DSR제강 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 1명 등 3명의 이사로 구성되어 있습니다.

나. 중요의사 결정 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

-	2017.01.16.	- 20 17년 사업계획 확정의 건 - 임원 급ㆍ상여 지급 규정 승인의 건	가결	불참

-	2017.01.23.	- 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건	가결	불참

-	2017.02.09.	- 제46기 재무제표 승인의 건	가결	찬성

-	2017.02.09.	- QINGDAO DSR CORP 사업자금대출에 대한 연대보증의 건(2건)	가결	불참

-	2017.02.09.	- 전자투표시행 결의에 관한 건	가결	불참

-	2017.02.28.	- 제46기 재무제표 승인의 건
- 제46기 정기주주총회 소집 및 상정의안 결정의 건	가결	찬성

-	2017.03.17.	- 기채에 관한 건	가결	불참

-	2017.04.27.	- 기채에 관한 건	가결	불참

-	2017.05.08.	- 기채에 관한 건	가결	불참

-	2017.05.15.	- 기채에 관한 건	가결	불참

-	2017.05.15.	- 해외법인(DSR VINA COMPANY LIMITED) 대출에 관한 건	가결	불참

-	2017.05.17.	- 해외법인(DSR VINA COMPANY LIMITED) 대출에 관한 건	가결	불참

-	2017.05.30.	- 해외법인(DSR VINA COMPANY LIMITED) 대출에 관한 건	가결	불참

-	2017.07.31.	- 해외법인(DSR VINA COMPANY LIMITED) 대출에 관한 건	가결	불참

-	2017.08.02.	- DSR VINA 외사자금대출에 대한 연대보증의 건	가결	불참

-	2017.08.02.	- QINGDAO DSR CORP 외사자금대출에 대한 연대보증의 건	가결	불참

-	2017.08.21.	- 해외법인(DSR VINA COMPANY LIMITED) 대출에 관한 건	가결	불참

-	2017.09.15.	- 기채에 관한 건	가결	불참

-	2017.09.21.	- 기채에 관한 건	가결	불참

-	2017.09.25.	- 해외법인(DSR VINA COMPANY LIMITED) 대출에 관한 건	가결	불참

-	2017.10.31.	- 한국씨티은행 은행여신에 관한 건	가결	불참

-	2017.12.14.	- 해외법인(DSR VINA COMPANY LIMITED) 대출에 관한 건	가결	불참

다. 이사회내의 위원회 (1) 이사회내의 위원회 구성현황

해당 사항 없습니다.

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

(2) 이사회내의 위원회 활동내역해당 사항 없습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)

찬 반 여 부

라. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용

제12조 (부의사항) 이사회에 부의 할 사항은 다음과 같다.①. 상법 및 정관상 결의사항1) 주주총회의 소집(상법 제362조, 정관 제21조)2) 영업보고서 및 재무제표의 승인(상법 제447조)3) 대표이사 등의 선임(상법 제389조, 정관 제33조)4) 신주의 발행사항 결정 및 실권주 처리(상법 제416조, 정관 제10조,제11조)5) 준비금의 자본전입(상법 제461조)6) 전환사채의 발행(상법 제513조, 정관 제14조의2)7) 신주인수권부사채의 발행(상법 제516조의2, 정관 제15조)8) 사채의 발행(상법 제469조, 정관 제14조)9) 지점의 설치ㆍ이전 또는 폐지(상법 제393조, 정관 제3조)10) 자본의 감소(상법 제438조)11) 주식매수선택권 부여(상법 제340조의2, 정관 제10조의4)12) 영업의 양도,양수,임대 등(상법 제374조)13) 정관의 변경(상법 제434조)14) 회사의 합병 및 분할(상법 제522조,제530조의3)15) 주식의 분할(상법 제329조의2) ②. 회사경영에 관한 사항1) 회사경영의 기본방침 결정 및 변경2) 장단기사업계획 ③. 조직에 관한 사항1) 기본조직의 제정 및 개정2) 중요한 규칙의 제정 및 개정 ④. 인사에 관한 사항1) 정원의 책정2) 간부사원의 인사 ⑤. 자산에 관한 사항1) 투자에 관한 사항2) 중요한 계약의 체결3) 중요한 재산의 취득 또는 처분4) 결손의 처분5) 주요시설의 신설, 개폐 ⑥. 장기자금 조달에 관한 사항1) 신주의 발행2) 사채의 모집3) 자금의 차입 ⑦. 기타1) 기타법령 또는 정관에 정한 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

- 이사회 권한사항 : 이사회의 구성에 관한 사항 중 (가)이사회의 권한내용 참조 - 운영절차 : 아래의 정관규정 참조 제35조(이사회의 구성과 소집) ①이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. ②이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.③이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. 제36조(이사회의 결의방법) ①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 상법 제 397조의 2(회사기회유용금지) 및 제 398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신 하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.제37조(이사회의 의사록) ①이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. 제38조(이사의 보수와 퇴직금) ①이사의 보수 또는 업무상 필요한 경비는 주주총회의 결의로 정한 지급한도 범위 내에서 이사회가 지급여부 및 금액을 정한다.②이사의 상여금, 성과급 등 기타 격려금은 사업실적 및 이익증가 등 제반사항을 감안하여 이사회에서 지급규모, 방법, 시기 등을 정하여 지급한다.③ 이사의 퇴직금의 지급은 이사회에서 정하는 임원 퇴직금 지급규정에 의한다.제39조(상담역 및 고문) 이 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다