케이에스피 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명으로 구성되어 있습니다 -각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제 8장 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회의 권한 내용

이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항 등 업무

집행에 관한 중요사항을 의결한다.

당사의 정관 제 36 조(이사의 직무)

부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)을 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위순서에 따라 그 직무를 대행한다.

당사의 정관 제 37 조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

다. 이사회의 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2016-01-04	한국공작기계㈜ 2억5천5백 대여금 지급에 관한 건	가결	-

2	2016-01-08	한국공작기계㈜ 1억3천 대여금 지급에 관한 건	가결	-

3	2016-01-11	한국공작기계㈜ 3억1천 대여금 지급에 관한 건	가결	-

4	2016-01-11	한국공작기계㈜ 1억1천 대여금 지급에 관한 건	가결	-

5	2016-01-13	한국공작기계㈜ 1억 대여금 지급에 관한 건	가결	-

6	2016-01-14	한국공작기계㈜ 15억5천4백3십만원 대여금 지급에 관한 건	가결	-

7	2016-01-15	한국공작기계㈜ 2억 대여금 지급에 관한 건	가결	-

8	2016-02-01	한국공작기계㈜ 3억1천 대여금 지급에 관한 건	가결	-

9	2016-02-01	내부회계관리제도 운용실태보고, 평가보고	가결	-

10	2016-02-05	한국공작기계㈜ 1억5천 대여금 지급에 관한 건	가결	-

11	2016-02-11	제16기 내부결산승인의 건	가결	-

12	2016-02-11	한국공작기계㈜ 8천 대여금 지급에 관한 건	가결	-

13	2016-02-12	한국공작기계㈜ 6억1천3백8십만원 대여금 지급에 관한 건	가결	-

14	2016-02-15	한국공작기계㈜ 2억 대여금 지급에 관한 건	가결	-

15	2016-02-29	한국공작기계㈜ 10억 대여금 지급에 관한 건	가결	-

16	2016-03-04	한국공작기계㈜ 3억 대여금 지급에 관한 건	가결	-

17	2016-03-07	한국공작기계㈜ 2천 대여금 지급에 관한 건	가결	-

18	2016-03-09	제16기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	-

19	2016-03-11	제16기 정기주주총회 날짜 변경의 건	가결	-

20	2016-03-11	가야개발주식회사 골프회원권 매각에 관한 건(1억6천)	가결	-

21	2016-03-11	한국공작기계㈜ 3천 대여금 지급에 관한 건	가결	-

22	2016-03-14	한국공작기계㈜ 1억 대여금 지급에 관한 건	가결	-

23	2016-03-21	한국공작기계㈜ 2억 대여금 지급에 관한 건	가결	-

24	2016-03-29	제16기 정기주주총회	가결	-

25	2016-04-04	우리은행 B2B 대출의 건 (10억)	가결	-

26	2016-04-05	한국공작기계㈜ 1억7천 대여금 지급에 관한 건	가결	-

27	2016-04-08	한국공작기계㈜ 1억5천 대여금 지급에 관한 건	가결	-

28	2016-04-11	한국공작기계㈜ 8천5백 대여금 지급에 관한 건	가결	-

29	2016-04-14	한국공작기계㈜ 1억8천5백 대여금 지급에 관한 건	가결	-

30	2016-04-18	한국공작기계㈜ 6천 대여금 지급에 관한 건	가결	-

31	2016-04-20	한국공작기계㈜ 1억 대여금 지급에 관한 건	가결	-

32	2016-04-25	한국공작기계㈜ 22억9천5백7십만원 대여금 지급에 관한 건	가결	-

33	2016-04-28	한국공작기계㈜ 3억5천 대여금 지급에 관한 건	가결	-

34	2016-04-28	한국공작기계㈜ 6천8백5십3만7천3백8십2원 대여금 지급에 관한 건	가결	-

35	2016-04-28	한국공작기계㈜ 2억8천1백4십6만2천6백1십8원 대여금 지급에 관한 건	가결	-

36	2016-04-29	한국공작기계㈜ 4억3천 대여금 지급에 관한 건	가결	-

37	2016-05-02	한국공작기계㈜ 4억4천5백5십만원 대여금 지급에 관한 건	가결	-

38	2016-05-11	한국공작기계㈜ 1억 대여금 지급에 관한 건	가결	-

39	2016-05-18	한국공작기계㈜ 2억2천 대여금 지급에 관한 건	가결	-

40	2016-05-19	한국공작기계㈜ 9천5백 대여금 지급에 관한 건	가결	-

41	2016-05-20	한국공작기계㈜ 2억5천 대여금 지급에 관한 건	가결	-

42	2016-05-23	한국공작기계㈜ 7억 대여금 지급에 관한 건	가결	-

43	2016-06-03	한국공작기계㈜ 3억 대여금 지급에 관한 건	가결	-

44	2016-06-07	한국공작기계㈜ 2억5천8백8십만원 대여금 지급에 관한 건	가결	-

45	2016-06-09	한국공작기계㈜ 1천1백 대여금 지급에 관한 건	가결	-

46	2016-06-13	한국공작기계㈜ 2억5천 대여금 지급에 관한 건	가결	-

47	2016-06-15	한국공작기계㈜ 1억8천 대여금 지급에 관한 건	가결	-

48	2016-06-16	한국공작기계㈜ 2억8천 대여금 지급에 관한 건	가결	-

49	2016-06-17	한국공작기계㈜ 2억1천 대여금 지급에 관한 건	가결	-

50	2016-06-17	한국공작기계㈜ 3억5천 대여금 지급에 관한 건	가결	-

51	2016-06-23	우리은행 B2B 대출의 건 (38억)	가결	-

52	2016-06-27	한국공작기계㈜ 8천 대여금 지급에 관한 건	가결	-

53	2016-06-27	한국공작기계㈜ 1천7백 대여금 지급에 관한 건	가결	-

54	2016-07-22	회생절차 개시 신청 결의의 건	가결	-

다. 사외이사 현황 2014년 3월 21일 개최된 제14기 정기주주총회에서 재선임되었던 사외이사 심규석은 당사의 회생계획안 제12장 임원의 선임 및 해임 제1조에 따라 법원의 허가를 득하여 2017년 2월 15일 회생계획 인가와 동시에 해임되었습니다. 라. 사외이사의 주요활동 현황 등 당사는 상법 제542조 8항의 1및 동법시행령 제34조 1항 "채무자회생 및 파산에 관한법률"에 의한 회생절차를 진행 중인 법인으로 사외이사 선임 의무가 면제되었습니다.

이사회에서의 사외이사 활동내역

회 차	개최일자	가결여부	참석현황	사외이사 의결여부(참석률)

심규석 (100%)

1	2016-01-04	가결	1/1	찬성

2	2016-01-08	가결	1/1	찬성

3	2016-01-11	가결	1/1	찬성

4	2016-01-11	가결	1/1	찬성

5	2016-01-13	가결	1/1	찬성

6	2016-01-14	가결	1/1	찬성

7	2016-01-15	가결	1/1	찬성

8	2016-02-01	가결	1/1	찬성

9	2016-02-01	가결	1/1	찬성

10	2016-02-05	가결	1/1	찬성

11	2016-02-11	가결	1/1	찬성

12	2016-02-11	가결	1/1	찬성

13	2016-02-12	가결	1/1	찬성

14	2016-02-15	가결	1/1	찬성

15	2016-02-29	가결	1/1	찬성

16	2016-03-04	가결	1/1	찬성

17	2016-03-07	가결	1/1	찬성

18	2016-03-09	가결	1/1	찬성

19	2016-03-11	가결	1/1	찬성

20	2016-03-11	가결	1/1	찬성

21	2016-03-11	가결	1/1	찬성

22	2016-03-14	가결	1/1	찬성

23	2016-03-21	가결	1/1	찬성

24	2016-03-29	가결	1/1	찬성

25	2016-04-04	가결	1/1	찬성

26	2016-04-05	가결	1/1	찬성

27	2016-04-08	가결	1/1	찬성

28	2016-04-11	가결	1/1	찬성

29	2016-04-14	가결	1/1	찬성

30	2016-04-18	가결	1/1	찬성

31	2016-04-20	가결	1/1	찬성

32	2016-04-25	가결	1/1	찬성

33	2016-04-28	가결	1/1	찬성

34	2016-04-28	가결	1/1	찬성

35	2016-04-28	가결	1/1	찬성

36	2016-04-29	가결	1/1	찬성

37	2016-05-02	가결	1/1	찬성

38	2016-05-11	가결	1/1	찬성

39	2016-05-18	가결	1/1	찬성

40	2016-05-19	가결	1/1	찬성

41	2016-05-20	가결	1/1	찬성

42	2016-05-23	가결	1/1	찬성

43	2016-06-03	가결	1/1	찬성

44	2016-06-07	가결	1/1	찬성

45	2016-06-09	가결	1/1	찬성

46	2016-06-13	가결	1/1	찬성

47	2016-06-15	가결	1/1	찬성

48	2016-06-16	가결	1/1	찬성

49	2016-06-17	가결	1/1	찬성

50	2016-06-17	가결	1/1	찬성

51	2016-06-23	가결	1/1	찬성

52	2016-06-27	가결	1/1	찬성

53	2016-06-27	가결	1/1	찬성

54	2016-07-22	가결	1/1	찬성

마. 이사의 독립성

당사의 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래등을 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.

다만, 당사는 현재 회생절자 진행중인 기업으로서 회생계획안 '제12장 임원의 선임 및 해임 제1조' 규정에 따라 회사의 회생결정 인가와 동시에 대표이사와 이사, 감사는 회생결정 인가일 전원 해임되었으며, 2017년 02월 17일 법원의 허가를 득하여 신규로 사내이사 2인을 선임결정하였습니다. (사업보고서 제출일 현재)

직 명	성 명	담당업무	추천인	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사	남경두	관리	-	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	박현호	관리	-	해당사항 없음	해당사항 없음