엑시온그룹 분기보고서 (2025.09)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

일자	내 용	비 고

2023.02	대표이사 변경- 변경전 대표이사 김응상- 변경후 대표이사 박찬하	-

2023.03	대표이사 변경- 변경전 대표이사 박찬하- 변경후 대표이사 박찬하, 이강현(각자대표이사)	-

2023.03	대표이사 변경- 변경전 대표이사 박찬하, 이강현(각자대표이사)- 변경후 대표이사 박찬하	-

2023.05	대표이사 변경- 변경전 대표이사 박찬하- 변경후 대표이사 박찬하, 이헌(각자대표이사)	-

2023.06	대표이사 변경- 변경전 대표이사 박찬하, 이헌(각자대표이사)- 변경후 대표이사 이헌	-

2023.12	대표이사 변경- 변경전 대표이사 이헌- 변경후 대표이사 이헌, 박찬하(각자대표이사)	-

2024.03	대표이사 변경- 변경전 대표이사 이헌, 박찬하(각자대표이사)- 변경후 대표이사 이승철, 박찬하(각자대표이사)	-

2024.03	바산1호조합 출자 6,000주(58.8%)	주2)

2024.04~05	에스에이치투자조합제1호 출자 666,667주(66.6%)	주3)

2024.06	최대주주변경 (주)아이에스이네트워크 → (주)이노파이안	-

2024.06	제5회 전환사채 발행(11,154백만원)	-

2024.07	(주)카본코리아 지분 취득(612,000주, 지분율 51%) 및 종속회사 편입	주4), 주6)

2024.07	제6회 전환사채 발행(3,999백만원)	주5)

2024.11	제5회 전환사채 일부 만기전 사채 취득(취득 9,500백만원, 잔액 1,654백만원)	주8)

2024.11	제7회 영구전환사채 발행(5,500백만원)	주8), 주13)

2024.11	제6회 전환사채 일부 만기전 사채 취득(취득 2,000백만원, 잔액 1,999백만원)	주5)

2024.12	제8회 전환사채 발행(3,000백만원)	-

2025.03	대표이사 변경- 변경전 대표이사 이승철, 박찬하(각자대표이사)- 변경후 대표이사 이승철	주9)

2025.05	제6회 전환사채 일부 만기전 사채 취득(취득 1,999백만원, 잔액 0원)	주6)

2025.06	(주)엠제이테크 지분 취득(1,800,000주, 지분율 100%) 및 주요종속회사 편입	주10)

2025.06	제12회 전환사채 발행(6,500백만원)	주10)

2025.06	제5회 전환사채 일부 만기전 사채 취득(취득 500백만원, 잔액 1,154백만원)	주11)

2025.06	대표이사 변경- 변경전 대표이사 이승철- 변형후 대표이사 이승철, 정재영 (각자대표이사)	주12)

2025.07	제5회 전환사채 일부 전환청구권 행사(행사금액 1,654백만원, 잔액 0원)	주11)

2025.08	합병(소규모)종료 [(주)엠제이테크 흡수합병]	-

주1) 당사는 최근 사업연도말 현재 자산총액 1천억원 미만의 소규모 기업으로 기업공시 서식 작성기준에 따라 최근 3사업연도의 연혁을 기재하였습니다. 주2) 당사는 2024년 3월 25일 '바산1호조합'의 6,000좌수를 출자하여 조합의 58.8%의 지분을 확보하면서 최다출자자의 지위를 확보하였으나, '바산1호조합'이 동년 4월 29일 해산하여, 본 보고서 작성기준일 현재 출자금을 회수하였습니다. 주3) 당사는 '에스에이치투자조합제1호'에 2024년 4월 29일 600,000좌수, 동년 5월 9일 66,667좌수를 출자하여 조합의 66.67% 지분을 확보하면서 최다출자자의 지위를 확보하였으나, 당사는 유한책임조합원으로 조합 규약 '제26조(업무집행조합원의 권한과 의무)'에 의거 지배력 요건이 충족하지 않아 '에스에이치투자조합제1호'를 당사의 주요 종속회사가 아닌 관계기업으로 구분하였습니다. 주4) 당사는 2024년 7월 18일 '주식회사 카본코리아'의 주식 612,000주를 취득하여 '주식회사 카본코리아'의 51% 지분을 확보하면서 동사의 최대주주가 되어 지배력이 있는 당사의 종속회사로 편입하였습니다. 주5) 또한 당사는 2024년 7월 18일 '주식회사 카본코리아' 주식 취득 대금으로 제6회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(3,999백만원)를 발행하여 지급하였으나, 2024년 11월 29일 '주식회사 카본코리아' 주식 취득 대금을 4,000백만원에서 2,001백만원으로 조정하는 변경 계약을 체결하여 제6회차 전환사채 일부(2,000백만원)를 조기 상환(취득)하였습니다. 주6) 당사는 2025년 5월 19일 당사가 보유한 '주식회사 카본코리아'의 보통주 612,000주(지분율 51%) 전부를 2,001백만원에 매각하여 당사의 종속회사에서 제외하였습니다. 매각 대금 중 일부가 제6회차 전환사채의 잔액으로 대용납부되어 제6회차 전환사채는 모두 조기상환되어 소각 처리하였습니다. 주7) 당사는 2024년 8월 27일 (주)오건에코텍('양도인')의 고분자폴리머 사업 일체와 이와 관련한 자산, 부채 등 관련 재산 및 영업일체를 양수하는 계약을 체결하였으나, 본건 거래에 반대하는 당사 주주들에게 지급하여야 할 주식매수대금이 9,516,832,644원이 접수 되어 영업양수도계약 제11조 (계약해제) ⑤항에 따라 본 보고서 제출기준일 현재 2025년 4월 10일 계약이 해제 되어 제9회차 무기명식 무보증 사모 전환사채와 제10회차 무기명식 무보증 사모 영구 전환사채는 회수하여 소각하였습니다. 주8) 당사는 2024년 11월 4일 제7회차 무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채(5,500백만원)를 발행하여, 당사의 제5회차 전환사채권 일부(5,500백만원)를 취득(상계처리)하였으며, 동일 제5회차 전환사채권 일부(4,000백만원)는 현금으로 조기상환하였습니다. 주9) 2025년 3월 6일 각자 대표이사 박찬하는 일신상의 사유로 각자 대표이사직을 사임하였습니다. 주10) 당사는 2025년 6월 9일 '주식회사 엠제이테크'의 보통주 1,800,000주(지분율 100%)를 7,500백만원으로 취득하여 지배력을 보유한 주요 종속기업으로 분류하였습니다. 본 지분 취득대금 중 일부는 당사의 제12회차 영구전환사채권(6,500백만원)을 발행하여 대용납부 하였습니다. 주11) 2025년 6월 26일 사채권자와의 합의에 따라 제5회차 무기명식 무보증 사모 전환사채(500백만원)를 조기취득하였고, 해당 사채는 2025년 7월 8일 재매각하였으며, 2025년 7월 8일과 동년 동월 14일에 각각 사채권자의 전환청구행사에 따라 당사의 보통주로 전환되었습니다. 본 전환권 행사에 따라 당사의 제5회차 전환사채권 전액이 상환, 전환 되었습니다. 주12) 정재영 대표이사는 25기 임시주주총회(2025.6.27)에서 사내이사로 선임되었으며, 2025년 6월 27일 이사회를 통해 각자대표이사로 선임되었습니다. 주13) 본 보고서 제출일 현재 2025년 11월 7일 제7회차 무기명식 이권부 무보증 사모 영구 전환사채권(5,500백만원)에 대한 전환청구가 접수되어 2025년 11월 26일 신주 4,017,531주가 발행될 예정입니다. 따라서 제7회차 전환사채 잔액은 0원입니다. 주14) 본 보고서 제출일 현재 당사는 2025년 11월 5일(정정) 제11회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정하였으며, 2025년 11월 13일 전환사채 발행대금이 정상적으로 납입되었습니다. 해당 사채의 권면총액은 10,001,000,000원 입니다. 자세한 사항은 2025년 11월 5일 공시된 '[정정]주요사항보고서(전환사채발행결정)'공시를 참고하여 주시기 바랍니다. 주15) 본 보고서 제출일 현재 당사는 2025년 11월 5일(정정) 제13회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정하였으며, 전환사채 권면총액은 100억원이며 대상자는 (주)아쿠아홀딩스, 납입일은 2025년 12월 22일 입니다.

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2023년 02월 10일	임시주총	-	-	사내이사 최영일 (주1)기타비상무이사 강동석 (주1)감사 이항표 (주1)

2023년 02월 13일	-	-	-	대표이사 김응상 (주1)

2023년 02월 10일	임시주총	사내이사 김보형사내이사 박찬하사내이사 문창호사내이사 이강현사내이사 이헌사내이사 김욱사외이사 양회철사외이사 우승욱사외이사 이종혁감사 김동우	-	-

2023년 02월 13일	-	대표이사 박찬하	-	-

2023년 03월 02일	-	각자 대표이사 이강현	-	-

2023년 03월 30일	-	지배인 김룡영	-	각자 대표이사 이강현

2023년 03월 31일	정기주총	감사 최용식	-	-

2023년 05월 23일	-	각자 대표이사 이헌	-	-

2023년 06월 14일	-	-	-	각자 대표이사 박찬하지배인 김룡영

2023년 07월 06일	-	지배인 오광배	-	-

2023년 12월 05일	-	-	-	지배인 오광배

2023년 12월 13일	-	각자 대표이사 박찬하	-	-

2024년 02월 26일	임시주총	사내이사 이승철사내이사 김기환사외이사 한태영사외이사 설명헌	-	사내이사 김욱(주2)사내이사 이강현(주2)사외이사 양회철(주2)사외이사 우승욱(주2)

2024년 03월 06일	-	각자 대표이사 이승철	-	각자 대표이사 이헌(주3)

2024년 08월 23일	임시주총	사내이사 조원동감사 고영신	-	사내이사 김보형(주4)사내이사 문창호(주4)사외이사 이종혁(주4)감사 최용식(주4)

2024년 10월 31일	-	-	-	사내이사 조원동(주5)

2025년 03월 06일	-	-	-	각자 대표이사 박찬하(주6)

2025년 03월 31일	정기주총	사내이사 김병삼사내이사 김가윤	-	사내이사 이헌(주7)

2025년 06월 27일	임시주총	사내이사 정재영사외이사 윤승용	-	사외이사 한태영(주8)

2025년 06월 27일	-	각자 대표이사 정재영	-	-

2025년 08월 31일	-	-	-	감사 고영신(주9)

2025년 09월 29일	-	-	-	사내이사 김병삼(주10)사내이사 김가윤(주10)

주1) 2022년 7월 14일 체결한 '최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약'의 계약 사항 이행을 위해 2023년 2월 10일 제22기 임시주주총회를 통해 6명의 사내이사와 3명의 사외이사, 감사1명을 신규 선임하였으며, 기존 대표이사를 포함한 이사진과 감사는 모두 사임하였습니다. 주2) 당사는 2024년 2월 26일 제23기 임시주주총회를 통해 사내이사 김욱을 해임하였으며, 사내이사 이승철, 사내이사 김기환, 사외이사 한태영, 사외이사 설명헌을 신규 선임하였습니다. 또한 동일 사내이사 이강현, 사외이사 양회철, 사외이사 우승욱은 사임하였습니다. 주3) 당사는 2024년 3월 6일 이사회를 통해 사내이사 이승철을 각자 대표이사로 신규 선임하였으며, 각자 대표이사 이헌은 일신상의 사유로 사임하였습니다.

주4) 2024년 8월 23일 제24기 임시주주총회를 통해 사내이사 조원동, 감사 고영신을 신규 선임하였습니다. 또한 동일 사내이사 김보형, 사내이사 문창호, 사외이사 이종혁, 감사 최용식은 일신상의 사유로 사임하였습니다. 주5) 2024년 10월 31일 사내이사 조원동은 일신상의 사유로 당사의 사내이사직을 사임하였습니다. 주6) 2025년 3월 6일 각자 대표이사 박찬하는 일신상의 사유로 각자 대표이사직을 사임하였습니다. 주7) 2025년 3월 31일 정기주주총회에서 사내이사 김병삼, 사내이사 김가윤을 신규 선임하였습니다. 또한 동일 사내이사 이헌은 일신상의 사유로 당사의 사내이사직을 사임하였습니다. 주8) 2025년 6월 27일 임시주주총회에서 사내이사 정재영, 사외이사 윤승용을 신규 선임하였습니다. 또한 동일 사외이사 한태영은 일신상의 사유로 사임하였습니다.

주9) 2025년 8월 31일 감사 고영신은 일신상의 사유로 당사의 감사직을 사임하였습니다. 주10) 2025년 9월 29일 사내이사 김병삼, 사내이사 김가윤은 일신상의 사유로 당사의 사내이사직을 사임하였습니다. 주11) 본 보고서 제출일 현재 당사는 2025년 10월 31일 제 25기 임시주주총회에서 사내이사 위연식, 사내이사 이화열, 사외이사 김훈범, 사외이사 한석리를 신규 선임하였습니다. 또한 동일 사외이사 설명헌은 일신상의 사유로 사임하였습니다. 따라서 본 보고서 제출기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 6명, 사외이사 3명 총 9명으로 구성되어 있습니다. 다. 본점소재지의 변동

일자	변경 전	변경 후

2024.04	서울시 강남구 영동대로 648 (삼성동, 삼안빌딩)	서울시 강남구 삼성로 633 (삼성동, 삼광빌딩)

라. 상호의 변경

일자	변경 전	변경 후	변경사유

2024.08	주식회사 아이에스이커머스	주식회사 엑시온그룹	사업다각화를 위한 신규사업 확장 및 경영목적과 사업목적에 부합하는 상호로 변경

주1) 당사는 2024년 8월 23일 제24기 임시주주총회를 개최하여, 당사의 상호는 “주식회사 엑시온그룹"으로 영문으로는 “Exion Group Company Limited”(약어 Exion Group Co.,Ltd.)로 변경하였습니다.

마. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수도 등

일자	내 용	비 고

2024.04	에스에이치 투자조합 1호(신주취득)	주2)

2024.07	(주)카본코리아(지분취득 612,000주(51%))	주3)

2025.05	(주)카본코리아(지분매각 612,200주(51%))	주3)

2025.06	(주)엠제이테크(지분취득 1,800,000주(100%))	주5), 주6)

2025.08	(주)엠제이테크 합병(소규모)종료	주6)

주1) 당사는 2024년 3월 25일 '바산1호조합'의 6,000좌수를 출자하여 조합의 58.8%의 지분을 확보하면서 최다출자자의 지위를 확보하였으나, '바산1호조합'이 동년 4월 29일 해산하여 출자금을 회수하였습니다. 주2) 당사는 '에스에이치투자조합제1호'에 2024년 4월 29일 600,000좌수, 동년 5월 9일 66,667좌수를 출자하여 조합의 66.67% 지분을 확보하면서 최다출자자의 지위를 확보하였으나, 당사는 유한책임조합원으로 조합 규약 '제26조(업무집행조합원의 권한과 의무)'에 의거 지배력 요건이 충족하지 않아 '에스에이치투자조합제1호'를 당사의 주요 종속회사가 아닌 관계기업으로 구분하였습니다. 자세한 사항은 III.재무에 관한 사항 중 "재무제표 주석 11. 관계기업투자" 를 참조하여 주시기 바랍니다. 주3) 당사는 2024년 7월 18일 '주식회사 카본코리아'의 주식 612,000주를 취득하여 '주식회사 카본코리아'의 51% 지분을 확보하면서 동사의 최대주주가 되어 지배력이 있는 당사의 종속회사로 편입하였으나, 2025년 5월 19일 보유 지분 전부를 매각하여 당사의 종속회사에서 제외하였습니다. 주4) 당사는 2024년 8월 27일 (주)오건에코텍('양도인')의 고분자폴리머 사업 일체와 이와 관련한 자산, 부채 등 관련 재산 및 영업일체를 양수하는 계약을 체결하였으나, 본건 거래에 반대하는 당사 주주들에게 지급하여야 할 주식매수대금이 9,516,832,644원이 접수 되어 영업양수도계약 제11조 (계약해제) ⑤항에 따라 2025년 4월 10일 본 계약이 해제 되었습니다. 주5) 2025년 6월 9일 '주식회사 엠제이테크'의 주식 1,800,000주를 취득하여 '주식 회사 엠제이테크'의 100% 지분을 확보하면서 동사의 최대주주가 되어 지배력이 있는 당사의 종속회사로 편입하였습니다.

주6) 당사는 2025년 6월 11일 당사를 존속회사로하고 (주)엠제이테크를 소멸회사로 하는 소규모합병 계약을 체결하였으며 2025년 8월 29일 소규모합병 절차가 종료되었습니다. 이에 따라 종속회사에서 제외하였습니다. - 합병목적 : 신규사업진출을 위한 사업의 시너지 확보 - 합병비율 : (주)엑시온그룹 : (주)엠제이테크 = 1.0000000 : 0.0000000 - 합병비율 산출근거 : 100% 자회사의 소규모 합병으로 신주를 발행하지 않음. - 소멸회사의 주주에게 합병교부금을 지급하지 않고 최대주주의 변경은 없음.

자세한 사항은 2025년 8월 29일 공시한 '합병등종료보고서' 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.