케이에스피 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 3명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회의 의장은 당사 정관에 의거하여 대표이사가 맡고 있습니다. 또한 사외이사 전원이 감사위원회의 감사위원으로 활동하고 있습니다.

나. 이사회 운영규정의 주요내용

구분	내용

권한사항	제3조(책임과 권한)① 이사회는 법령 또는 회사 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.

운영절차	제8조(종류)① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.
② 정기이사회는 매분기 1회 개최함을 원칙으로 하고 개최일시는 의장이 별도로 통보한다.
③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다. 제9조(소집권자)① 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 유고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제6조 제2항에서 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
② 각 이사는 대표이사에게 의안을 기재한 서면을 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다. 이 경우 대표이사가 이사의 소집청구에 대하여 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하거나, 지체없이 이사회를 소집하지 아니하는 때에는 그 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다. 제10조(소집절차)① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1일 전에 각 이사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.② 이사회는 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 할 수 있다. 제11조(결의방법)① 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

권한위임사항	제13조(권한의 위임)이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항을 제외하고는 이사회 결의로써 일정한 범위를 정하여 대표이사에게 그 결정을 위임할 수 있다.

다. 이사회의 중요의결사항 등 당기 중에 이사회의 중요의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명(출석률)	사외이사 등의 성명(출석률)

이범호(100%)	전호준(79%)	박현호(86%)	김주현(100%)	박중균(100%)	이기창(100%)	이태규(100%)	임채순(100%)

찬반여부	찬반여부

1	2025.01.21.	(제1호의안) 제25기 내부회계관리제도 운영실태 보고(제2호의안) 제25기 내부결산 승인의 건	-가결	-찬성	-찬성	-찬성	-찬성	-찬성	-찬성	--	--

2	2025.02.11.	주식매매계약 체결의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

3	2025.03.06.	제25기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

4	2025.03.06.	현금 배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

5	2025.03.21.	대표이사 재선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

6	2025.03.28.	고문 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

7	2025.04.22.	제26기 1분기 재무제표 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8	2025.06.23.	기부금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

9	2025.06.27.	2025년 상반기 중대재해처벌법 이행 점검사항 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

10	2025.07.16.	제26기 반기 재무제표 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11	2025.08.27.	유형자산 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

12	2025.08.27.	금융기관 운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

13	2025.09.09.	제8회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

14	2025.10.22.	제26기 3분기 재무제표 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

15	2025.10.22.	사내이사 겸직 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

16	2025.10.22.	금융기관 운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

17	2025.11.28.	부동산 임대 사업 추가의 건	가결	찬성	-	-	찬성	-	-	찬성	찬성

18	2025.11.28.	내부회계관리규정 개정ㆍ시행의 건	가결	찬성	-	-	찬성	-	-	찬성	찬성

19	2025.12.30.	2025년 하반기 중대재해처벌법 이행 점검사항 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 2025년 3월 21일 정기주주총회에서 이태규,임채순 사외이사가 신규선임되었고, 박중균,이기창 사외이사가 사임하였습니다. 출석률은 선임일부터 사임일까지의 출석률입니다. 라. 이사회내 위원회

당사는 이사회내 감사위원회가 설치되어있으나, 기업공시서식 작성기준 제7장 제1절에 따라 감사위원회에 관련한 사항은 별도로 기재하지 아니합니다.

마. 이사의 독립성

당사의 이사 6명에 대한 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

성 명	직위	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계	임기종료일	연임여부(연임횟수)

이범호	대표이사	이사회	당사의 업무총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	없음	임원	2028년 3월 21일	여(2)

전호준	사내이사	이사회	당사의 업무총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	없음	임원	2028년 3월 21일	여(1)

박현호	사내이사	이사회	당사의 영업업무를 안정적으로 수행하기 위함	영업	없음	없음	2028년 3월 21일	여(2)

김주현	사외이사	이사회	재무 전문가로서 회계 및 재무 자문 외	재무자문감사위원회 위원장	없음	없음	2027년 3월 22일	부(0)

이태규	사외이사	이사회	경영상의 주요사항 자문	경영자문	없음	없음	2028년 3월 21일	부(0)

임채순	사외이사	이사회	경영상의 주요사항 자문	경영ㆍ기술자문	없음	없음	2028년 3월 21일	부(0)

바. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	2	-	2

사. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 06월 22일	코스닥협회	김주현	-	2025년 사외이사 및 감사(위원) 등을 위한 자본시장 주요이슈 전문연수

2025년 06월 22일	코스닥협회	이태규	-	2025년 사외이사 및 감사(위원) 등을 위한 자본시장 주요이슈 전문연수

2025년 06월 22일	코스닥협회	임채순	-	2025년 사외이사 및 감사(위원) 등을 위한 자본시장 주요이슈 전문연수