엑스큐어 분기보고서 (2017.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구 성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명과 사외이사 2명으로 구성되어 있으며, 이 밖에 1명의 비상근 감사가 활동하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장과 보고서 작성기준일 이후 변경사항은 『VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황』을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등 (1) 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명	가결여부	비고

김선태(참석률 16.67%)	Ricardos El Khoury(참석률 16.67%)

찬반여부	찬반여부

2017년	17.01.24	의안제목: 2016. 12. 21 결의한 “유상증자에 대한 신주 발행의 건” 세부사항 정정의 건주요내용: 유 상증자 주금납입 일정 변경	-	-	가결	_

17.02.09	의안제목 : 제17기(2016.01.01~2016.12.31) 결산 재무제표(안) 승인의 건 주요내용: 결산 재무제표 승 인	-	-	가결	-

의안제목: 내부회계관리실태 보고의 건주요내용: 내부회계관리실태 보고	-	-	가결	-

17.02.28	의안제목: 제17기 재무제표 확정승인의 건주요내용: 결산 재무제표 확정	-	-	가결	-

의안제목: 전자투표제도 도입의 건주요내용: 제17기 정기주주총회시 전자투표제도 도입	-	-	가결	-

의안제목: 2017. 1. 24 결의한 “유상증자에 대한 신주 발행의 건” 세부사항 정정의 건주요내용: 유 상증자 주금납입 일정 변경	-	-	가결	_

17.03.09	의안제목: 주식매수선택권 부여 취소의 건주요내용: 스톡옵션( 대표이사 박상진 41,400주) 부여 취소	-	-	가결	-

의안제목: 제17기 정기주주총회 소집의 건주요내용: 제17기 정기주총 소집	-	-	가결	-

의안제목: 2017. 2. 28 결의한 “유상증자에 대한 신주 발행의 건” 세부사항 정정의 건주요내용: 유 상증자 주금납입 일정 변경	-	-	가결	_

17.03.28	의안제목: 이사회 규정 변경의 건주요내용: G+D와의 협약사항에 의거한 이사회 규정 변경	-	-	가결	-

의안제목: 이사의 타법인 이사 겸직 승인의 건주요내용: 이사회 구성원의 계열사 겸직 승인	-	-	가결	-

의안제목: 자기거래 승인의 건주요내용: 주요주주와의 자기거래 승인	-	-	가결	_

17.05.12	의안제목: 제18기 1분기 재무제표(안) 보고의 건주요내용: 제18기 1분기 재무제표(안) 보고	찬성	찬성	가결	_

의안제목: 자기거래 승인의 건주요내용: 주요주주와의 자기거래 승인	찬성	찬성	가결	_

의안제목: 이사의 타법인 이사 겸직 승인의 건주요내용: 이사회 구성원의 계열사 겸직 승인	찬성	찬성	가결	-

의안제목: 기업일반자금 차입의 건주요내용: 기업일반자금 79억 한도대출 및 파생상품 연장승인(산업 40억, 국민 30억, 하나 9억, 선도거래(하나) $500,000)	찬성	찬성	가결	-

주) 2016.11.23자로 사외이사 설원희가 사임하여, 2017.03.31자 주주총회에서 김선태, Ricardos El Khoury를 사외이사로 신규선임하였습니다.

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명	가결여부	비고

김선태(참석률 16.67%)	Ricardos El Khoury(참석률 16.67%)

찬반여부	찬반여부

2017년	17.01.24	의안제목: 2016. 12. 21 결의한 “유상증자에 대한 신주 발행의 건” 세부사항 정정의 건주요내용: 유 상증자 주금납입 일정 변경	-	-	가결	_

17.02.09	의안제목 : 제17기(2016.01.01~2016.12.31) 결산 재무제표(안) 승인의 건 주요내용: 결산 재무제표 승 인	-	-	가결	-

의안제목: 내부회계관리실태 보고의 건주요내용: 내부회계관리실태 보고	-	-	가결	-

17.02.28	의안제목: 제17기 재무제표 확정승인의 건주요내용: 결산 재무제표 확정	-	-	가결	-

의안제목: 전자투표제도 도입의 건주요내용: 제17기 정기주주총회시 전자투표제도 도입	-	-	가결	-

의안제목: 2017. 1. 24 결의한 “유상증자에 대한 신주 발행의 건” 세부사항 정정의 건주요내용: 유 상증자 주금납입 일정 변경	-	-	가결	_

17.03.09	의안제목: 주식매수선택권 부여 취소의 건주요내용: 스톡옵션( 대표이사 박상진 41,400주) 부여 취소	-	-	가결	-

의안제목: 제17기 정기주주총회 소집의 건주요내용: 제17기 정기주총 소집	-	-	가결	-

의안제목: 2017. 2. 28 결의한 “유상증자에 대한 신주 발행의 건” 세부사항 정정의 건주요내용: 유 상증자 주금납입 일정 변경	-	-	가결	_

17.03.28	의안제목: 이사회 규정 변경의 건주요내용: G+D와의 협약사항에 의거한 이사회 규정 변경	-	-	가결	-

의안제목: 이사의 타법인 이사 겸직 승인의 건주요내용: 이사회 구성원의 계열사 겸직 승인	-	-	가결	-

의안제목: 자기거래 승인의 건주요내용: 주요주주와의 자기거래 승인	-	-	가결	_

17.05.12	의안제목: 제18기 1분기 재무제표(안) 보고의 건주요내용: 제18기 1분기 재무제표(안) 보고	찬성	찬성	가결	_

의안제목: 자기거래 승인의 건주요내용: 주요주주와의 자기거래 승인	찬성	찬성	가결	_

의안제목: 이사의 타법인 이사 겸직 승인의 건주요내용: 이사회 구성원의 계열사 겸직 승인	찬성	찬성	가결	-

의안제목: 기업일반자금 차입의 건주요내용: 기업일반자금 79억 한도대출 및 파생상품 연장승인(산업 40억, 국민 30억, 하나 9억, 선도거래(하나) $500,000)	찬성	찬성	가결	-

주) 2016.11.23자로 사외이사 설원희가 사임하여, 2017.03.31자 주주총회에서 김선태, Ricardos El Khoury를 사외이사로 신규선임하였습니다.

라. 이사의 독립성 회사의 주요 경영 정책을 결정하는 의사결정기구인 이사회의 구성을 살펴보면, 박상진 대표이사와 비상근 등기임원 3명, 사외이사 2명 총 6명으로 구성되어 있습니다. 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다.

성명	선임배경	추천인	담당직무	회사와의 거래	최대주주와의이해관계

박상진	전문경영자 영입 필요성 대두	이사회	경영총괄	-	당사 대표이사

홍순모	공개기업으로서의 기업투명성 강화	이사회	경영기획	-	최대주주(한솔인티큐브(주))임원

조남철	IT 계열사간의 지원부문 효율적 운영	이사회	전략기획	-	최대주주(한솔인티큐브(주))집행임원

AloisKliner	신규사업 부문 역량 강화	G+D	사업기획	-	-

Ricardos El Khoury	경영의 투명성 확보 필요성 대두	G+D	사외이사	-	-

김선태	경영의 투명성 확보 필요성 대두	이사회	사외이사	-	-

주1) 2016.11.23자로 사외이사 설원희가 사임하였으며, 2017.03.31자에 개최한 정기 주주총회에서
사내이사 Alois Kliner, 사외이사 김선태, Ricardos El Khoury를 신규선임하였습니다.
주2) 자세한 사항은 VIII . 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참고해주세요.