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인피니트헬스케어 분기보고서 (2018.03)
분 기 보 고 서

(제 17 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 5월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 인피니트헬스케어
대 표 이 사 : 홍기태, 김동욱
본 점 소 재 지 : 서울특별시 구로구 디지털로34길 27 대륭포스트타워3차12층
(전 화) 02-2194-1600
(홈페이지) http://www.infinitt.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부회장 (성 명) 이혜숙
(전 화) 02-2194-1600
2. 회사의 연혁

- 최근 5년간 연결회사의 주요 변동사항은 다음과 같습니다.

가. 회사의 본점소재지 및 그 변동- 공시대상기간 중 중요한 변동사항이 없습니다. 본점소재지는 서울특별시 구로구 디지털로34길 27 대륭포스트타워 3차 12층 입니다.

나. 경영진의 중요한 변동- 공시대상기간 중 중요한 변동사항이 없습니다.

다. 최대주주의 변동 - 당사의 분기보고서 제출일 현재 최대주주는 주식회사 솔본입니다. 자세한 사항은 VII. 주주에 관한 사항을 참조해 주시기 바랍니다.- 2014.03 : (주)솔본 (45.39%)- 2016.04 : (주)솔본 (45.35%) (*) (*) 우리사주매수선택권 행사에 따른 지분율 감소

라. 상호의 변경 - 공시대상기간 중 중요한 변동사항이 없습니다.

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과- 공시대상기간 중 중요한 변동사항이 없습니다.바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용- 공시대상기간 중 중요한 변동사항이 없습니다.사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 공시대상기간 중 중요한 변동사항이 없습니다.아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용- 2014년 3월 테크하임(주) 계열회사 추가
3. 자본금 변동사항

※ 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서 본 항목의 기재를 생략합니다.(자산총액 1천억원 미만의 소규모기업에 해당)

- 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

- 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	24,396,458	-	24,396,458	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	24,396,458	-	24,396,458	-

Ⅴ. 자기주식수	20,005	-	20,005	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	24,376,453	-	24,376,453	-

- 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	20,005	-	-	-	20,005	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	20,005	-	-	-	20,005	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	24,396,458	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	20,005	자사주

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	24,376,453	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

- 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제17기 당분기	제16기	제15기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	871	1,545	7,106

(별도)당기순이익(백만원)	1,293	1,793	7,351

(연결)주당순이익(원)	36	63	291

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ (연결)당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익 입니다.
1. 요약재무정보

※ 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서 본 항목의 기재를 생략합니다.(자산총액 1천억원 미만의 소규모기업에 해당)
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제17기(당기)	우리회계법인	-	-

제16기(전기)	우리회계법인	적정	-

제15기(전전기)	우리회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제17기(당기)	우리회계법인	분반기 재무제표 검토,연결/별도 재무제표 감사, 내부회계관리제도 검토	118,000	-

제16기(전기)	우리회계법인	분반기 재무제표 검토,연결/별도 재무제표 감사, 내부회계관리제도 검토	118,000	912

제15기(전전기)	우리회계법인	분반기 재무제표 검토,연결/별도 재무제표 감사, 내부회계관리제도 검토	110,000	912

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제17기(당기)	2018.04	법인세 세무조정 용역계약	2018년 반기/기말	3,000	-

제16기(전기)	2017.04	법인세 세무조정 용역계약	2017년 반기/기말	7,000	-

제15기(전전기)	2016.04	법인세 세무조정 용역계약	2016년 반기/기말	7,000	-

2 . 회계감사인의 변경 - 공시대상기간 중 변동사항이 없습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서 본 항목의 기재를 생략합니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 - 분기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 총 6인으로 구성되어 있습니다.이사회 내에서는 별도의 감사위원회를 운영하고 있지 않으며, 그 대신 주주총회에서 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

류인철(출석률 : 0%)	김영범(출석률 : 0%)

1	2018.03.13	-제16기 재무제표 승인의 건-제16기 정기주주총회 개최에 관한 일시, 장소 및 안건에 관한 심의 건-이사 선임의 건-감사 선임의 건-이사 보수한도 승인의 건-감사 보수한도 승인의 건-주식매수선택권 취소의 건	가결가결 가결가결가결가결가결	불참 불참 불참 불참 불참 불참 불참	불참 불참 불참 불참 불참 불참 불참

다. 이사회내 위원회 - 분기보고서 작성기준일 현재 이사회 내 위원회가 설치되어 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성 - 이사회 구성원 중 3명의 사내이사와 1명의 기타비상무이사, 2명의 사외이사는 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되었습니다.- 사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다.- 분기보고서 작성기준일 현재 이사회의 구성은 아래와 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	비 고

사내이사(대표이사)	홍기태	이사회	이사회 의장,경영 총괄	없음	최대주주의 임원	재선임(2016.3.29)

사내이사(대표이사)	김동욱	이사회	연구개발 및영업 총괄	없음	종속회사의 임원	재선임(2017.3.24)

사내이사	이혜숙	이사회	업무일반	없음	최대주주의 임원	재선임(2017.3.24)

기타비상무이사	김은희	이사회	업무일반	없음	최대주주의 임원	재선임(2017.3.24)

사외이사	류인철	이사회	업무일반	없음	-	재선임 (2018.3.30)

사외이사	김영범	이사회	업무일반	없음	-	신규선임(2016.3.25)

마. 사외이사의 전문성 - 당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으나, 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 사외이사는 이사회 개최시에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 자료를 제공받고, 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해 국내외 경영현장을 직접 확인하고 현황보고를 받을 수 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항 - 당사는 분기보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며 비상근 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

성명	주요학력 및 경력	비고

조창용	학력 : 고려대학교 국제대학원 국제통상협력학과 경력 : 정보통신국제협력진흥원	-

나. 감사의 독립성 - 감사는 회사의 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다.그 직무를 수행하기 위해 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을보고받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다 다. 감사의 주요 활동내용

개최일자	활동내용	결과여부	비고

2018.01.31	-내부회계 관리제도 운영실태 평가	가결	-

2018.03.19	-2017년 회계연도 결산내용 검토-감사결과	가결보고	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 - 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 - 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 - 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)솔본	최대주주	보통주	11,064,764	45.35	11,064,764	45.35	-

조현진	특수관계인	보통주	28,000	0.11	28,000	0.11	-

계	보통주	11,092,764	45.46	11,092,764	45.46	-

기타	-	-	-	-	-

나 . 최대주주의 주요경력 (1) 최대주주 및 그 지분율 (2018. 03. 31. 현재)- 당사 최대주주는 주식회사 솔본이며, 그 지분(율)은 11,064,764주(45.35%)로서특수관계인을 포함하여 11,092,764(45.46%)입니다. (2) 최대주주의 대표자

성명	직위 (상근여부)	출생연도

홍기태	대표이사 회장 (상근)	1957년 8월

(3) 법인 기본정보- 당사 최대주주인 주식회사 솔본의 법인 기본정보입니다.

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)솔본	20,105	홍기태 외 1명	33.93	-	-	홍기태 외 1명	33.93

-	-	-	-	-	-

(4) 재무현황- 당사 최대주주인 주식회사 솔본의 최근 결산기 재무 현황입니다.

(단위 : 백만원)

구 분

자산총계	187,436

부채총계	22,201

자본총계	163,235

매출액	74,109

영업이익	2,450

당기순이익	-6,158

(*) 2017년말 연결재무제표 기준

(5) 사업현황- 당사 최대주주인 주식회사 솔본은 1994년 8월 5일에 설립되었으며, 1999년 8월 11일에 코스닥시장에 상장되었습니다.- 분기보고서 작성 기준일 현재 영위하고 있는 주요 사업은 주식소유를 통한 타법인의 경영참여 또는 부동산임대업 등 입니다.

다. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래 -해당 사항이 없습니다.

라. 주식 소유현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)솔본	11,064,764	45.35%	최대주주

-	-	-	-

우리사주조합	4,200	0.02%	직원

- 당 분기보고서 제출 시 주주명부 폐쇄의 곤란 등으로 결산일 현재 주식소유현황을 파악하기 어렵습니다. 따라서 전기 말 주식소유현황에 갈음하여 대량보유상황보고 내역을 토대로 한 '주식 보유현황'을 작성하였으며, 결산일 현재 '주식 소유현황'과 차이가 발생할 수 있습니다.

마. 소액주주현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	13,721	99.98%	12,301,637	50.42%	-

- 자기주식은 제외 되었습니다. (20,005주 / 0.08%)- 당사의 소액주주 현황 기준일은 권리주주 확정을 위해 주주명부 폐쇄를 하였던2017년 12월 31일이며, 발행주식수의 1%미만 소액주주 기준으로 작성하였습니다.

바. 주식사무

구분	내용

정관상 신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본사정과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 상법 제542조의3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식 총수의 100분의 20 범위 내에서 이사회의 결의로 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 4. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 당 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 상법 제418조 제1항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 및 외국인의 합작투자선에 주식을 인수시키는 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 7. 근로자복지기본법 제32조의2 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ③ 신주의 인수권자는 소정의 기일까지 주식인수의 청약을 하지 아니하거나 주금의 납기일까지 납입 또는 현물출자의 이행을 하지 아니한 때는 그 권리를 잃는다. ④신주인수권의포기또는상실에따른주식과신주배정에서발생한단주에대한처리방법은이사회의결의로정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료후3월 이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권(8종)

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	해당사항 없음	공고방법	인터넷 홈페이지(www.infinitt.com)

사. 주가 및 주식 거래실적(단위 : 원, 주)

종류	17년 10월	17년 11월	17년 12월	18년 1월	18년 2월	18년 3월

보통주(071200)	주가(종가)	(일간)최고	6,150	6,600	9,200	10,800	9,470	9,480

(일간)최저	5,780	6,120	6,590	8,760	8,600	8,240

(월)평균	6,001	6,399	7,997	9,890	8,953	8,867

거래량	(일간)최고	1,117,465	480,649	17,804,496	8,268,494	1,237,536	899,388

(일간)최저	18,685	38,727	203,080	496,827	153,182	101,264

월간	1,831,860	2,281,991	65,716,849	38,551,491	7,204,926	5,171,848
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

홍기태	남	1957.08	대표이사	등기임원	상근	이사회의장,경영총괄	(주)솔본 대표이사 회장(주)인피니트헬스케어 대표이사	-	-	11년1월	2019.03.29

김동욱	남	1976.05	대표이사	등기임원	상근	연구개발,영업총괄	(주)인피니트헬스케어 전략사업실 실장(주)제론헬스케어 대표이사	-	-	4년 3월	2020.03.27

이혜숙	여	1965.12	사내이사	등기임원	비상근	업무일반	(주)솔본 부회장(주)포커스신문사 발행인	-	-	7년 1월	2020.03.27

김은희	여	1945.09	기타비상무이사	등기임원	비상근	업무일반	서울여자대학교 불어불문학과 교수 이화여자대학교 졸업 (문학박사)	-	-	7년 1월	2020.03.27

류인철	남	1957.02	사외이사	등기임원	비상근	업무일반	(현)서울대학교 치주과 교수서울대학교 치과병원 병원장 대한치과이식 임플란트학회 회장 서울대학교 대학원 치의학박사	-	-	5년12월	2021.03.30

김영범	남	1960.01	사외이사	등기임원	비상근	업무일반	(현)미국 하버드대 의대 교수 (현)가천대 석좌교수	-	-	2년 1월	2019.03.25

조창용(*)	남	1972.02	감사	등기임원	비상근	업무일반	정보통신국제협력진흥원고려대학교 국제대학원 국제통상협력학과고려대학교 행정학과 졸업	-	-	5년 10월	2018.03.27

박성민	남	1968.12	상무	미등기임원	상근	해외영업	-	-	-	5년 이상	-

조상욱	남	1972.08	상무	미등기임원	상근	연구개발	-	-	-	5년 이상	-

김용석	남	1972.01	상무	미등기임원	상근	연구개발	(주)제론헬스케어 연구소장	-	-	3년11월	-

김영진	남	1969.07	이사	미등기임원	상근	국내영업	-	-	-	5년이상	-

(*) 2018년 3월 30일 주주총회 결과 조창용 감사는 의결 정족수 미달로 재선임 되지 못하였으나, 상법 제415조(감사 준용규정) 및 상법 제386조(결원의 경우)에 따라 감사로서의 직무를 수행함

나. 직원 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

의료영상	남	216	-	-	-	216	7.6	3,243	15	-

의료영상	여	69	-	-	-	69	5.3	807	12	-

합 계	285	-	-	-	285	7.1	4,050	14	-

(주1) 미등기임원4명 포함(주2) 연간급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득을 기준 (비과세소득 제외)(주3) 1인 평균 급여액은 2018년 3월 31일 기준 현원의 평균 급여액 (퇴직자 제외)
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황 ( 1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	5,000	-

감사	1	300	-

(2) 보수지급금액(2)-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	316	45	-

(2 )-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	305	76	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	11	5	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 ( 1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 개인별 보수 총액 5억원 이상 해당사항 없음

(2) 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 개인별 보수 총액 5억원 이상 해당사항 없음(3) 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 4 26 - 사외이사 2 2 - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 7 28 - (주1) 주식매수선택권의 공정가치는 당해 사업연도 손익계산서에 주식매수선택권과 관련하여 투입된 비용으로 계상(주2) 공정가치 산출방법에 대한 상세한 내용은 '5.재무제표의 주석 31("주식기준보상") '을 참고하시기 바랍니다. (기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 신영길 등기임원 2013.03.29 신주발행 보통주 10,000 - - 10,000 (주1) 10,500 류인철 등기임원 2013.03.29 신주발행 보통주 20,000 - - 20,000 (주1) 10,500 김은희 등기임원 2013.03.29 신주발행 보통주 10,000 - - 10,000 (주1) 10,500 조창용 등기임원 2013.03.29 신주발행 보통주 10,000 - - 10,000 (주1) 10,500 차창진 미등기임원 2013.03.29 신주발행 보통주 20,000 - 20,000 - (주1) 10,500 박성민 미등기임원 2013.03.29 신주발행 보통주 20,000 - - 20,000 (주1) 10,500 조현진외5명 계열회사 임원 2013.03.29 신주발행 보통주 70,000 - - 70,000 (주1) 10,500 김영진외19명 직원 2013.03.29 신주발행 보통주 275,500 - 264,500 11,000 (주1) 10,500 김동욱 등기임원 2017.03.24 신주발행 보통주 200,000 - - 200,000 (주2) 7,000 김영범 등기임원 2017.03.24 신주발행 보통주 10,000 - - 10,000 (주2) 7,000 류인철 등기임원 2017.03.24 신주발행 보통주 10,000 - - 10,000 (주2) 7,000 김은희 등기임원 2017.03.24 신주발행 보통주 10,000 - - 10,000 (주2) 7,000 김영진 미등기임원 2017.03.24 신주발행 보통주 10,000 - - 10,000 (주2) 7,000 박성민 미등기임원 2017.03.24 신주발행 보통주 10,000 - - 10,000 (주2) 7,000 조상욱 미등기임원 2017.03.24 신주발행 보통주 10,000 - - 10,000 (주2) 7,000 김용석 미등기임원 2017.03.24 신주발행 보통주 10,000 - - 10,000 (주2) 7,000 이진준 미등기임원 2017.03.24 신주발행 보통주 20,000 - 20,000 - (주2) 7,000 윤경식외47명 직원 2017.03.24 신주발행 보통주 185,000 - 11,000 174,000 (주2) 7,000 조현진외8명 계열회사 임원 2017.03.24 신주발행 보통주 100,000 - 10,000 90,000 (주2) 7,000 이원재외12명 계열회사 직원 2017.03.24 신주발행 보통주 60,000 - 10,000 50,000 (주2) 7,000 (주1) 행사기간 2015.03.29~2020.03.28(주2) 행사기간 2019.03.24~2022.03.23(주3) 분기보고서 작성기준일 현재 행사가능 주식매수선택권은 총 735,000주이며, 발행주식 총 수 대비 3.01% 입니다. (주4) 공시작성기준일 현재 당사의 주가는 종가기준 8,540원 입니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭 - 기업집단 명칭 : 솔본 (코스닥시장 035610)- 소속회사 명칭

(기준일 : 2018년 3월 31일)

회사명	법인등록번호	주요사업	구분	비고

(주)솔본	110111-1064429	임대 및 투자사업	상장	코스닥 시장

(주)솔본인베스트먼트	110111-2019168	창업투자업	비상장

Solborn Investment, Inc.	-	창업투자업	비상장	미국

(주)포커스신문사	110111-2757007	간행물출판	비상장

(주)포커스뉴스	110111-3057737	온라인정보제공	비상장

(주)솔본미디어	110111-2848749	골프연습장 운영	비상장

(주)인피니트헬스케어	110111-2683179	의료용 S/W 개발, 판매	상장	코스닥 시장

Infinitt Japan Co., Ltd.	-	의료용 S/W 개발, 판매	비상장	일본

Infinitt Shanghai Co., Ltd.	-	의료용 S/W 개발, 판매	비상장	중국

Infinitt Taiwan Co., Ltd.	-	의료용 S/W 개발, 판매	비상장	대만

Infinitt Europe GmbH Co., Ltd	-	의료용 S/W 개발, 판매	비상장	독일

Infinitt SE Asia Sdn Bhd Co., Ltd	-	의료용 S/W 개발, 판매	비상장	말레이시아

Infinitt North America.inc	-	의료용 S/W 개발, 판매	비상장	미국

INFINITT UK Ltd	-	의료용 S/W 개발, 판매	비상장	영국

Infinitt Mea DMCC	-	의료용 S/W 개발, 판매	비상장	아랍에미리트

INFINITT DO BRASIL PARTS.LTDA	-	의료용 S/W 개발, 판매	비상장	브라질

(주)제론헬스케어	110111-3302801	의료용 S/W 개발, 판매	비상장

테크하임(주)	110111-2122002	의료용 S/W 개발, 판매	비상장

나. 계열회사간의 상호 지분관계

(기준일 : 2018년 3월 31일) (단위 : %)

투자회사피투자회사	(주)솔본	(주)포커스신문사	㈜인피니트헬스케어	㈜솔본미디어	(주)제론헬스케어	계

(주)솔본	10.1	0.1	10.2

(주)솔본인베스트먼트	100	100

Solborn Investment, Inc.	100	100

(주)포커스신문사	48.7	48.7

(주)포커스뉴스	66.6	29.0	95.6

(주)솔본미디어	30.4	30.4

(주)인피니트헬스케어	45.4	45.4

Infinitt Japan Co., Ltd.	100	100

Infinitt Shanghai Co., Ltd.	94.1	94.1

Infinitt Taiwan Co., Ltd.	98.1	98.1

Infinitt Europe GmbH Co., Ltd	100	100

Infinitt SE Asia Sdn Bhd Co., Ltd	100	100

Infinitt North America.inc	98	98

INFINITT UK Ltd	78.4	78.4

Infinitt Mea DMCC	100	100

INFINITT DO BRASIL PARTS.LTDA	100	100

(주)제론헬스케어	98.6	98.6

테크하임(주)	20.0	78.0	98.0

다. 기타

-계열사간의 업무조정이나 이해관계를 위한 별도의 기구나 조직은 없으나, 지주회사인(주)솔본 경영관리본부에서 관련 업무를 수행하고 있습니다.- 당사의 공동대표이사 홍기태 회장은 (주)솔본, (주)솔본인베스트먼트의 대표이사를 겸직하고 있으며, 공동대표이사 김동욱 부사장은 (주)제론헬스케어의 대표이사를 겸직하고 있습니다. 이혜숙 이사는 (주)솔본 부회장, 포커스신문사 발행인을 겸직하고 있으며, 김은희 이사는 (주)솔본 이사 를 겸직하고 있습니다.

2. 타법인 출자 현황 ※ 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서 본 항목의 기재를 생략합니다.(자산총액 1천억원 미만의 소규모기업에 해당)
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

(기준일 : 2018년 3월 31일) (단위 : 천원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변 동 내 역	비고

기초	증가	감소	외화환산	기말

(주)제론헬스케어	종속회사	단기대여금	2,728,880	-	(50,000)	2,678,880

INFINITT TAIWAN CO., LtD.	종속회사	단기대여금	208,387	-	-	(953)	207,434	USD 194,500

INFINITT DO BRASIL PARTS. LTDA	종속회사	단기대여금	77,410	-	-	(354)	77,056	USD 72,250.9

합계	3,014,677	-	(50,000)	(1,307)	2,963,370

나. 채무보증 내역(1) 채무보증 증감 현황

(기준일 : 2018년 3월 31일) (단위 : 천GBP, 천USD)

법인명	보증회사	거래내역	비고

통화	기초	증가	감소	기말

INFINITT UK Ltd(종속회사)	(주)인피니트헬스케어	GBP	250	-	-	900	Stand-by L/C

INFINITT TAIWAN CO., LtD.(종속회사)	(주)인피니트헬스케어	USD	900	-	-	250	Stand-by L/C

(2) 채무보증 내역

(기준일 : 2018년 3월 31일) (단위 : 천GBP, 천USD)

채무자	채권자	채무금액	보증금액	보증기간	제공처

INFINITT UK Ltd.(종속회사)	KEB하나은행런던지점	GBP 250	GBP 250	2017.08.22~2018.08.22	KEB하나은행(Stand-by L/C)

INFINITT TAIWAN CO., LtD. (종속회사)	유니온은행타이완지점	USD 900	USD 900	2017.08.17~2018.08.17	KEB하나은행(Stand-by L/C)

2. 대주주와의 자산양수도 등

- 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래

- 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

- 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항 신고 내용 및 그 진행상황

가. 공시사항의 진행, 변경사항 - 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제16기정기주주총회(2018.03.30)	제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함)제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 류인철 사외이사 재선임제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 조창용 감사 재선임제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결부결가결가결	정족수미달

제15기정기주주총회(2017.03.24)	제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함)제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 김동욱 사내이사 재선임 2-2호 의안 : 이혜숙 사내이사 재선임 2-3호 의안 : 김은희 기타비상무이사 재선임제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결	-

제14기정기주주총회(2016.03.25)	제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함)제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 홍기태 사내이사 재선임 2-2호 의안 : 김영범 사외이사 신규선임제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결가결가결가결가결가결가결	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등 - 당기말 현재 당사가 피고로 계류중인 소송사건은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	원고	피고	계류법원	청구금액	진행상황

물품대금 및 용역대금	가리온정보기술	당사	서울남부지방법원	883,225	1심 진행중

용역비(*)	박민규(두리정보)	당사	광주지방법원	42,154	1심 진행중

(*) 상기 소송과 관련하여 당사의 토지 및 건물에 대하여 42,154천원의 가압류가 설정되어 있습니다.- 상기 소송사건에 대해서는 소송의 결과를 합리적으로 예측할 수 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018년 3월 31일 현재) (단위 : 매 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	1	-	(*)

기타(개인)	-	-	-

(*) 당사의 계약이행보증과 관련하여 1매의 백지어음이 (주)엘지씨앤에스에 견질로 제공되어 있습니다. 다. 채무보증 현황 - 당사는 당기말 현재 KEB하나은행과 포괄여신한도 4,000백만원의 약정을 맺고 있으며, 실행액 은 1,334 백만원 입니다. - 포괄여신한도 내 기타원화지급보증이 개별 한도로 설정되어 있으며, 한도액은 미화 백오십만불 입니다.- 실행액은 원화기준으로 포괄여신한도 약정액을 초과할 수 없습니다.

(1) 채무보증 증감 현황

(기준일 : 2018년 3월 31일) (단위 : 천USD, 천 GBP )

법인명	보증회사	거래내역	비고

통화	기초	증가	감소	기말

Infinitt TAIWAN Co.,Ltd.	(주)인피니트헬스케어	USD	900	-	-	900	Stand-by L/C

Infinitt UK Ltd.	(주)인피니트헬스케어	GBP	250	-	-	250	Stand-by L/C

(2) 채무보증 내역

(기준일 : 2018년 3월 31일) (단위 : 천USD, 천 GBP )

채무자	채권자	채무금액	보증금액	보증기간	제공처

Infinitt UK Ltd.(종속회사)	KEB하나은행 런던지점	GBP 250	GBP 250	2017.08.22~2018.08.22	KEB하나은행(Stand-by L/C)

Infinitt TAIWAN Co.,Ltd. (종속회사)	유니온은행 타이완지점	USD 900	USD 900	2017.08.17~2018.08.17	KEB하나은행(Stand-by L/C)

라. 그 밖의 우발부채 등(단위 : 천원)

담보제공자산	장부금액	담보설정금액	차입금종류	차입금액	담보권자

토지	1,107,650	1,950,000	무역어음대출	-	KEB하나은행

건물	2,758,430

공제조합출자증권	200,000	200,000	이행보증등	-	소프트웨어공제조합

- 당기말 현재 소프트웨어공제조합으로부터 76백만원 , 서울보증보험으로부터 2,775백만원 의 이행보증등을 제공받고 있습니다.

마. 중소기업기준 검토표 - 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다.