케이에스피 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사3명, 사외이사 1명 총 4명의 이사로 구성되어 있습니다 -각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제 8장 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회의 권한 내용

이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항 등 업무

집행에 관한 중요사항을 의결한다.

당사의 정관 제 36 조(이사의 직무)

부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)을 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위순서에 따라 그 직무를 대행한다.

당사의 정관 제 37 조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

다. 이사회의 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2015-01-02	관계회사 대여금 지급에 관한 건	가결	-

2	2015-01-09	관계회사 대여금 지급에 관한 건	가결	-

3	2015-01-13	관계회사 선급금 대여금 전환에 관한 건	가결	-

4	2015-01-23	내부회계관리제도 운용실태보고, 평가보고	가결	-

5	2015-02-02	관계회사 대여금 지급에 관한 건	가결	-

6	2015-02-03	신한은행 외화지급보증 약정의 건	가결	-

7	2015-02-09	신한은행 외화지급보증 약정의 건	가결	-

8	2015-02-17	관계회사 대여금 지급에 관한 건	가결	-

9	2015-02-25	관계회사 대여금 지급에 관한 건	가결	-

10	2015-03-02	관계회사 대여금 지급에 관한 건	가결	-

11	2015-03-06	제15기 내부결산승인의 건	가결	-

12	2015-03-10	관계회사 대여금 지급에 관한 건	가결	-

13	2015-03-11	제15기 정기주주총회 소집결의의 건	가결	-

14	2015-03-17	관계회사 대여금 지급에 관한 건	가결	-

15	2015-03-25	우리은행 B2B 대출의건	가결	-

16	2015-03-25	우리은행 B2B 대출의건	가결	-

17	2015-04-01	관계회사 대여금 지급에 관한 건	가결	-

18	2015-04-27	관계회사 대여금 지급에 관한 건	가결	-

19	2015-05-04	관계회사 대여금 지급에 관한 건	가결	-

20	2015-06-01	관계회사 대여금 지급에 관한 건	가결	-

21	2015-06-08	관계회사 대여금 지급에 관한 건	가결	-

22	2015-06-08	관계회사 대여금 지급에 관한 건	가결	-

23	2015-06-26	우리은행 기업운전자금 대출의 건	가결	-

24	2015-08-21	부산은행 신규대출 차입의 건	가결	-

25	2015-08-21	우리은행 기업운전자금 대출의 건	가결	-

26	2015-08-21	우리은행 기업운전자금 대출의 건	가결	-

27	2015-08-24	관계회사 대여금 지급에 관한 건	찬성

28	2015-09-14	관계회사 대여금 지급에 관한 건	찬성

29	2015-09-18	관계회사 대여금 지급에 관한 건	찬성

30	2015-09-21	관계회사 대여금 지급에 관한 건	찬성

31	2015-09-23	관계회사 대여금 지급에 관한 건	찬성

32	2015-09-25	관계회사 대여금 지급에 관한 건	찬성

33	2015-10-01	관계회사 대여금 지급에 관한 건	찬성

34	2015-10-02	관계회사 대여금 지급에 관한 건	찬성

35	2015-10-12	관계회사 대여금 지급에 관한 건	찬성

36	2015-11-02	관계회사 대여금 지급에 관한 건	찬성

37	2015-11-05	관계회사 대여금 지급에 관한 건	찬성

38	2015-11-09	관계회사 대여금 지급에 관한 건	찬성

39	2015-11-12	관계회사 대여금 지급에 관한 건	찬성

40	2015-11-16	관계회사 대여금 지급에 관한 건	찬성

41	2015-11-17	골프회원권 매각의 건	찬성

42	2015-11-23	관계회사 대여금 지급에 관한 건	찬성

43	2015-11-30	관계회사 대여금 지급에 관한 건	찬성

44	2015-12-15	골프회원권 매각의 건	찬성

45	2015-12-15	골프회원권 매각의 건	찬성

다. 사외이사 현황 사외이사 심규석은 2014년 3월 21일 개최된 제14기 정기주주총회에서 재선임되었습니다. 라. 사외이사의 주요활동 현황 등 당사는 상법 제542조 8항의 1및 동법시행령 제13조 1항 "채무자회생 및 파산에 관한법률"에 의한 회생절차를 진행 중인 법인으로 사외이사 선임 의무가 면제되었으나, 2010년 11월 15일 회생절차 종결 판정으로 사외이사 선임의 의무가 발생하였고, 2011년 3월 18일 개최된 제11기 정기주주총회에서 사외이사를 선임하였습니다.이사회에서의 사외이사 활동내역

회 차	개최일자	가결여부	참석현황	사외이사 의결여부(참석률)

심규석 (100%)

1	2015-01-02	가결	1/1	찬성

2	2015-01-09	가결	1/1	찬성

3	2015-01-13	가결	1/1	찬성

4	2015-01-23	가결	1/1	찬성

5	2015-02-02	가결	1/1	찬성

6	2015-02-03	가결	1/1	찬성

7	2015-02-09	가결	1/1	찬성

8	2015-02-17	가결	1/1	찬성

9	2015-02-25	가결	1/1	찬성

10	2015-03-02	가결	1/1	찬성

11	2015-03-06	가결	1/1	찬성

12	2015-03-10	가결	1/1	찬성

13	2015-03-11	가결	1/1	찬성

14	2015-03-17	가결	1/1	찬성

15	2015-03-25	가결	1/1	찬성

16	2015-03-25	가결	1/1	찬성

17	2015-04-01	가결	1/1	찬성

18	2015-04-27	가결	1/1	찬성

19	2015-05-04	가결	1/1	찬성

20	2015-06-01	가결	1/1	찬성

21	2015-06-08	가결	1/1	찬성

22	2015-06-08	가결	1/1	찬성

23	2015-06-26	가결	1/1	찬성

24	2015-08-21	가결	1/1	찬성

25	2015-08-21	가결	1/1	찬성

26	2015-08-21	가결	1/1	찬성

27	2015-08-24	가결	1/1	찬성

28	2015-09-14	가결	1/1	찬성

29	2015-09-18	가결	1/1	찬성

30	2015-09-21	가결	1/1	찬성

31	2015-09-23	가결	1/1	찬성

32	2015-09-25	가결	1/1	찬성

33	2015-10-01	가결	1/1	찬성

34	2015-10-02	가결	1/1	찬성

35	2015-10-12	가결	1/1	찬성

36	2015-11-02	가결	1/1	찬성

37	2015-11-05	가결	1/1	찬성

38	2015-11-09	가결	1/1	찬성

39	2015-11-12	가결	1/1	찬성

40	2015-11-16	가결	1/1	찬성

41	2015-11-17	가결	1/1	찬성

42	2015-11-23	가결	1/1	찬성

43	2015-11-30	가결	1/1	찬성

44	2015-12-15	가결	1/1	찬성

45	2015-12-15	가결	1/1	찬성

마. 이사의 독립성

당사의 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래등을 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.

사업보고서 제출일 현재 당사의 이사 4명 및 감사 1명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

(사업보고서 제출일 현재)

직 명	성 명	담당업무	추천인	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

대표이사	류흥목	총괄	이사회	해당사항 없음	최대주주의 대표이사

사내이사	손병영	경영지원 총괄	상동	상동	최대주주의 사내이사

사내이사	서정철	경영지원 총괄	상동	상동	해당사항 없음

사외이사	심규석	관리	상동	상동	해당사항 없음

감 사	최호식	감사	상동	상동	해당사항 없음