엑스큐어 사업보고서 (2020.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항당사는 보고서 작성 기준일 현재 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	선임일 및 임기만료일

곽지웅(1972.07)	□ 태영회계법인 회계사□ 태성회계법인 회계사	최초선임일: 2020.12.02임기만료일: 2023.12.02

주) 2020년 12월 2일자로 감사 이정석이 사임하여 제21기 임시주주총회에서 곽지웅감사를 신규 선임하였습니다. 보고서 작성 기준일(2020년 12월 31일)이후 변동 된 내역을 반영한 감사의 인적사항은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참고하여 주시기 바랍니다. 나. 감사의 독립성당사의 감사 곽지웅은 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식도 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.

다. 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의안내용	감사참석여부	가결여부	비고

1	20.02.06	의안제목: 제20기 재무제표(안) 승인의 건주요내용: 제20기 재무제표(안) 승인	참석	가결	-

의안제목: 자기거래 승인의 건주요내용: 주요주주와의 자기거래 승인	참석	가결	-

의안제목: 해외투자주식(Boku) 처분 승인의 건주요내용: 해외투자주식(Boku) 처분 승인	참석	가결	-

의안제목: 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건주요내용: 내부회계관리제도 운영실태 보고	참석	보고	-

의안제목: 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건주요내용: 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	참석	보고	-

의안제목: 내부감시장치에 대한 감사 의견 보고의 건주요내용: 내부감시장치에 대한 감사 의견 보고	참석	보고	-

의안제목: Compliance Management Report주요내용: Compliance Management Report	참석	보고	-

2	20.03.12	의안제목: 제20기 정기주주총회 소집의 건주요내용: 제20기 정기주총 소집	참석	가결	-

의안제목: 2020년 사업계획 승인의 건주요내용: 2020년 사업계획 승인	참석	가결	-

3	20.03.30	의안제목: 대표이사 선임의 건주요내용: 대표이사 이창수 선임	불참	가결	-

의안제목: 주식매수선택권 부여 취소의 건주요내용: 스톡옵션(이사 박상준 103,600주) 부여 취소	불참	가결	-

4	20.04.20.	의안제목: 타법인 주식 취득의 건주요내용: 타법인(지비홀딩스) 주식 취득	불참	가결	-

5	20.04.27	의안제목: 타법인 주식취득의 건주요내용: 타법인(지비홀딩스) 주식취득	참석	가결	-

6	20.05.06	의안제목: 국민은행 30억 여신 연장 승인의 건주요내용: 국민은행 30억 여신 연장 승인	참석	가결	-

의안제목: 산업은행 40억 여신 연장 승인의 건주요내용: 산업은행 40억 여신 연장 승인	참석	가결	-

7	20.05.07	의안제목: 제21기 1분기 재무제표(안) 승인의 건주요내용: 제21기 1분기 재무제표(안) 승인	참석	가결	-

8	20.05.14	의안제목: 특정금전신탁 계약 체결의 건주요내용: 특정금전식탁(20억) 계약체결	참석	가결	-

9	20.05.18	의안제목: 지배회사 단기대여금 지급의 건주요내용: 씨유메디칼시스템 단기대여 지급	참석	가결	-

10	20.05.22	의안제목: 타법인 주식취득의 건주요내용: 타법인(지비홀딩스) 주식취득	참석	가결	-

11	20.05.27	의안제목: 전환사채 발행 결정의 건주요내용: 1회차 전환사채 발행 결정	참석	가결	-

12	20.05.28	의안제목: 해외법인 투자 및 지분 취득의 건주요내용: 커쯔싱로봇유한회사 유상증자 참여	참석	가결	-

13	20.06.05	의안제목: 특정금전신탁 계약 체결의 건주요내용: 특정금전식탁(10억) 계약체결	참석	가결	-

14	20.06.26	의안제목: MSO 관련 납품 계약 및 영업보증금 지급의 건주요내용: MSO 관련 납품 계약 및 영업보증금 지급	불참	가결	-

15	20.06.29	의안제목: 타법인 주식취득의 건주요내용: 타법인(지비홀딩스) 주식취득	불참	가결	-

16	20.07.01	의안제목: 지점 설치의 건주요내용: 바이오메디컬 남양주 사업소 지점 설치	불참	가결	-

17	20.08.19	의안제목: 주권관련사채권 양수의 건주요내용: 주권관련사채권 양수 여부 결의	불참	부결	-

18	20.10.21	의안제목: 임시주주총회 소집의 건주요내용: 임시주총 안건(이사,감사 해임 및 선임) 승인	불참	가결	-

19	20.11.11	의안제목: 임시주주총회 소집결의 정정의 건주요내용: 10.21 안건 수정(이사,감사 해임 삭제, 선임 이사 및 감사 변동) 승인	불참	가결	-

20	20.12.02	의안제목: 대표이사 정우천 선임의 건주요내용: 대표이사 정우천 선임	불참	가결	-

21	20.12.11	의안제목: 해외 투자주식(Boku, Inc.) 처분 승인의 건주요내용: 해외 투자주식(Boku, Inc.) 처분 승인	참석	가결	-

22	20.12.23	의안제목: 투자심의위원회, 투명경영위원회, 사외이사후보추천위원회의설립 위원회 규정 제정, 위원 위촉주요내용: 위원회 선정 및 규정 제정 승인	참석	가결	-

23	20.12.30	의안제목: 해외 투자주식(Boku, Inc.) 처분 승인의 건주요내용: 해외 투자주식(Boku, Inc.) 처분 기한 연장 승인	불참	가결	-

24	21.01.04	의안제목: 지비홀딩스 매각 의견 검토주요내용: 투심위, 투명위 의견에 동의(상세 조건 결정시 정식 이사회 추가 진행	불참	가결	-

25	21.02.04	의안제목: 결산공시, 감사 규정주요내용: 20년 재무제표 승인건, 감사 규정 승인건	참석	가결	-

26	21.02.08	의안제목: MSO 지점 폐지건주요내용: 바이오메디컬남양주사업소 폐지	불참	가결	-

27	21.03.04	의안제목: 주총 소집 결의주요내용: 21기정기 주총 소집 결의(재무재표승인, 이사선임, 정관변경, 이사/감사 보수한도)	참석	가결	-

※ 1~2회차 이사회에는 김희집 감사가 참석하였으며, 3~19회차 이사회에는 2020년이정석 감사가 참석하였습니다. 이후 이사회에는 임시주주총회(2020.12.02)에서 선임된 곽지웅감사가 참석하였습니다.

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	필요시 교육제공 예정

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	4	팀장 1명책임 2명선임 1명평균(4년)	결산, 내부회계관리제도 운영 등

감사실	1	신규채용	감사전담 지원

바. 준법지원인 등 지원조직 현황 지원조직 현황

당사는 기준일 현재 해당 사항 없습니다.