모나용평 사업보고서 (2020.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행 변경상황

당사는 보고서 작성기준일 현재 주요사항보고서 및 한국거래소 공시를 통해 공시한사항이 공시서류제출일까지 이행이 완료되지 않았거나 주요내용이 변경된 사실이 없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약(기준일 : 2020.12.31)

주총일자	안 건	결의내용

제21기정기주주총회(2020.03.25)	◎ 보고사항- 영업보고, 감사보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고◎ 부의안건제1호 의안 : 제21기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건- 제2-2호 의안 : 이사의 임기 조정의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 사내이사 후보 (심완석/신규선임)제4호 의안 : 감사 선임의 건 감사 후보 (김성민/재선임)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 가결

제20기정기주주총회(2019.03.22)	◎ 보고사항- 영업보고, 감사보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고◎ 부의안건제1호 의안 : 제20기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제2-1호 의안 : 상호 변경의 건- 제2-2호 의안 : 전자증권법 개정에 따른 정관 일부 변경의 건- 제2-3호 의안 : 외부감사법 개정에 따른 정관 일부 변경의 건- 제2-4호 의안 : 관련법령 및 조문정비에 따른 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건- 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 사내이사 후보 (신달순/재선임) 사내이사 후보 (임학운/신규선임)- 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 기타비상무이사 후보 (이성균/신규선임)- 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 사외이사 후보 (조현철/재선임) 사외이사 후보 (김도형/재선임)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 가결

제19기정기주주총회(2018.03.30)	◎ 보고사항- 영업보고 및 감사보고◎ 부의안건제1호 의안 : 제19기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건- 제2-1호 의안 : 사내이사(후보 박인준) 1명 재선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 가결

제19기임시주주총회(2017.09.19)	◎ 부의안건제1호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명)- 사내이사 후보 신달순제2호 의안 : 감사 재선임의 건(1명)- 감사 후보 김성민	원안대로 승인 가결

제18기정기주주총회(2017.03.24)	◎ 보고사항- 영업보고 및 감사보고◎ 부의안건제1호 의안 : 제18기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건- 제2-1호 의안 : 사내이사 1명 재선임의 건- 제2-2호 의안 : 사외이사 2명 재선임의 건- 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 1명 재선임 및 1명 신규선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 가결

제17기정기주주총회(2016.03.30)	◎ 보고사항- 영업보고 및 감사보고◎ 부의안건제1호 의안 : 제17기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건- 제3-1호 의안 : 사내이사 1명 중임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 가결

※ 기준일 이후의 변동 사항

주총일자	안 건	결의내용

제22기정기주주총회(2021.03.26)	1. 보고안건: 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제22기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 사업목적 추가의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(신달순) 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(임학운) 제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건(김선일) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(전년동일 10억) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(전년동일 1.5억)

2. 우발채무 등가. 우발채무와 약정사항

(1) 당분기말 현재 연결실체가 체결하고 있는 당좌차월약정 등의 약정한도액과 실행액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

금융기관	약정	약정한도액	실행액

KDB산업은행	단기한도대출	5,000,000	-

산업운영자금대출	106,000,000	105,000,000

(주)신한은행	일반자금대출	10,000,000	10,000,000

전자채권대출	60,000,000	15,610,560

(주)우리은행	일반자금대출	10,000,000	-

(2) 당기말 현재 연결실체는 영업을 위한 인허가 및 계약이행 등과 관련하여 서울보증보 험(주)로부터 32,930,314천원의 이행보증을 제공받고 있습니다.

(3) 당기말 현재 손해배상청구 등과 관련하여 연결실체가 피고로 계류중인 소송사건은 5건(소송가액 396,665천원)이며, 원고로 계류중인 소송사건은 1건 (소송가액 30,802천원)입니다. 한편, 연결실체는 1심 패소한 계류중인 소송사건 2건(소송가액 311,065천원)과 관련하여 273,156천 원을 당기비용으로 인식하였습니다.

(4) 당기 중 연결실체는 콘도미니엄 개발사업을 위한 공동사업기본약정을 체결하고, 이와 관련하여 15,000,000천원을 대여하였습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

당사는 공시서류작성기준일 현재 당해 회사 또는 타인을 위하여 제공된 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표의 현황에 대한 사항은 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(증권시장상장)	1회	2016.05.23	평창선수촌아파트 신축공사 : 21,612백만원호스텔 신축공사: 14,015백만원용평콘도 재건축 : 16,955백만원베르데힐 2차 : 11,130백만원산업은행 관광시설자금 상환 : 6,000백만원	69,712	평창선수촌아파트 신축공사 : 사용 금액 없음호스텔 신축공사 : 32,670백만원리조트운영관련 필요자산 취득 : 12,875백만원콘도개발 토지 매입 : 8,952백만원산업은행 관광시설자금 상환 : 4,405백만원올림픽대비 시설투자 : 6,050백만원ERP 시스템 재구축 등 : 4,666백만원	69,618	(주1)(주2)(주3)(주4)(주5)(주3)(주6)

(*)(*)주1)주2)주3)주4)주5)주6) 증권신고서(2016.5.13) 상 주식발행제비용을 제외한 자금 조달예상금액은 69,712백만원이었으나 실제 납입금액(2016.05.23)은 주식발행제비용의 증가로 69,618백만원입니다.2017년 12월 31일자로 자금사용은 완료되었습니다.평창선수촌아파트 신축공사비용은 아파트 분양대금으로 충당되어 실제 사용내역이 없습니다.호스텔 신축공사는 2018 평창 동계올림픽과 관련하여 당초 계획보다 규모가 확대되어 2016년 6월 17일에 약 350억원(122실) 규모에유스호스텔 신축 공사를 이사회에서 결정하고 착공부터 2017년 12월 31일까지 32,670백만원의 자금이 집행되었습니다.용평콘도 재건축 관련하여 재건축 협의 진행 중이어서 용처를 리조트 운영관련 필요자산 취득 및 올림픽 대비 시설투자 목적으로12,875백만원과 6,050백만원을 각각 집행하였습니다.주4) 베르데힐 2차 개발관련한 자금사용계획은 콘도개발 토지 매입비용으로 8,952백만원이 사용되었습니다.주5) 산업은행 관광시설자금 원금상환 4,405백만원이 집행되었습니다.주6) ERP 시스템 재구축 등으로 4,666백만원이 집행되었습니다

나. 보호예수 현황해당사항 없습니다