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에이치시티 분기보고서 (2018.09)
분 기 보 고 서

(제 19 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018 년 11 월 29 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 에이치시티
대 표 이 사 : 이수찬
본 점 소 재 지 : 경기도 이천시 마장면 서이천로 578번길 74
(전 화)031-645-6300
(홈페이지) http://www.hct.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 맹순이
(전 화) 031-645-6300
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 10
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 11
5. 의결권 현황 ----------------------- 12
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 13
II. 사업의 내용 ----------------------- 14
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 65
1. 요약재무정보 ----------------------- 65
2. 연결재무제표 ----------------------- 68
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 74
4. 재무제표 ----------------------- 117
5. 재무제표 주석 ----------------------- 123
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 161
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 169
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 170
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 171
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 171
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 177
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 178
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 180
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 184
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 184
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 185
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 186
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 187
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 189
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 194
1. 전문가의 확인 ----------------------- 194
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 194
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

HYUNDAI C-TECH, AMERICA INC.	2013-07-08	1726 Ringwood Ave San Jose, CA 95131 USA	글로벌 시험인증 및 영업마케팅	1,879,088	지분율 100%소유	미해당

HCT AMERICA LLC.	2012-01-04	726 Ringwood Ave San Jose, CA 95131 USA	글로벌 인증 및 영업마케팅	-	지분율 100%소유	미해당

UNIVERSAL COMPLIANCE LABORATORIES	1993-01-11	726 Ringwood Ave San Jose, CA 95131 USA	글로벌 시험인증 및 영업마케팅	-	지분율 100%소유	미해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	HCT AMERICA LLC	당기 중 지분 추가 취득으로 관계기업에서 자회사로 편입

UNIVERSAL COMPLIANCE LABORATORIES	당기 중 신설

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2016년 10월 17일	해당사항 없음	해당사항 없음

나. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 에이치시티'라고 칭하고, 영문으로는 'HCT Co., Ltd'라고 표기합니다. 다. 설립일자당사는 2000년 5월 12일 (주)현대교정인증기술원을 설립한 후 현대전자산업(주) 로 부터 품질보증부문사업부를 영업양수도 받아 경기도이천시에 본사를 두고 전자기기등의 시험.인증서비스용역업과 측정기기의 교정용역 및 수리용역업등을 영위하고 있습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분	내 용

본사 주소	경기도 이천시 마장면 서이천로 578번길 74

전화번호	031) 645-6300

홈페이지 주소	www.hct.co.kr

마. 중소기업 해당 여부

구분	기준	당사 현황	적/부합

1. 해당업종	서비스업	전문, 과학 및 기술 서비스업	적합

2. 자산기준	5,000억원 미만	628억원	적합

3. 매출액	600억원 이하	279억원

4.소유 및 경영의 독립성	독점규제및공정거래에관한법률제14조제1항의 상호출자제한기업 집단에 속하는 회사가 아닐것	독립성 충족	적합

주) 작성기준일은 2017년 12월 31일 입니다.

바. 벤처기업 해당여부 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 대한민국에 대리인이 있는 경우당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

아. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 (1) 회사가 영위하는 목적 사업당사는 시험.인증서비스용역업과 측정기기의 교정용역 및 수리용역업등을 영위하고 있으며, 당사의 정관상 목적사업은 다음과 같습니다.

목 적 사 업	비 고

1. 기술연구 및 용역수탁업	-

2. 전자 전기, 통신기계, 기구 및 그 부품의 판매, 임대 및 관련 서비스업	-

3. 센서 관련제품의 판매업	-

4. 컴퓨터 활용을 위한 소프트웨어 개발 및 임대업	-

5. 전자 전기기계, 기구의 임대업	-

6. 자동 제어장치의 판매업	-

7. 정보서비스업	-

8. 전자상거래업(e-commerce)	-

9. 유통업, 도.소매업	-

10. 무역업	-

11. 교정인증 기술연구소의 운영	-

12. 부동산매매 및 임대업	-

13. 건설업	-

14. 전기 각 호와 관련되는 사업 및 투자	-

(2) 향후 추진하고자 하는 사업 당사는 자동차 분야, 신뢰성(배터리) 분야, 초고주파 무선 시험인증 분야, 비강제인증분야로 당사의 사업 영역 확장을 추진 중에 있으며, 이 분야의 진출에 필수적인 신뢰성(배터리) 및 환경 시험을 전담하는 시험 센터를 설립하여 신규 사업 분야의 진출에 수반되는 모든 시험을 진행할 수 있는 설비 역량을 구축 중에 있습니다.

신뢰성(배터리) 및 환경 시험 설비는 자동차, 신뢰성(배터리), 비강제인증분야 등 당사의 차기 사업 계획에 포함된 전 분야의 제품 시험에 공통적으로 요구되는 기반 시설입니다.

자. 공시서류 작성 기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 당사의 보고서 기준일 현재 계열회사의 현황은 다음과 같습니다.

회 사 명	지분율	소재지	결산월	상장여부	업종

HCT AMERICA LLC.	100%	미국	12월	비상장	기술검사서비스

HYUNDAI C-TECH, AMERICA INC.	100%	미국	12월	비상장	기술검사서비스

HCTI PRIVATE LIMITED	51.45%	인도	4월	비상장	기술검사서비스

UNIVERSAL COMPLIANCE LABORATORIES	100%	미국	12월	비상장	기술검사서비스

* 2018년 7월 HCT AMERICA LLC 지 분 49% 추가 취득으로 보고서 제출일 현재 지분율은 100%이며, 2018년 7월 연결대상 종속기업으로 편입 되었습니다.

**2018년 7월 당사의 종속기업인 HYUNDAI C-TECH, AMERICA INC.가 UNIVERSAL COMPLIANCE LABORATORIES 지분 100% 취득하여 연결대상 종속기업으로 편입 되었습니다.

차. 신용평가에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000.06.21	-	보통주	40,000	5,000	5,000	설립자본금

2003.03.25	유상증자(주주배정)	보통주	5,000	5,000	5,000	주식배당

2003.07.10	유상증자(주주배정)	보통주	42,739	5,000	5,000	주주배정

2004.03.05	유상증자(주주배정)	보통주	13,160	5,000	5,000	주주배정

2004.08.04	유상증자(주주배정)	보통주	38,949	5,000	5,000	주주배정

2005.03.28	유상증자(주주배정)	보통주	12,586	5,000	5,000	주주배정

2005.04.28	유상증자(주주배정)	보통주	8,715	5,000	5,000	주주배정

2006.02.25	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	5,000	5,000	주주배정

2006.03.29	유상증자(주주배정)	보통주	14,503	5,000	5,000	주주배정

2012.02.07	-	보통주	76,043	5,000	5,000	자사주소각

2014.03.21	유상증자(주주배정)	보통주	20,941	5,000	5,000	주주배정

2015.03.12	유상증자(주주배정)	보통주	24,080	5,000	5,000	주주배정

2015.12.29	-	보통주	12,982	5,000	5,000	인적분할

2016.04.28	유상증자(주주배정)	보통주	169,290	5,000	5,000	주주배정

2016.05.05	주식분할	보통주	3,068,442	500	500	액면분할

2016.10.11	유상증자(일반공모)	보통주	1,170,554	500	500	기업공개
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	4,668,959	-	4,668,959	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	89,025	-	89,025	-

1. 감자	76,043	-	76,043	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	12,982	-	12,982	인적분할

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,579,934	-	4,579,934	-

Ⅴ. 자기주식수	500	-	500	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,579,434	-	4,579,434	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	500	-	-	-	500	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	500	-	-	-	500	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,579,934	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	500	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,579,434	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기 3분기	제18기	제17기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,095	88	4,185

(별도)당기순이익(백만원)	2,705	318	4,182

(연결)주당순이익(원)	457	19	1,389

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

당사는 2015년 1월 1일 이후에 개시하는 회계연도부터 한국채택국제회계기준을 도입하였으며, 기업회계기준서 제1101호(한국채택국제회계기준의 최초채택)에 따라 한국채택국제회계기준으로의 전환일은 2014년 1월 1일 입니다.

가. 요약 연결재무정보(단위: 원)

구분	제19기 3분기	제18기	제17기

(2018년9월말)	(2017년 12월말)	(2016년 12월말)

[유동자산]	22,374,337,074	20,098,873,884	30,976,877,233

당좌자산	22,149,756,267	20,040,059,175	30,941,334,729

재고자산	224,580,807	58,814,709	35,542,504

[비유동자산]	44,551,550,515	42,667,225,897	26,174,206,962

유형자산	40,939,700,781	40,691,092,180	24,705,531,829

영업권	1,095,041,227	-	-

영업권 이외의 무형자산	1,539,103,249	921,807,891	656,626,287

기타비유동자산	977,705,258	1,054,325,826	812,048,846

자산총계	66,925,887,589	62,766,099,781	57,151,084,195

[유동부채]	17,776,624,809	14,770,854,200	10,948,258,914

[비유동부채]	5,378,429,684	5,214,397,372	3,237,832,268

부채총계	23,155,054,493	19,985,251,572	14,186,091,182

[자본금]	2,289,967,000	2,289,967,000	2,289,967,000

[자본잉여금]	18,710,585,591	18,710,585,591	18,710,585,591

[기타자본항목]	(3,965,789)	(3,965,789)	(3,965,789)

[기타포괄손익누계]	(41,042,752)	(123,467,081)	63,180,642

[이익잉여금]	22,815,289,046	21,907,728,488	21,905,225,569

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	43,770,833,096	42,780,848,209	42,964,993,013

종속기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구분	(2018.01.01.~
2018.09.30)	(2017.01.01.~
2017.12.31.)	(2016.01.01.~
2016.12.31.)

[매출액]	25,510,313,437	27,878,324,575	28,240,813,254

[영업이익]	2,511,039,892	378,691,273	4,917,858,911

[계속사업이익]	2,095,027,558	88,166,651	4,181,156,234

[당기순이익]	2,095,027,558	88,166,651	4,185,486,636

[총포괄손익]	2,177,451,887	(184,144,804)	4,062,792,716

[지배기업소유주지분 순이익]	2,177,451,887	(184,144,804)	4,061,771,743

[비지배지분 순이익]	-	-	1,020,973

[주당순이익]	457	19	1,389

[계속영업주당순손익]	457	19	1,388

[중단영업주당순손익]	-	-	1

[연결에 포함된 회사수]	3	1	1

나. 요약 재무정보(단위: 원)

구분	제19기 3분기	제18기	제17기

(2018년 9월말)	(2017년 12월말)	(2016년 12월말)

[유동자산]	20,480,164,590	19,576,458,205	30,748,201,189

당좌자산	20,255,583,783	19,517,643,496	30,712,658,685

재고자산	224,580,807	58,814,709	35,542,504

[비유동자산]	45,945,992,212	43,404,953,126	26,199,030,214

종속기업투자주식	5,069,122,003	2,094,400,000	1,208,952,000

유형자산	38,965,865,244	39,388,746,395	23,533,003,521

무형자산	966,007,692	877,765,316	656,626,287

기타비유동자산	944,997,273	1,044,041,415	800,448,406

자산총계	66,426,156,802	62,981,411,331	56,947,231,403

[유동부채]	16,968,639,721	14,672,655,763	10,825,091,688

[비유동부채]	4,822,079,684	5,214,397,372	3,237,832,268

부채총계	21,790,719,405	19,887,053,135	14,062,923,956

[자본금]	2,289,967,000	2,289,967,000	2,289,967,000

[자본잉여금]	18,710,585,591	18,710,585,591	18,710,585,591

[기타자본항목]	(3,965,789)	(3,965,789)	(3,965,789)

[기타포괄손익누계]	538,289	(22,678,483)	46,846

[이익잉여금]	23,638,312,306	22,120,449,877	21,887,673,799

자본총계	44,635,437,397	43,094,358,196	42,884,307,447

구분	(2018.01.01.~
2018.09.30)	(2017.01.01.~
2017.12.31.)	(2016.01.01.~
2016.12.31.)

[매출액]	24,967,659,798	27,209,298,673	27,683,666,589

[영업이익]	3,161,706,963	611,591,610	4,916,456,947

[계속사업이익]	2,705,329,429	318,439,810	4,181,765,757

[당기순이익]	2,705,329,429	318,439,810	4,181,765,757

[주당순이익]	591	70	1,338
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제19기(당기)	한울회계법인	-	-

제18기(전기)	한울회계법인	적정	해당사항없음

제17기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제19기(당기)	한울회계법인	재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사	50,000	-

제18기(전기)	한울회계법인	재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사	45,000	986

제17기(전전기)	삼정회계법인	재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사	150,000	1,452

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제19기(당기)	2018.04.30	세무조정	2018.01.01~2018.12.31	8,000	한울회계법인

제18기(전기)	2017.04.30	세무조정	2017.01.01~2017.12.31	8,000	한울회계법인

제17기(전전기)	2016.04.01	세무조정	2016.01.01~2016.12.31	11,000	삼정회계법인

2016.03.01	비상장주식평가	2016.03.01~2016.03.31	15,000	삼정회계법인

2016.08.12	재무확인서	2016.08.29~2016.09.01	20,000	삼정회계법인
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기 또는 반기보고서에 본 항목의 기재를 생략합니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 설치하고 있지 않으며, 주주총회에서 선임된 비상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다. 가. 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

안인수	89.02
01.01~04.02
04.03~07.01
07.02~09.01
09.02~15.07
2016.03~현재	한국방송통신대 영어영문과
하이닉스 원가관리팀 팀장
하이닉스 미국생산법인 CFO
하이닉스 미국법인 CFO
실리콘화일(코스닥상장사)임원
㈜에이치시티 감사	없음	-

나. 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

구 분	내 용

정관 제45조
(감사의직무)	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 제34조 제3항 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

다. 감사의 주요 활동 내역

회차	개최일자	가결여부

17-01	2017.03.03	제1호의안	제17기 주주총회 소집의 건	가결

제2호의안	제17기 영업보고서 승인의 건	가결

제3호의안	제17기 재무제표 승인의 건	가결

제4호의안	제17기 이사보수한도(안) 승인의 건	가결

제5호의안	제17기 감사보수한도(안) 승인의 건	가결

제6호의안	2017년 경영계획, 자금계획 및 예산운용계획(안) 승인의 건	가결

17-02	2017.06.29	제1호의안	미국현지법인 Hyundai C-Tech, Inc. 유상증자의 건	가결

제2호의안	KDB산업은행 운전자금 대출의 건	가결

제3호의안	이천시 "행복한 동행" 성금 기탁의 건	가결

17-03	2017.08.22	제1호의안	HCTI PRIVATE LIMITED 지분 취득의 건	가결

17-04	2017.11.24	제1호의안	KDB산업은행 시설자금 대출의 건	가결

18-01	2018.02.14	제1호의안	제18기 주주총회 소집의 건	가결

제2호의안	제18기 재무제표 승인의 건	가결

제3호의안	제18기 영업보고서 승인의 건	가결

제4호의안	2018년 경영계획, 자금계획 및 예산운용계획(안) 승인의 건	가결

18-02	2018.03.30	제1호의안	대표이사 이수찬 선임의 건	가결

18-03	2018.06.29	제1호의안	미국현지법인 Hyundai C-tech, Inc.유상증자 참여의 건	가결

제2호의안	HCT AMERICA LLC 지분인수의 건	가결

제3호의안	KEB하나은행 시설자금 대출의 건	가결

제4호의안	KDB산업은행 운전자금 대출의 건	가결

18-04	2018.08.22	보고사항	2018년 상반기 재무보고의 건	-

18-05	2018.09.28	제1호의안	HCT Indonesia 현지법인 설립의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 보고서 제출일 현재 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 다. 소수주주권의 행사여부 당사는 보고서 제출일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 라. 경영권 분쟁 당사는 보고서 제출일 현재 공시대상기간 중 경영권과 관련하여 분쟁이 발생한 사실이 없습니다.

4. 계열회사 등의 현황

당사의 보고서 기준일 현재 계열회사의 현황은 다음과 같습니다.

구 분	회 사 명

국내 상장사 (0사)	-

해외 비상장사 (4사)	HCT AMERICA LLC, HYUNDAI C-TECH, AMERICA INC, UNIVERSAL COMPLIANCE LABORATORIES
HCTI PRIIVATE LIMITED.

기타 특수관계사 (1사)	㈜에이치시티엠

*2018년 7월 당사의 종속기업인 HYUNDAI C-TECH, AMERICA INC.가 UNIVERSAL COMPLIANCE LABORATORIES 지분 100% 취득하여 연결대상 종속기업으로 편입 되었습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이수찬	최대주주	보통주	641,172	14.00	679,472	14.83	-

허봉재	등기임원	보통주	502,820	10.98	541,120	11.81	-

권용택	등기임원	보통주	394,460	8.61	432,760	9.45	-

임정호	기타	보통주	127,580	2.79	127,580	2.79	-

이영규	기타	보통주	60,567	1.32	60,567	1.32	(*1)

홍성고	미등기임원	보통주	24,086	0.53	24,086	0.53	(*2)

맹순이	미등기임원	보통주	2,229	0.05	2,229	0.05	-

자사주	자사주	보통주	500	0.01	500	0.01	-

계	보통주	1,753,414	38.29	1,868,314	40.79	-

-	-	-	-	-	-

(*1)이영섭 보유주식 60,567주는 상속으로 인해 2017년02월22 일 이영규로 명의 변경 되었습니다. (*2)홍성고 보유주식 24,086주에는 우리사주 조합원 계정으로 개별소유한 주식 1,899주도 포함되어 있습니다.

2.최대주주의 주요 경력

구 분	내 용

성 명	이수찬( 李秀瓚 / Lee Soo Chan )

학 력	졸업연도	학교명	학과

1975.02	건국대학교	전자공학 전공

주요경력	근무기간	직장	직위

1978.01~1983.11	로옴코리아(주)	계장

1983.12~2000.05	현대전자산업㈜	실장

2000.06~2007.02	㈜에이치시티	전무이사

2007.03~현재	現 (주)에이치시티 대표이사	대표이사

3.최대주주의 변동 사항 사업보고서 제출일 현재 당사의 최대주주는 이수찬이며 최대주주 변경사항은 다음과 같습니다.

[최대주주 변경사항]

일자	변경 전	변경 후	비고

2000.05.12	-	이현희	설립

2009.06.10	이현희	이수찬	이현희 주식 매도

4. 주식의 분포 가.주식 소유현황주식 소유현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이수찬	679,472	14.83	-

허봉재	541,120	11.81	-

권용택	432,760	9.45	-

우리사주조합	199,927	4.37	-

소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,617	98.90%	1,747,563	38.15%	-

5. 주식사무

정관에 규정된신주인수권의 내용(제10조)	제 10 조 (신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우.
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우
5. ”근로자복지기본법” 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
6. “상법” 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.
7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우.
8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관,집합투자기구 또는 기관투자자, 국내외법인등에게 신주를 발행하는 경우
9. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 재무구조의 개선, 연구개발, 생산,판매,자본제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
10.주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.
④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부 폐쇄시기	매년 1월 1일 부터 1월 31일 까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권 (총8종)

공고의 방법	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hct.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재할 수 있다

주주의 특전	해당사항 없음	명의개서대리인	한국예탁결재원

6. 주 가 및 주식거래 실적(단위 : 원, 주)

구 분	2018년09월	2018년08월	2018년07월	2018년06월	2018년05월	2018년04월

최고주가	11,800	11,850	10,800	10,900	11,700	9,130

최저주가	10,800	10,000	9,710	9,570	8,930	8,790

월 최고거래량	83,481	162,220	64,986	150,493	749,145	18,468

월 최저거래량	6,580	5,475	6,306	6,143	788	3,865

월간거래량	352,100	671,774	523,161	728,885	1,193,879	190,997
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이수찬	남	1954.03	사장	등기임원	상근	회사총괄	건국대 전자공학과
現 ㈜에이치시티 대표이사	679,472	-	18년	2021.03.30

허봉재	남	1958.04	부사장	등기임원	상근	인증사업
본부장	조선대 전자공학과
현대전자산업(주)	541,120	-	18년	2021.03.30

권용택	남	1960.05	전무	등기임원	상근	경영기획실장	한양대 전자과
현대전자산업㈜	432,760	-	18년	2021.03.30

홍성고	남	1969.05	이사	미등기임원	상근	인증지원센터장	서일전문대 전자과
현대전자산업(주)	24,086	-	16년	-

맹순이	여	1970.10	이사	미등기임원	상근	CFO	여주대학 가정학과
(주)하이닉스반도체	2,229	-	9년	-

남상욱	남	1959.02	사외이사	등기임원	비상근	사외
이사	서울대 전자공학
서울대 공대 교수	-	-	2년	2019.03.25

박정덕	남	1958.08	사외이사	등기임원	비상근	사외
이사	중앙대 의과대학
중앙대 의과대학 교수	-	-	2년	2019.03.25

안인수	남	1960.08	감사	등기임원	비상근	감사	한국방송통신대 영어영문과
(주)하이닉스반도체	-	-	2년	2019.03.25

직원 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

인증/교정	남	190	-	-	-	190	6.35	6,881	36	-

인증/교정	여	50	-	-	-	50	5.39	1,397	28	-

합 계	240	-	-	-	240	5.87	4,139	32	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	2,000,000	-

감사	1	200,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	602,701	100,450	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	568,701	189,567	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	22,000	11,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	12,000	12,000	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황가.계열회사 현황

당사는 보고서 제출일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 상호출자제한기업집단, 출자총액제한기업집단, 채무보증제한기업집단에 속하여 있지는 않습니다. 다만, 당사는 다음과 같이 총 4개의 계열회사와 함께 동일한 기업집단에 속하여 있습니다.

구분	회사명	소재
국가	주요 업종	상장
여부	소유
주식수	지분율	비고

계열회사	HYUNDAI C-TECH, AMERICA INC.	미국	전기.전자기기 시험용역	비상장	4,350,000	100.0%	-

계열회사	HCT AMERICA LLC.	미국	전기.전자기기 인증용역	비상장	294,118	100.0%	(*1)

계열회사	UNIVERSAL COMPLIANCE LABORATORIES	미국	전기.전자기기 시험용역	비상장	2,000	100.0%	(*2)

계열회사	HCTI PRIVATE LIMITED	인도	전기.전자기기 인증용역	비상장	51,000	51.45%	-

(*1) 2018년 7월 HCT AMERICA LLC 지 분 49% 추가 취득으로 보고서 제출일 현재 지분율은 100%이며, 2018년 7월 연결대상 종속기업으로 편입 되었습니다.

(*2)2018년 7월 당사의 종속기업인 HYUNDAI C-TECH, AMERICA INC.가 UNIVERSAL COMPLIANCE LABORATORIES 지분 100% 취득하여 연결대상 종속기업으로 편입 되었습니다.

타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

HYUNDAI C-TECH, AMERICA INC	2013.07.08	사업확장	56,726	2,150,000	100	2,417,676	2,200,000	2,785,296	-	4,350,000	100	4,879,696	5,512,307	-593,019

HCTI PRIVATE LIMITED	2017.09.06	사업확장	9,322	51,000	51.45	801	-	-	1,461	51,000	51.45	2,262	19,429	1,368

HCT AMERICA LLC(*1)	2012.01.04	사업확장	169,615	150,000	51	11,181	-150,000	-27,741	16,560	-	-	-	-	-

HCT AMERICA LLC(*1)	2018.07.02	사업확장	189,427	-	-	-	294,118	189,427	-	294,118	100	189,427	89,275	6,602

UNIVERSAL COMPLIANCE LABORATORIES	2018.07.02	사업확장	1,849,951	-	-	-	2,000	1,849,951	-	2,000	100	1,849,951	480,072	2,593

합 계	2,351,000	-	2,429,658	2,346,118	4,796,933	18,021	4,697,118	-	6,921,336	6,101,083	-582,456

*1) 2018년 7월 HCT AMERICA LLC 지 분 49% 추가 취득으로 보고서 제출일 현재 지분율은 100%이며, 2018년 7월 연결대상 종속기업으로 편입 되었습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등

가. 가지급금, 대여금(증권 대여 포함) 및 가수금 내역 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 담보제공 내역 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 내역 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 차입금 내역 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 최대주주 이외의 이해관계자와의 거래

가. 매출 및 매입 거래 별도 재무제표 주석 33. 특수관계자와의 거래 를 참조하여 주시 기 바랍니다.

① 당분기

(단위: 천원)

특수관계자 범주	회 사 명	수 익	비 용

매출	임대료수입	외주가공비	지급수수료	기타

종속기업	HYUNDAI C TECH. AMERICA INC.	11,600	-	-	-	-

HCT AMERICA LLC.	12,731	-	-	-	-

UNIVERSAL COMPLIANCE LABORATORIES	-	-	-	-	-

공동기업	HCTI PRIVATE LIMITED.	-	-	-	21,871	-

기타의 특수관계자	주식회사 에이치시티엠	59,565	18,214	135,592	-	150,300

합 계	83,896	18,214	135,592	21,871	150,300

② 전분기

(단위: 천원)

특수관계자 범주	회 사 명	수 익	비 용

매출	임대료수입	매입	외주가공비	지급수수료

종속기업	HYUNDAI C TECH. AMERICA INC.	38,600	-	-	-	24,197

공동기업	HCT AMERICA LLC.	6,020	-	-	-	-

HCTI PRIVATE LIMITED.	-	-	-	-	-

기타의 특수관계자	주식회사 에이치시티엠	46,731	18,214	36,600	8,937	700

합 계	91,351	18,214	36,600	8,937	24,897

나. 지급보증 내역

분기말 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공한 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(단위: USD)

보증처	보증금액	보증내용

HYUNDAI C-TECH, AMERICA INC.	233,608	사무실임차료 지급보증
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행, 변경상황

신고일자	제목	신고내용	신고사항의진행사항

2018.05.30(최초 2017.10.27)	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)	계약내용 : 화학물질등록지원팀 흡입독성 시험장비 시스템구축 물품구매,설치계약상대방 : 인천지방조달청계약금액 : 2,316,363,636 원계약기간 : 2017.10.26 ~ 2019.08.30	-

나. 주주총회 의사록 요약

연 도	개최일자	의 안	승인여부	비고

2013년	2013.03.28	[정기주주총회]-제13기 재무제표(안)승인의 건
-이사 및 감사 선임의 건
-이사 및 감사 보수 한도 승인의 건	가결가결가결	-

2014년	2014.03.21	[정기주주총회]-제14기 재무제표(안) 승인의 건
-이사 및 감사 보수 한도 승인의 건	가결가결	-

2015년	2015.03.23	[정기주주총회]-제15기 재무제표 승인의 건
-이사 선임의 건
-이사 및 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결	-

2015.11.27	[임시주주총회]-분할계획 승인	가결	-

2016년	2016.03.25	[정기주주총회]-제16기 재무제표 승인의건
-이사 선임의 건
-감사 선임의 건
-이사 보수 한도 승인의 건
-감사 보수한도 승인의 건
-정관변경의 건	가결가결가결가결가결가결	-

2017년	2017.03.24	[정기주주총회]-제17기 재무제표 승인의건
-이사 보수 한도 승인의 건
-감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결	-

2018년	2018.03.30	[정기주주총회]-제18기 재무제표 승인의건-사내이사 선임의 건
-이사 보수 한도 승인의 건
-감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음, 수표현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황

당분기말 현재 회사가 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

①당분기말 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공한 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

채무자	채권자	약정한도	채무보증금액	채무보증기간	비 고

HYUNDAI C-TECH, AMERICA INC.	NYL INVESTORS LLC	498,515	233,608	2015.11~2020.10	사무실임차료 지급보증

②당분기말 현재 임직원들의 우리사주조합관련 주식취득비용에 대하여 당사가 지급보증한 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

채무자	채권자	약정한도	채무보증금액	채무보증기간	비 고

(주)에이치시티 우리사주조합	KEB하나은행	3,276,410	3,411,798	채무상환시까지	임직원우리사주취득자금대출과 관련한 연대보증

라. 채무인수약정 현황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 마. 기타의 우발부채 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가.제제현황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나.단기매매차익 미환수 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다.작성기준일 이후 발생한 주요사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라.중소기업기준검토표

마.직접금융 자금의 사용 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

바 . 외국지주회사의 자회사 현황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

사 . 보호예수 현황보호예수 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	1,748,332	2016년 07월 15일	2018년 07월 03일	2016.07.15~2018.07.03	-증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 보호예수- 자발적 보호예수	4,579,934

보통주	500	2016년 07월 19일	2018년 09월 30일	2016.07.19~2018.09.30	-증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 보호예수- 자발적 보호예수	4,579,934
1. 전문가의 확인

해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항이 없습니다.