코아스 반기보고서 (2016.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 상근이사 3명, 사외이사 2명을 포함한 5명으로 구성되어 있습니다.* 각 이사의 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조

나. 이사회 운영규정의 주요내용

(제1조)(제2조)	이 규정은 이사회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 하며, 이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

(제8조)	이사회는 대표이사 사장이 소집한다. 그러나 대표이사 사장이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행하며, 각 이사는 대표이사 사장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사 사장이 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

(제9조)	이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 3일전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 하며, 사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열수 있다.

(제10조)	이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 하며, 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. 또한 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못하며, 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

[이사회 결의사항]

1.주주총회 개최에 관한 사항(1) 주주총회의 소집(2) 영업보고서의 승인(3) 재무제표의 승인(4) 정관의 변경(5) 자본의 감소(6) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속(7) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업전부의 양수(8) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이 에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약(9) 이사, 감사위원의 선임 및 해임(10) 주식의 액면미달발행(11) 이사의 회사에 대한 책임의 면제(12) 주식배당 결정(13) 이사, 감사위원의 보수 한도 및 세부 지급 내역(14) 기타 주주총회에 부의할 의안2.경영일반에 관한 사항(1) 중장기 경영전략 계획 수립 및 변경(2)수출전략 계획 수립 및 변경(3) 연간 회사경영·영업 계획, 방침의 수립 및 변경(4) 사업자 제도의 수립 및 변경(5) 자금 및 사업계획 및 예산운용(6) 기업공개(IPO) 결정(7) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지(8) 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임(9) 본사 및 대리점, 공장의 설치 및 이전, 폐지 사항(10) 자회사의 설립 및 경영에 관한 주요사항(11) 기타 회사의 기본정책을 내포하는 주요 사항 결정 3. 인사.노무에 관한 사항(1) 대표이사의 선임 및 해임.(2) 노무정책에 관한 중요사항(3) 급여체제, 상여 및 복리후생제도 4. 조직에 관한 사항 (1) 기본조직의 설치·폐지 및 주요 변경 5. 자산에 관한 사항(1) 중요한 자산의 매입·매각(2) 고정자산 등 중요한 재산의 취득 및 처분(3) 중요시설의 신설 및 개폐 6. 재무에 관한 사항 (1) 신주발행(유/무상 증자)(2) 사채발행에 관한 사항(3) 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 등 특수사채의 발행에 관한 사항(4) 주식의 분할(5) 배당 지급 결의(6) 저당권, 질권의 설정 제공 등 담보제공 및 채무보증(3억원 이상)(7) 거래은행의 지정 및 변경(8) 중요한 계약의 체결(9) 자산재평가의 실시 8. 이익금 및 결손금의 처분에 관한 사항(1) 준비금의 자본전입(2) 임의적립금의 설정과 처분(3) 결손의 처분 9. 이사에 관한 사항(1) 회사·이사간의 거래의 승인(2) 경업의 승인 및 개입권(介入權)의 행사(3) 타회사의 임원 겸임에 대한 승인 10. 기 타(1) 주요한 소송 및 화해에 관한 사항(2) 전반적 집행방침 사항으로서 특히 기본방침과의 조정을 요하는 사항(3) 주주명부의 임시폐쇄(4) 외부감사인, 명의개서대리인, 등록기관의 지정 및 변경(5) 상담역, 고문역의 선임 및 해임(6) 기타 주주총회로부터 위임된 사항(7) 기타 위원회 상정 안건 사항(8)기타 이사회가 필요하다고 인정한 사항

다. 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사등의 성명

정국현 (출석률:100%)	한귀연 (출석률:100%)

찬반여부

1	2016.01.08	산업은행 일산지점 운영자금 대환에 관한 건 .	가결	-	-

2	2016.02.16	제24기 재무제표 승인의 건 .	가결	-	-

3	2016.02.23	신한은행 영등포금융센터 종합통장대출 재약정에 관한 건	가결	-	-

4	2016.02.25	정기주주총회 소집 결의의 건.	가결	-	-

5	2016.03.30	지배인 선임 건.	가결	-	-

6	2016.03.31	비상근감사를 상근감사로 변경 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)

7	2016.03.31	회사규정 제정 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)

8	2016.04.15	회사규정 제정 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)

9	2016.04.15	국민은행 운영대 연장에 관한 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)

10	2016.04.26	대구은행 운영대 연장에 관한 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)

11	2016.05.20	KEB하나은행 운영대 연장에 관한 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)

12	2016.05.20	국민은행 목동8단지지점 차입에 관한 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)

13	2016.05.24	국민은행 운영대 연장에 관한 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)

14	2016.05.31	임원보수위원회 설치에 관한 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)

15	2016.06.13	국민은행 운영대 연장에 관한 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)

16	2016.06.20	산업은행 운영대 대환에 관한 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)

라. 이사회내 위원회 - 보수위원회 - 구성 : 사내이사 1명 (김성재), 사외이사 2명(정국현,한귀연) - 활동 : 회사의 성과보상체계의 수립 및 운영 마. 이사의 독립성 본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회에는 2명의 사외이사가 활동 중에 있습니다. 사외이사 선임시에는 관련법에서 정한 사외이사 자격기준을 충족한 후보자 중에서 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임하고 있습니다.