인티큐브 사업보고서 (2020.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경사항 - 해 당사항 없음.

2. 주주총회의사록 요약(기준일: 2020년 12월 31일)

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제15기 정기주주총회(18.3.30)	- 재무제표 승인의 건- 정관 일부 변경의 건- 사내이사(고광선)선임의 건- 사외이사(임병재) 선임의 건- 이사 보수한도액 승인의 건- 감사 보수한도액 승인의 건	- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결	-

제16기 정기주주총회(19.3.26)	- 재무제표 승인의 건- 정관 일부 변경의 건- 사내이사(박동민)선임의 건- 사외이사(김진교) 선임의 건- 이사 보수한도액 승인의 건- 감사 보수한도액 승인의 건- 주식매수선택권 부여의 건 (고광선, 박동민)	- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결	-

제17기 정기주주총회(20.3.23)	- 재무제표 승인의 건- 정관 일부 변경의 건 (1~5호)- 사외이사(김철범)선임의 건- 사내이사(한광신)선임의 건- 비상무이사(이성구)선임의 건- 이사 보수한도액 승인의 건- 주식매수선택권 부여의 건 (한광신)- 감사 보수한도액 승인의 건	- 원안대로 가결- 부결- 원안대로 가결- 부결- 부결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결	-

제18기 임시주주총회(20.07.13)	- 정관 일부 변경의 건 (감사제도 삭제 및 감사위원회 도입)- 감사 선임의 건	- 원안대로 가결- 부결	-

3. 우발채무와 약정사항1) 중요한 소송사건 등 : "해당사항 없음"2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 : "해당사항 없음"

3) 채무보증 및 채무인수약정 현황 : "해당사항 없음"

4. 제재현황 등 그 밖의 사항1) 제재현황 :- 2020년 07월 21일 증권선물위원회는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따라 당사에 대하여 제12기(2014.1.1~2014.12.31)부터 제15기 3분기(2017.1.1 ~2017.9.30)까지의 재무제표를 작성, 공시함에 있어 회계처리 오류 등 회계처리기준 위반과 관련하여 증권발행제한 2개월, 감사인 지정 1년(2021.1.1~2021.12.31) 조치를 의결하였습니다.2) 작성기준일 이후 발생한 주요사항 : "해당사항 없음"

3) 단기매매차익 미환수 현황 : "해당사항 없음"4) 공모자금의 사용내역 : "해당내역 없음"

5) 사모자금의 사용내역 : "해당내역 없음"

5. 합병등의 사후정보1) 합병, 분할 포괄적 주식 교환, 이전 , 중요한 영업의 양수.도 등당사는 2020년 3월 11일 보유하고 있던 한솔시큐어(주) 주식 2,002,237주(27.18%)를 주식양수도 계약을 통해 양도할 것을 결정하였습니다. 양도금액은 187.8억원으로 계약 체결과 함께 20%를 수령하였고, 2020년 3월 27일 잔금을 수령하여 주식양수도 계약을 종료하였습니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

가. 자산양도의 배경당사는 신규사업투자재원 및 유동성 확보를 위해 한솔시큐어(주) 보통주식 2,002,237주(27.18%)의 양도를 진행하였습니다.나.양도대상 자산에 관한 사항

종류	기명식 보통주

발행회사	한솔시큐어(주)

1주당 액면가액	500원

양도주식수	2,002,237주

양도 지분율	27.18%

다. 양도 대상 자산의 발행회사에 관한 사항

(단위 : 백만원)

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인

2019년	25,282	1,970	23,312	3,683	13,259	1,286	적정	안진회계법인

2018년	24,328	2,375	21,953	3,683	13,424	-4,920	적정	안진회계법인

2017년	30,076	2,802	27,274	3,683	15,109	5,398	적정	삼일회계법인

주1) 상기 발행회사의 자산총액 및 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업연도 사업보고서의 자산총계, 자기자본총계입니다.

라. 자산양도 상대방의 개요

구 분	양수인

법인명	주식회사 씨유헬스케어

자본금	2,001백만원

주요사업	MSO,CRO 사업 및 Life science 관련사업

본점소재지(주소)	경기도 안양시 동안구 흥안대로 415, 동관 534호

회사와의 관계	-

마. 자산양도의 내용(1) 자산양도 가액

자산의 종류	주식수	지분율	양도가액

한솔시큐어(주) 보통주식	2,002,237주	27.18%	18,775,500,000원

(2) 상법 제374조에 따른 "중대한 영향을 미치는 일부"의 양도 해당 여부당사의 금번 양도는 영업 양도가 아닌 자산 양도로 상법 제374조에 따른 "회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양도"에 해당하지 않습니다.(3) 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제171조 제2항의 중요한 자산양수도 해당 여부당사가 금번 양도하고자 하는 자산의 양도가액인 18,776백만원이 2019년 12월 31일 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 상의 자산총액 40,781백만원 대비 46.04%에 해당하는 바, 당사의 자산양도는 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령에 의거한 중요한 자산양수도에 해당합니다.

(4) 진행경과 및 일정

구 분	일 자

외부평가 기간	2020년 02월 24일 ~ 2020년 03월 11일

이사회 결의일	2020년 3월 11일

자산양수도 계약일	2020년 3월 11일

주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양도결정) 제출일	2020년 3월 11일

자산양수도 완료 예정일(잔금 결제일)	2020년 3월 27일

합병등종료보고서(자산양수도)	2020년 3월 27일

바. 합병등 전후의 재무사항 비교표(단위 : 원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

한솔인티큐브	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

주) 해당 자산양수도의 금액 산정을 위한 외부평가기관의 평가는 평가대상회사의 발행주식에 대하여 시장가치 평가방법을 사용하였으므로 손익예측치가 별도로 존재하지 않습니다. 따라서 합병 등의 전후 주요 재무사항의 예측치 및 실적은 작성하지 않았습니다.

6. 중소기업 기준 검토표

7. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 해당사항 없음

8. 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항 없음