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중앙백신 분기보고서 (2017.09)
분 기 보 고 서

(제 24 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 11 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)중앙백신연구소
대 표 이 사 : 윤 인 중
본 점 소 재 지 : 대전광역시 유성구 유성대로 1476-37
(전 화)042-870-0526
(홈페이지) http://www.cavac.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 장 봉 혁
(전 화)042-870-0526
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 - "해당사항 없음" 나. 회사의 법적·상업적 명칭 당사의 공식 명칭은 국문의 경우 '주식회사 중앙백신연구소', 영문의 경우 'Choong Ang Vaccine Laboratory Co., Ltd.'로 표기하며, 약식으로는 국문의 경우 '(주)중앙백신연구소', 영문의 경우 'Choong Ang Vaccine Lab' 또는 약식으로 'CAVAC'로 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1968년 12월 6일 개인기업으로 설립된 후, 1994년 10월 4일 생물학적제제의 연구 및 제조판매를 목적으로 법인으로 전환하였습니다. 또한 2003년 7월 9일 코스닥시장 상장을 승인받아 회사의 주식이 10월 31일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 ○ 주소 : 대전광역시 유성구 유성대로 1476-37(우편번호 34055) ※ 구주소 : 대전광역시 유성구 화암동 59-3(우편번호 305-348) ○ 전화번호 : 042)870-0526 ○ 홈페이지 : http://www.cavac.co.kr 마. 중소기업 해당여부 당사 는 분기보고서 제출일 현재, 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다. 바. 주 요 사업의 내용 당사는 동물약품 단일사업을 영위하고 있으며 이를 세분할 경우, 동물질병 예방을 목적으로 하는 동물용 백신의 제조 및 판매와 사료첨가제, 구충제, 소독제 등의 상품판매, 생물학적제제의 연구 및 질병 검사 등의 용역으로 구분할 수 있습니다. (동물백신 제조 사업) 대량 사육되는 산업동물 및 애완용 반려동물 등을 접종대상으로 약 76여종의 동물백신을 제조하여 농장, 대리점, 동물병원과 관공서 및 해외수출 등으로 판매하고 있습니다. (일반제제 판매 사업) 일반제제 제조업체와 전략적 제휴를 통하여 당사의 영업 유통망을 활용하여 사료첨가제, 소독제 등의 일반제제를 판매하고 있습니다. (연구 및 질병검사 용역 사업) 국제수역사무국(OIE) 산하의 Affsa Nancy의 인증을 받아 광견병 중화항체가 검사 용역과 농장을 대상으로 병성진단 용역 및 생물학적제제에 대한 연구용역을 제공하고 있습니다. → 사업부문별 자세한 사항은 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 ① 본점소재지 : 대전광역시 유성구 유성대로 1476-37) (구주소 : 대전광역시 유성구 화암동 59-3)② 변경 내역 - "해당사항 없음" 나. 경영진의 중요한 변동 - "해당사항 없음" 다. 최대주주의 변동 - "해당사항 없음" 라. 상호의 변경 - "해당사항 없음" 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 - "해당사항 없음" 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 - "해당사항 없음" 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - "해당사항 없음" 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용 최근 5사업연도 경영과 관련된 주요 사항은 아래와 같습니다.

일자	주요 내용

2011.12.22	2011년도 자율점검 최우수업체 표창(농림식품수산부)

2013.03.29.	신규 연구동 완공( 연면적 12,773.16㎡)

2013.06.17.	벤처기업 연장(연구개발기업)

2014.09.30.	독일 바이엘(Bayer)사 ODM방식 베트남 수출 개시

2014.12.31.	동물용의약품 수출기반 확대 표창(농림식품수산부)

2015.06.17.	벤처기업 연장(연구개발기업)

2015.12.10..	2015년도 자율점검 우수업체 표창(농림식품수산부)

2016.03.03.	성실납세자표창(북대전세무소)

2016.03.30.	중국 산동도리보생물공정유한회사 MOU체결

2016.05.31.	러시아 최초 수출품목허가 획득

2016.12.14.	2016년도 자율점검 최우수업체 표창(농림식품수산부)

2017.05.21.	이집트 정부GMP실사 통과

2017.09.21.	러시아 수입허가 연장등록
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

나. 미상환 전환사채 발행현황- "해당사항 없음"

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황- "해당사항 없음"

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황- "해당사항 없음"
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,320,000	-	7,320,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,320,000	-	7,320,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,320,000	-	7,320,000	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 - "해당사항 없음"

다. 종류주식(명칭) 발행현황 - "해당사항 없음"
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,320,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,320,000	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제24기 3분기	제23기	제22기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-	6,209	3,254

(연결)주당순이익(원)	-	848	445

현금배당금총액(백만원)	-	366	366

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	5.9	11.2

현금배당수익률(%)	-	-	0.2	0.3

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	50	50

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

1. K-IFRS 적용 요약 재무정보(단위 : 백만원)

구분	제24기 3분기	제23기	제22기	제21기	제20기

자산

Ⅰ. 유동자산	32,923	36,359	28,698	26,746	23,569

당좌자산	17,249	22,332	15,441	12,711	10,532

재고자산	15,674	14,027	13,257	14,035	13,037

Ⅱ. 비유동자산	44,862	37,184	33,404	33,852	33,461

투자자산	1,216	1,075	890	573	593

유형자산	41,300	33,926	30,054	30,933	30,624

무형자산	987	1,069	1,285	1,292	1,130

기타비유동자산	1,359	1,114	1,175	1,054	1,114

자산총계	77,785	73,543	62,102	60,598	57,030

부채

Ⅰ. 유동부채	10,136	9,130	6,496	7,587	7,840

Ⅱ. 비유동부채	3,958	4,048	726	1,022	1,067

부채총계	14,094	13,178	7,222	8,609	8,907

Ⅰ. 자본금	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660

Ⅱ. 자본잉여금	9,916	9,916	9,916	9,916	9,916

Ⅲ. 기타포괄손익누계액	0	0	0	0	0

Ⅳ. 이익잉여금	50,115	46,789	41,304	38,413	34,547

자본총계	63,691	60,365	54,880	51,989	48,123

부채 및 자본 총계	77,785	73,543	62,102	60,598	57,030

Ⅰ. 매출액	23,708	37,900	34,605	29,609	24,349

Ⅱ. 영업이익	4,017	6,987	3,633	5,537	5,099

Ⅲ. 법인세비용차감전순이익	4,334	7,290	3,651	5,113	5,240

Ⅳ. 당기순이익	3,692	6,209	3,254	4,284	4,449

Ⅴ. 총포괄이익	3,692	5,851	3,257	4,232	4,368

Ⅵ. 주당순이익 1. 기본주당순이익 2. 희석주당순이익	504원 504원	848원 848원	445원 445원	585원 585원	608원 608원
2. 연결재무제표

- 해당 사항없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당 사항없음
6. 기타 재무에 관한 사항

1. 대손충당금 설정현황

(1) 계정과목별 대손충당금 설정내용 (단위 : 천원)

구분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금설정율

제24기 3분기	매출채권	2,705,266	170,469	6.3%

제23기	매출채권	2,106,576	113,158	5.4%

제22기	매출채권	1,403,144	99,706	7.1%

(2) 대손충당금 변동현황 (단위 : 천원)

구분	제24기 3분기	제23기	제22기

1. 기초 대손충당금 잔액 합계	113,158	99,706	127,060

2. 순대손처리액(①+②±③)	-	-	-

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	57,311	13,452	(27,354)

4. 기말 대손충당금 잔액 합계	170,469	113,158	99,706

(3) 매출채권 관련 대손충당금 설정방침 - 회사는 과거 대손경험률과 매출할인율 따라 대손충당금을 설정하고 있으며, 대손경험률과 매출할인율의 산정방법과 대손처리기준은 아래와 같습니다.① 대손경험율 및 매출할인률 산정방법 (단위 : 천원)

구분	설정기준	설정율	대상채권액	설정액

대손경험율	1년 이상	100%	81,579	81,579

거래처별 대손경험율	거래처별	2,705,266	88,890

② 대손처리기준 - 회사는 공시대상 사업연도중 대손이 확정된 금액은 즉시 비용화하고 있으며, 분기말 현재 채권을 연령별로 구분하여 과거경험율에 따라 산정한 설정률에 따른 대손추정액과 당해기간 중 발생한 거래처별 채권잔액에 대한 매출할인율을 추정하여 산정한 금액을 대손충당금으로 설정하여 매출채권에서 차감하고 있습니다.(4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황 (단위 : 천원)

구분	6월 이하	6월 초과1년 이하	1년 초과3년 이하	3년 초과	계

금액	일반	2,623,687	-	81,579	-	2,705,266

특수관계자	-	-	-	-	-

계	2,623,687	-	81,579	-	2,705,266

구성비율	97.0%	-	3.0%	-	100%

2. 재고자산 현황(1) 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 천원)

사업부문	계정과목	제24기 3분기	제23기	제22기	비고

동물약품	원재료	1,365,664	1,645,560	1,120,427	-

부재료	553,511	367,563	296,922	-

재공품	7,716,797	7,676,839	7,090,775	-

제품	5,975,196	4,263,584	4,642,323	-

상품	62,511	73,872	106,944	-

미착품	-	-	-	-

합계	15,673,679	14,027,418	13,257,391	-

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	20.2%	19.1%	21.3%

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]	1.1회	1.5회	1.6회

(2) 재고자산의 실사내용 (단위 : 천원)

계정과목	취득원가	보유금액	당기평가손실	기말잔액	비고

원재료	1,365,664	1,365,664	-	1,365,664	-

부재료	553,511	553,511	-	553,511	-

재공품	7,716,797	7,716,797	-	7,716,797	-

제품	6,419,083	6,419,083	443,887	5,975,196	-

상품	62,511	62,511	-	62,511	-

미착품	-	-	-	-	-

합계	16,117,566	16,117,566	443,887	15,673,679	-

- 해당 사항없음

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제24기(당기) 3분기	영앤진회계법인	-	-

제23기(전기)	영앤진회계법인	적정	주식회사 중앙백신연구소의 2015년 12월 31로 종료되는보고기간의 재무제표는 대한민국의 회계감사기준에 따라 타 감사인이 감사하였으며, 이 감사인의 2016년 3월 9일자 감사보고서에는 적정의견이 표명되었습니다.

제22기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제24기(당기)3분기	영앤진회계법인	반기보고서	45,000	152시간

제23기(전기)	영앤진회계법인	분기 및 반기검토, 중간감사, 재고실사, 기말감사	45,000	492시간

제22기(전전기)	삼일회계법인	분기 및 반기검토, 중간감사, 재고실사, 기말감사	50,000	683시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제24기(당기) 3분기	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제23기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제22기(전전기)	2016.02.18	세무조정	기말	4,000천원	-

-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

분/반기 보고서의 경우 이 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요① 이사회 운영규정의 주요내용

규정	내용

제4조(구성)	이사회는 등기된 이사로서 구성한다. 단, 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

제6조(회의)	정기 이사회는 매 분기별 1회 개최하며, 임시 이사회는 의장이 필요하다고 인정할 때 소집할 수 있다.

제7조(의결방법)	이사회의 의결은 이사과반수의 출석과 출석이사 과반수 이상의 동의로 결정되며 가부동수인 경우에는 의장이 이를 결정한다. 다만, 긴급을 요하는 사안인 경우에는 서면결의로서 이사회의 의결에 갈음할 수 있다.

제8조(결의사항)	다음 각 호의 사항은 이사회의 결의를 득하여야 하며, 이사회에 부의할 안건은 담당이사를 경유, 이사회 개최일전에 미리 관리이사에게 제출하여야 한다. 1. 상법 규정 사항 2. 정관 규정 사항 3. 당사 사업계획 및 기타 사업운영에 관한 중요 방침 4. 중요 규정의 제정 또는 기구의 개폐통합에 관한 사항 5. 중요한 인사 정책, 상벌에 관한 사항 6. 중요한 소송 및 화해에 관한 사항 7. 자금의 차입 및 그 상환에 관한 사항 8. 중요 자산의 취급 및 처분에 관한 사항 9. 기타 업무 운영에 중요성이 인정되는 사항

제10조(의사록)	의사록의 기록은 총무이사가 담당하며 의사록에는 출석의사의 서명을 받아 보관한다.

② 이사회의 권한 내용

이사회는 당사의 정관이 정하는 바에 따라 회사의 중요한 업무사항에 대한 의

권을 가지며 상법 및 기타 법률에서 정하는 권리를 행사할 수 있습니다.

③ 사외이사 현황- "해당사항 없음"나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

130호	2016.01.12	○ 수입신용장 신규선정 - 취급은행 : 신한은앵 - 대출금액 : USD1,000,000	가결	-

131호	2016.02.01.	○ 제22기 결산재무제표 승인 및 정기 주주총회 소집에 관한 사항 - 제1안 : 제22기 결산재무제표 승 인의 건(현금배당 50원) - 제2안 : 제22기 정기주주총회 소 집에 관한 사항 ·소집일시 : 2016.03.18 오전10시 ·장소 : 대전시 유성구 유성대로 1476-37 본사2층 파천홀 ·부의안건 제1호 : 제22기 결산재무제표 승 인의 건 제2호 : 이사선임의 건 제3호 : 정관일부 변경의 건 제4호 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 : 감사보수한도 승인의 건	가결	-

132호	2016.03.07.	○ 내부회계 운영실태 및 평가보고 - 운영실태 보고 : 내부회계관리자 가 내부회계의 운영실태의 점검결 과를 보고함 - 평가보고 : 감사가 내부회계의 설 계 및 운영에 대한 평가결과를 보 고함 → 승인	가결	-

133호	2016.7.11.	○ 운영자금 차입의 건차입용도 : 시설 및 운영자금총차입금 : 60억원	가결	-

134호	2016.10.24.	○ 중소기업 구매조건생산지원금 차입의 건차입용도 : 운영자금총차입금 : 5억원	가결	-

135호	2016.11.14.	○ 신규시설투자의건 공장주소 충남논산시은진면시묘리 774-1 공장규모 용지 : 9,917.4 건축면적 : 6,243.68 투자규모 : 111억	가결	-

136호	2016.11.14.	○ 내부정보관리 규정 제정 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거하여 내부정보관리규정을 제정	가결	-

137호	2017.02.03.	○ 제23기 결산재무제표 승인 및 정기 주주총회 소집에 관한 사항 - 제1안 : 제23기 결산재무제표 승 인의 건(현금배당 50원) - 제2안 : 제23기 정기주주총회 소 집에 관한 사항 ·소집일시 : 2017.03.24 오전10시 ·장소 : 대전시 유성구 유성대로 1476-37 본사2층 파천홀 ·부의안건 제1호 : 제23기 결산재무제표 승 인의 건 제2호 : 이사선임의 건 제3호 : 감사선임의 건 제4호 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 : 감사보수한도 승인의 건	가결	-

138호	2017.03.03.	○ 내부회계 운영실태 및 평가보고 - 운영실태 보고 : 내부회계관리자 가 내부회계의 운영실태의 점검결 과를 보고함 - 평가보고 : 감사가 내부회계의 설 계 및 운영에 대한 평가결과를 보 고함 → 승인	가결	-

139호	2017.06.13.	○ 운영자금 차입 대체의 건 차입용도 : 시설 및 운영자금총차입금 : 30억원	가결	-

140호	2017.06.19.	○ 운영자금 차입의 건차입용도 : 운영자금총차입금 : 20억원	가결	-

141호	2017.06.27.	○ 신규시설투자 기간연장의건 공장주소 충남논산시은진면시묘리 774-1 공장규모 용지 : 9,917.4 건축면적 : 6,243.68 투자규모 : 111억 변경전 : 2016.12.01~2017.06.30. 변경후 : 2016.12.01~2017.10.31.	가결	-

142호	2017.10.31.	○ 신규시설투자 기간연장의건 공장주소 충남논산시은진면시묘리 774-1 공장규모 용지 : 9,917.4 건축면적 : 6,243.68 투자규모 : 111억 변경전 : 2016.12.01~2017.06.30. 변경후 : 2016.12.01~2018.12.28.	가결	-

다. 이사회내 위원회- 당사는 이사회내 별도의 위원회를 두고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성 회사는 이사선출과 관련하여 별도의 독립성 기준을 마련하여 운영하고 있지 아니하며, 사외이사를 선출하기 위한 별도의 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

구분	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

윤인중	동물약품업계 전문가가업승계	이사회	경영,연구개발	없음	본인

장봉혁	재무총괄, 인사관리	이사회	재무, 회계, 인사	없음	없음

유성식	제조총괄, 연구확대	이사회	제조,연구	없음	없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 - "해당사항 없음" 나. 감사

① 감사의 인적사항 - 성명 : 최승용(만 49세) - 주요경력 ·서울대 경영학과 졸업 ·삼일회계법인 근무 ·현, 송강회계법인 이사② 감사의 독립성 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

③ 주요 활동내용

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

129호	2015.03.09.	○ 내부회계 운영실태 및 평가보고 - 운영실태 보고 : 내부회계관리자 가 내부회계의 운영실태의 점검결 과를 보고함 - 평가보고 : 감사가 내부회계의 설 계 및 운영에 대한 평가결과를 보 고함 → 승인	가결

132호	2016.03.07.	○ 내부회계 운영실태 및 평가보고 - 운영실태 보고 : 내부회계관리자 가 내부회계의 운영실태의 점검결 과를 보고함 - 평가보고 : 감사가 내부회계의 설 계 및 운영에 대한 평가결과를 보 고함 → 승인	가결

133호	2017.03.03.	○ 내부회계 운영실태 및 평가보고 - 운영실태 보고 : 내부회계관리자 가 내부회계의 운영실태의 점검결 과를 보고함 - 평가보고 : 감사가 내부회계의 설 계 및 운영에 대한 평가결과를 보 고함 → 승인	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 정관 제33조 2항에 따라 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

구분	행사절차	행사요건

집중투표제	-	-

서면투표제	제 29조(의결권의 행사)① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행 사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주 주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서 면(위임장)을 제출하여야 한다.	-

전자투표제	-	-

나. 소수주주권 - "해당사항 없음" 다. 경영권 경쟁 - "해당사항 없음"
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 04월 03일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

윤인중	본인	보통주	2,653,776	36.25	2,543,776	34.75	-

김필봉	친인척	보통주	350,000	4.78	350,000	4.78	-

윤석원	친인척	보통주	5,350	0.07	5,350	0.07	-

윤희	친인척	보통주	3,002	0.04	3,002	0.04	-

김은희	친인척	보통주	83,000	1.13	83,000	1.13	-

박승기	임원	보통주	2,200	0.01	0	0	-

장봉혁	임원	보통주	1,000	0.01	1,000	0.01	-

김효진	친인척	보통주	8,480	0.12	8,480	0.12	-

계	-	3,106,808	42.44	2,994,608	40.91	-

-	-	-	-	-	-

나 , 최대주주변동가 법인 또는 투자조합 등 단체의 경우 - 해당사항없음

다 , 최대주주 변동내역 - 해당사항없음

주식 소유현황

(기준일 : 2017년 04월 03일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	윤 인 중	2,543,776	34.75	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	6,785	99.85	4,055,281	55.4	-
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

윤인중	남	1962.08	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	·건국대 수의학과 졸업·서울대 수의학 석사·미네소타주립대 수의학 박사·대한수의학회 회원	2,543,776	-	21년	2019년 03월 17일

장봉혁	남	1969.11	이사	등기임원	상근	재무인사	·충남대 회계학과 졸업·중앙백신연구소 팀장 및 부장 역임	1,000	-	19년	2019년 03월 17일

유성식	남	1973.01	이사	등기임원	상근	제조연구	고려대학교 유전공학박사
중앙백신연구소제조연구부 부장
중앙백신연구소
현 제조관리본부장	-	-	20년	2020년 03월 23일

최승용	남	1967.04	감사	등기임원	비상근	회계감사	·서울대 경영학과 졸업·삼일회계법인 근무·현, 송강회계법인 이사	-	-	-	2020년 03월 23일

직원 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

동물약품	남	95	-	7	-	102	6.3	3,437	34	-

동물약품	여	50	-	3	-	53	7.4	1,383	26	-

합 계	145	-	10	-	155	6.7	4,820	31	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	600	-

감사	1	30	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	178	45	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	168	56	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	10	10	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

- "해당사항 없음"
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

한국동물약품공업협동조합	2001.02.15	단순투자	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	739	4

(주)한수약품	2006.10.31	단순투자	8	1,584	2	8	-	-	-	1,584	2	8	1,604	-3

(주)에스브이씨	2011.11.10	단순투자	10	1,900	19	10	-	-	-	1,900	19	10	543	149

(주)한수양돈연구회	2012.05.24	단순투자	199	19,900	33	199	-	-	-	19,900	33	199	609	22

(주)피피디	2014.10.07	단순투자	48	8,000	4	48	-	-	-48	-	-	-	201	-48

(주)앰틱스바이오	2016.12.26	단순투자	-	-	-	-	5,000	100	-	5,000	1	100	388	-674

합 계	-	-	267	5,000	100	-48	-	-	319	4,084	-550
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 - "해당사항 없습니다." 2. 대주주와의 자산 양수도 등 - "해당사항 없습니다." 3. 대주주와의 영업거래 - "해당사항 없습니다." 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

- "해당사항이 없습니다."
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

가. 신 용보강 제공현황- "해당사항 없습니다."

나. 장 래매출채권 유동화 현황 및 채무비중- "해당사항 없습니다."

다. 단 기매매차익 미환수 현황- "해당사항 없습니다."

라. 공모자금의 사용내역- "해당사항 없습니다."

마. 사모자금의 사용내역- "해당사항 없습니다."

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	-( - )	-

내부 매출액	-( - )	-( - )	-( - )	-( - )	-( - )	-( - )	-

순 매출액	-	-	-	-	--	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	-( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	-( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	-( - )	-

자산총액	-	-	-	-	-	-( - )	-

부채총액	-	-	-	-	-	-( - )	-

자기자본	-	-	-	-	-	-( - )	-

자본금	-	-	-	-	-	-( - )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

바. 합병등 전후의 재무사항 비교표- "해당사항 없습니다."
1. 전문가의 확인

- "해당사항 없음"
2. 전문가와의 이해관계

- "해당사항 없음"