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에이치시티 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 22 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021 년 05 월 17 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)에이치시티
대 표 이 사 : 허 봉 재
본 점 소 재 지 : 경기도 이천시 마장면 서이천로 578번길 74
(전 화) 031)645-6308
(홈페이지) http://www.hct.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 안 인 수
(전 화) 031)645-6308
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 6
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 11
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 12
5. 의결권 현황 ----------------------- 14
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 15
7. 정관에 관한 사항 ----------------------- 17
II. 사업의 내용 ----------------------- 19
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 75
1. 요약재무정보 ----------------------- 75
2. 연결재무제표 ----------------------- 77
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 83
4. 재무제표 ----------------------- 126
5. 재무제표 주석 ----------------------- 132
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 176
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 182
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 183
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 185
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 185
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 188
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 190
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 191
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 195
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 195
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 196
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 199
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 200
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 201
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 205
1. 전문가의 확인 ----------------------- 205
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 205
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황연결대상 종속회사는 미국소재 3개사와 인도네시아 소재 1개사, 총 4개사 입니다.

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

HYUNDAI C-TECH, AMERICA INC.	2013-07-08	1726 Ringwood Ave San Jose, CA 95131 USA	글로벌 시험인증 및 교정	6,858	의결권의 과반수 보유(기업회계기준서 제1110호)	미해당

HCT AMERICA LLC.	2012-01-04	726 Ringwood Ave San Jose,CA 95131 USA	글로벌 인증 및 영업마케팅	128	상동	미해당

UNIVERSAL COMPLIANCE LABORATORIES	1993-01-11	726 Ringwood Ave San Jose, CA 95131 USA	글로벌 시험인증 및 영업마케팅	533	상동	미해당

PT HCT INDONESIA	2018-11-28	Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia	글로벌 시험인증 및 영업마케팅	485	상동	미해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2) 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 에이치시티'라고 칭하고, 영문으로는 'HCT Co., Ltd'라고 표기합니다. 3) 설립일자 및 존속기간 당사는 2000년 5월 12일 (주)현대교정인증기술원을 설립한 후 현대전자산업(주)으로부터 품질보증부문사업부를 영업양수도 받아 경기도이천시에 본사로 두고 설립하였습니다.

4) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분	내 용

본사 주소	경기도 이천시 마장면 서이천로 578번길 74

전화번호	031) 645-6300

홈페이지 주소	www.hct.co.kr

5) 중소기업 해당 여부 당사는 당 보고서 결산일 현재 중소기업기본법 제2에 의한 중소기업에 해당됩니다.

구분	기준	당사 현황	적/부합

1. 해당업종	서비스업	전문, 과학 및 기술 서비스업	적합

2. 자산기준	5,000억원 미만	877억원	적합

3. 매출액	600억원 이하	512원

4.소유 및 경영의 독립성	독점규제및공정거래에관한법률제14조제1항의 상호출자제한기업 집단에 속하는 회사가 아닐것	독립성 충족	적합

주) 중소기업 해당여부는 2020년 12월 31일 별도재무제표 기준임.

6) 벤처기업 해당여부 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 7) 대한민국에 대리인이 있는 경우 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

8) 주요 사업의 내용당사는 시험.인증서비스 용역업과 측정기기의 교정용역 및 수리용역업등을 주사업으로 영위하고 있으며, 당사의 정관상 목적사업은 다음과 같습니다.

목 적 사 업	비 고

1. 기술연구 및 용역수탁업	-

2. 전자 전기, 통신기계, 기구 및 그 부품의 판매, 임대 및 관련 서비스업	-

3. 센서 관련제품의 판매업	-

4. 컴퓨터 활용을 위한 소프트웨어 개발 및 임대업	-

5. 전자 전기기계, 기구의 임대업	-

6. 자동 제어장치의 판매업	-

7. 정보서비스업	-

8. 전자상거래업	-

9. 유통업, 도.소매업	-

10. 무역업	-

11. 교정인증 기술연구소의 운영	-

12. 부동산매매 및 임대업	-

13. 건설업	-

14. 산업용 로봇 판매 및 임대, 수리업	-

15. 전기 각호와 관련되는 사업 및 투자	-

9) 공시서류 작성 기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 당사의 보고서 기준일 현재 회사의 현황은 다음과 같습니다.

회 사 명	지분율	소재지	결산월	상장여부	업종

HYUNDAI C-TECH, AMERICA INC.	100%	미국	12월	비상장	기술검사서비스

HCT AMERICA LLC. (주1)	100%	미국	12월	비상장	기술검사서비스

UNIVERSAL COMPLIANCE LABORATORIES(주2)	100%	미국	12월	비상장	기술검사서비스

PT HCT INDONESIA(주3)	80.68%	인도네시아	12월	비상장	기술검사서비스

HCTI PRIVATE LIMITED	51.45%	인도	4월	비상장	기술검사서비스

(주 1) 2018년 7월 HCT AMERICA LLC 지 분 49% 추가 취득으로 보고서 제출일 현재 지분율은 100%이며, 2018년 7월 연결대상 종속기업으로 편입 되었습니다.

(주2)2018년 7월 당사의 종속기업인 HYUNDAI C-TECH, AMERICA INC.가 UNIVERSAL COMPLIANCE LABORATORIES 지분 100% 취득하여 연결대상 종속기업으로 편입 되었습니다.

(주3)2018년 11월 당사의 종속기업인 PT HCT INDONESIA 의 지분 60% 취득하여 연결대상 종속기업으로 신규 편입 되었으며, 2021년 3월말 현재 출자기준 지분율율 80.68% 입니다.

10) 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상유가증권등	신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2021.04.23	기업신용등급	A	한국기업데이터(AAA ~ D)	정기평가

2020.04.27	기업신용등급	A-	한국기업데이터(AAA ~ D)	정기평가

11) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2016년 10월 17일	해당사항 없음	해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000.06.21	-	보통주	40,000	5,000	5,000	설립자본금

2003.03.25	주식배당	보통주	5,000	5,000	5,000	주식배당

2003.07.10	유상증자(주주배정)	보통주	42,739	5,000	5,000	주주배정

2004.03.25	주식배당	보통주	13,160	5,000	5,000	주식배당

2004.08.04	유상증자(주주배정)	보통주	38,949	5,000	5,000	주주배정

2005.03.28	주식배당	보통주	12,586	5,000	5,000	주식배당

2005.04.28	유상증자(주주배정)	보통주	8,715	5,000	5,000	주주배정

2006.02.25	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	5,000	5,000	주주배정

2006.03.29	주식배당	보통주	14,503	5,000	5,000	주주배정

2012.02.07	무상감자	보퉁주	76,043	5,000	5,000	자사주소각

2014.03.21	주식배당	보통주	20,941	5,000	5,000	주식배당

2015.03.12	주식배당	보통주	24,080	5,000	5,000	주식배당

2015.12.29	-	보통주	12,982	5,000	5,000	인적분할

2016.04.28	유상증자(주주배정)	보통주	169,290	5,000	5,000	주주배정

2016.05.05	주식분할	보통주	3,068,442	500	500	액면분할

2016.10.11	유상증자(일반공모)	보통주	1,170,554	500	17,000	기업공개

2019.03.25	무상증자	보통주	2,289,717	500	500	50%

2020.03.26	주식배당	보통주	57,949	500	500	주식배당

2021.03.25	주식배당	보통주	68,011	500	500	주식배당
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,084,636	-	7,084,636	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	89,025	-	89,025	-

1. 감자	76,043	-	76,043	자사주소각

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	12,982	-	12,982	인적분할

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,995,611	-	6,995,611	-

Ⅴ. 자기주식수	158,787	-	158,787	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,836,824	-	6,836,824	-

1) 발행할 주식의 총수는 정관 제5조(발행예정주식의 총수)에 의거 20,000,000주입니다.2) 당사는 보고서 제출일까지 총 7,084,636주를 발행하였으며, 자사주소각과 인적분할로 89,025주가 감소하였으며, 보고서 제출일 현재 발행주식 총수는 6,995,611주 입니다.3) 전년도말(2020.12.31) 이후 당사는 2021.03.25 제21기 정기주주총회의 결의에 따른 주식배당 68,011주를 추가 발행 / 상장하였습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	156,868	-	-	-	156,868	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	156,868	-	-	-	156,868	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,919	-	-	-	1,919	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	158,787	-	-	-	158,787	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

2021년 3월 31일 본 보고서 작성 기준일 현재 회사가 발행한 보통주주식수는 6,995,611주입니다. 이 중 당사가 보유하고 있는 보통주 자기주식 158,787주는 의결권이 없어 의결권 행사가 가능한 주식수는 주 입니다.

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,995,611	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	158,787	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,836,824	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제22기 1Q	제21기	제20기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,832	10,357	6,085

(별도)당기순이익(백만원)	2,978	11,227	7,272

(연결)주당순이익(원)	414	1,039	887

현금배당금총액(백만원)	-	338	205

주식배당금총액(백만원)	-	34	29

(연결)현금배당성향(%)	-	3.27	3.36

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.365	0.303

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	3.122	3.043

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	50	30

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	0.0100477	0.0084969

-	-	-	-

1) 당기순이익 및 주당순이익은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준으로 산출 하였습니다.2) (연결)현금배당성향(%)은 연결재무제표의 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익 을 현금배당액의 비율을 백분율로 기재하였습니다. - (연결)현금배당성향(%) = 현금배당액 / (연결)소유주지분 당기순이익3) 현금배당수익율의 산정 - 시가배당율 산정기간 : 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전일부터 과거 1주일 - 1주당 현금배당금 / 과거 1주일간 배당부종가의 평균 4) 주식배당수익율의 산정 [배당락직후 주식의 종가+(1주당 배당주식수 X 배당락직후 주식의 종가) / 과거 1주일간 배당부 종가의 평균]-1

나. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	3	2.655	1.593

1) 평균 배당수익율은 현금 및 주식 배당수익율을 단순평균법으로 계산하였습니다.
7. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 26일	제20기정기주주총회	제12조(주식매수선택권)
① 당 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제 542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.
② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여하는 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립?경 영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사?감사 또는 피용자 및 ?상법 시행령? 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사?감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주 식매수선택권을 부여할 수 없다.
④ 제3항의 규정에 불구하고 ?상법? 제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여 할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수 관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하 는 이사?감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.
⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.
⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수 선택권의 부여를 취소할 수 있다.
1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직 한 경우
2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우
3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우
4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우
⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.
1. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식을 발행하여 교부하는 방법
2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식의 자기주식을 교부하는 방법
3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법
⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 7년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결 의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴 임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.
⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다	- 주식매수선택권 부여 근거 법률에 맞춰 상장사 표준정관으로 문구 정비함- 상법 542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의100분의 3 범위내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있도록 함

2021년 03월 25일	제21기정기주주총회	제9조의 2(주식등의 전자등록)
회사는 ‘주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률’ 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	- 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 관련 조문을 정비함

2021년 03월 25일	제21기정기주주총회	제 43 조 (감사의 선임)
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.	- 전자투표 도입시 감사(위원)을 출석주식수의 과반수로써 선임할 수 있도록 결의요건을 완화하는 내용 반영(2020.12.29 상법 개정 반영)
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보

(단위:천원, 주당순이익:원)

구 분	제22기 1Q	제21기	제20기

2021년3월말	2020년도말	2019년도말

[유동자산]	27,241,824	27,924,077	26,433,130

당좌자산	27,194,344	27,889,209	26,228,405

재고자산	47,480	34,868	204,595

[비유동자산]	57,285,358	56,653,597	49,025,784

유형자산	52,506,979	51,769,164	45,550,257

영업권	1,095,259	1,095,259	1,095,259

영업권 이외의 무형자산	1,295,925	1,389,709	1,445,016

기타비유동자산	2,387,195	2,399,465	935,252

자산총계	84,527,182	84,577,674	75,458,915

[유동부채]	20,497,758	23,051,120	20,911,370

[비유동부채]	3,041,317	3,270,792	4,797,835

부채총계	23,539,075	26,321,912	25,709,205

[자본금]	3,497,806	3,463,800	3,434,826

[자본잉여금]	17,531,397	17,531,397	17,559,196

[기타자본항목]	(1,368,724)	(1,368,724)	(467,655)

[기타포괄손익누계]	(87,110)	(312,852)	38,708

[이익잉여금]	41,323,954	38,863,973	29,157,089

[비지배지분]	90,785	78,168	27,546

자본총계	60,988,107	58,255,762	49,749,710

부채와자본총계	84,527,182	84,577,674	75,458,915

구 분	제22기	제21기	제20기

2021.01.01~03.31	2020.01.01~12.31	2019.01.01~12.31

[매 출]	15,098,136	53,378,374	47,420,588

[영업이익]	3,362,727	10,444,580	7,212,556

[법인비용차감전순이익]	3,250,954	10,163,061	7,021,756

[연결당기순이익]	2,844,196	10,357,100	6,085,345

[연결총포괄이익]	3,070,786	9,639,520	5,407,357

[주당순이익]	414	1,524	887

연결에 포함된 회사수	4	4	4

나. 요약 별도재무정보

(단위:천원, 주당순이익:원)

구 분	제22기1Q	제21기	제20기

2021년3월말	2020년도말	2019년도말

[유동자산]	25,800,893	26,430,526	26,109,846

당좌자산	25,753,413	26,395,658	25,905,251

재고자산	47,480	34,868	204,595

[비유동자산]	62,108,383	61,266,590	50,804,126

종속기업투자주식	10,676,928	10,446,570	8,478,998

유형자산	48,067,621	47,379,544	40,399,283

무형자산	1,009,737	1,072,779	1,025,499

기타비유동자산	2,354,098	2,367,697	900,346

자산총계	87,909,276	87,697,116	76,913,972

[유동부채]	20,512,756	22,981,668	21,227,216

[비유동부채]	3,018,647	2,977,032	3,674,769

부채총계	23,531,403	25,958,699	24,901,985

[자본금]	3,497,806	3,463,800	3,434,826

[자본잉여금]	17,559,196	17,559,196	17,559,196

[기타자본항목]	(1,368,724)	(1,368,724)	(467,655)

[기타포괄손익누계]	14	(335)	749

[이익잉여금]	44,689,582	42,084,480	31,484,871

자본총계	64,377,873	61,738,417	52,011,987

부채와자본총계	87,909,276	87,697,116	76,913,972

구 분	제22기1Q	제21기	제20기

2021.01.01~03.31	2020.01.01~12.31	2019.01.01~12.31

[매출액]	14,350,442	51,156,650	45,337,404

[영업이익]	3,499,205	11,296,811	8,412,850

[당기순이익]	2,977,548	11,226,872	7,271,952

[총포괄이익]	2,977,897	10,832,100	6,558,651

[주당순이익]	436	1,652	1,060
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목은 기재하지 않았습니다
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제22기(당기)	한울회계법인	-	-	-

제21기(전기)	한울회계법인	적정	-	매출채권 회수가능성 검토

제20기(전전기)	한울회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제22기(당기)	한울회계법인	별도 및 연결재무제표에 대한 외부감사	79백만원	857	-	-

제21기(전기)	한울회계법인	별도 및 연결재무제표에 대한 외부감사	69백만원	857	69백만원	857

제20기(전전기)	한울회계법인	별도 및 연결재무제표에 대한 외부감사	65백만원	840	65백만원	840

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제22기(당기)	-	-	-	-	-

제21기(전기)	-	-	-	-	-

제20기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021년 02월 10일	회사 : 내부회계관리자, 재무팀장감사인 : 업무책임자 등	대면회의	제21기(2020년)의 후속사건과 주요 감사절차 수행결과

5. 회계감사인의 자유선임 및 지정에 관한 사항 당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조에 따라 제21기~제22기( 2020년~ 2022년)까지 외부감사인으로 한울회계법인을 선임하였습니다.

사업연도	감사인	계약기간	감사인을 선정하는 자	감사인 지정여부	감사인계약일 및 금융감독원선임보고일	비고

제21기(2020년)	한울회계법인	2020.01.01 ~ 2022.12.31	감사인선임위원회(2020.01.21 개최)	자유선임	계약일 : 2020.02.14선임보고일 : 2020.02.14

제22기(2021년)

제23기(2022년)

6. 내부회계관리제도 및 내부통제에 관한사항제22기(2021년) 1분기에 대한 회계감사인의 검토의견 표명은 없었으며, 전기 제21기(2020년) 사업연도 중 감사가 내부회계관리제도의 운영실태 등을 평가하고 2021년 2월 8일 이사회에 보고한 내용은 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼때 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다는 의견이었습니다.

회계감사인의 전기 제21기(2020년도) 내부회계관리제도에 대한 검토의견은 아래와 같습니다.(감사인명 : 한울회계법인)

구 분	의견내용	회사의개선여부	개선계획	비 고

법 제2조의3제2항의 종합의견	경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-	-	-

기타 내부회계제도관련 의견	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요1) 이사회 구성에 관한 사항 당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 법령 또는 정관에 의한 결의사항, 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안, 기타 경영에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 2명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.2) 이사 후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 추천여부

당사는 상법 제363조의 규정에 의한 주주총회 회의 목적사항 통지시 이사 및 감사 선임의 경우 이사 후보자와 감사 후보자의 약력 등 인적사항을 기재하여 각 주주에 대하여 통지하고 있습니다.3) 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성현황

당사는 보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다.

4) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건여부

남상욱	81.02	서울대 전자공학	없음	결격 없음
-상법 제542조의 8에서 규정한 결격요건에 해당사항 없음

81.3~83.2	한국과학기술원 전자공학

86.8~89.5	Univ. of Texas, Austin전기공학전공

16.01~16.12	한국전자파학회 회장 역임

00.04~현재	現 서울대 공대 전기공학부 교수

박정덕	83.02	중앙대 의과대학

84.03~89.02	중앙대 대학원(의학박사)

93.03~현재	現 중앙대 의과대학 교수

99.02~01.01	Visiting Associate Professor, Univ. of kansas Medical Center, dept. of Pharmacology Toxicology Visiting Professor, School of Health Science, Purdue University

5) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	-	-	-

6) 이사의 손해배상 책임보험 가입여부당사는 사업보고서 제출일 현재 이사의 업무 수행 상 있을 수 있는 손해배상책임과 관련하여 현대해상화재보험주식회사에 임원배상책임보험을 가입하고 있습니다.나. 이사회 결의사항

이사회 회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의성명

사내이사	사내이사	사내이사	사외이사	사외이사

이수찬	허봉재	권용택	남상욱	박정덕

(출석율100%)	(출석율 100%)	(출석율 100%)	(출석율 100%)	(출석율100%)

찬반여부

2021-01	2021.02.08	1. 2020년 경영실적 보고 및 2021년 경영계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제21기(2020년) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이익잉여금처분계산서(안) 포함

(현금배당 1주당 50원, 주식배당 1주당 0.0100477주)

3. 정관 일부개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 이사회 규정 일부개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5-1. 사내이사 이수찬 선임의 건(재선임)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5-2. 사내이사 허봉재 선임의 건(재선임)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5-2. 사내이사 권용택 선임의 건(재선임)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 이사 보수한도액 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7. 감사 보수한도액 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8. 제21기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성