eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
엑스큐어 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 20기 1분기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한솔시큐어(주)
대 표 이 사 : 박 상 준
본 점 소 재 지 : 서울시 구로구 디지털로306, 5층
(전 화) 02-2082-0777
(홈페이지) http://www.hansolsecure.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원담당임원 (성 명) 홍순모
(전 화) 02-2082-0777
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 8
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 11
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 12
5. 의결권 현황 ----------------------- 13
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 14
II. 사업의 내용 ----------------------- 15
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 38
1. 요약재무정보 ----------------------- 38
2. 연결재무제표 ----------------------- 40
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 40
4. 재무제표 ----------------------- 41
5. 재무제표 주석 ----------------------- 47
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 112
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 121
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 122
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 124
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 124
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 129
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 131
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 132
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 139
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 139
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 141
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 144
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 149
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 151
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 157
1. 전문가의 확인 ----------------------- 157
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 157
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일 자	본 점 소 재 지	비 고

2000.09.15	회사설립[경기도 안산시 사동 한양대학교 제3공학관 508호]	-

2000.12.22	본점이전[경기도 안산시 사동 1271 한양대창업보육센터 521-522]	-

2002.03.15	본점이전[서울시 강남구 삼성동 142-37 현대타워 601호]	-

2002.03.22	경정신고[서울시 강남구 삼성동 142-37 현대타워 602호]	-

2003.12.13	본점이전[서울시 송파구 방이동 45-2 금복빌딩 4층]	-

2005.11.26	본점이전[구로구 구로3동 182-13 대륭포스트타워2차 1201~3호]	-

201 3. 09.27	본점이전[구로구 구로3동 182-13 대륭포스트타워2차 5층]	현재

나. 경영진의 중요한 변동

일 자	내 용	비 고

2000.09.15	대표이사 도경구 취임	-

2001.10.04	이사 김운, 이사 천보화 취임	-

2001.10.04	공동대표이사 김운 취임	-

2002.01.07	공동대표이사 도경구 사임	-

2006.01.31	이사 박윤기 취임	-

2006.02.13	대표이사 박윤기 취임(대표이사 김운 사임)	-

2009.03.09	이사 김운, 이사 안정환 사임	-

2011.03.25	사내이사 박승진, 사내이사 기상서 취임	제11기 정기주총

2011.05.16	사내이사 조성기, 사내이사 조남철 취임	임시주총

2011.06.29	사내이사 박승진, 기상서, 이상우, 사외이사 박제현 사임	-

2012.03.15	사내이사 조남철 사임	-

2012.03.16	사내이사 유화석 취임	제12기 정기주총

2013.03.22	대표이사 박윤기 사임, 대표이사 박상진 취임, 사외이사 설원희 취임	제13기 정기주총

2015.03.20	사내이사 조성기 사임, 사내이사 정희영 취임	제15기 정기주총

2016.03.25	사내이사 유화석, 정희영 사임, 사내이사 조남철, 홍순모 취임	제16기 정기주총

2016.11.23	사외이사 설원희 사임	-

2017.03.31	사내이사 Alois Kliner, 사외이사 김선태, Ricardos El Khoury 취임	제17기 정기주총

2017.11.30	감사 정해신 사임	-

2018.03.28	감사 김희집 취임	제18기 정기주총

2019.03.27	사내이사 박상준, 류창성, 홍순모 취임	제19기 정기주총

2019.03.27	대표이사 박상준 취임	-

다. 최대주주의 변동

일 자	내 용	비 고

2001.11.12	김미란(45.16%) → 김 운(45.16%)	-

2006.01.13	김 운(43.60%) → 박윤기(26.75%)	-

2011.06.30	박윤기(15.27%) → 한솔인티큐브(주)(22.37%)	-

※ 보고서 제출일 현재 최대주주 소유주식수는 2,002,237주로 지분율 27.18% 입니다.

라. 상호의 변경

일 자	내 용	비 고

2009.12.24	㈜스마트카드연구소 → ㈜솔라시아	-

2017.03.31	㈜솔라시아 → 한솔시큐어㈜	-

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다.

바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 당 사는 설 립일 이후 보고서 제출일 현재까지 합병 등을 한 사실이 없 습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자	내 용	비 고

2000.09.15	벤처기업 등록(기술평가기업) - 중소기업청	-

2001.06.08	기업부설연구소 설립 - 한국산업기술진흥협회	-

2001.12.19	제1회 경기창업보육경진대회 최우수상 수상 - 경기도지사	-

2002.12.18	이노비즈 기업선정(등급A) - 중소기업청	-

2003.12.30	Java 기반 모바일뱅킹 플랫폼 및 카드·솔루션 개발 상용화 성공	-

2006.02.28	UICC(Combi-USIM)카드 상용화 성공	-

2006.10.25	티머니(T-Money) 이동통신 부문 최초 인증	-

2007.07.23	티머니(T-Money) 발급관리프로세스 인증	-

2007.11.30	KT USIM 신용카드칩 발급 OTA 구축	-

2008.05.17	SK C 표창 - 우수협력사 부문	-

2008.10.31	KT SCWS 관리 인프라 구축사업 참여	-

2008.12.05	지식경제부 IT이노베이션 대상 - 국무총리표창	-

2009.03.23	경영혁신형중소기업 지정 - 중소기업청	-

2009.06.01	수출유망중소기업 지정 - 중소기업청	-

2010.04.21	SW 글로벌 스타 육성기업 선정 - KOTRA	-

2010.10.19	2010년 벤처기업 대상 - 지식경제부장관표창	-

2010.10.29	WBS 프로젝트 스마트카드 컨소시엄 선정 - 지식경제부	-

2011.06.27	미래산업선도기술개발 LG전자 컨소시엄 선정 - 지식경제부	-

2013.04.01	한솔그룹, 상호출자제한기업집단 지정 - 공정거래위원회	-

2013.09.13	(주)넥스지 경영권 공동인수 : (주)솔라시아, 한솔인티큐브(주)	공동 최대주주

2013.12.26	금융결제원 MicroSD카드 결제 시범사업자 선정	-

2014.01.16	금융카드에 대한 VISA, MASTERCARD 인증 취득	-

2015.05.19	美 글로벌 보안업체 시만텍과 TEE 공동 마케팅 계약 체결	-

2015.08.07	모바일 China UnionPay 인증 취득	-

2015.08.28	英 보안 전문기업 인터시드와 TEE-TAM 관련 전략적 협력	-

2016.02.19	中 보안솔루션 기업 썬더소프트와 TEE 관련 파트너십 체결	-

2016.08.03	몽골 이통사 Unitel에 NFC USIM 첫 수출 계약 체결	-

2016.12.21	獨 스마트카드업체 G+D Mobile Security의 제3자 배정 유상증자 참여	-

2017.06.27	한솔넥스지(주) 지분 매각 결정 (2017.9.7 지분 매각 완료)	-

2018. 05.04	DANAL,INC 지분 취득(4.14%)	-

2018.12.19	DANAL,INC 매각 및 Boku,Inc 주식 취득(0.70%)	DANAL,INC 매각 대가
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000.09.15	유상증자(일반공모)	보통주	200,000	500	500	-

2001.05.16	유상증자(제3자배정)	보통주	200,000	500	500	-

2001.06.14	유상증자(제3자배정)	보통주	160,000	500	500	-

2001.06.15	유상증자(제3자배정)	보통주	60,000	500	2,500	-

2001.12.12	무상증자	보통주	240,000	500	500	주1)

2001.12.13	유상증자(제3자배정)	보통주	558,000	500	500	-

2002.06.21	유상증자(제3자배정)	보통주	70,900	500	500	-

2002.08.14	유상증자(제3자배정)	보통주	150,000	500	6,700	-

2003.06.05	무상증자	보통주	1,860,000	500	500	-

2007.03.24	유상증자(제3자배정)	우선주	1,333,333	500	2,250	-

2009.05.21	-	우선주	-	500	-	우선주 666,667주 상환

2010.06.09	유상증자(일반공모)	보통주	875,000	500	5,000	코스닥 시장 상장

2010.06.11	전환권행사	보통주	666,666	500	-	주2)우선주의 보통주 전환

2010.06.14	주식매수선택권행사	보통주	37,930	500	2,880	-

2010.10.25	주식매수선택권행사	보통주	31,722	500	2,880	-

2011.03.29	주식매수선택권행사	보통주	82,756	500	2,880	-

2011.04.06	유상증자(제3자배정)	보통주	935,000	500	4,520	-

2011.10.28	주식매수선택권행사	보통주	38,100	500	2,880	-

2017.03.09	유상증자(제3자배정)	보통주	1,200,000	500	6,380

주1) 상환 및 보통주 전환 내역은 3. 자본금 변동 사항을 참고하시기 바랍니다.주2) 당사는 보고서 제출일 현 재 자기주식 및 보통주 이외의 종류주식이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 당분기말 현재 당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 20,000,000주이며, 당사가현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 8,699,407주입니다. 현재까지 감소한 주식은 1,333,333주이며, 현재 발행주식 총수는 7,366,074주 입니다.그 세부내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	16,000,000	4,000,000	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,366,074	1,333,333	8,699,407	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	1,333,333	1,333,333	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	666,667	666,667	-

4. 기타	-	666,666	666,666	보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,366,074	-	7,366,074	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,366,074	-	7,366,074	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 주식수는 7,366,074주입니다. 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 없으며, 의결권 행사 가능주식수는 7,366,074주입니다.

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,366,074	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,366,074	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 정해진 배당정책은 없으며 법령이 허용하는 범위 내에서 회사의 경영상황을 고려하여 배당 여부 및 금액을 정하고 있습니다.

- 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기 1분기	제19기	제18기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	1,399	-4,920	5,398

(연결)주당순이익(원)	190	-668	756

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

※ 당사의 재무제표는 K-IFRS(한국채택국제회계기준)에 따라 작성되었습니다.

(단위: 천원)

과 목	2019년도(제20기 1분기)	2018년도(제19기)	2017년도(제18기)

자산

[유동자산]	22,321,516	20,992,544	26,402,945

현금및현금성자산	1,201,964	1,587,050	2,504,889

단기금융상품	16,003,296	16,003,296	20,000,000

매출채권 및 기타수취채권	3,410,092	2,559,736	1,685,061

미청구공사	281,719	42,717	868,298

재고자산	693,161	245,975	612,502

유동만기보유금융자산	-	-	32,255

기타유동금융자산	251,797	251,797	251,797

당기법인세자산	53,165	42,023	17,312

기타유동자산	426,322	259,950	430,831

매각예정비유동자산	-	-	-

[비유동자산]	3,998,589	3,334,948	3,673,475

장기금융상품	2,000	2,000	2,000

매도가능금융자산	-	-	210,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	120,828	120,828	-

만기보유금융자산	-	-	1,275

상각후원가측정금융자산	1,275	1,275	-

당기손익-공정가치측정금융자산	2,515,791	1,661,436	-

유형자산	643,861	496,970	610,659

무형자산	714,834	738,892	827,364

이연법인세자산	-	-	2,022,177

순확정급여자산	-	313,547	-

자산총계	26,320,105	24,327,492	30,076,420

부채

[유동부채]	2,531,955	2,374,808	2,708,134

[비유동부채]	431,852	-	93,957

부채총계	2,963,807	2,374,808	2,802,091

자본

[자본금]	3,683,037	3,683,037	3,683,037

[자본불입자본]	16,052,756	16,047,800	16,071,828

[기타의자본구성요소]	(69,554)	(69,554)	-

[이익잉여금]	3,690,059	2,291,401	7,519,464

자본총계	23,356,298	21,952,684	27,274,329

과 목	2019년도(제20기 1분기)	2018년도(제19기 1분기)	2018년도(제19기)	2017년도(제18기)

매출액	4,179,331	3,649,069	13,424,149	15,108,650

영업이익	458,434	42,661	(1,490,364)	(1,873,057)

법인세비용차감전이익(손실)	1,398,658	78,081	(2,791,290)	5,291,000

법인세비용(수익)	-	55,117	2,128,690	(106,641)

당기순이익(손실)	1,398,658	22,964	(4,919,980)	5,397,641

총포괄손익	1,398,658	17,996	(5,297,617)	5,485,036

주당순이익	190	3	(668)	756

* 제 20기 1분기말(당분기) 및 제 19기(전기)는 신 기준서인 K-IFRS 제1115호 및 제 1109호에 따라 작성되었으며, 제 18기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제 1115호및 제 1109호에 따라 작성되었습니다.
2. 연결재무제표

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함)

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제20기(당기)	안진회계법인	-	-

제19기(전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

제18기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제20기(당기)	안진회계법인	정기회계감사	65,000	720

제19기(전기)	안진회계법인	정기회계감사	60,000	835

제18기(전전기)	삼일회계법인	정기회계감사	55,000	720

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제20기(당기)	-	-	-	-	-

제19기(전기)	-	-	-	-	-

제18기(전전기)	-	-	-	-	-

2. 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 회계감사인의 변경

사업연도	감사인

2018~ 2020	안진회계법인

2017~ 2017	삼일회계법인

2014 ~ 2016	안진회계법인

주)당사 삼일회계법인과의 계약이 만료되어 2018년~2020년 사업연도 회계감사인 선임을 위한 감사인선임위원회를 개최하여 안진회계법인으로 선임할 것을 결의하였으며, 제18기 주주총회에서 보고하였습니다.또한 2018년 4월 중 계약을 체결하여 2018년~2020년 사업연도 회계감사인을 안진회계법인으로 선임하였습니다.

4. 내부회계관리제도

당사는 내부회계관리제도의 운영실태 관련 검토를 연 1회 실시합니다.당사의 외부감사인은 2018년 12월 31일 현재의 회사의 내부회계관리제도 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는점이 발견되지 아니하였다는 검토의견을 표명하였습니다. 1. 내부회계관리자가 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 등을 제시한 경우 그 내용 및 후속 대책- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다

2. 공시대상기간중 회계감사인이 내부회계관리제도에 대하여 의견표명을 한 경우 그 의견, 중대한 취약점이 있다고 지적한 경우 그 내용 및 개선대책

- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항 당사는 보고서 기준일 현재 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	선임일 및 임기만료일

김희집(62.11.10)	□ 서울대 경영학과 졸업
□ 메타넷글로벌 총괄대표 사장 (2007~2010)
□ 메타넷글로벌 에너지, 소재 제조산업 대표 (2009~2013)□ 서울대학교 초빙교수	최초선임일: 2018.03.28 임기만료일: 2021.03.28

나. 감사의 독립성 당사의 감사 깁희집은 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식도 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.

다. 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의안내용	감사참석여부	가결여부	비고

1	19.02.13	의안제목: 자기거래 승인의 건주요내용: 주요주주와의 자기거래 승인	참석	가결	-

의안제목: 제19기 재무제표(안) 보고의 건주요내용: 제19기 재무제표(안) 보고	참석	보고	-

의안제목: 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건주요내용: 내부회계관리제도 운영실태 보고	참석	보고	-

의안제목: 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건주요내용: 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	참석	보고	-

의안제목: 내부감시장치에 대한 감사 의견 보고의 건주요내용: 내부감시장치에 대한 감사 의견 보고	참석	보고	-

2	19.02.27	의안제목: 전자투표제도 도입의 건주요내용: 제19기 정기주주총회시 전자투표제도 도입	참석	가결	-

의안제목: 제19기 정기주주총회 소집의 건주요내용: 제19기 정기주총 소집	참석	가결	-

의안제목: 주식취득 완료 보고의 건주요내용: Boku, Inc 지분 취득(1,660,414주/0.7%) 완료 보고	참석	보고	-

3	19.03.27	의안제목: 대표이사 선임의 건주요내용: 대표이사 박상준 선임	참석	가결	-

의안제목: 주식매수선택권 부여 취소의 건주요내용: 스톡옵션( 이사 박상진 69,400주) 부여 취소	참석	가결	-

의안제목: 2019년 사업계획 승인의 건주요내용: 2019년 사업계획 승인	참석	가결	-

의안제목: 관리종목 지정 리스크 검토 보고의 건주요내용: 코스닥상장규정 관리종목 지정 리스크 검토 보고	참석	보고	-

의안제목: Compliance Management Report주요내용: Compliance Management Report	참석	보고	-

4	19.05.07	의안제목: 기업일반자금 차입 연장의 건주요내용: 기업일반자금 79억 한도대출 및 파생상품 연장승인(산업 40억, 국민 30억, 하나 9억, 선도거래(하나) $500,000)	참석	가결	-

의안제목: 제20기 1분기 재무제표(안) 승인의 건주요내용: 제20기 1분기 재무제표(안) 승인	참석	가결	-

의안제목: Compliance Management Report주요내용: Compliance Management Report	참석	보고	-

주) 2017년 11월 30일자로 감사 정해신이 사임하여 2018년 3월 28일 주주총회에서 김희집 감사를 신규 선임하였습니다.

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	업무수행에 유의한 교육없었으며, 필요시 제공 예정

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	10	담당임원 1명, 팀장 1명, 차장 2명, 과장 3명, 대리 1명, 사원 2명 (4.2년)	결산, 내부회계관리제도 운영 등

바. 준법지원인 지원 조직 현황

당사는 기준일 현재 해당 사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사는 정관상 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않으나, 전자투표제는 필요시 한시적으로 채택하고 있습니다(2017년 3월 31일 제 17기 정기주주총회 및 2018년 3월 28일 제 18기 정기주주총회, 2019년 3월 27일 제 19기 정기주주총회에서 한시적으로 채택). 나. 소수주주권의 행사여부 당사는 보고서 제출일 현재 소수주주권의 행사 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 보고서 제출일 현재 경영지배권에 관하여 경쟁이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박상준	남	1962년 05월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	□ 서강대 경영학과 졸업
□ 前 SK텔레콤 신사업추진단 전무
□ 前 SK텔링크 대표이사
□ 前 한솔인티큐브㈜ 대표이사
□ 現 한솔시큐어㈜ 대표이사	-	-	-	-	2022.03.27

류창성	남	1973년 01월	사내이사	등기임원	상근	전략혁신	□ 연세대 기계공학과 졸업
□ 前 삼일PwC 컨설팅본부 Senior Manager
□ 前 한솔홀딩스㈜ HMES팀부장
□ 現한솔시큐어㈜ 전략혁신 담당임원	-	-	-	-	2022.03.27

홍순모	남	1966년 07월	사내이사	등기임원	상근	경영지원	□ 경희대 경제학과 졸업
□ 前 한솔제지㈜ 경영지원팀장
□ 前 한솔인티큐브㈜ 경영지원실장
□ 現한솔시큐어㈜ 경영지원 담당임원	-	-	-	3년	2022.03.27

Alois Kliner	남	1955년 12월	사내이사	등기임원	비상근	사업기획	□ VP and GM Philips Taiwan,Taipei
□ VP and GM NXP Taiwan,Taipei
□ Group VP G+D	-	-	--	2년	2020.03.31

김선태	남	1957년 02월	사외이사	등기임원	비상근	집행이사의업무감독	□ 연세대학교 경영학과
□ LGU+ SD 본부장/부사장
□ 한국외국어대학교 교수	-	-	-	2년	2020.03.31

Ricardos El Khoury	남	1969년 03월	사외이사	등기임원	비상근	집행이사의업무감독	□ 노트르담대 컴퓨터공학과
□ Regional VP of Wincor Nixdorf
/ Head Banking Industry APAC
□ President CEO of Novus Technologies Pte Ltd(싱가포르)	-	-	-	2년	2020.03.31

김희집	남	1962년 11월	감사	등기임원	비상근	내부회계관리규정및 업무제도 등관리	□ 서울대 경영학과 졸업
□ 메타넷글로벌 총괄대표 사장
□ 메타넷글로벌 에너지, 소재 제조산업 대표	-	-	-	1년	2021.03.28

- 임원이 다른 회사의 임직원으로 겸임ㆍ겸직하는 경우 그 내용

성명	겸직회사	회사의 주된 사업목적	재직기간	직책	지분보유현황

Alois Kliner	G+D	소프트웨어 개발 및 공급업	-	부사장	-

Ricardos El Khoury	Novus Technologies Pte Ltd	소프트웨어 개발 및 공급업	-	CEO	-

주) 상기 외국인 임원들의 겸직회사의 재직기간은 공식적으로 공개되지 않은 자료로 기재를 생략하였습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무직	남	27	-	-	-	27	4.01	441	16	-

사무직	여	8	-	-	-	8	2.85	100	12	-

연구직	남	16	-	-	-	16	7.50	215	13	-

연구직	여	6	-	-	-	6	4.20	59	10	-

합 계	57	-	-	-	57	4.85	815	14	-

(주1) 상기 내역은 임원관련 내역은 제외하였습니다.(주2) 직원 현황표는 미등기임원이 포함되어 있습니다.(주 3) 연간급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 2019년 1~3월 근로소득을 기준으로 기재하였습니다. - 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	9	9	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사 보수한도	6	1,000	-

감사 보수한도	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	147	21	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	123	31	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	15	8	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	9	9	-

※ 2019년 3월 27일 박상진, 조남철, 홍순모 사내이사가 임기만료되었으며, 2019년 3월 27일 주주총회를 통해 박상준, 류창성 사내이사가 신규 선임되었으며 홍순모 사내이사가 재선임 되었습니다.※보고서 제출일 현재 당사의 등기이사는 사내이사 4인 (박상준, 류창성, 홍순모, Alois Kliner), 사외이사 2인(김선태, Ricardos El Khoury), 비상근감사 1인(김희집) 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 :백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

-보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 :백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

-보고서 제출일 현재 개인별 보수가 5억원 이상인 해당자가 없습니다.

3.주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 118,932,800 - 사외이사 0 - - 감사위원회 위원 또는 감사 0 - - 계 1 118,932,800 - (기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 박상준 등기임원 2019.03.27 신주교부 보통주 103,600 - - - 22.03.27~24.03.26 4,632

* 공정가치 산정방법 및 주요 가정 (2019년 3월 27일 부여기준)1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)2) 공정가치 산정 가정 (부여일 기준)- 공정가치 : 1,148원- 권리부여일의 전일주가 : 4,620원- 주식매수선택권의 행사가격 :4,632원- 무위험이자율 : 1.76%(2019년3월 26일 기준 3년 만기 국고채 유통수익률)- 기대행사기간 : 3.5년- 예상주가변동성 : 30.56%
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래

가. 대주주의 이름 : G ASIA PTE LTD 나. 회사와의 관계 : 당사의 대주주인 Giesecke+Devrient Mobile Security GmbH의 계열회사 다. 거래종류 : 원재료 및 제품 매입, 용역매출

라. 거래일자 : 2019년

마. 거래내용 : USIM 원재료 및 제조발급 위탁

바. 거래금액 : 1,659,739천원 ( 매입 1,208,662천원 / 유상사급 출고 377,981천원 / 제품매출 52,164천원 / 외주용역비 20,931천원)

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 가지급금·대여금(유가증권 대여 포함) 및 가수금 내역 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 매출, 매입거래 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.