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롯데하이마트 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 33 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 03 월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 롯데하이마트(주)
대 표 이 사 : 이동우
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 삼성로 156
(전 화) 02-1588-0070
(홈페이지) https://www.himart.co.kr/index.jsp
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무부문장 (성 명) 이상학
(전 화) 02-2050-5131
목 차

I. 회사의 개요II. 사업의 내용III. 재무에 관한 사항IV. 이사의 경영진단 및 분석의견V. 감사인의 감사의견 등

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

VII. 주주에 관한 사항VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항IX. 계열회사 등에 관한 사항

X. 이해관계자와의 거래내용

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 상호변경

구 분	변경일자	변경 전	변경 후

상 호	2012.10.31	주식회사 하이마트	롯데하이마트 주식회사

본 점 소재지	2006.06.02	서울 중구 남대문로 5가 541	서울 강남구 삼성로 156(서울 강남구 대치동 509)

주) 2012년 10월 31일 임시주주총회 결의를 통해, 당사의 상호를 롯데하이마트 주식회사로 변경하였습니다.

나. 경영진의 중요한 변동 내용

연 도	직책명	성명	변동사유

2014년	사내이사	이갑	선임(2014.03.21 주주총회)

사외이사, 감사위원	정병춘

사외이사	최영홍

사외이사	신영철

2015년	사내이사, 대표이사	이동우	선임(2015.03.20 주주총회)

사내이사	임병연

사내이사	이진성

2016년	사내이사	김현철	선임(2016.03.18 주주총회)

사내이사	조영제

사외이사, 감사위원	최영홍

사외이사, 감사위원	신영철

사외이사	안승호

사외이사, 감사위원	이장영

사외이사	방원팔

2017년	사내이사, 대표이사	이동우	선임(2017.03.24 주주총회)

사내이사	임병연

사내이사	장대종

사외이사, 감사위원	이채필

2018년	사내이사	김현철	선임(2018.03.30 주주총회)

사외이사, 감사위원	최영홍

사외이사	안승호

사외이사, 감사위원	이장영

사외이사	방원팔

2019년	사내이사, 대표이사	이동우	선임(2019.03.29 주주총회)

사내이사	정부옥

사내이사	황영근

사내이사	김진호

사외이사, 감사위원	이채필

2020년	사외이사	유원상	선임(2020.03.27 주주총회)

사외이사, 감사위원	정도진

사외이사, 감사위원	김춘순

사외이사, 감사위원	성낙송

사외이사	이희옥

주) 2019년 3월 29일 정기주주총회에서 사내이사로 정부옥, 황영근, 김진호 이사가 신규선임 되었으며, 이동우 사내이사가 재선임되었습니다. 사외이사 및 감사위원으로는 이채필 이사가 재선임되었습니다. 주) 2020년 3월 27일 정기주주총회에서 사외이사로 유원상, 정도진, 김춘순, 성낙송, 이희옥 이사가 신규선임되었습니다. 이 중 정도진, 김춘순, 성낙송 이사는 감사위원으로도 신규선임되었습니다.

다. 최대주주의 변동

변동년월	최대주주	지분율	비 고

2006.03.	하이마트 홀딩스	100.00%	-

2008 .06.	유진기업	63.93%	-

2012.10.	롯데쇼핑	65.25%	주1), 주2), 주3)

주1) 당사의 최대주주인 롯데쇼핑은 2018년 4월 4일 보유중인 당사의 주식 중 3,536,812주를 대상으로한 교환사채를 발행하였으며, 향후 교환대상주식이 전량 교환될 경우 롯데쇼핑의 보유기준 지분율은 현재 65.25%(15,403,274주)에서 50.27%(11,866,462주)로 감소될 수 있습니다. 주2) 당사의 최대주주인 롯데쇼핑은 2018년 3월 16일에 NH투자증권에 1,768,406주(7.5%)의 주식 대여를 진행하였으며, 2018년 3월 22일 768,406주(3.2%)에 대한 주식대여를 일부 회수하여 보고서 작성기준일 현재 소유기준 롯데쇼핑의 주식수는 14,403,274주(61.0%)입니다. 주3) 현재 롯데쇼핑은 교환사채와 관련한 주식 대여로 인하여 소유주식에 변동은 있으나, 보유기준 지분율은 종전과 같은 65.25% 입니다.

라. 상호변경1999년 12월 ㈜한국신용유통에서 ㈜하이마트로 변경2012년 10월 ㈜하이마트에서 롯데하이마트㈜로 변경 마. 화의, 회사정리절차 진행 내역당사는 보고서 제출일 현재 화의, 회사정리절차를 진행한 내역이 없습니다.

바. 합병 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

일 자	구 분	주 요 내 용

2007.05.31	합 병	상법상 존속법인을 주식회사 하이마트로 하는 주식회사 하이마트 홀딩스와의 합병

2008.06.02	합 병	상법상 존속법인을 주식회사 하이마트로 하는 유진하이마트홀딩스㈜와의 합병

2014.01.01	합 병	상법상 존속법인을 롯데하이마트 주식회사로 하며, 완전자회사 2개(하이마트로지텍 주식회사, 주식회사 하이마트쇼핑몰)를 소멸법인으로 합병

주) 2014년 1월 1일의 합병은 소규모 합병으로 진행되었습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사의 정관상 목적사업 추가 및 변경내역은 다음과 같습니다.

일자	내 용

2014.03.21	화물 운송, 보관, 하역, 통관, 선적 서비스업국제물류주선업, 물류종합대행업 및 관련 서비스업가전제품 수리업

2016.03.18	통신판매업보험대리점업자동차 운송장비 소매업

2018.03.30	건설업

2019.03.29	교육사업 및 교육서비스업(변경전: 사설강습소업) 가전제품수리업(사유: 사업목적 3호 '가전제품 악기 설비 잡화 등의 설치,수리 및 용역제공업'과중복건이므로 정관정비차원에서 삭제함) 해외구매대행업 식음료제조업, 식음료판매업, 다류판매업 식품판매업, 농수축산물판매업, 건강기능식품판매업, 기타식품판매업 여행업, 관광여행알선업 태양광발전업 및 전기공사업 각종 오락장, 체육시설, 공연장, 주차장, 기타 서비스시설운영에 관한 사업