엑스큐어 분기보고서 (2025.09)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력 (1) 정관의 최근 개정일정관의 최근 개정일은 2024년 09월 04일이며, 보고기간 이후부터 공시서류 제출일까지정관 변동사항은 없습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 09월 04일	제25기임시주주총회	1. 목적사업 추가2. 신주인수권3. 신주의 배당기산일4. 주주명부의 폐쇄 및 기준일5. 전환사채의 발행6. 신주인수권부사채의 발행7. 이익참가부사채의 발행8. 교환사채의 발행9. 소집시기10. 주주총회의 결의방법11. 이사의 수12. 이사의 선임13. 이사의 보수와 퇴직금14. 이사회의 구성과 소집15. 이사회의 결의방법	목적사업 추가발행한도 증액조문 정비조문 정비발행한도 증액발행한도 증액발행한도 증액발행한도 증액조문 정비일부 조문 추가이사의 수 증원일부 조문 삭제일부 조문 신설소집기간 단축조문 정비

2024년 03월 28일	제24기정기주주총회	1.본점소재지 변경(과천)	본점사무실 이전

2022년 03월 21일	제22기정기주주총회	1.목적사업 변경2.본점소재지 변경(안양)3.주식등의 전자등록과 주주명부4.이사회의 소집기일5.감사선임,해임	목적사업 통합, 삭제 및 추가본점사무실 이전전자증권법 관련 규정 반영이사회 소집기일 단축감사선임 관한 조문 정비

나. 사업목적 현황(1) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	스마트카드 및 단말기 개발, 제조, 판매, 서비스 및 수출입업	영위

2	소프트웨어 자문, 개발, 공급 및 임대업	영위

3	전자상거래업	미영위

4	부동산임대업	미영위

5	부가통신업	미영위

6	별정통신사업	미영위

7	서버 및 컴퓨터 시스템 구축, 하드웨어, 소프트웨어 개발, 판매 및 공급업	영위

8	정보처리, 컴퓨터 운영 및 정보보호 관련 사업	영위

9	정보보안, 정보처리, 정보통신서비스업 및 인터넷 관련 사업	영위

10	전자보안 및 관련 하드웨어, 소프트웨어 개발, 제조, 판매, 공급 및 수출입업	영위

11	전자지급결제대행업	미영위

12	위치정보 사업 및 위치기반 서비스 사업	미영위

13	디지털콘텐츠 제작, 개발, 판매 및 유통업	미영위

14	이동통신망을 이용한 각종 콘텐츠 제작, 판매 및 동 대행업	미영위

15	이동통신망에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 판매 및 동 대행업	영위

16	모바일 사업(개인 휴대용 단말기, 휴대폰을 이용한 각종 서비스 사업)	미영위

17	근로자 파견사업	영위

18	IoT(사물 인터넷) 원격관제시스템 및 기타 플랫폼 기반 서비스 사업	영위

19	IoT 통신기기, 단말기 및 서비스 개발, 제조 및 판매, 유통, 수출입업	영위

20	의료기기,전자 기기,생활 용품 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 제조, 판매, 유통,임대, 수출입업	영위

21	의료기기, 전자기기 및 기타 기기 통합관리시스템 개발, 판매, 서비스 사업	영위

22	영상, 오디오 기록물 제작 및 배급업	미영위

23	자료 처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업	미영위

24	영상, 카메라를 통한 모니터링 장치 제조 및 판매업	미영위

25	영상 및 보안 감지장치 제조 및 판매업	미영위

26	서비스-빅데이터 관련 연구개발업	미영위

27	빅데이터 소프트웨어 개발 및 공급업	미영위

28	인공지능(AI) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업	미영위

29	인공지능 솔루션 연구개발 및 공급업	미영위

30	인공지능 소프트웨어 개발, 판매 및 공급업	미영위

31	인공지능 연구 및 기술 개발과 기술 정보의 제공업	미영위

32	지능형로봇 제조, 판매업 및 서비스업	미영위

33	서비스로봇 제조, 판매업 및 서비스업	미영위

34	로봇 부품 및 컨텐츠 제조, 판매업 및 서비스업	미영위

35	로봇 임대업	미영위

36	무선인터넷 모바일 컨텐츠 개발 및 서비스	미영위

37	정보통신 판매 및 서비스업	미영위

38	정보통신 관련 광고 및 출판사업	미영위

39	컨텐츠 관련 설비의 대여 및 판매업	미영위

40	위치 정보 및 위치기반 서비스업	미영위

41	영화, 방송 기타 멀티미디어 및 공연 관련 서비스업	미영위

42	영화, 방송 기타 멀티미디어 컨텐츠 및 응용상품의 제작사업	미영위

43	가상, 증강 현실 기술을 활용한 서비스업	미영위

44	블록체인 기반 제품 개발 및 서비스업	미영위

45	컨텐츠 제작 및 배급	미영위

46	전시 및 행사대행업	미영위

47	캐릭터 상품 제조, 판매업 및 제3자 라이센싱 부여	미영위

48	저작물 창작자 등에 대한 공연매니지업	미영위

49	엔터테인먼트 관련사업	미영위

50	미디어컨텐츠 창작업	미영위

51	광고물 제작업	미영위

52	홍보 대행업	미영위

53	뮤지컬, 연극 공연기획 및 제작업	미영위

54	이벤트 행사 기획 및 대행업	미영위

55	공연기획업	미영위

56	경영자문 및 컨설팅업	미영위

57	광고대행업	미영위

58	브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업	미영위

59	모바일 쿠폰 및 상품권 도소매업	미영위

60	소프트웨어 개발 및 공급업, 도소매업	영위

61	모바일 프로모션업	미영위

62	쿠폰 및 티켓 판매업	미영위

63	상품 종합 중개업	미영위

64	회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업	미영위

65	위 각 호와 관련된 전기, 전자제품의 제조 판매업	영위

66	위 각 호와 관련된 기술용역 및 서비스업	영위

67	위 각 호에 부대되는 무역 관련업 등 사업 일체	영위

68	기타 전 각호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자	영위

(2) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022.03.21	-	18. IoT(사물인터넷) 원격관제시스템 및 기타 플랫폼 기반 서비스 사업

추가	2022.03.21	-	19. IoT 통신기기, 단말기 및 서비스 개발, 제조 및 판매, 유통, 수출입업

추가	2022.03.21	-	20. 의료기기, 전자기기, 생활용품 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 제조, 판매, 유통, 임대, 수출입업

추가	2022.03.21	-	21. 의료기기, 전자기기 및 기타기기 통합관리시스템 개발, 판매, 서비스 사업

추가	2022.03.21	-	22. 위 각 호와 관련된 전기, 전자제품의 제조판매업

추가	2022.03.21	-	23. 위 각 호와 관련된 기술용역 및 서비스업

추가	2022.03.21	-	24. 위 각 호에 부대되는 무역관련업 등 사업일체

수정	2022.03.21	1. IC 카드개발업	1. 스마트카드 및 단말기 개발, 제조, 판매, 서비스 및 수출입업

수정	2022.03.21	11. 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업	7. 서버 및 컴퓨터 시스템 구축, 하드웨어, 소프트웨어 개발, 판매 및 공급업

수정	2022.03.21	15. 정보처리 및 컴퓨터 운영관련업	8. 정보처리, 컴퓨터 운영 및 정보보호 관련 사업

수정	2022.03.21	16. 정보보안, 전자거래, 인터넷통신망에 관한 기술 개발 및 제공	9. 정보보안, 정보처리, 정보통신서비스업 및 인터넷 관련 사업

수정	2022.03.21	18. 전자보안 및 전자보안 관련 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 제조, 판매, 공급 및 수출/수입업	10. 전자보안 및 관련 하드웨어, 소프트웨어 개발, 제조, 판매, 공급 및 수출입업

수정	2022.03.21	29. 기타 위 각호에 관련된 부대사업	25. 기타 전 각 호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자

삭제	2022.03.21	2. 카드, 단말기 개발 및 이를 통한 시스템 개발업	-

삭제	2022.03.21	3. IC 카드 관련 기술 및 제품 판매업	-

삭제	2022.03.21	4. IC 카드 관련 제품의 수입 및 판매업	-

삭제	2022.03.21	5. IC 카드 관련 기술에 대한 컨설팅업	-

삭제	2022.03.21	12. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업	-

삭제	2022.03.21	13. 하드웨어 개발, 판매 및 공급업	-

삭제	2022.03.21	14. 자료처리 및 데이터베이스업	-

삭제	2022.03.21	17. 정보보안시스템, 전자거래시스템, 인터넷통신망 장비의 개발, 제조, 판매, 공급 및 수출/수입업	-

삭제	2022.03.21	19. 정보처리 및 정보보호 관련 서비스업	-

삭제	2022.03.21	20. 전자문서 및 전자상거래를 위한 제반 전자 인증)	-

삭제	2022.03.21	27. IC카드(전자카드) 제조, 판매 및 수출입 무역업	-

추가	2024.09.04	-	22. 영상, 오디오 기록물 제작 및 배급업23. 자료 처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업24. 영상, 카메라를 통한 모니터링 장치 제조 및 판매업25. 영상 및 보안 감지장치 제조 및 판매업26. 서비스-빅데이터 관련 연구개발업27. 빅데이터 소프트웨어 개발 및 공급업28. 인공지능(AI) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업29. 인공지능 솔루션 연구개발 및 공급업30. 인공지능 소프트웨어 개발, 판매 및 공급업31. 인공지능 연구 및 기술 개발과 기술 정보의 제공업32. 지능형로봇 제조, 판매업 및 서비스업33. 서비스로봇 제조, 판매업 및 서비스업34. 로봇 부품 및 컨텐츠 제조, 판매업 및 서비스업35. 로봇 임대업36. 무선인터넷 모바일 컨텐츠 개발 및 서비스 37. 정보통신 판매 및 서비스업38. 정보통신 관련 광고 및 출판사업39. 컨텐츠 관련 설비의 대여 및 판매업40. 위치 정보 및 위치기반 서비스업41. 영화, 방송 기타 멀티미디어 및 공연 관련 서비스업42. 영화, 방송 기타 멀티미디어 컨텐츠 및 응용상품의 제작사업43. 가상, 증강 현실 기술을 활용한 서비스업44. 블록체인 기반 제품 개발 및 서비스업45. 컨텐츠 제작 및 배급46. 전시 및 행사대행업47. 캐릭터 상품 제조, 판매업 및 제3자 라이센싱 부여48. 저작물 창작자 등에 대한 공연매니지업49. 엔터테인먼트 관련사업50. 미디어컨텐츠 창작업51. 광고물 제작업52. 홍보 대행업53. 뮤지컬, 연극 공연기획 및 제작업54. 이벤트 행사 기획 및 대행업55. 공연기획업56. 경영자문 및 컨설팅업57. 광고대행업58. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업59. 모바일 쿠폰 및 상품권 도소매업60. 소프트웨어 개발 및 공급업, 도소매업61. 모바일 프로모션업62. 쿠폰 및 티켓 판매업63. 상품 종합 중개업64. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업

(3) 변경 사유

(가) 변경 취지 및 목적, 필요성2022년 3월 21일 제22기 정기주주총회 및 2024년 9월 4일 제25기 임시주주총회에서 회사가 기 보유하고 있는 핵심 경쟁력을 활용하여 관련 사업을 확대, 성장시키고자 사업목적 일부를 추가하였으며, 기존 사업목적에 대한 중복 부분을 통합하여 일부 항목을 수정, 삭제 하였습니다.

(나) 사업목적 변경 제안 주체

사업목적 변경, 추가는 이사회가 제안하였으며, 2022년 3월 21일 제22기 정기주주총회 및 2024년 9월 4일 제25기 임시주주총회를 통해 승인되었습니다.(다) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등

사업목적 변경, 추가가 회사가 영위중인 주된 사업에 미치는 영향은 없습니다.

(4) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	IoT(사물인터넷) 원격관제시스템 및 기타 플랫폼 기반 서비스 사업IoT 통신기기, 단말기 및 서비스 개발, 제조 및 판매, 유통, 수출입업	2022년 03월 21일

2	의료기기, 전자기기, 생활용품 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 제조, 판매, 유통, 임대, 수출입업의료기기, 전자기기 및 기타기기 통합관리시스템 개발, 판매, 서비스 사업	2022년 03월 21일

3	위 각 호와 관련된 전기, 전자제품의 제조판매업위 각 호와 관련된 기술용역 및 서비스업위 각 호에 부대되는 무역관련업 등 사업일체	2022년 03월 21일

4	영상, 오디오 기록물 제작 및 배급업자료 처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업영상, 카메라를 통한 모니터링 장치 제조 및 판매업 영상 및 보안 감지장치 제조 및 판매업	2024년 09월 04일

5	서비스-빅데이터 관련 연구개발업 빅데이터 소프트웨어 개발 및 공급업	2024년 09월 04일

6	인공지능(AI) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 인공지능 솔루션 연구개발 및 공급업 인공지능 소프트웨어 개발, 판매 및 공급업 인공지능 연구 및 기술 개발과 기술 정보의 제공업	2024년 09월 04일

7	지능형로봇 제조, 판매업 및 서비스업서비스로봇 제조, 판매업 및 서비스업로봇 부품 및 컨텐츠 제조, 판매업 및 서비스업 로봇 임대업	2024년 09월 04일

8	무선인터넷 모바일 컨텐츠 개발 및 서비스정보통신 판매 및 서비스업정보통신 관련 광고 및 출판사업컨텐츠 관련 설비의 대여 및 판매업위치 정보 및 위치기반 서비스업	2024년 09월 04일

9	영화, 방송 기타 멀티미디어 및 공연 관련 서비스업영화, 방송 기타 멀티미디어 컨텐츠 및 응용상품의 제작사업	2024년 09월 04일

10	가상, 증강 현실 기술을 활용한 서비스업 블록체인 기반 제품 개발 및 서비스업	2024년 09월 04일

11	컨텐츠 제작 및 배급 전시 및 행사대행업 캐릭터 상품 제조, 판매업 및 제3자 라이센싱 부여 저작물 창작자 등에 대한 공연매니지업 엔터테인먼트 관련사업 미디어컨텐츠 창작업 광고물 제작업 홍보 대행업 뮤지컬, 연극 공연기획 및 제작업 이벤트 행사 기획 및 대행업 공연기획업	2024년 09월 04일

12	경영자문 및 컨설팅업	2024년 09월 04일

13	광고대행업브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업모바일 쿠폰 및 상품권 도소매업 소프트웨어 개발 및 공급업, 도소매업 모바일 프로모션업쿠폰 및 티켓 판매업상품 종합 중개업	2024년 09월 04일

(5) 사업목적 추가 사업의 내용과 전망1) AED용 IoT 플랫폼 개발 (RMS_Link) 사업 ① RMS 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 당사는 기존의 통신, 보안솔루션, 시스템 개발 분야와 결합할 수 있는 분야로 IoT 플랫폼 개발 사업 진출을 고려하여, 사업목적으로 추가하였습니다.② 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 국내 AED시장은 2008년부터 설치 의무화가 시행됨에 따라 보급이 확대되고 있 으며, 설치후 사후 관리 중요성이 높아짐에 따라 AED와 통신 가능한 AED용 원 격관제시스템을 개발하여 IoT 플랫폼 시장에 진출하였습니다.③ 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자회수 기간 등- 2021년 AED용 원격관리시스템 개발 용역 계약을 통해 IoT(사물인터넷) 원격관 제플랫폼의 기반을 마련하였습니다. 당시 서버 프로그램(보안이 적용된 AED 용 IoT 기반 플랫폼, 관리자용 WEB, AED 구매자용 WEB)과 안드로이드용 앱, 그리고, AED의 기기 정보를 서버로 전송할 수 있는 통신모듈을 개발하여 상용 화하였습니다.④ 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 사업은 기존 IoT 플랫폼 부문 인력을 최대한 활용하여 운영중이며, 2021년부터 용 역 매출이 발생하고 있습니다.⑤ 기존 사업과의 연관성 및 주요 위험

- 당사는 USIM을 개발한 임베디드 기술력과 통신 분야의 비즈니스 네트워크가 잘 형성되어 있고, IoT 통신 분야의 노하우와 통신/교통을 시스템화 한 융합 보안 기 술을 확보하고 있어, 기존 사업과 연계하여 운영 가능합니다.⑥ 향후 추진계획

- 당사가 보유하고 있는 통신, 보안 솔루션 분야의 노하우를 바탕으로, IoT 플랫폼분 야를 AED외 헬스케어를 비롯한 다양한 분야로 확대 추진중입니다.

2) AED 보관함 사업① RMS 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 당사는 기존의 통신, 보안솔루션, 시스템 개발 분야와 결합할 수 있는 분야로 헬스 케어 관련 사업 진출을 고려하여, 사업목적으로 추가하였습니다.② 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- AED 보급이 확대됨에 따라. AED 보관함의 보급 속도도 전반적으로 점차 증가하 는 추세입니다. 국가별로 차이는 있지만 지속적인 인식 향상, 정책 변화 및 기술 발전에 따라 앞으로 AED 보관함 구매는 전반적으로 증가할 것으로 예상됩니다.③ 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- AED 보관함 관련 투자는 사내 개발비로 진행하고 있으며, 2023년 하반기부터 매출이 발생하고 있습니다.④ 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등장

- 사업은 기존 내부 인력을 최대한 활용하여 운영중이며, 2023년부터 일본 및 유럽 지역 공급 계약을 체결하였으며, 2023년 하반기 부터는 제품 공급이 이루어 질것 으로 예상하고 있습니다.⑤ 기존 사업과의 연관성 및 주요 위험- 당사는 단순히 AED 보관함을 만드는데서 그치지 않고, 기존의 강점인 통신, 보안 기술을 접목하여, 24시간, 365일 관리 가능한 지능형 AED 보관함 및 관련 플랫폼 을 구축하고 이를 당사 헬스케어 부분의 신성장 동력으로 삼고자 합니다.⑥ 향후 추진계획

- AED 보관함 런칭을 시작으로, 실시간 모니터링이 가능한 기술 및 보안 플랫폼 구 축을 위한 연구 개발을 지속할 뿐만 아니라, 글로벌 헬스케어 시장으로의 진출을 위해 이미 계약을 체결한 영국, 일본뿐만 아니라 글로벌 시장으로 진출할 준비를 하고 있습니다.3) 2024년 09월 04일 제25기 임시주주총회에서 추가한 사업① 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 당사의 중장기적인 사업경쟁력 강화와 사업의 다각화를 위해 사업목적을 추가 하였습니다.② 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 보고서 제출일 현재 신규 추가한 사업에 대한 구체적인 추진 계획은 수립 전이기에 생략합니다.③ 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액- 보고서 제출일 현재 신규 추가한 사업에 대한 구체적인 추진 계획은 수립 전이기에 생략합니다.④ 사업 추진현황- 보고서 제출일 현재 신규 추가한 사업에 대한 구체적인 추진 계획은 수립 전이기에 생략합니다.

⑤ 기존 사업과의 연관성- 사업다각화를 위한 신규분야 진출로 기존사업과의 연관성은 미비합니다.⑥ 주요 위험- 보고서 제출일 현재 신규 추가한 사업에 대한 구체적인 추진 계획은 수립 전이기에 생략합니다.⑦ 향후 추진계획- 사업의 주요 목적은 신규사업 진출을 통한 사업다각화로 매출액 및 영업이익을 극대화 하여 양적, 질적 성장을 달성하고 관련 사업으로 확대에 집중할 예정입니 다.⑧ 미추진 사유

- 보고서 제출일 현재 신규 추가한 사업에 대한 구체적인 추진 계획은 수립 전이기에 중장기적인 사업경쟁력 강화를 위한 전략을 수립하여 추진해나갈 예정입니다.