한세엠케이 분기보고서 (2016.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요에 관한 사항 1) 이사의 수(정관 제30조) : 3인이상 - 4명(사외이사 : 1명)※ 공시서류 작성일 기준 현재 이사의 수는 4명(사외이사 : 1명)입니다.2) 이사회내 위원회(정관 제40조의2)① 사외이사후보추천위원회② 이사후보추천위원회③ 내부거래위원회3) 이사회의 권한 내용① 법령, 정관 규정사항

② 주주총회 소집사항, 주주총회 위임사항, 주주총회제출 사항

③ 이사회 결정사항, 이사회 자체사항

④ 회사의 사업계획과 운영에 관한 결정 및 변경사항

⑤ 회사와 이사에 관한 사항

⑥ 주요 규정의 제정 및 개폐에 관한 사항

⑦ 회사 조직, 인사, 노무, 상벌에 관한 사항

⑧ 중요 재산의 취득 및 처분에 관한 사항

⑨ 신규 사업진출 및 투자에 관한 사항

⑩ 자산 및 자금 운영에 관한 사항

⑪ 본점 이전 및 지점설치에 관한 사항

⑫ 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 사항4) 이사회 구성과 소집(정관 제38조)① 이사회는 이사로 구성하며 당 회사업무의 중요사항을 결의한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 1주전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.5) 이사회의 결의방법(정관 제39조)① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.6) 이사회의 의사록(정관 제40조)① 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하여야 한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. 나. 이사회내 위원회1) 위원회별 명칭, 설치목적과 권한

위원회명	구성인원	성명	설치목적 및 권한	비 고

사외이사후보추천위원회	사외이사 1명사내이사 1명	윤정호김문환	주주총회에서 선임할 사외이사 후보의 추천

이사후보추천위원회	사외이사 1명사내이사 1명	윤정호김문환	주주총회에서 선임할 이사 후보의 추천

내부거래위원회	사외이사 1명사내이사 1명	윤정호김문환	최대주주 및 특수관계인과의 거래 심사

주1) 이사후보추천위원회 및 내부거래위원회 위원인 사외이사 오세웅은 2012년12월31일자로 일신상의 사유로 사외이사직을 사임하여, 2013년 03월 22일 제18기 정기주주총회에서 선임된 사외이사 윤정호가 동 위원회 위원으로 선임되었습니다. 주2) 사외이사후보 추천위원 및 내부거래위원회 위원 중 사외이사 오영환은 제19기 정기주주총회(2014.03.21)에서 임기만료 퇴임하여 위원에 제외 되었으며, 2014년 3월 21일 개최한 이사회에서 사외이사후보추천위원으로 사외이사 윤정호가 선임되었습니다.2) 위원회 활동 내용

위원회명칭	개최일자	의안내용	가결여부

사외이사후보추천위원회	2013.02.07	윤정호 사외이사 후보 추천	가 결

다. 이사회의 주요활동내역

연도	회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

2 0 1 4년	1	2014.02.05	지점 폐지(홈플러스 작전점)	가결

2	2014.02.06	제19기 현금배당(안) 결정 및 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결

3	2014.02.25	지점 설치(홈플러스 김포점)	가결

4	2014.02.26	제19기 정기주주총회 개최 및 부의안건 결정의 건	가결

5	2014.04.07	지점 폐지(문정지점)	가결

6	2014.04.30	지점 폐지(홈플러스 아시아드점)	가결

7	2014.05.26	지점 설치(홈플러스 성서점)	가결

8	2014.06.26	지점 폐지(홈플러스 월드컵점/에코프리미엄 아울렛점)	가결

9	2014.08.06	자기주식 처분결정의 건	가결

10	2014.09.29	지점설치(롯데아울렛 고양점)	가결

11	2014.10.10	지점 설치(롯데월드몰)	가결

12	2014.11.18	은행여신 재약정(한국씨티은행)	가결

13	2014.12.02	지점 설치(롯데아울렛 광명점)	가결

14	2014.12.15	지점 설치(롯데아울렛 구리점/동부산점)	가결

2015년	1	2015.01.05	지점 폐지(홈플러스 북수원점)	가결

2	2015.02.09	제20기 내부회계관리제도 평가보고 및 재무제표등 승인	가결

3	2015.02.11	합작투자계약 체결 및 합작투자법인 설립	가결

4	2015.02.24	제20기 현금배당(안) 결정	가결

5	2015.02.24	지점 설치(현대아울렛 김포점)	가결

6	2015.03.02	제20기 정기주주총회 개최 및 부의안건 결정	가결

7	2015.03.09	지점 설치(대구 동성로점)	가결

8	2015.03.11	운영자금 대여(상대방:(주)디아이엠앤유)	가결

9	2015.03.24	지점 설치(명동점)	가결

10	2015.05.18	지점 설치(롯데아울렛 항동점)	가결

11	2015.05.26	면세사업 특허권 취득을 위한 합작투자법인 설립	가결

12	2015.06.15	지점 폐지(홈플러스 익산점)	가결

13	2015.06.17	외화지급보증(한도) 약정에 관한 건(시티은행 중국)	가결

14	2015.06.29	운영자금 대여기간 연장((주)디아이엠앤유)	가결

15	2015.07.13	지점 폐지(스퀘어원 인천점)	가결

16	2015.08.13	신한은행 외화지급보증(한도) 약정	가결

17	2015.08.24	지점 설치(롯데아울렛 광교점)	가결

18	2015.09.07	자기주식 취득 신탁계약(30억원)	가결

19	2015.09.22	신한은행 외화지급보증(한도) 피담보범위 추가	가결

20	2015.09.30	운영자금 대여기간 연장((주)디아이엠앤유)	가결

21	2015.12.28	운영자금 대여기간 연장((주)디아이엠앤유)	가결

22	2015.12.29	지점 설치(롯데팩토리아울렛 가산점)	가결

2016년	1	2016.01.29	하나은행 포괄한도 외화지급보증 재약정	가결

2	2016.02.02	진천물류센터 신축의 건	가결

3	2016.02.11	제21기 내부회계관리제도 평가보고 및 연결/별도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결

4	2016.02.22	지점 폐지(롯데아울렛 광주점)	가결

5	2016.02.26	제21기 현금배당(안) 결정의 건	가결

6	2016.02.29	제21기 정기주주총회 개최 및 부의안건 결정의 건	가결

7	2016.03.25	대표이사 선임의 건(김상택, 김문환)	가결

8	2016.04.18	지점 설치(현대아울렛 송도점)	가결

9	2016.05.23	지점 설치(포도몰지점)	가결

10	2016.05.30	지점 폐지(케이엠플레이 명동 엠플라자점)	가결

11	2016.06.07	운영자금 대여 및 기존 계약 이자율 변경	가결

12	2016.06.20	외화지급보증(한도) 약정에 관한 건(시티은행 China)	가결

13	2016.07.06	합작투자계약 합의 해지(상대방:(주)패션몰유어스)	가결

14	2016.07.07	금전대여(상대방 : 김상훈)	가결

15	2016.08.05	지점 설치(스퀘어원 인천지점)	가결

16	2016.08.16	지점 설치(롯데아울렛 의정부점)	가결

17	2016.08.19	타법인 비상장 주식 양도((주)디아이엠앤유)	가결

18	2016.08.19	임시주주총회 개최 및 부의안건 결정의 건	가결

19	2016.08.29	지점 설치(롯데아울렛 진주지점)	가결

20	2016.09.28	대표이사 선임의 건(각자대표이사 김동녕)	가결

라. 이사회에서의 사외이사의 주요활동 내역

연도	회차	개최일자	의안내용	오영환	윤정호	참석률

찬반여부

2014년	1	2014.02.05	지점 폐지(홈플러스 작전점)	찬성	찬성	100%

2	2014.02.06	제19기 현금배당(안) 결정 및 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	100%

3	2014.02.25	지점 설치(홈플러스 김포점)	찬성	찬성	100%

4	2014.02.26	제19기 정기주주총회 개최 및 부의안건 결정의 건	찬성	찬성	100%

5	2014.04.07	지점 폐지(문정지점)	-	찬성	100%

6	2014.04.30	지점 폐지(홈플러스 아시아드점)	-	찬성	100%

7	2014.05.26	지점 설치(홈플러스 성서점)	-	찬성	100%

8	2014.06.26	지점 폐지(홈플러스 월드컵점/에코프리미엄 아울렛점)	-	찬성	100%

9	2014.08.06	자기주식 처분결정의 건	-	찬성	100%

10	2014.09.29	지점설치(롯데아울렛 고양점)	-	찬성	100%

11	2014.10.10	지점 설치(롯데월드몰)	-	찬성	100%

12	2014.11.18	은행여신 재약정(한국씨티은행)	-	찬성	100%

13	2014.12.02	지점 설치(롯데아울렛 광명점)	-	찬성	100%

14	2014.12.15	지점 설치(롯데아울렛 구리점/동부산점)	-	찬성	100%

2015년	1	2015.01.05	지점 폐지(홈플러스 북수원점)	-	찬성	100%

2	2015.02.09	제20기 내부회계관리제도 평가보고 및 재무제표등 승인	-	찬성	100%

3	2015.02.11	합작투자계약 체결 및 합작투자법인 설립	-	찬성	100%

4	2015.02.24	제20기 현금배당(안) 결정	-	찬성	100%

5	2015.02.24	지점 설치(현대아울렛 김포점)	-	찬성	100%

6	2015.03.02	제20기 정기주주총회 개최 및 부의안건 결정	-	찬성	100%

7	2015.03.09	지점 설치(대구 동성로점)	-	찬성	100%

8	2015.03.11	운영자금 대여(상대방:(주)디아이엠앤유)	-	찬성	100%

9	2015.03.24	지점 설치(명동점)	-	찬성	100%

10	2015.05.18	지점 설치(롯데아울렛 항동점)	-	찬성	100%

11	2015.05.26	면세사업 특허권 취득을 위한 합작투자법인 설립	-	찬성	100%

12	2015.06.15	지점 폐지(홈플러스 익산점)	-	찬성	100%

13	2015.06.17	외화지급보증(한도) 약정에 관한 건(시티은행 중국)	-	찬성	100%

14	2015.06.29	운영자금 대여기간 연장((주)디아이엠앤유)	-	찬성	100%

15	2015.07.13	지점 폐지(스퀘어원 인천점)	-	찬성	100%

16	2015.08.13	신한은행 외화지급보증(한도) 약정	-	찬성	100%

17	2015.08.24	지점 설치(롯데아울렛 광교점)	-	찬성	100%

18	2015.09.07	자기주식 취득 신탁계약(30억원)	-	찬성	100%

19	2015.09.22	신한은행 외화지급보증(한도) 피담보범위 추가	-	찬성	100%

20	2015.09.30	운영자금 대여기간 연장((주)디아이엠앤유)	-	찬성	100%

21	2015.12.28	운영자금 대여기간 연장((주)디아이엠앤유)	-	찬성	100%

22	2015.12.29	지점 설치(롯데팩토리아울렛 가산점)	-	찬성	100%

2016년	1	2016.01.29	하나은행 포괄한도 외화지급보증 재약정	-	찬성	100%

2	2016.02.02	진천물류센터 신축의 건	-	찬성	100%

3	2016.02.11	제21기 내부회계관리제도 평가보고 및 연결/별도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	-	찬성	100%

4	2016.02.22	지점 폐지(롯데아울렛 광주점)	-	찬성	100%

5	2016.02.26	제21기 현금배당(안) 결정의 건	-	찬성	100%

6	2016.02.29	제21기 정기주주총회 개최 및 부의안건 결정의 건	-	찬성	100%

7	2016.03.25	대표이사 선임의 건(김상택, 김문환)	-	찬성	100%

8	2016.04.18	지점 설치(현대아울렛 송도점)	-	찬성	100%

9	2016.05.23	지점 설치(포도몰지점)	-	찬성	100%

10	2016.05.30	지점 폐지(케이엠플레이 명동 엠플라자점)	-	찬성	100%

11	2016.06.07	운영자금 대여 및 기존 계약 이자율 변경	-	찬성	100%

12	2016.06.20	외화지급보증(한도) 약정에 관한 건(시티은행 China)	-	찬성	100%

13	2016.07.06	합작투자계약 합의 해지(상대방:(주)패션몰유어스)	-	찬성	100%

14	2016.07.07	금전대여(상대방 : 김상훈)	-	찬성	100%

15	2016.08.05	지점 설치(스퀘어원 인천지점)	-	찬성	100%

16	2016.08.16	지점 설치(롯데아울렛 의정부점)	-	찬성	100%

17	2016.08.19	타법인 비상장 주식 양도((주)디아이엠앤유)	-	찬성	100%

18	2016.08.19	임시주주총회 개최 및 부의안건 결정의 건	-	찬성	100%

19	2016.08.29	지점 설치(롯데아울렛 진주지점)	-	찬성	100%

20	2016.09.28	대표이사 선임의 건(각자대표이사 김동녕)	-	찬성	100%

주) 사외이사 오영환은 제19기 정기주주총회(2014.03.21)에서 임기만료 퇴임하였습니다. 마. 이사의 독립성당사의 이사에 대한 추천인 및 업무내용은 다음과 같습니다.

이사 성명	추천인	업 무	최대주주와 또는 주요주주와의 관계	회사와의 거래

김동녕	이사회	대표이사(이사회)	최대주주인 한세실업(주)의 임원	-

김문환	이사회	대표이사(경영 총괄)	-	-

김익환	이사회	사내이사(이사회)	최대주주인 한세실업(주)의 임원	-

윤정호	이사회	사외이사	-	-