리튬포어스 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.03.30	제23기정기주주총회	- 사업목적 변경- 주식등의 전자등록에 관한 규정 정비- 이익배당기준일 정비- 전자투표 도입시 감사 선임 주총결의 요건 완화- 정기주주총회 개최시기 유연성 확보	- 사업목적 정비- 상법 개정내용 및 표준 정관 개정안 반영

2021.08.24	제24기임시주주총회	- 사업목적 변경	- 신규사업 추가

2022.03.31	제24기정기주주총회	- 사업목적 변경- 전환사채, 신주인수권부사채 발행한도 증액- 이사의 수 변경	- 사업목적 정비- 전환사채, 신주인수권부사채의 발행한도 정비- 이사의 수 변경

2022.08.05	제25기임시주주총회	- 본점 소재지 이전	- 본점 이전

2022.11.04	제25기임시주주총회	- 상호 변경- 사업목적 추가- 주식병합- 정관 문구 수정 및 재정비	- 상호 변경- 신규사업 추가- 정관 정비

2023.03.31	제25기정기주주총회	- 이사의 수 변경	- 이사의 수 변경

2023.05.26	제26기임시주주총회	- 상호 변경	- 상호 변경

※ 정관의 최근 개정일은 2023년 5월 26일이며, 공시서류 제출일 현재까지 정관 변경사항은 없습니다.※ 당사는 2024년 3월 29일 예정인 제26기 정기주주총회에서 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건이 포함되어 있습니다.

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	콘텐츠IP뱅크 사업	영위

2	온라인 게임 개발업, 버추얼 리얼리티 가상현실	미영위

3	e스포츠컨텐츠의 기획, 제작, 유통에 관한 사업	미영위

4	지적재산권 라이선싱 에이전트업	영위

5	캐릭터, 브랜드 등 지적재산권 개발사업	영위

6	라이브 커머스 관한 사업	영위

7	컨텐츠 개발업	영위

8	애니메이션 제작, 수입 및 판매	미영위

9	모바일 장비 및 액세서리 제조 및 도,소매업	영위

10	제품 디자인 및 컨설팅	영위

11	방송프로그램 제작, 수입 및 판매	영위

12	영화 제작, 수입 및 판매	영위

13	출판물 기획, 제작, 수입 및 판매	미영위

14	문화사업(각종 공연, 이벤트, 행사)기획 및 운영	미영위

15	무역업(영상, 음반, 출판, 게임, 엔터테인먼트 콘텐츠 수출입)	미영위

16	여행, 레져, 스포츠 및 생활관련 각종 서비스업	미영위

17	광고 대행업을 포함한 서비스업	영위

18	하드웨어, 소프트웨어 프로그램 개발업	미영위

19	가상세계 및 가상현실업	미영위

20	연예인 및 버추얼 캐릭터 매니지먼트업	미영위

21	모바일 결제사업, 전자화폐 및 가상화폐 관련 사업	미영위

22	블록체인 플랫폼 개발 및 관련 사업	미영위

23	인터넷 정보 검색업	미영위

24	전자상거래 및 인터넷 관련사업	영위

25	통신판매업	영위

26	인터넷 유통업 및 동대행업	영위

27	인터넷 경매업 및 동대행업	영위

28	일반도매 및 종합소매업	영위

29	창고 및 물류업	미영위

30	구매 컨설팅	미영위

31	교육용 솔루션 및 교육컨텐츠 개발, 제작 판매업	미영위

32	투자 및 금융서비스업	영위

33	경영자문 및 컨설팅업	영위

34	핀테크 관련 소프트웨어 개발, 판매, 운영, 서비스	미영위

35	기업의 인수, 합병 등의 중개	영위

36	사모투자전문회사PEF 결성 및 운용, 메자닌투자	영위

37	의약품 도매업 및 수출입업	미영위

38	의약부외품, 의료용구, 위생용품 도소매업	미영위

39	의약품 위수탁 알선업	미영위

40	의료용 기기 제조, 유통, 수출입업	미영위

41	의료기기 판매업	미영위

42	바이오 관련 의약품 및 의료기기 제조 및 도소매업	미영위

43	바이오 인프라산업의 고품질 생물소재, 바이오 실험장비 및 의료장비 공급	미영위

44	바이오IT 융합사업	미영위

45	바이오, 헬스케어사업	영위

46	도시, 지역정비사업	미영위

47	부동산 개발 및 투자업	미영위

48	부동산 매매, 임대업	미영위

49	프렌차이즈점 모집 및 운영	미영위

50	자연과학연구개발업	영위

51	엔지니어링업	영위

52	광물생산업	영위

53	이차 전지 소재의 제조및 판매업	영위

54	전기전자 반도체 재료의 제조 및 판매업	영위

55	연료전지 소재의 제조 및 판매업	영위

56	정밀화학소재 제조 및 판매업	영위

57	에너지 절약 소재 및 설비 산업	영위

58	친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업	영위

59	도시광산업 등, 신재생에너지 관련 사업	영위

60	폐전지 재활용	영위

61	광물자원개발 및 판매업	영위

62	염호개발 및 추출광물 판매업	영위

63	전자 및 전기산업에서 발생하는 스크랩에서 금속회수	영위

64	자동차산업 폐촉매에서 금속회수	영위

65	회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업	영위

66	위 각호에 관한 기술 개발 및 기술의 판매	영위

67	부동산 매매, 임대, 관리 및 설비 임대업	영위

68	금융자산에 대한 투자업	미영위

69	해외구매대행업	영위

69	각호에 관련된 수출입업	영위

70	각호에 관련된 부대사업 일체	영위

다. 사업목적 변경 내용1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

삭제	2021.03.30	- 해상 및 육상운송업, 화물알선업, 하역업- 국내외 자원개발 및 판매업- 스크린 골프관련 소프트웨어 솔루션 개발, 판매, 운영, 서비스- 건물 및 토목엔지니어링 서비스업, 토목 건축공사, 도장공사, 토목측량 외 주택건설사업, 전문건설업- 비아이(BI)디자인- 씨아이(CI)디자인- 브랜드네이밍- 의류 도·소매업- 신발 도·소매업- 가방 도·소매업- 잡화 도·소매업- 기획, 제작, 수입 및 판매- 각호에 관련된 부대사업 일체	-

추가	2021.08.24	-	- 도시, 지역정비사업- 부동산 개발 및 투자업

수정	2021.08.24	- 부동산 임대업	- 부동산 매매, 임대업

추가	2022.03.31	-	- 가상세계 및 가상현실업- 연예인 및 버추얼 캐릭터 매니지먼트업- 모바일 결제사업, 전자화폐 및 가상화폐 관련 사업- 블록체인 플랫폼 개발 및 관련 사업- 인터넷 유통업 및 동대행업- 인터넷 경매업 및 동대행업- 일반도매 및 종합소매업- 창고 및 물류업- 구매 컨설팅

삭제	2022.03.31	- 캐릭터 개발, 수입 및 판매- 캐릭터 상품의 기획, 제작, 판매 및 수출입- 패키지 디자인- 마케팅 사업- 공유사무실 및 콘텐츠bj사업- 레져서비스 및 오락서비스업- 수출입업 (하드웨어 부품, 반도체 장비 부품)- 반도체 장비 유지 보수업- 전자기기, 산업기계, 반도체 장비 제조 및 도소매업- 전자기기 부품, 산업기계부품, 반도체 장비 부품 제조 및 도소매업- 전자기기, 산업기계, 반도체 장비의 임대업 및 용역업- 신재생에너지 관련 장비 및 제품의 개발, 제조, 판매, 서비스업- LED 및 디스플레이관련 장비 및 제품의 개발, 제조, 판매, 서비스업- 정보처리, 정보통신기술을 이용한 콘텐츠의 생산, 가공, 축적, 유통, 공급과 이에 필요한 소재 및 기기설비의 제조 및 도소매업- 교육서비스업, 보건 및 사회복지사업- 학원운영업- 인터넷 교육사업- 원격 평생교육사업- 학원운영 컨설팅업- 학원 프렌차이즈업- 창업자에 대한 투자- 중소기업 창업투자자금의 관리- 창업과 관련되는 상담, 정보제공 및 창업자에 대한 사업의 알선- 창업자로부터 위탁받은 사업의 경영 및 기술향상을 위한 용역사업- 해외기술의 알선, 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자- 투자한 창업자에 대한 보증 및 자금의 알선- 창업자의 투자타당성 검토를 위한 조사용역사업- 창업보육센터의 설립, 운영- 창업엑셀러레이팅, 멘토링- 의약부외품, 의료용구, 위생용품 수출입업- 시약 도매업- 바이오 제약 디자인 유통사업- 화장품 제조 및 판매- 생활용품(비누, 칫솔, 세제포함)의 제조 및 판매- 식품(다류, 건강기능식품 포함)의 제조, 가공 및 판매- 안티에이징 사업- 코스메틱 제조 기획 유통사업- 프랜차이즈업, 인테리어 공사업	-

추가	2022.11.04	-	- 자연과학연구개발업- 엔지니어링업- 광물생산업- 이차 전지 소재의 제조 및 판매업- 전기전자 반도체 재료의 제조 및 판매업- 연료전지 소재의 제조 및 판매업- 정밀화학소재 제조 및 판매업- 에너지 절약 소재 및 설비 산업- 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업- 도시광산업 등, 신재생에너지 관련 사업- 폐전지 재활용- 광물자원개발 및 판매업- 염호개발 및 추출광물 판매업- 전자 및 전기산업에서 발생하는 스크랩에서 금속회수- 자동차산업 폐촉매에서 금속회수- 회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업- 위 각호에 관한 기술 개발 및 기술의 판매- 부동산 매매, 임대, 관리 및 설비 임대업- 금융자산에 대한 투자업- 해외구매대행업

2. 변경 사유

구분	변경 항목	변경 취지 및 목적, 필요성	변경제안주체	주된 사업에 미치는 영향

삭제	- 해상 및 육상운송업, 화물알선업, 하역업- 국내외 자원개발 및 판매업- 스크린 골프관련 소프트웨어 솔루션 개발, 판매, 운영, 서비스- 건물 및 토목엔지니어링 서비스업, 토목 건축공사, 도장공사, 토목측량 외 주택건설사업, 전문건설업- 비아이(BI)디자인- 씨아이(CI)디자인- 브랜드네이밍- 의류 도·소매업- 신발 도·소매업- 가방 도·소매업- 잡화 도·소매업- 기획, 제작, 수입 및 판매- 각호에 관련된 부대사업 일체- 캐릭터 개발, 수입 및 판매- 캐릭터 상품의 기획, 제작, 판매 및 수출입- 패키지 디자인- 마케팅 사업- 공유사무실 및 콘텐츠bj사업- 레져서비스 및 오락서비스업- 수출입업 (하드웨어 부품, 반도체 장비 부품)- 반도체 장비 유지 보수업- 전자기기, 산업기계, 반도체 장비 제조 및 도소매업- 전자기기 부품, 산업기계부품, 반도체 장비 부품 제조 및 도소매업- 전자기기, 산업기계, 반도체 장비의 임대업 및 용역업- 신재생에너지 관련 장비 및 제품의 개발, 제조, 판매, 서비스업- LED 및 디스플레이관련 장비 및 제품의 개발, 제조, 판매, 서비스업- 정보처리, 정보통신기술을 이용한 콘텐츠의 생산, 가공, 축적, 유통, 공급과 이에 필요한 소재 및 기기설비의 제조 및 도소매업- 교육서비스업, 보건 및 사회복지사업- 학원운영업- 인터넷 교육사업- 원격 평생교육사업- 학원운영 컨설팅업- 학원 프렌차이즈업- 창업자에 대한 투자- 중소기업 창업투자자금의 관리- 창업과 관련되는 상담, 정보제공 및 창업자에 대한 사업의 알선- 창업자로부터 위탁받은 사업의 경영 및 기술향상을 위한 용역사업- 해외기술의 알선, 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자- 투자한 창업자에 대한 보증 및 자금의 알선- 창업자의 투자타당성 검토를 위한 조사용역사업- 창업보육센터의 설립, 운영- 창업엑셀러레이팅, 멘토링- 의약부외품, 의료용구, 위생용품 수출입업- 시약 도매업- 바이오 제약 디자인 유통사업- 화장품 제조 및 판매- 생활용품(비누, 칫솔, 세제포함)의 제조 및 판매- 식품(다류, 건강기능식품 포함)의 제조, 가공 및 판매- 안티에이징 사업- 코스메틱 제조 기획 유통사업- 프랜차이즈업, 인테리어 공사업	- 사업 현황 기준으로 정비- 중복된 내용 단일 조항 통합	이사회	없음

추가	- 도시, 지역정비사업- 부동산 개발 및 투자업- 가상세계 및 가상현실업- 연예인 및 버추얼 캐릭터 매니지먼트업- 모바일 결제사업, 전자화폐 및 가상화폐 관련 사업- 블록체인 플랫폼 개발 및 관련 사업- 인터넷 유통업 및 동대행업- 인터넷 경매업 및 동대행업- 일반도매 및 종합소매업- 창고 및 물류업- 구매 컨설팅- 자연과학연구개발업- 엔지니어링업- 광물생산업- 이차 전지 소재의 제조 및 판매업- 전기전자 반도체 재료의 제조 및 판매업- 연료전지 소재의 제조 및 판매업- 정밀화학소재 제조 및 판매업- 에너지 절약 소재 및 설비 산업- 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업- 도시광산업 등, 신재생에너지 관련 사업- 폐전지 재활용- 광물자원개발 및 판매업- 염호개발 및 추출광물 판매업- 전자 및 전기산업에서 발생하는 스크랩에서 금속회수- 자동차산업 폐촉매에서 금속회수- 회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업- 위 각호에 관한 기술 개발 및 기술의 판매- 부동산 매매, 임대, 관리 및 설비 임대업- 금융자산에 대한 투자업- 해외구매대행업	- 사업다각화	이사회	없음

수정	- 부동산 매매, 임대업	- 사업다각화	이사회	없음

3. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	- 도시, 지역정비사업- 부동산 개발 및 투자업- 부동산 매매, 임대업	2021.08.24

2	- 가상세계 및 가상현실업- 연예인 및 버추얼 캐릭터 매니지먼트업- 모바일 결제사업, 전자화폐 및 가상화폐 관련 사업- 블록체인 플랫폼 개발 및 관련 사업- 인터넷 유통업 및 동대행업- 인터넷 경매업 및 동대행업	2022.03.31

3	- 일반도매 및 종합소매업- 창고 및 물류업- 구매 컨설팅	2022.03.31

4	- 자연과학연구개발업- 엔지니어링업- 광물생산업- 이차 전지 소재의 제조 및 판매업- 전기전자 반도체 재료의 제조 및 판매업- 연료전지 소재의 제조 및 판매업- 정밀화학소재 제조 및 판매업- 에너지 절약 소재 및 설비 산업- 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업- 도시광산업 등, 신재생에너지 관련 사업- 폐전지 재활용- 광물자원개발 및 판매업- 염호개발 및 추출광물 판매업- 전자 및 전기산업에서 발생하는 스크랩에서 금속회수- 자동차산업 폐촉매에서 금속회수- 회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업- 위 각호에 관한 기술 개발 및 기술의 판매- 부동산 매매, 임대, 관리 및 설비 임대업- 금융자산에 대한 투자업- 해외구매대행업	2022.11.04

3-1. 부동산 관련 사업- 당사는 부동산 투자를 통한 임대수익 및 자본차익을 위하여 부동산 관련 사업목적을 정관에 추가하였으나, 전세계적인 급격한 금리인상 및 인플레이션 등의 사유로 추진하지 않았습니다.- 2024년 3월 29일 예정인 제26기 정기주주총회에서 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건에 사업목적 정비가 포함되어 있습니다. 당사는 정기주주총회를 통하여 부동산 관련 사업목적을 삭제하고 정관을 정비할 예정입니다.

3-2. 블록체인 관련 사업 - 당사는 블록체인 및 NFT 관련 신사업에 진출하기 위하여 블록체인 관련 사업목적을 정관에 추가하였으나, 시장의 불확실성과 급격한 변동성으로 인해 보수적으로 판단해 사업을 추진하지 않았습니다. - 2024년 3월 29일 예정인 제26기 정기주주총회에서 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건에 사업목적 정비가 포함되어 있습니다. 당사는 정기주주총회를 통하여 블록체인 관련 사업목적을 삭제하고 정관을 정비할 예정입니다.

3-3. 일반도매 및 종합소매업, 창고 및 물류업, 구매컨설팅 - 당사는 기존 영위하던 지적재산권(IP)을 활용한 컨텐츠 제품 및 휴대폰액세서리의 제조, 판매 사업과 연관하여 사업의 확장을 위하여 일반도매 및 종합소매업, 창고 및 물류업, 구매컨설팅을 사업목적에 추가하였으나, 전세계적인 급격한 금리인상 및 인플레이션 등의 사유로 추진하지 않았습니다. - 2024년 3월 29일 예정인 제26기 정기주주총회에서 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건에 사업목적 정비가 포함되어 있습니다. 당사는 정기주주총회를 통하여 일반도매 및 종합소매업, 창고 및 물류업, 구매컨설팅 사업목적을 삭제하고 정관을 정비할 예정입니다.

3-4. 리튬 이차전지 소재 사업(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 휴대폰, 노트북, 전기차의 핵심 부품인 이차전지 사업이 미래전략사업으로 떠오름에 따라, 혁신 기술력과 노하우를 바탕으로 신사업에 진출하게 되었습니다. - 당사의 이차전지 소재 사업은 향후 수급이 예상되는 이차전지 제작에 필요한 각종 소재를 생산하는 신규사업입니다. 당사는 폐배터리의 재활용, 국내·외 탄산리튬의 확보, 염호를 통한 부가가치가 높은 탄산리튬을 생산하고자 합니다.(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 다양한 전자제품에 빠지지 않고 들어가는 이차전지는 2050 탄소중립의 대두로 친환경 에너지 사용이 강조되면서 탄소를 배출하지 않는 친환경 에너지를 구현할 수 있는 핵심 부품으로 주목받기 시작했습니다. 특히 전기차에 들어가는 이차전지는 자동차 시장에 전동화 바람이 불면서 중요한 전략 산업으로 자리잡았습니다. 2023년부터 광물 공급 과잉과 전기차 수요 둔화로 인해 이차전지 소재 시장도 주춤하고 있지만, 중장기적으로 전기차 시장과 함께 성장세가 지속될 것으로 예상되고 있습니다.- 시장조사기관 SNE리서치에 따르면 이차전지 시장 규모는 전 세계적으로 전기차 보급 확대에 힘입어 2023년 1,210억달러(160조원)에서 오는 2035년까지 6,160억달러(815조원) 규모로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

(단위: 억원)

구분	(예상)소요액	투자자금 조달원천	예상투자 회수기간

2023년	135	자기자금	향후 4년

2024년	1,131	자기자금 및 외부자금 조달

2025년	300

2026년	200

총 소요액	1,766	-	-

※ 건설 및 설비 자재 가격 변동성으로 인하여 예상 소요액이 변동될 수 있습니다.

(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) - 당사는 2022년 11월 이차전지용 수산화리튬 등 리튬 소재 제조 및 판매 등과 관련된 사업목적을 추가하고 2023년 5월 사명을 리튬포어스로 변경하였습니다. - 2022년 11월에 리튬기술 보유자인 전웅 박사가 합류하여, 2023년 3월에 불순물을 다량 함유한 염수로부터 리튬을 추출하는 기술, 리튬의 고도 정제기술, 폐 리튬 전지재료로부터 리튬의 친환경 회수 기술 등 총 3건의 특허 기술실시권을 취득하였습니다.- 당사는 탄산리튬 제조 공장을 건설하기 위하여 2023년 4월 새만금 산업단지1공구 내 61,000㎡ 공장부지를 매입하여 2023년 7월 착공식을 개최하였고, 오는 2026년 하반기까지 완공할 계획입니다. 당사에서 생산할 탄산리튬은 하이드로리튬으로 공급되어 배터리급 수산화리튬 제조를 위한 원료로 사용되고 이로서 국내 리튬밸류체인을 구축할 예정입니다.- 당사는 하이드로리튬과 리튬플러스와의 긴밀한 협력을 통하여 효율적인 사업추진을 진행하고 있습니다. 현재 연구개발 및 제품 생산은 리튬플러스에서 진행되고 있으며, 당사에서 별도의 연구개발활동 및 서비스 개발은 하지 않고 있습니다. 또한 새만금 공장 건설 프로젝트를 위하여 당사와 하이드로리튬, 리튬플러스 3개사가 공동으로 새만금 추진반을 결성하여 건설팀, 인허가팀, 구매팀, 기술팀을 운영중에 있습니다. - 현재까지 당사의 이차전지 소재 사업의 매출은 없으며 새만금 공장 준공 이후 매출이 발생할 것으로 예상됩니다.

(5) 기존 사업과의 연관성- 리튬 이차전지 소재 사업 은 신규 진 출 사업으로 기존 사업과의 연관성은 없습니다. 당사는 기존 영위하던 IP사업부와 신규사업인 리튬사업부를 분리 운영하고 있습니다.

(6) 주요 위험- 소재부품이 생산원가 중 70% 이상으로 소재의 원가 비중이 높고 주요 원자재가 특정 국가에 편중되어 있어 80% 이상을 수입하기 때문에 원자재 공급망 위기에 빠질 위험에 있습니다.

(7) 향후 추진계획- 당사는 이차전지의 핵심 원재료인 리튬의 안정적인 국내 공급을 위해 새만금 산업단지 내 탄산리튬 제조 공장을 구축할 예정입니다.(8) 미추진 사유

- 해당사항 없습니다.