지역난방공사 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회 는 5인의 사내이사, 6인의 사외이사 등 11인의이사로 구성되어 있으며 , ESG위원회, 감사위원회 등 이사회내 위원회를 두고 있습니다.

나. 이사회 구성 사항(1) 이사회의 권한 내용

의 결 사 항	보 고 사 항

1. 주주총회의 소집과 이에 제출할 의안 1호의2. 주주명부 폐쇄2. 신주의 발행, 실권주 및 단주의 처리 3. 경영목표, 예산, 운영계획 및 중장기 재무관리계획4. 예비비의 사용 및 예산의 이월 5. 결산 6. 사업비 100억원 이상의 사업 7. 사업비 100억원 이상의 사업으로 이사회 의결을 거친 사업에 대하여 사업 관련법령에 따라 사업계획을 변경하여 사업허가를 신청하는 경우 8. 500만불 이상의 해외투자사업9. 500만불 이상의 해외투자사업으로 이사회 의결을 거친 사업에 대하여 사업방식, 설비규모 등 중요한 사항의 변경이 있는 경우10. 장기차입금의 차입 및 사채의 발행과 그 상환 계획11. 열 및 전기 판매요금의 결정과 조정(도시가스 요금 변동에 따른 열요금 조정과 한국전력공사 전기요금과 동일한 변동에 의한 구역전기 요금조정, 전력시장에서의 전기판매 요금 제외) 12. 잉여금의 처분 13. 다른 기업체 등에 대한 출자ㆍ출연ㆍ채무보증 14. 정관의 변경 15. 중요한 사규의 제정 및 개폐 16. 중장기 경영계획의 수립 및 주요사항 변경17. 재무적 부담이 발생하는 협약18. 다른 사업자 및 열생산자 등과의 열수급계약19. 기본재산(100억원 이상인 유형자산)의 취득과 처분20. 출자회사의 채무에 대한 지급보증21. 출자회사와 대규모 내부거래를 하고자 할 경우22. 이사회 내 위원회 설치·운영 및 위원 선임23. 연구 및 기술개발계획의 수립 및 변경24. 임원추천위원회 구성25. 사장 경영계약(안)26. 사장 해임건의27. 열원, 열수송시설의 중장기유지보수 계획28. 안전기본계획29. 지사 또는 사업소의 설치ㆍ이전ㆍ폐지30. ESG 경영전략 및 연간 활동계획31. 사장이 필요하다고 인정하여 이사회의 심의·의결을 요청하는 사항 32. 그 밖에 경영에 중요한 영향을 미치는 사항으로서 이사회가 필요하다고 인정하는 사항	1. 국정감사ㆍ회계감사ㆍ감사원감사 지적사항과 그에 대한 조치 계획 및 실적 2. 단체협약 결과와 그에 따른 예산소요추계 3. 출자회사의 경영현황4. 감사위원회의 업무와 회계에 관한 감사결과5. 사업연도별 내부회계관리제도 운용실태 및 평가결과6. 공공기관의 운영에 관한 법률 시행령 제20조 제1항의 규정에 따른 소명사실7. 이사회 의결 사업의 추진경과8. 공공기관 경영평가 결과9. 사채발행 결과10. 주주총회 결과11. 청렴윤리경영 추진결과12. ESG 평가결과 및 대응방안13. 지속가능경영보고서의 발간14. 사장이 필요하다고 인정하여 이사회에 보고하도록 결정한 사항15. 그 밖에 이사회가 사장에게 보고하도록 요구하는 사항

(2) 사외이사 현황○ 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	결격요건여부	비 고

송석두	- 現 단국대 공공정책학과 초빙교수- 前 한국폴리텍 대학 학장	-	-	선임 비상임이사

이아영	- 現 강원대 경영회계학부 교수- 前 한국회계학회 회계감사위원회 위원장	-	-	-

한병환	- 前 일자리위원회 일터혁신T/F 위원- 前 청와대 자영업비서관실 선임행정관	-	-	-

이승태	- 現 법무법인 도시와 사람 대표변호사- 前 국토교통부 고문변호사	-	-	-

강승우	- 現 지역난방공사 플랜트기술처 연구기획부 팀장- 前 지역난방공사 전력사업처 전력정책부 팀장	-	-	노동이사

이현주	- 現 법무법인 시선 변호사- 現 서울중앙지방법원 조정위원	-	-	-

주) 상기표는 보고서 작성기준일(2024.3.31.) 기준으로 작성되었습니다.

○ 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

11	6	1	-	-

주1) 상기표 이사의 수, 사외이사 수는 보고서 작성기준일(2024.3.31.) 기준으로 작성되었습니다.주2) 상기표 사외이사 변동현황은 당기초(2024.1.1)부터 공시서류제출일(2024.5.16.)까지의 변동현황이 작성되었습니다.주3) 2024년 3월 29일, 임기만료된 곽노선 사외이사를 대신하여 이현주 사외이사가 정기주주총회를 통해 신규 선임되었습니다.

(3) 이사회의 운영에 관한 사항 ○ 이사회 운영규정의 주요내용 1) 소 집 : 이사회의장 또는 재적이사 1/3이상 요구시 2) 의 장 : 선임비상임이사(기획재정부장관 임명) - 의장 유고시 정관이 정하는 바에 따라 비상임이사중 1명이 직무대행 3) 의 결 : 재적이사 과반수의 찬성

다. 주요 의결사항 등○ 사외이사의 참석현황 및 안건별 찬반현황

회차	개최일자	의안내용	의결현황	사외이사의 성명

곽노선(출석률:100%)	이아영(출석률:100%)	송석두(출석률:100%)	한병환(출석률: 75%)	이승태(출석률: 100%)	강승우(출석률:100%)	이현주(출석률:-%)

찬 반 여 부

2024-1	2024.1.16.	○ 제1호 : 주주명부 폐쇄(안)
○ 제2호 : 2024년 제1차 임시주주총회 소집(안)	원안의결
원안의결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	미선임

2024-2	2024.1.30	○ 제1호 : 2023년 제10차 이사회 의사경과
○ 제2호 : 2024년 제1차 이사회 의사경과
○ 제3호 : 2024년도 임원 보수한도 변경(안)○ 제4호 : 임원연봉보수규정 개정(안)○ 제5호 : 직제규정 개정(안)○ 제6호 : 2023년 경영제언 이행결과	원안접수원안접수원안의결원안의결원안의결원안접수	--찬성찬성찬성-	--찬성찬성찬성-	--찬성찬성찬성-	--찬성찬성찬성-	--찬성찬성찬성-	--찬성찬성찬성-

2024-3	2024.2.28	○ 제 1 호 : 2024 년 제 2 차 이사회 의사경과
○ 제 2 호 : 연료비 정산금 신규 회계처리 방안
○ 제 3 호 : 제 39 기 (2023 년 ) 결산 ( 안 ) ○ 제 4 호 : 제 39 기 정기주주총회 소집 ( 안 ) ○ 제 5 호 : 2023 년도 산하 공직유관단체 채용실태 감사결과 및 조치계획 ○ 제 6 호 : 인사규정 개정 ( 안 )
○ 제 7 호 : 2024 년도 경영목표 및 운영계획 ( 안 )
○ 제 8 호 : 임원추천위원회운영규정 개정 ( 안 )
○ 제 9 호 : 2023 년도 내부회계관리제도 운영실태
○ 제 10 호 : 2023 년도 내부회계관리제도 운영실태 평가결과
○ 제 11 호 : 2023 년도 연간 감사보고서 ( 안 )	원안접수
원안의결
원안의결
원안의결
수정접수
수정의결
원안의결
원안의결
원안접수
원안접수
원안접수	-
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-	불참	-
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2024-4	2024.3.28	○ 제 1 호 : 2024 년 제 3 차 이사회 의사경과
○ 제 2 호 : 2024년 제1차 임시주주총회 결과	원안접수 원안접수	- -	--	--	--	--	--

주1) 2024년 3월 29일, 임기만료된 곽노 선 사외이사를 대신하여 이현주 사외이사가 정기주주총회를 통해 신규 선임되었습니다.('24.4.8 취임)

○ 상임이사의 참석현황 및 안건별 찬반현황

회차	개최일자	의안내용	의결현황	상임이사의 성명

정용기(출석률:100%)	김좌열(출석률:100%)	송현규(출석률: 100%)	김부헌(출석률:100%)	이병휘(출석률:75%)	박진규(출석률:100%)

찬 반 여 부

2024-1	2024.1.16.	○ 제1호 : 주주명부 폐쇄(안)
○ 제2호 : 2024년 제1차 임시주주총회 소집(안)	원안의결
원안의결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-	찬성찬성	찬성찬성

2024-2	2024.1.30	○ 제1호 : 2023년 제10차 이사회 의사경과
○ 제2호 : 2024년 제1차 이사회 의사경과
○ 제3호 : 2024년도 임원 보수한도 변경(안)○ 제4호 : 임원연봉보수규정 개정(안)○ 제5호 : 직제규정 개정(안)○ 제6호 : 2023년 경영제언 이행결과	원안접수원안접수원안의결원안의결원안의결원안접수	--찬성찬성찬성-	--찬성찬성찬성-	--찬성찬성찬성-	-	불참	--찬성찬성찬성-

2024-3	2024.2.28	○ 제 1 호 : 2024 년 제 2 차 이사회 의사경과
○ 제 2 호 : 연료비 정산금 신규 회계처리 방안
○ 제 3 호 : 제 39 기 (2023 년 ) 결산 ( 안 ) ○ 제 4 호 : 제 39 기 정기주주총회 소집 ( 안 ) ○ 제 5 호 : 2023 년도 산하 공직유관단체 채용실태 감사결과 및 조치계획 ○ 제 6 호 : 인사규정 개정 ( 안 )
○ 제 7 호 : 2024 년도 경영목표 및 운영계획 ( 안 )
○ 제 8 호 : 임원추천위원회운영규정 개정 ( 안 )
○ 제 9 호 : 2023 년도 내부회계관리제도 운영실태
○ 제 10 호 : 2023 년도 내부회계관리제도 운영실태 평가결과
○ 제 11 호 : 2023 년도 연간 감사보고서 ( 안 )	원안접수
원안의결
원안의결
원안의결
수정접수
수정의결
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원안접수	-
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2024-4	2024.3.28	○ 제 1 호 : 2024 년 제 3 차 이사회 의사경과
○ 제 2 호 : 2024년 제1차 임시주주총회 결과	원안접수 원안접수	- -	--	퇴임	--	--	--

주1) 2024년 2월 29일 송현규 부사장이 퇴임하였습니다. 주2) 2024년 3월 1일 김부헌 부사장이 취임하였습니다. 라. 이사회 내 위원회 (1) 이사회 내 위원회 구성현황

위원회명	구 성	소속 이사명	설치근거	설치목적 및 권한사항

ESG 위원회('21.12.30 신설)	상임이사 2명 사외이사 3명	ㅇ상임이사: 김부헌 , 박진규 ㅇ사외이사: 한병환, 곽노선, 송석두	공공기관의 운영에 관한 법률 제20조 제1항	중장기 경영전략의 수립 및 주요사항 변경, ESG 경영전략 및 활동계획, 중장기 유지보수계획 등의 심의

주1) 기존의 이사회 내 위원회인 "경영전략위원회"는 '21.12.30 부로 폐지하고 그 기능을 신설된 "ESG 위원회"로 이관하였습니다. (2) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	의결현황	위원의 성명

곽노선(출석률:100%)	송석두(출석률: 100%)	한병환(출석률: 100%)	송현규(출석률: 100%)	박진규(출석률: 100%)

찬반여부

ESG위원회	2024.1.30.	○ 제1호 : 2023년 제4차 ESG위원회 의사경과○ 제2호 : 2023년 ESG 평가결과○ 제3호 : 제60회, 제61회 공모사채 발행 결과	원안접수원안접수원안접수	---	---	---	---	---

마. 이사의 독립성

(1) 이사선출에 대한 독립성 기준 당사의 이사는 「공공기관의 운영에 관한 법률」제25조(공기업 임원의 임면),제29조(임원추천위원회) 및 제34조(결격사유) 등에 따라 임원선출을 위한 별도 위원회인 임원추천위원회에서 독립적으로 선임됩니다. (2) 임원추천위원회 현황 당사는「공공기관의 운영에 관한 법률」제25조에 따라 사외이사(비상임이사) 등의 선임시 "임원추천위원회"를 구성하여 운영하고 있습니다. 위원회는 동법 제29조에 따라 "비상임이사"와 "이사회가 선임한 위원"으로 구성되며, 이사회가 선임하는 위원은 임원추천위원회 위원 정수의 1/3 이상 1/2 미만입니다. 또한, 이사회가 선임하는 위원은 정부의「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」제36조 제7항에 따라 인사혁신처 국가인재DB 등을 활용하여 인력풀을 확보하고 있습니다.

주)「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」제41조 제5항에 의거하여 임원추천위원회의 위원명단은 공개하지 않습니다.

위원회	활동내역	구성	근거법률 및 규정

임원추천위원회	(2022.2) 비상임이사 후보자 추천	비상임이사 3명, 외부위원 2명	공공기관의 운영에 관한 법률 제29조

(2022.7) 상임감사위원 후보자 추천	비상임이사 4명, 외부위원 3명	공공기관의 운영에 관한 법률 제29조

(2022.8) 기관장 후보자 추천	비상임이사 4명, 외부위원 3명	공공기관의 운영에 관한 법률 제29조

(2023.3) 비상임이사(노동이사) 후보자 추천	비상임이사 3명, 외부위원 2명	공공기관의 운영에 관한 법률 제29조

(2023.10) 비상임이사 후보자 추천	비상임이사 3명, 외부위원 2명	공공기관의 운영에 관한 법률 제29조

주) 공시대상 기간(최근 3사업연도)동안 현황을 기재했습니다. (3) 이사선임절차

구 분	선임절차	근거법률 및 규정

사 장	임원추천위원회 추천 → 공공기관운영위원회 심의·의결 → 주주총회 의결 → 산업통상자원부장관 제청 → 대통령 임명	공공기관 운영에 관한 법률 제25조

상임감사위원	임원추천위원회 추천 → 공공기관운영위원회 심의·의결 → 주주총회 의결 → 기획재정부장관 제청 → 대통령 임명

상임이사(사장, 상임감사위원 제외)	주주총회 의결 → 사장 임명

사외이사	임원추천위원회 추천 → 공공기관운영위원회 심의·의결 → 주주총회 의결 → 기획재정부장관 임명

(4) 이사 이해관계 현황

구 분	성 명	활동분야(담당업무)	선임배경	임기	연임여부(횟수)	회사와의 거래관계	최대주주등과의 이해관계	추천인

상임이사	정용기	사장	결원충원	'22.11.29~'25.11.28	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	임원추천위원회

상임이사	김부헌	부사장	결원충원	'24.3.1~'26.2.28	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	사장 임명

상임이사	이병휘	사업본부장	결원충원	'23.7.3~'25.7.2	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	사장 임명

상임이사	박진규	안전기술본부장	결원충원	'23.7.3~'25.7.2	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	사장 임명

사외이사	송석두	이사회의장	결원충원	'21.9.1~'23.8.31	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	임원추천위원회

사외이사	한병환	비상임이사	결원충원	'21.9.1~'23.8.31	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	임원추천위원회

사외이사	강승우	비상임이사	결원충원	'23.7.4~'25.7.3	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	임원추천위원회

사외이사	이현주	비상임이사	결원충원	'24.4.8~'26.4.7	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	임원추천위원회

주1) 상기표는 보고서 작성 기준일('24.3.31.)을 기준으로 작성되었습니다. 주2) 기업공시서식 작성기준에 의거, 감사위원회 위원은 제외했습니다. 주3) 2024년 3월 1일 김부헌 부사장이 취임하였습니다. 주4) 2024년 4월 8일 이현주 비상임이사가 취임하였습니다. 주5) 송석두, 한병환 사외이사는 후임자 임명 완료시까지 직무수행 예 정입니다. (5) 이사회 의장의 대표이사 겸직여부 ○ 해당사항 없음

바. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도 지원조직 현황 - 사외이사 직무수행관련 요청사항 등은 기획처 기획부에서 일괄 수행 - 인적 구성 현황

소속부서	직위	근속연수(년)	업무담당기간	주요 업무

기획처기획부	처장	28	'24.3.1 ~ 기준일 현재	- 이사회 및 비상임이사회의 운영- 사외이사 선임 등 인사관리

부장	20	'22.3.2 ~ 기준일 현재

팀장	18	'24.1.1 ~ 기준일 현재

대리	7	'23.9.1 ~ 기준일 현재

(2) 사외이사에게 제공한 교육실시현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022.10.03	공사(온라인)	곽노선, 고광진, 이아영, 송석두, 한병환, 이승태	-	ESG경영, 경영전략, 양성평등, 리더쉽, 디지털혁신

2023.12.01	공사(온라인)	곽노선, 이아영, 송석두, 한병환, 이승태, 강승우	-	사업개발, 사업타당성, ESG 경영

2024.03.28	공사	곽노선, 이아영, 송석두, 한병환, 이승태, 강승우	-	VR콘텐츠 활용교육

주) 공시대상 기간(최근 3사업연도)동안 제공한 교육을 기재했습니다.