에이팸 반기보고서 (2017.06)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행.변경상황 및 주주총회 현황 가. 주요경영사항신고내용의 진행상황등 - 기 신고한 주요 경영사항의 진행 상항 "해당사항없습니다."

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제23기주주총회(2017.03.17)	1. 제23기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표, 연결재무제표 승인의 건
2. 이익잉여금처분(안) 승인의 건
2-1호 의안 : 배당금 보통주 1주당 125원(액면가 25%)
2-2호 의안 : 배당금 보통주 1주당 200원(액면가 40%) (주주제안)
3. 이사 선임의 건
3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건
3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (주주 제안)
4. 이사의 보수한도 승인의 건 5. 정관 일부 변경의 건 (주주 제안)	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인 2-1호의안으로 승인함3-1 원안대로승인3-2 부결됨4. 원안대로 승인5. 의안 철회(대표주주가 제안 철회함)

임시주주총회(2016.05.16)	1. 정관 일부변경의 건 2. 이사 선임의 건
- 사외이사 : 송태명(신임)	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인

제22기주주총회(2016.03.18)	1. 제22기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분(안) 승인의 건 - 이익배당 예정금액 보통주 : 1주당 100원(액면가의 20%)2. 정관 일부변경의 건 3. 이사 선임의 건
- 사외이사 : 장지원(중임)4. 감사 선임의 건 5. 이사의 보수한도 승인의 건6. 감사의 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3. 원안대로 승인4. 부결됨5.원안대로 승인6.원안대로 승인

제21기주주총회(2015.03.18)	1. 제21기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분(안) 승인의 건 - 이익배당 예정금액 보통주 : 1주당 75원(액면가의 15%)2. 이사 선임의 건
2-1 사내이사 : 강병중(중임) 2-2 사내이사 : 강호찬(중임)3.감사 선임의 건 - 상근 감사 박길린(중임)4. 이사의 보수한도 승인의 건5. 감사의 보수한도 승인의 건	1.원안대로 승인2.원안대로 승인3.원안대로 승인4.원안대로 승인5.원안대로 승인

2. 우발부채등 가. 중요한 소송사건 당사는 보고서 제출일 현재까지 최근 5사업년도내에 중요한 소송사건 내용이 없습니다.나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2017.06.30) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황 "해당사항없습니다."라. 채무인수약정 현황 "해당사항없습니다."마. 그 밖의 우발채무 등 "해당사항이 없습니다."

신용보강 제공 현황(단위 : )

발행회사(SPC)	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액	신용보강 유형

-	-	-	-	-	-

장래매출채권 유동화 현황(단위 : )

발행회사(SPC)	기초자산	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액

-	-	-	-	-	-

장래매출채권 유동화채무 비중(단위 : )

당기말	전기말	증감

금액(A)	(비중,%)	금액(B)	(비중,%)	(A-B)

유동화채무	-	-	-	-

총차입금	-	-	-	-	-

매출액	-	-	-	-	-

매출채권	-	-	-	-	-

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : XXXX.X.X. ~ XXXX.X.X.) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 - - - 총액 - - - 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : XXXX.X.X. ~ XXXX.X.X.) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 - - - - - - - - - - 합 계 ( - 건) - - - ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 2017년 7월 21일자로 최대주주변경을 수반하는 주식양수도계약(계약일: 2017.06.08)이 이행됨에 따라 기존 최대주주인 (주)넥센 외 1인의 보유주식 전량(69.67%)이 루트원투자조합 외 2인에게 양도되어 회사의 최대주주가 변경되었으며, 2017년 7월 21일자 임시주주총회를 통해 신규이사를 선임하고 동 일자의 이사회에서 대표이사를 선임하였습니다.한편, 2017년 6월 8일자 이사회결의에 의하여 운영자금조달 목적의 (제3자배정)유상증자 및 전환사채 발행이 결의된바 있으며, 2017년 7월 21일자 임시주주총회를 통하여 변경된 정관 규정에 따라 이행될 예정입니다. 5. 중소기업기준 검토표 - 중소기업에 해당되지않습니다. 6.공모자금 사용내역 "해당사항이 없습니다. "

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

7. 사모자금 사용내역 "해당사항이 없습니다."

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

9. 합 병등 전후의 재무사항 비교표 "해당사항이 없습니다."

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

XX	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-