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현대백화점 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 15 기)

사업연도 2016.01.01 부터
2016.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 3월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 현대백화점
대 표 이 사 : 이 동 호
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 압구정로 201
(전 화)02-549-2233
(홈페이지) http://www.ehyundai.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경담당 (성 명) 민 왕 일
(전 화) 02-3416-5375
목 차

사 업 보 고 서 ----------------------------------------------------------[대표이사 등의 확인] ----------------------------------------------------Ⅰ. 회사의 개요 -------------------------------------------------------- 1. 회사의 개요 ------------------------------------------------------ 2. 회사의 연혁 ------------------------------------------------------- 3. 자본금 변동상황 ---------------------------------------------------- 4. 주식의 총수 등 ---------------------------------------------------- 5. 의결권 현황 ------------------------------------------------------ 6. 배당에 관한 사항 등 ------------------------------------------------ Ⅱ. 사업의 내용 ----------------------------------------------------Ⅲ. 재무에 관한 사항 --------------------------------------------------- 1. 요약재무정보 ------------------------------------------------------ 2. 연결재무제표 ------------------------------------------------------- 3. 연결재무제표 주석 ---------------------------------------------------- 4. 재무제표 ----------------------------------------------------------- 5. 재무제표 주석 ------------------------------------------------------- 6. 기타 재무에 관한 사항 ------------------------------------------------ Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 -----------------------------------------------Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견 ------------------------------------------Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 -------------------------------------- 1. 이사회에 관한 사항 ------------------------------------------------- 2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------------------------------- 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 --------------------------------------Ⅶ. 주주에 관한 사항 ---------------------------------------------------Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ------------------------------------------ 1. 임원 및 직원의 현황 ------------------------------------------------- 2. 임원의 보수 등 -----------------------------------------------------Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------------------------------Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 ---------------------------------------------XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -------------------------------[전문가의 확인] --------------------------------------------------------- 1. 전문가의 확인 ------------------------------------------------------- 2. 전문가와의 이해관계 -------------------------------------------------- 11228101012121428283037104110176204207215215217219220222222225229232233237
237237
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본사 소재지 및 그 변경당사는 서울특별시 강남구 압구정로 201에 본사를 두고 있습니다.공시대상 기간동안 본사소재지의 변동은 없습니다.

나. 경영진의 중요한 변동 2012.3.16 대표이사 재선임(정지선) 사외이사 재선임(이학래, 김영수) 2013.3.22 대표이사 재선임(경청호,하병호) 사외이사 재선임(박제찬, 김왕복) 2014.3.21 대표이사 재선임(정지선) 대표이사 사임(경청호,하병호) 대표이사 신규선임(이동호, 김영태) 사외이사 재선임(이학래, 김영수) 사외이사 사임(김왕복) 사외이사 신규선임(김상준) 2015.3.20 사외이사 퇴임(박제찬) 사외이사 신규선임(김형균) 2016.3.18 대표이사 재선임(정지선, 이동호, 김영태) 사외이사 재선임(김상준) 사외이사 퇴임(이학래, 김영수) 사외이사 신규선임(김용진, 김현철) 2017.3.24 대표이사 사임(김영태) 대표이사 신규선임(박동운) 사외이사 퇴임(김형균) 사외이사 사임(김현철) 사외이사 신규선임(강형원, 이윤철)

다. 최근 5사업년도에 대한 회사의 연혁 [ 지배회사 사항]

회사명	주요사업의내용	회사의 연혁

㈜현대백화점	도ㆍ소매업	2013.01 현대쇼핑의 인적분할된 신설법인인 백화점 사업부문 흡수합병
2015.05 현대백화점 디큐브시티점 개점 2015.08 현대백화점 판교점 개점 2016.03 현대시티아울렛 동대문점 개점 2016.04 현대프리미엄아울렛 송도점 개점

[종속회사 사항]

회사명	주요사업의내용	회사의 연혁

한무쇼핑㈜	도ㆍ소매업	2012.08 현대백화점 충청점 개점 2015.02 현대프리미엄아울렛 김포점 개점

(주)현대쇼핑	부동산 임대업	2013.01 인적분할된 백화점 사업부문이 현대백화점으로 흡수합병됨에 따라 존속사업부문의 주된 사업이 부동산 임대업으로 변경

(주)현대송도개발	부동산 임대업	2013.03 회사 설립 2013.04 현대백화점그룹기업집단 계열편입

(주)현대백화점면세점	도ㆍ소매업	2016.08 회사 설립 2016.10.현대백화점그룹기업집단 계열편입

라. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용[지배회사 사항] 지배회사는 2012년 10월 23일 이사회 결의에 의거 2013년 1월 1일을 합병기준일로 하여 주식회사 현대쇼핑의 인적분할 된 신설법인을 흡수합병하였습니다.[종속회사 사항]해당사항 없습니다. 마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 [ 지배회사 사항]

회사명	구분	주요내용

(주)현대백화점	목적사업추가	2015.03 미술관 운영업, 의료기기 판매업, 평생교육업

[종속회사 사항]

회사명	구분	주요내용

한무쇼핑(주)	목적사업추가	2015.03 미술관 운영업, 의료기기 판매업

목적사업변경	2015.03 사회교육업 → 평생교육업

(주)현대쇼핑	주된사업변경	2013.01 인적분할된 백화점 사업부문이 현대백화점으로 흡수 합병됨에 따라 존속사업부문의 주된 사업이 부동산 임대업으로 변경됨

바. 그 밖의 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용[지배회사 사항] 해당사항 없습니다. [종속회사 사항]1. 종속회사인 부현개발은 2014년 1월 20일 임시주주총회에서 해산을 결의하였으며2014년 4월 25일 청산이 완료되었습니다. 2. 종속회사인 현대디에프는 2015년 10월 5일 임시주주총회에서 해산을 결의하였으며, 2016년 6월 2일 청산이 완료되었습니다. 3. 종속회사인 현대백화점면세점은 지배회사인 현대백화점의 출자로 2016년 8월 31일 설립되었습니다. 지배회사인 현대백화점은 2017년 3월 중 추가로 출자하였으며 총 출자금액은 20,000백만(지분율 100%)입니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 천원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

우선주	보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	40,000,000	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	-	23,402,441	23,402,441	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	-	23,402,441	23,402,441	-

Ⅴ. 자기주식수	-	681,255	681,255	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	-	22,721,186	22,721,186	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	244,000	70,000	-	-	314,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	244,000	70,000	-	-	314,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	82,162	-	-	-	82,162	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	82,162	-	-	-	82,162	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	285,093	-	-	-	285,093	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	611,255	70,000	-	-	681,255	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 2016년 12월 16일 이사회에서 자기주식 234,000주 취득을 결의하였습니다. 자기주식 취득 완료를 통한 총 자기주식수는 공시서류제출일 현재 845,255주 입니다.(취득금액 : 24,101백만원, 취득기간: 2016년 12월 19일 ~ 2017년 2월 15일)
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	23,402,441	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	681,255	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	22,721,186	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사의 정관은 배당에 관하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제 50 조 (이익의 배당) (1) 이익배당금은 매결산기말 현재 주주명부에 등재된 주주 또는 등록질권자에게 이를 지급한다. (2) 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 단, 이익의 배당을 주식으로 하는 경 우 배당은 주식의 액면액으로 하며, 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 각각 그 와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. (3) 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. (4) 제3항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다. (5) 이익배당금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제15기	제14기	제13기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	275,776	240,907	268,416

(개별)당기순이익(백만원)	218,678	190,567	221,183

(연결)주당순이익(원)	12,101	10,554	11,652

현금배당금총액(백만원)	15,905	15,954	16,125

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	5.8	6.6	6.0

현금배당수익률(%)	보통주	0.6	0.5	0.6

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	700	700	700

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가.요약 연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제 15기	제 14기	제 13기

2016년 12월말	2015년 12월말	2014년 12월말

[유동자산]	1,150,019	910,629	815,809

현금및현금성자산	69,960	43,935	17,581

단기금융상품	179,809	185,480	173,000

당기손익인식금융자산	204,000	10,020	0

매출채권	596,553	560,128	541,890

재고자산	59,559	59,822	54,838

기타	40,138	51,244	28,500

[매각예정자산]	0	14	0

[비유동자산]	5,437,243	5,250,204	4,868,112

매도가능금융자산	105,105	119,378	124,496

관계기업투자주식	582,044	559,124	522,493

유형자산	4,576,787	4,396,804	4,117,013

무형자산	45,481	47,026	51,923

기타	127,826	127,872	52,187

자산총계	6,587,262	6,160,847	5,683,921

[유동부채]	1,325,546	1,086,859	1,431,603

[비유동부채]	951,122	1,043,108	463,346

부채총계	2,276,668	2,129,967	1,894,949

[자본금]	117,012	117,012	117,012

[연결자본잉여금]	612,116	612,116	612,116

[연결이익잉여금]	3,034,980	2,769,486	2,547,107

[연결기타포괄손익누계액]	40,420	54,190	38,662

[연결기타자본]	(110,692)	(102,924)	(70,556)

[소수주주지분]	616,758	581,000	544,631

자본총계	4,310,594	4,030,880	3,788,972

2016년 1월~12월	2015년 1월~12월	2014년 1월~12월

매출액	1,831,802	1,656,960	1,551,861

영업이익	383,166	362,826	363,655

연결당기순이익	321,112	280,262	291,024

지배회사지분순이익	275,776	240,907	268,416

소수주주지분순이익	45,336	39,355	22,608

기본주당순이익	12,101원/주	10,554원/주	11,652원/주

희석주당순이익	12,101원/주	10,554원/주	11,652원/주

연결에 포함된 회사수(*)	4	4	3

*연결에 포함된 회사수는 지배회사 제외 기준입니다.

나 . 요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제 15기	제 14기	제 13기

2016년 12월말	2015년 12월말	2014년 12월말

[유동자산]	894,360	730,583	567,765

현금및현금성자산	14,222	10,034	10,366

단기금융상품	74,809	52,480	100,000

당기손익인식금융자산	124,000	10,020	0

매출채권	585,271	552,729	377,170

재고자산	54,837	55,487	50,527

기타	41,221	49,833	29,702

[매각예정자산]	0	12	0

[비유동자산]	4,025,221	3,854,827	3,500,541

매도가능금융자산	100,597	114,515	118,567

종속기업및관계기업투자주식	701,302	691,302	691,302

유형자산	3,060,765	2,886,263	2,602,392

무형자산	38,678	39,249	42,625

기타	123,879	123,498	45,655

자산총계	4,919,581	4,585,422	4,068,306

[유동부채]	1,095,949	852,055	1,047,801

[비유동부채]	619,275	723,208	161,909

부채총계	1,715,224	1,575,263	1,209,710

[자본금]	117,012	117,012	117,012

[자본잉여금]	697,301	697,301	697,301

[이익잉여금]	2,447,360	2,238,987	2,066,561

[기타포괄손익누계액]	36,280	42,687	31,318

[기타자본]	(93,596)	(85,828)	(53,596)

자본총계	3,204,357	3,010,159	2,858,596

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2016년 1월~12월	2015년 1월~12월	2014년 1월~12월

매출액	1,370,589	1,216,059	1,121,050

영업이익	264,659	256,049	268,786

당기순이익	218,678	190,567	221,183

기본주당순이익	9,595원/주	8,348원/주	9,602원/주

희석주당순이익	9,595원/주	8,348원/주	9,602원/주
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제15기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제14기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제13기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

나. 감사용역 체결현황(단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제15기(당기)	삼일회계법인	1분기검토반기검토
3분기검토중간감사 재고실사금융실사 기말감사 연결감사	315	4,138시간

제14기(전기)	삼일회계법인	1분기검토반기검토
3분기검토중간감사 재고실사금융실사 기말감사 연결감사	305	3,907시간

제13기(전전기)	삼일회계법인	1분기검토반기검토
3분기검토중간감사 재고실사금융실사 기말감사 연결감사	285	3,811시간

※제15기중 감사용역 수행시기1분기 검토 : '16.04.14 ~ '16.04.20반기검토 : '16.07.14 ~ '16.07.203분기 검토 : '16.10.14 ~ '16.10.20중간감사 : '16.12.12 ~ '16.12.16재고실사 : '16.12.13금융실사 : '17.01.03기말감사 : '17.01.18 ~ '17.01.20연결감사 : '17.02.06 ~ '17.02.07

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제15기 (당기)	-	-	-	-	-

제14기(전기)	-	-	-	-	-

제13기(전전기)	2014.12	면세점 신규특허 취득관련외부컨설팅 계약	2014.12 ~ 2015.06	200	-

2. 회계감사인의 변경 가. 연결대상회사(종속회사) 감사인 변경 및 신규사항

회사명	회계감사인	변경사유	계약기간

(주)현대백화점면세점	삼정회계법인	신 규	2016년

3. 내부통제에 관한 사항가. 내부회계관리제도제15기, 제14기, 제13기 회계감사인은 회사의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요공시서류작성기준일 기준 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 4명의 사외이사 등 7인으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 등 2개의 소위원회가 있습니다. 각 이사의 주요 약력 및 업무분장은 제 8장 1절의 임원 및 직원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	의결사항	사 외 이 사	비 고

이학래	김영수	김상준	김형균	김현철	김용진

1	2016.02.04	1. 제14기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2	2016.02.24	1. 제 14기 정기주주총회 소집결정의 건2. 제 14기 정기주주총회 목적사항 결정의 건 1) 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 이사 선임의 건 3) 감사위원 선임의 건 4) 이사 보수한도 승인의 건3. 2016년 사업계획 심의의 건	가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-	-

1. 보고사항 1) 내부회계관리제도 운영실태보고의 건 2) 공정거래 자율준수 프로그램 운영실적 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	-	-

3	2016.03.18	1. 대표이사 선임의 건
2. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결가결	-	-	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	※16.3.18 주주총회 사항- 이학래, 김영수 사외이사 퇴임- 김현철, 김용진 사외이사 신규선임

4	2016.04.26	1. 특수관계인과의 거래총액한도 승인의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

1. 보고사항 1) 2016년 1분기 영업실적 보고	보고	-	-	참석	참석	참석	참석

5	2016.06.24	1. 부동산 매입의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	-

6	2016.08.08	1. 감사위원회 규정 개정의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

1. 보고사항 1) 2016년 1~6월 영업실적 보고 2) 공정거래 자율준수 프로그램 운영실적 보고	보고	-	-	참석	참석	참석	참석

7	2016.08.19	1. 신규 법인 설립의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2016.09.12	1. 동탄시티아울렛 임차 운영의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2016.09.30	1. 여의도 파크원 백화점 임차 운영의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2016.11.02	1. 이사회규정 개정의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

1. 보고사항 1) 2016년 1~9월 영업실적 보고	보고	-	-	참석	참석	참석	참석

11	2016.12.16	1. 자기주식 취득의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	-

12	2016.12.29	1. 계열회사와의 거래 승인의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회이사회는 신속하고, 효율적인 의사결정을 위해서 이사회 내 위원회를 둘 수 있습니다. 당사의 이사회내 위원회는, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회가 운영되고 있으며, 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 관련 법률과 정관 및 이사회의 결의로 정하고 있습니다.

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임이사는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성 명	추천인	이사로서의 활동분야	최대주주등과의 관계	회사와의 거래

정지선(사내이사)	이사회	경영전반 총괄	최대주주	무

이동호(사내이사)	이사회	경영전반 총괄	없음	무

김영태(사내이사)	이사회	경영전반 총괄	없음	무

김상준(사외이사)	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	없음	무

김형균(사외이사)	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	없음	무

김현철(사외이사)	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	없음	무

김용진(사외이사)	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	없음	무

※공시서류작성기준일 이후 제15기 주주총회(2017.3.24)사항- 김영태 사내이사가 사임하였습니다.- 박동운 사내이사가 신규선임되었습니다.- 김형균 사외이사가 퇴임하였습니다.- 김현철 사외이사가 사임하였습니다.- 강형원, 이윤철 사외이사가 신규선임되었습니다. (2) 사외이사후보 추천위원회

위원회명	구 성 인 원	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	사내이사 2명 : 이동호, 김영태사외이사 3명 : 김형균, 김현철 김용진	-관계법령, 정관 및 이사회규정에 의거 회사의 사외이사후보를 추천하기 위하여 설치-사외이사를 선임하기 위한 주주총회에 사외이사후보를 추천함	상법 제542조의 8 제4항 규정 충족

※공시서류작성기준일 이후 이사회(2017.3.24)에서 사외이사후보추천위원회 구성이 다음과 같이 변경되었습니다.-사내이사 2명: 이동호, 박동운-사외이사 3명: 김용진, 강형원, 이윤철(3) 사외 이사의 전문성

당사는 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있으며, 이사회 등 직무수행을 위하여 필요한 경우 외부전문인력의 지원 또는 자문을 받을 수 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회의 개요당사는 사외이사 3명으로 구성된 감사위원회를 설치하고 회사의 회계와 그 업무를 감사하고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대주주와의거래현황	비 고

김 상 준(감사위원장)	ㆍ전남대학교 대학원 경영학과 졸업ㆍ국가경쟁력강화위원회 규제개혁단장	없음	없음	사외이사

김 형 균(감사위원)	ㆍ전남대학교 법학과 졸업ㆍ청솔세무회계사무소 대표	없음	없음	사외이사

김 현 철(감사위원)	ㆍ게이오대 비즈니스스쿨 박사ㆍ서울대 국제대학원 교수	없음	없음	사외이사

※공시서류작성기준일 이후 제15기 주주총회(2017.3.24)사항- 김형균 감사위원이 퇴임하였습니다.- 김현철 감사위원이 사임하였습니다.- 강형원, 이윤철 감사위원이 신규선임되었습니다.

나. 감사위원의 독립성회사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한, 책임 등을 감사위원회의 규정에 따라 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사로 구성하고 있으며, 회계ㆍ재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고, 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련 서류에 대한추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고, 필요한 경우에는 이사로부터 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가 검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

다. 감사위원회의 활동

회차	개최일자	의 안 내 용	의결현황	감사위원회 위원	비 고

김영수	김상준	김형균	김현철

1	2016.02.24	1. 감사위원회의 감사보고서의 건2. 감사위원회 내부회계관리제도 평가보고서의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-

1. 2015년 재무제표 보고의 건2. 2015년 내부회계관리제도 운영 보고의 건	보고	참석	참석	참석	-

2	2016.03.18	1. 감사위원회의 위원장 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	※16.3.18 주주총회 사항- 김영수 사외이사 퇴임- 김현철 사외이사 신규선임

3	2016.04.26	1. 2016년 1/4분기 재무제표 보고의 건2. 2016년 1/4분기 내부회계관리제도 운영 보고의 건	보고	-	참석	참석	참석

4	2016.08.08	1. 201 6년 2/4분기 재무제표 보고의 건2. 2016년 2/4분기 내부회계관리 제도 운영 보고의 건	보고	-	참석	참석	참석

5	2016.11.02	1. 201 6년 3/4분기 재무제표 보고의 건2. 2016년 3/4분기 내부회계관리 제도 운영 보고의 건	보고	-	참석	참석	참석

라. 준법지원인에 관한 사항당사는 현재 준법지원인에 관한 사항이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 기업공시서식 작성기준 제7장3절에서 정한 주주의 의결권 행사에 관한 사항에 해당이 없으므로 동 항목을 기재하지 아니합니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

정몽근	최대주주의父	보통주	616,644	2.63	616,644	2.63	-

정지선	최대주주(본 인)	보통주	3,998,419	17.09	3,998,419	17.09	-

현대그린푸드	계열회사	보통주	2,819,226	12.05	2,819,226	12.05	-

현대A	계열회사	보통주	1,008,900	4.31	1,008,900	4.31	-

계	보통주	8,443,189	36.08	8,443,189	36.08	-

우선주	0	0.00	0	0.00	-

[최대주주 주요 경력]

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

정지선	(주)현대백화점
대표이사	2006년 9월~	(주)현대백화점 그룹 회장
(2008년 1월~)	(주)현대그린푸드
대표이사

2. 최대주주 변동현황 당사는 공시대상기간 동안 최대주주의 변동 내역이 없습니다.3. 주식의 분포

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	정지선	3,998,419	17.09%

현대그린푸드	2,819,226	12.05%

국민연금	2,223,792	9.50%

우리사주조합	1,861	0.01%

※ 주주명부 폐쇄일인 2016년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다. 4. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	13,308	99.91%	10,537,738	45.03%

※ 주주명부 폐쇄일인 2016년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다.

5. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	신주인수권 부여가능

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산 종료후3개월 이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	1 5 10 50 100 500 1,000 10,000주권(8종)

명의개서대리인	국민은행 증권대행부(02-2073-8112)사울시 영등포구 여의도동 36-3

주주의 특전	없음	공고	www.ehyundai.com

6. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주 )

구 분	16년 7월	16년 8월	16년 9월	16년 10월	16년 11월	16년 12월

주가	최고	132,000	127,500	123,000	126,000	119,000	113,500

최저	124,000	120,000	116,000	117,500	108,000	108,000

평균	128,762	123,682	119,368	122,350	114,955	110,452

거래량	최고일거래량	97,080	173,315	92,313	123,516	130,981	145,057

최저일거래량	26,919	31,346	25,104	30,341	35,758	42,221

월간거래량	996,002	1,482,093	1,085,754	1,225,321	1,547,490	1,365,262
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주와의 영업거래

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 백만원)

성 명(법인명)	관 계	거래내용	거래기간	거래금액	최근사업년도
매출대비

(주)현대그린푸드	계열회사	상품매입外	2016.1.1~2016.12.31	191,590	14.0%

한무쇼핑(주)	종속회사	용역매출外	2016.1.1~2016.12.31	101,415	7.4%

(주)한섬	계열회사	지급수수료外	2016.1.1~2016.12.31	82,027	6.0%