인피니트헬스케어 사업보고서 (2020.12)
정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 30일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 3월 18일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 마. 사외이사 및 그 변동현황	제19기 정기주주총회 결과로 인한 기재정정	(주1)	(주2)

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황	제19기 정기주주총회 결과로 인한 기재정정	(주3)	(주4)

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 주요경영사항 신고 내용 및 그 진행상황 나. 주주총회의사록 요약	제19기 정기주주총회 결과로 인한 추가반영	(주5)	(주6)

영업보고서 첨부정정	영업보고서 기재사항 오류 정정	2021.03.18 제출	첨부정정자료 참고

(주1) 정정 전마. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	2	-	-	-

(주2) 정정 후마. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	2	1	-	-

(*) 제19기 정기주주총회 결과 반영 (주3) 정정 전 (*2) 작성기준일 이후 2020년 3월 27일 주주총회 결과 조창용 감사는 의결 정족수 미달로 재선임 되지 못하였으나, 상법 제415조(감사 준용규정) 및 상법 제386조(결원의 경우)에 따라 감사로서의 직무를 수행함. - 공시서류작성 기준일 이후 신규(재)선임 된 임원에 관한 사항은 다음과 같습니다.

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의 관계	재직기간	임기만료일	비고

의결권있는 주식	의결권없는 주식

국웅	남	1967.06	사외이사	등기	비상근	업무일반	(현)서울대학교 자연과학대학 수리과학부 교수Stanford University 박사Princeton University 학사	-	-	-	-	2024.03.26	신규선임

조창용	남	1972.02	감사	등기	상근	업무일반	(전) 정보통신국제협력진흥원고려대학교 국제대학원 국제통상협력학과고려대학교 행정학과 졸업	-	-	최대주주의 임원	8년 9월	2024.03.26	재선임

- 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	국웅	남	1967.06	사외이사	(현)서울대학교 자연과학대학 수리과학부 교수Stanford University 박사Princeton University 학사	2021.03.26	없음

선임	조창용	남	1972.02	-	(현) 솔본 감사(전) 정보통신국제협력진흥원고려대학교 국제대학원 국제통상협력학과고려대학교 행정학과 졸업	2021.03.26	최대주주의 임원

(주4) 정정 후 (*2) 2020년 3월 27일 주주총회 결과 조창용 감사는 의결 정족수 미달로 재선임 되지 못하였으나, 상법 제415조(감사 준용규정) 및 상법 제386조(결원의 경우)에 따라 감사로서의 직무를 수행함. (*3) 작성기준일 이후 2021년 3월 26일 주주총회 결과 조창용 감사는 의결 정족수 미달로 재선임 되지 못하였으나, 상법 제415조(감사 준용규정) 및 상법 제386조(결원의 경우)에 따라 감사로서의 직무를 수행함. - 공시서류작성 기준일 이후 신규선임 된 임원에 관한 사항은 다음과 같습니다.

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의 관계	재직기간	임기만료일	비고

의결권있는 주식	의결권없는 주식

국웅	남	1967.06	사외이사	등기	비상근	업무일반	(현)서울대학교 자연과학대학 수리과학부 교수Stanford University 박사Princeton University 학사	-	-	-	-	2024.03.26	신규선임

- 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	국웅	남	1967.06	사외이사	(현)서울대학교 자연과학대학 수리과학부 교수Stanford University 박사Princeton University 학사	2021.03.26	없음

(주5) 정정 전나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제18기정기주주총회(2020.03.27)	제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함)제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김동욱 재선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 이혜숙 재선임의 건 2-3호 의안 : 기타비상무이사 김은희 재선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사 조창용 재선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	가결가결가결가결부결가결가결가결	정족수미달

제17기정기주주총회(2019.03.29)	제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함)제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 홍기태 재선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 김영범 재선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사 조창용 재선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결가결가결부결가결가결가결	정족수미달

제16기정기주주총회(2018.03.30)	제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함)제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 류인철 사외이사 재선임제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 조창용 감사 재선임제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결부결가결가결	정족수미달

(주6) 정정 후나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제19기정기주주총회(2021.03.26)	제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함)제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사외이사 국웅 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사 조창용 재선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	가결가결부결가결가결가결	정족수미달

제18기정기주주총회(2020.03.27)	제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함)제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김동욱 재선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 이혜숙 재선임의 건 2-3호 의안 : 기타비상무이사 김은희 재선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사 조창용 재선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	가결가결가결가결부결가결가결가결	정족수미달

제17기정기주주총회(2019.03.29)	제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함)제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 홍기태 재선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 김영범 재선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사 조창용 재선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결가결가결부결가결가결가결	정족수미달

제16기정기주주총회(2018.03.30)	제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함)제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 류인철 사외이사 재선임제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 조창용 감사 재선임제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결부결가결가결	정족수미달