한세엠케이 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요에 관한 사항 1) 이사의 수(정관 제30조) : 3인이상 - 6명(사외이사 : 3명)※ 2017년 3월 17일 제22기 정기주주총회에서 사외이사 2명 선임 및 2017년 8월 11일 임시주주총회에서 사내이사 1명을 추가 선임하였으며, 2019년 12월 18일 사내이사 1명이 사임하여 공시서류 제출일 현재 이사의 수는 6명(사외이사 : 3명)입니다.2) 이사회내 위원회(정관 제40조의2)① 사외이사후보추천위원회② 이사후보추천위원회③ 내부거래위원회④ 감사위원회 ※ 2017년 3월 17일 제22기 정기주주총회에서 감사위원회를 설치하였습니다.3) 이사회의 권한 내용① 법령, 정관 규정사항

② 주주총회 소집사항, 주주총회 위임사항, 주주총회제출 사항

③ 이사회 결정사항, 이사회 자체사항

④ 회사의 사업계획과 운영에 관한 결정 및 변경사항

⑤ 회사와 이사에 관한 사항

⑥ 주요 규정의 제정 및 개폐에 관한 사항

⑦ 회사 조직, 인사, 노무, 상벌에 관한 사항

⑧ 중요 재산의 취득 및 처분에 관한 사항

⑨ 신규 사업진출 및 투자에 관한 사항

⑩ 자산 및 자금 운영에 관한 사항

⑪ 본점 이전 및 지점설치에 관한 사항

⑫ 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 사항4) 이사회 구성과 소집(정관 제38조)① 이사회는 이사로 구성하며 당 회사업무의 중요사항을 결의한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 1주전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.5) 이사회의 결의방법(정관 제39조)① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.6) 이사회의 의사록(정관 제40조)① 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하여야 한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. 나. 이사회내 위원회 1) 위원회별 명칭, 설치목적과 권한

위원회명	구성인원	성명	설치목적 및 권한	비 고

사외이사후보추천위원회	사외이사 1명사내이사 1명	유석준김지원	주주총회에서 선임할 사외이사 후보의 추천	-

이사후보추천위원회	사외이사 1명사내이사 1명	유석준김지원	주주총회에서 선임할 이사 후보의 추천	-

내부거래위원회	사외이사 1명사내이사 1명	유석준김지원	최대주주 및 특수관계인과의 거래 심사	-

감사위원회	사외이사 3명	유석준서광준조태현	이사 업무의 감독 및 회계 투명성 제고	-

주1) 제22기 정기주주총회에서 감사위원회를 설치하였으며, 동일 선임된 사외이사 유석준, 서광준 및 제24기 정기주주총회에서 선임된 사외이사 조태현 3인을 위원으로 구성하였습니다. 다. 이사회의 주요활동내역

연도	회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

2017년	1	2017.01.02	합병종료 보고(피합병법인 : (주)양우통상)	가결

2	2017.01.31	KEB하나은행 보증인 변경의 건(변경후:한세실업(주))	가결

3	2017.02.14	- 제22기 내부회계관리제도 평가보고의 건- 제22기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건- 제22기 현금배당(안) 결정의 건	가결

4	2017.02.27	- 제22기 정기주주총회 개최 및 부의안건 결정의 건- 지점 설치(현대아울렛 동대문점)	가결

5	2017.03.28	지점 설치(신세계사이먼시흥지점)	가결

6	2017.05.11	- 지점 설치(현대시티몰가든지점)- KEB하나은행 차입과목/금액 변경(신규차입계약)	가결

7	2017.06.22	외화지급보증(한도)약정에 관한 건(시티은행 CHINA)	가결

8	2017.07.03	임시주주총회 개최 및 부의안건 결정의 건	가결

9	2017.08.02	지점설치(스타필드고양/안양평촌지점)	가결

10	2017.08.25	- 자기주식취득 신탁계약(30억원/NH투자증권)- 지점설치(홈플러스월드컵지점)	가결

11	2017.10.16	지점설치(롯데아울렛원흥지점)	가결

12	2017.11.14	금전 대여(상대방:(주)에프알제이)	가결

13	2017.12.29	종속기업 배당정책 수립	가결

2018년	1	2018.02.09	- 제23기 내부회계관리제도 평가보고의 건- 제23기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건- 제23기 현금배당(안) 결정의 건	가결

2	2018.02.09	제23기 정기주주총회 개최 및 부의안건 결정의 건	가결

3	2018.02.09	금전 대여(상대방:(주)에프알제이)	가결

4	2018.02.09	지점 폐지(압구정점)	가결

5	2018.04.18	지점설치(롯데아울렛군산지점)	가결

6	2018.05.02	자기주식취득 신탁계약(50억원/NH투자증권)	가결

7	2018.06.12	지점설치(광주상무지점)	가결

8	2018.07.12	자기주식취득 신탁계약(50억원/NH투자증권)	가결

9	2018.08.23	- 지점설치(AK홍대지점) - 금전 대여(상대방:만쿤(상해)상무유한공사)	가결

10	2018.08.30	반기실적보고	가결

11	2018.09.13	지점설치(현대아울렛대구지점)	가결

12	2018.09.21	지점설치(롯데피트인산본지점)	가결

13	2018.10.15	지점설치(눈스퀘어지점)	가결

14	2018.11.15	금전대여 기간 연장((주)에프알제이)	가결

15	2018.11.23	- 3분기 실적보고- 자기주식취득 신탁계약(50억원/NH투자증권)- 지점설치(롯데아울렛기흥점)- 신한은행(중국 상해 푸서지점) 외화지급보증 약정- 중국 현지법인 자본금 증자(USD2백만)	가결

16	2018.12.14	지점설치(스타필드위례지점)	가결

2019년	1	2019.02.11	- 감사위원회 직무규정 제정 승인의 건- 내부회계관리규정 개정 승인의 건	가결

2	2019.02.11	- 제24기 내부회계관리제도 운영실태보고 및 평가보고의 건- 제24기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건- 제24기 현금배당(안) 결정의 건	가결

3	2019.02.11	제24기 정기주주총회 개최 및 부의안건 결정의 건	가결

4	2019.03.15	대표이사 선임의 건	가결

5	2019.03.15	지점설치(스타필드 코엑스점)	가결

6	2019.05.13	1분기실적보고	가결

7	2019.05.30	운전자금대출(한도:10억원/우리은행)	가결

8	2019.06.24	지점폐지(눈스퀘어지점)	가결

9	2019.08.13	- 2분기실적보고- 지점설치(현대아울렛 가산지점)	가결

10	2019.09.10	지점폐지(두타지점, 롯데아울렛 의정부점)	가결

11	2019.09.30	운전자금대출(30억원/KDB산업은행)	가결

12	2019.10.28	지점설지(롯데백화점 관악점)	가결

13	2019.11.29	자기주식취득 신탁계약 연장(50억원/NH투자증권)	가결

14	2019.12.18	대표이사의 선임	가결

라. 이사회 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김동녕	김문환	김익환	김지원	유석준	서광준	조태현

(출석률:21%)	(출석률:100%)	(출석률:14%)	(출석률:86%)	(출석률:93%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

찬반여부

1	2019.02.11	- 감사위원회 직무규정 제정 승인의 건- 내부회계관리규정 개정 승인의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

2	2019.02.11	- 제24기 내부회계관리제도 운영실태보고 및 평가보고의 건- 제24기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건- 제24기 현금배당(안) 결정의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

3	2019.02.11	제24기 정기주주총회 개최 및 부의안건 결정의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

4	2019.03.15	대표이사 선임의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2019.03.15	지점설치(스타필드 코엑스점)	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2019.05.13	1분기실적보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2019.05.30	운전자금대출(한도:10억원/우리은행)	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2019.06.24	지점폐지(눈스퀘어지점)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2019.08.13	- 2분기실적보고- 지점설치(현대아울렛 가산지점)	가결	-	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

10	2019.09.10	지점폐지(두타지점, 롯데아울렛 의정부점)	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2019.09.30	운전자금대출(30억원/KDB산업은행)	가결	-	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

12	2019.10.28	지점설지(롯데백화점 관악점)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2019.11.29	자기주식취득 신탁계약 연장(50억원/NH투자증권)	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2019.12.18	대표이사의 선임	가결	-	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성

주) 사외이사 조태현은 제24기 정기주주총회(2019.03.15)에서 선임되었습니다. 마. 이사의 독립성당사의 이사에 대한 추천인 및 업무내용은 다음과 같습니다.

이사 성명	추천인	업 무	최대주주와 또는 주요주주와의 관계	회사와의 거래

김동녕	이사회	대표이사(이사회)	최대주주인 한세실업(주)의 임원	-

김지원	이사회	대표이사(경영 총괄)	-	-

김익환	이사회	사내이사(이사회)	최대주주인 한세실업(주)의 임원	-

유석준	이사회	사외이사	-	-

서광준	이사회	사외이사	-	-

조태현	이사회	사외이사	-	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	교육준비중