HD현대마린엔진 분기보고서 (2024.09)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	- 제21기 정기주주총회- 제24기 1차 임시주주총회

주) 당사는 2022년 3월 31일에 개최된 제21기 정기주주총회 및 2024년 07월 30일에 개최된 제24기 1차 임시주주총회에서 전자투표를 시행하였습니다. 향후 회사의 상황에 따라 특정 주주총회에 한하여 실시 또는 영구 실시(이후 모든 주주총회에 적용)를 이사회를 통해 결정할 수 있습니다. 나. 소수주주권의 행사 - 해당사항이 없습니다. 다. 경영지배권 경쟁 - 해당사항이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	33,917,339	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	22	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	33,917,317	-

우선주	-	-

마. 주식의 사무

정관상신주인수권의 내용	제11조 (신주인수권)
① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. 그러나, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회에서 정한다.② 제1 항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 4. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서 (DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 긴급한 자금의 조달, 재무구조의 개선, 회사의 영업에 필요한 재산의 확보 등 회사의 장기경영목표 달성을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 개인투자자 및 법인 등에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의30을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상의 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 8. 발행주식총수의 100분의30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본 제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 9. 회생 담보권 및 회생채권을 출자전환 하여 신주를 발행하는 경우③ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.④ 제2항의 제1호, 제2호, 제5호, 제6호, 제7호 및 제8호의 방식에 의해 신주를 발행하는 경우에는 발행하는 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	기준일(1월 31일) 기준 3월 이내

주주명부 폐쇄시기	제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 회사는 매년 1월 31일 최종 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 전년도 결산에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 회사는 이를 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 공고한다.

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권 (8권종)으로 구성되어 있었으나 전자증권법의 시행으로 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록 됨에 따라 '주권의 종류'라는 구분이 없어졌습니다.

명의개서대리회사	KEB 하나은행 증권대행부(☎02-368-5860)/ 서울시 영등포구 국제금융로 72 (여의도동 43-2)

주주의 특전	없음	공고게재	회사의 인터넷 홈페이지 : http://www.hd-marineengine.com (홈페이지에 게재하지 못할 경우 한국경제신문에 공고)

바. 주주총회 의사록 요약(1) 제21기 정기주주총회(2022년 3월) 2022년 3월 31일에 개최된 제21기 정기주주총회의 안건은 아래와 같습니다.

안 건	결의내용	주요 논의내용

제1호 의안 : 제21기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건	가결	-

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 이사선임의 건
제2-1-1호 사내이사 후보 최순필 선임의 건 제2-1-2호 사내이사 후보 민상기 선임의 건
제2-1-3호 사내이사 후보 조봉래 선임의 건
제2-1-4호 사외이사 후보 조인석 선임의 건
제2-1-5호 사외이사 후보 김지원 선임의 건 제2-2호 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 선임의 건 제2-2-1호 감사위원이 되는 기타비상무이사 후보 최승우 선임의 건	가결	-

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 감사위원 후보 조인석 선임의 건 제3-2호 감사위원 후보 김지원 선임의 건	가결	-

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	-

(2) 제22기 정기주주총회(2023년 3월) 2023년 3월 31일에 개최된 제22기 정기주주총회의 안건은 아래와 같습니다.

안 건	결의내용	주요 논의내용

제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건	가결	-

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 후보 최순필 선임의 건 제2-2호 사내이사 후보 민상기 선임의 건
제2-3호 사내이사 후보 조봉래 선임의 건
제2-4호 기타비상무이사 후보 황의건 선임의 건	가결	-

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	-

(3) 제23기 정기주주총회 (2024년 4월)2024년 4월 30일에 개최된 제23기 정기주주총회의 안건은 아래와 같습니다.

안 건	결의내용	주요 논의내용

제1호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건	가결	-

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 후보 최순필 선임의 건 제2-2호 사내이사 후보 민상기 선임의 건
제2-3호 사내이사 후보 조봉래 선임의 건	가결	-

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	-

(4) 제24기 1차 임시주주총회(2024년 7월)2024년 7월 30일에 개최된 제24기 1차 임시주주총회 안건은 아래와 같습니다.

안 건	결의내용	주요 논의내용

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결	-

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 후보 강 영 선임의 건 제2-2호 사내이사 후보 여인표 선임의 건
제2-3호 사외이사 후보 박태호 선임의 건 제2-4호 사외이사 후보 이사철 선임의 건 제2-5호 기타비상무이사 후보 최원준 선임의 건	가결	-

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 윤경식 선임의 건	가결	-

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 감사위원 후보 박태호 선임의 건 제4-2호 감사위원 후보 이사철 선임의 건	가결	-

제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건	가결	-