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롯데하이마트 분기보고서 (2021.09)
분 기 보 고 서

(제 35 기 3분기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021 년 11 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 롯데하이마트(주)
대 표 이 사 : 황영근
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 삼성로 156
(전 화) 02-1588-0070
(홈페이지) https://company.himart.co.kr/
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무부문장 (성 명) 박상윤
(전 화) 02-2050- 5131
목 차

I. 회사의 개요II. 사업의 내용III. 재무에 관한 사항IV. 이사의 경영진단 및 분석의견V. 회계감사인의 감사의견 등

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

VII. 주주에 관한 사항VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항IX. 계열회사 등에 관한 사항

X. 대주주 등과의 거래내용

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항XII. 상세표
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 상호변경

구 분	변경일자	변경 전	변경 후

상 호	2012.10.31	주식회사 하이마트	롯데하이마트 주식회사

본 점 소재지	2006.06.02	서울 중구 남대문로 5가 541	서울 강남구 삼성로 156(서울 강남구 대치동 509)

주) 2012년 10월 31일 임시주주총회 결의를 통해, 당사의 상호를 롯데하이마트 주식회사로 변경하였습니다.

나. 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2017.03.24	정기주총	사내이사 장대종사외이사 이채필	대표이사/사내이사 이동우사내이사 임병연	사내이사 조영제(임기만료)

2018.03.30	정기주총	-	사내이사 김현철사외이사 최영홍사외이사 안승호사외이사 이장영사외이사 방원팔	-

2018.12.31	-	-	-	사내이사 김현철(사임)사내이사 장대종(사임)

2019.03.29	정기주총	사내이사 정부옥사내이사 황영근사내이사 김진호	대표이사/사내이사 이동우사외이사 이채필	사내이사 임병연(임기만료)

2020.02.07	-	-	-	사외이사 이채필(사임)

2020.03.27	정기주총	사외이사 유원상사외이사 정도진사외이사 김춘순사외이사 성낙송사외이사 이희옥	-	사외이사 최영홍(임기만료)사외이사 안승호(임기만료)사외이사 이장영(임기만료)사외이사 방원팔(임기만료)

2020.08.13	-	대표이사 황영근	-	대표이사 이동우(사임)

2020.11.30	-	-	-	사내이사 김진호(사임)

2021.03.19	정기주총	사내이사 하영수사내이사 맹중오	대표이사/사내이사 황영근사내이사 정부옥	-

주1) 2020.08.13 이사회를 통하여 이동우 대표이사가 사임하였고 황영근 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다.

다. 최대주주의 변동

변동년월	최대주주	지분율	비 고

2006.03.	하이마트 홀딩스	100.00%	-

2008 .06.	유진기업	63.93%	-

2012.10.	롯데쇼핑	65.25%	주1), 주2)

주1 ) 당사의 최대주주인 롯데쇼핑은 2018년 4월 4일 보유중인 당사의 주 식 중 3,536,812주를 대상으로한 교환사 채를 발행하였으며, 2 0 21년 4월 6일 3,168,685주가 조기 상환되었습니다. 잔존 368,127주는 2023년 4월 상환될 예정입니다. 자세한 사항은 2021.04.07. 공시된 주식등의 대량보유상황보고서를 참고바랍니다. 주2) 당사의 최대주주인 롯데쇼핑은 2018년 3월 16일에 NH투자증권에 1,768,406주(7.5%)의 주식 대여를 진행하였으며, 2018년 3월 22일 768,406주(3.2%)에 대한 주식대여를 일부 회수하였습니다. 2021년 4월 6일 부로 전량 상환하여 주식대차계약이 종료됨에 따라 보고서 제출일 현재 롯데쇼핑의 소유기준 주식수는 15,403,274주(65.25%)입니다.

라. 상호변경 1999년 12월 ㈜한국신용유통에서 ㈜하이마트로 변경2012년 10월 ㈜하이마트에서 롯데하이마트㈜로 변경 마. 화의, 회사정리절차 진행 내역 당사는 보고서 제출일 현재 화의, 회사정리절차를 진행한 내역이 없습니다.

바. 합병 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

일 자	구 분	주 요 내 용

2007.05.31	합 병	상법상 존속법인을 주식회사 하이마트로 하는 주식회사 하이마트 홀딩스와의 합병

2008.06.02	합 병	상법상 존속법인을 주식회사 하이마트로 하는 유진하이마트홀딩스㈜와의 합병

2014.01.01	합 병	상법상 존속법인을 롯데하이마트 주식회사로 하며, 완전자회사 2개(하이마트로지텍 주식회사, 주식회사 하이마트쇼핑몰)를 소멸법인으로 합병

주) 2014년 1월 1일의 합병은 소규모 합병으로 진행되었습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사의 정관상 사업목적 추가 및 변경내역은 다음과 같습니다.

일자	내 용

2016.03.18	통신판매업보험대리점업자동차 운송장비 소매업
2. 회사의 연혁

주) 상기 일 자는 제재처분 통지일자입니다. 주) 시정명령에 대한 집행정지 신청이 법원에서 인용되어 현재 집행정지 되어있는 상태입니다. 다. 한국거래소 등으로부터 받은 제재현황 - 해당사항 없음 라. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항 - 해당사항 없음