중앙백신 분기보고서 (2018.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요① 이사회 운영규정의 주요내용

규정	내용

제4조(구성)	이사회는 등기된 이사로서 구성한다. 단, 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

제6조(회의)	정기 이사회는 매 분기별 1회 개최하며, 임시 이사회는 의장이 필요하다고 인정할 때 소집할 수 있다.

제7조(의결방법)	이사회의 의결은 이사과반수의 출석과 출석이사 과반수 이상의 동의로 결정되며 가부동수인 경우에는 의장이 이를 결정한다. 다만, 긴급을 요하는 사안인 경우에는 서면결의로서 이사회의 의결에 갈음할 수 있다.

제8조(결의사항)	다음 각 호의 사항은 이사회의 결의를 득하여야 하며, 이사회에 부의할 안건은 담당이사를 경유, 이사회 개최일전에 미리 관리이사에게 제출하여야 한다. 1. 상법 규정 사항 2. 정관 규정 사항 3. 당사 사업계획 및 기타 사업운영에 관한 중요 방침 4. 중요 규정의 제정 또는 기구의 개폐통합에 관한 사항 5. 중요한 인사 정책, 상벌에 관한 사항 6. 중요한 소송 및 화해에 관한 사항 7. 자금의 차입 및 그 상환에 관한 사항 8. 중요 자산의 취급 및 처분에 관한 사항 9. 기타 업무 운영에 중요성이 인정되는 사항

제10조(의사록)	의사록의 기록은 총무이사가 담당하며 의사록에는 출석의사의 서명을 받아 보관한다.

② 이사회의 권한 내용

이사회는 당사의 정관이 정하는 바에 따라 회사의 중요한 업무사항에 대한 의

권을 가지며 상법 및 기타 법률에서 정하는 권리를 행사할 수 있습니다.

③ 사외이사 현황- "해당사항 없음"나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

130호	2016.01.12	○ 수입신용장 신규선정 - 취급은행 : 신한은앵 - 대출금액 : USD1,000,000	가결	-

131호	2016.02.01.	○ 제22기 결산재무제표 승인 및 정기 주주총회 소집에 관한 사항 - 제1안 : 제22기 결산재무제표 승 인의 건(현금배당 50원) - 제2안 : 제22기 정기주주총회 소 집에 관한 사항 ·소집일시 : 2016.03.18 오전10시 ·장소 : 대전시 유성구 유성대로 1476-37 본사2층 파천홀 ·부의안건 제1호 : 제22기 결산재무제표 승 인의 건 제2호 : 이사선임의 건 제3호 : 정관일부 변경의 건 제4호 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 : 감사보수한도 승인의 건	가결	-

132호	2016.03.07.	○ 내부회계 운영실태 및 평가보고 - 운영실태 보고 : 내부회계관리자 가 내부회계의 운영실태의 점검결 과를 보고함 - 평가보고 : 감사가 내부회계의 설 계 및 운영에 대한 평가결과를 보 고함 → 승인	가결	-

133호	2016.7.11.	○ 운영자금 차입의 건차입용도 : 시설 및 운영자금총차입금 : 60억원	가결	-

134호	2016.10.24.	○ 중소기업 구매조건생산지원금 차입의 건차입용도 : 운영자금총차입금 : 5억원	가결	-

135호	2016.11.14.	○ 신규시설투자의건 공장주소 충남논산시은진면시묘리 774-1 공장규모 용지 : 9,917.4 건축면적 : 6,243.68 투자규모 : 111억	가결	-

136호	2016.11.14.	○ 내부정보관리 규정 제정 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거하여 내부정보관리규정을 제정	가결	-

137호	2017.02.03.	○ 제23기 결산재무제표 승인 및 정기 주주총회 소집에 관한 사항 - 제1안 : 제23기 결산재무제표 승 인의 건(현금배당 50원) - 제2안 : 제23기 정기주주총회 소 집에 관한 사항 ·소집일시 : 2017.03.24 오전10시 ·장소 : 대전시 유성구 유성대로 1476-37 본사2층 파천홀 ·부의안건 제1호 : 제23기 결산재무제표 승 인의 건 제2호 : 이사선임의 건 제3호 : 감사선임의 건 제4호 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 : 감사보수한도 승인의 건	가결	-

138호	2017.03.03.	○ 내부회계 운영실태 및 평가보고 - 운영실태 보고 : 내부회계관리자 가 내부회계의 운영실태의 점검결 과를 보고함 - 평가보고 : 감사가 내부회계의 설 계 및 운영에 대한 평가결과를 보 고함 → 승인	가결

139호	2017.06.13.	○ 운영자금 차입 대체의 건 차입용도 : 시설 및 운영자금총차입금 : 30억원	가결	-

140호	2017.06.19.	○ 운영자금 차입의 건차입용도 : 운영자금총차입금 : 20억원	가결	-

141호	2017.06.27.	○ 신규시설투자 기간연장의건 공장주소 충남논산시은진면시묘리 774-1 공장규모 용지 : 9,917.4 건축면적 : 6,243.68 투자규모 : 111억 변경전 : 2016.12.01~2017.06.30. 변경후 : 2016.12.01~2017.10.31.	가결	-

142호	2017.10.16.	○ 주식 소각의 건 회사명 : (주)한수양돈연구소 주식수 : 19,900 출자금액 : 199,000,000	가결	-

143호	2017.10.31.	○ 신규시설투자 기간연장의건 공장주소 충남논산시은진면시묘리 774-1 공장규모 용지 : 9,917.4 건축면적 : 6,243.68 투자규모 : 111억 변경전 : 2016.12.01~2017.06.30. 변경후 : 2016.12.01~2018.12.28.	가결	-

144호	2017.12.26.	○ 운영자금 차입의 건차입용도 : 시설자금총차입금 : 10억원

145호	2018.01.30	○ 제24기 현금배당 승인의 건 현금배당 50원

146호	2018.02.07..	○ 제24기 결산재무제표 승인 및 정기 주주총회 소집에 관한 사항 - 제1안 : 제24기 결산재무제표 승 인의 건 - 제2안 : 제24기 정기주주총회 소 집에 관한 사항 ·소집일시 : 2018.03.23 오전10시 ·장소 : 대전시 유성구 유성대로 1476-37 본사2층 파천홀 ·부의안건 제1호 : 제24기 결산재무제표 승 인의 건 제2호 : 이사보수한도 승인의 건 제3호 : 감사보수한도 승인의 건	가결	-

147호	2018.03.02.	○ 내부회계 운영실태 및 평가보고 - 운영실태 보고 : 내부회계관리자 가 내부회계의 운영실태의 점검결 과를 보고함 - 평가보고 : 감사가 내부회계의 설 계 및 운영에 대한 평가결과를 보 고함 → 승인	가결

148호	2018.04.27.	○ 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 결의의 건 - 신주발행주식수 : 980,000주 - 우리사주 배정주식수 : 98,000주 - 발행예정금액 : 18,050원/주○ 무상증자 결의의 건 - 신주발행주식수 : 1,660,000주	가결

다. 이사회내 위원회- 당사는 이사회내 별도의 위원회를 두고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성 회사는 이사선출과 관련하여 별도의 독립성 기준을 마련하여 운영하고 있지 아니하며, 사외이사를 선출하기 위한 별도의 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

구분	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

윤인중	동물약품업계 전문가가업승계	이사회	경영,연구개발	없음	본인

장봉혁	재무총괄, 인사관리	이사회	재무, 회계, 인사	없음	없음

유성식	제조총괄, 연구확대	이사회	제조,연구	없음	없음