한세엠케이 사업보고서 (2018.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행·변경사항 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행·변경사항 당기 공시와 관련하여 이행되지 않았거나 기공시 사항중 주요내용이 변경된 사항이 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

주주총회 일자	안 건	결의내용

제19기 정기주주총회(2014.03.21)	제1호 의안 : 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 포함 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안 승인원안 승인원안 승인

제20기 정기주주총회(2015.03.27)	제1호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 포함 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안 승인원안 승인원안 승인

제21기 정기주주총회(2016.03.25)	제1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 포함 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안 승인원안 승인(사내이사3명, 사외이사 1명)원안 승인(1명)원안 승인원안 승인

임시주주총회(2016.09.28)	제1호 의안 : 이사 선임의 건 , 김익환>	원안 승인(사내이사2명)

제22기 정기주주총회(2017.03.17)	제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 포함 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 유석준(사외이사) 제3-2호 의안 : 서광준(사외이사)제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 유석준(사외이사인 감사위원) 제4-2호 의안 : 서광준(사외이사인 감사위원) 제4-3호 의안 : 윤정호(사외이사인 감사위원)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건	원안 승인원안 승인원안 승인(사외이사 2명)원안 승인(사외이사인 감사위원 3명)원안 승인원안 승인

임시주주총회(2017.08.11)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경) (한세엠케이(주)로 변경)제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) (사내이사 김지원)	원안 승인원안 승인

제23기 정기주주총회(2018.03.16)	제1호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 포함 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안 승인원안 승인원안 승인

제23기 정기주주총회(2019.03.15)	제1호의안 : 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 포함 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제3-1호의안 : 김동녕 제3-2호의안 : 김문환 제3-3호의안 : 김익환 제4호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제5호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명) 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안 승인원안 승인원안 승인 (사내이사 3명) 원안 승인 (사외이사 1명) 원안 승인 (사외이사인 감사위원 1명) 원안 승인

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송 사건 - 해당사항이 없음.

나. 견질 또는 담보용 어음, 수표현황 - 해당사항이 없음. 다. 채무보증내역

제공자	제공받은자	내 용	보증금액	담보권자

한세엠케이(주)	상해상무유한공사	운영자금	USD 3,600,000	(주)신한은행 상해지점

USD 6,000,000	Citibank (China) Co.,Ltd.

CNH 10,000,000	(주)우리은행

USD 1,500,000

라. 그 밖의 우발채무 - 본 사업보고서 연결재무제표 주석18. 우발부채와 약정사항을 참조하시기 바랍니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 - 해당사항이 없음. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항 - 해당사항이 없음.

다. 중소기업기준 검토표 등 중소기업기본법 제2조 및 동 시행령 제3조에 따라 당사는 중소기업에 해당하지 않습니다.

라. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 해당사항 없음

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유가증권상장	2011.06.13	시설자금, 운영자금,차입금상환 등	26,400	시설자금, 운영자금, 차입금상환 등	26,401	-

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채발행	2013.12.06	중국시장진출에 따른 현지법인 운영 및 매장 오픈, 운영 비용	7,000	중국법인 증자	4,000	2014년 5월부터 중국지역 매장오픈 순차적 진행에 따라 자금 소요예정

마. 합병등의 사후정보

(1) 합병일자 2016년 12월 31일 합병기일이며, 2017년 1월 4일 합병등기 완료되었습니다.(2) 합병의 상대방- 상호 : 주식회사 양우통상- 소재지 : 경기도 이천시 마장면 덕이로 53-14 3층- 대표이사 : 김준환(3)계약내용- 합병의 배경 : 주식회사 엠케이트렌드와 주식회사 양우통상은 경영 효율성 증대를 통한 경쟁력 강화 를 위해 합병을 결정하였습니다.- 합병의 형태 : 소규모합병- 구체적 내용 : 주식회사 엠케이트렌드는 주식회사 양우통상 주식을 100% 보유하고 있으며, 양 합병 당사는 무증자 방식, (주)엠케이트렌드 : (주)양우통상 = 1:0의 합병비율에 따라 합병하기로 결의함에 따라 주식회사 엠케이트렌드는 존속하고 주식회사 양우통상은 소멸합니다. 본 합병으로 인하여 주식회사 엠케이트렌드가 발행하는 신주는 없으며, 대주주 등의 지분 변동사항 또한 없습니다.존속회사인 주식회사 엠케이트렌드의 경우 상법 제527조의3 규정에 따른 소규모합병에 해당되므로 주식매수청구권이 부여되지 않습니다. 소멸회사인 주식회사 양우통상 역시 주식회사 엠케이트렌드의 100% 자회사이기 때문에 주식매수청구권이 발생하지 않습니다.- 주요일정

구 분	(주)엠케이트렌드(존속회사)	(주)양우통상(소멸회사)

합병 이사회 결의일	2016년 10월 25일	2016년 10월 25일

주주확정기준일 지정 및
주주명부 폐쇄 공고	2016년 10월 25일	-

합병 계약일	2016년 10월 27일	2016년 10월 27일

주주확정기준일	2016년 11월 09일	-

소규모합병(간이합병) 공고일	2016년 11월 09일	-

주주명부 폐쇄기간	시작일	2016년 11월 10일	-

종료일	2016년 11월 17일	-

합병반대의사 통지 접수기간	시작일	2016년 11월 09일	-

종료일	2016년 11월 23일	-

합병승인을 위한 주총갈음 이사회 승인	2016년 11월 24일	2016년 11월 24일

채권자 이의제출 공고일	2016년 11월 25일	2016년 11월 25일

채권자 이의제출기간	시작일	2016년 11월 25일	2016년 11월 25일

종료일	2016년 12월 25일	2016년 12월 25일

합병기일	2016년 12월 31일	2016년 12월 31일

합병종료보고 주주총회 갈음 이사회 결의일	2017년 01월 02일	-

합병종료보고 공고일	2017년 01월 02일	-

합병등기 예정일(해산등기 예정일)	2017년 01월 04일	2017년 01월 04일

- 관련공시 : 회사합병 결정(2016.10.25), 합병등종료보고서(2017.01.02) 자세한 사항은 해당공시를 참고하시기 바랍니다.(4) 합병 전후 재무사항 비교주식회사 엠케이트렌드가 100% 자회사인 주식회사 양우통상을 신주를 발행하지 않는 무증자합병 방식으로 흡수합병함에 따라, 외부평가기관의 평가를 거치지 않아 합병전후 재무사항 비교표는 기재하지 않습니다.(5) 특정주주에 대한 보상- 해당사항이 없습니다.(6) 사업계획 등- 합병 후 당사가 향후 진출, 변경, 폐지하려는 사업에 대해 별도 합의한 사실이 없으며, 본 공시서류 작성기준일(2018년 9월 30일) 현재 사업에 관한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( - )	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( - )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( - )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( - )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( - )	-

자본금	-	-	-	-	-	( - )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-