테라사이언스 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

(1) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 31일	제30기정기주주총회	제31조(이사의 수)
회사의 이사는 5인이하로한다.③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의3분의2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의3분의1 이상의 수로 하여야 한다.	경영의사결정의 효율화 및관계법령의 개정, 신설

2023년 05월 26일	제31기임시주주총회	제31조(목적)
43. 이차전지 소재 제조 및 판매
44. 리튬 생산 및 판매
45. 염호개발 및 추출, 광물 판매
46. 광물 자원개발 및 판매
47. 광물생산업 및 판매
48. 신재생 에너지, 플랜트, 제조 및 판매49. 위 각호에 관련된 개발업
50. 위 각호에 관련된 제조업
51. 위 각호에 관련된 도소매 및 유통업
52. 위 각호에 관련된 수출입업
53. 위 각호에 관련된 용역과 기술의 제공 및 자문업
54. 위 각호에 관련된 전자상거래 및 통신 판매업
55. 위 각호에 관련된 유지 보수업
56. 위 각호에 부대되는 사업일체	사업목적 추가 및 조문번호 변경

2024년 03월 29일	제31기정기주주총회	제31조(이사의 수)회사의 이사는 3인 이상 6인 이하로 한다.제10조 (주식매수선택권)
① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.
② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.
③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.
④ 제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사, 감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.
⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.
⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.
1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우
2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우
3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우
4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우
⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.
1. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법
2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법
3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법
⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 7년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.
⑩ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 정관 내 규정을 준용한다.	이사의 수에 관한 조문 정비및 표준정관 반영에 따른 추가

2026년 03월 30일	제33기정기주주총회	제32조(이사의 선임)
④ 이사의 선임은 이사회에서 이사가 과반수 참석하여 3분의 2이상 동의를 얻어 이사회가 추천한 자중 주주총회에서 선임한다.
⑤ 이사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상으로 하되, 발행주식 총수의 3분의 1이상의 수로 하여야한다, 단, 적대적 기업매수를 목적으로 하여 이사를 해임하는 사항에 대해서는 출석한 주주의 의결권의 5분의 4의 수와 발행주식 총수의 3분의 2이상의 찬성으로 의결하여야 한다.
⑥ 제④항 및 제⑤항의 조항을 개정 또는 변경할 경우, 그 효력은 개정 또는 변경을 결의한 주주총회가 속하는 사업년도 종료 후 발생한다.제44조(감사의 선임ㆍ해임)
④ 감사의 선임은 이사회에서 이사가 과반수 참석하여 3분의 2이상 동의를 얻어 이사회가 추천한 자중 주주총회에서 선임한다.
⑤ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 단, 적대적 기업매수를 목적으로 하여 감사를 해임하는 사항에 대해서는 출석한 주주의 의결권의 5분의 4의 수와 발행주식 총수의 3분의 2이상의 찬성으로 의결하여야 한다.
⑥ 제④항 및 제⑤항의 조항을 개정 또는 변경할 경우, 그 효력은 개정 또는 변경을 결의한 주주총회가 속하는 사업년도 종료 후 발생한다.	회사의 안정적인 경영환경을유지하고 기업가치 훼손 가능성을 최소화하기 위하여 중대한 의사결정에 대한 신중성과 안정성을 제고

- 2026년 03월 30일 정관변경은 2026년 03월 30일에 개최되는 정기주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.(2) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	철제, 스텐제, 동제, 호스연결용 이음쇠 제조 및 판매업	영위

2	중장비, 자동차산업기계, 항공기부품, 관이음쇠 제조 및 판매업	영위

3	후랜지밸브, 유니온, 닛볼등 제조 판매업	영위

4	단조품제조 및 판매업	영위

5	호스커플링제조 및 ASSY류 판매업	영위

6	발전설비 부품 제조 및 판매업	미영위

7	국내외 부동산 자문, 개발, 분양, 분양대행, 임대, 공급 및 매매업	미영위

8	운송 서비스업	미영위

9	하이브리드 가로등 사업	미영위

10	태양에너지 관련 사업 및 시스템 관련업	미영위

11	풍력에너지 관련 사업 및 시스템 관련업	미영위

12	신재생에너지 관련 사업	미영위

13	전기공사업	미영위

14	광고 기획 대행, 홍보업	미영위

15	주택건설업	미영위

16	건축자재 생산 및 판매업	미영위

17	일반건설업	미영위

18	대지조성사업	미영위

19	건축자재, 가구, 목재, 전기, 전자제품 관련 무역업	미영위

20	리튬이차전지 음극소재적용을 위한 산화규소(SiOx) 나노입자 제조업	미영위

21	실리콘 전자기 유도 용융용 흑연도가니 및 이를 이용한 유도용융장치기반 산화 규소 (SiOx) 나노입자 제조업	미영위

22	탄소 코팅 처리된 리튬이차전기용 음극재 제조업	미영위

23	탄소나노튜브 관련 사업	미영위

24	기계기구 제조업	영위

1	간이인공호흡기 제조 및 판매, 수출업	미영위

1	기침유발보조기구 장치 제조 및 판매, 수출업	미영위

1	스마트 AI 방역기 제조 및 판매, 수출업	미영위

1	이산화염소 제조 및 판매, 수출업	미영위

1	원격의료 및 가상의료 시스템 관련업	미영위

1	비대면 의료 서비스 개발업	미영위

1	화장품 제조 및 판매, 수출입업	미영위

1	소프트웨어 프로그램개발 및 인터넷서비스업	영위

1	퍼스날 크라우드 서버 판매업	미영위

1	온라인 교육 기자재 공급 및 컨설팅업	미영위

1	미디어영상물 제작 및 도,소매업	미영위

1	에스엔에스 방송 및 콘텐츠 기획 제작업	미영위

1	에스엔에스 온라인 홍보업	미영위

1	에스엔에스 교육, 컨설팅업	미영위

1	모바일 앱 개발, 소프트웨어 개발업	영위

1	미니엘이디 (Mini LED) 부품 제조 및 판매업	미영위

1	엘시디 (LCD) 광학부품 제조 및 판매업	미영위

1	전자제품 부품 및 완제품 제조 및 판매업	미영위

1	이차전지 소재 제조 및 판매	영위

1	리튬 생산 및 판매	영위

1	염호개발 및 추출, 광물 판매	영위

1	광물 자원개발 및 판매	영위

1	광물생산업 및 판매	영위

1	신재생 에너지, 플랜트, 제조 및 판매	영위

1	위 각호에 관련된 개발업	영위

1	위 각호에 관련된 제조업	영위

1	위 각호에 관련된 도소매 및 유통업	영위

1	위 각호에 관련된 수출입업	영위

1	위 각호에 관련된 용역과 기술의 제공 및 자문업	영위

1	위 각호에 관련된 전자상거래 및 통신 판매업	영위

1	위 각호에 관련된 유지보수업	영위

1	위 각호에 부대되는 사업일체	영위

(3) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023년 05월 26일	-	1. 이차전지 소재 제조 및 판매
1. 리튬 생산 및 판매
1. 염호개발 및 추출, 광물 판매
1. 광물 자원개발 및 판매
1. 광물생산업 및 판매
1. 신재생 에너지, 플랜트, 제조 및 판매

수정	2023년 05월 26일	25. 위 각호에 관련된 개발업
26. 위 각호에 관련된 제조업
27. 위 각호에 관련된 도소매 및 유통업
28. 위 각호에 관련된 수출입업
29. 위 각호에 관련된 용역과 기술의 제공 및 자문업
30. 위 각호에 관련된 전자상거래 및 통신 판매업
31. 위 각호에 관련된 유지 보수업
32. 위 각호에 부대되는 사업일체	1. 위 각호에 관련된 개발업
1. 위 각호에 관련된 제조업
1. 위 각호에 관련된 도소매 및 유통업
1. 위 각호에 관련된 수출입업
1. 위 각호에 관련된 용역과 기술의 제공 및 자문업
1. 위 각호에 관련된 전자상거래 및 통신 판매업
1. 위 각호에 관련된 유지 보수업
1. 위 각호에 부대되는 사업일체

(4) 변경 사유1) 변경 취지 및 목적, 필요성

당사는 지난 2023년 05월 26일 정기주주총회에서 사업다각화를 통한 새로운 성장동력 확보 목적으로 사업목적을 일부 추가하였습니다.2) 사업목적 변경 제안 주체해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 지난 2023년 05월 26일 정기주주총회를 통해 승인되었습니다.3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등

해당 사업목적 추가로 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.

(4) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	이차전지 소재 제조 및 판매	2023.05.26

2	리튬 생산 및 판매	2023.05.26

3	염호개발 및 추출, 광물 판매	2023.05.26

4	광물 자원개발 및 판매	2023.05.26

5	광물생산업 및 판매	2023.05.26

6	신재생 에너지, 플랜트, 제조 및 판매	2023.05.26

1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

당사는 신안의 염지하수로부터 리튬을 제조,생산하는 사업을 영위하기 위해 2023년 5월31일 설립하였습니다. 설립이후 사업을 영위하기 위한 토지를 확보하였으며, 현재 지하 염지하수로부터 추출한 염수를 분석하는 작업을 수행하고 있습니다.당사의 주된 생산품이 될 리튬은 전기차 시장이 급성장 하면서 수요가 급증하고 있는원자재이며,리튬 계 이차전지에 사용되는 리튬의 원료로 탄산 리튬과 수산화 리튬이 사용되고 있다. 탄산 리튬은 주로 스마트폰 ,노트북,전동공구용 등 에너지 용량과 밀도가 상대적으로 낮은 배터리 제작에,수산화 리튬은 탄산 리튬보다는 에너지밀도와 용량이 높은 배터리 제작에 사용됩니다.2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성전기차 시장 확대로 핵심부품인 배터리 및 배터리 광물 수요가 급증하고 있습니다. 무엇보다 하이니켈 배터리(NCM,NCA 등) 확대로 수산화 리튬 수요가 증가되면서 2026년에 탄산 리튬을 앞지를 것으로 전망되며,2030년에는 2020년대비 10배이상 증가할 것으로 예상됩니다.

3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금조달원천, 예상투자회수기간 등해당 사항은 영업비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략 합니다.

4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

해당 사항은 영업비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략 합니다.5) 기존 사업과의 연관성

해당사항 없습니다.6) 주요 위험- 해당사항 없음7) 향후 추진계획

전남 신안 매입 부지에 염지하수 관정 및 연구소,사무실 및 리튬이온 분리 시설을 구축하여 염지하수를 채수후 담수화하고 이 공정에서 칼륨,마그네슘,스트론튬,소금 및 리튬이온 등 경제성 있는 광물을 이온 추출후 각 화합물을 생산할 예정임.

8) 미추진 사유- 해당사항 없음