롯데하이마트 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항당사 정관상 이사회는 3인 이상 최대 9인까지의 이사로 구성하고 사외이사는 이사 총수의 과반수로 선임하도록 규정되어 있습니다. 당사 이사회는 사내이사 4명과 사외이사 4명으 로 총 8인으로 구성되어 있습니다 . 당사 사외이사 1인이 2016년 5월 15일 일신상의 사유로 퇴임하였으며, 당사는 2017년 3월 24일 정기주주총회를 통하여 사외이사 1인을 신규로 선임하였습니다. 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회, 보상위원회등 4개의 소위원회가 설치되어 운영중입니다. (1) 이사회의 구성 [기준일 : 2016.12.31]

성명 (생년월일)	직책명 (상근/등기)	최초선임일	주요 경력	담당업무	비고

이동우(60.09. 07 )	대표이사(상근/등기)	2015.03.20	- 롯데쇼핑 경영지원본부장- 12~14 롯데월드 대표이사 부사장 - (現)롯데하이마트 사내이사 - (現)롯데하이마트 대표이사	업무총괄	신임

임병연(64.09.27)	사내이사( 비상근 /등기)	2015.03.20	- 12~14 롯데 미래전략센터장- 14~現 롯데쇼핑 비전전략담당 전무- (現)롯데하이마트 사내이사	등기이사	신임

김현철(57.04.16)	사내이사( 상근 /등기)	2016.03.18	-11~12 롯데하이마트 상품2부문장-12~現 롯데하이마트 상품본부장(전무)- (現)롯데하이마트 사내이사	등기이사	신임

조영제(66.04.05)	사내이사(비상근/등기)	2016.03.18	-14~15 롯데쇼핑 기획부문장-16~現 롯데쇼핑 운영2팀장(상무)- (現)롯데하이마트 사내이사	등기이사	신임

최영홍(54.10.03)	사외이사(비상근/등기)	2014.03.21	- 국방부검찰부장- (現)고려대 법학전문대학원 교수- (現)한국유통법학회장- (現) 롯데하이마트 사외이사	등기이사	중임

안승호(61.08.15)	사외이사(비상근/등기)	2016.03.18	- 한국유통학회 회장- (現) 공정거래위원회 경영평가위원 - (現) 숭실대 경영대학원 원장 - (現) 롯데하이마트 사외이사	등기이사	신임

이장영(55.01.15)	사외이사(비상근/등기)	2016.03.18	- 금융감독원 부원장- 한국금융연수원 원장- (現) 한국금융연구원 연구위원- (現) 롯데하이마트 사외이사	등기이사	신임

방원팔(55.06.05)	사외이사(비상근/등기)	2016.03.18	- 육군본부 인사참모부 부장- 육군 중장 인사부 사령관- (現) 한양대 석좌교수 - (現) 롯데하이마트 사외이사	등기이사	신임

주1) 2017.03.24 정기주주총회에서 사내이사인 조영제 이사가 임기만료로 퇴임하였습니다. 주1) 2017.03.24 정기주주총회에 서 사외이사로 이채필 이사가, 사내이사로 장대종 이사가 신규선임 되었으며, 사내이사로 이동우, 임병연이사가 재선임되었습니다. 나. 중요 의결사항 등 (1) 이사회의 주요 활동 내역[기준일 : 2016.12.31]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

최영홍(출석율: 100%)	신영철(출석율: 75%)	안승호(출석율: 80%)	이장영(출석율: 100%)	방원팔(출석율: 100%)	정병춘(출석율: 100%)	문형구(출석율: 0%)	김병배(출석율: 100%)

찬반여부

1	2016-02-04	1. 제 29기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 2016년 사업계획(안) 및 예산 승인의 건3. 주주총회 전자투표제 도입 승인의 건보고. 2015년 내부회계관리제도 운영 보고	가결가결가결보고	찬성찬성찬성보고	찬성찬성찬성보고	선임전	선임전	선임전	찬성찬성찬성보고	불참	찬성찬성찬성보고

2	2016-03-03	1. 이익잉여금처분계산서 승인의 건2. 제 29기 정기주주총회 소집의 건3. 이사회 규정 및 위원회 규정 변경의 건4. CP도입 및 CP자율준수관리자 선임의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	불참	찬성찬성찬성찬성

3	2016-03-18	1. 이사회 내 위원회 및 위원장 선임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	퇴임	퇴임	퇴임

4	2016-05-03	1. 롯데렌탈 유상증자 참여의 건2. CP자율준수관리자 변경의 건	가결가결	찬성찬성	불참	불참	찬성찬성	찬성찬성

5	2016-06-21	1. 이사회 규정 변경의 건보고. 상반기 경영실적 보고 기업지배구조헌장 제정 CP도입 경과 보고	가결보고보고보고	찬성보고보고보고	퇴임	찬성보고보고보고	찬성보고보고보고	찬성보고보고보고

6	2016-08-23	1. 임원보수규정 개정의 건보고. 상반기 재무제표 보고	가결보고	찬성보고	찬성보고	찬성보고	찬성보고

7	2016-11-15	1. 봉선점 부지 일부 매각의 건
보고. CP운영 현황 보고 2016년 3/4분기 경영실적 보고	부결보고보고	반대보고보고	반대보고보고	반대보고보고	반대보고보고

다. 이사회 내의 위원회 구성에 관한 사항 (1) 위원회의 구성현황[기준일 : 2016.12.31]

위원회명	구성	직책	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보 추천위원회	사외이사2인사내이사1인	사내이사사외이사사외이사	임병연안승호방원팔	▶사외이사후보의 추천	-

내부거래위원회	사외이사 3인	사외이사 사외이사 사외이사	안승호최영홍방원팔	▶ 대규모내부거래에 대한 심사ㆍ승인 및 이사회 보고-가지급금 또는 대여금 등의 자금을 제공 또는 거래하는 행위-주식 또는 회사채 등의 유가증권을 제공 또는 거래하는 행위-부동산 또는 무체재산권 등의 자산을 제공 또는 거래하는 행위▶ 회사의 최대주주 및 특수관계인(상법시행령 제13조 제4항의 정의에 따름)과의 다음 각호 의 거래에 대한 사전심의 및 승인, 해당내용을 이사회 보고(다만, 회사의 통상적인 업무 범위에 속하는 거래는 제외)
1. 용역거래. 단, 근로용역계약은 제외
2. 대리 및 임대차 협약
3. 면허 약정
4. 경영계약 및 기타의 거래
5. 부당이익의공여가의심되는거래	-

보상위원회	사외이사1인사내이사1인	사외이사사내이사	이장영김현철	▶ 임원 성과보상 산정 및 지급 기준의 제ㆍ개정	-

주) 감사위는 기업공시서식 작성기준에따라 '2.감사제도에 관한사항'에 기재하였습니다. (2) 위원회의 주요 활동내역 [기준일 : 2016.12.31]

- 사외이사후보 추천위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	임병연	문형구	김병배

출석률:100%	출석률:0%	출석률:100%

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	2016-03-03	1. 사외이사 후보 추천 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성

- 내부거래위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	안승호	최영홍	방원팔

출석률:100%	출석률:100%	출석률:100%

찬 반 여 부

내부거래위원회	2016-03-18	1. 1분기 롯데정보통신 내부거래 승인의 건2. 2분기 롯데쇼핑/롯데정보통신 내부거래 승인의 건	가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2016-06-21	1. 3분기 롯데쇼핑/롯데정보통신 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2016-08-23	1. 4분기 롯데쇼핑/롯데정보통신 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2016-11-15	1. 2017년 1분기 롯데쇼핑/롯데정보통신 내부거래 승인의 건2. 2017년 롯데카드 내부거래 승인	가결	찬성	찬성	찬성

- 보상위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	신영철	이장영	김현철

출석률:100%	출석률:100%	출석률:100%

찬 반 여 부

보상위원회	2016-03-18	1. 임원 보수규정 개정의 건2. 임원 보수 지급 결정 승인의 건	가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

주) 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 '2.감사제도에 관한사항'에 기재하였습니다. 라. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원의 독립성 이사 선출과 관련하여 당사는 상법 제382조 및 정관 제26조의 내용을 따르고 있으며,사외이사의 독립성과 투명성을 확보하기 위하여 총 3인중 사외이사가 2인으로 구성된 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. [기준일 : 2016.12.31]

직명	성명	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

사내이사(대표이사)	이동우	이사회	이사회의장전사 경영전반에관한 업무	-	계열회사 임원

사내이사	임병연	이사회	전사 경영전반에관한 업무	-	계열회사 임원

사내이사	김현철	이사회	전사 경영전반에관한 업무	-	계열회사 임원

사내이사	조영제	이사회	전사 경영전반에관한 업무	-	계열회사 임원

사외이사	최영홍	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에관한 업무	-	-

사외이사	안승호	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에관한 업무	-	-

사외이사	이장영	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에관한 업무	-	-

사외이사	방원팔	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에관한 업무	-	-

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황[기준일 : 2016.12.31]

성 명	사외이사 여부	비 고

임병연안승호방원팔	XOO	총 3인중 사외이사 2인, 정족수 충족