인티큐브 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 2024년 9월 30일 현재 사내이사 4명과 사외이사 3명으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 정관 제37조 및 제38조에 따라 대표이사가 맡고 있습니다.각 이사의 주요이력 및 업무분장은 본 보고서 하단의 "VIII. 임원 및 직원 현황"을 참조하시기 바랍니다.

2. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	1	-	-

(주1) 2024년 3월 21일 제21기 정기주주총회 결과 사외이사 1명이 재선임 되었습니다.

3. 주요의결사항

개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

김형준	한광신	정원열	박철관	류창성	안중현	김지암	김철범	현 석

출석률100%	출석률100%	출석률100%	출석률100%	출석률100%	출석률100%	출석률100%	출석률100%	출석률100%

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

'24.02.06	제21기('23년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건-연결재무제표 및 별도재무제표	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 후보 추천의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 겸직 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'24년 외부감사인 선정 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

'23년 내부회계관리제도 운영 실태 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

'24.03.05	제21기 정기주주총회 소집결정의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제21기 정기주주총회 부의안건 확정의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

전자투표제도 도입의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'23년 내부회계관리제도 운영 실태 감사위원회 평가 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

'24.03.21	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

감사위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

'24.05.09	'24년 임원 연봉조정(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

자금관련 이사회 추인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

자기거래 내역 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

'24년 1분기 재무제표 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

'24.08.07	'24년 반기 재무제표 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주1) 사내이사 김형준, 박철관은 2024년 3월 21일 정기주주총회에서 신규선임되었으며, 각 이사의 출석률은 취임일로부터 계산하였습니다.

4. 이사회 내 위원회 가. 이사회 내 위원회

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	3명	김지암 사외이사김철범 사외이사현 석 사외이사	(주1)	-

(주1) 당사는 경영투명성의 확보를 위하여 감사위원회를 설치하였습니다.

- 감사위원회의 권한사항은 다음과 같습니다.

① 위원회는 이사의 직무의 집행을 감사한다.② 위원회는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다. 1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무, 재산상태 조사 2. 자회사에 대한 영업보고 요구 및 회사의 업무, 재산상태 조사 3. 임시주주총회의 소집 청구 4. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한 5. 감사위원 해임에 관한 의견진술 6. 이사의 보고 수령 7. 이사의 위법행위에 대한 유지청구 8. 이사 회사간 소송에서의 회사 대표 9. 회계부정에 대한 내부신고, 고지가 있을 경우 그에 대한 사실과 조치내용 확인 및 신고, 고지자의 신분 등에 관한 비밀유지와 신고, 고지자의 불이익한 대우 여부 확인 10. 재무제표(연결재무제표 포함)의 이사회 승인에 대한 동의 11. 내부회계관리규정의 제, 개장에 대한 승인 및 운영 실태 평가 12. 외부감사인의 선정 13. 그 밖에 법령 또는 정관에 정한 사항과 이사회가 위임한 사항③ 위원회는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다. 1. 직무를 수행하기 위해 필요한 회사내 모든 자료, 정보 및 비용에 관한 사항 2. 관계자의 출석 및 답변 3. 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항 4. 기타 감사업무 수행에 필요한 사항④ 위원회는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때에는 지체 없이 보고할 것을 요구할 수 있다.이 경우 위원회는 지체없이 특별감사에 착수 하여야 한다.

나. 위원회의 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

김지암	김철범	현 석

(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 80%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부

감사위원회	'24.02.06	'24년 외부감사인 선정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제21기('23년) 재무제표 및 영업보고서 보고	보고	-	-	-

'23년 내부회계관리제도 운영 실태 보고	보고	-	-	-

외부감사인 커뮤니케이션(한영회계법인)	보고	-	-	-

'24.03.05	감사위원회의 감사보고서 제출 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

내부감시장치 가동현황 평가보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

'24.03.21	감사위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

'24.05.09	'24년 1분기 재무제표 보고의 건	보고	-	-	-

'24년 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고	보고	-	-	-

외부감사인 커뮤니케이션(삼일회계법인)	보고	-	-	-

'24.08.07	'24년 반기 재무제표 보고의 건	보고	-	-	-

외부감사인 커뮤니케이션(삼일회계법인)	보고	-	-	-

주1) 사외이사 김지암은 2024년 3월 21일 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.

5. 이사의 독립성

가. 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2024년 9월 30일)

직명	성명	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	김형준	업무전문성	이사회	경영총괄	없음	없음

사내이사	한광신	업무전문성	이사회	사업본부장	없음	없음

사내이사	정원열	업무전문성	이사회	경영전략담당	없음	없음

사내이사	박철관	업무전문성	이사회	세일즈그룹장	없음	없음

사외이사	김지암	업무전문성	이사회	사외이사, 감사위원회	없음	없음

사외이사	김철범	업무전문성	이사회	사외이사, 감사위원회	없음	없음

사외이사	현 석	업무전문성	이사회	사외이사, 감사위원회	없음	없음

(주1) 2024년 3월 21일 제 21기 정기주주총회에서 사내이사 김형준, 박철관이 신규선임 되었으며, 사외이사 김지암은 재선임되었습니다.(주2) 이사의 임기 및 연임여부 및 연임횟수는 동 사업보고서 하단의 “VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항”중 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다. 나. 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

6. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 02월 06일	한영회계법인	김지암김철범현 석	-	1. 재무제표 및 내부통제감사 트렌드 교육2. 감사위원회 수행 시 독립성 관련 트렌드 교육

2024년 05월 09일	삼일회계법인	김지암김철범현 석	-	1. 감사계약 및 독립성2. 감사전략3. 부정 및 부정위협, 기타법규 준수

2024년 08월 07일	삼일회계법인	김지암김철범현 석	-	1. 기업지배구조 제도 변화 동향2. '24 기업지배구조 핵심지표 준수 현황