모나용평 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요당사의 이사회는 공시서류 작성기준일 현재 사내이사 3인(신달순, 임학운, 심완석)와 사외이사 1인(김선일), 총4인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 내부거래위원회가 설치되어 있습니다. 각 이사의 주요 약력 및 업무는 'Ⅶ. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

다. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	사내이사	사외이사

신달순(출석률: 100%)	임학운(출석률: 100%)	심완석(출석률: 100%)	김선일(출석률: 72.2%)

찬 반 여 부

001	2023.02.02	기일도래 운영자금 대환의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

002	2023.02.13	기일도래 운영자금 대환의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

003	2023.02.22	제 24기 내부회계관리제도 운영 보고 건	찬성	찬성	찬성	찬성

004	2023.03.08	제 24기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 감사 전 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

005	2023.03.15	제1호 의안 : 제 24기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31)재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 심완석)제4호 의안 : 감사선임의 건(상근감사 김성민)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(전년동일 10억)제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(전년동일 1.5억)제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

006	2023.05.09	기일도래 운영자금 대환의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

007	2023.06.02	기일도래 운영자금 대환의 건	찬성	찬성	찬성	-

008	2023.06.20	경포올림픽 카운티 주식근질권설정 합의서에 대한 변경 계약 및 제반 계약 체결 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

009	2023.07.14	신재생에너지 수소연료전지사업 지분투자	찬성	찬성	찬성	-

010	2023.08.01	에너지시설자금 신규 융자 건	찬성	찬성	찬성	찬성

011	2023.08.22	제1호의안: 기일도래 운영자금 대환의 건 제2호의안: 산업운영자금 대출 기한연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

012	2023.10.06	기일도래 운영자금 대환의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

013	2023.10.24	변경대여약정 및 자기거래 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

014	2023.10.26	고창종합테마파크 조성사업 실시협약에 필요한 특수목적법인설립	찬성	찬성	찬성	-

015	2023.10.28	타법인의 사내이사 겸직 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-

016	2023.11.16	고창종합테마파크(리조트) 개발사업 SPC법인 지분투자	찬성	찬성	찬성	-

017	2023.11.17	에너지시설자금 신규 융자의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

018	2023.12.12	기일도래 시설자금 대환의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

(*) 제 24기 정기주주총회(2023.03.31)에서 심완석 사내이사를 재선임하였습니다.(*) 제 24기 정기주주총회(2023.03.31)에서 김성민 상근감사를 재선임하였습니다.(*) 가결 여부가 표시되지 않은 사항은 보고 사항입니다.

기준일 이후의 변동사항>

회차	개최일자	의안내용	사내이사	사외이사

신달순(출석률: 100%)	임학운(출석률: 100%)	심완석(출석률: 100%)	김선일(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2024.01.03	시설자금 신규 융자의건	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024.01.08	토지 매입건	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024.01.22	타법인 주식 취득 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024.01.23	타법인 주식 취득 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024.02.13	제 25기(2023.01.01~2023.12.31) 감사 전 연결 및 별도제무재표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024.02.19	기일도래 운영자금 대환의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2024.02.20	제 25기 내부회계관리제도 운영 보고 건	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2024.02.20	대여금 약정 등 제반 관련 계약 체결의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2024.03.12	사모사채 인수의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2024.03.13	제1호 의안: 제25기(2023.01.01~ 2023.12.31)재무제표(이익영여금 처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호의안: 사업목적 추가의 건제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (신달순) 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (임학운) 제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (이동연)제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(전년동일 10억)제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(전년동일 1.5억)	찬성	찬성	찬성	찬성

(*) 가결 여부가 표시되지 않은 사항은 보고 사항입니다.

라. 이사회내 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치 및 권한 사항	비고

내부거래위원회	사외이사	김선일	[설치목적]
당사 내부거래에 내부통제 강화
[주요권한]
내부거래에 대한 심사, 승인	-

사내이사	심완석

공시서류 작성기준일 현재 위원회 활동내역은 없습니다.

마. 이사의 독립성

당사의 이사는 주주총회에서 선임하며 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2023년 12월 31일)

직 위	성 명	임기연임여부(회수)	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

사내이사(공동대표이사)	신달순	'21.3.26~'24.3.26연임(3회)	이사회	업무총괄 및 대외업무를안정적으로 수행하기 위함	이사회의장경영 총괄	없음	이해관계 없음

사내이사(공동대표이사)	임학운	'21.3.26~'24.3.26연임(2회)	이사회	업무총괄 및 대외업무를안정적으로 수행하기 위함	경영 총괄	없음	이해관계 없음

사내이사	심완석	'23.3.31~'26.3.30연임(2회)	이사회	업무총괄 및 대외업무를안정적으로 수행하기 위함	전략지원본부총괄	없음	이해관계 없음

사외이사	김선일	23.03.31~24.03.26선임(1회)	이사회	법률 전문가	경영 자문	없음	이해관계 없음

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사에 선임된 사외이사는 법무 분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있습니다. 이에 사외이사를 대상으로 교육을 시행하거나 위탁 교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다