엑스큐어 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 이력 (1) 정관의 최근 개정일정관의 최근 개정일은 2022년 3월 21일이며, 보고기간 이후부터 공시서류 제출일까지 정관 변동사항은 없으나 , 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제24기 정기주주총회의 안건에 정관 변경의 건이 포함되어 있습니다. ☞ 제24기 정기주주총회 안건에 대한 사항은 당사가 2024년 3월 13일 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 공시한 '주주총회소집공고'를 참고하시기 바랍니다.

(2) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 21일	제22기정기주주총회	1.목적사업 변경2.본점소재지 변경3.주식등의 전자등록과 주주명부4.이사회의 소집기일5.감사선임,해임	목적사업 통합, 삭제 및 추가본점사무실 이전전자증권법 관련 규정 반영이사회 소집기일 단축감사선임 관한 조문 정비

2021년 03월 25일	제21기정기주주총회	1.목적사업변경2.이사자격조항추가3.퇴직금지급률변경	경영투명성제고과도한 퇴직금 규정 현실화

나. 사업목적(1) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	스마트카드 및 단말기 개발, 제조, 판매, 서비스 및 수출입업	영위

2	소프트웨어 자문, 개발, 공급 및 임대업	영위

3	전자상거래업	미영위

4	부동산임대업	미영위

5	부가통신업	미영위

6	별정통신사업	미영위

7	서버 및 컴퓨터 시스템 구축, 하드웨어, 소프트웨어 개발, 판매 및 공급업	영위

8	정보처리, 컴퓨터 운영 및 정보보호 관련 사업	영위

9	정보보안, 정보처리, 정보통신서비스업 및 인터넷 관련 사업	영위

10	전자보안 및 관련 하드웨어, 소프트웨어 개발, 제조, 판매, 공급 및 수출입업	영위

11	전자지급결제대행업	미영위

12	위치정보 사업 및 위치기반 서비스 사업	미영위

13	디지털콘텐츠 제작, 개발, 판매 및 유통업	미영위

14	이동통신망을 이용한 각종 콘텐츠 제작, 판매 및 동 대행업	미영위

15	이동통신망에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 판매 및 동 대행업	영위

16	모바일 사업(개인 휴대용 단말기, 휴대폰을 이용한 각종 서비스 사업)	미영위

17	근로자 파견사업	영위

18	IoT(사물 인터넷) 원격관제시스템 및 기타 플랫폼 기반 서비스 사업	영위

19	IoT 통신기기, 단말기 및 서비스 개발, 제조 및 판매, 유통, 수출입업	영위

20	의료기기, 전자기기, 생활용품 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 제조 , 판매, 유통, 임대, 수출입업	영위

21	의료기기, 전자기기 및 기타 기기 통합관리시스템 개발, 판매, 서비스 사업	영위

22	위 각 호와 관련된 전기, 전자제품의 제조 판매업	영위

23	위 각 호와 관련된 기술용역 및 서비스업	영위

24	위 각 호에 부대되는 무역 관련업 등 사업 일체	영위

25	기타 전 각호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자	영위

(2) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022.03.21	-	18. IoT(사물인터넷) 원격관제시스템 및 기타 플랫폼 기반 서비스 사업

추가	2022.03.21	-	19. IoT 통신기기, 단말기 및 서비스 개발, 제조 및 판매, 유통, 수출입업

추가	2022.03.21	-	20. 의료기기, 전자기기, 생활용품 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 제조, 판매, 유통, 임대, 수출입업

추가	2022.03.21	-	21.의료기기, 전자기기 및 기타 기기 통합관리시스템 개발, 판매, 서비스 사업

추가	2022.03.21	-	22. 위 각 호와 관련된 전기, 전자제품의 제조판매업

추가	2022.03.21	-	23. 위 각 호와 관련된 기술용역 및 서비스업

추가	2022.03.21	-	24. 위 각 호에 부대되는 무역관련업 등 사업일체

수정	2022.03.21	1. IC 카드개발업	1. 스마트카드 및 단말기 개발, 제조, 판매, 서비스 및 수출입업

수정	2022.03.21	11. 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업	7. 서버 및 컴퓨터 시스템 구축, 하드웨어, 소프트웨어 개발, 판매 및 공급업

수정	2022.03.21	15. 정보처리 및 컴퓨터 운영관련업	8. 정보처리, 컴퓨터 운영 및 정보보호 관련 사업

수정	2022.03.21	16. 정보보안, 전자거래, 인터넷통신망에 관한 기술 개발 및 제공	9. 정보보안, 정보처리, 정보통신서비스업 및 인터넷 관련 사업

수정	2022.03.21	18. 전자보안 및 전자보안 관련 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 제조, 판매, 공급 및 수출/수입업	10. 전자보안 및 관련 하드웨어, 소프트웨어 개발, 제조, 판매, 공급 및 수출입업

수정	2022.03.21	29. 기타 위 각호에 관련된 부대사업	25. 기타 전 각 호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자

삭제	2022.03.21	2. 카드, 단말기 개발 및 이를 통한 시스템 개발업	-

삭제	2022.03.21	3. IC 카드 관련 기술 및 제품 판매업	-

삭제	2022.03.21	4. IC 카드 관련 제품의 수입 및 판매업	-

삭제	2022.03.21	5. IC 카드 관련 기술에 대한 컨설팅업	-

삭제	2022.03.21	12. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업	-

삭제	2022.03.21	13. 하드웨어 개발, 판매 및 공급업	-

삭제	2022.03.21	14. 자료처리 및 데이터베이스업	-

삭제	2022.03.21	17. 정보보안시스템, 전자거래시스템,인터넷통신망 장비의 개발, 제조, 판매, 공급 및 수출/수입업	-

삭제	2022.03.21	19. 정보처리 및 정보보호 관련 서비스업	-

삭제	2022.03.21	20. 전자문서 및 전자상거래를 위한 제반 전자 인증)	-

삭제	2022.03.21	27. IC카드(전자카드) 제조, 판매 및수출입 무역업	-

(3) 변경 사유

(가) 변경 취지 및 목적, 필요성 2022년 3월 21일 제22기 정기주주총회에서 회사가 보유하고 있는 핵심 경쟁력을 활용하여 관련 사업을 확대, 성장시키고자 사업목적 일부를 추가하였으며, 기존 사업목적에 대한 중복부분을 통합하여 일부 항목을 수정, 삭제 하였습니다.

(나) 사업목적 변경 제안 주체

사업목적 변경, 추가는 이사회가 제안하였으며, 2022년 3월 21일 제22기 정기주주총회를 통해 승인되었습니다. (다) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등

사업목적 변경, 추가가 회사가 영위중인 주된 사업에 미치는 영향은 없습니다.

(4) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	IoT(사물인터넷) 원격관제시스템 및 기타 플랫폼 기반 서비스 사업IoT 통신기기, 단말기 및 서비스 개발, 제조 및 판매, 유통, 수출입업	2022년 03월 21일

2	의료기기, 전자기기, 생활용품 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 제조, 판매, 유통, 임대, 수출입업의료기기, 전자기기 및 기타기기 통합관리시스템 개발, 판매, 서비스 사업	2022년 03월 21일

3	위 각 호와 관련된 전기, 전자제품의 제조판매업위 각 호와 관련된 기술용역 및 서비스업위 각 호에 부대되는 무역관련업 등 사업일체	2022년 03월 21일

(5) 사업목적 추가 사업의 내용과 전망 (가) AED용 IoT 플랫폼 개발 (RMS_Link) 사업 ① 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 - 당사는 기존의 통신, 보안솔루션, 시스템 개발 분야와 결합할 수 있는 분야로 IoT 플랫폼 개발 사업 진출을 고려하여, 사업목적으로 추가하였습니다. ② 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 - 국내 AED시장은 2008년부터 설치 의무화가 시행됨에 따라 보급이 확대되고 있으며, 설치후 사후 관리 중요성이 높아짐에 따라 AED와 통신 가능한 AED용 원격관제시스템을 개발하여 IoT 플랫폼 시장에 진출하였습니다. ③ 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 - 2021년 AED용 원격관리시스템 개발 용역 계약을 통해 IoT(사물인터넷) 원격관제플랫폼의 기반을 마련하였습니다. 당시 서버 프로그램(보안이 적용된 AED용 IoT 기반 플랫폼, 관리자용 WEB, AED 구매자용 WEB)과 안드로이드용 앱, 그리고, AED의 기기 정보를 서버로 전송할 수 있는 통신모듈을 개발하여 상용화하였습니다. ④ 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) - 사업은 기존 IoT 플랫폼 부문 인력을 최대한 활용하여 운영중이며, 2021년부터 용역 매출이 발생하고 있습니다. ⑤ 기존 사업과의 연관성 및 주요 위험

- 당사는 USIM을 개발한 임베디드 기술력과 통신 분야의 비즈니스 네트워크가 잘 형성되어 있고, IoT 통신 분야의 노하우와 통신/교통을 시스템화 한 융합 보안 기술을 확보하고 있어, 기존 사업과 연계하여 운영 가능합니다. ⑥ 향후 추진계획

- 당사가 보유하고 있는 통신, 보안 솔루션 분야의 노하우를 바탕으로, IoT 플랫폼분야를 AED외 헬스케어를 비롯한 다양한 분야로 확대 추진중입니다.

(나) AED 캐비닛 사업 ① 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 - 당사는 기존의 통신, 보안솔루션, 시스템 개발 분야와 결합할 수 있는 분야로 헬스케어 관련 사업 진출을 고려하여, 사업목적으로 추가하였습니다. ② 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 - AED 보급이 확대됨에 따라. AED 캐비닛의 보급 속도도 전반적으로 점차 증가하는 추세입니다. 국가별로 차이는 있지만 지속적인 인식 향상, 정책 변화 및 기술 발전에 따라 앞으로 AED 캐비닛 구매는 전반적으로 증가할 것으로 예상됩니다 ③ 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액 - AED 캐비닛 관련 투자는 내부 개발비로 진행하고 있으며, 2023년 하반기부터 매출이 발생하고 있습니다. ④ 사업 추진현황

- 사업은 기존 내부 인력을 최대한 활용하여 운영중이며, 2023년부터 일본 및 유럽지역 공급 계약을 체결하였으며, 2023년 하반기 부터는 제품 공급이 이루어 질것으로 예상하고 있습니다. ⑤ 기존 사업과의 연관성 및 주요 위험 - 당사는 단순히 AED 캐비닛을 만드는데서 그치지 않고, 기존의 강점인 통신, 보안 기술을 접목하여, 24시간, 365일 관리 가능한 지능형 AED 캐비닛 및 관련 플랫폼을 구축하고 이를 당사의 신성장 동력으로 삼고자 합니다. ⑥ 향후 추진계획

- AED 캐비닛 런칭을 시작으로, 실시간 모니터링이 가능한 기술 및 보안 플랫폼 구축을 위한 연구 개발을 지속할 뿐만 아니라, 글로벌 헬스케어 시장으로의 진출을 위해 이미 계약을 체결한 영국, 일본뿐만 아니라 글로벌 시장으로 진출할 준비를 하고 있습니다.