산처분	사용권자산 취득	사용권자산처분	배당금수입	이자비용

지배기업	(주)동국S	414,844	-	130,000	-	-	-	-	-

관계기업	동국산업(주)	1,486,003	118,334	-	-	-	-	261,203	-

디케이동신(주)	668,930	-	-	-	-	-	-	-

(주)불이	9,612	95,181	-	-	-	-	-	-

기타특수관계자	혜원	-	120,681	-	-	518,302	-	-	9,435

불이(온천동)	-	32,400	-	-	52,066	-	-	1,849

합 계	2,579,389	366,596	130,000	-	570,368	-	261,203	11,284

3.2. 특수관계자에 대한 채권, 채무잔액의 내역

(단위 : 천원)

당기말	연결회사명	채권	채무

매출채권	기타채권	보증금	매입채무	기타채무	리스부채

지배기업	(주)동국S	29,087	-	-	-	-	-

관계기업	동국산업(주)	494,289	-	20,240	-	-	23,956

디케이동신(주)	1,463	-	-	-	29,700	-

(주)불이	982	-	-	-	9,661	-

기타특수관계자	혜원	-	-	600,000	-	-	419,883

불이(온천동)	-	-	110,000	-	-	213,354

합 계	525,821	-	730,240	-	39,361	657,193

(단위 : 천원)

전기말	연결회사명	채권	채무

매출채권	기타채권	보증금	매입채무	기타채무	리스부채

지배기업	(주)동국S	34,704	-	-	-	-	-

관계기업	동국산업(주)	104,976	-	-	-	-	58,805

디케이동신(주)	23,017	-	-	-	-	-

(주)불이	982	-	-	-	12,965	-

기타특수관계자	혜원	-	-	650,000	-	-	426,350

불이(온천동)	-	-	50,000	-	-	51,783

합 계	163,679	-	700,000	-	12,965	536,938

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래공시대상기간 중 해당사항이 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

공시대상기간 중 해당사항이 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

2.1. 중요한 소송사건공시대상기간 중 해당사항이 없습니다.

2.2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

2.3. 채무보증 현황

2.3.1. 단기차입금 등을 위해 담보로 제공된 유형자산 내역

(단위 : 천원)

견질·담보제공자산	견질·담보제공처	채권최고액	견질·담보제공사유

소재지	자산내역	수 량(㎡)	당기말	전기말

김해시	토 지	29,918.00	한국산업은행	18,000,000	18,000,000	포괄금융한도

건 물	8,917.93

기계장치	24점

김해시	태양광설비	1점	우리은행	1,200,000	1,200,000	시설자금대출

2.3.2. 금융기관과 체결한 주요 약정사항

(원화단위 : 천원)

금융기관	내용	당기말	전기말

우리은행	B2B	840,000	840,000

수입신용장보증	USD 300,000	USD 300,000

외환파생상품	USD 740,000	USD 570,000

일반자금대출	1,800,000	1,980,000

신한은행	무역금융	1,000,000	1,000,000

일반자금대출	600,000	600,000

외환파생상품	USD 1,000,000	USD 1,000,000

한국씨티은행	외환파생상품	USD 1,000,000	USD 1,000,000

한국수출입은행	수입자금대출	4,000,000	4,000,000

농협은행	시설자금대출(*)	999,000	-

서울보증보험	이행보증	3,000,000	3,000,000

외화 합계	USD 3,040,000	USD 2,870,000

원화 합계	12,239,000	11,420,000

(*) 당기말 현재 연결회사는 해당 차입금에 대해 분양대금반환채권을 담보로 제공하고 있으며, 연결회사는 지출한 분양대금을 건설중인자산으로 인식하고 있습니다.2.3.3. 계약이행 등과 관련하여 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역

(단위 : 천원)

보증제공자	보증내용	거래처	보증금액

당기말	전기말

서울보증보험	환영철강공업㈜ 등	이행(하자)보증 등	4,521,637	3,360,553
3. 제재 등과 관련된 사항

공시대상기간 중 해당사항이 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

공시대상기간 중 해당사항이 없습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)동연에스엔티	2006년 02월 14일	대한민국	전산용역	11,290,010	기업 의결권의과반수 소유	(1)에 해당

디케이스틸텍(주)	2006년 12월 01일	대한민국	PIPE	11,613,637	상동	(1)에 해당

영구신동내화재료(유)	2004년 09월 09일	중국	내화물제조	15,213,017	상동	(1)에 해당

치박동국내화재료(유)	2008년 12월 16일	중국	내화물제조	3,213,258	상동	-

※ 주요종속회사 여부(1) 최근사업연도말(2023년도말) 자산총액이 별도재무제표상 지배회사 자산총액의 10% 이상(2) 최근사업연도말(2023년도말) 자산총액이 750억원 이상
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	3	동국산업(주)	110111-0085583

(주)동국S	110111-2276784

(주)동국R	195511-0069249

비상장	11	신안풍력발전(주)	201111-0023666

(주)동연S	110111-3401059

청석개발(주)	115611-0003879

DK스틸텍(주)	204311-0017795

DK동신(주)	110111-3850959

재단법인 중도	180132-0008850

(주)불이	171211-0090470

동국산업(상해)무역 유한공사	해외법인

동국산업 재팬(주)	해외법인

영구신동내화(유)	해외법인

치박동국내화(유)	해외법인
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

대한내화물공업현동조합	비상장	-	단순투자	70	70	6.74	7	-	-	-	70	6.74	7	-	-

동국산업㈜	상장	2007.06.30	단순투자	4,010	2,009,254	3.70	14,685	-	-	-863	2,009,254	3.70	13,822	892,651	-20,641

DK동신㈜	비상장	2008.12.31	단순투자	2,000	100,000	2.27	981	-	-	-4	100,000	2.27	977	131,546	-151

㈜불이	비상장	2016.04.05	단순투자	5	1,000	5.00	-	-	-	-	1,000	5.00	-	289	37

합 계	2,110,324	-	15,673	-	-	-867	2,110,324	-	14,806	1,024,486	-20,755
4. 연구개발실적(상세)

구 분	개발실적

제철용 내화물	스트립 캐스팅 연주용 내화물(EDGE DAM)하이밀 전기 강판용 바닥 벽돌, 고알루미나질 벽돌연주용 CaO질 Coating재, 고규산질 벽돌 및 점토질 벽돌RH설비용 침적관 캐스터블, 고로 통커버용 캐스터블혼선차 ASC질 몰탈, RH 침적관 Spray 보수재, 혼선차 ASC 벽돌고내폭열성 습식 건닝재턴디쉬 졸 유입재, 턴디쉬 댐블럭제철 R(재생원료) 원료 적용 턴디쉬 댐블럭 및 RH보수재

제강용 내화물	래들 상부취입식 랜스 캐스터블, 래들 백 필링재래들용 유입 캐스터블(바닥, 벽체), 래들 Shtcrete 보수재EBT Tab Tube용 Terminal용 대형 벽돌, DC E.A.F 로저전극부 스탐프재연주용 MgO질 Coating재(냉간,열간, 무수분), 턴디쉬용 Dam Block,E.A.F용 MgO질 열간보수재(일반, 고내식), 턴디쉬 Slag Line 보수재,불소성 Pin Type Head 개발, 불소성 알루미나 벽돌치밀질 지르코니아 OPEN 노즐, 주철관용 탕도 블록다용도 Al2O3질 머드재 개발, 진공조괴용 칼라슬리브E.A.F 및 연주용 MgO질Stamp재, 고강도 기경성램밍재 및 Plastic내화물가열로용 고강도 단열캐스터블, 가열로 바닥용 캐스팅 블록Ingot 몰드 보수용 Iron Paste, STS 조업 래들 바닥 램밍재, 래들용 MgO-C 램밍재압연 가열로 바닥용 캐스팅 블럭, STS 전기로 MgO-C BrickQuick change용 내화물E.AF L/D Slag Line 안전잔존 Indicator Brick전기로 산소 버너 블록, 생석회 인젝션 블록취기 저감 친환경 MgO-C Brick, Al2O3-MgO-C Brick전기로 보수용 수화방지 마그 크롬질 Stamp재STS 장입용 LD Bottom Al2O3-MgO-C Brick 전기로 고수명 소천정 알루미나 크롬질 BLOCKMiddle Carbon MgO-C BrickLow Carbon MgO-C, Al2O3-MgO-C BrickVIM 모합급 제조용 션트 내화물

소각로/비철금속용 내화물	플라즈마 아크로용 전도성 MgO-C, 플라즈마 아크로용 크롬질 캐스터블큐폴라용 Al2O3-SiC질 램밍재, 고알루미나질 대용량 유도로 스탐프재동용해로 정련용 가스취입식 랜스, 합금철 슬라그 보온로용 열간보수재ZN 용해로용 내화물(벽돌, 캐스터블), Zn 용탕 런너용 SiC캐스터블Al 용탕 이송용 Basket, AL 용해로용 내화물(벽돌, 캐스터블, 몰탈)합금철 래들용 유입 캐스터블알루미나 크롬질 패칭재NEOCON-ZN 고알루미나질 캐스터블POT용 Inductor Stamp재큐폴라용 알루미나 크롬질 고내식성 Brick비철금속용 전기로 벽체 보수용 알루미나 그롬질 램밍재, 머드재소각로, 큐폴라, 기타 설비 적용 SiO2질 다용도 몰탈소각로 적용 크롬질 고내식성 캐스터블비철금속용 Al2O3질 건닝 캐스터블

특수/기능성 내화물	Segment형 버블링 플러그, Round-Slit형 고수명 버블링 플러그STAR형 버블링 플러그, Al2O3-Cr2O3질 다공성 포러스 플러그,인슐렉스 틈새 충진용 MgO질 머드재양극재 소성용기, 분말 하소용 소성용기, 고순도 분말 하소용 소성용기하이니켈용 고수명 양극활물질 소성용기Al2O3질(고온용, 다공질) Setter, 금속분말 열처리용 도가니 제품연속로용 내화물(스키드 레일, 고온단열벽돌, 천정블럭), 철피 열부식 방지제전극봉 산화방지 Dipping재, Slag Pot Coating 재간헐 조업용 내스폴링성 증대 포러스 플러그Purging Plug Double STAR 통기성 확대 PP콘Porous Purging Hybrid Plug 통기성 및 수명 증대 PP콘

소성용기(Sagger)	고온 세라믹 분말 하소용 소성용기고순도(99.99%) 알루미나 분말 하소용 소성용기탄산 및 수산화계 양극재 소성용기Hi-Ni계 대응 양극재 소성용기저비중 경량화 양극재 소성용기대용량(410*410mm) 양극재 소성용기NCMA계 대응 양극재 소성용기

기능성 세라믹	SiC질 Disc, 알루미나질 세라믹Disc, 알루미나질 세라믹파이프, SiC-C Plate, SiC Seal알루미나질 도가니(일반, 3000cc대용량)방열 소재용 미립자 구상 알루미나Hollow Fiber형 세라믹 멤브레인

바이오 제품	MINERAL BLOCK(일반공용, 육우용, 젖소용, 송아지용)당밀 블럭(송아지용)

공업로 및 산업설비	발열 터널식 전기로, 발열 BATCH식 전기로, 발열식 도가니로소형 아크로, 턴디쉬 노즐 CHANGE 카세트 시스템 (HNC) 외내화물 건닝기, 연속식 캐스터블 믹서기, 내화물 커터기, 리프터, 분체 분산기 외세라믹 디스크 정렬기, INGOT몰드 내부 쇼트기, 로봇자동 포장기 외
1. 전문가의 확인

해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항이 없습니다.