인티큐브 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회의 구성 당사의 이사회는 2022년 12월 31일 현재 사내이사 4명과 사외이사 3명으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 정관 제37조 및 제38조에 따라 대표이사가 겸직하고 있습니다각 이사의 주요이력 및 업무분장은 본 보고서 하단의 "VIII. 임원 및 직원 현황"을 참조하시기 바랍니다.

2. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	1	-	1

(주1) 상기 현황은 제19기 정기주주총회(2022년 3월 23일 개최) 결과입니다.

3. 주요의결사항

개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

류창성	박동민	한광신	서상철	유주열	안중현	김철범	김지암	이준기	현 석

출석률 100%	출석률 100%	출석률 100%	출석률 100%	출석률 100%	출석률 100%	출석률 100%	출석률 100%	출석률 100%	출석률 100%

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

'22.02.08	제19기('21년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 (연결 및 별도재무제표)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-

22년 경영계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-

자금 관련 이사회 추인사항	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-

21년 내부회계관리제도 운영 실태 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

외부감사인 선정 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

22년 이사회 일정 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

'22.03.03	제 19기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-

제 19기 정기주주총회 부의안건 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-

전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-

21년 내부회계관리제도 운영실태 감사위원회 평가보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

'22.03.23	감사위원회 위원직 사임 및 감사위원 신규 선임의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	-	-

'22.03.24	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

'22.05.16	22년 임원 연봉 조정 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

자금 관련 이사회 추인사항	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

22년 1분기 재무제표 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

22년 1분기 자기거래 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

'22.08.11	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

22년 반기 재무제표 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

'22.11.10	자금관련 이사회 추인사항	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

22년 3분기 재무제표 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

'22.12.15	자금관련 이사회 추인사항	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

23년 경영계획 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

'23.02.07	제20기('22년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 (연결 및 별도재무제표)	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

23년 자기거래 한도 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

이사회 규정 개정의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

22년 내부회계관리제도 운영 실태 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

외부감사인 지정 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

'23.03.07	제20기 정기주주총회 소집결정의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

제20기 정기주주총회 부의안건 확정의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

22년 내부회계관리제도 운영실태 감사위원회 평가 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주1) 사내이사 유주열, 안중현 및 사외이사 현석은 2022년 3월 23일 정기주주총회에서 신규선임되었으며, 각 이사의 출석률은 취임일로부터 계산하였습니다.

4. 이사회 내 위원회 가. 이사회 내 위원회

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	3명	김철범 사외이사김지암 사외이사현 석 사외이사	(주1)	-

(주1) 당사는 경영투명성의 확보를 위하여 감사위원회를 설치하였습니다.

- 감사위원회의 권한사항은 다음과 같습니다.

① 위원회는 이사의 직무의 집행을 감사한다.② 위원회는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다. 1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무, 재산상태 조사 2. 자회사에 대한 영업보고 요구 및 회사의 업무, 재산상태 조사 3. 임시주주총회의 소집 청구 4. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한 5. 감사위원 해임에 관한 의견진술 6. 이사의 보고 수령 7. 이사의 위법행위에 대한 유지청구 8. 이사 회사간 소송에서의 회사 대표 9. 회계부정에 대한 내부신고, 고지가 있을 경우 그에 대한 사실과 조치내용 확인 및 신고, 고지자의 신분 등에 관한 비밀유지와 신고, 고지자의 불이익한 대우 여부 확인 10. 재무제표(연결재무제표 포함)의 이사회 승인에 대한 동의 11. 내부회계관리규정의 제, 개장에 대한 승인 및 운영 실태 평가 12. 외부감사인의 선정 13. 그 밖에 법령 또는 정관에 정한 사항과 이사회가 위임한 사항③ 위원회는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다. 1. 직무를 수행하기 위해 필요한 회사내 모든 자료, 정보 및 비용에 관한 사항 2. 관계자의 출석 및 답변 3. 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항 4. 기타 감사업무 수행에 필요한 사항④ 위원회는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때에는 지체 없이 보고할 것을 요구할 수 있다.이 경우 위원회는 지체없이 특별감사에 착수 하여야 한다.

나. 위원회의 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

김철범	김지암	이준기	현 석

(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

감사위원회	'22.02.08	'22년 외부감사인 선정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

제19기('2021년) 재무제표 및 영업보고서 보고의 건	보고	-	-	-	-

'21년 내부회계관리제도 운영 실태 보고	보고	-	-	-	-

외부감사인과 커뮤니케이션 (삼정회계법인)	보고	-	-	-	-

'22.03.03	감사위원회의 감사보고서 제출 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

내부감시장치 가동현황 평가보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

'22.05.16	22년 1분기 재무제표 보고의 건	보고	-	-	-	-

외부감사인 커뮤니케이션 (감사인의 역할)	보고	-	-	-	-

감사위원회 교육 (삼일회계법인)	보고	-	-	-	-

'22.08.11	22년 반기 재무제표 보고의 건	보고	-	-	-	-

외부감사인과 커뮤니케이션 (삼일회계법인)	보고	-	-	-	-

'22.11.10	22년 3분기 재무제표 보고	보고	-	-	-	-

'22.12.15	내부회계관리제도 통제 항목 변경 및 평가 계획 보고	보고	-	-	-	-

'23.02.07	감사위원회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

제20기(22년)재무제표 및 영업보고서 보고	보고	-	-	-	-

22년 내부회계관리제도 운영 실태 보고	보고	-	-	-	-

23년 외부감사인지정(한영회계법인)	보고	-	-	-	-

'23.03.07	감사위원회의 감사보고서 제출 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

내부감시장치 가동현황 평가보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

외부감사인과 커뮤니케이션(삼일회계법인)	보고	-	-	-	-

주1) 사외이사 현석은 2022년 3월 23일 정기주주총회에서 신규선임되었으며, 각 이사의 출석률은 취임일로부터 계산하였습니다. 5. 이사의 독립성

가. 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2022년 12월 31일)

직명	성명	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	류창성	업무전문성	이사회	경영총괄	없음	없음

사내이사	한광신	업무전문성	이사회	DCS사업본부장	없음	없음

사내이사	유주열	업무전문성	이사회	경영지원담당	없음	없음

사내이사	안중현	업무전문성	이사회	전략혁신담당	없음	없음

사외이사	김철범	업무전문성	이사회	사외이사, 감사위원회	없음	없음

사외이사	김지암	업무전문성	이사회	사외이사, 감사위원회	없음	없음

사외이사	현석	업무전문성	이사회	사외이사, 감사위원회	없음	없음

(주1) 2022년 3월 23일 제 19기 정기주주총회에서 사내이사 유주열, 안중현 및 사외이사 현석 등 사내이사 2명, 사외이사 1명 총 3명의 이사가 신규 선임되었습니다.(주2) 이사의 임기 및 연임여부 및 연임횟수는 동 사업보고서 하단의 “VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항”중 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.나. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

6. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 05월 16일	삼일회계법인	김철범김지암현 석	-	내부회계관리제도와 감사위원회의 역할 등