지역난방공사 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	채택	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	제38기 정기주총 (2023.3.30.) 실시2023년 제1차 임시주총 (2023.6.29.) 실시2024년 제1차 임시주총 (2024.2.26.) 실시제39기 정기주총 (2024.3.29.) 실시

(2) 투표제도의 채택여부 ○ 집중투표제도 당사는 상법 제382조의2 제1항의 규정에 따라 정관에서 집중투표제를 배제하고 있지아니하므로 집중투표의 방법으로 이사를 선임할 수 있습니다. ○ 서면투표제도 당사는 2022년 제1차 임시주총(2022.11.18.)에서 정관 제27조(서면 및 전자적 방법에 의한 의결권의 행사)를 삭제하여 서면투표제를 배제하였습니다. ○ 전자투표제도 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 전자투표제를 전면시행하고 있습니다. 제36기 정기주주총회(2021.03.30.)에서 정관 변경을 통하여 전자투표를 시행할 수 있는 규정상 근거를 마련하였고, 2022년 제1차 임시주총(2022.11.18.) 및 2022년 12월 이사회 결의(2022.12.28.)를 통해 전자투표제를 전면 도입하였습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 ○ 공 시서류작성 대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경 영권 경쟁여부 ○ 공 시서류작성 대상 기간 중 해 당사항이 없습니다.

다. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,578,744	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,578,744	-

우선주	-	-

라. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제9조(신주인수권) ①공사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
②제1항에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 2009. 9. 9>
1. 2010. 7. 16>
2.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 2010. 7. 16>
3.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의7에 따라 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 2009. 9. 9>
4. 제11조의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
③제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호부터 제4호까지의 규정에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 2013. 4. 23>
④주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 주주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.2013. 4. 23>
⑤법령 또는 정관에 위반하여 주식을 취득한 주주에게는 그에 상당하는 부분에 대하여 신주를 배정하지 아니한다. 2013. 4. 23>
제10조(일반공모증자등) 2010. 7. 16>
제11조(주식매수선택권) ①공사는 임원 및 직원에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위내에서「상법」 제340조의2 및 제542조의3에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 2002. 6.26, 2009. 9. 9>
②주식매수선택권을 부여받을 자는 공사의 설립·운영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임원 및 직원으로 하되 다음 각호의 1에 해당하는 자는 제외한다. 2002. 6.26>
1. 상법 제542조의8제2항제5호에 따른 최대주주 및 그 특수관계인. 다만, 공사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 비상근임원인 자를 포함한다)는 제외한다. 2002. 6. 26, 2009. 9. 9, 2013. 4. 23>
2. 상법 제542조의8제2항제6호에 따른 주요주주 및 그 특수관계인. 다만, 공사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 비상근임원인 자를 포함한다)는 제외한다. 2002. 6. 26, 2009. 9. 9, 2013. 4. 23>
3. 주식매수선택권의 행사로 주요주주가 되는 자
③주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 기명식 보통주식으로 한다.
④주식매수선택권의 부여대상이 되는 임원 및 직원의 수는 재직하는 임원 및 직원의 100분의 90을 초과할 수 없고, 임원 및 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 1000분의 1을 초과할 수 없다. 2002. 6. 26>
⑤주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상으로 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.
1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격중 높은 금액
가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 당해 주식의 실질가액 2009. 9. 9>
나. 당해 주식의 권면액
2. 제1호 이외의 경우에는 제1호 가목의 규정에 의하여 평가한 당해 주식의 시가
⑥주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 3년이 경과한 날로부터 7년 내에 행사할 수 있다.
⑦주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.
⑧주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.
⑨다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.
1. 주식매수선택권을 부여받은 임원 및 직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우 2002. 6. 26>
2. 주식매수선택권을 부여받은 임원 및 직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우 2002. 6. 26>
3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우
4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

결산일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄 기준일(주주명부폐쇄시기)	매년 12월 31일 (1월 1일부터 1월 31일까지)

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1천주권, 1만주권(8권종)

명의개서대리인	명 칭	국민은행

전화번호	1644 - 9999

주 소	서울시 영등포구 국제금융로8길 26

공고게재신문	서울신문. 매일경제신문 (주1)

공고게재 홈페이지 주소	https://www.kdhc.co.kr

주1) 정관에 의거, 전산장애 등 부득이한 사유로 인터넷 홈페이지에 게재할 수 없는 때에 게재

마. 최근 3사업연도간 주주총회 의사록 요약

구 분	안 건	주주제안 여부	결의 내용	주요 논의 내용

제37기(2021년)정기주주총회 (2022.03.30.)	제1호 의안 : 제37기(2021년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 비상임이사(1인) 재선임의 건 - 김효선	미해당미해당미해당	가결가결가결	제37기(2021년) 재무제표 승인2022년 이사 보수한도 승인(1,375,205천원)김효선 후보 비상임이사 선임

2022년 제1차임시주주총회(2022.11.18.)	제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 사장 선임의 건	미해당미해당	가결가결	원안승인(전자투표 시행 및 노동이사제 도입 관련)정용기 후보 사장 선임

제38기(2022년)정기주주총회 (2023.03.30.)	제1호 의안 : 제38기(2022년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 상임이사(1인) 선임의 건 - 김좌열제4호 의안 : 상임감사위원(1인) 선임의 건 - 김좌열	미해당미해당미해당미해당	가결가결가결가결	제38기(2022년) 재무제표 승인2023년 이사 보수한도 승인(1,392,637천원)김좌열 후보 상임이사 선임김좌열 후보 상임감사위원 선임

2023년 제1차임시주주총회(2023.06.29.)	제1호 의안 : 비상임이사(1인) 선임의 건 - 강승우 제2호 의안 : 사장 선임의 건 (제2-1호 박진규, 제2-2호 이병휘)	미해당미해당	가결가결	강승우 후보 사외이사(노동이사) 선임박진규, 이병휘 후보 사내이사 선임

2023년 제1차임시주주총회(2024.02.26.)	제1호 의안 : 상임이사(1인) 선임의 건 - 김부헌	미해당	가결	김부헌 사내이사 선임

제39기(2023년)정기주주총회 (2024.03.29.)	제1호 의안 : 제39기(2023년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 비상임이사(1인) 선임의 건 - 이현주	미해당미해당미해당	가결가결가결	제39기(2023년) 재무제표 승인2024년 이사 보수한도 승인(1,386,516천원)이현주 후보 비상임이사 선임