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인티큐브 분기보고서 (2019.09)
분 기 보 고 서

(제 17 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 11 월 12 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한솔인티큐브(주)
대 표 이 사 : 고 광 선
본 점 소 재 지 : 서울특별시 마포구 월드컵북로 396(상암동, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 14층)
(전 화) 02-6005-3000
(홈페이지) http://www.hansolinticube.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원실장 (성 명) 박 동 민
(전 화) 02-6005-3000
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 8
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 8
5. 의결권 현황 ----------------------- 10
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 11
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 43
1. 요약재무정보 ----------------------- 43
2. 연결재무제표 ----------------------- 44
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 44
4. 재무제표 ----------------------- 45
5. 재무제표 주석 ----------------------- 52
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 107
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 115
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 116
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 119
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 119
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 122
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 124
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 125
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 131
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 131
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 133
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 136
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 139
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 141
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 148
1. 전문가의 확인 ----------------------- 148
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 148
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당 회사는 한솔인티큐브주식회사라고 부른다. 영문으로는 Hansol Inticube Co., Ltd. 로 표기한다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 2003년 12월 15일에 설립되었으며 2004년 1월 8일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 2008년 6월 한솔그룹에 편입되어 상호명을 한솔인티큐브주식회사로 변경하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 주소: 서울특별시 마포구 월드컵북로 396(상암동, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 14층)전화번호 : 02-6005-3000홈페이지 : http://www.hansolinticube.com 라. 중소기업 해당 여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의한 중소기업에 해당됩니다. 참조) 본 보고서 하단의 “XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 중 6. 중소기업기준 검토표” 를 참조하시기 바랍니다. 마. 주요사업의 내용 당사는 컨택센터/CRM, 모바일솔루션 등과 같은 대고객 통신서비스 분야의 특화된 시스템의 통합 및 솔루션 공급을 주된 사업으로 영위하고 있습니다 자세한 사항은 Ⅱ.사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

바. 신용평가에 관한 사항(1) 신용평가

당사는 2019년 4월 11일에 (주)이크레더블에서 신용평가 등급을 받았으며, 신용평가등급은 BB+입니다.

(2) 신용등급체계 및 부여 의미

신용등급체계	부여의미

AAA	채무이행능력이 최고 우량한 수준임

AA	채무이행능력이 매우 우량하나,AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음

A	채무이행능력이 우량하나,상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움

BBB	채무이행능력이 양호하나,장래 경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음

BB	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음

B	채무이행 능력이 있으나,장래의 경제 환경 악화시 채무 불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임.

CCC	현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임

CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높음

C	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음

D	현재 채무불이행 상태에 있음

주1) 상기 등급 중 AA부터 CCC까지는 당해 등급 내 상대적 우열에 따라 '+' 또는 '-' 를 부기함

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2004년 01월 08일	부	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 서울특별시 마포구 상암동 1605 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 14층 나. 경영진의 중요한 변동 보고서 제출일 현재 경영진은 고광선(대표이사 2018.11.29 선임), 박동민(사내이사 2019.03.26 선임), 김진교(사내이사 2019.03.26 선임), 임병재(사외이사 2018.03.30 선임), 이성구(감사 2017.03.24 선임)로 구성되어 있습니다. 다. 최대주주의 변동 2016년 9월 1일 한솔피엔에스(주)가 분할 후 한솔홀딩스(주)와 합병하여 최대주주가 한솔피엔에스(주)에서 한솔홀딩스(주)로 변경되었습니다. 공시서류 작성기준일 현재최대주주의 보유지분은 3,082,877주, 지분율은 22.21% 입니다. 라. 상호의 변경 당사의 상호는 한솔인티큐브 주식회사로 최근 5년간 상호의 변경은 없습니다.

마. 최근 사업연도 기간 중 회사의 주된 변동 내용공시대상기간인('15.01.01 ~ '19.09.30)중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

2015. 6 KB금융/서버 운영체제전환_2차 구축2015. 6 하나카드/콜센터 시스템 고도화 구축2015. 9 NS홈쇼핑/통합로그관리시스템 구축2015. 10 NS홈쇼핑/BAQ구축2015. 11 NS홈쇼핑/T커머스구축 신한은행/콜센터 고도화 구축2015. 12 교원/IPCC VPN구축2016. 02 삼성카드/컨택센터DR 구축2016. 08 한전고객센터/시스템성능보강 3단계 구축2016. 10 현대해상/콜센터 시스템 고도화2016. 10 현대카드/IPCC고도화2017. 01 한화손해보험/TM센터 고도화2017. 02 SKT/SIP 도입2017. 03 롯데홈쇼핑/고도화 프로젝트2017. 04 KB카드/보이는 ARS 음성인식 구축2017. 05 현대해상/다이렉트 콜센터 통합2017. 08 롯데홈쇼핑 Splunk 라이센스 추가2017. 11 SC제일은행 ETF 녹취 증설 2018. 03 제주신화역사공원리조트 IPT 신규 구축2018. 05 현대홈쇼핑 콜센터 인프라 고도화2018. 05 SC제일은행 ETF녹취 증설2018. 11 신한은행 스마트 컨텍본부 통합상담 플랫폼 구축2018. 12 SC제일은행 Win2003 개선 프로젝트2018. 12 AIG손해보험 음성인식솔루션 및 녹취시스템 교체2019. 03 신한생명 듀얼 콜센터 구축2019. 04 차세대 기업정보시스템 구축을 위한 MOU 체결 (아이온커뮤니케이션즈)2019. 04 현대카드 AI ARS 서비스 프로젝트 구축2019. 05 NS홈쇼핑 디지털컨택센터 고도화 사업 계약2019. 08 HR Bot 개발 및 사업을 위한 MOU 체결 (코오롱베니트)

바. 종속회사의 변동

법인	변동내역

넥스지(주1)	2017.09 투자주식 매각으로 종속회사에서 제외

(주1) 넥스지(주)(舊 한솔넥스지(주))는 2017년 11월 10일자로 '한솔' 계열에서 제외되었습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 03월 22일	주식매수선택권행사	보통주	91,000	500	1,845	-
4. 주식의 총수 등

가.주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,879,521	-	13,879,521	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,879,521	-	13,879,521	-

Ⅴ. 자기주식수	420,000	-	420,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,459,521	-	13,459,521	-

나.자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	420,000	-	-	-	420,000	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	420,000	-	-	-	420,000	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	420,000	-	-	-	420,000	-

-	-	-	-	-	-	-

주1) 상기 자기주식에 대한 세부사항은 당사가 공시한 '주요사항보고서(자기주식취득결정)(2018년 09월 20일 공시)' 및 '자기주식취득결과보고서(2018년 12월 05일 공시)'를 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,879,521	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	420,000	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,459,521	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 정해진 배당정책은 없으며 법령이 허용하는 범위 내에서 회사의 경영상황을 고려하여 배당 여부 및 금액을 정하고 있습니다

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제17기 3분기	제16기	제15기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-387	-2,307	4,181

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	-29	-167	301

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

본 보고서 작성기준일에 해당하는 재무제표(제17기 3분기) 및 비교표시된 제16기, 제15기 재무제표는 K-IFRS(한국채택국제회계기준)에 따라 작성되었습 니다.

(1)요약재무정보단위:백만원)

구 분	제 17 기 3분기
(2019.09.30)	제 16 기
(2018.12.31)	제 15 기
(2017.12.31)

[유동자산]	24,270	24,544	30,617

ㆍ현금및현금성자산	7,570	1,199	3,161

ㆍ단기금융자산	100	2,010	7,750

ㆍ매출채권 및 기타채권	5,497	13,443	14,555

ㆍ미청구공사	4,545	3,721	1,081

ㆍ재고자산	5,302	3,095	2,415

ㆍ기타유동자산	1,237	1,068	1,655

ㆍ당기법인세자산	19	8	-

[비유동자산]	17,711	16,536	19,667

ㆍ금융기관예치금	3	5	4

ㆍ기타수취채권	52	623	1,361

ㆍ매도가능금융자산	-	-	305

ㆍ당기손익-공정가치금융자산	639	632	-

ㆍ기타포괄손익-공정가치금융자산	6	6	-

ㆍ관계기업투자	9,763	9,220	11,856

ㆍ유형자산	1,273	1,319	1,414

ㆍ투자부동산	703	720	742

ㆍ영업권	699	699	699

ㆍ영업권 이외의 무형자산	2,132	1,361	1,224

ㆍ사용권자산	592	-	-

ㆍ이연법인세자산	1,679	1,678	1,824

ㆍ기타비유동자산	170	273	238

자산총계	41,981	41,080	50,284

[유동부채]	14,171	14,439	18,990

[비유동부채]	2,987	1,448	3,583

부채총계	17,158	15,887	22,573

[자본금]	6,940	6,940	6,940

[기타불입자본]	9,385	9,356	10,197

[기타자본구성요소]	(140)	(151)	125

[이익잉여금]	8,638	9,048	10,449

비지배지분	-	-	-

자본총계	24,823	25,193	27,711

관계기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

(2019.1.1~2019.09.30)	(2018.1.1~2018.12.31)	(2017.1.1~2017.12.31)

매출액	45,405	63,736	46,302

영업이익(손실)	(743)	194	(1,647)

계속사업이익(손실)	(399)	(2,327)	4,180

당기순이익(손실)	(387)	(2,307)	4,181

주당순이익(손실) (단위:원)	(29)	(167)	301

[괄호()는 음(-)의 수치임]
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견)

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제17기(당기)	대주회계법인	-	중요성의 관점에서 적정하게 표시

제16기(전기)	선진회계법인	적정	중요성의 관점에서 적정하게 표시

제15기(전전기)	안진회계법인	적정	중요성의 관점에서 적정하게 표시

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제17기(당기)	대주회계법인	개별,반기,내부회계	75백만원	-

제16기(전기)	선진회계법인	개별,반기,내부회계	155백만원	890시간

제15기(전전기)	안진회계법인	개별,반기,내부회계	334백만원	4,172시간

(주1) 제15기 안진회계법인과의 외부감사계약 당시 보수는 56백만원이었으며, 감사인의 업무범위 확대에 따라 278백만원을 추가로 계약하여 총 보수는 334백만원입니다.

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제17기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제16기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제15기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

라. 종속회사의 감사의견 등에 관한 사항 - 해당사항 없음

2. 회계감사인의 변경 제 8기부터 제 15기까지 안진회계법인이 계속적으로 감사를 수행하였으며, 제16기에는 증권선물위원회의 외부감사인 지정으로 선진회계법인이 감사를 수행하였습니다. 제17기에는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 제10조 및 동법 시행령 제12조에 따른 감사인선임위원회의 승인을 받아 대주회계법인으로 외부감사인이 변경되었습니다. 3. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제 당사의 감사는 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태 평가, 회사의 전반적인 내부통제시스템 (리스크, 재무,컴 플라이언스, IT)의 운영 및 규정 준수여부를 점검하고 있으며, 평 가결과를 연 1회 이사회에 보고하고 있습니다. 나. 내부회 계관리제도 (1) 내부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안 등 - 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과, 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 모범규준'에 근거하여 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단하였습니다.

(2) 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견

사업연도	회계감사인	검토의견

제17기	대주회계법인	-

제16기	선진회계법인	경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였음.

제15기	안진회계법인	경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 중요한 취약점이 발견되었음.

(주1) 제17기 3분기 검토보고서는 회계감사인의 내부회계관리제도 검토대상 기간이 아니므로 검토의견이 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가.이사회의 구성 당사의 이사회는 2019년 9월 30일 현재 사내이사 3명과 사외이사 1명으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 정관 제37조 및 제38조에 따라 대표이사가 겸직하고 있습니다. 이사회 내 별도의 위원회가 구성되어 있지는 않습니다. 각 이사의 주요이력 및 업무분장은 본 보고서 하단의 "VIII. 임원 및 직원 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나.주요의결사항

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

박상준(출석률 0%)	고광선(출석률 100%)	홍순모(출석률 100%)	임병재(출석률 100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

19.02.11	제16기('18년) 재무제표 승인의 건	가결	(불참)	찬성	찬성	찬성

자기거래 승인의 건	가결	(불참)	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고	-	-	-	-

감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	보고	-	-	-	-

내부감시장치에 대한 감사 의견 보고의 건	보고	-	-	-	-

수주산업 핵심 감사항목 보고의 건	보고	-	-	-	-

지배기구 커뮤니케이션 사항 검토(외부감사인)	보고	-	-	-	-

19.02.22	정기주주총회 소집의 건	가결	(불참)	찬성	찬성	찬성

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

고광선(출석률 100%)	박동민(출석률 100%)	김진교(출석률 100%)	임병재(출석률 100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

19.03.26	임원 보상제도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19.05.01	제17기('19년) 1분기 재무제표 보고의 건	보고	-	-	-	-

18년 1분기 자기거래 보고의 건	보고	-	-	-	-

19.05.15	신한은행 한도대출 및 수입신용장 한도 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19.07.31	제17기('19년) 상반기 재무제표 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19년 상반기 자기거래 보고의 건	보고	-	-	-	-

19.09.09	KDB 산업은행 지급보증(P-BOND) 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19.10.10	수협은행 한도대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19.11.01	제17기('19년) 3분기 재무제표 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19년 3분기 자기거래 보고의 건	보고	-	-	-	-

주1) 2019년 3월 26일 제16기 정기주주총회에서 박상준 사내이사 및 홍순모 사내이사의 사임에 따라 박동민 사내이사 및 김진교 사내이사가 신규 선임되었습니다. 다. 이사회 내 위원회 - 해당 사항 없음 라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 9월 30일)

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	고광선	이사회	경영총괄	없음	없음

사내이사	박동민	이사회	경영지원실장	없음	없음

사내이사	김진교	이사회	전략혁신담당	없음	없음

사외이사	임병재	이사회	사외이사	없음	없음

(2) 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 안건 사전 자료 제공 및 설명으로 대체 함
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항 (1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 - 주주총회에서 선임하는 1인의 감사 구성 (2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련여부- 당사 정관 제45조 (감사의 직무) ① 감사는 당회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

⑤ 감사는 회의에 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재무상태를 조사할 수 있다.

⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑧ 감사에 대해서는 정관 제35조 제3항의 규정을 준용한다.

나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	최대주주와의 관계	비고

이성구	- 서울대 경제학(학사/석사)- 도쿄대 경제학(박사)- 前 공정위 소비자정책국장, 서울사무소장- 前 파이낸셜뉴스 소비자 경제연구소장(비상근)	없음	비상근

다. 감사의 독립성당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회에 의하여 선임된 감사가 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류의 제출을 해당부서에 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한사항을 보고를 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 라. 감사의 주요 활동 내용

개최일자	의안내용	가결여부	감사

이성구

찬반여부

19.02.11	제16기('18년) 재무제표 승인의 건	가결	찬성

자기거래 승인의 건	가결	찬성

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고	-

감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	보고	-

내부감시장치에 대한 감사 의견 보고의 건	보고	-

수주산업 핵심 감사항목 보고의 건	보고	-

지배기구 커뮤니케이션 사항 검토(외부감사인)	보고	-

19.02.22	정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

19.03.26	임원 보상제도 승인의 건	가결	찬성

주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성

19.05.01	제17기('19년) 1분기 재무제표 보고의 건	보고	-

18년 1분기 자기거래 보고의 건	보고	-

19.05.15	신한은행 한도대출 및 수입신용장 한도 연장의 건	가결	찬성

19.07.31	제17기('19년) 상반기 재무제표 보고의 건	가결	찬성

19년 상반기 자기거래 보고의 건	보고	-

19.09.09	KDB 산업은행 지급보증(P-BOND) 만기 연장의 건	가결	찬성

19.10.10	수협은행 한도대출 연장의 건	가결	찬성

19.11.01	제17기('19년) 3분기 재무제표 보고의 건	가결	찬성

19년 3분기 자기거래 보고의 건	보고	-

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	직무수행을 위한 자료 수시 제공 함

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	1	책임 1명 (8년)	직무수행을 위한 자료 제공

사. 준법지원인 지원조직 현황-해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부 - 해당사항 없음. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 - 서면투표제는 해당사항 없음. - 전자투표제는 필요시 한시적으로 채택 다. 소수주주권의 행사여부 - 해당사항 없음
1. 임원 및 직원의 현황

(1) 임원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

고광선	남	1963.06	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	-前 한솔피엔에스(주) IT서비스사업본부장-前 한솔인티큐브(주) 솔루션사업본부장-現 한솔인티큐브(주) 대표이사	-	-	소속회사임원	1년 3개월	2021.03.30

박동민	남	1967.06	사내이사	등기임원	상근	경영지원실장	-前 한솔신텍(주) 재무팀장-前 한솔신텍(주) 경영지원담당-現 한솔인티큐브(주) 경영지원실장	-	-	소속회사임원	3개월	2022.03.26

김진교	남	1969.08	사내이사	등기임원	상근	전략혁신담당	-前 한솔피엔에스(주) ERP운영팀장 -前 한솔피엔에스(주) 전략기획팀장 -現 한솔인티큐브(주) 전략혁신담당	-	-	소속회사임원	3개월	2022.03.26

임병재	남	1955.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	-前 주일본 한국대사관 공사-前 에너지경제연구원 특임연구위원-現 한솔인티큐브(주) 사외이사	-	-	-	4년 3개월	2021.03.30

이성구	남	1957.05	감사	등기임원	비상근	감사	-前 공정위 소비자정책국장, 서울사무소장-前 파이낸셜뉴스 소비자 경제 연구소장-現 한솔인티큐브(주) 감사	-	-	-	2년 3개월	2020.03.24

(주1) 상기 박동민 사내이사가 재직하였던 한솔신텍(주)(現 (주)신텍)은 2018년 11월 20일자로 창원지방법원으로부터 회생절차 개시결정을 받아 회생절차가 진행중에 있습니다.

(2) 직원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

경영지원	남	23	-	1	-	24	7	993	41	-

경영지원	여	15	-	-	-	15	6	367	24	-

CRM	남	104	-	4	-	108	11	4,898	45	-

CRM	여	34	-	1	-	35	6	1,140	33	-

모바일	남	29	-	-	-	29	9	1,188	41	-

모바일	여	5	-	-	-	5	8	196	39	-

합 계	210	-	6	-	216	8	8,782	41	-

(주1) 상기내역에는 등기임원관련 내역은 제외하였습니다.(주2) 연간급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 2019년 1~9월 근로소득을 기준으로 기재하였습니다.

(3) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사포함)	4	1,200	-

감사	1	200	-

계	5	1,400	-

나. 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	425	85	-

(2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	373	124	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	23	23	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	29	29	-

다. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 (1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원 )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(2) 산정기준 및 방법

이사 및 감사 : 개인별 보수가 5억원 이상인 해당자가 없음

라. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원 )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(2) 산정기준 및 방법 이사 및 감사 : 개인별 보수가 5억원 이상인 해당자가 없음

마. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 (1) 주식매수선택권 부여 현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사	2	125	-

사외이사	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-

계	2	125	-

(2) 주식매수선택권 변동 및 행사현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	변동수량	미행사수량	행사기간	행사가격

부여	행사	취소

고광선	등기임원	2019.03.26	신주발행	보통주	135,000	-	-	135,000	2022.03.26~ 2024.03.25	2,563

박동민	등기임원	2019.03.26	신주발행	보통주	33,800	-	-	33,800	2022.03.26~ 2024.03.25	2,563

* 공정가치 산정방법 및 주요 가정 (2019. 03. 26 부여일 기준)1)산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)2)공정가치 산정 가정-주식의 교부일 종가 : 2,520원-주식매수선택권의 행사가격 : 2,563원-무위험이자율 : 1.82% (2019년 3월 25일 기준, 4년 만기 국고채 유통수익률)-기대행사기간 : 4년-예상주가변동성 : 34.91%
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

- 해당사항 없음나. 담보제공 내역

- 해당사항 없음 다. 채무보증 내역 - 해당사항 없음 라. 출자 및 출자지분 처분내역- 해당사항 없음

마. 유가증권 매수 또는 매도 내역- 해당사항 없음

2. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없음

3. 대주주와의 영업거래(단위 : 백만원, %)

성 명	관 계	거 래 내 용

종류	기간	물품ㆍ서비스명	금액	비고(주1)

한솔홀딩스(주)	최대주주	기타비용	2019.1.1~2019.09.30	경영자문수수료 및상표사용료	285	0.6

한솔피엔에스(주)	계열회사	기타수익	2019.1.1~2019.09.30	공통비 정산 등	869	1.9

매입/기타비용	2019.1.1~2019.09.30	공통비 정산 등	2,056	4.5

합 계	3,210	7.0

(주1) 당분기 매출액(45,405백만원) 대비 거래금액 비율입니다. (주2) 상기 금액은 계약기준이며, 부가가치세 제외금액입니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경사항 - 해당사항 없음

2. 주주총회의사록 요약(기준일: 2019년 09월 30일)

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제14기 정기주주총회(17.3.24)	- 정관 변경의 건- 사내이사(박상준)선임의 건 - 감사(이성구) 선임의 건- 이사 보수한도액 승인의 건- 감사 보수한도액 승인의 건- 주식매수선택권 부여의 건(박상준)- 임원 퇴직금 규정 변경의 건	- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결	-

제15기 정기주주총회(18.3.30)	- 재무제표 승인의 건- 정관 일부 변경의 건- 사내이사(고광선)선임의 건 - 사외이사(임병재) 선임의 건- 이사 보수한도액 승인의 건- 감사 보수한도액 승인의 건	- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결	-

제16기 정기주주총회(19.3.26)	- 재무제표 승인의 건- 정관 일부 변경의 건- 사내이사(박동민)선임의 건 - 사외이사(김진교) 선임의 건- 이사 보수한도액 승인의 건- 감사 보수한도액 승인의 건- 스톡옵션 부여의 건(고광선,박동민)	- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결	-

3. 우발채무와 약정사항 1)중요한 소송사건 등 - 해당사항 없음2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 해당사항 없음

3) 채무보증 및 채무인수약정 현황

- 해당사항 없음 4. 제재현황 등 그 밖의 사항 1) 제재현황

일자	처벌 또는조치 기관	처벌 또는조치 대상자	처벌 또는조치 내용	사유 및 근거법령	처벌 또는 조치에 대한회사의 이행 현황	재발 방지를 위한회사의 대책

2018.12.21	한국거래소	한솔인티큐브(주)	제재금 부과	반기 검토(감사)의견 부적정등 사실확인 변동사항의 지연공시, 제32조 및 제34조>	공시위반제재금 납부	-공시담당자 및 공시책임자 교육 강화

2017.07.17	공정거래위원회	한솔인티큐브(주)	과징금 부과	불공정하도급거래행위관한 법률 제3조 및 제13조>	과징금 납부	-표준하도급계약서 작성 확대-대금지급 기준 및 시스템 개선

2) 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없음3) 단기매매차익 미환수 현황 - 해당사항 없음4) 공모자금의 사용내역- 해당사항 없음

5) 사모자금의 사용내역- 해당사항 없음

5. 합병등의 사후정보1) 합병, 분할 포괄적 주식 교환, 이전 , 중요한 영업의 양수.도 등당사는 2017년 6월 27일 보유하고 있던 한솔넥스지(주) 주식 1,165,100주(20.23%)를 주식양수도 계약을 통해 양도할 것을 결정하였습니다. 양도금액은 145.6억원으로 계약 체결과 함께 20%를 수령하였고, 2017년 9월 6일~7일 잔금을 수령하여 주식양수도 계약을 종료하였습니다. 상세내역은 아래와 같습니다. 가. 자산양도의 배경당사는 공정거래법 제8조의2 제4항에 따른 지주사체제 손자회사 행위제한 해소를 위해 한솔넥스지(주) 보통주식 1,165,100주(지분율 20.23%)의 양도를 진행하였습니다.나.양도대상 자산에 관한 사항

종류	기명식 보통주

발행회사	한솔넥스지(주)

1주당 액면가액	500원

양도주식수	1,165,100주

양도 지분율	20.23%

다. 양도 대상 자산의 발행회사에 관한 사항

(단위 : 백만원)

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인

2016년	38,759	3,138	35,621	2,880	24,953	458	적정	안진회계법인

2015년	38,259	3,278	34,981	2,880	22,911	443	적정	안진회계법인

2014년	38,953	4,592	34,361	2,880	21,943	1,039	적정	안진회계법인

라. 자산양도 상대방의 개요

구 분	양수인

법인명	위드윈투자조합 제11호	주식회사 이앤엠	주식회사 씨엔킴

자본금	20백만 원	159백만 원	100백만 원

주요사업	경영자문신기술사업자 투자 및 융자	영상제작업	건설자재 도.소매업

본점소재지(주소)	서울시 강남구 테헤란로87길 22, 519호	서울시 서초구 서운로6길26, 3층 3286호	서울시 성동구 성수일로 45,3층 301호

회사와의 관계	-	-	-

마. 자산양도의 내용(1) 자산양도 가액

자산의 종류	주식수	지분율	양도가액

한솔넥스지(주) 보통주식	1,165,100주	20.23%	14,563,750,000원

(2) 상법 제374조에 따른 "중대한 영향을 미치는 일부"의 양도 해당 여부당사의 금번 양도는 영업 양도가 아닌 자산 양도로 상법 제374조에 따른 "회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양도"에 해당하지 않습니다.(3) 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제171조 제2항의 중요한 자산양수도 해당 여부당사가 금번 양도하고자 하는 자산의 양도가액인 14,563백만원이 2016년 12월 31일 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 상의 자산총액 66,874백만원 대비 21.77%에 해당하는 바, 당사의 자산양도는 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령에 의거한 중요한 자산양수도에 해당합니다.

(4) 진행경과 및 일정

구 분	일 자

외부평가 기간	2017년 6월 21일~2017년 6월 27일

이사회 결의일	2017년 6월 27일

자산양수도 계약일	2017년 6월 27일

주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양도결정) 제출일	2017년 6월 27일

자산양수도 완료 예정일(잔금 결제일)	2017년 9월 6일~7일

합병등종료보고서(자산양수도)	2017년 9월 7일

합병등 전후의 재무사항 비교표(단위 : 원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

한솔인티큐브	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

주) 해당 자산양수도의 금액 산정을 위한 외부평가기관의 평가는 평가대상회사의 발행주식에 대하여 시장가치 평가방법을 사용하였으므로 손익예측치가 별도로 존재하지 않습니다. 따라서 합병 등의 전후 주요 재무사항의 예측치 및 실적은 작성하지 않았습니다.

6.중소기업 기준 검토표
1. 전문가의 확인

-해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없음