지역난방공사 분기보고서 (2023.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4인의 사내이사, 6인의 사외이사 등 10인의이사로 구성되어 있으며, ESG위원회, 감사위원회 등 이사회내 위원회를 두고 있습니다.

나. 이사회 구성 사항(1) 이사회의 권한 내용

의 결 사 항	보 고 사 항

1. 주주총회의 소집과 이에 제출할 의안 1호의2. 주주명부 폐쇄2. 신주의 발행, 실권주 및 단주의 처리 3. 경영목표, 예산, 운영계획 및 중장기 재무관리계획4. 예비비의 사용 및 예산의 이월 5. 결산 6. 사업비 100억원 이상의 사업 7. 사업비 100억원 이상의 사업으로 이사회 의결을 거친 사업에 대하여 사업 관련법령에 따라 사업계획을 변경하여 사업허가를 신청하는 경우 8. 500만불 이상의 해외투자사업9. 500만불 이상의 해외투자사업으로 이사회 의결을 거친 사업에 대하여 사업방식, 설비규모 등 중요한 사항의 변경이 있는 경우10. 장기차입금의 차입 및 사채의 발행과 그 상환 계획11. 열 및 전기 판매요금의 결정과 조정(도시가스 요금 변동에 따른 열요금 조정과 한국전력공사 전기요금과 동일한 변동에 의한 구역전기 요금조정, 전력시장에서의 전기판매 요금 제외) 12. 잉여금의 처분 13. 다른 기업체 등에 대한 출자ㆍ출연ㆍ채무보증 14. 정관의 변경 15. 중요한 사규의 제정 및 개폐 16. 중장기 경영계획의 수립 및 주요사항 변경17. 재무적 부담이 발생하는 협약18. 다른 사업자 및 열생산자 등과의 열수급계약19. 기본재산(100억원 이상인 유형자산)의 취득과 처분20. 출자회사의 채무에 대한 지급보증21. 출자회사와 대규모 내부거래를 하고자 할 경우22. 이사회 내 위원회 설치·운영 및 위원 선임23. 연구 및 기술개발계획의 수립 및 변경24. 임원추천위원회 구성25. 사장 경영계약(안)26. 사장 해임건의27. 열원, 열수송시설의 중장기유지보수 계획28. 안전기본계획29. 지사 또는 사업소의 설치ㆍ이전ㆍ폐지30. ESG 경영전략 및 연간 활동계획31. 사장이 필요하다고 인정하여 이사회의 심의·의결을 요청하는 사항 32. 그 밖에 경영에 중요한 영향을 미치는 사항으로서 이사회가 필요하다고 인정하는 사항	1. 국정감사ㆍ회계감사ㆍ감사원감사 지적사항과 그에 대한 조치 계획 및 실적 2. 단체협약 결과와 그에 따른 예산소요추계 3. 출자회사의 경영현황4. 감사위원회의 업무와 회계에 관한 감사결과5. 사업연도별 내부회계관리제도 운용실태 및 평가결과6. 공공기관의 운영에 관한 법률 시행령 제20조 제1항의 규정에 따른 소명사실7. 이사회 의결 사업의 추진경과8. 공공기관 경영평가 결과9. 사채발행 결과10. 주주총회 결과11. 청렴윤리경영 추진결과12. ESG 평가결과 및 대응방안13. 지속가능경영보고서의 발간14. 사장이 필요하다고 인정하여 이사회에 보고하도록 결정한 사항15. 그 밖에 이사회가 사장에게 보고하도록 요구하는 사항

(2) 사외이사 현황○ 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	결격요건여부	비 고

송석두	- 現 한국폴리텍 대학 학장- 前 강원랜드 상임감사위원	-	-	선임비상임이사

곽노선	- 現 서강대 경제학부 교수- 前 텍사스A 경제학과 조교수	-	-	-

고광진	- 現 극동대 초빙교수- 前 사립학교교직원연금공단 상임감사	-	-	-

이아영	- 現 강원대 경영회계학부 교수- 前 한국회계학회 회계감사위원회 위원장	-	-	-

한병환	- 前 일자리위원회 일터혁신T/F 위원- 前 청와대 자영업비서관실 선임행정관	-	-	-

이승태	- 現 법무법인 도시와 사람 대표변호사- 前 국토교통부 고문변호사	-	-	-

주) 2023.03.31. 기준○ 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

10	6	-	-	1

주1) 2023년 3월 31일자로 고광진 사외이사가 중도퇴임(의원면직)하였습니다.주2) 곽노선, 고광진, 이아영 사외이사의 후임 이사 선임을 위한 공공기관운영법상 절차가 진행중입니다.

(3) 이사회의 운영에 관한 사항 ○ 이사회 운영규정의 주요내용 1) 소 집 : 이사회의장 또는 재적이사 1/3이상 요구시 2) 의 장 : 선임비상임이사(기획재정부장관 임명) - 의장 유고시 정관이 정하는 바에 따라 비상임이사중 1명이 직무대행 3) 의 결 : 재적이사 과반수의 찬성

다. 주요 의결사항 등○ 사외이사의 참석현황 및 안건별 찬반현황

회차	개최일자	의안내용	의결현황	사외이사의 성명

곽노선(출석률:100%)	고광진(출석률:50%)	이아영(출석률:100%)	송석두(출석률:100%)	한병환(출석률: 100%)	이승태(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2023-1	2023.01.31.	○ 제1호 : 2022년 제11차 이사회 의사경과○ 제2호 : 직제규정 개정(안)○ 제3호 : 비상임이사 활동비등 지급기준 개정(안)○ 제4호 : 기관장 경영성과 협약(안)○ 제5호 : 2022년 경영제언 이행결과	원안접수원안의결원안의결조건부의결원안접수	찬성찬성회피찬성찬성	찬성찬성회피찬성찬성	찬성찬성회피찬성찬성	찬성찬성회피찬성찬성	찬성찬성회피찬성찬성	찬성찬성회피찬성찬성

2023-2	2023.2.27.	○ 제1호 : 2023년 제1차 이사회 의사경과○ 제2호 : 제38기(2022년) 결산(안)○ 제3호 : 제38기 정기주주총회 소집(안)○ 제4호 : 2023년도 경영목표 및 운영계획(안)○ 제5호 : 2023년 임원 보수한도 변경(안) ○ 제6호 : 임원연봉보수규정 개정(안)○ 제7호 : 직원연봉보수규정 개정(안)○ 제8호 : 직원보수규정 개정(안)○ 제9호 : 2022년 단체협약 결과○ 제10호 : 2022년도 내부회계관리제도 운영실태○ 제11호 : 2022년도 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 ○ 제12호 : 2022년도 연간 감사보고서(안)○ 제13호 : 출자회사 지분매각 계획(안)○ 제14호 : (주)힘이되는 나무 현황 및 출자지분 매각계획(안)	원안접수원안의결원안의결원안의결원안의결원안의결원안의결원안의결원안접수원안접수원안접수원안접수원안접수조건부접수	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	불참	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

○ 상임이사의 참석현황 및 안건별 찬반현황

회차	개최일자	의안내용	의결현황	상임이사의 성명

정용기(출석률:100%)	황찬익(출석률:100%)	정상천(출석률:100%)	송현규(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2023-1	2023.01.31.	○ 제1호 : 2022년 제11차 이사회 의사경과○ 제2호 : 직제규정 개정(안)○ 제3호 : 비상임이사 활동비등 지급기준 개정(안)○ 제4호 : 기관장 경영성과 협약(안)○ 제5호 : 2022년 경영제언 이행결과	원안접수원안의결원안의결조건부의결원안접수	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

2023-2	2023.2.27.	○ 제1호 : 2023년 제1차 이사회 의사경과○ 제2호 : 제38기(2022년) 결산(안)○ 제3호 : 제38기 정기주주총회 소집(안)○ 제4호 : 2023년도 경영목표 및 운영계획(안)○ 제5호 : 2023년 임원 보수한도 변경(안) ○ 제6호 : 임원연봉보수규정 개정(안)○ 제7호 : 직원연봉보수규정 개정(안)○ 제8호 : 직원보수규정 개정(안)○ 제9호 : 2022년 단체협약 결과○ 제10호 : 2022년도 내부회계관리제도 운영실태○ 제11호 : 2022년도 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 ○ 제12호 : 2022년도 연간 감사보고서(안)○ 제13호 : 출자회사 지분매각 계획(안)○ 제14호 : (주)힘이되는 나무 현황 및 출자지분 매각계획(안)	원안접수원안의결원안의결원안의결원안의결원안의결원안의결원안의결원안접수원안접수원안접수원안접수원안접수조건부접수	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

라. 이사회 내 위원회(1) 이사회 내 위원회 구성현황

위원회명	구 성	소속 이사명	설치근거	설치목적 및 권한사항

ESG 위원회('21.12.30 신설)	상임이사 2명사외이사 4명	ㅇ상임이사: 정상천, 송현규ㅇ사외이사: 곽노선, 고광진, 송석두, 한병환	공공기관의 운영에 관한 법률 제20조 제1항	중장기 경영전략의 수립 및 주요사항 변경, ESG 경영전략 및 활동계획, 중장기 유지보수계획 등의 심의

주1) 기존의 이사회 내 위원회인 "경영전략위원회"는 '21.12.30 부로 폐지하고 그 기능을 신설된 "ESG 위원회"로 이관하였습니다.주2) 2023년 3월 31일자로 고광진 사외이사가 중도퇴임(의원면직)하였습니다. (2) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	의결현황	위원의 성명

고광진(출석률: 0%)	곽노선(출석률:100%)	송석두(출석률: 100%)	한병환(출석률: 100%)	정상천(출석률: 100%)	송현규(출석률: 100%)

찬반여부

ESG위원회	2023.2.27.	○ 제1호 : 2022년 제4차 ESG위원회 의사경과○ 제2호 : 2022년 청렴윤리경영 추진 결과○ 제3호 : 제56회 공모사채 발행 결과	원안접수원안접수원안접수	불참	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

마. 이사의 독립성

(1) 이사선출에 대한 독립성 기준 당사의 이사는 「공공기관의 운영에 관한 법률」제25조(공기업 임원의 임면),제29조(임원추천위원회) 및 제34조(결격사유) 등에 따라 임원선출을 위한 별도 위원회인 임원추천위원회에서 독립적으로 선임됩니다. (2) 임원추천위원회 현황

당사는「공공기관의 운영에 관한 법률」제25조에 따라 사외이사(비상임이사) 등의 선임시 "임원추천위원회"를 구성하여 운영하고 있습니다. 위원회는 동법 제29조에 따라 "비상임이사"와 "이사회가 선임한 위원"으로 구성되며, 이사회가 선임하는 위원은 임원추천위원회 위원 정수의 1/3 이상 1/2 미만입니다. 또한, 이사회가 선임하는 위원은 정부의「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」제36조 제7항에 따라 인사혁신처 국가인재DB 등을 활용하여 인력풀을 확보하고 있습니다.

주)「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」제41조 제5항에 의거하여 임원추천위원회의 위원명단은 공개하지 않습니다.

위원회	활동내역	구성	근거법률 및 규정

임원추천위원회	(2022.2) 비상임이사 후보자 추천	비상임이사 3명, 외부위원 2명	공공기관의 운영에 관한 법률 제29조

(2022.7) 상임감사위원 후보자 추천	비상임이사 4명, 외부위원 3명	공공기관의 운영에 관한 법률 제29조

(2022.8) 기관장 후보자 추천	비상임이사 4명, 외부위원 3명	공공기관의 운영에 관한 법률 제29조

(2023.3) 비상임이사(노동이사) 후보자 추천	비상임이사 3명, 외부위원 2명	공공기관의 운영에 관한 법률 제29조

(3) 이사선임절차

구 분	선임절차	근거법률 및 규정

사 장	임원추천위원회 추천 → 공공기관운영위원회 심의·의결 → 주주총회 의결 → 산업통상자원부장관 제청 → 대통령 임명	공공기관 운영에 관한 법률 제25조

상임감사위원	임원추천위원회 추천 → 공공기관운영위원회 심의·의결 → 주주총회 의결 → 기획재정부장관 제청 → 대통령 임명

상임이사(사장, 상임감사위원 제외)	주주총회 의결 → 사장 임명

사외이사	임원추천위원회 추천 → 공공기관운영위원회 심의·의결 → 주주총회 의결 → 기획재정부장관 임명

(4) 이사 이해관계 현황

구 분	성 명	활동분야(담당업무)	선임배경	임기	연임여부(횟수)	회사와의 거래관계	최대주주등과의 이해관계	추천인

상임이사	정용기	사장	결원충원	'22.11.29~'25.11.28	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	임원추천위원회

상임이사	송현규	부사장	결원충원	'21.9.1~'23.8.31	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	사장 임명

상임이사	정상천	사업본부장	결원충원	'21.2.26~'23.2.25	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	사장 임명

사외이사	송석두	이사회의장	결원충원	'21.9.1~'23.8.31	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	임원추천위원회

사외이사	곽노선	비상임이사	결원충원	'19.4.2~'22.4.1	연임(1회)	해당사항 없음	해당사항 없음	임원추천위원회

사외이사	고광진	비상임이사	결원충원	'21.2.26~'23.2.25	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	임원추천위원회

사외이사	한병환	비상임이사	결원충원	'21.9.1~'23.8.31	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	임원추천위원회

주1) 곽노선 사외이사는 후임자 임명 완료시까지 직무수행 주2) 기업공시서식 작성기준에 의거, 감사위원회 위원은 제외했습니다. (5) 이사회 의장의 대표이사 겸직여부 ○ 해당사항 없음

바. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도 지원조직 현황 - 사외이사 직무수행관련 요청사항 등은 기획처 기획부에서 일괄 수행 - 인적 구성 현황

소속부서	직위	근속연수(년)	업무담당기간	주요 업무

기획처기획부	처장	30	'23.3.1 ~ 기준일 현재	- 이사회 및 비상임이사회의 운영- 사외이사 선임 등 인사관리

부장	19	'22.3.2 ~ 기준일 현재

팀장	19	'21.3.2 ~ 기준일 현재

대리	7	'22.3.2 ~ 기준일 현재

(2) 사외이사에게 제공한 교육실시현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021.10.01	공사(온라인)	곽노선, 고광진, 이아영, 송석두, 한병환, 이승태	-	집단에너지기술실무, 윤리경영 및 ESG경영

2021.10.25	공사	고광진, 이아영, 송석두, 한병환, 이승태	-	집단에너지시설 견학을 통한 집단에너지사업 이해도 제고

2022.10.03	공사(온라인)	곽노선, 고광진, 이아영, 송석두, 한병환, 이승태	-	ESG경영, 경영전략, 양성평등, 리더쉽, 디지털혁신

주) 공시대상 기간(최근 3사업연도)동안 제공한 교육을 기재했습니다.