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엑스큐어 반기보고서 (2020.06)
반 기 보 고 서

(제 21 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 08 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 엑스큐어 주식회사
대 표 이 사 : 이창수
본 점 소 재 지 : 서울시 구로구 디지털로306 5층
(전 화) 02-2082-0777
(홈페이지) http://www.xcure.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 강신희
(전 화) 02-2082-0777
목 차

Ⅰ. 회사의개요 -------------------------------------------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------------------------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------------------------------------- 6
3. 자본금 변동사항 -------------------------------------------------- 9
4. 주식의 총수 등 -------------------------------------------------- 10
5. 의결권 현황 ----------------------------------------------------- 10
6. 배당에 관한 사항 등 ---------------------------------------------- 11
Ⅱ. 사업의 내용 ------------------------------------------------------ 13
Ⅲ. 재무에 관한 사항 ------------------------------------------------- 29
1. 요약재무정보 ---------------------------------------------------- 29
2. 연결재무제표 --------------------------------------------------- 30
3. 연결재무제표 주석 ----------------------------------------------- 30
4. 재무제표 ------------------------------------------------------- 30
5. 재무제표 주석 --------------------------------------------------- 35
6. 기타 재무에 관한 사항 -------------------------------------------- 72
Ⅳ 이사의 경영진단 및 분석의견 --------------------------------------- 80
Ⅴ. 감사인의 감사의견 등 --------------------------------------------- 81
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 --------------------------------- 82
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------------------------------- 82
2. 감사제도에 관한 사항 --------------------------------------------- 86
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ------------------------------------ 89
Ⅶ. 주주에 관한 사항 ------------------------------------------------- 90
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 --------------------------------------- 96
1. 임원 및 직원 등의 현황 ------------------------------------------- 96
2. 임원의 보수 등 -------------------------------------------------- 98
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 ------------------------------------------ 101
Ⅹ. 이해관계자와의 거래내역 ------------------------------------------ 103
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -------------------------- 105
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 [엑스큐어 주식회사]라고 표기합니다.영문으로는 [Xcure Corp.]로 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는[엑스큐어] 또는 [Xcure]라고 표기하기도 합니다.

나. 설립일자 당사는 2000년 09월 15일 설립되었으며, 2010년 6월 9일 한국거래소 코스닥시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 ① 본사주소: 서울시 구로구 디지털로 306, 대륭포스트타워2차 5층② 전화번호: 02-2082-0777③ 홈페이지: http://www.xcure.co.kr

라. 중소기업 해당 여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다. 마. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 바. 주요 사업의 내용(주요제품 및 서비스 등을 포함한다) 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명 당사는 스마트카드 임베디드소프트웨어 개발 및 공급업체로서 통신, 금융, 보안분야 등 다양한 분야에서 플랫폼 및 솔루션을 개발하여 공급하고 있으며, SKT향 및 KT향 4G LTE NFC-USIM 사업을 진행하고 있습니다. 또한 국내 이동통신사의 5세대 이동통신(5G) 서비스 상용화에 맞춰 5G USIM을 공급하고 있습니다.당사는 빠르게 변화하는 시장 환경에 맞춰 선제적으로 대응하기 위해 독일의 G+D와의 전략적 제휴를 체결하였습니다. 이로 인해 신성장 동력인 eSIM, 4차 산업혁명 관련 핵심 보안솔루션을 확보하여 공급하고 있습니다.또한, 당사는 5G 보급 환경에 발맞추어 통신사의 UCMS(Usim Card Management System)를 이용한 서비스 개발을 통해 다양한 영역에서 임베디드 소프트웨어(Embedded Software) 기술 역량을 활용해 Consumer IoT 관련 사업을 전개해 나갈 계획입니다. 당사는 지비홀딩스(주) 주식 취득 계약을 통해 전략적 협력관계를 구축하고, 동 회사의 산업네트워크와 전문인력 풀(Pool)을 신사업 진출에 활용하는 한편, 이를 위해 투자 조합 및 사모펀드(PEF)를 조성할 계획에 있습니다. 사업의 내용에 대한 자세한 사항 은 『Ⅱ. 사업의 내용』을 참고하시기 바랍니다. 사 . 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

보고서 작성기준일 현재 당사를 제외한 계열회사의 수는 9개이며, 계열회사의 개황은 아래와 같습니다.

회사명	상장여부	비고

CU CORPORATION	비상장	해외(일본)

CU Medical Germany GmbH	비상장	해외(독일)

CU America Corp.	비상장	해외(미국)

(주)씨유메디칼시스템	상장	국내

(주)씨유헬스케어	비상장	국내

(주)넥스엠	비상장	국내

(주)씨유에이아이써지칼	비상장	국내

(주)헬스웰메디칼	비상장	국내

(주)씨유호플론	비상장	국내

아. 신용평가에 관한 사항(1) 신용평가

당사는 2020년 4월 16일 (주)이크레더블에서 신용평가 등급을 받았으며, 신용평가등급은 BBB- 입니다. (2) 신용등급체계 및 부여 의미

신용등급체계	부여의미

AAA	AAA	채무이행능력이 최고 우량한 수준임

AA	AA+	채무이행능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음

AA

AA-

A	A+	채무이행능력이 우량하나,상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움

A

A-

BBB	BBB+	채무이행능력이 양호하나,장래 경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음

BBB

BBB-

BB	BB+	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음

BB

-

B	B+	채무이행 능력이 있으나,장래의 경제 환경 악화시 채무 불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임.

B

B-

CCC	CCC+	현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임

CCC

CCC-

CC	CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높음

C	C	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음

D	D	현재 채무불이행 상태에 있음

주) 상기 등급 중 AA부터 CCC까지는 당해 등급 내 상대적 우열에 따라 '+' 또는 '-' 를 부기함

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2010년 06월 09일	-	-
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000.09.15	유상증자(일반공모)	보통주	200,000	500	500	-

2001.05.16	유상증자(제3자배정)	보통주	200,000	500	500	-

2001.06.14	유상증자(제3자배정)	보통주	160,000	500	500	-

2001.06.15	유상증자(제3자배정)	보통주	60,000	500	2,500	-

2001.12.12	무상증자	보통주	240,000	500	500	-

2001.12.13	유상증자(제3자배정)	보통주	558,000	500	500	-

2002.06.21	유상증자(제3자배정)	보통주	70,900	500	500	-

2002.08.14	유상증자(제3자배정)	보통주	150,000	500	6,700	-

2003.06.05	무상증자	보통주	1,860,000	500	500	-

2007.03.24	유상증자(제3자배정)	우선주	1,333,333	500	2,250	-

2009.05.21	-	우선주	-	500	-	우선주 666,667주 상환

2010.06.09	유상증자(일반공모)	보통주	875,000	500	5,000	코스닥 시장 상장

2010.06.11	전환권행사	보통주	666,666	500	-	우선주의 보통주 전환

2010.06.14	주식매수선택권행사	보통주	37,930	500	2,880	-

2010.10.25	주식매수선택권행사	보통주	31,722	500	2,880	-

2011.03.29	주식매수선택권행사	보통주	82,756	500	2,880	-

2011.04.06	유상증자(제3자배정)	보통주	935,000	500	4,520	-

2011.10.28	주식매수선택권행사	보통주	38,100	500	2,880	-

2017.03.09	유상증자(제3자배정)	보통주	1,200,000	500	6,380	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	2020.05.29	2023.05.29	3,000,000,000	보통주	2021.05.29~2023.04.29	100	7,208	3,000,000,000	416,204	-

합 계	-	-	3,000,000,000	-	-	-	-	3,000,000,000	416,204	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	20,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,366,074	1,333,333	8,699,407	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	1,333,333	1,333,333	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	666,667	666,667	-

4. 기타	-	666,666	666,666	보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,366,074	-	7,366,074	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,366,074	-	7,366,074	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,366,074	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,366,074	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 대한 전반적인 사항 당사는 정해진 배당정책은 없으며 법령이 허용하는 범위 내에서 회사의 경영상황을 고려하여 배당 여부 및 금액을 정하고 있습니다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기 반기	제20기	제19기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	423	1,286	-4,920

(연결)주당순이익(원)	57	175	-668

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

※ 당사의 재무제표는 K-IFRS(한국채택국제회계기준)에 따라 작성되었습니다.

(단위: 천원)

과 목	2020년도(제21기 반기)	2019년도(제20기)	2018년도(제19기)

자산

[유동자산]	12,944,741	21,537,047	20,992,544

현금및현금성자산	2,174,518	1,839,924	1,587,050

단기금융상품	8,000,000	16,003,296	16,003,296

매출채권 및 기타수취채권	1,265,518	2,216,518	2,559,736

계약자산	186,703	169,948	42,717

재고자산	783,239	501,235	245,975

상각후원가측정금융자산	1,275	1,275	-

기타유동금융자산	-	194,101	251,797

당기법인세자산	27,618	39,716	42,023

기타자산	505,870	571,034	259,950

[비유동자산]	16,082,444	3,744,590	3,334,948

장기금융상품	122,000	2,000	2,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	262,955	262,955	120,828

상각후원가측정금융자산	-	-	1,275

당기손익-공정가치측정금융자산	5,571,117	2,181,231	1,661,436

지분법적용투자주식	4,360,000	-	-

유형자산	724,957	629,926	496,970

무형자산	642,818	668,478	738,892

순확정급여자산	-	-	313,547

기타비유동자산	4,398,597	-	-

자산총계	29,027,185	25,281,637	24,327,492

부채

[유동부채]	4,931,402	1,855,865	2,374,808

[비유동부채]	265,625	113,938	-

부채총계	5,197,027	1,969,803	2,374,808

자본

[자본금]	3,683,037	3,683,037	3,683,037

[기타불입자본]	16,197,800	16,097,356	16,047,800

[기타의자본구성요소]	41,305	41,305	(69,554)

[이익잉여금]	3,908,016	3,490,136	2,291,401

자본총계	23,830,158	23,311,834	21,952,684

(단위: 천원)

과 목	2020년도(제21기 반기)	2019년도(제20기 반기)	2019년도(제20기)	2018년도(제19기)

매출액	5,772,884	8,293,607	13,258,734	13,424,149

영업이익(손실)	(54,164)	1,055,086	484,065	(1,490,364)

법인세비용차감전이익(손실)	424,072	2,215,497	1,279,289	(2,791,290)

법인세비용(수익)	1,362	18,695	(6,667)	2,128,690

당기순이익(손실)	422,710	2,196,802	1,285,956	(4,919,980)

총포괄손익	417,879	2,182,172	1,309,594	(5,297,617)

주당순이익(단위: 원)	57	298	175	(668)
2. 연결재무제표

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제21기(반기)	우리회계법인	-	해당사항 없음	해당사항 없음

제20기(전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제19기(전전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제21기(반기)	우리회계법인	정기회계감사	76,000	633	-	-

제20기(전기)	안진회계법인	정기회계감사	65,000	720	65,000	720

제19기(전전기)	안진회계법인	정기회계감사	55,000	720	55,000	720

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제21기(반기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제20기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제19기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항당사는 보고서 작성 기준일 현재 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	선임일 및 임기만료일

이정석(1978.02월)	전) 딜로이트안진회계법인 금융본부전) 한국산업은행 재무본부전) 금융감독원 수석검사역현) 우덕회계법인 이사	최초선임일: 2020.03.30임기만료일: 2023.03.30

나. 감사의 독립성당사의 감사 이정석은 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식도 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다. 다. 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의안내용	감사참석여부	가결여부	비고

1	20.02.06	의안제목: 제20기 재무제표(안) 승인의 건주요내용: 제20기 재무제표(안) 승인	참석	가결	-

의안제목: 자기거래 승인의 건주요내용: 주요주주와의 자기거래 승인	참석	가결	-

의안제목: 해외투자주식(Boku) 처분 승인의 건주요내용: 해외투자주식(Boku) 처분 승인	참석	가결	-

의안제목: 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건주요내용: 내부회계관리제도 운영실태 보고	참석	보고	-

의안제목: 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건주요내용: 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	참석	보고	-

의안제목: 내부감시장치에 대한 감사 의견 보고의 건주요내용: 내부감시장치에 대한 감사 의견 보고	참석	보고	-

의안제목: Compliance Management Report주요내용: Compliance Management Report	참석	보고	-

2	20.03.12	의안제목: 제20기 정기주주총회 소집의 건주요내용: 제20기 정기주총 소집	참석	가결	-

의안제목: 2020년 사업계획 승인의 건주요내용: 2020년 사업계획 승인	참석	가결	-

3	20.03.30	의안제목: 대표이사 선임의 건주요내용: 대표이사 이창수 선임	불참	가결	-

의안제목: 주식매수선택권 부여 취소의 건주요내용: 스톡옵션(이사 박상준 103,600주) 부여 취소	불참	가결	-

4	20.04.20.	의안제목: 타법인 주식 취득의 건주요내용: 타법인(지비홀딩스) 주식 취득	불참	가결	-

5	20.04.27	의안제목: 타법인 주식취득의 건주요내용: 타법인(지비홀딩스) 주식취득	참석	가결	-

6	20.05.06	의안제목: 국민은행 30억 여신 연장 승인의 건주요내용: 국민은행 30억 여신 연장 승인	참석	가결	-

의안제목: 산업은행 40억 여신 연장 승인의 건주요내용: 산업은행 40억 여신 연장 승인	참석	가결	-

7	20.05.07	의안제목: 제21기 1분기 재무제표(안) 승인의 건주요내용: 제21기 1분기 재무제표(안) 승인	참석	가결	-

8	20.05.14	의안제목: 특정금전신탁 계약 체결의 건주요내용: 특정금전식탁(20억) 계약체결	참석	가결	-

9	20.05.18	의안제목: 지배회사 단기대여금 지급의 건주요내용: 씨유메디칼시스템 단기대여 지급	참석	가결	-

10	20.05.22	의안제목: 타법인 주식취득의 건주요내용: 타법인(지비홀딩스) 주식취득	참석	가결	-

11	20.05.27	의안제목: 전환사채 발행 결정의 건주요내용: 1회차 전환사채 발행 결정	참석	가결	-

12	20.05.28	의안제목: 해외법인 투자 및 지분 취득의 건주요내용: 커쯔싱로봇유한회사 유상증자 참여	참석	가결	-

13	20.06.05	의안제목: 특정금전신탁 계약 체결의 건주요내용: 특정금전식탁(10억) 계약체결	참석	가결	-

14	20.06.26	의안제목: MSO 관련 납품 계약 및 영업보증금 지급의 건주요내용: MSO 관련 납품 계약 및 영업보증금 지급	불참	가결	-

15	20.06.29	의안제목: 타법인 주식취득의 건주요내용: 타법인(지비홀딩스) 주식취득	불참	가결	-

※ 1~2회차 이사회에는 김희집 감사가 참석하였으며, 3회차 이사회 부터 2020년 정기주주총회(2020.03.30)에서 선임된 이정석감사 참석하였습니다.

라. 감사 교육 실시 계획 및 현황

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	필요시 교육제공 예정

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	7	팀장 1명책임 3명선임 3명 (평균 3년)	결산, 내부회계관리제도 운영 등

바. 준법지원인 등 지원조직 현황

당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 정관상 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않으나, 전자투표제를 도입 시행하고 있습니다(2019년 3월 27일 제19기 정기주주총회부터 지속적 채택). 나. 소수주주권당사는 보고서 제출일 현재 소수주주권의 행사 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 보고서 제출일 현재 경영지배권에 관하여 경쟁이 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이창수	남	1966.07	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	서울대학교 심리학과 졸업전) 삼성그룹 삼성상용차 관리팀 Manager전) 삼성그룹 호텔신라 감사팀 Manager/경영혁신팀장전) (주)속초오션호텔 경영지원실 총괄현) 청강디앤아이 경영지원실 총괄	-	-	-	0.3년	2023.03.30

강신희	남	1971.03	사내이사	등기임원	상근	전략기획	강원대학교 회계학과 졸업현) (주)씨유메디칼시스템 부사장현) (주)넥스엠 대표이사현) (주)씨유에이아이써지칼 대표이사	-	-	최대주주의임원	0.3년	2023.03.30

나학록	남	1963.02	사내이사	등기임원	비상근	영업 및 기술지원	강원대학교 컴퓨터공학 석사한양대학교 전자공학과 졸업현) (주)씨유메디칼 대표이사현) (주)헬스웰메디칼 대표이사	-	-	-	0.3년	2023.03.30

이동훈	남	1968.02	사내이사	등기임원	비상근	영업 및 기술지원	연세대 상남경영대학원 E-MBA서울디지털대학교 E-Business학과 졸업전) 삼성그룹 호텔신라 전사 경영지원실 Manager전) 삼성그룹 호텔신라 면세유통사업부 영업기획팀장전) 한화그룹 갤러리아 면세유통사업부 기획팀장현) (주)씨유헬스케어 대표이사	-	-	최대주주의임원	0.3년	2023.03.30

윤정환	남	1975.01	사내이사	등기임원	비상근	재무관리	강원대학교 회계학과 졸업전) (주)씨유메디칼시스템 경영관리본부장현) (주)씨유메디칼시스템 재무총괄본부장	-	-	-	0.3년	2023.03.30

조정식	남	1969.11	사외이사	등기임원	비상근	경영전반에 대한 업무	서울대학교 산업공학과 경제성공학 석사(MA)서울대학교 산업공학과 졸업전) SK텔레콤 중국 Healthcare사업부 Senior Manager전) SK텔레콤 China CFO현) SK Group, 중국 Fosun Group VC Fund CFO	-	-	-	0.3년	2023.03.30

김도균	남	1963.12	사외이사	등기임원	비상근	경영전반에 대한 업무	고려대학교 경제학과 학사경희대 경영대학원 중국비지니스학과 졸업전) 산은캐피털 근무전) 삼정회계법인(KPMG) 근무전) 기획재정부 공공기관평가단위원전) 한국산업은행모태펀드심사위원현) 삼화회계법인부대표 공인회계사	-	-	-	0.3년	2023.03.30

이정석	남	1978.02	감사	등기임원	비상근	경영전반에 대한 감사	부산대학교 경영학과 학사전) 딜로이트안진회계법인 금융본부전) 한국산업은행 재무본부전) 금융감독원 수석검사역현) 우덕회계법인 이사	-	-	-	0.3년	2023.03.30

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무직	남	22	-	-	-	22	4.6	839	38	-	-	-	-

사무직	여	8	-	-	-	8	3.6	166	20	-

연구직	남	14	-	-	-	14	8.7	474	33	-

연구직	여	5	-	-	-	5	4.4	117	23	-

합 계	49	-	-	-	49	5.3	1,596	-	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	82	27	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사 보수한도	7	1,000	-

감사 보수한도	1	100	-

나. 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

15	968	65	-

(2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	9	933	104	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	4	21	5	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	14	7	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

주) 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사 및 감사의 개인별 보수는 5억원 미만으로, 해당사항이 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

주) 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사 및 감사의 개인별 보수는 5억원 미만으로, 해당사항이 없습니다.

3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 9 - - 사외이사 4 - - 감사위원회 위원 또는 감사 2 - - 계 15 - - 주) 인원수는 공시서류작성기준 기간 동안 퇴직한 이사 및 감사를 포함한 수 입니다. (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 행사 취소 행사 취소 박상준 등기임원 2019.03.27 신주교부 보통주 103,600 - 103,600 - 103,600 - 22.03.27~24.03.26 4,632 주) 상기 등기임원은 2020년 3월 30일자로 사임하였으며, 동 일자 이사회 결의에 의 해 상기 주식매수선택권은 전량 취소되었습니다. 관련하여 자세한 사항은 "주식매수선택권부여에관한신고"(2020년 3월 30일) 공시를 참조하여 주시기 바랍니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 가. 계열회사 현황

지배회사	관계회사	소재지	지분율	주요사업	상장여부	법인등록번호

(주)씨유메디칼시스템	CU CORPORATION	일본	100.0%	의료기기 판매	비상장	-

CU Medical Germany GmbH	독일	100.0%	의료기기 판매	비상장	-

CU America Corp.	미국	100.0%	의료기기 판매	비상장	-

(주)씨유헬스케어	한국	99.95%	MSO사업	비상장	1341110494562

(주)넥스엠	한국	66.78%	미용기기, 화장품	비상장	1101116518695

(주)씨유에이아이써지칼	한국	100.0%	의료용 수술로봇제조, 판매	비상장	1101116963626

(주)헬스웰메디칼	한국	18.35%	의료기기제조,판매	비상장	1101111979537

㈜씨유호플론	한국	100.00%	소프트개발 및
컨설팅	비상장	1341110546652

나. 임원 겸직 현황

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	상근여부

나학록	사내이사	CU CORPORATION	대표이사	비상근

CU Medical Germany GmbH	대표이사	비상근

(주)헬스웰메디칼	대표이사	상근

강신희	사내이사(부사장)	(주)씨유헬스케어	사내이사	상근

(주)넥스엠	대표이사	상근

(주)씨유에이아이써지칼	대표이사	상근

이동훈	사내이사	(주)씨유헬스케어	대표이사	상근

윤정환	사내이사	(주)씨유메디칼시스템	상무이사	상근

2. 타법인 출자현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)티모넷
(비상장)	2008.06.16	사업제휴	210	6	1.58	263	-	-	-	6	1.58	263	18,607	502

Boku Inc.(상장)	2019.01.01	사업제휴	3,232	1,660	0.66	2,181	112	-	390	1,772	0.69	2,571	119,627	-4,845

지비홀딩스주식회사(비상장)	2020.06.30	사업제휴	4,360	-	-	-	5,450	4,360	-	5,450	45.42	4,360	6,973	7

합 계	-	-	2,444	-	4,360	390	-	-	7,194	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 가. 대주주와의 자금거래 내역

(단위: 천원)

대주주	대여금

대여	상환	잔액

(주)씨유메디칼시스템	2,000,000	2,000,000	-

나. 대주주에게 제공한 담보 내역(단위:천원)

제공받은 자	수탁자	설정 금액	담보제공자산

㈜씨유메디칼시스템	대신증권㈜	2,000,000	특정금전신탁

2. 대주주와의 자산양수도 등(단위: 천원)

대주주	양수한 자산	금액

㈜씨유메디칼시스템	지비홀딩스 주식회사 주식	1,860,000

3. 대주주와의 영업거래(단위: 천원)

대주주	회사와의 관계	거래종류	거래일자	거래내용	거래금액

임차보증금	임차료 및 관리비

(주)씨유헬스케어	지배회사	사무실 임차계약	2020년	사무실 임차계약	10,000	900

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 가지급금·대여금(유가증권 대여 포함) 및 가수금 내역보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 매출, 매입거래보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행.변경상황 및 주주총회 현황 가. 기 신고한 주요경영사항의 진행상황당사는 2020.08.04 단일판매ㆍ공급계약체결 공시한 바 있습니다.

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항

2020.08.04	단일판매ㆍ공급계약체결	황사방역용 마스크 등 공급계약	1차 납품 예정

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비고

제20기정기주주총회(20.03.30)	제1호 의안: 제20기(2019.01.01 - 2019.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 Alois Kliner 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김선태 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 Ricardos El Khoury 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 이창수 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 강신희 선임의 건 제2-6호 의안 : 사내이사 나학록 선임의 건 제2-7호 의안 : 사내이사 이동훈 선임의 건 제2-8호 의안 : 사내이사 윤정환 선임의 건 제2-9호 의안 : 사외이사 조정식 선임의 건 제2-10호 의안 : 사외이사 김도균 선임의 건
제3호 의안: 감사 이정석 선임의 건
제4호 의안: 정관 일부 변경의 건
제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결철회철회철회가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결	※ 최대주주의 주식양수도 계약이 종결됨에 따라, 아래 의안은 철회됨제2호 의안 : 이사 선임의 건제2-1호, 제2-2호, 제2-3호

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항

가. 제재현황보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 중소기업기준 검토표

라. 직접금융 자금의 사용(1)사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	1	2020년 05월 29일	타법인 증권 취득	3,000	타법인 증권 취득	1,360	내부 유보

주) 미사용자금은 현금으로 보유하고 있으며, 구체적인 사용계획 수립 중입니다.

마. 합병등의 사후정보 (1) 중요한 자산양수도 당사는 지비홀딩스(주) 주식 5,450,000주(45.42%)를 4건의 주식양수도 계약을 통해 양수하였습니다. 상세내역은 『Ⅱ. 사업의 내용 중 - 9.경영상의 주요 계약 등』을 참조하시기 바랍니다.

(2) 합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 천원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

지비홀딩스(주)	매출액	1,160,922	-	-	-	-	-	-

영업이익	156,686	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

주1) 당기순이익에 대한 예측은 진행하지 않았습니다.
1. 전문가의 확인

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.