eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
인티큐브 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 14 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017 년 3 월 31 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한솔인티큐브(주)
대 표 이 사 : 박 상 준
본 점 소 재 지 : 서울특별시 마포구 월드컵북로 396(상암동, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 14층)
(전 화)02-6005-3000
(홈페이지) http://www.hansolinticube.com
작 성 책 임 자 : (직 책)경영지원실장 (성 명) 홍 순 모
(전 화)02-6005-3000
목 차

[대표이사 등의 확인] -----------------------------------------------------1 Ⅰ. 회사의 개요-----------------------------------------------------------3 Ⅱ. 사업의 내용-----------------------------------------------------------11Ⅲ. 재무에 관한 사항 ------------------------------------------------------37Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 -------------------------------------------------144Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견 -------------------------------------------145Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 --------------------------------------149Ⅶ. 주주에 관한 사항 -----------------------------------------------------155Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항--------------------------------------------160Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항-----------------------------------------------166Ⅹ. 이해관계자와의 거래 내용 ---------------------------------------------170XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -------------------------------171[전문가의확인] ---------------------------------------------------------176
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당 회사는 한솔인티큐브주식회사라고 부른다. 영문으로는 Hansol Inticube Co., Ltd. 로 표기한다.

나. 설립일자 및 존속기간 당사는 2003년 12월 15일에 설립되었으며 2004년 1월 8일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 2008년 6월 한솔그룹에 편입되어 상호명을 한솔인티큐브주식회사로 변경하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 주소: 서울특별시 마포구 월드컵북로 396(상암동, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 14층)전화번호 : 02-6005-3000홈페이지 : http://www.hansolinticube.com 라. 중소기업 해당 여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의한 중소기업에 해당됩니다. 참조) 동 사업보고서 하단의 “XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 중 라. 중소기업기준 검토표” 를 참조하시기 바랍니다. 마. 주요사업의 내용 당사는 2003년 12월 15일 주식회사 로커스의 사업부분이 인적분할된 회사로서 컨택센터/CRM, 무선인터넷 솔루션 등과 같은 대고객 통신서비스 분야의 특화된 시스템의 통합 및 솔루션 공급을 주된 사업으로 영위하고 있습니다 자세한 사항은 Ⅱ.사업의 내용을 참조하시기 바랍니다

바. 신용평가에 관한 사항 최근 3년간 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

13.01.03	기업어음	A3	NICE신용평가주식회사 (A1～D)	수시평가
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 설립일 ~ 2004년 3월 31일 : 서울시 강남구 삼성동 159-1 아셈타워 36층2004년 4월 1일 본점소재지 변경 : 서울시 중구 을지로4가 310-68 삼풍빌딩 10층2008년 7월 11일 본점소재지 변경 : 서울시 마포구 상암동 1605 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 14층 나. 경영진의 중요한 변동 보고서 제출일 현재 경영진은 박상준(대표이사 2017.03.24 선임), 이종민(이사 2015.03.20 선임), 홍순모(이사 2016.03.25 선임), 임병재(사외이사 2015.03.20 선임), 이성구(감사 2017.03.24 선임)로 구성되어 있습니다.2017년 3월 24일 주주총회를 통해 유화석 대표이사, 김길태 감사가 퇴임하여 박상준 사내이사, 이성구 감사가 신규선임 되었습니다. 다. 최대주주의 변동 2016년 9월 1일 한솔피엔에스(주)가 분할 후 한솔홀딩스(주)와 합병하여 최대주주가 한솔피엔에스(주)에서 한솔홀딩스(주)로 변경되었습니다. 공시서류 작성기준일 현재 최대주주의 보유지분은 3,082,877주, 지분율은 22.21% 입니다. 라. 상호의 변경

일 자	변경전	변경후

2005년 9월 12일	주식회사로커스테크놀로지스	주식회사인티큐브

2008년 6월 27일	주식회사인티큐브	한솔인티큐브주식회사

마. 최근 사업연도 기간 중 회사의 주된 변동 내용 공시대상기간인('12.01.01 ~ '16.12.31)중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다

2012. 3 하나SK카드 통합TM센터 구축 농수산홈쇼핑 콜센타 증설 대한법률구조공단 IPT 구축2012. 5 동부화재 교환기 업그레이드2013. 3 농수산홈쇼핑 차세대 S/W 납품 GS홈쇼핑 콜센터 구축2013. 5 하나대투증권 본사 교환기 교체 2013. 6 롯데홈쇼핑 서울센터 구축2013. 7 SK MnC 당산센터 이전 신규 구축2013. 9 AIA생명 Migration 프로젝트 구축2013. 12 한국전력공사_IPT_3차확대사업 구축2014. 5 GS홈쇼핑/신사옥 무선랜 구축2014. 7 KB카드/KB금융콜센타 고도화사업 구축2014. 11 KB금융 UC구축사업 구축2014. 12 현대홈쇼핑/인프라고도화 구축2014. 12 신한카드/통신 인프라 고도화 구축2015. 6 KB금융/서버 운영체제전환_2차 구축2015. 6 하나카드/콜센터 시스템 고도화 구축2015. 9 NS홈쇼핑/통합로그관리시스템 구축2015. 10 NS홈쇼핑/BAQ구축2015. 11 NS홈쇼핑/T커머스구축 신한은행/콜센터 고도화 구축2015. 12 교원/IPCC VPN구축 2016. 02 삼성카드/컨택센터DR 구축2016. 08 한전고객센터/시스템성능보강 3단계 구축2016. 10 현대해상/콜센터 시스템 고도화2016. 10 현대카드/IPCC고도화

바. 종속회사의 변동

법인	변동내역

네스커(주)	2012.04 한솔인티큐브 100% 투자설립

네스커(주)	2013.03 투자주식 매각으로 종속회사에서 제외

한솔씨앤엠(주)	2014.09 투자주식 매각으로 종속회사에서 제외

(주1) 네스커(주)는 2013년 3월 22일 투자주식 전체를 매각하여 종속회사에서 제외되었습니다.(주2) 한솔씨앤엠(주)는 2014년 9월 23일 한솔인티큐브(주)와 주식회사 미보기아의 주식매각계약에 따라 최대주주가 변경되었으며 이후 종속회사에서 제외되었습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013.03.28	주식매수선택권행사	보통주	23,192	500	1,366	-

2013.12.18	주식매수선택권행사	보통주	2,688	500	1,284	-

2016.03.22	주식매수선택권행사	보통주	91,000	500	1,845	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,879,521	-	13,879,521	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,879,521	-	13,879,521	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,879,521	-	13,879,521	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,879,521	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,879,521	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사는 정해진 배당정책은 없으며 법령이 허용하는 범위 내에서 회사의 경영상황을 고려하여 배당 여부 및 금액을 정하고 있습니다

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제14기	제13기	제12기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(개별)당기순이익(백만원)	-4,986	3,641	1,487

(연결)주당순이익(원)	-360	264	116

현금배당금총액(백만원)	-	414	414

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	11.4	27.8

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.3	1.6

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	30	30

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

(주1)제14기, 제13기, 제12기 (연결)당기순이익은 개별재무제표상 당기순이익입니다
1. 요약재무정보

본 보고서 작성기준일에 해당하는 재무제표(제14기) 및 비교표시된 제13기 및 제12기 재무제표는 K-IFRS(한국채택국제회계기준)에 따라 작성되었으며, 제14기, 제13기, 제12기 재무상태표 및 포괄손익계산서는 감사를 받았습니다.

(단위:백만원)

구 분	제 14 기
(2016.12.31)	제 13 기
(2015.12.31)	제 12 기
(2014.12.31)

[유동자산]	38,814	35,292	29,990

ㆍ현금및현금성자산	255	300	31

ㆍ당기손익인식금융자산	-	-	-

ㆍ매출채권및기타채권	29,869	16,561	18,168

ㆍ미청구공사	5,612	15,560	9,880

ㆍ당기법인세자산	-	-	-

ㆍ재고자산	2,116	1,214	1,191

ㆍ기타유동자산	921	1,575	596

ㆍ매각예정자산집단	41	82	124

[비유동자산]	28,060	33,070	31,898

ㆍ금융기관예치금	13	14	2

ㆍ기타수취채권	1,362	1,391	1,430

ㆍ매도가능금융자산	300	560	527

ㆍ유형자산	1,519	1,625	1,704

ㆍ영업권	699	699	699

ㆍ영업권 이외의 무형자산	1,299	1,769	1,621

ㆍ투자부동산	764	785	807

ㆍ종속기업 관계기업에 대한 투자자산	20,510	24,572	24,056

ㆍ이연법인세자산	1,181	1,030	1,052

ㆍ기타비유동자산	413	625	-

자산총계	66,874	68,362	61,888

[유동부채]	36,594	31,845	26,318

[비유동부채]	3,800	5,498	7,617

부채총계	40,394	37,343	33,935

[자본금]	6,940	6,894	6,894

[기타불입자본]	10,164	10,061	10,018

[기타자본구성요소]	85	(2)	34

[이익잉여금]	9,291	14,066	11,007

비지배지분	-	-	-

자본총계	26,480	31,019	27,953

구 분	제14기2016.1.1~2016.12.31	제13기2015.1.1~2015.12.31	제12기2014.1.1~2014.12.31

매출액	63,410	70,924	64,845

영업이익	178	4,305	3,113

계속영업이익(손실)	(4,985)	3,641	1,602

중단영업이익(손실)	-	-	(115)

당기순이익	(4,985)	3,641	1,487

주당순이익(원)	(360)	264	108

※ 제12기는 당기말과 비교표시하기 위해 계속영업손익과 중단영업손익으로 구분표시 하였습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제14기(당기)	안진회계법인	적정	중요성의 관점에서 적정하게 표시

제13기(전기)	안진회계법인	적정	중요성의 관점에서 적정하게 표시

제12기(전전기)	안진회계법인	적정	중요성의 관점에서 적정하게 표시

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제14기(당기)	안진회계법인	개별, 반기, 내부회계	56,000	883시간

제13기(전기)	안진회계법인	개별, 반기, 내부회계	56,000	899시간

제12기(전전기)	안진회계법인	개별, 반기, 내부회계, 연결	56,000	698시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제14기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제13기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제12기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성

보고서 작성일 기준 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명 과 사외이사 1명의 이사로 구성되어 있습니다. 당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내 별도의 위원회가 구성되어 있지는 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 현황"을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의성명

임병재(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	16.02.04	- 제 13기('15년) 재무제표 승인의 건- 내부회계관리실태 보고의 건- 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	찬성찬성찬성

2	16.02.25	- 제 13기('15년) 재무제표 확정 승인의 건- 현금배당의 건- 정기주주총회 소집의 건	찬성찬성찬성

3	16.03.22	- 주식매수선택권 신주발행 결의의 건	찬성

4	16.03.25	- 주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성

5	16.04.15	- 기업은행 일반대출 20억 연장의 건	찬성

6	16.05.01	- 제14기 1분기('16년 1분기) 재무제표 승인의 건- 이사의 타법인 이사 겸직 승인의 건- 자기거래 승인의 건	찬성찬성찬성

7	16.05.13	- 신한은행 한도대출 및 수입신용장 한도 연장의 건	찬성

8	16.06.03	- 기업은행 대출 연장의 건	찬성

9	16.06.10	- 외환은행 한도대출 및 선물환 약정 연장의 건	찬성

10	16.08.12	- 제14기 반기('16년 반기) 재무제표 승인의 건- 2016년 반기 자기거래 보고의 건	찬성찬성

11	16.09.01	- 국민은행 한도대출 20억 만기연장의 건	찬성

12	16.09.08	- KDB 산업은행 P-bond 100만불 만기연장의 건	찬성

13	16.10.11	- 수협은행 한도대출 및 수입신용장 연장의 건	찬성

14	16.11.01	- 제14기 3분기('16년 3분기) 재무제표 승인의 건- 자기거래 승인의 건	찬성찬성

15	16.11.21	- 신한은행 전자어음 35억 약정의 건	찬성

16	16.12.02	- 기업은행 수입신용장 연장 및 전자어음 신규약정	찬성

17	16.12.02	- KDB산업은행 산업운영자금대출 70억 만기연장의 건	찬성

18	16.12.08	- 우리은행 대출 40억 연장의 건	찬성

19	16.12.12	- KEB하나은행 대출 20억 연장의 건	찬성

20	16.12.21	- 솔라시아의 투자에 따른 G 주주계약 체결 승인의건	찬성

21	16.12.30	- 주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성

22	17.02.09	- 제14기('16년) 재무제표 승인의 건- 자기거래 승인의 건- 내부회계관리실태 보고의 건- 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건- 수주산업 핵심 감사항목 보고의 건	찬성찬성찬성찬성찬성

23	17.02.28	- 제14기('16년) 재무제표 확정 승인의 건- 정기주주총회 소집의 건- 전자투표제도 도입의 건	찬성찬성찬성

24	17.03.24	- 대표이사 선임의건- 이사의 타법인 이사 겸직 승인의 건	찬성찬성

다. 이사회 내 위원회- 해당 사항 없음 라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.(기준일 : 2016년 12월 31일)

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	유화석	이사회	경영총괄	없음	없음

사내이사	이종민	이사회	CRM사업부장	없음	없음

사내이사	홍순모	이사회	경영지원 실장	없음	없음

사외이사	임병재	이사회	사외이사	없음	없음

※ 2017년 3월 24일 정기 주주총회를 통해 유화석 사내이사가 퇴임하고 박상준 사내이사(대표이사)가 신규선임 되었습니다. (2) 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항 (1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

- 주주총회에서 선임하는 1인의 감사 구성(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련여부- 당사 정관 제45조 (감사의 직무) 1) 감사는 당회사의 회계와 업무를 감시한다. 2) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. 3) 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. 4) 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. 5) 감사는 회의에 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. 6) 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보 고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재무상태를 조 사할 수 있다. 7) 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. 8) 감사에 대해서는 정관 제35조 제3항의 규정을 준용한다. 나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	최대주주와의 관계	비고

김길태	- 공정거래위원회 혁신인사기획팀장- 정부법무공단이사- 공정거래위원회 심판관리관	없음	비상근

※ 당 회사의 비상근 감사(김길태 감사)는 임기만료 퇴임으로 2017.3.24 정기주주총회에서 이성구 감사를 신규선임 하였습니다.

다. 감사의 독립성 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회에 의하여 선임된 감사가 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고를 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

라. 감사의 주요 활동 내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사김길태	감사이성구

1	16.02.04	- 제 13기('15년) 재무제표 승인의 건- 내부회계관리실태 보고의 건- 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	찬성	-

2	16.02.25	- 제 13기('15년) 재무제표 확정 승인의 건- 현금배당의 건- 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	-

3	16.03.22	- 주식매수선택권 신주발행 결의의 건	가결	찬성	-

4	16.03.25	- 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	-

5	16.04.15	- 기업은행 일반대출 20억 연장의 건	가결	찬성	-

6	16.05.01	- 제14기 1분기('16년 1분기) 재무제표 승인의 건- 이사의 타법인 이사 겸직 승인의 건- 자기거래 승인의 건	가결	찬성	-

7	16.05.13	- 신한은행 한도대출 및 수입신용장 한도 연장의 건	가결	찬성	-

8	16.06.03	- 기업은행 대출 연장의 건	가결	찬성	-

9	16.06.10	- 외환은행 한도대출 및 선물환 약정 연장의 건	가결	찬성	-

10	16.08.12	- 제14기 반기('16년 반기) 재무제표 승인의 건- 2016년 반기 자기거래 보고의 건	가결	찬성	-

11	16.09.01	- 국민은행 한도대출 20억 만기연장의 건	가결	찬성	-

12	16.09.08	- KDB 산업은행 P-bond 100만불 만기연장의 건	가결	찬성	-

13	16.10.11	- 수협은행 한도대출 및 수입신용장 연장의 건	가결	찬성	-

14	16.11.01	- 제14기 3분기('16년 3분기) 재무제표 승인의 건- 자기거래 승인의 건	가결	찬성	-

15	16.11.21	- 신한은행 전자어음 35억 약정의 건	가결	찬성	-

16	16.12.02	- 기업은행 수입신용장 연장 및 전자어음 신규약정	가결	찬성	-

17	16.12.02	- KDB산업은행 산업운영자금대출 70억 만기연장의 건	가결	찬성	-

18	16.12.08	- 우리은행 대출 40억 연장의 건	가결	찬성	-

19	16.12.12	- KEB하나은행 대출 20억 연장의 건	가결	찬성	-

20	16.12.21	- 솔라시아의 투자에 따른 G 주주계약 체결 승인의건	가결	찬성	-

21	16.12.30	- 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	-

22	17.02.09	- 제14기('16년) 재무제표 승인의 건- 자기거래 승인의 건- 내부회계관리실태 보고의 건- 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건- 수주산업 핵심 감사항목 보고의 건	가결	찬성	-

23	17.02.28	- 제14기('16년) 재무제표 확정 승인의 건- 정기주주총회 소집의 건- 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	-

24	17.03.24	- 대표이사 선임의건- 이사의 타법인 이사 겸직 승인의 건	가결	찬성	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부 - 해당사항 없음. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 - 서면투표제는 해당사항 없음. - 전자투표제는 필요시 한시적으로 채택 (2017년 3월 24일 제 14기 정기주주총회에서 한시적으로 채택)

다. 소수주주권의 행사여부 - 해당사항 없음.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

유화석	남	1953년 06월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	- 前 삼성SDS SI사업추진팀장- 前 삼성SDS 상무이사- 前 한솔넥스지(주) 대표이사 겸임	-	-	8년10개월	2017년 03월 21일

이종민	남	1967년 03월	사내이사	등기임원	상근	CRM사업본부장	- 한솔인티큐브(주) CRM영업그룹장- 現 한솔인티큐브(주) CRM사업본부장	-	-	1년10개월	2018년 03월 20일

홍순모	남	1966년 07월	사내이사	등기임원	상근	경영지원실장	- 한솔제지(주) 경영지원팀장- 現 한솔인티큐브(주) 경영지원실장- 現 한솔넥스지(주) 사내이사 겸임- 現 (주)솔라시아 사내이사 겸임	-	-	10개월	2019년 03월 25일

임병재	남	1955년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 주일본 한국대사관공사- 現 에너지경제연구원 특임연구위원	-	-	1년10개월	2018년 03월 20일

김길태	남	1952년 06월	감사	등기임원	비상근	감사	- 공정거래위원회 혁신인사기획팀장- 정부법무공단이사- 공정거래위원회 심판관리관	-	-	5년10개월	2017년 03월 21일

(주1) 2017년 3월 24일 정기주주총회 및 이사회에서 유화석 대표이사, 김길태 감사의 퇴임으로 박상준 사내이사, 이성구 감사가 신규선임 되었습니다.

(기준일 : 2017년 3월 34일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박상준	남	1962년 05월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	-前 SK텔레콤 신사업추진단 전무-前 SK텔링크 대표이사	-	-	1개월	2020년 03월 24일

이종민	남	1967년 03월	사내이사	등기임원	상근	CRM사업본부장	- 한솔인티큐브(주) CRM영업그룹장- 現 한솔인티큐브(주) CRM사업본부장	-	-	2년	2018년 03월 20일

홍순모	남	1966년 07월	사내이사	등기임원	상근	경영지원실장	- 한솔제지(주) 경영지원팀장- 現 한솔인티큐브(주) 경영지원실장- 現 한솔넥스지(주) 사내이사 겸임- 現 (주)솔라시아 사내이사 겸임	-	-	1년	2019년 03월 25일

임병재	남	1955년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 주일본 한국대사관공사- 現 에너지경제연구원 특임연구위원	-	-	2년	2018년 03월 20일

이성구	남	1957년 05월	감사	등기임원	비상근	감사	-前 공정위 소비자정책국장, 서울사무소장-前 파이낸셜뉴스 소비자 경제연ㄴ구소장	-	-	1개월	2020년 03월 24일

직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

경영지원	남	12	-	-	-	12	12	697	58

경영지원	여	15	-	-	-	15	5	493	33

CRM	남	112	-	4	-	116	9	6,380	55

CRM	여	33	-	-	-	33	7	1,308	40

모바일	남	61	-	-	-	61	7	2,929	48

모바일	여	16	-	1	-	17	7	801	47

합 계	249	-	5	-	254	8	12,608	47

(주1) 상기내역에는 임원관련 내역은 제외하였습니다.(주2) 급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 2016년 1~12월 근로소득을 기준으로 기재하였습니다. (주3) 1인평균급여액은 2016년 급여총액을 2016년 평균인력을 사용하여 산출하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사포함)	4명	1,200	-

감사	1명	200	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	273	55	-

(주1) 지급총액은 2016년 누계 지급총액입니다 .

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	215	72	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	29	29	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	29	29	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법 "해당사항 없음"

(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 당사는 공시서류작성 기준일(2016.12.31) 현재 주식매수선택권 미행사 수량은 68,600 주 입 니 다. 2012년도에 부여된 주식매수선택권 중 91,000주가 2016년 3월 22일 행사되었습니다. 또한 2012년, 2014년도에 부여된 주식매수선택권 312,300주를 임 원보상제도 변경 및 부여기준 미달성으로 취소(2016.03.25일, 2016.12.30일)하였습니다. 2017년 3월 24일 정기주주총회에서 임원 1명에 대해 68,500주의 주식매수선택권을 부여하였습 니다. 이에 따라 보고서 제출일 현재 미행사 잔여 주식매수선택권 수량은 137,100주 입니다 . 및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 27 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 1 27 - (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 최융희외 63명 직원 2004년 03월 19일 신주발행 보통주 129,600 1,200 128,400 - 06/3/19~14/3/18 2,260 이종민 미등기임원 2007년 03월 16일 신주발행 보통주 11,200 - - 11,200 09/3/16~17/3/16 2,450 김양수 미등기임원 2007년 03월 16일 신주발행 보통주 11,200 - 11,200 - 09/3/16~17/3/16 2,450 조성기 등기임원 2012년 03월 23일 신주발행 보통주 109,000 54,500 54,500 - 14/3/23~22/3/22 1,845 서태열 등기임원 2012년 03월 23일 신주발행 보통주 109,000 - 109,000 - 14/3/23~22/3/22 1,845 이종민 미등기임원 2012년 03월 23일 신주발행 보통주 73,000 36,500 36,500 - 14/3/23~22/3/22 1,845 임정근 미등기임원 2012년 03월 23일 신주발행 보통주 73,000 - 73,000 - 14/3/23~22/3/22 1,845 유화석 등기임원 2014년 03월 21일 신주발행 보통주 147,500 - 147,500 - 17/3/21~25/3/20 2,312 조성기 등기임원 2014년 03월 21일 신주발행 보통주 73,800 - 73,800 - 17/3/21~25/3/20 2,312 이종민 미등기임원 2014년 03월 21일 신주발행 보통주 73,800 - 73,800 - 17/3/21~25/3/20 2,312 유화석 등기임원 2016년 03월 25일 신주발행 보통주 114,700 - 114,700 - 19/3/25~24/3/24 2,505 이종민 등기임원 2016년 03월 25일 신주발행 보통주 57,400 - - 57,400 19/3/25~24/3/24 2,505 (주1) 회사와의 관계는 주식매수선택권 부여당시 기준입니다. (주2) 조성기 이사의 2014년 3월 21일 부여분 73,800주는 퇴임으로 인해 2015년 5월 1일자로 취소되었습니다. (주3) 2012년 3월 23일 부여분 중 조성기 이사 54,500주, 이종민 이사 36,500주는 2016년 3월 22일 행사되었습니다. (주4) 2014년 3월 21일 부여분 유화석 대표이사 147,500주, 이종민 이사 73,800주 및 2012년 3월 23일 부여분 중 미행사된 조성기 이사 54,500주, 이종민 이사 36,500주는 2016년 3월 25일 임원보상제도 변경으로 취소되었습니다. (주5) 2016년 3월 25일 부여분 유화석 대표이사 114,700주는 부여기준 미달성으로 취소되었습니다. (주6) 2017년 3월 24일 정기주주총회 에서 임원 1명에 대해 68,500주의 주식매수선택권을 부여하였습니다. 이로인해 보고서 제출일 현재 주식매수선택권 미행사 수량은 137,100주입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

"해당사항 없음"나. 담보제공 내역"해당사항 없음'

다. 채무보증 내역"해당사항 없음"라. 출자 및 출자지분 처분내역

"해당사항 없음"마. 유가증권 매수 또는 매도 내역

"해당사항 없음"2. 대주주와의 자산양수도 등

"해당사항 없음"

3. 대주주와의 영업거래 (단위 : 백만원)

성 명	관 계	거 래 내 용

종류	기간	물품ㆍ서비스명	금액	비고

한솔홀딩스(주)	최대주주	매입	2016.1.1~2016.12.31	경영자문수수료 및상표사용료	392	0.62%

※ 비고는 당기 매출액에서 차지하는 비중입니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 "해당사항 없음"
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경사항 해당사항 없습니다. 2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제12기 정기주주총회(15.3.20)	- 사내이사 선임의 건- 사외이사 선임의 건- 이사보수한도 승인의 건- 감사보수한도 승인의 건	- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결	-

제13기 정기주주총회(16.3.25)	- 사내이사 선임의 건 - 이사 보수한도액 승인의 건- 감사 보수한도액 승인의 건- 주식매수선택권 부여의 건	- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결	-

제14기 정기주주총회(17.3.24)	- 정관 변경의 건- 사내이사(박상준)선임의 건 - 감사(이성구) 선임의 건- 이사 보수한도액 승인의 건- 감사 보수한도액 승인의 건- 주식매수선택권 부여의 건(박상준)- 임원 퇴직금 규정 변경의 건	- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결	-

3. 우발채무와 약정사항 1) 중요한 소송사건 등 "해당사항 없음" 2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 "해당사항 없음"

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

3) 채무보증 및 채무인수약정 현황"해당사항 없음"

4. 제재현황 등 그 밖의 사항 1) 제재현황 "해당사항 없음" 2) 작성기준일 이후 발생한 주요사항 "해당사항 없음"

3) 단기매매차익 미환수 현황 "해당사항 없음"4) 공모자금의 사용내역 : " 해당내역 없음 "

5) 사모자금의 사용내역 : " 해당내역 없음 "

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

5. 합 병등의 사후정보 공 시대상기간 내 합병 등 관련 사항은 해당사항이 없습니다. 6. 중소기업 기준 검토표
1. 전문가의 확인

- "해당사항 없음"
2. 전문가와의 이해관계

- "해당사항 없음"