eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
농심홀딩스 분기보고서 (2018.09)
분 기 보 고 서

(제 16 기 3분기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)농심홀딩스
대 표 이 사 : 신동원
본 점 소 재 지 : 서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동)
(전 화) 02-820-7820
(홈페이지) http://www.nongshimholdings.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 업무책임 (성 명) 장승엽
(전 화) 02-820-7815
목 차

Ⅰ.회사의 개요
1.회사의 개요 -------------------------------------------------------- 3
2.회사의 연혁 -------------------------------------------------------- 9
3.자본금 변동사항 ---------------------------------------------------- 10
4.주식의 총수 등 ----------------------------------------------------- 11
5.의결권 현황 -------------------------------------------------------- 11
6.배당에 관한 사항 등 ------------------------------------------------- 12
Ⅱ.사업의 내용
1.사업의 내용 -------------------------------------------------------- 14
2.주요자회사 및 주요종속회사의 사업개요 -------------------------------- 20
Ⅲ.재무에 관한 사항
1.요약재무정보 ------------------------------------------------------- 41
2.연결재무제표 ------------------------------------------------------- 43
3.연결재무제표 주석 -------------------------------------------------- 49
4.재무제표 ---------------------------------------------------------- 88
5.재무제표 주석 ------------------------------------------------------ 92
6.기타 재무에 관한 사항 ----------------------------------------------- 112
Ⅳ.감사인의 감사의견 등
1.회계감사인의 감사의견 등 -------------------------------------------- 120
2.감사용역 체결현황 등 ----------------------------------------------- 120
3.비감사용역 체결현황 ------------------------------------------------ 122
Ⅴ.이사의 경영진단 및 분석의견 123
Ⅵ.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1.이사회에 관한 사항 -------------------------------------------------- 124
2.감사제도에 관한 사항 ------------------------------------------------ 125
3.주주의 의결권 행사에 관한 사항 --------------------------------------- 127
Ⅶ.주주에 관한 사항
1.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 ------------------------------- 128
2.주식분포현황 ------------------------------------------------------- 129
3.주식사무 ---------------------------------------------------------- 129
4.주가 및 주식거래실적 ------------------------------------------------ 131
Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항
1.임원 및 직원의 현황 ------------------------------------------------- 133
2.임원의 보수 등 ----------------------------------------------------- 135
Ⅸ.계열회사 등에 관한 사항 138
Ⅹ.이해관계자와의 거래내용 141
XI.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1.주주총회의사록 요약 ------------------------------------------------ 142
2.우발채무 등 -------------------------------------------------------- 142
3 . 제재현황 등 그 밖의 사항 --------------------------------------------- 142
[전문가의 확인]
1.전문가의 확인 ------------------------------------------------------ 153
2.전문가와의 이해관계 ------------------------------------------------ 153
2. 회사의 연혁

가. 농심홀딩스(당사)

(1) 본점소재지 : 서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동)(2) 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생- 해당사항이 없습니다.

나. 주요자회사 및 주요종속회사

상호	주요사업	회사의 연혁

(주)농심	식품제조	1. 본점소재지 : 서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동)2. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 - 해당사항이 없습니다.

율촌화학(주)	포장재 제조 및 판매	1. 본점소재지 : 서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동)2. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 - 해당사항이 없습니다.

태경농산(주)	농수축산물 가공 및 판매업	1. 경영진의 중요한 변동가. 2015년 8월 1일 대표이사 변경의 건 1) 변경 전,후 대표이사 - 변경 전 : 유병돈 - 변경 후 : 배혁진 2) 변경사유 : 유병돈 대표이사 사임 및 배혁진 대표이사 신규선임나. 2016년 11월 1일 대표이사 변경의 건 1) 변경 전,후 대표이사 - 변경 전 : 배혁진 - 변경 후 : 이기로 2) 변경사유 : 배혁진 대표이사 사임 및 이기로 대표이사 신규선임다. 2018년 2월 1일 대표이사 변경의 건 1) 변경 전,후 대표이사 - 변경 전 : 이기로 - 변경 후 : 천영규 2) 변경사유 : 이기로 대표이사 사임 및 천영규 대표이사 신규선임2. 자본금 변동사항증자(감자)현황 (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 2013.04.03 무상증자 기명식보통주 930,000 5,000 5,000 1주당 3주 비율

농심개발(주)	골프장운영업	경영진의 중요한 변동가. 2013년 12월 1일 대표이사 변경의 건 1) 변경 전,후 대표이사 - 변경 전: 송남용 - 변경 후: 조선형 2) 변경사유: 송남용 대표이사 사임 및 조선형 대표이사 신규선임나. 2015년 2월 1일 대표이사 변경의 건 1) 변경 전,후 대표이사 - 변경 전: 조선형 - 변경 후: 이경렬 2) 변경사유: 조선형 대표이사 사임 및 이경렬 대표이사 신규선임

농심엔지니어링(주)	산업기계 기구 제조 판매	경영진의 중요한 변동2015년 9월 1일 대표이사 변경의 건 1) 변경 전,후 대표이사 - 변경 전: 유영호 - 변경 후: 김기호 2) 변경사유: 유영호 대표이사 사임 및 김기호 대표이사 신규선임
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	15,000,000	-	15,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	4,637,790	-	4,637,790	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	0	-	0	-

1. 감자	0	-	0	-

2. 이익소각	0	-	0	-

3. 상환주식의 상환	0	-	0	-

4. 기타	0	-	0	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,637,790	-	4,637,790	-

Ⅴ. 자기주식수	0	-	0	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,637,790	-	4,637,790	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,637,790	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	26	회사설립시 단주

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,637,764	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 있습니다. 배당은 정관에 의거하여 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통해 지급되고 있으며, 배당과 관련한 회사의 정관 내용은 다음과 같습니다.제11조(신주의 배당기산일)이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도 말에 발행된 것으로 본다.제53조(이익배당)① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.② 제1항의 배당은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.제54조(배당금지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

최근3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제16기 3분기	제15기	제14기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	26,096	40,648	79,357

(별도)당기순이익(백만원)	15,086	22,454	13,799

(연결)주당순이익(원)	5,627	8,765	17,111

현금배당금총액(백만원)	-	9,275	9,275

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	22.82	11.69

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.7	1.7

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	2,000	2,000

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

※ 현금배당수익률은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.
1. 요약재무정보

1. 연결재무제표에 관한 사항 가. 요약연결재무정보

(단위 :백만원)

사업연도	제16기 3분기	제15기(전기)	제14기(전전기)

구 분	2018년 9월말	2017년 12월말	2016년 12월말

[유동자산]	208,381	165,538	191,708

ㆍ현금및현금성자산	10,727	8,793	10,397

ㆍ매출채권및기타채권	91,311	86,082	116,629

ㆍ재고자산	68,253	53,301	55,076

ㆍ기타유동자산	38,090	17,362	9,606

[비유동자산]	974,627	979,805	980,221

ㆍ관계기업투자	744,589	734,193	742,940

ㆍ유형자산	205,089	209,068	212,432

ㆍ무형자산	2,287	3,259	4,410

ㆍ기타비유동자산	22,662	33,285	20,439

자산총계	1,183,008	1,145,343	1,171,929

[유동부채]	225,785	209,219	236,887

[비유동부채]	78,895	72,842	93,550

부채총계	304,680	282,061	330,437

[자본금]	23,189	23,189	23,189

[연결자본잉여금]	263,703	263,703	263,703

[연결기타포괄손익누계액]	(8,696)	(8,771)	478

[연결이익잉여금]	598,785	583,850	552,875

[비지배주주지분]	1,347	1,311	1,247

자본총계	878,328	863,282	841,492

(2018.1.1 - 2018.9.30)	(2017.1.1 - 2017.12.31)	(2016.1.1 - 2016.12.31)

매출액	393,318	496,615	497,828

영업이익	30,183	47,060	86,853

법인세비용차감전순이익	28,481	47,394	84,317

당기순이익	26,132	40,698	79,394

지배주주지분순이익	26,096	40,648	79,356

비지배주주지분순이익	36	50	38

총포괄손익	25,033	31,065	71,234

주당손익	5,627원	8,765원	17,111원

연결에 포함된 회사수	4	4	4

[(수치)는 부(-)의 수치임]

※ 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.※ 포괄손익계산서는 기능별분류에 의하여 작성하였으며, 성격별분류는 주석에 별도로 기재하였습니다. 단, 기타포괄손익은 분류별 차이가 없습니다.※ 제15기(전기) 및 제14기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호 및 K-IFRS 제1039호에 따라 작성되었습니다.

2. 재무제표에 관한 사항 가. 요약재무정보

(단위 :백만원)

사업년도	제16기 3분기	제15기(전기)	제14기(전전기)

구 분	2018년 9월말	2017년 12월말	2016년 12월말

[유동자산]	33,370	17,536	7,063

ㆍ현금및현금성자산	372	2,169	1,930

ㆍ기타유동자산	32,998	15,367	5,133

[비유동자산]	549,249	559,372	566,698

ㆍ장기금융상품	-	10,000	-

ㆍ투자자산	546,444	546,444	565,075

ㆍ유형자산	6	5	1

ㆍ무형자산	1,911	1,911	756

ㆍ기타비유동자산	888	1,012	866

자산총계	582,619	576,908	573,761

[유동부채]	417	534	40,525

[비유동부채]	30,057	30,012	116

부채총계	30,474	30,546	40,641

[자본금]	23,189	23,189	23,189

[자본잉여금]	263,703	263,703	263,703

[이익잉여금]	265,253	259,470	246,228

자본총계	552,145	546,362	533,120

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2018.1.1 - 2018.9.30)	(2017.1.1 - 2017.12.31)	(2016.1.1 - 2016.12.31)

매출액	18,121	19,090	19,090

영업이익	15,110	14,461	14,984

당기순이익	15,086	22,454	13,799

주당순이익	3,253원	4,841원	2,975원

[(수치)는 부(-)의 수치임]

※ 요약재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며, 매출액은 배당금 수입입니다.※ 제15기(전기) 및 제14기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호 및 K-IFRS 제1039호에 따라 작성되었습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제16기 (당기)	삼정회계법인	분기검토	해당사항없음

제15기 (전기)	한영회계법인	적정	해당사항없음

제14기(전전기)	한영회계법인	적정	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제16기 (당기)	삼정회계법인	- 분반기 검토, 중간- 별도재무제표 감사- 연결재무제표 감사-내부통제	115백만원	1,530.5시간

제15기 (전기)	한영회계법인	상동	95백만원	1,619시간

제14기(전전기)	한영회계법인	상동	95백만원	1,619시간

(회사별도감사일정)- 2018년 4월 25일 ~ 2018년 4월 27일 (1분기)- 2018년 7월 23일 ~ 2018년 7월 27일 (반기)- 2018년 10월 30일 ~ 2018년 10월 31일 (3분기)(회사연결감사일정)- 2018년 4월 30일 ~ 2018년 5월 4일 (1분기)- 2018년 7월 29일 ~ 2018년 8월 8일 (반기)- 2018년 11월 1일 ~ 2018년 11월 7일 (3분기)

가. 공시대상기간중 회계감사인으로부터 적정의견(회사가 외국기업인 경우 이에 준하는 의견을 말한다) 이외의 감사의견을 받은 회사는 없습니다.(자회사 감사법인)

구분	2018년	2017년	2016년

태경농산	신한회계법인	신한회계법인	신한회계법인

농심엔지니어링	한길회계법인	한길회계법인	한길회계법인

농심개발	신한회계법인	신한회계법인	신한회계법인

나 . 회계감사인의 변경 제13기부터 제15기까지의 감사는 한영회계법인이 수행하였으며, 감사계약기간의 만료로 외부감사인선임위원회는 외부감사에 관한 법률 제4조의 4 및 동법시행령 제4조의 3에 의해 제16기부터 감사인을 삼정회계법인으로 선임하 였습니다. 다. 내부통제 내부감사는 2017년 회계연도 내부감시장치의 가동의 적정성에 대한 감사의 감사결과 효과적으로 가동되고 있다고 평가하고 2018.2.8 이사회에 평가결과를 보고하였습니다. 또한 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서에서도 2017.12.31 현재 경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고 언급되어 있습니다.

사업연도	보고일자	보고내용	비고

제15기	2018.02.08.	2017년 내부회계관리제도운용전반	특이사항 없음

제14기	2017.02.07.	2016년 내부회계관리제도운용전반	특이사항 없음

제13기	2016.02.02.	2015년 내부회계관리제도운용전반	특이사항 없음

- 감사인이 감사보고서에 표명한 종합 의견 등

사업연도	보고일자	보고내용	비고

제15기	2018.03.15.	경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-

제14기	2017.03.16.	경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-

제13기	2016.03.17.	경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제16기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제15기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제14기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기 보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요당사 정관 제30조에 따르면, 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 선임하도록 되어있습니다. 이에 따라 당사의 이사회는 2018년 9월 30일 현재, 사내이사 4명과 사외이사 2명으로 구성되어 있으며, 이사회 내 위원회는 따로 운영하고 있지 않습니다.

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

김문희(출석률 100%)	안상찬(출석률 100%)	정희원(출석률 100%)

찬 반 여 부

1	2018.02.08.	(결의) 제15기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당없음

(보고) 1. 2017년도 내부회계관리제도 운용실태 보고	보고	참석	참석

(보고) 2. 2017년도 내부회계관리제도 운용실태 평가보고	보고	참석	참석

(보고) 3. 2017년도 준법통제기준 준수여부 점검결과 보고	보고	참석	참석

2	2018.02.22.	(결의) 1. 제15기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성

(결의) 2. 제15기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성

3	2018.03.23.	(결의) 1. 대표이사 중임의 건	가결	찬성	임기만료	찬성

(결의) 2. 이사의 직위 및 업무분장 결정의 건	가결	찬성	찬성

(결의) 3. 이사보수 책정의 건	가결	찬성	찬성

4	2018.05.02.	(보고) 제16기 1분기 결산 실적 보고	보고	참석	참석

5	2018.07.27.	(보고) 제16기 반기 결산 실적 보고	보고	참석	참석

※ 2018년 3월 23일부로 안상찬 사외이사의 임기가 만료되었습니다.※ 제15기 정기주주총회에서 정희원 사외이사가 신규선임되었습니다.

다. 이사의 독립성당사는 이사회 구성원간의 견제와 균형을 위해 전체 이사 6명 중 2명을 사외이사로 구성하고 있으며, 이사회로 하여금 이사의 업무집행을 감독하도록 하고 있습니다.당사의 이사는 주주총회의 승인을 통해 선임되고 있으며, 이사회에서 주주총회에 상정할 이사 후보자를 추천하고 있습니다. 이사 후보자를 추천하는 과정에서, 이사회는 후보자가 상법 제382조 제3항, 제542조의8 제2항 등 관계법령에서 요구하는 임원 자격요건에 부합하는지 살펴볼 뿐만 아니라, 법규위반으로 행정적, 사법적 제재를 받았거나 그 집행을 면제받은 경우 등도 함께 고려하여, 기업가치의 훼손 또는 주주 권익의 침해에 책임이 있는 자를 이사회 후보자로 주주총회에 추천하지 않도록 면밀히 검토하고 있습니다.이러한 적법 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.(기준일 : 2018년 9월 30일)

성 명	추천인	주 요 약 력	선임배경	활동분야	회사와의 거래내역	최대주주와의관계

신춘호	이사회	(주)농심 회장연세대학교 경영대학원 졸업	주요 자회사의 경영진으로 그룹이해도 및 경영능력이 지주회사 경영활동에적합하여 당사 이사회 구성원으로 적임자라 판단하여 선임	경영총괄	없음	친인척

신동원	이사회	(주)농심 대표이사 부회장고려대학교 경영대학원 졸업	주요 자회사의 경영진으로 그룹이해도 및 경영능력이 지주회사 경영활동에적합하여 당사 이사회 구성원으로 적임자라 판단하여 선임	대표이사	없음	본인

신동윤	이사회	율촌화학(주) 대표이사 부회장고려대학교 산업공학과 졸업	주요 자회사의 경영진으로 그룹이해도 및 경영능력이 지주회사 경영활동에적합하여 당사 이사회 구성원으로 적임자라 판단하여 선임	경영총괄	없음	친인척

신동익	이사회	(주)메가마트 부회장고려대학교 경영학과 졸업	주요 계열회사의 경영진으로 그룹이해도 및 경영능력이 지주회사 경영활동에 적합하여 당사 이사회 구성원으로 적임자라 판단하여 선임	경영총괄	없음	친인척

김문희	이사회	(전)헌법재판소 재판관서울대학교 법학과 졸업	이사회운영의 투명성과 외부전문가로서 당사 경영활동의 법률적 전문성을높일 것으로 판단하여 선임	사외이사	없음	없음

정희원	이사회	서울시 보라매병원 교수서울대대학원 의과대학 졸업	이사회운영의 투명성과 서울대병원 원장 등 경영능력이 당사 경영활동의 전문성을 높일 것으로 판단하여 선임	사외이사	없음	없음

※ 김문희 사외이사를 제외한 나머지 이사회 구성원들은 2018년 3월 23일 제15기 정기주주총회에서 재선임 및 신규선임되었습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 자산총액 1천억원 이상인 상장회사로써 상법 제542조의10 제1항에 따라 상근감사 제도를 운용하고 있습니다. 2018년 9월 30일 현재, 주주총회결의에 의하여 선임된 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사의 인적사항

성명	직위	주요경력	비고

조한용	상근감사	(1) 1977년 고려대학교 경영학과 졸업(2) 2006년~2007년 (주)GS강남방송 대표이사(3) 2008년 (주)GS홈쇼핑 부사장	-

다. 감사의 독립성

당사의 감사는 상법 등 관련 법령상의 절차 및 선출기준을 준수하여 선출되고 있습니다. 또한 주주총회에서 최종적으로 선임될 시, 발행주식총수의 3/100을 초과하는 주식을 가진 주주의 초과 주식에 대한 의결권 제한 등으로 선임시의 독립성을 확보하고 있으며, 감사에게 회계 및 업무감사, 이사회 출석 의견 진술권, 임시총회 소집 청구권 등의 권한을 주는 방법으로 업무상 독립성 또한 보장하고 있습니다.이를 바탕으로, 당사의 감사는 책임관련 규정 및 내부회계관리규정에 따라 이사회 및 주요 경영회의에 참석하고 있으며, 규정에 의한 자료요구 및 주요 업무의 보고를 받는 등, 정기 또는 수시로 회사의 회계업무와 이사의 직무집행을 독립적으로 감사하고 있습니다.

선출기준 관련 주요 법령	법령의 충족여부	비고

상법	제542조의8 제2항 제1호 ~ 제4호	충족	-

제542조의8 제2항 제6호	충족	-

제542조의10 제1항	충족	-

제542조의10 제2항 제2호 ~ 제3호	충족	-

라. 감사의 주요 활동내용

회차	일 자	내 용	참석여부	비고

1	2018.02.08.	(결의) 제15기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	참석	-

(보고) 1. 2017년도 내부회계관리제도 운용실태 보고	참석	-

(보고) 2. 2017년도 내부회계관리제도 운용실태 평가보고	참석	-

(보고) 3. 2017년도 준법통제기준 준수여부 점검결과 보고	참석	-

2	2018.02.22.	(결의) 1. 제15기 연결재무제표 승인의 건	참석	-

(결의) 2. 제15기 정기주주총회 소집의 건	참석	-

3	2018.03.23.	(결의) 1. 대표이사 중임의 건	참석	-

(결의) 2. 이사의 직위 및 업무분장 결정의 건	참석	-

(결의) 3. 이사보수 책정의 건	참석	-

4	2018.05.02.	(보고) 제16기 1분기 결산 실적 보고	참석	-

5	2018.07.27.	(보고) 제16기 반기 결산 실적 보고	참석	-

마. 준법지원인 현황 당사는 자산총액 5천억원 이상인 상장회사로서, 상법 제542조의13에 따라 준법지원인을 선임하여 준법통제기준 준수여부를 점검하게 하고있으며, 당사에서 활동하고 있는 준법지원인의 인적사항 및 주요경력은 다음과 같습니다.

성 명	최종구

생년월일	1968.10.15.

현 직	농심홀딩스 준법지원인

주요경력	2002.01. ~ 2002.11. 법무법인 대륙 2002.12. ~ 2004.04. 현대자동차 사업전략팀 2004.12. ~ 2011.03. 현대캐피탈 법무팀 2011.08. ~ 2017.11. (주)농심 법무팀장 2012.04. ~ 2017.11. (주)농심 준법지원인

이사회결의일	2017.12.01.

결 격 사 유	해당사항 없음

기 타 사 항	해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부공시대상기간중 소수주주권 행사가 있었습니다. 내용은 다음과 같습니다.

행사일자	소수주주권 행사내용	행사 사유	진행경과	비 고

제15기 정기주주총회
(2018. 3. 23)	정관 일부변경(액면분할) 제안
(액면가 : 주당 5,000원 → 500원)	소액주주의 고유 권리	제6호 의안으로 상정,
부결되었음	-

다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

신춘호	남	1932.03	회장	등기임원	상근	경영총괄	(주)농심 회장연세대학교 경영대학원 졸업	-	-	15년 3개월	2021.03.23

신동원	남	1958.01	회장	등기임원	상근	대표이사	(주)농심 대표이사 부회장고려대학교 경영대학원 졸업	1,990,367	-	15년 3개월	2021.03.23

신동윤	남	1958.01	부회장	등기임원	상근	경영총괄	율촌화학(주) 대표이사 부회장고려대학교 산업공학과 졸업	611,484	-	9년 7개월	2021.03.23

신동익	남	1960.03	부회장	등기임원	상근	경영총괄	(주)메가마트 부회장고려대학교 경영학과 졸업	-	-	9년 7개월	2021.03.23

김문희	남	1937.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	헌법재판소 재판관법무법인신촌 대표변호사서울대학교 법학과 졸업	-	-	8년 7개월	2019.03.25

정희원	남	1951.06	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대학교병원 병원장 서울대학교 명예교수서울대대학원 의과대학 졸업	-	-	6개월	2021.03.23

조한용	남	1949.09	감사	등기임원	상근	감사	(주)GS강남방송 대표이사(주)GS홈쇼핑 부사장고려대학교 경영학과 졸업	-	-	9년 7개월	2021.03.23

장승엽	남	1970.10	상무	미등기임원	상근	업무책임	(주)농심홀딩스 업무책임중앙대학교 국제경영대학원 졸업	-	-	15년 3개월	-

※ 임기만료일이 2021년 3월 23일인 사내이사 4명 및 감사 1명은 제15기 정기주주총회에서 재선임되었습니다. ※ 안상찬 사외이사는 2018년 3월 23일부로 임기가 만료되었으며, 정희원 사외이사가 제15기 정기주주총회에서 신규선임되었습니다.□ 국내 계열회사 임원겸임 현황

성 명	겸임회사명	직책	상근여부	비 고

신춘호	(주)농심	회장	상근	-

(주)메가마트	등기이사	비상근	-

태경농산(주)	등기이사	비상근	-

신동원	(주)농심	부회장	상근	-

태경농산(주)	부회장	상근	-

농심엔지니어링(주)	등기이사	비상근	-

(주)농심기획	등기이사	비상근	-

농심개발(주)	등기이사	비상근	-

(주)호텔농심	등기이사	비상근	-

신동윤	율촌화학(주)	부회장	상근	-

농심엔지니어링(주)	부회장	상근	-

(주)캐처스	등기이사	비상근	-

(주)엔에스아리아	등기이사	상근	-

신동익	(주)메가마트	부회장	상근	-

(주)엔디에스	등기이사	비상근	-

농심개발(주)	등기이사	비상근	-

(주)농심미분	등기이사	비상근	-

(주)호텔농심	등기이사	비상근	-

(주)농심캐피탈	등기이사	비상근	-

언양농림개발(주)	등기이사	비상근	-

(주)휘닉스벤딩서비스	등기이사	비상근	-

(주)남신테라넥스	등기이사	비상근	-

□ 해외 계열회사 임원겸임 현황

성 명	겸임회사명	직책	상근여부	비 고

신동원	SHANGHAI NONGSHIM FOODS CO., LTD.	董事長	비상근	중국

NONGSHIM(HONGKONG), LTD.	Director	비상근

QINGDAO NONGSHIM FOODS CO., LTD.	董事長	비상근

SHENYANG NONGSHIM FOODS CO., LTD.	董事長	비상근

NONGSHIM HOLDINGS USA, INC.	Director	비상근	미국

NONGSHIM JAPAN, INC.	取締役	비상근	일본

NONGSHIM AUSTRALIA PTY, LTD.	Director	비상근	호주

신동윤	YOULCHON VINA PLASTIC JSC	Member of Board of Management	비상근	베트남

신동익	MEGAMART, INC.	Director	비상근	미국

□ 그 밖에 타회사 임원겸임 현황

성 명	겸임회사명	직책	상근여부	비 고

정희원	(주)미래컴퍼니	사외이사	비상근	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

지주회사투자	남	4	-	-	-	4	3.4	221	55	-

지주회사투자	여	1	-	-	-	1	5.3	27	27	-

합 계	5	-	-	-	5	3.8	248	50	-

※ 연간급여총액은 2018년 1월부터 산출한 금액이며, 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 총급여 기준입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	3,000	-

감사	1	450	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	1,953	244	-

※ 상기 인원수 및 보수총액에는 2018년 3월 23일부로 임기가 만료된 안상찬 사외이사가 포함되어 있습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	1,598	399	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	66	22	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	289	289	-

※ 상기 인원수 및 보수총액에는 2018년 3월 23일부로 임기가 만료된 안상찬 사외이사가 포함되어 있습니다. 3. 이사ㆍ감사의 보수지급기준이사ㆍ감사의 보수는 주주총회의 승인을 받은 금액 내에서 해당 직위, 담당 직무 등을 감안하여 이사회에서 집행하고 있습니다. 이사ㆍ감사의 보수와 관련한 회사의 정관 내용은 다음과 같습니다.제41조(이사의 보수와 퇴직금)① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.② 이사의 퇴직금 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.제48조(감사의 보수와 퇴직금)① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원 )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

해당사항이 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당 사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당 사항이 없습니다.