테라사이언스 분기보고서 (2020.09)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 6명의 이사(사내이사 4명, 사외이사 2명)로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 권순백 사내이사가 겸직하고 있습니다.이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. (2) 주요 의결사항1) 이사회의 주요 의결사항 등

순서	개최일자	의안내용	가결여부	이사 등의 성명	비고

이종석(출석률:100%)	권순백(출석률:100%)	유재승(출석률:100%)	김경남(출석률: 0%)	이재우
(출석률: 0%)

찬반여부

1	2020-02-04	안건:내부회계관리제도의 운영실태 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

2	2020-02-07	안건:2019년도 연결 재무제표 내부 결산의 건	"	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

3	2020-02-24	안건:타법인 출자((주)테라테크노스 유증참여 20억)청약 납입일:2020.02.26, 1주당 발행가 : 3,500원 청약주식수 : 571,428주(현금납입)	"	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

4	2020-03-13	안건:제27회 정기주주총회 개최 결의및 공고소집일시:2020.03.30 오전9:00 소집장소:본사2층 대회의실부의안건: 별도연결 재무제표, 사내외이사 선임, 감사선임, 이사보수한도, 감사보수한도	"	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

5	2020-05-11	안건:전환사채 발행의 건(12회차)	"	찬성	찬성	찬성	-	불참	-

6	2020-05-11	안건:전환사채 발행의 건(13회차)	"	찬성	찬성	찬성	불참	-

7	2020-06-02	안건: 제28회1차 임시주주총회 개최 결의및 공고소집일시:2020.07.15 오전9:00 소집장소:본사2층 대회의실개최 결의및 공고 부의안건: 1호의안:정관일부변경 2호의안:사내이사 선임	"	찬성	찬성	찬성	-	불참	-

8	2020-06-18	안건:㈜매직마이크로 제4차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 매각의 건	"	찬성	찬성	찬성	-	불참	-

9	2020-06-24	안건:제13회 전환사채 납입일 변경의 건	"	찬성	찬성	찬성	-	불참	-

10	2020-07-03	안건:㈜매직마이크로 제4차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 매각계약 변경의 건	"	찬성	찬성	찬성	-	불참	-

11	2020-07-08	안건:㈜매직마이크로 제4차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 매각계약 해제의 건	"	찬성	찬성	찬성	-	불참	-

12	2020-07-09	안건:㈜매직마이크로 제4차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 매각의 건	"	찬성	찬성	찬성	-	불참	-

13	2020-07-22	안건: 제13회 전환사채 발행 조건 변경의 건	"	찬성	찬성	찬성	-	불참	-

14	2020-07-22	안건: ㈜매직마이크로 제4차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 매각계약 변경의 건	"	찬성	찬성	찬성	-	불참	-

15	2020-07-28	안건: ㈜매직마이크로 제4차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 매각계약 변경의 건	"	찬성	찬성	찬성	-	불참	-

16	2020-08-03	안건: 제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 만기전 사채 취득의 건	"	찬성	찬성	찬성	-	불참	-

17	2020-08-10	안건: ㈜매직마이크로 제4차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 매각계약 변경의 건	"	찬성	찬성	찬성	-	불참	-

18	2020-08-12	안건: ㈜매직마이크로 제4차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 해제로 인한 계약금 반환의 건	"	찬성	찬성	찬성	-	불참	-

19	2020-08-21	안건: ㈜매직마이크로 제4차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 매각계약 변경의 건	"	찬성	찬성	찬성	-	불참	-

20	2020-08-31	안건: ㈜매직마이크로 제4차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 매각계약 변경의 건	"	찬성	찬성	찬성	-	불참	-

21	2020-09-07	안건: ㈜매직마이크로 제4차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 매각계약 변경의 건	"	찬성	찬성	찬성	-	불참	-

주1) 사내이사 김경남은 제27기 정기주주총회(2020.03.30)에서 임기 만료로 퇴임 하였습니다.주2) 사내이사 권순백은 제27기 정기주주총회(2020.03.30)에서 선임 되었습니다.주3) 사내이사 유재승은 제27기 정기주주총회(2020.03.30)에서 선임 되었습니다.2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

순서	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명	비고

문호지(출석률: 88%)	이운장(출석률: 12%)

찬반여부

1	2020-02-04	안건:내부회계관리제도의 운영실태 평가 보고의 건	가결	불참	찬성	-

2	2020-02-07	안건:2019년도 연결 재무제표 내부 결산의 건	"	불참	찬성	-

3	2020-02-24	안건:타법인 출자((주)테라테크노스 유증참여 20억)청약 납입일:2020.02.26, 1주당 발행가 : 3,500원 청약주식수 : 571,428주(현금납입)	"	찬성	불참	-

4	2020-03-13	안건:제27회 정기주주총회 개최 결의및 공고소집일시:2020.03.30 오전9:00 소집장소:본사2층 대회의실부의안건: 별도연결 재무제표, 사내외이사 선임, 감사선임, 이사보수한도, 감사보수한도	"	찬성	불참	-

5	2020-05-11	안건:전환사채 발행의 건(12회차)	"	찬성	불참	-

6	2020-05-11	안건:전환사채 발행의 건(13회차)	"	찬성	불참	-

7	2020-06-02	안건: 제28회1차 임시주주총회 개최 결의및 공고소집일시:2020.07.15 오전9:00 소집장소:본사2층 대회의실개최 결의및 공고 부의안건: 1호의안:정관일부변경 2호의안:사내이사 선임	"	찬성	불참	-

8	2020-06-18	안건:㈜매직마이크로 제4차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 매각의 건	"	찬성	불참	-

9	2020-06-24	안건:제13회 전환사채 납입일 변경의 건	"	찬성	불참	-

10	2020-07-03	안건:㈜매직마이크로 제4차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 매각계약 변경의 건	"	찬성	불참	-

11	2020-07-08	안건:㈜매직마이크로 제4차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 매각계약 해제의 건	"	찬성	불참	-

12	2020-07-09	안건:㈜매직마이크로 제4차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 매각의 건	"	찬성	불참	-

13	2020-07-22	안건: 제13회 전환사채 발행 조건 변경의 건	"	찬성	불참	-

14	2020-07-22	안건: ㈜매직마이크로 제4차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 매각계약 변경의 건	"	찬성	불참	-

15	2020-07-28	안건: ㈜매직마이크로 제4차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 매각계약 변경의 건	"	찬성	불참	-

16	2020-08-03	안건: 제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 만기전 사채 취득의 건	"	찬성	불참	-

17	2020-08-10	안건: ㈜매직마이크로 제4차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 매각계약 변경의 건	"	찬성	불참	-

18	2020-08-12	안건: ㈜매직마이크로 제4차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 해제로 인한 계약금 반환의 건	"	찬성	찬성	-

19	2020-08-21	안건: ㈜매직마이크로 제4차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 매각계약 변경의 건	"	찬성	찬성	-

20	2020-08-31	안건: ㈜매직마이크로 제4차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 매각계약 변경의 건	"	찬성	찬성	-

21	2020-09-07	안건: ㈜매직마이크로 제4차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 매각계약 변경의 건	"	찬성	찬성	-

주1) 감사 김진은 제27기 정기주주총회(2020.03.30)에서 선임 되었습니다. (3) 이사회 내의 위원회 구성당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회 내 위원회를 설치하고 있지 않습니다. (4) 이사의 독립성1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에의안으로 제출할 수 있도록 하고 있으며, 상법 제363조 및 당사 정관 제32조에 의거 주주총회 목적사항이 이사 선임에 관한 사항인 경우 이사후보자의 성명, 약력 등을 주주총회 2주 전에 주주에게 공시하고 있습니다.당사의 이사회는 사내이사 4명(대표이사 포함)과 사외이사 2명으로 구성되어 있으며, 회사경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다.

2) 사외이사 후보 추천위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다.

직 명	성 명	임기	연임 여부 및
연임 횟수	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

대표이사	이종석	2021.03.29	-	이사회	경영전반에 대한 주요 의사결정(경영 총괄)	해당없음	해당없음

사내이사	권순백	2020.12.28	-	이사회	경영전반에 대한 주요 의사결정
(경영 총괄)	해당없음	대표이사

사내이사	유재승	2020.12.28	-	이사회	경영전반에 대한 주요 의사결정
(경영 자문)	해당없음	해당없음

사내이사	이재우	2022.03.27	-	이사회	경영전반에 대한 주요 의사결정(경영 자문)	해당없음	해당없음

사외이사	이운장	2021.03.29	-	이사회	경영전반에 대한 주요 의사결정(경영 자문)	해당없음	해당없음

사외이사	문호지	2022.03.27	-	이사회	경영전반에 대한 주요 의사결정(경영 자문)	해당없음	해당없음

(5) 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 당사의 사외이사는 산업 분야 전문가로서 이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

1) 사외이사 지원조직 현황

부서명	직원수	직위(근속연수)	주요 활동 내역

기획 관리팀	5	이사 1명, 부장 1명, 차장 1명 대리 1명, 주임 1명 (평균:5년)	-

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	-	-	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	경영전반에 있어 전문성을 보유하고 있어 별도의 교육 미실시