모나용평 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 당사의 이사회는 공시서류작성기준일 현재 사내이사 3인(신달순, 임학운, 심완석)과 사외이사 1인(이동연), 총 4인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 신달순 사내이사로 공동 대표이사를 겸직하고 있습니다. 이사회 내 내부거래위원회가 설치되어 있으며, 각 이사의 주요 약력 및 업무는 "Ⅷ.임원 및 직원의 등의 사항" 을 참조하시기 바랍니다

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

(*) 제25기 정기주주총회(2024.03.29)에서 이동연 사외이사를 신규 선임하였습니다.(*) 제25기 정기주주총회(2024.03.29)종료후 김선일 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.

다. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	사내이사	사외이사

신달순(출석률: 100%)	임학운(출석률: 100%)	심완석(출석률: 100%)	김선일(출석률: 100%)	이동연(출석율: 94%)

찬 반 여 부

1	2024.01.03	시설자금 신규 융자의건	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2024.01.08	토지 매입건	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024.01.22	타법인 주식 취득 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024.01.23	타법인 주식 취득 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024.02.13	제 25기(2023.01.01~2023.12.31) 감사 전 연결 및 별도제무재표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024.02.19	기일도래 운영자금 대환의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2024.02.20	제 25기 내부회계관리제도 운영 보고 건	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2024.02.20	대여금 약정 등 제반 관련 계약 체결의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2024.03.12	사모사채 인수의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2024.03.13	제1호 의안: 제25기(2023.01.01~ 2023.12.31)재무제표(이익영여금 처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호의안: 사업목적 추가의 건제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (신달순) 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (임학운) 제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (이동연)제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(전년동일 10억)제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(전년동일 1.5억)	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2024.04.17	제1호의안: 임시주주총회 개최사항 결정의 건	찬성	찬성	찬성	-	-

12	2024.05.07	기일도래 운영자금 대환의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2024.05.10	미 달러화 역외 변동금리부 사채 발행 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2024.05.17	금전채권신탁계약 체결 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2024.05.21	자기주식 신탁계약 체결 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2024.05.21	고창종합테마파크 조성사업 특수목적법인(SPC) 자본금 증자	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2024.06.10	기업운전자금 일반자금 대출	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2024.06.11	기업운전자금 일반자금 대출	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2024.06.12	모나용평 웰라이프(주) SPC 설립	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2024.06.17	대여금 약정 등 제반 관련 계약 체결의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2024.07.03	유형자산 취득 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2024.08.28	산업운영자금 대환 및 기한 연장	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2024.08.28	신규 시설자금 차입약정 체결의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

24	2024.10.08	용평밸리 주식 양도의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

25	2024.10.15	우리은행 소매금융 차입연장	찬성	찬성	찬성	찬성

26	2024.10.23	2차 변경대여약정 및 자기거래 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

27	2024.12.10	국민시설자금 대환의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

(*) 제 25기 정기주주총회(2024.03.29)에서 신달순 사내이사를 재선임하였습니다.(*) 제 25기 정기주주총회(2024.03.29)에서 임학운 사내이사를 재선임하였습니다.(*) 제 25기 정기주주총회(2024.03.29)에서 이동연 사외이사를 신규선임하였습니다.(*) 제 25기 정기주주총회(2024.03.29)에서 김선일 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.(*) 가결 여부가 표시되지 않은 사항은 보고 사항입니다.

변동사항>

회차	개최일자	의안내용	사내이사	사외이사

신달순(출석률: 100%)	임학운(출석률: 100%)	심완석(출석률: 100%)	이동연(출석율: 56%)

찬 반 여 부

1	2025.01.08	대여금 약정 등 제반 관련 계약 체결의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2025.01.24	타법인의 이사 겸직 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-

3	2025.02.01	제1호 의안: 공동대표이사규정 폐지의 건제2호 의안: 대표이사 변경의 건	찬성	찬성	찬성	-

4	2025.02.14	신규 차입약정 체결의 건	-	찬성	찬성	찬성

5	2025.02.20	신규 차입약정 체결의 건	찬성	찬성	-

6	2025.02.21	기일도래 운영자금 대환의 건	찬성	찬성	찬성

7	2025.03.04	제 26기(2024.01.01~2024.12.31) 감사 전 연결 및 별도제무재표 승인의 건	찬성	찬성	찬성

8	2025.03.13	제1호 의안: 제 26기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 사업목적 추가의 건 제2-2호 의안: 사업목적 삭제의 건제3호 의안: 이사선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(박인준) 제3-1호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(유경득)제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(전년동일 10억)제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(전년동일 1.5억)	찬성	찬성	찬성

9	2025.03.17	사모사채 인수 및 기존 사모사채 인수계약 해지의 건	찬성	찬성	-

(*) 가결 여부가 표시되지 않은 사항은 보고 사항입니다.

라. 이사회내 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치 및 권한 사항	비고

내부거래위원회	사외이사1명	이동연	[설치목적]
당사 내부거래에 내부통제 강화
[주요권한]
내부거래에 대한 심사, 승인	-

사내이사1명	심완석

(*) 공시서류 작성기준일 현재 위원회 활동내역은 없습니다.

마. 이사의 독립성

당사의 이사는 주주총회에서 선임하며 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일)

직 위	성 명	임기연임여부(회수)	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

사내이사(공동대표이사)	신달순	'24.3.29~'27.3.29연임(4회)	이사회	업무총괄 및 대외업무를안정적으로 수행하기 위함	이사회의장경영 총괄	없음	이해관계 없음

사내이사(공동대표이사)	임학운	'24.3.29~'27.3.29연임(3회)	이사회	업무총괄 및 대외업무를안정적으로 수행하기 위함	경영 총괄	없음	이해관계 없음

사내이사	심완석	'23.3.31~'26.3.30연임(2회)	이사회	업무총괄 및 대외업무를안정적으로 수행하기 위함	전략지원본부총괄	없음	이해관계 없음

사외이사	이동연	'24.3.29~'27.3.29선임(1회)	이사회	법률 전문가	경영 자문	없음	이해관계 없음

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사에 선임된 사외이사는 법무 분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있습니다. 이에 사외이사를 대상으로 교육을 시행하거나 위탁 교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다