HD현대마린엔진 분기보고서 (2023.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 (정관 제31조 : 3인 이상 11명 이내) 2023년 03월 31일 기준 당사의 이사회는 사내이사 3인과 사외이사 2인, 기타비상무이사 2인 총 7인으로 구성되어 있습니다. 2023년 3월31일 제22기 정기주주총회에서 사내이사 3명, 기타비상무이사 1명 재선임을 하여 총 7명으로 유지 되고 있습니다.(각 이사의 주요 이력 및 담당업무는'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.)

그 변동현황>(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	-	-	-

나. 주요 의결사항 등 본 보고서 제출일 기준 당사의 이사회 활동 현황은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	안건구분	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

최순필(출석률:100%)	민상기(출석률:100%)	조봉래(출석률:100%)	김지원(출석률:100%)	조인석(출석률:90%)	황의건(출석률:100%)	최승우(출석률:100%)

찬 반 여 부

2023년 1차	2023.01.19	결의	1. 자금 대여 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

2. 조직 개편의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

3. 채무보증 및 주식근질권 설정 계약 체결 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

2023년 2차	2023.02.09	보고	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	참석	참석	찬성	참석	참석	참석	참석

2. 감사 전 재무제표(연결) 보고	참석	참석	찬성	참석	참석	참석	참석

2023년 3차	2023.03.08	결의	1. 정기주주총회 소집 결의의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

1-1. 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

1-2. 이사 선임의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

1-3. 이사 보수 한도 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 정기주주총회 일시ㆍ장소 등의 위임 결의의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 제22기 영업보고서 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 임원 재선임의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. 감사 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

2. 내부회계운영실태 평가 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

2023년 4차	2023.03.31	결의	1. 대표이사 선임의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 이사회 의장 / 부의장 선임의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 조직 개편의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 임원 승진 및 업무분장 조정의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년 5차	2023.05.12	결의	1. 임원 선임 및 업무분장 조정의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 담보부 여신거래 약정 체결 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. 23년 1분기 결산 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

2. 자회사(KMDH) 청산 종결 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

3. 자회사(KMGS) 청산 추진 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

2023년 6차	2023.06.15	결의	1. 하나은행 기업대출 신청 및 부동산신탁계약 신청 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. KMCS(한국해양크랭크샤프트) 자금 대여 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. STXES(에너지솔루션) 자금 대여의 件	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

2023년 7차	2023.07.20	결의	1. 임원 격려금 지급의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년 8차	2023.07.31	결의	1. 신주인수계약 체결에 따른 유상증자(제3자배정) 결정의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년 9차	23.08.10	결의	1. 23년 사업계획 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. 23년 상반기 결산(감사 전) 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

2. 회생 출자전환 등록면허세	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

3. 23년 지방세 조사	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

4. 대해중공 지분 매각 검토	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

5. 해외법인(Malaysia) 청산 추진	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

2023년 10차	23.09.21	결의	1. 자회사(KMGS) 임시주주총회 의결권 행사(안) 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년 11차	23.10.06	결의	1. 자회사(KMCS) 임시주주총회 의결권 행사(안) 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년 12차	23.11.10	보고	1. 23년 3분기 결산 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

다. 이사회내 위원회당사의 이사회 내 투명경영위원회와 사외이사후보추천위원회가 존재합니다. 현재까지 별도의 위원회 활동은 없었습니다. 라. 이사의 독립성 당사는 상법 등 관련법령 및 정관에 따른 절차를 준수하여 선출하고 있습니다.이사회를 구성하고 있는 이사들의 변동사항은 'I. 회사의 개요 → 2.회사의 연혁 → 나. 경영진의 중요한 변동'을 참고하시기 바랍니다.

(기준일 : 2023년 09월 30일 )

이사	활동분야	최초선임	최초선임추천인	임기	회사와의거래	최대주주와의관계	연임여부	추천인	연임 횟수(재선임 포함)

최순필	대표이사 /이사회의장	2020.03.27 신규선임	이사회	2024.03.31	-	-	'23.03.31 부연임	이사회	3

민상기	사내이사 /관리부문장	2020.03.27 신규선임	이사회	2024.03.31	-	-	'23.03.31 부연임	이사회	3

조봉래	사내이사 /생산본부장	2022.03.31 신규선임	이사회	2024.03.31	-	-	'23.03.31 부연임	이사회	1

김지원	사외이사	2018.11.07 신규선임	법원 허가	2024.11.07	-	-	'22.03.31 부 재선임	이사회	2

조인석	사외이사	2018.11.07 신규선임	법원 허가	2024.11.07	-	-	'22.03.31부 재선임	이사회	2

황의건	기타비상무이사	2020.08.28
신규선임	이사회	2026.03.31	-	최대주주(회사)의 대표이사	'23.03.31 부재선임	이사회	1

최승우	기타비상무이사	2022.03.31 신규선임	이사회	2025.03.31	-	-	-	이사회	-

주1) 당사의 사외이사 별도 지원조직은 없습니다.주2) 재선임은 기존 임기 만료전 임기가 연장된 경우를 말합니다.

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	충분한 경력과 경험으로 별도 교육 미실시