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엑스큐어 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 19기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 04월 01일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한솔시큐어(주)
대 표 이 사 : 박상준
본 점 소 재 지 : 서울시 구로구 디지털로 306, 5층
(전 화)02-2082-0777
(홈페이지) http://www.hansolsecure.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원담당임원 (성 명) 홍순모
(전 화) 02-2082-0777
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 6
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 9
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 10
5. 의결권 현황 ----------------------- 11
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 12
II. 사업의 내용 ----------------------- 13
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 32
1. 요약재무정보 ----------------------- 32
2. 연결재무제표 ----------------------- 33
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 33
4. 재무제표 ----------------------- 34
5. 재무제표 주석 ----------------------- 39
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 105
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 110
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 112
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 116
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 116
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 119
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 121
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 122
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 127
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 127
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 129
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 132
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 135
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 137
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 143
1. 전문가의 확인 ----------------------- 143
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 143
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일 자	본 점 소 재 지	비 고

2000.09.15	회사설립[경기도 안산시 사동 한양대학교 제3공학관 508호]	-

2000.12.22	본점이전[경기도 안산시 사동 1271 한양대창업보육센터 521-522]	-

2002.03.15	본점이전[서울시 강남구 삼성동 142-37 현대타워 601호]	-

2002.03.22	경정신고[서울시 강남구 삼성동 142-37 현대타워 602호]	-

2003.12.13	본점이전[서울시 송파구 방이동 45-2 금복빌딩 4층]	-

2005.11.26	본점이전[구로구 구로3동 182-13 대륭포스트타워2차 1201~3호]	-

201 3. 09.27	본점이전[구로구 구로3동 182-13 대륭포스트타워2차 5층]	현재

나. 경영진의 중요한 변동

일 자	내 용	비 고

2000.09.15	대표이사 도경구 취임	-

2001.10.04	이사 김운, 이사 천보화 취임	-

2001.10.04	공동대표이사 김운 취임	-

2002.01.07	공동대표이사 도경구 사임	-

2006.01.31	이사 박윤기 취임	-

2006.02.13	대표이사 박윤기 취임(대표이사 김운 사임)	-

2009.03.09	이사 김운, 이사 안정환 사임	-

2011.03.25	사내이사 박승진, 사내이사 기상서 취임	제11기 정기주총

2011.05.16	사내이사 조성기, 사내이사 조남철 취임	임시주총

2011.06.29	사내이사 박승진, 기상서, 이상우, 사외이사 박제현 사임	-

2012.03.15	사내이사 조남철 사임	-

2012.03.16	사내이사 유화석 취임	제12기 정기주총

2013.03.22	대표이사 박윤기 사임, 대표이사 박상진 취임, 사외이사 설원희 취임	제13기 정기주총

2015.03.20	사내이사 조성기 사임, 사내이사 정희영 취임	제15기 정기주총

2016.03.25	사내이사 유화석, 정희영 사임, 사내이사 조남철, 홍순모 취임	제16기 정기주총

2016.11.23	사외이사 설원희 사임	-

2017.03.31	사내이사 Alois Kliner, 사외이사 김선태, Ricardos El Khoury 취임	제17기 정기주총

2017.11.30	감사 정해신 사임	-

2018.03.28	감사 김희집 취임	제18기 정기주총

2019.03.27	사내이사 박상준, 류창성, 홍순모 취임	제19기 정기주총

2019.03.27	대표이사 박상준 취임	-

다. 최대주주의 변동

일 자	내 용	비 고

2001.11.12	김미란(45.16%) → 김 운(45.16%)	-

2006.01.13	김 운(43.60%) → 박윤기(26.75%)	-

2011.06.30	박윤기(15.27%) → 한솔인티큐브(주)(22.37%)	-

※ 보고서 제출일 현재 최대주주 소유주식수는 2,002,237주로 지분율 27.18% 입니다.

라. 상호의 변경

일 자	내 용	비 고

2009.12.24	㈜스마트카드연구소 → ㈜솔라시아	-

2017.03.31	㈜솔라시아 → 한솔시큐어㈜	-

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다.

바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 당 사는 설 립일 이후 보고서 제출일 현재까지 합병 등을 한 사실이 없 습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자	내 용	비 고

2000.09.15	벤처기업 등록(기술평가기업) - 중소기업청	-

2001.06.08	기업부설연구소 설립 - 한국산업기술진흥협회	-

2001.12.19	제1회 경기창업보육경진대회 최우수상 수상 - 경기도지사	-

2002.12.18	이노비즈 기업선정(등급A) - 중소기업청	-

2003.12.30	Java 기반 모바일뱅킹 플랫폼 및 카드·솔루션 개발 상용화 성공	-

2006.02.28	UICC(Combi-USIM)카드 상용화 성공	-

2006.10.25	티머니(T-Money) 이동통신 부문 최초 인증	-

2007.07.23	티머니(T-Money) 발급관리프로세스 인증	-

2007.11.30	KT USIM 신용카드칩 발급 OTA 구축	-

2008.05.17	SK C 표창 - 우수협력사 부문	-

2008.10.31	KT SCWS 관리 인프라 구축사업 참여	-

2008.12.05	지식경제부 IT이노베이션 대상 - 국무총리표창	-

2009.03.23	경영혁신형중소기업 지정 - 중소기업청	-

2009.06.01	수출유망중소기업 지정 - 중소기업청	-

2010.04.21	SW 글로벌 스타 육성기업 선정 - KOTRA	-

2010.10.19	2010년 벤처기업 대상 - 지식경제부장관표창	-

2010.10.29	WBS 프로젝트 스마트카드 컨소시엄 선정 - 지식경제부	-

2011.06.27	미래산업선도기술개발 LG전자 컨소시엄 선정 - 지식경제부	-

2013.04.01	한솔그룹, 상호출자제한기업집단 지정 - 공정거래위원회	-

2013.09.13	(주)넥스지 경영권 공동인수 : (주)솔라시아, 한솔인티큐브(주)	공동 최대주주

2013.12.26	금융결제원 MicroSD카드 결제 시범사업자 선정	-

2014.01.16	금융카드에 대한 VISA, MASTERCARD 인증 취득	-

2015.05.19	美 글로벌 보안업체 시만텍과 TEE 공동 마케팅 계약 체결	-

2015.08.07	모바일 China UnionPay 인증 취득	-

2015.08.28	英 보안 전문기업 인터시드와 TEE-TAM 관련 전략적 협력	-

2016.02.19	中 보안솔루션 기업 썬더소프트와 TEE 관련 파트너십 체결	-

2016.08.03	몽골 이통사 Unitel에 NFC USIM 첫 수출 계약 체결	-

2016.12.21	獨 스마트카드업체 G+D Mobile Security의 제3자 배정 유상증자 참여	-

2017.06.27	한솔넥스지(주) 지분 매각 결정 (2017.9.7 지분 매각 완료)	-

2018. 05.04	DANAL,INC 지분 취득(4.14%)	-

2018.12.19	DANAL,INC 매각 및 Boku,Inc 주식 취득(0.70%)	DANAL,INC 매각 대가
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000.09.15	유상증자(일반공모)	보통주	200,000	500	500	-

2001.05.16	유상증자(제3자배정)	보통주	200,000	500	500	-

2001.06.14	유상증자(제3자배정)	보통주	160,000	500	500	-

2001.06.15	유상증자(제3자배정)	보통주	60,000	500	2,500	-

2001.12.12	무상증자	보통주	240,000	500	500	주1)

2001.12.13	유상증자(제3자배정)	보통주	558,000	500	500	-

2002.06.21	유상증자(제3자배정)	보통주	70,900	500	500	-

2002.08.14	유상증자(제3자배정)	보통주	150,000	500	6,700	-

2003.06.05	무상증자	보통주	1,860,000	500	500	-

2007.03.24	유상증자(제3자배정)	우선주	1,333,333	500	2,250	-

2009.05.21	-	우선주	-	500	-	우선주 666,667주 상환

2010.06.09	유상증자(일반공모)	보통주	875,000	500	5,000	코스닥 시장 상장

2010.06.11	전환권행사	보통주	666,666	500	-	주2) 우선주의 보통주 전환

2010.06.14	주식매수선택권행사	보통주	37,930	500	2,880	-

2010.10.25	주식매수선택권행사	보통주	31,722	500	2,880	-

2011.03.29	주식매수선택권행사	보통주	82,756	500	2,880	-

2011.04.06	유상증자(제3자배정)	보통주	935,000	500	4,520	-

2011.10.28	주식매수선택권행사	보통주	38,100	500	2,880	-

2017.03.09	유상증자(제3자배정)	보통주	1,200,000	500	6,380

주1) 상환 및 보통주 전환 내역은 3. 자본금 변동 사항을 참고하시기 바랍니다.주2) 당사는 보고서 제출일 현 재 자기주식 및 보통주 이외의 종류주식이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 당기말 현재 당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 20,000,000주이며, 당사가현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 8,699,407주입니다. 현재까지 감소한 주식은 1,333,333주이며, 현재 발행주식 총수는 7,366,074주 입니다.그 세부내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	16,000,000	4,000,000	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,366,074	1,333,333	8,699,407	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	1,333,333	1,333,333	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	666,667	666,667	-

4. 기타	-	666,666	666,666	보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,366,074	-	7,366,074	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,366,074	-	7,366,074	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 주식수는 7,366,074주입니다. 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 없으며, 의결권 행사 가능주식수는 7,366,074주입니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,366,074	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,366,074	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 정해진 배당정책은 없으며 법령이 허용하는 범위 내에서 회사의 경영상황을 고려하여 배당 여부 및 금액을 정하고 있습니다.

- 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기	제18기	제17기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-4,920	5,398	-7,843

(연결)주당순이익(원)	-668	756	-1,272

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

본 보고서 작성기준일에 해당하는 재무제표(제19기)는 외부감사인의 감사를 받았으며, K-IFRS(한국채택국제회계기준)에 따라 작성되었습니다. 비교표시된 제18기 및 제17기 재무제표 또한 K-IFRS(한국채택국제회계기준)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다.

(단위: 천원)

과 목	2018년도(제19기)	2017년도(제18기)	2016년도(제17기)

자산

[유동자산]	20,992,544	26,402,945	8,299,485

현금및현금성자산	1,587,050	2,504,889	1,341,087

단기금융상품	16,003,296	20,000,000	-

매출채권 및 기타수취채권	2,559,736	1,685,061	2,672,109

미청구공사	42,717	868,298	246,868

재고자산	245,975	612,502	2,380,145

유동만기보유금융자산	-	32,255	12,235

기타유동금융자산	251,797	251,797	251,797

당기법인세자산	42,023	17,312	6,298

기타유동자산	259,950	430,831	1,082,730

매각예정비유동자산	-	-	306,216

[비유동자산]	3,334,948	3,673,475	9,579,347

장기금융상품	2,000	2,000	2,000

매도가능금융자산	-	210,000	5,971,773

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	120,828	-	-

만기보유금융자산	-	1,275	33,530

상각후원가측정금융자산	1,275	-	-

당기손익-공정가치측정금융자산	1,661,436	-	-

유형자산	496,970	610,659	650,879

무형자산	738,892	827,364	985,585

이연법인세자산	-	2,022,177	1,935,580

순확정급여자산	313,547	-	-

자산총계	24,327,492	30,076,420	17,878,832

부채

[유동부채]	2,374,808	2,708,134	3,406,819

[비유동부채]	-	93,957	339,789

부채총계	2,374,808	2,802,091	3,746,607

자본

[자본금]	3,683,037	3,683,037	3,083,037

[자본불입자본]	16,047,800	16,071,828	9,014,760

[기타의자본구성요소]	(69,554)	-	-

[이익잉여금]	2,291,401	7,519,464	2,034,427

자본총계	21,952,684	27,274,329	14,132,224

과 목	2018년도(제19기)	2017년도(제18기)	2016년도(제17기)

매출액	13,424,149	15,108,650	16,337,872

영업이익	(1,490,364)	(1,873,057)	(3,099,144)

법인세비용차감전이익(손실)	(2,791,290)	5,291,000	(8,984,966)

법인세비용(수익)	2,128,690	(106,641)	(1,141,977)

당기순이익(손실)	(4,919,980)	5,397,641	(7,842,990)

총포괄손익	(5,297,617)	5,485,036	(7,907,088)

주당순이익	(668)	756	(1,272)

* 제 19기(당기)는 신 기준서인 K-IFRS 제1115호 및 제 1109호에 따라 작성되었으며, 제 18기(전기) 및 제 17기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제 1115호 및 제 1109호에 따라 작성되었습니다.
2. 연결재무제표

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 본 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측되는 자료로서 당해 공시 서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 견해를 반영한 것입니다. 예측정보는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적등에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠수 있는 불확실성에는 다음과 같은 사항을 포함합니다.- 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내외 금융시장의 동향- 사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정- 회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 상황 변화- 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내외적 변화이러한 불확실성으로 인하여 회사의 미래실적은 예측정보의 내용과 중대한 차이가 있음을 양지하시기 바랍니다.동 예측정보는 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.

2. 경영진단의 개요 한솔시큐어(주) 이사회는 2018년도 제19기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관련서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다.또한 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다.

당사는 4차 산업혁명의 흐름에 맞춰 ‘스마트카드 기업’에서

‘디지털시큐리티 전문기업’으로 회사의 방향성을 재정립하고, 새로운 시장개척과 경쟁력 강화를 위해 전 임직원이 합심하여 부단히 노력해 왔습니다. 그럼에도 불구하고 경영성과는 많은 아쉬움을 남겼습니다. 작년대비 매출은 감소하였고, 당기순이익은 적자 전환되었습니다.

그러나, 나름의 성과도 있었습니다. 2018년 평창 동계올림픽 공식파트너 KT에 5G(5세대 이동통신) 시범 서비스를 위한 USIM을 공급하는 등 5G 시장을 선도해 가고 있습니다. 또한, 전략적 제휴사이자 당사의 2대주주인 G+D와 손잡고 향후 태블릿, 웨어러블 기기, 스마트폰, 자율주행차, 사물인터넷(IoT) 등 eSIM(Embedded Subscriber Identity Moudle)이 활용될 미래산업을 개척해 나가고 있습니다.

3. 영업실적 및 재무상태 1)영업실적 (단위:천원)

과 목	2018년도	2017년도	증 감	증감율

매출액	13,424,149	15,108,650	-1,684,501	-11.15%

매출원가	6,671,347	8,325,973	-1,654,626	-19.87%

매출총이익	6,752,802	6,782,677	-29,875	-0.44%

판관비	8,243,166	8,655,734	-412,568	-4.77%

영업이익	(1,490,364)	(1,873,057)	382,693	-20.43%

기타이익	85,814	42,254	43,560	103.09%

기타손실	82,724	233,812	-151,088	-64.62%

금융수익	320,068	120,987	199,081	164.55

금융비용	1,571,063	12,981	1,558,082	12,003.03%

지분법이익	(53,021)	7,247,609	-7,300,630	-100.73%

법인세비용차감전순이익	(2,791,291)	5,291,001	-8,082,291	적자전환

당기순이익	(4,919,980)	5,397,641	-10,317,621	적자전환

2) 재무상태 (단위:천원)

과 목	2018년도	2017년도	증 감	증감율

유동자산	20,992,544	26,402,946	-5,410,402	-20.49%

비유동자산	3,334,948	3,673,475	-338,527	-9.22%

자산총계	24,327,492	30,076,421	-5,748,928	-19.11%

유동부채	2,374,808	2,708,135	-333,327	-12.31%

비유동부채	-	93,957	-93,957	100.00%

부채총계	2,374,808	2,802,091	-427,284	-15.25%

자본총계	21,952,685	27,274,329	-5,321,645	-19.51%

부채와자본총계	24,327,492	30,076,421	-5,748,928	-19.11%

자기자본비율	90.24%	90.68%

부채비율	10.82	10.27%

4. 유동성 및 자금조달과 지출 1)유동성지표 (단위:천원)

구 분	2018년도	2017년도	증 감	증감율

현금 및 현금성자산	1,587,050	2,504,889	-917,839	-36.64%

유동비율(%)	883.97%	974.95%	-90.98%	-9.33%

2)자금조달과 지출 보고서 기준일 현재 단기차입금과 관련한 해당사항이 없습니다. 5. 부외거래 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

6. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항사업보고서 본문 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 - '5.재무제표 주석-2.재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책'참조

나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 법규상의 규제에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함)

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제19기(당기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

제18기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제17기(전전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황 (단위 :천원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제19기(당기)	안진회계법인	정기회계감사	60,000	835

제18기(전기)	삼일회계법인	정기회계감사	55,000	720

제17기(전전기)	안진회계법인	정기회계감사	50,000	664

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제19기(당기)	-	-	-	-	-

제18기(전기)	-	-	-	-	-

제17기(전전기)	-	-	-	-	-

2. 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 회계감사인의 변경

사업연도	감사인

2018~ 2020	안진회계법인

2017~ 2017	삼일회계법인

2014 ~ 2016	안진회계법인

주)당사 삼일회계법인과의 계약이 만료되어 2018년~2020년 사업연도 회계감사인 선임을 위한 감사인선임위원회를 개최하여 안진회계법인으로 선임할 것을 결의하였으며, 제18기 주주총회에서 보고하였습니다.또한 2018년 4월 중 계약을 체결하여 2018년~2020년 사업연도 회계감사인을 안진회계법인으로 선임하였습니다. 4. 내부회계관리제도 1. 내부회계관리자가 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 등을 제시한 경우 그 내용 및 후속 대책- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다

2. 공시대상기간중 회계감사인이 내부회계관리제도에 대하여 의견표명을 한 경우 그 의견, 중대한 취약점이 있다고 지적한 경우 그 내용 및 개선대책

- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항 당사는 보고서 기준일 현재 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	선임일 및 임기만료일

김희집(62.11.10)	□ 서울대 경영학과 졸업
□ 메타넷글로벌 총괄대표 사장 (2007~2010)
□ 메타넷글로벌 에너지, 소재 제조산업 대표 (2009~2013)□ 서울대학교 초빙교수	최초선임일: 2018.03.28 임기만료일: 2021.03.28

나. 감사의 독립성 당사의 감사 깁희집은 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식도 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.

다. 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의안내용	감사참석여부	가결여부	비고

2018년	18.02.02	의안제목 : 18기(2017.01.01~2017.12.31) 결산 재무제표(안) 승인의 건 주요내용: 결산 재무제표 승 인	-	-	-

의안제목: 내부회계관리실태 보고의 건주요내용: 내부회계관리실태 보고	-	-	-

의안제목: 자기거래 승인의 건주요내용: 주요주주와의 자기거래 승인	-	-	-

의안제목: TEE Biz 영업양수도 계약체결 승인의 건주요내용: TEE Biz 영업양수도 계약체결	-	-	-

18.02.19	의안제목: 전자투표제도 도입의 건주요내용: 제18기 정기주주총회시 전자투표제도 도입	-	-	-

의안제목: 주식매수선택권 부여 취소의 건주요내용: 스톡옵션( 대표이사 박상진 38,400주) 부여 취소	-	-	-

의안제목: 제18기 정기주주총회 소집의 건주요내용: 제18기 정기주총 소집	-	-	_

18.04.27	의안제목: Danal, Inc 지분취득에 대한 승인의 건주요내용: Danal, Inc( 미국법인)지분 취득(2,475,002주/4.14%) 승인	참석	가결	-

18.05.11	의안제목: 기업일반자금 차입 연장의 건주요내용: 기업일반자금 79억 한도대출 및 파생상품 연장승인(산업 40억, 국민 30억, 하나 9억, 선도거래(하나) $500,000)	참석	가결	-

의안제목: 제18기 1분기 재무제표(안) 보고의 건주요내용: 제18기 1분기 재무제표(안) 보고	참석	보고	-

18.08.10	의안제목: 제18기 상반기 재무제표(안) 보고의 건주요내용: 제18기 상반기 재무제표(안) 보고	참석	보고	-

18.11.09	의안제목: 제18기 3분기 재무제표(안) 보고의 건주요내용: 제18기 3분기 재무제표(안) 보고	참석	보고	-

19.02.13	의안제목: 자기거래 승인의 건주요내용: 주요주주와의 자기거래 승인	참석	가결	-

의안제목: 제18기 재무제표(안) 보고의 건주요내용: 제18기 재무제표(안) 보고	참석	보고	-

의안제목: 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건주요내용: 내부회계관리제도 운영실태 보고	참석	보고	-

의안제목: 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건주요내용: 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	참석	보고	-

의안제목: 내부감시장치에 대한 감사 의견 보고의 건주요내용: 내부감시장치에 대한 감사 의견 보고	참석	보고	-

19.02.27	의안제목: 전자투표제도 도입의 건주요내용: 제19기 정기주주총회시 전자투표제도 도입	참석	가결	-

의안제목: 제19기 정기주주총회 소집의 건주요내용: 제19기 정기주총 소집	참석	가결	-

의안제목: 주식취득 완료 보고의 건주요내용: Boku, Inc 지분 취득(1,660,414주/0.7%) 완료 보고	참석	보고	-

19.03.27	의안제목: 대표이사 선임의 건주요내용: 대표이사 박상준 선임	참석	가결	-

의안제목: 주식매수선택권 부여 취소의 건주요내용: 스톡옵션( 이사 박상진 69,400주) 부여 취소	참석	가결	-

의안제목: 2019년 사업계획 승인의 건주요내용: 2019년 사업계획 승인	참석	가결	-

의안제목: 관리종목 지정 리스크 검토 보고의 건주요내용: 코스닥상장규정 관리종목 지정 리스크 검토 보고	참석	보고	-

의안제목: Compliance Management Report주요내용: Compliance Management Report	참석	보고	-

주) 2017년 11월 30일자로 감사 정해신이 사임하여 2018년 3월 28일 주주총회에서 김희집 감사를 신규 선임하였습니다.

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	업무수행에 유의한 교육없었으며, 필요시 제공 예정

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	10	담당임원 1명, 팀장 1명, 차장 2명, 과장 3명, 대리 1명, 사원 2명 (3.9년)	결산, 내부회계관리제도 운영 등

바. 준법지원인 지원 조직 현황

당사는 기준일 현재 해당 사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사는 정관상 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않으나, 전자투표제는 필요시 한시적으로 채택하고 있습니다(2017년 3월 31일 제 17기 정기주주총회 및 2018년 3월 28일 제 18기 정기주주총회, 2019년 3월 27일 제 19기 정기주주총회에서 한시적으로 채택). 나. 소수주주권의 행사여부 당사는 보고서 제출일 현재 소수주주권의 행사 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 보고서 제출일 현재 경영지배권에 관하여 경쟁이 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사 보수한도	6	1,000	-

감사 보수한도	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	644	92	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	557	139	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	60	30	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	27	27	-

* 보수에는 작성기준에 따라 급여 및 당해 사업연도에 지급 또는 실현된 보수 총금액을 기재하되, 퇴직금의 경우 임원퇴직금지급규정 및 지급율을 주주총회 및 이사회에서 별도 승인받았으므로, 상기 보수지급금액에는 포함하지 아니하였습니다.단, 하기 개인별 보수지급 내역은 세법상 인정되는 모든 급부를 포함하여야 하므로 퇴직소득을 합산하여 기재하였습니다.

3. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황3-1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

박상진	대표이사	542	436

* 보수총액에 포함되지않는 보수 : 박상진 대표이사의 퇴임(재임연수 6년) 으로 인한 퇴직금 포함

3-2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

박상진	근로소득	급여	256	임원보수 지급기준에 따라 임원 급여 Table을 기초로
직급 (사장), 근속기간 (6년), 전년도 성과 등을종합적으로 반영하여 연간 고정급여를 256원으로 책정하고 매월 나누어 지급함.

상여	48	임원보수 지급기준에 의거 성과평가를 통해 그 결과에 따라 고정연봉의 20% 지급.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	234	근로소득 지급명세서 상 임원 퇴직금소득금액 한도초과액, 인정상여 등

퇴직소득	436	임원 퇴직금 지급 규정에 따라 지급평균급여 x 근무기간x 직급별 지급율

기타소득	5	-

* 퇴직소득 : 박상진 대표이사의 퇴임(재임연수 6년) 으로 인한 퇴직금 지급

4. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

4-1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

박상진	대표이사	542	436

* 보수총액에 포함되지않는 보수 : 박상진 대표이사의 퇴임(재임연수 6년) 으로 인한 퇴직금 포함

4-2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

박상진	근로소득	급여	256	임원보수 지급기준에 따라 임원 급여 Table을 기초로
직급 (사장), 근속기간 (6년), 전년도 성과 등을종합적으로 반영하여 연간 고정급여를 256원으로 책정하고 매월 나누어 지급함.

상여	48	임원보수 지급기준에 의거 성과평가를 통해 그 결과에 따라 고정연봉의 20% 지급.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	234	근로소득 지급명세서 상 임원 퇴직금소득금액 한도초과액, 인정상여 등

퇴직소득	436	임원 퇴직금 지급 규정에 따라 지급평균급여 x 근무기간x 직급별 지급율

기타소득	5	-

* 퇴직소득 : 박상진 대표이사의 퇴임(재임연수 6년) 으로 인한 퇴직금 지급

5. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 129,500,400 - 사외이사 0 - - 감사위원회 위원 또는 감사 0 - - 계 1 129,500,400 - (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 박상진 등기임원 2014.03.28 신주교부 보통주 42,100 - 42,100 - 17.03.28~25.03.27 4,537 박상진 등기임원 2016.03.25 신주교부 보통주 41,400 - 41,400 - 19.03.25~24.03.24 8,043 박상진 등기임원 2017.03.31 신주교부 보통주 38,400 - 38,400 - 20.03.31~22.03.30 5,988 박상진 등기임원 2018.03.28 신주교부 보통주 69,400 - - 69,400 21.03.28~23.03.27 6,628 *주1) 박상진 사내이사의 회사와의 관계는 주식매수선택권 부여 당시 관계이며, 2019년 3월 27일 임기만료에 따라 등기임원에서 제외되었습니다. 동 일자 이사회에서 상기 주식매수선택권은 전량 취소되었습니다. * 공정가치 산정방법 및 주요 가정 (2018년 3월 28일 부여기준)1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)2) 공정가치 산정 가정 (부여일 기준)- 공정가치 : 1,866원- 권리부여일의 전일주가 : 6,460원- 주식매수선택권의 행사가격 :6,628원- 무위험이자율 : 2.23%(2018년3월 27일 기준 3년 만기 국고채 유통수익률)- 기대행사기간 : 3.5년- 예상주가변동성 : 36.83%

* 공시서류 제출일 기준 현재 주식매수선택권 부여 및 행사 현황은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	변동수량	미행사수량	행사기간	행사가격

부여	행사	취소

박상준	등기임원	2019.03.27	신주교부	보통주	103,600	-	-	-	22.03.27~24.03.26	4,632

* 공정가치 산정방법 및 주요 가정 (2019년 3월 27일 부여기준)1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)2) 공정가치 산정 가정 (부여일 기준)- 공정가치 : 1,148원- 권리부여일의 전일주가 : 4,620원- 주식매수선택권의 행사가격 :4,632원- 무위험이자율 : 1.76%(2019년3월 26일 기준 3년 만기 국고채 유통수익률)- 기대행사기간 : 3.5년- 예상주가변동성 : 30.56%
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래

가. 대주주의 이름 : G ASIA PTE LTD 나. 회사와의 관계 : 당사의 대주주인 Giesecke+Devrient Mobile Security GmbH의 계열회사 다. 거래종류 : 원재료 및 제품 매입, 용역매출

라. 거래일자 : 2018년

마. 거래내용 : USIM 원재료 및 제조발급 위탁

바. 거래금액 : 3,436,457천원 ( 매입 3,087,053천원 / 유상사급 출고 182,187천원 / 용역매출 107,118천원 / 외주용역비 56,325천원/ 지급수수료 3,774천원)

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

가. 가지급금·대여금(유가증권 대여 포함) 및 가수금 내역 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 매출, 매입거래 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.