세진중공업 사업보고서 (2020.12)
7. 정관에 관한 사항

가. 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2019년 3월 25일이며, 제22기 정기주주총회 (2021년 3월 31일) 안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다.

※ 제22기 정기주주총회에서 상정될 정관 일부 변경의 건 안건의 내용은 아래와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제10조의 2(주식매수선택권) ① ~ ⑥ (생략) ⑦ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다. ⑧ ~ ⑨ (생략)	제10조의 2(주식매수선택권) ① ~ ⑥ (현행과 같음)(삭제)⑦ ~ ⑧ (현행과 같음)	- 제11조의 조정에 따라 배당 기산일 준용 규정을 삭제

제11조(신주의 배당기산일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.	제11조(신주의 동등배당) 이 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여근 동등배당한다	- 동등배당 원칙을 명시

제12조(명의개서대리인) ① ~ ③ (생략)④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행등에 관한 규정에 따른다.	제12조(명의개서대리인) ① ~ ③ (현행과 같음)④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.	- 전자등록제도 도입에 따른 명의개서인 역할 반영

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 그 결산기에 관한 정기주주총회 종료일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.	제14조(기준일) 본 회사는 주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주 를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.	- 영업연도말을 기준일로 전제한 상법조항(제350조 제 3항)이 삭제 됨에 따라, 기준일 관련 조항 정비

제15조의 2(전환사채의 발행) ① ~④ (생략) ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다. ⑥ (생략)	제15조의 2(전환사채의 발행) ① ~④ (현행과 같음) ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다. ⑥ (현행과 같음)	- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제16조(신주인수권부사채의 발행) ① ~ ⑤ (생략) ⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.	제16조(신주인수권부사채의 발행) ① ~ ⑤ (현행과 같음)(삭제)	- 제11조의 조정에 따라 배당 기산일 준용 규정을 삭제-

제16조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.	제16조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다	- 문구를 명확히 함.- 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설함.

제18조(소집 및 통지) ① 본 회사는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에 정기주주총회를 소집하고 필요에 따라임시주주총회를 소집한다. ② ~ ⑤ (생략)	제18조(총회의 소집) ① 정기주주총회는 제14조에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주 총회는 필요에 따라 소집한다. ② ~ ⑤ (현행과 같음)	- 영업연도말을 기준일로 전제한 상법조항(제350조 제 3항)이 삭제 됨에 따라, 기준일 관련 조항 정비

제32조의 2(감사의 선임) ① (생략)② 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제 1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다. (신설)	제32조의 2(감사의 선임) ① (현행과 같음)② 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ③ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 겨우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	- 개정 상법 제409조의 제3항 반영- 개정 상법 제542조의12 제7항 반영

제36조(재무제표의 작성, 비치) ① (생략) ② 감사는 제1항의 서류를 받은 날로부터 4주간이내에 감사보고서를 작성하여 대표이사에게 제출하여야 한다. ③ ~ ⑤ (생략)	제36조(재무제표의 작성, 비치) ① (현행과 같음) ② 감사는 정기주주총회회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ③ ~ ⑤ (현행과 같음)	- 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보를 위하여 조문정비

제38조(이익배당) ① (생략)② 제1항에 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.③ (생략)	제38조(이익배당) ① (현행과 같음)② 이익배당금은 제14조에서 정한날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ③ (현행과 같음)	- 영업연도말을 기준일로 전제한 상법조항(제350조 제 3항)이 삭제 됨에 따라, 기준일 관련 조항 정비

부 칙
이 정관은 2021년 3월 31일부터 시행한다.	-개정 정관 시행일 명시

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 25일	제20회 정기주주총회	- 제9조(주권의 종류) : 주식 전자등록 의무화에 따른 정비 - 제12조(명의개서대리인) : 주식전자등록 의무화에 따른 근거 신설 - 제13조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) : 주식 전자등록에 따른 불필요조항 삭제	- 전자증권법 시행에 따른 주식의 전자등록사항 정관변경('19.09월 시행 예정)

2019년 03월 25일	제20회 정기주주총회	- 제36조의2(외부감사인 선임) : 외부감사인은 감사선임위원 회의 승인을 받아 선정	- 외부감사인 선정주체에 대한 외감법 개정사항 정관변경(,18.11월 시행)

2019년 03월 25일	제20회 정기주주총회	- 제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) : 기간의 구체화- 제17조(사채발행에 관한 준용규칙) : 제13조 삭제에 따른 문구 정비- 제18조(소집 및 통지) : 기간의 구체화	- 문구 명확화에 따른 기타 문구정비 (상장회사 표준정관 반영)