eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
멤레이비티 사업보고서 (2021.12)
사 업 보 고 서

(제 24 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 3월 23일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 율호
대 표 이 사 : 이정남
본 점 소 재 지 : 서울시 서초구 서초대로6, 13층(방배동, 미송타워)
(전 화) 02-533-4550
(홈페이지) http://www.yulho.net
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 이 정 남
(전 화) 070-4404-6755
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	3	-	-	3	3

합계	3	-	-	3	3

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2007년 07월 25일	-	-
2. 회사의 연혁

경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2021년 03월 30일	정기주총	사내이사 이혜정	-	-

2021년 10월 08일	-	-	-	사외이사 황의건

2021년 11월 09일	임시주총	사내이사 안종덕사외이사 허재혁	-	-

2021년 11월 30일	-	-	-	사내이사 박정희사내이사 박상배

1998.03 - 설립, 본점 : 서울시 구로구 구로 6동 97-1, 설립자본금 : 50백만원2007.07 - 코스닥 증권시장 상장2007.11 - (주)아로마포스텍신재생에너지 지분출자(83.33%)2015.08 - 구로디지털지점 설치 (서울 구로구 디지털로 288, 1312호(구로동, 대륭포스트타워1차))2015.09 - [전력제어모듈의 적응적 프로파일 적용 시스템 및 방법] 특허출원 (출원번호 10-2015-0128339)2015. 11 - HMI Platform 'weMX' 출시 - 전시회 IAS2015 참가(중국, 상해)2016. 02 - 'weMX2016 for Android' 출시2016. 03 - [간호 카트를 이용한 간호 정보 관리 시스템 및 방법] 특허출원 (출원번호 10-2016-0038440)2016. 05 - [실시간 동적 기능 확장이 가능한 모듈기반의 에너지 저장 시스템 및 실시간 동적 기능 확장 방법] 특허출원 (출원번호 10-2016-0053961)2016. 06 - 은행전산장비 납품 계약[농협은행, 농업협동조합중앙회]2016. 09 - 은행전산정비 납품 계약[우리은행]

2016. 11 - [에너지저장시스템(ESS) 및 그의 운용 방법] 특허권 취득 (특허 제10-1682412호) - [환자용 물품 공급 시스템 및 방법] 특허출원 (출원번호 10-2016-0161769)2017. 03 - 전시회 Automation World 2017 참가(대한민국, 서울, 코엑스)2017. 06 - [전력제어모듈의 적응적 프로파일 적용 시스템 및 방법] 특허권 취득 (특허 제10-1754209 호) - [실시간 동적 기능 확장이 가능한 모듈기반의 에너지 저장 시스템 및 실시간 동적 기능 확장 방법] 특허권 취득 (특허 제10-1754210 호)2017. 10 - 전시회 2017 한국기계전 참가(대한민국, 일산, 킨텍스)2018. 03 - 전시회 2018 Automation World 참가(대한민국, 서울, 코엑스)2018. 04 - 전시회 HANNOVER MESSE 2018참가(독일, 하노버)2018. 05 - [환자용 물품 공급 시스템 및 방법] 특허권 취득2018. 08 - 최대주주변경((주)제이에스앤파트너스)2018. 10 - 대표집행임원 변경(오영철)2019. 01 - [에너지 저장 시스템의 외부 모니터링 시스템 적응적 적용 시스템 및 방법] 특허권 취득2019. 06 - 본점 소재지 변경 (서울 서초구 방배로 205, 대명빌딩신관 4층(방배동))2019. 07 - 상호변경(주식회사 율호) - 대표이사 변경(오영철, 박상배)2019. 09 - 최대주주변경((주)태영이엔지) - 대표이사 변경(박상배)2020.12 - 대표이사 변경(이정남)
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말	23기(2020년말)	22기(2019년말)

보통주	발행주식총수	51,789,802	36,676,928	38,957,518

액면금액	500	500	500

자본금	25,894,901,000	18,338,464,000	17,716,979,000

우선주	발행주식총수

액면금액

자본금

기타	발행주식총수	51,789,802	36,676,928	38,957,518

액면금액	500	500	500

자본금	25,894,901,000	18,338,464,000	17,716,979,000

합계	자본금	25,894,901,000	18,338,464,000	17,716,979,000
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	300,000,000	300,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	51,789,802	51,789,802	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	51,789,802	51,789,802	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	51,789,802	51,789,802	-
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 12월 04일	임시주주총회	사업목적 변경	사업 다각화 및추후 사업방향 고려
2. 주요 제품 및 서비스

(1) 주요 재품 등의 현황(단위 :백만원,% )

사업부문	매출유형	구체적 용도	품 목	2021년	2020년	2019년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

소프트웨어개발	용 역	무선인터넷 어플리케이션의 실행환경을제공하는 무선인터넷 플랫폼의 표준규격	무선인터넷 플랫폼	-	-	-	-	-	-

수수료	-	-	-	-	82	0.15

소계	-	-	-	-	82	0.15

용 역	산업용 자동화시스템의 제어 관리하는 시스템	산업자동화시스템	-	-	-	-	-	-

제 품	-	-	-	-	38	0.07

소계	-	-	-	-	38	0.07

컴퓨터주변기기판매	용 역	스토리지 솔루션 구축 및 소프트웨어 판매	EMC 솔루션과Software	21,294	32.07	15,577	25.86	14,178	25.86

상 품	45,095	67.93	44,669	74.14	40,649	74.14

소계	66,389	100.00	60,246	100.00	54,827	100.00

합 계	66,389	100.00	60,246	100.00	54,827	100.00

※ 소프트웨어개발 사업부문은 전기 중 사업중단되었되었습니다. 자세한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

(2) 주요 제품 등의 가격변동추이

당사는 생산에 의해 정형화 된 제품을 제조하는 회사가 아닌 S/W 개발 회사이므로 제품의 가격변동추이를 제시하기 어렵습니다. 이에 소프트웨어개발 부문의 "주요 제품 등의 가격변동추이" 기재는 생략하였습니다. 다만 컴퓨터주변기기판매 부문의 용역 및 통신, 정비 서비스 매출의 가격은 과기처 단가에 의해 영향을 받습니다.

(3) 주요 원재료 등의 현황

당사의 컴퓨터주변기기판매 부문의 원재료 현황은 다음과 같습니다.

사업부문	매입유형	품 목	비 고

스토리지 솔루션 구축	상품	STORAGE S/W	-

유지보수	SERVICE SUPPORT	-

※ 소프트웨어개발 사업부문은 전기 중 사업중단되었습니다.

(4) 주요 원재료 등의 가격변동추이

당사의 컴퓨터주변기기판매 부문은 스토리지 장비와 각종 S/W 등을 용역과 함께 공급하는 사업으로, 이때 공급하는 장비는 직접 제조하지 않습니다.
3. 원재료 및 생산설비

당사의 컴퓨터주변기기판매 부문은 스토리지 장비와 각종 S/W 등을 용역과 함께 공급하는 사업으로, 이때 공급하는 장비는 직접 제조하지 않습니다.

3. 생산 및 설비에 관한 사항

(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 -해당사항이 없습니다

(2) 생산실적 및 가동률-해당사항이 없습니다.

(3) 생산설비의 현황 등-해당사항이 없습니다.
4. 매출 및 수주상황

(1) 매출실적단위:천원)

사업부문	매출유형	품 목	제24기	제23기	제22기

소프트웨어개발	용역	무선인터넷플랫폼	수 출	-	-	-

내 수	-	-	-

합 계	-	-	-

수수료	무선인터넷플랫폼	수 출	-	-	-

내 수	-	-	-

합 계	-	-	-

제품	산업 자동화솔루션	수 출	-	-	-

내 수	-	-	-

합 계	-	-	-

컴퓨터주변기기판매	용역	EMC 솔루션과Software	수 출	-	-	15,192

내 수	21,293,920	15,577,929	14,163,644

합 계	21,293,920	15,577,929	14,178,836

상품	수 출	-	-	105,740

내 수	45,095,113	44,668,283	40,542,549

합 계	45,095,113	44,668,283	40,684,289

합 계	수 출	-	-	120,932

내 수	66,389,033	60,246,212	54,706,193

합 계	66,389,033	60,246,212	54,827,125

※ 소프트웨어개발 사업부문은 전기 중 사업중단되었습니다. (2) 판매경로 및 판매방법 등

가. 판매방법 당사의 제품들은 핵심 기술과 목표시장이 비슷한 관계로 영업은 지역별로 나누어 기존 고객과의 관계 개발 및 새로운 고객 발굴을 중점적으로 활동하며, Engagement Management는 고객의 제품개발조직, 당사의 개발조직 및 영업조직 3자의 연결고리 역할을 수행함으로써 당사 제품 및 서비스의 높은 신뢰도를 유지하는데 필요한 활동을 합니다.

나. 판매경로

판매 경로 유형	설 명

직접판매	고객 (최종 사용자)에게 직접 제품과 제품관련 용역서비스를 공급합니다. 고객에 따라 제품의 장기 사용권을 (통상 3년) 판매하고 이에 수반되는 제품의 유지보수 및 업그레이드를 지속적으로 공급하며, 제품을 시장요구에 맞게 고객제품에 이식하는 용역 서비스를 공급함으로써 당사와 고객간에 지속적인 거래를 유지시킬 수 있도록 합니다.

간접판매	당사 제품의 기술을 다룰 수 있는 전문업체와 협력 계약을 체결하고, 당사가 보유 하고 있는 제품 및 기술지원 서비스를 공급함으로써 협력업체가 고객 (최종 사용자) 에게 제품과 제품관련 용역서비스를 공급합니다.

(단위 : 천원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

EMC 솔루션과 Software	-	-	-	50,854,247	-	45,095,113	-	5,759,134

합 계	-	50,854,247	-	45,095,113	-	5,759,134
5. 위험관리 및 파생거래

(1) 파생상품계약 체결 현황

당기말 현재 당사가 체결중인 통화선도계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

금융기관	만기	약정매입금액(USD)	약정 지급액(KRW)	평균 약정환율	통화선도평가액

농협은행	2022년 01월~02월	2,269,000.09	2,681,947	1,171.86	40,556

합 계	2,269,000.09	2,681,947	1,171.86	40,556

(2) 리스크 관리에 관한 사항

환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 당사는 현금및현금성자산과 유산스차입에 따른 단기차입금 및 통화선도로 보유한 USD의 환위험에 노출되어 있습니다.

당분기말 과 전기말 현재 연결실체의 환위험 노출정도는 다음과 같습니다 .

과목	제 24(당) 기말	제 23(전) 기말

USD	USD	EUR

외화자산	519,000.00	551,509.79	15,433.54

외화부채	(2,849,000.09)	(5,124,258.55)	-

총 노출	(2,330,000.09)	(4,572,748.76)	15,433.54

선도계약	2,296,000.09	3,521,758.63	-

순 노출	(34,000.00)	(1,050,990.13)	15,433.54
6. 주요계약 및 연구개발활동

(1) 연구개발활동의 개요

- 소프트웨어개발 사업부문은 전기 중 사업중단되어 해당사항이 없습니다.

(2) 연구개발 실적 - 소프트웨어개발 사업부문은 전기 중 사업중단되어 해당사항이 없습니다.
7. 기타 참고사항

연결실체의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무 및 기타채무로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 연결실체는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금 등과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. 연결실체의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결실체의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 연결실체는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다.

시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세가지 유형으로 구성됩니다.

(1) 이자율위험연결실체는 단기차입금을 변동금리로 조달되고 있기 때문에 부채와 관련된 시장이자율의변동위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 이자율변동에 관해 투기적 관점으로 접근하지 않으며, 이에 관한 위험을 회피하기 위하여 파생상품을 적극적으로 이용하지 않습니다. 당분기말과 전기말 현재 기준금리의 변동이 재무제표 및 현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다.

(2) 주가변동위험연결실체는 매매차익과 전략적 목적으로 보유하고 있는 매도가능지분상품은 없으며, 이에 따라 지분가격의 위험에 노출되어 있지 않습니다.

(3) 환위험관리환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 연결실체는 현금및현금성자산과 유산스차입에 따른 단기차입금 및 통화선도 보유한 USD의 환험에 노출되어 있습니다.

① 당분기 말과 전기말 현재 연결실체의 환위험 노출정도는 다음과 같습니다.

과목	제 24(당) 기말	제 23(전) 기말

USD	USD	EUR

외화자산	519,000.00	551,509.79	15,433.54

외화부채	(2,849,000.09)	(5,124,258.55)	-

총 노출	(2,330,000.09)	(4,572,748.76)	15,433.54

선도계약	2,296,000.09	3,521,758.63	-

순 노출	(34,000.00)	(1,050,990.13)	15,433.54

② 연결실체는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 당분기 및 전기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	제 24(당) 기말	제 23(전) 기말

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

USD	(276,221)	276,221	(497,515)	497,515

EUR	-	-	2,065	(2,065)

(4) 신용위험관리신용위험은 금융상품의 계약상대방이 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사에 재무적손실을 미칠 위험을 의미합니다. 연결실체는 신용위험를 줄이기 위하여 신용도가 일정수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결실체는 신규 거래처와 계약 시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다.

① 당분기말 과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	제 24(당) 기말	제 23(전) 기말

현금및현금성자산	20,010,059	13,194,068

매출채권및기타채권	6,507,176	6,087,315

당기손익-공정가치 금융자산	13,375,518	3,629,713

단기금융상품	6,500,000	6,500,000

파생상품자산	42,895

장기금융상품	-	40,780

기타금융자산	10,890,630	4,096,473

합 계	57,326,278	33,548,348

② 연결실체는 매출채권및기타채권에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있으며 당분기말 과 전기말 현재 매출채권및기타채권의 대손충당금 잔액 은 1,318,천원 및 1,507,632천원 입니 다.

(5) 유동성위험

유동성위험관리는 연결실체의 단기 및 중장기 자금조달과 자금운용에 대한 기본정책을 수립하는 것입니다. 연결실체는 충분한 적립금과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다. 다음은 당분기말 현재 금융부채의 잔존 계약만기에 따른 만기분석입니다.

(단위 : 천원)

구 분	장부금액	6개월미만	6개월 ~ 1년미만	1년초과

매입채무및기타채무	17,170,770	17,170,770	-	-

단기차입금	3,377,490	3,389,926	-	-

전환사채	1,141,444	515,011	649,600	-

파생상품부채	2,328	2,328	-	-

리스부채	1,147,151	186,639	179,071	903,848

합 계	22,839,183	21,264,674	828,671	903,848

(6) 자본위험관리 연결실체의 자본위험관리 목표는 계속기업으로서 연결실체가 지속될 수 있도록 주주와 그 밖의 이해관계자에게 수익을 제공하고 자본비용을 감소시켜 적정한 자본구조를 유지하는 것입니다. 연결실체는 부채비율을 기초로 자본을 관리합니다. 이 비율은 재무제표상 총 부채에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채를 자본으로 나누어 산출되며, 당분기말 과 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	제 24(당) 기말	제 23(전) 기말

순부채(A)	7,714,032	10,960,547

부채총계	27,724,091	24,154,615

현금및현금성자산	(20,010,059)	(13,194,068)

차입금(B)	4,518,933	10,063,459

자본(C)	48,795,663	24,817,775

부채비율(A/C)	15.81%	44.16%

순차입금비율(B/C)	9.26%	40.55%
6. 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제23기	제22기	제21기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,088	-887,872	-2,483,306

(별도)당기순이익(백만원)	1,964	-3,985,488	-2,148,974

(연결)주당순이익(원)	9	-62	-71

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	-	2016년 03월 07일	운영자금	15,577,000	운영자금	15,577,000	경영상황에 따른 시기 조정

유상증자	-	2016년 03월 07일	차입금상환	75,400	차입금상환	75,400	-

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	-	2018년 02월 27일	운영자금	6,482,207	운영자금	-	경영상황에 따른 시기 조정

유상증자	-	2018년 11월 19일	운영자금	999,999	운영자금	999,999	경영상황에 따른 시기 조정

유상증자	-	2020년 05월 28일	운영자금	999,980	운영자금	999,980	경영상황에 따른 시기 조정

미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

종류	금융상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

예ㆍ적금	농협은행	6,482,207	2018년 08월	2년 4개월

계	6,482,207	-
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제24기(당기)	대성삼경회계법인	적정	없음	-

제23기(전기)	현대회계법인	적정	없음	-

제22기(전전기)	현대회계법인	적정	없음	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제24기(당기)	대성삼경회계법인	반기재무제표 검토연간재무제표 감사연결재무제표 감사	175,000	1,052	175,000	1,103

제23기(당기)	현대회계법인	반기재무제표 검토연간재무제표 감사연결재무제표 감사	125,000	1,037	125,000	1,056

제22기(전기)	현대회계법인	반기재무제표 검토연간재무제표 감사연결재무제표 감사	125,000	960	125,000	960

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 12월 22일	담당이사, 감사	대면회의	감사계획 논의 등

2	2021년 02월 19일	담당이사, 감사	대면회의	기말감사 결과 보고
2. 내부통제에 관한 사항

1. 내부회계관리제도내부회계 운영평가 조직을 별도로 운영하여 매 년마다 업무 전반적인 프로세스에 대해 운영평가를 실시하여 미비점을 개선하고 있습니다.최근 사업연도인 2021년 연간 내부회계운영평가에 대해서 당사 외부감사인의 감사 결과 효과적으로 가동되고 있다고 평가를 받았습니다.당사는 내부회계관리제도의 효율적인 운영을 위하여 회계정책, 회계처리방침과 절차등이 규정에 따라 공정 타당하게 처리되는지 상시적이고 지속적인 관리감독을 통하여 내부통제장치의 유효성을 확보하고자 노력하고 있습니다.2. 내부통제구조의 평가해당사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	1	-	5

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	교육일정 협의
2. 감사제도에 관한 사항

감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

문제성	-	㈜무등전기 기술이사㈜오르비스 대표이사	-	-	-

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	교육일정 협의

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	5	대리 4(평균 2년)	- 감사업무지원 - 요청자료 대응

보고서 작성일 현재 준법지원인 및 지원조직이 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

투표제도 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

의결권 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	51,789,802	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	51,789,802	-

우선주	-	-
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)태영이엔지홀딩스	본인	보통주	1,600,228	4.36	1,600,228	3.09	-

이혜정	특수관계인	보통주	1,526,717	4.16	1,526,717	2.95	-

박정희	특수관계인	보통주	1,433,359	3.91	1,433,359	2.77	-

기옥란	특수관계인	보통주	130,000	0.35	130,000	0.25	-

박혜선	특수관계인	보통주	143,880	0.39	143,880	0.28	-

이미향	특수관계인	보통주	173,880	0.47	173,880	0.34	-

박상배	특수관계인	보통주	100,000	0.27	100,000	0.19	-

계	-	5,108,064	13.93	5,108,064	9.86	-

-	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

① 최대주주의 변경을 수반하는 주식담보 계약 - (주)태영이엔지는 2020년 10월 29일 「최대주주의 변경을 수반하는 주식담보 계약」을 신한금융투자주식회사와 체결하였으며, 2021년 04월 09일에 연장 하였습니다. 2021년 09월 16일 (주)태영이엔지의 사업부문 인적분할에 따라 최대주주가 (주)태영이엔지홀딩스로 변경되어 해당 주식담보계약을 승계하였습니다. ※ 상기 내용에 대한 자세한 사항은 기제출된 공시를 참고하시기 바랍니다

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2021년 09월 16일	(주)태영이엔지홀딩스	1,600,228	3.09	최대주주 법인 사업부문 인적분할로 인한 변경	-

주식 소유현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	트리플투자조합	2,811,600	5.43	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	7,371	7,380	99.87	33,978,587	51,789,802	65.61	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이정남	남	1956년 10월	대표이사	사내이사	상근	CEO	호남대학교 교수광주광역시의원 부의장	-	-	-	2년 6개월	2024년 03월 30일

문제균	남	1963년 10월	사내이사	사내이사	상근	경영관리	상명산업 대표 대상중공업주식회사 대표이사	-	-	-	1년	2024년 03월 30일

이혜정	여	1961년 05월	사내이사	사내이사	상근	경영관리	(주)미니멈 사내이사	1,526,717	-	-	8개월	2024년 03월 30일

안종덕	남	1968년 10월	사내이사	사내이사	비상근	사내이사	제네톡스 주식회사 대표이사	-	-	-	1개월	2024년 11월 09일

이소정	여	1983년 05월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	서울지방변호사회 중소기업 고문변호사대한변협 스타트업 법률지원 변호사법무법인 산경 변호사	-	-	-	2년 6개월	2024년 03월 30일

허재혁	남	1976년 02월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	법률사무소 지명 변호사	-	-	-	2년 6개월	2024년 11월 09일

문제성	남	1955년 03월	감사	감사	비상근	감사	㈜무등전기 기술이사㈜오르비스 대표이사	-	-	-	2년 6개월	2024년 03월 30일

※ 사내이사 박상배, 사내이사 박정희는 2020년 11월 30일, 사외이사 황의건은 2021년 10월 08일 사임하였습니다. 사내이사 이혜정은 2021년 03월 30일 정기주주총회에서, 사내이사 안종덕, 사외이사 허재혁은 2021년 11월 09일 임시주주총회에서 선임되었습니다.

등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	사내이사	남	1974년 02월	해당없음	대한그린에너지 대표이사	2022년 03월 31일	-

선임	사내이사	남	1955년 08월	해당없음	(주)더스텔라 사내이사	2022년 03월 31일	-

직원 등 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	17	-	-	-	17	4.29	1,725,613	86,280	-	-	-	-

-	여	8	-	-	-	8	2.90	364,022	32,835	-

합 계	29	-	-	-	29	3.84	2,119,635	66,238	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	1,035,912	207,182	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	3,000,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	814,678	90,519	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	725,677	145,135	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	50,000	16,666	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	39,000	39,000	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	-	1	1

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	1	1	6,982	4,186	585	10,583

일반투자	-	1	1	149	-	-	149

단순투자	3	4	7	3,360	6,162	-	9,522

계	3	6	9	10,491	10,348	585	20,254

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 가. 채무보증 내역 - 해당사항이 없습니다. 나. 출자 및 출자지분 처분내역 - 해당사항이 없습니다. 다. 유가증권 매수 또는 매도 내역 - 해당사항이 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항이 없습니다.3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항이 없습니다.4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래- 해당사항이 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

- 해당사항이 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-
3. 제재 등과 관련된 사항

- 해당사항이 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : 백만원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	-	-

내부 매출액	-	-	-	-	-	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	-	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	-	-

당기순손익	-	-	-	-	-	-	-

자산총액	-	-	-	-	-	-	-

현금및현금성자산	-	-	-	-	-	-	-

유동자산	-	-	-	-	-	-	-

단기금융상품	-	-	-	-	-	-	-

부채총액	-	-	-	-	-	-	-

자기자본	-	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토 의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

더스텔라	1990.06.15	서울시 강남구 논현로105길 48(나실빌딩)	제조업	22,413	소유지분 50% 이상 종속기업	ㅇ
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	-	-	-

-	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

제네톡스	비상장	2021년 11월 18일	투자	-	-	-	-	54,519	5,999	-	54,519	7.11	5,999	27,079	-2,103

KINETA INC	비상장	2021년 10월 22일	투자	-	-	-	-	1,587,301	3,523	-	1,587,301	2	3,523	16,424	-9,423

합 계	1,258,093	64.37	6,982,416	-	-	-	1,258,093	64.37	6,982,416	-	-
1. 전문가의 확인

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.