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현대백화점 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 03 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 현대백화점
대 표 이 사 : 장 호 진
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 압구정로 201
(전 화) 02-549-2233
(홈페이지) http://www.ehyundai.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경담당 (성 명) 이 원 철
(전 화) 02-3416-5375
목 차

사 업 보 고 서 ----------------------------------------------------------[대표이사 등의 확인] ----------------------------------------------------Ⅰ. 회사의 개요 -------------------------------------------------------- 1. 회사의 개요 ------------------------------------------------------ 2. 회사의 연혁 ------------------------------------------------------- 3. 자본금 변동상황 ---------------------------------------------------- 4. 주식의 총수 등 ---------------------------------------------------- 5. 의결권 현황 ------------------------------------------------------ 6. 배당에 관한 사항 등 ------------------------------------------------ Ⅱ. 사업의 내용 ----------------------------------------------------Ⅲ. 재무에 관한 사항 --------------------------------------------------- 1. 요약재무정보 ------------------------------------------------------ 2. 연결재무제표 ------------------------------------------------------- 3. 연결재무제표 주석 ---------------------------------------------------- 4. 재무제표 ----------------------------------------------------------- 5. 재무제표 주석 ------------------------------------------------------- 6. 기타 재무에 관한 사항 ------------------------------------------------ Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 ------------------------------------------Ⅴ. 감사인의 감사의견 등 -------------------------------------------------Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 -------------------------------------- 1. 이사회에 관한 사항 ------------------------------------------------- 2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------------------------------- 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 --------------------------------------Ⅶ. 주주에 관한 사항 ---------------------------------------------------Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ------------------------------------------ 1. 임원 및 직원의 현황 ------------------------------------------------- 2. 임원의 보수 등 -----------------------------------------------------Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------------------------------Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 ---------------------------------------------XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -------------------------------[전문가의 확인] --------------------------------------------------------- 1. 전문가의 확인 ------------------------------------------------------- 2. 전문가와의 이해관계 -------------------------------------------------- 112 28101012121434343643137142228250260263263268271272274274278285287288295295295
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본사 소재지 및 그 변경당사는 서울특별시 강남구 압구정로 201에 본사를 두고 있습니다.공시대상 기간동안 본사소재지의 변동은 없습니다.

나. 경영진의 중요한 변동 2015.3.20 사외이사 퇴임(박제찬) 사외이사 신규선임(김형균) 2016.3.18 대표이사 재선임(정지선, 이동호, 김영태) 사외이사 재선임(김상준) 사외이사 퇴임(이학래, 김영수) 사외이사 신규선임(김용진, 김현철) 2017.3.24 대표이사 사임(김영태) 대표이사 신규선임(박동운) 사외이사 퇴임(김형균) 사외이사 사임(김현철) 사외이사 신규선임(강형원, 이윤철) 2018.3.23 대표이사 재선임(정지선, 이동호) 사외이사 재선임(김용진) 사외이사 퇴임(김상준) 사외이사 신규선임(노민기) 2019.3.22 대표이사 재선임(박동운) 사내이사 신규선임(정교선) 사외이사 재선임(강형원, 이윤철) 사외이사 신규선임(장재영) 2020.3.25 대표이사 퇴임(이동호) 대표이사 사임(박동운) 대표이사 재선임(정지선) 대표이사 신규선임(장호진) 대표이사 신규선임(김형종) 사외이사 재선임(노민기) 사외이사 퇴임(김용진) 사외이사 신규선임(고봉찬)

다. 최근 5사업년도에 대한 회사의 연혁 [ 지배회사 사항]

회사명	주요사업의내용	회사의 연혁

㈜현대백화점	도ㆍ소매업	2015.05 현대백화점 디큐브시티점 개점 2015.08 현대백화점 판교점 개점 2016.03 현대시티아울렛 동대문점 개점 2016.04 현대프리미엄아울렛 송도점 개점 2017.05 현대시티몰 가든파이브점 개점 2018.09 현대시티아울렛 대구점 개점

[종속회사 사항]

회사명	주요사업의내용	회사의 연혁

한무쇼핑㈜	도ㆍ소매업	2015.02 현대프리미엄아울렛 김포점 개점

(주)현대백화점면세점	도ㆍ소매업	2016.08 회사 설립 2016.10 현대백화점그룹기업집단 계열편입 2018.11 현대백화점면세점 무역센터점 오픈

(주)현대송도개발	부동산 임대업	2018.10 (주)현대백화점에 흡수합병

라. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용[지배회사 사항] 지배회사는 2018년 7월 26일 이사회 결의에 의거 2018년 10월 1일을 합병기준일로(주)현대송도개발을 흡수합병 하였습니다. [종속회사 사항] 해 당 사항 없습니다. 마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 [ 지배회사 사항]

회사명	구분	주요내용

(주)현대백화점	목적사업추가	2015.03 미술관 운영업, 의료기기 판매업, 평생교육업

[종속회사 사항]

회사명	구분	주요내용

한무쇼핑(주)	목적사업추가	2015.03 미술관 운영업, 의료기기 판매업

목적사업변경	2015.03 사회교육업 → 평생교육업

바. 그 밖의 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용[지배회사 사항] 해당사항 없습니다. [종속회사 사항] 1. 종속회사인 현대디에프는 2015년 10월 5일 임시주주총회에서 해산을 결의하였으며, 2016년 6월 2일 청산이 완료되었습니다. 2. 종속회사인 현대백화점면세점은 지배회사인 현대백화점의 출자로 2016년 8월 31일 설립되었습니다. 지배회사인 현대백화점은 2017년 3월, 11월 30,000백만, 2018년 9월, 10월, 12월 90,000백만 2019년 1월, 2월, 3월, 5월, 8월 120,000백만을 추가출자하여 총 출자금액은 250,000백만(지분율 100%) 입니다. 3. 현대백화점은 발행주식 100%를 소유한 (주)현대송도개발을 소규모 합병의 방식으로 2018년 10월 1일부 흡수합병 하였습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

우선주	보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	40,000,000	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	-	23,402,441	23,402,441	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	-	23,402,441	23,402,441	-

Ⅴ. 자기주식수	-	1,079,255	1,079,255	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	-	22,323,186	22,323,186	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	478,000	234,000	-	-	712,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	478,000	234,000	-	-	712,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	82,162	-	-	-	82,162	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	82,162	-	-	-	82,162	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	285,093	-	-	-	285,093	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	845,255	234,000	-	-	1,079,255	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	23,402,441	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,079,255	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	22,323,186	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사의 정관은 배당에 관하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제 50 조 (이익의 배당) (1) 이익배당금은 매결산기말 현재 주주명부에 등재된 주주 또는 등록질권자에게 이를 지급한다. (2) 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 단, 이익의 배당을 주식으로 하는 경 우 배당은 주식의 액면액으로 하며, 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. (3) 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. (4) 제3항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다. (5) 이익배당금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기	제17기	제16기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	194,143	238,964	253,707

(별도)당기순이익(백만원)	195,657	368,751	202,042

(연결)주당순이익(원)	8,639	10,594	11,242

현금배당금총액(백만원)	22,323	20,301	18,046

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	11.5	8.5	7.1

현금배당수익률(%)	보통주	1.2	1.0	0.8

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	1,000	900	800

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-