인티큐브 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 당사의 이사회는 2021년 09월 30일 현재 사내이사 4명과 사외이사 3명으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 정관 제37조 및 제38조에 따라 대표이사가 겸직하고 있습니다각 이사의 주요이력 및 업무분장은 본 보고서 하단의 "VIII. 임원 및 직원 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나.주요의결사항

개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

류창성(출석률 100%)	박동민(출석률 100%)	한광신(출석률 100%)	서상철(출석률 100%)	김철범(출석률 100%)	김지암(출석률 100%)	이준기(출석률 100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

'21.02.05	제18기('20년) 재무제표 승인의 건	가결	-	찬성	-	-	찬성	-	-

현금 배당의 건	가결	-	찬성	-	-	찬성	-	-

내부회계관리규정 개정의 건	가결	-	찬성	-	-	찬성	-	-

2020년 자기거래 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-

감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-

내부감시장치에 대한 감사위원회 평가의견 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-

수주산업 핵심 감사항목 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-

지배기구 커뮤니케이션 사항 검토 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

'21.02.24	연구개발인력에 대한 주식매수선택권 부여의 건	가결	-	찬성	-	-	찬성	-	-

제 18기 정기주주총회 소집의 건	가결	-	찬성	-	-	찬성	-	-

'21.03.24	이사회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

대표이사 선출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

감사위원 신규 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'21.05.10	제19기 1분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

1분기 자기거래 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-

'21.05.14	신한은행 한도대 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

신한은행 수입신용장 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'21.07.29	제 19기 반기 재무제표 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-

2분기 자기거래 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-

에어플러그 투자주식 처분에 대한 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-

이사회규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21년 임원 연봉 조정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

스티커스코퍼레이션 주식 취득 및 신주 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

CEO 신사업 보상 제도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'21.09.03	산업은행(KDB) P-BOND 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'21.11.02	제 19기 3분기 재무제표 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-

3분기 자기거래 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-

내부회계관리제도 통제항목 변경 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-

'22년 자기거래 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 사내이사 류창성, 한광신, 서상철 및 사외이사 김지암, 이준기는 2021년 3월 24일 정기주주총회에서 신규선임되었으며, 각 이사의 출석률은 취임일로부터 계산하였습니다.

다. 이사회 내 위원회 (1) 이사회 내 위원회

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	3명	김철범 사외이사김지암 사외이사이준기 사외이사	(주1)	-

(주1) 당사는 경영투명성의 확보를 위하여 감사위원회를 설치하였습니다.- 감사위원회의 권한사항은 다음과 같습니다.

1. 위원회는 이사의 직무의 집행을 감시한다.2. 위원회는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다. ① 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무, 재산상태 조사 ② 재무제표(연결재무제표 포함)의 이사회 승인에 대한 동의 ③ 내부회계관리규정의 제, 개장에 대한 승인 및 운영 실태 평가 ④ 외부감사인의 선정 ⑤ 그 밖에 법령 또는 정관에 정한 사항과 이사회가 위임한 사항

(2) 위원회의 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	위원회의 성명

김철범
(출석률 :100%)	김지암
(출석률 :100%)	이준기
(출석률 :100%)

찬반여부

감사위원회	21.01.19	감사 전 재무제표 제출의 건	보고	-	-	-

감사위원회	21.02.03	내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-

내부회계관리제도 운영실태 상세보고	보고	-	-	-

내부회계관리규정 통제절차 준수사항	보고	-	-	-

내부회계관리규정 개정의 건	보고	-	-	-

감사위원회	21.02.04	내부회계관리제도 감사위원회 평가보고서	가결	찬성	-	-

내부감시장치에 대한 감사위원회 의견서	가결	찬성	-	-

감사위원회	21.02.05	제 18기('20년) 재무제표 및 영업보고서 보고※ 외부감사인과의 커뮤니케이션	보고	-	-	-

감사위원회	21.02.19	'20년 감사위원회의 감사보고서	가결	찬성	-	-

감사위원회	21.03.24	감사위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

감사위원회	21.05.10	제19기 1분기 재무제표 보고의 건2021년 내부회계관리제도 운영 계획 보고의 건	보고	-	-	-

감사위원회	21.07.29	제19기 반기 재무제표 보고의 건연간 내부감사 계획 및 상반기 내부감사 결과보고의 건	보고	-	-	-

감사위원회	21.09.08	지배기구와의 커뮤니케이션 사항 (핵심감사사항)	보고	-	-	-

감사위원회	21.11.02	제19기 3분기 재무제표 보고의 건	보고	-	-	-

내부회계관리제도 통제항목 변경 및 평가계획	보고	-	-	-

주1) 사외이사 김지암, 이준기는 2021년 3월 24일 정기주주총회에서 신규 선임되었으며, 각 이사의 출석률은 취임일로부터 계산하였습니다.

라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2021년 9월 30일)

직명	성명	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	류창성	업무전문성	이사회	경영총괄	없음	없음

사내이사	박동민	업무전문성	이사회	경영지원담당	없음	없음

사내이사	한광신	업무전문성	이사회	DCS사업본부장	없음	없음

사내이사	서상철	업무전문성	이사회	전략혁신담당	없음	없음

사외이사	김철범	업무전문성	이사회	사외이사, 감사위원회	없음	없음

사외이사	이준기	업무전문성	이사회	사외이사, 감사위원회	없음	없음

사외이사	김지암	업무전문성	이사회	사외이사, 감사위원회	없음	없음

(주1) 2021년 3월 24일 제 18기 정기주주총회에서 사내이사 류창성, 한광신, 서상철,사외이사 김지암, 이준기 사내이사 3명, 사외이사 2명 총 5명의 이사가 신규 선임되었습니다.(주2) 이사의 임기 및 연임여부 및 연임횟수는 동 분기보고서 하단의 “VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항”중 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다. (2) 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	2	-	-

다. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 09월 06일	한국상장회사협의회	김철범이준기김지암	-	내부회계관리제도와 감사위원회의 역할 등