엑스큐어 사업보고서 (2020.12)
정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 31일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 3월 17일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

1. 임원 및 직원 등의 현황가. 임원현황	21기 정기주주총회 결과 반영	하단 참고	하단 참고

3. 회계감사인의 변경	기간 기재 오류	하단 참고	하단 참고

1. 공시내용의 진행 ,변경상황 및 주주총회 현황다. 주주총회의사록요약	21기 정기주주총회 결과 반영	하단 참고	하단 참고

3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황	제재현황 내용 추가	하단 참고	하단 참고

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황나. 최대주주의 주요경력 및 개요(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황	주) 내용 추가	하단 참고	하단 참고

주1) [정정전]

1. 임원 및 직원 등의 현황가. 임원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정우천	남	1979년 02월	사내이사	등기임원	상근	경영총괄	대광네트웍스 부사장㈜코너스톤네트웍스 신규사업부문장주식회사 가이아 대표이사	-	-	최대주주	4개월	2023년 12월 02일

변석호	남	1970년 12월	사내이사	등기임원	상근	영업총괄	한국스마트아이디 영업기획 부장엑스큐어㈜ 스마트솔루션본부장	-	-	-	4개월	2023년 12월 02일

임근	남	1964년 01월	사외이사	등기임원	비상근	경영전반에 대한 업무	한영회계법인 회계사대주회계법인 상무이사	-	-	-	4개월	2023년 12월 02일

곽지웅	남	1972년 07월	감사	등기임원	비상근	경영전반에 대한 감사	태영회계법인 회계사태성회계법인 회계사	-	-	-	4개월	2023년 12월 02일

주2) [정정후]

1. 임원 및 직원 등의 현황가. 임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 25일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정우천	남	1979년 02월	사내이사	등기임원	상근	경영총괄	대광네트웍스 부사장㈜코너스톤네트웍스 신규사업부문장주식회사 가이아 대표이사	-	-	최대주주	4개월	2023년 12월 02일

변석호	남	1970년 12월	사내이사	등기임원	상근	영업총괄	한국스마트아이디 영업기획 부장엑스큐어㈜ 스마트솔루션본부장	-	-	-	4개월	2023년 12월 02일

황민철	남	1970년 11월	사외이사	등기임원	비상근	경영전반에 대한 업무	코디에스 법률 고문
지에스이 사외이사	-	-	-	-	2024년 03월 25일

곽지웅	남	1972년 07월	감사	등기임원	비상근	경영전반에 대한 감사	태영회계법인 회계사태성회계법인 회계사	-	-	-	4개월	2023년 12월 02일

주) 사외이사 임근은 2021년 3월 25일자 개인사유로 사임하였습니다.

주3) [정정전]

3. 회계감사인의 변경

사업연도	감사인

2021	정인회계법인

2020	우리회계법인

2018~2019	안진회계법인

2017	삼일회계법인

2014 ~ 2016	안진회계법인

주) 보고서 제출일 현재 금융감독원(증권선물위원회)은 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 제11조 및 동법 시행령 제17조에 의거 2021년 사업연도에 대하여 정인회계법인(지정기간 3년)으로 재지정하였습니다(2021년 3월 04일).

주4) [정정후]

3. 회계감사인의 변경

사업연도	감사인

2021	정인회계법인

2020	우리회계법인

2018~2019	안진회계법인

2017	삼일회계법인

2014 ~ 2016	안진회계법인

주) 보고서 제출일 현재 금융감독원(증권선물위원회)은 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 제11조 및 동법 시행령 제17조에 의거 2021년 사업연도에 대하여 정인회계법인(지정기간 1년)으로 재지정하였습니다(2021년 3월 04일). 주5) [정정전]

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비고

제19기정기주주총회(19.03.27)	제1호 의안: 제19기(2018.01.01 - 2018.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안: 사내이사 박상준 선임의 건
제2-2호 의안: 사내이사 류창성 선임의 건
제2-3호 의안: 사내이사 홍순모 중임의 건
제3호 의안: 정관 일부 변경의 건
제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제7호 의안: 임원퇴직금 지급 규정 변경의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결	-

제20기정기주주총회(20.03.30)	제1호 의안: 제20기(2019.01.01 - 2019.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 Alois Kliner 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김선태 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 Ricardos El Khoury 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 이창수 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 강신희 선임의 건 제2-6호 의안 : 사내이사 나학록 선임의 건 제2-7호 의안 : 사내이사 이동훈 선임의 건 제2-8호 의안 : 사내이사 윤정환 선임의 건 제2-9호 의안 : 사외이사 조정식 선임의 건 제2-10호 의안 : 사외이사 김도균 선임의 건
제3호 의안: 감사 이정석 선임의 건
제4호 의안: 정관 일부 변경의 건
제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결철회철회철회가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결	※ 최대주주의 주식양수도 계약이 종결됨에 따라, 아래 의안은 철회됨제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호, 제2-2호, 제2-3호

제21기임시주주총회(20.12.02)	제1호의안: 정관 일부변경의건제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정우천 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 변석호 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 임근 선임의 건제3호 의안 : 감사 곽지웅 선임의 건	가결가결가결가결가결	-

제21기정기주주총회(21.03.25)	제1호 의안: 제21기(2020.01.01 - 2020.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 황민철 선임의 건제3호 의안: 정관 일부 변경의 건
제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	-----	21.03.25 진행 예정

주6) [정정후]

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비고

제19기정기주주총회(19.03.27)	제1호 의안: 제19기(2018.01.01 - 2018.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안: 사내이사 박상준 선임의 건
제2-2호 의안: 사내이사 류창성 선임의 건
제2-3호 의안: 사내이사 홍순모 중임의 건
제3호 의안: 정관 일부 변경의 건
제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제7호 의안: 임원퇴직금 지급 규정 변경의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결	-

제20기정기주주총회(20.03.30)	제1호 의안: 제20기(2019.01.01 - 2019.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 Alois Kliner 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김선태 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 Ricardos El Khoury 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 이창수 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 강신희 선임의 건 제2-6호 의안 : 사내이사 나학록 선임의 건 제2-7호 의안 : 사내이사 이동훈 선임의 건 제2-8호 의안 : 사내이사 윤정환 선임의 건 제2-9호 의안 : 사외이사 조정식 선임의 건 제2-10호 의안 : 사외이사 김도균 선임의 건
제3호 의안: 감사 이정석 선임의 건
제4호 의안: 정관 일부 변경의 건
제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결철회철회철회가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결	※ 최대주주의 주식양수도 계약이 종결됨에 따라, 아래 의안은 철회됨제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호, 제2-2호, 제2-3호

제21기임시주주총회(20.12.02)	제1호의안: 정관 일부변경의건제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정우천 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 변석호 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 임근 선임의 건제3호 의안 : 감사 곽지웅 선임의 건	가결가결가결가결가결	-

제21기정기주주총회(21.03.25)	제1호 의안: 제21기(2020.01.01 - 2020.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 황민철 선임의 건제3호 의안: 정관 일부 변경의 건
제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결	-

주7) [정정전] 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황당사는 2020년 8월 28일, 사내이사 나○○외 2인을 업무상 배임혐의로 고소하여 코스닥시장상장규정 제 38조에 의거한 상장폐지 사유에 해당되어 주권매매정지 처분을 받았습니다. 이후 2020년 10월 30일 개선계획서를 제출하여 2021년 3월 27일까지 개선기간을 부여 받았습니다.

주8) [정정후] 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 당사는 2020년 8월 28일, 사내이사 나○○외 2인을 업무상 배임혐의로 고소하여 코스닥시장상장규정 제 38조에 의거한 상장폐지 사유에 해당되어 주권매매정지 처분을 받았습니다. 이후 2020년 10월 30일 개선계획서를 제출하여 2021년 3월 27일까지 개선기간을 부여 받았습니다.정정신고일 전일인 21년 3월 29일 거래소에 개선계획 이행내역서를 제출 하였습니다.(상세사항 해당 공시 참조 부탁드립니다.) 주9) [정정전] 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황-주석내용 없음

주10) [정정후] 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 주) 해당 재무현황은 20년말 가결산 내용입니다. 확정 내용은 대광헬스케어의 감사보고서를 참조바랍니다.