금호타이어 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회의 구성에 관한 사항 1) 이사회의 개요 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 2018년 12월 31일 기준 당사의 이사회는 1인의 사내이사, 2인의 기타 비상무이사, 5인의 사외이사로 구성되어 있습 니다. 이사회 의장에는 전략적 의사결정 을 위해 더블스타 그룹 회장을 겸하고 있는 차이용션 회장을 비상무이사로 선임했습니다. 또 한 이사회 내에는 4개( 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 전략운영위원회, 보상평가위원회) 의 소위원회가 있습니다.

2) 사외이사 현황 (2018년 12월 31일 기준)

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

임홍용	前 KDB 자산운용 사장	-	-	-

채양기	現 아이에이 부회장

김정관	現 법무법인(유한) 태평양

김종길	現 법무법인(유)동인 변호사

최홍엽	現 조선대학교 법학과 교수

3) 이사회 내의 위원회 구성 현황 (2018년 12월 31일 기준)

위원회명	구성	위원장	소속 이사	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사3명	임홍용	임홍용, 채양기, 김종길	2. '감사제도에 관한 사항'참조	-

사외이사후보추천위원회	사외이사2명, 비상무이사 1명	김종길	김종길, 최홍엽, 장쥔화	사외이사 후보 추천	-

전략운영위원회	사내이사 1명 , 비상무이사 2명,
사 외이사 1명	채양기
(대행)	전대진, 차이용션, 장쥔화, 채양기	회사의 주요 전략에 대한
의사결정

보상평가위원회	사외이사 1명, 비상무이사 1명,
사내이사 1명	김정관	김정관, 장쥔화, 전대진	조직 및 임직원 성과평가/보상 검토

2. 이사회의 운영에 관한 사항

1) 이사회 운영규정의 주요 내용 (2018년 12월 31일 기준) (1) 이사회의 구성과 소집① 이사회는 이사로 구성하며, 회사업무의 중요사항을 결의한다.② 이사회는 이사회 의장 또는 이사회 의장으로부터 위임 받은 이사가 회일 2 일전 에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 다만, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략하거나 소집기간을 단축할 수 있다.③ 이사회 의장이 아닌 이사는 이사회 의장에게 서면으로 의안을 기재하여 이사회를 소집해 줄 것을 청구할 수 있다. 이사회 의장이 이사회 소집을 거절하거나 그 소집청구 서면을 받은 날로부터 1 주일 이내에 이사회 소집통지를 발송하지 않는 경우에는 해당 이사가 직접 이사회를 소집할 수 있다.④ 이사회 의장은 이사회에서 선임한다. (2) 결의방법① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.② 이사회 의장 유고 시에는 대표이사가 대행하고 , 대표이사의 유고 시에는 이사회에서 정한 순으로 그 직무를 대행한다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

3. 이사회 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

신동혁(출석률: 90%)	신상민(출석률: 100%)	박해춘(출석률: 100%)	윤원중(출석률: 67%)	임홍용
(출석률: 92%)	채양기
(출석률: 100%)	김정관
(출석률: 75%)	김종길
(출석률: 100%)	최홍엽
(출석률: 100%)	김종호(출석률:93%)	한용성(출석률:100%)	전대진
(출석률: 100%)	차이용션
(출석률: 100%)	장쥔화
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	`18.01.26	채무 상환유예 승인의 건 신규차입 및 홍콩법인 대여 승인의 건 Stand-by L/C 발급 신청 승인의 건	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

2	`18.02.09	제15기 영업보고서 승인의 건 제15기 재무제표 승인의 건해외법인 지급보증 승인의 건신규차입 및 홍콩법인 대여 승인의 건금호사옥㈜ 주식 매도청구권(Call ption)미행사 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	`18.03.15	제15기 정기주주총회 소집 승인의 건제15기 재무제표 승인의 건감사위원 선임 승인의 건이사 보수한도 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	`18.04.02	경영정상화계획 이행 위한 약정서(MOU) 체결 승인의 건	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성

5	`18.04.06	신주인수 계약(SSA) 승인의 건주주간 계약(SHA) 체결 승인의 건유상증자 승인의 건	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

6	`18.04.26	상표사용계약 체결 승인의 건	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

7	`18.05.14	임시주주총회 소집에 관한 승인의 건 사외이사후보추천위원회 위원 선임 승인의 건미국판매법인에 대한 출자 승인의 건홍콩법인에 대한 출자 승인의 건베트남법인 지급보증의 건	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

8	`18.05.25	방산부문 분리매각 승인의 건	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

9	`18.06.18	방산부문 분리매각 재승인의 건	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

10	`18.06.21	이사 선임 승인의 건감사위원회 위원 선임 승인의 건정관 변경 승인의 건이사회 규정 변경 승인의 건
2018년 준법통제기준 개정 승인의 건기존 차입금에 대한 만기연장 신청 승인의 건홍콩법인에 대한 출자 승인의 건	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

11	`18.07.20	이사 선임 승인의 건사외이사후보추천위원회 위원 선임 승인의 건이사회 의장 선임 승인의 건전략운영위원회 신설 및 위원 선임 승인의 건보상평가위원회 신설 및 위원 선임 승인의 건이사회 규정 변경 승인의 건정관 변경 승인의 건2018년 제2기 임시주주총회 소집 승인의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	`18.08.14	홍콩법인에 대한 출자 승인의 건미국 판매법인에 대한 출자 승인의 건차입계정 전환(당좌차월 →무역금융)의 건해외법인 지급보증 승인의 건우리사주조합 대여/출연 승인의 건제2기 임시주주총회 소집 변경 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	' 18.11.13	홍콩법인에 대한 출자금 용도변경 승인의 건
해외법인 지급보증 승인의 건이사회 규정 일부 개정 승인의 건감사위원회 운영규정 일부 개정 승인의 건사외이사후보추천위원회 운영규정 제정 승인의 건전략운영위원회 운영규정 제정 승인의 건보상평가위원회 운영규정 제정 승인의 건지점 이전 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	'18.12.06	전무급이상 임원 임/면에 관한 승인의 건대표이사 변경에 관한 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4 . 이사 회 내의 위원회 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

감사위원회	신상민, 박해춘, 임홍용	'18.02.09	'17년 결산실적 보고외부감사인 '17년 기말 감사보고(한영회계법인)	가결

감사위원회	신상민, 박해춘, 임홍용	'18.03.15	'17년 결산실적 최종 보고'17년 내부회계관리제도 결과 보고외부감사인 '17년 기말감사 보고(한영회계법인)	가결

감사위원회	신상민, 박해춘, 임홍용	'18.05.14	2018년 1분기 실적보고감사위원회 위원장 선임 승인의 건	가결

사외이사후보추천위원회	김종호, 신동혁, 박해춘	'18.05.14	사외이사 후보 추천	가결

사외이사후보추천위원회	김종길, 최홍엽, 장쥔화	18.07.20	사외이사 후보 추천	가결

감사위원회	임홍용, 채양기, 김종길	'18.08.14	2018년 상반기 실적보고감사위원회 위원장 선임의 건	가결

감사위원회	임홍용, 채양기, 김종길	'18.11.13	2018년 3분기 실적 보고2019년도 외부감사인 신규선임 관련내용 보고감사실 업무현황 보고	결의사항 없음

감사위원회	임홍용, 채양기, 김종길	'18.12.06	감사인 선임관련 회의	-

5. 이사의 독립성 1) 이사 선출에 있어 사내이사의 경우는 이사회의 추천을 통해, 사외이사의 경우는 사외이사후보추천위원회를 통해 추천을 받고 있으며, 이사후보의 인적사항에 관해서는 관련 법규에 따라 주주총회 전 공시를 통해 주주와 이해관계자에게 성실히 알리는 등 책임있는 경영을 하고 있습니다. 2) 이사 선임 및 구성현황 (2018년 12월 31일 기준)

성 명	구분	추천인	활동분야	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	최대주주 또는주요주주와의 관계

전대진	사내이사
(대표이사 직무대행)	이사회	이사회 전략운영위원회 보상평가위원회	'18.09.07~'21.09.06	-	-	경영전반 총괄	관계없음

차이용션	기타 비상무이사	이사회	이사회,전략운영위원회	'18.07.06~'21.07.05	-	-	경영전문가	관계없음

장쥔화	기타 비상무이사	이사회	이사회사외이사후보추천위원회
전략운영위원회보상평가위원회	'18.07.06~'21.07.06	-	-	회계전문가	싱웨이코리아
주식회사
대표이사

임홍용	사외이사	사외이사후보추천위원회	이사회감사위원회	'16.03.28~'19.03.27	-	-	회계 전문가	관계없음

채양기	사외이사	사외이사후보추천위원회	이사회감사위원회
전략운영위원회	'18.07.06~'21.07.05	-	-	경영 전문가	관계없음

김정관	사외이사	사외이사후보추천위원회	이사회보상평가위원회	'18.07.06~'21.07.05	-	-	경제 전문가	관계없음

김종길	사외이사	사외이사후보추천위원회	이사회 감사위원회사외이사후보추천위원회	'18.07.06~'21.07.05	-	-	법률 전문가	관계없음

최홍엽	사외이사	사외이사후보추천위원회	이사회사외이사후보추천위원회	'18.07.06~'21.07.05	-	-	법률 전문가	관계없음

3 ) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 관계법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 설치된 당사의 사외이사후보추천위원회는 2018년 12월 31일 기준 기타 비상무이사(장쥔화) 1명과 사외이사(김종길, 최홍엽) 2명으로 구성되어 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	충분한 전문성을 가지고 있음