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현대백화점 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 19 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 03월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 현대백화점
대 표 이 사 : 장 호 진
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 테헤란로98길 12
(전 화) 02-6904-0415
(홈페이지) http://www.ehyundai.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 회 계 담 당 (성 명) 이 원 철
(전 화) 02-6904-0415
목 차

사 업 보 고 서 ----------------------------------------------------------[대표이사 등의 확인] ----------------------------------------------------Ⅰ. 회사의 개요 -------------------------------------------------------- 1. 회사의 개요 ------------------------------------------------------ 2. 회사의 연혁 ------------------------------------------------------- 3. 자본금 변동상황 ---------------------------------------------------- 4. 주식의 총수 등 ---------------------------------------------------- 5. 의결권 현황 ------------------------------------------------------ 6. 배당에 관한 사항 등 ------------------------------------------------ 7. 정관에 관한 사항 ----------------------------------------------------Ⅱ. 사업의 내용 ----------------------------------------------------Ⅲ. 재무에 관한 사항 --------------------------------------------------- 1. 요약재무정보 ------------------------------------------------------ 2. 연결재무제표 ------------------------------------------------------- 3. 연결재무제표 주석 ---------------------------------------------------- 4. 재무제표 ----------------------------------------------------------- 5. 재무제표 주석 ------------------------------------------------------- 6. 기타 재무에 관한 사항 ------------------------------------------------ Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 ------------------------------------------Ⅴ. 감사인의 감사의견 등 -------------------------------------------------Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 -------------------------------------- 1. 이사회에 관한 사항 ------------------------------------------------- 2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------------------------------- 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 --------------------------------------Ⅶ. 주주에 관한 사항 ---------------------------------------------------Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ------------------------------------------ 1. 임원 및 직원의 현황 ------------------------------------------------- 2. 임원의 보수 등 -----------------------------------------------------Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------------------------------Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 ---------------------------------------------XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -------------------------------[전문가의 확인] --------------------------------------------------------- 1. 전문가의 확인 ------------------------------------------------------- 2. 전문가와의 이해관계 -------------------------------------------------- 112 2912131415181940404349138143230251262266266272275276279279283290293294303303303
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본사 소재지 및 그 변경 당사는 서울특별시 강남구 테헤란로98길 12에 본사를 두고 있습니다.2020년 4월 당사는 서울특별시 강남구 압구정로 201에서 서울특별시 강남구 테헤란로98길 12로 본사의 소재지가 변경되었습니다.

나. 경영진의 중요한 변동 2016.3.18 대표이사 재선임(정지선, 이동호, 김영태) 사외이사 재선임(김상준) 사외이사 퇴임(이학래, 김영수) 사외이사 신규선임(김용진, 김현철) 2017.3.24 대표이사 사임(김영태) 대표이사 신규선임(박동운) 사외이사 퇴임(김형균) 사외이사 사임(김현철) 사외이사 신규선임(강형원, 이윤철) 2018.3.23 대표이사 재선임(정지선, 이동호) 사외이사 재선임(김용진) 사외이사 퇴임(김상준) 사외이사 신규선임(노민기) 2019.3.22 대표이사 재선임(박동운) 사내이사 신규선임(정교선) 사외이사 재선임(강형원, 이윤철) 사외이사 신규선임(장재영) 2020.3.25 대표이사 퇴임(이동호) 대표이사 사임(박동운) 대표이사 재선임(정지선) 대표이사 신규선임(장호진) 대표이사 신규선임(김형종) 사외이사 재선임(노민기) 사외이사 퇴임(김용진) 사외이사 신규선임(고봉찬) ※ 2021년 3월 24일 개최 예정인 제19기 정기주주총회에서 임기가 만료되는 정교선 사내이사, 이윤철 사외이사, 장재영 사외이사가 각 재선임될 예정이며, 방효진 사외이사가 신규선임될 예정입니다. 다. 최대주주의 변동공시대상기간 중 최대주주의 변동은 없습니다.라. 상호의 변경 공시대상기간 중 상호의 변경은 없습니다.

마. 최근 5사업년도에 대한 회사의 연혁 [ 지배회사 사항]

회사명	주요사업의내용	회사의 연혁

㈜현대백화점	도ㆍ소매업	2016.03 현대시티아울렛 동대문점 개점 2016.04 현대프리미엄아울렛 송도점 개점 2017.05 현대시티몰 가든파이브점 개점 2018.09 현대시티아울렛 대구점 개점 2020.06 현대프리미엄아울렛 대전점 개점

[종속회사 사항]

회사명	주요사업의내용	회사의 연혁

(주)한무쇼핑	도ㆍ소매업	2020.11 현대프리미엄아울렛 스페이스원 개점

(주)현대백화점면세점	도ㆍ소매업	2016.08 회사 설립 2016.10 현대백화점그룹기업집단 계열편입 2018.11 현대백화점면세점 무역센터점 오픈 2020.02 현대백화점면세점 동대문점 오픈 2020.09 현대백화점면세점 인천공항점 오픈

(주)현대송도개발	부동산 임대업	2018.10 (주)현대백화점에 흡수합병

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용[지배회사 사항] 지배회사는 2018년 7월 26일 이사회 결의에 의거 2018년 10월 1일을 합병기준일로(주)현대송도개발을 흡수합병 하였습니다. [종속회사 사항] 해 당 사항 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 [ 지배회사 사항]

해당사항 없습니다.[종속회사 사항]

해당사항 없습니다. 아. 그 밖의 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용[지배회사 사항] 해당사항 없습니다. [종속회사 사항] 1. 종속회사인 현대디에프는 2015년 10월 5일 임시주주총회에서 해산을 결의하였으며, 2016년 6월 2일 청산이 완료되었습니다. 2. 종속회사인 현대백화점면세점은 지배회사인 현대백화점의 출자로 2016년 8월 31일 설립되었습니다. 지배회사인 현대백화점은 2016년 8월 10,000백만, 2017년 3월, 11월 30,000백만, 2018년 9월, 10월, 12월 90,000백만 2019년 1월, 2월, 3월, 5월, 8월 120,000백만, 2020년 2월 200,000백만을 추가출자하여 총 출자금액은 450,000백만(지분율 100%) 입니다. 3. 현대백화점은 발행주식 100%를 소유한 (주)현대송도개발을 소규모 합병의 방식으로 2018년 10월 1일부 흡수합병 하였습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가.주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

우선주	보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	40,000,000	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	-	23,402,441	23,402,441	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	-	23,402,441	23,402,441	-

Ⅴ. 자기주식수	-	1,313,255	1,313,255	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	-	22,089,186	22,089,186	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	712,000	234,000	-	-	946,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	712,000	234,000	-	-	946,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	82,162	-	-	-	82,162	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	82,162	-	-	-	82,162	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	285,093	-	-	-	285,093	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,079,255	234,000	-	-	1,313,255	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	23,402,441	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,313,255	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	22,089,186	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 정관 제50조에 따라 매 결산기말 현재 주주명부에 등재된 주주 또는 등록질권자에게 배당금을 지급하고 있으며, 배당은 금전과 주식으로 할 수 있습니다. 단, 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 배당은 주식의 액면액으로 하며, 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있습니다. 당사는 주주가치 제고를 위하여 배당을 지속적으로 실시해오고 있으며, 배당 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 및 현금흐름 상황 등을 전반적으로 고려하여 결정하고 있습니다. 또한, 당사는 주주가치 제고를 위하여 비정기적으로 자사주를 매입하고 있으며, 매입규모는 투자, 재무구조, 배당 안정성을 종합적으로 고려하여 결정하고 있습니다. 최근 당사의 자사주 매입 내역은 아래와 같습니다

구 분	2017년	2018년	2019년	2020년

취 득 기 간	'16.12.19~'17.02.15	-	'19.08.09~09.06	'20.04.23~05.25

취득주식총수	234,000주	-	234,000주	234,000주

취득가액총액(억)	241억원	-	170억원	162억원

당사는 유가증권시장 공시규정 제4조, 제6조 및 공시규정 시행세칙 제4조 등을 근거로 하여 배당, 자사주 등 주주환원정책과 관련 사항을 Dart 전자공시시스템을 통해 공시하고 있습니다. 또한, 당사 투자정보 홈페이지에도 연동하여 안내하고 있습니다. 이와 더불어, 다양한 IR 활동과 투자자 미팅을 통하여 주주환원정책과 관련한 다양한 의견을 청취하고 있습니다. 당사는 백화점이라는 사업부문의 특성상 경기변동, 시장상황 및 영업현황에 따라 매출 및 영업이익 등 실적이 가변적인 상황입니다. 그러나, 최근 사업연도에 준하는 배당성향을 유지 또는 상향하기 위해 노력해왔고, 최근 3개년간 당기순이익 증감과 별개로 주주가치제고에 중점을 두어 주당배당금을 지속적으로 상향 및 유지해 왔습니다. 당사는 코로나 19 등 예기치 못한 대외 환경에도 불구하고 안정적인 배당 기조를유지하여 주주가치 제고가 지속될 수 있도록 공시작성기준일('20.12.31) 이후 '21.02.04 배당정책을 공시하였습니다. 당사의 배당정책은 아래와 같습니다.

배당 기준	ㆍ배당성향 10% 이상 유지 (비경상적 손익 제외, 연결재무제표 기준)

정책 적용기간	ㆍ3년 (2021년 ~ 2023년 사업연도 기준)

주당 최저배당액	ㆍ주당 1,000원 액면 배당 (환원재원이 주당 1,000원 미달시)

당사의 정관은 배당에 관하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제 50 조 (이익의 배당) (1) 이익배당금은 매결산기말 현재 주주명부에 등재된 주주 또는 등록질권자에게 이를 지급한다. (2) 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 단, 이익의 배당을 주식으로 하는 경 우 배당은 주식의 액면액으로 하며, 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. (3) 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. (4) 제3항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다. (5) 이익배당금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기	제18기	제17기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	70,322	194,143	238,964

(별도)당기순이익(백만원)	101,898	195,657	368,751

(연결)주당순이익(원)	3,172	8,639	10,594

현금배당금총액(백만원)	22,089	22,323	20,301

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	31.4	11.5	8.5

현금배당수익률(%)	보통주	1.4	1.2	1.0

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	1,000	1,000	900

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

*(연결)당기순이익은 연결당기순이익의 지배기업 소유지분 귀속분 입니다.※ 상기 표의 당기 현금 배당금은 정기주주총회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	19	1.2	1.0

주1) 배당수익률 : 제19기 1.4%, 제18기 1.2%, 제17기 1.0%, 제16기 0.8%, 제15기 0.6%주2) 연속 배당횟수 및 평균배당수익률은 제19기를(당기)를 포함하여 산출하였습니다. 제19기 주당 현금배당금은 1,000원으로 2021년 3월 24일에 개최될 정기주주총회 승인 전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정사항이 발생할 경우 정정 보고서를 통해 그 내용을 반영할 예정입니다.
7. 정관에 관한 사항

본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2020년 3월 25일이며, 2021년 3월 24일 제19기 정기주주총회 안건에는 하기의 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 18. 사회교육사업, 평생교육업(사업장 부설평생교육시설 설치ㆍ운영)	제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 18. 사회교육사업, 평생교육업(사업장 부설평생교육시설 설치ㆍ운영, 원격 평생교육 시설 운영)	온라인 문화센터 운영을 위한사업목적 추가

(신 규)	제 29 조(이사의 임기) (2) 사외이사의 총 연임기간은 6년을 초과할 수 없다.	상법 시행령 반영을 통한이사의 독립성 보장

제 44 조 (감사위원회) (4) 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다. (5) 사외이사가 아닌 감사위원회 선임 및 해임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. (6) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.	제 44 조 (감사위원회) (4) 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우, 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. (5) 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다. (6) 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다. (7) 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. (8) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.	상법 개정 내용인 감사위원회 위원이 되는사외이사 분리선출등 반영

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 25일	제18기 정기주주총회	제37조(이사회의 소집과 결의방법)ㆍ변경전 : 이사회를 소집할 때에는 회의일 전일까지 각 이사에게 소집을 통지ㆍ변경후 : 이사회를 소집할 때에는 회의일 7일 전까지 각 이사에게 소집을 통지	이사의 충분한 의사결정권을 부여하기 위해 소집기한 변경