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에이팸 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 26 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 에스모
대 표 이 사 : 김 정 훈
본 점 소 재 지 : 울산광역시 울주군 웅촌면 웅비공단길91-1
(전 화) 052-259-8300
(홈페이지) http://www.esmo.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 관리이사 (성 명) 박 준 욱
(전 화) 052-259-8300
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 변경

주 소	기 간

부산시 진구 부전동 225번지	1994년 2월 1일 ~ 2001년 10월 26일

울산시 울주군 웅촌면 웅비공단길91-1	2001년 10월 27일 ~ 현재

나. 경영진의 중요한 변동

송응석 대표이사의 중도퇴임으로 2017년 7월 21일 제24기 임시주주총회 및 이사회에서 김정훈 대표이사로 변경 되었습니다. 다. 상호의 변경 2018년 03월 30일 정기주주총회 및 이사회에서 2018년 05월 01일 부로 주식회사 넥센테크에서 주식회사 에스모로 상호를 변경하였습니다 . 라. 기타 합병등 중요한 사항 당사는 과거 10년전부터 보고서 제출일 현재까지 합병등을 한 사실이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 2019년 12월 31일 보고서 작성기준일 현재 당사가 발행할 주식의 총수는 300,000,000주입니다. 현재까지 회사가 발행한 주식의 총수는 보통주 104,723,927주이며, 감소한 주식은 무상감자 4,350,000주로, 현재 발행주식의 총수는 보통주 100,373,927주입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	300,000,000	-	300,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	104,723,927	-	104,723,927	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	4,350,000	-	4,350,000	-

1. 감자	4,350,000	-	4,350,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	100,373,927	-	100,373,927	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	100,373,927	-	100,373,927	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 해당사항이 없습니다.

다. 보통주식외 주식 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	100,373,927	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	100,373,927	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제26기	제25기	제24기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	-57,656	-1,196	7,908

(별도)당기순이익(백만원)	-52,112	4,871	6,658

(연결)주당순이익(원)	-647	-4	98

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

본 보고서 작성기준일 현재 당사는 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 독립적으로 이사회내의 감독업무와 회사의 회계 및 업무를 감사하고 이를 이사회에 출석하여 의견을 진술하는등 업무에 필요한 경영정보 접근을 위한 내부장치 를 마련해두고 있습니다.감사의 인적사항은 다음과 같습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

이현주	- 2016.03 ~ 2018.08 가천대학교 대학원(행정학 박사) - 2013.07 ~ 2016.02 한국토지주택공사 국책사업 본부장 - 2016.03 ~ 2018.03 (주)엠시에타 대표이사 - 2018.03 ~ 2019.06. 현재 (주)에스모 감사	-

주) 2018년 3월 30일 제 24기 정기주주총회에서 이현철 감사가 사임하였으며, 이현주 감사가 신규 선임되었습니다.

나. 감사의 주요활동내역 감사의 주요활동내역은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2019.03.08	의안 1 : 제25기(2018년) 결산재무제표 승인의 건의안 2 : 제25기(2018년) 정기주주총회 소집결의의 건의안 3 : 펀드투자의 건	가결	-

2	2019.03.22	의안 1 : 타법인 주식 취득결정 관련 취득일정 변경의 건 (베트남 법인)의안 2 : 펀드 투자금액 변경의 건	가결	-

3	2019.04.08	의안 1 : 기 투자한 펀드(160억원) 해산에 따른 전환사채권 취득의 건의안 2 : 제3회 사모 전환사채 발행결정의 건(100억원)의안 3 : 제4회 사모 전환사채 발행결정의 건(100억원)	가결	-

4	2019.04.12	의안 1 : 제3회 사모 전환사채 발행조건 일부 변경의 건	가결	-

5	2019.05.20	의안 1 : 제4회 사모 전환사채 발행조건 일부 변경의 건	가결	-

6	2019.06.10	의안 1 : 시설자금 차입 승인의 건(산업은행)	가결	-

7	2019.06.28	의안 1 : 타법인 전환사채 취득의 건(NAVYA)	가결	-

제8회	2019.08.30	의안 1 : 일본지사 폐쇄의 건의안 2 : 일본지사 대표자 퇴임의 건	가결	-

제9회	2019.09.02	의안 1 : 타법인 전환사채 취득일정 변경의 건(NAVYA)	가결	-

제10회	2019.09.26	의안 1 : 제5회 사모 전환사채 발행결정의 건(100억원)	가결	-

제11회	2019.09.27	의안 1 : 제5회 사모 전환사채 발행금액 등 변경의 건(85억원)	가결	-

제12회	2019.09.30	의안 1 : 타법인 전환사채 취득일정 변경의 건(NAVYA)	가결	-

제13회	2019.11.29	의안 1 : 타법인 전환사채 취득일정 변경의 건(NAVYA)	가결	-

제14회	2019.12.19	의안 1 : 타법인 전환사채 취득일정 변경의 건(NAVYA)의안 2 : 유상증자 결정의 건(제3자배정 유상증자)	가결	-

제15회	2019.12.20	의안 1 : 타법인 주식 출자증권 취득 결정의안 2 : 유상증자 결정의 건(정정)	가결	-

제16회	2019.12.30	의안 1 : 유상증자 결정의 건(정정)	가결	-

다. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	공시대상기간 중 감사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없으나, 2020년도에는 실시할 예정입니다.

라. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경리팀	5	팀장외(평균9년)	1) 재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원2) 회사 경영활동에 대한 감사업무 지원
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 정관 제30조 주주총회의 결의 방법에 따라 주주총회의 결의는 법령에 따른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 1/4이상의 수로 결의합니다.