테라사이언스 분기보고서 (2025.09)
5. 정관에 관한 사항

(1) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 31일	제30기정기주주총회	제31조(이사의 수)
회사의 이사는 5인이하로한다.③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의3분의2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의3분의1 이상의 수로 하여야 한다.	경영의사결정의 효율화 및관계법령의 개정, 신설

2023년 05월 26일	제31기임시주주총회	제31조(목적)
43. 이차전지 소재 제조 및 판매
44. 리튬 생산 및 판매
45. 염호개발 및 추출, 광물 판매
46. 광물 자원개발 및 판매
47. 광물생산업 및 판매
48. 신재생 에너지, 플랜트, 제조 및 판매49. 위 각호에 관련된 개발업
50. 위 각호에 관련된 제조업
51. 위 각호에 관련된 도소매 및 유통업
52. 위 각호에 관련된 수출입업
53. 위 각호에 관련된 용역과 기술의 제공 및 자문업
54. 위 각호에 관련된 전자상거래 및 통신 판매업
55. 위 각호에 관련된 유지 보수업
56. 위 각호에 부대되는 사업일체	사업목적 추가 및 조문번호 변경

2024년 03월 29일	제31기정기주주총회	제31조(이사의 수)회사의 이사는 3인 이상 6인 이하로 한다.제10조 (주식매수선택권)
① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.
② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.
③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.
④ 제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사, 감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.
⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.
⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.
1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우
2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우
3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우
4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우
⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.
1. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법
2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법
3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법
⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 7년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.
⑩ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 정관 내 규정을 준용한다.	이사의 수에 관한 조문 정비및 표준정관 반영에 따른 추가

(2) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	철제, 스텐제, 동제, 호스연결용 이음쇠 제조 및 판매업	영위

2	중장비, 자동차산업기계, 항공기부품, 관이음쇠 제조 및 판매업	영위

3	후랜지밸브, 유니온, 닛볼등 제조 판매업	영위

4	단조품제조 및 판매업	영위

5	호스커플링제조 및 ASSY류 판매업	영위

6	발전설비 부품 제조 및 판매업	미영위

7	국내외 부동산 자문, 개발, 분양, 분양대행, 임대, 공급 및 매매업	미영위

8	운송 서비스업	미영위

9	하이브리드 가로등 사업	미영위

10	태양에너지 관련 사업 및 시스템 관련업	미영위

11	풍력에너지 관련 사업 및 시스템 관련업	미영위

12	신재생에너지 관련 사업	미영위

13	전기공사업	미영위

14	광고 기획 대행, 홍보업	미영위

15	주택건설업	미영위

16	건축자재 생산 및 판매업	미영위

17	일반건설업	미영위

18	대지조성사업	미영위

19	건축자재, 가구, 목재, 전기, 전자제품 관련 무역업	미영위

20	리튬이차전지 음극소재적용을 위한 산화규소(SiOx) 나 노입자 제조업	미영위

21	실리콘 전자기 유도 용융용 흑연도가니 및 이를 이용한 유도용융장치기반 산화 규소 (SiOx) 나노입자 제조업	미영위

22	탄소 코팅 처리된 리튬이차전기용 음극재 제조업	미영위

23	탄소나노튜브 관련 사업	미영위

24	기계기구 제조업	영위

1	간이인공호흡기 제조 및 판매, 수출업	미영위

1	기침유발보조기구 장치 제조 및 판매, 수출업	미영위

1	스마트 AI 방역기 제조 및 판매, 수출업	미영위

1	이산화염소 제조 및 판매, 수출업	미영위

1	원격의료 및 가상의료 시스템 관련업	미영위

1	비대면 의료 서비스 개발업	미영위

1	화장품 제조 및 판매, 수출입업	미영위

1	소프트웨어 프로그램개발 및 인터넷서비스업	영위

1	퍼스날 크라우드 서버 판매업	미영위

1	온라인 교육 기자재 공급 및 컨설팅업	미영위

1	미디어영상물 제작 및 도,소매업	미영위

1	에스엔에스 방송 및 콘텐츠 기획 제작업	미영위

1	에스엔에스 온라인 홍보업	미영위

1	에스엔에스 교육, 컨설팅업	미영위

1	모바일 앱 개발, 소프트웨어 개발업	영위

1	미니엘이디 (Mini LED) 부품 제조 및 판매업	미영위

1	엘시디 (LCD) 광학부품 제조 및 판매업	미영위

1	전자제품 부품 및 완제품 제조 및 판매업	미영위

1	이차전지 소재 제조 및 판매	영위

1	리튬 생산 및 판매	영위

1	염호개발 및 추출, 광물 판매	영위

1	광물 자원개발 및 판매	영위

1	광물생산업 및 판매	영위

1	신재생 에너지, 플랜트, 제조 및 판매	영위

1	위 각호에 관련된 개발업	영위

1	위 각호에 관련된 제조업	영위

1	위 각호에 관련된 도소매 및 유통업	영위

1	위 각호에 관련된 수출입업	영위

1	위 각호에 관련된 용역과 기술의 제공 및 자문업	영위

1	위 각호에 관련된 전자상거래 및 통신 판매업	영위

1	위 각호에 관련된 유지보수업	영위

1	위 각호에 부대되는 사업일체	영위

(3) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023년 05월 26일	-	1. 이차전지 소재 제조 및 판매
1. 리튬 생산 및 판매
1. 염호개발 및 추출, 광물 판매
1. 광물 자원개발 및 판매
1. 광물생산업 및 판매
1. 신재생 에너지, 플랜트, 제조 및 판매

수정	2023년 05월 26일	25. 위 각호에 관련된 개발업
26. 위 각호에 관련된 제조업
27. 위 각호에 관련된 도소매 및 유통업
28. 위 각호에 관련된 수출입업
29. 위 각호에 관련된 용역과 기술의 제공 및 자문업
30. 위 각호에 관련된 전자상거래 및 통신 판매업
31. 위 각호에 관련된 유지 보수업
32. 위 각호에 부대되는 사업일체	1. 위 각호에 관련된 개발업
1. 위 각호에 관련된 제조업
1. 위 각호에 관련된 도소매 및 유통업
1. 위 각호에 관련된 수출입업
1. 위 각호에 관련된 용역과 기술의 제공 및 자문업
1. 위 각호에 관련된 전자상거래 및 통신 판매업
1. 위 각호에 관련된 유지 보수업
1. 위 각호에 부대되는 사업일체

(4) 변경 사유1) 변경 취지 및 목적, 필요성

당사는 2023년 05월 26일 정기주주총회에서 사업다각화를 통한 새로운 성장동력 확보 목적으로 사업목적을 일부 추가 및 수정하였습니다.2) 사업목적 변경 제안 주체해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 2023년 05월 26일 정기주주총회를 통해 승인되었습니다.3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등

해당 사업목적 추가로 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.

(5) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	이차전지 소재 제조 및 판매	2023.05.26

2	리튬 생산 및 판매	2023.05.26

3	염호개발 및 추출, 광물 판매	2023.05.26

4	광물 자원개발 및 판매	2023.05.26

5	광물생산업 및 판매	2023.05.26

6	신재생 에너지, 플랜트, 제조 및 판매	2023.05.26

1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

당사는 신안의 염지하수로부터 리튬을 제조,생산하는 사업을 영위하기 위해 2023년 5월31일 설립하였습니다. 설립이후 사업을 영위하기 위한 토지를 확보하였으며, 현재 지하 염지하수로부터 추출한 염수를 분석하는 작업을 수행하고 있습니다.당사의 주된 생산품이 될 리튬은 전기차 시장이 급성장 하면서 수요가 급증하고 있는원자재이며,리튬 계 이차전지에 사용되는 리튬의 원료로 탄산 리튬과 수산화 리튬이 사용되고 있다. 탄산 리튬은 주로 스마트폰 ,노트북,전동공구용 등 에너지 용량과 밀도가 상대적으로 낮은 배터리 제작에,수산화 리튬은 탄산 리튬보다는 에너지밀도와 용량이 높은 배터리 제작에 사용됩니다.2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성전기차 시장 확대로 핵심부품인 배터리 및 배터리 광물 수요가 급증하고 있습니다. 무엇보다 하이니켈 배터리(NCM,NCA 등) 확대로 수산화 리튬 수요가 증가되면서 2026년에 탄산 리튬을 앞지를 것으로 전망되며,2030년에는 2020년대비 10배이상 증가할 것으로 예상됩니다.

3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금조달원천, 예상투자회수기간 등해당 사항은 영업비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략 합니다.

4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

해당 사항은 영업비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략 합니다.5) 기존 사업과의 연관성

해당사항 없습니다.6) 주요 위험- 해당사항 없음.7) 향후 추진계획

전남 신안 매입 부지에 염지하수 관정 및 연구소,사무실 및 리튬이온 분리 시설을 구축하여 염지하수를 채수후 담수화하고 이 공정에서 칼륨,마그네슘,스트론튬,소금 및 리튬이온 등 경제성 있는 광물을 이온 추출후 각 화합물을 생산할 예정임.

8) 미추진 사유- 해당사항 없음.