농심홀딩스 사업보고서 (2023.12)
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 1-1. 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	4	-	-	4	3

합계	4	-	-	4	3

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-2. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 농심홀딩스"라 하고, 영문으로는 "Nongshim Holdings Co.,Ltd."라 표기합니다. 다. 설립일자 당사는 2003년 7월 1일에 주식회사 농심을 인적분할하여 설립되었으며, 2003년 7월 10일에 설립등기를 하였습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동)전화번호 : 02-820-7820홈페이지 : http://www.nongshimholdings.com 마. 중소기업 등 해당 여부 당사는 중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 제 2조 및 동법 시행령 제 2조에 의거 중견기업에 해당합니다.

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

바. 주요 사업의 내용 당사는 투자자가 (주)농심홀딩스 및 (주)농심홀딩스의 주요자회사, 주요종속회사가 영위하고 있는 사업에 대하여 개략적인 이해를 할 수 있도록 주요 사업의 내용을 간략히 서술하고 있습니다. 보다 상세한 내용은 동 공시서류의 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.※ '주요자회사'란 지주회사의 최근 사업연도말 현재 재무제표의 자회사 장부가액을 기준으로 그 가액이 큰 순서대로 순차적으로 누적한 가액이 자회사 장부가액의 합계의 100분의 75에 해당하는 자회사들을 말합니다. 당사의 주요자회사는 (주)농심, 율촌화학(주) 입니다.※ '주요종속회사'란 최근사업연도말 별도재무제표상 자산총액이 지배회사 별도재무제표상 자산총액의 10% 이상이거나 최근사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 종속회사를 말합니다. 당사의 주요종속회사는 농심태경(주), 농심개발(주), 농심엔지니어링(주)입니다.

■ (주)농심홀딩스 지주회사는 다른 회사 주식을 법적기준 이상 보유함으로써 의결권을 행사하여 해당 회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업목적으로 하는 회사입니다. 지주회사인 (주)농심홀딩스는 2003년 7월 1일에 (주)농심을 인적분할하여 설립되었으며 2003년 7월 30일, 한국증권거래소 유가증권시장에 상장되었습니다. 2023년 12월 31일 현재, 당사는 지주회사업 외 별도의 독립적인 사업활동을 영위하지 않는 순수지주회사이며, 공정거래법상 5개의 자회사[(주)농심 / 율촌화학(주) / 농심태경(주) / 농심개발(주) / 농심엔지니어링(주)]와 3개의 손자회사[(주)농심기획 / 농심이스포츠(주) / (주)허심청브로이]를 보유하고 있습니다. ■ (주)농심 (주)농심은 1965년 9월 18일에 롯데공업주식회사로 설립되었으며, 1976년 기업공개를 통해 한국증권거래소 유가증권시장에 상장하였습니다. 이후 1978년 3월에 주식회사 농심으로 사명을 변경하여 글로벌 식문화 선도기업으로 성장하고 있습니다. 중요한 사업 및 매출은 ①라면류 ②스낵류 ③음료 및 기타류 등으로부터 발생하며, 각 주요 판매경로 및 매출처는 신유통(대형마트,슈퍼체인, CVS), 특약점, 온라인 등으로 구성됩니다. 계열회사의 총수는 41개사로 상장된 법인은 ㈜농심홀딩스, 율촌화학㈜이 있습니다. "인생을 맛있게, 농심(Lovely Life, Lovely Food)”을 기업 슬로건으로 하여 지속적으로 고객과 시장이 원하는 신제품을 출시하고 있습니다. ■ 율촌화학(주) 율촌화학(주)는 Polypropylene 및 Pet Film 등을 가공한 필름 기반의 전자소재, 포장재 및 포장원단, 골판지 등을 생산하고 있습니다. 생산 품목의 성격에 따라 포장사업부와 전자소재 사업부로 나뉘며 해외 종속법인인 YOULCHON VINA COMPANY LIMITED는 포장사업부에 포함됩니다. ■ 농심태경(주) 농심태경(주)는 1979년 11월 14일에 설립되었습니다. 당사는 농산물, 축산물, 수산물을 가공하여 다양한 식품소재(분말-시즈닝, 추출-농축액, 후레이크, 기능성 소재 등)를 제조하는 것을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 농심태경(주)의 주력 제품인 분말 스프, 시즈닝 등은 ㈜농심의 라면 및 스낵 제품 생산에 있어서 주요 원재료로 사용되고 있습니다. 기존 사업의 안정성에 신규사업의 성장성을 더하기 위하여, 당사는 오랫동안 축적한 농축수산물 가공처리 노하우를 바탕으로 다양한 신규사업(신선식자재 유통, 즉석 편의식품, 비건푸드 등)을 시도하고 있습니다. ■ 농심개발(주) 농심개발(주)는 1989년 4월 14일에 설립되었으며, 경기도 포천시 일동면 화동로 738에서 운악산의 수려한 경관과 잘 어울리는 코스를 가진 일동레이크 골프클럽 운영을 주요 사업으로 하고 있습니다. 농심개발(주)는 총 27홀의 국내를 대표하는 토너먼트 코스를 보유하고 있는데, 그 중 18홀(파72, 코스길이 7,171 yd)은 회원제(일동레이크 G.C), 나머지 9홀(파36, 코스길이 3,538 yd)은 퍼블릭(락가든 G.C)으로 운영되고 있습니다. 또한 골프장 운영을 통해 축적해 온 골프코스 및 조경관리 능력을 발판삼아 조경 및 용역사업(잔디관리 등)도 영위하고 있습니다. ■ 농심엔지니어링(주) 농심엔지니어링(주)는 1997년 7월 24일에 설립되었으며, 식품 플랜트 컨설팅, 식품 제조공정 엔지니어링, 포장 및 물류자동화 시스템, 이물검사 시스템 등 식품산업 관련 엔지니어링 서비스를 주력 사업으로 영위하고 있는 식품 전문 엔지니어링 회사입니다. 현재는 식품산업에서 수십년간 축적해온 노하우를 기반으로, 고객사가 원하는 식품공장을 손쉽게 구축하고 효율적으로 운영할 수 있도록 생산시설 디자인, 설계 및 설치, 포장 및 물류자동화 시스템 등 전 부문에 걸쳐 고객 맞춤형 서비스를 제공하는 EPCM(설계-자재구매-시공-운영) 사업을 펼치고 있습니다. 사. 신용평가에 관한 사항 최근 3사업연도간 신용평가를 받은 내역이 없습니다. 아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 유형 유가증권시장 상장 2003년 07월 30일 해당사항 없음 2. 회사의 연혁 가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 2003년 ~ 현재 : 서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동) 나. 경영진 및 감사의 중요한 변동 최근 5사업연도 동안의 주주총회에서 당사 경영진 및 감사의 변동 내역은 다음과 같습니다. 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 2019년 03월 22일 정기주총 - 사외이사 김문희 - 2020년 03월 27일 정기주총 사내이사 신현주 - - 2021년 03월 29일 정기주총 상근감사 홍영규 대표이사 신동원주요주주인 임원 신동윤사외이사 정희원 상근감사 조한용 2022년 03월 30일 정기주총 사외이사 이석현 - 사외이사 김문희 2023년 03월 29일 정기주총 대표이사 박준 - 사내이사 신현주 ※ 2023년 3월 29일 이사회에서 박준 사내이사가 대표이사로 신규 선임되었습니다. 관련 된 자세한 내용은 2023년 3월 29일에 당사가 공시한 "대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)"를 참고하여 주시기 바랍니다. 다. 최대주주의 변동 공시대상기간 중 최대주주의 변동은 없었습니다. 라. 상호의 변경 해당사항이 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 절차 해당사항이 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 해당사항이 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 해당사항이 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 해당사항이 없습니다. 자. 주요 자회사의 최근 5사업연도에 대한 연혁 상호 주요사업 회사의 연혁 (주)농심 식품제조 1. 회사의 본점소재지 및 설립일- 서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동)- 1965년 9월 18일 설립2. 상호의 변경- 해당사항이 없습니다.3. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 절차- 해당사항이 없습니다.4. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용- 해당사항이 없습니다.5. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 해당사항이 없습니다.6. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용- 해당사항이 없습니다. 율촌화학(주) 포장재 제조 및 판매 1. 회사의 본점소재지 및 설립일- 서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동)- 1973년 5월 1일 설립2. 상호의 변경- 해당사항이 없습니다.3. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 절차- 해당사항이 없습니다.4. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용- 해당사항이 없습니다. 5. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 판지사업부문 영업양도 결정율촌화학(주)는 영위하는 포장사업부문 중 판지 관련 사업부문을 태림포장(주)에 양도 하는 건으로 2023년 10월 23일 주요사항보고서 (영업양도 결정) 공시에 따라 진행되었으며, 2024년 1월 31일 합병등 종료보고서 공시로 종결되었습니다. 자세한 사항은 해당일 주요사항보고서 및 합병등 종료보고서를 참고바랍니다. 6. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용- 해당사항이 없습니다. 차. 주요종속회사(연결대상 종속회사 포함)의 최근 5사업연도에 대한 연혁 상호 주요사업 회사의 연혁 농심태경(주) 농축수산물 가공 및 판매업 1. 회사의 본점소재지 및 설립일- 서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동)- 1979년 11월 14일 설립2. 상호의 변경- 2022년 12월 23일 : 태경농산(주) → 농심태경(주)3. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 절차- 해당사항이 없습니다.4. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용- 해당사항이 없습니다.5. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 해당사항이 없습니다.6. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용- 자본금 변동사항 : 증자(감자)현황 (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 2013.04.03 무상증자 기명식보통주 930,000 5,000 5,000 1주당 3주 비율 농심개발(주) 골프장운영업 1. 회사의 본점소재지 및 설립일- 경기 포천 일동면 화동로 738- 1989년 4월 14일 설립2. 상호의 변경- 해당사항이 없습니다.3. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 절차- 해당사항이 없습니다.4. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용- 해당사항이 없습니다.5. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 해당사항이 없습니다.6. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용- 해당사항이 없습니다. 농심엔지니어링(주) 건설 및 기계기구 제조판매 1. 회사의 본점소재지 및 설립일- 서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동)- 1997년 7월 24일 설립2. 상호의 변경- 해당사항이 없습니다.3. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 절차- 해당사항이 없습니다.4. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용- 해당사항이 없습니다.5. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 해당사항이 없습니다.6. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용- 해당사항이 없습니다. *TK America, Inc. 농축수산물 가공 및 판매업 1. 회사의 본점소재지 및 설립일- 4225 E Airport Dr.Ontario, California, 91761 United States of America- 2021년 3월 11일 설립2. 상호의 변경- 해당사항이 없습니다.3. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 절차- 해당사항이 없습니다.4. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용- 해당사항이 없습니다.5. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 해당사항이 없습니다.6. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용- 해당사항이 없습니다. * TK America, Inc.는 주요종속회사가 아닌 연결대상 종속회사입니다. 3. 자본금 변동사항 동사는 최근 5년간 자본금 변동 사항이 없습니다. (단위 : 원, 주) 종류 구분 2023년 보통주 발행주식총수 4,637,790 액면금액 5,000 자본금 23,188,950,000 합계 자본금 23,188,950,000 4. 주식의 총수 등 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 15,000,000 15,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 4,637,790 4,637,790 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 0 0 - 1. 감자 0 0 - 2. 이익소각 0 0 - 3. 상환주식의 상환 0 0 - 4. 기타 0 0 - Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 4,637,790 4,637,790 - Ⅴ. 자기주식수 0 0 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 4,637,790 4,637,790 - 5. 정관에 관한 사항 가. 정관 변경 이력 공시대상기간(2021년~2023년) 중 당사의 정관 변경 이력은 아래와 같습니다. 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2021년 03월 29일 제18기 정기주주총회 제4조(공고방법)에서 회사의 공고방법을 매일경제신문 게재에서 당사 인터넷 홈페이지(http://www.nongshimholdings.com) 게재로 변경제11조(동등배당), 제43조(감사의 수와 선임)등에서 배당기산일 및 감사 선임 등에 대한 상법 개정안 내용 반영 공고방법 변경,상법 개정사항 반영 ※ 당사 정관의 가장 최근 개정일은 2021년 3월 29일입니다. 정관 전문은 당사 홈페이지(http://www.nongshimholdings.com/)의 기업지배구조 게시판 또는 Dart 홈페이지(http://dart.fss.or.kr/)에 공시 된 당사의 최근 사업보고서 첨부문서에서 확인하실 수 있습니다.※ 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2021년 3월 29일이며, 제21기 정기 주주총회('24.03.28 예정) 안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다. 주 된 내용은 아래와 같습니다. '제21기 정기주주총회(2024.3.28)'에 포함 된 '정관 일부 변경의 건' 상세내용 현 행 변 경 ( 안 ) 비 고 제 53 조 ( 이익배당 ) ① .. 이익의 배당은 금전 , 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다 . ② .. 제 1 항의 배당은 제 13 조 제 1 항 에서 정한 날 현재의 주주명부에 기 재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다 . 제 53 조 ( 이익배당 ) ① .. 좌동 > ② . 이 회사는 이사회결의로 제 1 항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며 , 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2 주 전에 이 를 공고하여야 한다 . 배당기준일 명시내용을 삭제하고 , 이사회 결의 시 배당기준일을 결정하도록 관련 규정을 정비 부 칙 제 1 조 ( 시행일 ) 이 정관은 2021 년 3 월 29 일부터 시행한다 . 부 칙 제 1 조 ( 시행일 ) 이 정관은 2024 년 3 월 28 일부터 시행한다 . - 나. 사업목적 현황 공시서류작성기준일(2023년 12월 31일) 현재 당사의 정관에 명시된 회사의 사업목적 및 그 영위현황은 아래와 같습니다. 구 분 사업목적 사업영위 여부 1 자회사의 지분 소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업 영위 2 자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다. 이하 같다)에 대한 자금 및 업무지원 사업 영위 3 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 사업 영위 4 자회사 등과 상품의 공동개발ㆍ판매 및 설비ㆍ전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업 미영위 5 경영자문 및 컨설팅업 영위 6 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업 미영위 7 시장조사 및 경영상담업 미영위 8 부동산 매매 및 임대업 미영위 9 국내외 광고의 대행업과 광고물의 제작 및 매매 미영위 10 교육서비스업 미영위 11 위 각 호에 관련된 투자 및 부대사업 미영위