eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
로체시스템즈 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 19 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 로체시스템즈 주식회사
대 표 이 사 : 박기환
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 처인구 경안천로 364
(전 화) 031-335-9100
(홈페이지) http://www.rorze.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부장 (성 명) 안동건
(전 화) 031-335-9100
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 3
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 5
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 5
5. 의결권 현황 ----------------------- 7
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 7
II. 사업의 내용 ----------------------- 9
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 41
1. 요약재무정보 ----------------------- 41
2. 연결재무제표 ----------------------- -
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- -
4. 재무제표 ----------------------- 42
5. 재무제표 주석 ----------------------- 48
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 122
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 129
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 131
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 134
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 134
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 134
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 135
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 135
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 139
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 139
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 140
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 142
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 143
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 144
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 149
1. 전문가의 확인 ----------------------- 149
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 149
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 로체시스템즈 주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 RORZE SYSTEMS CORPORATION이라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 로체시스템즈(주)라고 표기합니다.나. 설립일자 및 존속기간당사는 TFT-LCD 및 반도체 제조 장비 제작을 주 영업목적으로 1997년 11월 1일 설립되었으며, 2003년 11월 코스닥증권시장에 상장한 주권상장법인입니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 경기도 용인시 처인구 경안천로 364전화 : 031)335-9100 홈페이지 : http://www.rorze.co.kr 라. 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당 됩니다.마. 주요사업의 내용당사는 FPD 및 반도체 제조 장비를 생산 판매하고 있으며, FPD 및 반도체 생산용 이송장비 및 Laser Glass Cutting Machine장비등을 개발 공급하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.바.신규사업에 대한 내용당사는 바이오관련 기계장치, S/W 및 그 소모품의 개발, 판매 및 유지보수업에 진출하고자 2010년 3월19일에 시행된 주주총회에서 정관을 변경하였습니다.
2. 회사의 연혁

- 1997. 11 로체시스템즈주식회사 설립 - 1999. 11 LCD Glass Indexer(LCD생산용 이송장치) 개발 생산 시작 - 1999. 11 JDA(Joint Development Agreement;공동개발협약)체결, - 2000. 03 부설기술연구소 등록 및 산업기술진흥협회 회원사 - 2000. 06 유망중소기업 ISO9001인증 - 2000. 09 반도체 300mm 생산용 이송장치(EFEM) 개발 EFEM (Equipment of Front End Module) : 반도체 300mm 웨이퍼용 이송장치로서 당사의 주력제품군입니다. - 2000. 12 유망선진기술기업, 병역특례업체 - 2001. 01 삼성전자(주) 우수협력회사 - 2001. 02 삼성전자 협력회사 협의회 (협성회) 가입 - 2001. 03 벤처기업-연구개발투자기업-지정 - 2001. 09 용인시 산업평화대상 - 2001. 12 경기중소기업대상 - 2003. 01 GCM(Laser Glass Cutting Machine) 관련 비금속재료의 절단방법 특허 취득 - 2003. 02 한국산업기술진흥협회 임원사 선정 - 2003. 07 동조기술에 의한 Glass Cutting 기술 특허 취득 - 2003. 07 ISO14001 인증 - 2003. 09 기술혁신(Inno-Biz)기업, 우량기술기업 - 2003. 11 코스닥 상장 - 2003. 12 중소기업대상(중소기업특별위원장 상) - 2004. 01 7세대용 LCD 이송장비 국내최초개발 - 2004. 06 GCM 납품시작 (20억 2천만원) - 2004. 10 이달의 엔지니어상 수상 - 2004. 10 과학기술 진흥 유공 표창(국무총리) - 2005. 03 IR52 장영실상 수상(GCM) - 2005. 06 KT-Mark 인증 - 2005. 07 現 신사옥 입주(용인시 처인구 고림동 919번지) - 2006. 01 아시아 퍼시픽 성장률 500대 기업선정(344위) - 2007. 03 삼성코닝정밀유리(주) 삼협회 가입 - 2008. 03 제2대 대표이사 사장 박기환 대표이사 취임(대표이사 변경) - 2008. 09 무상증자 결정(발행주식수 4,440,000주에서 8,000,000주로) - 2008. 11 지식경제부 장관 표창 - 2009. 03 지식경제부 장관 표창 - 2011. 12 산업기술진흥 유공자 부문 대통령 표창 - 2013. 03 경기도 지방세 성실 납세자 선정 - 2013. 12 전환사채의 전환권 청구로 인한 증자 (발행주식수 8,000,000주 -> 8,224,402주) - 2014.11 용인시 우수 (향토)기업 선정 - 2014.12 제51회 무역의날 '삼천만불 수출의 탑' 달성 - 2015.03 성실납세자 표창 - 2015.03 용인상송회의소 상공의날 대통령 표창
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1997년 11월 01일	-	보통주	40,000	10,000	10,000	법인설립

1998년 03월 21일	유상증자(주주배정)	보통주	60,000	10,000	10,000	-

1998년 06월 30일	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	10,000	10,000	-

2000년 09월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	35,000	10,000	10,000	-

2001년 02월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	15,000	10,000	10,000	-

2002년 11월 28일	주식분할	보통주	3,400,000	500	-	액면분할

2003년 11월 12일	유상증자(일반공모)	보통주	1,040,000	500	500	코스닥상장

2008년 09월 10일	무상증자	보통주	3,560,000	500	500	-

2013년 12월 06일	전환권행사	보통주	112,201	500	500	-

2013년 12월 12일	전환권행사	보통주	112,201	500	500	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,224,402	-	8,224,402	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,224,402	-	8,224,402	-

Ⅴ. 자기주식수	183,333	-	183,333	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,041,069	-	8,041,069	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	183,333	0	0	0	183,333	-

우선주	0	0	0	0	0	-

장외직접 취득	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

공개매수	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

소계(a)	보통주	183,333	0	0	0	183,333	-

우선주	0	0	0	0	0	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

현물보유물량	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

소계(b)	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

기타 취득(c)	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

총 계(a+b+c)	보통주	183,333	0	0	0	183,333	-

우선주	0	0	0	0	0	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,224,402	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	183,333	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,041,069	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기	제18기	제17기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,727	-2,707	4,010

주당순이익 (원)	215	-335	506

현금배당금총액 (백만원)	-	-	407

주식배당금총액 (백만원)	-	-	0

(연결)현금배당성향(%)	-	-	10.15

현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	1.1

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	50

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

※ 상기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되어 회계감사인으로부터 감사를 받은 재무제표 입니다.

(단위 :천원 )

제19기	제18기	제17기

(2015년 12월말)	(2014년 12월말)	(2013년 12월말)

[유동자산]	29,240,145	24,279,731	35,637,774

ㆍ현금및현금성자산	8,512,559	6,580,353	5,690,130

ㆍ매출채권과기타채권	13,324,754	9,863,923	22,198,396

ㆍ재고자산	6,567,680	6,903,803	6,845,408

ㆍ기타금융자산	461,424	410,927	254,674

ㆍ기타유동자산	373,728	520,725	649,166

[비유동자산]	27,318,588	27,163,977	28,582,150

ㆍ유형자산	24,258,596	24,245,133	25,067,808

ㆍ무형자산	745,410	751,277	513,365

ㆍ기타비유동자산	2,314,582	2,167,567	3,000,975

자산총계	56,558,734	51,443,708	64,219,924

[유동부채]	11,646,153	7,548,020	16,246,284

[비유동부채]	1,379,352	1,928,667	2,284,684

부채총계	13,025,505	9,476,688	18,530,969

[자본금]	4,112,201	4,112,201	4,112,201

[기타불입자본]	6,433,134	6,433,134	6,791,276

[이익잉여금]	32,987,894	31,421,685	34,785,477

[기타자본구성요소]	0	0	0

자본총계	43,533,229	41,967,020	45,688,954

구분	2015.01.1~2015.09.30	(2014.1.1. ~ 2014.12.31.)	(2013.1.1. ~ 2013.12.31.)

매출액	74,904,959	35,169,379	66,097,694

영업이익	3,452,618	(3,777,201)	5,162,009

당기순이익	1,727,158	(2,707,201)	4,010,376

포괄손익	1,566,209	(2,956,739)	3,959,260

주당순이익	215	(335)	506
2. 연결재무제표

해당사항 없음.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없음.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제19기(당기)	안진회계법인	적정	기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시됨

제18기(전기)	안진회계법인	적정	기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시됨

제17기(전전기)	안진회계법인	적정	기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시됨

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제19기(당기)	안진회계법인	연간감사료(반기포함)	63,000	903

제18기(전기)	안진회계법인	연간감사료(반기포함)	60,000	797

제17기(전전기)	안진회계법인	연간감사료(반기포함)	59,000	540

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제19기(당기)	2015.04.29	세무조정(법인세 세무조정 및 전자신고)	2015.04.29.~2016.03.31	6,000천원	-

-	-	-	-	-

제18기(전기)	2014.04.23	세무조정(법인세 세무조정 및 전자신고)	2014.04.23.~2015.03.31	6,000천원	-

2014.05.09	내부회계관리모범규준 자문	2014.05.12~2014.06.20	28,000천원	-

제17기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 특기사항 요약

사 업 연 도	특 기 사 항

제 19 기	(1)특수관계자거래재무제표에 대한 주석31(감사보고서 참조)에서 설명하고 있는 바와 같이 회사는 당기(전기)중 특수관계인인 일본의 로체(주)와의 거래로 인하여 매출 1,066천원(16,353천원), 매입 3,104,058천원(3,246,977천원)을 계상하였으며, 당기(전기)말 현재 매출채권 671원(14,520천원), 매입채무 522,211천원(968,750천원) 을 계상하고 있습니다.일본국 로체(주)의 지배를 받는 베트남의 Rorze Robotech INC와의 거래로 당기(전기)중 매출 218,597천원(274,161천원)을 계상하였으며, 당기(전기)말 현재 매출채권 4,597천원(62,237천원)을 계상하고 있습니다.

제 18 기	(1)특수관계자거래재무제표에 대한 주석31(감사보고서 참조)에서 설명하고 있는 바와 같이 회사는 당기(전기)중 특수관계인인 일본의 로체(주)와의 거래로 인하여 매출 16,353천원(118,156천원), 매입 3,246,977천원(2,488,597천원)을 계상하였으며, 당기(전기)말 현재 매출채권 14,520원(15,923천원), 매입채무 968,750천원(780,606천원), 장기차입금 0천원(2,009,320천원)을 계상하고 있습니다.일본국 로체(주)의 지배를 받는 베트남의 Rorze Robotec INC와의 거래로 당기(전기)중 매출 274,161천원(152,168천원)을 계상하였으며, 당기(전기)말 현재 매출채권 62,237천원(330천원)을 계상하고 있습니다.

제 17 기	(1)특수관계자거래재무제표에 대한 주석33(감사보고서 참조)에서 설명하고 있는 바와 같이 회사는 당기(전기)중 특수관계인인 일본의 로체(주)와의 거래로 인하여 매출 118,156천원(13,695천원), 매입 2,488,597천원(3,820,956천원)을 계상하였으며, 당기(전기)말 현재 매출채권 15,923원(0천원), 매입채무 780,606천원(808,969천원), 장기차입금 2,009,320천원(2,495,000천원)을 계상하고 있습니다.일본국 로체(주)의 지배를 받는 베트남의 Rorze Robotec INC와의 거래로 당기(전기)중 매출 152,168천원(508,692천원)을 계상하였으며, 당기(전기)말 현재 매출채권 330천원(50,767천원)을 계상하고 있습니다.

5. 기타가. 내부회계관리제도에 대한 감사인 의견

구 분	의견내용

주식회사외부감사에관한법률 제2조의3 제2항의 종합의견	경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고서에 대한 감사인의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용' 의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개 요당사는 FPD 및 반도체 제조 장비 제작을 주 영업목적으로하는 회사로서 당기 매출액은 749억원, 영업이익 34.5억원을 기록하였습니다. 전방산업인 FPD와 OLED사업분야의 고객사 투자증가로 인해 매출이 증가하였으나, 동종업계의 경쟁심화와 판매단가 하락으로 인해 영업이익율은 4.6%로 기대에 못 미쳤습니다. 2016년은 레이져사업분야의 신기술개발 및 반도체 공정장비개발등 향후 회사를 이끌어갈 신규사업개발과 해외매출을 증대하기 위하여 최선을 다하겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태당사의 총자산은 전기대비 5,115백만원 증가한 56,558백만원입니다.이는 전기 매출 증가로 인한 매출채권의 증가에 따른 것입니다.부채총계는 전기대비 3,549백만원 증가한 13,026백만원입니다. 전기말 매입채무로 인해 부채가 다소 증가하였습니다.금년말 현재 부채비율은 29.92%로 전기 22.58%에 비해 증가하였으며,유동비율은 251.07%로 전기 309.27%에 비해 감소하였습니다.

(단위: 천원, %)

구 분	재 무 상 태	증감률

제19기	제18기	제17기	제19기	제18기

[유동자산]	29,240,145	24,279,731	35,637,774	20%	-32%

[비유동자산]	27,318,588	27,163,978	28,582,150	1%	-5%

자산총계	56,558,734	51,443,709	64,219,924	10%	-20%

[유동부채]	11,646,153	7,850,678	16,246,285	48%	-52%

[비유동부채]	1,379,352	1,626,011	2,284,685	-15%	-29%

부채총계	13,025,505	9,476,689	18,530,970	37%	-49%

[자본금]	4,112,201	4,112,201	4,112,201	0%	0%

[기타불입자본]	6,433,134	6,433,134	6,791,276	0%	-5%

[이익잉여금]	32,987,894	31,421,685	34,785,477	5%	-10%

자본총계	43,533,229	41,967,020	45,688,954	4%	-8%

나. 영업실적제19기 사업년도의 매출액은 전기대비 113% 증가한 74,901백만원이었으며, 당기순이익은 1,727백만원입니다. 영업이익율 또한 전기 -10.74%에서 4.61%로 증가하였습니다. 전방산업인 FPD, OLED산업의 투자확대로 인하여 매출액이 증가하였습니다.2016년은 주요 고객사의 투자계획과 개발장비의 시장개척을 통해 성장이 더욱 가속화 될 전망입니다.

(단위: 천원, %)

구 분	영 업 실 적	증감률(%)

제19기	제18기	제17기	제19기	제18기

매 출 액	74,901,959	35,169,379	66,097,694	113%	-46%

영업이익(손실)	3,452,618	(3,777,201)	5,162,009	191%	-173%

당기순이익(손실)	1,727,158	(2,707,201)	4,010,376	164%	-167%

당기총포괄이익(손실)	1,566,209	(2,956,739)	3,959,260	153%	-174%

주당순이익(단위:원)	215	(335)	506	164%	-166%

4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성

당사의 매출은 대부분 국내외 대기업에 국한되어 있으며, 또한 현금으로 결제되고 있어 채권 회수가 비교적 양호한 편입니다. 기말현재 현금및현금성자산은 8,512백만원으로 전기 6,580백만원에 비해 증가하고, 매출채권및기타채권이 전기 9,846백만원에서 당기 13,302백만원으로 크게 늘어났으나 유동성비율은 유동부채의 증가로 인해 전기 309%에서 당기 251%로 낮아졌습니다.

(단위: 천원)

과 목	제19기	제18기	증감

영업이익	3,452,617	(3,777,201)	7,229,818

영업활동으로 인한 현금흐름	1,117,122	2,565,461	(1,448,339)

나. 자금조달- 2015년 자금조달 내역 (단위:천원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고

은 행	3,000,000	32,217,700	29,217,700	6,000,000	-

기 타	0	7,167,000	7,167,000	0	-

총 계	3,000,000	39,384,700	36,384,700	6,000,000	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사는본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 1명의 상근이사, 2명의 비상근이사, 2명의 사외이사 등 5명의 이사로 구성되어있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

임완용	김영신

1	2015.02.26	제18기 결산이사회	가결	찬성	찬성

2	2015.02.26	제18기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성

3	2015.03.27	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성

4	2015.04.27	외환은행 기채에 관한 건	가결	찬성	찬성

5	2015.05.08	하나은행 기채에 관한 건	가결	찬성	찬성

6	2015.06.15	한국산업은행 삼성전자동반성장펀드대출 차입(신규)의 건	가결	찬성	찬성

7	2015.09.17	외환 단기 차입의 건	가결	찬성	찬성

8	2015.09.21	기업은행 중소기업자금대출 차입(신규)의 건	가결	찬성	찬성
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(곽노택)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 더불어 주식회사 외부감사에 관한 법률 제4조 2항에 따라 외부감사인을 선임하고 있습니다.감사의 인적사항에 대해서는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다

나. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2015.02.26	제18기 결산이사회	가결

2	2015.02.26	제18기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결

3	2015.03.27	대표이사 선임의 건	가결

4	2015.04.27	외환은행 기채에 관한 건	가결

5	2015.05.08	하나은행 기채에 관한 건	가결

6	2015.06.15	한국산업은행 삼성전자동반성장펀드대출 차입(신규)의 건	가결

7	2015.09.17	외환 단기 차입의 건	가결

8	2015.09.21	기업은행 중소기업자금대출 차입(신규)의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부 해당사항 없습니다.나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 해당사항 없습니다.다. 소수주주권의 행사여부 해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

Rorze International	최대주주본인	보통주	3,920,208	47.67	3,920,208	47.67	-

박기환	대표이사	보통주	457,357	5.56	457,357	5.56	-

임완용	사외이사	보통주	1,814	0.02	0	0	-

현용구	임원	보통주	43,050	0.52	43,050	0.52	-

계	보통주	4,422,429	53.77	4,420,615	53.75	-

기타	0	0	0	0	-

주)임완용 사외이사는 임기만료로 2015년 3월26일자로 사임하였습니다.

1) 최대주주에 관한 일반적사항(1) 법인명: 로체인터네셔날(Rorze International)

(2) 대표이사: 사키야후미오(3) 주소: 싱가포르

(4) 설립연월일: 1996년2월13일

(5) 주요사업: 지주회사

2) 최대주주의 재무에 관한 사항(2015년 12월31일 결산일 기준)

(1) 자산총계 : 25,954천달러(2) 부채총계 : 17천달러

(3) 자본총계: 25,936천달러(4) 매 출 액 : -

(5) 영업이익 : -26천달러(4) 당기순이익: 669천달러

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2003년 11월 12일	Rorze International	2,160,000	48.65	코스닥상장

2008년 10월 02일	Rorze International	3,920,208	49.00	무상증자

2013년 12월 06일	Rorze International	3,920,208	48.32	전환권 행사로 인한 지분율 변동

2013년 12월 12일	Rorze International	3,920,208	47.67	전환권 행사로 인한 지분율 변동

주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	Rorze International	3,920,208	47.67	-

박기환	457,357	5.56	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,067	99.75%	3,403,342	41.38%	-

* 주식사무

신주인수권의 내용	제10조 신주인수권
① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과금융투자업에관한법률 제119조의 규정에 의하여 이사회의 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선배정 하는 경우
3. 상법 제542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하 는 경우
4. 주권을 협회에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수 하게 하는 경우 5. 삭제(2009. 3. 20)
6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주 를 발행하는 경우
7. 회사가 경영상 또는 기술도입에 필요로 국내외 합작 또는 그 제휴 회사에게 신주를 발행하는 경우
8. 회사의 장기적인 발전, 신규영업의 진출, 사업목적의 확대 또는 긴급한 자금 조달을 위해 국내외 금융기관 또는 개인에게 신주를 배정하는 경우 9. 삭제(2009. 3. 20)
10. 삭제(2009. 3. 20)
11. 회사는 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 따라 일반공모 증자방식으로 발행하는 신주는 발행주식총수의 100분의 50을 초과할 수 없다. 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장과 금융투자 업에 관한 법률 시행령 제176조 제1항과 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제518조 제 1항의 규정에서 정하는 가격 이상으로 한다.
③ 제2항 각 호중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격등은 이사회의 결의로 정하며, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31 일	정기주주총회	3월 중

주주명부폐쇄시기	1월 1일~1월 15일

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권,오백주권, 일천주권,일만주권( 8 종)

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재신문	전자신문

* 주가 및 주식거래실적(단위 : 원,주)

15년 12월	15년 11월	15년 10월	15년 9월	15년 8월	15년 7월

보통주	주가	최 고	5,060	5,550	6,200	4,395	4,775	5,210

최 저	3,990	4,260	4,200	3,435	3,215	4,235

평 균	4,515	4,736	4,627	3,879	4,004	4,701

거래량	최고(일)	108,492	646,339	12,973,115	71,251	259,439	267,839

최저(일)	15,016	52,481	16,662	15,430	12,758	28,776

월 간	994,196	3,224,869	6,665,134	766,782	1,335,016	2,413,626
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박기환	남	1960년 03월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	용인대학원 경영학 석사(주)미래엔지니어링	457,357	-	18년	2018년 03월 26일

사키야 후미오	남	1945년 04월	이사	등기임원	비상근	기술자문	즈오카대학 전자공학일본로체(주) 대표이사	-	-	18년	2018년 03월 26일

하야사키 카츠시	남	1965년 08월	이사	등기임원	비상근	경영자문	후쿠오카대학 기계공학일본로체(주) 해외사업부장로체(RTI, 대만) 비상임이사	-	-	18년	2018년 03월 26일

김영신	남	1953년 10월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	연세대 물리학서울대행정대학원 수료한국IBM한국정보사회진흥원용인시디지털산업진흥원장(현)용인세브란스병원 대외협력실장	-	-	7년	2018년 03월 26일

곽노택	남	1947년 06월	감사	등기임원	비상근	감사	성균관대학교 이공대 물리학국제인증컨설팅㈜ 대표위원	-	-	13년	2017년 12월 19일

권혁록	남	1959년 06월	부사장	미등기임원	상근	경영전략	-	-	-	-	-

황환걸	남	1961년 03월	부사장	미등기임원	상근	영업전략	-	-	-	-	-

조광현	남	1964년 01월	상무	미등기임원	상근	연구개발	삼성전자, 삼성항공IE 시스템즈브룩스오토메이션 코리아어플리어드 메터리얼스 코리아	-	-	5년	-

현용구	남	1965년 05월	상무	미등기임원	상근	품질	-	43,050	-	-	-

김종국	남	1960년 05월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	경희법무법인 대표변호사	-	-	1년	2018년 03월 26일

고창록	남	1964년 12월	이사	미등기임원	상근	품질	-	-	-	-	-

주) 2015년 3월 27일 정기주주총회에서 김종국 사외이사가 신규선임 되었으며, 임완용 사외이사는 2015년 3월 26일 임기 만료로 사임하였습니다.

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

제조	남	166	-	-	-	166	5.5	7,526,665	45,341	-

제조	여	4	-	-	-	4	7.1	160,602	40,150	-

합 계	169	-	-	-	170	6.0	7,687,267	45,219	-

주) 상기 직원수 및 급여액은 미등기임원 및 퇴사자를 포함한 1년간 산술평균입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	5	800,000	-

감사	1	50,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	240,376	80,125	-

사외이사	2	9,000	4,500	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	4,500	4,500	-

계	6	253,876	89,125	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

주) 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이하이므로 개인별 보수지급금액과 그 구체적인 산정기준 및 방법을 기재하지 아니함.

- 주식매수선택권 부여사실이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)에이마크	2008년 09월 08일	지분참여	120,000	24,000	24.24	29,302	-	-	-	24,000	24.24	29,302	1,383,665	185,722

(주)윈텔	2011년 04월 15일	지분참여	115,000	11,500	23.23	85,165	-	-	-	11,500	23.23	85,165	431,771	4,185

합 계	35,500	-	114,467	-	-	-	35,500	-	114,467	1,815,436	189,907

주)매도가능금융자산으로 분류된 두 출자회사는 매입가액을 장부가액으로 처리하였으나, 그 가치가 현저히 하락하였다고 판단하여 제16기 중 손상차손으로 120,533천원을 인식하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

해당사항 없습니다

나. 담보제공 내역해당사항 없습니다

다. 채무보증 내역해당사항 없습니다

라. 출자 및 출자지분 처분내역해당사항 없습니다

마. 유가증권 매수 또는 매도 내역해당사항 없습니다

바. 부동산 매매 내역해당사항 없습니다

사. 영업 양수ㆍ도 내역해당사항 없습니다

아. 자산양수ㆍ도 내역해당사항 없습니다

자. 장기공급계약 등의 내역해당사항 없습니다
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행.변경사항 및 주주총회 현황 가. 기 신고한 주요경영사항의 진행상황

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행상황

2015.03.11	단일판매ㆍ공급계약체결	반도체 제조장치 공급계약 체결의건1. 계약금액: 1,580,000,000원2. 계약기간: 2015.03.11~2015.07.233. 계약일자: 2015.03.114. 계약상대방: 에스케이하이닉스(주)5. 판매/공급지역: 국내	납품완료

2015.04.27	단일판매ㆍ공급계약체결	LCD제조장비 공급계약 체결의 건1. 계약금액: 16,906,324,548원2. 계약기간: 2015.04.24~2015.12.243. 계약일자: 2015.04.244. 계약상대방: Samsung Suzhou LCD Co.,Ltd5. 판매/공급지역: 중국 Suzhou	납품완료

2015.06.12	단일판매ㆍ공급계약체결	디스플레이 제조장비 공급계약 체결의 건1. 계약금액: 3,749,144,000원2. 계약기간: 2015.06.12~2015.11.103. 계약일자: 2015.06.124. 계약상대방: 삼성디스플레이 주식회사5. 판매/공급지역: 국내	납품완료

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제18기정기주주총회(2015-03-27)	제1호 의안: 제18기 재무상태표,손익계산서 승인의 건제2호 의안: 제18기 이익잉여금 처분안 승인의 건제3호 의안: 이사 선임의 건제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건	가결가결가결가결가결	원안대로 승인

제18기임시주주총회(2014-12-19)	제1호 의안: 감사 선임의 건	가결	원안대로 승인

제17기정기주주총회(2014-03-28)	제1호 의안: 제17기 재무제표 승인의 건제2호 의안: 제17기 이익잉여금 처분안 승인의 건제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건	가결가결가결가결	원안대로 승인

제16기정기주주총회(2013-03-22)	제1호 의안: 제16기 재무제표 승인의 건제2호 의안: 제16기 이익잉여금 처분안 승인의 건제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건	가결가결가결가결	원안대로 승인

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 해당사항 없습니다.나.견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

해당사항이 없습니다.다. 채무보증 현황해당사항이 없습니다.라. 채무인수약정 현황해당사항이 없습니다.마. 그 밖의 우발채무 등해당사항이 없습니다.3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황해당사항이 없습니다.나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항이 없습니다.다. 중소기업기준 검토표

라. 단기매매차익 미환수 현황- 당사는 최근 3년간 ('13.1.1.~'15.12.31.) 단기매매차익 발생사실이 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항이 없습니다.