멤레이비티 반기보고서 (2020.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용

① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 본 규정 제 12조에 열거한 업무집행에 관한 사항을 의결한다.② 본 규정에서 이사회의 결의사항으로 정하여지지 않은 업무집행에 관한 사항은 대표이사에게 일임한다③ 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.

(나) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

해당사항이 없습니다.

(다) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	1	-	2

(라) 사외이사 현황

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적

이소정	1983-05-12	3년	신규선임	서울지방변호사회 중소기업고문변호사대한변협 스타트업 법률지원변호사	법무법인 산경 변호사	-	대한민국

김학	1968-06-23	3년	신규선임	(주)넥슨 게임사업부(주)제오젠 부사장	(주)제오젠 부사장	-	대한민국

※ 사외이사 이옥순은 2020년 06월 02일 , 사외이사 손재훈은 2020년 06월 19일, 사외이사 천민웅은 2020년 06월 24일에 사임하였습니다. 사외이사 김학은 2020년 07월 17일 임시주주총회에서 선임 되었습니다.

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용① 상법 및 정관상 결의사항- 주식매수선택권 부여- 자기주식 소각- 전환사채의 발행- 신주인수권의 발행- 사채의 발행- 주주총회 소집- 이사의 책임감경 - 집행임원과 대표집행임원의 선임,해임결의 - 영업보고서 및 재무제표의 승인- 준비금의 자본전입- 지점의 설치,이전 또는 폐지- 자본의 감소- 영업의 양도,양수,임대 등- 정관의 변경- 회사의 합병 및 분할- 주식의 분할- 신주의 발행사항 결정 및 실권주 처리② 자산에 관한 사항- 투자에 관한 사항- 중요한 계약의 체결- 중요한 재산의 취득 또는 처분- 결손의 처분- 주요시설의 신설, 개폐③ 기타- 주요한 소송의 제기와 화해에 관한 사항- 기타법령 또는 정관에 정한 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항(나) 이사회의 주요활동내역

(보고서 제출일 현재)

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

이옥순(출석률: 51.11%)	이태홍(출석률: 66.67%)	이소정(출석률: 82.76% )	천민웅
(출석률: 76.47%)	손재훈(출석률: 100.00%	김학(출석률: 0.00%)

찬 반 여 부

1	2019년01월 03일	임시주주총회 소집 정정에 관한 건	가결	찬성	-	-	-	-	-

2	2019년01월 15일	임시주주총회 소집 정정에 관한 건	가결	찬성	-	-	-	-	-

3	2019년01월 18일	내부회계관리제도운영실태 보고의 건	가결	찬성	-	-	-	-	-

4	2019년01월 21일	회사 운전자금 대출에 관한 건	가결	찬성	-	-	-	-	-

5	2019년01월 22일	제21기 결산재무제표(안) 보고의 건	가결	찬성	-	-	-	-	-

6	2019년01월 25일	유상증자(제3자배정방식) 결정 정정의 건	가결	찬성	-	-	-	-	-

7	2019년02월 18일	임시주주총회 소집 정정의 건	가결	찬성	-	-	-	-	-

8	2019년02월 21일	정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	-	-	-	-	-

9	2019년02월 28일	임시주주총회 소집 정정의 건	가결	찬성	-	-	-	-	-

10	2019년03월 06일	정기주주총회 소집 정정의 건	가결	찬성	-	-	-	-	-

11	2019년03월 13일	제21기 결산재무제표(안) 정정 보고의 건	가결	찬성	-	-	-	-	-

12	2019년03월 18일	제21기 재무제표 확정 승인의 건	가결	찬성	-	-	-	-	-

13	2019년03월 29일	유상증자(제3자배정방식) 결정 정정의 건	가결	찬성	불참	-	-	-	-

14	2019년04월 05일	유상증자(제3자배정방식) 결정 철회의 건	가결	찬성	불참	-	-	-	-

15	2019년04월 15일	임시주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	-

16	2019년05월 13일	임시주주총회 소집 정정에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	-

17	2019년05월 30일	임시주주총회 소집 정정에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	-

18	2019년 06월 11일	임시주주총회 소집 정정에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	-

19	2019년06월 26일	임시주주총회 소집 정정에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	-

20	2019년06월 29일	본점 이전의 건	가결	찬성	불참	-	-	-	-

21	2019년07월 05일	임시주주총회 소집 정정에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	-

22	2019년07월 22일	임시의장 선임의 건대표이사 선임의 건	가결	찬성	-	찬성	-	-	-

23	2019년08월 01일	대표이사 선임의 건	가결	찬성	-	찬성	-	-	-

24	2019년08월	회사 운전자금 대출에 관한 건	가결	불참	-	찬성	-	-	-

25	2019년 09월 26일	지점 사업 중단의 건	가결	불참	-	찬성	-	-	-

26	2019년09월 26일	타법인 주식 양수의 건	가결	불참	-	찬성	-	-	-

27	2019년10월 14일	임시주주총회 소집에 관한 건	가결	불참	-	찬성	-	-	-

28	2019년10월 28일	구로사무실 매각의 건	가결	불참	-	불참	-	-	-

29	2019년11월 19일	임시주주총회 소집 정정의 건	가결	불참	-	찬성	-	-	-

30	2020년02월 24일	제22기 결산재무제표(안) 보고의 건	가결	불참	-	불참	찬성	찬성	-

31	2020년02월 24일	지점 폐지의 건	가결	불참	-	불참	찬성	찬성	-

32	2020년03월 06일	정기주주총회 소집의 건	가결	불참	-	찬성	찬성	찬성	-

33	2020년03월 17일	제22기 결산재무제표(안) 정정 보고의 건	가결	불참	-	찬성	찬성	찬성	-

34	2020년03월 17일	제22기 별도/연결 재무제표확정 승인의 건	가결	불참	-	찬성	찬성	찬성	-

35	2020년04월 09일	미니멈 기채에 대한 보증제공	가결	불참	-	찬성	찬성	찬성	-

36	2020년04월 09일	제2회 무기명식 이권부 무담보사모 전환사채 발행	가결	불참	-	찬성	찬성	찬성	-

37	2020년04월 09일	제3회 무기명식 이권부 무담보사모 전환사채 발행	가결	불참	-	찬성	찬성	찬성	-

38	2020년04월 09일	제4회 무기명식 이권부 무담보사모 전환사채 발행	가결	불참	-	찬성	찬성	찬성	-

39	2020년05월 12일	제2회 무기명식 이권부 무담보사모 전환사채 발행 정정	가결	불참	-	찬성	불참	찬성	-

40	2020년05월 12일	제3회 무기명식 이권부 무담보사모 전환사채 발행 정정	가결	불참	-	찬성	불참	찬성	-

41	2020년05월 12일	제4회 무기명식 이권부 무담보사모 전환사채 발행 정정	가결	불참	-	찬성	불참	찬성	-

42	2020년05월 14일	농협은행 운전자금 대출 신청의 건	가결	불참	-	불참	찬성	찬성	-

43	2020년05월 19일	유상증자 결정의 건	가결	불참	-	찬성	반대	반대	-

44	2020년05월 19일	임시주주총회 소집의 건	가결	불참	-	불참	찬성	찬성	-

45	2020년05월 25	유상증자 결정 정정의 건	가결	불참	-	찬성	찬성	찬성	-

46	2020년06월 22일	임시주주총회 소집 정정의 건	가결	-	-	찬성	불참	-	-

47	2020년07월 02일	임시주주총회 소집 정정의 건	가결	-	-	찬성	-	-	-

48	2020년08월 12일	제2회 무기명식 이권부 무담보사모 전환사채 발행 정정	가결	-	-	찬성	-	-	불참

49	2020년08월 12일	제3회 무기명식 이권부 무담보사모 전환사채 발행 정정	가결	-	-	찬성	-	-	불참

50	2020년08월 12일	제4회 무기명식 이권부 무담보사모 전환사채 발행 정정	가결	-	-	찬성	-	-	불참

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	교육일정협의