중앙백신 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 ① 이사회 운영규정의 주요내용

규정	내용

제4조(구성)	이사회는 등기된 이사로서 구성한다. 단, 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

제6조(회의)	정기 이사회는 매 분기별 1회 개최하며, 임시 이사회는 의장이 필요하다고 인정할 때 소집할 수 있다.

제7조(의결방법)	이사회의 의결은 이사과반수의 출석과 출석이사 과반수 이상의 동의로 결정되며 가부동수인 경우에는 의장이 이를 결정한다. 다만, 긴급을 요하는 사안인 경우에는 서면결의로서 이사회의 의결에 갈음할 수 있다.

제8조(결의사항)	다음 각 호의 사항은 이사회의 결의를 득하여야 하며, 이사회에 부의할 안건은 담당이사를 경유, 이사회 개최일전에 미리 관리이사에게 제출하여야 한다. 1. 상법 규정 사항 2. 정관 규정 사항 3. 당사 사업계획 및 기타 사업운영에 관한 중요 방침 4. 중요 규정의 제정 또는 기구의 개폐통합에 관한 사항 5. 중요한 인사 정책, 상벌에 관한 사항 6. 중요한 소송 및 화해에 관한 사항 7. 자금의 차입 및 그 상환에 관한 사항 8. 중요 자산의 취급 및 처분에 관한 사항 9. 기타 업무 운영에 중요성이 인정되는 사항

제10조(의사록)	의사록의 기록은 총무이사가 담당하며 의사록에는 출석의사의 서명을 받아 보관한다.

② 이사회의 권한 내용

이사회는 당사의 정관이 정하는 바에 따라 회사의 중요한 업무사항에 대한 의

권을 가지며 상법 및 기타 법률에서 정하는 권리를 행사할 수 있습니다.

나. 중요의결사항 등

순번	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사	사외이사	비고

윤인중(출석율:100%)	이주용(출석율:100%)	유성식(출석율:100%)	장봉혁(출석율:100%)	이경원(주1)(출석율:100%)	박승용(주2)(출석율:100%)

1	2021.01.25	○ 기업대출 신규의 건- 차입용도 : 운영자금- 차입금액 : 60억원	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음	-

2	2021.01.25	○ 파생상품 차입 건- 약정금액 : 미화 오십오만달러- 차입과목 : 파생상품(통화선도)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음	-

3	2021.02.08	○ 제27기 결산재무제표 승인의 건 - 제1안 : 제27기 결산재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음	-

4	2021.02.09	○ 제27기 정기주주총회 소집에 관한 사항 - 제1안 : 제27기 정기주주총회 소집에 관한 사항 ·소집일시 : 2021.03.25 오전 10시 ·장소 : 대전시 유성구 가정로 99 쌍용양회기술연구소(한스코기술연구소) 본관 1층 대강당 ·부의안건 제1호 : 제27기 결산재무제표 승인의 건 제2호 : 정관 변경의 건 제3호 : 상근 감사 선임의 건 제4호 : 사외 이사 선임의 건 제5호 : 사외 이사 선임의 건 제6호 : 이사 보수한도액 승인의 건 제7호 : 상근감사 보수한도액 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 해당없음 해당없음 - 5 2021.03.03 ○ 내부회계 운영실태 및 평가보고 - 운영실태 보고 : 내부회계관리자가 내부회계의 운영실태의 점검결과를 보고함 - 평가보고 : 감사가 내부회계의 설 계 및 운영에 대한 평가결과를 보고함 → 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 해당없음 해당없음 - 6 2021.03.25. ○ 제 27기 정기 주주총회보고사항 :감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고제 27기 개별재무재표 승인부의안건제1호의안 : 제 27기 개별재무재표 승인제2호의안 : 정관변경의 건제3호의안 : 상근감사 선임의 건제4호의안 : 사외이사 선임의 건제5호의안 : 사외이사 선임의 건제6호의안 : 이사보수 한도 승인의건제7호의안 : 감사보수 한도 승인의건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 해당없음 해당없음 - 7 2021.08.27 ○ 자회사 설립의 건- 법인명 : 주식회사 씨에이파마- 자본금 : 200,000,000원- 발행주식수 : 40,000주 (액면가 5,000원)- 투자지분율 : 100%- 사업의 목적 : 의약품 도매업 외 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 8 2021.09.06 ○ 이사의 주식회사 씨에이파마 경업 승인의 건- 경업임원 : 이사 장봉혁- 경업직책(업무) : 주식회사 씨에이파마 대표이사(100% 지분 자회사의 운영 업무)- 경업기간 : 2021.09.06 - 이사 임기만료시 가결 찬성 찬성 의결권없음 찬성 찬성 불참 - 9 2021.10.08 ○ 자기주식 취득의 건- 취득 목적 : 주가안정 및 주주가치 제고- 주식의 종류와 수 : 보통주 100,000주- 취득 예정금액 : 1,475,000,000원- 취득 방법 : 코스닥시장을 통한 직접취득- 취득예정기간 : 2021.10.12 - 2022.01.07 가결 찬성 불참 찬성 불참 찬성 찬성 - 10 2021.12.15 ○ 제 28기 주주총회 개최를 위한 주주명부 폐쇄 및 기준일 확정 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 불참 - 11 2021.12.16. ○ 현금,현물배당을 위한 위한 주주명부 폐쇄 결정 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 불참 - 12 2022.02.04. ○ 제 28기 별도재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 불참 - 13 2022.02.17 ○ 제28기 정기주주총회 소집에 관한 사항 - 제1안 : 제28기 정기주주총회 소집에 관한 사항 ·소집일시 : 2022.03.29 오전 10시 ·장소 : 대전시 유성구 유성대로1476-37 (주)중앙백신연구소 5층 파천홀 ·부의안건 제1호 : 제28기 연결재무제표 승인의 건 (배당 100원) 제2호 : 정관 변경의 건 제3호 : 이사 선임의 건 제4호 : 이사 선임의 건 제5호 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 : 상근감사 보수한도액 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 - 14 2022.02.17 ○ 신한은행 대전중앙기업금융센터 차입의 건- 차입용도 : 운영자금- 차입금액 : 20억원 가결 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 - 15 2022.03.02 ○ 내부회계 운영실태 및 평가보고 - 운영실태 보고 : 대표이사가 내부회계의 운영실태의 점검결과를 보고함 - 평가보고 : 감사가 내부회계의 설 계 및 운영에 대한 평가결과를 보고함 → 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 불참 - 주1.2) 제 27기 정기주추총회일(2021.03.25)부터 사외이사로 임명됨 다. 이사회내 위원회- 당사는 이사회내 별도의 위원회를 두고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 회사는 이사선출과 관련하여 별도의 독립성 기준을 마련하여 운영하고 있지 아니하며, 사외이사를 선출하기 위한 별도의 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 구분 선임배경 추천인 활동분야 회사와의 거래 최대주주 또는주요주주와의 관계 윤인중 동물약품업계 전문가가업승계 이사회 경영,연구개발 없음 본인 이주용 영업총괄 이사회 국내영업,해외영업 없음 없음 유성식 연구총괄 이사회 연구 없음 없음 박승용 수의학, 면역학 전문가 이사회 업무집행에 관한 중요사항 의결,경영진의 업무집행 감독 없음 없음 이경원 글로벌의약품 제조사 근무경험,양돈시장전문가 이사회 업무집행에 관한 중요사항 의결,경영진의 업무집행 감독 없음 없음 ※ 상기 표의 이사의 수는 2022년 3월 29일 예정된 제28기 정기주주총회에서 임기가 만료될 예정인 장봉혁 사내이사를 제외한 수입니다. 마. 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 5 2 - - - ※ 상기 표의 이사의 수는 2022년 3월 29일 예정된 제28기 정기주주총회에서 임기가 만료될 예정인 장봉혁 사내이사를 제외한 수입니다. 바. 사외이사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 2021년 08월 27일 인사팀 및 유관부서,경영진 박승용이경원 해당사항 없음 ㆍ2020-2021년 경영계획ㆍ이사회 활동 및 회사 경영 주요사항ㆍ회사 경영활동 파악을 위한 제조 및 품질관리 공정 시찰 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회 - "해당사항 없음" 나. 감사 ① 감사의 인적사항 - 성명 : 최승용(만 54세) - 주요경력 ·서울대 경영학과 졸업 ·삼일회계법인 근무② 감사의 독립성 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. ③ 주요 활동내용 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 비 고 136호 2019.03.04. ○ 내부회계 운영실태 및 평가보고 - 운영실태 보고 : 내부회계관리자 가 내부회계의 운영실태의 점검결 과를 보고함 - 평가보고 : 감사가 내부회계의 설 계 및 운영에 대한 평가결과를 보 고함 → 승인 가결 - 137호 2020.03.02. ○ 내부회계 운영실태 및 평가보고 - 운영실태 보고 : 내부회계관리자 가 내부회계의 운영실태의 점검결 과를 보고함 - 평가보고 : 감사가 내부회계의 설 계 및 운영에 대한 평가결과를 보 고함 → 승인 가결 - 138호 2021.03.03 ○ 내부회계 운영실태 및 평가보고 - 운영실태 보고 : 내부회계관리자 가 내부회계의 운영실태의 점검결 과를 보고함 - 평가보고 : 감사가 내부회계의 설 계 및 운영에 대한 평가결과를 보 고함 → 승인 가결 - 139호 2022.03.02 ○ 내부회계 운영실태 및 평가보고 - 운영실태 보고 : 대표이사 가 내부회계의 운영실태의 점검결 과를 보고함 - 평가보고 : 감사가 내부회계의 설 계 및 운영에 대한 평가결과를 보 고함 → 승인 가결 다. 감사위원회의 위원의 인적사항 및 사외이사여부 - "해당사항 없음" 라. 감사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 주요 교육내용 2021.12.03 한국감사협회교육위원회 내부통제와 윤리경영 리스크관리 마. 감사 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 감사실 1 15년 내부회계관리담당자 기타관련부서 1 18년 공시업무담당자 바. 준법지원인 등 지원조직 현황- "해당사항 없음" 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 도입 도입 실시여부 - 실시 실시 ※ 당사는 제27기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보를 위하여 의결권대리행사권유제도를 도입하였고, (주)삼성증권을 관리기관으로 한 전자위임장의 방법으로 의결권대리행사권유를 실시하였습니다. 나. 소수주주권 - "해당사항 없음" 다. 경영권 경쟁 - "해당사항 없음 라.의결권 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 9,960,000 - - - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 201,313 자기주식 - - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - - - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - - - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - - - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 9,758,687 - - - - 마. 주식사무 구 분 내 용 정관상 규정된신주인수권의 내용 제9조【신주인수권】①회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.②회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 ‘자본시장과금융투자업에관한법률’ 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가액 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 거래단위 미만의 주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 결산일 12월 31일 정기주주총회 매 결산기마다 주주총회를 소집 주주명부폐쇄기준일(폐쇄시기) 매 사업연도 최종일(1월 1일부터 1월 7일까지)※ 정관 제16조에 의거하여, 회사는 필요에 따라 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. 명의개서대리인 국민은행 증권대행부서울특별시 영등포구 국제금융로8길26 (여의도동)02-2073-7114 주주의 특전 없음 공고 방법 회사홈페이지(https://www.cavac.co.kr)매일경제신문 ※「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」("전자증권법")의 시행으로, 주권 및 신주 인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류' 구분이 없어졌습니다.※ 당사는 정관 제4조에 의거 회사 인터넷 홈페이지(https://www.cavac.co.kr)에 공고하고 있으며 부득이한 사유로 회사의 홈페이지에 공고할 수 없을 시에는 매일경제신문에 공고하고 있습니다. 바. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제28기주주총회(정기) 제 1 호 의안 : 제28기 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 이익잉여 금처분계산서(안) 승인의 건제 2 호 의안 : 정관변경의 건제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(윤인중)제 4 호 의안 : 이사 선임의 건(이주용)제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 2022년 03월 29일주주총회결정예정 - 제27기주주총회(정기) 제1호 의안 : 제27기 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 이익잉여 금처분계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 상근감사 선임의 건제4호 의안 : 사외이사 선임의 건제5호 의안 : 사외이사 선임의 건제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결 - 제26기주주총회(정기) 제1호 의안 : 제26기 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 이익잉여 금처분계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결- 원안대로 가결- 정족수 불충족 으로 부결- 원안대로 가결- 원안대로 가결 - 제25기주주총회(정기) 제1호 의안 : 제25기 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 이익잉여 금처분계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 정관변경의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결 - 제 28기 주주총회는 2022년 3월 29일에 진행할 예정입니다. VII. 주주에 관한 사항 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 윤인중 최대주주 본인 보통주 3,000,000 30.12 3,000,000 30.12 - 김필봉 최대주주의 모 보통주 109,000 1.09 50,000 0.50 - 김은희 최대주주의 배우자 보통주 168,521 1.69 168,521 1.69 - 윤석원 최대주주의 자 보통주 11,796 0.12 11,796 0.12 - 윤희 최대주주의 친인척 보통주 34,602 0.35 34,602 0.35 - 김효진 최대주주의 친인척 보통주 11,617 0.12 11,617 0.12 - 장봉혁 발행회사 등기임원 보통주 2,444 0.02 2,444 0.02 - 윤석인 최대주주의 자 보통주 10,751 0.11 17,151 0.17 - 이한림 최대주주의 친인척 보통주 23,000 0.23 23,000 0.23 - 이한산 최대주주의 친인척 보통주 23,000 0.23 23,000 0.23 - 이한철 최대주주의 친인척 보통주 23,000 0.23 23,000 0.23 - 유성식 발행회사 등기임원 보통주 940 0.01 940 0.01 - 이주용 발행회사 등기임원 보통주 1,000 0.01 1,000 0.01 - 계 보통주 3,419,671 34.33 3,367,071 33.80 - - - - - - - 나. 최대주주의 주요경력 및 개요 성 명 직위 주요경력 기간 경력사항 겸임현황 윤인중 대표이사 1999.1~현재 (주)중앙백신연구소 대표이사 한국보이스카우트 연맹 대전연맹장 *당사의 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정거래는 없습니다 다. 최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우 - "해당사항 없음" 라. 최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인경우 - "해당사항 없음" 마. 최대주 주 변동내역 - "해당사항 없음" 바. 주식 소유현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 윤인중 3,000,000 30.12 - - - - 우리사주조합 57 0.00 - 사. 소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 15,730 15,743 99.9 6,256,422 9,758,687 66.2 - ※ 소유주식은 의결권 있는 주식수 기준입니다.※ 소액주주는 의결권 있는 발행주식 총수의 1% 미만을 보유한 주주이며, 최대주주 및 그 특수관계인은 제외한 수량입니다. 아. 주가 및 주식거래실적 (단위 : 원, 주) 종류 2021년 7월 2021년 8월 2021년 9월 2021년 10월 2021년 11월 2021년 12월 보통주 주가 최고 19,150 17,550 16,400 16,050 16,350 15,700 최저 16,950 15,650 15,550 14,350 14,450 14,850 평균 17,795 16,638 16,037 15,492 15,745 15,232 거래량 최고(일) 448,878 147,605 59,785 92,335 115,457 59,347 최저(일) 46,488 31,055 13,792 16,402 17,484 15,965 월간 2,443,526 1,397,299 650,477 744,936 967,541 586,375 ※ 주가는 해당 일자의 종가 기준입니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 윤인중 남 1962.08 대표이사 사내이사 상근 경영총괄 ·건국대 수의학과 졸업·서울대 수의학 석사·미네소타주립대 수의학 박사·대한수의학회 회원현) 중앙백신연구소 대표이사 3,000,000 - 최대주주본인 26년 2022.03.20 이주용 남 1973.11 사장 사내이사 상근 영업총괄 -서울대 수의학 -서울대 수의학 석사 -Maastricht university, MBA -Bayer Germany, Regional business manager (Asia pacific region) -Bayer 중국, 일본, 베트남 지사장 -현, (주)중앙백신연구소 사장 1,000 - 발행회사임원 2년 2022.03.22 장봉혁 남 1969.11 상무이사 사내이사 상근 재무인사 ·충남대 회계학과 졸업·중앙백신연구소 팀장 및 부장 역임현) 중앙백신연구소 이사 2,444 - 발행회사임원 23년 2022.03.20 유성식 남 1973.01 이사 사내이사 상근 제조연구 ·고려대학교 유전공학박사 ·중앙백신연구소·제조연구부 부장 ·품질관리 본부장현) 중앙백신연구소 연구소장 940 - 발행회사임원 23년 2023.03.16 최승용 남 1967.04 감사 감사 상근 회계감사 ·서울대 경영학과 졸업·삼일회계법인 근무현) 중앙백신연구소 비상근 감사 - - 발행회사임원 - 2020.03.23 김은희 여 1966.09 이사 미등기 상근 품질관리책임자 ·충남대학교 약학과 박사·중앙백신연구소 제조관리책임자현) 중앙백신연구소 품질관리책임자 168,521 - 최대주주배우자 30년 - 최환원 남 1973.05 이사 미등기 상근 제조관리책임자 ·충남대학교 수의학 박사·대성미생물연구소 근무·중앙백신연구소 품질관리책임자현) 중앙백신연구소 제조관리책임자 2,565 - 발행회사임원 17년 - 여종섭 남 1974.08 이사 미등기 상근 국내영업 ·강원대학교 수의과 졸업·(주)중앙바이오텍 영업소장현) 중앙백신연구소 영업이사 2,040 - 발행회사임원 14년 - 이승철 남 1977.09 이사 미등기 상근 품질관리본부장 ·충북대학교 수의예방학 박사 현)중앙백신연구소 품질관리본부장 - - 발행회사임원 17년 - * 장봉혁이사는 2022년 3월 29일 정기주주총회에서 등기이사로 재선임되지 않았습니다. * 이승철이사는 2022년 1월 1일부로 이사로 선임되었습니다. 나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) 구분 성명 성별 출생년월 사외이사후보자해당여부 주요경력 선ㆍ해임예정일 최대주주와의관계 선임 윤인중 남 1962.08 - ·건국대 수의학과 졸업·서울대 수의학 석사·미네소타주립대 수의학 박사·대한수의학회 회원현) 중앙백신연구소 대표이사 2022년 03월 29일 본인 선임 이주용 남 1973.11 - ·서울대학교 수의학과 졸업 ·Bayer Germany ·Bayer Vietnam Japan China 지사장현)중앙백신연구소 부사장 2022년 03월 29일 - 해임 장봉혁 남 1969.11 - ·충남대 회계학과 졸업·중앙백신연구소 팀장 및 부장 역임현) 중앙백신연구소 본부장 2022년 03월 29일 - ※ 상기 표의 등기임원 선임 후보자에 대한 선임은 제28기 정기 주주총회의 안건으로 포함되어 있습니다. 장봉혁 사내이사는 제28기 정기 주주총회일로 임기 만료 예정입니다. 제28기 정기주주총회에서 해당 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 다. 직원 등 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 동물약품 남 109 - 8 - 117 8년 11개월 6,075 52 - - - - 동물약품 여 58 - 4 - 62 7년 7개월 2,667 43 - 합 계 167 - 12 - 179 8년 1개월 8,742 49 - ※ 본사 기준이며, 등기임원 7명(사내이사 4명, 사외이사 2명, 감사 1명)은 제외한 기준입니다.※ 연간급여 총액 및 1인평균 급여액은「소득세법」제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준(근로소득공제 반영전)입니다. 라. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 3 422 141 - ※ 이승철이사는 2022년 1월 1일부로 이사로 선임되었습니다. 2. 임원의 보수 등 가. 임원의 보수 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 6 1,200 - 감사 1 50 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 7 1,013 145 - ※ 2021년 이사 4인, 사외이사 2인, 상근감사 1인 포함금액임 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 4 942 236 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 2 47 24 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 24 24 - 나. 보수지급금액 5억원 이상 임원 개인별 보수 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액- " 해당사항 없음" (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - - - - - 2. 산정기준 및 방법 - " 해당사항 없음" (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - - - - - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사의 현황 가. 계열회사 현황(요약) 당사는 이번 사업연도 중 100% 지분의 자회사를 출자하여, 2021년 12월 31일 현재 발행회사인 주식회사 중앙백신연구소 및 그 자회사 주식회사 씨에이파마로 구성된 2개의 국내 계열회사가 있습니다. (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 중앙백신연구소 1 1 2 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 나. 계열회사간 출자현황 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : %) 피출자회사 ＼출자회사 주식회사 중앙백신연구소 주식회사 씨에이파마 주식회사 중앙백신연구소 - 100 주식회사 씨에이파마 - - ※ 지분율은 보통주 기준입니다. 다. 회사와 계열회사 간 임원 겸직 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일) 겸직자 계열회사 겸직현황 성명 직위 기업명 직위 상근 여부 장봉혁 상무이사 주식회사 씨에이파마 대표이사 상근 ※ 상기표의 겸직현황은 2021년 12월 31일 기준이며, 2022년 3월 29일 예정된 제28기 정기주주총회일로 사내이사 장봉혁의 임기가 만료되어 겸직현황에서 제외될 예정입니다. 2. 타법인출자 현황(요약) (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 - 2 2 - 555 - 555 일반투자 - - - - - - - 단순투자 - 3 3 320 -10 - 310 계 - 5 5 320 545 - 865 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 - "해당사항 없음" 2. 대주주와의 자산 양수도 등 - "해당사항 없음" 3. 대주주와의 영업거래 - "해당사항 없음" 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 당사는 사업연도 중 계열회사인 주식회사 씨에이파마와 매출 등의 거래를 하였습니다. (단위 : 천원) 성명(법인명) 관계 거래종류 거래기간 거래금액 주식회사 씨에이파마 계열회사 매출, 사용권자산 제공으로 인한 이자수익 등 2021.09 ~ 2021.12 1,069 (*1) (*1) 매출 및 사용권자산 제공으로 인한 이자수익을 포함하고 있습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 공시사항의 진행·변경상황 신고일자 제 목 신 고 내 용 신고사항의 진행상황 2021.10.21 ○ 자기주식 취득 결정 자기주식 취득- 취득예정주식수 : 100,000주- 취득완료금액 : 1,587,325,850원- 취득완료기간 : 2021.10.13 ~2021.11.24- 취득목적 : 주가 안정을 통한 주주가치 제고- 취득방법 : 코스닥시장을 통한 장내 직접취득 자기주식 취득 완료 2019.10.21 ○ 신규시설 투자의 건 공장주소 - 대전 유성구 유성대로 1476-37 공장규모 - 용 지 : 1,232.60 - 건축면적 : 8,205.62 - 건축투자규모 : 104억 투자(건물 사용승인) 완료 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 중요한 소송사건 - "해당사항 없음" 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - "해당사항 없음" 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : ) (단위 : 매, 백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - 다. 채무보증 현황 - "해당사항 없음" 라. 채무인수약정 현황 - "해당사항 없음" 마. 그 밖의 우발채무 등 - "해당사항 없음" 3. 제재 등과 관련된 사항 가. 제재현황 - "해당사항 없음" 나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재 - "해당사항 없음" 다. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2021.01.01 ~ 2021.12.31) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 - 1 - 총액 - - - 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2021.01.01. ~ 2021.12.31.) (단위 : 백만원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 임원 임원 2021.05.13 2,636 2,636 - 청구 및환수 완료 - 2023.03.31 ~ 2023.05.11 - 합 계 ( 1 건) 2,636 2,636 - ※ 당사는 임직원의 단기매매차익 1건을 발견하여 반환청구를 하였고 환수 완료하였습니다. 본 단기매매차익의 환수는 증권선물위원회의 통보를 받지 않은 자진 신고 사항입니다.※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조) 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - "해당사항 없음" 나. 중소기업기준 검토표 중소기업기준검토표_법인세법시행규칙 별지 제51호 서식.jpg 중소기업기준검토표_법인세법시행규칙 별지 제51호 서식 다. 외국지주회사의 자회사 현황 - "해당사항 없음" 외국지주회사의 자회사 현황 (기준일 : ) (단위 : 백만원) 구 분 A지주회사 B법인 C법인 D법인 ... 연결조정 연결 후금액 매출액 - - - - - ( - ) - 내부 매출액 ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) - - 순 매출액 - - - - - - - 영업손익 - - - - - ( ) - 계속사업손익 - - - - - ( ) - 당기순손익 - - - - - ( ) - 자산총액 - - - - - ( ) - 현금및현금성자산 - - - - - - - 유동자산 - - - - - - - 단기금융상품 - - - - - - - 부채총액 - - - - - ( - ) - 자기자본 - - - - - ( - ) - 자본금 - - - - - ( - ) - 감사인 - - - - - - - 감사ㆍ검토 의견 - - - - - - - 비 고 - - - - - - XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 주식회사 씨에이파마 2021.09 대전광역시 유성구 테크노3로 65, 204호 동물용의약품 판매 180 의결권의과반수 소유(K-IFRS 1110호) 비해당 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 1 주식회사 중앙백신연구소 160111-0042533 - - 비상장 1 주식회사 씨에이파마 160111-0602981 - - 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 주식회사 씨에이파마 비상장 2021.09.10 경영참여 200 - - - 40,000 200 - 40,000 100 200 180 -50 GPI CAVACBiologicals, LLC (*1) 비상장 2022.11.12 경영참여 355 - - - - 355 - - 34.9 355 1,440 -14 한국동물약품공업협동조합 비상장 2001.02.15 단순투자 2 - - 2 - - - - - 2 1,872 19 (주)한수약품 비상장 2006.10.31 단순투자 8 1,584 2 8 - - - 1,584 2 8 1,940 -412 (주)에스브이씨 비상장 2011.11.10 단순투자 10 1,900 19 10 -1,900 -10 - - - - 699 -126 (주)아비넥스트 비상장 2020.02.13 단순투자 300 4,000 12 300 - - - 4,000 12 300 1,338 41 합 계 - - 320 - 545 - - - 865 7,469 -542 ※ 별도 재무제표 기준입니다.※ 최근사업연도 재무현황은 2021년 12월 31일의 재무 현황을 기준으로 기재하였으며, 일부 법인의 재무현황은 해당 법인의 주주총회의 최종 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - "해당사항 없음" 2. 전문가와의 이해관계 - "해당사항 없음"