금호타이어 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회의 구성에 관한 사항 1 ) 이사회의 개요 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 2019년 12월 31일 기준 당사의 이사회는 2인의 사내이사, 2인의 기타 비상무이사, 5인의 사외이사로 구성되어 있습 니다. 또 한 이사회 내에는 4개( 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 전략운영위원회, 보상평가위원회) 의소위원회가 있습니다.

2) 사외이사 현황 (2019년 12월 31일 기준)

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

채양기	現 이현세무법인 부회장	-	-	-

김정관	現 법무법인 태평양 고문

김종길	現 법무법인(유) 동인 변호사

최홍엽	現 조선대학교 법학과 교수

이영현	現 한국산업은행 출자관리위원회 위원장

3) 이사회 내의 위원회 구성 현황 (2019년 12월 31일 기준)

위원회명	구성	위원장	소속 이사	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3명	이영현	이영현, 채양기, 김종길	2. '감사제도에 관한 사항'참조	-

사외이사후보추천위원회	사외이사 2명, 비상무이사 1명	김종길	김종길, 장준화, 최홍엽	사외이사 후보 추천	-

전략운영위원회	사내이사 1명, 비상무이사 2명,사외이사 1명	전대진	전대진, 차이용션, 장준화, 채양기	회사의 주요 전략에 대한 의사결정	-

보상평가위원회	사외이사 1명, 비상무이사 1명,사내이사 1명	김정관	김정관, 장준화, 전대진	조직 및 임직원 성과평가/보상 검토	-

4) 이사회 의장 겸직 여부

이사회 의장	겸직여부	회사명

차이용션(Chai Yong Sen)	O	더블스타그룹 대표이사

주) 이사회 의장 선임사유 : 싱웨이 코리아(금호타이어 대주주)의 대주주인 더블스타그룹의 대표이사 2. 이사회의 운영에 관한 사항

1) 이사회 운영규정의 주요 내용 (2019년 12월 31일 기준) (1) 이사회의 구성과 소집① 이사회는 이사로 구성하며, 회사업무의 중요사항을 결의한다.② 이사회는 이사회 의장 또는 이사회 의장으로부터 위임 받은 이사가 회일 2 일전 에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 다만, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략하거나 소집기간을 단축할 수 있다.③ 이사회 의장이 아닌 이사는 이사회 의장에게 서면으로 의안을 기재하여 이사회를 소집해 줄 것을 청구할 수 있다. 이사회 의장이 이사회 소집을 거절하거나 그 소집청구 서면을 받은 날로부터 1 주일 이내에 이사회 소집통지를 발송하지 않는 경우에는 해당 이사가 직접 이사회를 소집할 수 있다.④ 이사회 의장은 이사회에서 선임한다. (2) 결의방법① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.② 이사회 의장 유고 시에는 대표이사가 대행하고 , 대표이사의 유고 시에는 이사회에서 정한 순으로 그 직무를 대행한다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

3. 이사회 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명

임홍용(출석률: 100%)	채양기
(출석률: 100%)	김정관
(출석률: 100%)	김종길
(출석률: 100%)	최홍엽
(출석률: 100%)	이영현
(출석률: 100%)	전대진
(출석률: 100%)	이호
(출석률: 100%)	차이용션
(출석률: 83.3%)	장준화
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	`19.01.15	연간 100억원 이상 '19年 물류계약 체결 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성

2	`19.02.14	제16기 영업보고서 승인의 건제16기 재무제표 승인의 건홍콩법인에 대한 출자 승인의 건홍콩법인에 대한 출자금 용도변경 승인의 건 연간 100억원 이상 '19年 물류계약 체결 승인의 건이사/감사위원회 위원 선임 승인의 건사장급 임명에 관한 승인의 건대표이사 선임 승인의 건제16기 정기주주총회 소집 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성

3	`19.03.14	제16기 재무제표 승인의 건(외부 감사인)내부회계관리 규정 개정 승인의 건감사위원회 운영 규정 개정 승인의 건전무급 이상 임원 임/면에 관한 승인의 건이사보수한도 승인의 건제 16기 정기주주총회 소집 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성

4	`19.05.13	미국판매법인에 대한 출자 승인의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

5	`19.08.13	천연고무 구매 계약 승인의 건해외법인 지급 보증 승인의 건정관 변경 승인의 건우리사주조합 대여/출연 합의서 수정 승인의 건사내이사 선임 승인의 건'19년 제3기 임시주주총회 소집 승인의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

6	`19.11.13	해외법인 지급 보증 승인의 건보상평가위원회 운영 위원 변경의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

4 . 이 사 회 내의 위원회 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역	이사의 출석률

개최일자	의안내용	가결여부

운영위원회	전대진, 채양기,차이용션, 장준화	01월 14일	영업본부 보고중국본부 보고유럽영업 보고품질본부 보고연구개발본부 보고경영기획본부 보고	결의사항없음	- 감사위원회 : 임홍용(100%), 채양기(100%) 김종길(100%), 이영현(100%)-사외이사후보추천위원회 : 김종길(100%), 최홍엽(100%) 장준화(100%)-전략운영위원회 : 전대진(100%), 채양기(100%) 차이용션(100%), 장준화(100%)-보상평가위원회 : 김정관(100%), 장준화(100%) 전대진(100%)

보상평가위원회	김정관, 장준화,전대진	02월 14일	상무급 임원의 임면에 관한 결의의 건전무급이상 임원의 임면에 관한 논의의 건신평가제도 운영안'19년 성과상여 운영안	가결

감사위원회	임홍용, 채양기,김종길	02월 14일	2018년 결산실적보고외부감사인의 2018년 기말감사 보고감사실 업무현황 보고	가결

사외이사후보추천위원회	김종길, 최홍엽,장준화	02월 14일	사외이사 후보추천 안건 심의	가결

전략운영위원회	전대진, 채양기,차이용션, 장준화	02월 15일	경영기획본부 보고연구본부 보고영업본부 보고중국 신제품 운영 계획G. 제조원가 절감방안	결의사항없음

전략운영위원회	전대진, 채양기,차이용션, 장준화	03월 13일	영업기획 보고북미영업 보고유럽영업 보고G. 마케팅 보고OE영업 보고G.생산기획 보고	결의사항없음

보상평가위원회	김정관, 장준화,전대진	03월 14일	상무급 임원의 임면에 관한 결의의 건전무급이상 임원의 임면에 관한 논의의 건	가결

감사위원회	임홍용, 채양기,김종길	03월 14일	2018년 결산실적보고외부감사인의 2018년 기말감사 보고내부회계관리제도 운영결과 보고내부회계관리규정 개정 보고	가결

전략운영위원회	전대진, 채양기,차이용션, 장준화	04월 18일	SCM 보고구매 보고G.생산기획 보고중국본부 보고OE영업 보고영업기획 보고유럽영업 보고GEM 영업 보고G. 마케팅 보고	결의사항없음

전략운영위원회	전대진, 채양기,차이용션, 장준화	05월 13일	북미 생산법인 보고SCM 보고구매 보고G.생산기획 보고베트남 생산법인 보고중국본부 보고영업기획 보고전략기획 보고HR 보고	결의사항없음

보상평가위원회	김정관, 장준화,전대진	05월 13일	상무급 임원의 임면에 관한 결의의 건2019년 성과상여 운영현황(배분기준 등록) 보고	가결

감사위원회	이영현, 채양기,김종길	05월 13일	2019년 1분기 결산실적 보고감사위원회 위원장 선임 승인의 건	가결

전략운영위원회	전대진, 채양기,차이용션, 장준화	06월 20일	북미 생산법인 보고HR 보고곡성공장 보고베트남 생산법인 보고생산기술본부 보고영업기획 보고기획 보고OE영업 보고중국본부 보고유럽법인 보고SCM 보고구매 보고감사실 보고품질본부 보고	결의사항없음

보상평가위원회	김정관, 장준화,전대진	07월 18일	전무급 이상 임원의 임/면에 관한 논의의 건상무급 임원의 임/면에 관한 결의의 건	가결

감사위원회	이영현, 채양기,김종길	08월 13일	연결기준 '19년 상반기 재무제표 실적보고내부회계관리제도 재구축 현황 보고	결의사항없음

전략운영위원회	전대진, 채양기,차이용션, 장준화	08월 13일	KUSA 판매 개선 현황상해판매법인 감사 이슈 보고중국 OE/RE 매출달성방안전사/해외 실적 및 '19년 추정(연결기준), 해외영업 중국산 8월 추정IT '19년 투자 현황/계획, 전사 시스템 운영/관리 개선 계획중국 OE 개발 현황 보고G.물류비 7월 절감 실적, KUSA CJ 소송 진행 경과 및 향후 계획G.구매비 7월 절감 실적G.제조원가 7월 절감 실적 (한국공장/KTG/KTV)유럽법인 '19년 판매 목표 달성 계획	결의사항없음

전략운영위원회	전대진, 채양기,차이용션, 장준화	09월 16일	전사/해외영업 8월 실적 및 '19년 추정'19년 추정 및 달성 전략'19년 실적 및 '20년 판매 계획해외 OE '19년 판매 달성 및 Catch Up 방안'19년 4Q, '20년 신제품 개발, 지역별 제품 운영 계획광고/마케팅 비용 구매 PROCESS 적용 案한국 화물운송 Bidding 추진 계획'19년 한국공장 제조원가 개선 방안'19년 판매 목표 달성 계획	결의사항없음

전략운영위원회	전대진, 채양기,차이용션, 장준화	10월 15일	19년 실적 및 연 추정, 영업기획 4Q 전략국가별 M/S 분석, CI 리뉴얼 검토한국영업 '19년 실적 및 연 추정, 목표달성GEM 영업 '19년 4Q 판매 추정중국영업 '19년 매출 달성 방안OE영업 '19년 4Q 판매 추정해외영업 조직 변경(안)한국공장 수급 업체 개선 방안 및 비용 절감 계획20년 중장기 전략경영계획 수립 일정광주공장 이전 프로젝트 경과 보고KTV 고무공장 매각 Project 추진계획	결의사항없음

보상평가위원회	김정관, 장준화,전대진	10월 16일	전무급 이상 임원의 임/면에 관한 논의의 건상무급 이상 임원의 임/면에 관한 결의의 건	가결

감사위원회	이영현, 채양기,김종길	11월 13일	2019년 3분기 결산실적 보고내부회계관리제도 현황 보고외부감사인 직권지정 재지정 요청 승인감사실 업무 보고	가결

전략운영위원회	전대진, 채양기,차이용션, 장준화	11월 13,14일	19년 추정 및 '20년 사업계획유럽영업 '20년 판매 계획북미영업 '20년 달성 전략GEM 영업 '20년 달성 전략한국공장 제조원가 '19년 절감 실적 추정'20년 예산 집행 계획마케팅 '20년 업무 추진 계획'19년 절감 실적 추정 및 '20년 업무 추진 계획'20년 업무 추진 및 비용 절감 계획'19년 절감 실적 추정 및 '20년 업무 추진 계획	결의사항없음

전략운영위원회	전대진, 채양기,차이용션, 장준화	12월 12일	'20년 영업본부 사업계획 ('19년 실적 포함)'20년 중국본부 사업계획 ('19년 실적 포함)'20년 생산기술본부 사업계획 ('19년 실적 포함)20년 경영기획본부 사업계획 ('19년 실적 포함)'20년 연구개발본부 사업계획'20년 품질본부 사업계획	결의사항없음

5. 이사의 독립성 1) 이사 선출에 있어 사내이사의 경우는 이사회의 추천을 통해, 사외이사의 경우는 사외이사후보추천위원회를 통해 추천을 받고 있으며, 이사후보의 인적사항에 관해서는 관련 법규에 따라 주주총회 전 공시를 통해 주주와 이해관계자에게 성실히 알리는 등 책임있는 경영을 하고 있습니다. 2) 이사 선임 및 구성현황 (2019년 12월 31일 기준)

성 명	구분	추천인	활동분야	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	최대주주 또는주요주주와의 관계

전대진	사내이사
(대표이사)	이사회	이사회 전략운영위원회 보상평가위원회	'18.09.07~'21.09.06	-	-	경영전반 총괄	관계없음

이호	사내이사	이사회	이사회	'19.09.30~'22.09.29	-	-	경영기획 총괄	관계없음

차이용션	기타 비상무이사	이사회	이사회,전략운영위원회	'18.07.06~'21.07.05	-	-	경영전문가	더블스타그룹
대표이사

장준화	기타 비상무이사	이사회	이사회사외이사후보추천위원회
전략운영위원회보상평가위원회	'18.07.06~'21.07.05	-	-	회계전문가	싱웨이코리아
주식회사
대표이사

채양기	사외이사	사외이사후보추천위원회	이사회감사위원회
전략운영위원회	'18.07.06~'21.07.05	-	-	경영 전문가	관계없음

김정관	사외이사	사외이사후보추천위원회	이사회보상평가위원회	'18.07.06~'21.07.05	-	-	경제 전문가	관계없음

김종길	사외이사	사외이사후보추천위원회	이사회 감사위원회사외이사후보추천위원회	'18.07.06~'21.07.05	-	-	법률 전문가	관계없음

최홍엽	사외이사	사외이사후보추천위원회	이사회사외이사후보추천위원회	'18.07.06~'21.07.05	-	-	법률 전문가	관계없음

이영현	사외이사	사외이사후보추천위원회	이사회, 감사위원회	'19.03.29~'22.03.28	-	-	재무 전문가	관계없음

3 ) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 관계법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 설치된 당사의 사외이사후보추천위원회는 2019년 12월 31일 기준 기타 비상무이사(장준화) 1명과 사외이사(김종길, 최홍엽) 2명으로 구성되어 있습니다.

6. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 현재 사외이사에게 별도의 교육을 실시하고 있지 않으며, 이사회에서 회사 경영현황 및 안건의 내용을 충분히 설명하고 자료를 사전공유해 질의에 응답하고 있습니다