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인티큐브 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 15 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 4 월 2 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한솔인티큐브(주)
대 표 이 사 : 박 상 준
본 점 소 재 지 : 서울특별시 마포구 월드컵북로 396(상암동, 누리꿈스퀘어비즈니스타워 14층)
(전 화)02-6005-3000
(홈페이지) http://www.hansolinticube.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원실장 (성 명) 홍 순 모
(전 화)02-6005-3000
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 7
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 7
5. 의결권 현황 ----------------------- 8
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 8
II. 사업의 내용 ----------------------- 10
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 37
1. 요약재무정보 ----------------------- 37
2. 연결재무제표 ----------------------- 38
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 38
4. 재무제표 ----------------------- 38
5. 재무제표 주석 ----------------------- 45
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 138
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 146
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 148
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 153
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 153
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 155
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 158
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 159
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 164
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 164
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 166
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 170
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 173
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 176
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 183
1. 전문가의 확인 ----------------------- 183
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 183
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당 회사는 한솔인티큐브주식회사라고 부른다. 영문으로는 Hansol Inticube Co., Ltd. 로 표기한다. 나. 설립일자 및 존속기간당사는 2003년 12월 15일에 설립되었으며 2004년 1월 8일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 2008년 6월 한솔그룹에 편입되어 상호명을 한솔인티큐브주식회사로 변경하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소주소: 서울특별시 마포구 월드컵북로 396(상암동, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 14층)전화번호 : 02-6005-3000홈페이지 : http://www.hansolinticube.com 라. 중소기업 해당 여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의한 중소기업에 해당됩니다. 참조) 동 사업보고서 하단의 “XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 중 6. 중소기업기준 검토표” 를 참조하시기 바랍니다. 마. 주요사업의 내용당사는 2003년 12월 15일 주식회사 로커스의 사업부분이 인적분할된 회사로서 컨택센터/CRM, 모바일솔루션 등과 같은 대고객 통신서비스 분야의 특화된 시스템의 통합 및 솔루션 공급을 주된 사업으로 영위하고 있습니다 자세한 사항은 Ⅱ.사업의 내용을 참조하시기 바랍니다

바. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

13.01.03	기업어음	A3	NICE신용평가주식회사 (A1～D)	수시평가
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경설립일 ~ 2004년 3월 31일 : 서울시 강남구 삼성동 159-1 아셈타워 36층2004년 4월 1일 본점소재지 변경 : 서울시 중구 을지로4가 310-68 삼풍빌딩 10층2008년 7월 11일 본점소재지 변경 : 서울시 마포구 상암동 1605 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 14층 나. 경영진의 중요한 변동보고서 제출일 현재 경영진은 박상준(대표이사 2017.03.24 선임), 고광선(이사 2018.03.30 선임), 홍순모(이사 2016.03.25 선임), 임병재(사외이사 2018.03.30 선임), 이성구(감사 2017.03.24 선임)로 구성되어 있습니다. 다. 최대주주의 변동2016년 9월 1일 한솔피엔에스(주)가 분할 후 한솔홀딩스(주)와 합병하여 최대주주가 한솔피엔에스(주)에서 한솔홀딩스(주)로 변경되었습니다. 공시서류 작성기준일 현재최대주주의 보유지분은 3,082,877주, 지분율은 22.21% 입니다. 라. 상호의 변경

일 자	변경전	변경후

2005년 9월 12일	주식회사로커스테크놀로지스	주식회사인티큐브

2008년 6월 27일	주식회사인티큐브	한솔인티큐브주식회사

마. 최근 사업연도 기간 중 회사의 주된 변동 내용공시대상기간인('13.01.01 ~ '17.12.31)중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

2013. 3 농수산홈쇼핑 차세대 S/W 납품 GS홈쇼핑 콜센터 구축2013. 5 하나대투증권 본사 교환기 교체 2013. 6 롯데홈쇼핑 서울센터 구축2013. 7 SK MnC 당산센터 이전 신규 구축2013. 9 AIA생명 Migration 프로젝트 구축2013. 12 한국전력공사_IPT_3차확대사업 구축2014. 5 GS홈쇼핑/신사옥 무선랜 구축2014. 7 KB카드/KB금융콜센타 고도화사업 구축2014. 11 KB금융 UC구축사업 구축2014. 12 현대홈쇼핑/인프라고도화 구축2014. 12 신한카드/통신 인프라 고도화 구축2015. 6 KB금융/서버 운영체제전환_2차 구축2015. 6 하나카드/콜센터 시스템 고도화 구축2015. 9 NS홈쇼핑/통합로그관리시스템 구축2015. 10 NS홈쇼핑/BAQ구축2015. 11 NS홈쇼핑/T커머스구축 신한은행/콜센터 고도화 구축2015. 12 교원/IPCC VPN구축2016. 02 삼성카드/컨택센터DR 구축2016. 08 한전고객센터/시스템성능보강 3단계 구축2016. 10 현대해상/콜센터 시스템 고도화2016. 10 현대카드/IPCC고도화2017. 01 한화손해보험/TM센터 고도화2017. 02 SKT/SIP 도입2017. 03 롯데홈쇼핑/고도화 프로젝트2017. 04 KB카드/보이는 ARS 음성인식 구축2017. 05 현대해상/다이렉트 콜센터 통합2017. 08 롯데홈쇼핑 Splunk 라이센스 추가2017. 11 SC제일은행 ETF 녹취 증설 2017. 11 제주신화역사공원리조트 IPT 신규 구축

바. 종속회사의 변동

법인	변동내역

네스커	2013.03 투자주식 매각으로 종속회사에서 제외

오디언소리	2014.09 투자주식 매각으로 종속회사에서 제외

넥스지(주1)	2017.09 투자주식 매각으로 종속회사에서 제외

(주1) 넥스지(주)(舊 한솔넥스지(주))는 2017년 11월 10일자로 '한솔' 계열에서 제외되었습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013년 03월 28일	주식매수선택권행사	보통주	23,192	500	1,366	-

2013년 12월 18일	주식매수선택권행사	보통주	2,688	500	1,284	-

2016년 03월 22일	주식매수선택권행사	보통주	91,000	500	1,845	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,879,521	-	13,879,521	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,879,521	-	13,879,521	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,879,521	-	13,879,521	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,879,521	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,879,521	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사는 정해진 배당정책은 없으며 법령이 허용하는 범위 내에서 회사의 경영상황을 고려하여 배당 여부 및 금액을 정하고 있습니다나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제15기	제14기	제13기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	2,687	-1,975	3,641

(연결)주당순이익(원)	194	-142	264

현금배당금총액(백만원)	-	-	414

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	11.4

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	1.3

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	30

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

본 보고서 작성기준일에 해당하는 재무제표(제15기) 및 비교표시된 제14기, 제13기 재무제표는 K-IFRS(한국채택국제회계기준)에 따라 작성되었으며, 제15기 재무상태표 및 포괄손익계산서는 감사를 받았습니다. (1)요약재무정보 (단위:백만원)

구 분	제 15 기
(2017.12.31)	제 14 기
(2016.12.31)	제 13 기
(2015.12.31)

[유동자산]	33,406	36,874	35,292

ㆍ현금및현금성자산	10,911	255	300

ㆍ당기손익인식금융자산	-	-	-

ㆍ매출채권및기타채권	14,151	29,869	16,561

ㆍ미청구공사	908	2,243	15,560

ㆍ당기법인세자산	821	812	-

ㆍ재고자산	3,887	2,384	1,214

ㆍ기타유동자산	2,728	1,270	1,575

ㆍ매각예정자산	-	41	82

[비유동자산]	19,036	27,927	33,070

ㆍ금융기관예치금	4	13	14

ㆍ기타수취채권	1,361	1,362	1,391

ㆍ매도가능금융자산	305	300	560

ㆍ유형자산	1,414	1,519	1,625

ㆍ영업권	699	699	699

ㆍ영업권 이외의 무형자산	1,224	1,299	1,769

ㆍ투자부동산	742	765	785

ㆍ관계기업투자	11,856	20,510	24,572

ㆍ이연법인세자산	1,193	1,048	1,030

ㆍ기타비유동자산	238	413	625

자산총계	52,442	64,802	68,362

[유동부채]	22,022	37,057	31,845

[비유동부채]	3,583	3,800	5,498

부채총계	25,605	40,857	37,343

[자본금]	6,940	6,940	6,894

[기타불입자본]	10,197	10,164	10,061

[기타자본구성요소]	125	85	(2)

[이익잉여금]	9,575	6,756	14,066

비지배지분	-	-	-

자본총계	26,837	23,945	31,019

관계기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

구분	제15기2017.1.1~2017.12.31	제14기2016.1.1~2016.12.31	제13기2015.1.1~2015.12.31

매출액	45,504	71,878	70,924

영업이익	(3,329)	3,950	4,305

계속영업이익(손실)	2,687	(1,975)	3,641

중단영업이익(손실)	-	-	-

당기순이익	2,687	(1,975)	3,641

주당순이익(원)	194	(142)	264

※ 당사는 재무제표에 대한 재감사를 준비중에 있으며, 재감사 결과에 따라 재무제표는 변동될 수 있습니다.
2. 연결재무제표

-해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

-해당사항 없음
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견)

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제15기(당기)	안진회계법인	감사범위제한으로 인한 한정	주1

제14기(전기)	안진회계법인	적정	중요성의 관점에서 적정하게 표시

제13기(전전기)	안진회계법인	적정	중요성의 관점에서 적정하게 표시

주1.개별 재무제표의 감사범위제한으로 인한 한정의견의 근거는 첨부된 감사보고서의 독립된 감사인의 감사보고서를 참고 바랍니다.

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제15기(당기)	안진회계법인	개별,반기,내부회계	202백만원	2,565시간

제14기(전기)	안진회계법인	개별,반기,내부회계	56백만원	883시간

제13기(전전기)	안진회계법인	개별,반기,내부회계	56백만원	899시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제15기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제14기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제13기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

라. 종속회사의 감사의견 등에 관한 사항 -해당사항 없음 2. 회계감사인의 변경 -해당사항 없음 3. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제 당사의 감사는 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태 평가, 회사의 전반적인 내부통제시스템 (리스크, 재무,컴 플라이언스, IT)의 운영 및 규정 준수여부를 점검하고 있으며, 평 가결과를 연 1회 이사회에 보고하고 있습니다. 나. 내부회 계관리제도 (1) 내부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안 등 - 내부회계관리자의 운영실태 평가 결과, 내부회계관리제도의 개선할 점 세 가지를 발견하고 보완책을 다음과 같이 수립하였습니다. ① 계약서 관리 강화를 위한 공인인증서 및 인장관리 프로세스 재정립② 신뢰성 있는 원가계획 수립 및 실행을 위한 원가계획 수립 및 변경 프로세스 재정립③ 리스크 사전 포착을 위한 RM조직 신설 및 업무 강화

(2) 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견

사업연도	회계감사인	검토의견

제15기	안진회계법인	경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 중요한 취약점이 발견되었음

제14기	안진회계법인	경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였음.

제13기	안진회계법인	경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였음.
1. 이사회에 관한 사항

가.이사회의 구성당사의 이사회는 2017년 12월 31일 현재 사내이사 3명과 사외이사 1명으로 구성되어 있으며 이사회 내 별도의 위원회가 구성되어 있지는 않습니다. 각 이사의 주요이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 현황"을 참조하시기 바랍니다. 나.주요의결사항

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 성명

임병재(출석률 100%)

찬반여부

17.02.09	- 제14기('16년) 재무제표 승인의 건	가결	찬성

- 자기거래 승인의 건	가결	찬성

- 내부회계관리실태 보고의 건	보고	-

- 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	보고	-

- 수주산업 핵심 감사항목 보고의 건	보고	-

17.02.28	- 제14기('16년) 재무제표 확정 승인의 건	가결	찬성

- 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

- 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성

17.03.24	- 대표이사 선임의건	가결	찬성

- 이사의 타법인 이사 겸직 승인의 건	가결	찬성

17.05.10	- 제15기 1분기('17년 1분기) 재무제표 승인의 건	가결	찬성

- 제15기 1분기 자기거래 보고의 건	보고	-

17.05.15	- 신한은행 한도대출 및 수입신용장 한도 연장의 건	가결	찬성

17.06.02	- 기업은행 대출 연장의 건	가결	찬성

17.06.27	- 주요자산 양수도 계약 체결의 건	가결	찬성

17.08.04	- 제15기 반기('17년 반기) 재무제표 승인의 건	가결	찬성

- 2017년 반기 자기거래 보고의 건	보고	-

17.09.08	- KDB산업은행 P-Bond 100만불 만기 연장의 건	가결	찬성

17.10.11	-수협은행 한도대출 연장의 건	가결	찬성

17.10.24	-KDB산업은행 P-Bond 50만불 축소 운영의 건	가결	찬성

17.11.01	- 제 15기 3분기('17년 3분기) 재무제표 승인의 건	가결	찬성

- 제 15기 3분기 자기거래 보고의 건	보고	-

17.11.28	- 우리은행 대출 연장 및 조건 변경의 건	가결	찬성

17.12.01	- KDB산업은행 산업운영자금대출 70억 만기연장의 건	가결	찬성

17.12.12	- KEB하나은행 한도대출 연장의 건	가결	찬성

17.12.15	- 기업은행 수입신용장 연장 및 전자어음 재 약정의 건	가결	찬성

18.02.14	- 자기거래 승인의 건	가결	찬성

- 제 15기('17년) 재무제표 보고의 건	보고	-

- 감사 진행현황 보고의 건	보고	-

18.03.07	- 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

- 재감사 결과 보고의 건	보고	-

- 벤처투자조합(간접 V/C) 참여 보고의 건	보고	-

- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고	-

- 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	보고	-

- 내부감시장치에 대한 감사 의견 보고의 건	보고	-

- 수주산업 핵심 감사항목 보고의 건	보고	-

- 외부감사인과 지배기구와의 커뮤니케이션 보고의 건	보고	-

다. 이사회 내 위원회- 해당 사항 없음 라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.(기준일 : 2017년 12월 31일)

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	박상준	이사회	경영총괄	없음	없음

사내이사	이종민	이사회	CRM사업본부장	없음	없음

사내이사	홍순모	이사회	경영지원실장	없음	없음

사외이사	임병재	이사회	사외이사	없음	없음

※2018년 3월 30일 정기주주총회에서 이종민 사내이사의 임기만료로 인한 사임으로 고광선 사내이사가 신규선임되고 임병재 사외이사는 재선임되었습니다.(2) 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

- 주주총회에서 선임하는 1인의 감사 구성(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련여부- 당사 정관 제45조 (감사의 직무) 1) 감사는 당 회사의 회계와 업무를 감시한다. 2) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. 3) 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. 4) 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. 5) 감사는 회의에 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. 6) 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보 고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재무상태를 조 사할 수 있다. 7) 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. 8) 감사에 대해서는 정관 제35조 제3항의 규정을 준용한다. 나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	최대주주와의 관계	비고

이성구	- 서울대 경제학(학사/석사)- 도쿄대 경제학(박사)- 前 공정위 소비자정책국장, 서울사무소장- 前 파이낸셜뉴스 소비자 경제연구소장(비상근)	없음	비상근

다. 감사의 독립성 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회에 의하여 선임된 감사가 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한사항을 보고를 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

라. 감사의 주요 활동 내용

개최일자	의안내용	가결여부	감사

김길태	이성구

찬반여부

17.02.09	- 제14기('16년) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-

- 자기거래 승인의 건	가결	찬성	-

- 내부회계관리실태 보고의 건	보고	-	-

- 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	보고	-	-

- 수주산업 핵심 감사항목 보고의 건	보고	-	-

17.02.28	- 제14기('16년) 재무제표 확정 승인의 건	가결	찬성	-

- 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	-

- 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	-

17.03.24	- 대표이사 선임의건	가결	-	찬성

- 이사의 타법인 이사 겸직 승인의 건	가결	-	찬성

17.05.10	- 제15기 1분기('17년 1분기) 재무제표 승인의 건	가결	-	-

- 제15기 1분기 자기거래 보고의 건	보고	-	-

17.05.15	- 신한은행 한도대출 및 수입신용장 한도 연장의 건	가결	-	찬성

17.06.02	- 기업은행 대출 연장의 건	가결	-	찬성

17.06.27	- 주요자산 양수도 계약 체결의 건	가결	-	찬성

17.08.04	- 제15기 반기('17년 반기) 재무제표 승인의 건	가결	-	찬성

- 2017년 반기 자기거래 보고의 건	보고	-	-

17.09.08	- KDB산업은행 P-Bond 100만불 만기 연장의 건	가결	-	찬성

17.10.11	-수협은행 한도대출 연장의 건	가결	-	찬성

17.10.24	-KDB산업은행 P-Bond 50만불 축소 운영의 건	가결	-	찬성

17.11.01	- 제 15기 3분기('17년 3분기) 재무제표 승인의 건	가결	-	찬성

- 제 15기 3분기 자기거래 보고의 건	보고	-	-

17.11.28	- 우리은행 대출 연장 및 조건 변경의 건	가결	-	찬성

17.12.01	- KDB산업은행 산업운영자금대출 70억 만기연장의 건	가결	-	찬성

17.12.12	- KEB하나은행 한도대출 연장의 건	가결	-	찬성

17.12.15	- 기업은행 수입신용장 연장 및 전자어음 재 약정의 건	기결	-	찬성

18.02.14	- 자기거래 승인의 건	가결	-	찬성

- 제 15기('17년) 재무제표 보고의 건	보고	-	-

- 감사 진행현황 보고의 건	보고	-	-

18.03.07	- 정기주주총회 소집의 건	가결	-	찬성

- 재감사 결과 보고의 건	보고	-	-

- 벤처투자조합(간접 V/C) 참여 보고의 건	보고	-	-

- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고	-	-

- 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	보고	-	-

- 내부감시장치에 대한 감사 의견 보고의 건	보고	-	-

- 수주산업 핵심 감사항목 보고의 건	보고	-	-

- 외부감사인과 지배기구와의 커뮤니케이션 보고의 건	보고	-	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부 - 해당사항 없음. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 - 서면투표제는 해당사항 없음. - 전자투표제는 필요시 한시적으로 채택 다. 소수주주권의 행사여부- 해당사항 없음
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박상준	남	1962년 05월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	-前 SK텔레콤 신사업추진단 전무-前 SK텔링크 대표이사-現 한솔인티큐브(주) 대표이사	-	-	10개월	2020년 03월 24일

이종민	남	1967년 03월	사내이사	등기임원	상근	CRM사업본부장	-前 한솔인티큐브(주) CRM영업그룹장-現 한솔인티큐브(주) CRM사업본부장	-	-	2년 10개월	2018년 03월 20일

홍순모	남	1966년 07월	사내이사	등기임원	상근	경영지원실장	-前 한솔제지(주) 경영지원팀장-現 한솔인티큐브(주) 경영지원실장-現 한솔시큐어(주) 사내이사 겸임	-	-	1년 10개월	2019년 03월 25일

임병재	남	1955년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	-前 주일본 한국대사관공사-前 에너지경제연구원 특임연구위원-現 한솔인티큐브(주) 사외이사	-	-	2년 10개월	2018년 03월 20일

이성구	남	1957년 05월	감사	등기임원	비상근	감사	-前 공정위 소비자정책국장,서울사무소장-前 파이낸셜뉴스 소비자경제연구소장(비상근)-現 한솔인티큐브(주) 감사	-	-	10개월	2020년 03월 24일

(주1) 2018년 3월 30일 제 15기 정기주주총회에서 이종민 사내이사의 임기만료에 따른 사임으로 고광선 사내이사가 신규선임되고, 임병재 사외이사가 재선임되었습니다. 보고기간종료일 (2017년 12월 31일)이후 제출일 현재(2018년 4월 2일) 임원 현황은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2018년 4월 2일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박상준	남	1962년 05월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	-前 SK텔레콤 신사업추진단 전무-前 SK텔링크 대표이사-現 한솔인티큐브(주) 대표이사	-	-	1년	2020년 03월 24일

고광선	남	1963년 06월	사내이사	등기임원	상근	모바일사업부장	- 前 한솔텔레컴 SM사업팀장- 現 한솔피엔에스(주) IT서비스사업본부장- 現 한솔인티큐브(주) 모바일사업부장	-	-	1개월	2021년 03월 30일

홍순모	남	1966년 07월	사내이사	등기임원	상근	경영지원실장	- 前 한솔제지(주) 경영지원팀장- 現 한솔인티큐브(주) 경영지원실장- 現 한솔시큐어(주) 사내이사 겸임	-	-	2년	2019년 03월 25일

임병재	남	1955년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 前 주일본 한국대사관 공사- 前 에너지경제연구원 특임연구위원- 現 한솔인티큐브(주) 사외이사	-	-	3년	2021년 03월 30일

이성구	남	1957년 05월	감사	등기임원	비상근	감사	-前 공정위 소비자정책국장, 서울사무소장-前 파이낸셜뉴스 소비자 경제연구소장-現 한솔인티큐브(주) 감사	-	-	1년	2020년 03월 24일

직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

경영지원	남	11	-	1	-	12	10	756	63	-

경영지원	여	14	-	1	-	15	5.2	478	32	-

CRM	남	113	-	5	-	118	9.5	6,271	53	-

CRM	여	32	-	-	-	32	7.1	1,305	41	-

MOB	남	45	-	1	-	46	8.4	2,528	55	-

MOB	여	18	-	-	-	18	7.1	751	42	-

합 계	233	-	8	-	241	7.9	12,089	50	-

(주1) 상기내역에는 임원관련 내역은 제외하였습니다.(주2) 급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 2017년 1~12월 근로소득을 기준으로 기재하였습니다. (주3) 1인평균급여액은 2017년 급여총액을 2017년 평균인력을 사용하여 산출하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사 포함)	4	1,200	-

감사	1	200	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	455	91	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	387	129	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	29	29	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	39	39	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

(주1) 개인별 보수가 5억원 미만인 경우 기재를 생략함.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

(주1) 당기 중 해당사항 없습니다.

주식매수선택권의 부여 및 행사현황>당사는 당사 정관 제 13조에 의거하여 등기임원 1명에게 제 13기 주주총회에서 57,400주의 주식매수선택권을 부여하였고, 제 14기 주주총회에서 등기임원 1명에게 68,500주의 주식매수선택권을 부여하였습니다. 따라서, 공시기준일 현재 미행사된 총 수량은 125,900주 입니다.

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 33 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 2 33 - (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 이종민 등기임원 2016년 03월 25일 신주발행 보통주 57,400 - - 57,400 19/3/25~24/3/24 2,505 박상준 등기임원 2017년 03월 24일 신주발행 보통주 68,500 - - 68,500 20/3/24~25/3/23 2,848 * 공정가치 산정방법 및 주요 가정 (2016년 3월 25일 부여기준)1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)2) 공정가치 산정 가정 (부여일 기준)- 공정가치 : 1,373원- 권리부여일의 전일주가 : 2,630원- 주식매수선택권 행사가격 : 2,505원- 무위험이자율 : 1.50%(2016년 3월 25일 기준 3년 만기 국고채권 유통수익률)- 기대행사기간 : 3.5년 - 예상주가변동성 : 62.64%* 공정가치 산정방법 및 주요 가정 (2017년 3월 24일 부여기준)1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)2) 공정가치 산정 가정 (부여일 기준)- 공정가치 : 1,205원- 권리부여일의 주가 : 2,625원 - 주식매수선택권 행사가격 : 2,848원- 무위험이자율 : 1.67% (2017년 3월 24일 기준 3년 만기 국고채 유통수익률) - 기대행사기간 : 3.5년 - 예상주가변동성 : 65.68%
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

"해당사항 없음"나. 담보제공 내역"해당사항 없음'

다. 채무보증 내역"해당사항 없음"

라. 출자 및 출자지분 처분내역"해당사항 없음"

마. 유가증권 매수 또는 매도 내역"해당사항 없음"

2. 대주주와의 자산양수도 등"해당사항 없음"

3. 대주주와의 영업거래(단위 : 백만원)

성 명	관 계	거 래 내 용

종류	기간	물품ㆍ서비스명	금액	비고

한솔홀딩스(주)	최대주주	매입	2017.1.1~2017.12.31	경영자문수수료 및상표사용료	318	0.7%

한솔피엔에스(주)	계열회사	매출	2017.1.1~2017.12.31	공통비 정산 등	873	1.9%

매입	2017.1.1~2017.12.31	공통비 정산 등	2,437	5.4%

한솔시큐어(주)	계열회사	매출	2017.1.1~2017.12.31	모바일 솔루션 개발	184	0.4%

한솔넥스지(주)	계열회사	매출	2017.1.1~2017.12.31	공통비 정산 등	481	1.1%

매입	2017.1.1~2017.12.31	공통비 정산 등	300	0.7%

한솔개발(주)	계열회사	매입	2017.1.1~2017.12.31	교육장 사용 등	132	0.3%

(주1) 당해사업년도 중에 최대주주등과 당해 거래를 포함한 거래총액이 당해 사업년도(2017년도) 매출액의 1%이상 되는 경우의 거래를 표기하였음.(주2) 2017년 개별매출액 45,504백만원(주3) 상기 금액은 계약기준이며, 부가세 제외금액입니다. (주4) 상기 매출 및 매입거래에는 공통비정산 등이 포함되어 있습니다.(주5) 한솔넥스지(주)는 2017년 11월 10일자로 계열회사에서 제외되었습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 "해당사항 없음"
1. 전문가의 확인

-해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없음