현대백화점 사업보고서 (2021.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력 본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2021년 3월 24일이며, 2022년 3월28일 제20기 정기주주총회에 상정될 안건을 포함하여 작성하였습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 28일	제20기정기주주총회(예정)	제 42 조 (위원회)ㆍ변경 전 : (1) 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 사외이사후보추천위원회 3. 보상위원회 4. 내부거래위원회 5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회ㆍ변경 후 : (1) 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 사외이사후보추천위원회 3. 보상위원회 4. 내부거래위원회 5. ESG경영위원회 6. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회	ESG경영위원회 '21.6월 신설됨에 따라정관에 명시된 이사회 내 위원회에 ESG경영위원회 추가

2021년 03월 24일	제19기정기주주총회	제 2 조 (목적)ㆍ변경 전 : 이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 18. 사회교육사업, 평생교육업(사업장 부설평생교육시설 설치ㆍ운영)ㆍ변경 후 : 이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 18. 사회교육사업, 평생교육업(사업장 부설평생교육시설 설치ㆍ운영, 원격 평생교육 시설 운영)	온라인 문화센터 운영을 위한 사업목적 추가

2021년 03월 24일	제19기정기주주총회	제 29 조(이사의 임기)ㆍ변경 전 : (신 규)ㆍ변경 후 : (2) 사외이사의 총 연임기간은 6년을 초과할 수 없다.	상법 시행령 반영을 통한 이사의 독립성 보장

2021년 03월 24일	제19기정기주주총회	제 44 조 (감사위원회)ㆍ변경 전 :(4) 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.(5) 사외이사가 아닌 감사위원회 선임 및 해임에는 의결권을 행사할 최대 주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.(6) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.ㆍ변경 후 :(4) 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우, 감사위원회 위원 중 1명은 주주 총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.(5) 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.(6) 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.(7) 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행 주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.(8) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.	상법 개정 내용인 감사위원회 위원이 되는사외이사 분리선출 등 반영

2021년 03월 24일	제19기정기주주총회	부칙 제 1 조 (시행일)ㆍ변경 전 : (신 규)ㆍ변경 후 : 본 개정 정관은 제19기 사업년도에 관한 정기주주총회에서 결의한 날로 부터 시행한다.	-

2020년 03월 25일	제18기정기주주총회	제37조(이사회의 소집과 결의방법)ㆍ변경 전 : 이사회를 소집할 때에는 회의일 전일까지 각 이사에게 소집을 통지ㆍ변경 후 : 이사회를 소집할 때에는 회의일 7일 전까지 각 이사에게 소집을 통지	이사의 충분한 의사결정권을 부여하기 위해소집기한 변경

2020년 03월 25일	제18기정기주주총회	부칙 제 1 조 (시행일)ㆍ변경 전 : (신 규)ㆍ변경 후 : 본 개정 정관은 제18기 사업년도에 관한 정기주주총회에서 결의한 날로 부터 시행한다.	-

2019년 03월 22일	제17기정기주주총회	제 7 조 (주식 및 주권의 종류)ㆍ변경 전 : 이 회사의 주식은 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 하고 주권은 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.ㆍ변경 후 : 이 회사의 주식은 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.	전자등록 의무화에 따라 주권의 종류 삭제

2019년 03월 22일	제17기정기주주총회	제 7 조의 2 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)ㆍ변경 전 : (신 규)ㆍ변경 후 : 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	전자등록 의무화에 따라 관련 근거를 신설

2019년 03월 22일	제17기정기주주총회	제 13 조 (명의개서 등)ㆍ변경 전 : (1) ~ (2) 생략
(3) 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.
ㆍ변경 후 : (1) ~ (2) 생략
(3) 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.	주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리변경내용 반영

2019년 03월 22일	제17기정기주주총회	제 14 조 (주주의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)ㆍ변경 전 : (1) 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제13조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.
(2) 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 주소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
(3) 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.ㆍ변경 후 : (삭 제)	주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로관련 내용삭제

2019년 03월 22일	제17기정기주주총회	제 15 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)ㆍ변경 전 : (1) 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁의 표시 또는 말소를 정지한다.ㆍ변경 후 : (1) 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.	주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리변경내용 반영

2019년 03월 22일	제17기정기주주총회	제 17 조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)ㆍ변경 전 : (신 규)ㆍ변경 후 : 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	전자등록 의무화에 따라 관련 근거 신설

2019년 03월 22일	제17기정기주주총회	제 17 조의 3 (사채발행에 관한 준용규정)ㆍ변경 전 : (신 규)ㆍ변경 후 : 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	전자등록 의무화에 따라 관련 근거 신설

2019년 03월 22일	제17기정기주주총회	부칙 제 1 조 (시행일)ㆍ변경 전 : (신 규)ㆍ변경 후 : 본 개정 정관은 제 17 기 사업연도에 관한 정기주주총회에서 결의한 날로 부터 시행한다. 다만, 제 7 조, 제 7 조의 2, 제 13 조의 3항, 제 15 조의 1항, 제 17 조의 2, 제 17조의 3 개정내용은「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날부터 시행하며, 개정 전 정관 제 7조,제 13조의 3항, 제 14조, 제 15조의 1항은 「주식ㆍ사채 등의 전자 등록에 관한 법률 시행령」이 시행되기 전까지는 계속하여 유효하게 적용 된다.	-