엑스큐어 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구 성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명과 사외이사 2명으로 구성되어 있으며, 이 밖에 1명의 비상근 감사가 활동하고 있습니다. 이사회 의장은 정관에 따라 대표이사가 겸직하고 있으며, 회사는 책임경영 실천을 도모하고, 신속한 의사결정 등을 통해 효율적으로 이사회를 운영하기 위하여 대표이사를 이사회 의장으로 선임했습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장과 보고서 작성기준일 이후 변경사항은 『VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황』을 참고하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등 (1) 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

2018년	18.02.02	의안제목 : 18기(2017.01.01~2017.12.31) 결산 재무제표(안) 승인의 건 주요내용: 결산 재무제표 승 인	가결	-

의안제목: 내부회계관리실태 보고의 건주요내용: 내부회계관리실태 보고	보고	-

의안제목: 자기거래 승인의 건주요내용: 주요주주와의 자기거래 승인	가결	-

의안제목: TEE Biz 영업양수도 계약체결 승인의 건주요내용: TEE Biz 영업양수도 계약체결	가결	-

18.02.19	의안제목: 전자투표제도 도입의 건주요내용: 제18기 정기주주총회시 전자투표제도 도입	가결	-

의안제목: 주식매수선택권 부여 취소의 건주요내용: 스톡옵션( 대표이사 박상진 38,400주) 부여 취소	가결	-

의안제목: 제18기 정기주주총회 소집의 건주요내용: 제18기 정기주총 소집	가결	-

18.04.27	의안제목: Danal, Inc 지분취득에 대한 승인의 건주요내용: Danal, Inc( 미국법인)지분 취득(2,475,002주/4.14%) 승인	가결	-

18.05.11	의안제목: 기업일반자금 차입 연장의 건주요내용: 기업일반자금 79억 한도대출 및 파생상품 연장승인(산업 40억, 국민 30억, 하나 9억, 선도거래(하나) $500,000)	가결	-

의안제목: 제18기 1분기 재무제표(안) 보고의 건주요내용: 제18기 1분기 재무제표(안) 보고	보고	-

18.08.10	의안제목: 제18기 상반기 재무제표(안) 보고의 건주요내용: 제18기 상반기 재무제표(안) 보고	보고	-

18.11.09	의안제목: 제18기 3분기 재무제표(안) 보고의 건주요내용: 제18기 3분기 재무제표(안) 보고	보고	-

18.12.19	의안제목 : 대표이사 퇴직금 지급율 승인의 건주요내용 : 퇴직금 지급 규정에 따른 대표이사 퇴직금 지급율 승인	가결	-

의안제목: 자기거래 승인의 건주요내용: 임원 및 주요주주와의 자기거래 승인	가결	-

의안제목: 내부회계관리규정 도입의 건주요내용: 내부회계관리규정의 도입	가결	-

의안제목: 타법인 주식 처분 및 취득의 건주요내용: Danal, Inc(미국법인)지분 처분(2,475,002주/4.14%) 및 처분대가로 취득하는 Boku,Inc 지분 취득 승인	가결	-

2019년	19.02.13	의안제목: 자기거래 승인의 건주요내용: 주요주주와의 자기거래 승인	가결	-

의안제목: 제18기 재무제표(안) 보고의 건주요내용: 제18기 재무제표(안) 보고	보고	-

의안제목: 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건주요내용: 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-

의안제목: 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건주요내용: 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고	-

의안제목: 내부감시장치에 대한 감사 의견 보고의 건주요내용: 내부감시장치에 대한 감사 의견 보고	보고	-

19.02.27	의안제목: 전자투표제도 도입의 건주요내용: 제19기 정기주주총회시 전자투표제도 도입	가결	-

의안제목: 제19기 정기주주총회 소집의 건주요내용: 제19기 정기주총 소집	가결	-

의안제목: 주식취득 완료 보고의 건주요내용: Boku, Inc 지분 취득(1,660,414주/0.7%) 완료 보고	보고	-

19.03.27	의안제목: 대표이사 선임의 건주요내용: 대표이사 박상준 선임	가결	-

의안제목: 주식매수선택권 부여 취소의 건주요내용: 스톡옵션( 이사 박상진 69,400주) 부여 취소	가결	-

의안제목: 2019년 사업계획 승인의 건주요내용: 2019년 사업계획 승인	가결	-

의안제목: 관리종목 지정 리스크 검토 보고의 건주요내용: 코스닥상장규정 관리종목 지정 리스크 검토 보고	보고	-

의안제목: Compliance Management Report주요내용: Compliance Management Report	보고	-

(2) 이사회에서의 이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명	가결여부	비고

박상진(참석률 :100%)	조남철(참석률:100%)	홍순모(참석률:87.5%)	Alois Kliner(참석률:100%)	김선태 (참석률:100%)	Ricardos El Khoury(참석률 :87.5%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

2018년	18.02.02	의안제목 : 18기(2017.01.01~2017.12.31) 결산 재무제표(안) 승인의 건 주요내용: 결산 재무제표 승 인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결	-

의안제목: 내부회계관리실태 보고의 건주요내용: 내부회계관리실태 보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	보고	-

의안제목: 자기거래 승인의 건주요내용: 주요주주와의 자기거래 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결	-

의안제목: TEE Biz 영업양수도 계약체결 승인의 건주요내용: TEE Biz 영업양수도 계약체결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결	-

18.02.19	의안제목: 전자투표제도 도입의 건주요내용: 제18기 정기주주총회시 전자투표제도 도입	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결	-

의안제목: 주식매수선택권 부여 취소의 건주요내용: 스톡옵션( 대표이사 박상진 38,400주) 부여 취소	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결	-

의안제목: 제18기 정기주주총회 소집의 건주요내용: 제18기 정기주총 소집	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결	-

18.04.27	의안제목: Danal, Inc 지분취득에 대한 승인의 건주요내용: Danal, Inc( 미국법인)지분 취득(2,475,002주/4.14%) 승인	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	가결	-

18.05.11	의안제목: 기업일반자금 차입 연장의 건주요내용: 기업일반자금 79억 한도대출 및 파생상품 연장승인(산업 40억, 국민 30억, 하나 9억, 선도거래(하나) $500,000)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결	-

의안제목: 제18기 1분기 재무제표(안) 보고의 건주요내용: 제18기 1분기 재무제표(안) 보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	보고	-

18.08.10	의안제목: 제18기 상반기 재무제표(안) 보고의 건주요내용: 제18기 상반기 재무제표(안) 보고	참석	참석	참석	참석	참석	불참	보고	-

18.11.09	의안제목: 제18기 3분기 재무제표(안) 보고의 건주요내용: 제18기 3분기 재무제표(안) 보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	보고	-

2019년	19.02.13	의안제목: 자기거래 승인의 건주요내용: 주요주주와의 자기거래 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결	-

의안제목: 제18기 재무제표(안) 보고의 건주요내용: 제18기 재무제표(안) 보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	보고	-

의안제목: 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건주요내용: 내부회계관리제도 운영실태 보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	보고	-

의안제목: 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건주요내용: 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	보고	-

의안제목: 내부감시장치에 대한 감사 의견 보고의 건주요내용: 내부감시장치에 대한 감사 의견 보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	보고	-

19.02.27	의안제목: 전자투표제도 도입의 건주요내용: 제19기 정기주주총회시 전자투표제도 도입	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결	-

의안제목: 제19기 정기주주총회 소집의 건주요내용: 제19기 정기주총 소집	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결	-

의안제목: 주식취득 완료 보고의 건주요내용: Boku, Inc 지분 취득(1,660,414주/0.7%) 완료 보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	보고	-

회차	개최일자	의안내용	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명	가결여부	비고

박상준(참석률 :100%)	류창성(참석률 :100%)	홍순모(참석률 :100%)	Alois Kliner(참석률 :100%)	김선태 (참석률 100%)	Ricardos El Khoury(참석률 :100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

2019년	19.03.27	의안제목: 대표이사 선임의 건주요내용: 대표이사 박상준 선임	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결	-

의안제목: 주식매수선택권 부여 취소의 건주요내용: 스톡옵션( 이사 박상진 69,400주) 부여 취소	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결	-

의안제목: 2019년 사업계획 승인의 건주요내용: 2019년 사업계획 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결	-

의안제목: 관리종목 지정 리스크 검토 보고의 건주요내용: 코스닥상장규정 관리종목 지정 리스크 검토 보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	보고	-

의안제목: Compliance Management Report주요내용: Compliance Management Report	참석	참석	참석	참석	참석	참석	보고	-

다. 이사의 독립성① 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 관계법령에 따른 이사로서의 결격사유가 없는 자를 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 특히, 사외이사의 경우에는 관련법령 뿐 아니라 기업지배구조 선진화 관련 기관 (한국기업지배구조원, ISS 등) 의 가이드라인을 충실히 반영한 내부기준을 적용하고 있습니다.이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성명	직명	선임배경	추천인	담당직무	회사와의 거래	최대주주와의이해관계	임기	연임횟수

박상진	사내이사	전문경영자 영입 필요성 대두	이사회	경영총괄	-	당사 대표이사	2013.03.22~2019.03.25	1

홍순모	사내이사	공개기업으로서의 기업투명성 강화	이사회	경영기획	-	-	2016.03.25~2022.03.27	1

조남철	사내이사	IT 계열사간의 지원부문 효율적 운영	이사회	전략기획	-	최대주주(한솔인티큐브(주))집행임원	2016.03.25~2022.03.25	-

Alois Kliner	사내이사	신규사업 부문 역량 강화	G+D	사업기획	-	-	2017.03.31~2020.03.31	-

Ricardos El Khoury	사외이사	경영의 투명성 확보 필요성 대두	G+D	사외이사	-	-	2017.03.31~2020.03.31	-

김선태	사외이사	경영의 투명성 확보 필요성 대두	이사회	사외이사	-	-	2017.03.31~2020.03.31	-

주1) 자세한 사항은 VIII . 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참고해주시기바랍니다

※ 2019년 3월 27일 박상진, 조남철, 홍순모 사내이사가 임기만료되었습니다.※2019년 3월 27일 주주총회를 통해 박상준, 류창성 사내이사가신규 선임되었으며 홍순모 사내이사가 재선임 되었습니다.※보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인(박상준, 류창성, 홍순모, Alois Kliner), 사외이사 2인(김선태, Ricardos El Khoury), 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다.

성명	직명	선임배경	추천인	담당직무	회사와의 거래	최대주주와의이해관계	임기	연임횟수

박상준	사내이사	전문경영자 영입 필요성 대두	이사회	경영총괄	-	당사 대표이사	2019.03.27~2022.03.27	-

홍순모	사내이사	공개기업으로서의 기업투명성 강화	이사회	경영지원	-	-	2016.03.25~2022.03.27	1

류창성	사내이사	신규사업 부문 역량 강화	이사회	전략혁신	-	2019.03.27~2022.03.27	-

Alois Kliner	사내이사	신규사업 부문 역량 강화	G+D	사업기획	-	-	2017.03.31~2020.03.31	-

Ricardos El Khoury	사외이사	경영의 투명성 확보 필요성 대두	G+D	사외이사	-	-	2017.03.31~2020.03.31	-

김선태	사외이사	경영의 투명성 확보 필요성 대두	이사회	사외이사	-	-	2017.03.31~2020.03.31	-

라. 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명을 하고있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	필요시 교육제공 예정