지역난방공사 분기보고서 (2020.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 5인의 사내이사, 6인의 사외이사 등 11인의이사로 구성 되어 있으 며 , 경영전략위원회, 감사위원회 등 이사회내 위원회를 두고있습니다. 나. 이사회 구성 사항 (1) 이사회의 권한 내용

의 결 사 항	보 고 사 항

1. 주주총회의 소집과 이에 제출할 의안 1호의2. 주주명부 폐쇄2. 신주의 발행, 실권주 및 단주의 처리 3. 경영목표, 예산, 운영계획 및 중장기 재무관리계획4. 예비비의 사용 및 예산의 이월 5. 결산 6. 사업비 100억원 이상의 사업 7. 사업비 100억원 이상의 사업으로 이사회 의결을 거친 사업에 대하여 사업 관련법령에 따라 사업계획을 변경하여 사업허가를 신청하는 경우 8. 500만불 이상의 해외투자사업9. 500만불 이상의 해외투자사업으로 이사회 의결을 거친 사업에 대하여 사업방식, 설비규모 등 중요한 사항의 변경이 있는 경우10. 장기차입금의 차입 및 사채의 발행과 그 상환 계획11. 열 및 전기 판매요금의 결정과 조정 (도시가스 요금 변동에 따른 열요금 조정과 한 국전력공사 전기요금과 동일한 변동에 의한 구역전기 요금조정, 전력시장에서의 전기판매 요금 제외) 12. 잉여금의 처분 13. 다른 기업체 등에 대한 출자ㆍ출연ㆍ 채무보증 14. 정관의 변경 15. 중요한 사규의 제정 및 개폐 16. 중장기 경영계획의 수립 및 주요사항 변경17. 재무적 부담이 발생하는 협약 18. 다른 사업자 및 열생산자 등과의 열수급계약 19. 기본재산(100억원 이상인 유형자산)의 취득과 처분 20. 출자회사의 채무에 대한 지급보증21. 출자회사와 대규모 내부거래를 하고자 할 경우22. 이사회 내 위원회 설치·운영 및 위원 선임23. 연구 및 기술개발계획의 수립 및 변경24. 임원추천위원회 구성25. 사장 경영계약(안)26. 사장 해임건의 27. 열원, 열수송시설의 중기유지보수 계획 28. 안전기본계획 29 . 사장이 필요하다고 인정하여 이사회의 심의·의결을 요청하는 사항 30 . 그 밖에 경영에 중요한 영향을 미치는 사항으로서 이사회가 필요하다고 인정하는 사항	1. 국정감사ㆍ회계감사ㆍ감사원감사 지적사항과 그에 대한 조치 계획 및 실적 2. 단체협약 결과와 그에 따른 예산소요추계 3. 출자회사의 경영현황4. 감사위원회의 업무와 회계에 관한 감사결과5. 사업연도별 내부회계관리제도 운용실태 및 평가결과6. 공공기관의 운영에 관한 법률 시행령 제20조 제1항의 규정에 따른 소명사실 7. 이사회 의결 사업의 추진경과8. 공공기관 경영평가 결과9. 사채발행 결과10. 주주총회 결과11. 사장이 필요하다고 인정하여 이사회에 보고하도록 결정한 사항12. 그 밖에 이사회가 사장에게 보고하도록 요구하는 사항

(2) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	결격요건여부	비 고

양승환	- 現 안성시 체육회 수석부회장- 現 민주평화통일자문회의 자문위원	-	-	-

조계수	- 現 송파체육문화회관 관장- 前 (주)이노젠 감사, 고문	-	-	-

황하성	- 現 동국대 미디어커뮤니케이션학과 부교수- 現 인터넷정보학회 부회장	-	-	-

홍복이	- 現 삼화회계법인 회계사- 前 국회 예산결산특별위 기금분석관	-	-	-

정이수	- 現 법무법인 한틀 변호사 - 現 의정부지방법원 파산관재인	-	-	-

곽노선	- 現 서강대 경제학부 교수- 前 텍사스A 경제학과 조교수	-	-	선임비상임이사

(3) 이사회의 운영에 관한 사항 (가) 이사회 운영규정의 주요내용 1) 소 집 : 이사회의장 또는 재적이사 1/3이상 요구시 2) 의 장 : 선임비상임이사(기획재정부장관 임명) - 의장 유고시 정관이 정하는 바에 따라 비상임이사중 1명이 직무대행 3) 의 결 : 재적이사 과반수의 찬성 다. 주요의결사항 등 ○ 사 외이사의 참석현황 및 안건별 찬반현황

회차	개최일자	의안내 용	의결현황	사외이사의 성명

양승환(출석률: 67%)	조계수(출석률:100%)	황하성(출석률:100%)	홍복이(출석률:100%)	정이수(출석률:100%)	곽노선(출석률:100%)

찬 반 여 부

2020-1	'20.1.29.	○ 제1호 안건 : 2019년 제11차 이사회 의사경과 ○ 제2호 안건 : 2020년 안전기본계획(안) ○ 제3호 안건 : 2019년 이사회 경영제언 이행실적	원안접수원안의결원안접수	불참	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

2020-2	'20.2.26	○ 제1호 안건 : 2020년 제1차 이사회 의사경과 ○ 제2호 안건 : 2020년 임원 보수한도 변경(안) ○ 제3호 안건 : 정관 변경(안) ○ 제4호 안건 : 제35기(2019년도) 영업보고서 ○ 제5호 안건 : 제35기 정기주주총회 소집(안) ○ 제6호 안건 : 2020년도 운영계획(안) ○ 제7호 안건 : 2019년도 내부회계관리제도 운영실태 ○ 제8호 안건 : 2019년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서(안) ○ 제9호 안건 : 2019년도 연간감사보고서(안)	원안접수원안의결 원안의결 원안의결 원안의결 원안의결 원안접수원안접수원안접수	찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성	찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성	찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성	찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성	찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성	찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성

2020-3	'20.3.27	○ 제1호 안건 : 2020년 제2차 이사회 의사경과 ○ 제2호 안건 : 2020년도 수요관리사업 출연(안) ○ 제3호 안건 : 직제규정 개정(안) ○ 제4호 안건 : 인사규정 개정(안) ○ 제5호 안건 : 회계규정 개정(안) ○ 제6호 안건 : 제45-1, 45-2회 공모사채 발행 결과 ○ 제7호 안건 : 평택고덕 국제화지구 집단에너지사업 추진현황	원안접수원안의결 원안의결 원안의결원안의결원안접수원안접수	찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성	찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성	찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성	찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성	찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성	찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성

○ 상임이사의 참석현황 및 안건별 찬반현황

회차	개최일자	의안내용	의결현황	상임이사의 성명

황창화(출석률: 100%)	황찬익(출석률: 100%)	김판수(출석률:100%)	이경실(출석률:100%)	김진홍 (출석률:100%)

찬 반 여 부

2020-1	'20.1.29.	○ 제1호 안건 : 2019년 제11차 이사회 의사경과 ○ 제2호 안건 : 2020년 안전기본계획(안) ○ 제3호 안건 : 2019년 이사회 경영제언 이행실적	원안접수원안의결원안접수	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

2020-2	'20.2.26	○ 제1호 안건 : 2020년 제1차 이사회 의사경과 ○ 제2호 안건 : 2020년 임원 보수한도 변경(안) ○ 제3호 안건 : 정관 변경(안) ○ 제4호 안건 : 제35기(2019년도) 영업보고서 ○ 제5호 안건 : 제35기 정기주주총회 소집(안) ○ 제6호 안건 : 2020년도 운영계획(안) ○ 제7호 안건 : 2019년도 내부회계관리제도 운영실태 ○ 제8호 안건 : 2019년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서(안) ○ 제9호 안건 : 2019년도 연간감사보고서(안)	원안접수원안의결 원안의결 원안의결 원안의결 원안의결 원안접수원안접수원안접수	찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성	찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성	찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성	찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성	찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성

2020-3	'20.3.27	○ 제1호 안건 : 2020년 제2차 이사회 의사경과 ○ 제2호 안건 : 2020년도 수요관리사업 출연(안) ○ 제3호 안건 : 직제규정 개정(안) ○ 제4호 안건 : 인사규정 개정(안) ○ 제5호 안건 : 회계규정 개정(안) ○ 제6호 안건 : 제45-1, 45-2회 공모사채 발행 결과 ○ 제7호 안건 : 평택고덕 국제화지구 집단에너지사업 추진현황	원안접수원안의결 원안의결 원안의결원안의결원안접수원안접수	찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성	찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성	찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성	찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성	찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성

라 . 이사회 내 위원회 (1) 이사회 내 위원회 구성현황

위원회명	구 성	소속 이사명	설치근거	설치목적 및 권한사항

경영전략위원회	상임이사 2명 사외이사 4명	ㅇ 상임이사: 이경실, 김 진홍ㅇ사외이사: 양승환, 조계수, 황하 성 , 곽노선,	공공기관의 운영에 관한 법률 제20조 제1항	중장기 경영전략의 수립 및 주요사항의 변경, 경영목표, 예산 및 운영계획, 결산, 연구개발계획 등의 심의

(2) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	위원 성명

양승환(출석률:100%	조계수(출석률: 100% )	황하성(출석률: 100% )	곽노선(출석률: 100 %)	이경실(출석률: 100% )	김진홍(출석률: 100 %)

심의결과

경영전략위원회	'18.02.26	제33기(2017년) 결산(안)	부채비율 감축 노력을 통해 목표비율내로 개선될 수 있도록 적극적이고 지속적인 노력 당부

2018년도 운영계획(안)	3대 전략과제와 9대 전략과제의 연계성에 대한 추가 검토 지시 및 현안사항에 대한 추진과제 반영 등 조치

'19.06.21	경영전략위원회 위원장 선임(안)	양승환 위원을 경영전략위원회 위원장으로 호선

2019~2023년 중장기 재무관리계획(안)	부채비율과 같은 지표개선 노력과 더불어, 실질적 재무건전성 개선을 위한 다각적 노력이 필요

'19.10.28	제8차 중장기 경영전략(안) 및 중장기('20~'24) 경영목표(안)	기존 중장기 경영목표의 성과를 체계적으로 분석하고 이에 기반한 경영목표 수립 필요

'19.12.26	2020년도 예산(안)	수익성 저하문제 개선을 위한 중장기 전력사업 경쟁력 강화방안 마련 필요 등

2020년도 연구개발계획(안)	계속과제에 대한 중간점검 및 평가체계에 대한 적정성 등 점검

'20.02.26	제35기(2019년) 결산(안)	사업여건 악화를 가정한 컨틴전시 플랜 마련

2020년도 운영계획(안)	기존 주력사업인 열,전기 판매의 확대와 함께 미래성장동력 확보 차원에서의 신사업 매출비중 확대 필요

마. 이사의 독립성

(1) 이사선출에 대한 독립성 기준 당사의 이사 는 「공공기관의 운영에 관한 법률」제25조(공기업 임원의 임 면 ),제29조(임원추천위원회) 및 제34조(결격사유) 등에 따라 임원선출을 위한 별도 위원회인 임원추천위원회에서 독립적으로 선임됩니다. (2) 임원추천위원회 현황

당사는「공공기관의 운영에 관한 법률」 제 25조에 따라 사외이사 (비 상임이사) 선임 시 "임원추천위원회"를 구성하여 운영하고 있습니다. 위원회는 동법 제 29조에 따라 "비상임이사"와 "이사회가 선임한 위원"으로 구성되며, 이사회가 선임하는 위원은 임원추천위원회 위원 정수의 1/3 이상 1/2 미만 입니다. 또한, 이사회가 선임하는 위원은 정부의 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제36조 제7항에 따라 인사혁신처 국가인재DB 등을 활용하여 인력풀을 확보하고 있습니다.

주)「 공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침 」제41조 제5항에 의거하여 임원추천위원회의 위원명단은 공개하지 않습니다.

위원회	활동내역	구성	근거법률 및 규정

임원추천위원회	(2018.1) 비상임이사 2명 선임	비상임이사 4명, 외부위원 3명	공공기관의 운영에 관한 법률 제 29조

(2018.8~9) 비상임이사 3명 선임	비상임이사 3명, 외부위원 2명

(2019.1) 비상임이사 1명 선임	비상임이사 4명, 외부위원 2명

(3) 이사선 임 절차

구 분	선임절차	근거법률 및 규정

사 장	임원추천위원회 추천 → 공공기관운영위원회 심의·의결 → 주주총회 의결 → 산업통상자원부장관 제청 → 대통령 임명	공공기관 운영에 관한 법률 제25조

상임감사위원	임원추천위원회 추천 → 공공기관운영위원회 심의·의결 → 주주총회 의결 → 기획재정부장관 제청 → 대통령 임명

상임이사(사장, 상임감사위원 제외)	주주총회 의결 → 사장 임명

사외이사	임원추천위원회 추천 → 공공기관운영위원회 심의·의결 → 주주총회 의결 → 기획재정부장관 임명

(4) 이사 이해관계 현황

구 분	성 명	활동분야(담당업무)	선임배경	임기	연임여부(횟수)	회사와의 거래관계	최대주주등과의 이해관계	추천인

상임이사	황창화	사장	결원충원	'18.10.1~'21.9.30	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	임원추천위원회

상임이사	황찬익	상임감사위원	결원충원	'18.6.22~'20.6.21	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	임원추천위원회

상임이사	이경실	부사장	결원충원	'19.4.1~'21.3.31	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	사장 임명

상임이사	김판수	에너지혁신본부장	결원충원	'17.3.30~'19.3.29	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	사장 임명

상임이사	김진홍	안전기술본부장	결원충원	'19.4.1~'21.3.31	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	사장 임명

사외이사	곽노선	이사회의장	결원충원	'19.4.2~'21.4.1	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	임원추천위원회

사외이사	양승환	비상임이사	결원충원	'18.5.30~'20.5.29	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	임원추천위원회

사외이사	조계수	비상임이사	결원충원	'18.5.30~'20.5.29	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	임원추천위원회

사외이사	황하성	비상임이사	결원충원	'18.12.10~'20.12.9	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	임원추천위원회

사외이사	홍복이	비상임이사	결원충원	'18.12.10~'20.12.9	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	임원추천위원회

사외이사	정이수	비상임이사	결원충원	'18.12.10~'20.12.9	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	임원추천위원회

(5) 이 사 회 의장의 대표이사 겸직여부 ○ 해당사항 없음

바. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사의 직무수행을 보조 하기 위한 별도 지원조직 현황 - 사외이사 직무수행관련 요청사항 등은 기획처 기획부 에서 일괄 수행 - 인적 구성 현황

소속부서	직위	직급	성명	업무담당기간	주요 업무

기획처기획부	처장	1급	임태형	'19.2.15 ~ 기준일 현재	- 이사회 및 비상임이사회의 운영- 사외이사 선임 등 인사관리

부장	3급	신현호	'20.3.23 ~ 기준일 현재

팀장	4급	박상열	'19.3.11 ~ 기준일 현재

대리	5급	김광범	'19.2.15 ~ 기준일 현재

(2) 사 외이사에게 제공한 교육실시현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2018.11.14	공사	서병훈, 이용환, 이철상, 임헌조, 조계수	양승환(개인사유)	집단에너지사업 관련 주요 R 성과 및 4차 산업기술

2019.05.20	공사	곽노선, 양승환, 조계수, 황하성, 홍복이, 정이수	-	집단에너지시설 견학을 통한 집단에너지산업 이해도 제고공사 열배관망 구축현황 및 통합운영시스템 운영현황 파악