리튬포어스 분기보고서 (2018.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 이사회는 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무진행에 관한 중요사항을 결의하고 있습니다.본 보고서 작성기준일 현재 당사는 총 8명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에 별도의 감사위원회를 운영하지 않으며, 주주총회에서 선임된 비상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기바랍니다.

나. 중요의결사항 등본 공시서류 작성기준일 현재 중요의결사항은 다음과 같습니다.

(2018년 9월 30일 현재)

순번	개최일자	안건의 주요내용	가결여부	사외이사

없음

1	2016.01.04	1. 전환사채권 발행조건 변경 승인	가결	-

2	2016.01.15	1. 전환사채권 발행조건 변경 승인	가결	-

3	2016.01.15	1. 전환사채권 발행관련 담보제공 승인	가결	-

4	2016.01.25	1. 관계회사 금전대여 12억 승인	가결	-

5	2016.03.15	1. 2015년 결산 재무제표 승인	가결	-

6	2016.03.30	1. 이사회 업무분담 및 보수승인	가결	-

7	2016.04.11	1. 자금차입의 건	가결	-

8	2016.04.25	1. 제3차 사모전환사채 발행 승인의 건	가결	-

9	2016.05.04	1. 제4차 사모전환사채 발행 승인의 건	가결	-

10	2016.05.19	1. 제5차 사모전환사채 발행 승인의 건2. 제6차 사모 전환사채 발행 승인의 건	가결가결	--

11	2016.05.19	1. 제6차 사모 전환사채 발행 정정의 건	가결	-

12	2016.05.27.	1. 제3차 사모 전환사채 발행 정정의 건	가결	-

13	2016.06.07	1. 제7차 사모 전환사채 발행 승인의 건	가결	-

14	2016.06.08	1. 제7차 사모 전환사채 발행 정정의 건	가결	-

15	2016.06.13	1. 제8차 사모 전환사채 발행 승인의 건	가결	-

16	2016.08.04	1. 제9차 사모전환사채 발행 승인의 건	가결	-

17	2016.08.26	1. 제3자 유상증자 승인의 건2. 제10차 사모전환사채 발행 승인의 건	가결가결	--

18	2016.09.02	1. 대표이사 변경의 건	가결	-

19	2016.11.30	1. 해외JV설립의 건	가결	-

20	2016.12.08	1. 제3자 유상증자 승인의 건	가결	-

21	2016.12.27	1. 제12차 사모전환사채 발행 승인의 건2. (주)타바 지분 인수의 건	가결가결	--

22	2016.12.30	1. 채권상계 및 관계회사 유상증자 참여의 건	가결	-

23	2017.01.03	1. 관계회사 전환사채 취득의 건	가결	-

24	2017.02.28	1. 제19기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건2. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건3. 전자투표제도 도입의 건	가결가결가결	--

25	2017.03.15	1. 제19기 연결재무제표 및 재무제표 정정 및 영업보고서 승인의 건2. 제19기 정기주주총회 소집의 건	가결가결	--

26	2017.04.10	1. 타법인출자주식 매각의 건2. 대표이사선임의 건3. 공동대표 규정 설치의 건	가결가결가결	-

27	2017.04.20	1. 타법인출자주식 매각의 건	가결	-

28	2017.05.17	1. 타법인출자주식 매각의 건	가결	-

29	2017.08.07	1. 제20기 임시주주총회 소집의 건2. 대표이사 선임의건3. 공동대표 규정 폐지의 건	가결가결가결	-

30	2017.09.06	1. 제3자배정 유상증자 승인에 관한 건	가결	-

31	2017.09.06	1. 타법인 주식 처분 승인의 건	가결	-

32	2017.09.08	1. 제20기 임시주주총회 일정 변경의 건	가결	-

33	2017.09.13	1. 자본감소에 관한 결의의 건2. 제20기 임시주주총회 소집의 건	가결가결	-

34	2017.09.22	1. 제3자배정 소액공모 유상증자의 건	가결	-

35	2017.09.28	1. 감자 정정의 건	가결	-

36	2017.09.28	1. 대표이사 변경의 건	가결	-

37	2017.10.25	1. 제3자배정 유상증자 승인에 관한 건2. 제3자배정 유상증자 승인에 관한 건	가결가결	-

38	2017.11.02	1. 제3자배정 유상증자 정정에 관한 건2. 제3자배정 유상증자 정정에 관한 건	가결가결	-

39	2017.12.22	1. 제3자배정 유상증자 정정에 관한 건2. 제12차 전환사채 발행 승인의 건	가결가결	-

40	2017.12.28	1. 제3자배정 유상증자 정정의 건2. 제3자배정 유상증자 정정의 건	가결가결	-

41	2017.12.29	1. 제3자배정 유상증자 정정의 건	가결	-

42	2018.01.03	1. 임원급여 규정 제정의 건	가결	-

43	2018.01.22	1. 타법인 주식 처분 승인의 건2. 제3자배정 유상증자 정정의 건3. 제12차 전환사채 발행 정정의 건	가결가결가결	-

44	2018.02.06	1. 제20기 연결재무제표 및 재무체표 승인의 건	가결	-

45	2018.02.22	1. 제3자배정 유상증자 정정의 건2. 제12차 전환사채 발행 정정의 건3. 내부회계 관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결가결가결	-

46	2018.03.02	1. 관계회사 금전대차 승인의 건	가결	-

47	2018.03.08	1. 관계회사 금전대차 연장의 건	가결	-

48	2018.03.15	1. 제20기 연결재무제표 및 재무체표 정정 및 영업보고서 승인의 건2. 제20기 정기 주주총회 소집의 건	가결가결	-

49	2018.03.26	1. 제3자 배정 유상증자 정정의 건2. 제12차 전환사채 발행 정정의 건3. 타법인 주식양수 승인의 건	가결가결가결	-

50	2018.05.08	1. 임시주주총회 소집의 건2. 제12차 전환사채 발행 정정의 건	가결가결	-

51	2018.05.23	1. 제13차 전환사채 발행 승인의 건2. 관계회사 전환사채 취득의 건	가결가결	-

52	2018.06.07	1. 임시주주총회 소집 정정의 건	가결	-

53	2018.06.11	1. 임시주주총회 소집 정정의 건2. 제3자배정 유상증자 승인의 건	가결가결	-

54	2018.06.12	1. 타법인 출자의 건(자회사 설립)	가결	-

55	2018.06.19	1. 타법인 주식양수 승인의 건2. 제3자배정 유상증자 정정의 건	가결가결	-

56	2018.06.29	1. 대표이사 변경의 건2. 제12회차 전환사채 정정의 건	가결가결	-

57	2018.08.03	1. 관계회사 금전소비대차계약 체결의 건	가결	-

58	2018.08.31	1. 제 21기 임시주주총회 소집의 건	가결	-

59	2018.09.07	1. 콜옵션 행사권자 지정의 건	가결	-

다. 이사의 독립성 (기준 2018.9.30 현재)

성 명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

변익성	이사회	대표이사	-	최대주주 본인

성동규	이사회	사외이사	-	-

김성일	이사회	사내이사	-	-

※ 등기임원 기준입니다.