엑스큐어 분기보고서 (2020.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구 성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 5명과 사외이사 2명으로 구성되어 있으며, 이 밖에 1명의 비상근 감사가 활동하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황』을 참고하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등 (1) 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

2020년	20.02.06	의안제목: 제20기 재무제표(안) 승인의 건 주요내용: 제20기 재무제표(안) 승인	가결	-

의안제목: 자기거래 승인의 건주요내용: 주요주주와의 자기거래 승인	가결	-

의안제목: 해외투자주식(Boku) 처분 승인의 건주요내용: 해외투자주식(Boku) 처분 승인	가결	-

의안제목: 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건주요내용: 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-

의안제목: 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건주요내용: 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고	-

의안제목: 내부감시장치에 대한 감사 의견 보고의 건주요내용: 내부감시장치에 대한 감사 의견 보고	보고	-

의안제목: Compliance Management Report주요내용: Compliance Management Report	보고	-

20.03.12	의안제목: 제20기 정기주주총회 소집의 건주요내용: 제20기 정기주총 소집	가결	-

의안제목: 2020년 사업계획 승인의 건주요내용: 2020년 사업계획 승인	가결	-

20.03.30	의안제목: 대표이사 선임의 건주요내용: 대표이사 이창수 선임	가결	-

의안제목: 주식매수선택권 부여 취소의 건주요내용: 스톡옵션( 이사 박상준 103,600주) 부여 취소	가결	-

(2) 이사회에서의 이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명	가결여부	비고

박상준(참석률 :100%)	류창성(참석률 :100%)	홍순모(참석률 :100%)	Alois Kliner(참석률 :100%)	김선태 (참석률 100%)	Ricardos El Khoury(참석률 : 100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	20.02.06	의안제목: 제20기 재무제표(안) 승인의 건 주요내용: 제20기 재무제표(안) 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결	-

의안제목: 자기거래 승인의 건주요내용: 주요주주와의 자기거래 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

의안제목: 해외투자주식(Boku) 처분 승인의 건주요내용: 해외투자주식(Boku) 처분 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

의안제목: 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건주요내용: 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-	-	보고	-

의안제목: 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건주요내용: 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	-	-	-	-	-	-	보고	-

의안제목: 내부감시장치에 대한 감사 의견 보고의 건주요내용: 내부감시장치에 대한 감사 의견 보고	-	-	-	-	-	-	보고	-

의안제목: Compliance Management Report주요내용: Compliance Management Report	-	-	-	-	-	-	보고	-

2	20.03.12	의안제목: 제20기 정기주주총회 소집의 건주요내용: 제20기 정기주총 소집	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결	-

의안제목: 2020년 사업계획 승인의 건주요내용: 2020년 사업계획 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결	-

주) 2020년 3월 박상준 대표이사, 홍순모, 류창성, Alois Kliner 사내이사, 김선태, Ricardos El Khoury 사외이사, 김희집 감사가 사임하였으며, 제20기 정기주주총회에서 이창수, 강신희, 나학록, 이동훈, 윤정환 사내이사, 조정식, 김도균 사외이사, 이정석 감사가 신규 선임되었습니다.

회차	개최일자	의안내용	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명	가결여부	비고

이창수(참석률 :100%)	강신희(참석률 :100%)	나학록(참석률 :100%)	이동훈(참석률 :100%)	윤정환(참석률 :100%)	조 정식(참석률 0%)	김도균(참석률 : 100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	20.03.30	의안제목: 대표이사 선임의 건주요내용: 대표이사 이창수 선임	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	(불참)	찬성	가결	-

의안제목: 주식매수선택권 부여 취소의 건주요내용: 스톡옵션( 이사 박상준 103,600주) 부여 취소	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	(불참)	찬성	가결

다. 이사의 독립성① 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 관계법령에 따른 이사로서의 결격사유가 없는 자를 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 특히, 사외이사의 경우에는 관련법령 뿐 아니라 기업지배구조 선진화 관련 기관(한국기업지배구조원, ISS 등)의 가이드라인을 충실히 반영한 내부기준을 적용하고 있습니다.이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성명	직명	선임배경	추천인	담당직무	회사와의 거래	최대주주와의관계	임기	연임횟수

이창수	대표이사	전문경영자 영입 필요성 대두	양수인	경영총괄	-	-	2020.03.30~2023.03.30	-

강신희	사내이사	공개기업으로서의 기업투명성 강화	양수인	전략기획	-	최대주주의임원	2020.03.30~2023.03.30	-

나학록	사내이사	신규사업 부문 역량 강화	양수인	영업 및 기술지원	-	-	2020.03.30~2023.03.30	-

이동훈	사내이사	신규사업 부문 역량 강화	양수인	영업 및 기술지원	-	최대주주의임원	2020.03.30~2023.03.30	-

윤정환	사내이사	신규사업 부문 역량 강화	양수인	재무관리	-	-	2020.03.30~2023.03.30	-

조정식	사외이사	경영의 투명성 확보 필요성 대두	양수인	경영전반에 대한 업무	-	-	2020.03.30~2023.03.30	-

김도균	사외이사	경영의 투명성 확보 필요성 대두	양수인	경영전반에 대한 업무	-	-	2020.03.30~2023.03.30	-

라. 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	필요시 교육제공 예정