eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
리튬포어스 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 20기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 에이티테크놀러지
대 표 이 사 : 변 익 성, 강 희 준
본 점 소 재 지 : 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단 7로 17-15
(전 화) 041-582-5700
(홈페이지) http://at-tech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 강 희 준
(전 화) 041-582-5700
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)타바	2015.10.19	제주특별자치도 제주시복지로 5길 2, 3층(도남동)	모바일 할인티켓및 광고	3,168,479	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	-

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

다. (주)에이티테크놀러지의 개요(1) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 에이티테크놀러지라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)에이티테크놀러지라고 표기합니다. 또한 영문으로는 AT technology Co., Ltd. 라 표기합니다.(2) 설립일자 및 존속기간당사는 반도체 검사장비등 개발 및 제조 사업을 영위할 목적으로 1998년 5월 23일에 설립되었습니다. 또한 회사의 주식이 2004년 1월 2일에 코스닥시장 상장을 승인받아 2004년 1월 6일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다.(3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단7로 17-15전화번호 : 041-582-5700홈페이지 : http://www.attechnology.co.kr

(4) 중소기업 해당여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다.(5) 주요사업의 내용당사는 반도체 검사장비 및 반도체 부품을 제조, 판매하는 업체로서 주 생산품은 검사장비 및 반도체 부품 C.O.K., Socket, Board 등이 있습니다. (기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다.)라. 주식회사 타바의 개요

(1) 회사의 법적.상업적 명칭

당사의 명칭은 주식회사 타바라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 ㈜타바라고 표기합니다. 또한 영문으로는 TABA Co.,Ltd. 라 표기합니다.

(2) 설립일자 및 존속기간

당사는 결제기가 부착된 내비게이션 공급, 운영 및 서비스 사업을 영위할 목적으로 2015년 10월 19일에 설립되었습니다.

(3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주소 : 제주특별자치도 제주시 복지로 5길 2, 3층(도남동)

전화번호 : 064-801-1111

홈페이지 : http://www.taba.co.kr

(4) 중소기업 해당여부

당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다.

(5) 주요사업의 내용

당사는 결제기가 부착된 내비게이션을 렌터카에 공급하고 운영하는 업체로서 주 판매품은 관광지 모바일 할인티켓 및 광고상품 등이 있습니다.
2. 회사의 연혁

공시대상기간 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다. 2012년 12월 : IC Substrate(PCB) Tester(TF9200)개발2012년 12월 : 종속회사 일본 R SuntestSystems 전량 지분매각2012년 12월 : 100%자회사 (주)노메드테크놀로지 210억 유상증자 참여2013년 1월 : (주)노메드테크놀로지 소규모합병 결정(흡수합병)2013년 4월 : (주)노메드테크놀로지 합병완료2013년 11월 : ㈜에이티세미콘의 세미텍㈜ 인수33.99%

2014년 2월 : ㈜에이티세미콘의 세미텍㈜ 흡수합병완료

당사의 ATsemicon 보유지분율 변동(28.82%→26.35%)

2014년 2월 : Panel PCB Tester(TF9100)개발2014년 8월 : 제3자배정 유상증자(발행가액 910원, 발행주식수 1,153,845주)2014년 10월 : 테스토피아 주식회사 100% 인수 2014년 12월 : 테스토피아 주식회사 흡수합병2015년 3월 : 본점 소재지 변경(충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단7로 17-15)2015년 6월 : 무상감자(60%, 감자주식수 8,438,847주)2015년 9월 : 주주배정 유상증자(발행가액 1,195원, 발행주식수 7,728,907주)2015년 12월 : 주주배정 유상증자(발행가액 1,290원, 발행주식수 775,190주)2016년 4월 : 제3회차 전환사채 발행(총7억원)2016년 5월 : 제4회차 전환사채 발행(총 5억원) 제5회차 전환사채 발행(총 5억원) 제6회차 전환사채 발행(총 8억9천만원)2016년 6월 : 제7회차 전환사채 발행(총 24억 2천만원)2016년 6월 : 제8회차 전환사채 발행(총 5억1천만원)2016년 8월 : 제9회차 전환사채 발행(총 30억원) 제3자배정 유상증자(발행가액 1,498원, 발행주식수 2,803,737주) 최대주주 변경(임광빈 → (주)머큐리아이피테크)2016년 12월 : 제3자배정 유상증자(발행가액 1,006원, 발행주식수 1,988,071주) (주)타바 지분 55%인수 2017년 1월 : 제2회차 전환사채 사채권전환 (전환가액 1,278원, 발행주식수 3,521,124주)2017년 9월 : 제3자배정 유상증자(발행가액 825원), 발행주식수 1,454,545주) 제3자배정 유상증자(발행가액 682원, 발행주식수 1,466,275주)2017년 10월 : 무상감자(80%, 감자 주식수 20,290,998) 제3자배정 유상증자(발행가액 3,400원, 발행주식수 1,029,411주) 최대주주변경((주)머큐리아아피테크 → 변익성) 2017년 12월 : 제10회차 전환사채 전환(전환가액 7,645원, 발행주식수 104,643주) 제11회차 전환사채 전환(전환가액 4,865원, 발행주식수 966,080주) 제3자배정 유상증자(발행가액 3,400원, 발행주식수 1,323,529주) 제3회차 전환사채 전환(발행가액 8,985원, 발행주식수 55,648주) 제4회차 전환사채 전환(발행가액 8,970원, 발행주식수 44,593주) 제5회차 전환사채 전환(발행가액 8,880원, 발행주식수56,306주) 제3자배정 유상증자(발행가액 3,419원, 발행주식수 572,410주)

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경2011년 4월 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 239, 102동 7층 (정자동, 아이파크분당1)2014년 10월 : 경기도 군포시 공단로 284, 410호(금정동, 한림벤처타운)2015년 3월 : 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단7로 17-15나. 경영진의 중요한 변동(1) 대표이사 변동2009년 4월 : 단독대표 임광빈 → 각자대표 임광빈ㆍ김성열 2013년 3월 : 각자대표이사 임광빈ㆍ김성열 → 단독대표 임광빈2014년 3월 : 단독대표 임광빈 → 각자대표이사 임광빈ㆍ남정현2014년 6월 : 각자대표이사 임광빈ㆍ남정현 → 단독대표 임광빈2014년 10월 : 단독대표 임광빈 → 각자대표이사 임광빈ㆍ김진주2015년 3월 : 각자대표이사 임광빈ㆍ김진주 → 단독대표 김진주2015년 11월 : 대표이사 변경 김진주 → 임광빈2016년 9월 : 대표이사 변경 임광빈 → 김형준2017년 4월 : 대표이사 변경 김형준 → 공동대표 김형준, 고경찬2017년 8월 : 공동대표 김형준, 고경찬 → 단독대표 변익성2017년 9월 : 대표이사 변경 변익성 → 각자대표이사 변익성, 강희준

다. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용(1) 주식회사 노메드테크놀로지

합병 당사회사	- 합병회사 : 주식회사 에이티테크놀러지(구. 프롬써어티)- 피합병회사 : 주식회사 노메드테크놀로지

합병목적	반도체테스터분야의 핵심사업을 집중화시켜 사업경쟁력 강화, 경영효율성 증대, 주주가치 제고를 위함.

합병방법	주식회사 에이티테크놀러지가 주식회사 노메드테크놀로지를 흡수합병함.

합병비율	(주)에이티테크놀러지 : (주)노메드테크놀로지 = 1:0(신주발행 없음)

합병시 발행하는신주의 총수 및 종류	합병회사 (주)에이티테크놀러지는 (주)노메드테크놀러지의 주식을 100% 소유하고 있으므로 신주발행이 없는 무증자방식에 의하며 이에 따라 합병비율은 1:0으로 산정함.

주주에 대한신주배정에 관한 사항

합병기일	2013년 4월 1일

(2) 테스토피아 주식회사

합병 당사회사	- 합병회사 : 주식회사 에이티테크놀러지- 피합병회사 : 테스토피아 주식회사

합병목적	반도체 자동화 장비개발, Interface 제조판매 등으로 사업영역을 확장하여 안정적인 영업기반과 수익성을 개선

합병방법	주식회사 에이티테크놀러지가 테스토피아 주식회사를 흡수합병함.

합병비율	(주)에이티테크놀러지 : 테스토피아(주) = 1:0(신주발행 없음)

합병시 발행하는신주의 총수 및 종류	합병회사 (주)에이티테크놀러지는 테스토피아(주)의 주식을 100% 소유하고 있으므로 신주발행이 없는 무증자방식에 의하며 이에 따라 합병비율은 1:0으로 산정함.

주주에 대한신주배정에 관한 사항

합병기일	2014년 12월 29일

라. 상호의 변경

당사는 2014년 10월 6일 주주총회를 통하여 당사의 사명을 (주)에이티테크놀러지로 변경하였습니다.

변경 일자	변경 전 사명	변경 후 사명

2014.10.06	프롬써어티 주식회사	주식회사 에이티테크놀러지
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.08.05	유상증자(제3자배정)	보통주	1,153,845	500	910	-

2015.06.30	무상감자	보통주	8,438,847	500	0	-

2015.09.19	유상증자(주주배정)	보통주	7,728,907	500	1,195	-

2015.12.23	유상증자(주주배정)	보통주	775,190	500	1,290	-

2016.08.26	유상증자(제3자배정)	보통주	2,803,737	500	1,498	-

2016.12.08	유상증자(제3자배정)	보통주	1,988,071	500	1,006	-

2017.01.18	전환권행사	보통주	3,521,124	500	1,278	-

2017.09.06	유상증자(제3자배정)	보통주	1,454,545	500	825	(주1)

2017.09.26	유상증자(제3자배정)	보통주	1,466,275	500	682	(주2)

2017.10.28	무상감자	보통주	20,290,998	500	-	-

2017.11.01	유상증자(제3자배정)	보통주	1,029,441	500	3,400	(주3)

2017.12.28	전환권행사	보통주	1,070,723	500	5,137	(주4)

2017.12.29	유상증자(제3자배정)	보통주	1,323,529	500	3400	(주5)

2017.12.29	전환권행사	보통주	156,547	500	8,943	(주6)

2017.12.30	유상증자(제3자배정)	보통주	572,410	500	3,494	(주7)

(주1) 2017년 9월 6일에 증자된 물량은 전량 2017년 9월 21일 부터 2018년 9월 20일까지 보호예수 되었습니다.(주2) 2017년 9월 26일에 증자된 물량은 전량 2017년 10월 20일 부터 2018년 4월 19일까지 보호예수 되었습니다.(주3) 2017년 11월 1일에 증자된 물량은 전량 2017년 11월 16일 부터 2018년 11월 15일까지 보호예수 되었습니다.(주4) 2017년 12월 28일에 전환된 물량은 제10회차 전환사채 8억원이 104,643주로, 제11회차 전환사채 47억원이 966,080주로 전환 되었습니다.(주5) 2017년 12월 29일에 증자된 물량은 전량 2018년 1월 11일 부터 2019년 1월 18일까지 보호예수 되었습니다.(주6) 2017년 12월 29일에 전환된 물량은 제3회차 전환사채 5억원이 55,648주로, 제4회차 전환사채 4억원이 44,593주로, 제5회차 전환사채 5억원이 56,306주로 전환 되었습니다.(주7) 2017년 12월 30일에 증자된 물량은 전량 2018년 1월 18일 부터 2019년 1월 17일까지 보호예수 되었습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제6회 사모 전환사채	2016.05.20	2019.05.20	890	기명식 보통주	2017.05.20~ 2019.04.20	100	8,880	30	3,378	-

제7회 사모 전환사채	2016.06.09	2019.06.09	2,420	기명식 보통주	2017.06.09~ 2019.05.09	100	8,635	270	31,268	[주1]

제8회 사모 전환사채	2016.06.13	2019.06.13	510	기명식 보통주	2017.06.13~ 2019.05.13	100	8,575	190	22,157	[주2]

합 계	-	-	3,820	기명식 보통주	-	100	-	490	56,803	-

[주1] 2018년 3월 9일 7회차 5천만원이 추가 조기상환 되었고, 2018년 3월 12~15일 7회차 2억2천만원이 추가 전환되어 현재 7회차의 잔액은 없습니다.

[주2] 2018년 3월 16일 8회차 전부 전환되어 현재 8회차의 잔액은 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	37,955,214	-	37,955,214	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	28,729,845	-	28,729,845	-

1. 감자	28,729,845	-	28,729,845	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,225,369	-	9,225,369	-

Ⅴ. 자기주식수	1,028	-	1,028	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,224,341	-	9,224,341	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,028	-	-	-	1,028	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,028	-	-	-	1,028	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주) 2015년 무상감자 단수주 523주 취득과 유상증자 청약수량 718주 취득분 1,241주가 올해 무상감자로 인해 각각 104주, 143주로 감소 되고 이번 무상감자로 781주를 신규 취득 하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,225,369	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,028	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,224,341	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기	제19기	제18기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-10,844	-11,298	-740

(별도)당기순이익(백만원)	-9,800	-11,298	-90

(연결)주당순이익(원)	-2,127	-3,710	-62

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

* 제19기 (연결)주당이익은 주식수 변경으로 인하여 정정되었습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제20기(당기)	삼화회계법인	적정	(주1)

제19기(전기)	한길회계법인	한정	(주2)

제18기(전전기)	광교회계법인	적정	해당없음

주1) 감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 재무제표에 대한 주석 39에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 당기 중 연결실체는 수차의 유상증자, 무상감자 및 전환사채의 전환 등 통하여 재무구조를 개선하였으나, 영업손실과 당기순손실이 각각 4,945백만원 및 10,844백만원이며, 당기 보고기간종료일 현재 결손금이 10,128백만원입니다. 이러한 상황은 연결실체의 계속기업으로서의 존속능력에 유의적 의문을 불러일으킬 수 있는 중요한 불확실성이 존재함을 나타냅니다.주2)한정의견의 근거당기 중 발생한 회사의 영업손실과 당기순손실이 각각 4,957백만원 및 11,298백만원이며, 당기 보고기간종료일 현재 결손금이 11,409백만원인 바, 이러한 상황은 회사의 계속기업으로서의 존속능력에 유의적 의문을 불러일으킬 수 있는 중요한 불확실성이 존재함을 의미하고 있으며, 향후 회사가 정상적인 사업수행과정을 통하여 자산을 회수하거나 부채를 상환하지 못할 수도 있습니다. 첨부된 회사의 주석에는 이러한상황에 대한 회사의 대책 및 향후 계획 등의 내용이 적절히 공시되지 않았습니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

20기(당기)	삼화회계법인	반기 재무제표 검토,연간 별도 및 반기재무제표에 대한 감사 내부회계검토	100	1,029

제19기(전기)	한길회계법인	반기 재무제표 검토,연간 별도 및 반기재무제표에 대한 감사 내부회계검토	90	632

제18기(전전기)	광교회계법인	반기 재무제표 검토,연간 재무제표에 대한 감사 내부회계검토	120	864

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제20기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제19기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제18기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 이사회는 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무진행에 관한 중요사항을 결의하고 있습니다.본 보고서 작성기준일 현재 당사는 총 8명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에 별도의 감사위원회를 운영하지 않으며, 주주총회에서 선임된 비상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기바랍니다.

나. 중요의결사항 등본 공시서류 작성기준일 현재 중요의결사항은 다음과 같습니다. (2017년 12월 31일 현재)

순번	개최일자	안건의 주요내용	가결여부	사외이사

없음

1	2016.01.04	1. 전환사채권 발행조건 변경 승인	가결	-

2	2016.01.15	1. 전환사채권 발행조건 변경 승인	가결	-

3	2016.01.15	1. 전환사채권 발행관련 담보제공 승인	가결	-

4	2016.01.25	1. 관계회사 금전대여 12억 승인	가결	-

5	2016.03.15	1. 2015년 결산 재무제표 승인	가결	-

6	2016.03.30	1. 이사회 업무분담 및 보수승인	가결	-

7	2016.04.11	1. 자금차입의 건	가결	-

8	2016.04.25	1. 제3차 사모전환사채 발행 승인의 건	가결	-

9	2016.05.04	1. 제4차 사모전환사채 발행 승인의 건	가결	-

10	2016.05.19	1. 제5차 사모전환사채 발행 승인의 건2. 제6차 사모 전환사채 발행 승인의 건	가결가결	--

11	2016.05.19	1. 제6차 사모 전환사채 발행 정정의 건	가결	-

12	2016.05.27.	1. 제3차 사모 전환사채 발행 정정의 건	가결	-

13	2016.06.07	1. 제7차 사모 전환사채 발행 승인의 건	가결	-

14	2016.06.08	1. 제7차 사모 전환사채 발행 정정의 건	가결	-

15	2016.06.13	1. 제8차 사모 전환사채 발행 승인의 건	가결	-

16	2016.08.04	1. 제9차 사모전환사채 발행 승인의 건	가결	-

17	2016.08.26	1. 제3자 유상증자 승인의 건2. 제10차 사모전환사채 발행 승인의 건	가결가결	--

18	2016.09.02	1. 대표이사 변경의 건	가결	-

19	2016.11.30	1. 해외JV설립의 건	가결	-

20	2016.12.08	1. 제3자 유상증자 승인의 건	가결	-

21	2016.12.27	1. 제12차 사모전환사채 발행 승인의 건2. (주)타바 지분 인수의 건	가결가결	--

22	2016.12.30	1. 채권상계 및 관계회사 유상증자 참여의 건	가결	-

23	2017.01.03	1. 관계회사 전환사채 취득의 건	가결	-

24	2017.02.28	1. 제19기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건2. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건3. 전자투표제도 도입의 건	가결가결가결	--

25	2017.03.15	1. 제19기 연결재무제표 및 재무제표 정정 및 영업보고서 승인의 건2. 제19기 정기주주총회 소집의 건	가결가결	--

26	2017.04.10	1. 타법인출자주식 매각의 건2. 대표이사선임의 건3. 공동대표 규정 설치의 건	가결가결가결	-

27	2017.04.20	1. 타법인출자주식 매각의 건	가결	-

28	2017.05.17	1. 타법인출자주식 매각의 건	가결	-

29	2017.08.07	1. 제20기 임시주주총회 소집의 건2. 대표이사 선임의건3. 공동대표 규정 폐지의 건	가결가결가결	-

30	2017.09.06	1. 제3자배정 유상증자 승인에 관한 건	가결	-

31	2017.09.06	1. 타법인 주식 처분 승인의 건	가결	-

32	2017.09.08	1. 제20기 임시주주총회 일정 변경의 건	가결	-

33	2017.09.13	1. 자본감소에 관한 결의의 건2. 제20기 임시주주총회 소집의 건	가결가결	-

34	2017.09.22	1. 제3자배정 소액공모 유상증자의 건	가결	-

35	2017.09.28	1. 감자 정정의 건	가결	-

36	2017.09.28	1. 대표이사 변경의 건	가결	-

37	2017.10.25	1. 제3자배정 유상증자 승인에 관한 건2. 제3자배정 유상증자 승인에 관한 건	가결가결	-

38	2017.11.02	1. 제3자배정 유상증자 정정에 관한 건2. 제3자배정 유상증자 정정에 관한 건	가결가결	-

39	2017.12.22	1. 제3자배정 유상증자 정정에 관한 건2. 제12차 전환사채 발행 승인의 건	가결가결	-

40	2017.12.28	1. 제3자배정 유상증자 정정의 건2. 제3자배정 유상증자 정정의 건	가결가결	-

41	2017.12.29	1. 제3자배정 유상증자 정정의 건	가결	-

다. 이사의 독립성 (기준 2017.12.31 현재)

성 명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

변익성	이사회	대표이사	-	최대주주 본인

강희준	이사회	대표이사	-	-

성봉두	이사회	경영전반	-	-

조용준	이사회	경영전반	-	-

안영철	이사회	경영전반	-	-

김기중	이사회	경영전반	-	-

장동호	이사회	경영전반	-	-

고경찬	이사회	경영총괄	금전대차(400백만원)	-

임광빈	이사회	반도체 사업부	금전대차(725백만원)	-

김형준	이사회	경영총괄	-	-

※ 등기임원 기준입니다.등기임원중 김형준과 임광빈은 2017년 8월 7일에, 성봉두는 2018년 2월 21일에 사임하였고, 안영철, 김기중, 장동호는 2018년 3월 30일에 사임하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회당사는 현재 감사위원회를 설치하지 않고 있습니다.

나. 감사(1) 감사의 인적사항 (2017년 12월 31일 현재)

성 명	주 요 경 력	비 고

이중철	□ 성균관대 무역학과□ 신한은행□ 신한서브 부사장	9월 28일 신규선임

(2) 감사의 독립성당사는 주주총회에서 선임된 비상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있으며, 당사는 감사의 권한과 행사절차등을 마련한 규정은 없으며 다음과 같이 정관에 감사업무와 관련한 기본요건을 구비하고 있습니다.1) 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.2) 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.3) 감사는 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.4) 감사에 대해서는 정관 제 36조 제 3항의 규정을 준용한다.(정관 제 36조 제 3항 : 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.)

(3) 감사의 주요 활동내역본 공시서류 작성기준일 현재 감사의 주요 활동내용은 다음과 같습니다. (2017년 12월 31일 현재)

순번	개최일자	안건의 주요내용	가결여부	참석	비고

1	2016.01.04	1. 전환사채권 발행조건 변경 승인	가결	-	-

2	2016.01.15	1. 전환사채권 발행조건 변경 승인	가결	-	-

3	2016.01.15	1. 전환사채권 발행관련 담보제공 승인	가결	-	-

4	2016.01.25	1. 관계회사 금전대여 12억 승인	가결	-	-

5	2016.03.15	1. 2015년 결산 재무제표 승인	가결	ㅇ	-

6	2016.03.30	1. 이사회 업무분담 및 보수승인	가결	ㅇ	-

7	2016.04.11	1. 자금차입의 건	가결	-	-

8	2016.04.25	1. 제3차 사모전환사채 발행 승인의 건	가결	-	-

9	2016.05.04	1. 제4차 사모전환사채 발행 승인의 건	가결	-	-

10	2016.05.19	1. 제5차 사모전환사채 발행 승인의 건2. 제6차 사모 전환사채 발행 승인의 건	가결가결	--	--

11	2016.05.19	1. 제6차 사모 전환사채 발행 정정의 건	가결	-	-

12	2016.05.27.	1. 제3차 사모 전환사채 발행 정정의 건	가결	-	-

13	2016.06.07	1. 제7차 사모 전환사채 발행 승인의 건	가결	-	-

14	2016.06.08	1. 제7차 사모 전환사채 발행 정정의 건	가결	-	-

15	2016.06.13	1. 제8차 사모 전환사채 발행 승인의 건	가결	-	-

16	2016.08.04	1. 제9차 사모전환사채 발행 승인의 건	가결	-	-

17	2016.08.26	1. 제3자 유상증자 승인의 건2. 제10차 사모전환사채 발행 승인의 건	가결가결	--	--

18	2016.09.02	1. 대표이사 변경의 건	가결	ㅇ	-

19	2016.11.30	1. 해외JV설립의 건	가결	ㅇ	-

20	2016.12.08	1. 제3자 유상증자 승인의 건	가결	-	-

21	2016.12.27	1. 제12차 사모전환사채 발행 승인의 건2. (주)타바 지분 인수의 건	가결가결	ㅇ	--

22	2016.12.30	1. 채권상계 및 관계회사 유상증자 참여의 건	가결	ㅇ	-

23	2017.01.03	1. 관계회사 전환사채 취득의 건	가결	ㅇ	-

24	2017.02.28	1. 제19기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건2. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건3. 전자투표제도 도입의 건	가결가결가결	ㅇ	-

25	2017.03.15	1. 제19기 연결재무제표 및 재무제표 정정 및 영업보고서 승인의 건2. 제19기 정기주주총회 소집의 건	가결가결	ㅇ	-

26	2017.04.10	1. 타법인출자주식 매각의 건2. 대표이사선임의 건3. 공동대표 규정 설치의 건	가결가결가결	o	-

27	2017.04.20	1. 타법인출자주식 매각의 건	가결	-	-

28	2017.05.17	1. 타법인출자주식 매각의 건	가결	-	-

29	2017.08.07	1. 제20기 임시주주총회 소집의 건2. 대표이사 선임의건3. 공동대표 규정 폐지의 건	가결가결가결	-	-

30	2017.09.06	1. 제3자배정 유상증자 승인에 관한 건	가결	-	-

31	2017.09.06	1. 타법인 주식 처분 승인의 건	가결	-	-

32	2017.09.08	1. 제20기 임시주주총회 일정 변경의 건	가결	-	-

33	2017.09.13	1. 자본감소에 관한 결의의 건2. 제20기 임시주주총회 소집의 건	가결가결	-	-

34	2017.09.22	1. 제3자배정 소액공모 유상증자의 건	가결	-	-

35	2017.09.28	1. 감자 정정의 건	가결	-	-

36	2017.09.28	1. 대표이사 변경의 건	가결	-	-

37	2017.10.25	1. 제3자배정 유상증자 승인에 관한 건2. 제3자배정 유상증자 승인에 관한 건	가결가결	-	-

38	2017.11.02	1. 제3자배정 유상증자 정정에 관한 건2. 제3자배정 유상증자 정정에 관한 건	가결가결	-	-

39	2017.12.22	1. 제3자배정 유상증자 정정에 관한 건2. 제12차 전환사채 발행 승인의 건	가결가결	-	-

40	2017.12.28	1. 제3자배정 유상증자 정정의 건2. 제3자배정 유상증자 정정의 건	가결가결	-	-

41	2017.12.29	1. 제3자배정 유상증자 정정의 건	가결	-	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부- 해당사항 없습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부- 해당사항 없습니다. 다. 소수주주권의 행사여부- 해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

변익성	최대주주	보통주	0	0	1,359,120	14.73	-

머큐리아이피테크	특수관계인	보통주	2,136,181	9.52	531,879	5.77	-

코럴핑크	특수관계인	보통주	0	0	555,897	6.03	(주1)

에버시버리	특수관계인	보통주	0	0	389,989	4.23	(주1)

강희준	임원	보통주	0	0	44,073	0.48	-

성봉두	임원	보통주	0	0	0	0	(주2)

조용준	임원	보통주	0	0	58,736	0.64	-

장동호	임원	보통주	0	0	6,638	0.07	-

김형준	임원	보통주	667,556	2.97	0	0	-

임광빈	임원	보통주	276,100	1.23	0	0	-

계	보통주	3,079,837	13.72	2,946,332	31.95	-

우선주	-	-	-	-	-

(주1) 특수관계인 코럴핑크, 에버시버리 추가 사유

가. 특별관계자로 추가된 코럴핑크는 보고자인 변익성의 배우자가 100% 지분을 소유한 회사입니다.

나. 특별관계자로 추가된 에버시버리는 보고자인 변익성의 자가 40% 지분을 소유한 회사입니다.

다. 자본시장법 시행령 제2조에 규정한 특수관계인의 범위를 제대로 이해하지 못한 바, 위 2개사는 보고자가 직접 또는 그의 특수관계인인 배우자와 합하여 30%이상 출자한 법인으로 “금융회사의 지배구조에 관한 법률” 시행령 제3조 제1항 제1호 아목의 특수관계인에 해당됨을 뒤 늦게 알게되어 금번 보고서에 이를 반영 합니다.(주2) 사내이사 성봉두는 2018년 2월 21일에 사임하였고, 안영철, 김기중, 장동호는 2018년 3월 30일에 사임하였습니다.

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2016.08.24	차제봉	312,240	2.21	기존최대주주의 반대매매로 최대주주 변경

2016.08.26	머큐리아이피테크	2,136,181	12.61	8월26일 제3자배정 유상증자로 최대주주 변경

2017.10.31	변익성	1,359,120	14.73	10월 31일 유상증자로 최대주주 변경

주식 소유현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	변익성	1359120	14.73%	-

에이치엠브이코리아	603443	6.54%	-

주식회사머큐리아이피테크	531879	5.77%	-

더블에스파트너스	485476	5.26%	-

코럴핑크	662563	7.18%	-

우리사주조합	140	0.00	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,890	99.38	3,220,304	34.91	-
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

변익성	남	1958.08	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	□ 연세대학교 경영학 석사□ 신한금융투자	1,359,120	-	-	2019.09.02

김기중	남	1955.05	사내이사	등기임원	비상근	경영전반	□ 중앙대 사회개발대학원 석사□ 벽산건설 안전팀장□ 벽산엔지니어링 공사관리부 이사	-	-	-	2019.09.02

장동호	남	1970.08	사내이사	등기임원	비상근	경영전반	□ 세종대 영상대학원 중퇴□ 서울공연예술전문학교 겸임교수□ 펀랭귀지 강남본원 대표	6,638	-	-	2019.09.02

고경찬	남	1974.01	부사장	등기임원	상근	경영총괄	□ 성균관대 경영전문대학원 석사□ (주)에치에프알 팀장□ (주)브리스포럼 이사□ (주)네오바이오 대표이사	-	-	-	2019.09.02

강희준	남	1971.10	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	□ 성균관대학교 경제학사□ 한화증권□ 트루벤인베스트먼트	44,073	-	-	2020.09.28

조용준	남	1967.01	사내이사	등기임원	비상근	경영전반	□ 성균관대학교 경영학 석사□ 삼일회계법인	58,736	-	-	2020.09.28

안영철	남	1965.06	사내이사	등기임원	비상근	경영전반	□ 고려대학교 경영학 석사□ 삼경회계법인	-	-	-	2020.09.28

이중철	남	1958.09	감사	등기임원	비상근	감사	□ 성균관대학교 무역학과□ 신한은행□ 신한서브 부사장	-	-	-	2020.09.28

성봉두	남	1959.05	사내이사	등기임원	상근	경영전반	□ 중앙대학교 경영학 석사□ 씨그널 엔터테인먼트 대표이사	-	-	-	2020.09.28

* 사내이사 성봉두는 2018년 2월 21일에 사임하였고, 안영철, 김기중, 장동호는 2018년 3월 30일에 사임하였습니다.

직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전체	남	12	-	-	-	12	3년 3개월 23일	418,330,439	34,860,870	-

전체	여	6	-	-	-	6	2년 2개월 10일	137,832,122	22,972,020	-

합 계	18	-	-	-	18	2년 3개월 19일	556,162,561	30,897,920	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	8	1,000	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

11	317,100,000	28,827,273	-

* 중도 퇴사자를 포함한 금액입니다.

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	9	296,100,000	32,900,000	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	21,000,000	10,500,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 9 - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 9 - - (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 김진주 등기임원 2012.03.26 신주교부 자기주식교부 차액보상 보통주 8,000 - - 8,000 14.03.26~19.03.25 34,750 직원21명 직원 2012.03.26 신주교부 자기주식교부 차액보상 보통주 52,000 - - 52,000 14.03.26~19.03.25 34,750 직원52명 직원 2013.03.28 신주교부 자기주식교부 차액보상 보통주 118,400 - - 118,400 15.03.28~20.03.27 22,750 * 당기에 진행된 자본감소를 반영 하였습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

에이티세미콘(상장)	2009.02.17	단순투자	15,000	7,919	13.26	9,819	-5,269	-6,561	-1,787	2,650	4.10	1,471	-	-

HQ인베스트먼트	2016.07.08	단순투자	1,000	190	9.50	950	-	-	300	190	9.50	650	8,533	-1,454

SV인베스트먼트	2013.04.01	단순투자	400	80	3.88	400	-80	-550	-	-	-	-	27,708	156

비오엠(비상장)	2014.10.22	단순투자	50	10	4.16	50	-10	-50	-	-	-	-	7,053	43

합 계	-	-	11,219	-	-	-	-	-	2,121	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

(1) 당기말 현재 지배기업과 특수관계에 있는 회사의 내역은 다음과 같습니다.

구분	명칭	당사의 지분율

관계기업	(주)호텔앤리조트	27.50%

기타	(주)HQ인베스트먼트	9.50%

기타	(주)에이티세미콘	4.10%

기타	(주)장동호윌어학원	-

기타	(주)올댓제주 아일랜드	-

주주	(주)머큐리아이피테크	-

(2) 당기와 전기중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

① 당기(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자명	매출	이자수익

기타	(주)에이티세미콘	596,274	7,838

기타	주요경영진	-	32,858

기타	(주)장동호윌어학원	-	20,932

② 전기(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자명	매출	이자수익

기타	(주)에이티세미콘	265,223	-

기타	주요경영진	-	11,589

(3) 당기와 전기 중 특수관계자와의 주요 자금거래 내역은 다음과 같습니다.① 당기

(단위: 천원)

구분	특수관계자명	기초	증가	감소	기말

대여금	주요 경영진(주)	1,325,000	200,000	(250,000)	1,275,000

(주)올댓제주아일랜드	-	166,600	(6,000)	160,600

㈜에이티세미콘	140,001	-	(140,001)	-

차입금	(주)호텔앤리조트	-	60,000	-	60,000

(주1) 당사의 주요 경영진은 기업 활동의 계획, 운용, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가지고 있는 등기 임원입니다.(주2) 기초잔액중 5억원은 전기말에는 특수관계자에 해당하였으나 당기말 현재 특수관계가 소멸되어 조정한 금액입니다.② 전기

(단위: 천원)

구분	특수관계자명	기초	증가	감소	기말

대여금	주요 경영진(주)	-	2,175,000	(350,000)	1,825,000

㈜에이티세미콘	-	1,500,000	(1,359,999)	140,001

(주1) 당사의 주요 경영진은 기업 활동의 계획, 운용, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가지고 있는 등기 임원입니다.

(4) 당기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 주요 채권ㆍ채무의 내역은 다음과 같습니다.① 당기말

(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자명	채권	채무

미수수익	대여금	매도가능증권	차입금

관계기업	㈜호텔앤리조트	-	-	-	60,000

기타	㈜장동호윌어학원	20,932	-	800,000	-

기타	주요경영진	41,610	1,275,000	-	-

기타	㈜올댓제주아일랜드	-	160,600	-	-

② 전기말(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자명	채권	채무

매출채권	대여금	선수금

관계기업	㈜에이티세미콘	545	140,001	286,670

기타	주요경영진	-	1,825,000	-

(5) 연결실체의 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당기	전기

단기급여	338,422	351,473

퇴직급여	29,747	43,311

합계	368,169	394,784

주요 경영진은 기업 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가지고 있는 등기 임원입니다.

(6) 당기말 현재 금융기관과의 차입거래 등과 관련하여 특수관계자로부터 제공받은 지급보증내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 천원, 외화단위: 1JPY)

제공자	내용	보증금액	차입금액	담보권자

대표이사	차입금지급보증	698,000	698,000	중소기업은행

630,000	409,000	중소기업은행

213,000	197,600	중소기업은행

JPY 121,300,000	JPY 72,550,000	우리은행

360,000	300,000	중소기업은행

(7) 당기말 현재 제3자에 대한 당사의 채권 등과 관련하여 특수관계자로부터 제공받은 담보내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

제공자	내용	채권금액	담보내용

대표이사	대여금담보제공	2,575,000	(주)셀루메드 발행 19회차전환사채 24억

(주)팜스웰바이오 11회차전환사채 8억

(주)엠젠플러스 보통주 167,785주(*1)

(주)머큐리아이피테크	(주)장동호윌어학원 전환사채에 대한 담보제공	800,000	(주)에이티테크놀러지 보통주 427,236주(*2)

(*1) 당기말 현재 주가 7,370원(*2) 당기말 현재 주가 6,190원
1. 전문가의 확인

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2. 전문가와의 이해관계

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