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롯데하이마트 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 29 기)

사업연도 2015.01.01 부터
2015.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 롯데하이마트 주식회사
대 표 이 사 : 이동우
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 삼성로 156번지
(전 화) 02-1588-0070
(홈페이지) http://www.himart.co.kr/index.jsp
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무부분장 (성 명) 맹중오
(전 화) 02-2050-5112
목 차

I. 회사의 개요II. 사업의 내용III. 재무에 관한 사항IV. 감사인의 감사의견 등V. 이사의 경영진단 및 분석의견

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

VII. 주주에 관한 사항VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항IX. 계열회사 등에 관한 사항

X. 이해관계자와의 거래내용

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 상호변경

구 분	변경일자	변경 전	변경 후

상 호	2012.10.31	주식회사 하이마트	롯데하이마트 주식회사

본 점 소재지	2006.06.02	서울 중구 남대문로 5가 541	서울 강남구 삼성로 156(서울 강남구 대치동 509)

주) 2012.10.31 주주총회 결의를 통해, 당 회사의 상호를 롯데하이마트 주식회사로 변경 나. 경영진의 중요한 변동 내용

연 도	직책명	성명	변동사유

2015년	사내이사, 대표이사	이동우	-

사내이사	임병연

사내이사	이진성

2012년	사내이사	노병용	최대주주 변경

사내이사	김치현

사내이사, 대표이사	한병희

사내이사, 감사위원	박동기

사외이사	허 선

사외이사, 감사위원	문형구

사외이사	박종선	경영투명성개선계획 이행

사외이사	김기정

감사위원	박종선

감사위원	김기정

2011년	사외이사	김진용	지배구조개선

사외이사	최정수

사외이사	엄영호

사외이사	정병춘

감사위원	정병춘

감사위원	최정수

감사위원	김진용

감사위원	엄영호

주1) 2016.03.18 정기주주총회에 서 사외이사인 김병배, 문형구, 정병춘 이사와 사내이사인 이갑 이사는 임기만료로 퇴임하였으며, 사내이사인 이진성 이사는 사임하였습니다.주2) 2016.03.18 정기주주총회에서 사내이사에는 김현철, 조영제 이사가, 사외이사에는 안승호, 이장영, 방원팔 이사가 신규선임되었습니다. 또한 최영홍, 신영철 이사는 사외이사로 재선임 되었습니다. 다. 최대주주의 변동

일 자	최대주주	지분율	비 고

2006.03	하이마트 홀딩스	100.00%	-

2008.05	유진기업	63.93%	-

2012.10	롯데쇼핑	65.25%	-

주1) 2012.10.31 당사의 최대주주는 롯데쇼핑으로 변경되었으며, 변경된 최대주주 등의 소유주식수는 변경 당시 15,407,654주(지분율 : 65.27%) 였으며, 2013년 01월 24일 보유중인 롯데하이마트의 주식 중 3,538,224주를 대상으로 교환사채를 발행하였습니다.주2) 2014년 7월 3일 우리투자증권으로부터 588,728주(2.49%)를 주식대여 일부 회수하여 2015년 12월 31일 기준 최대주주 롯데쇼핑의 소유기준 주식수는 14,222,890주(60.25%)입니다주3) 2016년 1월 25일 롯데쇼핑은 교환사채를 전량 회수하여 보고서 제출일 현재 소유기준 지분율은 보유기준 지분율과 같은 65.25%(15,403,274주)입니다. 라. 상호변경1999년 12월 ㈜한국신용유통에서 ㈜하이마트로 변경2012년 10월 ㈜하이마트에서 롯데하이마트㈜로 변경 마. 화의, 회사정리절차 진행 내역당사는 설립 이후 보고서 제출일 현재까지 해당사항이 없습니다. 바. 합병 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

일 자	구 분	주 요 내 용

2007.05.31	합 병	상법상 존속법인을 주식회사 하이마트로 하는 주식회사 하이마트 홀딩스와의 합병

2008.06.02	합 병	상법상 존속법인을 주식회사 하이마트로 하는 유진하이마트홀딩스㈜와의 합병

2014.01.01	합 병	상법상 존속법인을 롯데하이마트 주식회사로 하며, 완전자회사 2개(하이마트로지텍 주식회사, 주식회사 하이마트쇼핑몰)를 소멸법인으로 합병

주) 2014.01.01의 합병은 소규모 합병으로 진행되었습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

구분	주요 사항

1987년 06월	회사 설립

1989년 05월	하이마트 1호점 용산점 개점

1999년 12월	회사명 변경 ㈜한국신용유통 -> ㈜하이마트

2000년 07월	인터넷 쇼핑몰 www.e-himart.co.kr 출범

2000년 12월	하이마트 직영점 211점 운영, 매출 1조 2000억 원 달성

2001년 12월	매출 1조 5,000억 원, 222점, '한국 유통대상 전문점 부문' 대상 수상

2002년 11월	대한민국 광고 대상 수상(오페라 시리즈 광고)

2002년 12월	매출 1조 8000억, 224점, 한국 유통대상 국무총리상 수상

2003년 05월	직영전국 서비스센터 가동, '세일즈마스터'제도 시행(국내 유통업체 최초)

2003년 09월	물류자회사 하이마트로지텍㈜ 설립

2004년 06월	전자유통업계 최초 IP기반 CTI 오픈
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010.01.05	유상증자(주주배정)	혼합주	388,888	5,000	475,000	유상증자

2010.01.27	유상감자	혼합주	180,000	5,000	-	전환상환우선주감자

2010.01.27	유상증자(주주배정)	혼합주	200,000	5,000	450,000	전환우선주유상증자

2010.09.01	무상증자	보통주	9,358,200	5,000	-	보통주무상증자

2010.09.01	무상증자	혼합주	7,668,387	5,000	-	전환우선주무상증자

2010.09.14	유상증자(제3자배정)	보통주	182,550	5,000	42,000	우리사주유상증자

2011.02.09	전환권행사	혼합주	8,520,430	5,000	-	전환우선주전환청구(혼합주감소)

2011.02.09	전환권행사	보통주	8,527,162	5,000	-	전환우선주전환청구(보통주증가)

2011.06.25	유상증자(일반공모)	보통주	4,500,000	5,000	59,000	기업공개

주) 당사는 2011년 6월 25일 기업공개 이후 자본금 변동사항이 없습니다 나. 전환사채 등 발행현황 당사는 보고서 제출일 현재 미상환 전환사채, 미상환 신주인수권부사채, 미상환 전환형 조건부자본증권등의 발행현황에 대하여 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

당사의 정관에 의해 발행 가능한 주식의 총수는 100,000,000주(1주의 금액: 5,000원)이며, 제출일 현재 회사가 발행한 주식은 보통주 23,607,712주입니다.

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	26,337,138	8,700,430	35,037,568	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	2,729,426	8,700,430	11,429,856	-

1. 감자	2,729,426	180,000	2,909,426	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	8,520,430	8,520,430	전환우선주전환청구

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	23,607,712	-	23,607,712	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	23,607,712	-	23,607,712	-

주1) 'Ⅲ. 1. 감자'의 (전환상환)우선주 180,000주는 의결권이 없는 주식이며, 이를 제외한 상기 표상의 우선주는 전환우선주로서 의결권이 있는 주식입니다. 가. 자기주식의 취득, 처분현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다. 나. 종류주식 발행현황 보고서 제출일 현재 당사가 발행한 종류 주식은 존재하지 않습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	23,607,712	-

보통주외주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

보통주외주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

보통주외주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

보통주외주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

보통주외주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	23,607,712	-

보통주외주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

- 정관의 배당관련 내용은 다음과 같습니다.

제41조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 회사는 주주총회의 결의에 의하여 이익의 배당을 새로이 발행하는 주식으로써 할 수 있다. 그러나 주식에 의한 배당은 이익배당총액의 2분의 1에 상당하는 금액을 초과하지 못한다.
③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 의결로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
④ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제41조의2 (중간배당)
① 회사는 매사업연도 7월 1일 0시 현재의 주주에게 중간배당을 할 수 있다.
② 중간배당은 제1항의 기준일 이후 45일 이내에 이사회결의로 하여야 하며 금전배당으로 한다.
③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 제외한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
① 사업연도개시일이후 제 1항의 기준일이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다.
② 중간배당을 할 때에는 제8조의2의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
제42조 (배당금지급청구권의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제29기	제28기	제27기

주당액면가액 (원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	106,595	96,438	129,109

주당순이익 (원)	4,515	4,085	5,469

현금배당금총액 (백만원)	10,151	7,791	5,902

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	9.5	8.1	4.6

현금배당수익률 (%)	보통주	0.7	0.5	0.3

우선주 등	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주 등	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	430	330	250

우선주 등	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주 등	-	-	-

주) 제27기는 IFRS 별도기준, 제28기 ㆍ 제29기는 자회사 합병 소멸로 인한 개별기준
4. 재무제표

-당기 말 현재회사는 2014년 1월 1일부 완전자회사의 흡수합병(소멸)로 인하여 연결대상 종속기업이 없으므로 당기재무제표는 개별재무제표입니다. 다만, 재무제 표의 비교가능성을 위하여 13년의 재무제표는 연결재무제표를 기준으로하여 비 교표시 하였으며, 합병 전까지의 연결재무제표와 동일한 개념으로, 투자자 이해도 증진을 위하여 연결재무제표 관련 사항에 기재합니다.
5. 재무제표 주석

-당기 말 현재회사는 2014년 1월 1일부 완전자회사의 흡수합병(소멸)로 인하여 연결대상 종속기업이 없으므로 당기재무제표는 개별재무제표입니다. 다만, 재무제 표의 비교가능성을 위하여 13년의 재무제표는 연결재무제표를 기준으로하여 비 교표시하였으며, 합병 전까지의 연결재무제표와 동일한 개념으로, 투자자 이해도 증진을 위하여 연결재무제표 관련 사항에 기재합니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제29기	삼정회계법인	적정	-

제28기	삼일회계법인	적정	-

제27기	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황 (연결 및 개별재무제표) (단위: 천원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간	비고

제29기	삼정회계법인	- 분반기 검토- 개별재무제표감사- 기타 감사업무	225,000	3,355	내부회계관리제도 검토 10백만원 별도

제28기	삼일회계법인	- 분반기 검토- 개별재무제표감사- 기타 감사업무	225,000	3,154	-

제27기	삼일회계법인	- 분반기 검토- 개별재무제표감사- 연결재무제표감사- 기타 감사업무	225,000	3,085	-

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (기준일 : 2015.12.31) (단위: 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제28기	2014.04	세무조정	2014.04~2015.03	25,000	-

2014.04	세무자문	2014.04~2014.04	4,000	-

2014.02	물류용역진단	2014.02~2014.04	200,000	-

2014.01	재고 가치평가(2차)	2014.01~2014.12	105,000	-

제27기	2013.09	재고 가치평가	2013.09~2013.12	60,000	-

2013.01	세무자문용역	2013.01~2013.09	270,000	-

2013.01	세무조정	2013.01~2013.03	25,000	-

주) 현재 보고서 제출일 기준으로 제29기는 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황이 없습니다. 4. 회계감사인의 변경 당사는 2015년 3월 3일 계약기간 만료로 인하여 감사위원회 결의로 회계감사인을 삼정회계법인으로 변경하였습니다.

5. 내부회계관리제도 2015년 회계연도중 감사(위원회)가 내부감시장치의 가동의 적정성에 대한 감사 결과 효과적으로 가동되고 있다고 평가하고 2016. 2. 4 이사회에 보고하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 경영진단보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과에 대한 당사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 실제 결과와 차이가 있을 수 있습니다. 이러한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 당사 경영성과 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다. 당사는 동 예측 정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 이러한 주의 문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 당사가 예상한 결과가 실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 추가로 기재할 의무는 없습니다. 2. 개요 2015년은 소비시장의 전반적인 침체와 에어컨 부진(6월의 메르스와 2,3분기의 서늘한 날씨 영향), AV가전 트랜드 변화로 인한 시장 위축 및 객단가 하락에 의한 부진 등 주요 대형 가전의 역신장이 있었습니다. 그러나 당사는 2015년 백색가전의 대용량화 및 프리미엄화로 인한 고른 성장과 생활가전의 높은 성장, 모바일 기저효과(14년 4분기 단통법 이슈)와 모바일 대전 실시 등으로 인한 모바일의 높은 성장 등이 매출 성장을 견인하여 연간 약 3.8%의 전체 매출 성장을 이루었습니다.당사는 2015년 SKU 확대를 통하여 생활잡화를 적극 확대하고, 글로벌 브랜드 입점을 통한 메이커 다변화를 추구함으로써 매장 경쟁력을 강화하였습니다. 또한 온라인 쇼핑몰 사이트 재구축 오픈을 통하여 모바일 중심의 옴니채널을 구현하고, 온라인 전용상품 등의 온라인 상품 경쟁력을 강화하였습니다. 2016년 국내 경제는 저성장 및 치열한 업계 경쟁이 지속될 것으로 예상됩니다. 이에 저희 롯데하이마트는 SKU확대 및 쇼핑몰 중심의 영업으로 기존점 및 신규점의 매출 증대를 추구하여 국내 최고 가전 유통 업체로서의 위상을 더욱 확고히 할 것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위:백만원) - 당사의 자산총계는 전년대비 1306억원 (4.5%) 증가한 2조 9,052억원, 부채총계는 329억원(2.9%) 증가한 1조 1,224억원 , 자본총계는 977억원(5.5%) 증가한 1조 7,828 억원입니다. 자산이 전년대비 증가한 주요 원인은 매출 증가로 인한 주요 운전자산의 증가(재고자산의 증가 591억원 등) 및 투자 증가(매도가능금융자산 516억, 무형자산 109억원 등)에 따른 것이며, 부채 증가의 주요 원인은 장기회사채 상환을 위한 일시적인 자금조달(회사채 224억 등)에 따른 것입니다. 자본 증가의 주요 원인은 당기순이익 발생에 따른 이익잉여금 증가입니다. - 재무비율 측면에서 자기자본 비율이 전년대비 0.7% 증가한 61.4%, 부채비율이 전년대비 1.7% 감소한 63.0%로 재무구조가 지속적으로 개선되고 있습니다. 나. 영업실적 - 당사의 영업실적은 매출액 3조 8,961억원, 영업이익 1,602억원, 당기순이익 1,066억 원이며, 이는 전년대비 매출액은 3.8% 증가한 실적이며, 영업이익과 당기순이익은 각각 10.9%, 10.5% 증가한 실적입니다. 다. 신규사업 - 해당사항없음 라. 조직개편 - 해당사항없음 마. 환율 변동 영향 - ('Ⅱ. 사업의 내용'중 '5.파생상품 거래현황'에서 통합 기재하였습니다) 4. 유동성 및 자금 조달 가. 유동성 현황 ▶ 현금 및 유동성 자산의 세부 내역 (단위:백만원)

구 분	제29기	제28기	제27기

현금 및 현금성 자산	129,791	104,862	62,004

단기금융상품	500	1,000	4,780

단기매도가능증권	-	2	0

합 계	130,291	105,863	66,784

▶ 유동성 지표

구 분	제29기	제28기	제27기

유동비율(%)	100.2	85.3	131.7

부채비율(%)	63.0	64.7	72.7

차입금의존도(%)	26.0	26.4	29.0

주1) 유동비율=(유동자산/유동부채)*100주2) 부채비율=(부채총액/자본총액)*100주3) 차입금의존도=(차입금/총자산)*100 *차입금=단기차입금+회사채+전환사채+자산유동화사채+장기차입금 나. 자금조달(1) 당기에 조달한 자금의 원천별 조달규모, 자금조달 비용 등 자금조달 조건▶ 당기말과 전기말 현재 차입금 현황 (단위:백만원)

구 분	제29기	제28기

유동	비유동	유동	비유동

단기차입금	-	-	-	-

장기차입금	99,876	-	-	99,366

회사채	185,122	468,955	299,733	332,406

자산유동회사채	-	-	-	-

합계	284,998	468,955	299,733	431,772

▶ 당기중 조달 자금 조건

구 분	4-1회차 회사채	4-2회차 회사채	4-3회차 회사채

금액	1,800억원	1,000억원	400억원

만기	2018.10.28	2020.10.28	2022.10.28

이자율	2.093%	2.367%	2.700%

재무비율 준수사항	부채비율 500% 이하, 담보권설정 자기자본의 300% 이내,총 자산 50% 이하 처분제한

(2) 상환 의무가 있는 자금 조달의 항목별/만기별 상환금액 (단위:백만원)

구 분	계	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년

단기차입금	-	-	-	-	-	-	-	-

장기차입금	100,000	100,000	-	-	-	-	-	-

회사채	653,570	183,570	-	330,000	-	100,000	-	40,000

합계	753,570	283,570	-	330,000	-	100,000	-	40,000

5. 부외거래-당기 사업보고서 '그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항' 중 '2.우발채무 등'을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항- 중요한 회계정책 및 추정의 변경 사항은 본문 'ⅩⅠ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'을 참고하시기 바랍니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회의 인적 사항[기준일 : 2015.12.31]

성 명	주 요 경 력	비 고

정병춘	- 1954년 출생 - 성균관대 경제학과 - 제22회 행정 고시 합격 - 법인납세국장 - 국세청 차장 - (現) 법무법인 광장 고문 - (現)롯데하이마트 사외이사	사외이사(위원장)

문형구	- 1954년 출생 - 미국 미네소타 경영학 박사- 고려대 노동대학원 원장- (現)고려대 경영학과 교수- (現)롯데하이마트 사외이사	사외이사

최영홍	- 고려대 법학박사- 국방부검찰부장- (現)고려대 법학교수- (現)한국유통법학회장	사외이사

나. 감사위원회 위원의 독립성당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한·책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

다. 감사위원회의 주요 활동내역[기준일 : 2015.12.31]

개최일자	의안내용	가결여부	정병춘	문형구	최영홍

출석률:100%	출석률:100%	출석률:100%

찬 반 여 부

2015-02-03	1. 2014년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2015-03-03	1. 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건2. 외부감사인 선임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 준법지원인 인적사항 및 경력[기준일: 2015.12.31]

성 명	주 요 경 력	비 고

신호니	- 이화여대 법학과 졸업- 52회 사법시험 합격- (現)롯데하이마트 준법지원인(2013.02.07 선임)	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부 당사는 정관 제26조에 의거 집중투표제를 채택하지 아니함

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 2015년 말 기준 당사는 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하지 아니함

주) 당사는 2016년 2월 이사회에서 전자투표제 도입을 결의함 다. 소수주주권의 행사여부 당사는 해당사항이 없습니다
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	9	9,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	4	1,340,930	335,233	-

사외이사	2	108,000	54,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	3	162,000	54,000	-

계	9	1,610,930	178,992	-

주1) 상기표의 인원수는 보고서 작성 기준일인 12월 31일 재직중인 임원을 기준으로 작성하였으며, 보수총액은 기업공시서식 작성기준에 따라 보고서 작성기간 중 퇴임한 임원에게 지급된 금액을 포 함하여 기재하였습니다. 주2) 상기 등기이사의 보수총액은 한병희 前대표이사의 퇴직소득이 포함된 금액입니다.주3) 당사는 2015년 3월 20일 주주총회 개최로인하여 임원의 신규 선임, 퇴임 등의 변동이 있었습니다.주4) 2015년 3월 20일자로 퇴임한 한병희 前대표이사의 보수액은 보수현황>에 기재하였습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

한병희	前대표이사	909,437	-

2. 산정기준 및 방법

구분	금년도	비고

한병희	급여	주총에서 승인된 임원 보수총액 한도내에서 임원보수 규정 및 이사회 결의에 따라 1분기 총액 123백만원을 지급

상여	주총에서 승인된 임원 보수총액 한도내에서 임원보수 규정에 따라매출액, 영업이익으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성, 윤리경영,기타 회사기여도로 구성된 비계량적 지표를 종합적으로 평가하여 25백만원을 지급 계량지표와 관련하여 2014년도 매출액은 전년대비 약7% 증가하였으나 영업이익은 전년대비 약22% 감소한 점을 고려 비계량적 지표와 관련하여 내부통제와 관련된 사고가 발생하지 않았고, 준법경영과 윤리경영문화가 확산될 수 있도록 리더십을 발휘한 점을 고려

주식매수 선택권	해당사항 없음

기타 근로소득	해당사항 없음

퇴직소득	임원 퇴직금 지급규정에 따라 임원재임기간(12년)에기본급(월) 및 지급율을 곱하여 762백만원을 산출하였음

909백만원 (급여 123백만 + 상여 24백만 + 퇴직소득 762백만)
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함) - 당사는 보고서 제출일 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 담보제공 내역 - 당사는 보고서 제출일 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 내역 - 당사는 보고서 제출일 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 차입금 내역 - 당사는 보고서 제출일 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 당사는 보고서 제출일 기준 일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 (단위: 천원)

구분	성 명(법인명)	관계	2015년도 12월 말

금액	내용

매출거래	롯데쇼핑(주)	지배회사	5,995,900	상품, 온라인몰판매분 등

매입거래	롯데쇼핑(주)	지배회사	47,692,127	임차료,상품권 수수료 등

주) 매입거래는 분기검토보고서 주석 '36.특수관계자 거래' 내역 중 기타비용을 기재하였습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

가. 특수관계자와의 거래내역당사는 특수관계자와 용역의 제공 등의 거래를 하고 있는 바, 당기와 전기의 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

① 제 29(당) 기

(단위:천원)

특수관계 구분	특수관계자명	매출	매입	유,무형자산취득	기타수익	기타비용

지배회사	롯데쇼핑(주)	5,995,900	-	-	-	47,692,127

기타특수관계자	롯데카드(주)	169,364	-	-	184,618	23,074,003

(주)대홍기획	-	-	-	-	10,814,054

롯데정보통신(주)	-	-	6,976,474	-	3,894,186

롯데알미늄(주)	96,519	5,132,793	2,452,230	-	5,392,439

롯데로지스틱스(주)	5,730	-	-	-	4,377,131

(주)롯데닷컴	5,746	-	5,394,486	-	1,250,908

롯데멤버스(주)	11,248	-	-	392,428	4,664,816

(주)우리홈쇼핑	57,271	-	-	-	684,387

롯데손해보험(주) 등	957,893	412,386	10,799	-	6,699,108

합 계	7,299,671	5,545,179	14,833,989	577,046	108,543,159

② 제 28(전) 기

(단위:천원)

특수관계 구분	특수관계자명	매출	매입	유,무형자산 취득	기타수익	기타비용

지배회사	롯데쇼핑(주)	460,453	18,071,744	-	-	38,981,175

기타특수관계자	롯데카드(주)	-	-	-	163,636	17,575,378

(주)대홍기획	-	-	-	-	5,117,271

롯데정보통신(주)	-	-	6,266,905	-	2,645,343

롯데알미늄(주)	114,699	5,993,923	55,061	-	1,147,685

롯데로지스틱스(주)	-	-	-	-	4,762,534

(주)롯데닷컴	2,008,983	-	-	-	1,056,614

(주)우리홈쇼핑	-	-	-	-	305,743

롯데손해보험(주) 등	665,252	803,723	1,469,027	-	7,981,345

합 계	3,249,387	24,869,390	7,790,993	163,636	79,573,088

나. 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역 당기말과 전기말 현재 당사와 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다 .

① 제 29(당) 기

(단위:천원)

특수관계 구분	특수관계자명	채권	채무

매출채권	기타채권	매입채무	기타채무

지배회사	롯데쇼핑(주)	4,553,081	531,000	-	11,941,075

기타특수관계자	롯데카드(주)	1,678,323	-	-	5,621,604

(주)대홍기획	-	-	-	9,593,317

롯데정보통신(주)	-	-	-	3,230,884

롯데알미늄(주)	-	-	880,222	1,675,175

롯데로지스틱스(주)	-	-	-	416,404

(주)롯데닷컴	1,530,205	-	-	2,240,559

롯데멤버스(주)	-	35,790	-	1,409,517

(주)우리홈쇼핑	1,945,833	-	-	-

롯데손해보험(주) 등	389,888	-	68,497	2,139,188

합 계	10,097,330	566,790	948,719	38,267,723

② 제 28(전) 기

(단위:천원)

특수관계 구분	특수관계자명	채권	채무

매출채권	기타채권	매입채무	기타채무

지배회사	롯데쇼핑(주)	5,069,500	-	-	7,591,259

기타특수관계자	롯데카드(주)	2,014,211	-	-	6,526,341

(주)대홍기획	-	-	-	9,151,611

롯데정보통신(주)	-	-	-	2,051,662

롯데알미늄(주)	14,266	-	316,257	335,523

롯데로지스틱스(주)	-	-	-	571,255

(주)롯데닷컴	792,248	-	-	397,073

(주)우리홈쇼핑	553,327	-	-	-

롯데손해보험(주) 등	12,951	1,221	167,718	417,737

합 계	8,456,503	1,221	483,975	27,042,461

다. 부동산 매매 내역 - 당사는 해당사항이 없습니다.
【 전문가의 확인 】

당사는 기업공시규정에 따라 전문가의 확인여부에 대한 기재를 생략합니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음