현대백화점 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력 본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2024년 3월 26일이며, 2026년 3월 26일 제24기 정기주주총회에 상정될 안건을 포함하여 작성하였습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2026년 03월 26일	제24기정기주주총회	ㆍ변경 전 : 제 27 조 (이사의 선임) (1)~(2) (생 략) (3) 이 회사의 주주총회에서 2인 이상의 이사를 선임할 경우에도 주주의 의결권은 1주마다 1개로 하며, 집중투표의 방법으로 이사를 선임하지 않는다.ㆍ변경 후 : 제 27 조 (이사의 선임) (1)~(2) (현행 유지) (3) (삭 제)	ㆍ집중투표 배제 조항 삭제
※ 상법 시행시기 ('26.9.10자) 고려, 부칙에 경과규정 마련 (부칙 제2조 제2항)

2026년 03월 26일	제24기정기주주총회	ㆍ변경 전 : 제 27 조 (이사의 선임) (1) 이 회사의 이사는 주주총회에서 선임한다. 단, 사외이사는 사외이사 후보추천위원회의 추천을 받은 자 중에서 선임한다 (2)~(3) (생 략)ㆍ변경 후 : 제 27 조 (이사의 선임) (1) 이 회사의 이사는 주주총회에서 선임한다. 단, 독립이사는 독립이사 후보추천위원회의 추천을 받은 자 중에서 선임한다. (2)~(3) (현행 유지)ㆍ변경 전 : 제 27 조의 2 (사외이사 후보의 추천) (1) 사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다. (2) 사외이사 후보의 추천 및자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사 후보추천위원회에서 정한다.ㆍ변경 후 : 제 27 조의 2 (독립이사 후보의 추천) (1) 독립이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 독립이사 후보를 추천한다. (2) 독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 독립이사 후보추천위원회에서 정한다.ㆍ변경 전 : 제 28 조 (이사의 원수) 이 회사의 이사회는 3인 이상 10인 이하로 구성한다. 단, 전체 이사의 과반수를 사외이사로 구성하며, 사외이사는 3인 이상으로 한다.ㆍ변경 후 : 제 28 조 (이사의 원수) 이 회사의 이사회는 3인 이상 10인 이하로 구성한다. 단, 전체 이사의 과반수를 독립이사로 구성하며, 독립이사는 3인 이상으로 한다.ㆍ변경 전 : 제 29 조 (이사의 임기) (1) (생 략) (2) 사외이사의 총 연임기간은 6년을 초과할 수 없다.ㆍ변경 후 : 제 29 조 (이사의 임기) (1) (현행 유지) (2) 독립이사의 총 연임기간은 6년을 초과할 수 없다.ㆍ변경 전 : 제 30 조 (이사의 보선) (1)~(2) (생 략) (3) 사외이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.ㆍ변경 후 : 제 30 조 (이사의 보선) (1)~(2) (현행 유지) (3) 독립이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.ㆍ변경 전 : 제 35 조 (사외이사의 자격) 사외이사는 경영, 경제, 법률 또는 관련기술 등에 관한 전문적인 지식 또는 경험이 있거나, 사회적으로 명망이 있는 자 중에서 선임한다.ㆍ변경 후 : 제 35 조 (독립이사의 자격) 독립이사는 경영, 경제, 법률 또는 관련기술 등에 관한 전문적인 지식 또는 경험이 있거나, 사회적으로 명망이 있는 자 중에서 선임한다. ㆍ변경 전 : 제 42 조 (위원회) (1) 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 1. (생 략) 2. 사외이사후보추천위원회 3.~6. (생 략) (2)~(3) (생 략)ㆍ변경 후 : 제 42 조 (위원회) (1) 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 1. (현행 유지) 2. 독립이사후보추천위원회 3.~6. (현행 유지) (2)~(3) (현행 유지)ㆍ변경 전 : 제 43 조 (사외이사후보추천위원회) 사외이사후보추천위원회는 총 위원의 2분의 1 이상을 사외이사로 구성하며, 주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 추천하는 기능을 수행한다.ㆍ변경 후 : 제 43 조 (독립이사후보추천위원회) 독립이사후보추천위원회는 총 위원의 2분의 1 이상을 독립이사로 구성하며, 주주총회에서 선임할 독립이사 후보를 추천하는 기능을 수행한다.ㆍ변경 전 : 제 44 조 (감사위원회) (1)~(2) (생 략) (3) 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사가 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. (4)~(7) (생 략) (8) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.ㆍ변경 후 : 제 44 조 (감사위원회) (1)~(2) (현행 유지) (3) 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 하고, 독립이사가 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. (4)~(7) (현행 유지) (8) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다.	ㆍ사외이사→독립이사 명칭 변경 관련 조문 정비
※ 상법 시행시기('26.7.23자) 고려, 부칙에 경과규정 마련 (부칙 제2조 제1항)

2026년 03월 26일	제24기정기주주총회	ㆍ변경 전 : 제 44 조 (감사위원회) (1)~(3) (생 략) (4) 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우, 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. (5)~(8) (생 략) ㆍ변경 후 : 제 44 조 (감사위원회) (1)~(3) (현행 유지) (4) 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우, 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. (5)~(8) (현행 유지)	ㆍ감사위원 분리선출 인원 상향 관련 조문 정비

2026년 03월 26일	제24기정기주주총회	ㆍ변경 전 : 제 44 조 (감사위원회) (1)~(6) (생 략) (7) 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. (8) (생 략)ㆍ변경 후 : 제 44 조 (감사위원회) (1)~(6) (현행 유지) (7) 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. (8) (현행 유지)	ㆍ감사위원 선ㆍ해임시 최대주주의 의결권 제한기준 강화 ※ 상법 시행시기('26.7.23자) 고려, 부칙에 경과규정 마련 (부칙 제2조 제1항)

2026년 03월 26일	제24기정기주주총회	ㆍ변경 전 : 제 18 조 (총회의 소집) (1)~(4) (생 략) (5) (신 규)ㆍ변경 후 : 제 18 조 (총회의 소집) (1)~(4) (현행 유지) (5) 회사는 상법 제 542조의 14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최한다.ㆍ변경 전 : 제 21 조 (대리인에 의한 의결권 행사) 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. ㆍ변경 후 : 제 21 조 (대리인에 의한 의결권 행사) 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 위임장을 서면 또는 전자문서로 제출하여야 한다.	ㆍ전자주주총회 도입 관련 조문 정비
※ 상법 시행시기('27.1.1자) 고려, 부칙에 경과규정 마련 (부칙 제2조 제3항)

2026년 03월 26일	제24기정기주주총회	ㆍ변경 전 : (신 규)ㆍ변경 후 : 부칙 제 1 조 (시행일) 본 개정 정관은 제24기 사업년도에 관한 정기주주총회에서 결의한 날로부터 시행한다.ㆍ변경 전 : (신 규)ㆍ변경 후 : 부칙 제 2 조 (경과조치) (1) 제27조 제1항, 제27조의 2 제1항 및 제2항, 제28조, 제29조 제2항, 제30조 제3항, 제35조, 제42조 제1항,제43조, 제44조 제3항, 제7항 및 제8항 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. (2) 제27조 제3항의 개정 규정은 2026년 9월 10일부터 시행한다. (3) 제18조 제5항, 제21조 개정 규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.	ㆍ효력 발생시점 명시

2024년 03월 26일	제22기정기주주총회	ㆍ변경 전 : 제 22 조 (정족수와 결의방법) (1) 주주총회의 결의는 법령 또는 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. (2) 다음의 경우에는 출석한 주주의 의결권의 3분의2 이상과 발행주식총수 의 과반수로 하여야 한다. (2)-1 영업의 전부의 양도 (2)-2 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익전부를 같이하는 계약 및 기타 이에 준하는 계약의 체결, 변경 또는 해약 (2)-3 이사 및 감사의 해임ㆍ변경 후 : 제 22 조 (정족수와 결의방법) (1) (현행 유지) (2) (삭 제)	ㆍ상법보다 가중된 내용을 삭제하여 주주총회 결의요건이 완화되도록 개정

2024년 03월 26일	제22기정기주주총회	ㆍ변경 전 : 제 50 조 (이익의 배당) (1) 이익배당금은 매결산기말 현재 주주명부에 등재된 주주 또는 등록 질권자에게 이를 지급한다. (2)~(5) (생 략)ㆍ변경 후 : 제 50 조 (이익의 배당) (1) 이 회사는 이사회 결의로 이익배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. (2)~(5) (현행 유지)	ㆍ배당기준일을 주주총회 의결권 행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고, 이를 공고하도록 개정

2024년 03월 26일	제22기정기주주총회	ㆍ변경 전 : 제 51 조 (중간배당) (1) 이 회사는 6월 30일 현재의 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다. (2) 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다. (3)~(5) (생 략)ㆍ변경 후 : 제 51 조 (중간배당) (1) 이 회사는 이사회의 결의로 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다. (2) 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. (3)~(5) (현행 유지)	ㆍ중간배당기준일을 명시한 내용을 삭제하여 배당기준일을 자유롭게 정할 수 있도록 수정ㆍ중간배당 시 이사회 결의로 배당기준일을 설정하고, 이를 공고하도록 개정

2024년 03월 26일	제22기정기주주총회	ㆍ변경 전 : (신 규)ㆍ변경 후 : 부칙 제 1 조 (시행일) 본 개정 정관은 제22기 사업년도에 관한 정기주주총회에서 결의한 날로부터 시행한다.	-

2023년 03월 28일	제21기정기주주총회	ㆍ변경 전 : 제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1.~35. (생 략) 36. 위 각호에 부대하는 일체의 사업ㆍ변경 후 : 제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1.~35. (현행 유지) 36. 화장품 제조 및 도소매업 37. 여행업 38. 위 각호에 부대하는 일체의 사업	ㆍ신규 사업 운영

2023년 03월 28일	제21기정기주주총회	ㆍ변경 전 : (신 규)ㆍ변경 후 : 제 16 조 (사채의 발행) (1) 이 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다. (2) 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.	ㆍ회사채 발행에 대한 절차 개선

2023년 03월 28일	제21기정기주주총회	ㆍ변경 전 : 제 16 조 (전환사채의 발행) (1)~(5) (생 략)ㆍ변경 후 : 제 16조의 2 (전환사채의 발행) (1)~(5) (현행 유지)	-

2023년 03월 28일	제21기정기주주총회	ㆍ변경 전 : (신 규)ㆍ변경 후 : 부칙 제 1 조 (시행일) 본 개정 정관은 제21기 사업년도에 관한 정기주주총회에서 결의한 날로부터 시행한다.	-

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	종합 소매업	영위

2	일반 도매업	영위

3	무역업	영위

4	공익을 위한 시장개설 및 운영	영위

5	신용카드업	영위

6	실내장식업	영위

7	창고업	영위

8	부동산 매매업	영위

9	부동산임대업 및 부동산개발업	영위

10	인력공급 및 대리업	영위

11	조사 및 정보관련 서비스업	영위

12	미술품 판매, 대여업 및 미술관 운영업	영위

13	체력증진 및 스포츠사업	영위

14	공중목욕탕업	영위

15	피복류 제조 및 판매업	영위

16	식육가공 및 판매업	영위

17	전문소매업	영위

18	사회교육사업, 평생교육업(사업장 부설 평생교육시설 설치ㆍ운영, 원격 평생교육 시설 운영)	영위

19	보험업무대리점업	미영위

20	종합 체육시설업(회원제 및 대중제) : 수영장(실내 외), 체력단련장, 대중사우나, 에어로빅장, 볼링장, 테니스, 다목적홀, 스쿼시, 라켓볼,체온관리실, 골프연습장 외 기타 대통령이 정하는 신고 체육시설업	영위

21	캐더링	미영위

22	여객자동차터미널사업	미영위

23	주택신축 판매업	미영위

24	상가분양업	미영위

25	시설물 유지관리업	영위

26	골프장 운영업	미영위

27	주차장 관리업	영위

28	전자상거래업	영위

29	인터넷 사업	미영위

30	방송채널 사용사업	미영위

31	통신판매업	영위

32	공연기획업	영위

33	공연시설운영업	영위

34	전시 및 행사 대행업	영위

35	의료기기 판매업	영위

36	화장품 제조 및 도소매업	영위

37	여행업	영위

38	위 각 호에 부대하는 일체의 사업	영위

다. 사업목적 변경 사항

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023년 03월 28일	-	36. 화장품 제조 및 도소매업

추가	2023년 03월 28일	-	37. 여행업

라. 사업목적 변경 사유

(1) 36. 화장품 제조 및 도소매업

변경 취지 및 목적, 필요성	화장품 직매입 판매 관련하여 사업목적을 추가하였습니다.

사업목적 변경 제안 주체	사업목적 변경 제안 주체는 이사회이며, 주주총회 승인을 통해 정관에 추가하였습니다.

해당 사업목적 변경이회사의 주된 사업에 미치는 영향 등	빠르게 변화하는 화장품 소비 트렌드에 대응하고 당사만의 차별화된 상품을 선보이기 위해글로벌 유망 브랜드의 국내 판권 확보 및 관련 상품 직매입 진행할 예정이며,당사의 주된 사업에 미치는 영향은 미미할 것으로 예상됩니다.

(2) 37. 여행업

변경 취지 및 목적, 필요성	온라인몰 여행상품 판매를 위하여 사업목적을 추가하였습니다.

사업목적 변경 제안 주체	사업목적 변경 제안 주체는 이사회이며, 주주총회 승인을 통해 정관에 추가하였습니다.

해당 사업목적 변경이회사의 주된 사업에 미치는 영향 등	기존 백화점에서 운영하던 상품영역을 무형/서비스 상품으로 확장하고자 하며,당사 고객 의견 수렴의 결과로 수요가 큰 여행상품을 우선적으로 운영할 예정입니다.당사의 주된 사업에 미치는 영향은 미미할 것으로 예상됩니다.

마. 사업목적 추가 현황

구 분	사업목적	추가일자

1	정관 사업목적 36. 화장품 제조 및 도소매업(사업 분야 및 진출 목적)빠르게 변화하는 화장품 소비 트렌드에 대응하고 당사만의 차별화된 상품을 선보이기 위해글로벌 유망 브랜드의 국내 판권 확보 및 관련 상품 직매입을 진행하기 위함입니다.(시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성)국내 화장품 시장 규모는 약 33조원으로,고기능성 스킨케어와 비건 등 친환경 제품에 대한 제품 수요가 증가하는 추세입니다.(신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액 등)해당 사업에 대한 투자는 유망 브랜드의 국내 판권 확보 및 관련 상품을 직매입하기 위한투자금액이 대부분이며, 세부적인 사항은 회사의 영업비밀로 공개시 회사의 경쟁력에 불이익을초래할 가능성이 있어 기재를 생략합니다.(사업 추진 현황)독일 프리미엄 스킨케어 브랜드 「아우구스티누스 바더」의 국내 단독 판권 계약을 체결하였고,현재 당사 5개 점포에서 운영 중입니다.「비클린」은 꾸준히 성장하고 있는 비건 화장품 시장과 MZ 세대를 타겟으로 개발된 편집샵으로,현재 당사 7개점에서 운영 중이며 스토어 브랜딩과 상품 차별화를 위해 국내외 주요 브랜드 및상품을 소싱할 예정입니다.현재 전담 운영조직(15명)에서 기획 및 운영을 하고 있습니다.(기존 사업과의 연관성)국내외 다수의 화장품 브랜드 입퇴점 관리 및 프로모션 진행 노하우를 바탕으로브랜드 사업 및 직매입 상품을 운영 중에 있습니다.(주요 위험)화장품 산업은 타 산업에 비해 상대적으로 진입장벽이 낮고 경쟁이 치열합니다.(향후 추진계획)「아우구스티누스 바더」는 백화점 매장 신규 오픈과 호텔 스파 등 판매 채널 확대를 계획하고 있으며,「비클린」은 당사 점포 내 매장을 지속적으로 확대할 예정입니다.(미추진 사유)해당사항 없습니다.	2023년 03월 28일

2	정관 사업목적 37. 여행업(사업 분야 및 진출 목적)기존 백화점에서 운영하던 상품 영역을 무형/서비스 상품으로 확장하고자 하며,당사 고객의견 수렴의 결과로 수요가 가장 큰 여행 상품을 우선적으로 운영하고자 합니다.(시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성)코로나로 인해 위축되었던 여행 시장은 엔데믹을 기점으로 급격하게 시장이 회복되고 있으며,전 세계 항공 여객 수요는 코로나 이전의 85.5%에 달할 것으로 예상됩니다.(항공운송협회)또한 여행 관련 신규 플랫폼들이 국내를 넘어 해외시장까지 영역을 확대하며 공격적인 영업을 계획 중인 상황입니다.(신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액 등)당사의 기존 보유 플랫폼에 신규 협력사의 여행상품을 입점시켜 고객에게 제공하는 것으로기존 사업과 연장선상에 있으며, 신규사업으로 인해 특이하게 발생되는 투자금액은 없을 것으로판단됩니다.(사업 추진 현황)당사는 VIP 전용 여행 상품을 운영하는 우수한 협력사의 입점을 통해 고객들에게 새로운 경험을제공하고 있으며, '23년 8월부터 더현대닷컴 및 각 점포에서 영업을 전개하고 있습니다.또한 백화점 고객의 니즈에 맞추어, 일반적인 여행사에서 운영하는 상품과는 차별화된테마 강화형 패키지 상품을 운영하고 있습니다.기존 온라인몰 운영조직(32명)에서 전반적인 기획 및 운영을 하고있으며, 향후에도 현 상황으로유지할 계획입니다.(기존 사업과의 연관성)국내외 다수의 협력사 입퇴점 관리 및 프로모션 진행 노하우를 바탕으로우수한 상품을 운영할 예정입니다.(주요 위험)여행업은 기존 시장의 선도기업이 많고 신규 플랫폼까지 가세하며 경쟁이 치열한 상황입니다.(향후 추진계획)우수한 상품개발이 가능한 다양한 협력사 입점을 통해 양질의 상품을 확대할 계획이며,운영 조직은 현 상황으로 유지할 계획입니다.(미추진 사유)해당사항 없습니다.	2023년 03월 28일