리튬포어스 반기보고서 (2023.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.03.30	제23기정기주주총회	- 사업목적 변경- 주식등의 전자등록에 관한 규정 정비- 이익배당기준일 정비- 전자투표 도입시 감사 선임 주총결의 요건 완화- 정기주주총회 개최시기 유연성 확보	- 사업목적 정비- 상법 개정내용 및 표준 정관 개정안 반영

2021.08.24	제24기임시주주총회	-사업목적 변경	-신규사업 추가

2022.03.31	제24기정기주주총회	-사업목적 변경-전환사채, 신주인수권부사채 발행한도 증액-이사의 수 변경	- 사업목적 정비-전환사채, 신주인수권부사채의 발행한도 정비-이사의 수 변경

2022.08.05	제25기임시주주총회	-본점 소재지 이전	-본점 이전

2022.11.04	제25기임시주주총회	-상호 변경-사업목적 추가-주식병합-정관 문구 수정 및 재정비	-상호 변경-신규사업 추가-정관 정비

2023.03.31	제25기정기주주총회	-이사의 수 변경	-이사의 수 변경

2023.05.26	제26기임시주주총회	-상호 변경	-상호 변경

※ 정관의 최근 개정일은 2023년 5월 26일이며, 공시서류 제출일 현재까지 정관 변동사항은 없습니다.

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	콘텐츠IP뱅크 사업	영위

2	온라인 게임 개발업, 버추얼 리얼리티 가상현실	미영위

3	e스포츠컨텐츠의 기획, 제작, 유통에 관한 사업	미영위

4	지적재산권 라이선싱 에이전트업	영위

5	캐릭터, 브랜드 등 지적재산권 개발사업	영위

6	라이브 커머스 관한 사업	영위

7	컨텐츠 개발업	영위

8	애니메이션 제작, 수입 및 판매	미영위

9	모바일 장비 및 액세서리 제조 및 도,소매업	영위

10	제품 디자인 및 컨설팅	영위

11	방송프로그램 제작, 수입 및 판매	미영위

12	영화 제작, 수입 및 판매	미영위

13	출판물 기획, 제작, 수입 및 판매	미영위

14	문화사업(각종 공연, 이벤트, 행사)기획 및 운영	미영위

15	무역업(영상, 음반, 출판, 게임, 엔터테인먼트 콘텐츠 수출입)	미영위

16	여행, 레져, 스포츠 및 생활관련 각종 서비스업	미영위

17	광고 대행업을 포함한 서비스업	미영위

18	하드웨어, 소프트웨어 프로그램 개발업	미영위

19	가상세계 및 가상현실업	미영위

20	연예인 및 버추얼 캐릭터 매니지먼트업	미영위

21	모바일 결제사업, 전자화폐 및 가상화폐 관련 사업	미영위

22	블록체인 플랫폼 개발 및 관련 사업	미영위

23	인터넷 정보 검색업	미영위

24	전자상거래 및 인터넷 관련사업	영위

25	통신판매업	영위

26	인터넷 유통업 및 동대행업	영위

27	인터넷 경매업 및 동대행업	미영위

28	일반도매 및 종합소매업	영위

29	창고 및 물류업	미영위

30	구매 컨설팅	미영위

31	교육용 솔루션 및 교육컨텐츠 개발, 제작 판매업	미영위

32	투자 및 금융서비스업	영위

33	경영자문 및 컨설팅업	미영위

34	핀테크 관련 소프트웨어 개발, 판매, 운영, 서비스	미영위

35	기업의 인수, 합병 등의 중개	미영위

36	사모투자전문회사PEF 결성 및 운용, 메자닌투자	미영위

37	의약품 도매업 및 수출입업	미영위

38	의약부외품, 의료용구, 위생용품 도소매업	미영위

39	의약품 위수탁 알선업	미영위

40	의료용 기기 제조, 유통, 수출입업	미영위

41	의료기기 판매업	미영위

42	바이오 관련 의약품 및 의료기기 제조 및 도소매업	미영위

43	바이오 인프라산업의 고품질 생물소재, 바이오 실험장비 및 의료장비 공급	미영위

44	바이오IT 융합사업	미영위

45	바이오, 헬스케어사업	미영위

46	도시, 지역정비사업	미영위

47	부동산 개발 및 투자업	미영위

48	부동산 매매, 임대업	영위

49	프렌차이즈점 모집 및 운영	미영위

50	자연과학연구개발업	영위

51	엔지니어링업	영위

52	광물생산업	영위

53	이차 전지 소재의 제조및 판매업	영위

54	전기전자 반도체 재료의 제조 및 판매업	영위

55	연료전지 소재의 제조 및 판매업	영위

56	정밀화학소재 제조 및 판매업	영위

57	에너지 절약 소재 및 설비 산업	영위

58	친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업	영위

59	도시광산업 등, 신재생에너지 관련 사업	영위

60	폐전지 재활용	영위

61	광물자원개발 및 판매업	영위

62	염호개발 및 추출광물 판매업	영위

63	전자 및 전기산업에서 발생하는 스크랩에서 금속회수	영위

64	자동차산업 폐촉매에서 금속회수	영위

65	회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업	영위

66	위 각호에 관한 기술 개발 및 기술의 판매	영위

67	부동산 매매, 임대, 관리 및 설비 임대업	영위

68	금융자산에 대한 투자업	영위

69	해외구매대행업	영위

69	각호에 관련된 수출입업	영위

70	각호에 관련된 부대사업 일체	영위

다. 사업목적 변경 내용1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

삭제	2021.03.30	- 해상 및 육상운송업, 화물알선업, 하역업- 국내외 자원개발 및 판매업- 스크린 골프관련 소프트웨어 솔루션 개발, 판매, 운영, 서비스- 건물 및 토목엔지니어링 서비스업, 토목 건축공사, 도장공사, 토목측량 외 주택건설사업, 전문건설업- 비아이(BI)디자인- 씨아이(CI)디자인- 브랜드네이밍- 의류 도·소매업- 신발 도·소매업- 가방 도·소매업- 잡화 도·소매업- 기획, 제작, 수입 및 판매- 각호에 관련된 부대사업 일체	-

추가	2021.08.24	-	- 도시, 지역정비사업- 부동산 개발 및 투자업

수정	2021.08.24	- 부동산 임대업	- 부동산 매매, 임대업

추가	2022.03.31	-	- 가상세계 및 가상현실업- 연예인 및 버추얼 캐릭터 매니지먼트업- 모바일 결제사업, 전자화폐 및 가상화폐 관련 사업- 블록체인 플랫폼 개발 및 관련 사업- 인터넷 유통업 및 동대행업- 인터넷 경매업 및 동대행업- 일반도매 및 종합소매업- 창고 및 물류업- 구매 컨설팅

삭제	2022.03.31	- 캐릭터 개발, 수입 및 판매- 캐릭터 상품의 기획, 제작, 판매 및 수출입- 패키지 디자인- 마케팅 사업- 공유사무실 및 콘텐츠bj사업- 레져서비스 및 오락서비스업- 수출입업 (하드웨어 부품, 반도체 장비 부품)- 반도체 장비 유지 보수업- 전자기기, 산업기계, 반도체 장비 제조 및 도소매업- 전자기기 부품, 산업기계부품, 반도체 장비 부품 제조 및 도소매업- 전자기기, 산업기계, 반도체 장비의 임대업 및 용역업- 신재생에너지 관련 장비 및 제품의 개발, 제조, 판매, 서비스업- LED 및 디스플레이관련 장비 및 제품의 개발, 제조, 판매, 서비스업- 정보처리, 정보통신기술을 이용한 콘텐츠의 생산, 가공, 축적, 유통, 공급과 이에 필요한 소재 및 기기설비의 제조 및 도소매업- 교육서비스업, 보건 및 사회복지사업- 학원운영업- 인터넷 교육사업- 원격 평생교육사업- 학원운영 컨설팅업- 학원 프렌차이즈업- 창업자에 대한 투자- 중소기업 창업투자자금의 관리- 창업과 관련되는 상담, 정보제공 및 창업자에 대한 사업의 알선- 창업자로부터 위탁받은 사업의 경영 및 기술향상을 위한 용역사업- 해외기술의 알선, 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자- 투자한 창업자에 대한 보증 및 자금의 알선- 창업자의 투자타당성 검토를 위한 조사용역사업- 창업보육센터의 설립, 운영- 창업엑셀러레이팅, 멘토링- 의약부외품, 의료용구, 위생용품 수출입업- 시약 도매업- 바이오 제약 디자인 유통사업- 화장품 제조 및 판매- 생활용품(비누, 칫솔, 세제포함)의 제조 및 판매- 식품(다류, 건강기능식품 포함)의 제조, 가공 및 판매- 안티에이징 사업- 코스메틱 제조 기획 유통사업- 프랜차이즈업, 인테리어 공사업	-

추가	2022.11.04	-	- 자연과학연구개발업- 엔지니어링업- 광물생산업- 이차 전지 소재의 제조 및 판매업- 전기전자 반도체 재료의 제조 및 판매업- 연료전지 소재의 제조 및 판매업- 정밀화학소재 제조 및 판매업- 에너지 절약 소재 및 설비 산업- 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업- 도시광산업 등, 신재생에너지 관련 사업- 폐전지 재활용- 광물자원개발 및 판매업- 염호개발 및 추출광물 판매업- 전자 및 전기산업에서 발생하는 스크랩에서 금속회수- 자동차산업 폐촉매에서 금속회수- 회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업- 위 각호에 관한 기술 개발 및 기술의 판매- 부동산 매매, 임대, 관리 및 설비 임대업- 금융자산에 대한 투자업- 해외구매대행업

2. 변경 사유

구분	변경 항목	변경 취지 및 목적, 필요성	변경제안 주체	주된 사업에 미치는 영향

삭제	- 해상 및 육상운송업, 화물알선업, 하역업- 국내외 자원개발 및 판매업- 스크린 골프관련 소프트웨어 솔루션 개발, 판매, 운영, 서비스- 건물 및 토목엔지니어링 서비스업, 토목 건축공사, 도장공사, 토목측량 외 주택건설사업, 전문건설업- 비아이(BI)디자인- 씨아이(CI)디자인- 브랜드네이밍- 의류 도·소매업- 신발 도·소매업- 가방 도·소매업- 잡화 도·소매업- 기획, 제작, 수입 및 판매- 각호에 관련된 부대사업 일체- 캐릭터 개발, 수입 및 판매- 캐릭터 상품의 기획, 제작, 판매 및 수출입- 패키지 디자인- 마케팅 사업- 공유사무실 및 콘텐츠bj사업- 레져서비스 및 오락서비스업- 수출입업 (하드웨어 부품, 반도체 장비 부품)- 반도체 장비 유지 보수업- 전자기기, 산업기계, 반도체 장비 제조 및 도소매업- 전자기기 부품, 산업기계부품, 반도체 장비 부품 제조 및 도소매업- 전자기기, 산업기계, 반도체 장비의 임대업 및 용역업- 신재생에너지 관련 장비 및 제품의 개발, 제조, 판매, 서비스업- LED 및 디스플레이관련 장비 및 제품의 개발, 제조, 판매, 서비스업- 정보처리, 정보통신기술을 이용한 콘텐츠의 생산, 가공, 축적, 유통, 공급과 이에 필요한 소재 및 기기설비의 제조 및 도소매업- 교육서비스업, 보건 및 사회복지사업- 학원운영업- 인터넷 교육사업- 원격 평생교육사업- 학원운영 컨설팅업- 학원 프렌차이즈업- 창업자에 대한 투자- 중소기업 창업투자자금의 관리- 창업과 관련되는 상담, 정보제공 및 창업자에 대한 사업의 알선- 창업자로부터 위탁받은 사업의 경영 및 기술향상을 위한 용역사업- 해외기술의 알선, 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자- 투자한 창업자에 대한 보증 및 자금의 알선- 창업자의 투자타당성 검토를 위한 조사용역사업- 창업보육센터의 설립, 운영- 창업엑셀러레이팅, 멘토링- 의약부외품, 의료용구, 위생용품 수출입업- 시약 도매업- 바이오 제약 디자인 유통사업- 화장품 제조 및 판매- 생활용품(비누, 칫솔, 세제포함)의 제조 및 판매- 식품(다류, 건강기능식품 포함)의 제조, 가공 및 판매- 안티에이징 사업- 코스메틱 제조 기획 유통사업- 프랜차이즈업, 인테리어 공사업	- 사업 현황 기준으로 정비- 중복된 내용 단일 조항 통합	이사회	없음

추가	- 도시, 지역정비사업- 부동산 개발 및 투자업- 가상세계 및 가상현실업- 연예인 및 버추얼 캐릭터 매니지먼트업- 모바일 결제사업, 전자화폐 및 가상화폐 관련 사업- 블록체인 플랫폼 개발 및 관련 사업- 인터넷 유통업 및 동대행업- 인터넷 경매업 및 동대행업- 일반도매 및 종합소매업- 창고 및 물류업- 구매 컨설팅- 자연과학연구개발업- 엔지니어링업- 광물생산업- 이차 전지 소재의 제조 및 판매업- 전기전자 반도체 재료의 제조 및 판매업- 연료전지 소재의 제조 및 판매업- 정밀화학소재 제조 및 판매업- 에너지 절약 소재 및 설비 산업- 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업- 도시광산업 등, 신재생에너지 관련 사업- 폐전지 재활용- 광물자원개발 및 판매업- 염호개발 및 추출광물 판매업- 전자 및 전기산업에서 발생하는 스크랩에서 금속회수- 자동차산업 폐촉매에서 금속회수- 회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업- 위 각호에 관한 기술 개발 및 기술의 판매- 부동산 매매, 임대, 관리 및 설비 임대업- 금융자산에 대한 투자업- 해외구매대행업	- 사업다각화	이사회	없음

수정	- 부동산 매매, 임대업	- 사업다각화	이사회	없음

3. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	- 도시, 지역정비사업- 부동산 개발 및 투자업- 부동산 매매, 임대업	2021.08.24

2	- 가상세계 및 가상현실업- 연예인 및 버추얼 캐릭터 매니지먼트업- 모바일 결제사업, 전자화폐 및 가상화폐 관련 사업- 블록체인 플랫폼 개발 및 관련 사업- 인터넷 유통업 및 동대행업- 인터넷 경매업 및 동대행업	2022.03.31

3	- 일반도매 및 종합소매업	2022.03.31

4	- 창고 및 물류업- 구매 컨설팅	2022.03.31

5	- 자연과학연구개발업- 엔지니어링업- 광물생산업- 이차 전지 소재의 제조 및 판매업- 전기전자 반도체 재료의 제조 및 판매업- 연료전지 소재의 제조 및 판매업- 정밀화학소재 제조 및 판매업- 에너지 절약 소재 및 설비 산업- 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업- 도시광산업 등, 신재생에너지 관련 사업- 폐전지 재활용- 광물자원개발 및 판매업- 염호개발 및 추출광물 판매업- 전자 및 전기산업에서 발생하는 스크랩에서 금속회수- 자동차산업 폐촉매에서 금속회수- 회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업- 위 각호에 관한 기술 개발 및 기술의 판매- 부동산 매매, 임대, 관리 및 설비 임대업- 금융자산에 대한 투자업- 해외구매대행업	2022.11.04

3-1. 부동산 관련 사업(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 부동산 투자를 통한 임대수익 및 자본차익을 취득하기 위함입니다.

(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 시장의 규모 및 성장성은 크지않지만, 부동산은 비교적 안정적인 실물 자산으로 투자후 원금 회수 가능성이 큰 편입니다.

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 사업과 관련한 추가의 투자 계획은 없습니다.

(4)사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 사업과 관련한 추진 계획은 없습니다.

(5) 기존 사업과의 연관성- 해당사항 없습니다.

(6) 주요 위험- 부동산 시장 가격의 변동성 위험이 있습니다.

(7) 향후 추진계획- 향후 사업 목적을 정비할 예정입니다.

(8) 미추진 사유

- 전세계적인 급격한 금리인상 및 인플레이션 등의 이유로 진행하고 있지 않습니다.

3-2. 블록체인 관련 사업(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 블록체인 및 NFT 관련 신사업에 진출하기 위함입니다.

(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 당사가 관련 사업목적을 추가한 2022년은 전세계적으로 블록체인 기술에 대한 안정성과 성장성을 높게 평가하고 있던 시기였습니다.

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 사업과 관련한 추가의 투자 계획은 없습니다.

(4)사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 사업과 관련한 추진 계획은 없습니다.

(5) 기존 사업과의 연관성- 해당사항 없습니다.

(6) 주요 위험- 시장의 불확실성과 변동성 위험이 있습니다.

(7) 향후 추진계획- 향후 사업 목적을 정비할 예정입니다.

(8) 미추진 사유

- 시장의 급격한 변동성으로 인해 보수적으로 판단해 사업을 추진하지 않았습니다.

3-3. 일반도매 및 종합소매업 관련 사업(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 기존 영위하던 지적재산권(IP)을 활용한 컨텐츠 제품 및 휴대폰액세서리의 제조, 판매 사업과 연관하여 사업의 확장을 위함입니다.

(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 시장의 규모 및 성장성은 크지않습니다.

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 회사의 영업비밀이므로 기재를 생략합니다.

(4)사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 회사의 영업비밀이므로 기재를 생략합니다.

(5) 기존 사업과의 연관성- 기존 사업과 연관성이 있으며 기존 사업의 영역을 확대하기 위함입니다.

(6) 주요 위험- 재고자산의 미래의 제품수요 등을 검토하여 과잉, 진부화 및 시장가치의 하락 등의 위험이 발생할 수 있습니다.

(7) 향후 추진계획- 기존 연관 사업외에 확장을 위한 관련 시장 파악 중입니다.

(8) 미추진 사유- 해당사항 없습니다.

3-4. 창고 및 물류업, 구매컨설팅 관련 사업(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 사업의 다각화를 위함입니다.

(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 시장의 성장성은 크지않습니다.

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 사업과 관련한 추가의 투자 계획은 없습니다.

(4)사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 사업과 관련한 추진 계획은 없습니다.

(5) 기존 사업과의 연관성- 해당사항 없습니다.

(6) 주요 위험- 경기침체에 따른 시장의 변동성 위험이 있습니다.

(7) 향후 추진계획- 향후 사업 목적을 정비할 예정입니다.

(8) 미추진 사유

- 전세계적인 급격한 금리인상 및 인플레이션 등의 이유로 추진하지 않았습니다.

3-5. 리튬 이차전지 관련 사업(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 휴대폰, 노트북, 전기차의 핵심 부품인 이차전지 사업이 미래전략사업으로 떠오름에 따라, 혁신 기술력과 노하우를 바탕으로 신사업에 진출하게 되었습니다.

(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 시장조사기관 SNE리서치에 따르면 이차전지 시장 규모는 전 세계적으로 전기차 보급 확대에 힘입어 2023년 1,210억달러(160조원)에서 오는 2035년까지 6,160억달러(815조원) 규모로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 회사의 영업비밀이므로 기재를 생략합니다.

(4)사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 회사의 영업비밀이므로 기재를 생략합니다.

(5) 기존 사업과의 연관성- 해당사항 없습니다.

(6) 주요 위험- 소재부품이 생산원가 중 70% 이상으로 소재의 원가 비중이 높고 주요 원자재가 특정 국가에 편중되어 있어 80% 이상을 수입하기 때문에 원자재 공급망 위기에 빠질 위험에 있습니다.

(7) 향후 추진계획- 당사는 이차전지의 핵심 원재료인 리튬의 안정적인 국내 공급을 위해 새만금 산업단지 내 탄산리튬 제조 공장을 구축할 예정입니다. (8) 미추진 사유

- 해당사항 없습니다.