모나용평 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시제 25기('2023년도)정기주주총회

당사는 2024년 03월 31일 현재 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 당사 이사회는 2020년 3월 10일 상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도 도입을 승인하였고, 2020년 3월 25일 개최한 제 21기 정기주주총회부터 전자투표제도를 시행하고 있습니다. 당사는 주주총회 소집공고 시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있으며, 매 결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 않고 한국예탁결제원에서 제공하는 전자투표시스템을 통하여 주주총회 10일 전부터 주주총회일 전날까지 의결권을 행사할 수 있습니다. 나. 소수주주권당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	48,133,333	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	48,133,333	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상신주인수권의내용	① 당 회사가 이사회의 결의로 신주(제3호의 경우에는 이미 발행한 주식을 포함한다)를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식 총수의 100분의 20(액면총액은 발행주식총수의 20%를 금전으로 환산한 액수)을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(해당 주권상장법인의 주식을 소유한 자를포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50(액면총액은 발행주식총수의 50% 금전으로 환산한 액수)을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(해당 주권상장법인의 주식을 소유한 자를포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다

결산일	12월 31일

정기주주총회	매사업년도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	해당사항 없음

공고게재신문	세계일보

바. 주주총회 의사록 요약

(기준일 : 2024년 03월 31일)

주총일자	안 건	결의내용

제 25기정기주주총회(2024.03.29)	1. 보고안건: 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고2. 부의안건제1호 의안: 제 25기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 사업목적 추가의 건제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(신달순) 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(임학운) 제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건(이동연) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (전년동일 10억)제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (전년동일 1.5억)	원안대로 승인 가결

제 24기정기주주총회(2023.03.31)	1. 보고안건: 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고2. 부의안건제1호 의안: 제 24기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가의 건)제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 심완석)제4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 김성민)제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (전년동일 10억)제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (전년동일 1.5억)제7호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건	원안대로 승인 가결

제 23기정기주주총회(2022.03.25)	1. 보고안건: 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고2. 부의안건제1호 의안: 제 23기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 사업목적 추가의 건 제2-2호 의안: 분기배당 시행대비 정관일부변경의 건 제2-3호 의안: 조문정비에 따른 정관 일부변경의 건제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(전년동일 10억) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(전년동일 1.5억)	원안대로 승인 가결

제22기정기주주총회(2021.03.26)	1. 보고안건: 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고2. 부의안건제1호 의안: 제22기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 사업목적 추가의 건제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(신달순) 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(임학운) 제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건(김선일) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(전년동일 10억) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(전년동일 1.5억)	원안대로 승인 가결

제21기정기주주총회(2020.03.25)	◎ 보고사항- 영업보고, 감사보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고◎ 부의안건제1호 의안 : 제21기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건- 제2-2호 의안 : 이사의 임기 조정의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 사내이사 후보 (심완석/신규선임)제4호 의안 : 감사 선임의 건 감사 후보 (김성민/재선임)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 가결

제20기정기주주총회(2019.03.22)	◎ 보고사항- 영업보고, 감사보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고◎ 부의안건제1호 의안 : 제20기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제2-1호 의안 : 상호 변경의 건- 제2-2호 의안 : 전자증권법 개정에 따른 정관 일부 변경의 건- 제2-3호 의안 : 외부감사법 개정에 따른 정관 일부 변경의 건- 제2-4호 의안 : 관련법령 및 조문정비에 따른 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건- 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 사내이사 후보 (신달순/재선임) 사내이사 후보 (임학운/신규선임)- 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 기타비상무이사 후보 (이성균/신규선임)- 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 사외이사 후보 (조현철/재선임) 사외이사 후보 (김도형/재선임)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 가결

※ 당사는 공시대상기간 중 임시주주총회를 개최하지 않았습니다