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농심홀딩스 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 18 기 1분기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)농심홀딩스
대 표 이 사 : 신동원
본 점 소 재 지 : 서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동)
(전 화) 02-820-7820
(홈페이지) http://www.nongshimholdings.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 허인구
(전 화) 02-820-7221
목 차

Ⅰ.회사의 개요
1.회사의 개요 -------------------------------------------------------- 2
2.회사의 연혁 -------------------------------------------------------- 8
3.자본금 변동사항 ---------------------------------------------------- 10
4.주식의 총수 등 ----------------------------------------------------- 10
5.의결권 현황 -------------------------------------------------------- 10
6.배당에 관한 사항 등 ------------------------------------------------- 11
Ⅱ.사업의 내용
1.사업의 내용 -------------------------------------------------------- 13
2.주요자회사 및 주요종속회사의 사업개요 -------------------------------- 16
3. 주요 시장위험 및 위험관리-------------------------------------------- 36
Ⅲ.재무에 관한 사항
1.요약재무정보 ------------------------------------------------------- 41
2.연결재무제표 ------------------------------------------------------- 43
3.연결재무제표 주석 -------------------------------------------------- 48
4.재무제표 ---------------------------------------------------------- 86
5.재무제표 주석 ------------------------------------------------------ 90
6.기타 재무에 관한 사항 ----------------------------------------------- 110
Ⅳ.이사의 경영진단 및 분석의견 119
Ⅴ.감사인의 감사의견 등
1.회계감사인의 감사의견 등 -------------------------------------------- 120
2.감사용역 체결현황 등 ----------------------------------------------- 120
3.비감사용역 체결현황 ------------------------------------------------ 123
Ⅵ.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1.이사회에 관한 사항 -------------------------------------------------- 124
2.감사제도에 관한 사항 ------------------------------------------------ 127
3.주주의 의결권 행사에 관한 사항 --------------------------------------- 131
Ⅶ.주주에 관한 사항
1.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 ------------------------------- 132
2.주식분포현황 ------------------------------------------------------- 133
3.주식사무 ---------------------------------------------------------- 134
4.주가 및 주식거래실적 ------------------------------------------------ 136
Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항
1.임원 및 직원의 현황 ------------------------------------------------- 137
2.임원의 보수 등 ----------------------------------------------------- 139
Ⅸ.계열회사 등에 관한 사항 141
Ⅹ.이해관계자와의 거래내용 144
XI.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1.주주총회의사록 요약 ------------------------------------------------ 145
2.우발채무 등 -------------------------------------------------------- 146
3 . 제재현황 등 그 밖의 사항 --------------------------------------------- 146
[전문가의 확인]
1.전문가의 확인 ------------------------------------------------------ 160
2.전문가와의 이해관계 ------------------------------------------------ 160
2. 회사의 연혁

가. 농심홀딩스(당사)(1) 본점소재지 : 서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동)(2) 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 - 해당사항이 없습니다.

나. 주요자회사 및 주요종속회사

상호	주요사업	회사의 연혁

(주)농심	식품제조	1. 본점소재지 : 서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동)2. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생- 해당사항이 없습니다.

율촌화학(주)	포장재 제조 및 판매	1. 본점소재지 : 서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동)2. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생- 해당사항이 없습니다.

태경농산(주)	농수축산물 가공 및 판매업	1. 경영진의 중요한 변동가. 2015년 8월 1일 대표이사 변경의 건1) 변경 전,후 대표이사 - 변경 전 : 유병돈 - 변경 후 : 배혁진2) 변경사유 : 유병돈 대표이사 사임 및 배혁진 대표이사 신규선임나. 2016년 11월 1일 대표이사 변경의 건1) 변경 전,후 대표이사 - 변경 전 : 배혁진 - 변경 후 : 이기로2) 변경사유 : 배혁진 대표이사 사임 및 이기로 대표이사 신규선임다. 2018년 2월 1일 대표이사 변경의 건1) 변경 전,후 대표이사 - 변경 전 : 이기로 - 변경 후 : 천영규2) 변경사유 : 이기로 대표이사 사임 및 천영규 대표이사 신규선임2. 자본금 변동사항증자(감자)현황 (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 2013.04.03 무상증자 기명식보통주 930,000 5,000 5,000 1주당 3주 비율

농심개발(주)	골프장운영업	경영진의 중요한 변동가. 2013년 12월 1일 대표이사 변경의 건1) 변경 전,후 대표이사 - 변경 전: 송남용 - 변경 후: 조선형2) 변경사유: 송남용 대표이사 사임 및 조선형 대표이사 신규선임나. 2015년 2월 1일 대표이사 변경의 건1) 변경 전,후 대표이사 - 변경 전: 조선형 - 변경 후: 이경렬2) 변경사유: 조선형 대표이사 사임 및 이경렬 대표이사 신규선임

농심엔지니어링(주)	산업기계 기구 제조 판매	경영진의 중요한 변동2015년 9월 1일 대표이사 변경의 건1) 변경 전,후 대표이사 - 변경 전: 유영호 - 변경 후: 김기호2) 변경사유: 유영호 대표이사 사임 및 김기호 대표이사 신규선임
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	15,000,000	-	15,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	4,637,790	-	4,637,790	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	0	-	0	-

1. 감자	0	-	0	-

2. 이익소각	0	-	0	-

3. 상환주식의 상환	0	-	0	-

4. 기타	0	-	0	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,637,790	-	4,637,790	-

Ⅴ. 자기주식수	0	-	0	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,637,790	-	4,637,790	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,637,790	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	26	회사설립시 단주

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,637,764	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 있습니다. 배당은 정관에 의거하여 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통해 지급되고 있으며, 배당과 관련한 회사의 정관 내용은 다음과 같습니다.제11조(신주의 배당기산일)이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도 말에 발행된 것으로 본다.제53조(이익배당)① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.② 제1항의 배당은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.제54조(배당금지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기 1분기	제17기	제16기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	20,415	36,580	46,735

(별도)당기순이익(백만원)	18,369	10,151	13,805

(연결)주당순이익(원)	4,402	7,887	10,077

현금배당금총액(백만원)	-	9,275	9,275

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	25.36	19.85

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.6	2.8

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	2,000	2,000

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

※ 현금배당수익률은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.
1. 요약재무정보

1. 연결재무제표에 관한 사항 가. 요약연결재무정보

(단위 :백만원)

사업연도	제18기 (당분기)	제17기 (전기)	제16기(전전기)

구 분	2020년 3월말	2019년 12월말	2018년 12월말

[유동자산]	253,042	220,826	213,197

ㆍ현금및현금성자산	15,659	9,666	10,822

ㆍ매출채권및기타채권	119,308	75,327	82,595

ㆍ재고자산	71,656	73,634	67,803

ㆍ기타유동자산	46,419	62,199	51,977

[비유동자산]	1,011,744	995,643	981,631

ㆍ관계기업투자	788,063	771,542	756,035

ㆍ유형자산	204,184	203,847	204,078

ㆍ무형자산	1,130	1,185	1,959

ㆍ기타비유동자산	18,367	19,069	19,559

자산총계	1,264,786	1,216,469	1,194,828

[유동부채]	273,851	247,660	231,572

[비유동부채]	48,342	46,710	67,358

부채총계	322,193	294,370	298,930

[자본금]	23,189	23,189	23,189

[연결자본잉여금]	263,703	263,703	263,703

[연결기타포괄손익누계액]	5,222	(4,187)	(8,204)

[연결이익잉여금]	649,064	637,963	615,865

[비지배주주지분]	1,415	1,431	1,345

자본총계	942,593	922,099	895,898

(2020.1.1 - 2020.3.31)	(2019.1.1 - 2019.12.31)	(2018.1.1 - 2018.12.31)

매출액	134,233	536,687	543,243

영업이익	21,586	41,257	41,107

법인세비용차감전순이익	21,421	39,582	39,037

당기순이익	20,399	36,622	46,770

지배주주지분순이익	20,415	36,580	46,734

비지배주주지분순이익	(16)	42	36

총포괄손익	29,770	35,506	42,490

주당손익	4,402원	7,887원	10,077원

연결에 포함된 회사수	4	4	4

[(수치)는 부(-)의 수치임]

※ 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.※ 포괄손익계산서는 기능별분류에 의하여 작성하였으며, 성격별분류는 주석에 별도로 기재하였습니다.

2. 재무제표에 관한 사항 가. 요약재무정보

(단위 :백만원)

사업년도	제18기 (당분기)	제17기 (전기)	제16기(전전기)

구 분	2020년 3월말	2019년 12월말	2018년 12월말

[유동자산]	25,845	37,649	32,162

ㆍ현금및현금성자산	1,299	2,010	1,020

ㆍ기타유동자산	24,546	35,639	31,142

[비유동자산]	548,878	548,834	549,424

ㆍ투자자산	546,444	546,444	546,444

ㆍ유형자산	97	73	6

ㆍ무형자산	1,911	1,911	1,911

ㆍ기타비유동자산	426	406	1,063

자산총계	574,723	586,483	581,586

[유동부채]	9,661	30,529	532

[비유동부채]	4,077	4,060	30,110

부채총계	13,738	34,589	30,642

[자본금]	23,189	23,189	23,189

[자본잉여금]	263,703	263,703	263,703

[이익잉여금]	274,093	265,002	264,052

자본총계	560,985	551,894	550,944

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2020.1.1 - 2020.3.31)	(2019.1.1 - 2019.12.31)	(2018.1.1 - 2018.12.31)

매출액	19,291	18,121	18,121

영업이익	18,264	13,757	13,829

당기순이익	18,369	10,151	13,805

주당순이익	3,961원	2,189원	2,977원

[(수치)는 부(-)의 수치임]

※ 요약재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며, 매출액은 배당금 수입입니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기 보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부2018년에 소수주주권 행사가 있었습니다. 내용은 다음과 같습니다.

행사일자	소수주주권 행사내용	행사 사유	진행경과	비 고

제15기 정기주주총회
(2018. 3. 23)	정관 일부변경(액면분할) 제안
(액면가 : 주당 5,000원 → 500원)	소액주주의 고유 권리	제6호 의안으로 상정,
부결되었음	-

다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

신춘호	남	1932.03	회장	등기임원	상근	경영총괄	현 (주)농심 회장연세대학교 경영대학원 졸업	-	-	친인척	16년 9개월	2021.03.23

신동원	남	1958.01	회장	등기임원	상근	대표이사	현 (주)농심 대표이사 부회장고려대학교 경영대학원 졸업	1,990,367	-	본인	16년 9개월	2021.03.23

신동윤	남	1958.01	부회장	등기임원	상근	경영총괄	현 율촌화학(주) 대표이사 부회장고려대학교 산업공학과 졸업	611,484	-	친인척	11년 1개월	2021.03.23

신현주	여	1955.11	부회장	등기임원	상근	경영총괄	현 (주)농심기획 부회장이화여자대학교 회화과 졸업	-	-	친인척	신규선임	2023.03.27

김문희	남	1937.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	현 법무법인신촌 대표변호사헌법재판소 재판관서울대학교 법학과 졸업	-	-	없음	10년 1개월	2022.03.22

정희원	남	1951.06	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	현 서울대학교 명예교수서울대학교병원 병원장 서울대대학원 의과대학 졸업	-	-	없음	2년 1개월	2021.03.23

조한용	남	1949.09	감사	등기임원	상근	감사	(주)GS강남방송 대표이사(주)GS홈쇼핑 부사장고려대학교 경영학과 졸업	-	-	없음	11년 1개월	2021.03.23

허인구	남	1961.08	상무	미등기임원	상근	업무책임	현 (주)농심홀딩스 상무인하대학교 회계학과 졸업	-	-	없음	3개월	-

※ 2020년 3월27일 제17기 정기주주총회에서 신현주 사내이사(임기 3년)가 신규 선임되었으며, 2020년 3월 30일부로 신동익 사내이사는 사임하였습니다.※ 등기임원의 최근 5년(감사 6년)간의 주요직무 또는 근무처는 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다. □ 국내 계열회사 임원겸임 현황

성 명	겸임회사명	직책	상근여부	비 고

신춘호	(주)농심	회장	상근	-

(주)메가마트	등기이사	비상근	-

태경농산(주)	등기이사	비상근	-

신동원	(주)농심	부회장	상근	-

태경농산(주)	부회장	상근	-

농심엔지니어링(주)	등기이사	비상근	-

(주)농심기획	등기이사	비상근	-

농심개발(주)	등기이사	비상근	-

(주)호텔농심	등기이사	비상근	-

신동윤	율촌화학(주)	부회장	상근	-

(주)캐처스	등기이사	비상근	-

(주)엔에스아리아	등기이사	상근	-

신현주	(주)농심기획	부회장	상근	-

(주)평창고랭지	등기이사	비상근	-

□ 해외 계열회사 임원겸임 현황

성 명	겸임회사명	직책	상근여부	비 고

신동원	SHANGHAI NONG SHIM FOODS CO.,LTD.	董事長	비상근	중국

NONG SHIM (HONGKONG) LIMITED.	Director	비상근

QINGDAO NONG SHIM FOODS CO.,LTD.	董事長	비상근

SHENYANG NONG SHIM FOODS CO.,LTD.	董事長	비상근

NONGSHIM HOLDINGS, USA, INC.	Director	비상근	미국

NONGSHIM JAPAN, INC.	取締役	비상근	일본

NONGSHIM AUSTRALIA PTY LTD	Director	비상근	호주

신동윤	YOULCHON VINA COMPANY LIMITED	Member of Board of Management	비상근	베트남

신현주	NONGSHIM COMMUNICATIONS USA, INC.	Director	비상근	미국

SHANGHAI NONGSHIM COMMUNICATIONS CO., LTD.	董事長	비상근	중국

□ 그 밖에 타회사 임원겸임 현황

성 명	겸임회사명	직책	상근여부	비 고

정희원	(주)미래컴퍼니	사외이사	비상근	-

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

지주회사 투자	남	5	-	-	-	5	4.9	129	26	-	-	-	-

지주회사 투자	여	1	-	-	-	1	6.8	9	9	-

합 계	6	-	-	-	6	5.2	139	23	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	56	56	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	4,000	-

감사	1	500	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	1,447	181	임원퇴직금 지급규정에 의해 집행된 퇴직금이 포함되어 있으며,동 규정은 상법 제 388조에 의거하여 주주총회의 승인을 받았으므로 이사보수한도의 적용을 받지 않습니다.

※ 상기 인원수 및 보수총액에는 2020년 3월 30일부로 사임한 신동익 사내이사가 포함되어 있습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	1,325	265	임원퇴직금 지급규정에 의해 집행된 퇴직금이 포함되어 있으며,동 규정은 상법 제 388조에 의거하여 주주총회의 승인을 받았으므로 이사보수한도의 적용을 받지 않습니다.

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	21	11	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	100	100	-

※ 상기 인원수 및 보수총액에는 2020년 3월 30일부로 사임한 신동익 사내이사가 포함되어 있습니다. 3. 이사ㆍ감사의 보수지급기준이사ㆍ감사의 보수는 주주총회의 승인을 받은 금액 내에서 해당 직위, 담당 직무 등을 감안하여 이사회에서 집행하고 있습니다. 이사ㆍ감사의 보수와 관련한 회사의 정관 내용은 다음과 같습니다.제41조(이사의 보수와 퇴직금)① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.② 이사의 퇴직금 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.제48조(감사의 보수와 퇴직금)① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. 4. 이사ㆍ감사의 개인별 보수 현황당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목 기재를 생략합니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항이 없습니다.