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농심홀딩스 반기보고서 (2018.06)
반 기 보 고 서

(제 16 기 반기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 08월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)농심홀딩스
대 표 이 사 : 신동원
본 점 소 재 지 : 서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동)
(전 화) 02-820-7820
(홈페이지) http://www.nongshimholdings.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 업무책임 (성 명) 장승엽
(전 화) 02-820-7815
목 차

Ⅰ.회사의 개요
1.회사의 개요 -------------------------------------------------------- 3
2.회사의 연혁 -------------------------------------------------------- 9
3.자본금 변동사항 ---------------------------------------------------- 10
4.주식의 총수 등 ----------------------------------------------------- 10
5.의결권 현황 -------------------------------------------------------- 11
6.배당에 관한 사항 등 ------------------------------------------------- 12
Ⅱ.사업의 내용
1.사업의 내용 -------------------------------------------------------- 14
2.주요자회사 및 주요종속회사의 사업개요 -------------------------------- 23
Ⅲ.재무에 관한 사항
1.요약재무정보 ------------------------------------------------------- 39
2.연결재무제표 ------------------------------------------------------- 41
3.연결재무제표 주석 -------------------------------------------------- 46
4.재무제표 ---------------------------------------------------------- 86
5.재무제표 주석 ------------------------------------------------------ 90
6.기타 재무에 관한 사항 ----------------------------------------------- 111
Ⅳ.감사인의 감사의견 등
1.회계감사인의 감사의견 등 -------------------------------------------- 120
2.감사용역 체결현황 등 ----------------------------------------------- 120
3.비감사용역 체결현황 ------------------------------------------------ 122
Ⅴ.이사의 경영진단 및 분석의견 123
Ⅵ.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1.이사회에 관한 사항 -------------------------------------------------- 124
2.감사제도에 관한 사항 ------------------------------------------------ 125
3.주주의 의결권 행사에 관한 사항 --------------------------------------- 127
Ⅶ.주주에 관한 사항
1.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 ------------------------------- 128
2.주식분포현황 ------------------------------------------------------- 129
3.주식사무 ---------------------------------------------------------- 129
4.주가 및 주식거래실적 ------------------------------------------------ 131
Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항
1.임원 및 직원의 현황 ------------------------------------------------- 133
2.임원의 보수 등 ----------------------------------------------------- 135
Ⅸ.계열회사 등에 관한 사항 138
Ⅹ.이해관계자와의 거래내용 141
XI.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1.주주총회의사록 요약 ------------------------------------------------ 142
2.우발채무 등 -------------------------------------------------------- 142
3 . 제재현황 등 그 밖의 사항 --------------------------------------------- 142
[전문가의 확인]
1.전문가의 확인 ------------------------------------------------------ 153
2.전문가와의 이해관계 ------------------------------------------------ 153
2. 회사의 연혁

가. 농심홀딩스(당사)

(1) 본점소재지 : 서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동)(2) 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 - 해당사항이 없습니다.

나. 주요자회사 및 주요종속회사

상호	주요사업	회사의 연혁

(주)농심	식품제조	1. 본점소재지 : 서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동)2. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 - 해당사항이 없습니다.

율촌화학(주)	포장재 제조 및 판매	1. 본점소재지 : 서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동)2. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 - 해당사항이 없습니다.

태경농산(주)	농수축산물 가공 및 판매업	1. 경영진의 중요한 변동 가. 2015년 8월 1일 대표이사 변경의 건 1) 변경 전,후 대표이사 - 변경 전 : 유병돈 - 변경 후 : 배혁진 2) 변경사유 : 유병돈 대표이사 사임 및 배혁진 대표이사 신규선임 나. 2016년 11월 1일 대표이사 변경의 건 1) 변경 전,후 대표이사 - 변경 전 : 배혁진 - 변경 후 : 이기로 2) 변경사유 : 배혁진 대표이사 사임 및 이기로 대표이사 신규선임 다. 2018년 2월 1일 대표이사 변경의 건 1) 변경 전,후 대표이사 - 변경 전 : 이기로 - 변경 후 : 천영규 2) 변경사유 : 이기로 대표이사 사임 및 천영규 대표이사 신규선임2. 자본금 변동사항증자(감자)현황 (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 2013.04.03 무상증자 기명식보통주 930,000 5,000 5,000 1주당 3주 비율

농심개발(주)	골프장운영업	경영진의 중요한 변동가. 2013년 12월 1일 대표이사 변경의 건 1) 변경 전,후 대표이사 - 변경 전: 송남용 - 변경 후: 조선형 2) 변경사유: 송남용 대표이사 사임 및 조선형 대표이사 신규선임나. 2015년 2월 1일 대표이사 변경의 건 1) 변경 전,후 대표이사 - 변경 전: 조선형 - 변경 후: 이경렬 2) 변경사유: 조선형 대표이사 사임 및 이경렬 대표이사 신규선임

농심엔지니어링(주)	산업기계 기구 제조 판매	경영진의 중요한 변동2015년 9월 1일 대표이사 변경의 건 1) 변경 전,후 대표이사 - 변경 전: 유영호 - 변경 후: 김기호 2) 변경사유: 유영호 대표이사 사임 및 김기호 대표이사 신규선임
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	15,000,000	-	15,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	4,637,790	-	4,637,790	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	0	-	0	-

1. 감자	0	-	0	-

2. 이익소각	0	-	0	-

3. 상환주식의 상환	0	-	0	-

4. 기타	0	-	0	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,637,790	-	4,637,790	-

Ⅴ. 자기주식수	0	-	0	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,637,790	-	4,637,790	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,637,790	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	26	회사설립시 단주

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,637,764	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 있습니다. 배당은 정관에 의거하여 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통해 지급되고 있으며, 배당과 관련한 회사의 정관 내용은 다음과 같습니다.제11조(신주의 배당기산일)이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도 말에 발행된 것으로 본다.제53조(이익배당)① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.② 제1항의 배당은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.제54조(배당금지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제16기 반기	제15기	제14기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	17,787	40,648	79,357

(별도)당기순이익(백만원)	16,095	22,454	13,799

(연결)주당순이익(원)	3,835	8,765	17,111

현금배당금총액(백만원)	-	9,275	9,275

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	22.82	11.69

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.7	1.7

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	2,000	2,000

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

※ 현금배당수익률은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.