인티큐브 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가.이사회의 구성당사의 이사회는 2020년 12월 31일 현재 사내이사 3명과 사외이사 2명으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 정관 제37조 및 제38조에 따라 대표이사가 겸직하고 있습니다각 이사의 주요이력 및 업무분장은 본 보고서 하단의 "VIII. 임원 및 직원 현황"을 참조하시기 바랍니다. 나.주요의결사항

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

고광선(출석률 100%)	박동민(출석률 100%)	김진교(출석률 100%)	임병재(출석률 100%)	김철범(출석률 100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

20.02.07	제17기('19년) 재무제표 승인의 건	보고	-	-	-	-	취임일(20'03'23)

자기거래 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 평가 절차 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고	-	-	-	-

감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	보고	-	-	-	-

내부감시장치에 대한 감사 의견 보고의 건	보고	-	-	-	-

수주산업 핵심 감사항목 보고의 건	보고	-	-	-	-

지배기구 커뮤니케이션 사항 검토(외부감사인)	보고	-	-	-	-

20.03.05	제 17기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

20.03.11	주요자산(한솔시큐어) 양수도 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

20.03.30	금전대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20.04.29	제 18기 ('20년) 1분기 재무제표 보고의 건	보고	-	-	-	-	-

자기거래 보고의 건 (1분기)	보고	-	-	-	-	-

감사 규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제 18기 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20.05.08	자기주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20.05.15	신한은행 한도대 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

신한은행 수입신용장 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20.06.03	제 18기 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20.07.13	이사회 내 위원회 '감사위원회' 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

감사위원회 규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20.08.12	제 18기 ('20년) 반기 재무제표 보고의 건	보고	-	-	-	-	-

자기거래 보고의 건 (2분기)	보고	-	-	-	-	-

20.09.02	산업은행 외화지급보증(P-bond) 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20.11.02	제 18기 ('20년) 3분기 재무제표 보고의 건	보고	-	-	-	-	-

자기거래 보고의 건 (3분기)	보고	-	-	-	-	-

2021년 자기거래 한도 사전 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20.11.09	수협은행 한도대 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20.11.26	국민은행 한도대 신규 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20.11.27	산업은행 한도대 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20.12.11	하나은행 한도대 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.02.05	제18기('20년) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

현금 배당의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2020년 자기거래 보고의 건	보고	-	-	-	-	-

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고	-	-	-	-	-

감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	보고	-	-	-	-	-

내부감시장치에 대한 감사위원회 평가의견 보고의 건	보고	-	-	-	-	-

수주산업 핵심 감사항목 보고의 건	보고	-	-	-	-	-

지배기구 커뮤니케이션 사항 검토 보고	보고	-	-	-	-	-

21.02.24	연구개발인력에 대한 주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제 18기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회 (1) 이사회 내 위원회

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	3	임병재 사외이사김철범 사외이사박동민 사내이사	(주1)	-

(주1) 당사는 경영투명성의 확보를 위하여 감사위원회를 설치하였습니다.- 감사위원회의 권한사항은 다음과 같습니다.

1. 위원회는 이사의 직무의 집행을 감시한다.2. 위원회는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다. ① 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무, 재산상태 조사 ② 재무제표(연결재무제표 포함)의 이사회 승인에 대한 동의 ③ 내부회계관리규정의 제, 개장에 대한 승인 및 운영 실태 평가 ④ 외부감사인의 선정 ⑤ 그 밖에 법령 또는 정관에 정한 사항과 이사회가 위임한 사항

(2) 위원회의 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

임병재
(출석률 :100%)	김철범
(출석률 :100%)	박동민
(출석률 :100%)

찬반여부

감사위원회	20.07.13	감사위원회 '위원장' 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

감사위원회	20.08.12	제 18기('20년) 반기 재무제표 보고의 건	보고	-	-	-

감사위원회	20.11.02	제 18기('20년) 3분기 재무제표 보고의 건	보고	-	-	-

감사위원회	20.12.24	제 17기('19년) 외부감사인 계약이행사항사후평가	가결	찬성	찬성	찬성

외부감사인 선임규정 개정	가결	찬성	찬성	찬성

제 19기('21년) 외부감사인 선임 보고	보고	-	-	-

감사위원회	21.01.19	제 18기('20년) 4분기 재무제표 보고의 건	보고

감사위원회	21.02.03	내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-

내부회계관리제도 운영실태 상세보고	보고	-	-	-

내부회계관리규정 통제절차 준수사항	보고	-	-	-

내부회계관리규정 개정의 건	보고	-	-	-

감사위원회	21.02.04	내부회계관리제도 감사위원회 평가보고서	가결	찬성	찬성	찬성

내부감시장치에 대한 감사위원회 의견서	가결	찬성	찬성	찬성

감사위원회	21.02.05	제 18기('20년) 재무제표 및 영업보고서 보고※ 외부감사인과의 커뮤니케이션	보고	-	-	-

감사위원회	21.02.19	'20년 감사위원회의 감사보고서	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2020년 12월 31일)

직명	성명	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	고광선	업무전문성	이사회	경영총괄	없음	없음

사내이사	박동민	업무전문성	이사회	경영지원담당, 감사위원회	없음	없음

사내이사	김진교	업무전문성	이사회	전략혁신담당	없음	없음

사외이사	임병재	업무전문성	이사회	사외이사, 감사위원회	없음	없음

사외이사	김철범	업무전문성	이사회	사외이사, 감사위원회	없음	없음

(주1) 2020년 3월 23일 제 17기 정기주주총회에서 김철범 사외이사가 신규 선임되었습니다.(주2) 이사의 임기 및 연임여부 및 연임횟수는 동 사업보고서 하단의 “VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항”중 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다. (2) 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	1	-	-

주1) 신규선임된 김철범 사외이사는 2020년 3월 23일 제17기 정기주주총회에서 사외이사로 신규선임되었습니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 안건 사전 자료 제공 및 설명으로 대체 함