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현대백화점 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 14 기)

사업연도 2015.01.01 부터
2015.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 현대백화점
대 표 이 사 : 이 동 호
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 압구정로 201
(전 화)02-549-2233
(홈페이지) http://www.ehyundai.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 회계담당 (성 명) 민 왕 일
(전 화) 02-3416-5375
목 차

사 업 보 고 서 ----------------------------------------------------------[대표이사 등의 확인] ----------------------------------------------------Ⅰ. 회사의 개요 -------------------------------------------------------- 1. 회사의 개요 ------------------------------------------------------ 2. 회사의 연혁 ------------------------------------------------------- 3. 자본금 변동상황 ---------------------------------------------------- 4. 주식의 총수 등 ---------------------------------------------------- 5. 의결권 현황 ------------------------------------------------------ 6. 배당에 관한 사항 등 ------------------------------------------------ Ⅱ. 사업의 내용 ----------------------------------------------------Ⅲ. 재무에 관한 사항 --------------------------------------------------- 1. 요약재무정보 ------------------------------------------------------ 2. 연결재무제표 ------------------------------------------------------- 3. 연결재무제표 주석 ---------------------------------------------------- 4. 재무제표 ----------------------------------------------------------- 5. 재무제표 주석 ------------------------------------------------------- 6. 기타 재무에 관한 사항 ------------------------------------------------ Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 -----------------------------------------------Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견 ------------------------------------------Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 -------------------------------------- 1. 이사회에 관한 사항 ------------------------------------------------- 2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------------------------------- 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 --------------------------------------Ⅶ. 주주에 관한 사항 ---------------------------------------------------Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ------------------------------------------ 1. 임원 및 직원의 현황 ------------------------------------------------- 2. 임원의 보수 등 -----------------------------------------------------Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------------------------------Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 ---------------------------------------------XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -------------------------------[전문가의 확인] --------------------------------------------------------- 1. 전문가의 확인 ------------------------------------------------------- 2. 전문가와의 이해관계 -------------------------------------------------- 11227101012121428283138108115179241243251251253255256258258262265270271277
277277
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경당사는 서울특별시 강남구 압구정로 201에 본점을 두고 있습니다.공시대상기간동안 본점소재지의 변동은 없습니다.

나. 경영진의 중요한 변동 2011.3.18 대표이사 재선임(경청호, 하병호 임기만료되어 재선임) 사외이사 재선임(박제찬, 김왕복 임기만료되어 재선임) 2012.3.16 대표이사 재선임(정지선 임기만료되어 재선임) 사외이사 재선임(이학래, 김영수 임기만료되어 재선임) 2013.3.22 대표이사 재선임(경청호,하병호 임기만료되어 재선임) 사외이사 재선임(박제찬, 김왕복 임기만료되어 재선임) 2014.3.21 대표이사 재선임(정지선 임기만료되어 재선임) 대표이사 사임(경청호,하병호) 대표이사 신규선임(이동호, 김영태) 사외이사 재선임(이학래, 김영수 임기만료되어 재선임) 사외이사 사임(김왕복) 사외이사 신규선임(김상준) 2015.3.20 사외이사 퇴임(박제찬) 사외이사 신규선임(김형균) 2016.3.18 대표이사 재선임(정지선, 이동호, 김영태 임기만료되어 재선임) 사외이사 재선임(김상준 임기만료되어 재선임) 사외이사 퇴임(이학래, 김영수) 사외이사 신규선임(김용진, 김현철)

다. 최근 5사업년도에 대한 회사의 연혁 [ 지배회사 사항]

회사명	주요사업의내용	회사의 연혁

㈜현대백화점	도ㆍ소매업	2011.07 현대DSF 흡수합병 2011.08 현대백화점 대구점 개점 2013.01 현대쇼핑의 인적분할된 신설법인인 백화점 사업부문 흡수합병
2015.05 현대백화점 디큐브시티점 개점 2015.08 현대백화점 판교점 개점

[종속회사 사항]

회사명	주요사업의내용	회사의 연혁

한무쇼핑㈜	도ㆍ소매업	2012.08 현대백화점 충청점 개점

2015.02 현대프리미엄아울렛 김포점 개점

(주)현대쇼핑	부동산 임대업	2013.01 인적분할된 백화점 사업부문이 현대백화점으로 흡수합병됨에 따라 존속사업부문의 주된 사업이 부동산 임대업으로 변경

(주)현대송도개발	부동산 임대업	2013.03 회사 설립

2013.04 현대백화점그룹기업집단 계열편입

(주)현대디에프	도ㆍ소매업	2015.04 회사 설립

2015.06 현대백화점그룹기업집단 계열편입

2015.10 해산결의 및 등기

라. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용[지배회사 사항] 1. 지배회사는 2011년 4월 6일자 이사회 결의에 의거 2011년 7월 1일을 합병기준일로 하여 주식회사 현대DSF를 흡수합병하였습니다. 2. 지배회사는 2012년 10월 23일 이사회 결의에 의거 2013년 1월 1일을 합병기준일로 하여 주식회사 현대쇼핑의 인적분할 된 신설법인을 흡수합병하였습니다.[종속회사 사항]해당사항 없습니다. 마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 [ 지배회사 사항]

회사명	구분	주요내용

(주)현대백화점	목적사업추가	2011.03 공연기획업, 공연시설 운영업, 전시 및 행사 대행업

2015.03 미술관 운영업, 의료기기 판매업, 평생교육업

[종속회사 사항]

회사명	구분	주요내용

한무쇼핑(주)	목적사업추가	2011.03 공연기획업, 공연시설 운영업, 전시 및 행사 대행업

2015.03 미술관 운영업, 의료기기 판매업

목적사업변경	2015.03 사회교육업 → 평생교육업

(주)현대쇼핑	주된사업변경	2013.01 인적분할된 백화점 사업부문이 현대백화점으로 흡수 합병됨에 따라

존속사업부문의 주된 사업이 부동산 임대업으로 변경됨

바. 그 밖의 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용[지배회사 사항] 해당사항 없습니다. [종속회사 사항]1. 종속회사인 부현개발은 2014년 1월 20일 임시주주총회에서 해산을 결의하였으며2014년 4월 25일 청산이 완료되었습니다.2. 종속회사인 현대디에프는 2015년 9월 18일 이사회 결의에 의하여 청산절차를 진행하고 있으며 이에 따라 주식회사 현대디에프와 관련된 자산은 매각예정으로 표시되었습니다. 주식회사 현대디에프의 청산은 2016년 내에 완료될 것으로 예상됩니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 천원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011.07.05	-	보통주	690,719	5	-	합병신주발행증자비율 3.04%
4. 주식의 총수 등

## 가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

우선주	보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	40,000,000	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	-	23,402,441	23,402,441	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	-	23,402,441	23,402,441	-

Ⅴ. 자기주식수	-	611,255	611,255	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	-	22,791,186	22,791,186	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	244,000	-	-	244,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	244,000	-	-	244,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	82,162	-	-	-	82,162	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	82,162	-	-	-	82,162	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	285,093	-	-	-	285,093	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	367,255	244,000	-	-	611,255	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※당사는 2015년 1월 13일 이사회에서 자기주식 244,000주 취득(취득예상기간: 2015년 1월 14일 ~ 2015년 4월 13일)을 결의하였습니다. 2015년 4월 13일 자기주식 취득 완료를 통한 총 자기주식수는 작성기준일 현재 611,255주 입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	23,402,441	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	611,255	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	22,791,186	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사의 정관은 배당에 관하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제 50 조 (이익의 배당) (1) 이익배당금은 매결산기말 현재 주주명부에 등재된 주주 또는 등록질권자에게 이를 지급한다. (2) 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 단, 이익의 배당을 주식으로 하는 경 우 배당은 주식의 액면액으로 하며, 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 각각 그 와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. (3) 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. (4) 제3항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다. (5) 이익배당금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제14기	제13기	제12기

주당액면가액 (원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	240,907	268,416	298,870

주당순이익 (원)	10,554	11,652	12,975

현금배당금총액 (백만원)	15,954	16,125	14,973

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	6.6	6.0	5.0

현금배당수익률 (%)	보통주	0.5	0.6	0.4

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	700	700	650

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가.요약 연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제 14기	제 13기	제 12기

2015년 12월말	2014년 12월말	2013년 12월말

[유동자산]	910,629	815,809	1,149,775

현금및현금성자산	43,935	17,581	79,465

단기금융상품	185,480	173,000	388,000

매출채권	560,128	541,890	567,030

재고자산	59,822	54,838	44,894

기타	61,264	28,500	70,386

[매각예정자산]	14

[비유동자산]	5,250,204	4,868,112	4,450,931

매도가능금융자산	119,378	124,496	100,193

관계기업투자주식	559,124	522,493	494,740

유형자산	4,396,804	4,117,013	3,752,284

무형자산	47,026	51,923	52,849

기타	127,872	52,187	50,865

자산총계	6,160,847	5,683,921	5,600,706

[유동부채]	1,086,859	1,431,603	1,289,719

[비유동부채]	1,043,108	463,346	764,885

부채총계	2,129,967	1,894,949	2,054,604

[자본금]	117,012	117,012	117,012

[연결자본잉여금]	612,116	612,116	612,116

[연결이익잉여금]	2,769,486	2,547,107	2,298,377

[연결기타포괄손익누계액]	54,190	38,662	64,109

[연결기타자본]	(102,924)	(70,556)	(70,556)

[소수주주지분]	581,000	544,631	525,044

자본총계	4,030,880	3,788,972	3,546,102

2015년 1월~12월	2014년 1월~12월	2013년 1월~12월

매출액	1,656,960	1,551,861	1,533,735

영업이익	362,826	363,655	393,231

연결당기순이익	280,262	291,024	337,566

지배회사지분순이익	240,907	268,416	298,870

소수주주지분순이익	39,355	22,608	38,696

기본주당순이익	10,554원/주	11,652원/주	12,975원/주

희석주당순이익	10,554원/주	11,652원/주	12,975원/주

연결에 포함된 회사수(*)	4	3	4

*연결에 포함된 회사수는 지배회사 제외 기준입니다.

나 . 요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제 14기	제 13기	제 12기

2015년 12월말	2014년 12월말	2013년 12월말

[유동자산]	730,583	567,765	892,319

현금및현금성자산	10,034	10,366	58,007

단기금융상품	52,480	100,000	360,000

매출채권	552,729	377,170	398,976

재고자산	55,487	50,527	41,326

기타	59,853	29,702	34,010

[매각예정자산]	12

[비유동자산]	3,854,827	3,500,541	3,231,787

매도가능금융자산	114,515	118,567	92,822

관계기업투자주식	691,302	691,302	692,002

유형자산	2,886,263	2,602,392	2,360,829

무형자산	39,249	42,625	41,637

기타	123,498	45,655	44,497

자산총계	4,585,422	4,068,306	4,124,105

[유동부채]	852,055	1,047,801	994,311

[비유동부채]	723,208	161,909	462,534

부채총계	1,575,263	1.209.710	1,456,845

[자본금]	117,012	117,012	117,012

[자본잉여금]	697,301	697,301	697,301

[이익잉여금]	2,238,987	2,066,561	1,864,420

[기타포괄손익누계액]	42,687	31,318	42,123

[기타자본]	(85,828)	(53,596)	(53,596)

자본총계	3,010,159	2,858,596	2,667,260

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2015년 1월~12월	2014년 1월~12월	2013년 1월~12월

매출액	1,216,059	1.121,050	1,126,787

영업이익	256,049	268,786	290,801

당기순이익	190,567	221,183	228,638

기본주당순이익	8,348원/주	9,602원/주	9,926원/주

희석주당순이익	8,348원/주	9,602원/주	9,926원/주
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제14기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제13기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제12기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

※모든 종속회사가 회계감사인으로부터 적정의견을 받았습니다.나. 감사용역 체결현황

(단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제14기(당기)	삼일회계법인	1분기검토반기검토
3분기검토중간감사 재고실사금융실사 기말감사 연결감사	305	3,907시간

제13기(전기)	삼일회계법인	1분기검토반기검토
3분기검토중간감사 재고실사금융실사 기말감사 연결감사	285	3,811시간

제12기(전전기)	삼일회계법인	1분기검토반기검토
3분기검토중간감사 재고실사금융실사 기말감사 연결감사	295	4,190시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제14기(당기)	-	-	-	-	-

제13기(전기)	2014.12	면세점 신규특허 취득관련외부컨설팅 계약	2014.12 ~ 2015.06	200	-

제12기(전전기)	-	-	-	-	-

2. 회계감사인의 변경 가. 연결대상회사(종속회사) 감사인 변경 및 신규사항

회사명	회계감사인	변경사유	계약기간

(주)현대송도개발	삼일회계법인	신 규	2013년 ~ 2015년

(주)현대디에프	태성회계법인	신 규	2015년
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요공시서류작성기준일 기준 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 4명의 사외이사 등 7인으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 등 2개의 소위원회가 있습니다. 각 이사의 주요 약력 및 업무분장은 제 8장 1절의 임원 및 직원의 현황을 참조하시기 바랍니다.나. 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	의결사항	사 외 이 사	비 고

이학래	김영수	박제찬	김상준	김형균

1	2015.01.13	1. 가든파이브 아울렛 임차 운영의 건2. 자기주식 취득의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-

2	2015.02.04	1. 제13기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 디큐브백화점 신도림점 임차운영의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-

3	2015.02.24	1. 제 13기 정기주주총회 소집결정의 건2. 제 13기 정기주주총회 목적사항 결정의 건 1) 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 정관 일부 변경의 건 3) 이사 선임의 건 4) 감사위원 선임의 건 5) 이사 보수한도 승인의 건3. 2015년 사업계획 심의의 건	가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-

1. 보고사항 1) 내부회계관리제도 운영실태보고의 건 2) 공정거래 자율준수 프로그램 운영실적 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	-

4	2015.03.12	1. 동대문 케레스타 임차 운영의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

5	2015.03.20	1. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건2. 지점 설치의 건3. 신규 법인 설립의 건4. 임원 상여금 지급규정 개정의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	-	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	※15.3.20 주주총회 사항- 박제찬 사외이사 퇴임- 김형균 사외이사 신규선임

6	2015.05.13	1. 특수관계인과의 거래총액한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

1. 보고사항 1) 2015년 1~4월 영업실적 보고 2) 신규 법인 설립 진행경과 및 추가 출자 보고	보고	참석	참석	-	참석	참석

7	2015.05.27	1. 디큐브시티 평생교육시설(문화센터)설치, 운영의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

8	2015.06.29	1. 무보증 공모사채 발행의 건2. 지점 설치의 건3. 평생교육시설(문화센터)설치, 운영의 건	가결
가결가결	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성	-	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성

9	2015.07.13	1. 컨소시엄 협약 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

10	2015.07.28	1. 부동산 매입의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

11	2015.08.13	1. 보고사항 1) 2015년 1~7월 영업실적 보고 2) 공정거래 자율준수 프로그램 운영실적 보고의 건	보고	참석	참석	-	참석	참석

12	2015.10.15	1. 무보증 공모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

13	2015.11.04	1. 보고사항 1) 2015년 1~9월 영업실적 보고	보고	참석	참석	-	참석	참석

14	2015.12.30	1. 계열회사와의 거래 승인의 건2. 지점 설치의 건 1) 현대시티아울렛 동대문점 설치의 건 2) 현대프리미엄아울렛 송도점 설치의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	-	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

다. 이사회내 위원회이사회는 신속하고, 효율적인 의사결정을 위해서 이사회 내 위원회를 둘 수 있습니다. 당사의 이사회내 위원회는, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회가 운영되고 있으며, 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 관련 법률과 정관 및 이사회의 결의로 정하고 있습니다.

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임이사는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성 명	추천인	이사로서의 활동분야	최대주주등과의 관계	회사와의 거래

정지선(사내이사)	이사회	경영전반 총괄	최대주주	무

이동호(사내이사)	이사회	경영전반 총괄	없음	무

김영태(사내이사)	이사회	경영전반 총괄	없음	무

이학래(사외이사)	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	없음	무

김영수(사외이사)	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	없음	무

김상준(사외이사)	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	없음	무

김형균(사외이사)	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	없음	무

※공시서류작성기준일 이후 제14기 주주총회(2016.3.18)사항- 정지선, 이동호, 김영태 사내이사가 재선임되었습니다.- 김상준 사외이사가 재선임되었습니다.- 이학래, 김영수 사외이사가 퇴임하였습니다.- 김현철, 김용진 사외이사가 신규선임되었습니다. (2) 사외이사후보 추천위원회

위원회명	구 성 인 원	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	사내이사 2명 : 이동호, 김영태사외이사 3명 : 이학래, 김상준 김형균	-관계법령, 정관 및 이사회규정에 의거 회사의 사외이사후보를 추천하기 위하여 설치-사외이사를 선임하기 위한 주주총회에 사외이사후보를 추천함	상법 제542조의 8 제4항 규정 충족

※공시서류작성기준일 이후 이사회(2016.3.18)에서사외이사후보추천위원회 구성이 다음과 같이 변경되었습니다.-사내이사 2명: 이동호, 김영태-사외이사 3명: 김용진, 김현철, 김형균 (3) 사외이사의 전문성

당사는 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있으며, 이사회 등 직무수행을 위하여 필요한 경우 외부전문인력의 지원 또는 자문을 받을 수 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회의 개요당사는 사외이사 3명으로 구성된 감사위원회를 설치하고 회사의 회계와 그 업무를 감사하고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대주주와의거래현황	비 고

김 영 수(감사위원장)	ㆍ청주대학교 대학원 경영학 박사ㆍ청주대학교 경상대학 경영학부 회계학전공 교수	없음	없음	사외이사

김 상 준(감사위원)	ㆍ전남대학교 대학원 경영학과 졸업ㆍ국가경쟁력강화위원회 규제개혁단장	없음	없음	사외이사

김 형 균(감사위원)	ㆍ전남대학교 법학과 졸업ㆍ청솔세무회계사무소 대표	없음	없음	사외이사

※공시서류작성기준일 이후 제14기 주주총회(2016.3.18)사항- 김영수 감사위원장이 퇴임하였습니다.- 김현철 감사위원이 신규선임되었습니다.※공시서류작성기준일 이후 감사위원회(2016.3.18)사항 - 김상준 감사위원이 감사위원장으로 신규선임되었습니다.

나. 감사위원의 독립성회사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한, 책임 등을 감사위원회의 규정에 따라 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사로 구성하고 있으며, 회계ㆍ재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고, 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련 서류에 대한추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고, 필요한 경우에는 이사로부터 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가 검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

다. 감사위원회의 활동

회차	개최일자	의 안 내 용	의결현황	감사위원회 위원	비 고

김영수	박제찬	김상준	김형균

1	2015.02.24	1. 감사위원회의 감사보고서의 건2. 감사위원회 내부회계관리제도 평가보고서의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-

1. 2014년 재무제표 보고의 건2. 2014년 내부회계관리제도 운영 보고의 건	보고	참석	참석	참석	-

2	2015.05.13	1. 2015년 1/4분기 재무제표 보고의 건2. 2015년 1/4분기 내부회계관리제도 운영 보고의 건	보고	참석	-	참석	참석	※15.3.20 주주총회 사항- 박제찬 사외이사 퇴임- 김형균 사외이사 신규선임

3	2015.08.13	1. 2015년 2/4분기 재무제표 보고의 건2. 2015년 2/4분기 내부회계관리제도 운영 보고의 건	보고	참석	-	참석	참석

4	2015.11.04	1. 2015년 3/4분기 재무제표 보고의 건2. 2015년 3/4분기 내부회계관리제도 운영 보고의 건	보고	참석	-	참석	참석
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 기업공시서식 작성기준 제7장3절에서 정한 주주의 의결권 행사에 관한 사항에 해당이 없으므로 동 항목을 기재하지 아니합니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

정몽근	최대주주의父	보통주	616,644	2.63	616,644	2.63	-

정지선	최대주주(본 인)	보통주	3,998,419	17.09	3,998,419	17.09	-

현대그린푸드	계열회사	보통주	2,819,226	12.05	2,819,226	12.05	-

현대A	계열회사	보통주	1,008,900	4.31	1,008,900	4.31	-

계	보통주	8,443,189	36.08	8,443,189	36.08	-

우선주	0	0.00	0	0.00	-

[최대주주 주요 경력]

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

정지선	(주)현대백화점
대표이사	2006년 9월~	(주)현대백화점 그룹 회장
(2008년 1월~)	(주)현대그린푸드
대표이사

2. 최대주주 변동현황 당사는 공시대상기간 동안 최대주주의 변동 내역이 없습니다.

3. 주식의 분포

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	정지선	3,998,419	17.09%

현대그린푸드	2,819,226	12.05%

국민연금	2,151,321	9.19%

우리사주조합	1,861	0.01%

※ 주주명부 폐쇄일인 2015년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다. 4. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	13,053	99.92%	11,525,870	49.25%

※ 주주명부 폐쇄일인 2015년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다.

5. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	신주인수권 부여가능

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산 종료후3개월 이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	1 5 10 50 100 500 1,000 10,000주권(8종)

명의개서대리인	국민은행 증권대행부(02-2073-8112)

주주의 특전	없음	공고	www.ehyundai.com

6. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주 )

구 분	15년 7월	15년 8월	15년 9월	15년 10월	15년 11월	15년 12월

주가	최고	151,000	159,500	145,000	139,000	132,500	132,500

최저	134,000	141,000	133,000	125,500	118,000	118,000

평균	142,304	150,700	139,300	132,286	124,762	125,262

거래량	최고일거래량	238,311	175,514	163,521	183,339	133,212	224,564

최저일거래량	27,292	45,199	45,062	38,855	41,745	27,142

월간거래량	1,837,623	2,019,084	1,644,060	1,863,204	1,718,386	1,597,735
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	7	11,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	5,986	1,995	사외이사, 감사위원회 위원 제외금액

사외이사	1	37	37	감사위원인 사외이사 제외금액

감사위원회 위원 또는 감사	3	113	37	-

계	7	6,136	877	-

※ 보수총액은 2015년 누계기준입니다.

※ 사외이사 지급총액에는 교통비, 연구활동비 등이 포함되었습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

정지선	대표이사	3,574	-

김영태	대표이사	1,376	-

이동호	대표이사	1,036	-

※ 규정에 따라 개인별 보수가 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 보수를 기재하였습니다.

2. 산정기준 및 방법

이름	산정기준 및 방법

정지선	보수총액 3,574백만원은 전액 근로소득이며급여 2,849백만원, 성과급 724백만원, 기타근로소득 1백만원의 합산 금액임

[보수 산정기준 및 방법] ①급여 : 주주총회에서 승인된 보수총액 한도내에서 임원보수지급규정에 의거하여 산정된연봉총액을 지급하였음②성과급 : 임원보수지급규정에 따라 PS(Profit Sharing), 특별성과급 등으로 구성됨 - PS : 전임직원을 대상으로 관리 세후이익의 10% 내외를 소요재원으로 하여 차등지급하는 보상적 성과급으로서, 내부평가에 따라 차등지급할 수 있으며, 경영성과인관리 세후이익의 변동에 따라 연간 지급율 등이 상이할 수 있음 - 특별성과급 등 : 영업환경을 감안하여 경영성과를 개선했거나, 회사의 이미지 개선 등 회사발전에 공로가 있는 경우 지급하는 성과급으로서, 내부평가를 거쳐 기준 연봉의 100% 범위 내에서 임원의 직책 및 직급 등을 고려하여 차등지급할 수 있음- 계량적 요소로는, 어려운 경영환경 속에서도 적극적인 매출활성화 정책과 지속적인 효율경영을 통해 매출액 1조6천6백억 및 영업이익 3천6백억을 달성함비계량적 요소로는, 조직문화 개선을 통해 임직원을 위한 더 나은 업무환경을 구축하였고꾸준한 사회공헌 활동을 통해 회사의 사회적 이미지 개선에 기여하였음상기 사항을 바탕으로 성과급 724백만원을 산정, 지급하였음③ 기타근로소득 : 임직원 복리후생제도에 따른 직원선물대 등 복리후생비용 지급액임

김영태	보수총액 1,376백만원은 전액 근로소득이며급여 924백만원, 성과급 451백만원, 기타근로소득 1백만원의 합산 금액임

[보수 산정기준 및 방법] ①급여 : 주주총회에서 승인된 보수총액 한도내에서 임원보수지급규정에 의거하여 산정된연봉총액을 지급하였음②성과급 : 임원보수지급규정에 따라 PS(Profit Sharing), 특별성과급 등으로 구성됨 - PS : 전임직원을 대상으로 관리 세후이익의 10% 내외를 소요재원으로 하여 차등지급하는 보상적 성과급으로서, 내부평가에 따라 차등지급할 수 있으며, 경영성과인관리 세후이익의 변동에 따라 연간 지급율 등이 상이할 수 있음 - 특별성과급 등 : 영업환경을 감안하여 경영성과를 개선했거나, 회사의 이미지 개선 등 회사발전에 공로가 있는 경우 지급하는 성과급으로서, 내부평가를 거쳐 기준 연봉의 100% 범위 내에서 임원의 직책 및 직급 등을 고려하여 차등지급할 수 있음- 계량적 요소로는, 어려운 경영환경 속에서도 적극적인 매출활성화 정책과 지속적인 효율경영을 통해 매출액 1조6천6백억 및 영업이익 3천6백억을 달성함비계량적 요소로는, 김포아울렛, 디큐브시티점, 판교점을 성공적으로 오픈하였고동대문아울렛, 송도아울렛 등 신규점의 추진을 차질없이 진행하였음또한 아시아ㆍ태평양 소매업연합회 시상식에서 고객서비스 부문을 수상하는 등 당사 고객에 대한 신뢰를 구축하는데 기여하였음상기 사항을 바탕으로 성과급 451백만원을 산정, 지급하였음③ 기타근로소득 : 임직원 복리후생제도에 따른 직원선물대 등 복리후생비용 지급액임

이동호	보수총액 1,036백만원은 전액 근로소득이며급여 653백만원, 성과급 379백만원, 기타근로소득 4백만원의 합산 금액임

[보수 산정기준 및 방법] ①급여 : 주주총회에서 승인된 보수총액 한도내에서 임원보수지급규정에 의거하여 산정된연봉총액을 지급하였음②성과급 : 임원보수지급규정에 따라 PS(Profit Sharing), 특별성과급 등으로 구성됨 - PS : 전임직원을 대상으로 관리 세후이익의 10% 내외를 소요재원으로 하여 차등지급하는 보상적 성과급으로서, 내부평가에 따라 차등지급할 수 있으며, 경영성과인관리 세후이익의 변동에 따라 연간 지급율 등이 상이할 수 있음 - 특별성과급 등 : 영업환경을 감안하여 경영성과를 개선했거나, 회사의 이미지 개선 등 회사발전에 공로가 있는 경우 지급하는 성과급으로서, 내부평가를 거쳐 기준 연봉의 100% 범위 내에서 임원의 직책 및 직급 등을 고려하여 차등지급할 수 있음- 계량적 요소로는, 어려운 경영환경 속에서도 적극적인 매출활성화 정책과 지속적인 효율경영을 통해 매출액 1조6천6백억 및 영업이익 3천6백억을 달성함비계량적 요소로는, 김포아울렛, 디큐브시티점, 판교점을 성공적으로 오픈하였고동대문아울렛, 송도아울렛 등 신규점의 추진을 차질없이 진행하였으며,리스크 관리를 통해 적극적인 투자에도 안정적인 재무구조를 유지하였음상기 사항을 바탕으로 성과급 379백만원을 산정, 지급하였음③ 기타근로소득 : 임직원 복리후생제도에 따른 직원선물대 등 복리후생비용 지급액임
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주와의 영업거래

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 백만원)

성 명(법인명)	관 계	거래내용	거래기간	거래금액	직전사업년도
매출대비

(주)현대그린푸드	계열회사	생식품매입 外	2015. 1. 1 ~ 2015. 12.31	173,094	14,2%

한무쇼핑(주)	종속회사	용역매출 外	2015. 1. 1 ~ 2015. 12.31	99,067	8.2%

(주)현대홈쇼핑	계열회사	지급수수료 外	2015. 1. 1 ~ 2015. 12.31	67,518	5.6%