eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
인티큐브 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 19 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021 년 05 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한솔인티큐브(주)
대 표 이 사 : 류창성
본 점 소 재 지 : 서울특별시 마포구 월드컵북로 396(상암동, 누리꿈스퀘어비즈니스타워 14층)
(전 화) 02-6005-3000
(홈페이지) http://www.hansolinticube.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원담당 (성 명) 박 동 민
(전 화) 02-6005-3000
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 6
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 8
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 9
5. 의결권 현황 ----------------------- 11
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 12
7. 정관에 관한 사항 ----------------------- 13
II. 사업의 내용 ----------------------- 14
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 42
1. 요약재무정보 ----------------------- 42
2. 연결재무제표 ----------------------- 43
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 43
4. 재무제표 ----------------------- 44
5. 재무제표 주석 ----------------------- 51
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 98
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 106
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 107
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 110
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 110
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 115
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 117
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 118
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 124
1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 124
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 126
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 128
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 130
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 132
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 134
1. 전문가의 확인 ----------------------- 134
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 134
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당 회사는 한솔인티큐브주식회사라고 부른다. 영문으로는 Hansol Inticube Co., Ltd. 로 표기한다. 나. 설립일자 및 존속기간당사는 2003년 12월 15일에 설립되었으며 2004년 1월 8일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 2008년 6월 한솔그룹에 편입되어 상호명을 한솔인티큐브 주식회사로 변경하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소주소: 서울특별시 마포구 월드컵북로 396(상암동, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 14층)전화번호 : 02-6005-3000홈페이지 : http://www.hansolinticube.com

라. 중소기업 해당 여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의한 중소기업에 해당됩니다. 마. 주요사업의 내용당사는 2003년 12월 15일 주식회사 로커스의 사업부분이 인적분할된 회사로서 컨택센터/CRM, 모바일솔루션 등과 같은 대고객 통신서비스 분야의 특화된 시스템의 통합 및 솔루션 공급을 주된 사업으로 영위하고 있습니다 자세한 사항은 Ⅱ.사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

바. 신용평가에 관한 사항(1) 신용평가

평가일	신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

21.04.16	BB+	주식회사 이크레더블 (AAA～D)	수시평가

(2) 신용등급체계 및 부여 의미

신용등급체계	부여의미

AAA	채무이행능력이 최고 우량한 수준임

AA	채무이행능력이 매우 우량하나,AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음

A	채무이행능력이 우량하나,상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움

BBB	채무이행능력이 양호하나,장래 경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음

BB	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음

B	채무이행 능력이 있으나,장래의 경제 환경 악화시 채무 불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임.

CCC	현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임

CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높음

C	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음

D	현재 채무불이행 상태에 있음

주1) 상기 등급 중 AA부터 CCC까지는 당해 등급 내 상대적 우열에 따라 '+' 또는 '-' 를 부기함

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥상장	2004년 01월 08일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경설립일 ~ 2004년 3월 31일 : 서울시 강남구 삼성동 159-1 아셈타워 36층2004년 4월 1일 본점소재지 변경 : 서울시 중구 을지로4가 310-68 삼풍빌딩 10층2008년 7월 11일 본점소재지 변경 : 서울시 마포구 상암동 1605 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 14층 나. 경영진의 중요한 변동2021년 3월 24일 제18기 정기주주총회에서 고광선(대표이사), 김진교(사내이사), 임병재(사외이사)의 임기 만료 및 사임에 따라, 류창성(대표이사), 한광신(사내이사), 서상철(사내이사), 이준기(사외이사), 김지암(사외이사)이 신규 선임되었습니다. 보고서 제출일 현재 경영진은 류창성(대표이사 2021.03.24 선임), 박동민(이사 2019.03.26 선임), 한광신(이사 2021.03.24 선임), 서상철(이사 2021.03.24 선임), 김철범(사외이사 2020.03.23 선임), 이준기(사외이사 2021.03.24 선임), 김지암(사외이사 2021.03.24 선임)으로 사내이사 4명, 사외이사 3명, 총 7명으로 구성되어 있습니다. 다. 최대주주의 변동2016년 9월 1일 한솔피엔에스(주)가 분할 후 한솔홀딩스(주)와 합병하여 최대주주가 한솔피엔에스(주)에서 한솔홀딩스(주)로 변경되었습니다. 공시서류 제출일 현재 최대주주의 보유지분은 3,699,263주, 지분율은 26.65%입니다.

라. 상호의 변경

일 자	변경전	변경후

2005년 9월 12일	주식회사로커스테크놀로지스	주식회사인티큐브

2008년 6월 27일	주식회사인티큐브	한솔인티큐브주식회사

마. 최근 사업연도 기간 중 회사의 주된 변동 내용공시대상기간인('17.01.01 ~ '21.03.31)중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.2017. 01 한화손해보험/TM센터 고도화2017. 02 SKT/SIP 도입2017. 03 롯데홈쇼핑/고도화 프로젝트2017. 04 KB카드/보이는 ARS 음성인식 구축2017. 05 현대해상/다이렉트 콜센터 통합2017. 08 롯데홈쇼핑 Splunk 라이센스 추가2017. 11 SC제일은행 ETF 녹취 증설2018. 03 제주신화역사공원리조트 IPT 신규 구축2018. 05 현대홈쇼핑 콜센터 인프라 고도화2018. 05 SC제일은행 ETF녹취 증설2018. 11 신한은행 스마트 컨텍본부 통합상담 플랫폼 구축2018. 12 SC제일은행 Win2003 개선 프로젝트2018. 12 AIG손해보험 음성인식솔루션 및 녹취시스템 교체2019. 02 KB국민은행 콜센터시스템 고도화 구축2019. 03 신한생명 듀얼 콜센터 구축2019. 04 차세대 기업정보시스템 구축을 위한 MOU 체결 (아이온커뮤니케이션즈)2019. 04 현대카드 AI ARS 서비스 프로젝트 구축2019. 05 NS홈쇼핑 디지털컨택센터 고도화 사업 계약2019. 08 HR Bot 개발 및 사업을 위한 MOU 체결 (코오롱베니트)2019. 10 AI음성봇 결합 클라우드 콜센터 공개2019. 11 AI 기반 콜센터 비즈니스 협업 (IBM)2020. 04 '20년 클라우드 서비스 적용 확산 사업의 공급 기업으로 선정2021. 04 현대카드,캐피탈,커머셜 콜센터 장비 납품 계약 체결

바. 종속회사의 변동

법인	변동내역

넥스지(주1)	2017.09 투자주식 매각으로 종속회사에서 제외

엑스큐어(주2)	2020.03 투자주식 매각으로 종속회사에서 제외

(주1) 넥스지(주)(舊 한솔넥스지(주))는 2017년 11월 10일자로 '한솔' 계열에서 제외되었습니다.(주2) 엑스큐어(주)(舊 한솔시큐어(주))는 2020년 03월 27일자로 '한솔' 계열에서 제외되었습니다.
3. 자본금 변동사항

기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서 상 중요한 변동사항이 없음므로 기재를 생략합니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 당사는 2021년 3월31일 현재 발행할 주식의 총수는 40,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 13,879,521주입니다. 2021년 3월 31일 현재 유통주식수는 보통주 13,662,476주입니다.주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,879,521	-	13,879,521	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,879,521	-	13,879,521	-

Ⅴ. 자기주식수	217,045	-	217,045	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,662,476	-	13,662,476	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	217,045	-	-	-	217,045	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	217,045	-	-	-	217,045	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	217,045	-	-	-	217,045	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,879,521	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	217,045	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,662,476	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 정해진 배당정책은 없으며, 발생하는 이익을 재투자함으로 회사의 성장에 중점을 두고 있습니다. 따라서, 배당 정책으로 정기적 배당을 고려하고 있지 않습니다. 다만, 당기순이익 및 투자계획 및 자금 상황에 따라 상법에서 정하고 있는 배당가능이익 내에서 일시적으로 배당을 할 수 있습니다.직전연도 결산 배당은 관계회사(舊, 한솔시큐어(주)) 매각으로 일시적으로 배당가능이익 및 현금자산이 증가하여 주주환원 차원에서 당기순이익의 24%를 현금배당을 결정하였습니다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기 1분기	제18기	제17기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-747	1,707	-889

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	-55	126	-66

현금배당금총액(백만원)	-	410	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	24.0	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.1	-

우선주 등	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주 등	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	30	-

우선주 등	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주 등	-	-	-

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	1	0.4	0.2
7. 정관에 관한 사항

가 . 정관의 최근 개정일 회사 정관의 최근 개정일은 제18기 정기주주총회일인 2021년 3월 24일입니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 24일	제18기 정기주주총회	1. 이사의 수 변경2. 주주명부폐쇄일 삭제	1. 업무 효율성 및 전문성을 위한 이사 충원2. 전자증권제도 도입에 따른 주주명부 폐쇄 에 관한 절차 삭제

2020년 07월 13일	제18기 임기주주총회	1. 감사위원회 설치	1. 지배구조 투명성 제고

2019년 03월 26일	제16기 정기주주총회	1. 주식 등의 전자등록에 관한 사항2. 외부감사인의 선임	1. 전자증권법 개정에 따른 정관개정2. 외부감사인 선임에 관한 절차 신설

2018년 03월 30일	제15기 정기주주총회	1. 재무제표 및 이익배당 승인 권한을 주주총회로 한정	1. 주주권익 보호
1. 요약재무정보

(단위, 백만원)

구 분	제 19 기 1분기	제 18 기	제 17 기

(2021.03.31)	(2020.12.31)	(2019.12.31)

[유동자산]	28,794	34,199	23,427

ㆍ현금및현금성자산	17,570	21,132	5,920

ㆍ매출채권및기타채권	4,948	8,821	6,283

ㆍ미청구공사	1,528	1,023	1,823

ㆍ재고자산	2,329	325	6,718

ㆍ기타유동자산	2,419	2,898	1,965

ㆍ매각예정자산	-	-	700

ㆍ당기법인세자산	-	-	18

[비유동자산]	7,292	7,587	17,354

ㆍ금융기관예치금	2	1	3

ㆍ기타수취채권	556	569	684

ㆍ당기손익-공정가치금융자산	752	744	639

ㆍ기타포괄손익-공정가치금융자산	53	53	52

ㆍ관계기업투자	-	-	9,590

ㆍ유형자산	2,973	3,208	1,683

ㆍ영업권	-	-	699

ㆍ영업권 이외의 무형자산	1,779	1,851	2,150

ㆍ이연법인세자산	1,177	965	1,794

ㆍ기타비유동자산	-	196	60

자산총계	36,086	41,786	40,781

[유동부채]	9,085	13,433	14,128

[비유동부채]	1,955	2,124	2,982

부채총계	11,040	15,557	17,110

[자본금]	6,940	6,940	6,940

[기타불입자본]	10,387	10,421	9,395

[기타자본구성요소]	(152)	(152)	(67)

[이익잉여금]	7,871	9,020	7,403

비지배지분	-	-	-

자본총계	25,046	26,229	23,671

관계기업 투자주식의 평가방법	해당없음	해당없음	지분법

구 분	제 19 기 1분기	제 18 기	제17기

2021.1.1~2021.03.31	2020.1.1~2020.12.31	2019.1.1~2019.12.31

매출액	10,475	52,589	58,966

영업이익	(1,010)	(5,520)	(1,013)

계속영업이익(손실)	(1,002)	2,722	(889)

중단영업이익(손실)	-	-	-

당기순이익	(747)	1,707	(889)

주당순이익(원)	(55)	126	(66)
2. 연결재무제표

해당사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항이 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제19기 1분기(당기)	삼정회계법인	-	-	-

제18기(당기)	대주회계법인	적정	해당사항없음	진행률산정의적절성

제17기(전기)	대주회계법인	적정	재무제표(주1)	수주산업핵심감사사항 (주2)

주1) 감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자들은 전기 재무제표에 대한주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 회사는 진행 중인 건설형 공사계약의 계약원가의 측정과 관련하여 계약원가 및 재고자산에 대한 회계처리 오류를 수정하여 2018년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표를 재작성하였습니다. 이로 인하여 2018년 12월 31일 현재 회사의 재고자산과이익잉여금이 722백만원 증가하였으며, 비교표시되는 보고기간의 당기순이익에 미치는 영향은 없습니다.주2) 『회계감사실무지침 2016-1(2018년 개정)』에 따라 수주산업 핵심감사사항으로 가. 투입법에 따른 수익인식 등 기업의 회계정책, 나. 공사예정원가에 대한 추정의 불확실성, 다. 산정된 공사진행률의 적절성, 라. 미청구공사금액 회수 가능성에 대한 평가, 마. 공사변경에 따른 회계처리의 적절성을 핵심감사사항으로 하여 감사를 진행하였습니다.

나. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제19기(당기)	삼정회계법인	개별, 반기, 내부회계	130백만원	1,114시간	-	-

제18기(당기)	대주회계법인	개별, 반기, 내부회계	80백만원	860시간	80백만원	895시간

제17기(전기)	대주회계법인	개별, 반기, 내부회계	75백만원	860시간	75백만원	892시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제19기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제18기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제17기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

라. 종속회사의 감사의견 등에 관한 사항- 해당사항 없음 2. 회계감사인의 변경제17기 및 제18기 외부감사인은 선진회계법인에서 외부감사인선임위원회에서 선정한 대주회계법인으로 변경되었습니다. 제19기(당기)는 증권선물위원회의 외부감사인 지정으로 삼정회계법인으로 변경되었습니다.

3. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제 당사의 감사위원회는 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태 평가, 회사의 전반적인 내부통제시스템 (리스크, 재무,컴플라이언스, IT)의 운영 및 규정 준수여부를 점검하고 있으며, 평가결과를 연 1회 이사회에 보고하고 있습니다. 나. 내부회계관리제도 (1) 내부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안 등 - 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과, 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 모범규준'에 근거하여 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단하였습니다.

(2) 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견

사업연도	회계감사인	검토의견

제19기	삼정회계법인	-

제18기	대주회계법인	경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였음.

제17기	대주회계법인	경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였음.

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021년 01월 18일	한솔인티큐브 감사위원회 1인대주회계법인 업무수행이사 1인한솔인티큐브 재무담당 1인	서면회의	1. 핵심감사사항 등

2	2021년 02월 05일	한솔인티큐브 감사위원회 3인대주회계법인 업무수행이사 1인	대면회의	1. 감사와 관련된 감사인 및 감사위원회, 경영진의 책임2. 2020년 감사진행상황, 후속사건 등3. 핵심감사사항 등 감사진행상황에 대한 결과4. 감사인의 독립성 및 기타 보고사항

3	2021년 03월 08일	한솔인티큐브 감사위원회 1인대주회계법인 업무수행이사 1인한솔인티큐브 재무담당 1인	서면회의	1. 감사종결단계 및 감사결과 등

5. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보 - 해당사항 없음
2. 감사제도에 관한 사항

2020년 7월 13일 임시주주총회에서 감사위원회 도입에 관한 사항 신설에 관한 정관변경이 주주총회에서 가결되었으며, 정관에 따라 이사회내 위원회로 감사위원회를 설치하였습니다. 감사위원회와 관련한 사항은 아래와 같습니다.

가. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김철범	예	-前 한화투자증권 (리서치센터장)-前 우리자산운용 (투자총괄책임)
-前 KB투자증권 (리서치센터장)-現 파멥신 전무이사	예	1호	회계사로 자격 관련 업무에5년이상 근무(경력참조)

김지암	예	-前 서대문세무서장-前 서울지방국세청 조사관리과장-前 용산세무서장-現 세무법인 원형, 세무사	예	4호	세무사로 정부기관에서조사 및 감독업무를5년이상 수행(경력참조)

이준기	예	-前 Cooper Lybrand 경영컨설턴트-前 CTI 반도체, 기획이사-前 한국빅데이터 학회 회장-現 신한카드(주) 사외이사-現 연세대 정보대학원 교수	-	-	-

나. 감사위원회 위원의 독립성당사는 관련 법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한 책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련 서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다.감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 대표이사로부터 보고 받고 이를 검토합니다.감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요한 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고, 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가 검토 및 자료 보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

다. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	감사위원회 사전 자료 제공 및 설명으로 대체 함

라. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

RM팀	3	팀장 1명 (14개월)책임 1명 (194개월)선임 1명 (11개월)	내부회계관리제도 운영 등경영전반에 관한 감사업무 지원

마. 준법지원인 등 지원조직 현황

- 당사는 상법 제542조 13에 따라 자산총액 5천억 미만으로 준법지원인을 선임하지 않았습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부 - 해당사항 없음. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 - 서면투표제는 해당사항 없음.- 전자투표제는 필요시 한시적으로 채택 다. 소수주주권의 행사여부 당사는 주주 유승흠으로부터 총 4건(세부의안 2건 포함)의 의안을 제17기 정기주주총회에 상정을 요청하는 주주제안을 받았습니다. 주주제안에 대해 당사는 상법 상 실행이 불가능한 2건(주식배당의 건 및 감사선임의 건) 을 제외한 주주제안 2건(정관 일부변경의 건) 을 제17기 정기주주총회에 부의안건으로 상정하였으며, 2020년 3월 23일 개최한 제17기 정기주주총회에서 주주제안 안건은 전부 부결되었습니다.당사는 주주 유승흠, 이재일로부터 총 1건(감사 선임의 건)의 의안을 임시주주총회에 상정을 요청하는 주주제안을 받았습니다. 주주제안에 대해 당사의 이사회는 제18기 임기주주총회를 소집하였으며, 2020년 7월 13일 개최한 제18기 임시주주총회에서 주주제안 안건은 부결되었습니다. 2020년 7월 13일에 공시된 '임시주주총회결과'를 참고하시기 바랍니다. 라. 경영권 경쟁에 관한 사항 당사는 주주 유승흠, 이재일로부터 총 1건(감사 선임의 건)의 의안을 임시주주총회에 상정을 요청하는 주주제안을 받았습니다. 주주제안에 대해 당사의 이사회는 제18기 임기주주총회를 소집하였으며, 2020년 7월 13일 개최한 제18기 임시주주총회에서 주주제안 안건은 부결되었습니다. 2020년 7월 13일에 공시된 '임시주주총회결과'를 참고하시기 바랍니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

류창성	남	1973년 01월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	-現 한솔인티큐브(주)-前 한솔PNS IT부문 전략혁신 담당-前 한솔홀딩스 HMES팀 부장	10,000	-	소속회사임원	0개월	2024년 03월 23일

박동민	남	1967년 06월	사내이사	등기임원	상근	경영지원담당	-現 한솔인티큐브(주) 경영지원담당-前 한솔신텍(주) 경영지원담당-前 한솔신텍(주) 재무팀장	-	-	소속회사임원	24개월	2022년 03월 26일

한광신	남	1970년 09월	사내이사	등기임원	상근	솔루션사업본부 본부장	-現 한솔인티큐브(주) 솔루션사업본부장-前 (주)코인텍 솔루션 영업-前 인크루트(주) 솔루션사업 팀장	-	-	소속회사임원	0개월	2024년 03월 23일

서상철	남	1971년 11월	사내이사	등기임원	상근	전략혁신담당	-現 한솔인티큐브 전략혁신담당-前 솔루션사업본부 사업지원팀장-前 모바일사업본부 사업팀장	1,190	-	소속회사임원	0개월	2024년 03월 23일

김철범	남	1965년 06월	사외이사(감사위원회 위원장)	등기임원	비상근	사외이사	-現 파멥신 전무이사 -前 KB투자증권 (리서치센터장)-前 우리자산운용 (투자총괄책임)	-	-	-	9개월	2023년 03월 22일

이준기	남	1962년 09월	사외이사(감사위원회 위원)	등기임원	비상근	사외이사	-現 연세대 정보대학원 교수-前 CTI 반도체, 기획이사-前 Cooper Lybrand 경영컨설턴트	-	-	-	0개월	2024년 03월 23일

김지암	남	1965년 01월	사외이사(감사위원회 위원)	등기임원	비상근	사외이사	-現 세무법인 원형, 세무사-前 용산세무서장-前 서울지방국세청 조사관리과장	-	-	-	0개월	2024년 03월 23일

(주1) 상기 박동민 사내이사가 재직하였던 한솔신텍(주)(現 (주)신텍)은 2018년 11월 20일자로 창원지방법원으로부터 회생절차 개시결정을 받았으며, 2021년 1월 5일 회생절차가 종결되었습니다.

나. 등기임원의 타회사 임원겸직 현황

(기준일 : 2021년 03월 24일 )

겸 직 자	겸 직 회 사

성 명	직 위	기업명	직 위	재임 기간

김철범	사외이사	(주) 파멥신	사내이사	12개월

이준기	사외이사	신한카드 (주)	사외이사	0개월

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

경영지원	남	30	-	1	-	31	8.0	514	17	-	-	-	-

경영지원	여	11	-	1	-	12	4.0	155	13	-

CRM	남	98	-	2	-	100	12.0	1,567	16	-

CRM	여	36	-	1	-	37	7.0	406	11	-

모바일	남	33	-	-	-	33	9.0	425	13	-

모바일	여	4	-	-	-	4	11.0	44	11	-

합 계	212	-	5	-	217	8.5	3,111	14	-

주1) 상기 직원 현황에는 등기임원은 제외하였습니다.주2) 주) 급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 2021년 1~3월 근로소득을 기준으로 기재하였습니다.주3) 1인평균급여액은 2021년 1~3월 급여총액을 2021년 3월기준 평균인력을 사용하여 산출하였습니다.주4) 당사는 고용정책기본법 제15조의6 제1항에 해당하는 상시 근로자수 300인 이상의 회사가 아니므로 기재를 생략합니다.

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	686	주1)

사외이사	3	514	주1)

주1) 상기 등기이사 및 사외이사의 주주총회 승인금액은 등기이사와 사외이사 구분 없이 전체 금액을 기준으로 12억을 한도로 승인받았으며, 기재 된 금액은 승인 된 총 금액을 기준으로 인원별로 나눈 금액입니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	673	112	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	191	38	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	2	15	8	-

감사	-	-	-	-

주1) 보수총액은 2021년 1분기 누적 지급액입니다.주2) 전임 이사(고광선, 김진교, 임병재)의 3월까지의 보수가 포함되어있습니다.

3. 이사, 임원의 보수지급기준당사는 주주총회의 승인을 받은 이사보수 한도 금액 내에서 당사 임원처우규정 및 사외이사 처우규정에 따라 이사의 보수를 지급하고 있습니다.

구 분	보수지급기준

등기이사(사외이사제외)	- 급여 : 임원보수 지급 기준에 따라 임원 급여 테이블을 기초로 직급, 근속기간, 전년도 성과 등을 종합적으로 반영하여 보수를 결정- 상여 : 임원보수 지급 기준에 의거, 경영실적, 핵심과제 실행 등 경영진으로서의 성과 및 기여도를 평가하여(성과평가) 그 결과에 따라 고정 연봉의 170% 내에서 지급- 기타근로소득 : 회사규정에 따른 의료비, 학자금 등 복리후생 지원

사외이사	주주총회 결의로 정한 이사보수한도 범위 내에서 고정 보수로 지급하며,경영성과에 연동되는 별도의 경영성과급은 지급하지 아니함

4. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사	3	9	-

사외이사	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-

계	3	9	-

주1) 주식매수선택권의 공정가치는 XI. 재무제표등의 주석 31을 참고하시기 바랍니다.

5. 주식매수선택권 미행사 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	최초부여수량	당기변동수량	총변동수량	기말미행사수량	행사기간	행사가격

행사	취소	행사	취소

류창성	등기임원	2021년 03월 24일	신주발행	보통주	85,100	-	-	-	-	85,100	2024.03.24 ~ 2026.03.23	3,552

박동민	등기임원	2019년 03월 26일	신주발행	보통주	33,800	-	-	-	-	33,800	2022.03.26 ~ 2024.03.25	2,563

한광신	등기임원	2020년 03월 23일	신주발행	보통주	76,400	-	-	-	-	76,400	2023.03.24 ~ 2025.03.23	3,130

김한조 외 9명	직원	2021년 02월 24일	신주발행	보통주	150,100	-	-	-	-	150,100	2024.02.24 ~ 2029.02.23	4,040
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황가. 기업집단의 명칭 1993년 9월 삼성그룹에서 완전 분리 되어 "한솔" 기업집단을 형성하였습니다. 공시서류작성기준일 현재 계열회사는 국내계열회사 16개사, 해외법인 24개사입니다

구분	회 사 명	업 종	상장여부	비 고 (국내 : 법인등록번호, 해외 : 국가)

국내	한솔홀딩스㈜	비금융지주회사	유가시장	110111-0017867

한솔제지㈜	펄프, 종이 및 판지제조업	유가시장	110111-5604700

한솔페이퍼텍㈜	펄프, 종이 및 판지제조업	비상장	204311-0008603

㈜한솔홈데코	목재 및 나무제품제조업	유가시장	110111-0825624

한솔테크닉스㈜	전자제품제조업	유가시장	110111-0004682

한솔로지스틱스㈜	육상운수 유지서비스업	유가시장	110111-0150659

한솔티씨에스(주)	화물운송업	비상장	180111-0831081

한솔이엠이㈜	제지 및 환경관련 서비스,건설	비상장	160111-0123185

문경에스코㈜	생활폐기물 처리업	비상장	131311-0079553

한솔피엔에스㈜	정보시스템사업, 기타 전문도매업	유가시장	110111-0175970

한솔인티큐브㈜	정보시스템사업	코스닥	110111-2915605

㈜한솔케미칼	화합물 및 화학제품제조업	유가시장	110111-0270895

㈜테이팩스	테이프의 제조 및 판매	유가시장	120111-0095499

㈜솔머티리얼즈	산업용 가스 제조업	비상장	150111-0275938

㈜에이치에스머티리얼즈	도매업 및 수출입업	비상장	210111-0156151

코스코페이퍼㈜	종이제품제조업	비상장	284411-0080851

해외	Hansol America, Inc.	펄프, 지류 판매업	비상장	미국

Hansol Europe B.V.	지류가공 및 유통업	비상장	네덜란드

Hansol New Zealand	조림 및 나무제품 제조 및 판매	비상장	뉴질랜드

Hansol Homedeco Vietnam CO.,LTD	나무제품 제조 및 판매	비상장	베트남

Hansol Technics Thailand	전자제품제조업	비상장	태국

Hansol Technics Europe s.r.o	전자제품제조업	비상장	슬로바키아

HANSOL ELECTRONICS VIETNAM CO.,LTD.	전자부품제조업	비상장	베트남

HANSOL TECHNICS AMERICA LLC	무역업	비상장	미국

Hansol Precision Materials(kunshan) Co., Ltd	무역업	비상장	중국

Hansol Electronics Vietnam Hochiminhcity Company Limited	전자부품제조업	비상장	베트남

HANSOL LOGISTICS MALAYSIA SDN.BHD.	물류 서비스업	비상장	말레이시아

HANSOL LOGISTICS VINA CO. LTD.	물류 서비스업	비상장	베트남

HANSOL LOGISTICS (SHAGHAI) Co.,Ltd.	물류 서비스업	비상장	상해

HANSOL LOGISTICS (HONG KONG) CO. LTD.	물류 서비스업	비상장	홍콩

Hansol Logistics Guangzhou Co.,Ltd.	물류 서비스업	비상장	중국

HANSOL LOGISTICS (TIANJIN) Co.,Ltd.	물류 서비스업	비상장	천진

Hansol Gold Point LLC	물류 서비스업	비상장	미국

Hansol Logistics India Private Limited	물류 서비스업	비상장	인도

Hansol Logistics Hungary Kft.	물류 서비스업	비상장	헝가리

Hansol KNM Greentech Sdn. Bhd.	건설업	비상장	말레이시아

HANSOL EME (MALAYSIA) SDN. BHD.	건설업	비상장	말레이시아

Hansol Electronic Materials (Xi'an) Co.,Ltd.	화합물 및 화학제품제조업	비상장	중국서안

TAPEX TECHNOLOGY (SHENZHEN)CO., LTD	화합물 및 화학제품제조업	비상장	중국

TAPEX ELECTRONIC SOLUTIONS (M) SDN. BHD	화합물 및 화학제품제조업	비상장	말레이시아

나. 계열회사 간 상호 지분 관계

(기준일: 2021년 03월 31일) (단위: 주)

지배회사	관계회사	소유주식	지분율	관계회사	소유주식	지분율

한솔홀딩스	한솔제지	7,257,728	30.49%	한솔이엠이	8,742,216	100.00%

문경에스코(이엠이 종속회사)	570,000	98.79%

한솔페이퍼텍	6,578,060	99.94%

한솔홈데코	18,791,235	23.32%

한솔테크닉스	6,506,088	20.26%

한솔로지스틱스	5,871,242	21.37%	한솔티씨에스	65,849	100%

한솔피엔에스	9,440,335	46.07%

한솔인티큐브	3,699,263	26.65%

한솔케미칼	한솔홀딩스	1,809,977	4.31%

테이팩스	2,141,300	45.39%

솔머티리얼즈	63,000	63.00%

에이치에스머티리얼즈	20,001	90.09%

다. 당사와 계열회사 간 임원 겸직 현황 - 해당사항이 없습니다. 라. 타법인출자현황 기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서 상 중요한 변동사항이 없음므로 기재를 생략합니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

"해당사항 없음"나. 담보제공 내역"해당사항 없음'

다. 채무보증 내역 "해당사항 없음"

라. 출자 및 출자지분 처분내역 "해당사항 없음"

마. 유가증권 매수 또는 매도 내역 "해당사항 없음"

2. 대주주와의 자산양수도 등 "해당사항 없음"

3. 대주주와의 영업거래(단위 : 백만원)

성 명	관 계	거 래 내 용

종류	기간	물품ㆍ서비스명	금액	비고

한솔홀딩스(주)	최대주주	매입	2021.01.01~2021.03.31	경영자문수수료 및상표사용료	87	0.83%

한솔피엔에스(주)	계열회사	매출	2021.01.01~2021.03.31	공통비 정산 등	425	4.05%

매입	2021.01.01~2021.03.31	공통비 정산 등	283	2.70%

(주1) 당해사업년도 중에 최대주주등과 당해 거래를 포함한 거래총액이 당해사업년도(2021년도) 매출액의 1%이상 되는 경우의 거래를 표기하였습니다.(주2) 2021년 개별매출액 10,475백만원 입니다.(주3) 상기 금액은 계약기준이며, 부가세 제외금액입니다.(주4) 상기 매출 및 매입거래에는 공통비정산 등이 포함되어 있습니다.(주5) 특수관계인과의 거래내역은 본 보고서 상단 "III. 재무에 관한 사항" 중 '5. 재무제표 주석' 34번을 참고하시기 바랍니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 "해당사항 없음"
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경사항- 해당사항 없음.

2. 주주총회의사록 요약(기준일: 2021년 03월 31일)

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제16기 정기주주총회(19.3.26)	- 재무제표 승인의 건- 정관 일부 변경의 건- 사내이사(박동민)선임의 건- 사외이사(김진교) 선임의 건- 이사 보수한도액 승인의 건- 감사 보수한도액 승인의 건- 주식매수선택권 부여의 건 (고광선, 박동민)	- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결	-

제17기 정기주주총회(20.3.23)	- 재무제표 승인의 건- 정관 일부 변경의 건 (1~5호)- 사외이사(김철범)선임의 건- 사내이사(한광신)선임의 건- 비상무이사(이성구)선임의 건- 이사 보수한도액 승인의 건- 주식매수선택권 부여의 건 (한광신)- 감사 보수한도액 승인의 건	- 원안대로 가결- 부결- 원안대로 가결- 부결- 부결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결	-

제18기 임시주주총회(20.07.13)	- 정관 일부 변경의 건 (감사제도 삭제 및 감사위원회 도입)- 감사 선임의 건	- 원안대로 가결- 부결	-

제18기 정기주주총회(21.03.24)	- 제18기 재무제표 승인의 건- 현금배당의 건 (주당 30원)- 정관일부 변경의 건 (이사의 수 변경)- 정관일부 변경의 건 (주주명부폐쇄 절차 삭제의 건)- 사내이사 류창성 선임의 건- 사내이사 한광신 선임의 건- 사내이사 서상철 선임의 건- 사외이사 이준기 선임의 건- 사외이사 김지암 선임의 건- 주식매수선택권 부여의 건 (사내이사 류창성에 대한 부여)- 주식매수선택권 부여 승인의 건 (연구소 및 개발인력에 대한 부여)- 이사보수 한도 승인의 건 (12억)	- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결	-

3. 우발채무와 약정사항1) 중요한 소송사건 등 : "해당사항 없음"2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 : "해당사항 없음"

3) 채무보증 및 채무인수약정 현황 : "해당사항 없음"

4. 제재현황 등 그 밖의 사항1) 제재현황 :- 2020년 07월 21일 증권선물위원회는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따라 당사에 대하여 제12기(2014.1.1~2014.12.31)부터 제15기 3분기(2017.1.1 ~2017.9.30)까지의 재무제표를 작성, 공시함에 있어 회계처리 오류 등 회계처리기준 위반과 관련하여 증권발행제한 2개월, 감사인 지정 1년(2021.1.1~2021.12.31) 조치를 의결하였습니다.2) 작성기준일 이후 발생한 주요사항 : "해당사항 없음"

3) 단기매매차익 미환수 현황 : "해당사항 없음"4) 공모자금의 사용내역 : "해당내역 없음"

5) 사모자금의 사용내역 : "해당내역 없음"

5. 합병등의 사후정보 기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서 상 중요한 변동사항이 없음므로 기재를 생략합니다.

6. 중소기업 기준 검토표 기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서 상 중요한 변동사항이 없음므로 기재를 생략합니다.

7. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 해당사항 없음

8. 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항없음