현대백화점 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력 본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2023년 3월 28일이며, 2024년 3월26일 제22기 정기주주총회에 상정될 안건을 포함하여 작성하였습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 03월 26일	제22기정기주주총회	제 22 조 (정족수와 결의방법)ㆍ변경 전 : (1) 주주총회의 결의는 법령 또는 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다.(2) 다음의 경우에는 출석한 주주의 의결권의 3분의2 이상과 발행주식총수의 과반수로 하여야 한다. (2)-1 영업의 전부의 양도 (2)-2 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익전부를 같이하는 계약 및 기타 이에 준하는 계약의 체결, 변경 또는 해약 (2)-3 이사 및 감사의 해임ㆍ변경 후 :(1) (현행 유지)(2) (삭제)	상법보다 가중된 내용을 삭제하여주주총회 결의요건이 완화되도록 개정

2024년 03월 26일	제22기정기주주총회	제 50 조 (이익의 배당)ㆍ변경 전 :(1) 이익배당금은 매결산기말 현재 주주명부에 등재된 주주 또는 등록 질권자에게 이를 지급한다.(2)~(5) (생략)ㆍ변경 후 :(1) 이 회사는 이사회 결의로 이익배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.(2)~(5) (현행 유지)	배당기준일을 주주총회 의결권 행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고, 이를 공고하도록 개정

2024년 03월 26일	제22기정기주주총회	제 51 조 (중간배당)ㆍ변경 전 :(1) 이 회사는 6월 30일 현재의 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.(2) 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.(3)~(5) (생략)ㆍ변경 후 :(1) 이 회사는 이사회의 결의로 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.(2) 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.(3)~(5) (현행 유지)	중간배당기준일을 명시한 내용을 삭제하여 배당기준일을 자유롭게 정할 수 있도록 수정중간배당 시 이사회 결의로 배당기준일을 설정하고, 이를 공고하도록 개정

2024년 03월 26일	제22기정기주주총회	부칙 제 1 조 (시행일)ㆍ변경 전 : (신 규)ㆍ변경 후 : 본 개정 정관은 제22기 사업년도에 관한 정기주주총회에서 결의한 날로부터 시행한다.	-

2023년 03월 28일	제21기정기주주총회	제 2 조 (목적)ㆍ변경 전 : 이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1.~35. (생략) 36. 위 각호에 부대하는 일체의 사업ㆍ변경 후 : 이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1.~35. (현행 유지) 36. 화장품 제조 및 도소매업 37. 여행업 38. 위 각호에 부대하는 일체의 사업	신규 사업 운영

2023년 03월 28일	제21기정기주주총회	제 16 조 (사채의 발행)ㆍ변경 전 : (신 규)ㆍ변경 후 : (1) 이 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다. (2) 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.	회사채 발행에 대한 절차 개선

2023년 03월 28일	제21기정기주주총회	제 16조의 2 (전환사채의 발행)ㆍ변경 전 : 제 16 조 (전환사채의 발행) (1)~(5) (생략)ㆍ변경 후 : 제 16조의 2 (전환사채의 발행) (1)~(5) (현행 유지)	-

2023년 03월 28일	제21기정기주주총회	부칙 제 1 조 (시행일)ㆍ변경 전 : (신 규)ㆍ변경 후 : 본 개정 정관은 제21기 사업년도에 관한 정기주주총회에서 결의한 날로부터 시행한다.	-

2022년 03월 28일	제20기정기주주총회	제 42 조 (위원회)ㆍ변경 전 : (1) 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 사외이사후보추천위원회 3. 보상위원회 4. 내부거래위원회 5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회ㆍ변경 후 : (1) 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 사외이사후보추천위원회 3. 보상위원회 4. 내부거래위원회 5. ESG경영위원회 6. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회	ESG경영위원회 '21.6월 신설됨에 따라정관에 명시된 이사회 내 위원회에 ESG경영위원회 추가

2022년 03월 28일	제20기정기주주총회	부칙 제 1 조 (시행일)ㆍ변경 전 : (신 규)ㆍ변경 후 : 본 개정 정관은 제20기 사업년도에 관한 정기주주총회에서 결의한 날로 부터 시행한다.	-

2021년 03월 24일	제19기정기주주총회	제 2 조 (목적)ㆍ변경 전 : 이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 18. 사회교육사업, 평생교육업(사업장 부설평생교육시설 설치ㆍ운영)ㆍ변경 후 : 이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 18. 사회교육사업, 평생교육업(사업장 부설평생교육시설 설치ㆍ운영, 원격 평생교육 시설 운영)	온라인 문화센터 운영을 위한 사업목적 추가

2021년 03월 24일	제19기정기주주총회	제 29 조 (이사의 임기)ㆍ변경 전 : (신 규)ㆍ변경 후 : (2) 사외이사의 총 연임기간은 6년을 초과할 수 없다.	상법 시행령 반영을 통한 이사의 독립성 보장

2021년 03월 24일	제19기정기주주총회	제 44 조 (감사위원회)ㆍ변경 전 :(4) 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.(5) 사외이사가 아닌 감사위원회 선임 및 해임에는 의결권을 행사할 최대 주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.(6) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.ㆍ변경 후 :(4) 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우, 감사위원회 위원 중 1명은 주주 총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.(5) 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.(6) 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.(7) 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행 주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.(8) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.	상법 개정 내용인 감사위원회 위원이 되는사외이사 분리선출 등 반영

2021년 03월 24일	제19기정기주주총회	부칙 제 1 조 (시행일)ㆍ변경 전 : (신 규)ㆍ변경 후 : 본 개정 정관은 제19기 사업년도에 관한 정기주주총회에서 결의한 날로 부터 시행한다.	-

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	종합 소매업	영위

2	일반 도매업	영위

3	무역업	영위

4	공익을 위한 시장개설 및 운영	영위

5	신용카드업	영위

6	실내장식업	영위

7	창고업	영위

8	부동산 매매업	영위

9	부동산임대업 및 부동산개발업	영위

10	인력공급 및 대리업	미영위

11	조사 및 정보관련 서비스업	영위

12	미술품 판매, 대여업 및 미술관 운영업	영위

13	체력증진 및 스포츠사업	영위

14	공중목욕탕업	영위

15	피복류 제조 및 판매업	영위

16	식육가공 및 판매업	영위

17	전문소매업	영위

18	사회교육사업, 평생교육업(사업장 부설 평생교육시설 설치ㆍ운영, 원격 평생교육 시설 운영)	영위

19	보험업무대리점업	미영위

20	종합 체육시설업(회원제 및 대중제) : 수영장(실내 외), 체력단련장, 대중사우나, 에어로빅장, 볼링장, 테니스, 다목적홀, 스쿼시, 라켓홀,체온관리실, 골프연습장 외 기타 대통령령이 정하는 신고 체육시설업	영위

21	캐더링	미영위

22	여객자동차터미널사업	미영위

23	주택신축 판매업	미영위

24	상가분양업	미영위

25	시설물 유지관리업	영위

26	골프장 운영업	미영위

27	주차장 관리업	영위

28	전자상거래업	영위

29	인터넷 사업	미영위

30	방송채널 사용사업	미영위

31	통신판매업	영위

32	공연기획업	영위

33	공연시설운영업	영위

34	전시 및 행사 대행업	영위

35	의료기기 판매업	영위

36	화장품 제조 및 도소매업	영위

37	여행업	영위

38	위 각 호에 부대하는 일체의 사업	영위

다. 사업목적 변경 사항

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2021년 03월 24일	18. 사회교육사업, 평생교육업(사업장 부설 평생교육시설 설치ㆍ운영)	18. 사회교육사업, 평생교육업(사업장 부설 평생교육시설 설치ㆍ운영, 원격 평생교육 시설운영)

추가	2023년 03월 28일	-	36. 화장품 제조 및 도소매업

추가	2023년 03월 28일	-	37. 여행업

라. 사업목적 변경 사유(1) 18. 사회교육사업, 평생교육업 (사업장 부설 평생교육시설 설치ㆍ운영, 원격 평생교육시설 운영)

변경 취지 및 목적, 필요성	온라인 문화센터 운영을 위하여 사업목적을 추가하였습니다.

사업목적 변경 제안 주체	사업목적 변경 제안 주체는 이사회이며, 주주총회 승인을 통해 정관에 추가하였습니다.

해당 사업목적 변경이회사의 주된 사업에 미치는 영향 등	기존 오프라인 문화센터에서만 제공하던 다양항 컨텐츠를 온라인 플랫폼에서도 이용할 수 있도록서비스를 제공하여, 고객들이 시간과 장소에 구애받지 않고 비대면으로도 컨텐츠 구독 및강좌 참여가 가능하도록 하였으며, 당사의 주된 사업에 미치는 영향은 미미할 것으로 예상됩니다.

(2) 36. 화장품 제조 및 도소매업

변경 취지 및 목적, 필요성	화장품 직매입 판매 관련하여 사업목적을 추가하였습니다.

사업목적 변경 제안 주체	사업목적 변경 제안 주체는 이사회이며, 주주총회 승인을 통해 정관에 추가하였습니다.

해당 사업목적 변경이회사의 주된 사업에 미치는 영향 등	빠르게 변화하는 화장품 소비 트렌드에 대응하고 당사만의 차별화된 상품을 선보이기 위해글로벌 유망 브랜드의 국내 판권 확보 및 관련 상품 직매입 진행할 예정이며,당사의 주된 사업에 미치는 영향은 미미할 것으로 예상됩니다.

(3) 37. 여행업

변경 취지 및 목적, 필요성	온라인몰 여행상품 판매를 위하여 사업목적을 추가하였습니다.

사업목적 변경 제안 주체	사업목적 변경 제안 주체는 이사회이며, 주주총회 승인을 통해 정관에 추가하였습니다.

해당 사업목적 변경이회사의 주된 사업에 미치는 영향 등	기존 백화점에서 운영하던 상품영역을 무형/서비스 상품으로 확장하고자 하며,당사 고객 의견 수렴의 결과로 수요가 큰 여행상품을 우선적으로 운영할 예정입니다.당사의 주된 사업에 미치는 영향은 미미할 것으로 예상됩니다.

마. 사업목적 추가 현황

구 분	사업목적	추가일자

1	정관 사업목적 18. 사회교육사업, 평생교육업(사업장 부설 평생교육시설 설치ㆍ운영, 원격 평생교육 시설운영)(사업 분야 및 진출 목적)기존 오프라인 문화센터에서만 제공하던 다양한 컨텐츠를 온라인 플랫폼에서도 이용할 수 있도록서비스를 제공하여, 고객들이 시간과 장소에 구애받지 않고 비대면으로도 컨텐츠 구독 및강좌 참여가 가능하도록 하였습니다.(시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성)국민 취향(여가) 플랫폼 시장은 매년 30% 이상 성장하고 있으며, 특히 코로나 이후라이프스타일의 변화로 모바일/온라인 등 비대면 서비스에 대한 선호도와 다양한 컨텐츠에 대한수요가 증가하고 있습니다.(신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액 등)코로나 엔데믹 이후 최근에 다시 컨텐츠 제작 및 서비스 제공에 대한 논의를 시작하는 단계로,구체적인 예정 투자금액 및 회수기간은 기재하기 어렵습니다. 단, 기존 운영조직 및 오프라인 문화센터에서 컨텐츠를 제작/운영하므로 컨텐츠별로 일부 제작비만 추가적으로발생될 예정입니다. 또한 온라인 강좌의 경우 고객들이 시간과 공간 제약 없이 수강 가능하므로비교적 빠르게 투자금액이 회수될 것으로 판단됩니다.(사업 추진 현황)코로나의 확대로 인하여 기존 문화센터 대면 컨텐츠를 온라인 비대면 컨텐츠로 제공하였으나,코로나 엔데믹을 기점으로 온라인 컨텐츠 운영이 감소하였습니다.최근에는 일부 점포를 중심으로 컨텐츠 제작 및 서비스를 제공하고자 논의를 진행하고 있으며,탄력적으로 운영할 예정입니다. 기존 오프라인 문화센터 운영조직(11명)에서 전반적인 기획 및 운영을 진행하고 있으며,사업소 문화센터와 함께 운영하고 있습니다.(기존 사업과의 연관성)기존 오프라인 문화센터에서 제공되는 컨텐츠를 온라인 플랫폼에서 제공 가능하며,향후 고객의 니즈를 반영하여 온라인 플랫폼에 최적화된 컨텐츠를 신규 발굴해 나갈 예정입니다.(주요 위험)사업 추진에 따라 회사가 노출될 수 있는 심각한 위험은 존재하지 않습니다.(향후 추진계획)오프라인 점포에서 제공되는 컨텐츠를 기반으로 온라인 서비스를 확장하되,더현대서울 등 MZ세대의 연령 분포가 높은 점포를 중심으로 고객들의 니즈를 반영하여온라인 컨텐츠를 제작 및 배포할 예정입니다.운영 조직은 현 상황으로 유지할 계획입니다.(미추진 사유)해당사항 없습니다.	2021년 03월 24일

2	정관 사업목적 36. 화장품 제조 및 도소매업(사업 분야 및 진출 목적)빠르게 변화하는 화장품 소비 트렌드에 대응하고 당사만의 차별화된 상품을 선보이기 위해글로벌 유망 브랜드의 국내 판권 확보 및 관련 상품 직매입을 진행하기 위함입니다.(시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성)국내 화장품 시장 규모는 약 33조원으로, 코로나 이전인 2019년 대비 94% 수준으로 수요 회복세에 있으며 특히 고기능성 스킨케어와 비건 등 친환경 제품에 대한 제품 수요가증가하는 추세입니다.(신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액 등)해당 사업에 대한 투자는 유망 브랜드의 국내 판권 확보 및 관련 상품을 직매입하기 위한투자금액이 대부분이며, 세부적인 사항은 회사의 영업비밀로 공개시 회사의 경쟁력에 불이익을초래할 가능성이 있어 기재를 생략합니다.(사업 추진 현황)독일 프리미엄 스킨케어 브랜드 「아우구스티누스 바더」의 국내 단독 판권 계약을 체결하였고,현재 당사 4개점포에서 운영 중입니다.「비클린」은 꾸준히 성장하고 있는 비건 화장품 시장과 MZ 세대를 타겟으로 개발된 편집샵으로,현재 당사 3개점에서 운영 중이며 스토어 브랜딩과 상품 차별화를 위해 국내외 주요 브랜드 및상품을 소싱할 예정입니다. 현재 전담 운영조직(브랜드 사업 5명, 편집숍 3명)에서 기획 및 운영을 하고 있으며, 향후에도 현 상황으로 유지할 계획입니다.(기존 사업과의 연관성)국내외 다수의 화장품 브랜드 입퇴점 관리 및 프로모션 진행 노하우를 바탕으로브랜드 사업 및 직매입 상품을 운영 중에 있습니다.(주요 위험)화장품 산업은 타 산업에 비해 상대적으로 진입장벽이 낮고 경쟁이 치열합니다.(향후 추진계획)「아우구스티누스 바더」는 당사 점포 외 호텔 스파 등 판매 채널 확대를 계획하고 있으며,「비클린」은 당사 점포 내 매장을 지속적으로 확대할 예정입니다. 운영 조직은 현 상황으로 유지할 계획입니다.(미추진 사유)해당사항 없습니다.	2023년 03월 28일

3	정관 사업목적 37. 여행업(사업 분야 및 진출 목적)기존 백화점에서 운영하던 상품 영역을 무형/서비스 상품으로 확장하고자 하며,당사 고객의견 수렴의 결과로 수요가 가장 큰 여행 상품을 우선적으로 운영하고자 합니다.(시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성)코로나로 인해 위축되었던 여행 시장은 엔데믹을 기점으로 급격하게 시장이 회복되고 있으며,전 세계 항공 여객 수요는 코로나 이전의 85.5%에 달할 것으로 예상됩니다.(항공운송협회)또한 여행 관련 신규 플랫폼들이 국내를 넘어 해외시장까지 영역을 확대하며 공격적인 영업을 계획 중인 상황입니다.(신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액 등)당사의 기존 보유 플랫폼에 신규 협력사의 여행상품을 입점시켜 고객에게 제공하는 것으로기존 사업과 연장선상에 있으며, 신규사업으로 인해 특이하게 발생되는 투자금액은 없을 것으로판단됩니다.(사업 추진 현황)당사는 VIP 전용 여행 상품을 운영하는 우수한 협력사의 입점을 통해 고객들에게 새로운 경험을제공하고 있으며, '23년 8월부터 더현대닷컴 및 각 점포에서 영업을 전개하고 있습니다.또한 백화점 고객의 니즈에 맞추어, 일반적인 여행사에서 운영하는 상품과는 차별화된테마 강화형 패키지 상품을 운영하고 있습니다. 기존 온라인몰 운영조직(32명)에서 전반적인 기획 및 운영을 하고있으며, 향후에도 현 상황으로유지할 계획입니다.(기존 사업과의 연관성)국내외 다수의 협력사 입퇴점 관리 및 프로모션 진행 노하우를 바탕으로우수한 상품을 운영할 예정입니다.(주요 위험)여행업은 기존 시장의 선도기업이 많고 신규 플랫폼까지 가세하며 경쟁이 치열한 상황입니다.(향후 추진계획)우수한 상품개발이 가능한 다양한 협력사 입점을 통해 양질의 상품을 확대할 계획이며,운영 조직은 현 상황으로 유지할 계획입니다.(미추진 사유)해당사항 없습니다.	2023년 03월 28일