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인티큐브 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 05월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한솔인티큐브(주)
대 표 이 사 : 고 광 선
본 점 소 재 지 : 서울특별시 마포구 월드컵북로 396(상암동, 누리꿈스퀘어비즈니스타워 14층)
(전 화)02-6005-3000
(홈페이지) http://www.hansolinticube.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원실장 (성 명) 박 동 민
(전 화)02-6005-3000
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 6
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 9
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 9
5. 의결권 현황 ----------------------- 11
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 12
II. 사업의 내용 ----------------------- 13
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 42
1. 요약재무정보 ----------------------- 42
2. 연결재무제표 ----------------------- 43
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 43
4. 재무제표 ----------------------- 44
5. 재무제표 주석 ----------------------- 51
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 104
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 112
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 113
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 116
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 116
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 118
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 120
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 121
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 127
1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 127
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 129
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 132
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 136
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 138
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 144
1. 전문가의 확인 ----------------------- 144
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 144
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당 회사는 한솔인티큐브주식회사라고 부른다. 영문으로는 Hansol Inticube Co., Ltd. 로 표기한다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 2003년 12월 15일에 설립되었으며 2004년 1월 8일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 2008년 6월 한솔그룹에 편입되어 상호명을 한솔인티큐브 주식회사로 변경하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 주소: 서울특별시 마포구 월드컵북로 396(상암동, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 14층)전화번호 : 02-6005-3000홈페이지 : http://www.hansolinticube.com 라. 중소기업 해당 여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의한 중소기업에 해당됩니다. 참조) 동 분기보고서 하단의 “XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 중 6. 중소기업기준 검토표” 를 참조하시기 바랍니다. 마. 주요사업의 내용 당사는 2003년 12월 15일 주식회사 로커스의 사업부분이 인적분할된 회사로서 컨택센터/CRM, 모바일솔루션 등과 같은 대고객 통신서비스 분야의 특화된 시스템의 통합 및 솔루션 공급을 주된 사업으로 영위하고 있습니다 자세한 사항은 Ⅱ.사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

바. 신용평가에 관한 사항 (1) 신용평가

평가일	신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

20.04.13	BB+	주식회사 이크레더블 (AAA～D)	수시평가

(2) 신용등급체계 및 부여 의미

신용등급체계	부여의미

AAA	채무이행능력이 최고 우량한 수준임

AA	채무이행능력이 매우 우량하나,AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음

A	채무이행능력이 우량하나,상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움

BBB	채무이행능력이 양호하나,장래 경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음

BB	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음

B	채무이행 능력이 있으나,장래의 경제 환경 악화시 채무 불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임.

CCC	현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임

CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높음

C	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음

D	현재 채무불이행 상태에 있음

주1) 상기 등급 중 AA부터 CCC까지는 당해 등급 내 상대적 우열에 따라 '+' 또는 '-' 를 부기함

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥상장	2004년 01월 08일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 설립일 ~ 2004년 3월 31일 : 서울시 강남구 삼성동 159-1 아셈타워 36층2004년 4월 1일 본점소재지 변경 : 서울시 중구 을지로4가 310-68 삼풍빌딩 10층2008년 7월 11일 본점소재지 변경 : 서울시 마포구 상암동 1605 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 14층 나. 경영진의 중요한 변동 보고서 제출일 현재 경영진은 고광선(대표이사 2018.11.29 선임), 박동민(이사 2019.03.26 선임), 김진교(이사 2019.03.26 선임), 임병재(사외이사 2018.03.30 선임), 김철범(사외이사 2020.03.23 선임), 이성구(감사 2017.03.24 선임)로 구성되어 있습니다. 다. 최대주주의 변동 2016년 9월 1일 한솔피엔에스(주)가 분할 후 한솔홀딩스(주)와 합병하여 최대주주가 한솔피엔에스(주)에서 한솔홀딩스(주)로 변경되었습니다. 공시서류 작성기준일 현재최대주주의 보유지분은 3,082,877주, 지분율은 22.21% 이며, 공시서류 제출일 현재 최대주주의 보유지분은 3,699,263주, 지분율은 26.65%입니다. 자세한 사항은 2020년 04월 08일 공시된 주식등의대량보유상황보고서를 참고하시기 바랍니다. 라. 상호의 변경

일 자	변경전	변경후

2005년 9월 12일	주식회사로커스테크놀로지스	주식회사인티큐브

2008년 6월 27일	주식회사인티큐브	한솔인티큐브주식회사

마. 최근 사업연도 기간 중 회사의 주된 변동 내용공시대상기간인('15.04.01 ~ '20.03.31)중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

2015. 6 KB금융/서버 운영체제전환_2차 구축2015. 6 하나카드/콜센터 시스템 고도화 구축2015. 9 NS홈쇼핑/통합로그관리시스템 구축2015. 10 NS홈쇼핑/BAQ구축2015. 11 NS홈쇼핑/T커머스구축 신한은행/콜센터 고도화 구축2015. 12 교원/IPCC VPN구축2016. 02 삼성카드/컨택센터DR 구축2016. 08 한전고객센터/시스템성능보강 3단계 구축2016. 10 현대해상/콜센터 시스템 고도화2016. 10 현대카드/IPCC고도화2017. 01 한화손해보험/TM센터 고도화2017. 02 SKT/SIP 도입2017. 03 롯데홈쇼핑/고도화 프로젝트2017. 04 KB카드/보이는 ARS 음성인식 구축2017. 05 현대해상/다이렉트 콜센터 통합2017. 08 롯데홈쇼핑 Splunk 라이센스 추가2017. 11 SC제일은행 ETF 녹취 증설 2018. 03 제주신화역사공원리조트 IPT 신규 구축2018. 05 현대홈쇼핑 콜센터 인프라 고도화2018. 05 SC제일은행 ETF녹취 증설2018. 11 신한은행 스마트 컨텍본부 통합상담 플랫폼 구축2018. 12 SC제일은행 Win2003 개선 프로젝트2018. 12 AIG손해보험 음성인식솔루션 및 녹취시스템 교체 2019. 02 KB국민은행 콜센터시스템 고도화 구축2019. 03 신한생명 듀얼 콜센터 구축2019. 04 차세대 기업정보시스템 구축을 위한 MOU 체결 (아이온커뮤니케이션즈)2019. 04 현대카드 AI ARS 서비스 프로젝트 구축2019. 05 NS홈쇼핑 디지털컨택센터 고도화 사업 계약2019. 08 HR Bot 개발 및 사업을 위한 MOU 체결 (코오롱베니트) 2019. 10 AI음성봇 결합 클라우드 콜센터 공개2019. 11 AI 기반 콜센터 비즈니스 협업 (IBM) 2020. 04 '20년 클라우드 서비스 적용 확산 사업의 공급 기업으로 선정

바. 종속회사의 변동

법인	변동내역

넥스지(주1)	2017.09 투자주식 매각으로 종속회사에서 제외

엑스큐어(주2)	2020.03 투자주식 매각으로 종속회사에서 제외

(주1) 넥스지(주)(舊 한솔넥스지(주))는 2017년 11월 10일자로 '한솔' 계열에서 제외되었습니다. (주2) 엑스큐어(주)(舊 한솔시큐어(주))는 2020년 03월 27일자로 '한솔' 계열에서 제외되었습니다.
3. 자본금 변동사항

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 03월 22일	주식매수선택권행사	보통주	91,000	500	1,845	-
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,879,521	-	13,879,521	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,879,521	-	13,879,521	-

Ⅴ. 자기주식수	420,000	-	420,000	주1)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,459,521	-	13,459,521	-

주1) 공시서류 작성일 현재 자기주식수는 420,000주이며, 공시서류 제출일 현재 자기주식수는 217,045주, 유통주식수는 13,662,476주 입니다. 자세한 사항은 2020년 5월 8일 공시된 '자기주식처분결정' 및 2020년 5월 11일 '자기주식처분결과보고' 를 참고하시기 바랍니다.

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	420,000	-	-	-	420,000	주1)

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	420,000	-	-	-	420,000	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	420,000	-	-	-	420,000	주2)

-	-	-	-	-	-	-

주1) 상기 취득한 자기주식에 대한 세부사항은 2018년 09월 20일 및 2018년 12월 05일에 공시된 '주요사항보고서(자기주식취득결정)' 및 '자기주식취득결과보고서' 를 참고하시기 바랍니다. 주2) 공시서류 작성일 현재 자기주식수는 420,000주이며, 공시서류 제출일 현재 자기주식수는 217,045주 입니다. 자세한 사항은 2020년 5월 8일 공시된 '자기주식처분결정' 및 2020년 5월 11일 '자기주식처분결과보고' 를 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,879,521	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	420,000	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,459,521	-

우선주	-	-

주1) 공시서류 작성일 현재 의결권이 제한된 주식수는 420,000주이며, 공시서류 제출일 현재 의결권이 제한된 주식수는 217,045주입니다. 또한, 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 13,662,476주 입니다. 자세한 사항은 2020년 5월 8일 공시된 '자기주식처분결정' 및 2020년 5월 11일 '자기주식처분결과보고' 를 참고하시기 바랍니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사는 정해진 배당정책은 없으며 법령이 허용하는 범위 내에서 회사의 경영상황을 고려하여 배당 여부 및 금액을 정하고 있습니다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기 1분기	제17기	제16기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	6,741	-889	-2,307

(연결)주당순이익(원)	501	-66	-167

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다.
1. 요약재무정보

본 보고서 작성기준일에 해당하는 재무제표(제18기 1분기) 및 비교표시된 제17기, 제16기 재무제표는 K-IFRS(한국채택국제회계기준)에 따라 작성되었으며, 제18기 1분기 재무상태표 및 포괄손익계산서는 감사를 받지 않았습니다. (1) 요약재무정보

(단위:백만원)

구 분	제 18 기 1분기
(2020.03.31)	제 17 기
(2019.12.31)	제 16 기
(2018.12.31)

[유동자산]	39,965	23,427	24,543

ㆍ현금및현금성자산	21,973	5,920	3,209

ㆍ매출채권및기타채권	6,146	6,283	13,442

ㆍ미청구공사	1,238	1,823	3,721

ㆍ재고자산	8,468	6,718	3,095

ㆍ기타유동자산	2,122	1,965	1,068

ㆍ매각예정자산	-	700	-

ㆍ당기법인세자산	18	18	8

[비유동자산]	6,751	17,354	16,537

ㆍ금융기관예치금	3	3	5

ㆍ기타수취채권	673	684	623

ㆍ매도가능금융자산	-	-	-

ㆍ당기손익-공정가치금융자산	645	639	632

ㆍ기타포괄손익-공정가치금융자산	52	52	6

ㆍ관계기업투자	-	9,590	9,220

ㆍ유형자산	1,481	1,683	1,319

ㆍ투자부동산	-	-	720

ㆍ영업권	699	699	699

ㆍ영업권 이외의 무형자산	1,941	2,150	1,361

ㆍ이연법인세자산	1,197	1,794	1,678

ㆍ기타비유동자산	60	60	274

자산총계	46,716	40,781	41,080

[유동부채]	13,494	14,128	14,439

[비유동부채]	2,870	2,982	1,448

부채총계	16,364	17,110	15,887

[자본금]	6,940	6,940	6,940

[기타불입자본]	9,407	9,395	9,356

[기타자본구성요소]	(142)	(67)	(151)

[이익잉여금]	14,147	7,403	9,048

비지배지분	-	-	-

자본총계	30,352	23,671	25,193

관계기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

(단위:백만원)

구분	제18기 1분기2020.1.1~2020.3.31	제17기 1분기2019.1.1~2019.3.31	제17기2019.1.1~2019.12.31	제16기2018.1.1~2018.12.31

매출액	10,994	15,203	58,966	63,736

영업이익	(1,304)	34	(1,013)	194

계속영업이익(손실)	6,741	400	(889)	(2,327)

당기순이익	6,741	351	(889)	(2,307)

주당순이익(원)	501	26	(66)	(167)
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제18기 1분기(당기)	대주회계법인	-	-	-

제17기(전기)	대주회계법인	적정	재무제표주석 39 (주1)	수주산업 핵심감사사항 (주2)

제16기(전전기)	선진회계법인	적정	해당사항없음	수주산업 핵심감사사항 (주2)

주1) 감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자들은 전기 재무제표에 대한 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 회사는 진행 중인 건설형 공사계약의 계약원가의 측정과 관련하여 계약원가 및 재고자산에 대한 회계처리 오류를 수정하여 2018년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표를 재작성하였습니다. 이로 인하여 2018년 12월 31일 현재 회사의 재고자산과이익잉여금이 722백만원 증가하였으며, 비교표시되는 보고기간의 당기순이익에 미치는 영향은 없습니다.주2) 『회계감사실무지침 2016-1(2018년 개정)』에 따라 수주산업 핵심감사사항으로 가. 투입법에 따른 수익인식 등 기업의 회계정책, 나. 공사예정원가에 대한 추정의 불확실성, 다. 산정된 공사진행률의 적절성, 라. 미청구공사금액 회수 가능성에 대한 평가, 마. 공사변경에 따른 회계처리의 적절성을 핵심감사사항으로 하여 감사를 진행하였습니다.

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제18기 1분기(당기)	대주회계법인	개별, 반기, 내부회계	80백만원	-

제17기(전기)	대주회계법인	개별, 반기, 내부회계	75백만원	892시간

제16기(전전기)	선진회계법인	개별, 반기, 내부회계	155백만원	890시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제18기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제17기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제16기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

라. 종속회사의 감사의견 등에 관한 사항 - 해당사항 없음 2. 회계감사인의 변경 제 8기부터 제 15기까지 안진회계법인이 계속적으로 감사를 수행하였으며, 제16기에는 증권선물위원회의 외부감사인 지정으로 선진회계법인으로 감사인이 변경되었습니다. 제17기 에 는 외부감사인선임위원회에서 선정한 대주회계법인으로 변경되었습니다. 3. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제 당사의 감사는 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태 평가, 회사의 전반적인 내부통제시스템 (리스크, 재무, 컴플라이언스, IT)의 운영 및 규정 준수여부를 점검하고 있으며, 평가결과를 연 1회 이사회에 보고하고 있습니다. 나. 내부회계관리제도 (1) 내부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안 등 - 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과, 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 모범규준'에 근거하여 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단하였습니다.

(2) 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견

사업연도	회계감사인	검토의견

제18기1분기	대주회계법인	-

제17기	대주회계법인	경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였음.

제16기	선진회계법인	경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였음.

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

-	-	-	-	-

주1) 분기 보고서에는 기재를 생략하고, 반기 및 기말보고서에 기재하겠습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가.이사회의 구성 당사의 이사회는 2020년 03월 31일 현재 사내이사 3명과 사외이사 2명 으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 정관 제37조 및 제38조에 따라 대표이사가 겸직하고 있습니다. 이사회 내 별도의 위원회가 구성되어 있지는 않습니다. 각 이사의 주요이력 및 업무분장은 본 보고서 하단의 "VIII. 임원 및 직원 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나.주요의결사항

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

고광선(출석률 100%)	박동민(출석률 100%)	김진교(출석률 100%)	임병재(출석률 100%)	김철범(주1)(출석률 100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

20.02.07	제17기('19년) 재무제표 승인의 건	보고	-	-	-	-	-

자기거래 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

내부회계관리제도 평가 절차 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고	-	-	-	-	-

감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	보고	-	-	-	-	-

내부감시장치에 대한 감사 의견 보고의 건	보고	-	-	-	-	-

수주산업 핵심 감사항목 보고의 건	보고	-	-	-	-	-

지배기구 커뮤니케이션 사항 검토(외부감사인)	보고	-	-	-	-	-

20.03.05	정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

20.03.11	주요자산(한솔시큐어) 양수도 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

20.03.30	금전대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 김철범 사외이사는 2020년 3월 23일 제17기 정기주주총회에서 사외이사로 신규선임되었습니다. 다. 이사회 내 위원회 - 해당 사항 없음 라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2020년 03월 31일)

직명	성명	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	고광선	업무전문성	이사회	경영총괄	없음	없음

사내이사	박동민	업무전문성	이사회	경영지원실장	없음	없음

사내이사	김진교	업무전문성	이사회	전략혁신담당	없음	없음

사외이사	임병재	업무전문성	이사회	사외이사	없음	없음

사외이사	김철범	업무전문성	이사회	사외이사	없음	없음

(주1) 2020년 3월 23일 제 17기 정기주주총회에서 김철범 사외이사가 신규 선임되었습니다.(주2) 이사의 임기 및 연임여부 및 연임횟수는 동 분기보고서 하단의 “VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항”중 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다. (2) 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 안건 사전 자료 제공 및 설명으로 대체 함
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이성구	現) 한솔인티큐브(주) 비상근 감사 現) 인포뱅크(주) 비상근 감사 現) 기업소비자전문가협회 이사장 2017년 ~ 2018년 (주) 삼호 사외이사 2015년 ~ 2018년 파이낸셜뉴스 소비자경제연구소장 2012년 ~ 2015년 공정거래위원회 서울사무소 소장	비상근

주1) 상기 감사는 2017년 03월 24일 정기주주총회에서 선임되었습니다.주2) 분기보고서 보고일 현재 이성구 감사는 임기가 만료되었으나, 2020년 3월 23일 제17기 정기주주총회에서 감사위원회 정관 변경에 대한 안건이 부결되어, 상법 제386조에 의거 새로운 감사가 선임될 때까지 감사의 권리의무가 있습니다. 나. 감사의 독립성 감사의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류를 검토하고 언제든지 회사의 재산상태를 조사할 수 있습니다. 그리고 감사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 감사는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구할 수 있습니다.

다. 감사의 주요활동내역

개최일자	의안내용	감사의 성명

이성구(출석률 100%)

20.02.07	제17기('19년) 재무제표 승인의 건	참석

자기거래 한도 승인의 건

내부회계관리제도 평가 절차 변경의 건

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건

내부감시장치에 대한 감사 의견 보고의 건

수주산업 핵심 감사항목 보고의 건

지배기구 커뮤니케이션 사항 검토(외부감사인)

20.03.05	정기주주총회 소집의 건	참석

20.03.11	주요자산(한솔시큐어) 양수도 계약 체결의 건	참석

20.03.30	금전대여의 건	참석

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 안건 사전 자료 제공 및 감사지원조직의 설명으로 대체함

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

RM팀	2	책임 2명 (102개월)	내부회계관리제도 운영 등경영전반에 관한 감사업무 지원

주1) 책임 2명의 근속연수는 평균근속연수입니다.

바. 준법지원인에 관한 사항

- 당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부 - 해당사항 없음. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 - 서면투표제는 해당사항 없음. - 전자투표제는 필요시 한시적으로 채택 다. 소수주주권의 행사여부 당사는 주주 유승흠으로부터 총 4건(세부의안 2건 포함)의 의안을 제17기 정기주주총회에 상정을 요청하는 주주제안을 받았습니다. 주주제안에 대해 당사는 상법 상 실행이 불가능한 2건(주식배당의 건 및 감사선임의 건) 을 제외한 주주제안 2건(정관 일부변경의 건) 을 제17기 정기주주총회에 부의안건으로 상정하였으며, 2020년 3월 23일 개최한 제17기 정기주주총회에서 주주제안 안건은 전부 부결되었습니다. ※ 공시대상기간 이후 발생한 소수주주권 행사 내용 당사는 주주 유승흠, 이재일로부터 총 1건(감사 선임의 건)의 의안을 임시주주총회에 상정을 요청하는 주주제안을 받았습니다. 이사회에서 임시주주총회 소집 결의를 하였습니다. 2020년 04월 29일에 공시된 '주주총회소집결의'를 참고하시기 바랍니다. 라. 경영권 경쟁에 관한 사항 - 해당사항 없음 ※ 당사는 주주 유승흠, 이재일로부터 총 1건(감사 선임의 건)의 의안을 임시주주총회에 상정을 요청하는 주주제안을 받았습니다. 이사회에서 임시주주총회 소집 결의를 하였습니다. 2020년 04월 29일에 공시된 '주주총회소집결의'를 참고하시기 바랍니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

(1) 임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

고광선	남	1963년 06월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	-前 한솔피엔에스(주) IT서비스사업본부장-前 한솔인티큐브(주) 솔루션사업본부장-現 한솔인티큐브(주) 대표이사	-	-	소속회사임원	2년	2021년 03월 30일

박동민	남	1967년 06월	사내이사	등기임원	상근	경영지원실장	-前 한솔신텍(주) 재무팀장-前 한솔신텍(주) 경영지원담당-現 한솔인티큐브(주) 경영지원실장	-	-	소속회사임원	1년	2022년 03월 26일

김진교	남	1969년 08월	사내이사	등기임원	상근	전략혁신담당	-前 한솔피엔에스(주) ERP운영팀장 -前 한솔피엔에스(주) 전략기획팀장 -現 한솔인티큐브(주) 전략혁신담당	-	-	소속회사임원	1년	2022년 03월 26일

임병재	남	1955년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	-前 주일본 한국대사관 공사-前 에너지경제연구원 특임연구위원-現 한솔인티큐브(주) 사외이사	-	-	-	5년(1회 연임)	2021년 03월 30일

김철범	남	1965년 06월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	-前 한화투자증권 (리서치센터장)
-前 우리자산운용 (투자총괄책임)
-前 KB투자증권 (리서치센터장)-現 파멥신 전무이사	-	-	-	-	2023년 03월 22일

이성구	남	1957년 05월	감사	등기임원	비상근	감사	-前 공정위 소비자정책국장, 서울사무소장-前 파이낸셜뉴스 소비자 경제연구소장-現 한솔인티큐브(주) 감사	-	-	-	3년	-

주1) 분기보고서 보고일 현재 이성구 감사의 임기가 만료되었으나, 2020년 3월 23일 제17기 정기주주총회에서 감사위원회 정관 변경에 대한 안건이 부결되어, 상법 제386조에 의거 새로운 감사가 선임될 때까지 감사의 권리의무가 있습니다. (주2) 상기 박동민 사내이사가 재직하였던 한솔신텍(주)(現 (주)신텍)은 2018년 11월 20일자로 창원지방법원으로부터 회생절차 개시결정을 받아 회생절차 진행 중에 있습니다.

(2) 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

경영지원	남	24	-	1	-	25	6.4	366	15	-	-	-	-

경영지원	여	13	-	-	-	13	7.0	171	13	-

CRM	남	109	-	4	-	113	10.5	1,636	14	-

CRM	여	33	-	1	-	34	6.2	394	12	-

모바일	남	28	-	1	-	29	8.7	357	12	-

모바일	여	4	-	-	-	4	9.1	51	13	-

합 계	211	-	7	-	218	8.0	2,975	14	-

주1) 상기 직원 현황에는 등기임원은 제외하였습니다.주2) 연간급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 2020년 1~3월 근로소득을 기준으로 기재하였습니다 주3) 1인평균급여액은 연간급여총액을 2020년 03월기준 평균인력을 사용하여 산출하였습니다. 주4) 당사는 고용정책기본법 제15조의6 제1항에 해당하는 상시 근로자수 300인 이상의 회사가 아니므로 기재를 생략합니다.

(3) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	33	33	-

주1) 보수총액은 2020년 1분기 누적 지급액입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	720	주1)

사외이사	2	480	주1)

감사	1	40	-

계	6	1,240	-

주1) 상기 등기이사 및 사외이사의 주주총회 승인금액은 등기이사와 사외이사 구분 없이 전체 금액을 기준으로 12억을 한도로 승인받았으며, 기재 된 금액은 승인 된 총 금액을 기준으로 인원별로 나눈 금액입니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	249	42	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	231	77	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	8	4	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	10	10	-

주1) 보수총액은 2020년 1분기 누적 지급액입니다. 3. 이사, 감사의 보수지급기준당사는 주주총회의 승인을 받은 이사보수 한도 금액 내에서 당사 임원처우규정 및 사외이사 처우규정에 따라 이사의 보수를 지급하고 있습니다.

구 분	보수지급기준

등기이사 (사외이사, 감사 제외)	- 급여 : 임원보수 지급 기준에 따라 임원 급여 테이블을 기초로 직급, 근속기간, 전년도 성과 등을 종합적으로 반영하여 보수를 결정 - 상여 : 임원보수 지급 기준에 의거, 경영실적, 핵심과제 실행 등 경영진으로서의 성과 및 기여도를 평가하여(성과평가) 그 결과에 따라 고정 연봉의 170% 내에서 지급 - 기타근로소득 : 회사규정에 따른 의료비, 학자금 등 복리후생 지원

사외이사	주주총회 결의로 정한 이사보수한도 범위 내에서 고정 보수로 지급하며, 경영성과에 연동되는 별도의 경영성과급은 지급하지 아니함

감사	주주총회 결의로 정한 이사보수한도 범위 내에서 고정 보수로 지급하며, 경영성과에 연동되는 별도의 경영성과급은 지급하지 아니함

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

주1) 개인별 보수가 5억원 이상인 경우는 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

주1) 개인별 보수가 5억원 이상인 경우는 없습니다.

및 행사현황>(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사	2	39	-

사외이사	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-

계	2	39	-

주1) 주식매수선택권의 공정가치는 재무제표 주석 33을 참고하시기 바랍니다.

현황 상세>

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	변동수량	미행사수량	행사기간	행사가격

부여	행사	취소

고광선	등기임원	2019년 03월 26일	신주발행	보통주	135,000	-	-	135,000	2022.03.26~ 2024.03.25	2,563

박동민	등기임원	2019년 03월 26일	신주발행	보통주	33,800	-	-	33,800	2022.03.26~ 2024.03.25	2,563

한광신	미등기임원	2020년 03월 23일	신주발행	보통주	76,400	-	-	76,400	2023.03.23~ 2025.03.22	3,130

주1) 2020년 3월 23일 제 17기 정기주주총회에서 미등기이사 한광신에게 주식매수선택권 76,400주를 부여 및 승인하였습니다. 2020년 3월 2일 관련 공시 를 참고바랍니다.* 공정가치 산정방법 및 주요 가정 (2020. 03. 23 부여일 기준) 1)산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용) 2)공정가치 산정 가정 - 주식의 교부일 전일의 종가 : 2,930원 - 주식매수선택권의 행사가격 : 3,130원 - 무위험이자율 : 1.41% (2020년 3월 21일 기준, 4년 만기 국고채 유통수익률) - 기대행사기간 : 4년 - 예상주가변동성 : 36.38% 3) 계산된 공정가치는 외부감사 과정에서 변동될 수 있습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

"해당사항 없음"나. 담보제공 내역"해당사항 없음'

다. 채무보증 내역 "해당사항 없음"

라. 출자 및 출자지분 처분내역 "해당사항 없음"

마. 유가증권 매수 또는 매도 내역 "해당사항 없음"

2. 대주주와의 자산양수도 등 "해당사항 없음"

3. 대주주와의 영업거래(단위 : 백만원)

성 명	관 계	거 래 내 용

종류	기간	물품ㆍ서비스명	금액	비고

한솔홀딩스(주)	최대주주	매입	2020.01.01~2020.03.31	경영자문수수료 및상표사용료	90	0.82%

한솔피엔에스(주)	계열회사	매출	2020.01.01~2020.03.31	공통비 정산 등	302	2.75%

매입	2020.01.01~2020.03.31	공통비 정산 등	390	3.55%

(주1) 당해사업년도 중에 최대주주등과 당해 거래를 포함한 거래총액이 당해 사업년도(2020년도) 매출액의 1%이상 되는 경우의 거래를 표기하였습니다. (주2) 2020년 개별매출액 10,994백만원 입니다.(주3) 상 기 금액은 계약기준이며, 부가세 제외금액입니다. (주4) 상기 매출 및 매입거래에는 공통비정산 등이 포함되어 있습니다.(주5) 특수관계인과의 거래내역은 본 보고서 상단 "III. 재무에 관한 사항" 중 '5. 재무제표 주석' 36번을 참고하시기 바랍니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 "해당사항 없음"
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경사항 "해당사항 없음" 2. 주주총회의사록 요약

(기준일: 2020년 03월 31일)

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제15기 정기주주총회(18.3.30)	- 재무제표 승인의 건- 정관 일부 변경의 건- 사내이사(고광선)선임의 건 - 사외이사(임병재) 선임의 건- 이사 보수한도액 승인의 건- 감사 보수한도액 승인의 건	- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결	-

제16기 정기주주총회(19.3.26)	- 재무제표 승인의 건- 정관 일부 변경의 건- 사내이사(박동민)선임의 건 - 사외이사(김진교) 선임의 건- 이사 보수한도액 승인의 건- 감사 보수한도액 승인의 건- 주식매수선택권 부여의 건 (고광선, 박동민)	- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결	-

제17기 정기주주총회(20.3.23)	- 재무제표 승인의 건- 정관 일부 변경의 건 (1~5호)- 사외이사(김철범)선임의 건 - 사내이사(한광신)선임의 건- 비상무이사(이성구)선임의 건- 이사 보수한도액 승인의 건- 주식매수선택권 부여의 건 (한광신)- 감사 보수한도액 승인의 건	- 원안대로 가결- 부결- 원안대로 가결- 부결- 부결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결	-

3. 우발채무와 약정사항1) 중요한 소송사건 등 : "해당사항 없음"2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 : "해당사항 없음"

3) 채무보증 및 채무인수약정 현황 : "해당사항 없음"

4. 제재현황 등 그 밖의 사항1) 제재현황 : "해당사항 없음"2) 작성기준일 이후 발생한 주요사항 : "해당사항 없음"

3) 단기매매차익 미환수 현황 : "해당사항 없음"4) 공모자금의 사용내역 : "해당내역 없음"

5) 사모자금의 사용내역 : "해당내역 없음"

5. 합병등의 사후정보1) 합병, 분할 포괄적 주식 교환, 이전 , 중요한 영업의 양수.도 등당사는 2020년 3월 11일 보유하고 있던 한솔시큐어(주) 주식 2,002,237주(27.18%)를 주식양수도 계약을 통해 양도할 것을 결정하였습니다. 양도금액은 187.8억원으로 계약 체결과 함께 20%를 수령하였고, 2020년 3월 27일 잔금을 수령하여 주식양수도 계약을 종료하였습니다. 상세내역은 아래와 같습니다. 가. 자산양도의 배경당사는 신규사업투자재원 및 유동성 확보를 위해 한솔시큐어(주) 보통주식 2,002,237주(27.18%)의 양도를 진행하였습니다.나.양도대상 자산에 관한 사항

종류	기명식 보통주

발행회사	한솔시큐어(주)

1주당 액면가액	500원

양도주식수	2,002,237주

양도 지분율	27.18%

다. 양도 대상 자산의 발행회사에 관한 사항

(단위 : 백만원)

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인

2019년	24,328	2,375	21,953	3,683	13,424	-2,791	적정	안진회계법인

2018년	30,076	2,802	27,274	3,683	15,109	5,398	적정	삼일회계법인

2017년	17,879	3,747	14,132	3,083	16,338	-7,843	적정	안진회계법인

주1) 상기 발행회사의 자산총액 및 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업연도 사업보고서의 자산총계, 자기자본총계입니다.

라. 자산양도 상대방의 개요

구 분	양수인

법인명	주식회사 씨유헬스케어

자본금	2,001백만원

주요사업	MSO,CRO 사업 및 Life science 관련사업

본점소재지(주소)	경기도 안양시 동안구 흥안대로 415, 동관 534호

회사와의 관계	-

마. 자산양도의 내용(1) 자산양도 가액

자산의 종류	주식수	지분율	양도가액

한솔시큐어(주) 보통주식	2,002,237주	27.18%	18,775,500,000원

(2) 상법 제374조에 따른 "중대한 영향을 미치는 일부"의 양도 해당 여부당사의 금번 양도는 영업 양도가 아닌 자산 양도로 상법 제374조에 따른 "회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양도"에 해당하지 않습니다.(3) 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제171조 제2항의 중요한 자산양수도 해당 여부당사가 금번 양도하고자 하는 자산의 양도가액인 18,776백만원이 2019년 12월 31일 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 상의 자산총액 40,781백만원 대비 46.04%에 해당하는 바, 당사의 자산양도는 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령에 의거한 중요한 자산양수도에 해당합니다.

(4) 진행경과 및 일정

구 분	일 자

외부평가 기간	2020년 02월 24일 ~ 2020년 03월 11일

이사회 결의일	2020년 3월 11일

자산양수도 계약일	2020년 3월 11일

주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양도결정) 제출일	2020년 3월 11일

자산양수도 완료 예정일(잔금 결제일)	2020년 3월 27일

합병등종료보고서(자산양수도)	2020년 3월 27일

합병등 전후의 재무사항 비교표(단위 : 원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

한솔인티큐브	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

주) 해당 자산양수도의 금액 산정을 위한 외부평가기관의 평가는 평가대상회사의 발행주식에 대하여 시장가치 평가방법을 사용하였으므로 손익예측치가 별도로 존재하지 않습니다. 따라서 합병 등의 전후 주요 재무사항의 예측치 및 실적은 작성하지 않았습니다.

6. 중소기업 기준 검토표
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음