엑스큐어 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구 성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회를 구성하던 사외이사 1명이 16.11.23자로 사임하여 사내이사 3명 과 비상근 감사 1명이 활동하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장과 보고서 작성기준일 이후 변경사항은 『VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황』을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등 (1) 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명	가결여부	비고

설원희(참석률 90.00%)

찬반여부

2016년	16.02.04	의안제목: 제16기 결산 재무제표(안) 승인의 건주요내용: 결산 재무제표 승인	찬성	가결	-

의안제목: 내부회계관리실태 보고의 건주요내용: 내부회계관리실태 보고	찬성	가결	-

16.03.03	의안제목: 제16기 재무제표 확정승인의 건주요내용: 결산 재무제표 확정	찬성	가결	-

의안제목: 제16기 현금배당 결정의 건주요내용: 현금배당 결정(주당 20원)	찬성	가결	-

의안제목: 제16기 정기주주총회 소집의 건주요내용: 제16기 정기주총 소집	찬성	가결	-

의안제목: 주식매수선택권 부여 취소의 건주요내용: 스톡옵션( 대표이사 박상진 42,100주) 부여 취소	찬성	가결	-

16.03.25	의안제목 : 대표이사 선임의 건주요내용 : 대표이사(박상진) 중임 승인	찬성	가결	_

의안제목 : 임원 퇴직금 지급율 승인의 건주요내용 : 임원 퇴직금 지급율 승인	찬성	가결	_

16.05.10	의안제목: 기업일반자금 차입의 건주요내용: 기업일반자금 50억 한도대출 연장승인(국민 30억, 산업 20억)	찬성	가결	-

16.05.16	의안제목: 제17기 1분기 재무제표(안) 보고의 건주요내용: 제17기 1분기 재무제표(안) 보고	찬성	가결	-

16.05.31	의안제목: 기업일반자금 차입의 건주요내용: 기업일반자금 30억 신규승인(산업 20억, 농협 10억)	찬성	가결	_

의안제목: 자기거래 승인의 건주요내용: 한솔인티큐브(주)와 시스템 사용계약 체결	찬성	가결	_

16.08.10	의안제목: 제17기 2분기 재무제표(안) 보고의 건주요내용: 제17기 2분기 재무제표(안) 보고	찬성	가결	_

16.08.30	의안제목: 자기거래 승인의 건주요내용: 한솔인티큐브(주)와 KT프로젝트 용역개발 계약 체결	찬성	가결	_

16.11.11	의안제목: 제17기 3분기 재무제표(안) 보고의 건주요내용: 제17기 3분기 재무제표(안) 보고	찬성	가결	_

16.12.21	의안제목: 유상증자에 대한 신주 발행의 건주요내용: G 제3자 배정 유상증자 참여(주식수 : 1,200,000주)	-	가결	_

의안제목: 한솔넥스지㈜ 주식 지분법 적용 중단의 건주요내용: 지분법적용 투자주식을 매도가능금융자산으로 계정재분류	-	가결	_

의안제목: 주주간 협약 해지 관련 자기거래 승인의 건주요내용: 최대주주 한솔인티큐브 ㈜ 와 경영권 행사관련 공동주주간 협약 해지	-	가결	_

의안제목: 주주간 협약 해지의 건주요내용: 한솔인티큐브 ㈜ 와 한솔넥스지㈜ 의 경영권 행사관련 공동주주간 협약 해지	-	가결	_

2017년	17.01.24	의안제목: 2016. 12. 21 결의한 “유상증자에 대한 신주 발행의 건” 세부사항 정정의 건주요내용: 유 상증자 주금납입 일정 변경	-	가결	_

17.02.09	의안제목 : 제17기(2016.01.01~2016.12.31) 결산 재무제표(안) 승인의 건 주요내용: 결산 재무제표 승 인	-	가결	-

의안제목: 내부회계관리실태 보고의 건주요내용: 내부회계관리실태 보고	-	가결	-

17.02.28	의안제목: 제17기 재무제표 확정승인의 건주요내용: 결산 재무제표 확정	-	가결	-

의안제목: 전자투표제도 도입의 건주요내용: 제17기 정기주주총회시 전자투표제도 도입	-	가결	-

의안제목: 2017. 1. 24 결의한 “유상증자에 대한 신주 발행의 건” 세부사항 정정의 건주요내용: 유 상증자 주금납입 일정 변경	-	가결	_

17.03.09	의안제목: 주식매수선택권 부여 취소의 건주요내용: 스톡옵션( 대표이사 박상진 41,400주) 부여 취소	-	가결	-

의안제목: 제17기 정기주주총회 소집의 건주요내용: 제17기 정기주총 소집	-	가결	-

의안제목: 2017. 2. 28 결의한 “유상증자에 대한 신주 발행의 건” 세부사항 정정의 건주요내용: 유 상증자 주금납입 일정 변경	-	가결	_

17.03.28	의안제목: 이사회 규정 변경의 건주요내용: G 협약사항에 의거한 이사회 규정 변경	-	가결	-

의안제목: 이사의 타법인 이사 겸직 승인의 건주요내용: 이사회 구성원의 계열사 겸직 승인	-	가결	-

의안제목: 자기거래 승인의 건주요내용: 주요주주와의 자기거래 승인	-	가결	_

주) 2016.11.23자로 사외이사 설원희가 사임하였습니다.

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명	가결여부	비고

설원희(참석률 90%)

찬반여부

2016년	16.02.04	의안제목: 제16기 결산 재무제표(안) 승인의 건주요내용: 결산 재무제표 승인	찬성	가결	-

의안제목: 내부회계관리실태 보고의 건주요내용: 내부회계관리실태 보고	찬성	가결	-

16.03.03	의안제목: 제16기 재무제표 확정승인의 건주요내용: 결산 재무제표 확정	찬성	가결	-

의안제목: 제16기 현금배당 결정의 건주요내용: 현금배당 결정(주당 20원)	찬성	가결	-

의안제목: 제16기 정기주주총회 소집의 건주요내용: 제16기 정기주총 소집	찬성	가결	-

의안제목: 주식매수선택권 부여 취소의 건주요내용: 스톡옵션( 대표이사 박상진 42,100주) 부여 취소	찬성	가결	-

16.03.25	의안제목 : 대표이사 선임의 건주요내용 : 대표이사(박상진) 중임 승인	찬성	가결	_

의안제목 : 임원 퇴직금 지급율 승인의 건주요내용 : 임원 퇴직금 지급율 승인	찬성	가결	_

16.05.10	의안제목: 기업일반자금 차입의 건주요내용: 기업일반자금 50억 한도대출 연장승인(국민 30억, 산업 20억)	찬성	가결	-

16.05.16	의안제목: 제17기 1분기 재무제표(안) 보고의 건주요내용: 제17기 1분기 재무제표(안) 보고	찬성	가결	-

16.05.31	의안제목: 기업일반자금 차입의 건주요내용: 기업일반자금 30억 신규승인(산업 20억, 농협 10억)	찬성	가결	_

의안제목: 자기거래 승인의 건주요내용: 한솔인티큐브(주)와 시스템 사용계약 체결	찬성	가결	_

16.08.10	의안제목: 제17기 2분기 재무제표(안) 보고의 건주요내용: 제17기 2분기 재무제표(안) 보고	찬성	가결	_

16.08.30	의안제목: 자기거래 승인의 건주요내용: 한솔인티큐브(주)와 KT프로젝트 용역개발 계약 체결	찬성	가결	_

16.11.11	의안제목: 제17기 3분기 재무제표(안) 보고의 건주요내용: 제17기 3분기 재무제표(안) 보고	찬성	가결	_

16.12.21	의안제목: 유상증자에 대한 신주 발행의 건주요내용: G 제3자 배정 유상증자 참여(주식수 : 1,200,000주)	-	가결	_

의안제목: 한솔넥스지㈜ 주식 지분법 적용 중단의 건주요내용: 지분법적용 투자주식을 매도가능금융자산으로 계정재분류	-	가결	_

의안제목: 주주간 협약 해지 관련 자기거래 승인의 건주요내용: 최대주주 한솔인티큐브 ㈜ 와 경영권 행사관련 공동주주간 협약 해지	-	가결	_

의안제목: 주주간 협약 해지의 건주요내용: 한솔인티큐브 ㈜ 와 한솔넥스지㈜ 의 경영권 행사관련 공동주주간 협약 해지	-	가결	_

주) 2016.11.23자로 사외이사 설원희가 사임하였습니다.

라. 이사의 독립성 회사의 주요 경영 정책을 결정하는 의사결정기구인 이사회의 구성을 살펴보면, 박상진 대표이사와 비상근 등기임원 2명, 사외이사 1명 총 4명으로 구성되어 있습니다. 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다.

성명	선임배경	추천인	담당직무	회사와의 거래	최대주주와의이해관계

박상진	전문경영자 영입 필요성 대두	이사회	경영총괄	-	당사 대표이사

홍순모	공개기업으로서의 기업투명성 강화	이사회	경영기획	-	최대주주(한솔인티큐브(주))임원

조남철	신규사업 부문 역량 강화	이사회	전략기획	-	-

설원희	경영의 투명성 확보 필요성 대두	이사회	사외이사	-	제3자

주1) 2016.11.23자로 사외이사 설원희가 사임하였으며, 2017.03.31자에 개최한 정기 주주총회에서
사내이사 Alois Kliner, 사외이사 김선태, Ricardos El Khoury를 신규선임하였습니다.
주2) 자세한 사항은 VIII . 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참고해주세요.