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모나용평 분기보고서 (2020.09)
분 기 보 고 서

(제 22 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 11월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)HJ 매그놀리아 용평 호텔 앤 리조트
(구, 주식회사 용평리조트)
대 표 이 사 : 신달순
본 점 소 재 지 : 강원도 평창군 대관령면 올림픽로 715
(전 화) 033-330-8356
(홈페이지) http:// http://www.yongpyong.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전략지원본부장 (성 명) 심 완 석
(전 화) 033-330-8356
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 7
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 8
5. 의결권 현황 ----------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 10
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 33
1. 요약재무정보 ----------------------- 33
2. 연결재무제표 ----------------------- 37
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 43
4. 재무제표 ----------------------- 79
5. 재무제표 주석 ----------------------- 84
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 120
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 129
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 130
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 132
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 132
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 135
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 138
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 139
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 144
1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 144
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 149
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 151
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 155
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 157
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 162
1. 전문가의 확인 ----------------------- 162
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 162
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)비체팰리스	2010.03.25	충남 보령시	시설 운영업	345,638	기업의결권의과반수 이상 소유	해당

(주)해피마루	2007.11.01	강원도 평창군	기관구내식당업	420,536	기업의결권의과반수 이상 소유	해당

(주)피크아일랜드	2008.04.10	강원도 평창군	유원지및테마파크운영업	312,387	기업의결권의과반수 이상 소유	해당

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사는 제20기 정기주주총회(2019.3.22)에서 회사의 상호를 주식회사 용평리조트에서 주식회사 HJ 매그놀리아 용평 호텔 앤 리조트로 변경하였습니다. 개정 정관상 상호에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제1조[ 상호 ]당 회사는 주식회사 HJ 매그놀리아 용평 앤 리조트(약호 용평리조트)라고 부른다. 영문으로는HJ MAGNOLIA YONGPYONG HOTEL RESORT (약호 YONGPYONG RESORT)이라 표기한다

상기 변경은 회사명 변경이며 용평리조트 보통주의 종목명은 변경되지 않았습니다

다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구분	내용

본사 주소	강원도 평창군 대관령면 올림픽로 715

전화번호	033-330-8356

홈페이지 주소	http://www.yongpyong.co.kr

라. 중소기업 해당 여부당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다.

마. 주요 사업의 내용 당사의 주요 사업은 콘도 숙박시설을 중심으로 운영되고 있는 리조트 운영사업과 콘도 및 골프 회원권 분양 을 중심으로 하는 분양사업으로 이루어져 있습니다.자세한 사항은 본 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

바. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	2016년 05월 27일	부	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 본점소재지의 변경본점 소재지는 강원 도 평창군 올림픽로 715이며, 설립 이후 변경 사항은 없습니다.

나. 경영진의 중요한 변동

연월일	임원구성현황	변동사유

대표이사	등기이사	등기감사

2015.03.27	정창주	박인준(사내이사)
최윤기(기타비상무이사)
홍선표(기타비상무이사)	이철영	조정순(사내이사 사임)
문선진셀리나(사외이사 사임)
최윤기(기타비상무이사 취임)
홍선표(기타비상무이사 취임)
김영태(기타비상무이사 사임)

2015.10.23	정창주	박인준(사내이사)
조현철(사외이사)
김도형(사외이사)
최윤기(기타비상무이사)
홍선표(기타비상무이사)	김성민	조현철(사외이사 취임)
김도형(사외이사 취임)
김성민(등기감사 취임)
이철영(등기감사 사임)

2017.03.24	정창주	박인준(사내이사)조현철(사외이사)김도형(사외이사)최윤기(기타비상무이사)안호열(기타비상무이사)	김성민	안호열(기타비상무이사 취임)홍선표(기타비상무이사 사임)

2017.09.19	신달순	박인준(사내이사)조현철(사외이사)김도형(사외이사)최윤기(기타비상무이사)안호열(기타비상무이사)	김성민	신달순(대표이사 취임)정창주(대표이사 사임)

2018.07.19	신달순	박인준(사내이사)조현철(사외이사)김도형(사외이사)안호열(기타비상무이사)	김성민	최윤기(기타비상무이사 사임)

2019.03.22	신달순	임학운(사내이사)박인준(사내이사)조현철(사외이사)김도형(사외이사)안호열(기타비상무이사)	김성민	임학운(사내이사 취임)

2019.03.27	신달순	임학운(사내이사)박인준(사내이사)조현철(사외이사)김도형(사외이사)이성균(기타비상무이사)	김성민	이성균(기타비상무이사 취임)안호열(기타비상무이사 퇴임)

2020.03.29	신달순	임학운(사내이사)심완석(사내이사)조현철(사외이사)김도형(사외이사)이성균(기타비상무이사)	김성민	심완석(사내이사 취임)박인준(사내이사 퇴임)

다. 최대주주의 변동

최대주주 성명	기초	2분기말	비고

소유주식수	지분율	소유주식수	지분율

(재)세계기독교통일신령협회유지재단	17,321,787주	35.99%	17,321,787주	35.99%	-

(*) 2016년 5월 27일 당사의 유가증권시장 신규상장 시 유상증자와 구주매출로 인해 최대주주의 주식수와지분율이 변동되었습니다.

라. 상호의 변경당사는 제20기 정기주주총회('19.3.22)에서 그룹 내 관광, 레저 부문의 이미지 개선과 브랜드 가치 제고를 통한 시너지 창출을 위해 상호변경을 결정하였습니다. 상호는'주식회사 용평리조트(YONG PYONG RESORT CORPORATION)'에서 '주식회사 HJ 매그놀리아 용평 호텔 앤 리조트(HJ MAGNOLIA YONGPYONG HOTEL RESORT CORPORATION)'로 변경하였습니다.상기 변경은 회사명 변경으로 용평리조트 보통주의 종목명은 변경되지 않았습니다.

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 공시대상 기간 중 화의 등과 관련하여 해당 사항 없습니다.

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 당사는 공시대상 기간 중 합병과 관련하여 해당 사항 없습니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 공시대상 기간 중 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화와 관련하여 해당 사항 없습니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

연 월	내 용

2000. 02	주식회사 용평리조트 법인 설립

2000. 12	용평 월드컵 알파인스키대회 개최

2002. 12	버치힐콘도(450실) 개관

2003. 03	지배주주 변경(쌍용양회 → 세계일보)

2004. 06	대관령 국제음악제 개최(제 1회)

2004. 07	버치힐 골프클럽(18H) 개장

2004. 09	용평버치힐컵 한일남자프로골프대회 개최

2006. 10	포레스트 레지던스 1차(61실) 개관

2006. 12	그린피아 콘도(338실) 개관

2007. 01	인터스키대회 개최

2008. 07	Peak Island(워터파크) 개관

2008. 07	서해 무창포 비체팰리스콘도(236실) 개관

2008. 09	포레스트 레지던스 2차(106실) 개관

2008. 12	베르데힐콘도(224실) 개관

2009. 09	용평 - 디오션 리조트 통합 경영

2011. 02	스노우보드 FIS 월드컵대회 개최

2013. 01	평창 동계 스페셜올림픽 개최

2015. 07	KLPGA 초정탄산수-용평리조트 골프대회 개최

2016. 05	한국유가증권시장 상장

2016. 07	버치힐테라스 레지던스(70실) 개관

2017.12	블리스힐스테이(122실) 개관

2018.02	2018평창 동계올림픽대회 개최

2018.08	선수촌 아파트(600실) 준공 완료

2018.10	관광ㆍ레저 기업 통합 경영 개시

2019.03	회사명 변경((주)용평리조트 → (주)HJ 매그놀리아 용평 호텔 앤 리조트)

2020.08	발왕산 스카이워크 준공 완료
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원, 천주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 05월 27일	유상증자(일반공모)	보통주	10,133	5,000	7,000	신주모집

나. 미상환 전환사채 발행현황당사는 공시대상 기간 중 미전환 또는 미상환된 전환사채 발행현황에 대한 사항은 없습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 당사는 공시대상 기간 중 미전환 및 미상환된 신주인수권부사채 등 발행현황에 대한 사항은 없습니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황당사는 공시대상 기간 중 미전환 및 미상환된 전환형 조건부자본증권 등 발행현황에 대한 사항은 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	48,133,333	-	48,133,333	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	48,133,333	-	48,133,333	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	48,133,333	-	48,133,333	-

나. 자기주식 취득 및 처분현황 당사는 공시서류 작성기준일 현재 자기주식 취득 및 처분에 대한 사항은 없습니다.

다. 종류주식 발행현황

당사는 공시서류 작성기준일 현재 종류주식 발행에 대한 사항은 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	48,133,333	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	48,133,333	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 주요사항

당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

[ 정관 중 배당에 관한 사항 ]
■ 제11조【 신주의 배당기산일 】
당 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.
■ 제53조【 이익배당 】
① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
■ 제54조【 배당금지급청구권의 소멸시효 】
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제22기 3분기	제21기	제20기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-9,615	-13,792	10,186

(별도)당기순이익(백만원)	-9,626	-13,879	10,162

(연결)주당순이익(원)	-200	-287	212

현금배당금총액(백만원)	-	-	3,369

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	31.52

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	1.15

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	70

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제22기	제21기	제20기

(2020년 9월말)	(2019년 12월말)	(2018년 12월말)

[유동자산]	176,686	108,792	103,997

현금및현금성자산	61,507	49,227	59,660

단기금융상품	35,022	11,105	0

매출채권 및 기타채권	40,213	26,048	26,372

유동성파생상품자산	0	194	474

재고자산	32,619	15,954	13,396

기타유동자산	7,325	6,264	4,095

[비유동자산]	741,474	741,144	708,779

유형자산	726,624	727,193	693,750

무형자산	11,855	11,755	12,029

파생상품자산	1,202	342	737

장기기타채권	803	794	828

기타비유동자산	990	1,060	1,435

자산총계	918,160	849,936	812,776

[유동부채]	307,764	223,287	187,144

매입채무	917	1,737	1,469

기타채무	43,905	22,580	17,670

선수금	85,140	43,608	10,613

단기차입금	115,000	115,000	115,000

유동성장기차입금	2,411	1,680	1,680

유동성장기예수보증금	56,455	36,779	38,798

유동성리스부채	404	555	0

기타유동부채	3,532	1,348	1,914

[비유동부채]	224,838	230,866	211,460

장기선수금	17,587	14,544	12,633

장기차입금	10,492	2,567	4,246

사채	35,083	34,536	33,253

파생상품부채	0	0	1,724

장기예수보증금	96,257	115,188	115,796

리스부채	26,895	26,370	0

순확정급여부채	2,212	769	1,921

이연법인세부채	34,244	35,329	39,867

기타비유동부채	2,068	1,563	2,020

부채총계	532,602	454,153	398,604

지배기업의소유지분	385,549	395,770	414,164

[자본금]	240,667	240,667	240,667

[주식발행초과금]	18,030	18,030	18,030

[기타포괄손익누계액]	(298)	220	900

[이익잉여금]	127,150	136,853	154,567

비지배지분	9	13	8

자본총계	385,558	395,783	414,172

부채와 자본총계	918,160	849,936	812,776

(2020.01.01~2020.09.30)	(2019.01.01~2019.12.31)	(2018.01.01~2018.12.31)

매출액	100,750	129,431	181,389

영업이익(손실)	(3,531)	(4,124)	24,563

법인세비용차감전순이익(손실)	(11,470)	(17,464)	13,100

당기순이익(손실)	(9,616)	(13,792)	10,186

지배기업 소유주지분	(9,612)	(13,797)	10,189

비지배 지분	(4)	5	(3)

총포괄손익	(10,224)	(15,019)	10,659

지배기업 소유주지분	(10,221)	(15,024)	10,662

비지배지분	(4)	5	(3)

기본및희석주당순이익(손실)(원)	(200)	(287)	212

연결 포함 회사수(개)	3	3	3

나. 요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제22기	제21기	제20기

(2020년 9월말)	(2019년 12월말)	(2018년 12월말)

[유동자산]	176,293	108,339	103,523

현금및현금성자산	61,137	48,816	59,238

단기금융상품	35,022	11,105	0

매출채권 및 기타채권	40,203	26,012	26,335

유동성파생상품자산	0	194	474

재고자산	32,607	15,949	13,390

기타유동자산	7,324	6,263	4,086

[비유동자산]	741,642	741,312	708,935

유형자산	726,603	727,170	693,718

무형자산	11,855	11,755	12,029

파생상품자산	1,201	342	737

장기기타채권	993	984	827

기타비유동자산	990	1,061	1,624

자산총계	917,935	849,651	812,458

[유동부채]	307,600	223,072	186,860

매입채무	917	1,737	1,469

기타채무	43,894	22,538	17,535

선수금	85,140	43,602	10,607

단기차입금	115,000	115,000	115,000

유동성장기차입금	2,411	1,680	1,680

유동성장기예수보증금	56,455	36,779	38,798

유동파생상품부채	338	0	0

유동성리스부채	404	555	0

기타유동부채	3,041	1,181	1,771

[비유동부채]	224,724	230,739	211,293

장기선수금	17,587	14,544	12,633

장기차입금	10,492	2,567	4,246

사채	35,083	34,536	33,253

파생상품부채	0	1,724

리스부채	26,894	26,370	0

장기예수보증금	96,257	115,188	115,796

순확정급여부채	2,087	631	1,728

이연법인세부채	34,262	35,350	39,908

기타비유동부채	2,062	1,553	2,005

부채총계	532,324	453,811	398,153

[자본금]	240,667	240,667	240,667

[주식발행초과금]	18,030	18,030	18,030

[기타포괄손익누계액]	(298)	220	899

[이익잉여금]	127,213	136,923	154,709

자본총계	385,611	395,840	414,305

부채와 자본총계	917,935	849,651	812,458

종속,관계기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2020.01.01~2020.09.30)	(2019.01.01~2019.12.31)	(2018.01.01~2018.12.31)

매출액	100,527	129,093	181,088

영업이익(손실)	(3,429)	(4,218)	24,566

법인세비용차감전순이익(손실)	(11,486)	(17,577)	13,065

당기순이익(손실)	(9,626)	(13,879)	10,162

총포괄손익	(10,229)	(15,096)	10,669

기본및희석주당순이익(손실)(원)	(200)	(288)	211
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시 작성지침에 따라 분/반기 보고서에는 이 항목의 기재를 생략하였습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다).

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제22기(당분기)	한울회계법인	해당없음	해당없음	해당없음

제21기(전기)	한울회계법인	적정	2019년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1116호 '리스'를 적용하였으며, 경과규정에 따라 회계변경의 누적효과는 당기의 기초 이익잉여금등에 반영	투입법에 따른 진행률 및 수익인식 등 적정성 평가

제20기(전전기)	한울회계법인	적정	2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'과 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하였으며, 경과규정에 따라 회계변경의 누적효과는 당기의 기초 이익잉여금등에 반영	투입법에 따른 진행률 및 수익인식 등 적정성 평가

나. 감사용역 체결현황(단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제22기(당기 분기)	한울회계법인	분기 별도/연결 재무제표 검토반기 별도/연결 재무제표 검토연간 별도/연결 재무제표 감사	135	2,200	220	1,040

제21기(전기)	한울회계법인	분기 별도/연결 재무제표 검토반기 별도/연결 재무제표 검토연간 별도/연결 재무제표 감사	135	2,000	135	2,154

제20기(전전기)	한울회계법인	분기 별도/연결 재무제표 검토반기 별도/연결 재무제표 검토연간 별도/연결 재무제표 감사	135	1,650	135	1,676

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제22기(당분기)	2020.06.23	세무조정	1년	10	-

제21기(전기)	2020.01.28	세무조정	1년	7	-

제20기(전전기)	2018.09.10	세무조정	1년	7	-

라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 03월 09일	내부감사기구: 감사 1인회계감사인: 업무수행이사외 1인	유선회의	입증감사 등 회계감사 진행결과

2	2020년 07월 28일	내부감사기구: 감사 1인회계감사인: 업무수행이사외 1인	대면회의	핵심감사항목 선정외 전반감사계획

2. 회계감사인의 변경

당사는 제18기 사업연도까지 삼정회계법인과의 지정감사 계약이 만료되어 2017년 3월 31일과 2020년 2월 14일에 외부감사인 선임위원회를 통해 한울회계법인을 당사의 외부감사인으로 선임 및 재선임하였습니다. 제18기의 감사의견은 적정입니다.

3. 내부통제에 관한 사항

당사의 감사는 내부회계 관리제도 운영실태평가 결과, 2020년 3월 31일 현재 당사의 내부회계 관리제도는 내부회계 관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때 중요성에서 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단하고 2020년 2월 18일 감사 결과를 이사회에 보고하였습니다.당사의 외부감사인은 경영진의 내부회계 관리제도 운영실태보고서에 대한 회계감사인의 검토 결과, 상기 경영진의 운영실태 보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계 관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요당사의 이사회는 공시서류작성기준일 현재 6인의 이사 중 사내이사 3명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명으로 구성되어 있으며, 이사회 내 내부거래위원회가 설치되어 있습니다. 각 이사의 주요 약력 및 업무는 'Ⅶ. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	-	-	-

(*)(*) 2020년도 3월 25일 정기 주주총회 결과 입니다.당분기 중 사외이사의 변동(선임, 해임, 중도퇴임)은 없습니다.

다. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	사내이사	사외이사	기타비상무이사

신달순(출석률: 100%)	임학운(출석률: 100%)	박인준(출석률: 100%)	심완석(출석률: 100%)	조현철(출석률: 88%)	김도형(출석률: 18%)	이성균(출석률: 0%)

찬 반 여 부

001	2020.01.21	소액 기부금 지급 한도 설정의 건	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)	찬성	-	-

002	2020.02.11	기일 도래 운영자금 대환의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

003	2020.02.12	유니버설 문화재단 기부금 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

004	2020.02.18	제21기 내부회계관리제도 운영 보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

005	2020.02.25	제21기 (2019.01.01 ~ 2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

006	2020.03.10	제1호 의안 : 제21기 재무제표(연결 및 별도) 및 영업보고서 승인의 건제2호 의안 : 제21기 정기주주총회 일정 및 장소 결정의 건제3호 의안 : 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건제4호 의안 : 전자투포제도 도입의 건제5호 의안 : 전자위임권유제도 도입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

007	2020.03.26	심완석 사내이사 타법인의 이사 겸직 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

008	2020.04.07	심완석 사내이사 계열회사의 이사 겸직 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

009	2020.05.13	제22기 1분기 (2020.01.01 ~ 2020.03.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	해당사항없음(퇴임)	찬성	찬성	-

010	2020.06.08	임학운 사내이사 타법인 이사 겸직 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

011	2020.06.16	기일도래 운영자금 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

012	2020.06.29	지점설치의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

013	2020.07.01	운영자금 대출의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

014	2020.07.03	유형자산 기부채납 및 토지 무상임대 MOU체결의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

015	2020.07.27	콘도미니엄 개발사업을 위한 공동사업 기본약정의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

016	2020.08.07	제22기 반기 (2020.01.01 ~ 2020.06.30) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

017	2020.08.11	제1호 의안 : 기일도래 운영자금 대환의건제2호 의안 : 단기한도대출(한도) 신규가입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

(*)(*)(*) 가결 여부가 표시되지 않은 사항은 보고 사항입니다.2020년 3월 30일 박인준 사내이사는 임기만료로 사내이사직에서 퇴임하였습니다.제21기 정기주주총회(2020.03.25)에서 심완석 상무는 사내이사로 신규선임되었습니다

라. 이사회내 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치 및 권한 사항	비고

내부거래위원회	사외이사	조현철	[설치목적]
당사 내부거래에 내부통제 강화
[주요권한]
내부거래에 대한 심사, 승인	-

사외이사	김도형

사내이사	심완석

공시서류 작성기준일 현재 위원회 활동내역은 없습니다.

마. 이사의 독립성(1) 이사회 현황

당사의 이사는 주주총회에서 선임하며 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 보고서 제출일)

직 위	성 명	임기연임여부(회수)	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

대표이사, 사내이사	신달순	'19.3.22~'21.3.21연임(2회)	이사회	업무총괄 및 대외업무를안정적으로 수행하기 위함	이사회의장경영 총괄	없음	이해관계 없음

사내이사	임학운	'19.3.22~'21.3.21신임(1회)	이사회	업무총괄 및 대외업무를안정적으로 수행하기 위함	경영 총괄	없음	이해관계 없음

사내이사	심완석	'20.3.25~'23.3.25신임(1회)	이사회	업무총괄 및 대외업무를안정적으로 수행하기 위함	전략지원본부총괄	없음	이해관계 없음

사외이사	조현철	'19.3.24~'21.3.23연임(3회)	이사회	경영, 경제전문가	경영 자문	없음	이해관계 없음

사외이사	김도형	'19.3.24~'21.3.23연임(3회)	이사회	법률 전문가	경영 자문	없음	이해관계 없음

기타비상무이사	이성균	'19.3.27~'21.3.26신임(1회)	이사회	대외업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영 자문	없음	최대주주의 임원

(*) 2020년 3월 30일 박인준 사내이사는 임기만료로 사내이사직에서 퇴임하였습니다.제21기 정기주주총회(2020.03.25)에서 심완석 상무는 사내이사로 신규선임되었습니다

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사에 선임된 사외이사는 각각 경제, 경영, 재무 및 법무분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있습니다.이에 사외이사를 대상으로 교육을 시행하거나 위탁 교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사)에 관한 사항

당사는 상법 제542조의11에 의거하여 최근 사업연도 자산총액 2조원 미만의 회사이므로 감사위원회 설치 대상이 아님에 따라 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니합니다. 주주총회의 결의에 의해 선임된 상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있으며, 정관에 명시된 감사 선임, 직무 등에 관한 사항은 다음과 같습니다

(1) 감사의 인적사항

성 명	주요경력	결격요건 여부	비고

김성민	2009년 선문대학교 경영학부 졸업
2008~2009 세일회계법인 감사본부
2009~2010 세림회계법인 감사본부
2014~2015 삼정회계법인 ICE본부 2015.10~ (주)HJ 매그놀리아 용평 호텔 앤 리조트	해당사항 없음	-

(2) 감사의 독립성

구분	내용

정관 제44조
(감사의 수와 선임)	1. 당 회사의 감사는 1명 이상으로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로 하여야 한다.
2. 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.
3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 이 경우에 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식의 100분의3을 초과하는 주식을 가지는 주주는 그 초과하는 주식에 관하여는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임하거나 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

정관 제45조
(감사의 임기와 보선)	1. 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.
2. 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나정관 제44조(감사의 수와 선임)에서 정하는 원수를 결하지 아니하고업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

정관 제46조
(감사의 직무와 의무)	1. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
2. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
3. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
4. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
5. 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권이 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
6. 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
7. 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

(3) 감사의 주요활동

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고

001	2020.01.21	소액 기부금 지급 한도 설정의 건	가결	-

002	2020.02.11	기일 도래 운영자금 대환의 건	가결	-

003	2020.02.12	유니버설 문화재단 기부금 승인	가결	-

004	2020.02.18	제21기 내부회계관리제도 운영 보고의 건	가결	-

005	2020.02.25	제21기 (2019.01.01 ~ 2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	가결	-

006	2020.03.10	제1호 의안 : 제21기 재무제표(연결 및 별도) 및 영업보고서 승인의 건제2호 의안 : 제21기 정기주주총회 일정 및 장소 결정의 건제3호 의안 : 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건제4호 의안 : 전자투포제도 도입의 건제5호 의안 : 전자위임권유제도 도입의 건	가결	-

007	2020.03.26	심완석 사내이사 타법인의 이사 겸직 승인의 건	가결	-

008	2020.04.07	심완석 사내이사 계열회사의 이사 겸직 승인의 건	가결	-

009	2020.05.13	제22기 1분기 (2020.01.01 ~ 2020.03.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	가결

010	2020.06.08	임학운 사내이사 타법인의 이사 겸직 승인의건	가결	-

011	2020.06.16	기일도래 운영자금 연장의 건	가결	-

012	2020.06.29	지점설치의 건	가결	-

013	2020.07.01	운영자금 대출의 건	가결	-

014	2020.07.03	유형자산 기부채납 및 토지 무상임대 MOU체결의 건	가결	-

015	2020.07.27	콘도미니엄 개발사업을 위한 공동사업 기본약정의 건	가결	-

016	2020.08.07	제22기 반기 (2020.01.01 ~ 2020.06.30) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	가결	-

017	2020.08.11	제1호 의안 : 기일도래 운영자금 대환의건제2호 의안 : 단기한도대출(한도) 신규가입의 건	가결	-

(4) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사에 선임된 감사는 경제, 경영, 재무 및 법무분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있습니다.현재 교육을 대신하여 사내 주요현안 및 요청사항의 정보를 수시로 제공 하고 있으며,감사에 대한 위탁교육 계획은 2020년 하반기에 수립되어 있습니다.

(5) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	1	팀장(25년)	재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

(6) 준법지원인 지원조직 현황 당사는 공시서류 작성기준일 현재 준법지원인을 선임하지 않고 있습니다
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부당사는 집중투표제를 채택하지 않고 있습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부서면투표제 및 전자투표제는 정관에 명기되지 않았으나, 필요 시 이사회 결의를 통하여 전자투표를 시행하고 있습니다.

다. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사된 바 없습니다. 라. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 회사의 경영권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사)	6(2)	1,000	-

감사	1	150	-

나. 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	362	60	등기이사 3명사외이사 2명기타비상무이사 1명감사 1명

(*) 등기이사 1인당 평균보수액은 보수가 지급되지 않는 기타비상무이사 1명을 제외 후 남은 인원수로 나누어 계산하였습니다.

(2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	280	93	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	18	9	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	64	64	-

(*) 등기이사 1인당 평균보수액은 보수가 지급되지 않는 기타비상무이사 1명을 제외 후 남은 인원수로 나누어 계산하였습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 당사는 개인별 보수를 5억원 이상 지급한 경우는 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 당사는 개인별 보수를 5억원 이상 지급한 경우는 없습니다. 다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황등

당사는 공시서류 작성기준일 현재 이사ㆍ감사에게 부여한 주식매수선택권 및 행사현황에 관한 사항이 없습니다
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황

구분	주권상장유무	회사수	회사명	법인등록번호 또는 사업자번호

국내	상장사	1	(주)일신석재	1101110153273

비상장사	25	(재)세계기독교통일신령협회유지재단	1142220000053

(주)일화	1152110000328

카페코나퀸즈(주)	1101115029627

탑헬스케어(주)	2842110071797

(주)세계일보	1101110562002

(주)세계일보제작단	1101112080771

(주)세계미디어플러스	1101115821487

(주)데일리스포츠월드	1101113320530

(주)HJ매그놀리아용평디오션호텔앤리조트	1101110210239

(주)에이치제이푸드	2062110019808

(주)세일로	1101111686752

(주)휴먼빌서비스	1450110005334

선원건설(주)	1648110017025

티아이씨(주)	1942110003278

신정개발특장차(주)	2301110182970

(주)세일여행사	1101110389456

(주)제이씨	1338122166

(유)평농	1328171043

(주)아시아해양	2201110023829

티이엠(유)	2062140011668

(주)천일교육원	1101113610501

(주)평일기획	1101113047770

(주)해피마루	1450110010333

(주)피크아일랜드	1450110010656

(주)비체팰리스	1645110017500

나. 계열회사등의 상호 투자지분현황

구 분	출자회사

(재)세계기독교통일신령협회유지재단	㈜일화	㈜세계일보	㈜세계일보
제작단	㈜HJ 매그놀리아용평 호텔 앤 리조트	(주)HJ매그놀리아용평디오션호텔앤리조트	선원건설㈜

피출자회사	㈜일화	92.28%	-	-	-	-	-	-

카페코나퀸즈㈜	-	37.50%	-	-	-	-	-

탑헬스케어㈜	-	100.00%	-	-	-	-	-

㈜세계일보	41.32%	-	-	-	-	16.91%	-

㈜세계일보제작단	-	-	100.00%	-	-	-	-

㈜세계미디어플러스	-	-	100.00%	-	-	-	-

㈜데일리스포츠월드	-	-	100.00%	-	-	-	-

㈜HJ 매그놀리아용평 호텔 앤 리조트	35.99%	-	-	-	-	-	9.80%

㈜비체팰리스	-	-	-	-	100.00%	-	-

㈜피크아일랜드	-	-	-	-	100.00%	-	-

㈜해피마루	-	-	-	-	90.00%	-	-

(주)HJ매그놀리아용평디오션호텔앤리조트	61.08%	-	-	-	-	-	-

㈜에이치제이푸드	-	100.00%	-	-	-	-

선원건설㈜	43.64%	-	-	-	-	-	-

㈜일신석재	41.32%	-	-	-	-	-	-

티아이씨㈜	53.07%	5.16%	-	-	-	-	-

신정개발특장차㈜	100.00%	-	-	-	-	-	-

㈜세일여행사	30.35%	-	-	-	-	-	-

㈜제이씨	50.00%	-	50.00%	-	-	-	-

세일로	100.00%	-	-	-	-	-	-

휴먼빌서비스	-	-	-	-	-	-	-

(유)평농	75.32%	-	-	-	-	0.51%	-

㈜아시아해양	57.98%	-	-	-	-	-	-

티이엠(유)	37.96%	3.63%	2.83%	0.47%	2.79%	0.33%	1.23%

㈜천일교육원	100.00%	-	-	-	-	-	-

㈜평일기획	48.65%	-	-	-	-	-	-

구 분 출자회사 ㈜일신석재 티아이씨㈜ 신정개발특장차㈜ ㈜세일여행사 ㈜제이씨 ㈜세일로 피출자회사 ㈜일화 0.78% - - 0.01% - - 카페코나퀸즈㈜ - - - - - - 탑헬스케어㈜ - - - - - - ㈜세계일보 - - - - - - ㈜세계일보제작단 - - - - - - ㈜세계미디어플러스 - - - - - - ㈜데일리스포츠월드 - - - - - - ㈜HJ 매그놀리아용평 호텔 앤 리조트 - - - - - - ㈜비체팰리스 - - - - - - ㈜피크아일랜드 - - - - - - ㈜해피마루 - - - - - - (주)HJ매그놀리아용평디오션호텔앤리조트 - - - - - - ㈜에이치제이푸드 - - - - - - 선원건설㈜ - - - - - - ㈜일신석재 - - - - - - 티아이씨㈜ - 7.45% - - - - 신정개발특장차㈜ - - - - - - ㈜세일여행사 11.25% - - - 6.91% - ㈜제이씨 - - - - - - 세일로 - - - - - - 휴먼빌서비스 - - - - - 100.00% (유)평농 - - - - - - ㈜아시아해양 - - - - - - 티이엠(유) 1.08% 1.58% 0.42% 0.88% 0.27% 0.14% ㈜천일교육원 - - - - - - ㈜평일기획 - - - - - - 다. 계열회사간 임원 겸직 현황 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황 - 가. 임원의 현황 - (2) 계열회사 및 타법인 임원 겸직 현황'을 참고하시기 바랍니다. 라. 타법인출자 현황 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 (주)케이티에스씨(비상장) - 지분참여 3,450 1,020 0.08 8 - - - 1,020 0.08 8 92,980 2,043 티이엠유한회사(비상장) 2012.06.29 지분참여 88,900 17,780 2.79 89 - - - 17,780 2.79 89 2,613 261 (주)비체팰리스(비상장) 2010.03.02 지분참여 50,000 10,000 100.00 50 - - - 10,000 100.00 50 346 52 (주)해피마루(비상장) 2007.10.26 지분참여 90,000 18,000 90.00 90 - - - 18,000 90.00 90 421 52 (주)피크아일랜드(비상장) 2008.04.08 지분참여 40,000 10,000 100.00 50 - - - 10,000 100.00 50 312 7 합 계 56,800 - 287 - - - 56,800 - 287 96,672 2,415
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 가. 가지급금, 대여금(증권 대여 포함) 및 가수금 내역당사는 공시서류작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 담보제공 내역당사는 공시서류작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 다. 채무보증 내역당사는 공시서류작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 라. 차입금 내역당사는 공시서류작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등당사는 공시서류작성기준일 현재 대주주를 위하여 자산(영업)의 매수(양수), 매도(양도), 교환, 증여 등의 거래에 해당하는 사항이 없습니다.

3. 이해관계자와의 거래(단위 : 천원)

성명(법인명)	관계	거래구분	금액	내용

(재)세계기독교통일신령협회유지재단	지배기업	분양대금수취	3,147,499	콘도분양

매출	81,866	시설이용료

매입	259,684	임차료 외

(주)비체팰리스	종속회사	매출	2,780	시설이용료 외

매입	1,282,844	용역비

(주)해피마루	종속회사	매출	869	시설이용료 외

매입	1,232,691	용역비

(주)피크아일랜드	종속회사	매출	1,103	시설이용료 외

매입	1,262,858	용역비

(주)세계일보	관계회사	매출	5,000	시설이용료

매입	126,000	광고비

세일로(주)	관계회사	매출	5,000	시설이용료

매입	3,803,123	용역비 외

(주)일화	관계회사	매출	21,143	광고매출 외

매입	60,409	광고비 외

(주)HJ매그놀리아용평디오션호텔앤리조트	관계회사	매출	19,011	시설이용료 외

매입	342	기타비용

(주)선원건설	관계회사	분양대금수취	2,977,503	콘도분양

매출	15,083	시설이용료 외

매입	-

일신석재	관계회사	매출	10,000	시설이용료 외

매입	-

(*) (재)세계기독교통일신령협회유지재단에 대한 리스부채 상환액 167,839천원을 포함하고 있습니다
1. 전문가의 확인

해당 사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당 사항 없습니다.