eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
엑스큐어 분기보고서 (2024.03)
분 기 보 고 서

(제25기 1분기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 05월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 엑스큐어 주식회사
대 표 이 사 : 정 우 천
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 동안구 시민대로317, 5층
(전 화) 031-689-3119
(홈페이지) http://www.xcure.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 이 민 석
(전 화) 031-689-3119
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적·상업적 명칭당사의 명칭은 [엑스큐어 주식회사]라고 표기합니다. 영문으로는 [Xcure Corp.]로 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는[엑스큐어] 또는 [Xcure]라고 표기하기도 합니다. 나. 설립일자당사는 2000년 9월 15일 설립되었으며, 2010년 6월 9일 한국거래소 코스닥시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 ① 본사주소: 경기도 안양시 동안구 시민대로 317, 대한스마트타워 5층 ② 전화번호: 031-689-3119 ③ 홈페이지: http://www.xcure.co.kr

라. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	1	-	-	1	1

비상장	-	-	-	-	-

합계	1	-	-	1	1

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

마. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

바. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	해당

중견기업 해당 여부	미해당

바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사는 스마트카드 임베디드소프트웨어 개발 및 공급업체로서 통신, 금융, 보안분야 등 다양한 분야에서 플랫폼 및 솔루션을 개발하여 공급하고 있으며, SKT향 및 KT향 4G LTE NFC-USIM 사업을 진행하고 있습니다. 또한 국내 이동통신사의 5세대 이동통신(5G) 서비스 상용화에 맞춰 5G USIM을 공급하고 있습니다. 또한, 당기중 연결실체에 편입한 유니포인트를 통하여 컴퓨터시스템 통합자문 및 통합유지보수 서비스업 등을 영위하고 있습니다. 사업의 내용에 대한 자세한 사항은 『Ⅱ. 사업의 내용』을 참고하시기 바랍니다.

사. 신용평가에 관한 사항

평가일	신용평가 전문기관명	신용등급

2024년 4월 24일	(주)이크레더블	BB

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

유가증권시장 상장	2010년 06월 09일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

변경일자	본 점 소 재 지	비고

2022.03.21	경기도 안양시 동안구 시민대로317, 5층(대한스마트타워)	-

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2024.03.28	정기주총	-	사외이사 황민철	-

2023.03.20	정기주총	-	사내이사 정우천감 사 곽지웅	-

2022.03.21	정기주총	사내이사 이선종	-	사내이사 변석호

다. 최대주주의 변동

변동일자	내 용

2020.03.30	한솔인티큐브(주)(22.37%) → (주)대광헬스케어(43.47%)

주) 작성기준일 현재 최대주주 소유주식수는 2,007,230주로 지분율은 27.25%입니다.

라. 상호의 변경

변경일자	내 용

2020.03.30	한솔시큐어㈜ → 엑스큐어㈜

바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자	내 용

2023.06.20	(주)유니포인트 지분 취득 및 경영권 확보(37.97%)

2023.02.16	(주)씨유메디칼시스템 지분 추가 취득 및 경영권 확보(3.52%→18.40%)

2022.12.12	CU CORPORATION(씨유메디칼 일본법인) 지분 취득(5.0%)

2022.11.28	CU Medical Germany GmbH(씨유메디칼 독일법인) 지분 취득(5.0%)

2021.09.09	씨유메디칼 지분 취득(3.52%)

2021.05.12	지비홀딩스 지분 매각 완료

2021.01.22	Boku,Inc 주식 처분 완료
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이

당사는 소규모기업에 해당하며, 당분기보고서 공시대상기간 중 중요한 변동사항이 없어 자본금 변동사항을 기재하지 아니하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 당분기말 현재 당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 당사가 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 8,699,407주입니다. 현재까지 감소한 주식은 1,333,333주이며, 현재 발행주식 총수는 7,366,074주 입니다. 그 세부내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	20,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,366,074	1,333,333	8,699,407	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	1,333,333	1,333,333	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	666,667	666,667	-

4. 기타	-	666,666	666,666	보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,366,074	-	7,366,074	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,366,074	-	7,366,074	-
1. 사업의 개요

당사는 주 사업으로 스마트카드 사업을 영위하고 있습니다.스마트카드는 마이크로프로세서, 카드운영체제, 보안모듈, 메모리 등을 포함하여대용량 정보의 저장 및 처리를 수행할 수 있는 보안성과 기능성이 강화된 카드로서, 통신, 금융거래, 교통카드, 의료보건, 신분확인, 유통, 공공민원 등 다양한 분야에 활용되고 있습니다. 스마트카드에서 가장 핵심이 되는 기술은 카드운영체제(COS: Chip Operating System)로서 당사는 현재 관련 원천기술을 보유하고 있습니다.당사는 스마트카드 뿐만 아니라 관련 솔루션을 공급하는 업체로서 국내 및 해외시장에 진입하여, 성장하고 있습니다. 또한, 전기중 연결실체에 편입한 유니포인트를 통하여 컴퓨터시스템 통합자문 및 통합유지보수 서비스업 등을 영위하고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황(단위:백만원)

사업부문	매출유형	품목	구체적용도	주요상표 등	매출액	비중

DX사업	제품	스마트 카드	4G/5G용 통신 및 금융 USIM	LETA	2,295	15.2

AED캐비닛	AED용 보관함	XAFE	283	1.9

용역	용역	IC카드 발급시스템 개발 외	-	399	2.6

상품	상품	기타	-	454	3.0

소계	3,431	22.7

IT
서비스	SI	-	IBM S/W, H/W 등	-	-	-

용역	용역	유지보수	-	2,961	19.6

상품	상품	기타	-	8,692	57.6

소계	11,653	77.3

총계	15,084	100.0

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위: 원)

품 목	2024년도 1분기(제25기)	2023년도(제24기)	2022년도(제23기)

스마트카드	1,927	1,812	1,853

(1) 가격산출기준거래처별 및 스마트카드 제품별로(USIM, 금융카드 등) 공급물량 계약시 마다 상이한가격으로 판매되어, 제품에 대한 당기 총매출액을 총 판매수량으로 나눈 산술평균 가격을 기재하였습니다.

(2) 가격변동 원인당사의 스마트카드의 판매단가 변동요인은 스마트카드 제품을 바탕으로 USIM 및 금융카드 등 지속적 제품 출시 판매에 따른 제품별 판매수량 및 단가가 상이하여 가격변동에 영향을 미치고 있기 때문입니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 매입현황(단위:백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	2024년도 1분기

DX사업	원재료
원재료	스마트카드 COB	스마트카드 생산	692

AED 캐비닛	캐비닛 생산	148

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위: 원)

품목	2024년도 1분기(제25기)	2023년도(제24기)	2022년도(제23기)

스마트카드 COB	538	687	493

주) 스마트카드 COB의 총매입금액에 총매입수량으로 나눈 산술평균가격을 기재하였으며 당기말 기준 환율을 적용함에 따라 실제 금액은 상기와 차이가 날수 있습니다.

다. 공급시장의 독과점 정도 및 안정성당사의 주요 원재료인 스마트카드 COB는 모두 국내 및 해외 업체를 통해 생산되고 있으며, 경쟁이 치열한 시장으로 공급시장 자체에 경쟁이 존재하여, 한 업체에 의해서 독과점이 이루어지고 있지 않습니다. 따라서 당사는 원재료 매입과 관련하여 안정성을 유지하고 있다고 판단됩니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위:백만원)

사업부문	매출유형	품 목	2024년도 1분기(제25기)	2023년도(제24기)	2022년도(제23기)

DX
사업	제품	스마트카드	내수	2,292	8,512	6,886

수출	-	-	-

AED캐비닛	내수	20	41	-

수출	265	495	-

용역	용역	내수	380	2,210	1,412

수출	19	113	239

상품	상품	내수	454	1,933	1,700

수출	-	-	39

IT서비스	SI	SI	내수	-	938	-

수출	-	-	-

용역	용역	내수	2,954	5,271	-

수출	7	-	-

상품	상품	내수	8,660	15,245	-

수출	31	5	-

합 계	내수	14,761	34,150	9,998

수출	323	613	278

합계	15,084	34,763	10,276

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직당사의 판매조직은 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고, 각 부문의 재무정보를 내부관리 목적으로 활용하고 있는 바, DX사업부문과 IT 서비스 사업부문으로 운영되고 있습니다. (2) 판매경로

(단위:백만원,%)

매출유형	품목	판 매 경 로	매출액	비중

제품	스마트카드 외	통신사, 은행, 카드사 등	2,295	15.2

AED캐비닛	해외 총판 및 국내 발주처	283	1.9

용역	발주처 공급	3,360	22.3

상품	금융기관 및 일반기업 등	9,145	60.6

합 계	15,084	100.0

(3) 판매방법 및 조건

구 분	판 매 방 법	조건 및 가격

제품	스마트카드 외	통신사, 은행 등과 연계하여사업 및 금융용 USIM 공급	납품 후 1개월 이내 수금

AED캐비닛	해외 총판 및 국내 발주처 공급	발주처 결제조건에 따름

용 역	발주처에 시스템 용역	계약시 선수금 및시스템 구축 후 익월말 결제

상품	금융기관 및 일반기업 등 발주	발주처 결제조건에 따름

주) 당사는 계약, 납품, 검수의 3단계를 거쳐 매출을 발생시키며, 매출 대금의 회수는 고객사의 지급조건을 따르는 것을 원칙으로 하고 있습니다.

다. 수주상황

보고서 작성기준일 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장위험과 위험관리 당 보고서의 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' '3. 연결재무제표 주석' 중 '36.금융상품 (5) 재무위험관리'와 '5. 재무제표 주석' 중 '35.금융상품 (5) 재무위험관리'를 참조하시기 바랍니다.

나. 파생상품 등 거래현황당사는 외화채권 및 채무와 관련하여 예상되는 환율변동위험을 회피할 목적으로 통화선도계약을 체결하고 있으나, 보고서 작성 기준일 현재 거래내역은 없습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 연구개발활동

(1) 연구개발 담당조직- 운영 현황 : 당사 총 인력의 50%가 R, R 담당 프로젝트별로 구분하여 진행하고 있습니다.(2) 연구개발비용

(단위: 백만원)

구 분	2024년도 1분기(제25기)	2023년도(제24기)	2022년도(제23기)

자산처리	인건비	-	-	-

위탁 용역비	-	66	368

기타경비	-	16	-

소 계	-	82	368

비용처리	제조원가	-	-	-

판관비	199	865	703

소 계	199	865	703

연구개발비용 합계	19	947	1,070

연구개발비/매출액비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	1.32%	2.72%	10.42%

다. 연구개발실적

번호	연구과제	연구기간	진행단계

1	해양 응급환자 소생률 제고를 위한 지능형 휴대용 현장응급의료키트 개발 (해양경찰청)	2021.04~2024.12	진행중
1. 요약재무정보

당사는 소규모기업에 해당하여 요약재무정보를 기재하지 아니하였습니다.
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항 작성기준일 현재 해당 사항 없습니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 미상환 전환사채

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2	2023.02.15	2026.02.15	3,000,000	엑스큐어주식회사의기명식 보통주	2024.02.15~ 2026.01.15	100	2,943	3,000,000	1,019,367	-

합 계	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	1,019,367	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	3,000	-	-	-	-	-	3,000

합계	-	3,000	-	-	-	-	-	3,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2	2023.02.15	타법인증권취득자금	3,000	타법인증권취득자금	3,000	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제25기(당기)	리안회계법인	-	-	-

제24기(전기)	리안회계법인	적정	해당사항 없음	회사는 관계기업투자에 대해 당기에 자산손상을 시사하는 징후가 존재한다고 판단하여 기업회계기준서 제 1036호 '자산손상 '에 따른 손상평가를 수행하여 1,368백만원의 손상차손을 인식하였습니다 . 회사는 손상금액을 투자주식의 사용가치와 공정가치 중 큰 금액과 장부금액의 차액으로 결정합니다 . 재무제표 상 관계기업투자주식 장부금액이 15,377백만원으로 재무제표에 미치는 영향이 매우 큰 바 , 관계기업투자주식의 장부가액 대비 기말시점 주가 하락이 유의적인 수준이며 투자주식의 사용가치를 추정하는데 있어 매출성장률 , 할인율 및 영구성장률 등의 주요 가정의 결정시 경영진의 유의적 판단과 편향가능성 및 관계기업이 속한 산업의 경제적 환경과 관련된 불확실성을 고려하여 관계기업투자주식 손상평가의 적정성을 핵심감사사항으로 식별하였습니다 . 관계기업투자주식에 대한 손상평가와 관련하여 우리가 수행한 주요 감사절차는 다음과 같습니다 . ① 손상 평가를 위해 회사가 고용한 외부평가전문가의 적격성 및 독립성 평가 ② 미래현금흐름 추정의 적정성 검토 ③ 손상평가에 사용한 재무데이터와 경영진이 확인한 사업계획의 비교 대사 ④ 손상평가에 사용된 주요 예측치의 신뢰성 검토 및 계산내역의 정확성 검토

제23기(전전기)	리안회계법인	적정	사건>
주석 38에서 설명하는 바와 같이 회사는 2023년 2월 이사회 결의를 통해 (주)씨유메디칼시스템 주식 4,786,211주를 12,500백만원에 취득하였으며, (주)씨유메디칼시스템의 제9회차 및 제10회차 전환사채를 2,500백만원에 인수 후 즉시 전환권을 행사하여 (주)씨유메디칼시스템 주식 2,500,323주를 취득하였습니다. 상기 과정을 통해 회사의 (주)씨유메디칼시스템에 대한 지분율은 당기말 3.47%에서 보고기간 후 18.40%로 상승하였습니다.	재화 판매수익의 발생사실>
수익의 인식은 회사의 주요 성과 지표이며 일반적으로 고유한 부정 위험이 존재합니다. 이러한 관점에서 수익의 인식과 관련한 과대 계상 오류의 가능성이 존재한다고 가정을 하였으며, 이에 따라 재화 판매수익의 발생사실을 핵심감사사항으로 판단하였습니다.보고기간말 현재 회사의 수익인식의 적정성에 대하여 우리가 수행한 주요 감사절차는 다음과 같습니다.ㆍ수익인식 프로세스 관련 내부통제설계에 대한 이해 및 평가ㆍ수익 인식기준 및 회계처리의 적정성 확인ㆍ보고기간 동안 기록된 매출 거래의 발생사실의 확인을 위하여 추출된 표본 거래에 대한 문서검사ㆍ보고기간 말 전후에 발생한 매출거래의 수익인식시점의 적정성 확인을 위한 문서검사

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제25기(당기)	리안회계법인	정기회계감사	135,000	920	-	-

제24기(전기)	리안회계법인	정기회계감사	135,000	781	135,000	920

제23기(전전기)	리안회계법인	정기회계감사	110,000	740	110,000	754

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제25기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제24기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제23기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2024년 03월 14일	감사,이사,회계팀장	서면	24기 기말감사결과보고

마. 회계감사인의 변경

사업연도	감사인	변경사유

제25기(당기)	리안회계법인	-

제24기(전기)	리안회계법인	-

제23기(전전기)	리안회계법인	감사인 지정 (대표이사교체 3회)
2. 내부통제에 관한 사항

가. 회계감사인의 내부회계관리제도 검토의견

사업연도	감사인	검토의견	지적사항

제25기(당기)	리안회계법인	-	-

제24기(전기)	리안회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항없음

제23기(전전기)	정인회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다..	해당사항없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명과 사외이사 1명으로 구성되어 있으며, 이 밖에 1명의 비상근 감사가 활동하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및업무분장과 보고서 작성기준일 이후 변경사항은 『VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황』을 참고하시기 바랍니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

나. 중요의결사항 등(1) 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2024.03.05	의안제목: 제24기 정기주주총회 소집의 건주요내용: 제24기 정기주주총회 소집 승인	가결	-

2	2024.03.13	의안제목: 제24기 재무제표(안) 승인의 건주요내용: 제24기 재무제표(안) 승인	가결	-

(2) 이사회에서의 이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

정우천(100%)	이선종(100%)	황민철(100%)

찬반여부

1	2024.03.05	제24기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2024.03.13	제24기 재무제표(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 관계법령에 따른 이사로서의 결격사유가 없는 자를 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 특히, 사외이사의 경우에는 관련법령 뿐 아니라 기업지배구조 선진화 관련 기관 (한국기업지배구조원, ISS 등)의 가이드라인을 충실히 반영한 내부기준을 적용하고 있습니다.이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성명	직명	선임배경	추천인	담당직무	회사와의거래	최대주주와의관계	임기	연임횟수

정우천	사내이사	회사 상황에 따른 전문경영인영입 필요성	이사회	경영총괄	-	최대주주	2023.03.20~2026.03.20	1

이선종	사내이사	신규사업 진출 기여	이사회	사업총괄	-	대표이사	2022.03.21~2025.03.21	-

황민철	사외이사	기업 경영의 건전성 확보	코스닥협회	법률 자문 및검토	-	-	2024.03.28~2027.03.28	-

라. 사외이사의 전문성회사 내 경영지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	하반기 교육제공 예정
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

곽지웅	-	현)태성회계법인 회계사전)태영회계법인 회계사	예	회계사	현)태성회계법인 회계사전)태영회계법인 회계사

나. 감사의 독립성 당사의 감사 곽지웅은 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식도 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.

다. 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	참석여부

1	2024.03.05	의안제목: 제24기 정기주주총회 소집의 건주요내용: 제24기 정기주주총회 소집 승인	가결	참석

2	2024.03.13	의안제목: 제24기 재무제표(안) 승인의 건주요내용: 제24기 재무제표(안) 승인	가결	참석

라. 감사 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	하반기 교육제공 예정

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사실	1	과장 1명(4년)	감사업무규정에 따른 업무준법경영과 윤리경영을 위한 기업윤리교육

바. 준법지원인 등 지원조직 현황작성기준일 현재 해당 사항 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	실시

나. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,366,074	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,366,074	-

우선주	-	-

다. 주식사무 작성기준일 속하는 사업연도 중 주식사무에 관한 중요한 변동사항이 없어 기재하지 아니하였습니다.

라. 주주총회의사록 요약

주총정보	안 건	결의내용	주요논의내용

제24기정기주주총회(2024.03.28)	제1호 의안: 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 황민철)제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결	-

제23기정기주주총회(2023.03.20)	제1호 의안: 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 정우천)제3호 의안: 감사 선임의 건(감사 곽지웅)제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결	-

제22기정기주주총회(2022.03.21)	제1호 의안: 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 이선종)제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결	-
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)대광헬스케어	최대주주 본인	보통주	2,007,230	27.25	2,007,230	27.25	-

계	보통주	2,007,230	27.25	2,007,230	27.25	-

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)대광헬스케어	3	이선종	-	-	-	정우천	49.98

-	-	-	-	(주)대광네트웍스	49.97

(2) 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

2020년 08월 28일	이선종	-	-	-	정우천	49.98

(3) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)대광헬스케어

자산총계	54,844

부채총계	54,133

자본총계	711

매출액	716

영업이익	-271

당기순이익	-6,246

2. 최대주주 변동현황가. 최대주주 변동 내역

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2020년 03월 27일	(주)대광헬스케어	2,002,237	27.18	주식양수도 계약(장외매수)	-

(주) 보고서 제출일 현재 최대주주의 소유주식수는 2,007,230주 이며, 지분율은 27.25% 입니다. 상세내용은 당사의 지분 공시(임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 등)를 참조하여 주시기 바랍니다.

3. 주식의 분포당사는 당분기보고서 공시대상기간 중 중요한 변동사항이 없어 주식의 분포 내용을 기재하지 아니하였습니다.

4. 주가 및 주식거래실적당사는 소규모기업에 해당하여 주가 및 주식거래실적을 기재하지 아니하였습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정우천	남	1979년 02월	대표이사	사내이사	상근	대표이사(경영전반 총괄)	現)엑스큐어 대표이사現)유니포인트 대표이사전)대광네트웍스 부사장	-	-	최대주주	39개월	2026년 03월 20일

이선종	남	1975년 02월	이사회의장	사내이사	상근	이사회의장(사업총괄)	現)대광네트웍스 대표이사現)대광헬스케어 대표이사現)씨유메디칼 사장	-	-	대표이사	35개월	2025년 03월 21일

황민철	남	1970년 11월	사외이사	사외이사	비상근	경영전반
자문	現)법무법인 우일 변호사現)엑스큐어 사외이사現)에이치엘비이노베이션 사외이사	-	-	-	36개월	2027년 03월 28일

곽지웅	남	1972년 07월	감사	감사	비상근	경영전반감사	現)태성회계법인 회계사전)태영회계법인 회계사	-	-	-	39개월	2026년 03월 20일

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

DX사업	남	21	-	-	-	21	6.68	364	17	-	-	-	-

DX사업	여	12	-	-	-	12	4.83	155	13	-

합 계	33	-	-	-	33	5.69	519	16	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	87	22	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사 보수한도	3	1,000	-

감사 보수한도	1	100	-

나. 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	113	28	-

(2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	90	45	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	8	8	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	15	15	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	1	2	3

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 타법인출자 현황(요약)

당사는 소규모기업에 해당하여 타법인 출자현황을 기재하지 아니하였습니다.
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.3. 대주주와의 영업거래

작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 그 밖의 우발채무 등당 보고서의 'Ⅲ.재무에 관한 사항' '3. 연결재무제표 주석' 중 '39. 우발상황 및 약정사항'과 5.재무제표 주석 중 '38. 우발상황 및 약정사항' 을 참조하시기 바랍니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 중소기업기준 검토표
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

㈜유니포인트	1996.12.12	서울특별시 동작구	컴퓨터 프로그래밍,
시스템통합 및 관리	22,422	의결권 과반수 소유에
따른 실질지배력	해당
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	1	(주)유니포인트	110111-1351660

-	-

비상장	2	(주)대광네트웍스	200111-0475660

(주)대광헬스케어	134111-0494562
3. 타법인출자 현황(상세)

당사는 소규모기업에 해당하여 타법인 출자현황을 기재하지 아니하였습니다.
1. 전문가의 확인

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.