엑스큐어 사업보고서 (2019.12)
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박상준	남	1962년 05월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	□ 서강대 경영학과 졸업
□ 前 SK텔레콤 신사업추진단 전무
□ 前 SK텔링크 대표이사
□ 前 한솔인티큐브㈜ 대표이사
□ 現 한솔시큐어㈜ 대표이사	-	-	-	0.8년	2022.03.27

류창성	남	1973년 01월	사내이사	등기임원	상근	전략혁신	□ 연세대 기계공학과 졸업
□ 前 삼일PwC 컨설팅본부 Senior Manager
□ 前 한솔홀딩스㈜ HMES팀부장
□ 現한솔시큐어㈜ 전략혁신 담당임원	-	-	-	0.8년	2022.03.27

홍순모	남	1966년 07월	사내이사	등기임원	상근	경영지원	□ 경희대 경제학과 졸업
□ 前 한솔제지㈜ 경영지원팀장
□ 前 한솔인티큐브㈜ 경영지원실장
□ 現한솔시큐어㈜ 경영지원 담당임원	-	-	-	3.8년	2022.03.27

Alois Kliner	남	1955년 12월	사내이사	등기임원	비상근	사업기획	□ VP and GM Philips Taiwan,Taipei
□ VP and GM NXP Taiwan,Taipei
□ Group VP G+D	-	-	-	2.8년	2020.03.31

김선태	남	1957년 02월	사외이사	등기임원	비상근	집행이사의업무감독	□ 연세대학교 경영학과
□ LGU+ SD 본부장/부사장
□ 한국외국어대학교 교수	-	-	-	2.8년	2020.03.31

Ricardos El Khoury	남	1969년 03월	사외이사	등기임원	비상근	집행이사의업무감독	□ 노트르담대 컴퓨터공학과
□ Regional VP of Wincor Nixdorf
/ Head Banking Industry APAC
□ President CEO of Novus Technologies Pte Ltd(싱가포르)	-	-	-	2.8년	2020.03.31

김희집	남	1962년 11월	감사	등기임원	비상근	내부회계관리규정및 업무제도 등관리	□ 서울대 경영학과 졸업
□ 메타넷글로벌 총괄대표 사장
□ 메타넷글로벌 에너지, 소재 제조산업 대표	-	-	-	1.8년	2021.03.28

주) 2020년 3월 박상준 대표이사, 홍순모, 류창성, Alois Kliner 사내이사, 김선태, Ricardos El Khoury 사외이사, 김희집 감사가 사임하였으며, 제20기 정기주주총회에서 이창수, 강신희, 나학록, 이동훈, 윤정환 사내이사 및 조정식, 김도균 사외이사, 이정석 감사가 신규 선임되었습니다.

- 보고서 작성 기준일(2019년 12월 31일)이후 변동 된 내역을 반영한 임원 현황은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2020년 03월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이창수	1966년 07월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	전) 삼성그룹 삼성상용차 관리팀 Manager전) 삼성그룹 호텔신라 감사팀장/경영혁신팀장전) (주)속초오션호텔 경영지원실 총괄현) 청강디앤아이 경영지원실 총괄	-	-	-	-	2023.03.31

강신희	1971년 03월	사내이사	등기임원	상근	전략기획	현) (주)씨유메디칼시스템 부사장현) (주)넥스엠 대표이사현) (주)씨유에이아이써지칼 대표이사	-	-	-	-	2023.03.31

나학록	1963년 02월	사내이사	등기임원	비상근	영업 및 기술지원	현) (주)씨유메디칼 대표이사현) (주)헬스웰메디칼 대표이사	-	-	-	-	2023.03.31

이동훈	1968년 02월	사내이사	등기임원	비상근	영업 및 기술지원	전) 삼성그룹 호텔신라 전사 경영지원실 Manager전) 삼성그룹 호텔신라 면세유통사업부 영업기획팀장전) 한화그룹 갤러리아 면세유통사업부 기획팀장현) (주)씨유헬스케어 대표이사	-	-	-	-	2023.03.31

윤정환	1975년 01월	사내이사	등기임원	비상근	재무관리	전) (주)씨유메디칼시스템 경영관리본부장현) (주)씨유메디칼시스템 재무총괄본부장	-	-	-	-	2023.03.31

조정식	1969년 11월	사외이사	등기임원	비상근	경영전반에 대한 업무	전) SK텔레콤 중국 Healthcare사업부 Senior Manager전) SK텔레콤 China CFO현) SK Group, 중국 Fosun Group VC Fund CFO	-	-	-	-	2023.03.31

김도균	1963년 12월	사외이사	등기임원	비상근	경영전반에 대한 업무	전) 산은캐피털 근무전) 삼정회계법인(KPMG) 근무전) 기획재정부 공공기관평가단위원전) 한국산업은행모태펀드심사위원현) 삼화회계법인부대표 공인회계사	-	-	-	-	2023.03.31

이정석	1978년 02월	감사	등기임원	비상근	경영전반에 대한 감사	전) 딜로이트안진회계법인 금융본부전) 한국산업은행 재무본부전) 금융감독원 수석검사역현) 우덕회계법인 이사	-	-	-	-	2023.03.31

주1) 보고서 제출일 현재(2020년 3월 30일), 최대주주(한솔인티큐브㈜)의 주식양수도계약이 종결됨에 따라 최대주주등이 변경되었으며, 위 임원의 최대주주와의 관계는 변경된 최대주주 기준임을 참고하여 주시기 바랍니다. .

나. 직원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무직	남	26	-	-	-	26	4.90	1,495	57	-	-	-	-

사무직	여	7	-	-	-	7	3.67	238	34	-

연구직	남	14	-	-	-	14	8.79	768	55	-

연구직	여	5	-	-	-	5	5.24	194	39	-

합 계	52	-	-	-	52	5.81	2,695	-	-

주1) 상기 내역은 등기임원관련 내역은 제외하였습니다. 주 2) 연간급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 2019년 근로소득을 기준으로 기재하였습니다. 다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-

주) 공시서류 작성기준일 현재 재직중인 미등기임원이 없습니다.