인티큐브 반기보고서 (2022.06)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	- 제19기(2021년도) 정기주주총회

(주1) 당사는 2022년 3월 23일 정기주주총회에서 전자투표제를 도입하기로 2022년 3월 3일 이사회에서 결의하였고 제19기 정기주주총회에서 전자투표제를 운영하였습니다.

나. 의결권 현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,879,521	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	217,045	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,662,476	-

우선주	-	-

다. 소수주주권의 행사여부 및 경영권 경쟁에 관한 사항 당사는 주주 유승흠으로부터 총 4건(세부의안 2건 포함)의 의안을 제17기 정기주주총회에 상정을 요청하는 주주제안을 받았습니다. 주주제안에 대해 당사는 상법 상 실행이 불가능한 2건(주식배당의 건 및 감사선임의 건) 을 제외한 주주제안 2건(정관 일부변경의 건) 을 제17기 정기주주총회에 부의안건으로 상정하였으며, 2020년 3월 23일 개최한 제17기 정기주주총회에서 주주제안 안건은 전부 부결되었습니다.당사는 주주 유승흠, 이재일로부터 총 1건(감사 선임의 건)의 의안을 임시주주총회에 상정을 요청하는 주주제안을 받았습니다. 주주제안에 대해 당사의 이사회는 제18기 임시주주총회를 소집하였으며, 2020년 7월 13일 개최한 제18기 임시주주총회에서 주주제안 안건은 부결되었습니다. 2020년 7월 13일에 공시된 '임시주주총회결과'를 참고하시기 바랍니다.

라. 주식사무당사의 주식사무는 다음과 같습니다.

정관상 신주인수권의 내용	제 10 조 (신주인수권)
① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주 배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
② 당 회사는 제1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 특정 주주 및 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
가. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
나. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
다. 근로자복지기본법 등 관련법규의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
라. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 및 국내 벤처투자가에게 신주를 발행하는 경우 발행 후 총주식수(신주발행분 포함) 의 40% 이내의 신주를 배정하는 경우
마. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
바. 상법의 규정 및 벤처기업육성에관한특별조치법 제16조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
사. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
아. 회사가 경영전략상 필요에 의해 국내외 타회사에 출자 또는 인수할 때 그 대가로 발행총주식수(신주발행분 포함)의 15% 범위내에서 신주를 발행하는 경우
자. 회사가 긴급한 자금조달 및 사업확장, 전략적 제휴, 재무구조 개선 등을 포함한 경영상 필요로 국내외 금융기관, 법률에 근거하여 결성된 투자조합, 기타법인 및 개인에게 신주를 발행하는 경우
차. 여신전문금융법에 의한 신기술사업금융회사와 신기술사업투자조합, 중소기업창업지원법
에 의한 중소기업창업 투자회사와 중소기업창업 투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관투자자에게 배정하는 경우
카. 기타 경영상 필요에 의해 신주를 발행하는 경우
③ 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제 416조 제 1호, 제 2호, 제 2호의 2, 제 3호 및 제 4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다
④ 다만, 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
⑤ 회사는 제1항제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매영업년도 종료후 3월이내

주주명부폐쇄시기	제 16 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 당회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ② 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음.

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고게재신문	한국경제신문

마. 주주총회에 관한 사항 1) 의사록 요약

주총일자	안 건	비 고

제19기정기주주총회(2022.03.23)	제1호 의안 : 제 19기 재무제표 승인의 건 (별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 등)→ 원안대로 승인제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 -제 2-1호 의안 : 사내이사 유주열 선임의 건→ 원안대로 승인 -제 2-2호 의안 : 사내이사 안중현 선임의 건→ 원안대로 승인제3호 의안 : 사외이사 현석 선임의 건→ 원안대로 승인제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건→ 원안대로 승인제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인	-

제18기정기주주총회(2021.03.24)	제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)→ 원안대로 승인제2호 의안 : 현금배당의 건 → 원안대로 승인제3호 의안 : 정관일부 변경의 건 -제3-1호 의안 : 이사의 수 변경→ 원안대로 승인 -제3-2호 의안 : 주주명부폐쇄 절차 삭제의 건→ 원안대로 승인제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 -제4-1호 의안 : 사내이사 류창성 선임의 건→ 원안대로 승인 -제4-2호 의안 : 사내이사 한광신 선임의 건→ 원안대로 승인 -제4-3호 의안 : 사내이사 서상철 선임의 건→ 원안대로 승인제5호 의안 : 사외이사 선임의 건 -제5-1호 의안 : 사외이사 이준기 선임의 건→ 원안대로 승인 -제5-2호 의안 : 사외이사 김지암 선임의 건→ 원안대로 승인제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 -제6-1호 의안 : 사내이사 류창성에 대한 부여→ 원안대로 승인 -제6-2호 의안 : 연구소 및 개발인력에 대한 부여→ 원안대로 승인제7호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건→ 원안대로 승인	-

제18기임시주주총회(2020.07.13)	제 1호 의안 : 정관 일부변경의 건(감사위원회 설치에 관한 사항)→ 원안대로 승인제 2호 의안 : 감사 선임의 건 (김정한)→ 부결	-

제17기정기주주총회(2020.03.23)	제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)→ 원안대로 승인제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안:이사회 내 위원에 설치에 관한 사항→ 부결 - 제2-2호 의안:중간배당 정관 신설→ 부결 - 제2-3호 의안:감사위원회 설치에 관한 사항→ 부결 - 제2-4호 의안:이사의 수 변경에 관한 사항→ 부결 - 제2-5호 의안:사외이사 임기에 관한 사항→ 부결제3호 의안 : 사외이사 김철범 선임의 건(1명)→ 원안대로 승인제4호 의안 : 사내이사 한광신 선임의 건(1명)→ 부결제5호 의안 : 비상무이사 이성구 선임의 건(1명)→ 부결제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건→ 원안대로 승인제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건→ 원안대로 승인제8호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건→ 원안대로 승인	-