에이테크솔루션 사업보고서 (2023.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 재무상태 당사의 자산총계는 2,698억원으로 전년 대비 11.2% 증가하였고, 부채총계는 1,833억원으로 전년 대비 15.1% 증가하였으며, 자본총계는 864억원으로 전년 대비 3.5% 증가 하였습니다.재무상태의 주요 증감 요인은 순이익의 감소, 재고자산 증가, 차입금의 증가 등의 영향이 있습니다. 2. 영업실적전기대비 영업실적은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원,%)

구분	영업실적	증감율

제23기	제22기

매 출 액	268,503	249,523	7.61%

매 출 원 가	244,877	219,852	11.38%

판매비 및 관리비	19,689	23,208	-15.16%

영 업 이 익	3,937	6,463	-39.08%

금 융 수 익	1,372	1,064	28.91%

금 융 비 용	4,926	4,259	15.68%

기 타 수 익	2,677	2,393	11.86%

기 타 비 용	1,405	248	467.06%

법인세비용차감전순이익	1,653	5,414	-69.45%

법 인 세 비 용	295	698	-57.67%

당 기 순 이 익	1,358	4,716	-71.19%

3. 경영지표 (단위 : %)

구 분	비 율

안정성지표	부채비율	212.0%

유동비율	102.4%

수익성지표	매출액영업이익률	1.5%

매출액순이익률	0.5%

성장성 지표	매출액증가율	7.6%

영업이익증가율	-39.1%

총자산증가율	11.2%

4. 유동성 및 자금조달과 지출 당기 중 본사 및 사업장 설비 등의 투자를 금융권 차입을 통하여 자금을 확보 하여 진행하였으며, 자산 및 부채의 증감등으로 영업활동으로 인한 현금흐름은 부(-)의 흐름을 기록 하였습니다. (단위 : 백만원)

구 분	제23기	제22기	제21기

영업이익	3,937	6,463	6,659

영업활동으로 인한 현금흐름	-4,375	-4,576	12,630

투자활동으로 인한 현금흐름	-4,241	-17,483	-18,766

재무활동으로 인한 현금흐름	17,515	19,991	4,490

기말의 현금	6,538	405	738

당기말과 전기말 현재 자금조달 현황 및 상환계획은 다음과 같습니다. (1) 당기말과 전기말 현재 당사의 단기차입금 내역은 다음과 같습니다. (단위: 1,000 USD, 1,000THB, 천원) 구 분 차입처 연이자(%) 당기말 전기말 외화 원화 외화 원화 일반자금 수출입은행 등 4.23~ - 56,778,000 - 41,100,000 일반자금 수출입은행 4.30 USD 3,800THB 161,621 10,979,929 USD 3,800THB 163,247 10,800,392 일반자금 신한은행 4.48~ THB 34,387 1,293,662 THB 34,733 1,273,330 운영자금 Kasikorn Bank MLR-1.25%~ THB 200,000 7,524,000 THB 173,500 6,360,510 합 계 76,575,591 59,534,232 (2) 단기차입금과 관련하여 대표이사로부터 지급보증을 제공받고 있습니다.(3) 단기차입금과 관련하여 수출입은행에 재고자산을 15,030백만원 및 4,940천USD, 신한은행에 유형자산(기계장치)을 3,600백만원 한도로 담보제공하고 있습니다. (1) 당기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원, 천THB) 차 입 처 내 역 이자율(%) 당기말 전기말 외화금액 원화금액 외화금액 원화금액 국민은행 운영자금 5.13 - - - 4,478,000 신한은행 운영자금 5.81 - 5,000,000 - - 신한은행 시설대 4.89 - 708,333 - 2,408,333 Kasikorn bank 운영자금 MLR-1.25% THB 125,463 4,719,938 THB184,473 6,762,798 유동성대체 - (2,166,667) - (4,478,000) 차감계 - 8,261,604 - 9,171,132 V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제23기(당기) 대주회계법인 적정 - 수익인식 제22기(전기) 대주회계법인 적정 - 수익인식 제21기(전전기) 대주회계법인 적정 - 수익인식 당사의 종속회사는 태국 현지에서 외부감사를 진행하고 있으며, 상기 사업연도 중에 회계감사인으로부터 적정의견을 받았습니다. 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.(단위: 천원, 시간) 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제23기(당기) 대주회계법인 중간감사,재고및자금실사,기말감사,연결감사 100,000 1,464 100,000 1,464 제22기(전기) 대주회계법인 중간감사,재고및자금실사,기말감사,연결감사 100,000 1,340 100,000 1,340 제21기(전전기) 대주회계법인 중간감사,재고및자금실사,기말감사,연결감사 60,000 1,145 60,000 1,145 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제22기(당기) - - - - - - - - - - 제21기(전기) - - - - - - - - - - 제20기(전전기) - - - - - - - - - - 4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다. 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2023년 07월 24일 회사 : 감사 2인 / 감사인 : 업무수행이사, 담당회계사 서면회의 핵심감사사항 전정계획 및 감사계획, 반기검토 관련 사항 및 공시사항 등 2 2023년 10월 20일 회사 : 감사 2인 / 감사인 : 업무수행이사, 담당회계사 대면회의 중간감사 관련 사항 및 기타 회사 전반 통제, 핵심감사사항 선정결과 3 2024년 01월 30일 회사 : 감사 2인 / 감사인 : 업무수행이사, 담당회계사 서면회의 기말감사 관련 사항 및 공시사항, 일정, 독립성 유지 등 및 핵심감사사항 진행상황 5. 조정협의회 내용 및 재무제표 불일치 정보 - 해당사항 없음(조정협의회 미개최, 재무제표 불일치 없음) 2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제- 당사는 당기말 현재 내부통제와 관련하여 기재할 특이사항이 없습니다.나. 내부회계관리제도- 해당사항 없음(내부회계관리제도상 중대한 취약점 없음)다. 내부통제구조의 평가- 해당사항 없음(내부회계관리제도상 중대한 취약점 없음) VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회의 구성 개요1) 이사의 수 : 사내이사 3명, 사외이사 1명2) 이사회내 위원회의 명칭 : 해당사항 없음3) 기타내용은 [VIII. 임원 및 직원 등에 관한사항] 참조 나. 중요의결사항 등 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 사외이사 김명종 (출석률 100%) 참석여부 찬반여부 2023-1 2023.02.20 산업B 운영자금대출 30억 차입 가결 참석 참석 2023-2 2023.02.20 신한B 무역대출 50억 연장건 가결 참석 참석 2023-3 2023.02.20 신한B 무역대출 90억 연장건 가결 참석 참석 2023-4 2023.02.21 제22기 재무제표 승인의 건 가결 참석 찬성 2023-5 2023.03.09 제22기 정기주주총회 소집의 건 가결 참석 참석 2023-6 2023.05.19 신한B 운영자금대출 50억 차입 가결 참석 참석 2023-7 2023.05.22 국민B 운전일반자금 44.78억 차입 가결 참석 참석 2023-8 2023.05.22 우리B 운전일반자금 20억 차입 가결 참석 참석 2023-9 2023.07.17 국민B 무역대출 50억 차입 가결 참석 참석 2023-10 2023.08.31 산업B 운영자금대출 50억 차입 가결 참석 참석 2023-11 2023.09.27 신한B 외화지급보증(EUR 1,819,740) 차입 가결 참석 참석 2023-12 2023.10.06 농협B 단기회전자금대출 70억 차입 가결 참석 참석 2023-13 2023.10.06 우리B 기업운전자금대출 42억 차입 가결 참석 참석 2023-14 2023.11.02 신한B 태국법인 외화지급보증 연장 가결 참석 참석 2024-1 2024.02.27 제23기 재무제표 승인의 건 가결 참석 참석 2024-2 2024.03.14 제23기 정기주주총회 소집의 건 가결 참석 참석 * 최근 개최된 사항을 기재함. 다. 이사회내의 위원회 당사는 이사회내 위원회를 구성하지 않았습니다. 라. 이사의 독립성 1) 이사선출에 대한 독립성 기준 운영 여부 및 내용 해당사항 없습니다.2) 이사의 선임배경 등 해당사항 없습니다. 3)사외이사 선출 위원회 설치 여부 해당사항 없습니다. 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 1 1 - - - 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 세무사로서, 사외이사의 전문성을 보유하고 있으며, 다년의 국세공무원 경험으로, 도의 교육을 실시하지 않음.향후 적합한 교육이 있는 경우 교육을 실시할 예정임. 4) 당기말 현재 이사의 임기, 연임여부 및 연임 횟수, 주요 약력, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계, 선임배경등 기타 이해 관계에 대한 내역은 다음과 같습니다. 이사 임기 연임여부(연임횟수) 주요 약력 추천인 활동분야 회사의 거래 최대주주 또는 주요주주와의 관계 유영목 2022년03월29일 ~ 2025년03월29일 연임(6회) ㆍ삼성전자(주) (79.1 ~ 01.8)ㆍ에이테크솔루션(주) 대표이사 이사회 대표이사경영전반에 대한 업무 없음 본인 한명규 2022년03월29일 ~ 2025년03월29일 연임(5회) ㆍ삼성전자(주)ㆍ에이테크솔루션(주) 사내이사 이사회 경영지원실장경영전반에 대한 업무 없음 - 이치우 2021년03월25일 ~ 2024년03월24일 신규 ㆍ케이원일렉트로닉스(주)ㆍ에이테크솔루션(주) 사내이사 이사회 몰드사업부장 없음 - 김명종 2023년03월27일 ~2026년03월27일 연임(1회) ㆍ前 중부지방국세청ㆍ前 영월세무서장ㆍ前 금천세무서장ㆍ現 세무사김명종사무소 대표 이사회 사외이사 없음 - 이사 선임배경 유영목(대표이사) 당사 및 삼성전자(주)의 장기간 재직으로 기업에 대한 이해도가 높고 금형업계의 다양한 경험을 통한 노하우를 가지고 있어 경영, 기술분야의 전문가로서의 능력을 감안하여 대표이사로 선임 한명규(사내이사) 당사 및 삼성전자(주)의 장기간 재직으로 재무분야의 풍부한 경험을 갖춘 전문가로서 전문지식을 바탕으로 금융, 회계, 재무 분야에서회사의 발전에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사로 선임 이치우(사내이사) 당사의 장기간 재직으로 기업에 대한 이해도가 높으며, 금형업계의 장기간 경험으로 인한 충분한 경험과 지식을 보유하고 있어, 회사발전에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사로 선임 김명종(사외이사) 다년의 국세청경력으로 인한 회계, 세무 경력을 갖춘 세무사로서 전문 분야의 지식과 경험을 바탕으로 기업의 발전에 기여 할 수 있을것으로 판단하여 사외이사로 선임 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회 해당사항 없습니다. 나. 감사1) 감사의 인적사항 성 명 주 요 경 력 비 고 한정빈 ㆍ연세대학교 공업경영과 석사ㆍ前 삼성전자(주), 삼성자동차(주) 임원 상근 2) 감사의 독립성 해당사항 없습니다.3) 감사의 주요 활동내용 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 감사 한정빈 2023-1 2023.02.20 산업B 운영자금대출 30억 차입 가결 참석 2023-2 2023.02.20 신한B 무역대출 50억 연장건 가결 참석 2023-3 2023.02.20 신한B 무역대출 90억 연장건 가결 참석 2023-4 2023.02.21 제22기 재무제표 승인의 건 가결 참석 2023-5 2023.03.09 제22기 정기주주총회 소집의 건 가결 참석 2023-6 2023.05.19 신한B 운영자금대출 50억 차입 가결 참석 2023-7 2023.05.22 국민B 운전일반자금 44.78억 차입 가결 참석 2023-8 2023.05.22 우리B 운전일반자금 20억 차입 가결 참석 2023-9 2023.07.17 국민B 무역대출 50억 차입 가결 참석 2023-10 2023.08.31 산업B 운영자금대출 50억 차입 가결 참석 2023-11 2023.09.27 신한B 외화지급보증(EUR 1,819,740) 차입 가결 참석 2023-12 2023.10.06 농협B 단기회전자금대출 70억 차입 가결 참석 2023-13 2023.10.06 우리B 기업운전자금대출 42억 차입 가결 참석 2023-14 2023.11.02 신한B 태국법인 외화지급보증 연장 가결 참석 2024-1 2024.02.27 제23기 재무제표 승인의 건 가결 참석 2024-2 2024.03.14 제23기 정기주주총회 소집의 건 가결 참석 * 최근까지 개최된 사항을 기재함 4) 감사 교육 미실시 내역 감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 당사 감사는 대기업 임원을 역임하는 등 전문성을 보유하고 있어 별도의 교육을 실시하지 않음.향후 적합한 교육이 있는 경우 교육을 실시할 예정임. 5) 감사 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 기획조정팀 4 이사보 1명(22년) 책임 1명(11년)주임 2명(3년) 내부회계감사운영실태 지원 당사는 상법 제542조의13(준법통제기준 및 준법지원인)의 해당사항이 없습니다. 3. 주주총회 등에 관한 사항 1. 투표제도 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 도입 도입 실시여부 - 실시 실시 1-1. 전자투표제도 내용 구분 행사절차 행사요건 전자투표 및 전자위임장 삼성증권 온라인 주총장 인터넷주소 : vote.samsungpop.com/접속 후 투표 시스템에 접속하여 본인 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 2. 소수주주권의 행사여부 - 해당사항 없습니다. 3. 경영권 경쟁- 해당사항 없습니다. 4. 의결권 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 10,000,000 - 우선주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 - - 우선주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 10,000,000 - 우선주 - - 5. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 ① 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례 하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 발행주식 총수의 100분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결 의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반 공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 삭제 3. 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 4. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신 주를 발행하는 경우 5. 삭제 6. 외국인 투자 촉진법에 의하여 외국인 투자자에게 신주를 배정 하는 경우 7. 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사에게 신주 를 배정하는 경우 8. 회사의 장기적인 발전, 신규영업의 진출, 사업목적의 확대, 또 는 긴급한 자금조달을 위해 국내외 금융기관 또는 개인에게 신 주를 배정하는 경우 9. 회사가 경영상 또는 기술 도입을 필요로 국내외합작 또는 제휴 법인에게 신주를 발행하는 경우 10. 삭제 ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주 가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발 행할 주식의 종 류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한 다. ※ 일반공모증자의 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조 의8과 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5 -18조 제1항에 따라 발행가격을 산정하여야 함. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 이사회결의로 정함. 권리주주확정기준일 이사회결의로 정함. 주권의 종류 전자등록계좌부에 권리를 전자등록 명의개서대리인 국민은행 증권대행부 주주의 특전 없음 공고방법 당사홈페이지(www.atechsolution.co.kr) 6. 주가 및 주식거래실적 (단위 : 원,주 ) 분 류 7월 8월 9월 10월 11월 12월 기명식보통주 주가 최 고 12,640 11,300 12,450 11,140 10,940 10,830 최 저 10,200 9,940 10,390 9,500 9,890 10,100 평 균 11,740 10,677 11,457 10,504 10,459 10,455 거래량 최고(일) 775,718 369,668 3,394,552 157,216 623,454 135,794 최저(일) 61,037 23,323 41,990 19,022 23,566 22,877 월 간 3,714,833 1,504,068 9,187,609 1,410,760 1,656,340 1,008,030 7. 주주총회 의사록 요약 (기준일: 2023년 12월 31일) 주총일자 안 건 결 의 내 용 제22기주주총회(23.03.24) 제1호 - 제22기 재무제표 승인의 건제2호 - 사외이사 재선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 김명종제3호 - 이사보수한도액 승인의 건제4호 - 감사보수한도액 승인의 건제5호 - 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 의안은 모두 원안대로 통과됨 제21기주주총회(22.03.25) 제1호 - 제21기 재무제표 승인의 건제2호 - 사내이사 재선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 유영목 제2-2호 의안 : 사내이사 한명규제3호 - 이사보수한도액 승인의 건제4호 - 감사보수한도액 승인의 건 의안은 모두 원안대로 통과됨 제20기주주총회(21.03.25) 제1호 - 제20기 재무제표 승인의 건제2호 - 정관 변경의 건제3호 - 이사 선임의 건제4호 - 감사 선임의 건제5호 - 이사보수한도액 승인의 건제6호 - 감사보수한도액 승인의 건 의안은 모두 원안대로 통과됨 제19기주주총회(20.03.27) 제1호 - 제19기 재무제표 승인의 건제2호 - 정관 변경의 건제3호 - 감사 선임의 건제4호 - 이사 선임의 건제5호 - 이사보수한도액 승인의 건제6호 - 감사보수한도액 승인의 건 의안 1호, 2호, 4호, 5호, 6호는 원안대로 통과됨3호는 정족수 미달로 부결 제18기주주총회(19.03.29) 제1호 - 제18기 재무제표 승인의 건제2호 - 이사 선임의 건제3호 - 이사보수한도액 승인의 건제4호 - 감사보수한도액 승인의 건 의안은 모두원안대로 통과됨 VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 유영목 본인 보통주 3,200,414 32.00 3,200,414 32.00 - 한명규 임원 보통주 1,000 0.01 1,000 0.01 - 유준호 친인척 보통주 93,457 0.93 93,457 0.93 - 이치우 임원 보통주 3,350 0.03 3,350 0.03 - 에이지광학(주) 특수관계인 보통주 75,150 0.75 75,150 0.75 - 계 보통주 3,373,371 33.72 3,373,371 33.72 - 우선주 - - - - - 2. 최대주주의 주요경력 및 개요 성 명 주 요 경 력 비 고 유영목 ㆍ홍익대 기계과졸 (79년)ㆍ삼성전자 정밀기기 (79.1~01.8)ㆍ現 에이테크솔루션(주) 대표이사 - 3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 - 해당사항 없습니다 최대주주 변동내역 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 2010년 04월 29일 유영목외 5인 3,214,870 32.15 특수관계인추가 - 2011년 03월 14일 유영목외 5인 3,235,084 32.35 장내매수 - 2011년 03월 15일 유영목외 5인 3,315,084 33.15 장내매수 - 2013년 10월 01일 유영목외 4인 3,289,084 32.89 등기임원사임 - 2013년 12월 31일 유영목외 3인 3,263,084 32.63 등기임원사임 - 2014년 02월 06일 유영목외 4인 3,289,084 32.89 특수관계인추가 - 2014년 02월 07일 유영목외 4인 3,289,584 32.90 장내매수 - 2014년 02월 10일 유영목외 4인 3,290,414 32.90 장내매수 - 2014년 02월 11일 유영목외 4인 3,293,330 32.93 장내매수 - 2014년 02월 12일 유영목외 4인 3,298,154 32.98 장내매수 - 2014년 02월 13일 유영목외 4인 3,303,109 33.03 장내매수 - 2014년 02월 14일 유영목외 4인 3,304,109 33.04 장내매수 - 2014년 02월 18일 유영목외 4인 3,306,329 33.06 장내매수 - 2014년 02월 19일 유영목외 4인 3,310,324 33.10 장내매수 - 2014년 02월 20일 유영목외 4인 3,314,315 33.14 장내매수 - 2014년 02월 21일 유영목외 4인 3,316,290 33.16 장내매수 - 2014년 02월 24일 유영목외 4인 3,320,290 33.20 장내매수 - 2014년 02월 25일 유영목외 4인 3,325,290 33.25 장내매수 - 2014년 02월 26일 유영목외 4인 3,327,669 33.28 장내매수 - 2014년 02월 27일 유영목외 4인 3,332,669 33.33 장내매수 - 2014년 03월 03일 유영목외 4인 3,336,669 33.37 장내매수 - 2014년 03월 04일 유영목외 4인 3,338,597 33.39 장내매수 - 2014년 03월 05일 유영목외 4인 3,342,457 33.42 장내매수 - 2014년 03월 06일 유영목외 4인 3,343,956 33.44 장내매수 - 2014년 03월 07일 유영목외 4인 3,348,956 33.49 장내매수 - 2014년 03월 10일 유영목외 4인 3,352,371 33.52 장내매수 - 2014년 03월 11일 유영목외 4인 3,355,371 33.55 장내매수 - 2014년 03월 13일 유영목외 4인 3,356,871 33.57 장내매수 - 2014년 12월 08일 유영목외 4인 3,355,871 33.56 장내매도 - 2014년 12월 09일 유영목외 4인 3,353,871 33.54 장내매도 - 2014년 12월 10일 유영목외 4인 3,350,871 33.50 장내매도 - 2014년 12월 12일 유영목외 4인 3,347,683 33.47 장내매도 - 2015년 04월 01일 유영목외 3인 3,331,871 33.32 등기임원사임 - 2020년 03월 26일 유영목외 4인 3,371,378 33.71 장내매수 - 2020년 03월 27일 유영목외 4인 3,391,781 33.92 장내매수 - 2020년 03월 30일 유영목외 4인 3,395,838 33.96 장내매수 - 2020년 03월 31일 유영목외 4인 3,396,345 33.96 장내매수 - 2020년 04월 02일 유영목외 4인 3,404,928 34.04 장내매수 - 2020년 04월 03일 유영목외 4인 3,407,021 34.07 장내매수 - 2020년 10월 21일 유영목외 4인 3,406,287 34.06 장내매도 - 2020년 10월 23일 유영목외 4인 3,383,287 33.83 장내매도 - 2020년 10월 28일 유영목외 3인 3,370,021 33.70 장내매도 - 2021년 03월 25일 유영목외 4인 3,373,371 33.73 등기임원취임 - 4. 주식 소유현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 유영목 3,200,414 32.00 최대주주 삼성전자 1,592,000 15.92 거래처 우리사주조합 - - - 소액주주현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 17,138 17,140 99.9 5,207,586 10,000,000 52.1 - VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 유영목 남 1952년 11월 대표이사 사내이사 상근 경영총괄 ㆍ홍익대 기계과ㆍ삼성전자(주) (79.1~01.8) 3,200,414 - 본인 2001년09월~ 2025년 03월 29일 한명규 남 1971년 12월 부사장 사내이사 상근 경영/글로벌부문장 ㆍ강남대 세무학ㆍ삼성전자(주) 1,000 - - 2001년10월~ 2025년 03월 29일 이치우 남 1971년 07월 상무 사내이사 상근 국내부문장 ㆍ아주대 산업공학 석사ㆍ前 케이원일렉트로닉스 3,350 - - 2003년03월~ 2024년 03월 25일 김명종 남 1958년 04월 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 ㆍ前 중부지방국세청ㆍ前 영월세무서장ㆍ前 금천세무서장ㆍ現 세무사김명종사무소 대표 - - - 2020년03월~ 2026년 03월 27일 한정빈 남 1944년 09월 감사 감사 상근 감사 ㆍ연세대 공업경영 석사ㆍ前 삼성전자(주), 삼성자동차(주) - - - 2010년03월~ 2024년 03월 25일 박종관 남 1968년 02월 상무 미등기 상근 태국법인장 ㆍ평택기공 금속공ㆍ 前 삼성전자(주) - - - 2007년01월~ - 유준호 남 1981년 08월 이사 미등기 상근 경영혁신실장 ㆍ호주 Griffith 대학 ㆍ前 태국법인 경영혁신팀장 - - 친인척 2009년05월~ - 박창우 남 1975년 09월 이사보 미등기 상근 프레스사업부장 ㆍ조선대 기계설계학 - - - 2003년02월~ - 홍영기 남 1972년 08월 이사보 미등기 상근 경영지원실장 ㆍ아주대 경영학 ㆍ前 동양건설산업 - - - 2014년07월~ - 김형수 남 1971년 08월 이사보 미등기 상근 기술연구소부연구소장 ㆍ청주대 기하광학 석사 ㆍ 前 삼성전자㈜ 수석연구원 ㆍ 前 코렌 연구소장 - - - 2023년02월~ - ※ 현 감사 한정빈 / 사내이사 이치우는 2024년 3월 25일 임기가 만료될 예정입니다. 상기보고서 제출일 이후 개최 예정인 23기 정기주주총회의 사내이사 및 감사 재선임 안건으로, 당사는 현재 두 후보를 재선임 후보로 선정하였으며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유를 반영할 예정입니다. 나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) 구분 성명 성별 출생년월 사외이사후보자해당여부 주요경력 선ㆍ해임예정일 최대주주와의관계 선임 김명종 남 1958년 04월 해당 (前)중부지방국세청 조사1국(前)영월세무서장(前)중부지방국세청 조사4국(前)금천세무서장(前)서울지방국세청 납세자보호위원(現)세무사김명종사무소 대표 세무사 2024년 03월 29일 해당없음 선임 정 진 남 1971년 10월 해당 (前)서울지방국세청 조사3국(現)메리트세무법인 대표 세무사 2024년 03월 29일 해당없음 선임 이치우 남 1971년 07월 미해당 (前)케이원일렉트로닉스(前)에이테크솔루션(주) 몰드사업부장(現)에이테크솔루션(주) 국내부문장 2024년 03월 29일 - 선임 유준호 남 1981년 08월 미해당 (前)타이 에이테크솔루션 경영혁신팀장 (現)타이 에이테크솔루션 경영혁신실장 2024년 03월 29일 친인척 다. 직원 등 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 금형 남 335 - 6 - 341 6.9 16,140 47 - - - - 금형 여 19 - - - 19 5.9 588 30 - 합 계 354 - 6 - 360 6.8 16,728 46 - 라. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 5 719 143 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 등기이사(사외이사 포함) 4 2,000 - 감 사 1 100 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 5 854 170 - 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 800 266 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 6 6 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 48 48 - 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액해당사항 없음. (단위 : 원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - - - - - 2. 산정기준 및 방법해당사항 없음. (단위 : 원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 - 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액해당사항 없음. (단위 : 원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 2. 산정기준 및 방법해당사항 없음 (단위 : 원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 - 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사 현황(요약) (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 - - - - ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 2. 타법인출자 현황(요약) (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 - - - - - - - 일반투자 - 1 1 262 - - 262 단순투자 - 1 1 - - - - 계 - - - 262 - - 262 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여등 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 해당사항 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 - 해당사항 없습니다. 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 중요한 소송사건 - 해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 해당사항 없습니다. 다. 채무보증 현황 채무자 채권자 거 래 내 역 법인명 관계 기초 증가 감소 기말 Thai A-Tech Solution Co., Ltd. 종속회사 신한은행(싱가폴) 1,000천(USD) - - 1,000천(USD) 수출입은행 4,700천(USD) - - 4,700천(USD) * 당기말 현재 당사는 해외 종속회사인 Thai A-Tech Solution Co., Ltd.의 현지 차입금에 USD 6백8십4만(원화환산액 8,668백만원)의 지급보증을 제공하고 있습니다. 라. 채무인수약정 현황 - 해당사항 없습니다. 마. 기타1) 담보제공자산당기말 현재 담보로 제공된 회사소유의 유형자산은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 담보제공자산 채권최고액 담보권자 비 고 기계장치 3,600,000 신한은행 장기차입금 토지, 건물, 기계장치(Thai-Atechsolution) 14,970,746 Kasikorn Bank 외화장단기차입금 2) 당기말 현재 회사가 금융기관 등과 체결한 약정의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 은 행 약정사항 한도액 실행액 KEB하나은행 무역금융 7,000 6,000 상생외담대 4,000 - 신한은행 무역금융 14,000 14,000 운영자금 - 5,000 시설대금 - 708 외담대 3,000 - 운영자금(태국) - 1,294 한국수출입은행 무역금융 - 4,900 무역금융 - 8,100 운영자금(태국) - 6,080 국민은행 운영자금 - 4,478 무역금융 5,000 5,000 수출환어음매입 USD 5,000 - 산업은행 운영자금 - 8,000 농협은행 운영자금 7,000 5,000 우리은행 운영자금 - 4,200 상생자금 - 2,000 Kasikorn Bank 운영자금(태국) 17,839 12,244 3) 당기말 현재 당사가 금융기간등으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원,천USD,천EUR) 은 행 약정사항 한도액 실행액 신한은행 외화지급보증 USD 1,000 USD 217 외화지급보증 USD 1,000 USD 1,000 외화지급보증 EUR 1,819 EUR 1,819 국민은행 무역금융 5,000 - KEB하나은행 WR외담대 간접익스포져 10,000 7,522 4) 당기말 현재 연결회사는 장ㆍ단기차입금 및 상기 금융기관 약정과 관련하여 대표이사로부터 1,071억원, USD 10,060천(원화환산액 130억원)의 지급보증을 제공받고 있습니다. 바. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황- 해당사항 없음 (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 매, 백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - 3. 제재 등과 관련된 사항 가. 제재현황 해당사항 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항 없습니다. 다. 단기매매차익 미환수 현항 해당사항 없습니다. 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 1. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항이 없습니다. 2. 중소기업기준 검토표 해당사항 없습니다. 3. 외국지주회사의 자회사 현황해당사항 없습니다. 4. 법적위험 변동사항해당사항 없습니다. 5. 금융회사의 예금자 보호등에 관한 사항해당사항 없습니다. 6. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부해당사항 없습니다. 7. 기업인수목적회사의 금융투자업자의 역활 및 의무해당사항 없습니다. 8. 합병등의 사후정보해당사항 없습니다. 9. 녹색경영해당사항 없습니다. 10. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항해당사항 없습니다. 11. 조건부자본증권의 전환.채무재조정 사유등의 변동현황해당사항 없습니다. 12. 보호예수 현황해당사항 없습니다. 13. 특례상장기업의 사후정보해당사항 없습니다. XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 Thai A-Tech Solution Co.,Ltd 2002.04.30 219 M.5.T. Bung.A.Sriacha Chonburi 20230 Thailand 금형제작 및 사출 54,827 투자지분율90% 해당 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 - - - - - 비상장 - - - - - 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 구미에이테크솔루션(비상장) 비상장 2004년 10월 29일 출자금 140 28 13.5 262 - - - 28 13.5 262 41,885 1,249 합 계 28 13.5 262 - - - 28 13.5 262 41,885 1,249 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없습니다.