중앙백신 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 16일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	도입

실시여부	-	실시	실시

나. 소수주주권 - "해당사항 없음" 다. 경영권 경쟁 - "해당사항 없음"

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,458,687	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	201,906	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,256,781	-

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마. 주식사무

구 분	내 용

정관상 규정된신주인수권의 내용	제9조【신주인수권】①회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.②회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 ‘자본시장과금융투자업에관한법률’ 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가액 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 거래단위 미만의 주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일

정기주주총회	매 결산기마다 주주총회를 소집

주주명부폐쇄기준일(폐쇄시기)	매 사업연도 최종일(1월 1일부터 1월 7일까지)※ 정관 제16조에 의거하여, 회사는 필요에 따라 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

명의개서대리인	국민은행 증권대행부서울특별시 영등포구 국제금융로8길26 (여의도동)02-2073-7114

주주의 특전	없음

공고 방법	회사홈페이지(https://www.cavaclab.com)매일경제신문

※「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」("전자증권법")의 시행으로, 주권 및 신주 인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류' 구분이 없어졌습니다.※ 당사는 정관 제4조에 의거 회사 인터넷 홈페이지(https://www.cavaclab.com)에 공고하고 있으며 부득이한 사유로 회사의 홈페이지에 공고할 수 없을 시에는 매일경제신문에 공고하고 있습니다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제31기주주총회(정기)2025.03.25	제 1 호 의안 : 제31기 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제 2-1 호 의안 : 사내이사 재선임의 건(윤인중)제 2-2 호 의안 : 사내이사 재선임의 건(이주용)제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결	-

제30기주주총회(정기)2024.03.26	제 1 호 의안 : 제30기 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제 2 호 의안 : 정관변경의 건제 3 호 의안 : 감사선임의 건제 4 호 의안 : 이사선임의 건제 4-1 호 의안 : 사외이사 선임의 건(박승용)제 4-2 호 의안 : 사외이사 선임의 건(이경원)제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제 7 호 의안 : 임원퇴직금 변경의 건	- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결	-

제29기주주총회(정기)2023.03.28	제 1 호 의안 : 제29기 재무상태표, 포괄손익계산서,자본변동표, 현금흐름표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제 2 호 의안 : 이사 재선임 및 신규선임의 건제 2-1 호 의안 : 이사 재 선임의 건(유성식)제 2-2 호 의안 : 이사 신규 선임의 건(유준상)제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결	-

※ 제32기 정기 주주총회는 2026년 3월 24일 개최 예정입니다. 사. 공시대상기간 개최된 주주총회 표결에 대한 사항

(단위 : 주, %)

주총일자	안 건	결의구분	가결여부	의결권 있는 발행주식총수(A)	(A) 중 의결권행사주식수	찬성주식수	찬성주식비율(%)

제31기주주총회(정기)2025.03.25	제 1 호 의안 : 제31기 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	보통결의	가결	9,558,687	3,342,810	3,336,191	99.80%

제 2-1 호 의안 : 사내이사 재선임의 건(윤인중)	보통결의	가결	9,558,687	3,342,810	3,341,642	99.97%

제 2-2 호 의안 : 사내이사 재선임의 건(이주용)	보통결의	가결	9,558,687	3,342,810	3,331,762	99.67%

제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	9,558,687	3,342,810	3,323,615	99.43%

제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	9,558,687	3,342,810	3,341,724	99.97%

※ 제32기 정기 주주총회는 2026년 3월 24일 개최 예정입니다.