eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
에이팸 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 22 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 03 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)넥센테크
대 표 이 사 : 박 종 욱
본 점 소 재 지 : 울산광역시 울주군 웅촌면 웅비공단길 91-1
(전 화) 052-259-8300
(홈페이지) http://www.nexentech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 관리팀장 (성 명) 박 준욱
(전 화) 052-259-8320
목 차

대표이사등의 확인. 서명...................................................................1

Ⅰ. 회사의 개요.....................................................................................2 1. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 3. 자본금 변동사항 4. 주식의 총수 등 5. 의결권 현황 6. 배당에 관한 사항 등Ⅱ. 사업의 내용(제조업).........................................................................11 1. 사업의 개요 2. 주요 제품 및 원재료 등 3. 생산 및 설비에 관한 사항 4. 매출에 관한 사항 5. 수주상황 6. 시장위험과 위험관리 7. 파생상품등에 관한사항

8. 경영상의 주요계약 등 9. 연구개발활동 10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항Ⅲ. 재무에 관한 사항 .............................................................................34 1. 요약재무정보 2. 연결재무제표 3. 연결재무제표 주석 4. 재무제표 5. 재무제표 주석 6. 기타 재무에 관한 사항Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 .....................................................................147 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 2. 감사용역 체결현황 3. 회계감사인과의 비감사용역 체결현황 4. 당기 감사(내부감사)의 감사의견등Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견 ...........................................................150Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 ..................................151 1. 이사회에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항 3. 주주의결권 행사에 관한 사항Ⅶ. 주주에 관한 사항 ............................................................................158Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ............................................................165 1. 임원 및 직원의 현황 2. 임원의 보수등Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 ................................................................168Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 ................................................................169

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위한 필요한 사항...........................................170 [전문가의 확인] .............................................................................175
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 주식회사 넥센테크(이하 "회사")의 연결대상 종속회사는 1개사이며, 종속회사의 개요와 사업의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

청도넥센전장유한공사	2003.10.13	중국 청도 래서시	자동차부품	10,272	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	여

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적 ·상업적명칭 회사의 명칭은 주식회사넥센테크라고 표기합니다. 또한 영문으로는 NEXEN TECH CORPORATION 또는 NEXEN TECH CORP. 라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)넥센테크 또는 NEXENTECH라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 회사는 자동차 부품 제조및 판매업을 영위할 목적으로 1994년02월01일에 설립되었습니다. 또한 2003년 11월 12일에 코스닥시장 상장을 승인받아 회사의 주식이 2004년 01월 28일자로 상장되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주소 : 울산광역시 울주군 웅촌면 웅비공단길91-1. 전화번호 : 052-259-8300 홈페이지 : http://www.nexentech.co.kr

마. 중소기업 해당 여부 회사는 「중소기업기본법 시행령」제3조 제1항 제2호의 기준에 따른 실질적 독립성을 충족하지 않아 2012년부터 중소기업에 해당되지 않습니다.

바. 주요사업의 내용

회사는 자동차용 전장부품인 WIRING-HARNESS를 설계,제조하여 자동차부품 모듈업체 및 자동차업체에 공급하고 있습니다.[WIRING HARNESS 제조] 자동차용 와이어링 하네스를 인체에 비유하면 신경및 핏줄과 흡사한 형태의 제품으로 자동차의 전기, 전자적 신호 체계를 전달하는 매우 중요한 부분품입니다. 이러한 제품상의 특성상 자동차별, 완성차 업체별 서로 호환이 불가능하므로 신규 차종의 개발시 부터 완성차 업체와 공동으로 개발, 설계가 이루어져 생산 후 전량 완성차업체로 공급하는 사업입니다.

사. 계열회사에 관한 사항 회사는 2015년 12월 31일 현재 당사를 제외하고 1개의 해외 현지법인을 운영하고 있습니다.[중국넥센전장유한공사] 당사가 중국의 자동차부품 시장 진출 및 당사의 임가공업을 영위하기 위하여 당사가 100% 출자하여 중국 청도 래서시에 설립한 해외 현지법인입니다.

아. 신용평가에 관한 사항

회사의 신용평가에 관한 사항은 다음과 같습니다.

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2013.04.25	르노삼성자동차요청 평가	BBB+	한국신용평가정보( AAA～R)	수시평가

2013.05.03	GM대우자동차요청 평가	BBB	이크레드블(A~NR)	수시평가

2014.05.15	르노삼성자동차요청 평가	BBB	나이스신용평가정보( AAA～R)	수시평가

2014.06.23	GM대우자동차요청 평가	BBB	이크레드블(A~NR)	수시평가

2015,06.04	르노삼성자동차요청 평가	BBB	나이스신용평가정보( AAA～R)	수시평가

2015.06.18	GM대우자동차요청 평가	BBB+	이크레드블(A~NR)	수시평가

[신용등급 정의]

등급체계	등 급 의 미

AAA	채무이행 능력이 최고 우량한 수준임.

AA	채무이행 능력이 매우 우량하나, AAA 보다는 다소 열위한 요소가 있음.

A	채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움.

BBB	채무이행 능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음.

BB	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음.

B	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서는 투기적임.

CCC	현재 시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임

CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높음

C	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음

D	현재 채무불이행 상태에 있음.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 변경

주 소	기 간

부산시 진구 부전동 225번지	1994년 2월 1일 ~ 2001년 10월 26일

울산시 울주군 웅촌면 웅비공단길91-1	2001년 10월 27일 ~ 현재

나. 경영진의 중요한 변동 백성삼 대표이사의 중도퇴임으로 2014년 3월 21일 제20기 정기주주총회 및 이사회에서 박종욱 대표이사로 변경 되었습니다. 다. 상호의 변경 2002년 12월 23일 임시주주총회의 의결로 2003년 01월 01일 부로 주식회사 태흥산업에서 주식회사 넥센테크로 상호를 변경하였습니다. 라. 기타 합병등 중요한 사항 당사는 과거 10년전부터 보고서 제출일 현재까지 합병등을 한 사실이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1994년 02월 01일	-	보통주	100,000	5,000	5,000	-

1995년 12월 23일	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	5,000	5,000	-

1996년 05월 22일	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	5,000	5,000	-

1997년 05월 22일	유상증자(주주배정)	보통주	150,000	5,000	5,000	-

2000년 06월 07일	무상감자	보통주	405,000	5,000	5,000	-

2000년 11월 03일	무상감자	보통주	30,000	5,000	5,000	-

2001년 02월 27일	유상증자(주주배정)	보통주	600,000	5,000	5,000	-

2001년 06월 26일	유상증자(주주배정)	보통주	400,000	5,000	5,000	-

2003년 03월 01일	주식분할	보통주	10,150,000	500	-	-

2004년 01월 20일	유상증자(일반공모)	보통주	4,350,000	500	1,400	-

나. 미상환 전환사채 발행현황 해당사항이 없습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제××회× ×전환사채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 해당사항이 없습니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제××회× ×신주인수권부사채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 해당사항이 없습니다.

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

제××회× ×조건부자본증권	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사는 2015년 12월 31일 본보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 40,600,000주입니다. 현재까지 발행한 회사가 발행한 주식의 총수는 보통주 18,850,000주이며 감소한 주식은 무상감자 4,350,000주로 현재까지의 발행주식은 보통주 14,500,000주입니다. 당사는 보통주이외는 발행한 사실이 없으며, 현재 유통주식수는 14,500,000주입니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,600,000	40,600,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,850,000	18,850,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	4,350,000	4,350,000	-

1. 감자	4,350,000	4,350,000	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	14,500,000	14,500,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,500,000	14,500,000	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 해당사항이 없습니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 보통주식외 주식 해당사항이 없습니다.

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,500,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,500,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제22기	제21기	제20기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,582	6,186	2,034

주당순이익 (원)	247	427	140

현금배당금총액 (백만원)	1,450	1,087	507

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	40.48	17.58	24.93

현금배당수익률 (%)	보통주	1.97	2.26	1.35

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	100	75	35

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보(단위 : 원)

구 분	제 22 기	제 21 기	제 20 기

2015년 12월말	2014년 12월말	2013년 12월말

[유동자산]	40,704,617,633	42,086,319,145	28,713,961,633

ㆍ현금및현금성자산	5,540,777,516	5,818,499,666	2,117,282,397

ㆍ단기금융상품	3,500,000,000	1,500,000,000	5,500,000,000

ㆍ매출채권및 기타채권	16,441,885,905	16,268,913,330	8,645,168,002

ㆍ재고자산	13,385,880,983	16,997,997,084	10,791,315,272

ㆍ기타	1,836,073,229	1,500,909,065	1,660,195,962

[비유동자산]	19,880,888,961	20,084,073,602	24,137,885,073

ㆍ장기금융상품	5,000,000	5,000,000	5,000,000

ㆍ매도가능금융자산	-	-	4,365,000,000

ㆍ유형자산	17,917,731,173	18,746,783,115	18,830,150,367

ㆍ무형자산	952,183,698	409,997,451	376,797,181

ㆍ기타	1,005,974,090	922,293,036	560,937,525

자산총계	60,585,506,594	62,170,392,747	52,851,846,706

[유동부채]	14,435,847,084	18,214,279,007	10,828,858,817

[비유동부채]	922,792,938	1,168,574,145	1,894,285,465

부채총계	15,358,640,022	19,382,853,152	12,723,144,282

[지배기업 소유주지분]	45,226,866,573	42,787,539,595	40,128,702,424

ㆍ자본금	7,250,000,000	7,250,000,000	7,250,000,000

ㆍ기타불입자본	3,505,754,308	3,505,754,308	3,505,754,308

ㆍ기타자본구성요소	310,715,367	366,007,498	3,386,010,923

ㆍ이익잉여금	34,160,396,898	31,665,777,789	25,986,937,193

[비지배기업 소유주지분]	-	-	-

자본총계	45,226,866,573	42,787,539,595	40,128,702,424

2015년 1월~12월	2014년 1월~12월	2013년 1월~12월

매출액	93,390,676,235	72,014,445,367	59,105,964,778

영업이익	4,614,979,356	3,602,531,596	1,968,954,515

연결총당기순이익	3,582,119,109	6,186,340,596	2,033,609,556

지배기업 소유주지분	3,582,119,109	6,186,340,596	2,033,609,556

비지배기업 지분	-	-	-

기본주당순이익(단위:원)	247	427	140

연결에 포함된 회사수	1개	1개	1개

※한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.(연결기준) [△는 부(-)의 수치임]

※기본주당순이익(보통주) 산출근거는 제21기~제22기 연결감사보고서 주석사항을 참조하십시오

나. 요약 재무정보(단위 : 원)

구 분	제 22 기	제 21 기	제 20 기

2015년 12월말	2014년 12월말	2013년 12월말

[유동자산]	40,190,032,310	39,582,791,235	27,163,558,035

ㆍ현금및현금성자산	4,962,318,890	3,532,907,021	744,323,231

ㆍ단기금융상품	3,500,000,000	1,500,000,000	5,500,000,000

ㆍ매출채권및 기타채권	16,824,832,956	16,362,806,264	8,821,310,512

ㆍ재고자산	13,073,100,341	16,689,153,495	10,543,539,644

ㆍ기타	1,829,780,123	1,497,924,455	1,554,384,648

[비유동자산]	19,883,413,117	21,517,244,045	26,628,597,621

ㆍ장기금융상품	5,000,000	5,000,000	5,000,000

ㆍ매도가능금융자산	-	-	4,365,000,000

ㆍ종속기업투자	6,461,063,445	6,461,063,455	6,461,063,445

ㆍ유형자산	11,904,644,192	12,944,423,288	13,149,668,061

ㆍ무형자산	717,425,000	173,740,000	173,740,000

ㆍ기타	795,280,480	1,933,017,312	2,474,126,115

자산총계	60,073,445,427	61,100,035,280	53,792,155,656

[유동부채]	15,692,441,716	17,424,903,279	10,851,672,286

[비유동부채]	922,792,938	1,168,574,145	1,790,626,915

부채총계	16,615,234,654	18,593,477,424	12,642,299,201

ㆍ자본금	7,250,000,000	7,250,000,000	7,250,000,000

ㆍ기타불입자본	3,505,754,308	3,505,754,308	3,505,754,308

ㆍ기타자본구성요소	-	-	3,086,960,343

ㆍ이익잉여금	32,702,456,465	31,750,803,548	27,307,141,804

자본총계	43,458,210,773	42,506,557,856	41,149,856,455

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2,015년 1월~12월	2014년 1월~12월	2013년 1월~12월

매출액	94,203,121,015	72,617,255,829	59,339,526,329

영업이익	2,619,491,075	2,165,656,970	990,501,549

당기순이익	2,039,152,917	4,951,161,744	1,488,647,366

기본주당순이익(단위:원)	141	341	103

※한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.(별도기준) [△는 부(-)의 수치임]

※기본주당순이익(보통주) 산출근거는 제21기~제22기 감사보고서 주석사항을 참조하십시오
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견가. 연결재무제표에 대한 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제22기(당기)	성도회계법인	적정	특이사항없음

제21기(전기)	성도회계법인	적정	특이사항없음

제20기(전전기)	성도회계법인	적정	특이사항없음

나. 재무제표에 대한 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제22기(당기)	성도회계법인	적정	특이사항없음

제21기(전기)	성도회계법인	적정	특이사항없음

제20기(전전기)	성도회계법인	적정	특이사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제22기(당기)	성도회계법인	개별재무제표ㆍ연결재무제표 감사반기재무제표 검토 내부회계관리제도검토재고실사	45,000	총1,120시간

제21기(전기)	성도회계법인	개별재무제표ㆍ연결재무제표 감사반기재무제표 검토 내부회계관리제도검토재고실사	45,000	총1,126시간

제20기(전전기)	성도회계법인	개별재무제표ㆍ연결재무제표 감사반기재무제표 검토 내부회계관리제도검토재고실사	45,000	총1160시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제22기(당기)	-	-	-	-	-

제21기(전기)	2014.09.15	내부회계관리제도 재구축 자문용역계약	2014.09.15 ~2014.10.10	30,000,000	-

제20기(전전기)	-	-	-	-	-

4 . 회계감사인의 변경 "해당사항없습니다."5. 내부회계관리제도경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.6. 당기 감사(내부감사)의 감사의견 등 1. 감사방법의 개요 (1) 회계에 관한 감사 회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 감사를 실시함에 있어서 필요하다고 인정되는 경우 대조, 실사, 입회, 조회 및 기타 적절한 감사 절차를 적용하여 조사하였습니다. (2) 업무에 관한 감사 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업에 관한 보고를 받았으며, 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적절한 방법을 사용하여 조사하였습니다. 2. 회계장부의 기재에 관한 사항 회계거래 발생에 따른 제거래에 대한 기록의 정확성을 검토한 결과 기재가 누락되었거나 부실 기재가 없었으며, 대차대조표와 손익계산서의 기재도 회계장부의 기재와 합치되고 있습니다. 3. 재무상태표 및 손익계산서의 표시에 관한 사항 재무상태표와 손익계산서는 기업회계기준 제5조(재무제표 및 부속명세서)의 내용에 부합되게 작성되었으며, 기재내용은 회사의 재산상태와 경영성과를 정확하게 표시하고 있습니다. 4. 재무상태표 또는 손익계산서의 작성에 있어 회계방침 변경의 타당성에 관한 사항 재무상태표 및 손익계산서의 작성에 있어 법령 및 정관에 따라 표시방법 변경이 적정하게 이루어지고 있습니다. 5. 영업보고서에 관한 사항 영업보고서는 법령 및 정관에 따라 회사의 재산상태 및 경영성과를 정확하게 표시하고 있습니다. 6. 이익잉여금처분계산서에 관한 사항 이익잉여금처분계산서는 법령 및 정관에 적합하고, 또한 회사의 재산상태와 사업결과에 따라 타당하게 작성되었습니다. 7. 재무제표 부속명세서의 기재에 관한 사항 재무제표 부속명세서의 기재는 누락 또는 부실기재 사항은 없으며 그 내용도 회계장부, 재무상태표, 손익계산서 및 영업보고서의 기재와 합치되고 있습니다. 8. 이사의 직무수행에 관한 사항 이사의 업무전반에 대하여 연중 계속적으로 일상감사, 일반감사 및 필요한 경우 특별감사를 실시하였는 바, 이사의 직무수행에 있어서 부정한 행위 또는 법령이나 정관의 규정을 위반하는 사실은 없습니다. 9. 감사수행의 제한에 관한 사항 감사를 하기 위하여 필요한 조사를 할 수 없었던 경우가 발생한 사실은 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 사업보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 1명의 비상근이사, 1명의 사외이사등 4명의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회내에서는 별도의 감사위원회를 운영하고 있지 않으며, 대신 주주총회에서 선임된 상근감사1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.나. 이사회의 주요활동내역 ① 당기 중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2015.01.20	내부회계관리제도 운영실태평가보고의 건 내부회계관리제도 감사의 평가보고의 건 - 중요성의 관점에서 중요한 취약점 발견되지 아니함	가결

2	2015.02.05	1호의안 : 2014년도 제21기 재무제표 승인 및 영업보고의 건2호의안 : 현금배당의 건 - 보통주 1주당 75원(액면배당율 15%)	가결

3	2015.02.17	의안 : 제21기 정기주주총회 소집에 관한 건
제1호 의안 : 제21기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분(안) 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)
2-1호 의안 : 사내이사 강병중(중임)
2-2호 의안 : 사내이사 강호찬(중임)
제3호 의안 : 감사 선임의 건
- 감사 후보자 : 박길린.
제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건	가결

4	2015.06.24	의안 : 기채 및 은행여신에 관한 건 - 회전한도거래 갱신	가결

② 사외이사별 회차별 참석현황, 안건별 찬성 반대 현황

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

장지원(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2015.01.20	내부회계관리제도 운영실태평가보고의 건 내부회계관리제도 감사의 평가보고의 건 - 중요성의 관점에서 중요한 취약점 발견되지 아니함	참석

2	2015.02.05	1호의안 : 2014년도 제21기 재무제표 승인 및 영업보고의 건2호의안 : 현금배당의 건 - 보통주 1주당 75원(액면배당율 15%)	참석

3	2015.02.17	의안 : 제21기 정기주주총회 소집에 관한 건
제1호 의안 : 제21기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분(안) 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)
2-1호 의안 : 사내이사 강병중(중임)
2-2호 의안 : 사내이사 강호찬(중임)
제3호 의안 : 감사 선임의 건
- 감사 후보자 : 박길린.
제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건	참석

4	2015.06.24	의안 : 기채 및 은행여신에 관한 건 - 회전한도거래 갱신	참석
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 설치하고 있지 않으며 주주총회에서 선임된 상근감사1명(박 길린)이 회계 및 업무에 대한 감사업무를 수행하고 있습니다 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로 부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.감사의 인적사항은 다음과 같습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

박길린	전 우성타이어 공장장, 전무 전 넥센타이어 자문

나. 감사의 주요활동내역 감사의 주요활동내역은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2015.01.20	내부회계관리제도 운영실태평가보고의 건 내부회계관리제도 감사의 평가보고의 건 - 중요성의 관점에서 중요한 취약점 발견되지 아니함	가결

2	2015.02.05	1호의안 : 2014년도 제21기 재무제표 승인 및 영업보고의 건2호의안 : 현금배당의 건 - 보통주 1주당 75원(액면배당율 15%)	가결

3	2015.02.17	의안 : 제21기 정기주주총회 소집에 관한 건
제1호 의안 : 제21기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분(안) 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)
2-1호 의안 : 사내이사 강병중(중임)
2-2호 의안 : 사내이사 강호찬(중임)
제3호 의안 : 감사 선임의 건
- 감사 후보자 : 박길린.
제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건	가결

4	2015.06.24	의안 : 기채 및 은행여신에 관한 건 - 회전한도거래 갱신	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 정관 제30조 주주총회의 결의 방법에 따라 주주총회의 결의는 법령에 따른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 1/4이상의 수로 결의합니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황

당사의 임원은 상근임원 2명, 사외이사1명, 비상근임원1명, 미등기임원1명, 상근감사1명으로 구성되어있으며, 임기는 3년입니다.

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

강병중	남	1939년 07월	회장	등기임원	비상근	경영자문	부산대 경영대학원(주)넥센대표이사회장(현)넥센타이어(주)대표이사회장(현)KNN 대표이사회장(현)부산상공회의소명예회장(현)	5,049,500	-	20	2018년 03월 17일

박종욱	남	1956년 09월	대표이사	등기임원	상근	총괄	GM-K 구매담당 상무이사(전)	-	-	4	2017년 03월 20일

강호찬	남	1971년 10월	사장	등기임원	상근	영업담당	연세대 경영학과졸업대유리젠트 증권(주)넥센대표이사(현)	571,671	-	12	2018년 03월 17일

장지원	남	1967년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	J-Bridege 한국지사 지사장AUTOCUBE(주) 대표이사	-	-	9	2019년 03월 17일

이주훈	남	1962년 02월	상무	미등기임원	상근	관리담당	-	-	-	-	-

박길린	남	1938년 10월	감사	등기임원	상근	감사	우성타이어 공장장, 전무	-	-	10	2018년 03월 17일

* 소유주식수 : 2015.12.31 기준임.* 미등기임원으로서 5년이상 회사에 계속 재직해온 경우에는 주요경력, 재직기간 및 임기만료일 등의 기재하지 않음 나. 직원의 현황 당사는 총 132명의 직원을 고용하고 있으며 평균근속연수는 8.05년, 1인당 평균 급여총액은 40,969천원이며, 당기에 지급된 총액은 5,407,960천원입니다.

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

Wiring-Harness	남	85	-	-	-	85	9.11	4,236,236	49,838	-

Wiring-Harness	여	47	-	-	-	47	6.15	1,171,724	24,930	-

합 계	132	-	-	-	132	8.05	5,407,960	40,969	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사의 보수 현황 다음은 이사(사외이사포함) 및 감사의 보수현황입니다.

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	700,000	-

감사	1	50,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	2	347,308	173,654	-

사외이사	1	36,000	36,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	24,000	24,000	-

계	4	407,308	101,827	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

주) 기업공시서식 작성기준 제9장 제2절(임원의 보수 등) : 이사. 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우 개인별 보수지급금액과 그 구체적인 산정기준 및 방법을 기재한다.

2. 산정기준 및 방법

"해당사항없습니다."나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - -
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사는 2015년 12월 31일 현재 당사를 제외하고 1개의 계열회사를 가지고 있으며 계열회사간 임원겸직은 없습니다. 현재 계열회사는 중국 청도시 래서시에 위치하고 있으며 당사의 임가공을 영위하는 해외현지법인입니다. 회사는「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」상의 출자총액제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다.

타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

청도넥센전장
유한공사	2013년 10월 13일	중국시장진출 및 임가공	6,011	-	100	6,461	-	-	-	-	100	6,461	10,272	1,515

합 계	-	100	6,461	-	-	-	-	100	6,461	10,272	1,515
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 신용공여 등 - 해당사항 없음(단위 : 원 )

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	당기말

-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-

2. 영업양수도 등- 해당사항 없음3. 영업거래 등

[2015년 1월 1일 ~ 12월 31일] (단위 : 백만원)

특수관계구분	특수관계자명	거래구분	거래내용	당 기

종속기업	청도넥센전장유한공사	매출	상품등 매출 및 이자수익	2,116,462

매입	임가공비	20,631,924

관계회사	(주)넥센	매입	경영지원	17,748

관계회사	넥센L(주)	매입	물류비	972,888

참고: 상기 거래는 당사와 당사의 종속 및 관계회사와의 매출 및 매입거래를 의미함.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항신고내용의 진행상황등 - 기 신고한 주요 경영사항의 진행 상항 "해당사항없습니다."

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제22기주주총회(2016.03.18)	1. 제22기(2015.01.01~2014.12.31) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분(안) 승인의 건 - 이익배당 예정금액 보통주 : 1주당 100원(액면가의 20%)2. 정관 일부변경의 건 3. 이사 선임의 건
- 사외이사 : 장지원(중임)4. 감사 선임의 건 5. 이사의 보수한도 승인의 건6. 감사의 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3. 원안대로 승인4. 부결됨5.원안대로 승인6.원안대로 승인

제21기주주총회(2015.03.18)	1. 제21기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분(안) 승인의 건 - 이익배당 예정금액 보통주 : 1주당 75원(액면가의 15%)2. 이사 선임의 건
2-1 사내이사 : 강병중(중임) 2-2 사내이사 : 강호찬(중임)3.감사 선임의 건 - 상근 감사 박길린(중임)4. 이사의 보수한도 승인의 건5. 감사의 보수한도 승인의 건	1.원안대로 승인2.원안대로 승인3.원안대로 승인4.원안대로 승인5.원안대로 승인

3. 우발부채등 가. 중요한 소송사건 당사는 보고서 제출일 현재까지 최근 5사업년도내에 중요한 소송사건 내용이 없습니다.나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2015.12.31) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황 "해당사항없습니다."라. 기타 우발채무 등 "해당사항이 없습니다."마. 단기매매차익 미환수 현황 "해당사항이 없습니다."

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2015.01.01. ~ 2015.12.31.) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 - - - 총액 - - - 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2015.01.01. ~ 2015.12.31.) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 - - - - - - - - - - 합 계 ( - 건) - - - ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)

4. 결산일 이후에 발생한 중요한 사항 "해당사항이 없습니다." 5. 중소기업기준 검토표 - 중소기업에 해당되지않습니다. 6.공모자금 사용내역 "해당사항이 없습니다. "

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

-	-	-	-	-	-

7. 사모자금 사용내역 "해당사항이 없습니다."

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

-	-	-	-	-	-

8. 외국지주회사의 자회사 현황 "해당사항이 없습니다."

외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2015.12.31) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

9. 합 병등 전후의 재무사항 비교표 "해당사항이 없습니다."

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

XX	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.