금호타이어 반기보고서 (2024.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구 성에 관한 사항 1) 이사회의 개요이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 2024년 6월 30일 기준 당사의 이사회는 1인의 사내이사, 2인의 기타 비상무이사, 5인의 사외이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 5개(감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 전략운영위원회, 보상평가위원회, ESG위원회)의 소위원회가 있습니다.

2) 사외이사 및 그 변동현황 (2024년 6월 30일 기준)

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	5	1	-	-

주1) 상기 이사의 수 및 사외이사 수는 2024년 6월 30일 기준주2) 상기 사외이사 변동현황은 2024년 7월 5일 임시주주총회 결과임 (선임 1명, 재선임 1명, 임기만료 2명)

3) 이사회 내의 위원회 구성 현황(2024년 6월 30일 기준)

위원회명	구성	위원장	소속 이사	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3명	송문선	송문선, 김종길, 구한서	2. '감사제도에 관한 사항'참조	-

사외이사후보추천위원회	사외이사 2명, 비상무이사 1명	김종길	김종길, 장쥔화, 최홍엽	사외이사 후보 추천	-

전략운영위원회	사내이사 2명, 비상무이사 2명, 사외이사 1명	정일택	정일택, 차이용션, 장쥔화, 구한서	회사의 주요 전략에 대한 의사결정	-

보상평가위원회	사내이사 1명, 비상무이사 1명, 사외이사 1명	구한서	구한서, 정일택, 장쥔화	조직 및 임직원 성과평가/보상 검토	-

ESG위원회	사내이사 1명, 사외이사 2명	정일택	정일택, 송문선, 김진영	ESG관련 의사결정	-

4) 이사회 의장 겸직 여부

이사회 의장	대표이사 겸직여부	회사명

차이용션(Chai Yong Sen)	X	-

나. 이사회의 운영에 관한 사항 1) 이사회 운영규정의 주요 내용(2024년 6월 30일 기준) (1) 이사회의 구성과 소집① 이사회는 이사로 구성하며, 회사업무의 중요사항을 결의한다.② 이사회는 이사회 의장 또는 이사회 의장으로부터 위임 받은 이사가 회일 2 일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 다만, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략하거나 소집기간을 단축할 수 있다.③ 이사회 의장이 아닌 이사는 이사회 의장에게 서면으로 의안을 기재하여 이사회를 소집해 줄 것을 청구할 수 있다. 이사회 의장이 이사회 소집을 거절하거나 그 소집청구 서면을 받은 날로부터 1주일 이내에 이사회 소집통지를 발송하지 않는 경우에는 해당 이사가 직접 이사회를 소집할 수 있다.④ 이사회 의장은 이사회에서 선임한다.(2) 결의방법① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.② 이사회 의장 유고 시에는 대표이사가 대행하고, 대표이사의 유고 시에는 이사회에서 정한 순으로 그 직무를 대행한다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. 2) 이사회 활동내역(2024년 6월 30일 기준)

회차	개최일자	의안내용	이사 등의 성명

정일택	차이용션	장쥔화	김종길	최홍엽	구한서	김진영	송문선

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:80%)	(출석률:100%)	(출석률: 80%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

찬반여부

1	2024-02-14	1. 제 21 기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제 21 기 영업보고서 승인의 건

3. 미국 판매법인에 대한 출자 승인의 건

4. 2024년 산업안전보건 계획 승인의 건

5. 주주총회 전자투표제도 도입 승인의 건

6. '23년 준법통제기준 준수여부 점검결과 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

2	2024-03-14	1. 제 21 기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

2. 제 21 기 영업보고서 승인의 건

3. 사내이사 선임(예선) 승인의 건

4. 전략운영/보상평가/ESG위원회 위원 선임 승인의 건

5. 제22기 이사 보수 한도 승인의 건

6.제21기 정기주주총회 소집 승인의 건

3	2024-04-29	1. 미국 판매법인에 대한 출자 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 대표이사 선임 승인의 건

4	2024-05-14	1. 본사 금융거래한도 약정 승인의 건	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

2. 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정 승인의 건

3. ESG 중대성 평가 결과 및 기회 , 리스크 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

4. 부패방지를 위한 실행 계획

5. 이사회 평가 도입 검토

5	2024-06-17	1.2024년 임시주주총회 소집 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2.비상무이사/사외이사 선임(중임) 승인의 건

3.감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 승인의 건

4.이사회 의장 선임 승인의 건

5.전략운영위원회 위원 선임 승인의 건

6.사외이사후보추천위원회 위원 선임 승인의 건

7.ESG위원회 위원 선임 승인의 건

8.보상평가위원회 위원 선임 승인의 건

9.본사 신규차입계약 승인의 건

3) 이사회 내의 위원회 활동내역(2024년 6월 30일 기준)가) 감사위원회

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	이사의 성명

송문선(출석률:100%)	김종길(출석률:100%)	구한서(출석률:100%)

찬 반 여 부

감사위원회	2024-02-14	1. '23년 4/4분기 감사실 업무 보고	보고	보고	보고	보고

2. 2023년 실적 보고

3. 내부회계관리팀 '23년 운영실태 보고서

2024-03-14	1. 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 보고	보고	보고	보고	보고

2. 내부회계관리제도 평가보고서 보고(별도/연결)

3. 외부감사인의 2023년 감사사항 보고(한영회계법인)

4. 2023년 결산 실적 보고

2024-05-14	1. '24년 1분기 감사실 업무 보고	보고	보고	보고	보고

2. '24년 1분기 검토 보고(안진회계법인)

3. 2024년 1분기 실적 보고

나) 사외이사후보추천위원회

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	이사의 성명

김종길(출석률:100%)	장쥔화(출석률:100%)	최홍엽(출석률:100%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	2024-06-17	1. 사외이사 재선임(案)	가결	찬성	찬성	찬성

다) 전략운영위원회

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	이사의 성명

정일택(출석률:100%)	차이용션(출석률:100%)	장쥔화(출석률:100%)	구한서(출석률:100%)

찬 반 여 부

전략운영위원회	2024-01-19	1. 영업총괄 현황 보고	보고	보고	보고	보고	보고

2. G. 마케팅 현황 보고

3. 미주본부 현황 보고

4. 감사실 현황 보고

5. 중남미영업 현황 보고

6. 한국영업 현황 보고

7. 아시아영업 현황 보고

8. 연구개발 현황 보고

9. 생산기술본부 현황 보고

10. 구매 현황 보고

11. SCM1/2 현황 보고

2024-02-25	1. 영업총괄 현황 보고	보고	보고	보고	보고	보고

2. G. 마케팅 현황 보고

3. 미주본부 현황 보고

4. 감사실 현황 보고

5. 중남미영업 현황 보고

6. 한국영업 현황 보고

7. 아시아영업 현황 보고

8. 연구개발 현황 보고

9. 생산기술본부 현황 보고

10. 구매 현황 보고

11. SCM1/2 현황 보고

2024-03-22	1. 영업총괄 현황 보고	보고	보고	보고	보고	보고

2. G. 마케팅 현황 보고

3. 미주본부 현황 보고

4. 감사실 현황 보고

5. 중남미영업 현황 보고

6. 한국영업 현황 보고

7. 아시아영업 현황 보고

8. 연구개발 현황 보고

9. 생산기술본부 현황 보고

10. 구매 현황 보고

11. SCM1/2 현황 보고

2024-04-26	1. 영업총괄 현황 보고	보고	보고	보고	보고	보고

2. G. 마케팅 현황 보고

3. 미주본부 현황 보고

4. 감사실 현황 보고

5. 중남미영업 현황 보고

6. 한국영업 현황 보고

7. 아시아영업 현황 보고

8. 연구개발 현황 보고

9. 생산기술본부 현황 보고

10. 구매 현황 보고

11. SCM1/2 현황 보고

2024-05-17	1. 영업총괄 현황 보고	보고	보고	보고	보고	보고

2. G. 마케팅 현황 보고

3. 미주본부 현황 보고

4. 감사실 현황 보고

5. 중남미영업 현황 보고

6. 한국영업 현황 보고

7. 아시아영업 현황 보고

8. 연구개발 현황 보고

9. 생산기술본부 현황 보고

10. 구매 현황 보고

11. SCM1/2 현황 보고

2024-06-21	1. 영업총괄 현황 보고	보고	보고	보고	보고	보고

2. G. 마케팅 현황 보고

3. 미주본부 현황 보고

4. 감사실 현황 보고

5. 중남미영업 현황 보고

6. 한국영업 현황 보고

7. 아시아영업 현황 보고

8. 연구개발 현황 보고

9. 생산기술본부 현황 보고

10. 구매 현황 보고

11. SCM1/2 현황 보고

라) 보상평가위원회

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	이사의 성명

구한서(출석률:100%)	정일택(출석률:100%)	장쥔화(출석률:100%)

찬 반 여 부

보상평가위원회	2024-02-21	1. '24년 인센티브 운영안	가결	찬성	찬성	찬성

2024-05-21	1. 임금피크제 개선안	가결	찬성	찬성	찬성

마) ESG 위원회

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	이사의 성명

정일택(출석률:100%)	송문선(출석률:100%)	김진영(출석률:100%)

찬 반 여 부

ESG위원회	2024-05-14	1. ESG 중대성 평가 결과 및 기회, 리스크 보고	보고	보고	보고	보고

2. 탄소중립 및 재생에너지 실행 계획 보고

3. 해외사업장 ESG경영 체계 보고

4. '23년 ESG평가 결과 및 '24년 추진 계획

5. 부패방지를 위한 실행 계획

6. 이사회 평가 도입 검토

다. 이사의 독립성 1) 이사 선출에 있어 사내이사의 경우는 이사회의 추천을 통해, 사외이사의 경우는 사외이사후보추천위원회를 통해 이사 전원 동의하에 추천을 받고 있습니다. 이사후보의 인적사항에 관해서는 관련 법규에 따라 주주총회 전 공시를 통해 주주와 이해관계자에게 성실히 알리는 등 책임경영을 하고 있습니다. 2) 이사 선임 및 구성현황(2024년 6월 30일 기준)

성 명	구분	추천인	활동분야	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

정일택	사내이사 (대표이사)	이사회	이사회, 전략운영위원회, 보상평가위원회, ESG위원회	'24.05.07~'27.05.06	○	1	경영전문가	-	관계없음

차이용션	기타비상무이사	이사회	이사회, 전략운영위원회	'21.07.06~'24.07.05	○	1	경영전문가	-	싱웨이코리아 주식회사 최대주주 더블스타 그룹 동사장(회장)

장쥔화	기타비상무이사	이사회	이사회, 사외이사후보추천위원회, 전략운영위원회, 보상평가위원회	'21.07.06~'24.07.05	○	1	회계전문가	-	싱웨이코리아 주식회사 대표이사

김종길	사외이사	사외이사후보추천위원회	이사회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회	'21.07.06~'24.07.05	○	1	법률 전문가	-	관계없음

최홍엽	사외이사	사외이사후보추천위원회	이사회, 사외이사후보추천위원회	'21.07.06~'24.07.05	○	1	법률 전문가	-	관계없음

구한서	사외이사	사외이사후보추천위원회	이사회, 감사위원회, 전략운영위원회, 보상평가위원회	'23.03.30~'26.03.29	○	1	경영/재무전문가	-	관계없음

김진영	사외이사	사외이사후보추천위원회	이사회, ESG위원회	'21.07.06~'24.07.05	x	0	경영/언론전문가	-	관계없음

송문선	사외이사	사외이사후보추천위원회	이사회, 감사위원회, ESG위원회	'22.03.30~'25.03.29	x	0	재무/회계전문가	-	관계없음

3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 관계법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 설치된 당사의 사외이사후보추천위원회는 2024년 6월 30일 기준 기타 비상무이사(장쥔화) 1명과 사외이사(김종길, 최홍엽) 2명으로 구성되어 있습니다.

4) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 08월 11일	삼정KPMG	송문선, 김종길, 구한서,최홍엽, 김진영	-	1. 지속가능성 보고서의 중요성 2. ESG 정보공시 이슈 및 공시 트렌드 3. 이사회 역할 및 책임

2023년 09월 01일	한영회계법인	송문선	-	회계투명성 세미나

2024년 05월 14일	유엔글로벌콤팩트 한국협회	김종길, 구한서, 김진영, 송문선	최홍엽 사외이사 개인 사유로 인한 이사회 불참	ESG 관점의 이사회 및 리더십의 역할 - 글로벌 ESG전망 - ESG와 이사회 , 리더십의 역할 - 기업 인권 글로벌 동향 및 대응