롯데하이마트 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도당사는 정관 제26조에 의거 집중투표제를 채택하지 아니합니다. 또한 당사는 서면투표제를 채택하지 않고 있으며, 2016년 3월 18일 제29기 주주총회부터 상법 제368조의4 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호 전자위임장권유제도에 따라 전자투표제도와 전자위임장권유를 활용하기로 결의하였습니다.당사는 전자투표제 및 전자위임장권유의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁한 상태이며, 주주총회 소집공고 시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있습니다. 매 결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 않고 한국예탁결제원에서 제공하는 전자투표시스템을 통하여 의결권을 행사할 수 있습니다. 주주는 주주총회소집공고에 안내된 전자투표 및 위임장수여기간 내에 인터넷(https://evote.ksd.or.kr) 또는 모바일(https://evote.ksd.or.kr/m)로 접속하여 인증서를 이용하여 주주 본인인증을 완료한 후, 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나 전자위임장을 수여할 수 있습니다. 다만 해당 시스템은 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)를 통해 당사의 주주여부를 확인 후 전자투표 및 위임장 수여 서비스를 제공하고 있습니다.

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제37기(2023년)정기주주총회

주) 당사는 보고서 제출일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며, 2024년 3월 25일 제37기 주주총회 진행 시 의결권대리행사권유를 실시하였습니다. 위임방법은 전자위임장, 서면위임장 용지를 직접 교부, 우편 전송, 주주총회 소집 통지와 함께 송부하여 피권유자가 우편으로 위임장을 수여할 수 있게 하였습니다. 나. 소수주주권당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중 경영지배권에 관한 경쟁이 발생하지 않았습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	23,607,712	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	472,000	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	23,135,712	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관 제10조[신주인수권]	① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 이외의 자에게 이사회 결의로 신주를 발행 할 수 있다.
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 증권시장에 신규상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계규정에 따라 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
6. 제5호 이외의 방법으로 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 418조 제2항의 규정에 따라 중요한 기술의 도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴, 재무구조 개선 등을 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에 신주를 발행하는 경우 필요한 경우
8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 긴급한 자금조달의 필요성에 의하여 이사회 결의로 발행결의 당시의 적정시가에 의하여 국내외 금융기관 또는 재무투자자 및 채권자, 국내외 법인 또는 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회 결의로 정한다.

결산일	매년 12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료 후 3월 이내

주권의 종류	「주식 ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음

명의개서대리인	한국예탁결제원(대표전화: 051-519-1500 / 주소: 부산광역시 남구 문현금융로40 부산국제금융센터)

공고방법	한국경제신문과 매일경제신문에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 소집통지에 갈음할 수 있다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총정보	안건	결의내용	주요논의내용

제37기정기주총(2024.03.25.)	제1호 의안: 제37기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건제2호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호: 사내이사 김진성 선임의 건 - 제3-2호: 사내이사 박상윤 선임의 건 - 제3-3호: 사외이사 김일주 선임의 건 - 제3-4호: 사외이사 김진영 선임의 건 - 제3-5호: 사외이사 이강수 선임의 건 - 제3-6호: 사외이사 홍대식 선임의 건제4호 의안: 감사위원 선임의 건 - 제4-1호: 감사위원 김진영 선임의 건 - 제4-2호: 감사위원 이강수 선임의 건제5호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 최혜리 선임의 건제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제7호 의안: 정관 일부 변경의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결	-------------

제36기정기주총(2023.03.27.)	제1호 의안: 제36기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건(1주당 배당금 : 300원)제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명)제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안: 정관 일부 변경의 건	가결가결가결가결	결의과정 중 질의응답 주요내용:Q: 영업권 상각 규모 확대 이유A: '22년 시장 업황 및 단기 실적 저하에 따른 대규모 상각 진행--결의과정 중 질의응답 주요내용:Q: NFT 사업목적 추가 이유A: 중고가전 비즈니스 모델 검토 중으로, 상품 보증 형태의 NFT 구축 검토

제35기정기주총(2022.03.22.)	제1호 의안: 제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 등 승인의 건제2호 의안: 이익배당 승인의 건(1주당 배당금 : 1,000원)제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 4명)제4호 의안: 감사위원 선임의 건(감사위원 2명)제5호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 최혜리 선임의 건제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결	------