코아스 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 상근이사 3명, 사외이사 1명을 포함한 4명으로 구성되어 있습니다.* 각 이사의 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조

나. 이사회 운영규정의 주요내용

(제1조)(제2조)	이 규정은 이사회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 하며, 이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

(제8조)	이사회는 대표이사 사장이 소집한다. 그러나 대표이사 사장이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행하며, 각 이사는 대표이사 사장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사 사장이 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

(제9조)	이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 3일전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 하며, 사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열수 있다.

(제10조)	이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 하며, 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. 또한 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못하며, 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

[이사회 결의사항]

1.주주총회 개최에 관한 사항(1) 주주총회의 소집(2) 영업보고서의 승인(3) 재무제표의 승인(4) 정관의 변경(5) 자본의 감소(6) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속(7) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업전부의 양수(8) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이 에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약(9) 이사, 감사위원의 선임 및 해임(10) 주식의 액면미달발행(11) 이사의 회사에 대한 책임의 면제(12) 주식배당 결정(13) 이사, 감사위원의 보수 한도 및 세부 지급 내역(14) 기타 주주총회에 부의할 의안2.경영일반에 관한 사항(1) 중장기 경영전략 계획 수립 및 변경(2)수출전략 계획 수립 및 변경(3) 연간 회사경영·영업 계획, 방침의 수립 및 변경(4) 사업자 제도의 수립 및 변경(5) 자금 및 사업계획 및 예산운용(6) 기업공개(IPO) 결정(7) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지(8) 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임(9) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의(10) 본사 및 대리점, 공장의 설치 및 이전, 폐지 사항(11) 자회사의 설립 및 경영에 관한 주요사항(12) 기타 회사의 기본정책을 내포하는 주요 사항 결정 3. 인사.노무에 관한 사항(1) 대표이사의 선임 및 해임.(2) 노무정책에 관한 중요사항(3) 급여체제, 상여 및 복리후생제도 4. 조직에 관한 사항 (1) 기본조직의 설치·폐지 및 주요 변경 5. 자산에 관한 사항(1) 중요한 자산의 매입·매각(2) 고정자산 등 중요한 재산의 취득 및 처분(3) 중요시설의 신설 및 개폐 6. 재무에 관한 사항 (1) 신주발행(유/무상 증자)(2) 사채발행에 관한 사항(3) 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 등 특수사채의 발행에 관한 사항(4) 주식의 분할(5) 배당 지급 결의(6) 저당권, 질권의 설정 제공 등 담보제공 및 채무보증(3억원 이상)(7) 거래은행의 지정 및 변경(8) 중요한 계약의 체결(9) 자산재평가의 실시 8. 이익금 및 결손금의 처분에 관한 사항(1) 준비금의 자본전입(2) 임의적립금의 설정과 처분(3) 결손의 처분 9. 이사에 관한 사항(1) 회사·이사간의 거래의 승인(2) 경업의 승인 및 개입권(介入權)의 행사(3) 타회사의 임원 겸임에 대한 승인 10. 기 타(1) 주요한 소송 및 화해에 관한 사항(2) 전반적 집행방침 사항으로서 특히 기본방침과의 조정을 요하는 사항(3) 주주명부의 임시폐쇄(4) 외부감사인, 명의개서대리인, 등록기관의 지정 및 변경(5) 상담역, 고문역의 선임 및 해임(6) 기타 주주총회로부터 위임된 사항(7) 기타 위원회 상정 안건 사항(8)기타 이사회가 필요하다고 인정한 사항

다. 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2010.02.09	내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	-

2	2010.03.08	제18기 재무제표 승인의 건	가결	-

3	2010.03.08	제18기 정기주주총회 소집 결정의 건	가결	-

4	2010.04.23	산업은행 차입신청에 관한 건	가결	-

5	2010.04.28	한국씨티은행 차입연장에 관한 건	가결	-

6	2010.05.14	유상증자에 관한 건	가결	-

7	2010.09.06	신한은행 외상매출채권담보대출연장에 관한 건	가결	-

8	2010.10.12	산업은행 차입연장에 관한 건	가결	-

9	2010.12.21	신한은행 차입연장에 관한 건	가결	-

10	2010.12.22	산업은행 차입신청에 관한 건	가결	-

11	2011.01.27	내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	-

12	2011.02.24	제19기 재무제표 승인의 건	가결	-

13	2011.02.24	제19기 정기주주총회 소집 결정의 건	가결	-

14	2011.03.28	제 1회 무보증 분리형 사모 BW 발행의 건	가결	-

15	2011.05.24	전환상환 우선주 상환의 건	가결	-

16	2011.05.30	외환은행 차입연장에 관한 건	가결	-

17	2011.05.30	씨티은행 여신거래에 관한 건	가결	-

18	2011.07.04	임시주주총회 소집 결정의 건	가결	-

19	2011.09.09	유상증자의 건	가결	-

20	2011.09.26	수협여신거래 약정의 건	가결	-

21	2011.10.19	산업은행 차입연장의 건	가결	-

22	2012.01.25	산업은행 차입연장의 건	가결	-

23	2012.02.09	제20기 재무제표 승인의 건	가결	-

24	2012.03.06	제20기 정기주주총회 소집 결정의 건	가결	-

25	2012.04.30	제 2회 무보증 분리형 신주인수권부사채 발행의 건	가결	-

26	2012.05.25	(주)한국씨티은행 여신에 관한 건	가결	-

27	2012.05.30	산업은행 산업시설자금 차입증액에 관한 건	가결	-

28	2012.06.27	산업은행 산업운영자금 연장에 관한 건	가결	-

29	2012.07.17	우리은행 B2B 차입에 관한 건	가결	-

30	2012.10.09	우리은행 B2B 차입에 관한 건	가결	-

31	2012.10.19	산업은행 산업운영자금 연장에 관한 건	가결	-

32	2012.11.05	우리은행 운영자금 차입에 관한 건	가결	-

33	2012.11.05	산업은행 산업운영자금 차입에 관한 건	가결	-

34	2012.12.22	산업은행 산업운영자금 차입에 관한 건	가결	-

35	2013.03.07	제21기 정기주주총회 소집 결정의 건	가결	-

36	2013.03.11	산업은행 외국환(개별)한도 차입에 관한 건	가결	-

37	2013.03.14	제21기 재무제표 승인의 건	가결	-

38	2013.05.07	제3 회 무보증 분리형 신주인수권부사채 발행의 건	가결	-

39	2013.05.29	외환은행 기업일반자금 차입에 관한 건	가결	-

40	2013.06.24	산업은행 산업운영자금 차입에 관한 건	가결	-

41	2013.06.24	산업은행 산업운영자금 차입에 관한 건	가결	-

42	2013.10.21	산업은행 산업운영자금 차입에 관한 건.	가결	-

43	2013.11.01	산업은행 산업운영자금 차입에 관한 건	가결	-

44	2013.11.15	산업은행 산업운영자금 차입에 관한 건	가결	-

45	2014.01.21	산업은행 산업운영자금 차입에 관한 건	가결	-

46	2014.02.25	제22기 정기주주총회 소집 결정의 건	가결	-

47	2014.03.05	제22기 재무제표 승인의 건	가결	-

48	2014.04.22	신한은행 전자방식외담대 차입에 관한 건	가결	-

49	2014.04.23	대구은행 일반자금대출 연장에 관한 건	가결	-

50	2014.05.29	한국외환은행 목동지점 차입금 연장에 관한 건	가결	-

51	2014.06.17	산업은행 산업운영자금 연장에 관한 건	가결	-

52	2014.06.17	산업은행 산업운영자금 차입에 관한 건	가결	-

53	2014.07.14	신한은행 전자방식외담대 차입에 관한 건	가결	-

54	2014.10.21	산업은행 일산지점 운영자금 대환에 관한 건	가결	-

55	2014.10.22	신한은행 예금담보제공에 관한 건	가결	-

56	2014.12.23	국민은행 차입금에 관한 건	가결	-

57	2015.01.26	산업은행 일산지점 운영자금 대환에 관한 건	가결	-

58	2015.02.12	제23기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	가결	-

59	2015.02.24	정기주주총회 소집 및 전자투표제 채택 결의의 건	가결	-

60	2015.04.28	한국산업은행 외국환(개별)한도 승인의 건	가결	-

61	2015.04.30	대구은행 일반자금대출 연장에 관한 건	가결	-

62	2015.05.28	외환은행 영등포지점 차입금에 관한 건	가결	-

63	2015.05.27	국민은행 일반자금대출 대환에 관한 건	가결	-

64	2015.06.22	산업은행 산업운영자금 차입에 관한 건	가결	-

65	2015.06.22	산업은행 산업운영자금 연장에 관한 건	가결	-

66	2015.06.22	광주은행 여의도지점 일반대 차입에 관한 건	가결	-

67	2015.06.22	대구은행 여의도지점 일반대 차입에 관한 건	가결	-

68	2015.10.14	산업은행 일산지점 운영자금 대환에 관한 건	가결	-

69	2015.10.19	예금보험공사의 "2015년 10월 파산재단 및 케이알앤씨 보유자산 합동공매 공고"에 따른 입찰 참여 및 낙찰 시 부동산 취득 건	가결	-

70	2015.12.03	골프회원권 매각에 관한 건	가결	-

71	2016.01.08	산업은행 일산지점 운영자금 대환에 관한 건 .	가결	-

72	2016.02.16	제24기 재무제표 승인의 건 .	가결	-

73	2016.02.23	신한은행 영등포금융센터 종합통장대출 재약정에 관한 건	가결	-

74	2016.02.25	정기주주총회 소집 결의의 건.	가결	-

라. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2010.02.09	-	-	-

2	2010.03.08	-	-	-

3	2010.03.08	-	-	-

4	2010.04.23	-	-	-

5	2010.04.28	-	-	-

6	2010.05.14	-	-	-

7	2010.09.06	-	-	-

8	2010.10.12	-	-	-

9	2010.12.21	-	-	-

10	2010.12.22	-	-	-

11	2011.01.27	-	-	-

12	2011.02.24	-	-	-

13	2011.02.24	-	-	-

14	2011.03.28	-	-	-

15	2011.05.24	-	-	-

16	2011.05.30	-	-	-

17	2011.05.30	-	-	-

18	2011.07.04	-	-	-

19	2011.09.09	-	-	-

20	2011.09.26	-	-	-

21	2011.10.19	-	-	-

22	2012.01.25	-	-	-

23	2012.02.09	-	-	-

24	2012.03.06	-	-	-

25	2012.04.30	제 2회 무보증 분리형 신주인수권부사채 발행의 건	가결	-

26	2012.05.25	-	-	-

27	2012.05.30	-	-	-

28	2012.06.27	-	-	-

29	2012.07.17	우리은행 B2B 차입에 관한 건	가결	-

30	2012.10.09	우리은행 B2B 차입에 관한 건	가결	-

31	2012.10.19	산업은행 산업운영자금 연장에 관한 건	가결	-

32	2012.11.05	우리은행 운영자금 차입에 관한 건	가결	-

33	2012.11.05	산업은행 산업운영자금 차입에 관한 건	가결	-

34	2012.12.22	산업은행 산업운영자금 차입에 관한 건	가결	-

35	2013.03.07	제21기 정기주주총회 소집 결정의 건	가결	-

36	2013.03.11	산업은행 외국환(개별)한도 차입에 관한 건	가결	-

37	2013.03.14	제21기 재무제표 승인의 건	가결	-

38	2013.05.07	제3 회 무보증 분리형 신주인수권부사채 발행의 건	가결	-

39	2013.05.29	외환은행 기업일반자금 차입에 관한 건	가결	-

40	2013.06.24	산업은행 산업운영자금 차입에 관한 건	가결	-

41	2013.06.24	산업은행 산업운영자금 차입에 관한 건	가결	-

42	2013.10.21	산업은행 산업운영자금 차입에 관한 건.	가결	-

43	2013.11.01	산업은행 산업운영자금 차입에 관한 건	가결	-

44	2013.11.15	산업은행 산업운영자금 차입에 관한 건	가결	-

45	2014.01.21	산업은행 산업운영자금 차입에 관한 건	가결	-

46	2014.02.25	제22기 정기주주총회 소집 결정의 건	가결	-

47	2014.03.05	제22기 재무제표 승인의 건	가결	-

48	2014.04.22	신한은행 전자방식외담대 차입에 관한 건	가결	-

49	2014.04.23	대구은행 일반자금대출 연장에 관한 건	가결	-

50	2014.05.29	한국외환은행 목동지점 차입금 연장에 관한 건	가결	-

51	2014.06.17	산업은행 산업운영자금 연장에 관한 건	가결	-

52	2014.06.17	산업은행 산업운영자금 차입에 관한 건	가결	-

53	2014.07.14	신한은행 전자방식외담대 차입에 관한 건	가결	-

54	2014.10.21	산업은행 일산지점 운영자금 대환에 관한 건	가결	-

55	2014.10.22	신한은행 예금담보제공에 관한 건	가결	-

56	2014.12.23	국민은행 차입금에 관한 건	가결	-

57	2015.01.26	산업은행 일산지점 운영자금 대환에 관한 건	가결	-

58	2015.02.12	제23기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	가결	-

59	2015.02.24	정기주주총회 소집 및 전자투표제 채택 결의의 건	가결	-

60	2015.04.28	한국산업은행 외국환(개별)한도 승인의 건	가결	-

61	2015.04.30	대구은행 일반자금대출 연장에 관한 건	가결	-

62	2015.05.28	외환은행 영등포지점 차입금에 관한 건	가결	-

63	2015.05.27	국민은행 일반자금대출 대환에 관한 건	가결	-

64	2015.06.22	산업은행 산업운영자금 차입에 관한 건	가결	-

65	2015.06.22	산업은행 산업운영자금 연장에 관한 건	가결	-

66	2015.06.22	광주은행 여의도지점 일반대 차입에 관한 건	가결	-

67	2015.06.22	대구은행 여의도지점 일반대 차입에 관한 건	가결	-

68	2015.10.14	산업은행 일산지점 운영자금 대환에 관한 건	가결	-

69	2015.10.19	예금보험공사의 "2015년 10월 파산재단 및 케이알앤씨 보유자산 합동공매 공고"에 따른 입찰 참여 및 낙찰 시 부동산 취득 건	가결	-

70	2015.12.03	골프회원권 매각에 관한 건	가결	-

71	2016.01.08	산업은행 일산지점 운영자금 대환에 관한 건 .	가결	-

72	2016.02.16	제24기 재무제표 승인의 건 .	가결	-

73	2016.02.23	신한은행 영등포금융센터 종합통장대출 재약정에 관한 건	가결	-

74	2016.02.25	정기주주총회 소집 결의의 건.	가결	-

마. 이사회내 위원회 본 보고서 작성기준일 현재 이사회내 설치된 위원회는 없습니다. 바. 이사의 독립성 당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대 주주와의 관계, 회사와의 거래 등을 대한 내역을 외부에 공시