eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
엑스큐어 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 21 기 1분기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 05 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 엑스큐어(주)
대 표 이 사 : 이 창 수
본 점 소 재 지 : 서울시 구로구 디지털로306, 5층
(전 화) 02-2082-0777
(홈페이지) http://www.xcure.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 강신희
(전 화) 02-2082-0777
1. 회사의 개요

가. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2010년 06월 09일	-	-

나. 회사의 법적·상업적 명칭 당사의 명칭은 [엑스큐어 주식회사]라고 표기합니다. 영문으로는 [Xcure Corp.]로 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는[엑스큐어] 또는 [ Xcure ]라고 표기하기도 합니다. 다. 설립일자 당사는 2000년 09월 15일 설립되었으며, 2010년 6월 9일 한국거래소 코스닥시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 ① 본사주소: 서울시 구로구 디지털로 306, 대륭포스트타워2차 5층② 전화번호: 02-2082-0777③ 홈페이지: http://www.xcure.co.kr 마. 중소기업 해당 여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다.

바. 대한민국에 대리인이 있을 경우 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 당사는 스 마트카드 임베디드소프트웨어 개발 및 공급업체로서 통신, 금융, 보안분야 등 다양한 분야에서 플랫폼 및 솔루션을 개발하여 공급하고 있으며, SKT향 및 KT향 4G LTE NFC-USIM 사업을 진행하고 있습니다. 또한 국내 이동통신사의 5세대 이동통신(5G) 서비스 상용화에 맞춰 5G USIM을 공급하고 있습니다. 당사는 빠르게 변화하는 시장 환경에 맞춰 선제적으로 대응하기 위해 독일의 G+D와의 전략적 제휴를 체결하였습니다. 이로 인해 신성장 동력인 eSIM, 4차 산업혁명 관련 핵심 보안솔루션을 확보하여 공급할 예정입니다. 또한, 당사는 5G 보급 환경에 발맞추어 통신사의 UCMS(Usim Card Management System)를 이용한 서비스 개발을 통해 다양한 영역에서 임베디드 소프트웨어(Embedded Software) 기술 역량을 활용해 Consumer IoT 관련 사업을 전개해 나갈 계획입니다. 당사는 지비홀딩스(주) 주식 취득 계약을 통해 다담인베스트먼트의 경영권을 인수하여 동 회사의 산업네트워크와 전문인력 풀(Pool)을 신사업 진출에 활용하는 한편, 이를 위해 투자 조합 및 사모펀드(PEF)를 조성할 계획에 있습니다. 사업의 내용에 대한 자세한 사항은 『Ⅱ. 사업의 내용』을 참고하시기 바랍니다. 아. 계열회사에 관한 사항 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외한 계열회사의 수는 9개이며, 계열회사의 개황은 아래와 같습니다.

회사명	상장여부	비고

CU CORPORATION	비상장	해외(일본)

CU Medical Germany GmbH	비상장	해외(독일)

CU America Corp.	비상장	해외(미국)

(주)씨유메디칼시스템	상장	국내

(주)씨유헬스케어	비상장	국내

(주)넥스엠	비상장	국내

(주)씨유에이아이써지칼	비상장	국내

(주)헬스웰메디칼	비상장	국내

(주)씨유호플론	비상장	국내

자. 신용평가에 관한 사항(1) 신용평가

당사는 2020년 4월 16일 (주)이크레더블에서 신용평가 등급을 받았으며, 신용평가등급은 BBB- 입니다. (2) 신용등급체계 및 부여 의미

신용등급체계	부여의미

AAA	AAA	채무이행능력이 최고 우량한 수준임

AA	AA+	채무이행능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음

AA

AA-

A	A+	채무이행능력이 우량하나,상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움

A

A-

BBB	BBB+	채무이행능력이 양호하나,장래 경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음

BBB

BBB-

BB	BB+	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음

BB

-

B	B+	채무이행 능력이 있으나,장래의 경제 환경 악화시 채무 불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임.

B

B-

CCC	CCC+	현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임

CCC

CCC-

CC	CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높음

C	C	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음

D	D	현재 채무불이행 상태에 있음

주) 상기 등급 중 AA부터 CCC까지는 당해 등급 내 상대적 우열에 따라 '+' 또는 '-' 를 부기함

차. 연결대상 종속회사 개황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000.09.15	유상증자(일반공모)	보통주	200,000	500	500	-

2001.05.16	유상증자(제3자배정)	보통주	200,000	500	500	-

2001.06.14	유상증자(제3자배정)	보통주	160,000	500	500	-

2001.06.15	유상증자(제3자배정)	보통주	60,000	500	2,500	-

2001.12.12	무상증자	보통주	240,000	500	500	-

2001.12.13	유상증자(제3자배정)	보통주	558,000	500	500	-

2002.06.21	유상증자(제3자배정)	보통주	70,900	500	500	-

2002.08.14	유상증자(제3자배정)	보통주	150,000	500	6,700	-

2003.06.05	무상증자	보통주	1,860,000	500	500	-

2007.03.24	유상증자(제3자배정)	우선주	1,333,333	500	2,250	-

2009.05.21	-	우선주	-	500	-	우선주 666,667주 상환

2010.06.09	유상증자(일반공모)	보통주	875,000	500	5,000	코스닥 시장 상장

2010.06.11	전환권행사	보통주	666,666	500	-	우선주의 보통주 전환

2010.06.14	주식매수선택권행사	보통주	37,930	500	2,880	-

2010.10.25	주식매수선택권행사	보통주	31,722	500	2,880	-

2011.03.29	주식매수선택권행사	보통주	82,756	500	2,880	-

2011.04.06	유상증자(제3자배정)	보통주	935,000	500	4,520	-

2011.10.28	주식매수선택권행사	보통주	38,100	500	2,880	-

2017.03.09	유상증자(제3자배정)	보통주	1,200,000	500	6,380	-

주) 당사는 보고서 제출일 현 재 보통주 이외 의 종류주식이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 당분기말 현재 당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 100,000,000 주이며, 당사가현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 8,699,407주입니다. 현재까지 감소한 주식은 1,333,333주이며, 현재 발행주식 총수는 7,366,074주 입니다. 그 세부내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	16,000,000	4,000,000	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,366,074	1,333,333	8,699,407	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	1,333,333	1,333,333	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	666,667	666,667	-

4. 기타	-	666,666	666,666	보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,366,074	-	7,366,074	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,366,074	-	7,366,074	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 주식수는 7,366,074주입니다. 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 없으며, 의결권 행사 가능주식수는 7,366,074주입니다.

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,366,074	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,366,074	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정해진 배당정책은 없으며 법령이 허용하는 범위 내에서 회사의 경영상황을 고려하여 배당 여부 및 금액을 정하고 있습니다.

- 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기 1분기	제20기	제19기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-13	1,286	-4,920

(연결)주당순이익(원)	-2	175	-668

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

※ 당사의 재무제표는 K-IFRS(한국채택국제회계기준)에 따라 작성되었습니다.

(단위: 천원)

과 목	2020년도(제21기 1분기)	2019년도(제20기)	2018년도(제19기)

자산

[유동자산]	22,483,577	21,537,047	20,992,544

현금및현금성자산	2,371,075	1,839,924	1,587,050

단기금융상품	16,003,296	16,003,296	16,003,296

매출채권 및 기타수취채권	2,476,029	2,216,518	2,559,736

계약자산	16,833	169,948	42,717

재고자산	790,959	501,235	245,975

상각후원가측정금융자산	1,275	1,275	-

기타유동금융자산	196,987	194,101	251,797

당기법인세자산	60,407	39,716	42,023

기타자산	566,716	571,034	259,950

[비유동자산]	4,226,263	3,744,590	3,334,948

장기금융상품	2,000	2,000	2,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	262,955	262,955	120,828

상각후원가측정금융자산	-	-	1,275

당기손익-공정가치측정금융자산	2,198,397	2,181,231	1,661,436

유형자산	533,560	629,926	496,970

무형자산	655,310	668,478	738,892

순확정급여자산	574,041	-	313,547

자산총계	26,709,840	25,281,637	24,327,492

부채

[유동부채]	3,352,342	1,855,865	2,374,808

[비유동부채]	110,188	113,938	-

부채총계	3,462,530	1,969,803	2,374,808

자본

[자본금]	3,683,037	3,683,037	3,683,037

[기타불입자본]	16,047,800	16,097,356	16,047,800

[기타의자본구성요소]	41,305	41,305	(69,554)

[이익잉여금]	3,475,168	3,490,136	2,291,401

자본총계	23,247,310	23,311,834	21,952,684

(단위: 천원)

과 목	2020년도(제21기 1분기)	2019년도(제20기 1분기)	2019년도(제20기)	2018년도(제19기)

매출액	2,579,496	4,179,331	13,258,734	13,424,149

영업이익(손실)	(103,905)	458,434	484,065	(1,490,364)

법인세비용차감전이익(손실)	(12,965)	1,398,658	1,279,289	(2,791,290)

법인세비용(수익)	-	-	(6,667)	2,128,690

당기순이익(손실)	(12,965)	1,398,658	1,285,956	(4,919,980)

총포괄손익	(14,968)	1,398,658	1,309,594	(5,297,617)

주당순이익 (단위 : 원)	(2)	190	175	(668)
2. 연결재무제표

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함)

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제21기(당기)	우리회계법인	-	-	-

제20기(전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제19기(전전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

나. 감사용역 체결현황 (단위 : 천원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제21기(당기)	우리회계법인	정기회계감사	76,000	636

제20기(전기)	안진회계법인	정기회계감사	65,000	857

제19기(전전기)	안진회계법인	정기회계감사	60,000	835

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제21기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제20기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제19기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	-	-	-	-

2	-	-	-	-

3	-	-	-	-

2. 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 회계감사인의 변경

사업연도	감사인

2020	우리회계법인

2018~2019	안진회계법인

2017	삼일회계법인

2014 ~ 2016	안진회계법인

주) 금융감독원(증권선물위원회)은 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 제11조 및 동법 시행령 제17조에 의거 2020년 사업연도에 대하여 우리회계법인(지정기간 3년)으로 재지정하였습니다(2020년 3월 17일).

4. 내부회계관리제도 (1) 내부회계관리자가 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 등을 제시한 경우 그 내용 및 후속 대책 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다

(2) 공시대상기간중 회계감사인이 내부회계관리제도에 대하여 의견표명을 한 경우 그 의견, 중대한 취약점이 있다고 지적한 경우 그 내용 및 개선대책

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항 당사는 보고서 작성 기준일 현재 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	선임일 및 임기만료일

이정석(1978.02월)	전) 딜로이트안진회계법인 금융본부전) 한국산업은행 재무본부전) 금융감독원 수석검사역현) 우덕회계법인 이사	최초선임일: 2020.03.30 임기만료일: 2023.03.30

나. 감사의 독립성 당사의 감 사 이 정석은 감 사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식도 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.

다. 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의안내용	감사참석여부	가결여부	비고

2020년	20.02.06	의안제목: 제20기 재무제표(안) 승인의 건 주요내용: 제20기 재무제표(안) 승인	참석	가결	-

의안제목: 자기거래 승인의 건주요내용: 주요주주와의 자기거래 승인	참석	가결	-

의안제목: 해외투자주식(Boku) 처분 승인의 건주요내용: 해외투자주식(Boku) 처분 승인	참석	가결	-

의안제목: 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건주요내용: 내부회계관리제도 운영실태 보고	참석	보고	-

의안제목: 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건주요내용: 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	참석	보고	-

의안제목: 내부감시장치에 대한 감사 의견 보고의 건주요내용: 내부감시장치에 대한 감사 의견 보고	참석	보고	-

의안제목: Compliance Management Report주요내용: Compliance Management Report	참석	보고	-

20.03.12	의안제목: 제20기 정기주주총회 소집의 건주요내용: 제20기 정기주총 소집	참석	가결	-

의안제목: 2020년 사업계획 승인의 건주요내용: 2020년 사업계획 승인	참석	가결	-

20.03.30	의안제목: 대표이사 선임의 건주요내용: 대표이사 이창수 선임	불참	가결	-

의안제목: 주식매수선택권 부여 취소의 건주요내용: 스톡옵션( 이사 박상준 103,600주) 부여 취소	불참	가결	-

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	필요시 교육제공 예정

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	6	팀장 1명, 책임 2명, 선임 3명 (5년)	결산, 내부회계관리제도 운영 등

바. 준법지원인 지원 조직 현황

당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사는 정관상 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않으나, 전자투표제를 도입 시행하고 있습니다(2019년 3월 27일 제19기 정기주주총회부터 지속적 채택). 나. 소수주주권의 행사여부 당사는 보고서 제출일 현재 소수주주권의 행사 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 보고서 제출일 현재 경영지배권에 관하여 경쟁이 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이창수	남	1966년 07월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	서울대학교 심리학과 졸업전) 삼성그룹 삼성상용차 관리팀 Manager전) 삼성그룹 호텔신라 감사팀장/경영혁신팀장전) (주)속초오션호텔 경영지원실 총괄현) 청강디앤아이 경영지원실 총괄	-	-	-	-	2023.03.30

강신희	남	1971년 03월	사내이사	등기임원	상근	전략기획	강원대학교 회계학과 졸업현) (주)씨유메디칼시스템 부사장현) (주)넥스엠 대표이사현) (주)씨유에이아이써지칼 대표이사	-	-	최대주주의임원	-	2023.03.30

나학록	남	1963년 02월	사내이사	등기임원	비상근	영업 및 기술지원	강원대학교 컴퓨터공학 석사한양대학교 전자공학과 졸업 현) (주)씨유메디칼 대표이사현) (주)헬스웰메디칼 대표이사	-	-	-	-	2023.03.30

이동훈	남	1968년 02월	사내이사	등기임원	비상근	영업 및 기술지원	연세대 상남경영대학원 E-MBA 서울디지털대학교 E-Business학과 졸업전) 삼성그룹 호텔신라 전사 경영지원실 Manager전) 삼성그룹 호텔신라 면세유통사업부 영업기획팀장전) 한화그룹 갤러리아 면세유통사업부 기획팀장현) (주)씨유헬스케어 대표이사	-	-	최대주주의임원	-	2023.03.30

윤정환	남	1975년 01월	사내이사	등기임원	비상근	재무관리	강원대학교 회계학과 졸업전) (주)씨유메디칼시스템 경영관리본부장현) (주)씨유메디칼시스템 재무총괄본부장	-	-	-	-	2023.03.30

조정식	남	1969년 11월	사외이사	등기임원	비상근	경영전반에 대한 업무	서울대학교 산업공학과 경제성공학 석사(MA)서울대학교 산업공학과 졸업전) SK텔레콤 중국 Healthcare사업부 Senior Manager전) SK텔레콤 China CFO현) SK Group, 중국 Fosun Group VC Fund CFO	-	-	-	-	2023.03.30

김도균	남	1963년 12월	사외이사	등기임원	비상근	경영전반에 대한 업무	고려대학교 경제학과 학사경희대 경영대학원 중국비지니스학과 졸업전) 산은캐피털 근무전) 삼정회계법인(KPMG) 근무전) 기획재정부 공공기관평가단위원전) 한국산업은행모태펀드심사위원현) 삼화회계법인부대표 공인회계사	-	-	-	-	2023.03.30

이정석	남	1978년 02월	감사	등기임원	비상근	경영전반에 대한 감사	부산대학교 경영학과 학사전) 딜로이트안진회계법인 금융본부전) 한국산업은행 재무본부전) 금융감독원 수석검사역현) 우덕회계법인 이사	-	-	-	-	2023.03.30

나. 직원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무직	남	26	-	-	-	26	4.98	417	16	-	-	-	-

사무직	여	6	-	-	-	6	4.50	63	11	-

연구직	남	14	-	-	-	14	9.04	218	16	-

연구직	여	5	-	-	-	5	5.49	54	11	-

합 계	51	-	-	-	51	6.09	753	-	-

주1) 상기 내역은 등기임원관련 내역은 제외하였습니다. 주 2) 연간급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 2020년 1~3월 근로소득을 기준으로 기재하였습니다. 다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-

주) 공시서류 작성기준일 현재 재직중인 미등기임원이 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>(1) 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사 보수한도	7	1,000	-

감사 보수한도	1	100	-

주) 상기 주주총회 승인금액은 제21기(2020년도)의 이사 및 감사 보수한도를 의미합니다.

(2) 보수지급금액(가) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	564	81	-

주) 상기 인원수와 보수총액은 보고서 작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 보고서 작성기준일까지의 기간 동안 퇴임한 이사ㆍ감사를 의미합니다.

(나) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	540	135	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	15	8	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	9	9	-

보수현황>(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

주) 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

(2) 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

주) 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

주) 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

(2) 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

주) 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 박상준 등기임원 2019.03.27 신주교부 보통주 103,600 - 103,600 - 22.03.27~24.03.26 4,632 주) 상기 등기임원은 2020년 3월 30일자로 사임하였으며, 동 일자 이사회 결의에 의 해 상기 주식매수선택권은 전량 취소되었습니다. 관련하여 자세한 사항은 "주식매수선택권부여에관한신고"(2020년 3월 30일) 공시를 참조하여 주시기 바랍니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 가. 계 열회사 현황

지배회사	관계회사	소재지	지분율	주요사업	상장여부	법인등록번호

(주)씨유메디칼시스템	CU CORPORATION	일본	100.0%	의료기기 판매	비상장	-

CU Medical Germany GmbH	독일	100.0%	의료기기 판매	비상장	-

CU America Corp.	미국	100.0%	의료기기 판매	비상장	-

(주)씨유헬스케어	한국	99.95%	MSO사업	비상장	1341110494562

(주)넥스엠	한국	66.78%	미용기기, 화장품	비상장	1101116518695

(주)씨유에이아이써지칼	한국	100.0%	의료용 수술로봇제조, 판매	비상장	1101116963626

(주)헬스웰메디칼	한국	18.35%	의료기기제조,판매	비상장	1101111979537

㈜씨유호플론	한국	100.00%	소프트개발 및
컨설팅	비상장	1341110546652

나. 임 원 겸직 현황

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	상근여부

나학록	사내이사	CU CORPORATION	대표이사	비상근

CU Medical Germany GmbH	대표이사	비상근

(주)헬스웰메디칼	대표이사	상근

강신희	사내이사(부사장)	(주)씨유헬스케어	사내이사	상근

(주)넥스엠	대표이사	상근

(주)씨유에이아이써지칼	대표이사	상근

이동훈	사내이사	(주)씨유헬스케어	대표이사	상근

윤정환	사내이사	(주)씨유메디칼시스템	상무이사	상근

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)티모넷
(비상장)	2018.06.16	사업제휴	210	6	1.58	263	-	-	-	6	1.58	263	18,607	502

Boku Inc.(상장)	2019.01.01	사업제휴	3,232	1,660	0.66	2,181	112	-	17	1,772	0.69	2,198	119,627	-4,845

합 계	-	-	2,444	112	-	17	-	-	2,461	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 가지급금·대여금(유가증권 대여 포함) 및 가수금 내역 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 매출, 매입거래 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.