캐스텍코리아 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사는 본 보고서 제출일 현재 대표이사 1인을 포함한 총 6명의 이사(사내이사 4인과사외이사 2인)로 이사회가 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받는 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있으며, 합리적인 의사결정 및 경영의 투명성 확보를 위한 제도적 장치를 확보하고 있습니다. 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅶ. 임원 및 직원 등에관한 사항』"1. 임원 및 직원의 현황" 중 '가. 임원의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	2	1	-	-

(2) 사외이사 현황

성명	주요 경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건 여부

박순일(60.12.17)	□ 08.08~14.08 : (주)두산모트롤 해외영업 부장 □ 14.11~17.05 : (주)피알 상무이사□ 18.04~18.12 : 티엠시(주) 상무이사□ 19.02~현재 : (주)영동테크 상무이사	없음- 대표이사와 친인척 관계가 아닌 제3자임	결격 없음 - 상법 제542조의8 에서 규정한 결격요건에 해당사항 없음

김두연(64.05.25)	□ 19.01~24.01 : IBK 부산울산 여신심사 센터장	없음- 대표이사와 친인척 관계가 아닌 제3자임	결격 없음 - 상법 제542조의8 에서 규정한 결격요건에 해당사항 없음

(3) 이사회 운영규정의 주요 내용 당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항을 의결하고 있습니다. 또한 이사회는 이사의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 이사회의 구성 및 운영에 대하여 이사회규정을 제정하여 운영하고 있으며 주요 내용은 아래와 같습니다.

구 분	조 항

소집 및 소집권자	제 7 조 (종류) ① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다 ② 정기이사회는 분기1회 개최를 원칙으로 한다. 단, 필요한 경우 의장은 이를 변경할 수 있다. ③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다. 제 8 조 (소집권자) 이사회는 대표이사 사장 또는 이사회 의장이 소집한다. 그러나 대표이사 사장 또는 의장이 결원 또는 유고 시에는 제5조 2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다

의결 및 의결권의 제한	제 10 조 (결의방법) ① 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수의 찬성으로 결의한다. ② 이사의 의결권은 각 1개의 의결권을 가지며, 의결권은 대리하지 못한다. (의결권의 제한) - 없음

부의사항	"이사회의 권한내용" 참조

의사록	제 14 조 (의사록 작성) ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령과 그 결과를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하여 본사에 비치한다.

(4) 이사회의 권한내용당사의 이사회는 법령과 정관에서 정한 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 주요 내용은 다음과 같습니다.

구 분	조 항

주주총회	가. 주주총회의 소집 나. 주주총회에 부의할 의안

경영일반	가. 경영목표, 기본방침의 결정 및 변경 나. 장단기 사업 계획에 관한 사항 다. 년간 종합예산 및 결산에 관한 사항 라. 주요한 사업의 진출

조직 및 내규	가. 해산, 영업양도, 합병 등 조직의 중요한 변경나. 이사회 규정, 집행이사 규정다. 집행이사의 선임 및 해임

자산	가. 건당 10억원 이상의 계약 체결 나. 건당 10억원 이상의 취득, 처분 및 결손 처리

장기자금조달	가. 신주의 발행 나. 사채의 모집 다. 증자ㆍ감자 및 장기 차입

기타	가. 법령, 정관에 정한 사항 나. 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

나. 중요의결사항 등 (1) 이사회의 주요활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사내이사	사내이사	사내이사	사외이사	사외이사	비고

윤상원(출석률:78%)	이봉균(출석률:100%)	김성철(출석률:0%)	이학철(출석률:100%)	박순일(출석률:100%)	김두연(출석률:100%)

24.02.13	의안제목 : 제25기 재무제표 승인의 건주요내용 : 2023년 연결 및 별도 재무제표 승인	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

24.03.05	의안제목 : 제25기 정기주주총회 소집의 건주요내용 : 정기주주총회 소집	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

24.03.05	의안제목 : 정기이사회주요내용 : 제25기 연결 및 별도 재무제표 승인(안)의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

24.03.08	의안제목 : 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태 평가보고주요내용 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

24.04.04	의안제목 : 유상 신주발행의 건(주주배정 후 실권주 일반공모)주요내용 : 유상 신주발행의 건(주주배정 후 실권주 일반공모)	가결	찬성	찬성	-	반대	찬성	찬성	반대사유: 주주이익 침해여지가 있어반대함.

24.05.23	의안제목 : 임시주주총회 안건 결정의 건주요내용 : 임시주주총회 안건 결정의 건	부결	-	반대	-	찬성	반대	반대	반대사유 : 회사업무의 연속성 결여등

24.07.05	의안제목 : 제6회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 만기전 취득주요내용 : 제6회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 만기전 취득	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

24.07.09	의안제목 : 미음공장 부동산 매각의 건주요내용 : 미음공장 부동산 매각의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

24.09.30	의안제목 : 임시주주총회 소집의 건.주요내용 : 임시주주총회 소집을 위한 안건 결정.	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

- 2024년 3월 27일 정기주주총회에서 이학철 사내이사, 김두연 사외이사가 각각 신규선임 되었습니다. (2) 사외이사의 주요활동내역당사는 본 보고서 제출일 현재 내부통제절차의 준수 및 경영의 투명성을 제고하기 위해 2인의 사외이사를 선임하고 있으며, 주요활동내역은 다음과 같습니다.

개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명	비고

박순일(출석률:100%)	김두연(출석률:100%)

24.02.13	의안제목 : 제25기 재무제표 승인의 건주요내용 : 2023년 연결 및 별도 재무제표 승인	가결	찬성	-	-

24.03.05	의안제목 : 제25기 정기주주총회 소집의 건주요내용 : 정기주주총회 소집	가결	찬성	-	-

24.03.05	의안제목 : 정기이사회주요내용 : 제25기 연결 및 별도 재무제표 승인(안)의 건	가결	찬성	-	-

24.03.08	의안제목 : 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태 평가보고주요내용 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결	찬성	-	-

24.04.04	의안제목 : 유상 신주발행의 건(주주배정 후 실권주 일반공모)주요내용 : 유상 신주발행의 건(주주배정 후 실권주 일반공모)	가결	찬성	찬성	-

24.05.23	의안제목 : 임시주주총회 안건 결정의 건주요내용 : 임시주주총회 안건 결정의 건	부결	반대	반대	-

24.07.05	의안제목 : 제6회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 만기전 취득주요내용 : 제6회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 만기전 취득	가결	찬성	찬성	-

24.07.09	의안제목 : 미음공장 부동산 매각의 건주요내용 : 미음공장 부동산 매각의 건	가결	찬성	찬성	-

24.09.30	의안제목 : 임시주주총회 소집의 건.주요내용 : 임시주주총회 소집을 위한 안건 결정.	가결	찬성	찬성	-

- 2024년 3월 27일, 정기주주총회에서 김두연 사외이사가 신규선임 되었습니다. - 반대의 사유는 (1)이사회의 주요활동내역을 참고바랍니다. 다. 이사회내의 위원회당사는 본 보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항당사의 이사회는 사내이사 4인(대표이사 포함)과 사외이사 2인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 독립성과 전문성을 갖춘 감사를 선임하여 기업경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하였습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 본 보고서 제출일 현재 사외이사 후보 추천위원회를 구성하고 있지 않습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사 사외이사는 업무수행에 필요한 능력을 갖추어 별도의 교육을 실시하지 않았습니다.향후 직무관련 교육의 기회가 있으면 적극적으로 참여할 계획입니다.