한세엠케이 분기보고서 (2020.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요에 관한 사항 1) 이사의 수(정관 제30조) : 3인이상 - 6명(사외이사 : 3명)※ 2017년 3월 17일 제22기 정기주주총회에서 사외이사 2명 선임 및 2017년 8월 11일 임시주주총회에서 사내이사 1명을 추가 선임하였으며, 2019년 12월 18일 사내이사 1명이 사임하여 공시서류 제출일 현재 이사의 수는 6명(사외이사 : 3명)입니다.2) 이사회내 위원회(정관 제40조의2)① 사외이사후보추천위원회② 이사후보추천위원회③ 내부거래위원회④ 감사위원회 ※ 2017년 3월 17일 제22기 정기주주총회에서 감사위원회를 설치하였습니다.3) 이사회의 권한 내용① 법령, 정관 규정사항

② 주주총회 소집사항, 주주총회 위임사항, 주주총회제출 사항

③ 이사회 결정사항, 이사회 자체사항

④ 회사의 사업계획과 운영에 관한 결정 및 변경사항

⑤ 회사와 이사에 관한 사항

⑥ 주요 규정의 제정 및 개폐에 관한 사항

⑦ 회사 조직, 인사, 노무, 상벌에 관한 사항

⑧ 중요 재산의 취득 및 처분에 관한 사항

⑨ 신규 사업진출 및 투자에 관한 사항

⑩ 자산 및 자금 운영에 관한 사항

⑪ 본점 이전 및 지점설치에 관한 사항

⑫ 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 사항4) 이사회 구성과 소집(정관 제38조)① 이사회는 이사로 구성하며 당 회사업무의 중요사항을 결의한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 1주전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.5) 이사회의 결의방법(정관 제39조)① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.6) 이사회의 의사록(정관 제40조)① 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하여야 한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. 나. 이사회내 위원회 1) 위원회별 명칭, 설치목적과 권한

위원회명	구성인원	성명	설치목적 및 권한	비 고

사외이사후보추천위원회	사외이사 1명사내이사 1명	유석준김지원	주주총회에서 선임할 사외이사 후보의 추천	-

이사후보추천위원회	사외이사 1명사내이사 1명	유석준김지원	주주총회에서 선임할 이사 후보의 추천	-

내부거래위원회	사외이사 1명사내이사 1명	유석준김지원	최대주주 및 특수관계인과의 거래 심사	-

감사위원회	사외이사 3명	유석준조태현박호성	이사 업무의 감독 및 회계 투명성 제고	-

주1) 제22기 정기주주총회에서 감사위원회를 설치하였으며, 제24기 정기주주총회에서 선임된 사외이사 조태현과 제25기 정기주주총회에서 재선임된 사외이사 유석준 및 신규선임된 사외이사 박호성 준 3인을 위원으로 구성하였습니다. 다. 이사회의 주요활동내역

연도	회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

2018년	1	2018.02.09	- 제23기 내부회계관리제도 평가보고의 건- 제23기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건- 제23기 현금배당(안) 결정의 건	가결

2	2018.02.09	제23기 정기주주총회 개최 및 부의안건 결정의 건	가결

3	2018.02.09	금전 대여(상대방:(주)에프알제이)	가결

4	2018.02.09	지점 폐지(압구정점)	가결

5	2018.04.18	지점설치(롯데아울렛군산지점)	가결

6	2018.05.02	자기주식취득 신탁계약(50억원/NH투자증권)	가결

7	2018.06.12	지점설치(광주상무지점)	가결

8	2018.07.12	자기주식취득 신탁계약(50억원/NH투자증권)	가결

9	2018.08.23	- 지점설치(AK홍대지점) - 금전 대여(상대방:만쿤(상해)상무유한공사)	가결

10	2018.08.30	반기실적보고	가결

11	2018.09.13	지점설치(현대아울렛대구지점)	가결

12	2018.09.21	지점설치(롯데피트인산본지점)	가결

13	2018.10.15	지점설치(눈스퀘어지점)	가결

14	2018.11.15	금전대여 기간 연장((주)에프알제이)	가결

15	2018.11.23	- 3분기 실적보고- 자기주식취득 신탁계약(50억원/NH투자증권)- 지점설치(롯데아울렛기흥점)- 신한은행(중국 상해 푸서지점) 외화지급보증 약정- 중국 현지법인 자본금 증자(USD2백만)	가결

16	2018.12.14	지점설치(스타필드위례지점)	가결

2019년	1	2019.02.11	- 감사위원회 직무규정 제정 승인의 건- 내부회계관리규정 개정 승인의 건	가결

2	2019.02.11	- 제24기 내부회계관리제도 운영실태보고 및 평가보고의 건- 제24기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건- 제24기 현금배당(안) 결정의 건	가결

3	2019.02.11	제24기 정기주주총회 개최 및 부의안건 결정의 건	가결

4	2019.03.15	대표이사 선임의 건	가결

5	2019.03.15	지점설치(스타필드 코엑스점)	가결

6	2019.05.13	1분기실적보고	가결

7	2019.05.30	운전자금대출(한도:10억원/우리은행)	가결

8	2019.06.24	지점폐지(눈스퀘어지점)	가결

9	2019.08.13	- 2분기실적보고- 지점설치(현대아울렛 가산지점)	가결

10	2019.09.10	지점폐지(두타지점, 롯데아울렛 의정부점)	가결

11	2019.09.30	운전자금대출(30억원/KDB산업은행)	가결

12	2019.10.28	지점설지(롯데백화점 관악점)	가결

13	2019.11.29	자기주식취득 신탁계약 연장(50억원/NH투자증권)	가결

14	2019.12.18	대표이사의 선임	가결

2
0
2
0년	1	2020.02.20	- 제25기 정기주주총회개최 및 부의안건 결정의 건 - 자기주식취득신탁계약 해지 (50억원/NH투자증권)	가결

2	2020.03.13	제25기 내부회계관리제도 운영실태보고 및 평가보고의 건	가결

3	2020.03.30	- 지점폐지(스타필드위례지점)- 지점설치(LF스퀘어광양점,양주점)- 일반자금대출(50억원/신한은행)- 이자율스왑(신한은행)	가결

4	2020.04.21	운전자금대출(50억원/산업은행)	가결

5	2020.05.12	1분기 실적보고	가결

6	2020.06.12	-지점설치(현대아울렛 대전지점)-지점폐지(롯데피트인 산본지점, AK홍대지점, 스퀘어원인천지점)	가결

7	2020.08.13	-2분기 실적보고-지점폐지(포도몰지점,안양평촌지점,대구동성로지점)	가결

라 . 이사회 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김동녕	김문환	김익환	김지원	유석준	서광준	조태현	박호성

(출석률:57%)	(출석률:-)	(출석률:57%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

찬반여부

1	2019.02.11	- 감사위원회 직무규정 제정 승인의 건- 내부회계관리규정 개정 승인의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

2	2019.02.11	- 제24기 내부회계관리제도 운영실태보고 및 평가보고의 건- 제24기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건- 제24기 현금배당(안) 결정의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

3	2019.02.11	제24기 정기주주총회 개최 및 부의안건 결정의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

4	2019.03.15	대표이사 선임의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5	2019.03.15	지점설치(스타필드 코엑스점)	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6	2019.05.13	1분기실적보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

7	2019.05.30	운전자금대출(한도:10억원/우리은행)	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

8	2019.06.24	지점폐지(눈스퀘어지점)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

9	2019.08.13	- 2분기실적보고- 지점설치(현대아울렛 가산지점)	가결	-	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-

10	2019.09.10	지점폐지(두타지점, 롯데아울렛 의정부점)	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

11	2019.09.30	운전자금대출(30억원/KDB산업은행)	가결	-	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-

12	2019.10.28	지점설지(롯데백화점 관악점)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

13	2019.11.29	자기주식취득 신탁계약 연장(50억원/NH투자증권)	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

14	2019.12.18	대표이사의 선임	가결	-	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	-

15	2020.02.20	- 제25기 정기주주총회개최 및 부의안건 결정의 건 - 자기주식취득신탁계약 해지 (50억원/NH투자증권)	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

16	2020.03.13	제25기 내부회계관리제도 운영실태보고 및 평가보고의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

17	2020.03.30	- 지점폐지(스타필드위례지점)- 지점설치(LF스퀘어광양점,양주점)- 일반자금대출(50억원/신한은행)- 이자율스왑(신한은행)	가결	-	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

18	2020.04.21	운전자금대출(50억원/산업은행)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

19	2020.05.12	1분기 실적보고	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

20	2020.06.12	-지점설치(현대아울렛 대전지점)-지점폐지(롯데피트인 산본지점, AK홍대지점, 스퀘어원인천지점)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

21	2020.08.13	-2분기 실적보고-지점폐지(포도몰지점,안양평촌지점,대구동성로지점)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

주1) 출석률은 2020년 기준으로 산출하였습니다.주2) 사내이사 김문환은 2019년 12월 18일자로 사내이사직을 사임하였습니다.주3) 사외이사 서광준은 2020년 03월 16일자로 임기만료되었습니다.주4) 사외이사 박호성은 제25기 정기주주총회(2020.03.30)에서 선임되었습니다. 마. 이사의 독립성 당사의 이사에 대한 추천인 및 업무내용은 다음과 같습니다.

이사 성명	추천인	업 무	임기	연임횟수	최근5년간 주요직무	최대주주와 또는 주요주주와의 관계	회사와의 거래

김동녕	이사회	대표이사(이사회)	3년	1회	현) 한세엠케이(주) 대표이사현) 한세예스24홀딩스(주) 대표이사회장현) 예스이십사(주) 이사현) 한세실업(주) 이사현) 한세드림(주) 이사서울대 상대 졸업美 펜실베니아대 와튼스쿨 MBA	최대주주인 한세실업(주)의 임원	-

김지원	이사회	대표이사(경영 총괄)	3년	1회	현) 한세엠케이(주) 대표이사현) 한세드림(주) 대표이사전) 예스24(주) 부본부장이화여대/대학원 졸업	-	-

김익환	이사회	사내이사(이사회)	3년	1회	현) 한세엠케이(주) 이사현) 한세실업(주) 대표이사현) 한세예스24홀딩스(주) 이사현) 한세드림(주) 이사현) (주)에프알제이 이사고려대 졸업	최대주주인 한세실업(주)의 임원	-

유석준	이사회	사외이사	3년	1회	현) AP홀딩스 사장현) IMI컨설팅 전문위원전) 남영전구 대표이사전) 제일모직 본사 감사전) 제일모직 전자재료부문 CFO전) 제일모직 패션부문 CFO서울대 경영학과 졸업서울대대학원 재무관리 석사	-	-

조태현	이사회	사외이사	3년	-	현) (주)토박스코리아 사외이사전) (주)신세계 영업본부 상무이사 전) 신세계그룹 패션연구소장 전) (주)신세계 센텀시티점 점장 인하대 졸업	-	-

박호성	이사회	사외이사	3년	-	전)한국후지필름 대표이사전)롯데마트 ViC마켓부문장전)롯데백화점 상품본부장고려대학교 졸업	-	-

주1) 사외이사 서광준은 2020년 03월 16일자로 임기만료되었습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	2	-	-

주) 상기 사외이사 및 그 변동현황은 제25기 정기주주총회 결과입니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	교육 준비중