테라사이언스 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 5명의 이사(사내이사 4명, 사외이사 1명)로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 지서현 사내이사(대표이사)가 겸직하고 있습니다.이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	1	-	-	-

(2) 주요 의결사항① 이사회의 주요 의결사항 등

순서	개최일자	의안내용	가결여부	이사 등의 성명	비고

지서현(출석률:99%)	이재성(출석률:22%)	서민혁(출석률:90%)	이규(출석률:0%)	최경석(출석률:89%)

찬반여부

1	2025-01-06	주식양수도계약 해지합의서 체결의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

2	2025-01-24	주식양수도 계약서의 변경합의서 체결의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

3	2025-01-31	제3자 배정 유상증자(정정)의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

4	2025-02-11	계약지위 승계계약 체결 동의의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

5	2025-02-14	별도 재무제표 결산 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

6	2025-02-28	주식양수도계약서 16차 변경합의서 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

7	2025-02-28	주식양수도계약서 11차 변경합의서 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

8	2025-02-28	주식양수도계약서 14차 변경합의서 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

9	2025-02-28	주식양수도계약서 2차 변경합의서 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

10	2025-02-28	주식양수도계약서 3차 변경합의서 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

11	2025-02-28	연결 재무제표 결산 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

12	2025-02-28	제3자 배정 유상증자(정정)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

13	2025-02-28	종된사업장 폐쇄의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

14	2025-03-04	주식양수도계약 체결의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

15	2025-03-04	종속회사 차입금 담보 제공에 대한 동의의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

16	2025-03-07	주주명부페쇄 기준일 설절의 건(임시주주총회)	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

17	2025-03-13	임시주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

18	2025-03-13	운영자금 차입의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

19	2025-03-14	정기주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

20	2025-03-14	타법인 주식 취득 및 출자금 납입의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

21	2025-03-17	유형자산 처분(매도) 결정의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

22	2025-03-17	타법인 주식 및 출자증권 취득 결정의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

23	2025-03-20	제3자 배정 유상증자(정정)의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

24	2025-04-18	제3자 배정 유상증자(정정)의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

25	2025-04-18	주권관련 사채권 취득 결정	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

26	2025-04-21	주식양수도계약 17차 변경합의서 체결의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

27	2025-04-21	주식양수도계약 12차 변경합의서 체결의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

28	2025-04-21	주식양수도계약 15차 변경합의서 체결의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

29	2025-04-21	주식양수도계약 3차 변경합의서 체결의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

30	2025-04-21	주식양수도계약 4차 변경합의서 체결의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

31	2025-04-29	임시주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

32	2025-04-29	주권 관련 사채권 처분결정의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

33	2025-04-29	주주명부폐쇄 기준일 설정의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

34	2025-05-16	제3자 배정 유상증자(정정)의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

35	2025-05-23	주식양수도계약 18차 변경합의서 체결의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

36	2025-05-23	주식양수도계약 13차 변경합의서 체결의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

37	2025-05-23	주식양수도계약 16차 변경합의서 체결의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

38	2025-05-23	주식양수도계약 4차 변경합의서 체결의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

39	2025-05-23	주식양수도계약 5차 변경합의서 체결의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

40	2025-06-11	사규 제정의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

41	2025-06-11	퇴직위로금 지급의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

42	2025-06-16	당사 사규 개정의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

43	2025-06-16	사규 임직원 대출 규정 미준수 사항 보완에 대한 논의의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

44	2025-06-16	임시주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

45	2025-06-16	주주명부폐쇄 기준일 설정의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

46	2025-06-18	대여금 기지급에 대한 이사회 보완의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

47	2025-06-18	대여금 기지급에 대한 이사회 보완의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

48	2025-06-25	제3자 배정 유상증자(정정)의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

49	2025-07-08	전환사채 소각의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

50	2025-07-08	당사 사규 개정의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

51	2025-07-16	㈜다보링크 주식양수도 계약(변경합의서 포함) 기재오류 정정의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

52	2025-07-16	주주명부폐쇄 기준일 설정의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

53	2025-07-16	임시주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

54	2025-07-16	주식양수도계약 19차 변경합의서 체결의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

55	2025-07-16	주식양수도계약 14차 변경합의서 체결의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

56	2025-07-16	주식양수도계약 17차 변경합의서 체결의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

57	2025-07-16	주식양수도계약 5차 변경합의서 체결의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

58	2025-07-16	주식양수도계약 6차 변경합의서 체결의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

59	2025-07-16	퇴작자의 퇴직금과 대여금 상계 원상복구의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

60	2025-07-25	퇴작자의 퇴직금과 대여금 상계 원상복구 보고의 건	가결	찬성	-	-	-	찬성	-

61	2025-08-04	유형자산 매매계약 변경 합의서 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

62	2025-08-18	금전대여 결정의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

63	2025-08-25	다보링크 주식 질권자에 대한 질권금액 이자 지급의 건	가결	찬성	-	-	-	찬성	-

64	2025-08-25	주식양수도계약 20차 변경합의서 체결의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

65	2025-08-25	주식양수도계약 15차 변경합의서 체결의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

66	2025-08-25	주식양수도계약 18차 변경합의서 체결의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

67	2025-08-25	주식양수도계약 6차 변경합의서 체결의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

68	2025-08-25	주식양수도계약 7차 변경합의서 체결의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

69	2025-08-29	제3자 배정 유상증자(정정)의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

70	2025-09-22	제3자 배정 유상증자(정정)의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

71	2025-09-24	내부통제절차 개정의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

72	2025-09-25	주식양수도계약 21차 변경합의서 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	-

73	2025-09-25	주식양수도계약 16차 변경합의서 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	-

74	2025-09-25	주식양수도계약 19차 변경합의서 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	-

75	2025-09-25	주식양수도계약 7차 변경합의서 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	-

76	2025-09-25	주식양수도계약 8차 변경합의서 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	-

77	2025-09-30	임시주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

78	2025-09-30	주주명부폐쇄 기준일 설정의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

79	2025-10-20	제3자 배정 유상증자(정정)의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

80	2025-10-27	주식양수도계약 체결의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

81	2025-10-28	주식양수도계약 22차 변경합의서 체결의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

82	2025-10-28	주식양수도계약 17차 변경합의서 체결의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

83	2025-10-28	주식양수도계약 20차 변경합의서 체결의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

84	2025-10-28	주식양수도계약 8차 변경합의서 체결의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

85	2025-10-28	주식양수도계약 9차 변경합의서 체결의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

86	2025-10-30	제3자 배정 유상증자(정정)의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

87	2025-11-14	주식양수도계약 23차 변경합의서 체결의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

88	2025-11-14	주식양수도계약 18차 변경합의서 체결의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

89	2025-11-14	주식양수도계약 21차 변경합의서 체결의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

90	2025-11-14	주식양수도계약 9차 변경합의서 체결의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

91	2025-11-14	주식양수도계약 10차 변경합의서 체결의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

92	2025-11-17	제3자 배정 유상증자(정정)의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

93	2025-11-24	운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

94	2025-11-25	주주명부폐쇄 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

95	2025-11-25	임시주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

96	2025-12-02	주식양수도계약 24차 변경합의서 체결의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

97	2025-12-02	주식양수도계약 19차 변경합의서 체결의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

98	2025-12-02	주식양수도계약 22차 변경합의서 체결의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

99	2025-12-02	주식양수도계약 10차 변경합의서 체결의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

100	2025-12-02	주식양수도계약 11차 변경합의서 체결의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

101	2025-12-10	제3자 배정 유상증자(정정)의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

102	2025-12-12	주식양수도계약 25차 변경합의서 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	-

103	2025-12-12	주식양수도계약 20차 변경합의서 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	-

104	2025-12-12	주식양수도계약 23차 변경합의서 체결의 건	찬성	찬성	-	-	찬성

105	2025-12-12	주식양수도계약 11차 변경합의서 체결의 건	찬성	찬성	-	-	찬성

106	2025-12-15	임직원 대출 실행의 건	-	찬성	찬성	-	찬성

(3) 이사회 내의 위원회 구성당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회 내 위원회를 설치하고 있지 않습니다.(4) 이사의 독립성① 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에의안으로 제출할 수 있도록 하고 있으며, 상법 제363조 및 당사 정관 제32조에 의거 주주총회 목적사항이 이사 선임에 관한 사항인 경우 이사후보자의 성명, 약력 등을 주주총회 2주 전에 주주에게 공시하고 있습니다.당사의 이사회는 사내이사 4명(대표이사 포함)과 사외이사 1명으로 구성되어 있으며, 회사경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다.

이러한 절차를 통해 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	임기	연임 여부 및
연임 횟수	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

대표이사	지서현	2026.06.25	1	이사회	경영전반에 대한 주요 의사결정(경영 총괄)	해당없음	해당없음

사내이사	이재성	2026.03.28	1	이사회	경영전반에 대한 주요 의사결정
(의사 결정)	해당없음	해당없음

사내이사	서민혁	2026.05.25	1	이사회	경영전반에 대한 주요 의사결정
(의사 결정)	해당없음	해당없음

사내이사	이규	2026.03.28	1	이사회	경영전반에 대한 주요 의사결정
(의사 결정)	해당없음	해당없음

사외이사	최경석	2026.05.25	1	이사회	경영전반에 대한 주요 의사결정(경영 자문)	해당없음	해당없음

주) 당 보고서 제출기준일 현재 당사의 이사회는 이사의 수 5명에 사외이사 수 1명으로 구성되어 있습니다.

② 사외이사 후보 추천위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다.

(5) 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 당사의 사외이사는 산업 분야 전문가로서 이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

① 사외이사 지원조직 현황

부서명	직원수	직위(근속연수)	주요 활동 내역

회계팀	6	이사 1명 부장 3명, 사원 2명(평균:10년이상)	-

② 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	상시적으로 회사의 경영현황 및 각 안건의 내용을충분히 설명하고 질의응답함