eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
멤레이비티 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 19 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017 년 03 월 31 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)네오디안테크놀로지
대표 집행 임원 : 이현진, 정현수
본 점 소 재 지 : 서울 서초구 방배로 34길 8, 3층(다원빌딩)
(전 화) 02-2082-2800
(홈페이지) http://www.neodian.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무이사 (성 명) 송현수
(전 화) 02-2082-2812
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)도연애드	2011.10.28	서울 구로구 구로3동 대륭포스트타워1차	모바일 광고	307,413	실질지배력보유	해당사항없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	(주)아로마포스텍신재생에너지	18기중 소규모합병으로 제외

(주)네오디안테크놀로지(합병전 주요종속회사)	18기중 소규모합병으로 제외

2. 회사의 법적 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 네오디안테크놀로지로 표기하고, 영문으로는“Neodian Technology Co., LTD.”라고 표기 합니다.※ 당사의 상호는 2015년 07월 31일 임시주주총회의 승인을 얻어 변경되었습니다. 3. 설립일자 및 존속기간당사는 임베디드 소프트웨어의 개발 및 공급을 위하여 1998년 3월 3일에 설립되었으며, 2007년 7월 23일 코스닥증권시장 상장 승인을 받아 회사의 주식이 2007년 7월 25일자로 상장되어 코스닥증권시장에서 매매가 개시 되었습니다.4. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지본사 : 서울 서초구 방배로34길 8, 3층(방배동, 다원빌딩)전화번호 : 02-2082-2800(대표전화)홈페이지 : http://www.neodian.co.kr※ 홈페이지는 2015년 07월 31일 임시주주총회 승인(정관변경), 본사의 주소는 2015년 08월 04일 이사회 결의로 변경되었습니다.5. 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당 됩니다.6. 주요사업의 내용당사는 소프트웨어의 개발 및 공급, 컴퓨터 및 주변기기 판매 등을 하고 있으며 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 7. 계열회사에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 1개의 계열회사가 있습니다. 계열회사는 비상장 회사입니다.① (주)도연애드 - 설립일 : 2011.10.28 - 회사와의 관계 : 계열회사(임원겸임) - 주주구성 : (주)네오디안테크놀로지 외 특수관계인(100%) - 사업내용 : 모바일 광고기획 및 대행8. 신용평가 - 해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1998년 03월 02일	-	보통주	10,000	5,000	5,000	설립자본금

1998년 04월 05일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,176	5,000	42,517	-

1998년 04월 07일	무상증자	보통주	8,824	5,000	5,000	-

1999년 03월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,517	5,000	5,000	-

1999년 06월 05일	유상증자(제3자배정)	보통주	12,000	5,000	60,000	-

1999년 06월 05일	무상증자	보통주	132,000	5,000	5,000	-

1999년 12월 28일	유상증자(주주배정)	보통주	27,797	5,000	42,000	-

1999년 12월 28일	무상증자	보통주	205,686	5,000	5,000	-

2000년 08월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,000	5,000	30,000	-

2003년 04월 08일	전환권행사	보통주	15,000	5,000	5,000	-

2003년 05월 02일	주식분할	보통주	3,771,000	500	500	-

2005년 11월 12일	주식매수선택권행사	보통주	120,250	500	500	-

2006년 02월 17일	주식매수선택권행사	보통주	4,000	500	2,000	-

2006년 08월 30일	-	보통주	86,285	500	500	-

2007년 01월 29일	주식매수선택권행사	보통주	92,000	500	2,000	-

2007년 07월 20일	유상증자(일반공모)	보통주	1,507,465	500	8,200	-

2007년 11월 19일	주식매수선택권행사	보통주	60,500	500	2,000	-

2008년 05월 23일	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	2,000	-

2009년 06월 20일	유상증자(주주배정)	보통주	687,343	500	1,170	-

2009년 09월 23일	유상증자(일반공모)	보통주	2,904,789	500	1,210	-

2010년 01월 13일	주식매수선택권행사	보통주	51,000	500	2,000	-

2010년 10월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,414,365	500	905	-

2012년 03월 09일	신주인수권행사	보통주	230,149	500	869	2회차

2012년 10월 23일	주식매수선택권행사	보통주	71,500	500	1,050	-

2013년 04월 25일	신주인수권행사	보통주	1,183,429	500	1,690	1회차

2013년 05월 23일	신주인수권행사	보통주	3,245,108	500	869	2회차

2013년 11월 19일	주식매수선택권행사	보통주	71,500	500	1,050	-

2016년 03월 08일	유상증자(주주배정)	보통주	14,360,000	500	1,090	주주배정후일반공모
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	30,309,683	30,309,683	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	30,309,683	30,309,683	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	30,309,683	30,309,683	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	30,309,683	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	30,309,683	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기	제18기	제17기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,134	162	-426

(개별)당기순이익(백만원)	1131	-143	-1,216

(연결)주당순이익(원)	41	10	-37

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
6. 기타 재무에 관한 사항

1. 대손충당금 설정현황

(1) 최근 사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 :천원 )

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률

제19기	외상매출금	9,916,635	158,086	1.59%

받을어음	94,650	946	1.00%

미수금	20,705	-	0.00%

미수수익	74,596	-	0.00%

선급금	20,442,719	20,300,000	99.30%

단기대여금	36,626	36,626	100.00%

장기외상매출금	5,349	53	0.99%

장기대여금	2,000,000	2,000,000	100.00%

장기미수수익	13,407	13,407	100.00%

합 계	32,604,687	22,509,118	69.04%

제18기	외상매출금	7,106,398	127,240	1.79%

받을어음	96,681	967	1.00%

미수금	35,512	-	0.00%

미수수익	69,010	-	0.00%

선급금	20,726,043	20,397,910	98.42%

단기대여금	40,191	40,191	100.00%

장기외상매출금	51,303	513	1.00%

장기대여금	2,000,000	2,000,000	100.00%

장기미수수익	13,407	13,407	100.00%

합 계	30,138,545	22,580,228	74.92%

(2) 최근 사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 천원)

구 분	제19기	제18기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	22,580,228	22,843,491

2. 순대손처리액(①－②±③)	-	-

① 대손처리액(상각채권액)	-	-

② 상각채권회수액	-	-

③ 기타증감액	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	-71,110	-263,263

4. 기말 대손충당금 잔액합계	22,509,118	22,580,228

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

회사는 대차대조표일 현재의 매출채권 등의 잔액에 대하여 과거의 대손경험율과 장래의 대손예상액을 기초로 대손충당금을 설정하고 있습니다.(4) 당기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 :천원 )

구 분	6월 이하	1년 초과3년 이하	3년 초과	계

금액	일반	9,870,973	85,212	60,449	10,016,634

계	9,870,973	85,212	60,449	10,016,634

구성비율	98.55%	0.85%	0.60%	100%

2. 재고자산의 보유 및 실사내역 등(1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위: 천원)

계정과목	제19기	제18기	제17기	비고

EMC 솔루션/Dell SW 등 판매	상 품	9,400,608	759,500	1,000,000	-

미착품	2,808,545	-	-

합계	12,209,153	759,500	1,000,000	-

총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산÷기말자산총계×100]	22.67%	3.14%	46.17%	-

재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	8회	19회	21회	-

(2) 재고자산의 실사내역

(가) 실사일자 - 12월말 기준으로 매년 1회 재고자산 실사 실시 (나) 실사방법 - 사내보관재고 : 해당없음 - 사외보관재고 : 외부감사인은 당사 사외 보관재고 조회확인등을 통해 그 실재성 및 완전성 확인함. - 당기말 현재 장기체화재고 및 담보제공된 재고자산은 없으며, 취득원가와 시가차액은 없음.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제19기(당기)	성도회계법인	적정	없음

제18기(전기)	성도회계법인	적정	없음

제17기(전전기)	성도회계법인	적정	없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제19기(당기)	성도회계법인	반기재무제표 검토연간재무제표 감사연결재무제표 감사	51,000	514

제18기(전기)	성도회계법인	반기재무제표 검토연간재무제표 감사연결재무제표 감사	51,000	515

제17기(전전기)	성도회계법인	반기재무제표 검토연간재무제표 감사연결재무제표 감사	51,000	608

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제19기(당기)	-	세무조정업무	1년	4,000	-

제18기(전기)	2015.09.01	세무조정업무	1년	4,000	-

2015.02.06	합병용역계약	2015.02.06~2015.05.18	25,000	-

제17기(전전기)	2014.04.23	세무조정업무	1년	4,000	-

4 . 내부회계관리제도제19기, 제18기 회계감사인은 경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 검토결과, 경영자의 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용

① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 본 규정 제 12조에 열거한 업무집행에 관한 사항을 의결한다.② 본 규정에서 이사회의 결의사항으로 정하여지지 않은 업무집행에 관한 사항은 대표이사에게 일임한다.③ 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.

(나) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

해당사항이 없습니다.

(다) 사외이사 현황

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적

황병우	1970-07-21	3	-	(주)인텔리코드 대표이사	(주)인텔리코드 대표이사	-, 포항공과대학교 전자계산학과 졸업	대한민국

민병도	1958-04-12	3	-	-, 경제정의실천 시민연합 창립멤버 -, 6.15 남측 공동대표 -, 한일 불교문화 교류회 상임이사	열린선원 원장	-, 중앙대학교 기계공학과 졸업 -, 동국대 대학원 불교학 문학석사 -, 동국대 대학원 불교학 박사수료	대한민국

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용① 상법 및 정관상 결의사항- 주식매수선택권 부여- 자기주식 소각- 전환사채의 발행- 신주인수권의 발행- 사채의 발행- 주주총회 소집- 이사의 책임감경 - 집행임원과 대표집행임원의 선임,해임결의 - 영업보고서 및 재무제표의 승인- 준비금의 자본전입- 지점의 설치,이전 또는 폐지- 자본의 감소- 영업의 양도,양수,임대 등- 정관의 변경- 회사의 합병 및 분할- 주식의 분할- 신주의 발행사항 결정 및 실권주 처리② 자산에 관한 사항- 투자에 관한 사항- 중요한 계약의 체결- 중요한 재산의 취득 또는 처분- 결손의 처분- 주요시설의 신설, 개폐③ 기타- 주요한 소송의 제기와 화해에 관한 사항- 기타법령 또는 정관에 정한 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항(나) 이사회의 주요활동내역

(보고서 제출일 현재)

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

황병우(출석률: 88.10%)	민병도(출석률: 85.71%)

찬 반 여 부

1	2014년1월 3일	내부회계관리제도운영실태 보고의 건	가결	찬성	불참

2	2014년2월 27일	제16기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성

3	2014년3월 6일	제16기 결산재무제표(안) 보고의 건	가결	찬성	찬성

4	2014년3월 21일	이사회 의장 선임의 건집행임원 설치의 건	가결	찬성	찬성

5	2014년5월 8일	소프트웨어공제조합 한도거래약정 연대보증의 건	가결	불참	불참

6	2015년1월 13일	내부회계관리제도운영실태 보고의 건	가결	불참	불참

7	2015년1월 20일	유형자산 처분의 건	가결	찬성	찬성

8	2015년2월 3일	유형자산 처분의 건	가결	찬성	찬성

9	2015년2월 10일	제17기 결산재무제표(안) 보고의 건	가결	찬성	찬성

10	2015년2월 13일	(주)아로마포스텍신재생에너지 소규모 합병의 건기준일 및 주주명부 폐쇄기간 지정의 건	가결	찬성	찬성

11	2015년3월 6일	제17기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성

12	2015년3월 17일	합병에 대한 주주총회 갈음 이사회 승인의 건	가결	찬성	찬성

13	2015년3월 30일	타법인 주식 취득의 건((주)네오디안테크놀로지)	가결	찬성	찬성

14	2015년4월 21일	(주)아로마포스텍신재생에너지 소규모합병종료보고의 건	가결	찬성	찬성

15	2015년5월 12일	(주)네오디안테크놀로지 소규모 합병의 건기준일 및 주주명부 폐쇄기간 지정의 건	가결	찬성	찬성

16	2015년5월 18일	임시주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성

17	2015년6월 17일	합병계약에 대한 주주총회 갈음 이사회 승인의 건	가결	찬성	찬성

18	2015년7월 08일	임시주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성

19	2015년7월 31일	(주)네오디안테크놀로지 소규모합병 종료보고의 건	가결	찬성	찬성

20	2015년8월 04일	집행임원 선임의 건대표집행임원 선임의 건본점 이전의 건지점 설치의 건집행임원 업무분장의 건	가결	찬성	찬성

21	2015년12월 24일	유상증자 결의의 건(주주배정 후 실권주 일반공모)	가결	찬성	찬성

22	2016년1월 18일	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	불참	불참

23	2016년2월 23일	유상증자 결의의 건(주주배정 후 실권주 일반공모)	가결	찬성	찬성

24	2016년2월 29일	제18기 결산재무제표(안) 보고의 건	가결	찬성	찬성

25	2016년3월 8일	제18기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성

26	2016년3월 29일	제18기 별도재무제표 확정 승인의 건제18기 연결재무제표 확정 승인의 건	가결	찬성	찬성

27	2016년3월 30일	집행임원 선임의 건대표집행임원 선임의 건집행임원 업무분장의 건	가결	찬성	찬성

28	2016년6월 27일	KEB하나은행 여신거래 약정의 건	가결	찬성	찬성

29	2016년7월 20일	KEB하나은행 여신거래 약정의 건	가결	찬성	찬성

30	2016년8월 1일	우리은행에 연지급수입 차입요청 건	가결	찬성	찬성

31	2016년9월 26일	우리은행에 연지급수입 차입요청 건	가결	찬성	찬성

32	2016년12월 05일	신한은행 수입신용장 신규 지원건	가결	찬성	찬성

33	2016년12월 05일	신한은행 파생상품(통화선도) 선물환 계약 건	가결	찬성	찬성

34	2017년02월 06일	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성

35	2017년02월 06일	제19기 결산재무제표(안) 보고의 건	가결	찬성	찬성

36	2017년02월 23일	신한은행 수입신용장 신규 지원건	가결	불참	불참

37	2017년02월 23일	신한은행 파생상품(통화선도) 선물환 계약 건	가결	불참	불참

38	2017년02월 24일	제19기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성

39	2017년03월 07일	제19기 결산재무제표(안) 보고의 건	가결	찬성	찬성

40	2017년03월 23일	제19기 별도재무제표 확정 승인의 건제19기 연결재무제표 확정 승인의 건	가결	찬성	찬성

41	2017년03월 23일	임시의장 선임의 건제19기 정기주주총회 임시의장 선임의 건	가결	찬성	찬성

42	2017년03월 24일	집행임원 선임의 건대표집행임원 선임의 건집행임원 업무분장의 건	가결	찬성	찬성
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

감사의 권한과 책임(정관 제 48조)	인원수	상근여부

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출 하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 정관 제36조 제3항의 규정을 준용한다.	1	비상근

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

내부 장치	주 요 내 용

업무감사권	이사의 집무, 집행 감독

영업보고 요구권	회사의 업무, 재산 상태 조사

이사의 위법유지청구권	이사의 직무집행 감독

주주총회 소집청구권	임시주주총회 소집 요구

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김경현	컨설턴트 엔지니어	-

(2) 감사의 주요활동내역(보고서 제출일 현재)

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2014년1월 3일	내부회계관리제도운영실태 보고의 건	가결

2	2014년2월 27일	제16기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결

3	2014년3월 6일	제16기 결산재무제표(안) 보고의 건	가결

4	2014년3월 21일	이사회 의장 선임의 건집행임원 설치의 건	가결

5	2014년5월 8일	소프트웨어공제조합 한도거래약정 연대보증의 건	가결

6	2015년1월 13일	내부회계관리제도운영실태 보고의 건	가결

7	2015년1월 20일	유형자산 처분의 건	가결

8	2015년2월 3일	유형자산 처분의 건	가결

9	2015년2월 10일	제17기 결산재무제표(안) 보고의 건	가결

10	2015년2월 13일	(주)아로마포스텍신재생에너지 소규모 합병의 건기준일 및 주주명부 폐쇄기간 지정의 건	가결

11	2015년3월 6일	제17기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결

12	2015년3월 17일	합병에 대한 주주총회 갈음 이사회 승인의 건	가결

13	2015년3월 30일	타법인 주식 취득의 건((주)네오디안테크놀로지)	가결

14	2015년4월 21일	(주)아로마포스텍신재생에너지 소규모합병종료보고의 건	가결

15	2015년5월 12일	(주)네오디안테크놀로지 소규모 합병의 건기준일 및 주주명부 폐쇄기간 지정의 건	가결

16	2015년5월 18일	임시주주총회 소집에 관한 건	가결

17	2015년6월 17일	합병계약에 대한 주주총회 갈음 이사회 승인의 건	가결

18	2015년7월 08일	임시주주총회 소집에 관한 건	가결

19	2015년7월 31일	(주)네오디안테크놀로지 소규모합병 종료보고의 건	가결

20	2015년8월 04일	집행임원 선임의 건대표집행임원 선임의 건본점 이전의 건지점 설치의 건집행임원 업무분장의 건	가결

21	2015년12월 24일	유상증자 결의의 건(주주배정 후 실권주 일반공모)	가결

22	2016년1월 18일	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결

23	2016년2월 23일	유상증자 결의의 건(주주배정 후 실권주 일반공모)	가결

24	2016년2월 29일	제18기 결산재무제표(안) 보고의 건	가결

25	2016년3월 8일	제18기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결

26	2016년3월 29일	제18기 별도재무제표 확정 승인의 건제18기 연결재무제표 확정 승인의 건	가결

27	2016년3월 30일	집행임원 선임의 건대표집행임원 선임의 건집행임원 업무분장의 건	가결

28	2016년6월 27일	KEB하나은행 여신거래 약정의 건	가결

29	2016년7월 20일	KEB하나은행 여신거래 약정의 건	가결

30	2016년8월 1일	우리은행에 연지급수입 차입요청 건	가결

31	2016년9월 26일	우리은행에 연지급수입 차입요청 건	가결

32	2016년12월 05일	신한은행 수입신용장 신규 지원건	가결

33	2016년12월 05일	신한은행 파생상품(통화선도) 선물환 계약 건	가결

34	2017년02월 06일	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결

35	2017년02월 06일	제19기 결산재무제표(안) 보고의 건	가결

36	2017년02월 24일	제19기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결

37	2017년03월 07일	제19기 결산재무제표(안) 보고의 건	가결

38	2017년03월 23일	제19기 별도재무제표 확정 승인의 건제19기 연결재무제표 확정 승인의 건	가결

39	2017년03월 23일	임시의장 선임의 건제19기 정기주주총회 임시의장 선임의 건	가결

40	2017년03월 24일	집행임원 선임의 건대표집행임원 선임의 건집행임원 업무분장의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부해당사항이 없습니다.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

해당사항이 없습니다.

(3) 소수주주권의 행사여부

- 당사는 제19기 정기주주총회 에서 소수주주로부터 주주제안을 요청받고 다음 안건을 주주총회에 부의하여 심의 의결한 바 있습니다.

주주총회일자	주주제안 안건	심의 결과	비 고

2017.03.24	사내이사 정현수 해임의 건	부결	-

사외이사 이재홍 선임의 건	부결	-

감사 장대현 선임의 건	부결
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이현진	본인	보통주	3,565,267	22.35	5,170,228	17.06	-

박춘식	임원(미등기)	보통주	4,160	0.03	0	0.00	-

정인석	특수관계인	보통주	15,000	0.09	31,204	0.10	-

계	보통주	3,584,427	22.47	5,201,432	17.16	-

기타	-	-	-	-	-

* 최대주주 및 특수관계인의 주식 변동은 미등기임원 퇴임에 따른 감소입니다.

○ 최대주주 주요경력

최대주주성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

이현진	대표집행임원	98. 03 ~ 현재08. 03 ~ 15. 07	(주)네오디안테크놀로지 대표집행임원(주)현석정 대표이사	-

주식 소유현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이현진	5,170,228	17.06	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,035	99.82%	21,799,712	71.92%	-

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 165조의 6에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 165조의 5 에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 근로복지기본법 제39조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 6. 주권을 한국증권선물거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업연도 종료후 3월이내

주주명부폐쇄시기	매년1월 1일부터 1월 15일까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1000주권 및 10,000주권의 8종류

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	없음	공고방법	홈페이지 또는 서울경제신문

5. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 (단위: 원, 주)

종 류	16년 07월	16년 08월	16년 09월	16년 10월	16년 11월	16년 12월

보통주	최 고	1,590	1,545	1,735	1,670	1,730	1,585

최 저	1,430	1,370	1,400	1,380	1,365	1,450

월간거래량	5,228,137	4,443,205	11,549,550	4,039,908	34,074,774	10,813,842
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이현진	남	1970년 10월	대표집행임원	등기임원	상근	CEO	포항공대 전자계산학과KAIST 최고경영자과정수료㈜아이뱅크 대표이사現) ㈜네오디안테크놀로지 대표집행임원	5,170,228	-	19년	2020년 03월 23일

정현수	여	1974년 06월	대표집행임원	등기임원	상근	CEO	중앙대 사회복지학과경남기업 근무現) ㈜네오디안테크놀로지 대표집행임원	-	-	7년	2019년 03월 29일

임채욱	남	1973년 05월	이사	등기임원	비상근	신기술자문	한국과학기술원 기계공학과 공학박사現) 한밭대학교 기계공학부 교수특허청 심사자문위원	-	-	8년	2020년 03월 23일

황병우	남	1970년 07월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	포항공대 전자계산학과現) (주)인텔리코드 대표이사	-	-	5년	2019년 03월 29일

민병도	남	1958년 04월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	중앙대 기계공학과동국대대학원 불교학 박사 수료現) 열린선원 원장	-	-	5년	2020년 03월 23일

송현수	남	1973년 12월	이사	등기임원	상근	CFO	서강대 경영전문대학원(주)남양알로에 근무	-	-	8년	2020년 03월 23일

이정용	남	1960년 02월	부사장	미등기임원	상근	영업	연세대 경영학과EMC 코리아 영업총괄	-	-	1년	-

이상갑	남	1963년 08월	전무	미등기임원	상근	영업	항공대 항공통신정보학과한국이엠씨 영업 본부장	-	-	1년	-

신승균	남	1968년 01월	상무	미등기임원	상근	영업	중앙대 법학과데이타게이트㈜ 영업 임원	-	-	1년	-

강경일	남	1967년 04월	상무	미등기임원	상근	영업	인하대 생물공학과데이타게이트㈜ 영업 임원	-	-	1년	-

김우진	남	1967년 09월	상무	미등기임원	상근	영업	한양대 산업공학과에이치투오시스템 영업 상무	-	-	-	-

김경현	남	1970년 10월	감사	등기임원	비상근	감사	포항공대 전자계산학과(주)네오디안테크놀로지 감사컨설턴트 엔지니어	-	-	8년	2017년 03월 20일

직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	38	-	-	-	38	4.03	2,743,738,735	72,203,651	-

-	여	15	1	1	1	16	2.93	790,589,857	49,411,866	-

합 계	53	1	1	1	54	3.47	3,534,328,592	65,450,529	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	1,000	-

감사	1	200	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	843,724,370	105,465,546	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	813,110,210	162,622,042	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	18,614,160	9,307,080	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	12,000,000	12,000,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법※ 개인별 보수지급금액이 5억원 이상인 이사 또는 감사는 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

(1) 계열회사간 출자 현황(기준일 : 2016년 12월 31 일 )

출자회사 피출자회사	(주)네오디안테크놀로지

(주)도연애드	48%

(2) 계열사간 임원 겸직 현황(기준일 : 2016년 12월 31 일)

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

정현수	대표집행임원	(주)도연애드	대표이사
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 가. 채무보증 내역 - 해당사항이 없습니다. 나. 출자 및 출자지분 처분내역 - 해당사항이 없습니다. 다. 유가증권 매수 또는 매도 내역 - 해당사항이 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항이 없습니다.3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.