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농심홀딩스 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 13 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)농심홀딩스
대 표 이 사 : 신동원
본 점 소 재 지 : 서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동)
(전 화) 02-820-7820
(홈페이지)http://www.nongshimholdings.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 업무책임 (성 명) 변재석
(전 화) 02-820-7813
목 차

Ⅰ.회사의 개요
1.회사의 개요 -------------------------------------------------------- 2
2.회사의 연혁 -------------------------------------------------------- 6
3.자본금 변동사항 ---------------------------------------------------- 8
4.주식의 총수 등 ----------------------------------------------------- 8
5.의결권 현황 -------------------------------------------------------- 9
6.배당에 관한 사항 등 ------------------------------------------------- 10
Ⅱ.사업의 내용
1.사업의 내용 -------------------------------------------------------- 12
2.주요자회사 및 주요종속회사의 사업개요 -------------------------------- 20
Ⅲ.재무에 관한 사항
1.요약재무정보 ------------------------------------------------------- 36
2.연결재무제표 ------------------------------------------------------- 39
3.연결재무제표 주석 -------------------------------------------------- 47
4.재무제표 ---------------------------------------------------------- 122
5.재무제표 주석 ------------------------------------------------------ 127
6.기타 재무에 관한 사항 ----------------------------------------------- 176
Ⅳ.감사인의 감사의견 등
1.회계감사인의 감사의견 등 -------------------------------------------- 190
2.감사용역 체결현황 등 ----------------------------------------------- 192
3.비감사용역 체결현황 ------------------------------------------------ 193
Ⅴ.이사의 경영진단 및 분석의견
1.예측정보에 대한 주의사항 -------------------------------------------- 195
2.회사의 현황 -------------------------------------------------------- 195
3.재무상태 및 영업실적 ------------------------------------------------ 196
4.유동성, 중요한 자금조달 및 자금의 지출 -------------------------------- 199
5.성과지표 ---------------------------------------------------------- 202
6.중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 ----------------------------------- 203
7.환경 및 종업원 등에 관한 사항 ---------------------------------------- 204
8.법규상 규제에 관한 사항 --------------------------------------------- 204
9.지주회사의 자회사에 관한 사항 ---------------------------------------- 204
10.부외채무에 관한 사항 ----------------------------------------------- 208
Ⅵ.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1.이사회에 관한 사항 -------------------------------------------------- 214
2.감사제도에 관한 사항 ------------------------------------------------ 214
3.주주의 의결권 행사에 관한 사항 --------------------------------------- 215
Ⅶ.주주에 관한 사항
1.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 ------------------------------- 216
2.주식분포현황 ------------------------------------------------------- 217
3.주식사무 ---------------------------------------------------------- 217
4.주가 및 주식거래실적 ------------------------------------------------ 219
Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항
1.임원 및 직원의 현황 ------------------------------------------------- 220
2.임원의 보수 등 ----------------------------------------------------- 220
Ⅸ.계열회사 등에 관한 사항 223
Ⅹ.이해관계자와의 거래내용 226
XI.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1.주주총회의사록 요약 ------------------------------------------------ 227
2.우발채무 등 -------------------------------------------------------- 227
3 . 제재현황 등 그 밖의 사항 --------------------------------------------- 234
[전문가의 확인]
1.전문가의 확인 ------------------------------------------------------ 236
2.전문가와의 이해관계 ------------------------------------------------ 236
2. 회사의 연혁

가. 농심홀딩스(당사)

(1) 본점소재지 : 서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동)(2) 경영진의 중요한 변동 - 2009년 03월 : 이사수 2명 증가(4명 → 6명) - 2010년 03월 : 대표이사 변경(이상윤 → 신동원)(3) 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 - 해당사항이 없습니다. 나. 주요자회사 □ (주)농심 1. 본점소재지 : 서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동) 2. 대표이사 변경 가. 2012년 1월 1일 대표이사 변경의 건 1) 변경 전,후 대표이사 - 변경 전: 이상윤, 신동원 - 변경 후: 박 준, 신동원 2) 변경사유: 이상윤 대표이사 사임 및 박준 대표이사 신규선임 □ 율촌화학(주) 경영진의 중요한 변동 - 대표이사 변경 (2011.03.11 노환숙, 신동윤에서 송녹정, 신동윤으로 변경) 다. 주요종속회사 □ 태경농산(주) 1. 경영진의 중요한 변동 가. 2015년 8월 1일 대표이사 변경의 건 1) 변경 전,후 대표이사 - 변경 전 : 유병돈 - 변경 후 : 배혁진 2) 변경사유 : 유병돈 대표이사 사임 및 배혁진 대표이사 신규선임 2. 자본금 변동사항 증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013.04.03	무상증자	기명식보통주	930,000	5,000	5,000	1주당 3주 비율

□ 농심개발( 주 ) 경영진의 중요한 변동 가. 2011년 1월 1일 대표이사 변경의 건 1) 변경 전,후 대표이사 - 변경 전: 황재원 - 변경 후: 송남용 2) 변경사유: 황재원 대표이사 사임 및 송남용 대표이사 신규선임 나. 2013년 12월 1일 대표이사 변경의 건 1) 변경 전,후 대표이사 - 변경 전: 송남용 - 변경 후: 조선형 2) 변경사유: 송남용 대표이사 사임 및 조선형 대표이사 신규선임 다. 2015년 2월 1일 대표이사 변경의 건 1) 변경 전,후 대표이사 - 변경 전: 조선형 - 변경 후: 이경렬 2) 변경사유: 조선형 대표이사 사임 및 이경렬 대표이사 신규선임
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	15,000,000	-	15,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	4,637,790	-	4,637,790	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	0	-	0	-

1. 감자	0	-	0	-

2. 이익소각	0	-	0	-

3. 상환주식의 상환	0	-	0	-

4. 기타	0	-	0	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,637,790	-	4,637,790	-

Ⅴ. 자기주식수	0	-	0	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,637,790	-	4,637,790	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,637,790	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	26	회사설립시 단주

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,637,764	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 있습니다.배당에 관한 회사의 제한사항은 없으며, 최근 3사업연도 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

3사업연도 배당에 관한 사항>

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제13기	제12기	제11기

주당액면가액 (원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	47,600	25,649	48,769

주당순이익 (원)	10,264	5,530	10,516

현금배당금총액 (백만원)	9,275	9,275	9,275

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	19.49	36.16	19.02

현금배당수익률 (%)	보통주	1.30	1.84	2.56

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	2,000	2,000	2,000

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

- (연결)당기순이익과 주당순이익은 K-IFRS 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 당기순이익 및 그에 대한 주당순이익입니다.- (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 당기순이익에 대한 현금배당금총액의 비율입니다.- 현금배당수익률(%)는 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄기간 초일의 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간 공표된 매일의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.