에이팸 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회구성 개요

2019년 본보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명, 사외이사 2명, 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다.

각 이사의 주요 이력 및 업무 분장은 VIII. 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회 의 권한 내용

1.신주발행에 관한 사항 2.주식의 이익소각에 관한 사항 3.주주총회소집에 관한 사항 4.신주인수권부사채 발행에 관한 사항. 5.대표이사,사장,부사장,전무이사,상무이사,이사 등의 선임에 관한 사항. 6.주주총회에서 위임한 사항. 7.기타 필요하다고 인정되는 사항

다. 이사의 독립성(1) 이사 선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 회사의 이사회는 총6인 중 2인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다.(2) 각 이사의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계

이사	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

김정훈	사내이사(상근)	이사회	대표이사	없음	해당없음

허원혁	사내이사(상근)	이사회	사내이사	없음	해당없음

이현철	사내이사(상근)	이사회	사내이사	없음	해당없음

Jean-Pierre Raffarin (장피에르 라파랭)	사내이사(비상근)	이사회	사내이사	없음	해당없음

Philippe LI (이준)	사외이사(비상근)	이사회	사외이사	없음	해당없음

이훈규	사외이사(비상근)	이사회	사외이사	없음	해당없음

주) 이현철 사내이사, 이훈규 사외이사는 2018년 03월 30일 제24기 정기주주총회에서 신규 선임 되었습니다.

주2) Daren John Morris(대런 존 모리스) 사내이사는 2019년 04월 10일 일신상의 사유로 사임하였습니다. 라. 이사회내 위원회 - 해당사항없습니다

마. 사외이사 현황 및 전문성

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

Philippe LI (이준)	-Master in Civil Law - PARIS 1 PANTHEON SORBONNE UNIVERSITY(파리 제 1대학교 민법석사 / 박사준비과정) -現김앤장 법률사무소 변호사 -前프랑스 파리 Jones Day 파트너 -前한불상공회의소 회장 -前DW Partners	해당사항 없음	해당사항 없음	-

이훈규	- 연세대학교 행정대학교 - 前법무부 정책기획단 단장 - 前지방검찰청 검사장 (서울남부,대전,인천) - 現법무법인 원 고문변호사	해당사항 없음	해당사항 없음	-

주) 이훈규 사외이사는 2018년 03월 30일 제24기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.

바. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리팀	1	차장(15개월)	이사회 및 이사회 내 위원회 의사결정을 위한 내부규정 관련 전반적인 업무 지원

사. 이사회의 운영에 관한 사항

정관 제38조,제38조1,제39조,제40조

제38조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 이사회 의장이 소집한다. 각 이사는 이사회 의장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③ 이사회는 국내 또는 국외에서 소집할 수 있다.

④ 이사회를 소집함에는 회의일 최소 역일로 1일 이전에 각 이사에게 이사회의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 개별적으로 그 통지를 발송하여야 한다. 다만, 회의일 이전에 모든 이사의 서면동의(우편, 항공특송, 팩스, 텔렉스, 전보에 의해)가 있을 시에는 기간을 단축하거나 생략할 수 있다. 회의의 불참 이사를 포함한 이사 전원의 동의 없이는 이사회에서 사전에 통지되지 않은 사안을 결의할 수 없다.

⑤ 당 회사는 이사가 이사회에 참석하기 위해 다른 도시나 국외로부터 이동 해야 하는 경우 그로 인해 발생하는 합리적인 액수의 교통비, 숙식비 등의 경비를 지불해야 한다.

제38조1(이사회 의장)

이사회의 의장은 이사회 결의로 선임한다. 다만 이사회 의장이 사고 등으로 인하여 그 직무를 수행할 수 없는 등 불가피한 사정이 있을 경우에는 대표이사가 그 직무를 대행하고, 대표이사도 그 직무를 수행할 수 없는 불가피한 사정이 있을 경우에는 이사회의 결의에 의한 임시의장이 그 직무를 대행한다.

제39조(이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2이상의 수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송 수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가 하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제40조(이사회의 의사록)

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

아. 이사회의 주요활동내역 (1) 당기 중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

김정훈(출석률 100%)	이현철
(출석률: 100%)	허원혁
(출석률: 100%)	대런 존 모리스
(출석률: 0%)	장피에르 라파랭(출석률: 14%)	이준(출석률: 71%)	이훈규(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2019.03.08	의안 1 : 제25기(2018년) 결산재무제표 승인의 건의안 2 : 제25기(2018년) 정기주주총회 소집결의의 건의안 3 : 펀드투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	찬성

2	2019.03.22	의안 1 : 타법인 주식 취득결정 관련 취득일정 변경의 건 (베트남 법인)의안 2 : 펀드 투자금액 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	찬성

3	2019.04.08	의안 1 : 기 투자한 펀드(160억원) 해산에 따른 전환사채 권 취득의 건의안 2 : 제3회 사모 전환사채 발행결정의 건(100억원)의안 3 : 제4회 사모 전환사채 발행결정의 건(100억원)	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성

4	2019.04.12	의안 1 : 제3회 사모 전환사채 발행조건 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성

5	2019.05.20	의안 1 : 제4회 사모 전환사채 발행조건 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성

6	2019.06.10	의안 1 : 시설자금 차입 승인의 건(산업은행)	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성

7	2019.06.28	의안 1 : 타법인 전환사채 취득의 건(NAVYA, 2,000만 유로)	가결	찬성	찬성	반대	-	찬성	찬반 의견표명 안함	찬성

8	2019.08.30	의안 1 : 일본지사 폐쇄의 건의안 2 : 일본지사 대표자 퇴임의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	불참	찬성	찬성

9	2019.09.02	의안 1 : 타법인 전환사채 취득일정 변경의 건 (NAVYA, 2,000만 유로)	가결	찬성	찬성	반대	-	불참	찬반 의견표명 안함	찬성

10	2019.09.26	의안 1 : 제5회 사모 전환사채 발행결정의 건(100억원)	가결	찬성	찬성	반대	-	불참	불참	찬성

11	2019.09.27	의안 1 : 제5회 사모 전환사채 발행금액 등 변경의 건 (85억원)	가결	찬성	찬성	반대	-	불참	불참	찬성

주) Daren John Morris(대런 존 모리스) 사내이사는 2019년 04월 10일 일신상의 사유로 사임하였습니다.

자. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

제1회	2019.03.08	1	가결

제2회	2019.03.22	1	가결

제3회	2019.04.08	2	가결

제4회	2019.04.12	2	가결

제5회	2019.05.20	2	가결

제6회	2019.06.10	2	가결

제7회	2019.06.28	2	가결

제8회	2019.08.30	2	가결

제9회	2019.09.02	2	가결

제10회	2019.09.26	1	가결

제11회	2019.09.27	1	가결

차. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	연내 실시예정