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엑스큐어 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 17 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 3월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한솔시큐어 주식회사 (舊 주식회사 솔라시아)
대 표 이 사 : 박 상 진
본 점 소 재 지 : 서울시 구로구 디지털로 306, 5층
(전 화) 02-2082-0777
(홈페이지) http://www.hansolsecure.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 박 상 진
(전 화) 02-2082-0777
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 8
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 11
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 12
5. 의결권 현황 ----------------------- 13
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 14
II. 사업의 내용 ----------------------- 15
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 37
1. 요약재무정보 ----------------------- 37
2. 연결재무제표 ----------------------- 38
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 38
4. 재무제표 ----------------------- 39
5. 재무제표 주석 ----------------------- 48
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 121
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 127
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 129
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 135
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 135
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 139
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 141
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 142
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 147
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 147
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 149
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 152
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 155
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 156
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 164
1. 전문가의 확인 ----------------------- 164
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 164
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일 자	본 점 소 재 지	비 고

2000.09.15	회사설립[경기도 안산시 사동 한양대학교 제3공학관 508호]	-

2000.12.22	본점이전[경기도 안산시 사동 1271 한양대창업보육센터 521-522]	-

2002.03.15	본점이전[서울시 강남구 삼성동 142-37 현대타워 601호]	-

2002.03.22	경정신고[서울시 강남구 삼성동 142-37 현대타워 602호]	-

2003.12.13	본점이전[서울시 송파구 방이동 45-2 금복빌딩 4층]	-

2005.11.26	본점이전[구로구 구로3동 182-13 대륭포스트타워2차 1201~3호]	-

201 3. 09.27	본점이전[구로구 구로3동 182-13 대륭포스트타워2차 508호]	현재

나. 경영진의 중요한 변동

일 자	내 용	비 고

2000.09.15	대표이사 도경구 취임	-

2001.10.04	이사 김운, 이사 천보화 취임	-

2001.10.04	공동대표이사 김운 취임	-

2002.01.07	공동대표이사 도경구 사임	-

2006.01.31	이사 박윤기 취임	-

2006.02.13	대표이사 박윤기 취임(대표이사 김운 사임)	-

2009.03.09	이사 김운, 이사 안정환 사임	-

2011.03.25	사내이사 박승진, 사내이사 기상서 취임	제11기 정기주총

2011.05.16	사내이사 조성기, 사내이사 조남철 취임	임시주총

2011.06.29	사내이사 박승진, 기상서, 이상우, 사외이사 박제현 사임	-

2012.03.15	사내이사 조남철 사임	-

2012.03.16	사내이사 유화석 취임	제12기 정기주총

2013.03.22	대표이사 박윤기 사임, 대표이사 박상진 취임, 사외이사 설원희 취임	제13기 정기주총

2015.03.20	사내이사 조성기 사임, 사내이사 정희영 취임	제15기 정기주총

2016.03.25	사내이사 유화석, 정희영 사임, 사내이사 조남철, 홍순모 취임	제16기 정기주총

2016.11.23	사외이사 설원희 사임	-

2017.03.31	사내이사 Alois Kliner 취임, 사외이사 김선태, Ricardos El Khoury 취임	제17기 정기주총

다. 최대주주의 변동

일 자	내 용	비 고

2001.11.12	김미란(45.16%) → 김 운(45.16%)	-

2006.01.13	김 운(43.60%) → 박윤기(26.75%)	-

2011.06.30	박윤기(15.27%) → 한솔인티큐브(주)(22.37%)	-

※ 보고서 제출일 현재 최대주주 소유주식수는 2,002,237주로 지분율 27.18% 입니다.

라. 상호의 변경

일 자	내 용	비 고

2009.12.24	㈜스마트카드연구소 → ㈜솔라시아	-

2017.03.31	㈜솔라시아 → 한솔시큐어㈜	-

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다.

바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 당 사는 설 립일 이후 보고서 제출일 현재까지 합병 등을 한 사실이 없 습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자	내 용	비 고

2000.09.15	벤처기업 등록(기술평가기업) - 중소기업청	-

2001.06.08	기업부설연구소 설립 - 한국산업기술진흥협회	-

2001.12.19	제1회 경기창업보육경진대회 최우수상 수상 - 경기도지사	-

2002.12.18	이노비즈 기업선정(등급A) - 중소기업청	-

2003.12.30	Java 기반 모바일뱅킹 플랫폼 및 카드·솔루션 개발 상용화 성공	-

2006.02.28	UICC(Combi-USIM)카드 상용화 성공	-

2006.10.25	티머니(T-Money) 이동통신 부문 최초 인증	-

2007.07.23	티머니(T-Money) 발급관리프로세스 인증	-

2007.11.30	KT USIM 신용카드칩 발급 OTA 구축	-

2008.05.17	SK C 표창 - 우수협력사 부문	-

2008.10.31	KT SCWS 관리 인프라 구축사업 참여	-

2008.12.05	지식경제부 IT이노베이션 대상 - 국무총리표창	-

2009.03.23	경영혁신형중소기업 지정 - 중소기업청	-

2009.06.01	수출유망중소기업 지정 - 중소기업청	-

2010.04.21	SW 글로벌 스타 육성기업 선정 - KOTRA	-

2010.10.19	2010년 벤처기업 대상 - 지식경제부장관표창	-

2010.10.29	WBS 프로젝트 스마트카드 컨소시엄 선정 - 지식경제부	-

2011.06.27	미래산업선도기술개발 LG전자 컨소시엄 선정 - 지식경제부	-

2013.04.01	한솔그룹, 상호출자제한기업집단 지정 - 공정거래위원회	-

2013.09.13	(주)넥스지 경영권 공동인수 : (주)솔라시아, 한솔인티큐브(주)	공동 최대주주

2013.12.26	금융결제원 MicroSD카드 결제 시범사업자 선정	-

2014.01.16	금융카드에 대한 VISA, MASTERCARD 인증 취득	-

2015.05.19	美 글로벌 보안업체 시만텍과 TEE 공동 마케팅 계약 체결	-

2015.08.07	모바일 China UnionPay 인증 취득	-

2015.08.28	英 보안 전문기업 인터시드와 TEE-TAM 관련 전략적 협력	-

2016.02.19	中 보안솔루션 기업 썬더소프트와 TEE 관련 파트너십 체결	-

2016.08.03	몽골 이통사 Unitel에 NFC USIM 첫 수출 계약 체결	-

2016.12.21	獨 스마트카드업체 Giesecke Devrient의 제3자 배정 유상증자 참여	-
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000.09.15	유상증자(일반공모)	보통주	200,000	500	500	-

2001.05.16	유상증자(제3자배정)	보통주	200,000	500	500	-

2001.06.14	유상증자(제3자배정)	보통주	160,000	500	500	-

2001.06.15	유상증자(제3자배정)	보통주	60,000	500	2,500	-

2001.12.12	무상증자	보통주	240,000	500	500	주1)

2001.12.13	유상증자(제3자배정)	보통주	558,000	500	500	-

2002.06.21	유상증자(제3자배정)	보통주	70,900	500	500	-

2002.08.14	유상증자(제3자배정)	보통주	150,000	500	6,700	-

2003.06.05	무상증자	보통주	1,860,000	500	500	-

2007.03.24	유상증자(제3자배정)	우선주	1,333,333	500	2,250	-

2009.05.21	-	우선주	-	500	-	우선주 666,667주 상환

2010.06.09	유상증자(일반공모)	보통주	875,000	500	5,000	코스닥 시장 상장

2010.06.11	전환권행사	보통주	666,666	500	-	주2) 우선주의 보통주 전환

2010.06.14	주식매수선택권행사	보통주	37,930	500	2,880	-

2010.10.25	주식매수선택권행사	보통주	31,722	500	2,880	-

2011.03.29	주식매수선택권행사	보통주	82,756	500	2,880	-

2011.04.06	유상증자(제3자배정)	보통주	935,000	500	4,520	-

2011.10.28	주식매수선택권행사	보통주	38,100	500	2,880	-

주1) 상환 및 보통주 전환 내역은 3. 자본금 변동 사항을 참고바랍니다.주2) 당사는 보고서 제출일 현 재 자기주식 및 보통주 이외의 종류주식이 없습니다.주3) 당 사는 결산일 이후 제3자 배정 유상증자로 1,200,000주를 발행하여 보고서 제출일 현재 자본금은 3,683백만원입니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	16,000,000	4,000,000	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,166,074	1,333,333	7,499,407	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	1,333,333	1,333,333	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	666,667	666,667	-

4. 기타	-	666,666	666,666	보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,166,074	-	6,166,074	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,166,074	-	6,166,074	-

주) 당 사는 결산일 이후 제3자 배정 유상증자로 1,200,000주를 발행하여 보고서 제출일 현재 발행 주식 총수는 7, 366,074주입니다.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 주식수는 6,166,074주입니다. 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 없으며, 의결권 행사 가능주식수는 6,166,074주입니다.

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,166,074	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,166,074	-

우선주	-	-

주) 당 사는 결산일 이후 제3자 배정 유상증자로 1,200,000주를 발행하여 보고서 제출일 현재 발행 주식 총수는 7, 366,074주입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제17기	제16기	제15기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-7,843	2,106	-2,892

(개별)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	-1,272	342	-469

현금배당금총액(백만원)	-	123	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	5.85	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.29	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	20	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

본 보고서 작성기준일에 해당하는 재무제표(제17기)는 외부감사인의 감사를 받았으며, K-IFRS(한국채택국제회계기준)에 따라 작성되었습니다. 비교표시된 제16기 및 제15기 재무제표 또한 K-IFRS(한국채택국제회계기준)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다.

(단위:천원)

과 목	2016년도(제17기)	2015년도(제16기)	2014년도(제15기)

자산

[유동자산]	8,299,485	11,118,549	6,194,907

현금및현금성자산	1,341,087	3,994,759	2,682,522

매출채권 및 기타수취채권	2,672,109	2,364,573	1,326,542

미청구공사	246,868	-	-

재고자산	2,380,145	4,186,941	1,750,874

유동만기보유금융자산	12,235	-	-

기타유동금융자산	251,797	245,165	-

당기법인세자산	6,298	4,931	9,703

기타유동자산	1,082,730	322,180	425,266

매각예정비유동자산	306,216	-	-

[비유동자산]	9,579,347	15,396,345	17,592,543

장기금융상품	2,000	2,000	-

매도가능금융자산	5,971,773	210,000	1,447,060

만기보유금융자산	33,530	45,765	56,050

기타비유동금융자산	-	-	236,595

관계기업투자	-	12,237,198	12,132,028

유형자산	650,879	843,752	1,031,788

무형자산	985,585	1,298,464	1,567,943

이연법인세자산	1,935,580	759,166	1,121,080

자산총계	17,878,832	26,514,894	23,787,450

부채

[유동부채]	3,406,819	4,066,621	2,248,755

[비유동부채]	339,789	277,110	887,829

부채총계	3,746,607	4,343,731	3,136,585

자본

[자본금]	3,083,037	3,083,037	3,083,037

[자본불입자본]	9,014,760	9,023,289	9,000,696

[기타의자본구성요소]	-	(6,737)	506,858

[이익잉여금]	2,034,427	10,071,574	8,060,275

자본총계	14,132,224	22,171,163	20,650,866

매출액	16,337,872	16,393,499	10,563,888

영업이익	(3,099,144)	522,571	(3,977,511)

법인세비용차감전이익(손실)	(8,984,966)	2,639,727	(3,647,569)

법인세비용(수익)	(1,141,977)	533,538	(755,233)

당기순이익(손실)	(7,842,990)	2,106,190	(2,892,336)

총포괄손익	(7,907,088)	1,497,703	(2,881,813)
2. 연결재무제표

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함)

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제17기(당기)	안진회계법인	적정	-

제16기(전기)	안진회계법인	적정	-

제15기(전전기)	안진회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제17기(당기)	안진회계법인	정기회계감사	50,000	721

제16기(전기)	안진회계법인	정기회계감사	50,000	664

제15기(전전기)	안진회계법인	정기회계감사	49,000	651

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제17기(당기)	-	-	-	-	-

제16기(전기)	-	-	-	-	-

제15기(전전기)	-	-	-	-	-

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 회계감사인의 변경

사업연도	감사인

2014 ~ 2016	안진회계법인

2008 ~ 2013	삼정회계법인

주) 당사 안진회계법인과의 계약이 만료되어 2017년 사업연도 회계감사인 선임시 홈페이지를 통하여 공고하겠습니다.

4. 내부회계관리제도 1. 내부회계관리자가 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 등을 제시한 경우 그 내용 및 후속 대책 - 해당사항 없음

2. 공시대상기간중 회계감사인이 내부회계관리제도에 대하여 의견표명을 한 경우 그 의견, 중대한 취약점이 있다고 지적한 경우 그 내용 및 개선대책

- 해당사항 없음
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 본 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측되는 자료로서 당해 공시 서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 견해를 반영한 것입니다. 예측정보는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적등에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠수 있는 불확실성에는 다음과 같은 사항을 포함합니다. - 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내외 금융시장의 동향 - 사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정 - 회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 상황 변화 - 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내외적 변화이러한 불확실성으로 인하여 회사의 미래실적은 예측정보의 내용과 중대한 차이가 있음을 양지하시기 바랍니다.동 예측정보는 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.

2. 경영진단의 개요 주식회사 솔라시아의 이사회는 2016년도 제17기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다.회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관련서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다.또한 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다.

당사는 2011년 NFC-USIM을 개발 및 상용화하여 모바일 결제 서비스 활성화에 일조하였으며, 이후 기기들간의 통신을 위한 M2M US I M을 상용화 및 납품하여 통신시장에서의 입지를 굳건히 하고 있습니다. 그러나 당사가 타깃한 북미시장의IC카드 전환이 예상보다 지연되어, 관련된 재고자산에 대해 평가충당금을 설정하게 되었고 이로 인하여 31억원의 영업손실이 발생하였습니다. 또한, 회사가 보유하고 있는 한솔넥스지 주식을 시가 평가한 61억원의 손실이 반영되어 당기순손실이 78억원 발생하였습니다. 2017년에는 주주가치 극대화를 최우선 가치로 삼아 기대에 부응할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

3. 영업실적 및 재무상태 1)영업실적

(단위 : 천원)

과 목	2016년도	2015년도	증 감	증감율

매출액	16,337,872	16,393,500	(55,628)	(0.34%,)

매출원가	10,277,130	7,541,826	2,735,304	36.27%,

매출총이익	6,060,742	8,851,673	(2,790,931)	(31.53%,)

판관비	9,159,886	8,329,102	830,783	9.97%,

영업이익	(3,099,144)	522,571	(3,621,715)	적자전환

기타이익	374,272	1,980,740	(1,606,467)	(81.10%,)

기타손실	220	2,052	(1,832)	(89.29%,)

금융수익	115,752	82,890	32,861	39.64%,

금융비용	51,027	16,958	34,068	200.90%,

지분법이익	(6,324,600)	72,537	(6,397,137)	적자전환

법인세비용차감전순이익	(8,984,966)	2,639,727	(11,624,694)	적자전환

당기순이익	(7,842,990)	2,106,190	(9,949,179)	적자전환

2) 재무상태(단위 : 천원)

과 목	2016년도	2015년도	증 감	증감율

유동자산	8,299,485	11,118,549	(2,819,064)	(25.35%,)

비유동자산	9,579,347	15,396,345	(5,816,998)	(37.78%,)

자산총계	17,878,832	26,514,894	(8,636,062)	(32.57%,)

유동부채	3,406,819	4,066,621	(659,803)	(16.22%,)

비유동부채	339,789	277,110	62,679	22.62%,

부채총계	3,746,607	4,343,731	(597,124)	(13.75%,)

자본총계	14,132,224	22,171,163	(8,038,938)	(36.26%,)

부채와자본총계	17,878,832	26,514,894	(8,636,062)	(32.57%,)

자기자본비율	79.04%,	83.62%,	(4.57%,)	(5.47%,)

부채비율	26.51%,	19.59%,	6.92%,	35.32%,

4. 유동성 및 자금조달과 지출 1)유동성지표

(단위 : 천원)

구 분	2016년도	2015년도	증 감	증감율

현금 및 현금성자산	1,341,087	3,994,759	(2,653,672)	(66.43%,)

유동비율(%)	243.61%,	273.41%,	(29.80%,)	(10.90%,)

주) 결산기 이후 제3자배정 유상증자를 통해 청약대금 76억원이 전액 현금으로 납입되어 2016년말 대비 유동비율이 증가하였습니다.2)자금조달과 지출 당 기말 단기차입금 현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	차입처	당기말이자율(%)	당기말	전기말

일반운영자금	농협은행	2.88	1,000	-

5. 부외거래 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

6. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 사업보고서 본문 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 4. 재무정보 이용상의 유의점' 참조

나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 법규상의 규제에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항 당사는 보고서 기준일 현재 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	선임일 및 임기만료일

정해신(61.03.18)	캘리포니아대학교 버클리대학대학원 MBA
前 금융감독원 자본시장통합 TF 부국장
前 대통령비서실 행정관
前 증권감독원 기업공시국, 증권감독국
現 법무법인(유한) 태평양 전문위원 現 당사 감사	최초선임일: 2014.03.28 재선임일: 2017.03.31 임기만료일: 2020.03.31

나. 감사의 독립성 당사의 감사 정해신은 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식도 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.

다. 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의안내용	감사참석여부	가결여부	비고

2016년	16.02.04	의안제목: 제16기 결산 재무제표(안) 승인의 건주요내용: 결산 재무제표 승인	참석	가결	-

의안제목: 내부회계관리실태 보고의 건주요내용: 내부회계관리실태 보고	참석	가결	-

16.03.03	의안제목: 제16기 재무제표 확정승인의 건주요내용: 결산 재무제표 확정	참석	가결	-

의안제목: 제16기 현금배당 결정의 건주요내용: 현금배당 결정(주당 20원)	참석	가결	-

의안제목: 제16기 정기주주총회 소집의 건주요내용: 제16기 정기주총 소집	참석	가결	-

의안제목: 주식매수선택권 부여 취소의 건주요내용: 스톡옵션( 대표이사 박상진 42,100주) 부여 취소	참석	가결	-

16.03.25	의안제목 : 대표이사 선임의 건주요내용 : 대표이사(박상진) 중임 승인	참석	가결	_

의안제목 : 임원 퇴직금 지급율 승인의 건주요내용 : 임원 퇴직금 지급율 승인	참석	가결	_

16.05.10	의안제목: 기업일반자금 차입의 건주요내용: 기업일반자금 50억 한도대출 연장승인(국민 30억, 산업 20억)	참석	가결	-

16.05.16	의안제목: 제17기 1분기 재무제표(안) 보고의 건주요내용: 제17기 1분기 재무제표(안) 보고	참석	가결	-

16.05.31	의안제목: 기업일반자금 차입의 건주요내용: 기업일반자금 30억 신규승인(산업 20억, 농협 10억)	참석	가결	_

의안제목: 자기거래 승인의 건주요내용: 한솔인티큐브(주)와 시스템 사용계약 체결	참석	가결	_

16.08.10	의안제목: 제17기 2분기 재무제표(안) 보고의 건주요내용: 제17기 2분기 재무제표(안) 보고	참석	가결	_

16.08.30	의안제목: 자기거래 승인의 건주요내용: 한솔인티큐브(주)와 KT프로젝트 용역개발 계약 체결	참석	가결	_

16.11.11	의안제목: 제17기 3분기 재무제표(안) 보고의 건주요내용: 제17기 3분기 재무제표(안) 보고	참석	가결	_

16.12.21	의안제목: 유상증자에 대한 신주 발행의 건주요내용: G 제3자 배정 유상증자 참여(주식수 : 1,200,000주)	-	가결	_

의안제목: 한솔넥스지㈜ 주식 지분법 적용 중단의 건주요내용: 지분법적용 투자주식을 매도가능금융자산으로 계정재분류	-	가결	_

의안제목: 주주간 협약 해지 관련 자기거래 승인의 건주요내용: 최대주주 한솔인티큐브 ㈜ 와 경영권 행사관련 공동주주간 협약 해지	-	가결	_

의안제목: 주주간 협약 해지의 건주요내용: 한솔인티큐브 ㈜ 와 한솔넥스지㈜ 의 경영권 행사관련 공동주주간 협약 해지	-	가결	_

2017년	17.01.24	의안제목: 2016. 12. 21 결의한 “유상증자에 대한 신주 발행의 건” 세부사항 정정의 건주요내용: 유 상증자 주금납입 일정 변경	참석	가결	_

17.02.09	의안제목 : 제17기(2016.01.01~2016.12.31) 결산 재무제표(안) 승인의 건 주요내용: 결산 재무제표 승 인	참석	가결	-

의안제목: 내부회계관리실태 보고의 건주요내용: 내부회계관리실태 보고	참석	가결	-

17.02.28	의안제목: 제17기 재무제표 확정승인의 건주요내용: 결산 재무제표 확정	참석	가결	-

의안제목: 전자투표제도 도입의 건주요내용: 제17기 정기주주총회시 전자투표제도 도입	참석	가결	-

의안제목: 2017. 1. 24 결의한 “유상증자에 대한 신주 발행의 건” 세부사항 정정의 건주요내용: 유 상증자 주금납입 일정 변경	참석	가결	_

17.03.09	의안제목: 주식매수선택권 부여 취소의 건주요내용: 스톡옵션( 대표이사 박상진 41,400주) 부여 취소	참석	가결	-

의안제목: 제17기 정기주주총회 소집의 건주요내용: 제17기 정기주총 소집	참석	가결	-

의안제목: 2017. 2. 28 결의한 “유상증자에 대한 신주 발행의 건” 세부사항 정정의 건주요내용: 유 상증자 주금납입 일정 변경	참석	가결	_

17.03.28	의안제목: 이사회 규정 변경의 건주요내용: G 협약사항에 의거한 이사회 규정 변경	참석	가결	-

의안제목: 이사의 타법인 이사 겸직 승인의 건주요내용: 이사회 구성원의 계열사 겸직 승인	참석	가결	-

의안제목: 자기거래 승인의 건주요내용: 주요주주와의 자기거래 승인	참석	가결	_
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사는 정관상 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 당사는 보고서 제출일 현재 소수주주권의 행사 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 보고서 제출일 현재 경영지배권에 관하여 경쟁이 없었습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박상진	남	1965.12	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	□ 웨스턴 일리노이대 공학기술 학사□ 웨스턴 일리노이대 공학기술 석사□ 아이오와 주립대 산업기술공학 박사□ 삼성그룹 그룹정보전략팀 책임□ ㈜동부 그룹IT전략 상무이사□ 딜로이트컨설팅 TMT·TI 총괄 부사장□ 당사 대표이사□ 한솔넥스지㈜ 사내이사	20,000	-	4년	2019.03.25

조남철	남	1968.09	사내이사	등기임원	비상근	전략기획	□ KAIST MIS MBA
□ 한솔PNS㈜ 전략기획팀장
□ 한솔인티큐브㈜ 전략혁신 담당	-	-	9개월	2019.03.25

홍순모	남	1966.07	사내이사	등기임원	비상근	경영기획	□ 경희대 경제학
□ 한솔제지㈜ 경영지원팀장
□ 한솔인티큐브㈜ 경영지원실장	-	-	9개월	2019.03.25

두호진	남	1971.01	상무이사	미등기임원	상근	통신사업부장	□ 전북대 전기공학 졸업 □ 전북대 대학원 전기공학 졸업□ 당사 통신사업부장	4,000	-	15년 5개월	-

백상수	남	1976.07	이사	미등기임원	상근	MS사업부장	□ 충남대 컴퓨터과학 졸업□ 충남대 대학원 컴퓨터과학 수료□ 당사 기술연구소 선임 연구원□ 윈아이티 기술연구소□ 당사 MS사업부장	21,000	-	9년 5개월	-

설원희	남	1961.09	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	□ 서울대 제어계측공학과 학사□ 미시간대 컴퓨터공학 석사□ 퍼듀대 전기공학 박사□ University of Miami, Dept. of ECE. 연구교수 □ 힐리오 CEO□ SKT 신규사업부문장 전무이사□ BRV (Blue Run Ventures ), Venture Partner□ 당사 사외이사	2,759	-	3년 7개월	2016.11.23

정해신	남	1961.03	감사	등기임원	비상근	감사	□ 캘리포니아대학교 버클리대학대학원 MBA
□ 금융감독원 자본시장통합 TF 부국장
□ 대통령비서실 행정관
□ 증권감독원 기업공시국, 증권감독국
□ 법무법인(유한) 태평양 전문위원□ 당사 감사	-	-	2년 9개월	2020.03.31

주1) 2016.11.23자에 사외이사 설원희가 사임하였으며, 2016.12.31자에 백상수 미등기 임원이 사임하였습니다.
주2) 2017.03.31자에 주주총회에서 사내이사 Alois Kliner, 사외이사 김선태, Ricardos El Khoury가 신규선임되었습니다.

- 임원이 다른 회사의 임직원으로 겸임ㆍ겸직하는 경우 그 내용 (2016.12.31 기준)

성명	겸직회사	회사의 주된 사업목적	재직기간	직책	지분보유현황

홍순모	한솔인티큐브㈜	정보시스템사업	6개월	사내이사	-

한솔넥스지㈜	소프트웨어 개발 및 공급업	6개월	사내이사	-

직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무직	남	19	-	-	-	19	3.66	1,015	53	-

사무직	여	8	-	-	-	8	4.18	323	40	-

연구직	남	25	-	-	-	25	6.78	1,249	50	-

연구직	여	8	-	-	-	8	3.04	261	33	-

합 계	60	-	-	-	60	4.95	2,849	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사 보수한도	4	1,000	-

감사 보수한도	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	220	55	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	190	63	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	30	30	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 해당사항 없음2. 산정기준 및 방법

(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

-해당사항 없음및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 125,442,000 - 사외이사 0 - - 감사위원회 위원 또는 감사 0 - - 계 1 125,442,000 - (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 박상진 등기임원 2014.03.28 신주교부 보통주 42,100 - 42,100 - 17.03.28~25.03.27 4,537 박상진 등기임원 2016.03.25 신주교부 보통주 41,400 - - 41,400 19.03.25~24.03.24 8,043 주) 2017년 3월 9일에 개최된 이사회에서 상기와 같이 부여된 주식매수선택권을 임원 보상제도 변경으로 인해 취소하고, 변경된 제도에 따라 2017년 3월 31일 정기주주총회를 통해 동일한 대 상자에게 38,400 주를 재부여하였습니다. 기타 자세한 사항은 "주식매수선택권 부여에 관한 신고"를 참고하시기 바랍니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 가. 해당 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭 당사는 독점규제및공정거래에관한법률상 한솔그룹에 속한 계열회사로서 보고서제출기준일 현재 한솔그룹에는 당사를 포함 한 국 내 21개의 계열회사와 해외 49개 의 계열회사가 소속되어 있으며 그 상세현황은 상기 I . 회사의 개요- 사. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부 를 참고하세요. 나. 계열회사간의 지배ㆍ종속 및 출자 현황을 파악할 수 있는 계통도 - 기업집단의 명칭 : 한솔- 작성기준일 : 2016.12.31

지배회사	관계회사	소유주식	지분율	관계회사	소유주식	지분율	관계회사	소유주식	지분율

한솔홀딩스	한솔제지	5,443,150	27.03%

한솔개발	17,590,749	91.43%	한솔더리저브	4,000,000	100%

한솔홈데코	18,791,235	24.31%

한솔로지스틱스	3,584,924	21.76%	한솔로지스틱스씨에스씨엠	100,000	100.00%

한솔로지스틱스티에스씨엠	100,000	100.00%

한솔이엠이	5,841,391	98.30%	문경에스코	570,000	98.79%

한솔신텍	23,526,290	36.77%

한솔피엔에스	9,440,335	46.07%

한솔인티큐브	3,082,877	22.21%	솔라시아	2,002,237	32.47%	한솔넥스지	1,061,100	18.42%

한솔넥스지	1,165,100	20.23%

한솔테크닉스	4,430,268	20.04%

한솔아트원제지	31,044,816	80.68%

한솔페이퍼텍	3,289,030	99.94%

한솔케미칼	한솔홀딩스	1,774,488	3.83%

한솔개발	163,810	0.85%

한솔씨앤피	2,000,000	50.08%

테이팩스	2,137,000	50.00%

※ 보고서 제출일 현재 당사의 최대주주 소유주식수는 2,002,237주로 지분율 27.18% 입니다.

다. 계열회사중 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사가 있는 경우에는 그 회사명과 내용 - 회사명칭 : 한솔인티큐브 주식회사(종목코드 : 070590)- 관계 : 최대주주(지분율 : 32.47% ) - 대표자명 : 유화석- 업종 : 정보시스템사업

※ 보고서 제출일 현재 대표이사가 박상준으로 변경되었으 며, 최대주주 소유주식수는 2,002,237주로 지분율 27.18% 입니다. 라. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성명	겸직회사	직책	상근여부	비고

홍순모	한솔시큐어㈜	사내이사	비상근	-

한솔인티큐브㈜	사내이사	상근	-

한솔넥스지㈜	사내이사	상근	-

조남철	한솔시큐어㈜	사내이사	비상근	-

한솔넥스지㈜	사내이사	상근	17.03.24 신규선임

타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

㈜티모넷(비상장)	2008.06.16	사업제휴	210	6	1.58	210	-	-	0	6	1.58	210	15,833	246

㈜큐레이소프트(비상장)	2013.01.23	사업제휴	80	160	40	229	-	-	-91	160	40	138	507	-76

한솔넥스지㈜(상장)	2013.09.13	경영참여	11,751	1,061	18.42	12,008	-	-	-6,246	1,061	18.42	5,762	38,258	443

합 계	1,227	-	12,447	-	-	-6,337	1,227	-	6,110	-	-

주1) 타법인 출자 주식은 시장성 없는 지분증권으로서 공정가액을 신뢰성 있게 측정할 수 없어 취득원가로 작성하였습니다.
주2) 당사는 2013년 1월 23일 ㈜큐레이소프트라는 회사에 발기인으로 참여하여 16만주, 40%의 지분율을 보유하였으나, 2017년 2월 9일 ㈜큐레이소프트 주식을 매각하여 보고서 제출일 현재 보유주식은 없습니다. 이에 따라 해당 주식을 관계기업투자주식에서 매각예정비유동자산으로 분류변경하였으며, 순공정가치가 장부금액에 미달하여 82,882천원의 손상차손을 인식하였습니다.(주석14참조) 또한, 상기 작성된 총자산 및 당기순손익은 결산이 완료되지 않아 가결산 자료로 작성하였으니 참고하시기 바랍니다.
주3) 당사는 한솔인티큐브(주)와의 컨소시엄을 구성하여 2013년 9월 13일 한솔넥스지㈜ 주식을 취득하였으나 당기 중 한솔인티큐브(주)와의 주주협약 해지에 따라 한솔넥스지(주) 지분에 대한 유의적인 영향력을 상실하여 매도가능금융자산으로 분류변경하였으며, 변경시점의 공정가치와 장부금액의 차이금액인 6,137,835천원을 당기손실로 인식하였습니다.

▷ ㈜티모넷 출자사유

㈜티모넷은 인터넷 티머니(T-Money)사업과 모바일 티머니사업 등 스마트카드관련 솔루션을 개발 및 제공하는 업체입니다. 당사는 ㈜티모넷 출자를 통하여 스마트카드사업, 통신부문 USIM사업 및 모바일 티머니사업의 전략적 제휴 확대를 통하여 사업활성화를 목적으로 출자하였습니다.

▷ ㈜큐레이소프트 출자사유㈜큐레이소프트는 신규설립 법인으로서 소프트웨어 개발 및 컴퓨터 프로그래밍을 영위하는 업체입니다. 당사는 ㈜큐레이소프트와 지속적인 파트너십을 통해 당사가 진행하고 있던 보안플랫폼 개발 뿐만 아니라 향후 발생할 제품 개발들도 ㈜큐레이소프트와 진행하여 기존 기술력 및 지적재산권을 확보하기 위하여 출자하였습니다. ▷ 한솔넥스지㈜ 출자사유한솔넥스지㈜는 정보보안산업을 영위하는 기업으로 암호, 인증, 감시 등의 보안 기술이 적용된 제품군을 생산하거나 관련 기술을 활용하여 서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 미래 성장을 위한 사업 포트폴리오의 강화 및 기존 사업과의 시너지 효과 창출을 위하여 한솔인티큐브㈜와 한솔컨소시엄을 구성하여 해당 주식을 출자하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 가지급금·대여금(유가증권 대여 포함) 및 가수금 내역 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 매출, 매입거래 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.