엑스큐어 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명과 사외이사 1명으로 구성되어 있으며, 이 밖에 1명의 비상근 감사가 활동하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및업무분장과 보고서 작성기준일 이후 변경사항은 『VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황』을 참고하시기 바랍니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	-	1

※ 상기 내용은 2021년도 정기 주주총회 결과입니다.

나. 중요의결사항 등 (1) 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	21.01.04	의안제목: 지비홀딩스(다담인베스트먼트) 재심의 결과에 대한 승인의 건주요내용: 사내 투자심의위원회, 투명경영위원회에서 결정한 당사 보유 지비홀딩스(다담인베스트먼트)지분 매각 결정에 대한 승인(상세 조건 결정시 별도 이사회 추가 진행)	가결	-

2	21.02.04	의안제목: 제21기 재무제표(안) 승인의 건주요내용: 제21기 재무제표(안) 승인	가결	-

의안제목: 감사업무 내부 규정 승인의 건주요내용: 감사업무 내부 규정 승인	가결	-

의안제목: 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건주요내용: 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-

의안제목: 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건주요내용: 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	-	-

의안제목: 내부감시장치에 대한 감사 의견 보고의 건주요내용: 내부감시장치에 대한 감사 의견 보고	-	-

3	21.02.08	의안제목: 지점 폐지의 건주요내용: MSO사업 포기로 인한 남양주 사업소 폐지 승인	가결	-

4	21.03.04	의안제목: 제21기 정기주주총회 소집의 건주요내용: 제21기 정기주주총회 소집	가결	-

의안제목: 제21기 재무제표 변경 승인 건주요내용: 제21기 재무제표 변경 승인	가결	-

5	21.05.12	의안제목: 지비홀딩스 지분 매각 추진 건주요내용: 지비홀딩스 지분 매각 승인	가결	-

6	21.06.23	의안제목: 지점설치의 건주요내용: 평촌 사업소 설치 승인	가결	-

7	21.07.20	의안제목: 투자심의위원회 위원 선임의 건주요내용: 투자심의위원회 위원 선임 승인	가결	-

8	21.09.01	의안제목: 타법인 유상증자(제3자배정) 참여의 건주요내용: 타법인 유상증자(제3자배정) 참여 승인	가결	-

(2) 이사회에서의 이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사내이사 성명	사외이사 성명	가결여부	비고

정우천	변석호	임근

찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	21.01.04	의안제목: 지비홀딩스(다담인베스트먼트) 재심의 결과에 대한 승인의 건주요내용: 사내 투자심의위원회, 투명경영위원회에서 결정한 당사 보유 지비홀딩스(다담인베스트먼트)지분 매각 결정에 대한 승인(상세 조건 결정시 별도 이사회 추가 진행)	찬성	찬성	불참	가결	-

2	21.02.04	의안제목: 제21기 재무제표(안) 승인의 건주요내용: 제21기 재무제표(안) 승인	찬성	찬성	찬성	가결	-

의안제목: 감사업무 내부 규정 승인의 건주요내용: 감사업무 내부 규정 승인	찬성	찬성	찬성	가결	-

의안제목: 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건주요내용: 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-

의안제목: 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건주요내용: 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	-	-	-	-	-

의안제목: 내부감시장치에 대한 감사 의견 보고의 건주요내용: 내부감시장치에 대한 감사 의견 보고	-	-	-	-	-

3	21.02.08	의안제목: 지점 폐지의 건주요내용: MSO사업 포기로 인한 남양주 사업소 폐지 승인	찬성	찬성	찬성	가결	-

4	21.03.04	의안제목: 제21기 정기주주총회 소집의 건주요내용: 제21기 정기주주총회 소집	찬성	찬성	불참	가결	-

의안제목: 제21기 재무제표 변경 승인 건주요내용: 제21기 재무제표 변경 승인	찬성	찬성	불참	가결	-

참여율(%)	100	100	50	-	-

회차	개최일자	의안내용	사내이사 성명	사외이사 성명	가결여부	비고

정우천	변석호	황민철(주)

찬반여부	찬반여부	찬반여부

5	21.05.12	의안제목: 지비홀딩스 지분 매각 추진 건주요내용: 지비홀딩스 지분 매각 승인	찬성	찬성	불참	가결	-

6	21.06.23	의안제목: 지점설치의 건주요내용: 평촌 사업소 설치 승인	찬성	찬성	불참	가결	-

7	21.07.20	의안제목: 투자심의위원회 위원 선임의 건주요내용: 투자심의위원회 위원 선임 승인	찬성	찬성	불참	가결	-

8	21.09.01	의안제목: 타법인 유상증자(제3자배정) 참여의 건주요내용: 타법인 유상증자(제3자배정) 참여 승인	찬성	찬성	불참	가결

참여율(%)	100	100	-	-	-

(주) 2021년 3월 25일 정기주주총회에서 기존의 임근 사외이사가 중도퇴임하고 황민철 사외이사가 선임되었습니다.

다. 이사의 독립성① 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 관계법령에 따른 이사로서의 결격사유가 없는 자를 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 특히, 사외이사의 경우에는 관련법령 뿐 아니라 기업지배구조 선진화 관련 기관 (한국기업지배구조원, ISS 등)의 가이드라인을 충실히 반영한 내부기준을 적용하고 있습니다.이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성명	직명	선임배경	추천인	담당직무	회사와의 거래	최대주주와의관계	임기	연임횟수

정우천	사내이사	전문경영자 영입 필요성 대두	이사회	경영총괄	-	최대주주	2020.12.02~2023.12.02	-

변석호	사내이사	기업 안정화 및 신규사업 역량 강화	이사회	영업총괄	-	-	2020.12.02~2023.12.02	-

황민철	사외이사	기업 경영의 건전성 확보	코스닥협회	법률 자문 및 검토	-	-	2021.03.25~2024.03.25	-

라. 사외이사의 전문성회사 내 경영지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명을 하고있으며,기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(1)사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	필요시 교육제공 예정