HD현대마린엔진 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 (정관 제31조 : 3명 이상 11명 이내) (1) 이사회 구성 개요 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인(강영(의장), 여인표), 사외이사 3인(박태호, 이사철, 윤경식)으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 대표이사를 겸직하고 있습니다. 당기말 기준으로 5개의 이사회 내 위원회(감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회, ESG위원회, 보상위원회)가 있습니다. 당사는 이사회와 산하 위원회, 사외이사 활동 평가를 진행하고 있습니다. 해당 평가는 이사회 구성원 전체가 참여하는 자가평가 방식이며, 이사회 및 위원회 평가의 주요 항목은 이사회의 역할과 책임, 이사회의 구성과 독립성, 이사회의 운영 등이며, 사외이사 활동 평가의 주요 항목은 참여도, 경험 및 지식, 이사회 운영 기여도, 이사회 책임 강화 등입니다. 평가 결과는 차년도 이사회 운영 및 사외이사 활동 개선을 위한 참고 자료로 활용됩니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	-	-	-

(3) 이사회 의장 선임배경

성 명	선 임 배 경	비고

강 영(이사회 의장)	1992년 현대중공업에 입사하여 재경분야 전문가로서 CFO까지 역임하며 장기간 재직하였으며, 회사의 경영안정성, 원가절감 등에 크게 기여하였습니다. 앞으로도 전문경영인으로서 회사의 발전과 기업가치 제고에 크게 기여할 것으로 기대되어 사내이사(대표이사) 겸 이사회 의장으로 선임하였습니다.	대표이사 겸직

※ 2024년 7월 30일, 기존 의장인 최순필 사내이사(前. 대표이사)가 사임을 하고, 강영 대표이사가 의장으로 신규 선임되었습니다.

나. 주요 의결사항 등 본 보고서 제출일 기준 당사의 이사회 활동 현황은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	안건구분	의안내용	가결여부	이사의 성명

강 영(출석률:83%)	여인표(출석률:100%)	박태호(출석률:100%)	이사철(출석률:100%)	윤경식(출석률:100%)

찬 반 여 부

2025년 1차	2025.02.05	승인	1. 제24기 재무제표 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제24기 영업보고서 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 준법지원인 선임의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 내부회계관리규정 개정의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-	-

2. 이사회 평가 도입 보고	-	-	-	-	-	-

2025년 2차	2025.02.24	승인	1. 제24기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-	-	-	-	-	-

2. 감사위원회의 감사 보고	-	-	-	-	-	-

3. 2024년 이사회 평가 결과 보고	-	-	-	-	-	-

2025년 3차	2025.04.23	보고	1. 2025년 1분기 영업실적	-	-	-	-	-	-

2025년 4차	2025.07.30	보고	1. 2025년 상반기 영업실적	-	-	-	-	-	-

2025년 5차	2025.10.24	승인	1. 자금 대여 승인의 件	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. 2025년 3분기 영업실적	-	-	-	-	-	-

2025년 6차	2025.12.23	승인	1. 주요주주 등과 회사 간의 거래 한도 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 이사 등과 회사 간의 자기거래 한도 승인의 件(사내이사의 거래상대방 HD현대크랭크샤프트 대표이사 겸직에 따른 자기거래 승인으로 거래대상은 용역수수료 매출, 엔진부품 매입 등)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

3. 브랜드 사용 계약 체결 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. 2026년 경영계획 보고	-	-	-	-	-	-

2. 2026년 이사회 일정(안)보고	-	-	-	-	-	-

주) 2025년 6차 이사회의 2호 의안은 이해관계자인 여인표 이사를 제외하고 결의를 하였으며, 상법 제398조와 관련된 의안은 재적이사 3분의 2이상의 수로 승인되었습니다.

※ 기준일 이후의 의결사항 등

회차	개최일자	안건구분	의안내용	가결여부	이사의 성명

강 영	여인표	박태호	이사철	윤경식

찬 반 여 부

2026년 1차	2026.02.05	승인	1. 제25기 재무제표 승인의 件	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제25기 영업보고서 승인의 件	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 준법지원인 선임의 件	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. 2025년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 件	-	-	-	-	-	-

2026년 2차	2026.02.20	승인	1. 제25기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 件	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제25기 정기주주총회 전자투표제 도입의 件	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. 2025년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-	-	-	-	-	-

2. 감사위원회의 감사 보고	-	-	-	-	-	-

3. 2025년 이사회 평가 결과 보고	-	-	-	-	-	-

다. 이사회 내 위원회(1) 설치 및 구성 현황

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회	사외이사(3인)	박태호	- 회사와 계열회사 간의 거래(내부거래)에 관한 기본 정책 수립 및 거래상대방 선정 기준 운영실태 점검	위원장 : 이사철

이사철

윤경식

ESG위원회	사외이사(3인)	박태호	- 회사의 ESG 전략방향, 계획, 이행 관련 사항 결정	위원장 : 박태호

이사철

윤경식

보상위원회	사외이사(3인)	박태호	- 이사 및 임원의 보수 결정 과정의 객관성과 투명성확보	위원장 : 박태호

이사철

윤경식

주) 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

(2) 활동내용

위원회명	회차	개최일자	안건구분	의안내용	가결여부	위원 성명

박태호(출석률:100%)	이사철(출석률:100%)	윤경식(출석률:100%)

찬 반 여 부

보상위원회	2025년 1차	2025.02.05	승인	1. 이사보수 규정 개정의 件	가결	찬성	찬성	찬성

2. 이사보수한도 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성

2025년 2차	2025.07.30	승인	1. 이사보수 규정 개정의 件	가결	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	2025년 1차	2025.02.24	보고	1.'24년 거래상대방 선정기준 운영 실태 보고	-	-	-	-

ESG위원회	2025년 1차	2025.10.24	보고	1. ESG 경영 소개	-	-	-	-

2. 2025년 주요 활동 내역	-	-	-	-

3. 향후 주요 이슈	-	-	-	-

※ 기준일 이후의 의결사항 등

위원회명	회차	개최일자	안건구분	의안내용	가결여부	위원 성명

박태호	이사철	윤경식

찬 반 여 부

보상위원회	2026년 1차	2026.02.05	승인	1. 이사보수한도 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성(1) 이사의 구성원당사는 상법 등 관련법령 및 정관에 따른 절차를 준수하여 선출하고 있습니다. 이사회의 구성은 다음과 같으며 변동사항은 'I. 회사의 개요 → 2.회사의 연혁 → 나. 경영진 및 감사의 중요한 변동'을 참고 바랍니다.

성명	직위	임기 (연임 여부 및 횟수)	선임배경	추천인	주요활동분야	회사와의거래	최대주주와의관계

강 영	사내이사(대표이사)	2024.07~2026.03(신규선임)	1992년 현대중공업에 입사하여 재경분야 전문가로서 CFO까지 역임하며 장기간 재직하였으며, 회사의 경영안정성, 원가절감 등에 크게 기여하였습니다. 앞으로도 전문경영인으로서 당사의 발전과 기업가치 제고에 크게 기여할 것으로 기대되어 사내이사 및 대표이사로 선임하였습니다.	이사회	전사 총괄	-	계열회사 임원

여인표	사내이사	2024.07~2026.03 신규선임	1995년 현대중공업에 입사하여, 선박엔진 전문엔지니어로 장기간 재직하며, 영업ㆍ생산ㆍ품질의 다양한 분야에서 많은 경험을 가지고 있습니다. 앞으로도 선박엔진 전문엔지니어로서 생산성 향상 및 기술경쟁력 제고에 크게 기여할 것으로 기대되어 사내이사로 선임하였습니다.	이사회	생산부문 총괄	-	계열회사 임원

윤경식	사외이사	2024.07~2026.03 신규선임	과거 한국공인회계사회 감리조사위원장으로 재직하였으며, 한국공인회계사회 부회장, 한영회계법인 부대표 등을 역임하였습니다. 회계 전문가로서 충분한 지식과 경험을 갖추고 있어 당사의 주요 의사결정에 참여함으로써 회사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있고 회사의 경영에 대한 감독을 충실히 수행할 수 있다고 판단하여 사외이사 및 감사위원으로 선임하였습니다.	이사회	감사위원장	-	-

박태호	사외이사	2024.07~2027.03 신규선임	과거 국제경제통상대사로 재직하였으며, 외교부 통상교섭본부장, 서울대학교 국제대학원 원장 등을 역임하였습니다. 국제통상 전문가로서 충분한 지식과 경험을 갖추고 있어 당사의 주요 의사결정에 참여함으로써 회사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있고, 회사의 경영에 대한 감독을 충실히 수행할 수 있다고 판단하여 사외이사 및 감사위원으로 선임하였습니다.	이사회	ESG위원장,보상위원장	-	-

이사철	사외이사	2024.07~2027.03 신규선임	법률 전문가로서 충분한 지식과 경험을 갖추고 있어 당사의 주요 의사결정에 참여함으로써 회사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있고 회사의 경영에 대한 감독을 충실히 수행할 수 있다고 판단하여 사외이사 및 감사위원으로 선임하였습니다.	이사회	사외이사후보추천위원장,내부거래위원장	-	-

(2) 사외이사후보추천위원회 현황가) 설치 및 구성 현황

구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

사내이사(1인)	강 영	주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 추천하는 기능 수행	위원장 : 이사철

사외이사(3인)	박태호

이사철

윤경식

나) 활동 내용

- 공시대상 기간 중 해당사항이 없습니다.

※ 기준일 이후의 의결사항 등

위원회명	회차	개최일자	안건구분	의안내용	가결여부	위원 성명

강 영	박태호	이사철	윤경식

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	2026년 1차	2026.02.20	승인	1. 사외이사 후보 추천 승인의 件	가결	불참	찬성	찬성	찬성

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 11월 27일	한영회계법인	윤경식, 박태호, 이사철	-	- 글로벌 경영환경 변화에 따른 세계 경제 전망

(2) 사외이사 지원 조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경부	3	책임매니저 2명선임매니저 1명(평균 1.7년)	- 이사회 개최 계획 수립 및 운영 관리- 사외이사의 이사회 참석 지원

주) 상기 직원수 및 직위(근속연수)는 당사의 사외이사 지원 업무의 인원수 및 당사에서의 직무 수행기간을 기재하였습니다.