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농심홀딩스 사업보고서 (2024.12)
정 정 신 고 (보고)

2025년 8월 14일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2025년 3월 18일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항	예	주주총회의사록 요약(주주제안자의 안건 설명내용) 미흡기재	주1)	주2)

주1) 정정 전바. 주주총회 의사록 요약

주총정보	안 건	결의내용	주요 논의내용

제 21 기 정기주총(2024.03.28.)	1. 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가 결	주주가치 향상 대책 필요성 제기

2. 정관 일부 변경의 건	가 결	-

3-1. 사내이사 선임의 건(신동원)	가 결	-

3-2. 사내이사 선임의 건(신동윤)	가 결	-

4. 감사 선임의 건	가 결	-

5. 이사 보수한도 승인의 건	가 결	-

6. 감사 보수한도 승인의 건	가 결	-

제 20 기정기주총(2023.03.29.)	1-1. 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ㄴ현금배당 주당 2,500원	가 결	회사 재무구조 및 손익현황 고려, 지속 가능한 배당규모 결정 필요

1-2. 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ㄴ현금배당 주당 4,000원 (주주제안)	부 결	배당규모 증대의 필요성 제기

2. 이사 선임의 건	가 결	-

3. 이사 보수한도 승인의 건	가 결	-

4. 감사 보수한도 승인의 건	가 결	-

5. 정관 일부변경(액면분할)의 건 (주주제안)	부 결	주식 1/10 액면분할 필요성 제기

제 19 기정기주총(2022.03.30.)	1. 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가 결	-

2. 이사 선임의 건	가 결	-

3. 이사 보수한도 승인의 건	가 결	-

4. 감사 보수한도 승인의 건	가 결	-

주2) 정정 후 바. 주주총회 의사록 요약

주총정보	안 건	결의내용	주요 논의내용

제 21 기 정기주총(2024.03.28.)	1. 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가 결	(안건내용)현금배당 주당 2,500원(결의과정 중 질의응답)배당금액을 증액하여 주주가치를 증대시켜 줄 수 있는지에 대한 질의가 있었음. 회사는, 별도 재무제표 기준으로 당기순이익의 50%이상 배당을 하고 있기 때문에 무리한 배당은 어려우며, 배당수입이 수입원의 전부인 회사의 특성상, 자회사로부터의 배당수입의 증가 및 추가 수입원의 발굴 등 손익구조 개선ㆍ 회사의 성장이 선행되어야 함을 설명하고, 향후 성장재원 확보 등을 위한 적정한 규모의 재원보유가 필요하다는 설명을 하였음.

2. 정관 일부 변경의 건	가 결	(안건내용)배당기준일 명시내용을 삭제하고, 이사회 결의 시 배당기준일을 결정하도록 관련 규정을 정비

3-1. 사내이사 선임의 건(신동원)	가 결	(안건내용)사내이사 후보자 신동원

3-2. 사내이사 선임의 건(신동윤)	가 결	(안건내용)사내이사 후보자 신동윤

4. 감사 선임의 건	가 결	(안건내용)상근감사 후보자 홍영규

5. 이사 보수한도 승인의 건	가 결	(안건내용)최고한도액 4,000 백만원

6. 감사 보수한도 승인의 건	가 결	(안건내용)최고한도액 500 백만원

제 20 기정기주총(2023.03.29.)	1-1. 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ㄴ현금배당 주당 2,500원 (이사회)	가 결	(주주제안자의 안건설명)농심홀딩스는 2003년 7월 창립이래로 한 해도 빠짐없이 주주들을 위하여 배당을 지속하여 왔음. 다만, 창립이래로 20여년간 회사의 이익잉여금 및 주요 자회사들의 이익도 꾸준히 성장하여 왔으므로, 회사의 사회적 평판ㆍ브랜드 가치ㆍ주주환원 정책의 측면에서 보았을 때 배당금 증액의 여력이 있다고 생각함. 이에 1주당 4,000원의 배당금 증액을 제안함.회사는, 배당금액이 주주님들의 기대에 미흡할 수 있겠으나, 제20기 정기주총에서는 배당금액을 기존보다 25% 증액한 1주당 2,500원으로 설정하였고.현재 재무구조 및 손익현황을 고려할 때, 향후에도 꾸준히 배당을 하기 위해서는 지속 가능할 수 있는 배당규모의 결정이 필요함을 설명하였음.그 결과 이사회 안이 가결되고, 주주제안은 부결되었음.

1-2. 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ㄴ현금배당 주당 4,000원 (주주제안)	부 결

2. 이사 선임의 건	가 결	(안건내용)사내이사 후보자 박준

3. 이사 보수한도 승인의 건	가 결	(안건내용)최고한도액 4,000 백만원

4. 감사 보수한도 승인의 건	가 결	(안건내용)최고한도액 500 백만원

5. 정관 일부변경(액면분할)의 건 (주주제안)	부 결	(주주제안자의 안건설명)현행 1주당 5,000원인 주식의 액면가를 1주당 500원으로 낮추고자 함. 액면분할을 통해 더 많은 사람들이 환금성 결여의 부담 없이 진입할 수 있도록 유도함으로써, 회사 주식의 일평균 거래량의 증가와 주식가치의 재평가를 꾀하고자 함. 이를 위하여 1/10액면분할을 위한 정관변경을 제안함.회사는, 현재 주가수준이 일반 주주의 유입을 저해할 정도가 아니라고 판단하였기 때문에, 현 상황에서의 액면분할은 그 실익이 불분명하고 신중한 검토가 필요함을 주주들에게 설명하였음.그 결과 주주제안이 부결되었음.

제 19 기정기주총(2022.03.30.)	1. 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가 결	(안건내용)현금배당 주당 2,000원

2. 이사 선임의 건	가 결	(안건내용)사외이사 후보자 이석현

3. 이사 보수한도 승인의 건	가 결	(안건내용)최고한도액 4,000 백만원

4. 감사 보수한도 승인의 건	가 결	(안건내용)최고한도액 500 백만원