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동국알앤에스 분기보고서 (2022.03)
분 기 보 고 서

(제 19 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 5월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)동국알앤에스
대 표 이 사 : 이원휘
본 점 소 재 지 : 경남 김해시 상동면 상동로375번길 26-29
(전 화) 051-550-5050
(홈페이지) http://www.dkrns.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 김문섭
(전 화) 051-550-5050
목 차

대표이사 등의 확인 .................................................................... 1
I. 회사의 개요 ......................................................................... 2
II. 사업의 내용 ......................................................................... 9
III. 재무에 관한 사항 .................................................................. 26
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ................................................ 95
V. 회계감사인의 감사의견 등 .................................................... 96
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ........................................ 99
VII. 주주에 관한 사항 .................................................................. 108
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 .................................................. 112
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ....................................................... 117
X. 대주주 등과의 거래내용 ......................................................... 119
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항................................ 121
X I I. 상세표 ................................................................................ 125
전문가의 확인 ............................................................................. 128
1. 회사의 개요

1.1. 연결대상 종속회사 개황1.1.1. 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	4	-	-	4	2

합계	4	-	-	4	2

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1.1.2. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

1.2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 『주식회사동국알앤에스』라고 표기합니다. 영문으로는 DONGKUK REFRACTORIES STEEL CO., LTD. 라고 표기합니다. 약식으로 표기할 경우에는 동국알앤에스 또는 DONGKUK R CO., LTD. 라고 표기합니다. 1.3. 설립일자 및 존속기간당사는 2004년 1월 1일 '동국내화주식회사'라는 사명으로 제철, 제강 및 기타 공업로용 내화물 제품을 생산, 판매할 목적으로 동국산업(주)로부터 인적분할 후 설립되었으며, 2004년 2월 13일 한국증권업협회 상장(KOSDAQ) 하였습니다. 최초설립은 1974년 내화물을 전문으로 생산하는 창원요업(주)로 출발하여 1983년 (주)창원으로 사명을 변경하였고, 1998년 동국산업(주)와 합병하였다가 2004년 분할 설립되었습니다. 1.4. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 - 본사의 주소 : 경상남도 김해시 상동면 상동로 375번길 26-29- 전화번호 : 051-550-5050- 홈페이지 주소 : http://www.dkrns.co.kr

1.5. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

※ 당사는 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」제2조에 따른 중견기업에 해당됩니다.

1. 6. 주요사업의 내용 제강용 내화물과 스틸 제품을 생산하는 당사는 마산과 김해 및 해외현지법인에서 연간 78천톤 규모의 생산시설을 보유하고 있으며, 제강용 내화물을 생산하여 국내외 철강업체 등에 공급하고 있습니다. 철강은 연간 30천톤 규모의 생산시설을 보유하고 있습니다. 상세한 내용은 동 분기보고서의 II. 사업의 내용 >을 참조하시기 바랍니다. 1.7. 신용평가에 관한 사항

평가일	신용평가전문기관명	당사의 신용등급	신용평가기관의신용등급체계	평가구분

2020년 04월 01일	(주)이크레더블	BB+	D ~ AAA	본평가

2021년 04월 02일	(주)이크레더블	BB+	D ~ AAA	본평가

2021년 11월 12일	한국기업데이터	BBB	D ~ AAA	본평가

2022년 04월 01일	(주)이크레더블	BB	D ~ AAA	본평가

1.8. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2004년 02월 13일	-	-
2. 회사의 연혁

2.1. 회사의 본점소재지 및 지점

구 분	명 칭	주 소

본 점	(주)동국알앤에스	경상남도 김해시 상동면 상동로 375번길 26-29

공 장	김해공장	경상남도 김해시 상동면 상동로 375번길 26-29

마산공장	경상남도 창원시 마산합포구 진전면 미더덕로 102

영업소	경인영업소	인천광역시 동구 중봉대로 15

창원영업소	경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12

포항영업소	경상북도 포항시 남구 대송면 철강산단로 195

광양영업소	전라남도 광양시 구마4길 24 2층

당진영업소	충청남도 당진군 석문면 보덕포로 587

칠서영업소	경상남도 함안군 칠서면 공단동길 98

관리부	부산사무실	부산광역시 동래구 온천장로 107번길 10

2.2. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2020년 03월 23일	정기주총	사외이사 김경택사외이사 서수덕	-	감사 이동식

2021년 03월 25일	정기주총	대표이사 이원휘사내이사 이상철	사내이사 장세희사외이사 이철규	대표이사 이강학사내이사 김영환

2022년 03월 28일	정기주총	사외이사 조원일	사외이사 서수덕	사외이사 김경택

2.3. 최대주주의 변동

일 자	내 용

2004년 06월 21일	최대주주의 변경(장상건 ⇒ 장세희)

2007년 11월 13일	최대주주의 변경(장세희 ⇒ 동국S)

2.4. 상호의 변경 2.4.1. 회사의 상호 변경

일 자	구 분	내 용

2008년 01월 01일	한글 상호 변경	동국내화(주) ⇒ (주)동국알앤에스

영문 상호 변경	DONGKUK REFRACTORIES CO.,LTD.⇒ DONGKUK REFRACTORIES STEEL CO., LTD.

2.4.2. 주요종속회사의 상호 변경

일 자	구 분	내 용

2021년 09월 07일	한글 상호 변경	금화철강(주) ⇒ 디케이스틸텍(주)

영문 상호 변경	KEUMHWA STEEL CO., LTD.⇒ DK STEEL TEC CO., LTD.

2.5. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과공시대상기간 중 해당사항이 없습니다.

2.6. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

공시대상기간 중 해당사항이 없습니다. 2.7. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

공시대상기간 중 해당사항이 없습니다. 2.8. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

일 자	내 용

2004년 01월 01일	동국산업(주)에서 인적분할방식으로 동국내화(주) 회사설립

2004년 09월 09일	중국 영구신동내화재료(유) 합자회사설립 (당사지분율 : 24%)

2006년 02월 14일	(주)동연에스엔티 자회사 설립

2006년 11월 01일	MP사업부 폐지 (부산공장 임대)

2007년 11월 05일	대원스틸(주) 유상증자 참여

2008년 07월 01일	(주)디케이동신 유상증자 참여

2008년 12월 16일	중국 치박동국내화재료유한공사 합자회사설립 (당사지분율 : 90%)

2010년 02월 03일	중국 영구신동내화재료유한공사 지분추가인수 (당사지분율 : 56%)

2013년 12월 31일	대원스틸(주) 주식 매각처분

2015년 11월 23일	스틸사업 도매 및 임대부문 영업중단

2021년 08월 18일	중국 영구신동내화재료유한공사 지분추가인수 (당사지분율 : 76%)
3. 자본금 변동사항

3.1. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제 19 기(2022년 1분기말)	제 18 기(2021년말)	제 17 기(2020년말)	제 16 기(2019년말)	제 15 기(2018년말)

보통주	발행주식총수	18,400,000	18,400,000	18,400,000	18,400,000	18,400,000

액면금액	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

자본금	18,400,000,000	18,400,000,000	18,400,000,000	18,400,000,000	18,400,000,000

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	18,400,000,000	18,400,000,000	18,400,000,000	18,400,000,000	18,400,000,000
4. 주식의 총수 등

4.1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	55,200,000	-	55,200,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,400,000	-	18,400,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,400,000	-	18,400,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	18,400,000	-	18,400,000	-
5. 정관에 관한 사항

5.1. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 23일	제16기 정기주주총회	감사위원회 설치 관련 변경	감사위원회 설치에 따른법률 변경 반영

2021년 03월 25일	제17기 정기주주총회	감사위원의 분리 선임.해임 추가	감사위원회 분리선출에 따른법률 변경 반영

2022년 03월 28일	제18기 정기주주총회	주주명부 작성.비치 추가	전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영
1. 사업의 개요

당사는 제강용 내화물과 스틸 제품을 생산하고 있습니다. 제강용 내화물은 마산과 김해 및 해외현지법인에서 연간 78,000톤 규모의 생산시설을 보유하고 있으며, 스틸은 국내에서 연간 30,000 톤 규모의 생산시설을 보유하고 있습니다. 내화물 부문은 정형·부정형 등의 내화물 제품과 세라믹 제품을 생산하여 국내외 철강업체 등에 공급하고 있으며, 주요 매출처는 동국제강 등입니다. 또한, 스틸부문은 단관·각관 파이프 등의 제품을 생산하여 국내외 철강업체 등에 공급하고 있으며, 주요 매출처 는 대풍농자재마 트 등입 니다 . 당분기말 기준 각 사업부문별 매출 비중은 내화물부문이 69%, 스틸부문이 31%를 차지하고 있으며, 국내외 매출 비중은 국내 매출 87%와 국외수출 13%를 차지하고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

2.1. 주요 제품 등의 현황(단위: 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	사용용도	주요상표등	매출액(비율)

내화물부문	제품,상품외	내화물(정형,부정형)세라믹(디스크,도가니)	전기로 등내화재료	PGT-BT,J-18D,MAGGUN,TUNGUN,Ceramic Disk 등	20,943(69.0%)

스틸부문	제품,상품외	파이프(단관,강관)HGI강외	건설,농자재재료등	SGH400 등	9,430(31.0%)

2.2. 주요 제품 등의 가격변동 추이

(단위 : 원/톤)

사업부문	제 19 당분기	제 18 기	제 17 기

내화물부문	1,155,340	977,543	980,170

스틸부문	1,475,634	1,372,162	957,626
4. 매출 및 수주상황

4.1. 매출 실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제 19 당분기	제 18 기	제 17 기

내화물부문	제품 외	정형,부정형 외	수출	2,781	8,032	8,365

내수	18,162	65,792	58,237

합계	20,943	73,824	66,602

스틸부문	제품 외	파이프,HGI강	수출	1,111	535	3,146

내수	8,319	29,782	23,633

합계	9,430	30,317	26,779

합계	수출	3,892	8,567	11,511

내수	26,481	95,574	81,870

합계	30,373	104,141	93,381

4.2. 판매경로 및 판매방법 등4.2.1. 판매경로

- 직판 (국내 및 수출)

4.2.2. 판매방법 및 조건

- 국내 : 현금 및 외상판매
- 수출 : 예상수요처 방문 및 홍보를 통한 판매 확충

4.2.3. 판매전략

- 고정거래처 집중 관리
- 예상수요처 방문 및 홍보를 통한 판매 확충
- 고부가 가치제품 및 신제품 개발
- 제조원가 절감 및 판매원가 조정

4.2.4. 주 요 매출처별 비중 당분기말 당사의 주요 매출처는 동국제강(주), 한국철강 주식회사, 환영철강공업(주) 등입니 다. 또한, 당사의 주요 5대 매출처에 대한 매출비중은 전체 매출액 대비 약 47% 수준입니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

6.1. 경영상의 주요계약 등공시대상기간 중 해당사항이 없습니다. 6.2. 연구개발활동 6.2.1. 연구개발 조직구성당사의 기술연구센터 내 조직 구성은 다음과 같습니다.

연구소	팀	주요 업무

내화물연구소	내화물팀	- 내화물 설계/개선 및 개발 시험- 내화물 사용 관련 제강현장 기술 지원 및 고객 VOC 대응

신소재연구소	소재팀	- 세가 개선 및 개발 시험- 중공사(세라믹 멤브레인) 개발 시험

응용설계팀	- 설비 및 내화물 설계- 엔지니어링

6.2.2 . 연구개발 인력 현황(단위 : 명)

연구소	팀	인원

박사	석사	학사	합계

내화물연구소	내화물팀	-	2	4	6

신소재연구소	소재팀	-	3	2	5

응용설계팀	1	1	3	5

6.2.3. 연구개발비용(단위 : 원)

과 목	제 19 당분기	제 18 기	제 17 기	비 고

원재료비	30,758,553	47,333,125	61,099,555	-

인건비	268,298,030	1,111,570,960	1,121,071,480	-

감가상각비	14,739,797	111,239,865	37,330,571	-

위탁용역비	367,125	4,071,900	40,200,000	-

기 타	43,576,364	213,100,730	117,306,837	-

연구개발비용 계	357,739,869	1,487,316,580	1,377,008,443	-

(정부보조금)	8,434,506	115,415,392	4,139,911	-

회계처리	판매비와관리비	223,300,072	1,175,947,855	972,427,933	-

제조경비	134,439,797	311,368,725	404,580,510	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당분기매출액×100]	1.18%	1.43%	1.47%	-

6.2.4 . 연구개발 실적

구 분	개발실적

제철용 내화물	스트립 캐스팅 연주용 내화물(EDGE DAM)하이밀 전기 강판용 바닥 벽돌, 고알루미나질 벽돌연주용 CaO질 Coating재, 고규산질 벽돌 및 점토질 벽돌RH설비용 침적관 캐스터블, 고로 통커버용 캐스터블혼선차 ASC질 몰탈, RH 침적관 Spray 보수재, 혼선차 ASC 벽돌고내폭열성 습식 건닝재턴디쉬 졸 유입재, 턴디쉬 댐블럭제철 R(재생원료) 원료 적용 턴디쉬 댐블럭 및 RH보수재

제강용 내화물	래들 상부취입식 랜스 캐스터블, 래들 백 필링재래들용 유입 캐스터블(바닥, 벽체), 래들 Shtcrete 보수재EBT Tab Tube용 Terminal용 대형 벽돌, DC E.A.F 로저전극부 스탐프재연주용 MgO질 Coating재(냉간,열간, 무수분), 턴디쉬용 Dam Block,E.A.F용 MgO질 열간보수재(일반, 고내식), 턴디쉬 Slag Line 보수재,불소성 Pin Type Head 개발, 불소성 알루미나 벽돌치밀질 지르코니아 OPEN 노즐, 주철관용 탕도 블록다용도 Al2O3질 머드재 개발, 진공조괴용 칼라슬리브E.A.F 및 연주용 MgO질Stamp재, 고강도 기경성램밍재 및 Plastic내화물가열로용 고강도 단열캐스터블, 가열로 바닥용 캐스팅 블록Ingot 몰드 보수용 Iron Paste, STS 조업 래들 바닥 램밍재, 래들용 MgO-C 램밍재압연 가열로 바닥용 캐스팅 블럭, STS 전기로 MgO-C BrickQuick change용 내화물E.AF L/D Slag Line 안전잔존 Indicator Brick전기로 산소 버너 블록, 생석회 인젝션 블록취기 저감 친환경 MgO-C Brick, Al2O3-MgO-C Brick전기로 보수용 수화방지 마그 크롬질 Stamp재STS 장입용 LD Bottom Al2O3-MgO-C Brick 전기로 고수명 소천정 알루미나 크롬질 BLOCK

소각로/비철금속용 내화물	플라즈마 아크로용 전도성 MgO-C, 플라즈마 아크로용 크롬질 캐스터블큐폴라용 Al2O3-SiC질 램밍재, 고알루미나질 대용량 유도로 스탐프재동용해로 정련용 가스취입식 랜스, 합금철 슬라그 보온로용 열간보수재ZN 용해로용 내화물(벽돌, 캐스터블), Zn 용탕 런너용 SiC캐스터블Al 용탕 이송용 Basket, AL 용해로용 내화물(벽돌, 캐스터블, 몰탈)합금철 래들용 유입 캐스터블알루미나 크롬질 패칭재NEOCON-ZN 고알루미나질 캐스터블POT용 Inductor Stamp재큐폴라용 알루미나 크롬질 고내식성 Brick비철금속용 전기로 벽체 보수용 알루미나 그롬질 램밍재, 머드재소각로, 큐폴라, 기타 설비 적용 SiO2질 다용도 몰탈소각로 적용 크롬질 고내식성 캐스터블

특수/기능성 내화물	Segment형 버블링 플러그, Round-Slit형 고수명 버블링 플러그STAR형 버블링 플러그, Al2O3-Cr2O3질 다공성 포러스 플러그,인슐렉스 틈새 충진용 MgO질 머드재양극재 소성용기, 분말 하소용 소성용기, 고순도 분말 하소용 소성용기하이니켈용 고수명 양극활물질 소성용기Al2O3질(고온용, 다공질) Setter, 금속분말 열처리용 도가니 제품연속로용 내화물(스키드 레일, 고온단열벽돌, 천정블럭), 철피 열부식 방지제전극봉 산화방지 Dipping재, Slag Pot Coating 재간헐 조업용 내스폴링성 증대 포러스 플러그Purging Plug Double STAR 통기성 확대 PP콘Porous Purging Hybrid Plug 통기성 및 수명 증대 PP콘

기능성 세라믹	SiC질 Disc, 알루미나질 세라믹Disc, 알루미나질 세라믹파이프, SiC-C Plate, SiC Seal알루미나질 도가니(일반, 3000cc대용량)방열 소재용 미립자 구상 알루미나Hollow Fiber형 세라믹 멤브레인

바이오 제품	MINERAL BLOCK(일반공용, 육우용, 젖소용, 송아지용)당밀 블럭(송아지용)

공업로 및 산업설비	발열 터널식 전기로, 발열 BATCH식 전기로, 발열식 도가니로소형 아크로, 턴디쉬 노즐 CHANGE 카세트 시스템 (HNC) 외내화물 건닝기, 연속식 캐스터블 믹서기, 내화물 커터기, 리프터, 분체 분산기 외세라믹 디스크 정렬기, INGOT몰드 내부 쇼트기, 로봇자동 포장기 외
1. 요약재무정보

1.1. 요약연결재무정보 ※ 제19 당분기 연결재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표이며 비교표시된 제18기, 제17기 연결재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제 19 당분기	제 18 기	제 17 기

(2022년 3월말)	(2021년 12월말)	(2020년 12월말)

[유동자산]	70,172	64,838	63,550

ㆍ매출채권및기타채권	26,858	23,769	24,605

ㆍ현금및현금성자산	12,385	7,016	15,465

ㆍ재고자산	29,761	33,484	22,547

ㆍ기타유동자산	1,168	569	933

[비유동자산]	65,160	65,208	62,728

ㆍ유형자산	34,214	34,149	34,190

ㆍ무형자산	1,764	1,760	1,760

ㆍ기타비유동자산	29,182	29,299	26,778

자산총계	135,332	130,046	126,278

[유동부채]	47,881	43,160	32,047

[비유동부채]	7,296	7,031	13,660

부채총계	55,177	50,191	45,707

[지배기업 주주지분]	77,467	77,229	76,323

ㆍ자본금	18,400	18,400	18,400

ㆍ기타적립금	16,895	16,689	17,414

ㆍ이익잉여금	42,172	42,140	40,509

[비지배 주주지분]	2,688	2,626	4,248

자본총계	80,155	79,855	80,571

(2022.01.01~2022.03.31)	(2021.01.01~2021.12.31)	(2020.01.01~2020.12.31)

영업수익	30,373	104,141	93,381

영업이익	1,920	2,770	4,213

당기순이익	1,533	2,964	3,177

당기주당순이익(원)	83	161	173

당기총포괄이익	1,773	4,481	3,177

ㆍ지배기업의 소유주	1,710	4,107	2,935

ㆍ비지배지분	63	374	242

연결에 포함된 회사수	5	5	5

※ 당분기에 신규로 연결재무제표에 포함된 종속기업이나 당분기 중 연결재무제표의 작성대상에서 제외된 종속기업은 없습니다 . 1.2. 요약별도재무정보 ※ 제19 당분기 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표이며 비교표시된 제18기, 제17기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제 19 당분기	제 18 기	제 17 기

(2022년 3월말)	(2021년 12월말)	(2020년 12월말)

[유동자산]	45,583	40,921	42,144

ㆍ매출채권및기타채권	20,598	19,801	20,877

ㆍ현금및현금성자산	6,045	2,303	7,303

ㆍ재고자산	18,045	18,505	13,811

ㆍ기타유동자산	895	312	153

[비유동자산]	67,155	67,357	63,113

ㆍ유형자산	26,460	26,552	27,417

ㆍ무형자산	648	654	730

ㆍ기타비유동자산	40,047	40,151	34,966

자산총계	112,738	108,278	105,257

[유동부채]	40,916	36,436	27,153

[비유동부채]	6,227	6,201	12,674

부채총계	47,143	42,637	39,827

[자본금]	18,400	18,400	18,400

[기타적립금]	17,660	17,660	17,660

[이익잉여금]	29,535	29,581	29,370

자본총계	65,595	65,641	65,430

종속기업, 관계기업, 공동기업투자주식 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2022.01.01~2022.03.31)	(2021.01.01~2021.12.31)	(2020.01.01~2020.12.31)

영업수익	20,943	70,559	63,879

영업이익	1,726	1,397	1,540

당기순이익	1,440	1,635	1,135

당기주당순이익(원)	78	89	62

당기총포괄이익	1,426	1,683	1,058
6. 배당에 관한 사항

6.1. 배당에 관한 회사의 정책

제56조 (이익배당)① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. 단, 이익의 배당을 주식으로 하는 경우에는 관계법령에서 정한 바에 의한다.② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.③ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제54조 제6항에 따라 재무제표를 이사회 결의로 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

당사는 위 정관에 의거 주주총회 결의 및 이사회 결의를 통해 배당을 실시하고 있으며 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 있습니다.회사의 배당정책은 「경영실적에 기반하여 안정적인 현금배당수준 유지」입니다. 이에 2016사업연도 부터 전기 2021사업연도까지 연속배당을 실시하였고, 최근 5년간 1주당 평균 배당액은 80원입니다.시장 상황 및 회사의 재무상태를 고려하여 필요하다고 판단될 시 자사주 매입 및 매각 등을 검토할 계획입니다. 향후에도 회사는 핵심사업에 대한 경쟁력 확보 및 안정적 수익 창출을 통하여 주주가치 증대를 위해 배당을 실시할 계획입니다.

6.2. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 19 당분기	제 18 기	제 17 기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	1,533	2,972	2,971

(별도)당기순이익(백만원)	1,440	1,635	1,135

(연결)주당순이익(원)	83	161	173

현금배당금총액(백만원)	-	1,472	1,472

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	49.5	49.5

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.8	2.4

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	80	80

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

6.3. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	6	2.5	2.8
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006년 06월 02일	유상증자(주주우선공모)	보통주	4,600,000	1,000	1,450	100%

2006년 06월 13일	무상증자	보통주	2,300,000	1,000	-	25%

2008년 06월 10일	유상증자(주주우선공모)	보통주	6,900,000	1,000	1,820	60%

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

공시대상기간 중 해당사항이 없습니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

공시대상기간 중 해당사항이 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1.1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제 19 당분기	-	-	-	-

제 18 기	신한회계법인	적정	-	관계기업투자 손상평가(별도)관계기업투자 손상평가(연결)

제 17 기	신한회계법인	적정	-	관계기업투자 손상평가(별도)관계기업투자 손상평가(연결)

1.2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제 19 당분기	신한회계법인	정기,반기,중간,재고실사,연결,내부회계	100	-	100	-

제 18 기	신한회계법인	정기,반기,중간,재고실사,연결	70	1,099	70	1,119

제 17 기	신한회계법인	정기,반기,중간,재고실사,연결	70	1,053	70	1,142

1.3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 19 당분기	-	-	-	-	-

제 18 기	-	-	-	-	-

제 17 기	-	-	-	-	-

1.4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021년 03월 06일	감사위원회, 재무팀장신한회계법인 업무수행이사 등 2인	서면 발송(전자메일)	- 별도, 연결재무제표 입증감사 결과 논의- 핵심감사사항에 대한 회계감사 진행 결과

2	2021년 07월 23일	감사위원회, 재무팀장신한회계법인 업무수행이사 등 2인	대면 회의	- 반기 재무제표 검토 결과
- 2021년 연간 감사계획
(감사팀 구성, 경영진, 지배기구 및 감사인 의 책임, 감사인의 독립성 등)

3	2021년 10월 25일	감사위원회, 재무팀장신한회계법인 업무수행이사 등 2인	서면 발송(전자메일)	- 통제프로세스 이해 및 평가- 2021년 연간 감사계획 및 진행상황- 기타 필수커뮤니케이션 사항

4	2022년 03월 05일	감사위원회, 재무팀장신한회계법인 업무수행이사 등 2인	서면 발송(전자메일)	- 별도재무제표 입증감사 결과 논의- 핵심감사사항에 대한 회계감사 진행 경과
2. 내부통제에 관한 사항

2.1. 내부통제 유효성 감사감사위원회는 2021년 내부통제의 유효성에 대해 감사하였으며, 감사 결과 내부회계관리제도는 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있는 것으로 판단됩니다. 2.2. 내부회계관리제도회사 내부회계관리자의 제18기 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태 평가결과 현재 회사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다는 의견을 표명하였습니다.회계감사인은 제18기 경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서를 검토하였으며, 상기 경영자의 운영실태보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.감사위원회는 내부회계관리자가 감사에게 제출한 제18기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서를 참고로 회사의 내부회계관리제도가 효과적으로 설계 및 운영되고 있는지를 평가하였으며, 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 회사의 내부회계관리제도는 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.
1. 이사회에 관한 사항

1.1. 이사회의 구성보고기간말 현재 당사의 이사회는 사내이사 3 명( 이 원휘, 장세희, 이상철)과 사외이사 3명(이철규, 서수덕, 조원일) 총 6명으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 이 원휘 사내이사로 대표이사를 겸직하고 있습니다. 급변하는 경영환경에 효율적이고 신속하게 대응하고, 책임경영을 실천하기 위하여 이사회 의장으로 선임되었습니다.이사회는 회사의 최고 의사결정기구로서 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 성장을 목표로 법령과 정관에서 정한 사항, 회사 운영의 기본 방침 및 업무진행에 관한 중요한 사항을 결의하고, 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 이사회의 의결이 필요한 사항 발생 시 수시로 개최되며, 결의는 관계법령에서 달리 정하는 경우를 제외하고 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 하고 있습니다.1.1.1. 이사회 내 위원회 현황

구 분	구 성	소속 이사명	의장ㆍ위원장	주요역할

이사회	사내이사 3명,사외이사 3명	이원휘, 장세희, 이상철이철규, 서수덕, 조원일	이원휘(사내이사)	- 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결
- 경영진의 업무집행 감독

감사위원회	사외이사 3명	이철규, 서수덕, 조원일	이철규
(사외이사)	- 재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

1.1.2. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	2	-	-

※ 제18기 정기주주총회(2022.03.28)에서 서수덕 사외이사가 재선임되었으며, 조원일 사외이사가 신규선임되었습니다.

1.2. 중요의결사항

회 차	개최일자	안건의 주요내용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

장세희(출석률 : 100%)	이원휘(출석률 : 100%)	이상철(출석률 : 100%)	이철규(출석률 : 100%)	김경택(출석률 : 67%)	서수덕(출석률 : 67%)

찬반여부

2022-01	2022.01.13	2021년 내부회계관리제도 운용실태 운영보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-02	2022.01.13	2021년 내부회계관리제도 운용실태 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-03	2022.03.11	① 제18기 연결 및 별도재무제표 승인의 건② 현금배당의 건③ 제18기 정기주주총회 소집 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

※ 제18기 정기주주총회 (김경택 사외이사 임기만료 및 조원일 사외이사 신규선임) 이전에 개최된 이사회 안건입니다.

1. 3 . 이사회 내 위원회

감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

1.4. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	임기	연임여부 및연임횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	이원휘	2년	신규선임(2021.03.25)	폭넓은 경험을 바탕으로 쌓아온 경영전략과 인적 네트워크를 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있다고 판단됨	이사회	경영전반총괄	-	없음

사내이사	장세희	2년	재선임(연임 7회)	현재 동국산업(주)의 대표이사로 경제 경영 전반의전문가로서 회사의 안정적인 경영을 수행하기 위함	이사회	총괄지원	-	특수관계자

사내이사	이상철	2년	신규선임(2021.03.25)	재무 및 경영지원 분야의 폭넓은 경험을 바탕으로 당사의 전반적인 조직 안정화와 중장기 성장을 이끌어 갈 적임자로 판단됨	이사회	총괄지원	-	없음

※ 감사위원회 위원은 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다. 당사는 현재 사외이사후보추천위원회를 설치하지 않고 있으며, 이사회로부터 사외이사후보를 추천받고 있습니다. 1.5 . 사외이사의 전문성1.5.1. 사외이사 조직현황당사는 현재 사외이사 지원조직을 별도로 설치하고 있지 않습니다.

1.5.2. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	개별적인 업무역량 증진에 의하고 있었으며,일정상의 이유로 미실시 하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

2.1. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

이철규	예	POSCO 기술연구소RIST 연구본부	-	-	-

서수덕	예	경성대학교 회계학 교수('88~현재)한국국제회계학회 회장('18)부산광역시 남구 예산심의위원('17)도시보증주택공사 평가위원('16)	예	2호 유형(회계ㆍ재무분야 학위보유자)	경성대학교 회계학 교수('88~현재)부산대학교 회계학전공 박사('91)

조원일	예	고려대, 경희대 겸임교수(현재)한국과학기술단체 총연합회 임원(현재)산업기술보호위원회 전기전자 위원장(현재)과학기술연합대학원대학교 교수(현재)KIST 겸무위원(현재)KIST 책임연구원(현재)	-	-	-

2.2. 감사위원회 위원의 독립성감사위원회 위원은 상법 및 정관상의 선출기준에 따라 주주총회에서 선임되며, 전원(3인)이 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성하여 독립성을 견지하고 있습니다.

2.2.1. 감사위원 선출기준 및 운영현황

선출기준의 주요내용	선출기준 충족 여부	관련 법령 등

3명의 이사로 구성	충족(3명)	「상법」제415조의2 제2항, 당사 정관 제50조

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(사외이사 전원)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(1명, 서수덕)	「상법」제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족	「상법」제542조의11 제2항,당사 정관 제50조

그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	「상법」제542조의11 제3항

2.2.2. 감사위원 이해관계 등

직 명	성 명	임기	연임여부 및연임횟수	선임배경	추천인	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사외이사	이철규	2년	재선임(연임 2회)	관련업계 경험을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지는데 기여할 수 있는 적임자로 판단됨	이사회	-	없음

사외이사	서수덕	2년	재선임(연임 1회)	회계/재무 분야의 전문가로서 당사의 회계관리 투명성 확보 및 재무 건전성 제고에 기여할 수 있으며, 경 영진으로부터 독립적으로 활동을 확보하여 업무를 수행할 수 있는 적임자로 판단됨	이사회	-	없음

사외이사	조원일	2년	신규선임(2022.03.28)	관련업계에 대한 전문성과 다양한 연구성과를 보유하여 당사의 사업 역량 및 경쟁력 강화에 도움을 줄 수 있으며, 각종 사업 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.	이사회	-	없음

2.3. 감사위원회의 활동감사위원회는 회계와 주요 경영 업무의 감사, 내부회계관리제도 운영실태 평가, 내부감시장치 가동 현황 점검, 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항에 대하여 심의ㆍ의결하며, 이사와 경영진이 합리적 경영 판단을 할 수 있도록 이사와 경영진의 직무 집행을 검토합니다.

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이철규(출석률 : 100%)	김경택(출석률 : 100%)	서수덕(출석률 : 100%)

찬반여부

2022-01	2022.01.13	2020년 내부회계관리제도 운용실태 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성

2022-02	2022.01.13	2020년 내부회계관리제도 운용실태 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성

2022-03	2022.03.05	내부감사기구와 회계감사인과의 논의 - 별도재무제표 입증감사 결과 논의 - 핵심감사사항에 대한 회계감사 진행 경과	-	-	-	-

※ 제18기 정기주주총회 (김경택 사외이사 임기만료 및 조원일 사외이사 신규선임) 이전에 개최된 감사위원회 안건입니다.

2.4 . 감사위원회 교 육 실시 계획당사는 대표이사, 내부회계관리자, 감사위원회 및 회계정보를 작성, 공시하는 임직원을 대상으로 내부회계관리제도 관련 법령 및 이 규정에서 정하는 사항 등의 이해에 필요한 교육계획을 수립하고 있습니다.

2.5. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	개별적인 업무역량 증진에 의하고 있었으며,일정상의 이유로 미실시 하였습니다.

2.6. 감사위원회 지원조직 현황당사는 현재 감사위원회 지원조직을 별도로 설치하고 있지 않습니다.

2.7. 준법지원인 등 지원조직 현황당사는 현재 준법지원인 등 지원조직을 별도로 설치하고 있지 않습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

3.1. 투표제도 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

3.2. 소수주주권공시대상기간 중 해당사항이 없습니다. 3.3. 경영권 경쟁공시대상기간 중 해당사항이 없습니다.

3.4. 의결권 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,400,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	18,400,000	-

우선주	-	-

3.5. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제11조 (신주의 인수권)
① 당 회사 주주는 신주발행에 있어서 주주가 소유한 주식수에 비례 하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
③ 제1,2항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 단, 신주발행의 한도를 ‘발행주식 총수의 20%미만’으로 한다.
1. 상법 등 관계법령에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 이사회의 결의로 일반증자 공모방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 우리사주조합에 신주를 배정하는 경우
4. 상법 등 관계법령에 의하여 주식매입선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 외국인투자 및 관련 법률에 따라 외국인투자의 허가 범위 내에서 외국법인 또는 개인에게 신주를 배정하는 경우
6. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업년도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	1월1일부터 1월31일까지 (기준일12월31일)

주권의 종류	「주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률」시행에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

주주의 특전	-	공고게재신문	매일경제신문

3.6. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제 18 기정기주주총회(2022.03.28)	□ 제1호 의안 - 제18기(2021년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 80원)□ 제2호 의안 - 정관일부 변경 승인의 건□ 제3호 의안 - 사외이사 선임의 건-제3-1호 의안 : 사외이사 서수덕 선임의 건
-제3-2호 의안 : 사외이사 조원일 선임의 건
□ 제4호 의안 - 감사위원회 위원 선임의 건-제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 서수덕 선임의 건
-제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 조원일 선임의 건
□ 제5호 의안 - 이사보수 한도액 승인의 건(당기설정액 20억)	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제 17 기정기주주총회(2021.03.25)	□ 제1호 의안 - 제17기(2020년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 80원)□ 제2호 의안 - 정관일부 변경 승인의 건□ 제3호 의안 - 이사선임의 건-제3-1호 의안 : 이원휘사내이사 선임의 건
-제3-2호 의안 : 장세희사내이사 선임의 건-제3-3호 의안 : 이상철사내이사 선임의 건
□ 제4호 의안 - 분리선출에 따라 감사위원회위원이 되는 사외이사 이철규 선임의 건
□ 제5호 의안 - 이사보수 한도액 승인의 건(당기설정액 20억)	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제 16 기정기주주총회(2020.03.23)	□ 제1호 의안 - 제16기(2019년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 80원)□ 제2호 의안 - 정관일부 변경 승인의 건□ 제3호 의안 - 이사선임의 건-제3-1호 의안 : 김경택사외이사 후보자 선임의 건
-제3-2호 의안 : 서수덕사외이사 후보자 선임의 건
□ 제4호 의안 - 감사위원회위원선임의 건-제4-1호 의안 : 이철규 감사위원회위원 선임의 건
-제4-2호 의안 : 김경택 감사위원회위원 선임의 건-제4-3호 의안 : 서수덕 감사위원회위원 선임의 건□ 제5호 의안 - 이사보수 한도액 승인의 건(당기설정액 20억)□ 제6호 의안 - 감사보수 한도액 승인의 건(당기설정액 1억)	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

장세희	특수관계	보통주	2,226,274	12.10	2,226,274	12.10	-

장상건	특수관계	보통주	786,993	4.28	786,993	4.28	-

김명자	특수관계	보통주	525,908	2.86	525,908	2.86	-

장혜원	특수관계	보통주	387,903	2.11	387,903	2.11	-

장혜경	특수관계	보통주	350,302	1.90	350,302	1.90	-

장원영	특수관계	보통주	76,002	0.41	76,002	0.41	-

㈜동국S	최대주주	보통주	4,122,052	22.40	4,122,052	22.40	-

동국산업	특수관계	보통주	1,326,175	7.21	1,326,175	7.21	-

계	보통주	9,801,609	53.27	9,801,609	53.27	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

2.1. 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)동국S	37,422	이동진	-	-	-	동국산업(주)	49.99

-	-	-	-	-	-

※ 상기 출자자수는 2021.12.31일 기준입니다.

2.2. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)동국S

자산총계	451,115

부채총계	157,649

자본총계	293,466

매출액	378,776

영업이익	18,346

당기순이익	24,073

※ 상기 재무현황은 2021.12.31일 연결재무제표 기준입니다.

2.3. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사의 최대주주인 (주)동국S 2001년 7월 2일 설립되어 풍력 금속 구조재, 건설업 등을 주요사업으로 영위하고 있는 법인입니다. 주력제품인 풍력발전기용 WIND-TOWER의 판매로 이익을 극대화하고, 기존 및 신규 수요에 대한 원활한 대응, 해상풍력 및 기타 신재생에너지사업의 미래지향적인 제품별 대응을 목표로 하고 있습니다. 2009년 8월 31일 코스닥시장에 상장된 법인으로 기타 자세한 사항은 금융감독원 전자공시시스템(DART)을 참고하시기 바랍니다.

2.4. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

2.4.1. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

동국산업(주)	12,964	남기성	-	-	-	-	-

장세희	26.91	-	-	장세희	26.91

2.4.2. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	동국산업(주)

자산총계	809,139

부채총계	251,783

자본총계	557,356

매출액	729,136

영업이익	34,930

당기순이익	37,321

※ 상기 재무현황은 2021.12.31일 연결재무제표 기준입니다.

3. 최대주주 변동현황 공시대상기간 중 해당사항이 없습니다.

4. 주식의 분포4.1. 주식 소유현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	(주)동국S	4,122,052	22.40	-

장세희	2,226,274	12.10	-

동국산업(주)	1,326,175	7.21	-

우리사주조합	-	-	-

4.2. 소액주주현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	16,002	16,011	99.94	8,201,319	18,400,000	44.57	-

5. 주가 및 주식 거래실적(단위 : 원, 주)

종 류	2021.10월	2021.11월	2021.12월	2022.1월	2022.2월	2022.3월

주가	최고	6,550	5,790	4,720	4,485	4,290	4,560

최저	5,570	3,955	4,050	3,500	3,795	4,175

평균	5,959	4,946	4,330	4,179	4,064	4,381

일거래량	최고	26,461,813	5,317,008	1,300,959	6,094,663	2,688,559	4,229,526

최저	390,196	151,390	89,174	80,213	108,078	89,614

월간거래량	119,184,387	17,220,092	6,407,870	9,872,292	13,823,765	10,235,606

※ 상기 표기된 주가는 해당 일자의 종가 기준 주가입니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

1.1. 임원 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이원휘	남	1963.09	대표이사	사내이사	상근	대표이사	1986 고려대학교 경영학과 졸업2017 (주)포스코TMC 대표이사2021~현재 (주)동국알앤에스 대표이사	-	-	없음	2021년~현재	2023.03.25

장세희	남	1968.03	부회장	사내이사	비상근	총괄	1991 고려대학교 경영학과 졸업2007~현재 동국산업(주) 대표이사	2,226,274	-	특수관계인	1996년~현재	2023.03.25

이상철	남	1960.05	전무이사	사내이사	상근	총괄	1980 포항대학교 금속공학과 졸업2016 동국산업(주) 관리본부장2020 동국대학교 대학원 경영학과 졸업2021~현재 (주)동국알앤에스 총괄임원	-	-	없음	2021년~현재	2023.03.25

이철규	남	1954.09	이사	사외이사	비상근	감사위원	1980 인하대학교 요업공학과 졸업2010 RIST 연구본부	-	-	없음	2017년~현재	2023.03.25

서수덕	남	1956.04	이사	사외이사	비상근	감사위원	1991 부산대학교 경영학과 회계학전공 박사1988~현재 경성대학교 회계학 교수	-	-	없음	2020년~현재	2024.03.28

조원일	남	1959.01	이사	사외이사	비상근	감사위원	1981 고려대학교 금속공학과 학사1983 고려대학교 금속공학과 석사1992 고려대학교 금속공학과 박사2001~현재 고려대학교 겸임교수2021~현재 경희대학교 겸임교수	-	-	없음	2022년~현재	2024.03.28

장상건	남	1935.12	회장	미등기	비상근	총괄	1958 동국대학교 임학과 졸업1990~현재 동국산업(주) 회장	786,993	-	특수관계인	2004년~현재	-

김영환	남	1961.03	이사	미등기	상근	영업부	1986 연세대학교 재료공학 졸업2012~현재 (주)동국알앤에스 영업부 이사	-	-	없음	1987년~현재	-

문명욱	남	1963.01	이사	미등기	상근	기술연구센터	1985 명지대학교 재료공학 학사1987 명지대학교 재료공학 석사2005~현재 (주)동국알앤에스 내화물연구소장	-	-	없음	1992년~현재	-

김종원	남	1961.04	이사	미등기	상근	생산부	1983 인천대학교 체육학부 졸업2017~현재 (주)동국알앤에스 생산부/해외사업부 이사	-	-	없음	1986년~현재	-

김문섭	남	1970.07	이사	미등기	상근	관리부	1997 부경대학교 산업공학과 졸업2016~현재 (주)동연에스엔티 대표이사2021~현재 (주)동국앤에스 관리부 이사	-	-	없음	2021년~현재	-

권선환	남	1966.08	이사	미등기	상근	기술연구센터	1991 경남대학교 산업공학과 학사2018 부산대학교 기술창업과 석사2021 부산대학교 기술사업정책과 박사2022~현재 (주)동국알앤에스 신소재연구소장	-	-	없음	1996년~현재	-

1.2. 직원 등 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

내화물부문	남	61	-	-	-	61	12년 4개월	968,791	16,064	-	-	-	-

내화물부문	여	10	-	-	-	10	6년 2개월	87,111	10,056	-

합 계	71	-	-	-	71	11년 6개월	1,055,902	15,308	-

※ 평균근속연수 및 1인평균 급여액의 합계는 회사 전체의 평균입니다.

1.3. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	158,100	26,350	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>2.1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	2,000,000	-

※ 인원수는 주주총회 승인일 기준입니다. ※ 주주총회 승인금액은「상법」제388조와 당사 정관에 따라 2022년 3월 28일 주주총회 결의를 통해 승인받은 이사의 보수 한도입니다.

2.2. 보수지급금액2.2.1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	143,000	23,833	-

2.2.2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	125,000	41,667	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	18,000	6,000	-

감사	-	-	-	-

※ 1인당 평균보수액 산출시 공시대상 기간중 퇴직 또는 신규로 취임한 임원을 평균 인원수에 반영하여 산출하였습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

2.2.3. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2.2.4. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

2.2.5. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2.2.6. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 1.1. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

동국산업그룹	3	12	15

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

1.2. 계통도

1.3. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일)

겸직자	계열회사 겸직현황

성 명	직 위	회사명	직 위	상근여부

장세희	등기이사	동국산업(주)	대표이사	상근

이원휘	대표이사	동국산업(주)	사내이사	비상근

※ 이원휘 대표이사는 2022년 3월 23일자로 동국산업(주)의 사내이사로 신규 취임하였습니다. 2. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	1	3	4	15,564	-	-92	15,472

계	1	3	4	15,564	-	-92	15,472

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 공시대상기간 중 해당사항이 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등공시대상기간 중 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래

3.1. 특수관계자와의 매출, 매입거래내역

3.1.1. 당분기(단위 : 천원)

특수관계 구분	연결회사명	매출	매입	사용권자산 취득	배당금 수입

지배기업	(주)동국S	74,113	-	-	-

관계기업	동국산업(주)	431,111	53,253	-	261,203

디케이동신(주)	129,356	-	-	-

(주)불이	2,010	27,615	-	-

기타특수관계자	혜원	-	30,303	-	-

불이	-	8,100	39,840	-

합계	636,590	119,271	39,840	261,203

3.1. 2. 전분기(단위 : 천원)

특수관계 구분	연결회사명	매출	매입	사용권자산 취득	배당금 수입

지배기업	(주)동국S	71,033	-	-	-

관계기업	동국산업(주)	336,805	-	-	261,203

디케이동신(주)	180,339	-	-	-

(주)불이	2,045	5,150	-	-

기타특수관계자	혜원	-	27,769	23,125	-

불이	-	3,600	-	-

합계	590,222	36,519	23,125	261,203

3.2. 특수관계자에 대한 채권, 채무잔액의 내역

(단위 : 천원)

특수관계자의 명칭	채 권	채 무

당분기말	전기말	당분기말	전기말

(지배기업)

(주)동국S	27,082	41,392	-	-

(관계기업)

동국산업(주)	263,257	2,295	58,578	-

디케이동신(주)	31,067	43,916	-	-

(주)불이	3,026	1,881	23,737	11,092

소계	297,350	48,092	82,315	11,092

(기타특수관계자)

혜원	650,000	650,000	-	-

불이	50,000	50,000	-	-

소계	700,000	700,000	-	-

합계	1,024,432	789,484	82,315	11,092

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래공시대상기간 중 해당사항이 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

공시대상기간 중 해당사항이 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

2.1. 중요한 소송사건공시대상기간 중 해당사항이 없습니다. 2.2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2022년 3월 31일) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

2.3. 채무보증 현황

2.3.1. 단기차입금 등을 위해 담보로 제공된 유형자산 내역

(단위 : 천원)

담보제공자산	담보제공처	채권최고액	담보제공사유

소재지	자산내역	수 량(㎡)	당분기말	전기말

김해시	토 지	29,918.00	한국산업은행	18,000,000	18,000,000	포괄금융한도

건 물	7,839.00

기계장치	25점

부산시	토 지	9,928.50

건 물	6,717.46

김해시	태양광설비	1점	우리은행	1,200,000	1,200,000	시설자금대출

2.3.2. 계약이행 등과 관련하여 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역

(단위 : 천원)

보증제공자	거래처	보증내용	보증금액

당분기말	전기말

서울보증보험	환영철강공업	이행(하자)보증	122,100	-

케이지동부제철㈜	이행(하자)보증	26,400	26,400

㈜다원시스	이행(하자)보증	13,750	13,750

동국제강㈜	이행(하자)보증	10,340	10,340

희성피엠텍	이행(하자)보증 등	37,180	5,280

한화토탈㈜	이행(하자)보증	4,759	4,759

㈜포스코	이행(상품판매대금)보증	800,000	800,000

농협경제지주㈜	이행(하자)보증 등	120,000	120,000

엽연초생산협동조합중앙회	이행(하자)보증	19,875	50,900

㈜포스코아이씨티 외	이행(선급금)보증 등	547,299	896,035

합계	1,701,703	1,927,464

2.3.3. 금융기관과 체결한 주요 약정사항

(원화단위 : 천원)

금융기관	내용	당분기말	전기말

우리은행	B2B	840,000	840,000

수입신용장보증	USD 300,000	USD 300,000

외환파생상품	USD 570,000	USD 570,000

일반자금대출	2,410,000	2,410,000

신한은행	일반자금대출	600,000	600,000

한국씨티은행	외환파생상품	USD 1,000,000	-

한국수출입은행	수입자금대출	4,000,000	4,000,000

서울보증보험	이행보증	3,000,000	3,000,000

외화 합계	USD 1,870,000	USD 870,000

원화 합계	10,850,000	10,850,000
3. 제재 등과 관련된 사항

공시대상기간 중 해당사항이 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

4.1. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2022년 3월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( - )	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( - )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( - )	-

현금및현금성자산	-	-	-	-	-	-	-

유동자산	-	-	-	-	-	-	-

단기금융상품	-	-	-	-	-	-	-

부채총액	-	-	-	-	-	( - )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( - )	-

자본금	-	-	-	-	-	( - )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토 의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)동연에스엔티	2006년 02월 14일	부산 동래구 온천장로	전산용역	8,732,453	기업 의결권의과반수 소유	-

디케이스틸텍(주)	2006년 12월 01일	전남 담양군 무옥로	PIPE	11,918,033	상동	O, (1)

영구신동내화재료(유)	2004년 09월 09일	중국 요녕성 대석교시남로경제개발구역	내화물제조	14,565,201	상동	O, (1)

치박동국내화재료(유)	2008년 12월 16일	중국 산동성 치박시주촌구 왕촌진	내화물제조	3,030,640	상동	-

※ 주요종속회사 여부(1) 최근사업연도말 자산총액이 별도재무제표상 지배회사 자산총액의 10% 이상(2) 최근사업연도말 자산총액이 750억원 이상
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	3	동국산업(주)	110111-0085583

(주)동국S	110111-2276784

(주)동국알앤에스	195511-0069249

비상장	12	신안풍력발전(주)	201111-0023666

(주)동연에스엔티	110111-3401059

청석개발(주)	115611-0003879

디케이스틸텍(주)	204311-0017795

디케이동신(주)	110111-3850959

(주)불이	171211-0090470

재단법인 중도	180132-0008850

DK AMERICA,INC.	-

동국산업(상해)무역 유한공사	-

주식회사 동국산업 재팬	-

영구신동내화재료	-

치박동국내화재료	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

대한내화물공업현동조합	비상장	-	단순투자	70	70	6.74	7	-	-	-	70	6.74	7	-	-

동국산업(주)	상장	2007.06.30	단순투자	4,010	2,009,254	3.70	14,556	-	-	-135	2,009,254	3.70	14,421	809,139	37,321

DK동신㈜	비상장	2008.12.31	단순투자	2,000	100,000	2.27	1,001	-	-	43	100,000	2.27	1,044	133,130	18,783

㈜불이	비상장	2016.04.05	단순투자	5	1,000	5.00	-	-	-	-	1,000	5.00	-	234	46

합 계	2,110,324	-	15,564	-	-	-92	2,110,324	-	15,472	942,503	56,150
1. 전문가의 확인

해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항이 없습니다.