엑스큐어 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요작성기준일 현재 당사의 이사회는 상근 사내이사 2명과 비상근 사내이사 2명, 비상근 사외이사 2명으로 구성되어 있으며, 이 밖에 1명의 비상근 감사가 활동하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장과 보고서 작성기준일 이후 변경사항은 『VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황』을 참고하시기 바랍니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	2	-	1

나. 중요의결사항 등(1) 주요의결사항 및 이사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2024.03.05	의안제목: 제24기 정기주주총회 소집의 건주요내용: 제24기 정기주주총회 소집 승인	가결	-

2	2024.03.13	의안제목: 제24기 재무제표(안) 승인의 건주요내용: 제24기 재무제표(안) 승인	가결	-

3	2024.05.10	의안제목: 일반운전자금 차입 연장의 건주요내용: 일반운전자금 차입 연장 승인	가결	-

4	2024.09.04	의안제목: 대표이사 선임의 건주요내용: 대표이사 선임 승인	가결	-

5	2024.09.11	의안제목: 유상증자 일정 변경의 건주요내용: 유상증자 일정 변경 승인	가결	-

6	2024.09.11	의안제목: 이사회의장 선임 및 이사회 규정 변경의 건주요내용: 이사회의장 선임 및 이사회 규정 변경 승인	가결	-

7	2024.09.13	의안제목: 타법인 주식 매각의 건주요내용: 타법인 주식 매각 승인	가결	-

8	2024.09.25	의안제목: 제3회 전환사채 발행결정 정정의 건주요내용: 제3회 전환사채 발행결정 정정 승인	가결	-

9	2024.09.25	의안제목: 제4회 전환사채 발행결정 정정의 건주요내용: 제4회 전환사채 발행결정 정정 승인	가결	-

10	2024.10.14	의안제목: 수익분배투자계약 체결의 건주요내용: 수익분배투자계약 체결 승인	가결	-

11	2024.10.21	의안제목: 투자일임 계약 체결의 건주요내용: 투자일임 계약 체결 승인	가결	-

12	2024.10.31	의안제목: 일반운전자금 차입 대환의 건주요내용: 일반운전자금 차입 대환 승인	가결	-

13	2024.11.25	의안제목: 제3자배정 유상증자 정정의 건주요내용: 제3자배정 유상증자 정정 승인	가결	-

14	2024.11.25	의안제목: 제3회 전환사채 발행결정 정정주요내용: 제3회 전환사채 발행결정 정정 승인	가결	-

15	2024.11.25	의안제목: 제4회 전환사채 발행결정 정정주요내용: 제4회 전환사채 발행결정 정정 승인	가결	-

16	2024.11.27	의안제목: 타법인 전환사채 취득의 건 주요내용: 타법인 전환사채 취득 승인	가결	-

17	2024.12.12	의안제목: 제3회 전환사채 발행결정 정정주요내용: 제3회 전환사채 발행결정 정정 승인	가결	-

18	2024.12.12	의안제목: 제4회 전환사채 발행결정 정정주요내용: 제4회 전환사채 발행결정 정정 승인	가결	-

19	2024.12.13	의안제목: 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정 주요내용: 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정 승인	가결	-

20	2024.12.20	의안제목: 종속회사 (주)유니포인트 지분 매각의 건 주요내용: 종속회사 (주)유니포인트 지분 매각 승인	가결	-

21	2024.12.31	의안제목: 종속회사 (주)유니포인트 지분 매각의 건 주요내용: 종속회사 (주)유니포인트 지분 매각 승인	가결	-

(2) 이사회에서의 이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

이선종	정우천	이상석	안은철	최준영	강승진	황민철	임진빈	서재효

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:10.5%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2024.03.05	제24기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	-	-

2	2024.03.13	제24기 재무제표(안) 승인의 건	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	-	-

3	2024.05.10	일반운전자금 차입 연장의 건	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	-	-

4	2024.07.17	제3자배정 유상증자 발행의 건	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	-	-

5	제3회 전환사채 발행의 건	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	-	-

6	제4회 전환사채 발행의 건	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	-	-

7	2024.07.24	본점이전의 건	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	-	-

8	제3회 전환사채 발행 조건에 대한 일부 추가변경의 건	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	-	-

9	제4회 전환사채 발행 조건에 대한 일부 추가변경의 건	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	-	-

10	임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	-	-

11	2024.08.13	제2회 전환사채 일부변경의 건	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	-	-

12	2024.08.20	임시주주총회 안건 변경의 건	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	-	-

13	2024.09.04	대표이사 선임의 건	사임	사임	찬성	찬성	찬성	찬성	사임	찬성	찬성

14	2024.09.11	유상증자 일정변경의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

15	이사회의장 선임 및 이사회 규정 변경의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

16	2024.09.13	타법인 주식매각의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

17	2024.09.25	제3회 전환사채 발행결정 정정의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

18	제4회 전환사채 발행결정 정정의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

19	2024.10.31	일반운전자금 차입 대환의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

20	2024.11.25	제3자배정 유상증자 정정의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

21	제3회 전환사채 발행결정 정정의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

22	제4회 전환사채 발행결정 정정의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

23	2024.11.27	타법인 전환사채 취득의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

24	2024.12.12	제3회 전환사채 발행결정 정정의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

25	2024.12.12	제4회 전환사채 발행결정 정정의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

26	2024.12.13	주주명부 폐쇄 및 기준일 설정	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

27	2024.12.20	종속회사 (주)유니포인트 지분 매각의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

28	2024.12.31	관계기업 투자주식 처분 결정의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

29	2025.01.02	제3회 전환사채 발행결정 정정의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

30	제4회 전환사채 발행결정 정정의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

31	2025.02.03	제25기 재무제표 승인의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

다. 이사의 독립성(1) 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 관계법령에 따른 이사로서의 결격사유가 없는 자를 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 특히, 사외이사의 경우에는 관련법령 뿐 아니라 기업지배구조 선진화 관련 기관 (한국기업지배구조원, ISS 등) 의 가이드라인을 충실히 반영한 내부기준을 적용하고 있습니다.(2) 이사회 구성원 현황

성명	직명	선임배경	추천인	담당직무	회사와의거래	최대주주와의관계	임기	연임횟수

안은철	사내이사	이사회 추천	이사회	경영총괄	-	-	2024.09.04~2027.09.04	-

이상석	사내이사	이사회 추천	이사회	이사회의장	-	-	2024.09.04~2027.09.04	-

강승진	사내이사	이사회 추천	이사회	-	-	-	2024.09.04~2027.09.04	-

최준영	사내이사	이사회 추천	이사회	-	-	-	2024.09.04~2027.09.04	-

임진빈	사외이사	이사회 추천	이사회	-	-	-	2024.09.04~2027.09.04	-

서재효	사외이사	이사회 추천	이사회	-	-	-	2024.09.04~2027.09.04	-

라. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명을 하고있으며,기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(1) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 해당분야의 풍부한 경력과 전문적 지식을 갖추고 있어 별도 교육을 실시하지 않았습니다. 향후 필요시 교육을 실시할 예정입니다.