롯데하이마트 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항당사 정관상 이사회는 3인 이상 최대 9인까지의 이사로 구성하고 사외이사는 이사 총수의 과반수로 선임하도록 규정되어 있습니다. 당사 이사회는 사내이사 4명과 사외이사 5명으로 총 9인으로 구성되어 있습니다 . 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회, 보상위원회등 4개의 소위원회가 설치되어 운영중입니다. (1) 이사회의 구성 [기준일 : 2015.12.31]

성명 (생년월일)	직책명 (상근/등기)	최초선임일	주요 경력	담당업무	비고

이동우(60.09. 07 )	대표이사(상근/등기)	2015.03.20	- 건국대 경영학- 롯데쇼핑 경영지원본부장- 12~14 롯데월드 대표이사 부사장 - (現)롯데하이마트 사내이사 - (現)롯데하이마트 대표이사	업무총괄	신임

임병연(64.09.27)	사내이사( 비상근 /등기)	2015.03.20	- 서울대 화공학- KAIST 화공학(博)- 12~14 롯데 미래전략센터장- 14~現 롯데쇼핑 비전전략담당 전무- (現)롯데하이마트 사내이사	등기이사	신임

이진성(69.02.25)	사내이사( 비상근 /등기)	2015.03.20	- 서울대 국제경영학- 시카고대 MBA- 09~14 롯데미래전략센터 연구원- 14~現 롯데 미래전략센터장 상무- (現)롯데하이마트 사내이사	등기이사	신임

이갑(62.09.28)	사내이사(비상근/등기)	2014.03.21	- 고려대 사회학- 롯데백화점 마케팅부문장- (現)롯데쇼핑 운영2팀팀장- (現)롯데하이마트 사내이사	등기이사	신임

김병배(52.02.10)	사외이사(비상근/등기)	2014.11.13	- wilson Sonsini (미국 로펌; 08~09)
- 공정위 부위원장(06~08)
- 공정위 국장(97~05)
- 죠지타운대학교 법학 석사(03)
- UCLA 경영학 석사(84)
- 제20회 행정고시(77)
- 연세대학교 경영학 학사(74)- (現)김앤장 법률사무소 미국변호사(09~)	등기이사	신임

문형구(54.08.24)	사외이사(비상근/등기)	2012.10.31	- 미국 미네소타 경영학 박사- 고려대 노동대학원 원장- (現)고려대 경영학과 교수- (現)롯데하이마트 사외이사	등기이사	중임

정병춘(54.07.28)	사외이사(비상근/등기)	2011.01.01	- 성균관대 경제학과- 법인납세국장- 국세청 차장-(現)법무법인 광장 고문-(現)롯데하이마트 사외이사	등기이사	중임

최영홍(54.10.03)	사외이사(비상근/등기)	2014.03.21	- 고려대 법학박사- 국방부검찰부장- (現)고려대 법학교수- (現)한국유통법학회장	등기이사	신임

신영철(57.06.05)	사외이사(비상근/등기)	2014.03.21	- 성균관대 행정학과- 근로복지공단 이사장- (現) 롯데하이마트 사외이사	등기이사	신임

주1) 2016.03.18 정기주주총회에 서 사외이사인 김병배, 문형구, 정병춘 이사와 사내이사인 이갑 이사는 임기만료로 퇴임하였으며, 사내이사인 이진성 이사는 사임하였습니다.주2) 2016.03.18 정기주주총회에서 사내이사에는 김현철, 조영제 이사가, 사외이사에는 안승호, 이장영, 방원팔 이사가 신규선임되었습니다. 또한 최영홍, 신영철 이사는 사외이사로 재선임 되었습니다. 나. 중요 의결사항 등 (1) 이사회의 주요 활동 내역[기준일 : 2015.12.31]

회차	개최일자	의 안 내 용	가 결 여 부	사외이사

정병춘(출석율: 100%)	문형구(출석율: 100%)	최영홍(출석율: 100%)	신영철(출석율: 100%)	김병배(출석율: 75%)

찬반여부

1	2015-01-05	1. 임원, 자문역 및 집행임원 인사의 건2. 타회사 임원겸임 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2	2015-02-03	1. 제 28기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 2015년 사업계획(안) 및 예산 승인의 건보고. 내부회계관리제도 운영실태 평가결과	가결가결보고	찬성찬성보고	찬성찬성보고	찬성찬성보고	찬성찬성보고	찬성찬성보고

3	2015-03-03	1. 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건2. 제 28회 정기 주주총회 소집의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

4	2015-03-20	1. 이사회 의장 선임 승인의 건2. 대표이사 선임 승인의 건3. 이사회 내 위원회 위원 및 위원장 선임(안) 승인의 건4. 2분기 내부거래 승인의 건 (롯데쇼핑, 롯데카드)	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	불참

5	2015-04-28	1. 타 법인 주식 취득의 건2. 3~4분기 내부거래 승인의 건(롯데쇼핑)	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

6	2015-08-17	1. 롯데쇼핑(주) 백화점 모바일 사업 입점 승인의 건2. 이사회 보상위원회 규정 변경의 건3. 회사채 발행의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

7	2015-11-20	1. 롯데쇼핑(주) 2015년 4분기 상품용역거래 변경의 건2. 롯데쇼핑(주) 2016년 1분기 상품용역거래 승인의 건3. 롯데카드(주) 2016년 상품용역거래 승인의 건4. 신규점 출점의 건보고. 3분기 경영실적	가결가결가결부결보고	찬성찬성찬성반대보고	찬성찬성찬성반대보고	찬성찬성찬성반대보고	찬성찬성찬성반대보고	찬성찬성찬성반대보고

8	2015-12-28	보고. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항	보고	보고	보고	보고	보고	불참

다. 이사회 내의 위원회 구성에 관한 사항 (1) 위원회의 구성현황[기준일 : 2015.12.31]

위원회명	구성	직책	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보 추천위원회	사외이사2인사내이사1인	사외이사 사외이사사내이사	문형구김병배임병연	▶사외이사후보의 추천	-

내부거래위원회	사외이사 3인	사외이사 사외이사 사외이사	김병배최영홍신영철	▶ 대규모내부거래에 대한 심사ㆍ승인 및 이사회 보고-가지급금 또는 대여금 등의 자금을 제공 또는 거래하는 행위-주식 또는 회사채 등의 유가증권을 제공 또는 거래하는 행위-부동산 또는 무체재산권 등의 자산을 제공 또는 거래하는 행위▶ 회사의 최대주주 및 특수관계인(상법시행령 제13조 제4항의 정의에 따름)과의 다음 각호 의 거래에 대한 사전심의 및 승인, 해당내용을 이사회 보고(다만, 회사의 통상적인 업무 범위에 속하는 거래는 제외)
1. 용역거래. 단, 근로용역계약은 제외
2. 대리 및 임대차 협약
3. 면허 약정
4. 경영계약 및 기타의 거래
5. 부당이익의공여가의심되는거래	-

보상위원회	사외이사2인사내이사1인	사외이사사외이사사내이사	문형구신영철이진성	▶ 임원 성과보상 산정 및 지급 기준의 제ㆍ개정	-

주) 감사위는 기업공시서식 작성기준에따라 '2.감사제도에 관한사항'에 기재하였습니다. (2) 위원회의 주요 활동내역 [기준일 : 2015.12.31]

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	문형구	신영철

출석률:100%	출석률:100%

찬 반 여 부

보상위원회	2015-03-20	1. 임원 보수지급 결정 승인의 건	가결	찬성	찬성

주) 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 '2.감사제도에 관한사항'에 기재하였습니다. 라. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원의 독립성 이사 선출과 관련하여 당사는 상법 제382조 및 정관 제26조의 내용을 따르고 있으며,사외이사의 독립성과 투명성을 확보하기 위하여 총 3인중 사외이사가 2인으로 구성된 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.[기준일 : 2015.12.31]

직명	성명	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

사내이사(대표이사)	이동우	이사회	이사회의장전사 경영전반에관한 업무	-	계열회사 임원

사내이사	임병연	이사회	전사 경영전반에관한 업무	-	계열회사 임원

사내이사	이진성	이사회	전사 경영전반에관한 업무	-	계열회사 임원

사내이사	이갑	이사회	전사 경영전반에관한 업무	-	계열회사 임원

사외이사	정병춘	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에관한 업무	-	-

사외이사	김병배	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에관한 업무	-	-

사외이사	문형구	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에관한 업무	-	-

사외이사	최영홍	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에관한 업무	-	-

사외이사	신영철	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에관한 업무	-	-

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황[기준일 : 2015.12.31]

성 명	사외이사 여부	비 고

임병연문형구김병배	XOO	총 3인중 사외이사 2인, 정족수 충족