eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
에이팸 분기보고서 (2017.09)
분 기 보 고 서

(제 24 기 3분기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 11 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 넥센테크
대 표 이 사 : 김 정 훈
본 점 소 재 지 : 울산시 울주군 웅촌면 웅비공단길91-1(대대리)
(전 화) 052-259-8300
(홈페이지) http://www.nexentech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 관리이사 (성 명) 박 준 욱
(전 화) 052-259-8320
목 차

대표이사등의 확인. 서명.......................................................................1

Ⅰ. 회사의 개요.....................................................................................2 1. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 3. 자본금 변동사항 4. 주식의 총수 등 5. 의결권 현황 6. 배당에 관한 사항 등Ⅱ. 사업의 내용(제조업).........................................................................11 1. 사업의 개요 2. 주요 제품 및 원재료 등 3. 생산 및 설비에 관한 사항 4. 매출에 관한 사항 5. 수주상황 6. 시장위험과 위험관리 7. 파생상품등에 관한사항

8. 경영상의 주요계약 등 9. 연구개발활동 10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항Ⅲ. 재무에 관한 사항 .............................................................................33 1. 요약재무정보 2. 연결재무제표 3. 연결재무제표 주석 4. 재무제표 5. 재무제표 주석 6. 기타 재무에 관한 사항Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 .....................................................................111 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 2. 감사용역 체결현황 3. 회계감사인과의 비감사용역 체결현황 4. 당기 감사(내부감사)의 감사의견등Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견 ...........................................................113Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 ..................................114 1. 이사회에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항 3. 주주의결권 행사에 관한 사항Ⅶ. 주주에 관한 사항 ............................................................................119Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ............................................................126 1. 임원 및 직원의 현황 2. 임원의 보수등Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 ................................................................129Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 ................................................................130

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위한 필요한 사항...........................................131 [전문가의 확인] .............................................................................136
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 주식회사 넥센테크(이하 "회사")의 연결대상 종속회사는 1개사이며, 종속회사의 개요와 사업의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

청도넥센전장유한공사	2003.10.13	중국 청도 래서시	자동차부품	10,288	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	여

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적 ·상업적명칭 회사의 명칭은 주식회사넥센테크라고 표기합니다. 또한 영문으로는 NEXEN TECH CORPORATION 또는 NEXEN TECH CORP. 라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)넥센테크 또는 NEXENTECH라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 회사는 자동차 부품 제조및 판매업을 영위할 목적으로 1994년02월01일에 설립되었습니다. 또한 2003년 11월 12일에 코스닥시장 상장승인으로 회사의 주식이 2004년 01월 28일자로 상장되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주소 : 울산광역시 울주군 웅촌면 웅비공단길91-1. 전화번호 : 052-259-8300 홈페이지 : http://www.nexentech.co.kr

마. 중소기업 해당 여부 회사는 「중소기업기본법 시행령」제3조 제1항 제2호의 기준에 따른 실질적 독립성을 충족하지 않아 2012년부터 중소기업에 해당되지 않습니다. 주) 보고서 제출일 현재 당사는 2017년 10월 11일 중소벤처기업부로부터 「중소기업기본법」제 2조에 의하여 중소기업으로 확인을 받아 중소기업으로 편입되었습니다.

바. 주요사업의 내용

회사는 자동차용 전장부품인 WIRING-HARNESS를 설계,제조하여 자동차부품 모듈업체 및 자동차업체에 공급하고 있습니다.[WIRING HARNESS 제조] 자동차용 와이어링 하네스를 인체에 비유하면 신경및 핏줄과 흡사한 형태의 제품으로 자동차의 전기, 전자적 신호 체계를 전달하는 매우 중요한 부분품입니다. 이러한 제품상의 특성상 자동차별, 완성차 업체별 서로 호환이 불가능하므로 신규 차종의 개발시 부터 완성차 업체와 공동으로 개발, 설계가 이루어져 생산 후 전량 완성차업체로 공급하는 사업입니다.

사. 계열회사에 관한 사항 회사는 2017년 09월 30일 현재 당사를 제외하고 1개의 해외 현지법인을 운영하고 있습니다.[중국넥센전장유한공사] 당사가 중국의 자동차부품 시장 진출 및 당사의 임가공업을 영위하기 위하여 당사가 100% 출자하여 중국 청도 래서시에 설립한 해외 현지법인입니다.

아. 신용평가에 관한 사항

회사의 신용평가에 관한 사항은 다음과 같습니다.

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2015,06.04	르노삼성자동차요청 평가	BBB	나이스신용평가정보( AAA～R)	수시평가

2015.06.18	GM대우자동차요청 평가	BBB+	이크레드블(A~NR)	수시평가

2016.04.14	르노삼성자동차, 한국GM 요청평가	BBB+	나이스평가정보( AAA～R)	수시평가

2017.05.02	LG전자 요청평가	BBB	(주)나이스디앤비( AAA～NG)	수시평가

2017.05.02	르노삼성자동차요청평가	BBB+	나이스평가정보( AAA～R)	수시평가

2017.07.04	LG화학 요청평가	A-	한국기업데이터( AAA～NR)	수시평가

[신용등급 정의]

등급체계	등 급 의 미

AAA	채무이행 능력이 최고 우량한 수준임.

AA	채무이행 능력이 매우 우량하나, AAA 보다는 다소 열위한 요소가 있음.

A	채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움.

BBB	채무이행 능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음.

BB	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음.

B	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서는 투기적임.

CCC	현재 시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임

CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높음

C	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음

D	현재 채무불이행 상태에 있음.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 변경

주 소	기 간

부산시 진구 부전동 225번지	1994년 2월 1일 ~ 2001년 10월 26일

울산시 울주군 웅촌면 웅비공단길91-1	2001년 10월 27일 ~ 현재

나. 경영진의 중요한 변동

일 자	변동 전	변동 후

구 분	성 명	구 분	성 명

2017.07.21	대표이사이 사이 사사외이사사외이사	송응석강병중강호찬송태명장지원	대표이사이 사이 사이 사사외이사사외이사감 사	김정훈Jean-Pierre Raffarin(장피에르 라파랭)Daren John Morris(대런 존 모리스)허원혁홍지일Philippe LI(이준)이현철

주) 송응석 대표이사의 중도퇴임으로 2017년 7월 21일 제24기 임시주주총회 및 이사회에서 김정훈 대표이사로 변경 되었습니다.

다. 상호의 변경 2002년 12월 23일 임시주주총회의 의결로 2003년 01월 01일 부로 주식회사 태흥산업에서 주식회사 넥센테크로 상호를 변경하였습니다. 라. 기타 합병등 중요한 사항 당사는 과거 10년전부터 보고서 제출일 현재까지 합병등을 한 사실이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1994년 02월 01일	-	보통주	100,000	5,000	5,000	-

1995년 12월 23일	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	5,000	5,000	-

1996년 05월 22일	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	5,000	5,000	-

1997년 05월 22일	유상증자(주주배정)	보통주	150,000	5,000	5,000	-

2000년 06월 07일	무상감자	보통주	405,000	5,000	5,000	-

2000년 11월 03일	무상감자	보통주	30,000	5,000	5,000	-

2001년 02월 27일	유상증자(주주배정)	보통주	600,000	5,000	5,000	-

2001년 06월 26일	유상증자(주주배정)	보통주	400,000	5,000	5,000	-

2003년 03월 01일	주식분할	보통주	10,150,000	500	-	-

2004년 01월 20일	유상증자(일반공모)	보통주	4,350,000	500	1,400	-

주1) 보고서 제출일 현재 2017년 10월 10일 소액공모유상증자를 아래와 같이 하였습니다. 1) 신주 발행가액 : 12,200원 2) 발행주식수 : 81,966주 3) 발행금액 : 999,985,200원 4) 납입일 : 2017년 10월 10일 주2) 2017년 06월 08일 이사회 결의로 제3자배정 유상증자가 예정되어 있습니다. 1) 발행할 신주의 종류 : 기명식 보통주식

2) 발행할 신주의 액면가액 : 1주당 500원

3) 발행할 신주의 발행방법 : 제3자 배정

4) 자금의 사용목적 : 운영자금 등

5) 발행할 신주의 발행예정 총 금액 : 20,000,006,650원

6) 발행할 신주의 주식수 : 2,919,709주

7) 발행할 신주의 1주당 발행가액 : 6,850원

8) 신주의 배정방법 : 당사정관 제9조(신주인수권)

9) 발행가액의 산정근거 : 제3자배정증자방식의 경우 신주 전체에 대하여 제2-2조제2항제1호 전단의 규정에 따른 조치 이행을 조건으로 하는 때에는 유상증자를 위한 이사회결의일(발행가액을 결정한 이사회결의가 이미 있는 경우에는 그 이사회결의일로 할 수 있다) 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가 등을 반영 하여 할증 발행 하여 산정함(단, 원단위는 호가단위로 절상)

10) 신주대금 납입일 : 2017년 12월 05일

11) 신주권 교부예정일 : 2017년 12월 15일

12) 신주권 상장예정일 : 2017년 12월 18일

13) 신주의 배당기산일 : 2017년 01월 01일

14) 주금납입은행 : 신한은행 테헤란로 금융센터

15) 배정자 명단 :

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	비고

에이디컨소시엄	없음	1년간 보호예수

16) 기타사항

- 상기 일정은 상호 협의과정에서 변경될 수 있음

- 본 유상증자로 발행되는 신주는 전량 1년간 보호예수 됨

- 본 주식의 발행과 관련된 부수적인 사항은 대표이사에게 일임 함

주3) 보고서 제출일 현재 2017년 10월 31일 주주총회에서 주식분할의 건이 승인되어 주식분할이 아래와 같이 예정되어 있습니다.

1. 목 적 : 유통주식수 증가를 통한 주식거래 활성화

2. 분할방법 : 액면가 500원의 기명식 보통주 1주를 액면가 100원의 기명식 보통주 5주로 분할함

3. 주식분할 전후 발행주식 총수

구 분	분할 전	분할 후	비 고

1주당 가액(원)	500원	100원	-

발행주식총수	14,581,966주	72,909,830주	-

4. 주식분할 일정

1) 주주총회예정일 : 2017년 10월 31일

2) 구주권제출기간 : 2017년 11월 01일 ~ 2017년 12월 04일

3) 매매거래정지 예정기간 : 2017년 12월 01일 ~ 신주권 변경 상장일 전일

4) 명의개서정지기간 : 2017년 12월 03일 ~ 신주권 교부일 전일

5) 신주권교부예정일 : 2017년 12월 21일

6) 신주권상장예정일 : 2017년 12월 22일

5. 기타사항

1) 상기 일정은 관계기관과의 협의과정 및 주주총회 결의 과정에서 일부 변경될 수 있음

2) 기타 주식분할과 관련하여 세부업무 진행 등은 대표이사에게 위임함

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채	2017년 08월 24일	2020년 08월 24일	30,000,000,000	기명식보통주	2018.08.24.~2020.07.24	100	9,630	30,000,000,000	3,115,264	주)

합 계	-	-	30,000,000,000	-	-	-	-	30,000,000,000	3,115,264	-

주) 제1회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채는 2017년 10월 10일 기준으로 전환가액이 9,625원으로 조정되었습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사는 2017년 09월 30일 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 300,000,000주입니다. 현재까지 회사가 발행한 주식의 총수는 보통주 18,850,000주이며 감소한 주식은 무상감자 4,350,000주로 현재까지의 발행주식은 보통주 14,500,000주입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	300,000,000	-	300,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,850,000	-	18,850,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	4,350,000	-	4,350,000	-

1. 감자	4,350,000	-	4,350,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	14,500,000	-	14,500,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,500,000	-	14,500,000	-

주) 보고서 제출일 현재 2017년 10월 10일 소액공모유상증자하여 현재까지 발행한 주식의 총수는 18,931,966이며, 발행주식의 총수는 14,581,966주 입니다. 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 해당사항이 없습니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 보통주식외 주식 해당사항이 없습니다.

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,500,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,500,000	-

우선주	-	-

주) 보고서 제출일 현재 2017년 10월 10일 소액공모유상증자를 하여 발행주식총수는 14,581,966이며, 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 14,581,966주 입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제23기	제22기	제21기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	5,726	3,582	6,186

(별도)당기순이익(백만원)	3,724	2,039	4,951

(연결)주당순이익(원)	364	247	427

현금배당금총액(백만원)	1,812	1,450	1,087

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	34.3	40.48	17.58

현금배당수익률(%)	보통주	2.70	1.97	2.26

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	125	100	75

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보(단위 : 원)

구 분	제 24 기 3분기	제 23 기	제 22 기

2017년 09월말	2016년 12월말	2015년 12월말

[유동자산]	72,942,896,604	48,316,492,051	40,704,617,633

ㆍ현금및현금성자산	34,263,998,692	9,166,794,156	5,540,777,516

ㆍ단기금융상품	4,501,288,964	9,501,288,964	3,500,000,000

ㆍ매출채권및 기타채권	18,234,434,863	16,396,535,440	16,441,885,905

ㆍ재고자산	13,286,096,195	10,913,145,110	13,385,880,983

ㆍ기타	2,657,077,890	2,338,728,381	1,836,073,229

[비유동자산]	31,703,553,934	18,965,928,642	19,880,888,961

ㆍ장기금융상품	5,000,000	5,000,000	5,000,000

ㆍ매도가능금융자산	12,739,263,445	-	-

ㆍ유형자산	16,336,584,272	16,606,059,179	17,917,731,174

ㆍ무형자산	822,825,813	835,003,045	952,183,698

ㆍ기타	1,799,880,404	1,519,866,418	1,005,974,090

자산총계	104,646,450,538	67,282,420,693	60,585,506,595

[유동부채]	51,467,601,286	17,547,669,058	14,435,847,084

[비유동부채]	1,257,746,221	1,040,774,499	922,792,938

부채총계	52,725,347,507	18,588,443,557	15,358,640,022

[지배기업 소유주지분]	51,921,103,031	48,693,977,136	45,226,866,573

ㆍ자본금	7,250,000,000	7,250,000,000	7,250,000,000

ㆍ기타불입자본	4,026,651,877	3,505,754,308	3,505,754,308

ㆍ기타자본구성요소	(80,773,558)	(48,849,612)	310,715,367

ㆍ이익잉여금	40,725,224,712	37,987,072,440	34,160,396,898

[비지배기업 소유주지분]	-	-	-

자본총계	51,921,103,031	48,693,977,136	45,226,866,573

2017년 01월~09월	2016년 1월~12월	2015년 1월~12월

매출액	59,311,615,779	81,686,182,334	93,390,676,235

영업이익	4,787,271,714	5,229,801,336	4,614,979,356

연결총당기순이익	4,550,652,272	5,276,675,542	3,582,119,109

지배기업 소유주지분	4,550,652,272	5,276,675,542	3,582,119,109

비지배기업 지분	-	-	-

기본주당순이익(단위:원)	314	364	247

연결에 포함된 회사수	1개	1개	1개

※한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.(연결기준) [△는 부(-)의 수치임]

나. 요약 재무정보(단위 : 원)

구 분	제 24 기 3분기	제 23 기	제 22 기

2017년 09월말	2016년 12월말	2015년 12월말

[유동자산]	67,771,361,882	44,488,510,836	40,190,032,310

ㆍ현금및현금성자산	29,713,465,935	5,732,316,101	4,962,318,890

ㆍ단기금융상품	4,501,288,964	9,501,288,964	3,500,000,000

ㆍ매출채권및 기타채권	17,934,138,575	16,274,756,152	16,824,832,956

ㆍ재고자산	13,254,669,538	10,699,809,802	13,073,100,341

ㆍ기타	2,367,798,870	2,280,339,817	1,829,780,123

[비유동자산]	32,917,273,804	19,812,141,298	19,883,413,117

ㆍ장기금융상품	5,000,000	5,000,000	5,000,000

ㆍ매도가능금융자산	12,739,263,445	-	-

ㆍ종속기업투자	6,461,063,445	6,461,063,445	6,461,063,445

ㆍ유형자산	11,387,887,760	11,299,972,541	11,904,644,192

ㆍ무형자산	582,971,732	627,970,211	717,425,000

ㆍ기타	1,741,087,422	1,418,135,101	795,280,480

자산총계	100,688,635,686	64,300,652,134	60,073,445,427

[유동부채]	51,345,236,388	17,528,146,467	15,692,441,716

[비유동부채]	1,257,746,221	1,040,774,499	922,792,938

부채총계	52,602,982,609	18,568,920,966	16,615,234,654

ㆍ자본금	7,250,000,000	7,250,000,000	7,250,000,000

ㆍ기타불입자본	4,026,651,877	3,505,754,308	3,505,754,308

ㆍ기타자본구성요소	108,227,054	-	-

ㆍ이익잉여금	36,700,774,146	34,975,976,860	32,702,456,465

자본총계	48,085,653,077	45,731,731,168	43,458,210,773

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2017년 01월~09월	2016년 1월~12월	2015년 1월~12월

매출액	58,664,036,611	81,961,408,867	94,203,121,015

영업이익	3,487,908,925	3,747,706,010	2,619,491,075

당기순이익	3,537,297,286	3,723,520,395	2,039,152,917

기본주당순이익(단위:원)	244	257	141

※한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.(별도기준) [△는 부(-)의 수치임]
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견가. 연결재무제표에 대한 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제24기(당분기)	성도회계법인	해당사항없음	-

제23기(전기)	성도회계법인	적정	특이사항없음

제22기(전전기)	성도회계법인	적정	특이사항없음

나. 재무제표에 대한 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제24기(당분기)	성도회계법인	해당사항없음	-

제23기(전기)	성도회계법인	적정	특이사항없음

제22기(전전기)	성도회계법인	적정	특이사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제24기(당분기)	-	-	-	-

제23기(전기)	성도회계법인	개별재무제표ㆍ연결재무제표 감사반기재무제표 검토 내부회계관리제도검토재고실사	45,000	총1,129시간

제22기(전전기)	성도회계법인	개별재무제표ㆍ연결재무제표 감사반기재무제표 검토 내부회계관리제도검토재고실사	45,000	총1,120시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제24기(당분기)	-	-	-	-	-

제23기(전기)	-	-	-	-	-

제22기(전전기)	-	-	-	-	-

4 . 회계감사인의 변경 "해당사항없습니다." 5. 내부회계관리제도 경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 설치하고 있지 않으며(2017년 07월 21일 임시주주총회에서 감사선임 후 이사회에서 감사위원회 폐지) 임시주주총회에서 선임된 감사1명(이현철)이 회계 및 업무에 대한 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로 부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.감사의 인적사항은 다음과 같습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

이 현 철	U. C. Berkeley I.E (유씨 버클리 대학교 산업공학 석사)-前트라이비전라이팅㈜ 대표이사-前미국 IBM IC본부(기업컨설팅) 컨설턴트

나. 감사(감사위원회)의 주요활동내역 감사(감사위원회)의 주요활동내역은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2017.01.20	내부회계관리제도 운영실태평가보고의 건내부회계관리제도 감사의 평가보고의 건- 중요성의 관점에서 중요한 취약점 발견되지 아니함	가결

2	2017.02.02	1호의안 : 2016년도 제23기 재무제표 승인 및 영업보고의 건 2호의안 : 현금배당의 건 - 보통주 1주당 125원(시가배당율 2.7%)	가결

3	2017.02.16	의안 : 제23기 정기주주총회 소집에 관한 건
제1호 의안 : 제23기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금 처분(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이익잉여금 처분(안) 승인의 건 2-1호 의안 : 배당금 보통주1주당 125원 2-2호 의안 : 배당금 보통주1주당 200원(주주제안) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(주주제안)
제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결

4	2017.03.17	의안 : 대표이사(변경) 선임의 건	가결

5	2017.04.27	의안 : 일본사무소 주소변경의 건	가결

6	2017.06.08	제1호 의안 : 임시 주주총회 개최의 건제2호 위안 : (제3자배정) 유상증자의 건제3호 의안 : 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결

7	2017.06.27	의안 : 기채 및 은행여신에 관한 건 - 한국씨티은행 회전한도 20억원	가결

주1) 2017년 07월 21일 임시주주총회에서 신임 감사(이현철) 선임으로 이사회 결의 후 감사위원회를 폐지하였습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 정관 제30조 주주총회의 결의 방법에 따라 주주총회의 결의는 법령에 따른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 1/4이상의 수로 결의합니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

2017년 09월 30일 현재 당사의 최대주주는 루트원투자조합이며 그 지분(율)은 3,574,554주(24.65%)입니다. 1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

루트원투자조합	최대주주	보통주	0	0	3,574,554	24.65	주)

계	보통주	-	-	3,574,554	24.65	-

-	-	-	-	-	-

주) 최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약(계약일: 2017년 6월 8일)에 따라 2017년 7월 21일자로 루트원투자조합으로 최대주주가 변경되었습니다.

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

루트원투자조합	46	이태윤	0.17	이태윤	0.17	강미영	16.88

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

자산총계	-

부채총계	-

자본총계	-

매출액	-

영업이익	-

당기순이익	-

주) 당사의 최대주주인 루트원투자조합은 2017년 6월에 설립하여 결산일이 도래하지 않아 최근 결산기 재무현황을 생략합니다.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

- 해당사항 없습니다.

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2017년 07월 21일	(주)넥센	5,052,500	34.85	주)

2017년 07월 21일	강병중	5,049,500	34.82	주)

2017년 07월 21일	루트원투자조합	3,574,554	24.65	주)

주) 최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약(계약일: 2017년 6월 8일)에 따라 2017년 7월 21일자로 기존 최대주주인 (주)넥센 외 1인의 보유주식 전량(69.67%)이 양도 되어, (주)넥센에서 루트원투자조합으로 최대주주가 변경되었습니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	루트원투자조합	3,574,554	24.65	-

루트원투자조합 2호	3,263,723	22.51	-

루트원투자조합 3호	3,263,723	22.51	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,897	99.84	4,398,000	30.33	-
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김정훈	남	1975년 11월	대표이사	등기임원	상근	총괄	- KAIST 산업경영학 졸업- 아이디얼모먼트홍콩 COO - Beijing Huanle Entertainment COO - EMCOM 코리아 부사장	-	-	0.25	2020년 07월 20일

Jean-Pierre Raffarin(장피에르 라파랭)	남	1948년 08월	사내이사	등기임원	비상근	해외마케팅	- MSc, ESCP EUROPE(ESCP EUROPE 석사)B.A in Law, PARIS-ASSAS UNIVERSITY(파리2대학교 법학학사)- 국방 외교 상임위원회 위원장- 프랑스 상원의원- 프랑스 국무총리	-	-	0.25	2020년 07월 20일

Daren John Morris(대런 존 모리스)	남	1970년 03월	사내이사	등기임원	비상근	해외마케팅	- BA / MA Physics - Trinity College, Oxford(옥스포드대 대학교 물리학 석사)- Volex PLC CFO- Bumi PLC 공동설립 및 M 본부장- Morgan Stanley 상무이사- UBS 상무이사	-	-	0.25	2020년 07월 20일

허원혁	남	1974년 01월	사내이사	등기임원	비상근	신규사업	국민대학교 자동차공학과 졸업 -워렌앤파트너스㈜ 대표이사 -(주)플랫폼홀딩스 대표이사	-	-	0.25	2020년 07월 20일

홍지일	남	1950년 08월	사외이사	등기임원	비상근	-	-前한국방송광고진흥공사(KOBACO) 전무이사 -前GTB강원민방 문화재단 상임이사 -前EURO NEWS, 미디어렙, ㈜이유미디어 경영고문	-	-	0.25	2020년 07월 20일

이준	남	1965년 05월	사외이사	등기임원	비상근	-	-Master in Civil Law - PARIS 1 PANTHEON SORBONNE UNIVERSITY(파리 제 1대학교 민법석사 / 박사준비과정) -現김앤장 법률사무소 변호사 -前프랑스 파리 Jones Day 파트너 -前한불상공회의소 회장 -前DW Partners	-	-	0.25	2020년 07월 20일

이현철	남	1963년 07월	감사	등기임원	상근	감사	-U. C. Berkeley I.E (유씨 버클리 대학교 산업공학석사) -前트라이비전라이팅㈜ 대표이사 -前미국 IBM IC본부(기업컨설팅) 컨설턴트	-	-	0.25	2020년 07월 20일

※ 당사의 미등기 주요임원은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

송응석	남	1962년 03월	사장	미등기임원	상근	전장사업부 총괄	- 서울대 기계공학과 졸업- KAIST 기계공학 석사- 영국 LEEDS 대학교 기계공학박사- 르노삼성자동차 상무이사- XYGR 부사장	-	-	0.75	-

남상은	남	1964년 06월	상무	미등기임원	상근	중국담당	- 금오공대 기계공학과 졸업	-	-	21.92	-

박준욱	남	1965년 10월	이사	미등기임원	상근	관리담당	- 경상대 경영학과 졸업	-	-	21.17	-

직원 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

Wiring-Harness	남	81	-	-	-	81	9.2	4,443,587	54,859	-

Wiring-Harness	여	38	-	-	-	38	7.4	1,126,151	29,636	-

합 계	119	-	-	-	119	8.7	5,569,738	46,805	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	800	정기주주총회 의결사항

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	78,397	13,066	-

주) 상기 보수총액은 당기에 사임한 이사 및 감사, 감사위원회 보수지급액 302,554천원을 제외한 보수액입니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	55,769	13,942	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	9,167	4,583	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	13,461	13,461	-

주) 상기 보수총액은 당기에 사임한 이사 및 감사, 감사위원회 보수지급액 302,554천원을 제외한 보수액입니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원 )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

주) 기업공시서식 작성기준 제9장 제2절(임원의 보수 등) : 이사. 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우 개인별 보수지급금액과 그 구체적인 산정기준 및 방법을 기재한다.

2. 산정기준 및 방법"해당사항없습니다."

(단위 : 천원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사는 2017년 09월 30일 현재 당사를 제외하고 1개의 계열회사를 가지고 있으며 계열회사간 임원겸직은 없습니다. 현재 계열회사는 중국 청도시 래서시에 위치하고 있으며 당사의 임가공을 영위하는 해외현지법인입니다. 회사는「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」상의 출자총액제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다.

타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

청도넥센전장
유한공사	2003년 10월 13일	중국시장진출 및 임가공	6,011	-	100	6,461	-	-	-	-	100	6,461	11,613	548

합 계	-	100	6,461	-	-	-	-	100	6,461	11,613	548
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 신용공여 등 - 해당사항 없음(단위 : 원 )

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	당기말

-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-

2. 영업양수도 등- 해당사항 없음3. 영업거래 등

[2017년 01월 01일 ~ 09월 30일] (단위 : 천원)

특수관계구분	특수관계자명	거래구분	거래내용	당 기

종속기업	청도넥센전장유한공사	매출	상품등 매출	1,192,535

매입	임가공비	10,771,844

참고: 상기 거래는 당사와 당사의 종속 회사와의 매출 및 매입거래를 의미함.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행.변경상황 및 주주총회 현황

주총일자	안건	결의 내용

2017.10.31임시주주총회	제1호의안 : 주식분할 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1) 사업목적 추가의 건 2-2) 액면가 변경 2-3) 조항 추가	원안대로 승인함

2017.07.21임시주주총회	제1호의안 : 정관 일부 변경의 건제2호의안 : 이사선임의 건2-1) Jean-Pierre Raffarin (장피에르라파랭) 신규선임의 건(사내이사)2-2) Daren John Morris(대런존모리스) 신규선임의 건(사내이사)2-3) 김정훈 신규선임의 건(사내이사) 2-4) 허원혁 신규선임의 건(사내이사)2-5) 홍지일 신규선임의 건(사외이사) 2-6) Philippe LI(이준) 신규선임의 건(사외이사)제3호의안 : 감사 선임의 건제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인함

2017.03.17정기주주총회	제1호의안 : 제23기(2016.01.01.~2016.12.31.) 재무제표, 연결재무제표 승인의 건제2호의안 : 이익잉여금처분(안) 승인의 건 2-1) 배당금 보통주 1주당 125원(액면가 25%) 2-2) 배당금 보통주 1주당 200원(액면가 40%) ==> 주주제안제3호의안 : 이사 선임의 건(신규 선임 사내이사 : 송응석)제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호의안 : 정관 일부 변경의 건 (주주제안)	1호의안원안대로 승인함2호의안2-1호 의안으로 승인함3호의안원안대로 승인함4호의안원안대로 승인함5호의안의안 철회

2. 우발부채등 가. 중요한 소송사건 당사는 보고서 제출일 현재까지 최근 5사업년도내에 중요한 소송사건 내용이 없습니다.나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2017.09.30) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황 "해당사항없습니다."라. 채무인수약정 현황 "해당사항없습니다."마. 그 밖의 우발채무 등 "해당사항이 없습니다."

신용보강 제공 현황(단위 : )

발행회사(SPC)	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액	신용보강 유형

-	-	-	-	-	-

장래매출채권 유동화 현황(단위 : )

발행회사(SPC)	기초자산	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액

-	-	-	-	-	-

장래매출채권 유동화채무 비중(단위 : )

당기말	전기말	증감

금액(A)	(비중,%)	금액(B)	(비중,%)	(A-B)

유동화채무	-	-	-	-	-

총차입금	-	-	-	-	-

매출액	-	-	-	-	-

매출채권	-	-	-	-	-

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : XXXX.X.X. ~ XXXX.X.X.) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 - - - 총액 - - - 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : XXXX.X.X. ~ XXXX.X.X.) (단위 : 백만원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 - - - - - - - - - - 합 계 ( - 건) - - - ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항이 없습니다. 5. 중소기업기준 검토표 회사는 「중소기업기본법 시행령」제3조 제1항 제2호의 기준에 따른 실질적 독립성을 충족하지 않아 2012년부터 중소기업에 해당되지 않습니다.주) 보고서 제출일 현재 당사는 2017년 10월 11일 중소벤처기업부로부터 「중소기업기본법」제 2조에 의하여 중소기업으로 확인을 받아 중소기업으로 편입되었습니다. 6.공모자금 사용내역

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

소액공모유상증자(제3자배정)	2017년 10월 10일	999	운영자금 : 999	운영자금 : 999	-

7. 사모자금 사용내역사모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

전환사채	2017년 08월 24일	30,000	운영자금 : 5,000 타법인 증권 취득자금 :20,000 기타자금 : 5,000,	운영자금 : - 타법인 증권 취득자금 :6,000기타자금 : -	주)

주) 상기 자금은 타법인 증권 취득 및 회사채, 펀드 등에 사용할 예정이며, 미사용자금은 통장에 보관중입니다.

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

9. 합 병등 전후의 재무사항 비교표 "해당사항이 없습니다."

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

XX	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.