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에이팸 분기보고서 (2017.03)
분 기 보 고 서

(제 24 기 분기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017 년 05 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 넥센테크
대 표 이 사 : 송 응석
본 점 소 재 지 : 울산광역시 울주군 웅촌면 웅비공단길91-1(대대리)
(전 화) 052-259-8300
(홈페이지) http://www.nexentech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 관리팀장 (성 명) 박 준욱
(전 화) 052-259-8320
목 차

대표이사등의 확인. 서명...................................................................1

Ⅰ. 회사의 개요.....................................................................................2 1. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 3. 자본금 변동사항 4. 주식의 총수 등 5. 의결권 현황 6. 배당에 관한 사항 등Ⅱ. 사업의 내용(제조업).........................................................................11 1. 사업의 개요 2. 주요 제품 및 원재료 등 3. 생산 및 설비에 관한 사항 4. 매출에 관한 사항 5. 수주상황 6. 시장위험과 위험관리 7. 파생상품등에 관한사항

8. 경영상의 주요계약 등 9. 연구개발활동 10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항Ⅲ. 재무에 관한 사항 .............................................................................32 1. 요약재무정보 2. 연결재무제표 3. 연결재무제표 주석 4. 재무제표 5. 재무제표 주석 6. 기타 재무에 관한 사항Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 .....................................................................110 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 2. 감사용역 체결현황 3. 회계감사인과의 비감사용역 체결현황 4. 당기 감사(내부감사)의 감사의견등Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견 ...........................................................112Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 ..................................113 1. 이사회에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항 3. 주주의결권 행사에 관한 사항Ⅶ. 주주에 관한 사항 ............................................................................118Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ............................................................125 1. 임원 및 직원의 현황 2. 임원의 보수등Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 ................................................................129Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 ................................................................130

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위한 필요한 사항...........................................131 [전문가의 확인] .............................................................................136
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 주식회사 넥센테크(이하 "회사")의 연결대상 종속회사는 1개사이며, 종속회사의 개요와 사업의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

청도넥센전장유한공사	2003.10.13	중국 청도 래서시	자동차부품	10,288	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	여

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적 ·상업적명칭 회사의 명칭은 주식회사넥센테크라고 표기합니다. 또한 영문으로는 NEXEN TECH CORPORATION 또는 NEXEN TECH CORP. 라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)넥센테크 또는 NEXENTECH라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 회사는 자동차 부품 제조및 판매업을 영위할 목적으로 1994년02월01일에 설립되었습니다. 또한 2003년 11월 12일에 코스닥시장 상장승인으로 회사의 주식이 2004년 01월 28일자로 상장되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주소 : 울산광역시 울주군 웅촌면 웅비공단길91-1. 전화번호 : 052-259-8300 홈페이지 : http://www.nexentech.co.kr

마. 중소기업 해당 여부 회사는 「중소기업기본법 시행령」제3조 제1항 제2호의 기준에 따른 실질적 독립성을 충족하지 않아 2012년부터 중소기업에 해당되지 않습니다.

바. 주요사업의 내용

회사는 자동차용 전장부품인 WIRING-HARNESS를 설계,제조하여 자동차부품 모듈업체 및 자동차업체에 공급하고 있습니다.[WIRING HARNESS 제조] 자동차용 와이어링 하네스를 인체에 비유하면 신경및 핏줄과 흡사한 형태의 제품으로 자동차의 전기, 전자적 신호 체계를 전달하는 매우 중요한 부분품입니다. 이러한 제품상의 특성상 자동차별, 완성차 업체별 서로 호환이 불가능하므로 신규 차종의 개발시 부터 완성차 업체와 공동으로 개발, 설계가 이루어져 생산 후 전량 완성차업체로 공급하는 사업입니다.

사. 계열회사에 관한 사항 회사는 2017년 03월 31일 현재 당사를 제외하고 1개의 해외 현지법인을 운영하고 있습니다.[중국넥센전장유한공사] 당사가 중국의 자동차부품 시장 진출 및 당사의 임가공업을 영위하기 위하여 당사가 100% 출자하여 중국 청도 래서시에 설립한 해외 현지법인입니다.

아. 신용평가에 관한 사항

회사의 신용평가에 관한 사항은 다음과 같습니다.

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2014.05.15	르노삼성자동차요청 평가	BBB	나이스신용평가정보( AAA～R)	수시평가

2014.06.23	GM대우자동차요청 평가	BBB	이크레드블(A~NR)	수시평가

2015,06.04	르노삼성자동차요청 평가	BBB	나이스신용평가정보( AAA～R)	수시평가

2015.06.18	GM대우자동차요청 평가	BBB+	이크레드블(A~NR)	수시평가

2016.04.14	르노삼성자동차, 한국GM 요청평가	BBB+	나이스평가정보( AAA～R)	수시평가

[신용등급 정의]

등급체계	등 급 의 미

AAA	채무이행 능력이 최고 우량한 수준임.

AA	채무이행 능력이 매우 우량하나, AAA 보다는 다소 열위한 요소가 있음.

A	채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움.

BBB	채무이행 능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음.

BB	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음.

B	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서는 투기적임.

CCC	현재 시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임

CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높음

C	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음

D	현재 채무불이행 상태에 있음.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 변경

주 소	기 간

부산시 진구 부전동 225번지	1994년 2월 1일 ~ 2001년 10월 26일

울산시 울주군 웅촌면 웅비공단길91-1	2001년 10월 27일 ~ 현재

나. 경영진의 중요한 변동 박종욱 대표이사의 임기만료 퇴임으로 2017년 3월 17일 제23기 정기주주총회 및 이사회에서 송응석 대표이사로 변경 되었습니다. 다. 상호의 변경 2002년 12월 23일 임시주주총회의 의결로 2003년 01월 01일 부로 주식회사 태흥산업에서 주식회사 넥센테크로 상호를 변경하였습니다. 라. 기타 합병등 중요한 사항 당사는 과거 10년전부터 보고서 제출일 현재까지 합병등을 한 사실이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1994년 02월 01일	-	보통주	100,000	5,000	5,000	-

1995년 12월 23일	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	5,000	5,000	-

1996년 05월 22일	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	5,000	5,000	-

1997년 05월 22일	유상증자(주주배정)	보통주	150,000	5,000	5,000	-

2000년 06월 07일	무상감자	보통주	405,000	5,000	5,000	-

2000년 11월 03일	무상감자	보통주	30,000	5,000	5,000	-

2001년 02월 27일	유상증자(주주배정)	보통주	600,000	5,000	5,000	-

2001년 06월 26일	유상증자(주주배정)	보통주	400,000	5,000	5,000	-

2003년 03월 01일	주식분할	보통주	10,150,000	500	-	-

2004년 01월 20일	유상증자(일반공모)	보통주	4,350,000	500	1,400	-

나. 미상환 전환사채 발행현황 해당사항이 없습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제××회× ×전환사채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 해당사항이 없습니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제××회× ×신주인수권부사채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황 해당사항이 없습니다.

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

제××회× ×조건부자본증권	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사는 2017년 03월 31일 본보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 40,600,000주입니다. 현재까지 회사가 발행한 주식의 총수는 보통주 18,850,000주이며 감소한 주식은 무상감자 4,350,000주로 현재까지의 발행주식은 보통주 14,500,000주입니다. 당사는 보통주이외는 발행한 사실이 없으며, 현재 유통주식수는 14,500,000주입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,600,000	40,600,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,850,000	18,850,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	4,350,000	4,350,000	-

1. 감자	4,350,000	4,350,000	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	14,500,000	14,500,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,500,000	14,500,000	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 해당사항이 없습니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 보통주식외 주식 해당사항이 없습니다.

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,500,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,500,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제23기	제22기	제21기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	5,726	3,582	6,186

(개별)당기순이익(백만원)	3,724	2,039	4,951

(연결)주당순이익(원)	364	247	427

현금배당금총액(백만원)	1,812	1,450	1,087

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	34.3	40.48	17.58

현금배당수익률(%)	보통주	2.70	1.97	2.26

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	125	100	75

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
III. 재무에 관한 사항

※ 재무정보는 한국채택국제회계 작성기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 제24기 분기 및, 제23기 분기의 재무정보는 외부감사인의 감사(검토)를 받지 아니한 것입니다.
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보(단위 : 원)

구 분	제 24 기 분기	제 23 기	제 22 기

2017년 03월말	2016년 12월말	2015년 12월말

[유동자산]	48,615,080,290	48,316,492,051	40,704,617,633

ㆍ현금및현금성자산	10,328,629,686	9,166,794,156	5,540,777,516

ㆍ단기금융상품	9,501,288,964	9,501,288,964	3,500,000,000

ㆍ매출채권및 기타채권	16,742,984,987	16,396,535,440	16,441,885,905

ㆍ재고자산	10,188,494,037	10,913,145,110	13,385,880,983

ㆍ기타	1,853,682,616	2,338,728,381	1,836,073,229

[비유동자산]	18,354,359,085	18,965,928,642	19,880,888,961

ㆍ장기금융상품	5,000,000	5,000,000	5,000,000

ㆍ유형자산	15,988,138,549	16,606,059,179	17,917,731,174

ㆍ무형자산	847,483,213	835,003,045	952,183,698

ㆍ기타	1,513,737,323	1,519,866,418	1,005,974,090

자산총계	66,969,439,375	67,282,420,693	60,585,506,595

[유동부채]	18,288,807,472	17,547,669,058	14,435,847,084

[비유동부채]	1,169,064,540	1,040,774,499	922,792,938

부채총계	19,457,872,012	18,588,443,557	15,358,640,022

[지배기업 소유주지분]	47,511,567,363	48,693,977,136	45,226,866,573

ㆍ자본금	7,250,000,000	7,250,000,000	7,250,000,000

ㆍ기타불입자본	3,505,754,308	3,505,754,308	3,505,754,308

ㆍ기타자본구성요소	(730,565,962)	(48,849,612)	310,715,367

ㆍ이익잉여금	37,486,379,017	37,987,072,440	34,160,396,898

[비지배기업 소유주지분]	-	-	-

자본총계	47,511,567,363	48,693,977,136	45,226,866,573

2017년 01월~03월	2016년 1월~12월	2015년 1월~12월

매출액	18,884,810,502	81,686,182,334	93,390,676,235

영업이익	1,453,677,853	5,229,801,336	4,614,979,356

연결총당기순이익	1,311,806,577	5,276,675,542	3,582,119,109

지배기업 소유주지분	1,311,806,577	5,276,675,542	3,582,119,109

비지배기업 지분	-	-	-

기본주당순이익(단위:원)	90	364	247

연결에 포함된 회사수	1개	1개	1개

※한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.(연결기준) [△는 부(-)의 수치임]

나. 요약 재무정보(단위 : 원)

구 분	제 24 기 분기	제 23 기	제 22 기

2017년 03월말	2016년 12월말	2015년 12월말

[유동자산]	46,601,381,486	44,488,510,836	40,190,032,310

ㆍ현금및현금성자산	9,059,870,355	5,732,316,101	4,962,318,890

ㆍ단기금융상품	9,501,288,964	9,501,288,964	3,500,000,000

ㆍ매출채권및 기타채권	16,551,725,944	16,274,756,152	16,824,832,956

ㆍ재고자산	9,862,618,216	10,699,809,802	13,073,100,341

ㆍ기타	1,625,878,007	2,280,339,817	1,829,780,123

[비유동자산]	19,691,249,594	19,812,141,298	19,883,413,117

ㆍ장기금융상품	5,000,000	5,000,000	5,000,000

ㆍ종속기업투자	6,461,063,445	6,461,063,445	6,461,063,445

ㆍ유형자산	11,160,624,584	11,299,972,541	11,904,644,192

ㆍ무형자산	612,970,718	627,970,211	717,425,000

ㆍ기타	1,451,590,847	1,418,135,101	795,280,480

자산총계	66,292,631,080	64,300,652,134	60,073,445,427

[유동부채]	20,211,247,380	17,528,146,467	15,692,441,716

[비유동부채]	1,169,064,540	1,040,774,499	922,792,938

부채총계	21,380,311,920	18,568,920,966	16,615,234,654

ㆍ자본금	7,250,000,000	7,250,000,000	7,250,000,000

ㆍ기타불입자본	3,505,754,308	3,505,754,308	3,505,754,308

ㆍ기타자본구성요소	-	-	-

ㆍ이익잉여금	34,156,564,852	34,975,976,860	32,702,456,465

자본총계	44,912,319,160	45,731,731,168	43,458,210,773

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2017년 01월~03월	2016년 1월~12월	2015년 1월~12월

매출액	18,847,105,552	81,961,408,867	94,203,121,015

영업이익	1,157,987,159	3,747,706,010	2,619,491,075

당기순이익	993,087,992	3,723,520,395	2,039,152,917

기본주당순이익(단위:원)	68	257	141

※한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.(별도기준) [△는 부(-)의 수치임]
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 가. 연결재무제표에 대한 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제24기(당분기)	성도회계법인	해당사항없음	-

제23기(전기)	성도회계법인	적정	특이사항없음

제22기(전전기)	성도회계법인	적정	특이사항없음

나. 재무제표에 대한 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제24기(당분기)	성도회계법인	해당사항없음	-

제23기(전기)	성도회계법인	적정	특이사항없음

제22기(전전기)	성도회계법인	적정	특이사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제24기(당분기)	-	-	-	-

제23기(전기)	성도회계법인	개별재무제표ㆍ연결재무제표 감사반기재무제표 검토 내부회계관리제도검토재고실사	45,000	총1,129시간

제22기(전전기)	성도회계법인	개별재무제표ㆍ연결재무제표 감사반기재무제표 검토 내부회계관리제도검토재고실사	45,000	총1,120시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제24기(당분기)	-	-	-	-	-

제23기(전기)	-	-	-	-	-

제22기(전전기)	-	-	-	-	-

4 . 회계감사인의 변경 "해당사항없습니다." 5. 내부회계관리제도 경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회구성 개요

2017년 본보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 1명의 비상근이사, 2명의 사외이사 로 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회가 설치되어 있습니다.

이사의 주요 이력 및 업무 분장은 VIII. 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회의 권한 내용

1.신주발행에 관한 사항 2.주식의 이익소각에 관한 사항 3.주주총회소집에 관한 사항 4.신주인수권부사채 발행에 관한 사항. 5.대표이사,사장,부사장,전무이사,상무이사,이사 등의 선임에 관한 사항. 6.주주총회에서 위임한 사항. 7.기타 필요하다고 인정되는 사항

다. 이사의 독립성(1) 이사 선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 회사의 이사회는 총5인 중 2인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다.(2) 각 이사의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계

이사	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

강병중	사내이사(비상근)	이사회	회장	없음	최대주주 (주)넥센의 대표이사 회장

강호찬	사내이사(상근)	이사회	사장	없음	최대주주 (주)넥센의 대표이사 사장

송응석	사내이사(상근)	이사회	대표이사이사회 의장	없음	해당없음

송태명	사외이사(비상근)	이사회	사외이사	없음	해당없음

장지원	사외이사(비상근)	이사회	사외이사	없음	해당없음

라. 이사회내 위원회1) 감사위원회감사위원회는 3인의 이사로 구성하며, 사외이사가 위원의 3분의 2이상으로 경영진에 대한 내부감시 기능 수행및 회계정보의 투명성을 높이기 위해 내부통제를 비롯한 여러 가지 감독업무를 부여하여 운영하였습니다.('2. 감사제도에 관한 사항' 참조하시기 바랍니다.)

마. 사외이사 현황 및 전문성

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

송태명	- (전)제일투자신탁(주) 상무이사- (현)넥센테크 사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	-

장지원	- (전)AUTOCUBE(주) 대표이사- (현)넥센테크 사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	-

※ 1.사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) - 총무파트 (담당자 : 김태현차장 ☎052-259-8314) 2. 업무지원 조직의 주요 담당업무 - 이사회 및 주주총회 개최관련 제반업무 담당

바. 이사회의 운영에 관한 사항

정관 제38조,39조,40조제38조(이사회의 구성과 소집)① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제39조(이사회의 결의 방법)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송.수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제40조(이사회의 의사록)이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인하여 본점에 비치한다.

사. 이사회의 주요활동내역 (1) 당기 중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

장지원(출석률: 75%)	송태명(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2017.01.20	내부회계관리제도 운영실태평가보고의 건내부회계관리제도 감사의 평가보고의 건- 중요성의 관점에서 중요한 취약점 발견되지 아니함	가결	찬성	찬성

2	2017.02.02	1호의안 : 2016년도 제23기 재무제표 승인 및 영업보고의 건 2호의안 : 현금배당의 건 - 보통주 1주당 125원(액면배당율 25%)	가결	찬성	찬성

3	2017.02.16	의안 : 제23기 정기주주총회 소집에 관한 건
제1호 의안 : 제23기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표, 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이익잉여금처분(안) 승인의 건 2-1호 의안 : 배당금 1주당 125원 2-2호 의안 : 배당금 1주당 200원(주주제안) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(주주제안) 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주주제안)	가결	-	찬성

4	2017.03.17	의안 : 대표이사(변경) 선임의 건
변경전 : 대표이사 부사장 박종욱 변경후 : 대표이사 부사장 송응석	가결	찬성	찬성

(2)감사위원회 주요활동내역- '2. 감사제도에 관한 사항' 참조하시기 바랍니다. 아. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

제1회	2017.01.20	2	-

제2회	2017.02.02	2	-

제3회	2017.02.16	1	-

제4회	2017.03.17	2	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회1) 감사위원회 관련 사항(가) 감사위원회 구성 당사는 정관 및 상법 제415조의 2에서 규정에 의거하여 상법상의 감사위원회를 설치하였습니다.

(나) 감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

내부감사는 부서의 업무를 감사하고 이를 위하여 경영감사, 업무감사, 재무감사, 준법감사, IT감사 등을 수행합니다.

2) 감사위원회의 구성과 인적사항 및 독립성

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부	최대주주등과의 이해관계 등	추천인	비 고

송태명	-학력 : 서울대학교 상대 경영학과-현직 : (주)넥센테크 사외이사-경력 : 제일투자신탁 상무이사	O	해당사항없음	이사회	-

장지원	-학력 : 연세대학교 경영학과-현직 :넥센테크 사외이사-경력 : AUTOCUBE(주) 대표이사	O	해당사항없음	이사회	-

강호찬	-학력 : 서울대학교 경영대학원 -현직 : (주)넥센, 넥센타이어(주) 대표이사-경력 : (주)넥센, 넥센타이어(주) 대표이사	-	최대주주 (주)넥센의 대표이사 사장	이사회	-

3) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	이사

송태명(출석률: 100%)	장지원(출석률: 100%)	강호찬(출석률: 100%)

찬 반 여 부

감사위원회	2017.04.14	2017년 개별 및 연결 분기 결산 보고2017년 분기 일상 업무 감사결과 보고의 건	가결	보고사항	보고사항	보고사항
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 정관 제30조 주주총회의 결의 방법에 따라 주주총회의 결의는 법령에 따른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 1/4이상의 수로 결의합니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황

당사의 임원은 상근임원 2명, 사외이사2명, 비상근임원1명, 미등기임원2명으로 구성되어있으며, 임기는 3년입니다.

임원 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

강병중	남	1939년 07월	회장	등기임원	비상근	경영자문	부산대 경영대학원(주)넥센대표이사회장(현)넥센타이어(주)대표이사회장(현)KNN 대표이사회장(현)부산상공회의소명예회장(현)	5,049,500	-	21	2018년 03월 17일

송응석	남	1962년 03월	대표이사	등기임원	상근	총괄	서울대 기계공학과 졸업KAIST 기계공학 석사영국 LEEDS 대학교 기계공학박사르노삼성자동차 상무이사XYGR 부사장	-	-	0.25	2020년 03월 16일

강호찬	남	1971년 10월	사장	등기임원	상근	영업담당	서울대 경영대학원대유리젠트 증권(주)넥센대표이사(현)	571,671	-	13	2018년 03월 17일

송태명	남	1949년 10월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	서울대 경영학과제일투자신탁 상무이사	-	-	1	2019년 05월 15일

장지원	남	1967년 01월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	J-Bridege 한국지사 지사장AUTOCUBE(주) 대표이사	-	-	10	2019년 03월 17일

이주훈	남	1962년 02월	상무	미등기임원	상근	관리담당	-	-	-	-	-

남상은	남	1964년 06월	이사	미등기임원	상근	중국담당	-	-	-	-	-

* 소유주식수 : 2017.03.31 기준임.* 미등기임원으로서 5년이상 회사에 계속 재직해온 경우에는 주요경력, 재직기간 및 임기만료일 등의 기재하지 않음 나. 직원의 현황 당사는 총 112명의 직원을 고용하고 있으며 평균근속연수는 10.17년, 1인당 평균 급여총액은 14,300천원이며, 당기에 지급된 총액은 1,601,635천원입니다.

직원 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

Wiring-Harness	남	75	-	-	-	75	11.17	1,256,076	16,747	-

Wiring-Harness	여	37	-	-	-	37	8.15	345,559	9,339	-

합 계	112	-	-	-	112	10.17	1,601,635	14,300	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	800,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	169,250	42,312	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	1	72,500	72,500	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	96,750	32,250	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원 )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

주) 기업공시서식 작성기준 제9장 제2절(임원의 보수 등) : 이사. 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우 개인별 보수지급금액과 그 구체적인 산정기준 및 방법을 기재한다.

2. 산정기준 및 방법 "해당사항없습니다."

(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - -
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사는 2017년 03월 31일 현재 당사를 제외하고 1개의 계열회사를 가지고 있으며 계열회사간 임원겸직은 없습니다. 현재 계열회사는 중국 청도시 래서시에 위치하고 있으며 당사의 임가공을 영위하는 해외현지법인입니다. 회사는「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」상의 출자총액제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다.

타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

청도넥센전장
유한공사	2003년 10월 13일	중국시장진출 및 임가공	6,011	-	100	6,461	-	-	-	-	100	6,461	10,288	764

합 계	-	100	6,461	-	-	-	-	100	6,461	10,288	764
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 신용공여 등 - 해당사항 없음(단위 : 원 )

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	당기말

-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-

2. 영업양수도 등- 해당사항 없음3. 영업거래 등

[2017년 1월 1일 ~ 03월 31일] (단위 : 천원)

특수관계구분	특수관계자명	거래구분	거래내용	당 기

종속기업	청도넥센전장유한공사	매출	상품등 매출	517,641

매입	임가공비	3,580,320

관계회사	(주)넥센	매입	경영지원외	3,298

관계회사	넥센L(주)	매입	물류비등	198,609

참고: 상기 거래는 당사와 당사의 종속 및 관계회사와의 매출 및 매입거래를 의미함.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행.변경상황 및 주주총회 현황 가. 주요경영사항신고내용의 진행상황등 - 기 신고한 주요 경영사항의 진행 상항 "해당사항없습니다."

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제23기주주총회(2017.03.17)	1. 제23기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표, 연결재무제표 승인의 건
2. 이익잉여금처분(안) 승인의 건
2-1호 의안 : 배당금 보통주 1주당 125원(액면가 25%)
2-2호 의안 : 배당금 보통주 1주당 200원(액면가 40%) (주주제안)
3. 이사 선임의 건
3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건
3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (주주 제안)
4. 이사의 보수한도 승인의 건 5. 정관 일부 변경의 건 (주주 제안)	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인 2-1호의안으로 승인함3-1 원안대로승인3-2 부결됨4. 원안대로 승인5. 의안 철회(대표주주가 제안 철회함)

임시주주총회(2016.05.16)	1. 정관 일부변경의 건 2. 이사 선임의 건
- 사외이사 : 송태명(신임)	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인

제22기주주총회(2016.03.18)	1. 제22기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분(안) 승인의 건 - 이익배당 예정금액 보통주 : 1주당 100원(액면가의 20%)2. 정관 일부변경의 건 3. 이사 선임의 건
- 사외이사 : 장지원(중임)4. 감사 선임의 건 5. 이사의 보수한도 승인의 건6. 감사의 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3. 원안대로 승인4. 부결됨5.원안대로 승인6.원안대로 승인

제21기주주총회(2015.03.18)	1. 제21기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분(안) 승인의 건 - 이익배당 예정금액 보통주 : 1주당 75원(액면가의 15%)2. 이사 선임의 건
2-1 사내이사 : 강병중(중임) 2-2 사내이사 : 강호찬(중임)3.감사 선임의 건 - 상근 감사 박길린(중임)4. 이사의 보수한도 승인의 건5. 감사의 보수한도 승인의 건	1.원안대로 승인2.원안대로 승인3.원안대로 승인4.원안대로 승인5.원안대로 승인

2. 우발부채등 가. 중요한 소송사건 당사는 보고서 제출일 현재까지 최근 5사업년도내에 중요한 소송사건 내용이 없습니다.나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2017.03.31) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황 "해당사항없습니다."라. 채무인수약정 현황 "해당사항없습니다."마. 그 밖의 우발채무 등 "해당사항이 없습니다."

신용보강 제공 현황(단위 : )

발행회사(SPC)	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액	신용보강 유형

-	-	-	-	-	-

장래매출채권 유동화 현황(단위 : )

발행회사(SPC)	기초자산	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액

-	-	-	-	-	-

장래매출채권 유동화채무 비중(단위 : )

-	당기말	전기말	증감

금액(A)	(비중,%)	금액(B)	(비중,%)	(A-B)

유동화채무	-	-	-	-

총차입금	-	-	-	-	-

매출액	-	-	-	-	-

매출채권	-	-	-	-	-

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2017.01.01. ~ 2017.03.31.) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 - - - 총액 - - - 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2017.01.01. ~ 2017.03.31.) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 - - - - - - - - - - 합 계 ( - 건) - - - ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항없습니다. 5. 중소기업기준 검토표 - 중소기업에 해당되지않습니다. 6.공모자금 사용내역 "해당사항이 없습니다. "

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

7. 사모자금 사용내역 "해당사항이 없습니다."

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

9. 합 병등 전후의 재무사항 비교표 "해당사항이 없습니다."

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

XX	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.