금호타이어 반기보고서 (2025.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 1) 이사회의 개요이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 2025년 6월 30일 기준 당사의 이사회는 1인의 사내이사, 2인의 기타 비상무이사, 4인의 사외이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 5개(감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 전략운영위원회, 보상평가위원회, ESG위원회)의 소위원회가 있습니다.그리고, 당사는 2024년 이사회 평가 제도를 도입하여 이사회 이사의 자체적인 평가를 실시하였습니다. 당사는 이사회에 대한 지속적인 평가 활동을 통해 이사회 운영을 개선하고 기업 경영의 투명성과 효율성을 제고하기 위해 지속적으로 노력하겠습니다.

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	1	0	0

* 2025년 3월 30일 송문선 사외이사가 재선임되었습니다.

3) 이사회 의장 겸직 여부

이사회 의장	대표이사 겸직여부

차이용션(Chai Yong Sen)	X

나. 이사회 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

정일택(출석률:100%)	차이용션(출석률: 67%)	장쥔화(출석률:100%)	구한서(출석률:67%)	김진영(출석률:100%)	송문선(출석률:100%)	표인수(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2025.02.11	1. 제22기 재무제표 승인의 건2. 제22기 영업보고서의 승인의 건3. 2025년 국내 물류위수탁, 화물운송 운영사 계약 체결 승인의 건4. 2025년 안전보건계획 승인의 건5. 준법지원인 선임 승인의 건※ 보고사항- 24년 준법통제기준 준수여부 점검 결과	가결가결가결가결가결보고	찬성찬성찬성찬성찬성-	불참	찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성-

2	2025.03.11	1. 제22기 재무제표 승인의 건2. 제22기 영업보고서 승인의 건3. 무보증 공모 회사채 발행의 건4. 본사 신규 차입계약 승인의 건5. 해외법인 지급보증 승인의 건6. 사외이사 선임(예선/중임) 승인의 건7. 감사/ESG위원회 위원 선임(예선/중임) 승인의 건8. 제23기 이사 보수 한도 승인의 건9. 제22기 정기주주총회 소집 승인의 건※ 보고사항- 24년 ESG경영성과 및 25년 주요 추진 계획 보고- 부패방지에 관한 24년 실행	가결가결가결가결가결가결가결가결가결보고보고	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성--

3	2025.05.14	1. 본사 차입 약정 승인의 건2. 본사 금융거래한도 약정 승인의 건3. Technical Consulting Service 계약 승인의 건4. 이사회 규정 개정 승인의 건※ 보고사항- 24년 탄소배출량 결과 보고	가결가결가결가결보고	찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성-	불참	찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성-

다. 이사회내 위원회1) 이사회 내의 위원회 구성 현황(2025년 6월 30일 기준)

위원회명	구성	위원장	소속 이사	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3명	송문선	송문선, 표인수, 구한서	2. '감사제도에 관한 사항' 참조	-

사외이사후보추천위원회	사외이사 2명, 비상무이사 1명	표인수	표인수, 김진영,장쥔화	사외이사 후보 추천	-

전략운영위원회	사내이사 1명, 비상무이사 2명 사외이사 1명	정일택	정일택, 차이용션, 장쥔화, 구한서	회사의 주요 전략에 대한 의사결정	-

보상평가위원회	사내이사 1명, 비상무이사 1명,사외이사 1명	구한서	구한서, 정일택, 장쥔화	조직 및 임직원 성과평가/보상 검토	-

ESG위원회	사내이사 1명, 사외이사 2명	정일택	정일택, 송문선, 김진영	ESG관련 의사결정	-

2) 이사회 내의 위원회 활동내역(1) 전략운영위원회

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	이사의 성명

정일택(출석률:100%)	차이용션(출석률:100%)	장쥔화(출석률:100%)	구한서(출석률:100%)

찬 반 여 부

전략운영위원회	2025.01.17	1. 영업(해외포함) 현황 보고 2. G.마케팅 현황 보고 3. 생산기술(해외포함) 현황 보고 4. 연구개발 현황 보고 5. 구매 현황 보고 6. SCM 현황 보고	보고	-	-	-	-

2025.02.21	1. 영업(해외포함) 현황 보고 2. G.마케팅 현황 보고 3. 생산기술(해외포함) 현황 보고 4. 연구개발 현황 보고 5. 구매 현황 보고 6. SCM 현황 보고	보고	-	-	-	-

2025.03.21	1. 영업(해외포함) 현황 보고 2. G.마케팅 현황 보고 3. 생산기술(해외포함) 현황 보고 4. 연구개발 현황 보고 5. 구매 현황 보고 6. SCM 현황 보고	보고	-	-	-	-

2025.04.18	1. 영업(해외포함) 현황 보고 2. G.마케팅 현황 보고 3. 생산기술(해외포함) 현황 보고 4. 연구개발 현황 보고 5. 구매 현황 보고 6. SCM 현황 보고	보고	-	-	-	-

2025.05.13	1. 영업(해외포함) 현황 보고 2. G.마케팅 현황 보고 3. 생산기술(해외포함) 현황 보고 4. 연구개발 현황 보고 5. 구매 현황 보고 6. SCM 현황 보고	보고	-	-	-	-

2025.06.20	1. 영업(해외포함) 현황 보고 2. G.마케팅 현황 보고 3. 생산기술(해외포함) 현황 보고 4. 연구개발 현황 보고 5. 구매 현황 보고 6. SCM 현황 보고	보고	-	-	-	-

(2) 감사위원회

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	이사의 성명

송문선(출석률:100%)	구한서(출석률: 67%)	표인수(출석률:100%)

찬 반 여 부

감사위원회	2025.02.11	1. 2024년 4/4분기 감사실 업무 보고2. 외부감사인의 2024년 감사사항 보고3. 2024년 연결내부회계관리제도 운영실태 보고4. 2024년 결산실적 보고	보고	-	-	-

2025.03.11	1. 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 보고2. 2024년 연결내부회계관리제도 운영실태 평가보고3. 2024년 결산실적 보고	보고	-	-	-

2025.05.14	1. 2025년 1분기 감사실 업무 보고2. 외부감사인의 2025년 1분기 검토 보고3. 2025년 결산실적 보고4. 감사위원회 위원장 선임(중임) 승인의 건	보고보고보고가결	---찬성	불참	---찬성

(3) 보상평가위원회

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	이사의 성명

구한서(출석률:100%)	정일택(출석률:100%)	장쥔화(출석률:100%)

찬 반 여 부

보상평가위원회	2025.02.24	2025년 Incentive 운영안	가결	찬성	찬성	찬성

2025.04.09	2025년 해외영업 현채인 영업사원 성과급 운영안	가결	찬성	찬성	찬성

2025.05.16	2025년 해외영업 및 해외연구소 현채인 정기 임금인상안	가결	찬성	찬성	찬성

(4) ESG위원회

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

정일택(출석률: 0%)	송문선(출석률:100%)	김진영(출석률:100%)

찬 반 여 부

ESG위원회	2025.05.14	1. ESG경영 글로벌 규제 동향2. '25년 ESG 중대성 평가 결과 및 기회,리스크3. '25년 ESG경영 주요 추진계획 및 주요 성과	보고	불참	-	-

(5) 사외이사후보추천위원회

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

장쥔화(출석률:100%)	표인수(출석률: 100%)	김진영(출석률:100%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	2025.03.11	사외이사 신규 선임 안	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 1) 이사 선출에 있어 사내이사의 경우는 이사회의 추천을 통해, 사외이사의 경우는 사외이사후보추천위원회를 통해 이사 전원 동의하에 추천을 받고 있습니다.이사후보의 인적사항에 관해서는 관련 법규에 따라 주주총회 전 공시를 통해 주주와이해관계자에게 성실히 알리는 등 책임경영을 하고 있습니다.2) 이사 선임 및 구성현황(2025년 6월 30일 기준)

성 명	구분	추천인	활동분야	임기(연임여부, 횟수)	선임배경	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

정일택	사내이사 (대표이사)	이사회	이사회, 전략운영위원회, 보상평가위원회, ESG위원회	'21.05~'27.05(1회)	경영전문가	-	관계없음

차이용션	기타 비상무이사	이사회	이사회, 전략운영위원회	'18.07~'27.07(2회)	경영전문가	-	싱웨이코리아 주식회사 최대주주더블스타 그룹 동사장(회장)

장쥔화	기타 비상무이사	이사회	이사회, 사외이사후보추천위원회, 전략운영위원회, 보상평가위원회	'18.07~'27.07(2회)	회계전문가	-	싱웨이코리아 주식회사 대표이사

구한서	사외이사	사외이사후보추천위원회	이사회, 감사위원회, 전략운영위원회, 보상평가위원회	'20.05~'26.03(1회)	경영/재무전문가	-	관계없음

김진영	사외이사	사외이사후보추천위원회	이사회,사외이사후보추천위원회, ESG위원회	'21.07~'27.07(1회)	경영/언론전문가	-	관계없음

송문선	사외이사	사외이사후보추천위원회	이사회, 감사위원회, ESG위원회	'22.03~'28.03(1회)	재무/회계전문가	-	관계없음

표인수	사외이사	사외이사후보추천위원회	이사회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회	'24.07~'27.07	법률 전문가	-	관계없음

3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황관계법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 설치된 당사의 사외이사후보추천위원회는 2025년 6월 30일 기준 기타 비상무이사(장쥔화) 1명과 사외이사(표인수, 김진영) 2명으로 구성되어 있습니다.

4) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023.08.11	삼정KPMG	송문선, 김종길, 구한서,최홍엽, 김진영	-	- 지속가능성 보고서의 중요성 - ESG 정보공시 이슈 및 공시 트렌드- 이사회 역할 및 책임

2024.05.14	유앤글로벌콤팩트한국협회	김종길, 구한서, 김진영, 송문선	최홍엽 사외이사 개인 사유로 인한이사회 불참	ESG 관점의 이사회 및 리더십의 역할 - 글로벌 ESG전망 - ESG와 이사회, 리더십의 역할 - 기업 인권 글로벌 동향 및 대응

2024.11.13	삼일 PwC	김진영, 송문선, 표인수	구한서 사외이사개인 사유로 인한이사회 불참	탄소중립의 의미와 필요성 - 기후변화 글로벌 동향 - 기업 탄소중립 추진 전략