세진중공업 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 1인의 상근이사, 2인의 기타비상무이사, 2인의 사외이사 등 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 내부거래위원회가 설치되어 있습니다.주) 기준일 이후의 변동사항- 제18기 정기주주총회(2017.03.24)에서 권오형 대표이사의 임기가 만료되어 허진국 기타비상무이사가 사임 후 사내이사로 신규선임 되었습니다. 본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 대표이사 1명(허진국 이사), 기타비상무이사 1명(윤종국 이사), 사외이사 2명(권오근 이사, 송정복 이사)으로 구성되어 있습니다.

나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	안건의 주요내용	의결현황	사외이사

권오근
(출석률:100%)	송정복
(출석률:100%)

1회차	2016.02.01	ㆍ산업은행 산업운영자금대출 대환의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성

2회차	2016.02.15	ㆍ내부회계관리제도 평가결과보고ㆍ재무제표 및 영업보고서 승인 및 현금배당결정의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성

3회차	2016.02.26	ㆍ제 17기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	참석/찬성	참석/찬성

4회차	2016.03.04	ㆍ산업은행 산업운영자금대출 대환의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성

5회차	2016.03.10	ㆍ세진베트남 운전자금 대여에 대한 건	가결	참석/찬성	참석/찬성

6회차	2016.05.18	ㆍ산업은행 산업시설자금대출,산업운영자금대출 차입의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성

7회차	2016.05.18	ㆍ대출한도 설정에 관한 건(수출이행자금대출)	가결	참석/찬성	참석/찬성

8회차	2016.05.18	ㆍ기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	참석/찬성	참석/찬성

9회차	2016.06.09	ㆍ이행성보증 한도 설정에 관한 건	가결	참석/찬성	참석/찬성

10회차	2016.06.10	ㆍ대출한도 설정에 관한 건	가결	참석/찬성	참석/찬성

11회차	2016.08.24	ㆍ타법인 출자 주식 처분의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성

12회차	2016.08.26	ㆍ세진베트남 운전자금 대여에 대한 건	가결	참석/찬성	참석/찬성

13회차	2016.08.31	ㆍ산업은행 산업운영자금대출 차입의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성

14회차	2016.09.06	ㆍ산업은행 산업시설자금대출 연장 건	가결	참석/찬성	참석/찬성

15회차	2016.09.26	ㆍ산업은행 산업운영자금대출 차입의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성

16회차	2016.09.27	ㆍ기채에 관한 건(무역어음대출)	가결	참석/찬성	참석/찬성

17회차	2016.09.28	ㆍ타법인 출자 주식 처분 변경의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성

18회차	2016.12.06	ㆍ대출한도 설정에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	참석/찬성	참석/찬성

19회차	2016.12.23	ㆍ보증채무 연대보증의 건	부결_주1)	참석/반대	참석/반대

주1) 사외이사 권오근, 송정복은 해당 안건에 대하여 불확실성에 따른 위험부담으로 반대하였음.

다. 이사회 내 위원회(1) 위원회 현황

위원회명	구 성	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회	사내이사(1명)	권오형	제1조【 목적 】
이 규정은 (주)세진중공업(이하 “회사”라고 한다)의 내부통제강화를 보완하기 위한 내부거래위원회(이하 ‘위원회’라 한다)의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
제5조【 위원회 권한 】
1. 위원회는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 및 동법 시행령에서 규정하고 있는 다음 각 호의 내부거래에 대한 심사,승인을 한다.
(1) 가지급금 또는 대여금 등의 자금을 제공 또는 거래하는 행위
(2) 주식 또는 회사채 등의 유가증권을 제공 또는 거래하는 행위
(3) 부동산 또는 무체재산권 등의 자산을 제공 또는 거래하는 행위
(4) 상법상 회사의 최대주주 및 특수관계인과의 거래
(5) 특수관계인과의 매입,매출거래
2. 위원회는 자본금(10%) 미만의 타법인 출자에 대한 심사,승인을 한다.	-

사외이사(2명)	송정복
권오근

주) 기준일 이후의 변동사항- 2017년 3월 24일에 개최된 제18기 정기주주총회에서 권오형 대표이사의 임기가 만료되어 허진국 기타비상무이사가 사임 후 사내이사로 신규선임 되었습니다.

(2) 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 성명

권오근
(출석률:100%)	송정복
(출석률:100%)

찬반여부

내부거래위원회	2016.03.10	ㆍ세진베트남 운전자금 대여에 대한 건	가결	참석/찬성	참석/찬성

내부거래위원회	2016.03.25	ㆍ특수관계인과의 내부거래 승인의 건(2/4분기)	가결	참석/찬성	참석/찬성

내부거래위원회	2016.06.28	ㆍ특수관계인과의 내부거래 승인의 건(3/4분기)	가결	참석/찬성	참석/찬성

내부거래위원회	2016.08.26	ㆍ세진베트남 운전자금 대여에 대한 건	가결	참석/찬성	참석/찬성

내부거래위원회	2016.09.28	ㆍ특수관계인과의 내부거래 승인의 건(4/4분기)	가결	참석/찬성	참석/찬성

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임당사는 이사회를 통하여 이사 후보를 선정하며, 주주총회의 승인을 거쳐 이사를 선임하고 있습니다. 이사회에서는 이사 후보자가 상법 등 관련법에서 정하는 결격사유에 해당하는지 심의ㆍ추천하여 이사의 독립성을 확보하고 있습니다. 이러한 절차에 의해 선임된 이사는 다음과 같습니다.

선임일	성명	주된직업	약 력	최대주주등과의 이해관계	당해법인과의 최근3년간거래내역	추천인	비고

2016.10.14	권오형(사내이사)	(주)세진중공업대표이사	ㆍ울산대학교 대학원졸업(생산관리 석사) ㆍ前) 현대중공업(주) 선실설계부/CAD개발부 ㆍ前) (주)오리엔탈정공 부사장 ㆍ前) (주)오리엔탈중공업 대표이사 ㆍ前) (주)세진중공업 조선생산본부장	없음	없음	이사회	-

2014.07.29	윤종국(기타비상무이사)	(주)세진중공업기타비상무이사	ㆍ성균관대학교 졸업ㆍ울산대학교 산업경영대학원 졸업ㆍ前) (주)세진중공업 대표이사	최대주주	없음	이사회	-

2014.07.29	허진국(기타비상무이사)	(주)세진중공업기타비상무이사	ㆍ동의대학교 졸업ㆍ前) (주)세진중공업 등기감사	특수관계인	없음	이사회	-

2014.07.29	권오근(사외이사)	(주)세진중공업사외이사	ㆍ서울대학교 경영대학원 졸업ㆍ공인회계사	없음	없음	이사회	-

2014.07.29	송정복(사외이사)	(주)세진중공업사외이사	ㆍ성균관대학교 경영대학원 졸업ㆍ前) 동울산세무서장	없음	없음	이사회	-

주) 이의열 사내이사는 일신상의 사유로 2016.10.14일부로 사임하였으며, 권오형 사내이사가 울산지방법원의 일시대표이사 직무대행자 선임가처분에 따라 선임되었습니다.주) 기준일 이후의 변동사항- 2017년 3월 24일에 개최된 제18기 정기주주총회에서 권오형 대표이사의 임기가 만료되어 허진국 기타비상무이사가 사임 후 사내이사로 신규선임 되었습니다.

(2) 사외이사후보추천위원회본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.