모나용평 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 당사의 이사회는 공시서류작성기준일 현재 사내이사 1인과 기타비상무이사 1인, 사외이사 1인 총 3인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 박인준 사내이사로 대표이사를 겸직하고 있습니다. 이사회 내 내부거래위원회가 설치되어 있으며, 각 이사의 주요 약력 및 업무는 "Ⅷ.임원 및 직원의 등의 사항" 을 참조하시기 바랍니다

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

다. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등	사외이사

신달순(출석률: 100%)	임학운(출석률: 100%)	심완석(출석률: 100%)	박인준(출석률: 100%)	유경득(출석률: 94%)	이동연(출석율: 78%)

찬 반 여 부

1	2025.01.08	대여금 약정 등 제반 관련 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

2	2025.01.24	타법인의 이사 겸직 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

3	2025.02.01	제1호 의안: 공동대표이사규정 폐지의 건제2호 의안: 대표이사 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

4	2025.02.14	신규 차입약정 체결의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

5	2025.02.20	신규 차입약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	-

6	2025.02.21	기일도래 운영자금 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2025.02.25	제26기 내부회계관리제도 운영 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2025.03.04	제26기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도제무재표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

9	2025.03.13	제1호 의안: 제 26기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 사업목적 추가의 건 제2-2호 의안: 사업목적 삭제의 건제3호 의안: 이사선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(박인준) 제3-1호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(유경득)제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(전년동일 10억)제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(전년동일 1.5억)	가결	찬성	찬성	-

10	2025.03.17	사모사채 인수 및 기존 사모사채 인수계약 해지의 건	가결	찬성	찬성	-

11	2025.05.14	제 27기 1분기(2025.01.01 ~ 2025.03.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

12	2025.05.15	신한은행 운영자금 100억원 재약정체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2025.05.26	차주로서 당사, 대주로서[신한캐피탈,DB저축은행,신한투자증권,IBK캐피탈,광주은행] 사이에 체결이 예정된 대출약정 등 제반 관련 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2025.06.03	신한은행 기업운전자금 100억원 재약정체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2025.06.20	제1호 의안: 자기주식 처분 결정의 건제2호 의안: 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2025.08.14	제 27기 반기(2025.01.01~2025.06.30) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2025.08.19	제1호 의안: SPC(모나용평고창 주식회사) 지분매입 결정의 건제2호 의안: SPC(모나용평고창 주식회사) 출자 결정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

18	2025.08.28	산업운영자금 783억원 대환 및 산업운영자금(단기한도) 50억원 1년기한 연장의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

19	2025.10.28	우리은행 단기한도대출(80억원) 기한연장(변경) 약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20	2025.11.11	회계정책서 정비 및 개정사항 보고의 건	가결	찬성	찬성	-

21	2025.11.25	제1호 의안: 금전채권신탁계약 체결 승인의 건제2호 의안: 자금보충약정 체결 승인의 건제3호 의안: 대여약정 등 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

22	2025.12.09	제1호 의안: 신한은행 운전자금대출(100억원) 기한연장(변경) 약정 체결의 건제2호 의안: 국민은행 시설자금대출(60억원) 기한연장(변경) 약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

23	2025.12.10	용평밸리(주) 보유주식 일부 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성

24	2025.12.11	해외 골프장 일본법인 아이노리조트개발(주) 보유주식 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성

25	2025.12.21	제1호 의안: 3차 변경대여약정 및 자기거래 승인의 건제2호 의안: 수익권근질권설정계약 변경계약 및 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

26	2025.12.23	대여금 약정 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

27	2025.12.24	경포올림픽카운티(주) 주식양수도 계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

(*) 2025년 2월 1일 신달순 사내이사는 일신상의 사유로 임기만료전 퇴임하였습니다.(*) 제 26기 정기주주총회(2025.03.31)에서 박인준 사내이사, 유경득 기타비상무이사를 신규선임하였습니다.(*) 제 26기 정기주주총회(2025.03.31)에서 심완석 사내이사가 퇴임하였습니다.(*) 2025년 8월 25일 임학운 사내이사는 일신상의 사유로 임기만료전 퇴임하였습니다.

변동사항>

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

박인준(출석률: 100%)	유경득(출석률: 100%)	이동연(출석율: 50%)

찬 반 여 부

1	2026.01.27	경포올림픽카운티(주) 인허가보증보험의 연대보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2026.01.28	사모사채 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2026.02.05	제 27기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

4	2026.02.25	기일도래 운영자금 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2026.02.27	제 27기 내부회계관리제도 운영 보고의 건	가결	찬성	찬성	-

6	2026.03.12	대여금 약정 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2026.03.20	제 27기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 수정 승인 건	가결	찬성	찬성	-

8	2026.03.20	자기주식보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

라. 이사회내 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치 및 권한 사항	비고

내부거래위원회	사외이사1명	이동연	[설치목적]
당사 내부거래에 내부통제 강화
[주요권한]
내부거래에 대한 심사, 승인	-

사내이사1명	박인준

(*) 공시서류 작성기준일 현재 위원회 활동내역은 없습니다.

마. 이사의 독립성

당사의 이사는 주주총회에서 선임하며 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2025년 12월 31일)

직 위	성 명	임기연임여부(회수)	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

사내이사(대표이사)	박인준	'25.3.31~'28.3.31선임(1회)	이사회	업무총괄 및 대외업무를안정적으로 수행하기 위함	이사회의장경영 총괄	없음	이해관계 없음

기타비상무이사	유경득	'25.3.31~'28.3.31선임(1회)	이사회	대외업무를 안정적으로수행하기 위함	경영 자문	없음	이해관계 없음

사외이사	이동연	'24.3.29~'27.3.29선임(1회)	이사회	법률 전문가	경영 자문	없음	이해관계 없음

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사에 선임된 사외이사는 법무 분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있습니다. 이에 사외이사를 대상으로 교육을 시행하거나 위탁 교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다