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에이팸 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 25 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 04월 01일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 에스모(구. 주식회사 넥센테크)
대 표 이 사 : 김 정 훈
본 점 소 재 지 : 울산광역시 울주군 웅촌면 웅비공단길 91-1
(전 화) 052-259-8300
(홈페이지) http://www.esmo.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 관리이사 (성 명) 박 준 욱
(전 화) 052-259-8320
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 변경

주 소	기 간

부산시 진구 부전동 225번지	1994년 2월 1일 ~ 2001년 10월 26일

울산시 울주군 웅촌면 웅비공단길91-1	2001년 10월 27일 ~ 현재

나. 경영진의 중요한 변동

송응석 대표이사의 중도퇴임으로 2017년 7월 21일 제24기 임시주주총회 및 이사회에서 김정훈 대표이사로 변경 되었습니다. 다. 상호의 변경 2018년 03월 30일 정기주주총회 및 이사회에서 2018년 05월 01일 부로 주식회사 넥센테크에서 주식회사 에스모로 상호를 변경하였습니다 . 라. 기타 합병등 중요한 사항 당사는 과거 10년전부터 보고서 제출일 현재까지 합병등을 한 사실이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1994년 02월 01일	-	보통주	100,000	5,000	5,000	-

1995년 12월 23일	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	5,000	5,000	-

1996년 05월 22일	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	5,000	5,000	-

1997년 05월 22일	유상증자(주주배정)	보통주	150,000	5,000	5,000	-

2000년 06월 07일	무상감자	보통주	405,000	5,000	5,000	-

2000년 11월 03일	무상감자	보통주	30,000	5,000	5,000	-

2001년 02월 27일	유상증자(주주배정)	보통주	600,000	5,000	5,000	-

2001년 06월 26일	유상증자(주주배정)	보통주	400,000	5,000	5,000	-

2003년 03월 01일	주식분할	보통주	10,150,000	500	-	-

2004년 01월 20일	유상증자(일반공모)	보통주	4,350,000	500	1,400	-

2017년 10월 11일	유상증자(제3자배정)	보통주	81,966	500	12,200	-

2017년 12월 21일	주식분할	보통주	72,909,830	100	-	-

2017년 12월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	14,598,545	100	1,370	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회 무기명 이권부 무보증사모 전환사채	2017년 08월 24일	2020년 08월 24일	30,000,000,000	기명식보통주	2018.08.24.~2020.07.24	100	1,894	30,000,000,000	15,839,493	주)

제2회 무기명 이권부 무보증사모 전환사채	2018년 03월 14일	2021년 03월 14일	12,800,000,000	기명식보통주	2019.03.14~2021.02.14	100	6,141	12,800,000,000	2,084,351	-

합 계	-	-	42,800,000,000	-	-	-	-	42,800,000,000	17,923,844	-

주1) 제1회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채는 2017년 12월 05 일 기준으로 전환가액이 1,894 원으로 조정되었습니다. 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 해당사항이 없습니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 2018년 12월 31일 보고서 작성기준일 현재 당사가 발행할 주식의 총수는 300,000,000주입니다. 현재까지 회사가 발행한 주식의 총수는 보통주 91,858,375주이며 감소한 주식은 무상감자 4,350,000주로 현재까지의 발행주식은 보통주 87,508,375주입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	300,000,000	-	300,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	91,858,375	-	91,858,375	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	4,350,000	-	4,350,000	-

1. 감자	4,350,000	-	4,350,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	87,508,375	-	87,508,375	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	87,508,375	-	87,508,375	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 해당사항이 없습니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 보통주식외 주식 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	87,508,375	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	87,508,375	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제25기	제24기	제23기

주당액면가액(원)	100	100	500

(연결)당기순이익(백만원)	-1,196	7,908	5,726

(별도)당기순이익(백만원)	4,871	6,658	3,724

(연결)주당순이익(원)	-4	98	364

현금배당금총액(백만원)	-	-	1,812

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	34.3

현금배당수익률(%)	-	-	-	2.70

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	125

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 가. 연결재무제표에 대한 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제25기(당기)	성도회계법인	적정	특이사항없음

제24기(전기)	성도회계법인	적정	특이사항없음

제23기(전전기)	성도회계법인	적정	특이사항없음

나. 재무제표에 대한 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제25기(당기)	성도회계법인	적정	특이사항없음

제24기(전기)	성도회계법인	적정	특이사항없음

제23기(전전기)	성도회계법인	적정	특이사항없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제25기(당기)	성도회계법인	개별재무제표ㆍ연결재무제표 감사반기재무제표 검토 내부회계관리제도검토재고실사	65,000	총1,582시간

제24기(전기)	성도회계법인	개별재무제표ㆍ연결재무제표 감사반기재무제표 검토 내부회계관리제도검토재고실사	45,000	총1,152시간

제23기(전전기)	성도회계법인	개별재무제표ㆍ연결재무제표 감사반기재무제표 검토 내부회계관리제도검토재고실사	45,000	총1,129시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제25기(당분기)	2018년 09월 14일	내부회계관리제도 변경자문	2018년 09월 17일~ 2018년 12월 31일	20,000	-

제24기(전기)	-	-	-	-	-

제23기(전전기)	-	-	-	-	-

4 . 회계감사인의 변경 "해당사항없습니다." 5. 내부회계관리제도 경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

본 보고서 작성기준일 현재 당사는 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 독립적으로 이사회내의 감독업무와 회사의 회계 및 업무를 감사하고 이를 이사회에 출석하여 의견을 진술하는등 업무에 필요한 경영정보 접근을 위한 내부장치 를 마련해두고 있습니다.감사의 인적사항은 다음과 같습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

이현주	- 2016.03 ~ 2018.08 가천대학교 대학원(행정학 박사) - 2013.07 ~ 2016.02 한국토지주택공사 국책사업 본부장 - 2016.03 ~ 2018.03 (주)엠시에타 대표이사 - 2018.03 ~ 2019.03. 현재 (주)에스모 감사	-

주) 2018년 3월 30일 제 24기 정기주주총회에서 이현철 감사가 사임하였으며, 이현주 감사가 신규 선임되었습니다.

나. 감사의 주요활동내역 감사의 주요활동내역은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2018.02.14	의안 : 2017년도 제24기 결산재무제표 승인의 건	가결	-

2	2018.03.12	의안 : 제2회 무기명식 사모전환사채 발행 결정의 건(128억원)	가결	-

3	2018.03.13	의안 : 제2회 무기명식 사모전환사채 발행 결정 정정의 건	가결	-

4	2018.03.15	의안 : 제24기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

5	2018.05.16	의안 1 : 해외 현지법인 설립 진행의 건(베트남 법인)의안 2 : 자금대여 연장의 건 (김태헌 45억원)	가결	불참

6	2018.06.11	의안 : 타법인 주식 취득결정((주)디에이테크놀로지 유상신주 취득 170억원)	가결	참석

7	2018.06.14	의안 : 타법인 주식 취득결정((주)디에이테크놀로지 구주 취득 25.5억원 및 경영권 양수도 계약체결)	가결	참석

8	2018.06.30	의안 : 기채 및 은행여신에 관한 건	가결	참석

9	2018.08.30	의안 : 타법인 주식 취득결정 관련 납입일정 등 변경의 건	가결	불참

10	2018.10.02	의안 1 : 타법인 주식 취득결정 관련 납입일정 등 변경의 건 (디에이테크놀로지 유상신주 취득 170억원)의안 2 : 타법인 주식 취득결정의 건(베트남 법인, USD 10,500 ,000)	가결	불참

11	2018.12.27	의안 : 타법인 주식 취득결정 관련 취득일정 변경의 건 (베트남 법인)	가결	참석

다. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 공시대상기간 중 감사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없으나, 2019년도에는 실시할 예정입니다.

라. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경리팀	5	팀장외(평균7년)	1) 재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원2) 회사 경영활동에 대한 감사업무 지원

준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 정관 제30조 주주총회의 결의 방법에 따라 주주총회의 결의는 법령에 따른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 1/4이상의 수로 결의합니다.