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에이치시티 분기보고서 (2017.09)
분 기 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017 년 11 월 29 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 에이치시티
대 표 이 사 : 이수찬
본 점 소 재 지 : 경기도 이천시 마장면 서이천로 578번길 74
(전 화)031-645-6300
(홈페이지) http://www.hct.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 맹순이
(전 화) 031-645-6300
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 9
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 10
5. 의결권 현황 ----------------------- 11
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 12
II. 사업의 내용 ----------------------- 13
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 62
1. 요약재무정보 ----------------------- 62
2. 연결재무제표 ----------------------- 64
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 68
4. 재무제표 ----------------------- 107
5. 재무제표 주석 ----------------------- 112
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 150
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 157
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 158
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 159
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 159
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 164
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 165
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 167
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 168
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 168
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 169
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 170
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 172
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 174
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 179
1. 전문가의 확인 ----------------------- 179
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 179
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

HYUNDAI C-TECH, AMERICA INC.	2013-07-08	47610 Kato Road, Fremont,CA 94538, U.S.A	글로벌 시험인증 및 영업마케팅	1,415,221	지분율 100%소유	해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 에이치시티'라고 칭하고, 영문으로는 'HCT Co., Ltd'라고 표기합니다. 3. 설립일자 당사는 2000년 5월 12일 (주)현대교정인증기술원을 설립한 후 현대전자산업(주)로 부터 품질보증부문사업부를 영업양수도 받아 경기도 이천시에 본사를 두고 전자기기등의 시험.인증서비스용역업과 측정기기의 교정용역 및 수리용역업등을 영위하고 있습니다.

4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분	내 용

본사 주소	경기도 이천시 마장면 서이천로 578번길 74

전화번호	031) 645-6300

홈페이지 주소	www.hct.co.kr

5. 중소기업 해당 여부

구분	기준	당사 현황	적/부합

1. 해당업종	서비스업	전문, 과학 및 기술 서비스업	적합

2. 자산기준	5,000억원 미만	572억원	적합

3. 매출액	600억원 이하	282억원

4.소유 및 경영의 독립성	독점규제및공정거래에관한법률제14조제1항의 상호출자제한기업 집단에 속하는 회사가 아닐것	독립성 충족	적합

주) 작성기준일은 2016년 12월 31일 입니다.

6. 벤처기업 해당여부 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 7. 대한민국에 대리인이 있는 경우 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

8. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 (1) 회사가 영위하는 목적 사업 당사는 시험.인증서비스용역업과 측정기기의 교정용역 및 수리용역업등을 영위하고 있으며, 당사의 정관상 목적사업은 다음과 같습니다.

목 적 사 업	비 고

1. 기술연구 및 용역수탁업	-

2. 전자 전기, 통신기계, 기구 및 그 부품의 판매, 임대 및 관련 서비스업	-

3. 센서 관련제품의 판매업	-

4. 컴퓨터 활용을 위한 소프트웨어 개발 및 임대업	-

5. 전자 전기기계, 기구의 임대업	-

6. 자동 제어장치의 판매업	-

7. 정보서비스업	-

8. 전자상거래업(e-commerce)	-

9. 유통업, 도.소매업	-

10. 무역업	-

11. 교정인증 기술연구소의 운영	-

12. 부동산매매 및 임대업	-

13. 건설업	-

14. 전기 각 호와 관련되는 사업 및 투자	-

(2) 향후 추진하고자 하는 사업 당사는 주력인 정보통신분야 외 자동차, 신뢰성(배터리), 초고주파 무선 시험인증, 비강제인증 분야로 당사의 사업 영역 확장을 추진중에 있으며, 이 분야의 진출에 필수적인 신뢰성(배터리) 및 환경 시험을 전담하는 시험센터를 설립하여 신규 사업 분야의 진출에 수반되는 모든 시험을 진행할 수 있는 설비 역량을 구축 중에 있습니다. 신뢰성(배터리) 및 환경 시험 설비는 자동차, 신뢰성(배터리), 비강제인증분야 등 당사의 차기 사업 계획에 포함된 전 분야의 제품 시험에 공통적으로 요구되는 기반 시설입니다. 2017년 4분기 내 센터가 완공되고 KOLAS 및 관련기관으로부터의 시험자격을 인정 받기까지 1~3개월 정도의 시간이 소요됨을 감안하면 2018년 1분기 중에 본격적인 신규사업을 시작할 전망입니다. 9. 공시서류 작성 기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 당사의 보고서 기준일 현재 계열회사의 현황은 다음과 같습니다.

회 사 명	지분율	소재지	결산월	상장여부	업종

HCT AMERICA LLC	51%	미국	12월	비상장	기술검사서비스

HYUNDAI C-TECH, AMERICA INC	100%	미국	12월	비상장	기술검사서비스

HCTI PRIVATE LIMITED	51%	인도	12월	비상장	기술검사서비스

㈜에이치시티엠	-	대한민국	12월	비상장	제조

10. 신용평가에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000.06.21	-	보통주	40,000	5,000	5,000	설립자본금

2003.03.25	주식배당	보통주	5,000	5,000	5,000	주식배당

2003.07.10	유상증자(주주배정)	보통주	42,739	5,000	5,000	주주배정

2004.03.25	주식배당	보통주	13,160	5,000	5,000	주식배당

2004.08.04	유상증자(주주배정)	보통주	38,949	5,000	5,000	주주배정

2005.03.28	주식배당	보통주	12,586	5,000	5,000	주식배당

2005.04.28	유상증자(주주배정)	보통주	8,715	5,000	5,000	주주배정

2006.02.25	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	5,000	5,000	주주배정

2006.03.29	주식배당	보통주	14,503	5,000	5,000	주식배당

2012.02.07	-	보통주	76,043	5,000	5,000	자사주소각

2014.03.21	주식배당	보통주	20,941	5,000	5,000	주식배당

2015.03.12	주식배당	보통주	24,080	5,000	5,000	주식배당

2015.12.29	-	보통주	12,982	5,000	5,000	인적분할

2016.04.28	유상증자(주주배정)	보통주	169,290	5,000	5,000	주주배정

2016.05.05	주식분할	보통주	3,068,442	500	500	액면분할

2016.10.11	유상증자(일반공모)	보통주	1,170,554	500	500	기업공개
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	4,668,959	-	4,668,959	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	89,025	-	89,025	-

1. 감자	76,043	-	76,043	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	12,982	-	12,982	인적분할

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,579,934	-	4,579,934	-

Ⅴ. 자기주식수	500	-	500	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,579,434	-	4,579,434	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	500	-	-	-	500	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	500	-	-	-	500	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,579,934	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	500	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,579,434	-

-	-	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기	제17기	제16기

주당액면가액(원)	500	500	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	1,269	4,185	4,894

(별도)당기순이익(백만원)	1,468	4,181	4,895

(연결)주당순이익(원)	277	1,389	27,344

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보(단위: 원)

구분	제18기 3분기	제17기	제16기

[유동자산]	19,075,640,890	30,976,877,233	14,090,441,665

[비유동자산]	40,098,087,741	26,174,206,962	21,222,942,668

유형자산	38,045,956,995	24,705,531,829	19,834,089,236

무형자산	864,615,900	656,626,287	324,799,510

기타비유동자산	1,187,514,846	812,048,846	1,064,053,922

자산총계	59,173,728,631	57,151,084,195	35,313,384,333

[유동부채]	11,897,757,715	10,948,258,914	12,216,147,374

[비유동부채]	3,513,542,372	3,237,832,268	4,331,532,682

부채총계	15,411,300,087	14,186,091,182	16,547,680,056

[자본금]	2,289,967,000	2,289,967,000	858,240,000

[자본잉여금]	18,710,585,591	18,710,585,591	-

[기타자본항목]	(3,965,789)	(3,965,789)	(2,048,794,483)

[기타포괄손익누계]	72,515,300	63,180,642	3,415,760

[이익잉여금]	22,693,326,442	21,905,225,569	19,950,569,806

[비지배지분]	-	-	2,273,194

자본총계	43,762,428,544	42,964,993,013	18,765,704,277

[매출액]	21,714,098,398	28,240,813,254	24,453,536,519

[영업이익]	1,478,873,169	4,917,858,911	5,371,661,791

[계속영업순이익]	1,268,816,137	4,181,156,234	4,289,468,943

[중단영업순이익]	-	604,699,088

[당기순이익]	1,268,816,137	4,185,486,636	4,894,168,031

[총포괄손익]	797,435,531	4,062,792,716	4,802,828,352

[지배기업소유주지분]	797,435,531	4,061,771,743	4,809,489,791

[비지배지분]	-	1,020,973	(6,661,439)

[주당이익]	-	-

[계속영업주당순손익]	277	1,388	23,965

[중단영업주당순손익]	-	1	3,379

나. 요약 재무정보(단위: 원)

구분	제18기 3분기	제17기	제16기

[유동자산]	18,608,993,920	30,748,201,189	13,939,053,714

[비유동자산]	40,643,816,023	26,199,030,214	21,285,284,293

종속기업투자주식	1,660,152,000	1,208,952,000	62,341,625

유형자산	36,942,540,496	23,533,003,521	19,834,089,236

무형자산	864,615,900	656,626,287	324,799,510

기타비유동자산	1,176,507,627	800,448,406	1,064,053,922

자산총계	59,252,809,943	56,947,231,403	35,224,338,007

[유동부채]	11,859,232,703	10,825,091,688	12,151,260,641

[비유동부채]	3,513,542,372	3,237,832,268	4,331,532,682

부채총계	15,372,775,075	14,062,923,956	16,482,793,323

[자본금]	2,289,967,000	2,289,967,000	858,240,000

[자본잉여금]	18,710,585,591	18,710,585,591	-

[기타자본항목]	(3,965,789)	(3,965,789)	(2,045,832,004)

[기타포괄손익누계]	8,081,229	46,846	(727,686)

[이익잉여금]	22,875,366,837	21,887,673,799	19,929,864,374

자본총계	43,880,034,868	42,884,307,447	18,741,544,684

[매출액]	21,180,579,870	27,683,666,589	24,172,292,268

[영업이익]	1,682,021,670	4,916,456,947	5,387,764,591

[계속영업순이익]	1,468,408,302	4,181,765,757	4,291,146,225

[중단영업순이익]	-	-	604,699,088

[당기순이익]	1,468,408,302	4,181,765,757	4,895,845,313

[주당손익]	-	-

[계속영업주당순손익]	321	1,338	23,975

[중단영업주당순손익]	-	-	3,379
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제18기(당기)	한울회계법인	적정	해당사항없음

제17기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항없음

제16기(전전기)	삼정회계법인	적정	중단영업, 개정기준서 조기적용

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제18기(당기)	한울회계법인	재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사	45,000	-

제17기(전기)	삼정회계법인	재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사	150,000	1,452

제16기(전전기)	삼정회계법인	재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사	80,000	1,430

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제18기(당기)	2017.04.30	세무조정	2017.01.01~2017.12.31	8,000	한울회계법인

제17기(전기)	2016.04.01	세무조정	2016.01.01~2016.12.31	11,000	삼정회계법인

2016.03.01	비상장주식평가	2016.03.01~2016.03.31	15,000	삼정회계법인

2016.08.12	재무확인서	2016.08.29~2016.09.01	20,000	삼정회계법인

제16기(전전기)	2015.12.28	세무조정	2015.01.01~2015.12.31	10,000	삼정회계법인

2015.09.09	한국채택국제회계기준 도입관련 자문	2015.09.09~2015.12.31	10,000	삼정회계법인

2015.09.09	내부회계관리제도 구축관련 자문	2015.09.14~2015.09.25	25,000	삼정회계법인
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기 또는 반기보고서에 본 항목의 기재를 생략합니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 증권신고서 제출일 현재 감사위원회를 설치하고 있지 않으며, 주주총회에서 선임된 비상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다. 가. 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

안인수	89.02
01.01~04.02
04.03~07.01
07.02~09.01
09.02~15.07
2016.03~현재	한국방송통신대 영어영문과
하이닉스 원가관리팀 팀장
하이닉스 미국생산법인 CFO
하이닉스 미국법인 CFO
실리콘화일(코스닥상장사)임원
㈜에이치시티 감사	없음	-

나. 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부 감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

구 분	내 용

정관 제45조
(감사의직무)	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 제34조 제3항 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

다. 감사의 주요 활동 내역

회차	개최일자	가결여부

17-01	2017.03.03	제1호의안	제17기 주주총회 소집의 건	가결

제2호의안	제17기 영업보고서 승인의 건	가결

제3호의안	제17기 재무제표 승인의 건	가결

제4호의안	제17기 이사보수한도(안) 승인의 건	가결

제5호의안	제17기 감사보수한도(안) 승인의 건	가결

제6호의안	2017년 경영계획, 자금계획 및 예산운용계획(안) 승인의 건	가결

17-02	2017.06.29	제1호의안	미국현지법인 Hyundai C-Tech, Inc. 유상증자의 건	가결

제2호의안	KDB산업은행 운전자금 대출의 건	가결

제3호의안	이천시 "행복한 동행" 성금 기탁의 건	가결

17-03	2017.08.22	제1호의안	HCTI PRIVATE LIMITED 지분 취득의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부 당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 보고서 제출일 현재 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 다. 소수주주권의 행사여부 당사는 보고서 제출일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 라. 경영권 분쟁 당사는 보고서 제출일 현재 공시대상기간 중 경영권과 관련하여 분쟁이 발생한 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이수찬	최대주주	보통주	641,172	14.00	641,172	14.00	-

허봉재	등기임원	보통주	502,820	10.98	502,820	10.98	-

권용택	등기임원	보통주	394,460	8.61	394,460	8.61	-

임정호	등기임원	보통주	127,580	2.79	127,580	2.79	-

이영섭	공동보유확약자	보통주	60,567	1.32	60,567	1.32	*1)

홍성고	미등기임원	보통주	24,086	0.53	24,086	0.53	*2)

맹순이	미등기임원	보통주	2,229	0.05	2,229	0.05	*3)

자사주	자사주	보통주	500	0.01	500	0.01	-

계	보통주	1,753,414	38.29	1,753,414	38.29	-

-	-	-	-	-	-

*1)이영섭 보유주식 60,567주에는 우리사주 조합원 계정으로 개별소유한 주식 227주도 포함되어 있습니다. 이영섭 보유주식 60,567주는 상속으로 인해 2017년02월22 일 이영규로 명의 변경 되었습니다. *2)홍성고 보유주식 24,086주에는 우리사주 조합원 계정으로 개별소유한 주식 1,899주도 포함되어 있습니다. *3)맹순이 보유주식은 2,229주는 우리사주 조합원 계정으로 개별소유한 주식입니다
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이수찬	남	1954.03	사장	등기임원	상근	회사총괄	건국대 전자공학과
現 ㈜에이치시티 대표이사	641,172	-	17년	2018.03.23

임정호	남	1950.10	부사장	등기임원	상근	경영기획실장	고려대 통계학과
현대전자산업(주)	127,580	-	14년	2019.03.25

허봉재	남	1958.04	부사장	등기임원	상근	인증사업본부장	조선대 전자공학과
현대전자산업(주)	502,820	-	17년	2018.03.23

권용택	남	1960.05	전무	등기임원	상근	교정사업본부장	한양대 전자과
현대전자산업㈜	394,460	-	17년	2018.03.23

홍성고	남	1969.05	이사	미등기임원	상근	인증지원센터장	서일전문대 전자과
현대전자산업(주)	24,086	-	14년	-

맹순이	여	1970.10	이사	미등기임원	상근	CFO	여주대학 가정학과
(주)하이닉스반도체	2,229	-	8년	-

남상욱	남	1959.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대 전자공학
서울대 공대 교수	-	-	신임	2019.03.25

박정덕	남	1958.08	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	중앙대 의과대학
중앙대 의과대학 교수	-	-	신임	2019.03.25

안인수	남	1960.08	감사	등기임원	비상근	감사	한국방송통신대 영어영문과
(주)하이닉스반도체	-	-	신임	2019.03.25

직원 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

인증/교정	남	188	-	-	-	188	5.73	6,654	34	-

인증/교정	여	45	-	-	-	45	5.32	1,349	26	-

합 계	233	0	0	0	233	5.65	8,003	32	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	2,000,000	-

감사	1	200,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	854,462	122,066	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	821,462	205,365	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	21,500	10,750	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	11,500	11,500	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황(1) 계열회사 현황

당사는 보고서 제출일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 상호출자제한기업집단, 출자총액제한기업집단, 채무보증제한기업집단에 속하여 있지는 않습니다. 다만, 당사는 다음과 같이 총 4개의 계열회사 및 기타특수관계사와 함께 동일한 기업집단에 속하여 있습니다.

구분	회사명	소재
국가	등록번호	주요 업종	상장
여부	소유
주식수	지분율	비고

계열회사	HYUNDAI C-TECH, AMERICA INC.	미국	C3574547	전기.전자기기 시험용역	비상장	-	100.0%	(*1)

계열회사	HCT AMERICA LLC	미국	201200510196	전기.전자기기 인증용역	비상장	-	51%	(*2)

계열회사	HCTI PRIVATE LIMITED	인도	G47267810	전기.전자기기 인증용역	비상장	-	51%	(*3)

기타특수관계사	(주)에이치시티엠	대한민국	2578700228	센서제품외	비상장	-	-	-

(*1) HYUNDAI C-TECH, AMERICA INC.는 글로벌 시험 및 영업마케팅을 목적으로 2013년 7월 8일 설립되어 미국에 본사를 두고 있으며, 2017년 06월 30일 현재 납입자본금은 USD 1,050,000 입니다.

(*2) HCT AMERICA LLC.는 글로벌 인증 및 영업마케팅을 목적으로 2012년 1월 4일 설립되어 미국에 본사를 두고 있으며, 2017년 06월 30일 현재 납입자본금은 USD 150,000 입니다.

(*3) HCTI PRIVATE LIMITED는 글로벌 인증 및 영업마케팅을 목적으로 2017년 7월 7일 설립되어 인도에 본사를 두고 있으며, 2017년 09월 30일 현재 납입자본금은 510,000루피 입니다.

(2) 계열회사 간 출자현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(3) 계열회사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직 현황

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(4) 계열회사 중 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(5) 계열회사간 임원 겸직현황 동사의 이수찬 대표이사와 허봉재 이사는 HYUNDAI C-TECH, AMERICA INC의 기타비상무이사로 재직중이며, 권용택 전무이사는 ㈜에이치시티엠의 기타비상무이사로 재직중입니다.

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

HYUNDAI C-TECH, AMERICA INC.	2013.07.08	사업확장	56,725	1,050,000	100	1,208,952	450,000	451,200	-	1,450,000	100	1,660,152	1,572,207	-199,592

HCT AMERICA LLC	2012.01.04	사업확장	169,615	150,000	51	23,768	-	-1,414	27,346	150,000	51	49,700	112,007	53,619

HCTI PRIVATE LIMITED	2017.09.06	사업확장	51,000	-	-	-	51,000	9,006	998	51,000	51	10,004	31,966	1,957

합 계	1,200,000	-	1,232,720	501,000	458,792	28,344	1,651,000	-	1,719,856	1,716,180	-144,016
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등

가. 가지급금, 대여금(증권 대여 포함) 및 가수금 내역 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 담보제공 내역 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 내역 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 차입금 내역 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

가. 매출 및 매입 거래 별도 재무제표 주석 31. 특수관계자와의 거래를 참조하여 주시기 바랍니다.

(단위 : 천원)

구분	회사명	관계	당분기말	전기말

매출등	매입등	채권등	채무등	매출등	매입등	채권등	채무등

매출거래	HYUNDAI C-TECH, AMERICA INC.	종속기업	38,600	24,197	40,893	-	2,704	263	2,417	-

HCT AMERICA LLC	공동기업	6,020	-	19,763	14,283	-	-	915	62,148

HCTI PRIVATE LIMITED	공동기업	-	-	1,920	1,917	-	-	-	-

주식회사 에이치시티엠	기타 특수관계자	64,945	46,537	24,089	2,506	49,537	6,531	-	-

-	-	109,555	70,734	86,665	26,111	52,241	6,794	3,332	62,148

나. 지급보증 내역

당기말 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공한 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(단위: USD)

보증처	보증금액	보증내용

HYUNDAI C-TECH, AMERICA INC.	351,165	사무실임차료 지급보증
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행, 변경상황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

연 도	개최일자	의 안	승인여부	비고

2013년	2013.03.28	[정기주주총회]-제13기 재무제표(안)승인의 건
-이사 및 감사 선임의 건
-이사 및 감사 보수 한도 승인의 건	가결가결가결	-

2014년	2014.03.21	[정기주주총회]-제14기 재무제표(안) 승인의 건
-이사 및 감사 보수 한도 승인의 건	가결가결	-

2015년	2015.03.23	[정기주주총회]-제15기 재무제표 승인의 건
-이사 선임의 건
-이사 및 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결	-

2015.11.27	[임시주주총회]-분할계획 승인	가결	-

2016년	2016.03.25	[정기주주총회]-제16기 재무제표 승인의건
-이사 선임의 건
-감사 선임의 건
-이사 보수 한도 승인의 건
-감사 보수한도 승인의 건
-정관변경의 건	가결가결가결가결가결가결	-

2017년	2017.03.24	[정기주주총회]-제17기 재무제표 승인의건
-이사 보수 한도 승인의 건
-감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음, 수표현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황

반기말 현재 회사가 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

①분기말 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공한 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : USD)

채무자	채권자	약정한도	채무보증금액	채무보증기간	비 고

HYUNDAI C-TECH, AMERICA INC.	NYL INVESTORS LLC	498,515	351,165	2015.11~2020.10	사무실임차료 지급보증

②분기말 현재 임직원들의 우리사주조합관련 주식취득비용에 대하여 당사가 지급보증한 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

채무자	채권자	약정한도	채무보증금액	채무보증기간	비 고

(주)에이치시티 우리사주조합	KEB하나은행	5,120,000	4,318,313	채무상환시까지	임직원우리사주취득자금대출과 관련한 연대보증

라. 채무인수약정 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 마. 기타의 우발부채 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가.제제현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나.단기매매차익 미환수 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다.작성기준일 이후 발생한 주요사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라.중소기업기준검토표

마.직접금융 자금의 사용 공모자금의 사용내역

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

코스닥시장상장	2016.10.10	19,319,820,	시설자금 15,000,000	시설자금 15,000,000	-

운영자금 1,596,545	운영자금 1,596,545

기 타 2,723,275	기 타 2,723,275

주1) 기타에는 발행제비용이 포함되어 있습니다.주2) 상기금액은 대표주관사의 의무인수분 579,598,000원이 제외된 금액입니다.

바.외국지주회사의 자회사 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항이 없습니다.