eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
에이치시티 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 05 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 에이치시티
대 표 이 사 : 이 수 찬
본 점 소 재 지 : 경기도 이천시 마장면 서이천로 578번길 74
(전 화) 031-645-6300
(홈페이지) http://www.hct.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 권용택
(전 화) 031-645-6305
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 7
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 8
5. 의결권 현황 ----------------------- 10
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 10
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 58
1. 요약재무정보 ----------------------- 58
2. 연결재무제표 ----------------------- 58
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 63
4. 재무제표 ----------------------- 131
5. 재무제표 주석 ----------------------- 136
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 184
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 186
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 187
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 189
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 189
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 190
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 192
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 194
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 197
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 197
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 198
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 201
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 203
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 204
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 208
1. 전문가의 확인 ----------------------- 208
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 208
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사의 개황1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

HYUNDAI C-TECH, AMERICA INC.	2013-07-08	1726 Ringwood Ave San Jose, CA 95131 USA	글로벌 시험인증 및 교정	4,831	의결권의 과반수 보유(기업회계기준서 제1110호)	미해당

HCT AMERICALLC.	2012-01-04	726 Ringwood Ave San Jose,CA 95131 USA	글로벌 인증 및 영업마케팅	183	상동	미해당

UNIVERSAL COMPLIANCE LABORATORIES	1993-01-11	726 Ringwood Ave San Jose, CA 95131 USA	글로벌 시험인증 및 영업마케팅	466	상동	미해당

PT HCT INDONESIA	2018-11-28	Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia	인도네시아시험인증 및 영업마케팅	290	상동	미해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

- 변동사항 없음

나. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 에이치시티'라고 칭하고, 영문으로는 'HCT Co., Ltd'라고 표기합니다. 다. 설립일자당사는 2000년 5월 12일 (주)현대교정인증기술원을 설립한 후 현대전자산업(주)으로부터 품질보증부문사업부를 영업양수도 받아 경기도이천시에 본사로 두고 설립하였습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분	내 용

본사 주소	경기도 이천시 마장면 서이천로 578번길 74

전화번호	031) 645-6300

홈페이지 주소	www.hct.co.kr

마. 중소기업 해당 여부

구분	기준	당사 현황	적/부합

1. 해당업종	서비스업	전문, 과학 및 기술 서비스업	적합

2. 자산기준	5,000억원 미만	713억원	적합

3. 매출액	600억원 이하	358억원

4.소유 및 경영의 독립성	독점규제및공정거래에관한법률제14조제1항의 상호출자제한기업 집단에 속하는 회사가 아닐것	독립성 충족	적합

주) 작성기준일은 2018년 12월 31일 입니다.

바. 벤처기업 해당여부 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 대한민국에 대리인이 있는 경우당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

아. 주요 사업의 내용당사는 시험.인증서비스용역업과 측정기기의 교정용역 및 수리용역업등을 주사업으로 영위하고 있으며, 당사의 정관상 목적사업은 다음과 같습니다.

목 적 사 업	비 고

1. 기술연구 및 용역수탁업	-

2. 전자 전기, 통신기계, 기구 및 그 부품의 판매, 임대 및 관련 서비스업	-

3. 센서 관련제품의 판매업	-

4. 컴퓨터 활용을 위한 소프트웨어 개발 및 임대업	-

5. 전자 전기기계, 기구의 임대업	-

6. 자동 제어장치의 판매업	-

7. 정보서비스업	-

8. 전자상거래업	-

9. 유통업, 도.소매업	-

10. 무역업	-

11. 교정인증 기술연구소의 운영	-

12. 부동산매매 및 임대업	-

13. 건설업	-

14. 산업용 로봇 판매 및 임대, 수리업	-

15. 전기 각호와 관련되는 사업 및 투자	-

자. 공시서류 작성 기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 당사의 보고서 기준일 현재 계열회사의 현황은 다음과 같습니다.

회 사 명	지분율	소재지	결산월	상장여부	업종

HCT AMERICA LLC. (주1)	100%	미국	12월	비상장	기술검사서비스

HYUNDAI C-TECH, AMERICA INC.	100%	미국	12월	비상장	기술검사서비스

HCTI PRIVATE LIMITED	51.45%	인도	4월	비상장	기술검사서비스

UNIVERSAL COMPLIANCE LABORATORIES(주2)	100%	미국	12월	비상장	기술검사서비스

PT HCT INDONESIA(주3)	60%	인도네시아	12월	비상장	기술검사서비스

(주 1) 2018년 7월 HCT AMERICA LLC 지 분 49% 추가 취득으로 보고서 제출일 현재 지분율은 100%이며, 2018년 7월 연결대상 종속기업으로 편입 되었습니다.

(주2)2018년 7월 당사의 종속기업인 HYUNDAI C-TECH, AMERICA INC.가 UNIVERSAL COMPLIANCE LABORATORIES 지분 100% 취득하여 연결대상 종속기업으로 편입 되었습니다.

(주3)2018년 11월 당사의 종속기업인 PT HCT INDONESIA 의 지분 60% 취득하여 연결대상 종속기업으로신규 편입 되었습니다.

차. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상유가증권등	신용등급	평가회사	평가구분

카. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2016년 10월 17일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

일자	내 용

2000년05월	㈜현대교정인증기술원 설립(현대전자품질부분 영업양수도 계약체결)

2000년05월	대표이사 이현희 취임

2000년06월	기술표준원 자율교정기관 지정(지정번호 B 89031)

기술표준원 국가교정기관 지정(지정번호 B 85003)

2000년08월	전자파장해 등 5개분야 시험기관 지정(KR00032, 정보통신부 전파연구소)

2000년12월	ISO/IEC 17025 국제공인교정기관 인정(KC00-011호, KOLAS)

2001년01월	전도, 방사분야 공인시험소 등록 (일본 VCCI)

2001년04월	EMC, MPR Ⅱ, 저주파 분야 공인시험소 인가 (독일 TVU)

2002년03월	전자파흡수율분야 시험기관 지정(KR002, 정보통신부 전파연구소)

2002년03월	국내 최초 전자파흡수율 시험기관 인가(RRA)

2002년11월	부설연구소 설립

2003년03월	ISO/IEC 17025 국제공인시험기관 인정(KT197, KOLAS)

2003년04월	기술신용보증기금 우량기술기업 선정

중소기업청 해외규격인증획득지원사업 컨설팅기관 지정

2003년06월	PCTEST Engineering Lab., Inc. Coumbia, MD, USA(COA-20041213-2)

2003년10월	국내 최초 WCDMA 인증

GSM PHONE CE 공인시험소 인가 (영국 BABT)

2003년12월	산업자원부장관 표창(중소기업 해외규격인증획득 지원사업)

2004년02월	GSM PHONE CE 공인시험소 인가 (7Layers, RFI)

2004년11월	제34회 정밀기술대회 측정기술부문 대통령상 수상

2005년~2014년	국내 유일 Type-Approval 시험기관(팬택그룹)

2005년06월	IC 공인시험소 지정(KR0032, 캐나다 IC)

미국 법인 설립(국내 최초 정보통신부 지정시험기관)

2005년07월	미국 법인 전자파내성분야 시험기관 지정(전파연구소)

2005년08월	FCC 공인시험소 지정(KR0032, 미국 NIST)

2005년11월	제35회 정밀기술진흥대회 정밀측정능력부문 중기청장상 수상

2006년01월	규격인증 시험 사외시험소 계약 (엘지전자 주식회사)

2006년11월	OTA분야 공인시험소 인가(20061117-00, 미국 CTIA)

제36회 정밀기술진흥대회 계량 측정기 개발부문 산업자원부 장관상 수상

제43회 무역의날 300만불 수출탑 수상

CTIA CERTIFICATION PROGRAM Certificate of Authorization

2006년12월	기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 인증 (중기청)

2007년02월	이수찬 대표이사 취임

2007년03월	㈜에이치시티로 상호 변경

2007년10월	제6회 100대 우수 특허제품 수상

2008년01월	규격인증 시험 사외시험소 계약 (삼성전자 주식회사)

2008년04월	세계 최초 3.5 Ghz Fixed Wimax Repeater CE인증

2008년08월	ISO 9001, 14001 인증 획득 (한국능률협회인증원)

2008년10월	경기도 유망중소기업 인증 획득

2008년11월	R 공인시험소 인정(6001616a, 독일 Phoenix Testlab)

2009년06월	반도체부문 영업양수도

2009년12월	국내 단일 시험소 계약 (JATE)

2010년01월	㈜에이치시티 대구지점 설립

2010년04월	경기도 일자리우수기업

2010년08월	전자파장해분야 10M 시험장 준공

2010년11월	세계 최초 LTE Data Momem Card FCC 인증

2011년03월	경기도 이천시 마장면 본점이전(구: 경기도 이천시 부발읍 아미리 산 136-1)

㈜에이치시티 하이닉스지점 설립

2012년01월	미국 캘리포니아 현지법인 설립 (HCT AMERICA LLC)

2012년08월	미국 사우스캐롤라이나 현지법인 설립 (HCT INSTRUMENTS, INC)

2012년09월	CB Testing Lab 인가 (TL449, IECEE)

2012년10월	EMC, RF분야 공인시험소 인가

2012년12월	제42회 한국정밀산업기술대회 정밀측정부문 지식경제부 장관상 수상

2013년07월	미국 캘리포니아 현지법인 설립 (HYUNDAI C-TECH, INC)

2013년07월	RTA 공인시험소 인가(홍콩 OFCA)

2013년08월	미국법인(HCT America LLC) TCB 획득 (3352.01,A2LA)

2013년10월	2013년 세계표준의 날 대통령상 표창

2014년01월	강소기업 선정(고용노동부)

RF분야 공인시험소 인가(미국 WI-FI Alliance, CTIA-The Wireless Association)

소음도 검사기관 지정( 제2014-01호, 환경부)

2014년05월	대기전력 시험기관 지정(산업통상자원부)

에너지효율관리 시험기관 지정(산업통상자원부)

2014년06월	시험인증 MOU 체결(캐나다 CAS Group)

2014년10월	EMC, 유선분야 공인시험기관 인정(남아공 ICASA)

2014년11월	RTA 공인시험소 인가(KOLAS 197, GHWN NATA)

2015년03월	2015년 납세자의날 모범납세자로 이천세무서장 표창

2015년06월	Battery 분야 공인시험소 인가(미국 CEC)

2015년07월	PTC 공인시험소 인가(CPAS 3019, 뉴질랜드 TELEPERMIT)

2015년12월	2015.12.29일 기술서비스부문(에이치시티)과 제조부문(에이치시티엠) 인적분할

2016년02월	이란 CRA 공인시험소 인가(CRA-1215-01)

2016년 04월	National Instruments 공식 파트너쉽 체결

2016년 10월	한국거래소 코스닥시장 상장

2016년 10월	FLUKE 공식 파트너쉽 체결

2016년 12월	프랑스 Orange社 OTA/SAR 분야 공인 시험소 인가

2017년 04월	쌍용자동차 EMC시험소 인정 획득

2017년 06월	르노삼성자동차 EMC시험소 인정 획득

2017년 06월	현대자동차 EMC시험소 인정 획득

2017년 07월	미국법인(HYUDAI C-TECH, AMERICA INC) A2LA 인정획득

2017년 09월	인도법인(HCTI PRIVATE LIMITED) 지분 취득

2017년 11월	KANOMAX 공식 파트너쉽 체결
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000.06.21	-	보통주	40,000	5,000	5,000	설립자본금

2003.03.25	유상증자(주주배정)	보통주	5,000	5,000	5,000	주식배당

2003.07.10	유상증자(주주배정)	보통주	42,739	5,000	5,000	주주배정

2004.03.05	유상증자(주주배정)	보통주	13,160	5,000	5,000	주주배정

2004.08.04	유상증자(주주배정)	보통주	38,949	5,000	5,000	주주배정

2005.03.28	유상증자(주주배정)	보통주	12,586	5,000	5,000	주주배정

2005.04.28	유상증자(주주배정)	보통주	8,715	5,000	5,000	주주배정

2006.02.25	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	5,000	5,000	주주배정

2006.03.29	유상증자(주주배정)	보통주	14,503	5,000	5,000	주주배정

2012.02.07	-	보통주	76,043	5,000	5,000	자사주소각

2014.03.21	유상증자(주주배정)	보통주	20,941	5,000	5,000	주주배정

2015.03.12	유상증자(주주배정)	보통주	24,080	5,000	5,000	주주배정

2015.12.29	-	보통주	12,982	5,000	5,000	인적분할

2016.04.28	유상증자(주주배정)	보통주	169,290	5,000	5,000	주주배정

2016.05.05	주식분할	보통주	3,068,442	500	500	액면분할

2016.10.11	유상증자(일반공모)	보통주	1,170,554	500	17,000	기업공개

2019.03.25	무상증자	보통주	2,289,717	500	500	주주배정
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,958,676	-	6,958,676	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	89,025	-	89,025	-

1. 감자	76,043	-	76,043	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	12,982	-	12,982	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,869,651	-	6,869,651	-

Ⅴ. 자기주식수	874	-	874	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,868,777	-	6,868,777	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	500	374	-	-	874	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	500	374	-	-	874	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,869,651	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	874	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,868,777	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기	제18기	제17기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,628	88	4,185

(별도)당기순이익(백만원)	4,610	318	4,182

(연결)주당순이익(원)	792	19	1,389

현금배당금총액(백만원)	458	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	12.62	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	1.133	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	100	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무정보 이용상의 유의점연결재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준서에 따라 작성되었으며, 작성기준일 현재 유효하거나 조기적용 가능한 한국채택국제회계기준서 및 해석서에 따라 작성되었습니다. 기타 자세한 사항은 "Ⅲ.재무에관한사항"의 주석부분을 참조하시기 바랍니다

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목은 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제20기(당기)	한울회계법인	-	-

제19기(전기)	한울회계법인	적정	-

제18기(전전기)	한울회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제20기(당기)	한울회계법인	재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사	65백만원	-

제19기(전기)	한울회계법인	재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사	50백만원	838

제18기(전전기)	한울회계법인	재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사	45백만원	986

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제20기(당기)	-	-	-	-	-

제18기(전기)	2018.04.30	세무조정	2018.01.01~2019.03.31	8백만원	한울회계법인

제17기(전전기)	2017.04.30	세무조정	2017.01.01~2018.03.31	8백만원	한울회계법인

4. 내부통제에 관한 사항가. 내부통제 당사의 감사는 회사의 집행기관과 타 부서로부터 독립된 지위를 가지고 분기 및 반기, 결산 감사를 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 감사 결과 지 적사항 및 이상이 발견된 사항은 없습니다. 나. 내부회계관리제도 및 내부회계관리자가 보고한 내용 점검 결과 회계업무처리에 있어 내부회계관리제도를 위반하여 작성된 사실을 발 견할수 없었습니다. 내부회계관리규정에 입각한 내부회계관리제도의 운용실태 는 적정합니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요

사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 2명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이수찬 대표이사가 이사회 의장을 수행하고 있습니다.감사는 당사와 특수관계가 없는 비상근 감사 1인이 선임되어 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항"의 1. 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요의결사항 등

개최일자	의 안 내 용	가결 여부	이사의성명

사내이사이수찬 (출석율100%)	사내이사허봉재(출석율 100%)	사내이사권용택(출석율 100%)	사외이사남상욱(출석율 100%)	사외이사박정덕 (출석율100%)

찬반여부

2019-02-13	1. 내부회계관리제도 운영실태의 보고	-	-	-	-	-	-

2. 제19기(2018년)별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 현금, 현물배당의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 제19기(2018년) 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 2019년도 경영계획 등 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-03-08	1. 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 무상증자 실시의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-03-08	1. 미국법인 HCTA 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-03-28	1. 미국법인 HCT America Inc 유상증자참여 및 자금대여의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-04-29	1. 2019년 1분기 재무결산 보고	-	-	-	-	-	-

2. EMC 의왕사무소 지점설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회- 해당사항 없음 라. 이사의 독립성- 이사후보의 인적사항에 관한 주주총회 전 공시여부 : 주주총회 소집통지, 공고사항에 기재, 비치(2019.03.13)- 주주의 추천여부 : 해당사항 없음- 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 : 해당사항 없음 마. 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건여부

남상욱	81.02	서울대 전자공학	없음	결격 없음
-상법 제542조의 8에서 규정한 결격요건에 해당사항 없음

81.3~83.2	한국과학기술원 전자공학

86.8~89.5	Univ. of Texas, Austin전기공학전공

16.01~16.12	한국전자파학회 회장 역임

00.04~현재	現 서울대 공대 전기공학부 교수

박정덕	83.02	중앙대 의과대학

84.03~89.02	중앙대 대학원(의학박사)

93.03~현재	現 중앙대 의과대학 교수

99.02~01.01	Visiting Associate Professor, Univ. of kansas Medical Center, dept. of Pharmacology Toxicology Visiting Professor, School of Health Science, Purdue University

바. 이사의 손해배상 책임보험 가입여부 당사는 사업보고서 제출일 현재 이사의 업무 수행 상 있을 수 있는 손해배상책임과 관련하여 현대해상화재보험주식회사에 임원배상책임보험을 가입하고 있습니다. 사. 사 외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회에서 회사의 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의 응답함
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회를 설치하고 있지 않으며, 주주총회에서 선임된 비상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

이용규	1983.021989.121991.03~현재2016.10~현재	중앙대학교 법학사(미) 플로리다 주립대학교 행정학박사중앙대학교 행정학과 정교수한국환경산업기술원 구제계정운용위원	없음	-

다. 감사의 독립성감사는 독립된 지위로서 이사회 및 회계처리를 포함한 전반적인 업무의 집행을 감독하며, 정관 제45조에 근거하여 제반업무와 장부 및 관계서류의 제출을 요구할 수 있으며, 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있고, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

구 분	내 용

정관 제45조
(감사의직무)	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 제34조 제3항 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

라. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결 여부	참석여부

2019-02-13	1. 내부회계관리제도 운영실태의 보고	-	참석

2. 제19기(2018년)별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결

3. 현금, 현물배당의 건	가결

4. 제19기(2018년) 영업보고서 승인의 건	가결

5. 2019년도 경영계획 등 승인의 건	가결

2019-03-08	1. 정기주주총회 소집의 건	가결	참석

2. 무상증자 실시의 건	가결

2019-03-08	1. 미국법인 HCTA 유상증자 참여의 건	가결	참석

2019-03-28	1. 미국법인 HCT America Inc 유상증자참여 및 자금대여의건	가결	참석

2019-04-29	1. 2019년 1분기 재무결산 보고	-	참석

2. EMC 의왕사무소 지점설치의 건	가결

바. 감사 교육 미실시 내역감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	이사회에서 회사의 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의응답함

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

※ 감사를 지원하는 별도의 사내조직은 없음

준법지원인 지원조직현황-해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부당사는 사업보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 사업보고서 제출일 현재 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 다. 소수주주권의 행사여부 당사는 사업보고서 제출일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 라. 경영권 분쟁 당사는 사업보고서 제출일 현재 공시대상기간 중 경영권과 관련하여 분쟁이 발생한 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이수찬	최대주주(본인)	보통주	687,572	15.01	1,031,358	15.01	무상증자

허봉재	등기임원	보통주	549,220	11.99	823,830	11.99	무상증자

권용택	등기임원	보통주	440,860	9.63	661,290	9.63	무상증자

자사주	-	보통주 (의결권없는주식)	500	0.01	874	0.01	무상증자단주취득

계	보통주	1,677,652	36.63	2,516,478	36.63	-

보통주 (의결권없는주식)	500	0.01	874	0.01	-

※ 2019.03.25 무상증자(1주당 0.5주)에 의해 소유주식수가 증가되었습니다.

2.최대주주의 주요경력 및 개요

구 분	내 용

성 명	이수찬( 李秀瓚 / Lee Soo Chan )

학 력	졸업연도	학교명	학과

1975.02	건국대학교	전자공학 전공

주요경력	근무기간	직장	직위

1978.01~1983.11	로옴코리아(주)	계장

1983.12~2000.05	현대전자산업㈜	실장

2000.06~2007.02	㈜에이치시티	전무이사

2007.03~현재	現 (주)에이치시티 대표이사	대표이사

3.최대주주 변동내역 공시대상 기간동안 최대주주의 변동은 없습니다.

4. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이수찬	1,031,358	15.01

허봉재	823,830	11.99

권용택	661,290	9.63

우리사주조합	135,801	1.98	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,182	99.14	2,911,076	42.37%

※ 소액주주는 발행주식 총식의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주로 최근 주주명부 폐쇄일인 2019.03.25일 기준으로 작성함

5. 주식사무 정관상에 규정된 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.

정관에 규정된신주인수권의 내용(제10조)	제 10 조 (신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우.
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우
5. ”근로자복지기본법” 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
6. “상법” 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.
7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우.
8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관,집합투자기구 또는 기관투자자, 국내외법인등에게 신주를 발행하는 경우
9. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 재무구조의 개선, 연구개발, 생산,판매,자본제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
10.주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.
④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부 폐쇄시기	매년 1월 1일 부터 1월 31일 까지

공고의 방법	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hct.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재할 수 있다

주주의 특전	해당사항 없음	명의개서대리인	한국예탁결재원

6. 주가 및 주식거래 실적

구 분	2019년3월	2019년2월	2019년1월	2018년12월	2018년11월	2018년10월

최고주가	14,050	14,750	15,200	10,100	11,100	11,050

최저주가	8,550	12,150	8,470	8,660	8,540	8,300

월 최고거래량	365,500	243,600	2,604,813	8,478	89,560	28,501

월 최저거래량	26,809	15,210	10,796	928	1,478	971

월간거래량	1,862,302	1,475,487	7,786,328	78,777	361,387	212,240
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이수찬	남	1954.03	사장	등기임원	상근	회사총괄	건국대 전자공학과現(주)에이치시티 대표이사	1,031,358	-	본인	19년	2021.03.30

허봉재	남	1958.04	부사장	등기임원	상근	인증사업본부장	조선대 전자공학과현대전자산업(주)	823,830	-	등기임원	19년	2021.03.30

권용택	남	1960.05	전무	등기임원	상근	경영기획실장	한양대 전자과현대전자산업(주)	661,290	-	등기임원	19년	2021.03.30

남상욱	남	1959.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대 전자공학서울대 공대 교수	-	-	-	4년	2022.03.28

박정덕	남	1958.08	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	중앙대 의과대학중앙대 의과대학 교수	-	-	-	4년	2022.03.28

이용규	남	1957.11	감사	등기임원	비상근	감사	중앙대학교 사회과학대학교수	-	-	-	1년	-

안인수	남	1960.08	전무	미등기임원	상근	CFO	한국방송통신대 영어영문과(주)하이닉스반도체	-	-	-	1년	-

홍성고	남	1969.05	상무	미등기임원	상근	인증지원센터장	서일전문대 전자과현대전자산업(주)	36,129	-	-	1년	-

이상준	남	1972.01	이사	미등기임원	상근	통신시험센터장	경원대학교 전자공학과
현대전자산업㈜	80,137	-	-	19년	-

김경철	남	1958.01	상무	미등기임원	상근	교정사업본부장	운봉공업고등학교 전자과
현대전자산업㈜
KTICC㈜	-	-	-	3년	-

유철상	남	1969.01	이사	미등기임원	상근	교정센터장	울산대학교 전자계산과
㈜현대전자산업
㈜현대정보기술	306,060	-	-	18년	-

직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

인증/교정	남	215	0	10	0	225	5.63	2,510,175	11,156	-

인증/교정	여	44	0	1	1	46	5.73	469,966	10,216	-

합 계	259	0	11	1	271	5.64	2,980,141	10,997	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	139,824	27,964	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	2,000,000	-

감사	1	200,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	187,559	31,260	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	161,359	53,786	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	6,000	3,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	20,200	20,200	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 2019년1분기말 현재 개인별 5억원 이상의 보수를 지급받은 등기임원 없음※ 현재 재임중인 이사, 감사 외에 공시서류 작성일 기준일이 속하는 사업년도의 개시일로부터 공시서류작성 기준일까지의 기간동안 퇴직한 이사, 감사를 포함

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황 가. 계열회사 현황당사는 분기보고서 제출일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 상호출자제한기업단, 출자총액제한기업집단, 채무보증제한기업집단에 속하여 있지 않습니다. 다만, 당사는 다음과 같이 총 5개의 계열회사와 함께 동일한 기업집단에 속하여 있습니다.

구분	회사명	소재
국가	주요 업종	상장
여부	소유
주식수	지분율	비고

계열회사	HYUNDAI C-TECH, AMERICA INC.	미국	시험인증 및 교정	비상장	-	100%

계열회사	HCT AMERICA LLC	미국	시험인증	비상장	-	100%

계열회사	UNIVERSAL COMPLIANCE LABORATORIES	미국	시험인증	비상장	-	100%

계열회사	PT HCT Indonesia	인도네시아	시험인증	비상장	-	60.0%

계열회사	HCTI PRIVATE LIMITED	인도	시험인증	비상장	-	51.45%

나.타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

HYUNDAI C-TECH, AMERICA INC	2013.07.08	사업확장	56,726	4,350,000	100	4,879,696	200,000	224,136	-	4,550,000	100	5,103,832	4,831,186	-321,137

HCT AMERICA LLC	2012.01.04	사업확장	150,000	294,118	100	189,427	-	-	-	294,118	100	189,427	183,225	64,148

UNIVERSAL COMPLIANCE LABORATORIES	2018.07.02	사업확장	1,849,951	2,000	100	1,849,951	-	-	-	2,000	100	1,849,951	466,189	13,777

PT HCT Indonesia	2018.11.28	사업확장	121,992	-	60	121,992	-	-	-	-	60	121,992	290,179	-24,101

HCTI PRIVATE LIMITED	2017.09.06	사업확장	9,322	51,000	51.45	17,190	-	-	-	51,000	51.45	17,190	56,786	-982

합 계	4,697,118	7,058,256	200,000	224,136	-	4,897,118	-	7,282,392	5,827,565	-268,295
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등 에 대한 신용공여 등 - 보고서 제출일 현재 대주주 등에 대한 신용공여, 자산양수도, 영업거래 등 기타의 거래관계가 없습니다.

2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래가. 매출 및 매입 거래 별도 재무제표 주석 34.특수관계자와의 거래를 참조하여 주시기 바랍니다.

(단위: 천원)

특수관계자 범주	회사명	당기	전기

수 익	비 용	수 익	비 용

매 출	임대료수입	매 입	외주가공비등	기타	매 출	임대료수입	매 입	외주가공비등

공동기업	HYUNDAI C-TECH, AMERICA INC	26,063	-	-	-	-	-	-	-	-

PT HCT Indonesia	82,449	-	-	-	-	-	-	-	-

HCTI PRIVATE LIMITED	-	-	-	17,992	-	-	-	-	30,841

HCT AMERICA LLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기타의 특수관계자	주식회사 에이치시티엠	-	13,815	-	-	-	146,696	24,285	-	403,472

합 계	108,512	13,815	-	17,992	-	146,696	24,285	434,313

나. 지급보증 내역 당 기말 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공한 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(단위:USD)

보증처	보증금액	보증내용

HYUNDAI C-TECH, AMERICA INC	170,900	사무실임차료 지급보증
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경사항

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 주주총회 의사록 요약

연도	개최일자	의 안	승인여부	비고

2017년	2017.03.24	[정기주주총회]-제17기 재무제표 승인의건
-이사 보수 한도 승인의 건
-감사 보수한도 승인의 건	원안대로승인	-

2018년	2018.03.30	[정기주주총회]-제18기 재무제표 승인의건-사내이사 선임의 건
-이사 보수 한도 승인의 건
-감사 보수한도 승인의 건	원안대로승인	-

2019년	2019.03.28	[정기주주총회]-제19기 재무제표 승인의건-정관 일부변경의 건-이사 선임의 건-감사 선임의 건
-이사 보수 한도액 승인의 건
-감사 보수 한도액 승인의 건	원안대로승인	-

3. 우발채무 등가. 중요한 소송사건 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음, 수표현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황 당기말 현재 회사가 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.① 당기말 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공한 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : USD)

채무자	채권자	약정한도액	채무보증금액	채무보증기간	비 고

HYUNDAI C-TECH, AMERICA INC.	NYL INVESTORS LLC	514,672	194,450	2015.11~2020.10	사무실임차료 지급보증

② 당기말 현재 임직원들의 우리사주조합 관련 주식취득비용에 대하여 당사가 지급보증한 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

채무자	채권자	약정한도	채무보증금액	채무보증기간	비 고

(주)에이치시티 우리사주조합	KEB하나은행	2,730,000	677,547	2019.04.05	임직원우리사주취득자금대출과 관련한 연대보증

라. 기타의 우발부채 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 중소기업확인서
1. 전문가의 확인

해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항이 없습니다.