모나용평 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요당사의 이사회는 공시서류작성기준일 현재 6인의 이사 중 사내이사 3명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명으로 구성되어 있으며, 이사회 내 내부거래위원회가 설치되어 있습니다. 각 이사의 주요 약력 및 업무는 'Ⅶ. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	-	-	-

다. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	사내이사	사외이사	기타비상무이사

신달순(출석률: 100%)	임학운(출석률: 100%)	박인준(출석률: 100%)	심완석(출석률: 100%)	조현철(출석률: 90%)	김도형(출석률: 15%)	이성균(출석률: 0%)

찬 반 여 부

001	2020.01.21	소액 기부금 지급 한도 설정의 건	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)	찬성	-	-

002	2020.02.11	기일 도래 운영자금 대환의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

003	2020.02.12	유니버설 문화재단 기부금 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

004	2020.02.18	제21기 내부회계관리제도 운영 보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

005	2020.02.25	제21기 (2019.01.01 ~ 2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

006	2020.03.10	제1호 의안 : 제21기 재무제표(연결 및 별도) 및 영업보고서 승인의 건제2호 의안 : 제21기 정기주주총회 일정 및 장소 결정의 건제3호 의안 : 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건제4호 의안 : 전자투포제도 도입의 건제5호 의안 : 전자위임권유제도 도입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

007	2020.03.26	심완석 사내이사 타법인의 이사 겸직 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

008	2020.04.07	심완석 사내이사 계열회사의 이사 겸직 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

009	2020.05.13	제22기 1분기 (2020.01.01 ~ 2020.03.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	해당사항없음(퇴임)	찬성	찬성	-

010	2020.06.08	임학운 사내이사 타법인 이사 겸직 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

011	2020.06.16	기일도래 운영자금 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

012	2020.06.29	지점설치의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

013	2020.07.01	운영자금 대출의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

014	2020.07.03	유형자산 기부채납 및 토지 무상임대 MOU체결의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

015	2020.07.27	콘도미니엄 개발사업을 위한 공동사업 기본약정의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

016	2020.08.07	제22기 반기 (2020.01.01 ~ 2020.06.30) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

017	2020.08.11	제1호 의안 : 기일도래 운영자금 대환의건제2호 의안 : 단기한도대출(한도) 신규가입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

018	2020.11.10	제22기 3분기 (2020.01.01 ~ 2020.09.30) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

019	2020.11.10	지점 명칭 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

020	2020.12.16	기준일 확정 및 주주명부 폐쇄기간 설정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

(*)(*)(*) 가결 여부가 표시되지 않은 사항은 보고 사항입니다.2020년 3월 30일 박인준 사내이사는 임기만료로 사내이사직에서 퇴임하였습니다.제21기 정기주주총회(2020.03.25)에서 심완석 상무는 사내이사로 신규선임되었습니다

※ 기준일 이후의 변동사항

회차	개최일자	의안내용	사내이사	사외이사	기타비상무이사

신달순(출석률: 100%)	임학운(출석률: 100%)	심완석(출석률: 100%)	조현철(출석률: 0%)	김도형(출석률: 100%)	이성균(출석률: 0%)

찬 반 여 부

001	2021.02.09	제1호 의안 : 기일도래 운영자금 대환의건제2호 의안 : 신규 운영자금 대출의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

002	2021.02.22	제 22기 내부회계관리제도 운영 보고 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

003	2021.03.11	제1호 의안 : 제22기 (2020.01.01 ~ 2020.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제22기 정기주주총회 일정 및 장소 결졍의 건제3호 의안 : 제 22기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건제4호 의안 : 전자투표제도 도입의 건제5호 의안 : 전자위임권유제도 도입의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

라. 이사회내 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치 및 권한 사항	비고

내부거래위원회	사외이사	조현철	[설치목적]
당사 내부거래에 내부통제 강화
[주요권한]
내부거래에 대한 심사, 승인	-

사외이사	김도형

사내이사	심완석

공시서류 작성기준일 현재 위원회 활동내역은 없습니

마. 이사의 독립성

당사의 이사는 주주총회에서 선임하며 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2021년 12월 31일)

직 위	성 명	임기연임여부(회수)	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

대표이사, 사내이사	신달순	'19.3.22~'21.3.21연임(2회)	이사회	업무총괄 및 대외업무를안정적으로 수행하기 위함	이사회의장경영 총괄	없음	이해관계 없음

사내이사	임학운	'19.3.22~'21.3.21신임(1회)	이사회	업무총괄 및 대외업무를안정적으로 수행하기 위함	경영 총괄	없음	이해관계 없음

사내이사	심완석	'20.3.25~'23.3.25신임(1회)	이사회	업무총괄 및 대외업무를안정적으로 수행하기 위함	전략지원본부총괄	없음	이해관계 없음

사외이사	조현철	'19.3.24~'21.3.23연임(3회)	이사회	경영, 경제전문가	경영 자문	없음	이해관계 없음

사외이사	김도형	'19.3.24~'21.3.23연임(3회)	이사회	법률 전문가	경영 자문	없음	이해관계 없음

기타비상무이사	이성균	'19.3.27~'21.3.26신임(1회)	이사회	대외업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영 자문	없음	최대주주의 임원

(*) 2020년 3월 30일 박인준 사내이사는 임기만료로 사내이사직에서 퇴임하였습니다.제21기 정기주주총회(2020.03.25)에서 심완석 상무는 사내이사로 신규선임되었습니다

바. 이사의 독립성사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사에 선임된 사외이사는 각각 경제, 경영, 재무 및 법무분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있습니다.이에 사외이사를 대상으로 교육을 시행하거나 위탁 교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다.