eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
롯데하이마트 분기보고서 (2018.09)
분 기 보 고 서

(제 32 기 3분기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018 년 11 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 롯데하이마트 주식회사
대 표 이 사 : 이동우
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 삼성로 156번지
(전 화) 02-1588-0070
(홈페이지) http://www.himart.co.kr/index.jsp
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무부문장 (성 명) 맹중오
(전 화) 02-2050-5112
목 차

I. 회사의 개요II. 사업의 내용III. 재무에 관한 사항IV. 감사인의 감사의견 등V. 이사의 경영진단 및 분석의견

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

VII. 주주에 관한 사항VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항IX. 계열회사 등에 관한 사항

X. 이해관계자와의 거래내용

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 상호변경

구 분	변경일자	변경 전	변경 후

상 호	2012.10.31	주식회사 하이마트	롯데하이마트 주식회사

본 점 소재지	2006.06.02	서울 중구 남대문로 5가 541	서울 강남구 삼성로 156(서울 강남구 대치동 509)

주) 2012년 10월 31일 임시주주총회 결의를 통해, 당 회사의 상호를 롯데하이마트 주식회사로 변경하였습니다.

나. 경영진의 중요한 변동 내용

연 도	직책명	성명	변동사유

2014년	사내이사	이갑	선임(2014.03.21 주주총회)

사외이사, 감사위원	정병춘

사외이사	최영홍

사외이사	신영철

2015년	사내이사, 대표이사	이동우	선임(2015.03.20 주주총회)

사내이사	임병연

사내이사	이진성

2016년	사내이사	김현철	선임(2016.03.18 주주총회)

사내이사	조영제

사외이사, 감사위원	최영홍

사외이사, 감사위원	신영철

사외이사	안승호

사외이사, 감사위원	이장영

사외이사	방원팔

2017년	사내이사, 대표이사	이동우	선임(2017.03.24 주주총회)

사내이사	임병연

사내이사	장대종

사외이사, 감사위원	이채필

2018년	사내이사	김현철	선임(2018.03.30 주주총회)

사외이사, 감사위원	최영홍

사외이사	안승호

사외이사, 감사위원	이장영

사외이사	방원팔

다. 최대주주의 변동

변동년월	최대주주	지분율	비 고

2006.03.	하이마트 홀딩스	100.00%	-

2008.05.	유진기업	63.93%	-

2012.10.	롯데쇼핑	65.25%	주1), 주2), 주3)

주1) 당사의 최대주주인 롯데쇼핑은 2018년 4월 4일 보유중인 당사의 주식 중 3,536,812주를 대상으로한 교환사채를 발행하였으며, 향후 교환대상주식이 전량 교환될 경우 롯데쇼핑의 보유기준 지분율은 현재 65.25%(15,403,274주)에서 50.27%(11,866,462주)로 감소될 수 있습니다. 주2) 당사의 최대주주인 롯데쇼핑은 2018년 3월 16일에 NH투자증권에 1,768,406주(7.5%)의 주식 대여를 진행하였으며, 2018년 3월 22일 768,406주(3.2%)에 대한 주식대여를 일부 회수하여 보고서 작성기준일 현재 소유기준 롯데쇼핑의 주식수는 14,403,274주(61.0%)입니다. 주3) 현재 롯데쇼핑은 교환사채와 관련한 주식 대여로 인하여 소유주식에 변동은 있으나, 보유기준 지분율은 종전과 같은 65.25% 입니다.

라. 상호변경1999년 12월 ㈜한국신용유통에서 ㈜하이마트로 변경2012년 10월 ㈜하이마트에서 롯데하이마트㈜로 변경 마. 화의, 회사정리절차 진행 내역당사는 보고서 제출일 현재 화의, 회사정리절차를 진행한 내역이 없습니다. 바. 합병 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

일 자	구 분	주 요 내 용

2007.05.31	합 병	상법상 존속법인을 주식회사 하이마트로 하는 주식회사 하이마트 홀딩스와의 합병

2008.06.02	합 병	상법상 존속법인을 주식회사 하이마트로 하는 유진하이마트홀딩스㈜와의 합병

2014.01.01	합 병	상법상 존속법인을 롯데하이마트 주식회사로 하며, 완전자회사 2개(하이마트로지텍 주식회사, 주식회사 하이마트쇼핑몰)를 소멸법인으로 합병

주) 2014년 1월 1일의 합병은 소규모 합병으로 진행되었습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사의 정관상 목적사업 추가 및 변경내역은 다음과 같습니다.

일자	내 용

2014.03.21	화물 운송, 보관, 하역, 통관, 선적 서비스업국제물류주선업, 물류종합대행업 및 관련 서비스업가전제품 수리업

2016.03.18	통신판매업보험대리점업자동차 운송장비 소매업

2018.03.30	건설업

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

구분	주요 사항

1987년 06월	회사 설립

1989년 05월	하이마트 1호점 용산점 개점

1999년 12월	회사명 변경 ㈜한국신용유통 -> ㈜하이마트

2000년 07월	인터넷 쇼핑몰 www.e-himart.co.kr 출범

2000년 12월	하이마트 직영점 211점 운영, 매출 1조 2000억 원 달성

2001년 12월	매출 1조 5,000억 원, 222점, '한국 유통대상 전문점 부문' 대상 수상

2002년 11월	대한민국 광고 대상 수상(오페라 시리즈 광고)

2002년 12월	매출 1조 8000억, 224점, 한국 유통대상 국무총리상 수상

2003년 05월	직영전국 서비스센터 가동, '세일즈마스터'제도 시행(국내 유통업체 최초)

2003년 09월	물류자회사 하이마트로지텍㈜ 설립

2004년 06월	전자유통업계 최초 IP기반 CTI 오픈
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

주) 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.

나. 전환사채 등 발행현황당사는 보고서 제출일 현재 미상환 전환사채, 미상환 신주인수권부사채, 미상환 전환형 조건부자본증권등의 발행현황에 대하여 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황당사의 정관에 의해 발행 가능한 주식의 총수는 100,000,000주(1주의 금액: 5,000원)이며, 보고서 제출일 현재 회사가 발행한 주식은 보통주 23,607,712주입니다.

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	26,337,138	8,700,430	35,037,568	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	2,729,426	8,700,430	11,429,856	-

1. 감자	2,729,426	180,000	2,909,426	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	8,520,430	8,520,430	전환우선주전환청구

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	23,607,712	-	23,607,712	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	23,607,712	-	23,607,712	-

주1) 'Ⅲ. 1. 감자'의 (전환상환)우선주 180,000주는 의결권이 없는 주식이며, 이를 제외한 상기 표상의 우선주는 전환우선주로서 의결권이 있는 주식입니다. 나. 자기주식의 취득, 처분현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다. 다. 종류주식 발행현황 당사가 보고서 제출일 현재 발행한 종류 주식은 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	23,607,712	-

보통주 외	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

보통주 외	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

보통주 외	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

보통주 외	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

보통주 외	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	23,607,712	-

보통주 외	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항정관의 배당관련 내용은 다음과 같습니다.

제41조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 회사는 주주총회의 결의에 의하여 이익의 배당을 새로이 발행하는 주식으로써 할 수 있다. 그러나 주식에 의한 배당은 이익배당총액의 2분의 1에 상당하는 금액을 초과하지 못한다.
③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 의결로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
④ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제41조의2 (중간배당)
① 회사는 매사업연도 7월 1일 0시 현재의 주주에게 중간배당을 할 수 있다.
② 중간배당은 제1항의 기준일 이후 45일 이내에 이사회결의로 하여야 하며 금전배당으로 한다.
③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 제외한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
① 사업연도개시일이후 제 1항의 기준일이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다.
② 중간배당을 할 때에는 제8조의2의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
제42조 (배당금지급청구권의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제32기 3분기	제31기	제30기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	127,517	148,435	121,428

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	5,402	6,288	5,144

현금배당금총액(백만원)	-	43,674	11,804

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	29.4	9.7

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.7	1.1

보통주 외	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

보통주 외	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	1,850	500

보통주 외	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

보통주 외	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 재무정보 (1) 요약 재무상태표 (단위:백만원)

구 분	제32기 3분기(2018년 9월말)	제31기(2017년 12월말)	제30기(2016년 12월말)

[유동자산]	1,190,746	930,001	730,013

ㆍ당좌자산	631.922	452,047	268,149

ㆍ재고자산	558,824	477,954	461,864

[비유동자산]	2,293,217	2,274,627	2,274,846

ㆍ유형자산	404,116	402,794	413,011

ㆍ투자부동산	4,015	3,064	3,079

ㆍ무형자산	1,704,902	1,707,991	1,703,872

ㆍ기타비유동자산	180,184	160,778	154,884

자산총계	3,483,963	3,204,628	3,004,859

[유동부채]	852,651	846,912	450,474

[비유동부채]	525,916	331,938	658,723

부채총계	1,378,567	1,178,850	1,109,197

[자본금]	118,039	118,039	118,039

[자본잉여금]	1,055,675	1,055,675	1,055,675

[자본조정]	-	-	-

[기타포괄손익누계액]	(12,042)	(9,990)	161

[이익잉여금]	943,724	862,054	721,787

자본총계	2,105,396	2,025,778	1,895,662

주1) 당사는 공시대상기간 동안 연결대상 종속회사가 없습니다. 따라서 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 의해서 작성된 개별기준의 재무제표입니다. 주2) 당사는 회계기준서 K-IFRS 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 비교가능성의 제고를 위하여 2017년 조기도입하였습니다. 따라서 상기 제32기(당기)와 제31기(전기)의 요약 재무상태표는 K-IFRS 제1115호를 적용하여 작성되었으며, 제30기(전전기)의 요약 재무상태표는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호 '수익' 등에 따라 작성되었습니다.주3) 당사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 회계기준서 K-IFRS 제1109호 '금융상품'을 적용하였습니다. 당사는 손상을 포함한 분류 및 측정 변경과 관련하여 이전 기간의 비교 정보를 재작성하지 않아도 되는 예외규정을 적용하였습니다. 따라서 제31기(전기)와 제30기(전전기)의 요약 재무상태표는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호 '금융상품:인식과 측정'에 따라 작성되었습니다.주4) K-IFRS 제1115호 및 K-IFRS 제1109호 도입효과 및 관련한 주요 사항은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항-5. 재무제표 주석」및「Ⅲ. 재무에 관한 사항-6. 기타 재무에 관한 사항」을 참조바랍니다.

(2) 요약 포괄손익계산서 (단위:백만원)

구 분	제32기 3분기 (18.1.1~18. 9.30 )	제31기 3분기 (17.1.1~17. 9.30 )	제31기(17.1.1~17.12.31)	제30기(16.1.1~16.12.31)

매출액	3,152,417	3,136,668	4,099,341	3,939,442

영업이익	173,034	178,545	207,463	174,540

법인세차감전순이익	167,801	172,728	198,971	162,536

당기순이익	127,517	130,957	148,435	121,428

지배회사소유주지분	127,517	130,957	148,435	121,428

기본주당이익(원)	5,402	5,547	6,288	5,144

희석주당이익(원)	5,402	5,547	6,288	5,144

연결에 포함된 회사수	1	1	1	1

주1) 당사는 공시대상기간 동안 연결대상 종속회사가 없습니다. 따라서 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 의해서 작성된 개별기준의 재무제표입니다. 주2) 당사는 회계기준서 K-IFRS 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 비교가능성의 제고를 위하여 2017년 조기도입하였습니다. 따라서 상기 제32기(당기)와 제31기(전기)의 요약 포괄손익계산서는 K-IFRS 제1115호를 적용하여 작성되었으며, 제30기(전전기)의 요약 포괄손익계산서 는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호 '수익' 등에 따라 작성되었습니다.주3) 당사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 회계기준서 K-IFRS 제1109호 '금융상품'을 적용하였습니다. 당사는 손상을 포함한 분류 및 측정 변경과 관련하여 이전 기간의 비교 정보를 재작성하지 않아도 되는 예외규정을 적용하였습니다. 따라서 제31기(전기)와 제30기(전전기)의 요약 포괄손익계산서 는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호 '금융상품:인식과 측정'에 따라 작성되었습니다.주4) K-IFRS 제1115호 및 K-IFRS 제1109호 도입효과 및 관련한 주요 사항은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항-5. 재무제표 주석」및「Ⅲ. 재무에 관한 사항-6. 기타 재무에 관한 사항」을 참조바랍니다. 나. 요약 연결 재무정보 - 해당사항 없음당사는 공시서류 작성기준일 및 공시대상기간 동안 연결대상 종속회사가 없으며, 당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 의해서 작성된 개별기준의 재무제표 입니다. 주) 당사는 2014년 1월 1일부로 완전 자회사였던 하이마트로지텍(운송)과 하이마트쇼핑몰(온라인쇼핑몰)을 합병하였습니다. 이후 당사의 연결대상 종속회사의 변동은 없습니다.
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음당사는 공시서류 작성기준일 및 공시대상기간 동안 연결대상 종속회사가 없으며, 당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 의해서 작성된 개별기준의 재무제표 입니다.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음당사는 공시서류 작성기준일 및 공시대상기간 동안 연결대상 종속회사가 없으며, 당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 의해서 작성된 개별기준의 재무제표 입니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제32기 3분기	삼정회계법인	검토	-

제31기	삼정회계법인	적정	-

제30기	삼정회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황 (단위: 천원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간	비고

제32기 3분기	삼정
회계법인	- 분반기 검토- 개별재무제표감사- 기타 감사업무	325,000	1,889	* 내부회계관리제도 검토 30백만원 별도

제31기	삼정
회계법인	- 분반기 검토- 개별재무제표감사- 기타 감사업무	245,000	3,545	* 임의감사 75백만원 별도* 내부회계관리제도 검토 30백만원 별도

제30기	삼정회계법인	- 분반기 검토- 개별재무제표감사- 기타 감사업무	225,000	3,339	* 내부회계관리제도 검토 30백만원 별도

주) 당사는 2017년 모회사에 대한 연결감사수행을 위해 3개월 기간(2017년 10월1일 ~ 2017년 12월31일)의 재무제표에 대한 임의감사를 현 감사법인인 삼정회계법인으로부터 수감하였습니다. 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 당사가 공시대상기간 중 외부감사인(삼정회계법인)과 비감사용역을 진행한 사항이 없습니다.

4. 회계감사인의 변경당사는 2018년 3월 7일 감사위원회 결의로 삼정회계법인과 3년 연장계약(2018년 ~ 2020년)을 체결하였습니다.

5. 내부통제에 관한 사항 가. 제31기 회계연도(2017년)와 관련하여 감사위원회는 회사의 내부회계관리제도가 효과적으로 설계 및 운영 평가되었으며, 추가 발견된 사항이나 위반사항이 없는 것으로 평가완료하였습니다. 감사위원회는 평가결과를 2018년 2월 22일 이사회에서 보고하였습니다.나. 외부감사법인인 삼정회계법인은 제31기(2017년) 감사보고서상의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 검토결과, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고 의견 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회의 인적 사항 [ 기준일 : 2018.09.30]

성 명	주 요 경 력	비 고

최영홍	- 92 국방부검찰부장- (現) 고려대 법학전문대학원 교수- (現) 한국유통법학회 회장- (現) 롯데하이마트 사외이사	사외이사(위원장)

이장영	- 08~11 금융감독원 부원장- 12~15 한국금융연수원 원장- (現) 김앤장 법률사무소 고문- (現) 롯데하이마트 사외이사	사외이사( 회계전문가)

이채필	- 09~10 노동부 기획관리실장- 11~13 제 3대 고용노동부 장관- (現) 안전생활실천시민연합 공동대표- (現) 롯데하이마트 사외이사	사외이사

나. 감사위원회 위원의 독립성당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

다. 감사위원회의 주요 활동내역 [ 기준일 : 2018.09.30]

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

최영홍(출석률: 100%)	이장영(출석률: 100%)	이채필(출석률: 100%)

찬반여부

2018-03-07	1. 외부감사인 선임 승인의 건2. 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2018-04-27	보고. 2018년 1/4분기 손익현황 보고보고. 외감법 개정사항 및 2018년 감사일정 논의(삼정회계법인)	보고보고	보고보고	보고보고	보고보고

2018-05-24	보고. 내부회계관리제도 개정사항 보고보고. 핵심감사제 시행 관련 사항 보고	보고보고	보고보고	보고보고	보고보고

2018-08-22	보고. 내부회계관리제도 고도화 프로젝트 운영계획 보고	보고	보고	보고	보고

라. 준법지원인 인적사항 및 경력[기준일 : 2018.09.30]

성 명	주 요 경 력	비 고

신호니	- 이화여대 법학과 졸업- 52회 사법시험 합격- (現) 롯데하이마트 준법지원인(2013.02.07 선임)	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부 당사는 정관 제26조에 의거 집중투표제를 채택하지 아니함

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 서면투표제를 채택하지 않고 있으며, 전자투표제도의 경우, 제29기 주주총회(2016.03.18)부터 상법 제368조의4 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호 전자위임장권유제도에 따라 전자투표제도와 전자위임장권유를 활용하기로 결의하였습니다.이 두 제도의 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁한 상태이며, 주주는 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

다. 소수주주권의 행사여부 당사는 해당사항이 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	9	9,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

9	1,399	155	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	1,197	299	사내이사

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	81	40	-

감사위원회 위원	3	121	40	-

감사	-	-	-	-

보수현황> - 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.

3. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

- 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다 .
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함) - 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 담보제공 내역 - 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 내역 - 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 차입금 내역 - 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등

(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	거래종류	거래기간	거래대상물	거래목적	거래금액

(주)대홍기획	계열회사	자산매입	2018.01.01~2018.09.30	신규브랜드 개발 등	영업활동	367

롯데정보통신(주)	계열회사	자산매입	2018.01.01~2018.09.30	집기비품 등	영업활동	4,829

롯데알미늄(주)	계열회사	자산매입	2018.01.01~2018.09.30	집기비품 등	영업활동	2,612

캐논코리아비지니스솔루션(주)	계열회사	자산매입	2018.01.01~2018.09.30	집기비품 등	영업활동	324

주1) 거래금액이 1억원 미만 회사 거래 생략 하였음.(제10-1-2조 작성지침Ⅶ) 주2) Ⅲ 재무에 관한 사항 (5. 재 무제표 주석 - 31.특수관계자 거래) 참고

3. 대주주와의 영업거래 가. 대주주 및 특수관계자와의 거래내역 당사는 대주주 및 특수관계자와 용역의 제공 등의 거래를 하고 있는 바, 당기 대주주 및 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

특수관계 구분	특수관계자명	매출	기타수익	매출거래 계	매입	기타비용	매입거래 계

지배회사	롯데쇼핑(주)	9,519	-	9,519	20,056	31,660,799	31,680,855

기타특수관계자	롯데지주(주)	-	44,165	44,165	-	7,075,686	7,075,686

롯데카드(주)	109,508	-	109,508	-	20,296,056	20,296,056

(주)대홍기획(분할전)	-	-	-	-	2,235,406	2,235,406

(주)대홍기획(분할신설)	-	-	-	-	6,924,996	6,924,996

롯데정보통신(주)	42,545	-	42,545	-	12,763,089	12,763,089

롯데알미늄(주)	8,791	33,794	42,585	790,899	3,513,608	4,304,507

롯데로지스틱스(주)(분할전)	6,064	-	6,064	62,018	771,559	833,577

롯데로지스틱스(주)(분할신설)	33,664	-	33,664	-	2,200,807	2,200,807

(주)롯데닷컴	10,477	-	10,477	1,183,777	2,436,762	3,620,539

롯데멤버스(주)	-	18,941	18,941	-	5,316,937	5,316,937

(주)우리홈쇼핑	90	-	90	-	868,414	868,414

롯데렌탈(주)	3,182	-	3,182	-	2,581,652	2,581,652

(주)호텔롯데	37,808	-	37,808	-	78,184	78,184

(주)그린카	84,440	-	84,440	-	-	-

(주)코리아세븐	128,859	-	128,859	-	-	-

롯데글로벌로지스(주)	-	-	-	-	8,629,308	8,629,308

롯데손해보험(주) 등	2,153,974	-	2,153,974	286,614	4,771,780	5,058,394

합 계	2,628,921	96,900	2,725,821	2,343,364	112,125,043	114,468,407

주1) Ⅲ 재무에 관한 사항 (5. 재 무제표 주석 - 31.특수관계자 거래) 참고 나. 대주주 및 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역 공시서류 작성기준일 현재 당사와 대주주 및 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

특수관계 구분	특수관계자명	채권	채무

매출채권	기타채권	매입채무	기타채무

지배회사	롯데쇼핑(주) (*)	5,954,771	468,703	-	5,253,498

기타특수관계자	롯데지주(주)	-	6,108	-	2,713

롯데카드(주) (*)	10,790,821	-	-	10,444,897

(주)대홍기획(분할신설)	-	-	-	8,785,120

롯데정보통신(주)	-	-	-	870,070

롯데알미늄(주)	-	-	1,165,204	1,024,391

롯데로지스틱스(주)(분할신설)	-	-	-	307,425

롯데멤버스(주)	14,522	565	-	3,141,179

(주)우리홈쇼핑 (*)	2,262,886	-	-	-

롯데렌탈(주)	-	-	-	885,003

(주)호텔롯데	2,359	308,700	-	5,777

(주)그린카	9,900	-	-	-

(주)코리아세븐	98,989	-	-	-

롯데글로벌로지스(주)	-	219,120	74,055	1,676,774

롯데손해보험(주) 등	1,776,137	200,000	108,081	473,138

합 계	20,910,385	1,203,196	1,347,340	32,869,985

주1) 고객이 구매 시 결제 수단으로 사용한 신용카드 등과 관련한 채권이 포함되어 있습니다.

주2) Ⅲ 재무에 관한 사항 (5. 재 무제표 주석 - 31.특수관계자 거래) 참고

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

- 해당사항 없음.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음