엑스큐어 분기보고서 (2026.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 작성기준일 현재 당사의 이사회는 상근 사내이사 4명과 비상근 사내이사 1명, 비상근 사외이사 3명으로 구성되어 있으며, 이 밖에 1명의 비상근 감사가 활동하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장과 보고서 작성기준일 이후 변경사항은 『VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황』을 참고하시기 바랍니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	3	1	-	-

나. 중요의결사항 등 (1) 주요의결사항 및 이사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2026-01-05	제3자배정 유상증자 발행의건	가결	-

2	2026-01-12	해외법인(미국) 설립 및 금전대여의 건 자회사 Genova Global Inc. 금전대여의 건	가결	-

3	2026-01-15	임시주주총회 소집 일정 변경의 건	가결	-

4	2026-01-15	타법인 지분 매각의 건	가결	-

5	2026-01-20	사내규정(주택자금대부규정) 신설의 건	가결	-

6	2026-01-28	의안 회계정책 변경의 건 2025년 별도 재무제표 승인의 건	가결	-

7	2026-02-05	상상인저축은행 종합통장대출 신규대출의 건	가결	-

8	2026-02-05	임시주주총회 부의안건 확정의 건	가결	-

9	2026-02-05	2025년 연결 재무제표 승인의 건	가결	-

10	2026-02-25	유상증자 일정 변경 및 배정대상자 변경의 건	가결	-

11	2026-02-27	타법인 주식 양수의 건 타법인 지분 취득을 위한 출자 승인의 건	가결	-

12	2026-03-11	수익분배투자계약 약정한도 증액의 건 미국 자회사 유상증자 참여의 건	가결	-

13	2026-03-11	주식(액면)병합의 건 제26기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

14	2026-03-13	타법인 주식 양도의 건 주식병합 일정 변경의 건	가결	-

15	2026-03-20	조인트벤처 설립 양해각서 체결의 건	가결	-

16	2026-03-23	조인트벤처 설립 양해각서 체결의 건 조인트벤처 합작법인 설립의 건	가결	-

17	2026-04-10	자회사 Genova Global Inc. 금전대여의 건 자회사 주식회사 나오리스코리아 금전대여의 건	가결	-

18	2026-04-14	제5회 전환사채 발행 결정의 건	가결	-

19	2026-05-12	제5회 전환사채 발행 결정 정정의 건	가결	-

20	2026-05-12	타법인 대여금 만기 연장의 건	가결	-

21	2026-05-12	타법인 대여금 만기 연장의 건	가결	-

(2) 이사회에서의 이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

안은철	김지원	윤재호	오주환	박성훈	이재화	강승진	서재효	김선범	우동헌

출석률:100%	출석률:100%	출석률:100%	출석률:6.25%	출석률:33.33%	출석률:100%	출석률:0%	출석률:76.19%	출석률:90.48%	출석률:100%

찬반여부	찬반여부

1	2026-01-05	제3자배정 유상증자 발행의건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	찬성	-

2	2026-01-12	해외법인(미국) 설립 및 금전대여의 건자회사 Genova Global Inc. 금전대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	-

3	2026-01-15	임시주주총회 소집 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	-

4	2026-01-15	타법인 지분 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	-

5	2026-01-20	사내규정(주택자금대부규정) 신설의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	-

6	2026-01-28	의안 회계정책 변경의 건2025년 별도 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-

7	2026-02-05	상상인저축은행 종합통장대출 신규대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	-

8	2026-02-05	임시주주총회 부의안건 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	-

9	2026-02-05	2025년 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	-

-	-	-	-	-	-	-	-	(취임)	-	(사임)	-	-	-

10	2026-02-25	유상증자 일정 변경 및 배정대상자 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	-	-

11	2026-02-27	타법인 주식 양수의 건타법인 지분 취득을 위한 출자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	-

12	2026-03-11	수익분배투자계약 약정한도 증액의 건미국 자회사 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	-

13	2026-03-11	주식(액면)병합의 건제26기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	-

14	2026-03-13	타법인 주식 양도의 건주식병합 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	-

15	2026-03-20	조인트벤처 설립 양해각서 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	-

16	2026-03-23	조인트벤처 설립 양해각서 체결의 건조인트벤처 합작법인 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	-

-	-	-	-	-	-	-	(사임)	-	(취임)	-	-	-	(취임)

17	2026-04-10	자회사 Genova Global Inc. 금전대여의 건자회사 주식회사 나오리스코리아 금전대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

18	2026-04-14	제5회 전환사채 발행 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

19	2026-05-12	제5회 전환사채 발행 결정 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

20	2026-05-12	타법인 대여금 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

21	2026-05-12	타법인 대여금 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

(*) 사내이사 강승진은 2026년 02월 20일 일신상의 사유로 사임했습니다. 또한 사내이사 박성훈은 2026년 02월 20일 임시주주총회에서 신규 선임되었습니다.(**) 사내이사 오주환은 2026년 03월 26일 일신상의 사유로 사임하였습니다. 또한 사내이사 이재화, 사외이사 우동헌은 2026년 03월 26일 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.다. 이사의 독립성

(1) 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 관계법령에 따른 이사로서의 결격사유가 없는 자를 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 특히, 사외이사의 경우에는 관련법령 뿐 아니라 기업지배구조 선진화 관련 기관 (한국기업지배구조원, ISS 등) 의 가이드라인을 충실히 반영한 내부기준을 적용하고 있습니다.(2) 이사회 구성원 현황

성명	직명	선임배경	추천인	담당직무	회사와의거래	최대주주와의관계	임기	연임횟수

안은철	사내이사	이사회 추천	이사회	경영총괄	-	-	2024.09.04~2027.09.04	-

김지원	사내이사	이사회 추천	이사회	해외사업총괄	-	-	2025.12.04~2028.12.04	-

윤재호	사내이사	이사회 추천	이사회	이사회의장	-	-	2025.12.04~2028.12.04	-

박성훈	사내이사	이사회 추천	이사회	-	-	-	2026.02.20~2029.02.20	-

이재화	사내이사	이사회 추천	이사회	사업 및 경영기획	-	-	2026.03.26~2029.03.26	-

서재효	사외이사	이사회 추천	이사회	-	-	-	2024.09.04~2027.09.04	-

김선범	사외이사	이사회 추천	이사회	-	-	-	2025.12.04~2028.12.04	-

우동헌	사외이사	이사회 추천	이사회	-	-	-	2026.03.26~2029.03.26	-

라. 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명을 하고있으며,기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(1)사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 해당분야의 풍부한 경력과 전문적 지식을 갖추고 있어 별도 교육을 실시하지 않았습니다. 향후 필요시 교육을 실시할 예정입니다.