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인피니트헬스케어 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 17 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 3월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 인피니트헬스케어
대 표 이 사 : 홍기태, 김동욱
본 점 소 재 지 : 서울특별시 구로구 디지털로34길 27 대륭포스트타워 3차12층
(전 화) 02-2194-1600
(홈페이지) http://www.infinitt.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부회장 (성 명) 이혜숙
(전 화) 02-2194-1600
2. 회사의 연혁

- 최근 5년간 연결회사의 주요 변동사항은 다음과 같습니다.

가. 회사의 본점소재지 및 그 변동 - 본점소재지는 서울특별시 구로구 디지털로34길 27 대륭포스트타워 3차 12층이며, 공시대상기간 중 중요한 변동사항이 없습니다.

나. 경영진의 중요한 변동- 공시대상기간 중 중요한 변동사항이 없습니다.

다. 최대주주의 변동 - 당사의 사업보고서 제출일 현재 최대주주는 주식회사 솔본입니다. 자세한 사항은 VII. 주주에 관한 사항을 참조해 주시기 바랍니다.- 2014.03 : (주)솔본 (45.39%)- 2016.04 : (주)솔본 (45.35%) (*) (*) 우리사주매수선택권 행사에 따른 지분율 감소

라. 상호의 변경- 공시대상기간 중 중요한 변동사항이 없습니다.

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 - 공시대상기간 중 중요한 변동사항이 없습니다. 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 - 공시대상기간 중 중요한 변동사항이 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 공시대상기간 중 중요한 변동사항이 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 2014년 3월 테크하임(주) 계열회사 추가
3. 자본금 변동사항

※ 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 사업보고서 본 항목의 기재를 생략합니다.(자산총액 1천억원 미만의 소규모기업에 해당)

- 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	24,396,458	-	24,396,458	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	24,396,458	-	24,396,458	-

Ⅴ. 자기주식수	20,005	-	20,005	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	24,376,453	-	24,376,453	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	20,005	-	-	-	20,005	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	20,005	-	-	-	20,005	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	24,396,458	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	20,005	자사주

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	24,376,453	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 전반적 사항 - 배당에 관하여 회사 정관에 기재된 사항 외에 특별한 정책은 없습니다.- 정관에 기재된 사항 제56조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제57조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금지급청구권은 5년간 이를 행사하지 않은 경우 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제17기	제16기	제15기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	4,931	1,545	7,106

(별도)당기순이익(백만원)	4,678	1,793	7,351

(연결)주당순이익(원)	202	63	291

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ (연결)주당순이익은 지배기업 소유주지분의 당기순이익 기준으로 산출하였습니다.
1. 요약재무정보

※ 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 사업보고서 본 항목의 기재를 생략합니다.(자산총액 1천억원 미만의 소규모기업에 해당)
V. 감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제17기(당기)	우리회계법인	적정	-

제16기(전기)	우리회계법인	적정	-

제15기(전전기)	우리회계법인	적정	-

나. 감사용역 체결현황(단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제17기(당기)	우리회계법인	분반기 재무제표 검토,연결/별도 재무제표 감사, 내부회계관리제도 검토	118,000	1,087

제16기(전기)	우리회계법인	분반기 재무제표 검토,연결/별도 재무제표 감사, 내부회계관리제도 검토	118,000	910

제15기(전전기)	우리회계법인	분반기 재무제표 검토,연결/별도 재무제표 감사, 내부회계관리제도 검토	110,000	912

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제17기(당기)	2018.04	법인세 세무조정 용역계약	2018년 반기/기말	3,000	-

제16기(전기)	2017.04	법인세 세무조정 용역계약	2017년 반기/기말	7,000	-

제15기(전전기)	2016.04	법인세 세무조정 용역계약	2016년 반기/기말	7,000	-

라. 회계감사인의 변경 - 공시대상기간 중 변동사항이 없습니다. 바. 내부통제에 관한 사항

- 당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 의거 내부회계관리제도를 설계 및 운영하고 있습니다. 위의 법령에 따라 당사의 내부회계관리제도와 규정이 보고서 제출일 현재 정상적으로 운영되고 있음을 알려드립니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 - 사업보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 총 6인으로 구성되어 있습니다. 이사회 내에서는 별도의 감사위원회를 운영하고있지 않으며, 그 대신 주주총회에서 선임된 비상근 감사 1명이 감 사업무를 수행하고 있습니다. - 사업보고서 작성기준일 현재 이사회 내 위원회가 설치되어 있지 않습니다.

이사회 의장	대표이사 겸직여부	선임 사유

홍기태	겸직	경영 전문가

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 및 기타비상무이사	사외이사

홍기태(출석률 : 100%)	김동욱(출석률 : 100%)	이혜숙(출석률 : 100%)	김은희(출석률 : 100%)	류인철(출석률 : 0%)	김영범(출석률 : 0%)

참석현황	찬성 또는반대현황	참석현황	찬성 또는반대현황	참석현황	찬성 또는반대현황	참석현황	찬성 또는반대현황	참석현황	찬성 또는반대현황	참석현황	찬성 또는반대현황

1	2018.03.13	- 제16기 재무제표 승인의 건- 제16기 정기주주총회 개최에 관한 일시, 장소 및 안건에 관한 심의 건- 이사 선임의 건- 감사 선임의 건- 이사 보수한도 승인의 건- 감사 보수한도 승인의 건- 주식매수선택권 취소의 건	가결가결 가결가결가결가결가결	참석참석참석참석참석참석참석	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	참석참석참석참석참석참석참석	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	참석참석참석참석참석참석참석	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	참석참석참석참석참석참석참석	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	불참 불참 불참 불참 불참 불참 불참	-------	불참 불참 불참 불참 불참 불참 불참	-------

다. 이사의 독립성 - 이사회 구성원 중 3명의 사내이사와 1명의 기타비상무이사, 2명의 사외이사는 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되었습니다.- 사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다.- 사업보고서 작성기준일 현재 이사회의 구성은 아래와 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	선임배경	임기	연임여부 (연임횟수)

사내이사(대표이사)	홍기태	이사회	이사회 의장,경영 총괄	없음	최대주주의 임원	경영전문성,투명성 제고	2019.03.29	재선임 (3회)

사내이사(대표이사)	김동욱	이사회	연구개발 및영업 총괄	없음	종속회사의 임원	지속성장,신성장 동력확보	2020.03.27	재선임(1회)

사내이사	이혜숙	이사회	업무일반	없음	최대주주의 임원	경영전문성,투명성 제고	2020.03.27	재선임 (2회)

기타비상무이사	김은희	이사회	업무일반	없음	최대주주의 임원	폭넓은 경험,다양성 제고	2020.03.27	재선임 (2회)

사외이사	류인철	이사회	업무일반	없음	-	의료분야 전문성 제고	2021.03.30	재선임 (2회)

사외이사	김영범	이사회	업무일반	없음	-	의료분야 전문성 제고	2019.03.25	신규선임(-)

라. 사외이사의 전문성 - 당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으나, 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 사외이사는 이사회 개최시에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 자료를 제공받고, 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해 국내외 경영현장을 직접 확인하고 현황 보고를 받을 수 있습니다.

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	해당 분야에 대한 전문성을 충분히 갖추고 있음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항 - 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며 비상근 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

성명	주요학력 및 경력	비고

조창용	학력 : 고려대학교 국제대학원 국제통상협력학과 경력 : 정보통신국제협력진흥원	-

나. 감사의 독립성 - 감사는 회사의 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 그 직무를 수행하기 위해 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다 다. 감사의 주요 활동내용

개최일자	활동내용	결과여부	비고

2018.01.31	- 내부회계관리제도 운영실태 평가	가결	-

2018.03.19	- 2017년 회계연도 결산내용 검토- 감사결과	가결보고	-

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	해당 분야에 대한 전문성을 충분히 갖추고 있음

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무회계팀	6	차장 1명 (5년)대리 3명 (평균 4년) 사원 2명 (평균 2년)	내부회계관리제도 운영실태 자료 등
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 - 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 - 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 - 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)솔본	최대주주	보통주	11,064,764	45.35	11,064,764	45.35	-

조현진	특수관계인	보통주	28,000	0.11	28,000	0.11	-

계	보통주	11,092,764	45.46	11,092,764	45.46	-

기타	-	-	-	-	-

나 . 최대주주의 주요경력 (1) 최대주주 및 그 지분율 (2018. 12. 31. 현재)- 당사 최대주주는 주식회사 솔본이며, 그 지분(율)은 11,064,764주(45.35%)로서특수관계인을 포함하여 11,092,764(45.46%)입니다. (2) 최대주주의 대표자

성명	직위 (상근여부)	출생연도

홍기태	대표이사 회장 (상근)	1957년 8월

(3) 법인 기본정보- 당사 최대주주인 주식회사 솔본의 법인 기본정보입니다.

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)솔본	19,811	홍기태 외 1명	33.93	-	-	홍기태 외 1명	33.93

-	-	-	-	-	-

(4) 재무현황- 당사 최대주주인 주식회사 솔본의 최근 결산기 재무 현황입니다. - 2018년말 연결재무제표 기준입니다.

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	주식회사 솔본

자산총계	197,270

부채총계	19,651

자본총계	177,619

매출액	84,441

영업이익	15,328

당기순이익	10,064

(5) 사업현황- 당사 최대주주인 주식회사 솔본은 1994년 8월 5일에 설립되었으며,1999년 8월 11일에 코스닥시장에 상장되었습니다.- 사업보고서 작성 기준일 현재 영위하고 있는 주요 사업은 주식소유를 통한 타법인의 경영참여 또는 부동산임대업 등 입니다.

다. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래 - 해당사항 없습니다.

라. 주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)솔본	11,064,764	45.35%	최대주주

-	-	-	-

우리사주조합	2,100	0.01%	직원

마. 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	13,609	99.98%	12,861,013	52.72%

- 자기주식은 제외 되었습니다. (20,005주 / 0.08%)- 당사의 소액주주 현황 기준일은 권리주주 확정을 위해 주주명부 폐쇄를 하였던 2018년 12월 31일이며, 발행주식수의 1%미만 소액주주 기준으로 작성하였습니다.

바. 주식사무

구분	내용

정관에 규정된 신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식 총수의 100분의 20 범위 내에서 이사회의 결의로 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
4. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 당 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 및 외국인의 합작투자선에 주식을 인수시키는 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
7. 근로자복지기본법 제39조8항 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
8. 회사가 경영상 필요로 국내외 투자자, 제휴기업 그리고 국내외 금융기관 또는 경영자문 기관 등에게 신주를 발행하는 경우
9. 회사가 경영상 필요에 의해 국내외 타 회사를 인수하거나 국내외 타 회사에 투자할 때 그 대가로 신주를 발행하는 경우
10. 회사에 대하여 자금, 기술 또는 노하우를 제공하였거나 기타 긴밀한 업무제휴 관계에 있는 자, 또는 기타 회사의 경영에 기여한 자에게 신주를 발행하는 경우
③ 신주의 인수권자는 소정의 기일까지 주식인수의 청약을 하지 아니하거나 주금의 납기일까지 납입 또는 현물출자의 이행을 하지 아니한 때는 그 권리를 잃는다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료 후3개월 이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권(8종)

명의개서대리인	국민은행 (주소 : 서울 중구 남대문로 2가 9-1, ☏전화번호 : 1588-9999)

주주의 특전	해당사항 없음	공고방법	인터넷 홈페이지(www.infinitt.com)

사. 주가 및 주식 거래실적(단위 : 원, 주)

종류	18년 7월	18년 8월	18년 9월	18년 10월	18년 11월	18년 12월

보통주(071200)	주가(종가)	(일간)최고	7,620	8,300	8,180	7,850	6,360	6,440

(일간)최저	6,120	7,180	7,630	5,320	5,600	5,610

(월)평균	6,764	7,747	7,918	6,532	6,048	6,079

거래량	(일간)최고	8,639,441	5,425,836	1,627,782	321,870	1,866,558	390,781

(일간)최저	22,535	279,047	92,968	85,155	44,481	63,914

월간	20,167,788	22,642,041	5,046,055	3,728,000	4,060,417	2,340,104
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

홍기태	남	1957.08	대표이사	등기임원	상근	이사회의장,경영총괄	(주)솔본 대표이사(주)인피니트헬스케어 대표이사	-	-	최대주주의 임원	11년9월	2019.03.29

김동욱	남	1976.05	대표이사	등기임원	상근	연구개발,영업총괄	(주)인피니트헬스케어 전략사업실 실장(주)제론헬스케어 대표이사	-	-	-	04년12월	2020.03.27

이혜숙	여	1965.12	사내이사	등기임원	비상근	업무일반	(주)솔본 사내이사(주)포커스신문사 대표이사	-	-	최대주주의 임원	07년9월	2020.03.27

김은희	여	1945.09	기타비상무이사	등기임원	비상근	업무일반	서울여자대학교 불어불문학과 교수 이화여자대학교 졸업 (문학박사)	-	-	최대주주의 임원	07년9월	2020.03.27

류인철	남	1957.02	사외이사	등기임원	비상근	업무일반	(현)서울대학교 치주과 교수서울대학교 치과병원 병원장 대한치과이식 임플란트학회 회장 서울대학교 대학원 치의학박사	-	-	-	06년9월	2021.03.30

김영범	남	1960.01	사외이사	등기임원	비상근	업무일반	(현)미국 하버드대 의대 교수 (현)가천대 석좌교수	-	-	-	02년9월	2019.03.25

조창용(*)	남	1972.02	감사	등기임원	비상근	업무일반	정보통신국제협력진흥원고려대학교 국제대학원 국제통상협력학과고려대학교 행정학과 졸업	-	-	최대주주의 임원	06년6월	-

박성민	남	1968.12	상무	미등기임원	상근	해외영업	-	-	-	-	5년이상	-

조상욱	남	1972.08	상무	미등기임원	상근	연구개발	-	-	-	-	5년이상	-

김용석	남	1972.01	상무	미등기임원	상근	연구개발	(주)제론헬스케어 연구소장	-	-	-	04년9월	-

김영진	남	1969.07	이사	미등기임원	상근	국내영업	-	-	-	-	5년이상	-

(*1) 2018년 3월 30일 주주총회 결과 조창용 감사는 의결 정족수 미달로 재선임 되지 못하였으나, 상법 제415조(감사 준용규정) 및 상법 제386조(결원의 경우)에 따라 감사로서의 직무를 수행함(*2) 작성기준일 이후 2019년 3월 29일 주주총회 결과 조창용 감사는 의결 정족수 미달로 재선임 되지 못하였으나, 상법 제415조(감사 준용규정) 및 상법 제386조(결원의 경우)에 따라 감사로서의 직무를 수행함

나. 직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

의료영상	남	206	-	1	-	207	8.4	10,552	51	-

의료영상	여	60	-	1	-	61	5.9	2,339	38	-

합 계	266	-	2	-	268	7.8	12,891	48	-

(주1) 미등기임원 4명 포함(주2) 연간급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득을 기준 (비과세소득 제외)(주3) 1인 평균 급여액은 2018년 12월 31일 기준 현원의 평균 급여액 (퇴직자 제외)

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	466	117	-

(주1) 연간급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득을 기준 (비과세소득 제외)(주2) 1인 평균 급여액은 2018년 12월 31일 기준 현원의 평균 급여액 (퇴직자 제외)
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황 (1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	5,000	-

감사	1	300	-

(2) 보수지급금액(2)-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	1,022	146	-

(2)-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	961	240	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	61	31	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 (1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 개인별 보수 총액 5억원 이상 해당사항 없음

(2) 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

- 개인별 보수 총액 5억원 이상 해당사항 없음

다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 개인별 보수 총액 5억원 이상 해당사항 없음

(2) 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

- 개인별 보수 총액 5억원 이상 해당사항 없음

라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 4 413 - 사외이사 2 40 - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 7 453 - (주1) 주식매수선택권의 공정가치는 당해 사업연도 손익계산서에 주식매수선택권과 관련하여 투입된 비용으로 계상(주2) 공정가치 산출방법에 대한 상세한 내용은 '5.재무제표의 주석 31("주식기준보상") '을 참고하시기 바랍니다. (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 신영길 등기임원 2013.03.29 신주발행 보통주 10,000 - 10,000 - (주1) 10,500 류인철 등기임원 2013.03.29 신주발행 보통주 20,000 - - 20,000 (주1) 10,500 김은희 등기임원 2013.03.29 신주발행 보통주 10,000 - - 10,000 (주1) 10,500 조창용 등기임원 2013.03.29 신주발행 보통주 10,000 - - 10,000 (주1) 10,500 차창진 미등기임원 2013.03.29 신주발행 보통주 20,000 - 20,000 - (주1) 10,500 박성민 미등기임원 2013.03.29 신주발행 보통주 20,000 - - 20,000 (주1) 10,500 조현진외5명 계열회사 임원 2013.03.29 신주발행 보통주 70,000 - 10,000 60,000 (주1) 10,500 김영진외19명 직원 2013.03.29 신주발행 보통주 275,500 - 254,500 21,000 (주1) 10,500 김동욱 등기임원 2017.03.24 신주발행 보통주 200,000 - - 200,000 (주2) 7,000 김영범 등기임원 2017.03.24 신주발행 보통주 10,000 - - 10,000 (주2) 7,000 류인철 등기임원 2017.03.24 신주발행 보통주 10,000 - - 10,000 (주2) 7,000 김은희 등기임원 2017.03.24 신주발행 보통주 10,000 - - 10,000 (주2) 7,000 김영진 미등기임원 2017.03.24 신주발행 보통주 10,000 - - 10,000 (주2) 7,000 박성민 미등기임원 2017.03.24 신주발행 보통주 10,000 - - 10,000 (주2) 7,000 조상욱 미등기임원 2017.03.24 신주발행 보통주 10,000 - - 10,000 (주2) 7,000 김용석 미등기임원 2017.03.24 신주발행 보통주 10,000 - - 10,000 (주2) 7,000 이진준 미등기임원 2017.03.24 신주발행 보통주 20,000 - 20,000 - (주2) 7,000 윤경식외47명 직원 2017.03.24 신주발행 보통주 185,000 - 14,000 171,000 (주2) 7,000 조현진외8명 계열회사 임원 2017.03.24 신주발행 보통주 100,000 - 10,000 90,000 (주2) 7,000 이원재외12명 계열회사 직원 2017.03.24 신주발행 보통주 60,000 - 10,000 50,000 (주2) 7,000 (주1) 행사기간 2015.03.29~2020.03.28(주2) 행사기간 2019.03.24~2022.03.23 (주3) 사업보고서 작성기준일 현재 행사가능 주식매수선택권은 총 722,000주이며, 발행주식 총 수 대비 2.96% 입니다. (주4) 공시작성기준일의 당사의 주가는 종가기준 5,900원 입니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭 - 기업집단 명칭 : 솔본 (코스닥시장 035610)- 소속회사 명칭

(기준일 : 2018년 12월 31일)

회사명	법인등록번호	주요사업	구분	비고

(주)솔본	110111-1064429	임대 및 투자사업	상장	코스닥 시장

(주)솔본인베스트먼트	110111-2019168	창업투자업	비상장

Solborn Investment, Inc.	-	창업투자업	비상장	미국

(주)포커스신문사	110111-2757007	간행물출판	비상장

(주)포커스뉴스	110111-3057737	온라인정보제공	비상장

(주)솔본미디어	110111-2848749	골프연습장 운영	비상장

(주)인피니트헬스케어	110111-2683179	의료용 S/W 개발, 판매	상장	코스닥 시장

INFINITT Japan Co., Ltd.	-	의료용 S/W 개발, 판매	비상장	일본

INFINITT Shanghai Co., Ltd.	-	의료용 S/W 개발, 판매	비상장	중국

INFINITT Taiwan Co., Ltd.	-	의료용 S/W 개발, 판매	비상장	대만

INFINITT Europe GmbH Co., Ltd.	-	의료용 S/W 개발, 판매	비상장	독일

INFINITT SE Asia Sdn Bhd Co., Ltd.	-	의료용 S/W 개발, 판매	비상장	말레이시아

INFINITT North America Inc.	-	의료용 S/W 개발, 판매	비상장	미국

INFINITT UK Ltd.	-	의료용 S/W 개발, 판매	비상장	영국

INFINITT MEA DMCC	-	의료용 S/W 개발, 판매	비상장	아랍에미리트

INFINITT DO BRASIL PARTS.LTDA	-	의료용 S/W 개발, 판매	비상장	브라질

(주)제론헬스케어	110111-3302801	의료용 S/W 개발, 판매	비상장

테크하임(주)	110111-2122002	의료용 S/W 개발, 판매	비상장

나. 계열회사간의 상호 지분관계

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : %)

투자회사피투자회사	(주)솔본	(주)포커스신문사	㈜인피니트헬스케어	㈜솔본미디어	(주)제론헬스케어	계

(주)솔본	10.1	0.1	10.2

(주)솔본인베스트먼트	100	100

Solborn Investment, Inc.	100	100

(주)포커스신문사	48.7	48.7

(주)포커스뉴스	66.6	33.4	100

(주)솔본미디어	30.4	30.4

(주)인피니트헬스케어	45.4	45.4

INFINITT Japan Co., Ltd.	100	100

INFINITT Shanghai Co., Ltd.	94.1	94.1

INFINITT Taiwan Co., Ltd.	98.1	98.1

INFINITT Europe GmbH Co., Ltd.	100	100

INFINITT SE Asia Sdn Bhd Co., Ltd.	100	100

INFINITT North America Inc.	98	98

INFINITT UK Ltd.	78.4	78.4

INFINITT MEA DMCC	100	100

INFINITT DO BRASIL PARTS.LTDA	100	100

(주)제론헬스케어	98.6	98.6

테크하임(주)	20.0	78.0	98.0

다. 기타

- 계열사간의 업무조정이나 이해관계를 위한 별도의 기구나 조직은 없으나, 지주회사인(주)솔본에서 관련 업무를 수행하고 있습니다.- 당사의 공동대표이사 홍기태 회장은 (주)솔본, (주)솔본인베스트먼트의 대표이사를 겸직하고 있으며, 공동대표이사 김동욱 사장은 (주)제론헬스케어의 대표이사를 겸직하고 있습니다. 이혜숙 이사는 (주)솔본 사내이사, 포커스신문사 대표이사를 겸직하고 있으며, 김은희 이사는 (주)솔본 이사 를 겸직하고 있습니다. 라. 타법인 출자 현황 ※ 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 사업보고서 본 항목의 기재를 생략합니다.(자산총액 1천억원 미만의 소규모기업에 해당)
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 천원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변 동 내 역	비고

기초	증가	감소	외화환산	기말

(주)제론헬스케어	종속회사	단기대여금	2,728,880	-	255,691	-	2,473,189

INFINITT Taiwan Co., Ltd.	종속회사	단기대여금	208,387	-	208,387	-	-

INFINITT DO BRASIL PARTS. LTDA	종속회사	단기대여금	77,410	-	10,714	2,907	69,603	USD 62,250.9

INFINITT Taiwan Co., Ltd.	종속회사	장기대여금	-	208,387	536	9,060	216,911	USD 194,000

합계	3,014,677	208,387	475,328	11,967	2,759,703

나. 채무보증 내역(1) 채무보증 증감 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 천GBP, 천USD)

법인명	보증회사	거래내역	비고

통화	기초	증가	감소	기말

INFINITT UK Ltd.(종속회사)	(주)인피니트헬스케어	GBP	250	-	50(*)	200	Stand-by L/C

INFINITT Taiwan Co., Ltd.(종속회사)	(주)인피니트헬스케어	USD	900	-	-	900	Stand-by L/C

(*) INFINITT UK Ltd에서 2018년 5월 22일에 GBP 50,000 일부 상환하여 보증 및 채무금액이 GBP 200,000으로 조정되었습니다.(2) 채무보증 내역

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 천GBP, 천USD, 천TWD)

채무자	채권자	채무금액	보증금액	보증기간	제공처

INFINITT UK Ltd.(종속회사)	KEB하나은행런던지점	GBP 200	GBP 200	2018.08.22~2019.08.22	KEB하나은행(Stand-by L/C)

INFINITT Taiwan Co., Ltd. (종속회사)	유니온은행타이완지점	TWD 23,533	USD 900	2018.08.17~2019.08.17	KEB하나은행(Stand-by L/C)

2. 대주주와의 자산양수도 등

- 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래 - 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

- 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항 신고 내용 및 그 진행상황

가. 공시사항의 진행, 변경사항 - 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제17기정기주주총회(2019.03.29)	제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함)제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 홍기태 재선임의 건 2-1호 의안 : 사외이사 김영범 재선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사 조창용 재선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결 가결 가결부결가결가결가결	정족수미달

제16기정기주주총회(2018.03.30)	제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함)제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 류인철 사외이사 재선임제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 조창용 감사 재선임제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결부결가결가결	정족수미달

제15기정기주주총회(2017.03.24)	제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함)제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 김동욱 사내이사 재선임 2-2호 의안 : 이혜숙 사내이사 재선임 2-3호 의안 : 김은희 기타비상무이사 재선임제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결	-

제14기정기주주총회(2016.03.25)	제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함)제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 홍기태 사내이사 재선임 2-2호 의안 : 김영범 사외이사 신규선임제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결가결가결가결가결가결가결	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등 - 당기말 현재 연결실체가 피고로 계류중인 소송사건은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	소 제기일	원고	피고	계류법원	청구금액	진행상황

가압류이의	2017년 2월 28일	태영소프트	당사	서울중앙지방법원	없음	1심 승소, 원고항고로 2심 진행중

가압류이의	2017년 2월 28일	태영소프트	당사	서울중앙지방법원	없음	1심 승소, 원고항고로 2심 진행중

- 상기 소송사건에 대해서는 소송의 결과 및 일정을 합리적으로 예측할 수 없으나, 연결실체는 본 소송의 결과로 인한 손해가 없거나 최소화 되도록 적절히 대응할 예정입니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 현재 ) (단위 : 매)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	2	-	(*)

기타(개인)	-	-	-

(*) 연결실체의 발행어음2매는 제권판결 절차 준비 중입니다. 다. 채무보증 현황 - 연결실체는 당기말 현재 KEB하나은행과 포괄여신한도 1,800백만원의 약정을 맺고 있으며, 포괄여신한도 내 기타외화지급보증 목적으로 1,290백만원이 실행되었습니다. - 기타외화지급보증은 미화 백오십만불을 초과할 수 없으며, 실행액 또한 포괄여신한도를 초과할 수 없습니다.

(1) 채무보증 증감 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 천GBP, 천USD)

법인명	보증회사	거래내역	비고

통화	기초	증가	감소	기말

INFINITT UK Ltd.(종속회사)	(주)인피니트헬스케어	GBP	250	-	50(*)	200	Stand-by L/C

INFINITT Taiwan Co., Ltd.(종속회사)	(주)인피니트헬스케어	USD	900	-	-	900	Stand-by L/C

(*) INFINITT UK Ltd에서 2018년 5월 22일에 GBP 50,000 일부 상환하여 보증 및 채무금액이 GBP 200,000으로 조정되었습니다.(2) 채무보증 내역

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 천GBP, 천USD, 천TWD)

채무자	채권자	채무금액	보증금액	보증기간	제공처

INFINITT UK Ltd.(종속회사)	KEB하나은행런던지점	GBP 200	GBP 200	2018.08.22~2019.08.22	KEB하나은행(Stand-by L/C)

INFINITT Taiwan Co., Ltd. (종속회사)	유니온은행타이완지점	TWD 23,533	USD 900	2018.08.17~2019.08.17	KEB하나은행(Stand-by L/C)

라. 그 밖의 우발부채 등(단위 : 천원)

담보제공자산	장부금액	담보설정금액	차입금종류	차입금액	담보권자

토지	1,107,650	1,950,000	기타외화지급보증	-	KEB하나은행

건물	2,652,625

공제조합출자증권	200,000	290,985(*1)	이행보증등	-	소프트웨어공제조합

(*1) 2018년 11월 소프트웨어공제조합과 한도거래용 보증채무약정서 체결 시 연결실체가 보유한 출자증권의 당시 평가금액 기준입니다.- 연결실체는 당기말 현재 소프트웨어공제조합으로부터 340백만원, 서울보증보험으로부터 3,327백만원의 계약이행보증 등을 제공받고 있습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 - 해당사항 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - (주)인피니트헬스케어는 작성 기준일 이후 2019년 1월 31일 종속회사인 INFINITT Shanghai Co., Ltd. 의 지분 5.88% 추가 취득하였고, 사업보고서 제출일 현재 100% 지분율 보 유 다. 중소기업기준 검토표 - 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다.