HD현대마린엔진 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 (정관 제31조 : 3인 이상 11명 이내) (1) 이사회 구성 개요 2024년 9월30일 현재, 이사회 이사의 수는 총 6명으로 구성되어 있습니다. 2024년 7월30일 제24기 1차 임시주주총회에서 기존이사 7명(사내이사 3명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 1명)이 사임을 하고, 사내이사 2명, 사외이사 3인, 기타비상무이사 1인이 신규선임 되었습니다. (각 이사의 주요 이력 및 담당업무는'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고)

그 변동현황>(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	3	-	2

(2) 이사회 의장 선임배경

성 명	선 임 배 경	비고

강 영(이사회 의장)	1992년 현대중공업에 입사하여 재경분야 전문가로서 CFO까지 역임하며 장기간 재직하였으며, 회사의 경영안정성, 원가절감 등에 크게 기여하였습니다. 앞으로도 전문경영인으로서 회사의 발전과 기업가치 제고에 크게 기여할 것으로 기대되어 사내이사(대표이사) 겸 이사회 의장으로 선임하였습니다.	대표이사 겸직

※ 2024년 7월 30일, 기존 의장인 최순필 사내이사(前. 대표이사)가 사임을 하고, 강영 대표이사가 의장으로 신규 선임되었습니다.

나. 주요 의결사항 등 본 보고서 제출일 기준 당사의 이사회 활동 현황은 다음과 같습니다. (1) 2024.01.01 ~ 2024.07.29

회차	개최일자	안건구분	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

최순필 (출석률: 100%)	민상기 (출석률: 100%)	조봉래 (출석률: 100%)	김지원 (출석률: 100%)	조인석 (출석률: 100%)	황의건 (출석률: 0%)	최승우 (출석률: 75%)

찬 반 여 부

2024년 1차	2024.01.30	결의	1. 취업규칙 개정의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

2. 자회사(STX에너지솔루션) 임시주주총회 의결권 행사(안) 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

보고	1. 비영업자회사 정리 현황 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	불참	참석

2024년 2차	2024.02.15	결의	1. '24년 사업계획 승인 및 '23년 결산 마감 보고의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

2. 공동투자회사(대해중공) 지분 매각 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

보고	1. 외부감사인 선임 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	불참	참석

2024년 3차	2024.03.13	결의	1. 제23기 영업보고서 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

2. 해외법인(Malaysia) 청산 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

보고	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	불참	참석

2. 감사보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	불참	참석

3. 내부회계운영실태 평가 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	불참	참석

2024년 4차	2024.03.27	결의	1. 임시주주총회를 위한 주주확정 기준일 결정의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

2024년 5차	2024.04.15	결의	1. 정기주주총회 소집 결의의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

1-1. 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

1-2. 이사 선임의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

1-3. 이사 보수 한도 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

2. 정기주주총회 일시·장소 등의 위임 결의의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

2024년 6차	2024.04.30	결의	1. 대표이사 선임의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

2. 이사회 의장 및 부의장 선임의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

2024년 7차	2024.06.11	결의	1. 임시주주총회 주주확정 기준일 변경의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

보고	1. 신규 여신거래 약정 및 기존 담보대출 연장 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	불참	참석

2. 한국해양크랭크샤프트 자금 대여 연장 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	불참	참석

2024년 8차	2024.07.15	결의	1. 제24 기 1차 임시주주총회 결의의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

1-1. 정관 일부 변경의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

1-2. 이사 선임의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

1-3. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 윤경식 선임의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

1-4. 감사위원회 위원 선임의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

1-5. 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

2. 제24기 1차 임시주주총회 전자투표제 시행의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

3. 제24기 1차 임시주주총회 일시?장소 등의 위임 결의의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

4. 유상증자(제 3자 배정) 결정의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

5. 미출자전환 회생채권 출자전환(유상증자) 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

보고	1. 비영업 자회사 정리 현황 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	불참	참석

(2) 2024.07.30 ~ 2024.09.30

회차	개최일자	안건구분	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

강 영 (출석률: 100%)	여인표 (출석률: 100%)	박태호 (출석률: 100%)	이사철 (출석률: 0%)	윤경식 (출석률: 100%)	최원준 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

2024년 9차	2024.07.30	결의	1. 이사회 의장 선임 및 직무대행순서 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

2. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

3. 이사회운영규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

4. 감사위원회규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

5. 이사보수규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

6. 여인표 이사 겸직 승인의 건(사내이사 여인표의 HD현대크랭크샤프트 대표이사 겸직)	가결	찬성	-	찬성	불참	찬성	찬성

7. 이사 등 자기거래에 대한 사전 승인의 건(사내이사의 거래상대방 HD현대크랭크샤프트 대표이사 겸직에 따른 자기거래 승인으로 거래대상은 용역수수료 매출, 엔진부품 매입 등)	가결	찬성	-	찬성	불참	찬성	찬성

주) 2024년 9차 이사회의 제6호, 제7호 의안은 이해관계자인 여인표 이사를 제외하고 결의를 하였으며, 제7호의 경우 상법 제398조에 의거 이사 3분의 2이상의 수로 승인되었습니다.

다. 이사회내 위원회 공시대상 기간 중 운영중인 이사회 내 위원회는 없습니다.

라. 이사의 독립성 당사는 상법 등 관련법령 및 정관에 따른 절차를 준수하여 선출하고 있습니다. 이사회의 구성은 다음과 같으며 변동사항은 'I. 회사의 개요 → 2.회사의 연혁 → 나. 경영진 및 감사의 중요한 변동'을 참고 바랍니다.

(기준일 : 2024년 09월 30일 )

이사	활동분야	최초선임	최초선임추천인	임기	회사와의거래	최대주주와의관계	연임여부	추천인	연임 횟수(재선임 포함)

강 영	대표이사 /이사회의장	2024.07.30 신규선임	이사회	1년 8개월	-	계열회사 임원	신규선임	이사회	-

여인표	사내이사 /관리부문장	2024.07.30 신규선임	이사회	1년 8개월	-	계열회사 임원	신규선임	이사회	-

박태호	사내이사 /생산본부장	2024.07.30 신규선임	이사회	2년 8개월	-	-	신규선임	이사회	-

이사철	사외이사	2024.07.30 신규선임	이사회	2년 8개월	-	-	신규선임	이사회	-

윤경식	사외이사	2024.07.30 신규선임	이사회	1년 8개월	-	-	신규선임	이사회	-

최원준	기타비상무이사	2024.07.30 신규선임	이사회	1년 8개월	-	-	신규선임	이사회	-

주) 상기표에서 재선임은 기존 임기 만료전 임기가 연장된 경우를 의미합니다.

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	충분한 경력과 경험으로 별도 교육 미실시

(2) 사외이사 지원 조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경부	2	책임매니저 2명(평균 1년)	- 이사회 개최 계획 수립 및 운영 관리 - 사외이사의 이사회 참석 지원

주) 상기 직원수 및 직위(근속연수)는 당사 사외이사 지원 업무의 해당 인원수 및 직무 수행기간을 기재하였습니다.