에이팸 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회구성 개요

2016년 본보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 1명의 비상근이사, 2명의 사외이사 로 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회가 설치되어 있습니다.

이사의 주요 이력 및 업무 분장은 VIII. 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회의 권한 내용

1.신주발행에 관한 사항 2.주식의 이익소각에 관한 사항 3.주주총회소집에 관한 사항 4.신주인수권부사채 발행에 관한 사항. 5.대표이사,사장,부사장,전무이사,상무이사,이사 등의 선임에 관한 사항. 6.주주총회에서 위임한 사항. 7.기타 필요하다고 인정되는 사항

다. 이사의 독립성(1) 이사 선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 회사의 이사회는 총5인 중 2인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다.(2) 각 이사의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계

이사	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

강병중	사내이사(비상근)	이사회	회장	없음	최대주주 (주)넥센의 대표이사 회장

강호찬	사내이사(상근)	이사회	사장	없음	최대주주 (주)넥센의 대표이사 사장

박종욱	사내이사(상근)	이사회	대표이사이사회 의장	없음	해당없음

송태명	사외이사(비상근)	이사회	사외이사	없음	해당없음

장지원	사외이사(비상근)	이사회	사외이사	없음	해당없음

※송태명 사외이사는 2016년 5월 16일 임시주주총회에서 선임 되었습니다.라. 이사회내 위원회1) 감사위원회감사위원회는 3인의 이사로 구성하며, 사외이사가 위원의 3분의 2이상으로 경영진에 대한 내부감시 기능 수행및 회계정보의 투명성을 높이기 위해 내부통제를 비롯한 여러 가지 감독업무를 부여하여 운영하였습니다.('2. 감사제도에 관한 사항' 참조하시기 바랍니다.)

마. 사외이사 현황 및 전문성

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

송태명	- (전)제일투자신탁(주) 상무이사- (현)넥센테크 사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	-

장지원	- (전)AUTOCUBE(주) 대표이사- (현)넥센테크 사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	-

※ 1.사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) - 총무파트 (담당자 : 김태현차장 ☎052-259-8314) 2. 업무지원 조직의 주요 담당업무 - 이사회 및 주주총회 개최관련 제반업무 담당

바. 이사회의 운영에 관한 사항

정관 제38조,39조,40조제38조(이사회의 구성과 소집)① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제39조(이사회의 결의 방법)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송.수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제40조(이사회의 의사록)이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인하여 본점에 비치한다.

사. 이사회의 주요활동내역 (1) 당기 중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

장지원(출석률: 57%)	송태명(출석률: 100%)(주1)

찬 반 여 부

1	2016.01.15	내부회계관리제도 운영실태평가보고의 건내부회계관리제도 감사의 평가보고의 건- 중요성의 관점에서 중요한 취약점 발견되지 아니함	가결	찬성	-

2	2016.02.12	1호의안 : 2015년도 제22기 재무제표 승인 및 영업보고의 건 2호의안 : 현금배당의 건 - 보통주 1주당 100원(액면배당율 20%)	가결	-	-

3	2016.02.18	의안 : 제22기 정기주주총회 소집에 관한 건
제1호 의안 : 제22기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금 처분(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)
제4호 의안 : 감사 선임의 건
제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건	가결	-	-

4	2016.04.04	의안 : 임시 주주총회 소집에 관한 건
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)	가결	-	-

5	2016.05.16	제1호 의안 : 감사위원회 설치의 건 제2호 의안 : 감사위원 선임의 건 감사위원 송태명(사외이사) 감사위원 장지원(사외이사) 감사위원 강호찬(사내이사)	가결	찬성	찬성

6	2016.07.26	의안 : 기채 및 은행여신에 관한 건 - 한국씨티은행 회전한도 50.7억원	가결	찬성	찬성

7	2016.09.01	의안 : 일본사무소 대표자 변경의 건	가결	찬성	찬성

(주1) 송태명 사외이사는 2016년 5월 16일 임시주주총회에서 선임 되었습니다.

(2)감사위원회 주요활동내역- '2. 감사제도에 관한 사항' 참조하시기 바랍니다. 아. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

제1회	2016.01.15	-	-

제2회	2016.02.12	-	-

제3회	2016.02.18	-	-

제4회	2016.04.04	-	-

제5회	2016.05.16	2	-

제6회	2016.07.26	2	-

제7회	2016.09.01	2	-

※송태명 사외이사는 2016년 5월 16일 임시주주총회에서 신규선임되어 2016년 5월 16일 부터 사외이사활동을 하였음.