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농심홀딩스 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 3월 19일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)농심홀딩스
대 표 이 사 : 신동원
본 점 소 재 지 : 서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동)
(전 화) 02-820-7820
(홈페이지) http://www.nongshimholdings.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 장승엽
(전 화) 02-820-7815
목 차

Ⅰ.회사의 개요
1.회사의 개요 -------------------------------------------------------- 2
2.회사의 연혁 -------------------------------------------------------- 9
3.자본금 변동사항 ---------------------------------------------------- 10
4.주식의 총수 등 ----------------------------------------------------- 10
5.의결권 현황 -------------------------------------------------------- 11
6.배당에 관한 사항 등 ------------------------------------------------- 11
7.정관에 관한 사항 --------------------------------------------------- 14
Ⅱ.사업의 내용
1.사업의 내용 -------------------------------------------------------- 15
2.주요자회사 및 주요종속회사의 사업개요 -------------------------------- 19
3. 주요 시장위험 및 위험관리-------------------------------------------- 40
Ⅲ.재무에 관한 사항
1.요약재무정보 ------------------------------------------------------- 50
2.연결재무제표 ------------------------------------------------------- 52
3.연결재무제표 주석 -------------------------------------------------- 58
4.재무제표 ---------------------------------------------------------- 130
5.재무제표 주석 ------------------------------------------------------ 135
6.기타 재무에 관한 사항 ----------------------------------------------- 176
Ⅳ.이사의 경영진단 및 분석의견 187
Ⅴ.감사인의 감사의견 등
1.회계감사인의 감사의견 등 -------------------------------------------- 211
2.감사용역 체결현황 등 ----------------------------------------------- 219
3.비감사용역 체결현황 ------------------------------------------------ 223
Ⅵ.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1.이사회에 관한 사항 -------------------------------------------------- 224
2.감사제도에 관한 사항 ------------------------------------------------ 227
3.주주의 의결권 행사에 관한 사항 --------------------------------------- 232
Ⅶ.주주에 관한 사항
1.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 ------------------------------- 233
2.주식분포현황 ------------------------------------------------------- 234
3.주식사무 ---------------------------------------------------------- 235
4.주가 및 주식거래실적 ------------------------------------------------ 237
Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항
1.임원 및 직원의 현황 ------------------------------------------------- 238
2.임원의 보수 등 ----------------------------------------------------- 241
Ⅸ.계열회사 등에 관한 사항 247
Ⅹ.이해관계자와의 거래내용 250
XI.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1.주주총회의사록 요약 ------------------------------------------------ 251
2.우발채무 등 -------------------------------------------------------- 252
3 . 제재현황 등 그 밖의 사항 --------------------------------------------- 252
[전문가의 확인]
1.전문가의 확인 ------------------------------------------------------ 268
2.전문가와의 이해관계 ------------------------------------------------ 268
2. 회사의 연혁

가. 농심홀딩스(당사)(1) 본점소재지 : 서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동)(2) 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 - 해당사항이 없습니다.

나. 주요자회사 및 주요종속회사

상호	주요사업	회사의 연혁

(주)농심	식품제조	1. 본점소재지 : 서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동)2. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생- 해당사항이 없습니다.

율촌화학(주)	포장재 제조 및 판매	1. 본점소재지 : 서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동)2. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생- 해당사항이 없습니다.

태경농산(주)	농수축산물 가공 및 판매업	1. 경영진의 중요한 변동가. 2015년 8월 1일 대표이사 변경의 건1) 변경 전,후 대표이사 - 변경 전 : 유병돈 - 변경 후 : 배혁진2) 변경사유 : 유병돈 대표이사 사임 및 배혁진 대표이사 신규선임나. 2016년 11월 1일 대표이사 변경의 건1) 변경 전,후 대표이사 - 변경 전 : 배혁진 - 변경 후 : 이기로2) 변경사유 : 배혁진 대표이사 사임 및 이기로 대표이사 신규선임다. 2018년 2월 1일 대표이사 변경의 건1) 변경 전,후 대표이사 - 변경 전 : 이기로 - 변경 후 : 천영규2) 변경사유 : 이기로 대표이사 사임 및 천영규 대표이사 신규선임2. 자본금 변동사항증자(감자)현황 (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 2013.04.03 무상증자 기명식보통주 930,000 5,000 5,000 1주당 3주 비율

농심개발(주)	골프장운영업	경영진의 중요한 변동가. 2013년 12월 1일 대표이사 변경의 건1) 변경 전,후 대표이사 - 변경 전: 송남용 - 변경 후: 조선형2) 변경사유: 송남용 대표이사 사임 및 조선형 대표이사 신규선임나. 2015년 2월 1일 대표이사 변경의 건1) 변경 전,후 대표이사 - 변경 전: 조선형 - 변경 후: 이경렬2) 변경사유: 조선형 대표이사 사임 및 이경렬 대표이사 신규선임다. 2021년 1월 31일 대표이사 변경의 건1) 변경 전,후 대표이사 - 변경 전: 이경렬 - 변경 후: 정철수2) 변경사유: 이경렬 대표이사 사임 및 정철수 대표이사 신규선임

농심엔지니어링(주)	산업기계 기구 제조 판매	경영진의 중요한 변동2015년 9월 1일 대표이사 변경의 건1) 변경 전,후 대표이사 - 변경 전: 유영호 - 변경 후: 김기호2) 변경사유: 유영호 대표이사 사임 및 김기호 대표이사 신규선임
3. 자본금 변동사항

당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	15,000,000	-	15,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	4,637,790	-	4,637,790	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	0	-	0	-

1. 감자	0	-	0	-

2. 이익소각	0	-	0	-

3. 상환주식의 상환	0	-	0	-

4. 기타	0	-	0	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,637,790	-	4,637,790	-

Ⅴ. 자기주식수	0	-	0	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,637,790	-	4,637,790	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,637,790	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	26	회사 설립시 단주

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,637,764	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가 . 배당에 관한 당사 정관 규정 당사는 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 있습니다. 배당은 정관에 의거하여 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통해 지급되고 있으며, 배당과 관련한 회사의 정관 내용은 다음과 같습니다.제11조(신주의 배당기산일)이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도 말에 발행된 것으로 본다.제53조(이익배당)① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.② 제1항의 배당은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.제54조(배당금지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. 나. 배당에 관한 회사의 정책 회사는 순수지주회사로 배당금 이외에 수익이 없습니다. 현재 배당금수입, 미래 성장을 위한 투자계획 및 재무구조등을 종합적으로 감안하여 매년 이사회결의 및 주주총회 승인을 통하여 이익배당을 결정하고 있습니다.최근(5년간) 배당금수입의 약 50%를 배당으로 지급하고 있으며, 자회사 배당금 증가를 통한 배당금 확대에 노력하고 있습니다. 향후 주주가치 제고와 주주환원 확대를 위해, 투자ㆍCash Flowㆍ재무구조ㆍ배당 안정성을 종합적으로 고려하여 배당을 결정할 계획입니다.

다. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기	제17기	제16기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	68,387	36,580	46,735

(별도)당기순이익(백만원)	14,666	10,151	13,805

(연결)주당순이익(원)	14,746	7,887	10,077

현금배당금총액(백만원)	9,275	9,275	9,275

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	13.56	25.36	19.85

현금배당수익률(%)	보통주	2.7	2.6	2.8

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	2,000	2,000	2,000

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 상기 표의 당기(제18기) 현금배당금은 정기주주총회 승인 전 금액으로, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. ※ 현금배당수익률은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.※ (연결)당기순이익은 연결당기순이익의 지배주주 소유주지분 귀속분입니다.

라. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	18	2.7	2.3

※ 최근 사업연도 결산배당을 포함하고 있습니다. 2020년(제18기) 결산배당은 정기주주총회 승인 전으로, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

※ 당사의 결산배당은 설립 초기인 제1기(2003년) 부터 연속 배당 중입니다.
7. 정관에 관한 사항

- 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2019년 3월 22일이며, 제 18기 정기 주주총회('21.03.29 예정) 안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다.- 공시대상기간(2018년~2020년) 중 당사의 정관 변경 이력은 아래와 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 22일	제16기 정기주주총회	제9조(주권의 종류), 제12조(명의개서대리인), 제16조(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)등에 주식, 사채, 신주인수권 등의 전자등록 사항에 관한 내용을 반영	전자증권제도 도입(전자증권법 시행),
1. 요약재무정보

(1) 연결재무제표에 관한 사항 가. 요약연결재무정보

(단위 :백만원)

사업연도	제18기 (당기)	제17기 (전기)	제16기(전전기)

구 분	2020년 12월말	2019년 12월말	2018년 12월말

[유동자산]	208,249	220,826	213,197

ㆍ현금및현금성자산	19,299	9,666	10,822

ㆍ단기금융상품	6,000	35,000	30,500

ㆍ매출채권및기타채권	91,485	75,327	82,595

ㆍ재고자산	68,073	73,634	67,803

ㆍ기타유동자산	23,392	27,199	21,477

[비유동자산]	1,039,893	995,643	981,631

ㆍ관계기업투자	808,683	771,542	756,035

ㆍ장기금융상품	6,018	18	20

ㆍ유형자산	202,805	203,847	204,078

ㆍ무형자산	1,163	1,185	1,959

ㆍ기타비유동자산	21,224	19,051	19,539

자산총계	1,248,142	1,216,469	1,194,828

[유동부채]	229,008	247,660	231,572

[비유동부채]	45,620	46,710	67,358

부채총계	274,628	294,370	298,930

[자본금]	23,189	23,189	23,189

[연결자본잉여금]	263,703	263,703	263,703

[연결기타포괄손익누계액]	(10,001)	(4,187)	(8,204)

[연결이익잉여금]	695,125	637,963	615,865

[비지배주주지분]	1,498	1,431	1,345

자본총계	973,514	922,099	895,898

(2020.1.1 - 2020.12.31)	(2019.1.1 - 2019.12.31)	(2018.1.1 - 2018.12.31)

매출액	583,575	536,687	543,243

영업이익	74,004	41,257	41,107

법인세비용차감전순이익	73,162	39,582	39,037

당기순이익	68,454	36,622	46,770

지배주주지분순이익	68,387	36,580	46,734

비지배주주지분순이익	67	42	36

총포괄손익	60,690	35,506	42,490

주당손익	14,746원	7,887원	10,077원

연결에 포함된 회사수	4	4	4

[(수치)는 부(-)의 수치임]

※ 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.※ 포괄손익계산서는 기능별분류에 의하여 작성하였으며, 성격별분류는 주석에 별도 로 기재하였습니다. ※ 제18기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

(2) 재무제표에 관한 사항 가. 요약재무정보

(단위 :백만원)

사업년도	제18기 (당기)	제17기 (전기)	제16기(전전기)

구 분	2020년 12월말	2019년 12월말	2018년 12월말

[유동자산]	6,902	37,649	32,162

ㆍ현금및현금성자산	684	2,010	1,020

ㆍ단기금융상품	6,000	35,000	30,500

ㆍ기타유동자산	218	639	642

[비유동자산]	554,829	548,834	549,424

ㆍ투자자산	546,444	546,444	546,444

ㆍ장기금융상품	6,000	0	0

ㆍ유형자산	41	73	6

ㆍ무형자산	1,911	1,911	1,911

ㆍ기타비유동자산	433	406	1,063

자산총계	561,731	586,483	581,586

[유동부채]	522	30,529	532

[비유동부채]	3,886	4,060	30,110

부채총계	4,408	34,589	30,642

[자본금]	23,189	23,189	23,189

[자본잉여금]	263,703	263,703	263,703

[이익잉여금]	270,431	265,002	264,052

자본총계	557,323	551,894	550,944

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2020.1.1 - 2020.12.31)	(2019.1.1 - 2019.12.31)	(2018.1.1 - 2018.12.31)

매출액	19,291	18,121	18,121

영업이익	14,409	13,757	13,829

당기순이익	14,666	10,151	13,805

총포괄손익	14,704	10,225	13,858

주당순이익	3,162원	2,189원	2,977원

[(수치)는 부(-)의 수치임]

※ 요약재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며, 매출액은 배당금 수입입니다.※ 제18기(당기)는 주주총회 승인 전 별도재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부2018년에 소수주주권 행사가 있었습니다. 내용은 다음과 같습니다.

행사일자	소수주주권 행사내용	행사 사유	진행경과	비 고

제15기 정기주주총회
(2018. 3. 23)	정관 일부변경(액면분할) 제안
(액면가 : 주당 5,000원 → 500원)	소액주주의 고유 권리	제6호 의안으로 상정,
부결되었음	-

다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항이 없습니다.