모나용평 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요당사의 이사회는 공시서류 작성기준일 현재 사내이사 3인(신달순, 임학운, 심완석)와 사외이사 1인(김선일), 총4인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 내부거래위원회가 설치되어 있습니다. 각 이사의 주요 약력 및 업무는 'Ⅶ. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

(*) 제22기 정기주주총회(2021.03.26)에서 김선일 사외이사를 신규 선임하였습니다.(*) 제22기 정기주주총회(2021.03.26)종료 후 사외이사 2명(김도형, 조현철)은 임기만료로 퇴임하였습니다.(*) 제22기 정기주주총회(2021.03.26)종료 후 이성균 기타비상무이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.

다. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	사내이사	사외이사	기타비상무이사

신달순(출석률: 100%)	임학운(출석률: 100%)	심완석(출석률: 100%)	김선일 ( 출석률: 22%)	조현철(출석률: 0%)	김도형(출석률: 100%)	이성균(출석률: 0%)

찬 반 여 부

001	2021.02.09	기일도래 운영자금 대환의건 , 신규운영자금 대출의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

002	2021.02.22	제22기 내부회계관리제도 운영 보고 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

003	2021.03.11	제1호 의안 : 제22기 (2020.01.01 ~ 2020.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제22기 정기주주총회 일정 및 장소 결졍의 건제3호 의안 : 제22기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건제4호 의안 : 전자투표제도 도입의 건제5호 의안 : 전자위임권유제도 도입의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

004	2021.04.05	신규 콘도미니엄 개발사업을 위한 공동사업 약정	찬성	찬성	찬성	-	해당사항없음(임기만료)	해당사항없음(임기만료)	해당사항없음(임기만료)

005	2021.04.06	제1호 의안 : 공동대표이사 체제 전환의 건제2호 의안 : 공동대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	-

006	2021.05.18	운영자금 대출의 건 (100억원)	찬성	찬성	찬성	-

007	2021.06.01	우리은행 지제급보증부 미달러화 역외 변동금리부채권(FRN:Floating Rate Notes)발행승인의 건 (USD 30,000,000)	찬성	찬성	찬성	-

008	2021.07.27	콘도미니엄 개발관련 대주사 주식근질권설정 계약 및 제반 계약 체결 승인의건	찬성	찬성	찬성	찬성

009	2021.07.28	콘도미니엄 개발사업 대출약정 및 제반 관련 계약체결의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

010	2021.08.18	제1호 의안 : 기일도래 산업운영자금 대환의건제2호 의안 산업운영자금대출(단기한도) 기한연장의건	찬성	찬성	찬성	-

011	2021.10.12	운영자금 대출의 건(60억원)	찬성	찬성	찬성

012	2021.12.15	기준일 확정 및 주주명부 폐쇄기간 설정의 건	찬성	찬성	찬성

(*) 가결 여부가 표시되지 않은 사항은 보고 사항입니다.(*) 제22기 정기주주총회(2021.03.26)에서 김선일 사외이사를 신규 선임하였습니다.(*) 제22기 정기주주총회(2021.03.26)에서 사내이사 2명(신달순, 임학운)을 재선임 하였습니다.

※ 기준일 이후의 변동사항

회차	개최일자	의안내용	사내이사	사외이사

신달순(출석률: 100%)	임학운(출석률: 100%)	심완석(출석률: 100%)	김선일 ( 출석률: 0%)

찬 반 여 부

001	2022.02.10	기일도래 운영자금 대환의건 , 신규운영자금 대출의 건	찬성	찬성	찬성	-

002	2022.02.23	제23기 내부회계관리제도 운영 보고 건	찬성	찬성	찬성	-

003	2022.03.08	제23기 (2021.01.01 ~ 2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-

004	2022.03.10	제1호 의안 : 제23기 (2021.01.01 ~ 2021.12.31)재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 의안 : 제23기 정기주주총회 일정 및 장소 결정의 건제3호 의안 : 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건제4호 의안 : 전자투표제도 도입의 건제5호 의안 : 전자위임권유제도 도입의 건	찬성	찬성	찬성	-

(*) 가결 여부가 표시되지 않은 사항은 보고 사항입니다.

라. 이사회내 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치 및 권한 사항	비고

내부거래위원회	사외이사	김선일	[설치목적]
당사 내부거래에 내부통제 강화
[주요권한]
내부거래에 대한 심사, 승인	-

사내이사	심완석

공시서류 작성기준일 현재 위원회 활동내역은 없습니다.

마. 이사의 독립성

당사의 이사는 주주총회에서 선임하며 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2021년 12월 31일)

직 위	성 명	임기연임여부(회수)	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

대표이사, 사내이사	신달순	'21.3.26.~'24.3.26연임(3회)	이사회	업무총괄 및 대외업무를안정적으로 수행하기 위함	이사회의장경영 총괄	없음	이해관계 없음

사내이사	임학운	'21.3.26~'24.3.26연임(2회)	이사회	업무총괄 및 대외업무를안정적으로 수행하기 위함	경영 총괄	없음	이해관계 없음

사내이사	심완석	'20.3.25~'23.3.25신임(1회)	이사회	업무총괄 및 대외업무를안정적으로 수행하기 위함	전략지원본부총괄	없음	이해관계 없음

사외이사	김선일	21.03.26~24.03.26신임(1회)	이사회	법률 전문가	경영 자문	없음	이해관계 없음

(*)(*)(*) 제22기 정기주주총회(2021.03.26)에서 김선일 사외이사를 신규 선임하였습니다.제22기 정기주주총회(2021.03.26)에서 사내이사 2명(신달순, 임학운)을 재선임 하였습니다.2021년 4월 6일 이사회 결의로 단독대표이사 체제에서 공동대표이사 체제로 전환하였으며 신달순, 임학운 공동대표가 선임되었습니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사에 선임된 사외이사는 법무 분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있습니다. 이에 사외이사를 대상으로 교육을 시행하거나 위탁 교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다