인티큐브 분기보고서 (2018.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경사항 "해당사항 없음"

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제13기 정기주주총회(16.3.25)	- 사내이사 선임의 건 - 이사 보수한도액 승인의 건- 감사 보수한도액 승인의 건- 주식매수선택권 부여의 건	- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결	-

제14기 정기주주총회(17.3.24)	- 정관 변경의 건- 사내이사(박상준)선임의 건 - 감사(이성구) 선임의 건- 이사 보수한도액 승인의 건- 감사 보수한도액 승인의 건- 주식매수선택권 부여의 건(박상준)- 임원 퇴직금 규정 변경의 건	- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결	-

제15기 정기주주총회(18.3.30)	- 재무제표 승인의 건- 정관 일부 변경의 건- 사내이사(고광선)선임의 건 - 사외이사(임병재) 선임의 건- 이사 보수한도액 승인의 건- 감사 보수한도액 승인의 건	- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결	-

3. 우발채무와 약정사항 1)중요한 소송사건 등"해당사항 없음"2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황"해당사항 없음"

3) 채무보증 및 채무인수약정 현황"해당사항 없음"

4. 제재현황 등 그 밖의 사항

1) 제재현황당사는 2018년 3월 27일 "감사보고서 제출" 공시에서 최근 사업연도의 재무제표에 대한 감사인의 감사의견이 범위제한으로 인한 '한정'임을 공시하였으며 주식매매거래가 정지되었습니다. 이는 코스닥시장상장규정 제 38조의 규정에 의한 상장폐지사유에 해당합니다.당사는 상기 내용과 관련하여 외부감사인인 안진회계법인과 4월 20일 재감사 계약을체결하고,2018년 4월 25일 기업심사위원회의 심의를 통하여 2018년 7월 31일까지 개선기간을 부여받았습니다. 개선기간 중에는 주식매매거래정지가 지속됩니다.2) 작성기준일 이후 발생한 주요사항"해당사항 없음"

3) 단기매매차익 미환수 현황"해당사항 없음"4) 공모자금의 사용내역 : " 해당내역 없음 "

5) 사모자금의 사용내역 : " 해당내역 없음 "

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2018년 3월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	-

내부 매출액	-	-	-	-	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	-

당기순손익	-	-	-	-	-	-

자산총액	-	-	-	-	-	-

부채총액	-	-	-	-	-	-

자기자본	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-

감사인	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-

5. 합병등의 사후정보 1) 합병, 분할 포괄적 주식 교환, 이전 , 중요한 영업의 양수.도 등당사는 2017년 6월 27일 보유하고 있던 한솔넥스지(주) 주식 1,165,100주(20.23%)를 주식양수도 계약을 통해 양도할 것을 결정하였습니다. 양도금액은 145.6억원으로 계약 체결과 함께 20%를 수령하였고, 2017년 9월 6일~7일 잔금을 수령하여 주식양수도 계약을 종료하였습니다.상세내역은 아래와 같습니다. 가. 자산양도의 배경당사는 공정거래법 제8조의2 제4항에 따른 지주사체제 손자회사 행위제한 해소를 위해 한솔넥스지(주) 보통주식 1,165,100주(지분율 20.23%)의 양도를 진행하였습니다.나.양도대상 자산에 관한 사항

종류	기명식 보통주

발행회사	한솔넥스지(주)

1주당 액면가액	500원

양도주식수	1,165,100주

양도 지분율	20.23%

다. 양도 대상 자산의 발행회사에 관한 사항

(단위 : 백만원)

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인

당해연도	38,759	3,138	35,621	2,880	24,953	458	적정	안진회계법인

전년도	38,259	3,278	34,981	2,880	22,911	443	적정	안진회계법인

전전년도	38,953	4,592	34,361	2,880	21,943	1,039	적정	안진회계법인

※당해연도는 2016년 재무제표를 기준으로 작성하였습니다.

라. 자산양도 상대방의 개요

구 분	양수인

법인명	위드윈투자조합 제11호	주식회사 이앤엠	주식회사 씨엔킴

자본금	20백만 원	159백만 원	100백만 원

주요사업	경영자문신기술사업자 투자 및 융자	영상제작업	건설자재 도.소매업

본점소재지(주소)	서울시 강남구 테헤란로87길 22, 519호	서울시 서초구 서운로6길26, 3층 3286호	서울시 성동구 성수일로 45,3층 301호

회사와의 관계	-	-	-

마. 자산양도의 내용(1) 자산양도 가액

자산의 종류	주식수	지분율	양도가액

한솔넥스지(주) 보통주식	1,165,100주	20.23%	14,563,750,000원

(2) 상법 제374조에 따른 "중대한 영향을 미치는 일부"의 양도 해당 여부당사의 금번 양도는 영업 양도가 아닌 자산 양도로 상법 제374조에 따른 "회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양도"에 해당하지 않습니다.(3) 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제171조 제2항의 중요한 자산양수도 해당 여부당사가 금번 양도하고자 하는 자산의 양도가액인 14,563백만원이 최근 사업연도말인2016년 12월 31일 현재 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 상의 자산총액 66,874백만원 대비 21.77%에 해당하는 바, 당사의 금번 자산양도는 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령에 의거한 중요한 자산양수도에 해당합니다.

(4) 진행경과 및 일정

구 분	일 자

외부평가 기간	2017년 6월 21일~2017년 6월 27일

이사회 결의일	2017년 6월 27일

자산양수도 계약일	2017년 6월 27일

주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양도결정) 제출일	2017년 6월 27일

자산양수도 완료 예정일(잔금 결제일)	2017년 9월 6일~7일

합병등종료보고서(자산양수도)	2017년 9월 7일

합병등 전후의 재무사항 비교표(단위 : 원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

한솔인티큐브	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

주) 해당 자산양수도의 금액 산정을 위한 외부평가기관의 평가는 평가대상회사의 발행주식에 대하여 시장가치 평가방법을 사용하였으므로 손익예측치가 별도로 존재하지 않습니다. 따라서 합병 등의 전후 주요 재무사항의 예측치 및 실적은 작성하지 않았습니다.

6.중소기업 기준 검토표