중앙백신 반기보고서 (2021.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 ① 이사회 운영규정의 주요내용

규정	내용

제4조(구성)	이사회는 등기된 이사로서 구성한다. 단, 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

제6조(회의)	정기 이사회는 매 분기별 1회 개최하며, 임시 이사회는 의장이 필요하다고 인정할 때 소집할 수 있다.

제7조(의결방법)	이사회의 의결은 이사과반수의 출석과 출석이사 과반수 이상의 동의로 결정되며 가부동수인 경우에는 의장이 이를 결정한다. 다만, 긴급을 요하는 사안인 경우에는 서면결의로서 이사회의 의결에 갈음할 수 있다.

제8조(결의사항)	다음 각 호의 사항은 이사회의 결의를 득하여야 하며, 이사회에 부의할 안건은 담당이사를 경유, 이사회 개최일전에 미리 관리이사에게 제출하여야 한다. 1. 상법 규정 사항 2. 정관 규정 사항 3. 당사 사업계획 및 기타 사업운영에 관한 중요 방침 4. 중요 규정의 제정 또는 기구의 개폐통합에 관한 사항 5. 중요한 인사 정책, 상벌에 관한 사항 6. 중요한 소송 및 화해에 관한 사항 7. 자금의 차입 및 그 상환에 관한 사항 8. 중요 자산의 취급 및 처분에 관한 사항 9. 기타 업무 운영에 중요성이 인정되는 사항

제10조(의사록)	의사록의 기록은 총무이사가 담당하며 의사록에는 출석의사의 서명을 받아 보관한다.

② 이사회의 권한 내용

이사회는 당사의 정관이 정하는 바에 따라 회사의 중요한 업무사항에 대한 의

권을 가지며 상법 및 기타 법률에서 정하는 권리를 행사할 수 있습니다.

나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

145호	2018.01.30	○ 제24기 현금배당 승인의 건 현금배당 50원	가결	-

146호	2018.02.07	○ 제24기 결산재무제표 승인 및 정기 주주총회 소집에 관한 사항 - 제1안 : 제24기 결산재무제표 승 인의 건 - 제2안 : 제24기 정기주주총회 소 집에 관한 사항 ·소집일시 : 2018.03.23 오전10시 ·장소 : 대전시 유성구 유성대로 1476-37 본사2층 파천홀 ·부의안건 제1호 : 제24기 결산재무제표 승 인의 건 제2호 : 이사보수한도 승인의 건 제3호 : 감사보수한도 승인의 건	가결	-

147호	2018.03.02	○ 내부회계 운영실태 및 평가보고 - 운영실태 보고 : 내부회계관리자 가 내부회계의 운영실태의 점검결 과를 보고함 - 평가보고 : 감사가 내부회계의 설 계 및 운영에 대한 평가결과를 보 고함 → 승인	가결

148호	2018.04.27	○ 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 결의의 건 - 신주발행주식수 : 980,000주 - 우리사주 배정주식수 : 98,000주 - 발행예정금액 : 18,050원/주○ 무상증자 결의의 건 - 신주발행주식수 : 1,660,000주	가결	-

149호	2018.08.27	○ 기업대출 신규의 건- 차입용도 : 기업시설일반자금대출- 차입금액 : 24억원	가결	-

150호	2019.01.29	○ 제25기 결산재무제표 승인 및 정기 주주총회 소집에 관한 사항 - 제1안 : 제25기 결산재무제표 승 인의 건 현금배당 50원 - 제2안 : 제25기 정기주주총회 소 집에 관한 사항 ·소집일시 : 2019.03.21 오전10시 ·장소 : 대전시 유성구 유성대로 1476-37 본사2층 파천홀 ·부의안건 제1호 : 제25기 결산재무제표 승 인의 건 제2호 : 이사선임의 건 제3호 : 정관변경의 건 제4호 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 : 감사보수한도 승인의 건	가결	-

151호	2019.03.08	○ 내부회계 운영실태 및 평가보고 - 운영실태 보고 : 내부회계관리자 가 내부회계의 운영실태의 점검결 과를 보고함 - 평가보고 : 감사가 내부회계의 설 계 및 운영에 대한 평가결과를 보 고함 → 승인	가결	-

152호	2019.03.08	○ 내부회계관리규정 변경 - 신외감법 시행에 따라 내부회계관리규정 포함 항목으로 신설된 상황개정사항 반영	가결	-

153호	2019.03.21	○ 대표이사 선임의 건 - 대표이사 재선임 : 윤인중	가결	-

154호	2019.04.11	○ 특수관계인으로부터 부동산 양수의 건 성명 김은희 관계 특수관계인 종류 건물 매입 거래일자 2019.04.11. 거래대상물 대전시 서구 둔산로 155 거래목적 기숙사 거래금액 990,000,000원 거래조건 현금지급	가결	-

155호	2019.07.08	○ 기업대출 신규의 건- 차입용도 : 운영자금- 차입금액 : 16.5억원	가결	-

156호	2019.10.21	○ 신규시설투자의 건 공장주소 대전시 유성구 유성대로 1476-37 공장규모 용지 : 1,232.6 건축면적 : 8,205.62(지하1층~지상7층 투자규모 : 104억 공사예정기간 : 2019.11.08~2021.05.07.	가결	-

157호	2020.01.13	○ 기업대출 신규의 건- 차입용도 : 시설자금- 차입금액 : 10억원	가결	-

157호	2020.01.20	○ 기업대출 신규의 건- 차입용도 : 시설자금- 차입금액 : 50억원	가결	-

158호	2020.02.03	○ 제26기 결산재무제표 승인 및 정기 주주총회 소집에 관한 사항 - 제1안 : 제26기 결산재무제표 승 인의 건 현금배당 50원 - 제2안 : 제26기 정기주주총회 소 집에 관한 사항 ·소집일시 : 2020.03.17 오전10시 ·장소 : 대전시 유성구 유성대로 1476-37 본사2층 파천홀 ·부의안건 제1호 : 제26기 결산재무제표 승 인의 건 제2호 : 이사선임의 건 제3호 : 감사선임의 건 제4호 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 : 감사보수한도 승인의 건	가결	-

159호	2020.03.03	○ 내부회계 운영실태 및 평가보고 - 운영실태 보고 : 내부회계관리자 가 내부회계의 운영실태의 점검결 과를 보고함 - 평가보고 : 감사가 내부회계의 설 계 및 운영에 대한 평가결과를 보 고함 → 승인	가결	-

160호	2021.01.25	○ 기업대출 신규의 건- 차입용도 : 운영자금- 차입금액 : 60억원	가결	-

161호	2021.01.25	○ 파생상품 차입 건- 약정금액 : 미화 오십오만달러- 차입과목 : 파생상품(통화선도)	가결	-

162호	2021.02.08	○ 제27기 결산재무제표 승인의 건 - 제1안 : 제27기 결산재무제표 승인의 건	가결	-

163호	2021.02.09	○ 제27기 정기주주총회 소집에 관한 사항 - 제1안 : 제27기 정기주주총회 소집에 관한 사항 ·소집일시 : 2021.03.25 오전 10시 ·장소 : 대전시 유성구 가정로 99 쌍용양회기술연구소(한스코기술연구소) 본관 1층 대강당 ·부의안건 제1호 : 제27기 결산재무제표 승인의 건 제2호 : 정관 변경의 건 제3호 : 상근 감사 선임의 건 제4호 : 사외 이사 선임의 건 제5호 : 사외 이사 선임의 건 제6호 : 이사 보수한도액 승인의 건 제7호 : 상근감사 보수한도액 승인의 건 가결 - 164호 2021.03.03 ○ 내부회계 운영실태 및 평가보고 - 운영실태 보고 : 내부회계관리자가 내부회계의 운영실태의 점검결과를 보고함 - 평가보고 : 감사가 내부회계의 설 계 및 운영에 대한 평가결과를 보고함 → 승인 가결