인피니트헬스케어 분기보고서 (2026.03)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 이력 (1) 최근 개정 - 당사 정관의 최근 개정일 : 2026년 3월 30일

(2) 정관 변경 이력 - 공시대상기간 중 당사의 정관 변경 이력은 아래와 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 31일	제20기정기주주총회	- 감사의 선임ㄱ. 변경전 : 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. ㄴ. 변경후 : 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.	- 전자투표제 도입에 따른 결의 요건 변경

2024년 03월 29일	제22기정기주주총회	- 우선주 관련 사항ㄱ. 변경 전 : 우선주식의 종류, 발행주식총수 및 내용에 대해 규정함.ㄴ. 변경 후 : 회사가 발행할 수 있는 우선주식을 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제에 관한 주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 하고, 각 우선주에 대한 세부 내용에 대해 규정함.- 이사의 수ㄱ. 변경 전 : 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하며, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 할 수 있다.ㄴ. 변경 후 : 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하며, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 할 수 있다.- 이사의 임기ㄱ. 변경 전 : 이사의 임기는 선임 시 주주총회에서 달리 정함이 없으면 3년으로 한다. 그러나, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.ㄴ. 변경 후 : 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장하고, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 후에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지로 단축한다.	- 우선주 관련 조항 변경- 이사의 수 변경- 이사의 임기 관련 조항 보완

2024년 12월 13일	제23기임시주주총회	- 주주총회의 결의방법ㄱ. 변경 전 : 특정한 경영 안건은 출석 주주의 3분의 2 이상 및 발행주식총수의 3분의 1 이상 찬성이 필요. 경영권에 영향 또는 적대적 인수합병 목적이면 더 강화된 요건 적용. (적대적 인수합병 목적 여부는 이사회 결정)ㄴ. 변경 후 : 해당 조항 삭제.- 이사의 수ㄱ. 변경 전 : 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 할 수 있다.ㄴ. 변경 후 : 회사의 이사는 3명 이상으로 하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 할 수 있다.- 이사의 직무ㄱ. 변경 전 : 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.ㄴ. 변경 후 : 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 최대주주가 지정하는 자가 그 직무를 대행한다.- 이사의 보수ㄱ. 변경 전 : 대표이사 또는 이사가 적대적 인수합병 등으로 해임될 경우 퇴직보상금으로 대표이사에게 300억, 이사에게 100억을 지급. 이 조항을 변경하려면 출석 주주의 5분의 4 이상 및 발행주식총수의 3분의 2 이상 수의 찬성 필요. (적대적 인수합병 목적 여부는 이사회 결정)ㄴ. 변경 후 : 해당 조항 삭제.- 이사회의 구성과 소집ㄱ. 변경 전 : 이사회는 대표이사 또는 지정 이사가 소집하며, 전원 동의 시 절차를 생략할 수 있고, 의장은 소집권자가 맡으며, 이사는 3개월마다 업무 집행 상황을 보고해야 한다.ㄴ. 변경 후 : 이사회는 의장이 소집하되 전원 동의 시 절차를 생략할 수 있으며, 의장은 최대주주가 지정한 이사가 맡고, 이사는 3개월마다 업무집행 상황을 보고해야 한다.- 부칙ㄱ. 신설 : 이 정관은 2024년 12월 13일부터 시행한다.	- 황금낙하산 조항 삭제- 이사의 수 수정- 이사의 직무 수정- 황금낙하산 조항 삭제- 이사회의 구성과 소집 수정- 정관 변경에 따른 부칙 추가

2025년 03월 28일	제23기정기주주총회	- 우선주식ㄱ. 변경 전 : ⑦ 제1종 우선주식의 전환된 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정(신주의 배당기산일)을 준용한다..ㄴ. 변경 후 : ⑦ 제1종 우선주식의 전환된 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.- 주식매수선택권ㄱ. 변경 전 : ② 회사는 제1항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8제2항제5호의 최대주주와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 비상근임원인 자를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.ㄴ. 변경 후 : ② 회사는 제1항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사, 감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.ㄱ. 변경 전 : ④ 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.
1. 주식매수선택권을 부여 받은 임·직원이 주식매수선택권을 부여 받은 날부터 2년 내에 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우ㄴ. 변경 후 : ④ 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.
1. 주식매수선택권을 부여 받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우ㄱ. 변경 전 : ⑦ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 부여일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 제6항의 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.
⑧ 주식매수선택권은 타인에게 양도할 수 없다. 다만, 주식매수선택권을 부여 받은 자가 사망한 때에는 상속인이 이를 부여 받은 것으로 한다.⑩ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정(신주의 배당기산일)을 준용한다.ㄴ. 변경 후 : ⑦ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. 이 경우 정년에 따른 퇴임 또는 퇴직은 본인의 책임이 아닌 사유에 포함되지 않는다.
⑧ 주식매수선택권은 타인에게 양도할 수 없다.⑩ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.- 신주ㄱ. 변경 전 : 제13조 (신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행 또는 인수ㆍ납입한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도 말에 발행 또는 인수ㆍ납입된 것으로 본다.ㄴ. 변경 후 : 제13조 (신주의 동등배당)
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.- 주식의 소각ㄱ. 변경 전 : ① 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서 주주에게 배당할 이익으로 주식을 소각할 수 있다.
② 제1항의 규정에 의한 주식의 소각은 회사가 자기주식을 취득하여 소각하는 방법으로 한다.ㄴ. 변경 후 : 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.- 주주명부 기준일ㄱ. 변경 전 : 제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 1월1일부터 1월31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.ㄴ. 변경 후 : 제17조 (기준일)
① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.- 전환사채의 발행ㄱ. 변경 전 : ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정(신주의 배당기산일)을 준용한다.ㄴ. 변경 후 : ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.- 신주인수권부사채의 발행ㄱ. 변경 전 : ⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정(신주의 배당기산일)을 준용한다.ㄴ. 변경 후 : ⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.- 주주총회 소집시기ㄱ. 변경 전 : ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 제17조 제2항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.ㄴ. 변경 후 : 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.- 의결권의 대리행사ㄱ. 변경 전 : ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 제1항의 대리인은 이 회사의 주주에 한하며 총회개최 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임인의 인감이 날인된 원본에 한한다) 및 위임인의 인감증명서를 제출하여야 한다. 단, 법인인 주주는 소속임직원을 대리인으로 선정할 수 있다.ㄴ. 변경 후 : ① (현행과 같음) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.- 이사의 수ㄱ. 변경 전 : 회사의 이사는 3명 이상으로 하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 할 수 있다.ㄴ. 변경 후 : 회사의 이사는 3명 이상으로 하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.- 이사의 직무ㄱ. 변경 전 : 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 최대주주가 지정하는 자가 그 직무를 대행한다.ㄴ. 변경 후 : 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.- 이사의 의무ㄱ. 변경 전 : ③ 이사 등 회사의 임직원은 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후 3년간 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 이용하거나 제3자에게 누설하여서는 아니 된다.ㄴ. 변경 후 : ③ 이사 등 회사의 임직원은 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 이용하거나 제3자에게 누설하여서는 아니 된다.- 이사회의 구성과 소집ㄱ. 변경 전 : ② 이사회는 이사회 의장이 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ 이사회의 의장은 최대주주가 지정한 이사로 한다.ㄴ. 변경 후 : ② 이사회는 이사회 의장이 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ 이사회의 의장은 이사회의 결의로 선임한다.- 대표이사의 선임 및 해임ㄱ. 변경 전 : 대표이사는 이사회의 결의로 선임 및 해임한다. 단, 최대주주는 대표이사의 선임 및 해임추천권을 가지며 선임 및 해임 추천이 없을 경우 이사회의 결의에 따른다.ㄴ. 변경 후 : 대표이사는 이사회의 결의로 선임 및 해임한다.- 이익배당ㄱ. 변경 전 : ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.ㄴ. 변경 후 : ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	- 우선주 관련 조항 보완- 주식매수선택권 조항 보완- 신주 관련 조항 보완- 주식 관련 조항 보완- 주주명부 기준일 조항 보완- 전환사채의 발행 조항 보완- 신주인수권부사채 관련 조항 보완- 주주총회 소집시기 조항 보완- 의결권의 대리행사 조항 보완- 이사의 수 조항 보완- 이사의 직무 조항 보완- 이사의 의무 조항 보완- 이사회의 구성과 소집 조항 보완- 대표이사의 선임 및 해임 조항 보완- 이익배당 조항 보완

2025년 06월 23일	제24기임시주주총회	- 이사의 수ㄱ. 변경 전 : 회사의 이사는 3명 이상으로 하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.ㄴ. 변경 후 : 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.- 감사의 수ㄱ. 변경 전 : 회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다.ㄴ. 변경 후 : 회사는 1인의 감사를 둔다.- 감사의 선임ㄱ. 변경 전 : ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 제3항의 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권이 있는 주식의 합계가 그 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.ㄴ. 변경 후 : ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 제3항의 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권이 있는 주식의 합계가 그 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. ⑤ 감사의 경우 회계법인 업무 경력이 1년 이상이고, 상장회사의 감사 경력이 3년 이상인 자로서 타 법인의 상시적인 업무(단, 감사 업무 제외)에 종사하거나 개인사업자로서 별도 사업을 영위하지 아니하는 자를 선임한다. 단, 회사에 손해를 가한 범죄 혐의로 기소되어 재판 중인 자, 회사에 손해를 가한 범죄의 유죄 판결 확정일로부터 3년이 경과되지 아니한 자, 회사가 입은 손해의 배상을 명하는 판결 확정일로부터 3년이 경과되지 아니한 자는 회사의 감사로 선임될 수 없다.- 재무제표 등의 작성 등ㄱ. 변경 전 : ① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ 대표이사는 제5항에 의해 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.ㄴ. 변경 후 : ① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. ⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. ⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항에 의해 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.- 분기배당 (신설)ㄱ. 변경 전 : -ㄴ. 변경 후 : ① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다. ② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 「상법 시행령」 제19조에서 정한 미실현이익
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.
⑤ 제9조의2 및 제9조의3의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.	- 이사의 수 변경- 감사의 수 변경- 감사의 자격 요건 강화- 재무제표 승인 절차 보충- 분기배당 도입

2026년 03월 30일	제24기정기주주총회	- 이사회의 구성과 소집ㄱ. 변경 전 :
① 이사회는 이사로 구성하며 당 회사의 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사회 의장이 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
③ 이사회의 의장은 이사회의 결의로 선임한다.
④ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.ㄴ. 변경 후 :
①(현행과 같음)
② 이사회는 소집권자가 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
③(현행과 같음)
④ 대표이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.- 이사회 내 위원회 (신설)ㄱ. 변경 전 : - ㄴ. 변경 후 :
① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다.
1. 투명경영 위원회
2. 사외이사후보추천 위원회
3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회
② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관하여는 관계법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 정한다.
③ 이사회는 위원회의 업무수행을 관리감독 하여야 한다.- 부칙 (신설)ㄱ. 변경 전 : - ㄴ. 변경 후 : 이 정관은 2026년3월30일부터 시행한다.	- 이사회의 구성과 소집 사안 구체화- 경영 투명성 확보-

나. 사업목적 현황 - 공시서류작성기준일 현재 당사의 정관상 명시된 사업목적은 아래와 같습니다.

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	컴퓨터 전자통신 개발, 설치 및 공급업	영위

2	컴퓨터 소프트웨어개발 및 공급업	영위

3	컴퓨터 시스템 통합사업	영위

4	컴퓨터 정밀 주변기기 제조업	미영위

5	전자 의료기기 제조 및 판매	영위

6	의료정보사업	영위

7	정보통신사업	영위

8	인터넷관련사업	영위

9	전자상거래업	영위

10	데이터베이스 및 온라인정보제공업	영위

11	부동산 투자 및 임대업	영위

12	의료사업	영위

13	자금의 투자 및 이에 부수하는 업무	영위

14	전 각호에 관련된 개발, 제조, 도소매, 수출입, 교육, 컨설팅 및 투자	영위

(*) 당사는 의료 IT 기업으로 의료용 소프트웨어를 개발 및 판매하고, 서비스를 제공하는 것을 주된 사업으로 하며, 주된 사업과 관련하여 현재 부수적으로 수행하는 사업을 영위하고 있습니다. 다. 정관상 사업목적 변경 내용 - 공시대상기간 중 해당사항 없습니다. 라. 정관상 사업목적 추가 현황 - 공시대상기간 중 해당사항 없습니다.