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멤레이비티 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 23 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 05 월 12 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)율호
대 표 이 사 : 박 상 배
본 점 소 재 지 : 서울시 서초구 방배로205, 4층 (방배동, 대명빌딩신관)
(전 화)02-533-4550
(홈페이지) http://www.yulho.net
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 박 상 배
(전 화) 070-4404-6755
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)더스텔라	1995.01.03	서울시 강남구논현로	가방, 의류등의제조 도소매	18,553,389	지분 50% 초과보유	미해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	(주)애디스다이렉트	지분매각

-	-

2. 회사의 법적 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 율호로 표기하고, 영문으로는“Yulho Co., LTD.”라고 표기 합니다.※ 당사의 상호는 2019년 07월 22일 임시주주총회의 승인을 얻어 변경되었습니다. 3. 설립일자 및 존속기간당사는 임베디드 소프트웨어의 개발 및 공급을 위하여 1998년 3월 3일에 설립되었으며, 2007년 7월 23일 코스닥증권시장 상장 승인을 받아 회사의 주식이 2007년 7월 25일자로 상장되어 코스닥증권시장에서 매매가 개시 되었습니다.4. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지본사 : 서울 서초구 방배로205, 대명빌딩신관 4층(방배동)전화번호 : 02-533-4550(대표전화)홈페이지 : http://www.yulho.net※ 본사의 주소는 2019년 06월 28일 이사회 결의로 변경되었습니다.5. 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당 됩니다.6. 주요사업의 내용당사는 소프트웨어의 개발 및 공급, 컴퓨터 및 주변기기 판매 등을 하고 있으며 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 7. 계열회사에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 1개의 계열회사가 있습니다. 계열회사는 비상장회시압니다.① (주)더스텔라 - 설립일 : 1995년 01월 03일 - 회사와의 관계 : 계열회사 - 주주구성 : (주)율호 및 기타주주 - 사업내용 : 가방, 의류등의 제조 도소매8. 신용평가 - 해당사항 없음

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2007년 07월 25일	-	-
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1998년 03월 02일	-	보통주	10,000	5,000	5,000	설립자본금

1998년 04월 05일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,176	5,000	42,517	-

1998년 04월 07일	무상증자	보통주	8,824	5,000	5,000	-

1999년 03월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,517	5,000	5,000	-

1999년 06월 05일	유상증자(제3자배정)	보통주	12,000	5,000	60,000	-

1999년 06월 05일	무상증자	보통주	132,000	5,000	5,000	-

1999년 12월 28일	유상증자(주주배정)	보통주	27,797	5,000	42,000	-

1999년 12월 28일	무상증자	보통주	205,686	5,000	5,000	-

2000년 08월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,000	5,000	30,000	-

2003년 04월 08일	전환권행사	보통주	15,000	5,000	5,000	-

2003년 05월 02일	주식분할	보통주	3,771,000	500	500	-

2005년 11월 12일	주식매수선택권행사	보통주	120,250	500	500	-

2006년 02월 17일	주식매수선택권행사	보통주	4,000	500	2,000	-

2006년 08월 30일	-	보통주	86,285	500	500	-

2007년 01월 29일	주식매수선택권행사	보통주	92,000	500	2,000	-

2007년 07월 20일	유상증자(일반공모)	보통주	1,507,465	500	8,200	-

2007년 11월 19일	주식매수선택권행사	보통주	60,500	500	2,000	-

2008년 05월 23일	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	2,000	-

2009년 06월 20일	유상증자(주주배정)	보통주	687,343	500	1,170	-

2009년 09월 23일	유상증자(일반공모)	보통주	2,904,789	500	1,210	-

2010년 01월 13일	주식매수선택권행사	보통주	51,000	500	2,000	-

2010년 10월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,414,365	500	905	-

2012년 03월 09일	신주인수권행사	보통주	230,149	500	869	2회차

2012년 10월 23일	주식매수선택권행사	보통주	71,500	500	1,050	-

2013년 04월 25일	신주인수권행사	보통주	1,183,429	500	1,690	1회차

2013년 05월 23일	신주인수권행사	보통주	3,245,108	500	869	2회차

2013년 11월 19일	주식매수선택권행사	보통주	71,500	500	1,050	-

2016년 03월 08일	유상증자(주주배정)	보통주	14,360,000	500	1,090	주주배정후일반공모

2018년 02월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,124,275	500	1,265	-

2018년 11월 19일	유상증자(제3자배정)	보통주	523,560	500	1,910	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	300,000,000	300,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	35,957,518	35,957,518	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	35,957,518	35,957,518	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	35,957,518	35,957,518	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	35,957,518	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	35,957,518	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제22기	제21기	제20기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-887,872	-2,483,306	-7,756

(별도)당기순이익(백만원)	-3,985,488	-2,148,974	-7,756

(연결)주당순이익(원)	-62	-71	-257

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 당사는 기업공시서식 작성 기준에 따라 분기보고서에는 "V. 이사의 경영진단 및 분석의견"은 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제23기(당기)	현대회계법인	-	-	-

제22기(전기)	현대회계법인	적정	없음	-

제21기(전전기)	현대회계법인	적정	없음	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제23기(당기)	현대회계법인	반기재무제표 검토연간재무제표 감사연결재무제표 감사	125,000	-

제22기(전기)	현대회계법인	반기재무제표 검토연간재무제표 감사연결재무제표 감사	125,000	960

제21기(전전기)	현대회계법인	반기재무제표 검토연간재무제표 감사연결재무제표 감사	68,000	724

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제23기(당기)	-	세무조정업무	1년	-	-

제22기(전기)	2019.05.17	세무조정업무	1년	10,000	-

제21기(전전기)	2018.04.30	세무조정업무	1년	14,000	-

4. 내부회계관리제도제22기, 제21기 회계감사인은 경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용

① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 본 규정 제 12조에 열거한 업무집행에 관한 사항을 의결한다.② 본 규정에서 이사회의 결의사항으로 정하여지지 않은 업무집행에 관한 사항은 대표이사에게 일임한다③ 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.

(나) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

해당사항이 없습니다.

(다) 사외이사 현황

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적

이옥순	1949-08-29	3년	신규선임	전) 코원재단 이사장	-	-	대한민국

이소정	1983-05-12	3년	신규선임	서울지방변호사회 중소기업고문변호사대한변협 스타트업 법률지원변호사	법무법인 산경 변호사	-	대한민국

천민웅	1967-02-27	3년	신규선임	(주)지일이삼공교육 대표이사	(주)지일이삼공교육대표이사	-	대한민국

손재훈	1965-11-10	3년	신규선임	(주)크리시아 이사	(주)크리시아 이사	-	대한민국

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용① 상법 및 정관상 결의사항- 주식매수선택권 부여- 자기주식 소각- 전환사채의 발행- 신주인수권의 발행- 사채의 발행- 주주총회 소집- 이사의 책임감경 - 집행임원과 대표집행임원의 선임,해임결의 - 영업보고서 및 재무제표의 승인- 준비금의 자본전입- 지점의 설치,이전 또는 폐지- 자본의 감소- 영업의 양도,양수,임대 등- 정관의 변경- 회사의 합병 및 분할- 주식의 분할- 신주의 발행사항 결정 및 실권주 처리② 자산에 관한 사항- 투자에 관한 사항- 중요한 계약의 체결- 중요한 재산의 취득 또는 처분- 결손의 처분- 주요시설의 신설, 개폐③ 기타- 주요한 소송의 제기와 화해에 관한 사항- 기타법령 또는 정관에 정한 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항(나) 이사회의 주요활동내역

(보고서 제출일 현재)

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

이옥순(출석률: 60.53%)	이태홍(출석률: 66.67%)	이소정(출석률: 82.35% )	천민웅
(출석률: 100.00)	손재훈(출석률: 100.00%

찬 반 여 부

1	2019년01월 03일	임시주주총회 소집 정정에 관한 건	가결	찬성	-	-	-	-

2	2019년01월 15일	임시주주총회 소집 정정에 관한 건	가결	찬성	-	-	-	-

3	2019년01월 18일	내부회계관리제도운영실태 보고의 건	가결	찬성	-	-	-	-

4	2019년01월 21일	회사 운전자금 대출에 관한 건	가결	찬성	-	-	-	-

5	2019년01월 22일	제21기 결산재무제표(안) 보고의 건	가결	찬성	-	-	-	-

6	2019년01월 25일	유상증자(제3자배정방식) 결정 정정의 건	가결	찬성	-	-	-	-

7	2019년02월 18일	임시주주총회 소집 정정의 건	가결	찬성	-	-	-	-

8	2019년02월 21일	정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	-	-	-	-

9	2019년02월 28일	임시주주총회 소집 정정의 건	가결	찬성	-	-	-	-

10	2019년03월 06일	정기주주총회 소집 정정의 건	가결	찬성	-	-	-	-

11	2019년03월 13일	제21기 결산재무제표(안) 정정 보고의 건	가결	찬성	-	-	-	-

12	2019년03월 18일	제21기 재무제표 확정 승인의 건	가결	찬성	-	-	-	-

13	2019년03월 29일	유상증자(제3자배정방식) 결정 정정의 건	가결	찬성	불참	-	-	-

14	2019년04월 05일	유상증자(제3자배정방식) 결정 철회의 건	가결	찬성	불참	-	-	-

15	2019년04월 15일	임시주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	-	-

16	2019년05월 13일	임시주주총회 소집 정정에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	-	-

17	2019년05월 30일	임시주주총회 소집 정정에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	-	-

18	2019년 06월 11일	임시주주총회 소집 정정에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	-	-

19	2019년06월 26일	임시주주총회 소집 정정에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	-	-

20	2019년06월 29일	본점 이전의 건	가결	찬성	불참	-	-	-

21	2019년07월 05일	임시주주총회 소집 정정에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	-	-

22	2019년07월 22일	임시의장 선임의 건대표이사 선임의 건	가결	찬성	-	찬성	-	-

23	2019년08월 01일	대표이사 선임의 건	가결	찬성	-	찬성	-	-

24	2019년08월	회사 운전자금 대출에 관한 건	가결	불참	-	찬성	-	-

25	2019년 09월 26일	지점 사업 중단의 건	가결	불참	-	찬성	-	-

26	2019년09월 26일	타법인 주식 양수의 건	가결	불참	-	찬성	-	-

27	2019년10월 14일	임시주주총회 소집에 관한 건	가결	불참	-	찬성	-	-

28	2019년10월 28일	구로사무실 매각의 건	가결	불참	-	불참	-	-

29	2019년11월 19일	임시주주총회 소집 정정의 건	가결	불참	-	찬성	-	-

30	2020년02월 24일	제22기 결산재무제표(안) 보고의 건	가결	불참	-	불참	찬성	찬성

31	2020년02월 24일	지점 폐지의 건	가결	불참	-	불참	찬성	찬성

32	2020년03월 06일	정기주주총회 소집의 건	가결	불참	-	찬성	찬성	찬성

33	2020년03월 17일	제22기 결산재무제표(안) 정정 보고의 건	가결	불참	-	찬성	찬성	찬성

34	2020년03월 17일	제22기 별도/연결 재무제표확정 승인의 건	가결	불참	-	찬성	찬성	찬성

35	2020년04월 09일	미니멈 기채에 대한 보증제공	가결	불참	-	찬성	찬성	찬성

36	2020년04월 09일	제2회 무기명식 이권부 무담보사모 전환사채 발행	가결	불참	-	찬성	찬성	찬성

37	2020년04월 09일	제3회 무기명식 이권부 무담보사모 전환사채 발행	가결	불참	-	찬성	찬성	찬성

38	2020년04월 09일	제4회 무기명식 이권부 무담보사모 전환사채 발행	가결	불참	-	찬성	찬성	찬성

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	교육일정협의
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

감사의 권한과 책임(정관 제 48조)	인원수	상근여부

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출 하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 정관 제36조 제3항의 규정을 준용한다.	1	비상근

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

내부 장치	주 요 내 용

업무감사권	이사의 집무, 집행 감독

영업보고 요구권	회사의 업무, 재산 상태 조사

이사의 위법유지청구권	이사의 직무집행 감독

주주총회 소집청구권	임시주주총회 소집 요구

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

문제성	㈜무등전기 기술이사㈜오르비스 대표이사	-

2) 감사의 주요활동내역(보고서 제출일 현재)

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2019년04월 15일	임시주주총회 소집에 관한 건	가결

2	2019년05월 13일	임시주주총회 소집 정정에 관한 건	가결

3	2019년05월 30일	임시주주총회 소집 정정에 관한 건	가결

4	2019년06월 11일	임시주주총회 소집 정정에 관한 건	가결

5	2019년06월 26일	임시주주총회 소집 정정에 관한 건	가결

6	2019년07월 05일	임시주주총회 소집 정정에 관한 건	가결

7	2019년07월 22일	임시의장 선임의 건
대표이사 선임의 건	가결

8	2019년08월 01일	대표이사 선임의 건	가결

9	2020년03월 17일	제22기 결산 재무제표(안) 정정보고의 건	가결

10	2020년03월 17일	제22기 연결/별도 재무제표 확정 승인에 관한 건	가결

3) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	교육일정 협의

4) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	5	과장1, 대리 4
(평균 1년)	-감사업무지원-요청자료 대응

5) 준법지원인 조직 - 해당사항이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부해당사항이 없습니다.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

해당사항이 없습니다.

(3) 소수주주권의 행사여부

- 당사는 제20기 정기주주총회 및 2018년 05월 18일 개최된 임시주주총회, 제21기 정기주주총회, 2019년 12월 04일 개최된 임시주주총회에서 소수주주로부터 주주제안을 요청받고 다음 안건을 주주총회에 부의하여 심의 의결한 바 있습니다.

주주총회일자	주주제안 안건	심의 결과	비 고

2018.03.27	감사 안재성 선임의 건	가결	-

2018.05.18	이사 보수한도 승인의 건	부결	-

감사보수한도 승인의 건	부결	-

정관변경의 건	부결	-

2019.03.24	정관변경의 건(제5조, 제32조)	부결	-

이사 손재훈 선임의 건	부결(의안폐기)	-

이사 강창식 선임의 건	부결(의안폐기)	-

이사 오대금 선임의 건	부결(의안폐기)	-

이사 고현희 선임의 건	부결(의안폐기)	-

이사 김한옥 선임의 건	부결(의안폐기)	-

이사 고영준 선임의 건	부결(의안폐기)	-

감사 김영목 선임의 건	부결	-

2019.12.04	이사 천민웅 선임의 건	가결	-

이사 손재훈 선임의 건	가결	-
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)태영이엔지	본인	보통주	3,270,228	9.09	3,270,228	9.09	-

박상배	특수관계인	보통주	100,000	0.28	100,000	0.28	-

계	보통주	3,370,228	9.37	3,370,228	9.37	-

-	-	-	-	-	-

1-1. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)태영이엔지	3	박정희	70	-	-	박정희	70

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)태영이엔지

자산총계	13,617

부채총계	10,272

자본총계	3,346

매출액	1,863

영업이익	-102

당기순이익	-54

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

① 최대주주의 변경을 수반하는 주식담보 계약 - (주)태영이엔지는 2019년 09월 30일 「최대주주의 변경을 수반하는 주식담보 계약」을 (주)더블저축은행과 체결하였으며, 2019년 12월 30일, 2020년 03월 30일에 연장 하였습니다. - 대출금액은 40억이며, 담보제공 주식수는 3,270,228주 입니다. ※ 상기 내용에 대한 자세한 사항은 기제출된 공시를 참고하시기 바랍니다

1-2. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

2. 주식 소유현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)태영이엔지	3,270,228	9.09	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 3. 소액주주현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,594	99.75	27,293,838	75.91

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 165조의 6에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 165조의 5 에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 근로복지기본법 제39조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 6. 주권을 한국증권선물거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업연도 종료후 3월이내

주주명부폐쇄시기	매년1월 1일부터 1월 15일까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1000주권 및 10,000주권의 8종류

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	없음	공고방법	홈페이지 또는 서울경제신문

5. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 (단위: 원, 주)

종 류	19년 10월	19년 11월	19년 12월	20년 01월	20년 02월	20년 03월

보통주	최 고	1,315	1,435	1,375	1,375	1,305	1,555

최 저	1,105	1,230	1,205	1,130	1,135	1,165

월간거래량	5,755,831	14,869,026	7,791,088	5,185,640	7,423,666	26,674,411
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박상배	남	1955년 08월	대표이사	등기임원	상근	CEO	금호석유화학 관리본부장금호리조트 대표이사금호리조트 고문	100,000	-	-	-	2022년 07월 21일

박정희	남	1962년 12월	사내이사	등기임원	비상근	경영관리	서광주농협 사외이사광주지방경찰청 형사조정위원㈜태영이엔지 대표이사	-	-	대표이사	-	2022년 07월 21일

이정남	남	1956년 10월	사내이사	등기임원	비상근	경영관리	호남대학교 교수광주광역시의원 부의장	-	-	-	-	2022년 07월 21일

이소정	여	1983년 05월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울지방변호사회 중소기업 고문변호사대한변협 스타트업 법률지원 변호사법무법인 산경 변호사	-	-	-	-	2022년 07월 21일

이옥순	여	1949년 08월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	전) 코원재단 이사장 현) 한글로벌 고문	-	-	-	-	2021년 10월 10일

천민웅	남	1967년 02월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	(주)지일이삼공교육 대표이사	-	-	-	-	2022년 12월 03일

손재훈	남	1965년 11월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	(주)크리시아 이사	-	-	-	-	2022년 12월 03일

문제성	남	1955년 03월	감사	등기임원	비상근	감사	㈜무등전기 기술이사㈜오르비스 대표이사	-	-	-	-	2022년 07월 21일

직원 등 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	21	-	-	-	21	2.40	311,082	14,813	-	-	-	-

-	여	8	-	-	-	8	1.37	68,882	8,610	-

합 계	29	-	-	-	29	2.11	379,964	13,102	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	151,593	30,319	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	600,000	-

감사	1	80,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	57,375	7,172	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	51,375	17,125	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	4	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	6,000	6,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	--

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)더스텔라	2019년 10월 31일	지배	6,982,416	1,258,093	64.37	6,982,416	-	-	-	1,258,093	64.37	6,982,416	18,553,389	473,552

(주)애디스다이렉트	2017년 08월 31일	채무조정 출자전환을 통한 지분 취득	1,431,856	39,120	55.68	-	-39,120	-	-	-	-	-	2,173,264	2,672,345

합 계	1,297,213	-	6,982,416	-39,120	-	-	1,258,093	64.37	6,982,416	20,726,653	3,145,897

※ 당기 중 (주)애디스다이렉트 지분을 처분하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 가. 채무보증 내역 - 해당사항이 없습니다. 나. 출자 및 출자지분 처분내역 - 해당사항이 없습니다. 다. 유가증권 매수 또는 매도 내역 - 해당사항이 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항이 없습니다.3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.