위니아 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요당사는 정관에서 이사회는 3명 이상 9명 이하의 이사로 구성하고 법령이 정하는 바에 따라 사외이사를 선임하도록 규정하고 있습니다.공시서류작성 기준일 현재 당사 이사회는 사내이사 1명, 사외이사 3명으로 총 4명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내부에 내부거래위원회와 감사위원회를 운영하고 있습니다. 다만, 공시서류작성 기준일 현재 당사는 회생절차가 진행 중임에 따라 기존 이사회에서 결의하였던 대부분의 사안들은 모두 회생법원의 허가를 받아 진행하고 있으며, 법원 허가가 필요하지 않으나 이사회 결의가 필요한 일부 사안에 한해 이사회를 운영하고 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항' 의 '1. 임원 및 직원의 현황' 을 참고하시기 바랍니다.

【 사외이사 및 그 변동현황 】(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	3	-	-	-

주1) 전군표, 정학붕, 김종태 사외이사는 2024년 3월부로 임기가 만료되나, 후임자가 취임할 때까지 이사로서의 권리의무가 있습니다.주2) 조경형 사내이사는 2025년 6월 9일 사임하였습니다.

(2) 중요한 의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	의장	사내이사	사외이사

김혁표(출석률:67%)	조경형(출석률:100%)	전군표(출석률:100%)	정학붕(출석률:100%)	김종태(출석률:100%)

찬반 여부

1	25.05.12	1. 내부거래위원회 위원 선임의 건2. 회생절차 개시신청(재도의)의 건	가결	조경형	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2	25.07.16	1. 회생절차개시신청(재도의)의 건	가결	김혁표	찬성	-	찬성	찬성	찬성

3	25.09.01	1. 회생절차개시신청(재도의)의 건	가결	김혁표	찬성	-	찬성	찬성	찬성

주1) 공시서류작성 기준일 현재 당사는 회생절차가 진행 중임에 따라 기존 이사회에서 결의하였던 대부분의 사안들은 모두 회생법원의 허가를 받아 진행하고 있습니다.주2) 대표이사는 근로기준법 위반으로 광주지방법원에서 2025년 4월 17일 징역 1년(법정구속) 선고 받았으나, 2025년 7월 11일 보석으로 출소하여, 2025년 7월 14일부터 대표이사직을 수행하고 있습니다.주3) 조경형 사내이사는 2025년 6월 9일 사임하였습니다.

(3) 이사회내 위원회 당사는 이사회내 위원회로 '내부거래위원회'와 '감사위원회'를 두고 있습니다. 감사위원회에 관한 사항은 "2. 감사제도에 관한 사항' 에 기재하였습니다.1) 내부거래위원회

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	사외이사 3명	정학붕 (사외이사)김종태 (사외이사)전군표 (사내이사)	계열사간 내부거래 승인	주1~3)

주1) 전군표 사외이사는 2025년 5월 12일 이사회에서 신규선임되었습니다.주2) 조경형 사내이사는 2025년 6월 9일 사임하였습니다.

2) 내부거래위원회 활동내역

공시서류작성 기준일 현재 당사는 회생절차가 진행 중임에 따라 기존 이사회에서 결의하였던 대부분의 사안들은 모두 회생법원의 허가를 받아 진행함에 따라, 내부거래위원회 활동내역은 없습니다.(4) 이사의 독립성당사 이사회는 2025년 12월 31일 기준 현재 대표이사를 포함한 사내이사 1명과 사외이사 3명으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한, 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.다만, 공시서류 제출일 현재 당사는 회생절차가 진행 중임에 따라 기존 이사회에서 결의하였던 대부분의 사안들은 모두 회생법원의 허가를 받아 진행하고 있습니다.

1) 이사의 선임

구 분	성 명	선임배경	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	추천인	임기	연임여부 및 횟수

사내이사	김혁표	당사 업무의 총괄 및 대외업무의 안정적 수행	대표이사, 전사총괄	-	-	이사회	2년	-

사외이사	전군표	금융 및 세무 전문가	사외이사/감사위원회 위원	-	-	이사회	1년	연임(3회)

사외이사	정학붕	금융 및 금융관련 법제도 전문가	사외이사/감사위원회 위원/내부거래위원회 위원	-	-	이사회	1년	연임(1회)

사외이사	김종태	경영에 대한 경험/지식을 기반으로 한회사의 투명성/효율성/건전성 제고	사외이사/감사위원회 위원/내부거래위원회 위원	-	-	이사회	1년	-

주1) 전군표, 정학붕, 김종태 사외이사는 2024년 3월부로 임기가 만료되나, 후임자가 취임할 때까지 이사로서의 권리의무가 있습니다.주2) 조경형 사내이사는 2025년 6월 9일 사임하였습니다.

2) 사외이사 후보 추천위원회당사는 별도의 추천위원회를 설치하지 아니하고, 이사회를 통해 후보를 추천하고 있습니다.

(5) 사외이사의 전문성당사는 사외이사의 전문성을 판단함에 있어 사외이사의 학력 및 경력 등을 근거로 하였습니다. 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고,기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.【 사외이사의 경력 등 주요 인적사항 】

성 명	주요경력	최대주주등과의이해관계	결격요건여부	비고

전군표	- 홍익대학교 경영대학원 졸업- ㈜위니아 사외이사, 감사위원('20~현재)- 삼표시멘트 사외이사('19~'23. 3.)- 광교 세무법인 회장('17~현재)- 국세청장('06~'07)	없음	없음	-

정학붕	- 중앙대학교 무역학과 졸업- ㈜위니아 사외이사, 감사위원('22.~현재)- ㈜대유플러스 사외이사('16~'22.3)- 한국거래소 유가증권시장본부 상무('05~'08)	없음	없음	-

김종태	- 고려대학교 통계학과 졸업- ㈜위니아 사외이사, 감사위원('23.~현재)- ㈜대유에이피 사외이사('17.09~'23.03)- ㈜워트랩생활환경연구원 대표이사('12.07~'15.06)- ㈜제너시스비비큐 대표이사('10.04~'11.05)- 오비맥주㈜ 부사장('05.10~'08.12)	없음	없음	-

1) 사외이사 지원조직 - 당사는 사외이사의 직무수행을 보조하는 별도의 지원조직이 없습니다.2) 사외이사 교육실시 현황- 공시대상기간 중 업무 수행과 관련하여 사외이사에게 제공한 교육은 없습니다.

【 사외이사 교육 미실시 내역 】

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사 사외이사들은 금융 및 세무, 법제도, 경영 전문가로서해당분야의 다양한 경험과 충분한 전문지식을 보유하고 있는 것으로 보고 있습니다. 향후 적합한 교육이 있을 시 실시할 예정입니다.