금호타이어 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회의 구성에 관한 사항 1 ) 이사회의 개요 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 2019년 9월 30일 기준 당사의 이사회는 2인의 사내이사, 2인의 기타 비상무이사, 5인의 사외이사로 구성되어 있습 니다. 또 한 이사회 내에는 4개( 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 전략운영위원회, 보상평가위원회) 의소위원회가 있습니다.

2) 사외이사 현황 (2019년 9월 30일 기준)

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

채양기	現 이현세무법인 부회장	-	-	-

김정관	現 법무법인 태평양 고문

김종길	現 법무법인(유) 동인 변호사

최홍엽	現 조선대학교 법학과 교수

이영현	現 한국산업은행 출자관리위원회 위원장

3) 이사회 내의 위원회 구성 현황 (2019년 9월 30일 기준)

위원회명	구성	위원장	소속 이사	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3명	이영현	이영현, 채양기, 김종길	2. '감사제도에 관한 사항'참조	-

사외이사후보추천위원회	사외이사 2명, 비상무이사 1명	김종길	김종길, 장쥔화, 최홍엽	사외이사 후보 추천	-

전략운영위원회	사내이사 1명, 비상무이사 2명, 사외이사 1명	전대진	전대진, 차이용션, 장쥔화, 채양기	회사의 주요 전략에 대한 의사결정	-

보상평가위원회	사외이사 1명, 비상무이사 1명, 사내이사 1명	김정관	김정관, 장쥔화, 전대진	조직 및 임직원 성과평가/보상 검토	-

4) 이사회 의장 겸직 여부

이사회 의장	겸직여부	회사명

차이용선(Chai Yong Sen)	O	더블스타그룹 대표이사

주) 이사회 의장 선임사유 : 싱웨이 코리아(금호타이어 대주주)의 대주주인 더블스타그룹의 대표이사 2. 이사회의 운영에 관한 사항

1) 이사회 운영규정의 주요 내용 (2019년 9월 30일 기준) (1) 이사회의 구성과 소집① 이사회는 이사로 구성하며, 회사업무의 중요사항을 결의한다.② 이사회는 이사회 의장 또는 이사회 의장으로부터 위임 받은 이사가 회일 2 일전 에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 다만, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략하거나 소집기간을 단축할 수 있다.③ 이사회 의장이 아닌 이사는 이사회 의장에게 서면으로 의안을 기재하여 이사회를 소집해 줄 것을 청구할 수 있다. 이사회 의장이 이사회 소집을 거절하거나 그 소집청구 서면을 받은 날로부터 1 주일 이내에 이사회 소집통지를 발송하지 않는 경우에는 해당 이사가 직접 이사회를 소집할 수 있다.④ 이사회 의장은 이사회에서 선임한다. (2) 결의방법① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.② 이사회 의장 유고 시에는 대표이사가 대행하고 , 대표이사의 유고 시에는 이사회에서 정한 순으로 그 직무를 대행한다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

3. 이사회 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명

임홍용(출석률: 100%)	채양기
(출석률: 100%)	김정관
(출석률: 100%)	김종길
(출석률: 100%)	최홍엽
(출석률: 100%)	이영현
(출석률: 100%)	전대진
(출석률: 100%)	차이용션
(출석률: 100%)	장쥔화
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	`19.01.15	연간 100억원 이상 '19年 물류계약 체결 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2	`19.02.14	제16기 영업보고서 승인의 건제16기 재무제표 승인의 건홍콩법인에 대한 출자 승인의 건홍콩법인에 대한 출자금 용도변경 승인의 건 연간 100억원 이상 '19年 물류계약 체결 승인의 건이사/감사위원회 위원 선임 승인의 건사장급 임명에 관한 승인의 건대표이사 선임 승인의 건제16기 정기주주총회 소집 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

3	`19.03.14	제16기 재무제표 승인의 건(외부 감사인)내부회계관리 규정 개정 승인의 건감사위원회 운영 규정 개정 승인의 건전무급 이상 임원 임/면에 관한 승인의 건이사보수한도 승인의 건제 16기 정기주주총회 소집 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

4	`19.05.13	미국판매법인에 대한 출자 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	`19.08.13	천연고무 구매 계약 승인의 건해외법인 지급 보증 승인의 건정관 변경 승인의 건우리사주조합 대여/출연 합의서 수정 승인의 건사내이사 선임 승인의 건'19년 제3기 임시주주총회 소집 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4 . 이 사 회 내의 위원회 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역	이사의 출석률

개최일자	의안내용	가결여부

감사위원회	임홍용, 채양기, 김종길	'19.02.14	2018년 결산실적보고외부감사인의 2018년 기말감사 보고감사실 업무현황 보고	가결	- 감사위원회 : 임홍용(100%), 채양기(100%) 김종길(100%), 이영현(100%)-사외이사후보추천위원회 : 김종길(100%), 최홍엽(100%) 장쥔화(100%)

사외이사후보추천위원회	김종길, 최홍엽, 장쥔화	'19.02.14	사외이사 후보추천 안건 심의	가결

감사위원회	임홍용, 채양기, 김종길	'19.03.14	2018년 결산실적보고외부감사인의 2018년 기말감사 보고내부회계관리제도 운영결과 보고내부회계관리규정 개정 보고	가결

감사위원회	이영현, 채양기, 김종길	'19.05.13	2019년 1분기 결산실적 보고 감사위원회 위원장 선임 승인의 건	가결

감사위원회	이영현, 채양기, 김종길	'19.08.13	연결기준 '19년 상반기 재무제표 실적보고내부회계관리제도 재구축 현황 보고	결의사항없음

5. 이사의 독립성 1) 이사 선출에 있어 사내이사의 경우는 이사회의 추천을 통해, 사외이사의 경우는 사외이사후보추천위원회를 통해 추천을 받고 있으며, 이사후보의 인적사항에 관해서는 관련 법규에 따라 주주총회 전 공시를 통해 주주와 이해관계자에게 성실히 알리는 등 책임있는 경영을 하고 있습니다. 2) 이사 선임 및 구성현황 (2019년 9월 30일 기준)

성 명	구분	추천인	활동분야	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	최대주주 또는주요주주와의 관계

전대진	사내이사	이사회	이사회 전략운영위원회 보상평가위원회	'18.09.07~'21.09.06	-	-	경영전반 총괄	관계없음

이호	사내이사	이사회	이사회	'19.09.30~'22.09.29	-	-	경영기획 총괄	관계없음

차이용션	기타 비상무이사	이사회	이사회,전략운영위원회	'18.07.06~'21.07.05	-	-	경영전문가	더블스타그룹
대표이사

장쥔화	기타 비상무이사	이사회	이사회사외이사후보추천위원회
전략운영위원회보상평가위원회	'18.07.06~'21.07.05	-	-	회계전문가	싱웨이코리아
주식회사
대표이사

채양기	사외이사	사외이사후보추천위원회	이사회감사위원회
전략운영위원회	'18.07.06~'21.07.05	-	-	경영 전문가	관계없음

김정관	사외이사	사외이사후보추천위원회	이사회보상평가위원회	'18.07.06~'21.07.05	-	-	경제 전문가	관계없음

김종길	사외이사	사외이사후보추천위원회	이사회 감사위원회사외이사후보추천위원회	'18.07.06~'21.07.05	-	-	법률 전문가	관계없음

최홍엽	사외이사	사외이사후보추천위원회	이사회사외이사후보추천위원회	'18.07.06~'21.07.05	-	-	법률 전문가	관계없음

이영현	사외이사	사외이사후보추천위원회	이사회, 감사위원회	'19.03.29~'22.03.28	-	-	재무 전문가	관계없음

3 ) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 관계법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 설치된 당사의 사외이사후보추천위원회는 2019년 9월 30일 기준 기타 비상무이사(장쥔화) 1명과 사외이사(김종길, 최홍엽) 2명으로 구성되어 있습니다.

6. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 현재 사외이사에게 별도의 교육을 실시하고 있지 않으며, 이사회에서 회사 경영현황 및 안건의 내용을 충분히 설명하고 자료를 사전공유해 질의에 응답하고 있습니다