중앙백신 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요① 이사회 운영규정의 주요내용

규정	내용

제4조(구성)	이사회는 등기된 이사로서 구성한다. 단, 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

제6조(회의)	정기 이사회는 매 분기별 1회 개최하며, 임시 이사회는 의장이 필요하다고 인정할 때 소집할 수 있다.

제7조(의결방법)	이사회의 의결은 이사과반수의 출석과 출석이사 과반수 이상의 동의로 결정되며 가부동수인 경우에는 의장이 이를 결정한다. 다만, 긴급을 요하는 사안인 경우에는 서면결의로서 이사회의 의결에 갈음할 수 있다.

제8조(결의사항)	다음 각 호의 사항은 이사회의 결의를 득하여야 하며, 이사회에 부의할 안건은 담당이사를 경유, 이사회 개최일전에 미리 관리이사에게 제출하여야 한다. 1. 상법 규정 사항 2. 정관 규정 사항 3. 당사 사업계획 및 기타 사업운영에 관한 중요 방침 4. 중요 규정의 제정 또는 기구의 개폐통합에 관한 사항 5. 중요한 인사 정책, 상벌에 관한 사항 6. 중요한 소송 및 화해에 관한 사항 7. 자금의 차입 및 그 상환에 관한 사항 8. 중요 자산의 취급 및 처분에 관한 사항 9. 기타 업무 운영에 중요성이 인정되는 사항

제10조(의사록)	의사록의 기록은 총무이사가 담당하며 의사록에는 출석의사의 서명을 받아 보관한다.

② 이사회의 권한 내용

이사회는 당사의 정관이 정하는 바에 따라 회사의 중요한 업무사항에 대한 의권을 가지며 상법 및 기타 법률에서 정하는 권리를 행사할 수 있습니다.

나. 중요의결사항 등

순번	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사	비고

윤인중(출석율:100%)	이주용(출석율:100%)	유성식(출석율:100%)	유준상(주1)(출석율:75%)	이경원(출석율:100%)	박승용(출석율:100%)

1	2023.02 13.	○ 제29기 정기주주총회 소집에 관한 사항- 제1안 : 제29기 정기주주총회 소집에 관한 사항 ·소집일시 : 2023.03.28 오전 10시 ·장소 : 대전시 유성구 유성대로1476-37 (주)중앙백신연구소 5층 파천홀 ·부의안건 제1호 : 제29기 별도/연결 재무제표 승인의 건 (배당 100원) 제2-1호 : 이사 재 선임의 건 제2-2호 : 이사 신규 선임의 건 제3호 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 : 상근감사 보수한도액 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 해당없음 찬성 찬성 - 2 2023.02 13. ○ 내부회계 운영실태 및 평가보고- 운영실태 보고 : 대표이사가 내부회계의 운영실태의 점검결과를 보고함- 평가보고 : 감사가 내부회계의 설계 및 운영에 대한 평가결과를 보고함- 평가결과 : 승인 가결 찬성 찬성 찬성 해당없음 찬성 찬성 - 3 2023.03.21. ○ 이사 겸업 허가의 건1. 경업임원 : 이주용2. 경업법인 : 한수약품 주식회사3. 경업직책 : 기타상무이사 가결 찬성 찬성 찬성 해당없음 찬성 찬성 - 4 2023.03.28 ○ 제 29기 정기 주주총회보고사항 :감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고외부감사인 선임보고제 29기 별도,연결재무재표 승인 및 현금배당의건부의안건제1호의안 : 제 29기 별도,연결재무재표 승인제2호의안 : 이사선임의 건제2-1호의안 : 이사 재선임의 건제2-2호의안 : 이사 신규선임의 건제3호의안 : 이사보수 한도 승인의건제4호의안 : 감사보수 한도 승인의건 가결 찬성 찬성 찬성 해당없음 찬성 찬성 - 5 2023.06.19 ○ 종속기업 ㈜씨에이파마 보통주(40,000주) 매각 승인의 건 - 양수인 : 현 ㈜씨에이파마 대표 개인 취득- 양수대금 : 107,920,000원- 양도주식수 : 40,000주- 양도지분율 : 100%- 양도 목적 : 종속기업의 2개년 영업손실로 인한 이익 감소 및 향후 효율적 경영활동 추진 도모 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 6 2023.06.19 ○ 이사 경업 허가의 건1. 경업임원 : 유성식2. 경업법인 : 충남대학교3. 경업직책 : 겸임교원(교수) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 7 2023.06.19 내부정보관리규정 개정 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 8 2023.06.19 IBK기업은행 대전지점 차입의 건 - 차입용도 : 운영자금- 차입금액 : 20억원 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 9 2023.12.15. 현금현물배당을 위한 주주명부 폐쇄결정 가결 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 - 10 2023.12.15. 자기주식 소각의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 - 11 2024.02.08. ○ 제30기 정기주주총회 소집에 관한 사항- 제1안 : 제30기 정기주주총회 소집에 관한 사항 ·소집일시 : 2024.03.26 오전 10시 ·장소 : 대전시 유성구 유성대로1476-37 (주)중앙백신연구소 5층 파천홀 ·부의안건 제1호 : 제30기 재무제표 승인의 건 (배당 150원) 제2호 : 정관변경의건 제3호 : 감사 선임의 건(최승용) 제4호 : 이사 선임의 건 제4-1호 : 사외이사 재선임의 건 제4-2호 : 사외이사 재선임의 건 제5호 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 : 감사 보수한도액 승인의 건 제7호 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 12 2024.02.08. ○ 내부회계 운영실태 및 평가보고- 운영실태 보고 : 대표이사가 내부회계의 운영실태의 점검결과를 보고함- 평가보고 : 감사가 내부회계의 설계 및 운영에 대한 평가결과를 보고함- 평가결과 : 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 주1. ) 제 29기 정기주주총회일(2023.03.28)부터 사내이사로 임명됨 다. 이사회내 위원회- 당사는 이사회내 별도의 위원회를 두고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성회사는 이사선출과 관련하여 별도의 독립성 기준을 마련하여 운영하고 있지 아니하며, 사외이사를 선출하기 위한 별도의 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 구분 선임배경 추천인 활동분야 회사와의 거래 최대주주 또는주요주주와의관계 윤인중 동물약품업계 전문가가업승계 이사회 경영,연구개발 없음 본인 이주용 영업총괄 이사회 국내영업,해외영업 없음 없음 유성식 연구총괄 이사회 해외사업 없음 없음 유준상 경영관리 총괄 이사회 경영총괄 없음 없음 박승용 수의학, 면역학 전문가 이사회 업무집행에 관한 중요사항 의결,경영진의 업무집행 감독 없음 없음 이경원 글로벌의약품 제조사 근무경험,양돈시장전문가 이사회 업무집행에 관한 중요사항 의결,경영진의 업무집행 감독 없음 없음 마. 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 4 2 - - - ※ 박승용 사외이사와 이경원 사외이사의 재선임은 제30기 정기주주총회의 안건으로 상정되어있습니다. 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 바. 사외이사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 2023년 06월 22일 한국상장회사협의회 박승용 - 상장회사 사외이사를 위한 직무연수 1. 상장회사 사외이사의 역할과 책임 2. 내부회계관리제도 주요 변화와 사외이사 역할 3. 사외이사 관련 기업지배구조보고서 해설 2023년 06월 22일 한국상장회사협의회 이경원 - 상장회사 사외이사를 위한 직무연수 1. 상장회사 사외이사의 역할과 책임 2. 내부회계관리제도 주요 변화와 사외이사 역할 3. 사외이사 관련 기업지배구조보고서 해설 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회 - "해당사항 없음" 나. 감사 ① 감사의 인적사항- 성명 : 최승용- 주요경력 ·서울대 경영학과 졸업 ·삼일회계법인 근무② 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. ③ 주요 활동내용 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 비 고 141호 2023.02 13. ○ 제29기 정기주주총회 소집에 관한 사항- 제1안 : 제29기 정기주주총회 소집에 관한 사항 ·소집일시 : 2023.03.28 오전 10시 ·장소 : 대전시 유성구 유성대로1476-37 (주)중앙백신연구소 5층 파천홀 ·부의안건 제1호 : 제29기 별도/연결 재무제표 승인의 건 (배당 100원) 제2-1호 : 이사 재 선임의 건 제2-2호 : 이사 신규 선임의 건 제3호 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 : 상근감사 보수한도액 승인의 건 가결 - 142호 2023.02 13. ○ 내부회계 운영실태 및 평가보고- 운영실태 보고 : 대표이사가 내부회계의 운영실태의 점검결과를 보고함- 평가보고 : 감사가 내부회계의 설계 및 운영에 대한 평가결과를 보고함- 평가결과 : 승인 가결 - 143호 2023.03.21. ○ 이사 경업 허가의 건1. 경업임원 : 이주용2. 경업법인 : 한수약품 주식회사3. 경업직책 : 기타상무이사 가결 - 144호 2023.03.28 ○ 제 29기 정기 주주총회보고사항 :감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고외부감사인 선임보고제 29기 별도,연결재무재표 승인 및 현금배당의건부의안건제1호의안 : 제 29기 별도,연결재무재표 승인제2호의안 : 이사선임의 건제2-1호의안 : 이사 재선임의 건제2-2호의안 : 이사 신규선임의 건제3호의안 : 이사보수 한도 승인의건제4호의안 : 감사보수 한도 승인의건 가결 - 145호 2023.12.15. 자기주식 소각의 건 가결 - 146호 2024.02.08. ○ 제30기 정기주주총회 소집에 관한 사항- 제1안 : 제30기 정기주주총회 소집에 관한 사항 ·소집일시 : 2024.03.26 오전 10시 ·장소 : 대전시 유성구 유성대로1476-37 (주)중앙백신연구소 5층 파천홀 ·부의안건 제1호 : 제30기 재무제표 승인의 건 (배당 150원) 제2호 : 정관변경의건 제3호 : 감사 선임의 건(최승용) 제4호 : 이사 선임의 건 제4-1호 : 사외이사 재선임의 건 제4-2호 : 사외이사 재선임의 건 제5호 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 : 감사 보수한도액 승인의 건 제7호 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 가결 - 147호 2024.02.08. ○ 내부회계 운영실태 및 평가보고- 운영실태 보고 : 대표이사가 내부회계의 운영실태의 점검결과를 보고함- 평가보고 : 감사가 내부회계의 설계 및 운영에 대한 평가결과를 보고함- 평가결과 : 승인 가결 - 다. 감사위원회의 위원의 인적사항 및 사외이사여부 - "해당사항 없음" 라. 감사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 주요 교육내용 2023년 06월 12일 한국상장회사협의회 내부회계관리제도 온라인 교육[감사(위원회) 대상] 1. 내부회계관리제도와 감사(위원회)의 역할 2. 감사(위원회)가 중점적으로 검토/점검해야 할 사항 3. 내부회계관리제도 주요 이슈 4. 핵심감사사항 관련 유의사항 5. 연결내부회계관리제도 대응 마. 감사 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 내부회계관리실 1 18년 내부회계관리담당자 기타관련부서 1 21년 공시업무담당자 바. 준법지원인 등 지원조직 현황- "해당사항 없음" 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 도입 도입 실시여부 - 실시 실시 나. 소수주주권 - "해당사항 없음" 다. 경영권 경쟁 - "해당사항 없음" 라. 의결권 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 9,658,687 - - - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 - - - - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - - - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - - - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - - - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 9,658,687 - - - - 마. 주식사무 구 분 내 용 정관상 규정된신주인수권의 내용 제9조【신주인수권】①회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.②회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 ‘자본시장과금융투자업에관한법률’ 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가액 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 거래단위 미만의 주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 결산일 12월 31일 정기주주총회 매 결산기마다 주주총회를 소집 주주명부폐쇄기준일(폐쇄시기) 매 사업연도 최종일(1월 1일부터 1월 7일까지)※ 정관 제16조에 의거하여, 회사는 필요에 따라 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. 명의개서대리인 국민은행 증권대행부서울특별시 영등포구 국제금융로8길26 (여의도동)02-2073-7114 주주의 특전 없음 공고 방법 회사홈페이지(https://www.cavaclab.com)매일경제신문 ※「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」("전자증권법")의 시행으로, 주권 및 신주 인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류' 구분이 없어졌습니다.※ 당사는 정관 제4조에 의거 회사 인터넷 홈페이지(https://www.cavaclab.com)에 공고하고 있으며 부득이한 사유로 회사의 홈페이지에 공고할 수 없을 시에는 매일경제신문에 공고하고 있습니다.※ 제30기 정기주주총회에 회사 홈페이지 주소를 상기 표에 기재된 (http://www.cavaclab.com)으로 변경하는 정관 변경 안건이 상정되어 있습니다. 정기주주총회 결과 안건이 부결되거나 수정될 경우 정정보고서를 통해 그 사유 및 내용을 공시할 예정입니다. 바. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제30기주주총회(정기) 제 1 호 의안 : 제30기 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제 2 호 의안 : 정관변경의 건제 3 호 의안 : 감사선임의 건제 4 호 의안 : 이사선임의 건제 4-1 호 의안 : 사외이사 선임의 건(박승용)제 4-2 호 의안 : 사외이사 선임의 건(이경원)제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제 7 호 의안 : 임원퇴직금 변경의 건 제 30기 정기주주총에서 의결될 예정임 - 제29기주주총회(정기) 제 1 호 의안 : 제29기 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 이익잉여 금처분계산서(안) 승인의 건제 2 호 의안 : 이사 재선임 및 신규선임의 건제 2-1 호 의안 : 이사 재 선임의 건(유성식)제 2-2 호 의안 : 이사 신규 선임의 건(유준상)제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결 - 제28기주주총회(정기) 제 1 호 의안 : 제28기 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 이익잉여 금처분계산서(안) 승인의 건제 2 호 의안 : 정관변경의 건제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(윤인중)제 4 호 의안 : 이사 선임의 건(이주용)제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결 - VII. 주주에 관한 사항 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 윤인중 최대주주 본인 보통주 3,000,000 30.12 2,300,000 23.81 - 김필봉 최대주주의 모 보통주 50,000 0.50 39,748 0.41 - 김은희 최대주주의 배우자 보통주 182,039 1.83 186,789 1.93 - 윤석원 최대주주의 자 보통주 11,796 0.12 26,320 0.27 - 윤희 최대주주의 친인척 보통주 36,602 0.37 11,888 0.12 - 김효진 최대주주의 친인척 보통주 11,617 0.12 11,617 0.12 - 윤석인 최대주주의 자 보통주 17,151 0.17 717,151 7.42 - 이한림 최대주주의 친인척 보통주 21,000 0.21 10,675 0.11 - 이한산 최대주주의 친인척 보통주 23,000 0.23 14,090 0.15 - 이한철 최대주주의 친인척 보통주 23,000 0.23 12,085 0.13 - 유성식 발행회사 등기임원 보통주 940 0.01 940 0.01 - 이주용 발행회사 등기임원 보통주 1,000 0.01 1,000 0.01 - 계 보통주 3,378,145 33.92 3,332,303 34.50 - - - - - - - 나. 최대주주의 주요경력 및 개요 성 명 직위 주요경력 기간 경력사항 겸임현황 윤인중 대표이사 1999.1~현재 (주)중앙백신연구소 대표이사 한국보이스카우트 연맹 대전연맹장 *당사의 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정거래는 없습니다 다. 최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우 - "해당사항 없음" 라.최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 - "해당사항 없음" 마. 최대주주 변동내역 - "해당사항 없음" 바. 주식 소유현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 윤인중 2,300,000 23.09 - 윤석인 717,151 7.20 - 우리사주조합 57 0.00 - 사. 소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 15,047 15,062 99.9 5,916,082 9,658,687 61.3 - ※ 소유주식은 의결권 있는 주식수 기준입니다.※ 소액주주는 의결권 있는 발행주식 총수의 1% 미만을 보유한 주주이며, 최대주주 및 그 특수관계인은 제외한 수량입니다. 아. 주가 및 주식거래실적 종류 2023년 07월 2023년 08월 2023년 09월 2023년 10월 2023년 11월 2023년 12월 보통주 주가(단위:원) 최고 11.470 11.760 10.940 13,640 10,770 11,500 최저 10.610 10.810 10.620 10,150 10,190 10,710 평균 11.018 11.203 10.788 10,898 10,563 11,044 거래량(단위:주) 최고(일) 158.109 197.093 50.709 10,437,232 1,020,987 481,997 최저(일) 21.339 13.316 7.597 11,892 52,594 39,996 월간 916,729 1,064,655 481,378 30,617,181 4,389,087 3,383,050 자. 복수의결권주식 보유자 및 특수관계인 현황 - "해당사항 없음" VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2024년 03월 18일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 윤인중 남 1962.08 대표이사 사내이사 상근 경영총괄 ·건국대 수의학과 졸업·서울대 수의학 석사·미네소타주립대 수의학 박사·대한수의학회 회원현) 중앙백신연구소 대표이사 2,300,000 - 최대주주본인 29년 2025.03.28 이주용 남 1973.11 사장 사내이사 상근 영업총괄 ·서울대 수의학 학사 ·서울대 수의학 석사 ·Maastricht university, MBA ·Bayer Germany, Regional business manager (Asia pacific region) ·Bayer 중국, 일본, 베트남 지사장 현) 중앙백신연구소 사장 1,000 - 발행회사임원 6년 2025.03.28 유성식 남 1973.01 이사 사내이사 상근 해외사업 ·고려대학교 유전공학박사 ·중앙백신연구소 제조연구부장 ·중앙백신연구소 품질관리본부장·중앙백신연구소 연구소장현) 중앙백신연구소 해외사업본부장 940 - 발행회사임원 25년 2026.03.27 최승용 남 1967.04 감사 감사 상근 회계감사 ·서울대 경영학과 졸업·삼일회계법인 근무현) 중앙백신연구소 상근 감사 - - 발행회사임원 3년 2024.03.24 박승용 남 1963.10 이사 사외이사 비상근 사외이사 ·한국화학연구원·건국대학교 교수·건국대학교 수의과학연구소 소장 - - 발행회사임원 3년 2024.03.24 이경원 남 1972.01 이사 사외이사 비상근 사외이사 ·한국 베링거인겔하임·메리알코리아·강원도 가축위생시험소·메리알코리아·중앙백신연구소·스마트피그클리닉 원장 - - 발행회사임원 3년 2024.03.24 김은희 여 1966.09 이사 미등기 상근 제조관리책임자 ·충남대학교 약학과 박사·중앙백신연구소 제조관리책임자·중앙백신연구소 품질관리책임자현) 중앙백신연구소 제조관리책임자 186,789 - 최대주주배우자 32년 - 최환원 남 1973.05 이사 미등기 상근 국내영업 ·충남대학교 수의학 박사·대성미생물연구소 근무·중앙백신연구소 품질관리책임자·중앙백신연구소 제조관리책임자현) 중앙백신연구소 국내영업본부장 2,570 - 발행회사임원 19년 - 여종섭 남 1974.08 이사 미등기 상근 품질관리책임자 ·강원대학교 수의과 졸업·(주)중앙바이오텍 영업소장·중앙백신연구소 국내영업이사현) 중앙백신연구소 품질관리책임자 2,040 - 발행회사임원 16년 - 이승철 남 1977.09 이사 미등기 상근 제조본부본부장 ·충북대학교 수의예방학 박사 ·중앙백신연구소 품질관리본부장현) 중앙백신연구소 제조본부장 - - 발행회사임원 19년 - 유준상 남 1975.04 이사 사내이사 상근 경영총괄 ·공주대학교 전자계산학 졸업 ·㈜제이씨이(컨설턴트) ·㈜뉴아이티(컨설턴트) ·중앙백신연구소 기획팀 팀장 현) 중앙백신연구소 경영지원본부장 - - 발행회사임원 17년 2026.03.27 원호근 남 1978.02 이사 미등기 상근 연구소 ·중앙백신연구소 QA개발팀장 ·중앙백신연구소 세균팀장 ·중앙백신연구소 제조관리책임자·중앙백신연구소 해외사업본부장현) 중앙백신연구소 연구소장 - - 발행회사임원 20년 - ※ 최승용 상근감사, 이경원 사외이사, 박승용 사외이사는 제30기 정기주주총회에 재선임 안건이 상정되어 있습니다. 제30기 정기주주총회에서 해당 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 그 사유 및 내용을 정정보고서를 통해 공시할 예정입니다. 나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 (기준일 : 2024년 03월 26일 ) 구분 성명 성별 출생년월 사외이사후보자해당여부 주요경력 선ㆍ해임예정일 최대주주와의관계 선임 최승용 남 1967.04 미해당 ·서울대 경영학과 졸업·삼일회계법인 근무현) 중앙백신연구소 상근 감사 2024.03.26 해당없음 선임 박승용 남 1963.10 해당 ·한국화학연구원·건국대학교 교수·건국대학교 수의과학연구소 소장 2024.03.26 해당없음 선임 이경원 남 1972.01 해당 ·한국 베링거인겔하임·메리알코리아·강원도 가축위생시험소·메리알코리아·중앙백신연구소·스마트피그클리닉 원장 2024.03.26 해당없음 ※ 상기 표의 최승용 상근감사, 박승용 사외이사, 이경원 사외이사의 재선임은 제30기 정기주주총회 안건이며, 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 다. 직원 등 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 동물약품 남 110 - 7 - 117 8년 8개월 4,813 41 - - - - 동물약품 여 57 - 4 - 61 10년 1개월 2,001 33 - 합 계 167 - 11 - 178 9년 2개월 6,814 38 - ※ 등기임원 7명(사내이사 4명, 사외이사 2명, 감사 1명)은 제외한 기준입니다.※ 연간급여 총액 및 1인평균 급여액은「소득세법」제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준(근로소득공제 반영전)입니다. 라. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 5 703 141 - * 원호근이사는 2023년 6월 1일부터 미등기이사로 선임되었습니다. 2. 임원의 보수 등 가. 임원의 보수 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 6 1,800 - 감사 1 50 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 7 1,000 143 - 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 4 902 226 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 2 62 31 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 36 36 - 나. 보수지급금액 5억원 이상 임원 개인별 보수 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 - "해당사항 없음" (단위 : 원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 2. 산정기준 및 방법- "해당사항 없음" (단위 : 원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황- "해당사항 없음" IX. 계열회사 등에 관한 사항 가. 계열회사 현황(요약) (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 중앙백신연구소 1 0 1 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 ※ 당사는 이사회 결의에 의거하여 주식회사 씨에이파마의 지분 전부를 2023년 6월 20일에 처분하였고 지배력을 상실하였습니다. 따라서 보고기간말 현재 보고기업 외의 보유한 계열회사가 없습니다. 나. 타법인출자 현황(요약) (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 - 1 1 517 -200 -29 288 일반투자 - - - - - - - 단순투자 - 3 3 310 - - 310 계 - 4 4 827 -200 -29 598 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 ※ 보유 종속기업인 주식회사 씨에이파마를 당기 중 처분하였습니다. X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 - "해당사항 없음" 2. 대주주와의 자산 양수도 등 - "해당사항 없음" 3. 대주주와의 영업거래 - "해당사항 없음" 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - "해당사항 없음" XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 공시사항의 진행·변경상황 신고일자 제 목 신 고 내 용 신고사항의진행상황 2023.12.15 ○ 자기주식 소각 결정 자기주식 소각- 자기주식소각주식수 : 301,313주- 소각금액 : 3,329,508,650원- 소각완료일 : 2023.12.22- 소각목적 : 주가 안정을 통한 주주가치 제고 자기주식 소각 완료 2022.10.13 ○ 자기주식 취득 결정 자기주식 취득- 취득예정주식수 : 100,000주- 취득완료금액 : 1,121,969,600원- 취득완료기간 : 2022.10.14 ~2023.01.03.- 취득목적 : 주가 안정을 통한 주주가치 제고- 취득방법 : 코스닥시장을 통한 장내 직접취득 자기주식 취득 완료 2021.10.21 ○ 자기주식 취득 결정 자기주식 취득- 취득예정주식수 : 100,000주- 취득완료금액 : 1,587,325,850원- 취득완료기간 : 2021.10.13 ~2021.11.24- 취득목적 : 주가 안정을 통한 주주가치 제고- 취득방법 : 코스닥시장을 통한 장내 직접취득 자기주식 취득 완료 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 중요한 소송사건 등- 보고기간종료일 현재 회사는 국내 2개의 소송사건에 피소되어 진행 중에 있습니다. 현 시점에서 소송 결과에 대한 합리적인 예측이 불가능하며, 이에 따른 자원 유출의 가능성, 금액 및 시기는 측정이 불확실합니다. 회사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 그 밖의 우발부채 및 약정사항에 대해서는 'III. 재무에 관한 사항'의 '5. 재무제표 주석'의 '주석22. 우발채무 및 약정사항'을 참고하시기 바랍니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황- "해당사항 없음" 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : ) (단위 : 매, 백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - 다. 채무보증 현황- "해당사항 없음" 라. 채무인수약정 현황- "해당사항 없음" 마. 그 밖의 우발채무 등- "해당사항 없음" 3. 제재 등과 관련된 사항 가. 제재현황- "해당사항 없음" 나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재- "해당사항 없음" 다. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항 단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2021.01.01. ~ 2023.12.31.) (단위 : 건, 천원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 - 1 - 총액 - 2,636 - ※ 당사는 전전기 중 임직원의 단기매매차익 1건을 발견하여 반환청구를 하였고 환수 완료하였습니다. 본 단기매매차익의 환수는 증권선물위원회의 통보를 받지 않은 자진 신고 사항입니다. 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2021.01.01. ~ 2023.12.31.) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 임원 임원 2021.05.13 2,636 2,636 - 청구 및환수 완료 - 2023.03.31 ~ 2023.05.11 - 합 계 ( 1 건) 2,636 2,636 - ※ 당사는 전기 중 임직원의 단기매매차익 1건을 발견하여 반환청구를 하였고 환수 완료하였습니다. 본 단기매매차익의 환수는 증권선물위원회의 통보를 받지 않은 자진 신고 사항입니다. 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - "해당사항 없음" 나. 중소기업기준 검토표 중소기업기준 검토표.jpg 중소기업기준 검토표 다. 외국지주회사의 자회사 현황- "해당사항 없음" 외국지주회사의 자회사 현황 (기준일 : ) (단위 : 백만원) 구 분 A지주회사 B법인 C법인 D법인 ... 연결조정 연결 후금액 매출액 - - - - - ( - ) - 내부 매출액 ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) - - 순 매출액 - - - - - - - 영업손익 - - - - - ( ) - 계속사업손익 - - - - - ( ) - 당기순손익 - - - - - ( ) - 자산총액 - - - - - ( ) - 현금및현금성자산 - - - - - - - 유동자산 - - - - - - - 단기금융상품 - - - - - - - 부채총액 - - - - - ( ) - 자기자본 - - - - - ( ) - 자본금 - - - - - ( ) - 감사인 - - - - - - - 감사ㆍ검토 의견 - - - - - - - 비 고 - - - - - - - XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 - - - - - - - ※ 당기 중 종속회사인 주식회사 씨에이파마의 지분 전부를 처분하여 지배력을 상실하였습니다. 보고기간말 현재 회사가 보유한 연결대상 종속회사는 없습니다. 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 1 (주)중앙백신연구소 160111-0042533 - - 비상장 - - - - - 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 주식회사 씨에이파마 비상장 2021.09.10 경영참여 200 40,000 100 200 -40,000 -200 - - - - 263 51 GPI CAVACBiologicals, LLC 비상장 2021.11.12 경영참여 355 - 16.5 317 - - -29 - 10.2 288 1,988 -11 한국동물약품공업협동조합 비상장 2001.02.15 단순투자 2 - - 2 - - - - - 2 1,888 21 (주)한수약품 비상장 2006.10.31 단순투자 8 1,584 2 8 - - - 1,584 2 8 1,896 129 (주)아비넥스트 비상장 2020.02.13 단순투자 300 4,000 12 300 - - - 4,000 12 300 1,686 94 합 계 45,584 - 827 -40,000 -200 -29 5,584 - 598 7,721 284 ※ 개별 재무제표 기준입니다.※ 최근사업연도 재무현황은 2023년 12월 31일의 재무 현황을 기준으로 기재하였으며, 일부 법인의 재무현황은 해당 법인의 주주총회의 최종 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 회사가 보유한 주식회사 씨에이파마 지분은 보고기간 중 모두 처분하였습니다. 상기 표의 주식회사 씨에이파마의 최근 사업연도 재무현황은 보유지분을 처분한 2023년 6월 기준입니다. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - "해당사항 없음" 2. 전문가와의 이해관계 - "해당사항 없음"