캐스텍코리아 분기보고서 (2024.09)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	실시

나. 소수주주권 및 경영권 경쟁 공시작성대상기간의 소수주주권 행사 내역은 아래와 같습니다.

행사자	소수주주권 내용	행사목적	진행경과

이학철	정기주주총회 주주제안(2024.02.06)1. 제2호 의안 사내이사 선임의 건(후보자 : 이학철)	1. 주주가치제고 확보 및 경영강화	주주제안 행사요건을 충족하였고, 주주제안 결격사유가 존재하지 않으므로, 당사 이사회에서 주주제안을 주주총회 안건으로 상정하기로 결의함(2024.03.05)

이학철	임시주주총회 주주제안(2024.09.27)1. 제1호 의안 사내이사 선임의 건(후보자 : 최경선)2. 제2호 의안 감사 선임의 건(후보자 : 전영랑)3. 제3호 의안 분기배당 실시의 건4. 제4호 의안 자사주 소각의 건	1. 주주가치제고 및 경영강화 및 고객관리 강화2. 회사의 경영감시 및 회계관리강화3. 주주환원 및 주주가치제고4. 주주가치 제고	주주제안 행사요건을 충족하였고, 주주제안 결격사유가 존재하지 않으므로, 당사 이사회에서 주주제안을 임시주주총회 안건으로 상정하기로 결의함(2024.10.25)

다. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	24,529,188	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	268,250	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	24,260,938	-

우선주	-	-

라. 주식사무

구 분	내 용

정관상 신주인수권의내용	제 10 조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의100분의50을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 경영상 필요로 중소기업창업지원법 또는 여신전문금융법에 의해 설립된 창업투자회사, 신기술사업금융회사에 신주를 발행하는경우7. 주권을 코스닥시장 또는 유가증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

결산일	12월 31일

정기주주총회	매사업년도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지않음.

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	해당사항 없음

공고게재신문	당사 정관 제4조에 의건 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.castec.co.kr)에 한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

마. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제22기 정기주총(2021.03.26)	제1호 의안 : 제22기(2020년01월01일~2020년12월31일)별도 및 연결재무제표 승인의 건(결손금처리계산서(안)포함)제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결 -원안대로 가결원안대로 가결	-

임시총회(2021.07.30)	제1호 의안 : 이사 선임의 건제1-1호 의안 : 사내이사 이준섭 선임의 건제1-2호 의안 : 사내이사 황태희 선임의 건제1-3호 의안 : 사내이사 박하형 선임의 건제1-4호 의안 : 사내이사 이남억 선임의 건제1-5호 의안 : 사외이사 김원성 선임의 건제1-6호 의안 : 사외이사 최정원 선임의 건제2호 의안 : 감사 양진혁 선임의 건	-부결부결 부결부결부결부결부결	의결정족수 부족

제23기 정기주총(2022.03.25)	제1호 의안 : 제23기(2021년01월01일~2021년12월31일)별도 및 연결재무제표 승인의 건(결손금처분계산서(안)포함)제2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명, 사외이사1명)제3-1호 의안 : 사내이사 이봉균 선임의 건제3-2호 의안 : 사내이사 김성철 선임의 건제3-3호 의안 : 사외이자 박순일 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건제4-1호 의안 : 감사 오상길 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결- 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결	-

제24기 정기주총(2023.03.30)	제1호 의안 : 제24기(2022년01월01일~2022년12월31일)별도 및 연결재무제표 승인의 건(결손금처분계산서(안)포함)제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)제2-1호 의안 : 사내이사 윤상원 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결- -원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제25기 정기주총(2024.03.27)	제1호 의안 : 제25기(2023년01월01일~2023년12월31일)별도 및 연결재무제표 승인의 건(결손금처분계산서(안)포함)제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)제2-1호 의안 : 사내이사 이학철 선임의 건(주주제안)제2-2호 의안 : 사외이사 김두연 선임의 건(이사회추천)제3호 의안 : 당기 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 당기 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결--- 원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	주주제안자의 안건 설명내용- 이사선임 : 주주가치제고 확보 및 경영강화