HD현대마린엔진 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 (정관 제31조 : 3인 이상 11명 이내) 2022년 09월 30일 기준 당사의 이사회는 사내이사 3인과 사외이사 2인, 기타비상무이사 2인 총 7인으로 구성되어 있습니다. 2022년 3월31일 제21기 정기주주총에서 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명이 사임을, 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 신규선임을, 사내이사2명, 사외이사 2명은 재선임을 하여 총 8인에서 7명으로 변동되었습니다. (각 이사의 주요 이력 및 담당업무는'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.)

그 변동현황>(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	-	-	-

나. 주요 의결사항 등본 보고서 제출일 기준 당사의 이사회 의결 현황은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	안건구분	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명(출석률)

최순필(100%)	정광현(50%)	민상기(100%)	이상두(50%)	조봉래(100%)	김지원(100%)	조인석(100%)	김한울(100%)	황의건(100%)	최승우(100%)

2022년 1차	2021.01.21	결의	1. 제21기 정기주주총회 전자투표제 도입 결정의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전

2. 내부회계관리규정 개정의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전

3. 자회사(한국해양서비스) 자기 거래 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전

4. 지점 등록 및 폐지 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전

보고	1. 감사 전 재무제표(별도) 보고	보고	참석	참석	참석	참석	선임전	참석	참석	참석	참석	선임전

2022년 2차	2022.02.16	보고	1. 내부회계관리제도 운영 실태 보고	보고	참석	참석	참석	참석	선임전	참석	참석	참석	참석	선임전

2. 감사 전 재무제표(연결) 보고	보고	참석	참석	참석	참석	선임전	참석	참석	참석	참석	선임전

3. 비영업 부동산 매각 추진 보고	보고	참석	참석	참석	참석	선임전	참석	참석	참석	참석	선임전

2022년 3차	2022.03.08	결의	1. 조직 개편의 件	가결	찬성	-	찬성	-	선임전	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전

2. 임원 선임의 件	가결	찬성	-	찬성	-	선임전	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전

3. 정기주주총회 소집 결의의 件	가결	찬성	-	찬성	-	선임전	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전

3-1. 제21기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 件	가결	찬성	-	찬성	-	선임전	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전

3-2. 이사 선임의 件	가결	찬성	-	찬성	-	선임전	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전

3-3. 감사위원 선임의 件	가결	찬성	-	찬성	-	선임전	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전

3-4. 이사 보수 한도 승인의 件	가결	찬성	-	찬성	-	선임전	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전

4. 정기주주총회 일시 ㆍ장소 등의 위임 결의의 件	가결	찬성	-	찬성	-	선임전	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전

5. 제21기 영업보고서 승인의 件	가결	찬성	-	찬성	-	선임전	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전

보고	1. 감사 보고	보고	참석	-	참석	-	선임전	참석	참석	참석	참석	선임전

2. 내부회계운영실태 평가 보고	보고	참석	-	참석	-	선임전	참석	참석	참석	참석	선임전

2022년 4차	2022.03.16	결의	1. 대구공장 잔여 부지 매매약정서 체결의 件	가결	찬성	-	찬성	-	선임전	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전

2022년 5차	2022.03.31	결의	1. 대표이사 선임의 件	가결	찬성	사임	찬성	사임	찬성	찬성	찬성	사임	찬성	찬성

2. 이사회 의장, 부의장 선임의 件	가결	찬성	사임	찬성	사임	찬성	찬성	찬성	사임	찬성	찬성

3. 조직 개편의 件	가결	찬성	사임	찬성	사임	찬성	찬성	찬성	사임	찬성	찬성

4. 임원 선임의 件	가결	찬성	사임	찬성	사임	찬성	찬성	찬성	사임	찬성	찬성

2022년 6차	2022.04.07	결의	1. 단기자금 대여 승인의 件	가결	찬성	사임	찬성	사임	찬성	찬성	찬성	사임	찬성	찬성

2022년 7차	2022.04.20	결의	1. 2022년 사업계획 승인의 件	가결	찬성	사임	찬성	사임	찬성	찬성	찬성	사임	찬성	찬성

2022년 8차	2022.06.03	결의	1. 대구공장 부지 매각 승인의 件	가결	찬성	사임	찬성	사임	찬성	찬성	찬성	사임	찬성	찬성

2022년 9차	2022.07.15	결의	1. 담보부 운전자금 단기차입 승인의 件	가결	찬성	사임	찬성	사임	찬성	찬성	찬성	사임	찬성	찬성

2022년 10차	2022.08.26	보고	1. 22년 상반기 결산보고의 件	보고	참석	사임	참석	사임	참석	참석	참석	사임	참석	참석

보고	2. 공장(본사/내동) 담보 대출 약정 보고의 件	보고	참석	사임	참석	사임	참석	참석	참석	사임	참석	참석

2022년 11차	2022.09.21	결의	1. 회생채권 출자전환에 따른 유상증자(제3자배정) 결정의 件	가결	찬성	사임	찬성	사임	찬성	찬성	찬성	사임	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회당사의 이사회 내 투명경영위원회와 사외이사후보추천위원회가 존재합니다. 2021년현재까지 별도의 위원회 활동은 없었습니다.

라. 이사의 독립성 당사는 상법 등 관련법령 및 정관에 따른 절차를 준수하여 선출하고 있습니다.이사회를 구성하고 있는 이사들의 변동사항은 'I. 회사의 개요 → 2.회사의 연혁 → 나. 경영진의 중요한 변동'을 참고 하시기 바랍니다.

이사	활동분야	최초선임	최초선임추천인	임기	회사와의거래	최대주주와의관계	연임여부	추천인	연임 횟수(재선임 포함)

최순필	대표이사 /이사회의장	2020.03.27 신규선임	이사회	2023.03.31	-	-	'22.03.31 부연임	이사회	2

민상기	사내이사 /경영지원본부장	2020.03.27 신규선임	이사회	2023.03.31	-	-	'22.03.31 부연임	이사회	2

조봉래	사내이사 /생산본부장	2022.03.31 신규선임	이사회	2023.03.31	-	-	-	이사회	-

김지원	사외이사	2018.11.07 신규선임	법원 허가	2024.11.07	-	-	'22.03.31 부 재선임	이사회	2

조인석	사외이사	2018.11.07 신규선임	법원 허가	2024.11.07	-	-	'22.03.31부 재선임	이사회	2

황의건	기타비상무이사	2020.08.28
신규선임	이사회	2023.08.28	-	최대주주(회사)의 대표이사	-	이사회	-

최승우	기타비상무이사	2022.03.31 신규선임	이사회	2025.03.31	-	-	-	이사회	-

주1) 당사의 사외이사 별도 지원조직은 없습니다.주2) 재선임은 기존 임기 만료전 임기가 연장된 경우를 말합니다.

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	충분한 경력과 경험으로 별도 교육 미실시