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인티큐브 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 13 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한솔인티큐브(주)
대 표 이 사 : 유 화 석
본 점 소 재 지 : 서울특별시 마포구 월드컵북로 396 (상암동, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 14층)
(전 화) 02-6005-3000
(홈페이지) http://www.hansolinticube.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원실장 (성 명) 홍 순 모
(전 화) 02-6005-3000
목 차

[대표이사 등의 확인] -----------------------------------------------------1 Ⅰ. 회사의 개요-----------------------------------------------------------2 Ⅱ. 사업의 내용-----------------------------------------------------------11Ⅲ. 재무에 관한 사항 ------------------------------------------------------36Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 -------------------------------------------------148Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견 -------------------------------------------149Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 --------------------------------------155Ⅶ. 주주에 관한 사항 -----------------------------------------------------161Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항--------------------------------------------168Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항-----------------------------------------------174Ⅹ. 이해관계자와의 거래 내용 ---------------------------------------------181XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -------------------------------183[전문가의확인] ---------------------------------------------------------189
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당 회사는 한솔인티큐브주식회사라고 부른다. 영문으로는 Hansol Inticube Co., Ltd. 로 표기한다.

나. 설립일자 및 존속기간 당사는 2003년 12월 15일에 설립되었으며 2004년 1월 8일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 2008년 6월 한솔그룹에 편입되어 상호명을 한솔인티큐브주식회사로 변경하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 주소 : 서울특별시 마포구 월드컵북로 396(상암동, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 14층)전화번호 : 02-6005-3000홈페이지 : http://www.hansolinticube.com 라. 중소기업 해당 여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 주요사업의 내용 당사는 2003년 12월 15일 주식회사 로커스의 사업부분이 인적분할된 회사로서 컨택센터/CRM, 무선인터넷 솔루션 등과 같은 대고객 통신서비스 분야의 특화된 시스템의 통합 및 솔루션 공급을 주된 사업으로 영위하고 있습니다 자세한 사항은 Ⅱ.사업의 내용을 참조하시기 바랍니다

바. 신용평가에 관한 사항 최근 3년간 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

12.8.13	기업어음	A3	NICE신용평가주식회사 (A1～D)	수시평가
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 설립일 ~ 2004년 3월 31일 : 서울시 강남구 삼성동 159-1 아셈타워 36층2004년 4월 1일 본점소재지 변경 : 서울시 중구 을지로4가 310-68 삼풍빌딩 10층2008년 7월 11일 본점소재지 변경 : 서울시 마포구 상암동 1605 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 14층 나. 경영진의 중요한 변동 보고서 제출일 현재 경영진은 유화석(대표이사 2014.3.21 연임), 이종민(이사 2015.3.20 선임), 홍순모(이사 2016. 3.25 선임), 임병재(사외이사 2015. 3. 20 선임), 김길태(감사 2014.03.21 연임)로 구성되어 있습니다.2016년 3월 25일 주주총회를 통해 정희영 사내이사가 사임하고 홍순모 사내이사가 신규선임 되었습니다. 다. 최대주주의 변동 2008년 2월 15일 MIC 2003-2 스틱투자조합 13호에서 한솔텔레컴(주)[現 한솔피엔에스(주)][5,004,477주(36%)]로 최대주주가 변경되었습니다. 또한, 2011년 10월 13일 한솔피엔에스(주)는 특별관계자에게 주식 1,921,600주를 처분하여 보고서 제출일 현재 주식 3,082,877주, 지분율 22.36%로 변경되었습니다. 라. 상호의 변경

일 자	변경전	변경후

2005년 9월 12일	주식회사로커스테크놀로지스	주식회사인티큐브

2008년 6월 27일	주식회사인티큐브	한솔인티큐브주식회사

마. 최근 사업연도 기간 중 회사의 주된 변동 내용 공시대상기간인('11.01.01 ~ '15.12.31)중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다

2011. 2 신한카드 IPCC 구축2011. 3 현대해상 하이콜APP재구축2011. 4 오디언사업부 분사 , 한솔씨앤엠(주) 설립2011. 6 동부화재 제3콜센터 구축2011. 9 아주그룹 통합 IPT 구축2012. 3 하나SK카드 통합TM센터 구축 농수산홈쇼핑 콜센타 증설 대한법률구조공단 IPT 구축2012. 5 동부화재 교환기 업그레이드2013. 3 농수산홈쇼핑 차세대 S/W 납품 GS홈쇼핑 콜센터 구축2013. 5 하나대투증권 본사 교환기 교체 2013. 6 롯데홈쇼핑 서울센터 구축2013. 7 SK MnC 당산센터 이전 신규 구축2013. 9 AIA생명 Migration 프로젝트 구축2013. 12 한국전력공사_IPT_3차확대사업 구축2014. 5 GS홈쇼핑/신사옥 무선랜 구축2014. 7 KB카드/KB금융콜센타 고도화사업 구축2014. 11 KB금융 UC구축사업 구축2014. 12 현대홈쇼핑/인프라고도화 구축2014. 12 신한카드/통신 인프라 고도화 구축2015. 6 KB금융/서버 운영체제전환_2차 구축2015. 6 하나카드/콜센터 시스템 고도화 구축2015. 9 NS홈쇼핑/통합로그관리시스템 구축2015. 10 NS홈쇼핑/BAQ구축2015. 11 NS홈쇼핑/T커머스구축 신한은행/콜센터 고도화 구축2015. 12 교원/IPCC VPN구축

바. 종속회사의 변동

법인	변동내역

한솔씨엔엠(주)	2011.4 한솔인티큐브 100% 투자설립

네스커(주)	2012.4 한솔인티큐브 100% 투자설립

네스커(주)	2013.3 투자주식 매각으로 종속회사에서 제외

한솔씨엔엠(주)	2014.10 투자주식 매각으로 종속회사에서 제외

(주1) 네스커(주)는 2013년 3월 22일 투자주식 전체를 매각하여 종속회사에서 제외되었습니다.(주2) 한솔씨앤엠(주)는 2014년 10월 23일 한솔인티큐브(주)와 주식회사 기아미보의 주식매각계약에 따라 최대주주가 변경되었으며 이후 종속회사에서 제외되었습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013.03.28	주식매수선택권행사	보통주	23,192	500	1,366	-

2013.12.18	주식매수선택권행사	보통주	2,688	500	1,284

(주1) 2016년 3월 22일 주식매수선택권 행사로 보통주 91,000주가 발행될 예정입니다. (주당 액면가액 500원, 주당발행가액 1,845원)
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,788,521	-	13,788,521	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,788,521	-	13,788,521	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,788,521	-	13,788,521	-

(주1) 2016년 3월 22일 주식매수선택권 행사로 보통주 91,000주가 발행될 예정입니다. (주당 액면가액 500원, 주당발행가액 1,845원) 이후 발행주식총수는 13,879,521주 입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,788,521	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,788,521	-

-	-	-

(주1) 2016년 3월 22일 주식매수선택권 행사로 보통주 91,000주가 발행될 예정입니다. (주당 액면가액 500원, 주당발행가액 1,845원) 이후 발행주식총수 및 의결권있는 주식수는 13,879,521주 입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제13기	제12기	제11기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,641	1,487	1,297

주당순이익 (원)	264	116	94

현금배당금총액 (백만원)	414	414	414

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	11.4	27.8	31.9

현금배당수익률 (%)	보통주	1.3	1.6	1.7

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	30	30	30

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

(주1)제13기, 제12기, 제11기 (연결)당기순이익은 별도재무제표상 당기순이익입니다.
1. 요약재무정보

본 보고서 작성기준일에 해당하는 재무제표(제13기) 및 비교표시된 제12기 및 제11기 재무제표는 K-IFRS(한국채택국제회계기준)에 따라 작성되었으며, 제13기, 제12기, 제11기 재무상태표 및 포괄손익계산서는 감사를 받았습니다.

(단위:백만원)

구 분	제 13 기
(2015.12.31)	제 12 기
(2014.12.31)	제 11 기(2013.12.31)	제 10 기(2012.12.31)

[유동자산]	35,292	29,990	24,479	20,014

ㆍ현금및현금성자산	300	31	1,167	1,484

ㆍ예치금	-	-	-	-

ㆍ당기손익인식금융자산	-	-	3	-

ㆍ매출채권및기타채권	16,561	18,168	16,052	13,619

ㆍ미청구공사	15,560	9,880	4,679	3,260

ㆍ당기법인세자산	-	-	32	9

ㆍ재고자산	1,214	1,191	1,946	781

ㆍ기타유동자산	1,575	596	600	861

ㆍ매각예정자산집단	82	124	-	-

[비유동자산]	33,070	31,898	33,638	21,537

ㆍ금융기관예치금	14	2	2	-

ㆍ비유동채권	1,391	1,430	1,259	1,319

ㆍ매도가능금융자산	560	527	399	398

ㆍ유형자산	1,625	1,704	1,863	1,990

ㆍ영업권	699	699	699	699

ㆍ영업권 이외의 무형자산	1,769	1,621	2,459	2,235

ㆍ투자부동산	785	807	829	851

ㆍ종속기업 관계기업에 대한 투자자산	24,572	24,056	24,949	11,782

ㆍ이연법인세자산	1,030	1,052	1,179	2,263

ㆍ기타비유동비금융자산	625	-	-	-

자산총계	68,362	61,888	58,117	41,551

[유동부채]	31,845	26,318	22,580	13,204

[비유동부채]	5,498	7,617	7,885	3,241

부채총계	37,343	33,935	30,465	16,445

[자본금]	6,894	6,894	6,894	6,881

[기타불입자본]	10,061	10,018	9,947	9,875

[기타자본구성요소]	(2)	34	68	102

[이익잉여금]	14,066	11,007	10,743	8,248

비지배지분	-	-	-	-

자본총계	31,019	27,953	27,652	25,106

구 분	제13기2015.1.1~2015.12.31	제12기2014.1.1~2014.12.31	제11기2013.1.1~2013.12.31	제10기2012.1.1~2012.12.31

매출액	70,924	64,845	64,665	54,291

영업이익	4,305	3,113	2,289	(2,970)

계속영업이익(손실)	3,641	1,602	1,693	(2,846)

중단영업이익(손실)	-	(115)	264	259

당기순이익	3,641	1,487	1,957	(2,587)

주당순이익(원)	264	108	142	(188)

※ 제12기, 제11기, 제10기는 당기말과 비교표시하기 위해 계속영업손익과 중단영업손익으로 구분표시 하였습니다.
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제13기(당기)	안진회계법인	적정	중요성의 관점에서 적정하게 표시

제12기(전기)	안진회계법인	적정	중요성의 관점에서 적정하게 표시

제11기(전전기)	안진회계법인	적정	중요성의 관점에서 적정하게 표시

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제13기(당기)	안진회계법인	개별, 반기, 내부회계	56,000	899시간

제12기(전기)	안진회계법인	개별, 반기, 내부회계, 연결	56,000	698시간

제11기(전전기)	안진회계법인	개별, 반기, 내부회계, 연결	56,000	786시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제13기(당기)	-	-	-	-	-

제12기(전기)	-	-	-	-	-

제11기(전전기)	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성

보고서 작성일 기준 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명과 사외이사 1명의 이사로 구성되어 있습니다. 당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내 별도의 위원회가 구성되어 있지는 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

이희준(출석률: 100%)	임병재(출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	15.01.02	- 우리은행 일반대 40억 차입의 건	찬성	-

2	15.02.06	- 제12기 재무제표 승인의 건- 자기거래 실적 보고의 건- 내부회계관리실태 보고의 건	찬성	-

3	15.02.26	- 제12기 결산 재무제표 확정 승인의 건- 현금배당의 건- 정기주주총회 소집의 건	찬성	-

4	15.04.16	- 기업은행 일반대출 20억 연장의 건	-	찬성

5	15.05.01	- 제13기 1분기 재무제표 승인의 건- 주식매수선택권 취소의 건	-	찬성

6	15.05.15	- 신한은행 한도대출 30억 및 수입신용장(Usance) 300만불 연장의 건	-	찬성

7	15.06.05	- 기업은행 한도대출 20억 연장의 건	-	찬성

8	15.06.11	- 외환은행 한도대출 20억 (선물환 30만불)연장의 건	-	찬성

9	15.07.02	- 기업은행 구매카드 한도 10억 증액의 건	-	찬성

10	15.08.07	- 제 13기(`15년) 반기 재무제표 승인의 건	-	찬성

11	15.09.04	- 국민은행 원화 20억 연장의 건	-	찬성

12	15.09.10	- 한솔인티큐브 외화지급보증의 건	-	찬성

13	15.10.08	- 수협은행 한도대출 10억 및 USANCE 미화 100만불 연장의 건	-	찬성

14	15.11.01	- 제 13기('15년) 3분기 재무제표 승인의 건	-	찬성

15	15.11.20	- 기업은행 수입신용장 한도 미화 90만불 연장의 건- 기업은행 선물환 한도 미화 10만불 연장의 건	-	찬성

16	15.11.30	- 산업은행 한도대출 70억 연장의 건	-	찬성

17	15.12.08	- 우리은행 일반대 40억 대출조건 변경 및 연장의 건	-	찬성

18	15.12.16	- 기업은행 구매카드 한도 20억 연장의 건	-	찬성

19	15.12.22	- 자기거래 승인의 건	-	찬성

20	16.02.04	- 제 13기('15년) 재무제표 승인의 건- 내부회계관리실태 보고의 건- 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	-	찬성

21	16.02.25	- 제 13기('15년) 재무제표 확정 승인의 건- 현금배당의 건- 정기주주총회 소집의 건	-	찬성

22	16.03.22	- 주식매수선택권 신주발행 결의의 건	-	찬성

23	16.03.25	- 주식매수선택권 부여 취소의 건	-	찬성

다. 이사회 내 위원회- 해당 사항 없음 라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	유화석	이사회	경영총괄	없음	없음

사내이사	이종민	이사회	CRM사업부장	없음	없음

사내이사	홍순모	이사회	경영지원 실장	없음	없음

사외이사	임병재	이사회	사외이사	없음	없음

※ 2016년 3월 25일 주주총회를 통해 정희영 사내이사가 사임하고 홍순모 사내이사가 신규선임 되었습니다. (2) 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항 (1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

- 주주총회에서 선임하는 1인의 감사 구성(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련여부- 당사 정관 제45조 (감사의 직무) 1) 감사는 당회사의 회계와 업무를 감시한다. 2) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. 3) 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. 4) 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보 고를 요구할 수 있다.이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재무상태를 조 사할 수 있다. 나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	최대주주와의 관계	비고

김길태	- 공정거래위원회 혁신인사기획팀장- 정부법무공단이사- 공정거래위원회 심판관리관	없음	비상근

다. 감사의 독립성 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회에 의하여 선임된 감사가 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터영업에 관한 사항을 보고를 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

라. 감사의 주요 활동 내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사김길태

1	15.01.02	- 우리은행 일반대 40억 차입의 건	가결	찬성

2	15.02.06	- 제12기 재무제표 승인의 건- 자기거래 실적 보고의 건- 내부회계관리실태 보고의 건	가결	찬성

3	15.02.26	- 제12기 결산 재무제표 확정 승인의 건- 현금배당의 건- 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

4	15.04.16	- 기업은행 일반대출 20억 연장의 건	가결	찬성

5	15.05.01	- 제13기 1분기 재무제표 승인의 건- 주식매수선택권 취소의 건	가결	찬성

6	15.05.15	- 신한은행 한도대출 30억 및 수입신용장(Usance) 300만불 연장의 건	가결	찬성

7	15.06.05	- 기업은행 한도대출 20억 연장의 건	가결	찬성

8	15.06.11	- 외환은행 한도대출 20억 (선물환 30만불)연장의 건	가결	찬성

9	15.07.02	- 기업은행 구매카드 한도 10억 증액의 건	가결	찬성

10	15.08.07	- 제 13기(`15년) 반기 재무제표 승인의 건	가결	찬성

11	15.09.04	- 국민은행 원화 20억 연장의 건	가결	찬성

12	15.09.10	- 한솔인티큐브 외화지급보증의 건	가결	찬성

13	15.10.08	- 수협은행 한도대출 10억 및 USANCE 미화 100만불 연장의 건	가결	찬성

14	15.11.01	- 제 13기('15년) 3분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성

15	15.11.20	- 기업은행 수입신용장 한도 미화 90만불 연장의 건- 기업은행 선물환 한도 미화 10만불 연장의 건	가결	찬성

16	15.11.30	- 산업은행 한도대출 70억 연장의 건	가결	찬성

17	15.12.08	- 우리은행 일반대 40억 대출조건 변경 및 연장의 건	가결	찬성

18	15.12.16	- 기업은행 구매카드 한도 20억 연장의 건	가결	찬성

19	15.12.22	- 자기거래 승인의 건	가결	찬성

20	16.02.04	- 제 13기('15년) 재무제표 승인의 건- 내부회계관리실태 보고의 건- 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	찬성

21	16.02.25	- 제 13기('15년) 재무제표 확정 승인의 건- 현금배당의 건- 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

22	16.03.22	- 주식매수선택권 신주발행 결의의 건	-	찬성

23	16.03.25	- 주식매수선택권 부여 취소의 건	-	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부 : "해당사항 없음" 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 : "해당사항 없음" 다. 소수주주권의 행사여부: "해당사항없음"
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

유화석	남	1953년 06월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	- 삼성 SDS SI 사업추진팀장- 삼성 SDS 상무이사- 現 (주)솔라시아 등기이사 겸임- 現 (주)넥스지 대표이사 겸임	-	-	7년10개월	2017년 03월 21일

이종민	남	1967년 03월	사내이사	등기임원	상근	CRM사업본부장	- 한솔인티큐브(주) CRM영업그룹장- 現 한솔인티큐브(주) CRM사업본부장	-	-	10개월	2018년 03월 20일

정희영	남	1966년 02월	사내이사	등기임원	상근	경영지원실장	- 조인스닷컴 지원팀장- (유)씨에스지 재무부장- 現 (주)넥스지 등기임원 겸임	-	-	2년10개월	2016년 03월 29일

임병재	남	1955년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 주일본 한국대사관공사- 現 에너지경제연구원 특임연구위원	-	-	10개월	2018년 03월 20일

김길태	남	1952년 06월	감사	등기임원	비상근	감사	- 공정거래위원회 혁신인사기획팀장- 정부법무공단이사- 공정거래위원회 심판관리관	-	-	4년10개월	2017년 03월 21일

※ 2016년 3월 25일 주주총회를 통해 정희영 사내이사가 사임하고 홍순모 사내이사가 신규선임 되었습니다. 이에 따른 2016년 3월 25일 기준 한솔인티큐브주식회사 임원현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2016년 3월 25일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

유화석	남	1953년 06월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	- 삼성 SDS SI 사업추진팀장- 삼성 SDS 상무이사- 現 (주)솔라시아 등기이사 겸임- 現 (주)넥스지 대표이사 겸임	-	-	8년	2017년 03월 21일

이종민	남	1967년 03월	사내이사	등기임원	상근	CRM사업본부장	- 한솔인티큐브(주) CRM영업그룹장- 現 한솔인티큐브(주) CRM사업본부장	-	-	1년	2018년 03월 20일

홍순모	남	1966년 07월	사내이사	등기임원	상근	경영지원실장	- 한솔제지(주) 경영지원팀장- 現 한솔인티큐브(주) 경영지원실장	1개월	2019년 03월 25일

임병재	남	1955년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 주일본 한국대사관공사- 現 에너지경제연구원 특임연구위원	-	-	1년	2018년 03월 20일

김길태	남	1952년 06월	감사	등기임원	비상근	감사	- 공정거래위원회 혁신인사기획팀장- 정부법무공단이사- 공정거래위원회 심판관리관	-	-	5년	2017년 03월 21일

직원 현황

(기준일 : 2005년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

경영지원	남	13	-	-	-	13	10	681	52

경영지원	여	14	-	2	-	16	3	474	30

CRM	남	119	-	3	-	122	9	5,928	49

CRM	여	32	-	-	-	32	7	1,197	37

모바일	남	64	-	-	-	64	6	3,003	47

모바일	여	15	-	1	-	16	7	674	42

합 계	257	-	6	-	263	7	11,957	43

주) 상기내역에는 임원관련 내역은 제외하였습니다.주) 급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 2015년 1~12월 근로소득을 기준으로 기재하였습니다. 주) 1인평균급여액은 연간급여총액을 2015년 연간 평균인력을 사용하여 산출하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사포함)	4명	1,200	-

감사	1명	200	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	2	255	128	-

사외이사	1	30	30	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	29	29	-

계	4	314	76	-

주1) 지급총액은 2015년 누계 지급총액입니다 . 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법

"해당사항 없음" 3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 당사는 공시서류작성 기준일(2015.12.31) 현재 미행사된 수량은 414,500주 이 며, 2014년도에 부여된 주식매수선택권 중 73,800주는 2015년 5월에 퇴임으로 취소되었습니다. 2012년도에 부여된 주식매수선택권 중 91,000주가 2016년 3월 22일 행사되었습니다. 또한 2012년에 부여된 미행사 잔여 주식매수선택권 91,000주 및 2014년도에 부여된 주식매수선택권 221,300주를 임 원보상제도 변경으로 2016년 3월 25일 취소하였습니다. 2016년 3월 25일 정기주주총회에서 임원 2명에 대해 172,100주의 주식매수선택권을 부여하였습 니다. 이에 따라 보고일 현재 미행사 잔여 주식매수선택권 수량은 183,300주 입니다.

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 42 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 2 42 - (주1) 2015년 12월 31일 기준입니다. (주2) 주식매수선택권의 공정가치는 XI. 재무제표등의 주석 32을 참고하시기 바랍니다. (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 최융희외 63명 직원 2004년 03월 19일 신주발행 보통주 129,600 1,200 128,400 - 06/3/19~14/3/18 2,260 이종민 미등기임원 2007년 03월 16일 신주발행 보통주 11,200 - - 11,200 09/3/16~17/3/16 2,450 김양수 미등기임원 2007년 03월 16일 신주발행 보통주 11,200 - 11,200 - 09/3/16~17/3/16 2,450 조성기 등기임원 2012년 03월 23일 신주발행 보통주 109,000 - - 109,000 14/3/23~22/3/22 1,845 서태열 등기임원 2012년 03월 23일 신주발행 보통주 109,000 - 109,000 - 14/3/23~22/3/22 1,845 이종민 미등기임원 2012년 03월 23일 신주발행 보통주 73,000 - - 73,000 14/3/23~22/3/22 1,845 임정근 미등기임원 2012년 03월 23일 신주발행 보통주 73,000 - 73,000 - 14/3/23~22/3/22 1,845 유화석 등기임원 2014년 03월 21일 신주발행 보통주 147,500 - - 147,500 17/3/21~25/3/20 2,312 조성기 등기임원 2014년 03월 21일 신주발행 보통주 73,800 - 73,800 - 17/3/21~25/3/20 2,312 이종민 미등기임원 2014년 03월 21일 신주발행 보통주 73,800 - - 73,800 17/3/21~25/3/20 2,312 합 계 - - - - 811,100 1,200 395,400 414,500 - - (주1) 회사와의 관계는 주식매수선택권 부여당시 기준입니다. (주2) 조성기 이사의 2014년 3월 21일 부여분 73,800주는 퇴임으로 인해 2015년 5월 1일자로 취소되었습니다. (주3) 2012년 3월 23일 부여분 중 조성기 이사 54,500주, 이종민 이사 36,500주는 2016년 3월 22일 행사되었습니다. (주4) 2014년 3월 21일 부여분 유화석 대표이사 147,500주, 이종민 이사 73,800주 및 2012년 3월 23일 부여분 중 미행사된 조성기 이사 54,500주, 이종민 이사 36,500주는 2016년 3월 25일 임원보상제도 변경으로 취소되었습니다. (주5) 2016년 3월 25일 정기주주총회에서 임원 2명에 대해 172,100주의 주식매수선택권을 부여하였습 니다. 이로 인해 보고일 현재 주식매수선택권 미행사수량은 183,300주 입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

"해당사항 없음"나. 담보제공 내역"해당사항 없음'

다. 채무보증 내역"해당사항 없음"라. 출자 및 출자지분 처분내역

"해당사항 없음"마. 유가증권 매수 또는 매도 내역

"해당사항 없음"2. 대주주와의 자산양수도 등

"해당사항 없음"

3. 대주주와의 영업거래 (단위 : 백만원)

성 명	관 계	거 래 내 용

종류	기간	물품ㆍ서비스명	금액

한솔피엔에스(주)	최대주주	매출	2015.1.1~2015.12.31	상품매출등	860

매입	2015.1.1~2015.12.31	공동비용 정산등	3,030

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 "해당사항 없음"
1. 전문가의 확인

"해당사항 없음"
2. 전문가와의 이해관계

"해당사항 없음"
정 정 신 고 (보고)

2016 년 5 월 16 일

1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서 (2015.12)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 3월 30일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅱ. 사업의 내용 中 5 . 수주상황	수주잔고 계산 오류	하단 참조	하단 참조

- 정정전 -5 . 수주상황 (단위:백만원)

품 목	수주일자	납 기	수주총액	기납품액	수주잔고

수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액

CC/CRM	`15.12.31까지	2015년	-	114,314	-	60,313	-	54,001

SMSC 등	-	16,876	-	10,610	-	6,266

합 계	-	131,190	-	70,923	-	60,267

주) 수주총액은이월금액이 포함되어 있으며, 당사의 수주 계약은 짧게는 1주일부터 길게는 6개월 정도의 시작부터 완료까지의 소요기간을 나타내고 있으며 평균 4개월간의 진행기간이 필요합니다. 따라서 기중 특정일자의 수주 현황이 당사의 총 매출액과 일치하지는 않을 수 있습니다.- 정정후 -

5 . 수주상황 (단위:백만원)

품 목	수주일자	납 기	수주총액	기납품액	수주잔고

수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액

CC/CRM	`15.12.31까지	2015년	-	61,709	-	45,626	-	16,083

SMSC 등	-	7,097	-	6,349	-	748

합 계	-	68,806	-	51,975	-	16,831

(주1) 수주상황에 기재된 수주잔고는 당분기말 현재 진행중인 프로젝트별 계약액에서 누적진행률에 따른 누적매출액을 차감한 수주잔고의 합계입니다. (주2) 수주총액은 전기에서 이월된 프로젝트의 수주총액이 포함되어 있으며, 기 납품액은 당분기 진행중인 프로젝트의 당기 매출액 및 전기 매출액의 누계가 포함되어 있습니다. 따라서 기납품액과 당기 매출액은 일치하지 않습니다.