eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
아미노로직스 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 23 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 05월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)아미노로직스
대 표 이 사 : 오장석, 오성석
본 점 소 재 지 : 서울 강남구 역삼로 151, 삼오빌딩 3층
(전 화)02-761-4570
(홈페이지) http://http://www.aminologics.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명)오장석
(전 화) 02-761-4570
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 3
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 6
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 7
5. 의결권 현황 ----------------------- 8
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 9
II. 사업의 내용 ----------------------- 10
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 46
1. 요약재무정보 ----------------------- 46
2. 연결재무제표 ----------------------- 50
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 55
4. 재무제표 ----------------------- 106
5. 재무제표 주석 ----------------------- 111
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 162
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 166
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 167
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 168
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 168
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 171
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 172
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 173
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 176
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 176
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 177
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 179
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 180
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 182
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 186
1. 전문가의 확인 ----------------------- 186
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 186
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Ream Park Co.,Ltd	2008.09.23	# 35-37 Russian Federation BLVD, Sangkat Teuk Tla, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia.	캄보디아 내 리조트 개발 및 분양사업	1,309	기업 의결권의 과반수 이상 소유(기업회계기준서 1110호)	미해당

Aminologics Cambodia Co.,Ltd	2008.10.15	# 35-37 Russian Federation BLVD, Sangkat Teuk Tla, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia.	캄보디아 내 전기 발전사업	9,364	기업 의결권의 과반수 이상 소유(기업회계기준서 1110호)	미해당

※ '주요종속회사 여부'는 직전연도 자산총액이 지배기업 자산총액의 10% 이상 또는 자산총액이 750억원 이상인 경우 주요종속 회사로 표기하였습니다. ※ 직전사업연도말 자산총액은 2018년말 기준입니다

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 아미노로직스라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Aminologics Co.,Ltd.라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)아미노로직스라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1997년 9월 3일자로 설립되었으며, 2004년 6월 2일에 코스닥시장 상장을 승인 받아 회사의 주식이 2004년 6월 4일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 라. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 -주 소 : 서울특별시 강남구 역삼로 151, 삼오빌딩 3층(역삼동 751-10)-전화번호 : 02) 761-4570 -홈페이지 : http://www.aminologics.co.kr

마. 중소기업해당여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다. 바. 주요사업의 내용 당사의 주요사업은 비천연 아미노산 제조와 원료의약품 및 반도체칩 판매입니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서 『Ⅱ. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다. 사. 계열회사에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재, 당사를 제외하고 5개의 계열회사 를 보유하고 있습니다. 계열회사에 관한 자세한 사항은 본문『 Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다 아. 신용평가에 관한 사항 해당사항 없습니다. 자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2004년 06월 04일	해당사항없음	해당사항없음
2. 회사의 연혁

공시대상 기간 중 당사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변동

현재 회사의 본점은 서울특별시 강남구 역삼로 151, 삼오빌딩 3층에 위치하고 있으며, 본점소재지의 변경 내역은 다음과 같습니다.- 2009년 12월 서울시 강남구 대치동 968-6 중부빌딩 4층으로 이전- 2010년 04월 서울시 강남구 대치동 968-6 중부빌딩 6층으로 이전 - 2014년 02월 서울시 강남구 역삼로 151, 삼오빌딩 3층으로 이전

나. 경영진의 중요한 변동본 보고서 작성일 현재 당사의 이사회는 이사 4인(오장석,오성석,오주형,오승예)으로 구성되어 있습니다. 또한 감사는 김미경 감사 1인으로 구성되어 있습니다. 공시대상기간 동안 회사 경영진의 변동은 다음과 같습니다.

변동일	경영진의 변동 현황

2009년 9월	윤훈열(대표이사), 이동철(이사), 정대화(이사), 김연진(이사), 최진호(이사), 정인화(이사)박성철(이사), 유재복(감사) 선임

2011년 3월	이동철(이사), 정대화(이사), 정인화(이사) 사임박광식(이사), 장제만(이사) 취임

2012년 3월	최진호(이사), 장제만(이사) 사임윤훈열(대표이사), 김연진(이사), 박성철(이사), 유재복(감사) 재선임

2012년 4월	박광식(이사) 사임

2014년 3월	윤훈열(대표이사), 김연진(이사), 박성철(이사), 유재복(감사) 사임오장석(공동대표이사), 오성석(공동대표이사), 오주형(이사), 오승예(이사) 선임

2017년 3월	오장석(공동대표이사), 오성석(공동대표이사), 오주형(이사), 오승예(이사) 중임

다. 최대주주의 변동2007년 4월 전 최대주주인 대표이사 김대희와 전전 최대주주이자 대표이사인 김주덕 및 그 특수관계인 박인숙과 주식양수도 계약을 체결하였으며, 2007년 6월 4일자 임시주주총회를 통하여 신규 임원진이 구성되었습니다. 주식양수도계약에 의거 2007년 6월과 7월 걸쳐 김주덕과 그 특수관계인 박인숙의 보유지분 6,500,000주가 일금 13,300백만원에 전 대표이사인 김대희에게 전량 양도되었습니다. 이로 인해 최대주주가 김주덕에서 김대희 대표이사로 변경되었습니다.2009년 8월 6일자로 전 최대주주이자 대표이사인 김대희 및 그 특수관계인 서정원과 주요주주이자 이사인 허경수 및 그 특수관계인 (주)코스모앤컴퍼니의 보유지분 12,520,395주(29.67%)에 대하여 6,260,200주는 (주)아미노룩스에게, 6,260,195주는 윤훈열외 12인에게 장외매매의 방식으로 경영권 및 지분을 양도하는 계약을 체결하였으며, 2009년 9월 23일자로 계약이 완료되어 최대주주가 김대희에서 (주)아미노룩스로 변경되었습니다.이후, 2013년 12월 11일 이사회 결의에 따라 제3자 배정 방식의 유상증자를 실시하였고,2013년 12월 12일에 경영권양수도계약을 체결하고, 2013년 12월 23일 유상증자 대금납입의 완료로 최대주주가 (주)아미노룩스에서 (주)삼오제약으로 변경 되었습니다. 이로인해 2014년 3월 27일 정기주주총회에서 새로운 경영진이 선임되었습니다.

라. 상호의 변경2009년 9월 23일자 임시주주총회를 통하여 회사의 상호가 (주)에이로직스에서 (주)아미노로직스로 변경되었습니다.

마. 주요 연혁

회사의 연혁

1997.09 : (주)에이로직스 설립(자본금: 100백만원) 2004.06 : 코스닥 상장
2008.01 : (주)유창플랜트 계열회사 추가
2008.04 : Aminologics Cambodia Co.,Ltd(캄보디아) 계열회사 추가
2008.10 : Ream Park Co.,Ltd(캄보디아) 계열회사 추가 2009.04 : PT. Alogics Mandiri Coal(인도네시아) 계열회사 추가 2009.07 : 유상증자(자본금 : 4,219백만원) 2009.09 : 최대주주 변경(김대희->(주)아미노룩스) 2009.09 : (주)아미노룩스의 계열회사로 편입 2009.09 : 대표이사 변경(김대희-> 윤훈열) 2009.09 : 상호명 변경 (주)에이로직스-> (주)아미노로직스 2009.10 : 액면분할(500원 -> 100원) 2009.12 : 본점 이전 (서울특별시 강남구 대치동 968-6 중부빌딩 4층) 2010.04 : 본점 이전 (서울특별시 강남구 대치동 968-6 중부빌딩 6층) 2010.08 : WPM 사업중 "바이오메디컬 소재개발과제" 의 총괄주관기업 선정 2011.06 : 유상증자(자본금 : 5,120백만원) 2011.10 : 1~2회차 BW 발행(49억) 2012.10 : 1회차 BW 조기상환 (19억) 2012.12 : 유창플랜트 유상증자(자본금 : 13,646백만원) 2012.12 : 유창플랜트 주식 추가 취득(자본금 : 6,500백만원) 2013.01 : ARCA 기술 특허권 양수도 계약 체결 및 특허권 취득 2013.01 : 유상증자(자본금 : 6,028백만원) 2013.01 : 2회차 BW 조기상환 (30억) 2013.02 : 유창플랜트 주식 처분결정 2013.03 : 유창플랜트 종속회사 탈퇴 2013.08 : 3회차 BW 발행(25억) 2013.10 : 소액공모 유상증자(자본금 : 6,104백만원) 2013.12 : 유상증자(자본금 : 7,325백만원) 2013.12 : 최대주주 변경 (주)아미노룩스 -> (주)삼오제약 2014.03 : 대표이사 변경(윤훈열 > 오장석,오성석) 2015.07 : 원료의약품 사업권(판매권) 양수도 계약 체결 및 사업권(판매권) 취득 2015.10 : 유상증자(자본금 : 8,783백만원)

바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 2009년 9월 경영진의 교체로 (주)아미노룩스가 보유하고 있는 아미노산 기술에 대해 특허전용실시권 계약을 체결하여 아미노산과 아민계 화합물의 제조 및 판매사업을 추진하였고본격적인 아미노산 사업 진행을 위해 2013년 1월 (주)아미노룩스로부터 아미노산 기술 특허권을 양수 하였습니다.또한 2013년 2월 종속회사인 (주)유창플랜트의 지분을 처분결정 하였으며, 지배력을 상실하여 (주)유창플랜트는 연결재무제표 작성 대상에서 제외 되었습니다.그리고, 2015년 07월 사업다각화를 통한 매출증대 및 영업이익 향상을 위해 (주)삼오제약으로부터 원료의약품 사업권(판매권)을 양수 하였습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2004년 06월 02일	유상증자(일반공모)	보통주	1,000,000	500	10,600	코스닥상장공모 증자비율 : 33%

2007년 05월 02일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,261,394	500	11,500	증자비율 : 106.5%

2009년 07월 11일	유상증자(제3자배정)	보통주	177,756	500	5,620	증자비율 : 2.2%

2009년 10월 27일	주식분할	보통주	33,756,600	500	-	주식분할(액면가액 : 500원->100원)

2011년 06월 29일	유상증자(주주배정)	보통주	9,000,000	100	2,600	증자비율 : 21.3%

2013년 01월 19일	유상증자(제3자배정)	보통주	9,081,570	100	1,655	증자비율 : 17.7%

2013년 11월 08일	유상증자(일반공모)	보통주	766,280	100	1,305	증자비율 : 1.3%

2013년 12월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	12,208,720	100	1,290	증자비율 : 20%

2015년 10월 09일	유상증자(제3자배정)	보통주	14,574,524	100	1,280	증자비율 : 19.9%
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	250,000,000	-	250,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	87,826,844	-	87,826,844	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	87,826,844	-	87,826,844	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	87,826,844	-	87,826,844	-

나. 자기주식의 취득ㆍ처분 현황 당사는 자본시장법 제165조의3의 규정에 따라 본 보고서 작성기준일 현재 보유하고 있는 자기주식은 없습니다.

다. 종류주식 발행현황 : 해당사항 없음
5. 의결권 현황

2019년 03월 31일 현재 당사가 발행한 보통주식수는 87,826,844주이며, 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 없으며, 의결권 행사 가능주식수는 87,826,844주 입니다.

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	87,826,844	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	87,826,844	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제23기 1분기	제22기	제21기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	1,155	7,996	542

(별도)당기순이익(백만원)	1,155	7,996	542

(연결)주당순이익(원)	13	91	6

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 상기 제23기 1분기 및 제22기, 21기는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 연결 재무제표 기준(지배기업 소유주 지분 기준)에 따른 배당에 관한 사항입니다.
1. 요약재무정보

- 당사의 제23기 1분기 연결재무제표와 비교 표시된 제22기 1분기 , 제22기 및 제21기의 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. - 제23기 1분기 및 제22기 1분기 연결재무제표는 외부감사인의 검토를 받지 않은 재무제표 이며, 비교표시 되는 제22기 및 제 21기 연결재무제표는 외부감사인으로부터 감사를 받은 재무제표 입니다 .

[ 요약 연결재무정보 ]

(단위 : 백만원)

사업연도 구 분	제23기 1분기	제22기	제21기

(2019년 03월말)	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

[ 자 산 ]

1. 유동자산	35,033	31,898	27,986

. 현금및현금성자산	13,221	11,677	7,469

. 매출채권	5,579	4,676	4,668

. 기타유동채권	130	153	224

. 기타유동자산	9	9	9

. 기타금융자산	10,256	10,211	10,065

. 당기법인세자산	56	42	23

. 재고자산	5,782	5,130	5,528

2. 비유동자산	25,979	24,961	21,385

. 기타비유동채권	234	234	257

. 기타비유동자산	15	16	20

. 유형자산	1,513	619	462

. 무형자산	19,132	19,131	19,205

. 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품	1,504	1,504	-

. 당기손익-공정가치측정 금융상품	3,581	3,457	-

. 매도가능금융자산	-	-	1,441

. 관계기업투자	-	-	-

자 산 총 계	61,012	56,859	49,371

[ 부 채 ]

1. 유동부채	4,704	2,479	3,204

. 매입채무	3,352	1,131	1,920

. 기타금융부채	203	156	127

. 단기차입부채	1,092	1,000	1,000

. 기타유동부채	57	192	157

2. 비유동부채	1,965	1,192	1,025

. 장기차입부채	745	-	-

. 기타비유동부채	1,220	1,192	1,025

부 채 총 계	6,669	3,671	4,229

[ 자 본 ]

지배기업소유주에게 귀속되는 자본	54,343	53,188	45,142

. 자본금	8,782	8,782	8,782

. 기타불입자본	118,400	118,400	118,400

. 기타포괄손익누계액	(164)	(164)	462

. 결손금	(72,675)	(73,830)	(82,502)

비지배주주지분	-	-	-

자 본 총 계	54,343	53,188	45,142

부채및자본총계	61,012	56,859	49,371

사업연도구 분	(2019.01.01~ 2019.03.31)	(2018.01.01~ 2018.12.31)	(2017.01.01~ 2017.12.31)

매출액	5,472	18,450	16,835

영업 이익	933	4,180	1,075

당기순이익(손실)	1,155	7,996	542

총포괄이익(손실)	1,155	8,045	595

기본주당순손익(원)	13	91	6

연결에 포함된 회사수	2	2	2

[ 요약 재무정보 ]

- 당사의 제23기 1분기 재무제표와 비교 표시된 제22기 1분기 , 제22기 및 제21기의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. - 제23기 1분기 및 제22기 1분기 재무제표는 외부감사인의 검토를 받지 않은 재무제표 이며, 비교표시 되는 제22기 및 제 21기 재무제표는 외부감사인으로부터 감사를 받은 재무제표 입니다 .

(단위 : 백만원)

사업연도구 분	제23기 1분기	제22기	제21기

(2019년 03월말)	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

[ 자 산 ]

1. 유동자산	35,031	31,897	31,714

. 현금및현금성자산	13,219	11,676	7,468

. 매출채권	5,579	4,676	4,668

. 기타유동채권	130	153	3,953

. 기타유동자산	9	9	9

. 기타금융자산	10,256	10,211	10,065

. 당기법인세자산	56	42	23

. 재고자산	5,782	5,130	5,528

2. 비유동자산	25,980	24,961	21,385

. 기타비유동채권	234	234	257

. 기타비유동자산	15	16	20

. 유형자산	1,513	619	462

. 무형자산	19,132	19,131	19,205

. 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품	1,504	1,504	-

. 당기손익-공정가치측정 지분상품	3,582	3,457	-

. 매도가능금융자산	-	-	1,441

. 종속기업및관계기업투자	-	-	-

자 산 총 계	61,011	56,858	53,099

[ 부 채 ]

1. 유동부채	4,700	2,475	3,200

. 매입채무	3,352	1,131	1,920

. 기타금융부채	203	156	127

. 단기차입부채	1,092	1,000	1,000

. 기타유동부채	53	188	153

2. 비유동부채	1,965	1,192	4,754

. 장기차입부채	745	-	-

. 기타비유동부채	1,220	1,192	4,754

부 채 총 계	6,665	3,667	7,954

[ 자 본 ]

지배기업소유주에게 귀속되는 자본	54,346	53,191	45,145

. 자본금	8,782	8,782	8,782

. 기타불입자본	118,873	118,873	118,873

. 기타포괄손익누계액	(535)	(535)	91

. 결손금	(72,774)	(73,929)	(82,601)

자 본 총 계	54,346	53,191	45,145

부채및자본총계	61,011	56,858	53,099

종속·관계·공동기업투자주식의평가방법	-	-	-

사업연도 구 분	(2019.01.01~ 2019.03.31)	(2018.01.01~ 2018.12.31)	(2017.01.01~ 2017.12.31)

매출액	5,472	18,450	16,835

영업이익	933	4,180	1,075

법인세비용차감전순이익(손실)	1,155	7,982	527

당기순이익(손실)	1,155	7,996	542

총포괄이익(손실)	1,155	8,046	594

기본주당순손익(원)	13	91	6
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 당사는 분.반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제23기 1분기(당기)	삼정회계법인	-	-

제22기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항없음

제21기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항없음

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제23기 1분기(당기)	삼정회계법인	반기검토 중간감사 및 기말감사, 연결감사	100백만원	-

제22기(전기)	삼정회계법인	반기검토 중간감사 및 기말감사, 연결감사	100백만원	984

제21기(전전기)	삼정회계법인	반기검토 중간감사 및 기말감사, 연결감사	100백만원	971

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제23기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제22기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제21기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 2명의 비상근이사등 총 4명의 이사로 구성되어 있습니다.

당사는 상법시행령 제34조 제1항 제1호에서 규정하고 있는 『벤처기업육성에 관한 특별조치법』에 따른 벤처기업으로 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥상장법인에 해당되어 사외이사 선임의무가 없습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 『 Ⅷ.임원 및 직원등에 관한 사항 中 "1. 임원 및 직원의 현황"』을 참조하시기 바랍니다.

(1) 이사회의 권한 내용이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항 및 업무집행에 관한 중요사항을 결의합니다.(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 - 공시 : 주총소집통지 공고사항을 통한 공시 - 추천 : 이사회 추천

나. 이사회의 운영에 관한 사항

(1) 이사회의 구성과 소집- 이사회는 이사로 구성한다.- 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.- 소집권자로 지정되지 않은 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있으며 소집권자인 이사가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 거절할 경우 다른 이사가 이사회를소집할 수 있다.

(2) 이사회의 결의방법- 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.- 이사회 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.(3) 이사회 의사록- 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.- 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(4) 이사회는 회사의 중요한 업무사항을 결의하기 위해 수시로 소집한다. - 부의사항 ① 주주총회에 관한 사항 ② 경영전반에 관한 사항 ③ 재무에 관한 사항

④ 이사에 관한 사항 ⑤ 기타사항 다. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2019-01-25	내부회계관리제도의 운용실태 평가의 건	가결	-

2	2019-03-06	제22기 결산이사회 개최의 건 (연결재무제표 포함)	가결	-

3	2019-03-06	제22기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

4	2019-03-27	제22기 정기주주총회	가결	-

라. 이사의 독립성이사회의 구성원은 관계법령과 정관에 따라 주주총회에서 선임되며, 이사회는 이사회운영규정에 따라 경영과 관련한 주요 사항을 의결합니다.

이 사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

오장석	이사회	대내외적으로 원활한업무수행 및 총괄	경영총괄	없음	최대주주의 임직원(대표이사 겸직)

오성석	이사회	대내외적으로 원활한업무수행 및 총괄	경영총괄	없음	최대주주의 임직원(대표이사 겸직)

오주형	이사회	대내외적으로 원활한업무수행을 위한 자문	영업지원	없음	-

오승예	이사회	대내외적으로 원활한업무수행을 위한 자문	영업지원	없음	-

라. 사외이사 교육실시 현황 : 해당사항 없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치 여부

당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사의 인적사항

성명	주요경력	결격요건 여부	비고

김미경	-서울대학교 약학과-현 (주)삼오파마켐 전무이사	없음	-

다. 감사의 독립성 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와관련하여 관련 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수

있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

구분	내용

정관 제50조 [감사의 직무와 의무]	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 제38조 제3항 및 제40조의1의 규정을 준용한다
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

라. 감사의 주요활동 내용

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2019-01-25	내부회계관리제도의 운용실태 평가의 건	가결	-

2	2019-03-06	제22기 결산이사회 개최의 건 (연결재무제표 포함)	가결	-

3	2019-03-06	제22기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

4	2019-03-27	제22기 정기주주총회	가결	-

마.감사 교육 실시 현황

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	2019년 상반기 중 교육실시 예정

바. 감사 지원조직 현황 보고서 작성기준일 현재 회사 내에 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.

사. 준법지원인 등에 관한 사항 : 해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권 당사는 대상기간중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.

다. 경영권 경쟁 당사는 대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)삼오제약	최대주주	보통주	26,783,244	30.5	26,783,244	30.5	-

(주)삼오제약	최대주주	우선주	0	0	0	0	-

계	보통주	26,783,244	30.5	26,783,244	30.5	-

우선주	0	0	0	0	-

나. 최대주주의 기 본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)삼오제약	11	오장석	38.0	-	-	오장석	38.0

오성석	36.0	-	-	오성석	36.0

다. 최대주주의 최근 결산기 재무현황(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)삼오제약

자산총계	162,616

부채총계	7,277

자본총계	155,339

매출액	96,750

영업이익	10,386

당기순이익	8,046

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2005년 12월 31일	김 주 덕	7,740,000	38.70%	제9기(2005년말)기준-특수관계인(임원)사임 -특수관계인의 장내매도	-

2006년 12월 31일	김 주 덕	8,070,000	40.45%	제10기(2006년말)기준-특수관계인(임원) 선임 -특수관계인의 장내매도	-

2007년 06월 04일	김 대 희	5,390,600	13.05%	제11기(2007년말)기준-기존최대주주와(김주덕)의 주식양수도계약-특수관계인 추가	-

2007년 12월 31일	김 대 희	7,138,545	17.28%	제11기(2007년말)기준-기존최대주주와(김주덕)의 주식양수도계약-지분추가취득등	-

2008년 03월 20일	김 대 희	7,163,855	17.34%	제12기(2008년말)기준-임원선임(김주덕)으로 인한 특수관계인 추가	-

2009년 03월 30일	김 대 희	7,856,740	19.02%	제13기(2009년말)기준-임원선임(최재원)으로 인한 특수관계인 추가	-

2009년 07월 11일	김 대 희	7,856,740	18.62%	제13기(2009년말)기준-소액공모자 3자배정증자로 인한 지분율의 감소	-

2009년 09월 23일	(주)아미노룩스	6,410,200	15.19%	제13기(2009년말)기준-기존최대주주와(김대희)의 주식양수도계약-특수관계인(윤훈열) 추가	-

2010년 12월 02일	(주)아미노룩스	6,072,165	14.39%	제14기(2010년말)기준-담보권자의 일방적인 처분사실을 2011.1.26 주주명부를 통해 확인	-

2010년 12월 03일	(주)아미노룩스	5,722,165	13.56%	제14기(2010년말)기준-담보권자의 일방적인 처분사실을 2011.1.26 주주명부를 통해 확인-특수관계인(윤훈열)의 주식 150,000주 담보권자의 일방적 처분	-

2011년 06월 28일	(주)아미노룩스	6,942,654	13.56%	제15기(2011년 년말)기준-주식회사 아미노로직스 제7회차 주주배정 유상증자 참여를 통하여 주식 1,220,489주를 취득	-

2012년 04월 27일	(주)아미노룩스	4,921,511	9.61%	제16기 (2012년말)기준-최대주주의 담보대출거래약정(여신거래 약정서)차입금 미상환으로 채권자 임의매각 1,151,143주 및 제3자 장외매도 870,000주 처분	-

2012년 10월 12일	(주)아미노룩스	2,921,511	5.71%	제 16기 (2012년말)기준-최대주주의 담보대출거래약정 진행중 상대방이 임의 장내매각을 통해 일방적으로 2,000,000주 처분	-

2013년 12월 24일	(주)삼오제약	12,208,720	16.67%	제 17기(2013년말)기준-2013년 12월 11일 이사회 결의에 따라 제3자 배정 방식의 유상증자-2013년 12월 12일에 경영권양수도계약을 체결-2013년 12월 23일 유상증자 대금납입의 완료로 최대주주가 (주)아미노룩스에서 (주)삼오제약으로 변경	-

2015년 10월 09일	(주)삼오제약	26,783,244	30.50%	제 19기(2015년말)기준-2015년 07월 29일 이사회 결의에 따라 제3자 배정 방식의 유상증자	-

3. 주식의 분포가 . 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)삼오제약	26,783,244	30.50%	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

나. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	8,482	99.99%	61,043,600	69.50%	-
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

오장석	남	1952년 07월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	-성균관대학교 화학과-현 (주)삼오제약 대표이사	-	-	대표이사	5년	2020년 03월 29일

오성석	남	1955년 04월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	-성균관대학교 약학과-현 (주)삼오제약 대표이사	-	-	대표이사	5년	2020년 03월 29일

오주형	남	1981년 11월	이사	등기임원	비상근	경영자문	-펜실베니아주립대학교 경제학과-현 (주)삼오제약 재직	-	-	-	5년	2020년 03월 29일

오승예	여	1985년 02월	이사	등기임원	비상근	경영자문	-이화여자대학교 경영전문대학원-현 (주)삼오파마켐 재직	-	-	-	5년	2020년 03월 29일

김미경	여	1964년 01월	감사	등기임원	비상근	내부감사	-서울대학교 약학과-현 (주)삼오파마켐 전무이사	-	-	-	5년	2020년 03월 29일

※ 상기 임원은 2017년 3월 29일 정기주주총회에서 재선임되었습니다. 나. 직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

아미노산사업	남	15	-	-	-	15	3년 4개월	1,123,041	74,869	-

아미노산사업	여	8	-	-	-	8	2년 10개월	359,882	44,985	-

기타	남	3	-	-	-	3	10년 4개월	288,647	96,216	-

기타	여	3	-	-	-	3	5년 7개월	158,000	52,667	-

합 계	29	-	-	-	29	-	1,929,570	66,537	-

다. 미 등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	605,981	121,196	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기임원	4	800,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	-	-	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	-	-	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : - )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

> 1인당 평균 보수액 5억원 미만으로 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 당사는 보고서 제출일 현재 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 제2~제3호 및 동법 시행령 제3조 제1호~제2호에서 정하는 대규모 기업집단에 해당하지 않으며, 관계회사는 5개사가 있습니다.

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Ream Park Co.Ltd	2008년 10월 15일	사업다각화	1,205	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0	-	1	-

Aminologics Cambodia	2008년 08월 04일	사업다각화	760	3	100.0	-	-	-	-	3	100.0	-	9	-

Ream Power Co.Ltd.	2007년 10월 23일	사업다각화	860	343	49.0	-	-	-	-	343	49.0	-	1	-

PNTV Corporation	2007년 12월 17일	사업다각화	1,845	2,500	28.6	-	-	-	-	2,500	28.6	-	-	-

PT.Alogics Mandiri Coal	2009년 04월 16일	사업다각화	1,338	12	50.0	-	-	-	-	12	50.0	-	-	-

ARDG	2007년 12월 24일	사업다각화	797	570	5.2	-	-	-	-	570	5.2	-	-	-

(주)매일방송(비상장)	2011년 05월 02일	투 자	2,000	267	0.5	1,441	-	-	63	267	0.5	1,504	435,586	-781

합 계	3,696	-	1,441	-	-	63	3,696	-	1,504	435,597	-781

※ 상기 도표상 모든 법인은 비상장 법인입니다.※ 위 출자법인의 재무현황은 2018년 재무제표를 반영 하 였습니다.단, PNTV Co rporation와 PT.Alogics Mandiri Coal는 현재 폐업진행중인 상태로 계속 사업을 진행하고 있지 않으므로 재무정보를 기재하지 않았습니다. ※ (주)매일방송 주식의 장부가액은 2018년 12월 31일 기준으로 한국자산평가에서 공정가치 평가를 실시한 자료를 반영하였습니다.※ 기타 세부사항은 첨부의 "연결재무제표의 주석"을 참조하시기 바랍니다
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 가. 대여금 내역 당사는 계열회사인 Aminologics Cambodia Co.,Ltd, Ream Park Co.,Ltd, PT. Alogics Mandiri Coal에 운영자금 대여를 목적으로 각각 USD74,120, USD4,263,380 및 USD1,232,735을 대여하였으며 그 세부내역은 다음과 같습니다.

(2019.03.31 현재) (단위 : 천원)

법인명	관계	계정과목	변동내역	미수이자	비고

기초	증가(*)	감소	기말

Aminologics Cambodia Co.Ltd	계열회사	단기대여금	82,874	1,460	-	84,334	-	-

Ream Park Co.,Ltd	4,766,885	83,989	-	4,850,874	87,957	-

PT. Alogics Mandiri Coal	1,378,321	24,285	-	1,402,606	-	-

합 계	6,228,080	109,734	0	6,337,814	87,957	-

(*) Aminologics Cambodia Co.,Ltd, Ream Park Co.,Ltd, PT. Alogics Mandiri Coal 의 증가내역은 외화환산으로 인한 변동액입니다. ※ Aminologics Cambodia Co.,Ltd, Ream Park Co.,Ltd, PT. Alogics Mandiri Coal 의 대여금에 대하여 전액 대손충당금이 설정 되어 있습니다. 나. 담보제공 내역: 해당사항이 없음.

다. 지급보증 내역: 해당사항이 없음.

라. 장기공급계약 등의 내역 : 해당사항이 없음.

2. 대주주와의 자산양수도 등

: 해당사항없음 3 . 대주주와의 영업거래 당기에 발생한 최대주주 등 특수관계자와의 거래내역은 『연결재무제표 "주석 35. 특수관계자거래" 및 별도재무제표 "주석 34. 특수관계자거래"』를 참조하시기 바랍니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 : 해당사항없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경사항

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2018.12.31	기타주요경영사항에관한 공시	1. 대상목적물 - 캄보디아 시아누크빌 프레아 시아누크 'Ream' 국립공원내 사업부지 130ha 토지임차권 - 사용기간 : ~ 2107년 6월 22일까지 2. 양도금액 : 16,967,600,000원(USD13,000,000) 3. 거래상대방 : Ream Park Co.,Ltd (회사와의관계 : 계열회사) 4. 양수도계약예정일 : 2008년 10월 21일 5. 양도완료예정일 : 2018년 12월 31일 > 상기 양도완료예정일은 잔금수령 완료(예정)일이 었으나 , 동일자에 계약을 만기연장 없이 합의 해지하였습니다. 양사의 기 합의에 따라 선수금 USD2,600,000은 반환하지 않으며, 당사의 종속기업 Ream Park Co., Ltd.에 대한 대여금 중 외화기준 (USD) 동일 금액을 상환처리하였습니다.	종결(해지)

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제22기정기주주총회(2019.03.27)	1. 제21기 연결 및 별도 재무상태표, 포괄손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 보수한도 승인의 건 4. 감사 보수한도 승인의 건	제1호의안 : 원안대로 승인 제2호의안 : 원안대로 승인 제3호의안 : 원안대로 승인 제4호의안 : 원안대로 승인	-

제21기정기주주총회(2018.03.28)	1. 제21기 연결 및 별도 재무상태표, 포괄손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건 2. 이사 보수한도 승인의 건 3. 감사 보수한도 승인의 건	제1호의안 : 원안대로 승인 제2호의안 : 원안대로 승인 제3호의안 : 원안대로 승인	-

제20기정기주주총회(2017.03.29)	1. 제20기 연결 및 별도 재무상태표, 포괄손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건 2. 이사 선임의 건 2-1호 의안:사내이사 오장석 선임의 건 2-2호 의안:사내이사 오성석 선임의 건 2-3호 의안:기타비상무이사 오주형 선임의 건 2-4호 의안:기타비상무이사 오승예 선임의 건 3. 감사 선임의 건 3-1호 의안:감사(비상근) 김미경 선임의 건 4. 정관일부 변경의 건 4-1호 의안 : 제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 4-2호 의안 : 제54조(재무제표 등의 작성등) 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건	제1호의안 : 원안대로 승인 제2호의안 : 제2-1호의안 : 원안대로 승인 제2-2호의안 : 원안대로 승인 제2-3호의안 : 원안대로 승인 제2-4호의안 : 원안대로 승인 제3호의안 제3-1호의안 : 원안대로 승인 제4호의안 제4-1호의안 : 원안대로 승인 제4-2호의안 : 원안대로 승인 제5호의안 : 원안대로 승인 제6호의안 : 원안대로 승인	-

3. 중요한 소송사건 등 : 해당사항없음

4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일) (단위 : - )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

5. 채무보증 현황 : 해당사항없음

6. 그 밖의 우발채무 등 그 밖의 자세한 우발채무의 내용은 첨부된 『연결재무제표 "주석 36 . 우발부채 및 주요 약정사항 및 별도(개별)재무제표 "주석 35. 우발부채 및 주요약정사항"』를 참조하시기 바랍니다.

7. 제재현황

일 자	조치기관	대상자	처벌,조치내용	사유 및근거법령	처벌,조치에대한 이행현황	재발방지대책

2019.01.25	한국거래소	(주)아미노로직스	상장법인의 공시규정 위반벌점 부과	- 공시번복(기타 경영사항(자율공시) : 캄보디아 토지임차권 양도의 건 철회- 코스닥시장공시규정 제28조, 제32조 및 제34조	- 부과벌점 2.0점 - 공시위반제재금 800만원 (2.0점*400만원)을 대체납부	-

8. 결산일 이후 발생한 주요사항 : 해당사항없음

9. 중소기업 기준검토표

10.직접금융 자금의 사용 : 해당사항없음

11. 합병등의 사후 정보
1. 전문가의 확인

: 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

: 해당사항 없음