빛과전자 사업보고서 (2023.12)
정 정 신 고 (보고)

2024년 3월 29일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024.03.20

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후

I. 회사의 개요1. 회사의 개요나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭	아니오	주주총회결과 반영	주1) 참조	주1) 참조

I. 회사의 개요2. 회사의 연혁 나. 경영진 및 감사의 중요한 변동	주2) 참조	주2) 참조

I. 회사의 개요5. 정관에 관한 사항가. 정관 변경 이력나. 사업목적 현황다. 사업목적 변경 내용라. 변경 사유마. 정관상 사업목적 추가 현황표사. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등)및 진출 목적아. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성자. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등차. 사업 추진현황 및 미추진 사유카. 기존 사업과의 연관성	주3) 참조	주3) 참조

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항 가.이사회 구성 개요
나. 사외이사 및 그 변동현황	주4) 참조	주4) 참조

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항3. 주주총회 등에 관한 사항바. 주주총회 의사록 요약	주5) 참조	주5) 참조

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항1. 임원 및 직원 등의 현황가. 임원의 현황(1) 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황	주6) 참조	주6) 참조

주1) 정정 전 나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 라이트론이고 영문명은 LIGHTRON INC. 입니다.단, 약식으로 표기할 경우에는 라이트론 또는 LIGHTRON 이라고 표기합니다.주1) 정정 후 나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 빛과전자라고 표시합니다. 또한 영문으로는 LIGHTRON FIBER-OPTIC DEVICES INC.라 표기합니다. 단 ,약식으로 표기할 경우에는 (주)빛과전자 또는 LIGHTRON 이라고 표기합니다. ※ 2024년 3월 28일 개최된 제26기 정기주주총회에서 상호변경을 반영하는 정관 변경 안건이 승인됨에 따라 당사의 상호는 위와 같이 변경되었습니다. 주2) 정정 전

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2019.03.29	정기주총	사내이사 문승일사내이사 이경철사내이사 이영미사외이사 김좌열사외이사 임부영감사 구정모	-	사내이사 오중건사내이사 이양희사내이사 김두성사외이사 김범수사외이사 윤상규사외이사 박준오감사 김칠국

2019.03.29	-	대표이사 문승일	-	대표이사 오중건

2020.03.06	임시주총	사내이사 안정규사내이사 박찬희사내이사 김영달사내이사 민수정사내이사 박종술사내이사 이창언사외이사 최효식감사 이종명	사내이사 문승일사외이사 임부영사외이사 김좌열	사내이사 이경철사내이사 이영미

2020.08.14	임시주총	사내이사 이병주사외이사 김우영	-	사내이사 김영달사내이사 민수정사외이사 최효식

2020.08.14	-	대표이사 이병주	-	대표이사 문승일

2021.03.29	정기주총	사내이사 신종환사내이사 장주현사외이사 이미진감사 문상용	-	사내이사 이병주사내이사 박종술사외이사 김우영

2021.03.29	정기주총	대표이사 박찬희대표이사 신종환	-	-

2021.07.30	임시주총	감사 서진팔	-	-

2021.10.01	-	대표이사 박찬희	-	대표이사 신종환

2021.11.10	-	-	-	감사 서진팔

2022.03.29	정기주총	사내이사 임세혁감사 남정기	-	사내이사 장주현사외이사 이미진감사 문상용

2023.03.29	정기주총	-	사내이사 박찬희사내이사 이창언사외이사 임부영	-

2023.11.16	-	-	-	사외이사 임부영

2023.12.22	임시주총	사외이사 이호성	-	-

※ 2023.11.16 임부영 사외이사는 일신상의 사유로 사임하였습니다. 사외이사의 자진 사임으로 상법 542조의8 제3항에 의거, 사유가 발생한 후 처음으로 소집된 2023.12.22 임시주주총회에서 이호성 사외이사가 신규 선임되었습니다.

주2) 정정 후나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2019.03.29	정기주총	사내이사 문승일사내이사 이경철사내이사 이영미사외이사 김좌열사외이사 임부영감사 구정모	-	사내이사 오중건사내이사 이양희사내이사 김두성사외이사 김범수사외이사 윤상규사외이사 박준오감사 김칠국

2019.03.29	-	대표이사 문승일	-	대표이사 오중건

2020.03.06	임시주총	사내이사 안정규사내이사 박찬희사내이사 김영달사내이사 민수정사내이사 박종술사내이사 이창언사외이사 최효식감사 이종명	사내이사 문승일사외이사 임부영사외이사 김좌열	사내이사 이경철사내이사 이영미

2020.08.14	임시주총	사내이사 이병주사외이사 김우영	-	사내이사 김영달사내이사 민수정사외이사 최효식

2020.08.14	-	대표이사 이병주	-	대표이사 문승일

2021.03.29	정기주총	사내이사 신종환사내이사 장주현사외이사 이미진감사 문상용	-	사내이사 이병주사내이사 박종술사외이사 김우영

2021.03.29	정기주총	대표이사 박찬희대표이사 신종환	-	-

2021.07.30	임시주총	감사 서진팔	-	-

2021.10.01	-	대표이사 박찬희	-	대표이사 신종환

2021.11.10	-	-	-	감사 서진팔

2022.03.29	정기주총	사내이사 임세혁감사 남정기	-	사내이사 장주현사외이사 이미진감사 문상용

2023.03.29	정기주총	-	사내이사 박찬희사내이사 이창언사외이사 임부영	-

2023.11.16	-	-	-	사외이사 임부영

2023.12.22	임시주총	사외이사 이호성	-	-

2024.03.28	정기주총	사내이사 이광보사외이사 김용식	-	-

※ 2023.11.16 임부영 사외이사는 일신상의 사유로 사임하였습니다. 사외이사의 자진 사임으로 상법 542조의8 제3항에 의거, 사유가 발생한 후 처음으로 소집된 2023.12.22 임시주주총회에서 이호성 사외이사가 신규 선임되었습니다.※ 2024.03.28 개최된 제26기 정기주주총회에서 이광보 사내이사, 김용식 사외이사가 신규 선임되었습니다.

주3) 정정 전가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020.03.06	제23기 임시주주총회	제10조(신주인수권)
제23조(소집절차 및 소집권자)
제26조(의장)
제31조(의결권의 대리행사) 제34조(이사의 수) 제43조(위원회 및 경영고문) 신설	조문정비원할한 이사회 진행을 위한 근거마련

2020.08.14	제23기 임시주주총회	제34조(이사의 수) 제45조(대표이사,사장의 직무) 신설	경영효율성 제고

2021.03.29	제23기 정기주주총회	제8조(주권의 발행과 종류) 삭제 제8조의2(주식등의 전자등록) 신설 제11조(주식매수선택권) 정정 제12조(신주의 배당기산일) 정정 제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 삭제 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 정정 제17조(전환사채의 발행) 정정 제21조(사채발행에 관한 준용규정) 정정 제22조(소집시기) 정정 제23조(소집권자) 정정 제40조(이사회 및 이사회 의장의 구성과 소집) 정정 제41조(이사회의 결의방법) 정정 제45조(대표이사,사장의 직무) 정정 제47조(감사의 선임) 정정 제53조(재무제표 등의 작성 등) 정정 제55조(이익배당) 정정 제57조(외부감사인의 선임) 정정	코스닥 표준정관 반영관련법 개정내용 적용

2022.03.29	제24기정기주주총회	제2조(목적) 정정제16조(기준일) 정정제16조의2(주주명부 작성 비치) 정정제45조(대표이사, 사장의 직무) 삭제제55조(이익배당) 정정	사업목적 추가 및 삭제코스닥 표준정관 반영관련법 개정내용 적용

2023.03.29	제25기 정기주주총회	제55조(이익배당) 변경	코스닥 표준정관 반영

2023.09.22	제26기임시주주총회	제2조(목적) 추가	사업다각화

※ 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2023.09.22. 이며, 2024.03.28 개최 예정인 당사 제26기 정기주주총회에 상호변경 및 사업목적 추가 등을 반영하는 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다.- 제26기 정기주주총회에 포함된 정관 변경 안건은 다음과 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024.03.28(예정)	제26기 정기주주총회	- 제1조(상호) 개정- 제2조(목적) 삭제 및 추가- 제5조(발행예정주식총수) 개정- 제10조(신주인수권) 삭제 및 개정- 제17조(전환사채의 발행) 신설 및 개정- 제18조(신주인수권부사채의 발행) 개정- 제19조(이익참가부사채의 발행) 개정- 제20조(교환사채의 발행) 개정- 제21조(사채발행에 관한 준용규정) 개정- 제31조(의결권의 대리행사) 개정- 제34조(이사의 수) 개정	- 회사 사업전문화 및 기업이미지 제고- 사업 목적 추가- 발행예정 주식총수 한도 증가- 신주인수권 관련 조문 정비- 전환사채 발행한도 증액 및 조문 정비- 신주인수권부사채 발행한도 증액- 이익참가부사채 발행한도 증액- 교환사채 발행 한도 증액- 조문 정비- 조문 정비- 조문 정비

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	반도체 레이저 및 포토 다이오드 제작 및 판매	영위

2	반도체 광원 및 수광 부품 제작 및 판매	영위

3	통신용 광부품 제작 및 판매	영위

4	광통신용 장치 및 광 계측기 제작 및 판매	영위

5	반도체 소자 제작 도급 용역	영위

6	광소자 패키징 도급 용역	영위

7	광소자 및 광소자 패키징 기술개발 용역	영위

8	부동산 임대업	영위

9	태양전지 모듈 제작 및 판매	미영위

10	태양광 발전설비 제작 및 판매	미영위

11	신재생에너지 관련 기술개발 및 솔루션 공급업	미영위

12	신재생에너지를 사용하는 발전사업	미영위

13	전기, 전자, 통신기기의 개발 및 제조 판매	영위

14	시스템 통합 및 운용에 대한 솔루션 제공 및 관련 서비스업	미영위

15	기술개발연구에 대한 용역과 기술의 제공	영위

16	정보통신, 정보처리 및 컴퓨터 운용 관련업	영위

17	광센서 부품 개발 및 제조, 판매	영위

18	광센서 응용기기 개발 및 제조, 판매	영위

19	의약용품 개발, 제조 및 유통, 판매	미영위

20	바이오기기 개발, 제조 및 관련사업	미영위

21	기업 인수합병 및 투자	영위

22	창업자에 대한 투자	미영위

23	통신판매업, 전자상거래 및 인터넷 관련사업	영위

24	귀금속제조업 및 유통	미영위

25	전 각 호에 관련된 일체의 부대사업 및 투자	영위

26	전 각 호에 관련된 설비제조, 도매, 수출입업 및 기타 엔지니어링업	영위

27	유기질비료 제조업	미영위

28	디지털컨텐츠제작, 유통 및 판매업	미영위

29	인터넷서비스 및 전자금융업	미영위

30	시스템통합구축 서비스 및 판매업	미영위

31	인터넷컨텐츠 또는 광고기반 소프트웨어 개발 및 서비스업	미영위

32	디지털통신네트워크 및 이동통신네트워크 개발 및 서비스	영위

33	전자상거래 관련 서비스 및 유통업	미영위

34	태양광 발전시설 설치업	미영위

35	신재생 에너지사업	미영위

36	신재생에너지 시스템 제조 및 판매업	미영위

37	신재생에너지 연구 개발사업	미영위

38	신재생에너지 관련 발전사업	미영위

39	신재생에너지용 자동차 부품 및 용품 제조 및 수입판매업	미영위

40	신재생에너지 관련 각종 자문, 컨설팅업	미영위

41	극저온 장비업, 설치업, 연구개발업	미영위

42	무인 항공기 및 무인 비행장치 제조업	미영위

43	블록체인 기반 응용 소프트웨어 개발 및 공급업	미영위

44	블록체인 기반 플랫폼 개발 및 공급업	미영위

45	디지털자산 매매 및 관련사업	미영위

46	자원개발, 광산개발 및 매매업	영위

47	광물생산업 및 판매업	영위

48	희귀금속소재 제조업	영위

49	철강 및 비철금속 제조업	영위

50	금속자석재료(희토류) 제조업	영위

51	이차전지 소재 제조 및 판매업	미영위

52	리튬 생산 및 판매업	미영위

53	기타 광물의 판매업 및 동광석의 개발업	영위

54	염호 개발, 추출, 판매	미영위

55	저염 소금제조, 판매	미영위

56	무기합성물 등 제조, 판매	미영위

57	수산물 및 그에 대한 가공제품 판매	미영위

58	수처리제 제조 및 판매	미영위

59	향균 및 살균제 제조 및 판매	미영위

60	각 호에 관련된 부대사업 일체	영위

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2022.03.29	27. 자동차판매업
28. 자동차 수출입업
29. 자동차부품 유통업
30. 자동파부품 제조 및 판매업
31. 자동차용품 제조 및 판매업
32. 특장차 및 동부품 제조 및 판매업
33. 캠핑카 수출입업
43. 산업용 냉장 및 냉동장비 제조업
44. 산업용 가스 제조업
45. 운송장비용 가스 충전업	27. 유기질비료 제조업
28. 디지털컨텐츠제작, 유통 및 판매업
29. 인터넷서비스 및 전자금융업
30. 시스템통합구축 서비스 및 판매업
31. 인터넷컨텐츠 또는 광고기반 소프트웨어 개발 및 서비스업
32. 디지털통신네트워크 및 이동통신네트워크 개발 및 서비스업33. 전자상거래 관련 서비스 및 유통업43. 블록체인 기반 응용 소프트웨어 개발 및 공급업44. 블록체인 기반 플랫폼 개발 및 공급업45. 디지털자산 매매 및 관련사업

추가	2023.09.22	46. 각 호에 관련된 부대사업 일체	46. 자원개발, 광산개발 및 매매업
47. 광물생산업 및 판매업
48. 희귀금속소재 제조업
49. 철강 및 비철금속 제조업
50. 금속자석재료(희토류) 제조업
51. 이차전지 소재 제조 및 판매업
52. 리튬 생산 및 판매업
53. 기타 광물의 판매업 및 동광석의 개발업
54. 염호 개발,추출, 판매
55. 저염 소금제조, 판매
56. 무기합성물 등 제조, 판매
57. 수산물 및 그에 대한 가공제품 판매
58. 수처리제 제조 및 판매
59. 항균 및 살균제 제조 및 판매
60. 각 호에 관련된 부대사업 일체

삭제	2024.03.28	21. 기업 인수합병 및 투자22. 창업자에 대한 투자	21. (삭제)22. (삭제)

추가	2024.03.28	60. 각 호에 관련된 부대사업 일체	60. 양자통신 및 분자센서 관련업61. 반도체 및 전자 관련 화학재료 제조 및 판매업62. 반도체 및 전자관련 기계 및 동 부품 제조 및 수출입업63. 화학물질 수입, 수출업64. 화학물질 제조, 배합, 판매업(외주 의뢰 검토)65. 화학물질 구매대행업66. 화학물질 및 화학제품 영업대행업67. 건자재 제조, 판매, 도ㆍ소매 및 유통업68. 기술마케팅, 기술자문, 경영자문, 투자자문업69. 국내, 해외 사모펀드 등의 설립, 투자, 운용 및 이와 관련된 각종 자문업70. 기업인수 합병, 투자 및 이와 관련된 각종 자문업71. 신기술 사업자에 대한 투자 및 융자72. 각 호에 관련된 부대사업 일체

※ 상기 변경내용 중 2024.03.28 삭제 및 추가된 사업목적은 제26기 정기주주총회 승인일 부터 시행될 예정이며, 해당 정기주주총회에서 안건이 부결될 경우 정정보고서를 통해 그 내용을 반영할 예정입니 다. 라. 변경 사유

(1) 변경 취지 및 목적, 필요성당사는 공시대상기간중 신사업 추진 및 사업확대 목적으로 2022.03.29 정기주주총회, 2023.09.22 임시주주총회 결의를 통해 사업목적을 일부 변경 및 추가하였으며, 2024.03.28 개최되는 제26기 정기주주총회에 사업목적 삭제 및 추가 안건이 상정될 예정입니다.(2) 사업목적 변경 제안 주체해당 사업목적 변경 및 추가는 이사회승인을 통해 결정되었으며, 지난 2022년 3월 29일 정기주주총회와 2023년 9월 22일 임시주주총회를 통해 승인되었습니다.(3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등해당 사업목적 변경에 따라 당사의 주된 사업에 미치는 영향은 크지 않지만 추 후 사업 영역 확장을 통한 시너지 창출 효과를 기대하고 있습니다.

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	유기질비료 제조업	2022.03.29

2	디지털컨텐츠제작, 유통 및 판매업	2022.03.29

3	인터넷서비스 및 전자금융업	2022.03.29

4	시스템통합구축 서비스 및 판매업	2022.03.29

5	인터넷컨텐츠 또는 광고기반 소프트웨어 개발 및 서비스업	2022.03.29

6	디지털통신네트워크 및 이동통신네트워크 개발 및 서비스업	2022.03.29

7	전자상거래 관련 서비스 및 유통업	2022.03.29

8	블록체인 기반 응용 소프트웨어 개발 및 공급업	2022.03.29

9	블록체인 기반 플랫폼 개발 및 공급업	2022.03.29

10	디지털자산 매매 및 관련사업	2022.03.29

11	자원개발, 광산개발 및 매매업	2023.09.22

12	광물생산업 및 판매업	2023.09.22

13	희귀금속소재 제조업	2023.09.22

14	철강 및 비철금속 제조업	2023.09.22

15	금속자석재료(희토류) 제조업	2023.09.22

16	이차전지 소재 제조 및 판매업	2023.09.22

17	리튬 생산 및 판매업	2023.09.22

18	기타 광물의 판매업 및 동광석의 개발업	2023.09.22

19	염호 개발,추출, 판매	2023.09.22

20	저염 소금제조, 판매	2023.09.22

21	무기합성물 등 제조, 판매	2023.09.22

22	수산물 및 그에 대한 가공제품 판매	2023.09.22

23	수처리제 제조 및 판매	2023.09.22

24	항균 및 살균제 제조 및 판매	2023.09.22

25	각 호에 관련된 부대사업 일체	2023.09.22

사. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

추가된 사업목적 중 현재 영위 중에 있는 사업목적은 디지털통신네트워크 및 이동통신네트워크 개발 및서비스업, 자원개발 광산개발 및 매매업, 등이 있습니다.- 디지털통신네트워크 및 이동통신네트워크 개발 및 서비스업의 경우 이동통신 산업의 한 분야에 해당하는 바, 기존 통신장비 제조 사업과는 연계되는 사업에 속하여 회사의 성장 동력확보 및 사업다각화를 위해 추가하였습니다. - 자원개발, 광산개발 및 매매업과 그에 관련된 부대사업의 경우 2차전지의 전구체 차세대 첨단 반도체 등 첨단 산업에 활용되는 희소광물 확보에 목적을 두고 있습니다 아. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 디지털통신네트워크 및 이동통신네트워크 개발 및 서비스업은 이동통신 산업의 한 분야이며, 이동통신 산업은 국가 산업 활동에 중요한 토대가 되는 기초 산업으로 글로벌 이동통신 서비스시장은 `21년 1조 6,025억 달러에서 연평균 약 5.1%씩 성장하여 `31년에는 2조 5,562억 달러에 도달할 것으로 전망 됩니다. 전세계 이동통신 가입자 수는 `22년 기준 약 10억 명이며 `28년 50억 명에 도달할 것으로 예상되며, 5G 특화망(사설망) 보급으로 융합서비스 성장이 가속될 것으로 전망하고 있습니다.- 자원개발, 광산개발 및 매매업과 그와 관련된 부대사업은 광물자원 시장과 밀접한 연관에 있는 업종입니다. 세계가 탄소중립을 목표로 내연기관 자동차 보급을 줄이고 전기자동차(EV) 확대를 추진함에 따라 전기차의 핵심인 2차전지에 주목하며 리튬, 니켈, 몰리브덴 등 배터리 관련 광물의 수요는 증가하고 있습니다. 이에 따른 광물자원 시장의 규모 는 지속적으로 성장하고 있으며, 국가 및 기업간의 광물자원 확보 경쟁 또한 심화 되고 있습니다. 현재 당사가 채굴, 개발 중인 몰리브덴 광물의 글로벌 시장 규모는 2022년 82억 달러로 추산되었으며, 2023년 부터 2030년 까지의 예측 기간 동안 CAGR 4.0 %로 성장하여 2030년에는 111억 달러에 달할 것으로 전망하고 있습니다. 자. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 추가된 사업목적 중 현재 영위 중에 있는 사업목적인 디지털통신네트워크 및 이동통신네트워크 개발 및 서비스업은 기존의 통신장비 제조사업과 연계되는 사업으로 신규사업에 해당하지 않습니다.- 보고서 작성일 현재 광산에 대한 채광 및 선광작업은 진행 중에 있으며 이를 토대로 경제성 평가 검토 중에 있습니다. 예상 자금소요액 및 예상 투자회수 기간 등은 경제성 평가 검토가 완료된 후 산출될 예정입니다.

차. 사업 추진현황 및 미추진 사유 - 디지털통신네트워크 및 이동통신네트워크 개발 및 서비스업과 관련하여 회사는 TF(태스크포스)를 구성중에 있으며, 그 외 사항들은 당사 계획에 따라 진행할 예정입니다.- 광산 개발 사업은 보고서 작성일 현재 채광 및 선광 작업 진행중에 있으며, 이를 토대로한 경제성 평가 검토 중에 있습니다. - 염호 개발, 추출, 저염 소금제조, 판매와 그에 관련된 부대사업의 일환인 소금개발 사업은 현재 경제성 평가 및 사업성 검토 중에 있습니다.

카. 기존 사업과의 연관성디지털통신네트워크 및 이동통신네트워크 개발 및 서비스업은 이동통신 산업의 한 분야로 신규 기술개발 -신규 서비스 출시-네트워크 구축-서비스 활성화 및 단말 보급 등의 연계를 통해 서비스 산업과 장비 및 단말 제조 산업이 함께 성장하는 구조입니다. 당사의 주 사업인 통신장비 제조업은 네트워크 구축 시 들어가는 부품의 제조 산업으로 추가된 사업목적과는 밀접한 관계에 있습니다. 그 외 추가된 사업목적 사항 들은 당사의 기존 사업과의 연관성 및 주요위험 사항은 없습니다.

주3) 정정 후가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020.03.06	제23기 임시주주총회	제10조(신주인수권)
제23조(소집절차 및 소집권자)
제26조(의장)
제31조(의결권의 대리행사) 제34조(이사의 수) 제43조(위원회 및 경영고문) 신설	조문정비원할한 이사회 진행을 위한 근거마련

2020.08.14	제23기 임시주주총회	제34조(이사의 수) 제45조(대표이사,사장의 직무) 신설	경영효율성 제고

2021.03.29	제23기 정기주주총회	제8조(주권의 발행과 종류) 삭제 제8조의2(주식등의 전자등록) 신설 제11조(주식매수선택권) 정정 제12조(신주의 배당기산일) 정정 제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 삭제 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 정정 제17조(전환사채의 발행) 정정 제21조(사채발행에 관한 준용규정) 정정 제22조(소집시기) 정정 제23조(소집권자) 정정 제40조(이사회 및 이사회 의장의 구성과 소집) 정정 제41조(이사회의 결의방법) 정정 제45조(대표이사,사장의 직무) 정정 제47조(감사의 선임) 정정 제53조(재무제표 등의 작성 등) 정정 제55조(이익배당) 정정 제57조(외부감사인의 선임) 정정	코스닥 표준정관 반영관련법 개정내용 적용

2022.03.29	제24기정기주주총회	제2조(목적) 정정제16조(기준일) 정정제16조의2(주주명부 작성 비치) 정정제45조(대표이사, 사장의 직무) 삭제제55조(이익배당) 정정	사업목적 추가 및 삭제코스닥 표준정관 반영관련법 개정내용 적용

2023.03.29	제25기 정기주주총회	제55조(이익배당) 변경	코스닥 표준정관 반영

2023.09.22	제26기임시주주총회	제2조(목적) 추가	사업다각화

2024.03.28	제26기정기주주총회	제1조(상호) 개정제2조(목적) 삭제 및 신설제5조(발행예정주식총수) 개정제10조(신주인수권) 삭제 및 개정제17조(전환사채의 발행) 신설 및 개정제18조(신주인수권부사채의 발행) 개정제19조(이익참가부사채의 발행) 개정제20조(교환사채의 발행) 개정제21조(사채발행에 관한 준용규정) 개정제31조(의결권의 대리행사) 개정제34조(이사의 수) 개정	회사 사업전문화 및 기업이미지 제고사업 목적 추가발행예정 주식총수 한도 증가신주인수권 관련 조문 정비전환사채 발행한도 증액 및 조문 정비신주인수권부사채 발행한도 증액이익참가부사채 발행한도 증액교환사채 발행 한도 증액조문 정비

※2024.03.28 개최된 당사 제26기 정기주주총회에서 사업목적 추가 등을 반영하는 정관 변경 안건이 승인되었습니다. - 제26기 정기주주총회에 포함된 정관 변경 안건은 다음과 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024.03.28	제26기 정기주주총회	- 제1조(상호) 개정- 제2조(목적) 삭제 및 추가- 제5조(발행예정주식총수) 개정- 제10조(신주인수권) 삭제 및 개정- 제17조(전환사채의 발행) 신설 및 개정- 제18조(신주인수권부사채의 발행) 개정- 제19조(이익참가부사채의 발행) 개정- 제20조(교환사채의 발행) 개정- 제21조(사채발행에 관한 준용규정) 개정- 제31조(의결권의 대리행사) 개정- 제34조(이사의 수) 개정	- 회사 사업전문화 및 기업이미지 제고- 사업 목적 추가- 발행예정 주식총수 한도 증가- 신주인수권 관련 조문 정비- 전환사채 발행한도 증액 및 조문 정비- 신주인수권부사채 발행한도 증액- 이익참가부사채 발행한도 증액- 교환사채 발행 한도 증액- 조문 정비- 조문 정비- 조문 정비

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	반도체 레이저 및 포토 다이오드 제작 및 판매	영위

2	반도체 광원 및 수광 부품 제작 및 판매	영위

3	통신용 광부품 제작 및 판매	영위

4	광통신용 장치 및 광 계측기 제작 및 판매	영위

5	반도체 소자 제작 도급 용역	영위

6	광소자 패키징 도급 용역	영위

7	광소자 및 광소자 패키징 기술개발 용역	영위

8	부동산 임대업	영위

9	태양전지 모듈 제작 및 판매	미영위

10	태양광 발전설비 제작 및 판매	미영위

11	신재생에너지 관련 기술개발 및 솔루션 공급업	미영위

12	신재생에너지를 사용하는 발전사업	미영위

13	전기, 전자, 통신기기의 개발 및 제조 판매	영위

14	시스템 통합 및 운용에 대한 솔루션 제공 및 관련 서비스업	미영위

15	기술개발연구에 대한 용역과 기술의 제공	영위

16	정보통신, 정보처리 및 컴퓨터 운용 관련업	영위

17	광센서 부품 개발 및 제조, 판매	영위

18	광센서 응용기기 개발 및 제조, 판매	영위

19	의약용품 개발, 제조 및 유통, 판매	미영위

20	바이오기기 개발, 제조 및 관련사업	미영위

21	삭제	미영위

22	삭제	미영위

23	통신판매업, 전자상거래 및 인터넷 관련사업	영위

24	귀금속제조업 및 유통	미영위

25	전 각 호에 관련된 일체의 부대사업 및 투자	영위

26	전 각 호에 관련된 설비제조, 도매, 수출입업 및 기타 엔지니어링업	영위

27	유기질비료 제조업	미영위

28	디지털컨텐츠제작, 유통 및 판매업	미영위

29	인터넷서비스 및 전자금융업	미영위

30	시스템통합구축 서비스 및 판매업	미영위

31	인터넷컨텐츠 또는 광고기반 소프트웨어 개발 및 서비스업	미영위

32	디지털통신네트워크 및 이동통신네트워크 개발 및 서비스	영위

33	전자상거래 관련 서비스 및 유통업	미영위

34	태양광 발전시설 설치업	미영위

35	신재생 에너지사업	미영위

36	신재생에너지 시스템 제조 및 판매업	미영위

37	신재생에너지 연구 개발사업	미영위

38	신재생에너지 관련 발전사업	미영위

39	신재생에너지용 자동차 부품 및 용품 제조 및 수입판매업	미영위

40	신재생에너지 관련 각종 자문, 컨설팅업	미영위

41	극저온 장비업, 설치업, 연구개발업	미영위

42	무인 항공기 및 무인 비행장치 제조업	미영위

43	블록체인 기반 응용 소프트웨어 개발 및 공급업	미영위

44	블록체인 기반 플랫폼 개발 및 공급업	미영위

45	디지털자산 매매 및 관련사업	미영위

46	자원개발, 광산개발 및 매매업	영위

47	광물생산업 및 판매업	영위

48	희귀금속소재 제조업	영위

49	철강 및 비철금속 제조업	영위

50	금속자석재료(희토류) 제조업	영위

51	이차전지 소재 제조 및 판매업	미영위

52	리튬 생산 및 판매업	미영위

53	기타 광물의 판매업 및 동광석의 개발업	영위

54	염호 개발, 추출, 판매	미영위

55	저염 소금제조, 판매	미영위

56	무기합성물 등 제조, 판매	미영위

57	수산물 및 그에 대한 가공제품 판매	미영위

58	수처리제 제조 및 판매	미영위

59	향균 및 살균제 제조 및 판매	미영위

60	양자통신 및 분자센서 관련업	영위

61	반도체 및 전자 관련 화학재료 제조 및 판매업	영위

62	반도체 및 전자관련 기계 및 동 부품 제조 및 수출입업	영위

63	화학물질 수입, 수출업	영위

64	화학물질 제조, 배합, 판매업(외주 의뢰 검토)	영위

65	화학물질 구매대행업	영위

66	화학물질 및 화학제품 영업대행업	영위

67	건자재 제조, 판매, 도ㆍ소매 및 유통업	영위

68	기술마케팅, 기술자문, 경영자문, 투자자문업	영위

69	국내, 해외 사모펀드 등의 설립, 투자, 운용 및 이와 관련된 각종 자문업	영위

70	기업인수 합병, 투자 및 이와 관련된 각종 자문업	영위

71	신기술 사업자에 대한 투자 및 융자	영위

72	각 호에 관련된 부대사업 일체	영위

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2022.03.29	27. 자동차판매업
28. 자동차 수출입업
29. 자동차부품 유통업
30. 자동파부품 제조 및 판매업
31. 자동차용품 제조 및 판매업
32. 특장차 및 동부품 제조 및 판매업
33. 캠핑카 수출입업
43. 산업용 냉장 및 냉동장비 제조업
44. 산업용 가스 제조업
45. 운송장비용 가스 충전업	27. 유기질비료 제조업
28. 디지털컨텐츠제작, 유통 및 판매업
29. 인터넷서비스 및 전자금융업
30. 시스템통합구축 서비스 및 판매업
31. 인터넷컨텐츠 또는 광고기반 소프트웨어 개발 및 서비스업
32. 디지털통신네트워크 및 이동통신네트워크 개발 및 서비스업33. 전자상거래 관련 서비스 및 유통업43. 블록체인 기반 응용 소프트웨어 개발 및 공급업44. 블록체인 기반 플랫폼 개발 및 공급업45. 디지털자산 매매 및 관련사업

추가	2023.09.22	46. 각 호에 관련된 부대사업 일체	46. 자원개발, 광산개발 및 매매업
47. 광물생산업 및 판매업
48. 희귀금속소재 제조업
49. 철강 및 비철금속 제조업
50. 금속자석재료(희토류) 제조업
51. 이차전지 소재 제조 및 판매업
52. 리튬 생산 및 판매업
53. 기타 광물의 판매업 및 동광석의 개발업
54. 염호 개발,추출, 판매
55. 저염 소금제조, 판매
56. 무기합성물 등 제조, 판매
57. 수산물 및 그에 대한 가공제품 판매
58. 수처리제 제조 및 판매
59. 항균 및 살균제 제조 및 판매
60. 각 호에 관련된 부대사업 일체

삭제	2024.03.28	21. 기업 인수합병 및 투자22. 창업자에 대한 투자	21. (삭제)22. (삭제)

추가	2024.03.28	60. 각 호에 관련된 부대사업 일체	60. 양자통신 및 분자센서 관련업61. 반도체 및 전자 관련 화학재료 제조 및 판매업62. 반도체 및 전자관련 기계 및 동 부품 제조 및 수출입업63. 화학물질 수입, 수출업64. 화학물질 제조, 배합, 판매업(외주 의뢰 검토)65. 화학물질 구매대행업66. 화학물질 및 화학제품 영업대행업67. 건자재 제조, 판매, 도ㆍ소매 및 유통업68. 기술마케팅, 기술자문, 경영자문, 투자자문업69. 국내, 해외 사모펀드 등의 설립, 투자, 운용 및 이와 관련된 각종 자문업70. 기업인수 합병, 투자 및 이와 관련된 각종 자문업71. 신기술 사업자에 대한 투자 및 융자72. 각 호에 관련된 부대사업 일체

※2024.03.28 개최된 당사 제26기 정기주주총회에 사업목적 추가 등을 반영하는 정관 변경 안건이 승인되었습니다. 라. 변경 사유

(1) 변경 취지 및 목적, 필요성당사는 공시대상기간중 신사업 추진 및 사업확대 목적으로 2022.03.29 정기주주총회, 2023.09.22 임시주주총회 및 2024.03.28 정기주주총회 결의를 통해 사업목적을 일부 변경 및 추가하였습니다.(2) 사업목적 변경 제안 주체해당 사업목적 변경 및 추가는 이사회승인을 통해 결정되었으며, 지난 2022년 3월 29일 정기주주총회와 2023년 9월 22일 임시주주총회 및 2024년 3월 28일 정기주주총회를 통해 승인되었습니다.(3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등해당 사업목적 변경에 따라 당사의 주된 사업에 미치는 영향은 크지 않지만 추 후 사업 영역 확장을 통한 시너지 창출 효과를 기대하고 있습니다.

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	유기질비료 제조업	2022.03.29

2	디지털컨텐츠제작, 유통 및 판매업	2022.03.29

3	인터넷서비스 및 전자금융업	2022.03.29

4	시스템통합구축 서비스 및 판매업	2022.03.29

5	인터넷컨텐츠 또는 광고기반 소프트웨어 개발 및 서비스업	2022.03.29

6	디지털통신네트워크 및 이동통신네트워크 개발 및 서비스업	2022.03.29

7	전자상거래 관련 서비스 및 유통업	2022.03.29

8	블록체인 기반 응용 소프트웨어 개발 및 공급업	2022.03.29

9	블록체인 기반 플랫폼 개발 및 공급업	2022.03.29

10	디지털자산 매매 및 관련사업	2022.03.29

11	자원개발, 광산개발 및 매매업	2023.09.22

12	광물생산업 및 판매업	2023.09.22

13	희귀금속소재 제조업	2023.09.22

14	철강 및 비철금속 제조업	2023.09.22

15	금속자석재료(희토류) 제조업	2023.09.22

16	이차전지 소재 제조 및 판매업	2023.09.22

17	리튬 생산 및 판매업	2023.09.22

18	기타 광물의 판매업 및 동광석의 개발업	2023.09.22

19	염호 개발,추출, 판매	2023.09.22

20	저염 소금제조, 판매	2023.09.22

21	무기합성물 등 제조, 판매	2023.09.22

22	수산물 및 그에 대한 가공제품 판매	2023.09.22

23	수처리제 제조 및 판매	2023.09.22

24	항균 및 살균제 제조 및 판매	2023.09.22

25	양자통신 및 분자센서 관련업	2024.03.28

26	반도체 및 전자 관련 화학재료 제조 및 판매업	2024.03.28

27	반도체 및 전자관련 기계 및 동 부품 제조 및 수출입업	2024.03.28

28	화학물질 수입, 수출업	2024.03.28

29	화학물질 제조, 배합, 판매업(외주 의뢰 검토)	2024.03.28

30	화학물질 구매대행업	2024.03.28

31	화학물질 및 화학제품 영업대행업	2024.03.28

32	건자재 제조, 판매, 도ㆍ소매 및 유통업	2024.03.28

33	기술마케팅, 기술자문, 경영자문, 투자자문업	2024.03.28

34	국내, 해외 사모펀드 등의 설립, 투자, 운용 및 이와 관련된각종 자문업	2024.03.28

35	기업인수 합병, 투자 및 이와 관련된 각종 자문업	2024.03.28

36	신기술 사업자에 대한 투자 및 융자	2024.03.28

사. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

추가된 사업목적 중 현재 영위 중에 있는 사업목적은 디지털통신네트워크 및 이동통신네트워크 개발 및서비스업, 자원개발 광산개발 및 매매업과 양자통신 및 분자센서 관련업, 반도체 및 전자 관련 화학재료 제조 및 판매업 그리고 기술마케팅, 기술자문, 경영자문, 투자자문업 등이 있습니다.- 디지털통신네트워크 및 이동통신네트워크 개발 및 서비스업의 경우 이동통신 산업의 한 분야에 해당하는 바, 기존 통신장비 제조 사업과는 연계되는 사업에 속하여 회사의 성장 동력확보 및 사업다각화를 위해 추가하였습니다. - 자원개발, 광산개발 및 매매업과 그에 관련된 부대사업의 경우 2차전지의 전구체 차세대 첨단 반도체 등 첨단 산업에 활용되는 희소광물 확보에 목적을 두고 있습니다.- 양자통신 및 분자센서 관련업은 6세대 통신 시대에 활용될 위성통신이 유선보다 보안에 취약하다는 문제점에 대응하는 6G 핵심 기술로 6G 와 관련된 통신 장비 산업에는 필수적인 업종에 속합니다. 통신 장비 제조업체인 동사의 기존 사업과는 연계되는 사업에 속하며 미래 성장 동력 확보를 위해 추가하였습니다.- 반도체 및 전자 관련 화학재료 제조 및 판매업 세계반도체시장통계기구(WSTS)에 의하면 글로벌 반도체 시장규모는 2023년 기준 약 5,000억달러에 이르는 거대한 시장으로 다수의 연구에서 2030년 무렵 반도체 시장이 두 배 이상 성장할 것으로 예상하고 있어 향후 지속적인 성장이 기대되는 해당시장 진출을 준비하기 위해 추가하였습니다.- 기술마케팅, 기술자문, 경영자문, 투자자문업해당 목적 사항을 추가함으로써 신사업 진출에 용이할 것으로 판단되며, 직접적인 영향보다는 사업의 다각화와 사업강화에 부대적인 영향을 미칠것으로 판단되어 추가하였습니다. 아. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 디지털통신네트워크 및 이동통신네트워크 개발 및 서비스업은 이동통신 산업의 한 분야이며, 이동통신 산업은 국가 산업 활동에 중요한 토대가 되는 기초 산업으로 글로벌 이동통신 서비스시장은 `21년 1조 6,025억 달러에서 연평균 약 5.1%씩 성장하여 `31년에는 2조 5,562억 달러에 도달할 것으로 전망 됩니다. 전세계 이동통신 가입자 수는 `22년 기준 약 10억 명이며 `28년 50억 명에 도달할 것으로 예상되며, 5G 특화망(사설망) 보급으로 융합서비스 성장이 가속될 것으로 전망하고 있습니다.- 자원개발, 광산개발 및 매매업과 그와 관련된 부대사업은 광물자원 시장과 밀접한 연관에 있는 업종입니다. 세계가 탄소중립을 목표로 내연기관 자동차 보급을 줄이고 전기자동차(EV) 확대를 추진함에 따라 전기차의 핵심인 2차전지에 주목하며 리튬, 니켈, 몰리브덴 등 배터리 관련 광물의 수요는 증가하고 있습니다. 이에 따른 광물자원 시장의 규모 는 지속적으로 성장하고 있으며, 국가 및 기업간의 광물자원 확보 경쟁 또한 심화 되고 있습니다. 현재 당사가 채굴, 개발 중인 몰리브덴 광물의 글로벌 시장 규모는 2022년 82억 달러로 추산되었으며, 2023년 부터 2030년 까지의 예측 기간 동안 CAGR 4.0 %로 성장하여 2030년에는 111억 달러에 달할 것으로 전망하고 있습니다.- 양자통신 및 분자센서 관련업과 관련된 양자기술 분야는 매년 빠르게 성장하고 있으며, 세계 양자기술 시장 규모는 2022년 8조 6,656억원에서 평균 36% 성장해 2030년 101조 2,414억원에 달할 것으로 전망하고 있습니다, 6G 의 취약점인 보안문제를 해결할 양자암호통신 글로벌 시장 규모는 2022년 이후 연평균 39.8% 성장하여 2030년에는 24조 5,793억원의 규모로 성장할 전망하고 있습니다.- 반도체 산업은 전자.정보산업과 밀접한 관련이 있고, 전자.정보산업은 현대산업의 전반에 영향을 미치는 대표적인 산업분야라 할 수 있습니다. 반도체 소재산업은 반도체 산업을 지원하는 핵심 사업 부문으로, 다양한 산업군이 연관되어 산업간 성장 파급효과가 높은 분야입니다. WSTS는 2023년 반도체 시장을 5,201억달러로 잠정집계하였으며, 2024년 시장규모는 전년대비 11.8% 성장한 5,883억 달러로 추산하였습니다. 자동차, 산업로봇, 가전제품 등 다양한 사물에 반도체가 내장됨에 따라, 향후 지속적인 성장이 기대되고 있습니다. - 기술마케팅, 기술자문, 경영자문, 투자자문업의 본 목적 사항은 사업 다각화의 직접적인 영향 보다는 부대적인 영향을 미치는 것이 그 목적으로 규모 및 성장성에 관한 구 체적인 내용 기재에는 해당사항이 없습니다. 자. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 추가된 사업목적 중 현재 영위 중에 있는 사업목적인 디지털통신네트워크 및 이동통신네트워크 개발 및 서비스업은 기존의 통신장비 제조사업과 연계되는 사업으로 신규사업에 해당하지 않습니다.- 보고서 작성일 현재 광산에 대한 채광 및 선광작업은 진행 중에 있으며 이를 토대로 경제성 평가 검토 중에 있습니다. 예상 자금소요액 및 예상 투자회수 기간 등은 경제성 평가 검토가 완료된 후 산출될 예정입니다.- 양자통신 및 분자센서 관련업 에 관한 사업의 구체적인 내용이 확정되지 않아, 관련된 투자 예상 자금소요액, 예상투자회수기간 등 미정입니다. - 반도체 및 전자 관련 화학재료 제조 및 판매업에 관한 사업의 구체적인 내용이 확정되지 않아, 관련된 투자 예상 자금소요액, 예상투자회수기간 등 미정입니다. - 기술마케팅, 기술자문, 경영자문, 투자자문업의 본 목적 사항은 사업 다각화의 직접적인 영향보다는 부대적인 영향을 미치는 것이 그목적으로 관련된 투자 예상 자금소요액, 예상투자회수기간 등의 기재사항에는 해당하지 않습니다.

차. 사업 추진현황 및 미추진 사유 - 디지털통신네트워크 및 이동통신네트워크 개발 및 서비스업과 관련하여 회사는 TF(태스크포스)를 구성중에 있으며, 그 외 사항들은 당사 계획에 따라 진행할 예정입니다.- 광산 개발 사업은 보고서 작성일 현재 채광 및 선광 작업 진행중에 있으며, 이를 토대로한 경제성 평가 검토 중에 있습니다. - 염호 개발, 추출, 저염 소금제조, 판매와 그에 관련된 부대사업의 일환인 소금개발 사업은 현재 경제성 평가 및 사업성 검토 중에 있습니다. - 양자통신 및 분자센서 관련업과 관련하여 당사의 본 사업인 통신장비 기술과의 사업성 및 연계성에 관해 검토 중에 있으며 구체적인 추진 계획은 확정되지 않았습니다. - 반도체 및 전 자 관련 화학재료 제조 및 판매업과 관련 하여 사 업성 및 경제성에 대한 사업 검토단계에 있어 구체적인 추진 계획은 확정되지 않았습니다. - 기술마케팅, 기술자문, 경영자문, 투자자문업본 목적 사항은 직접적인 영향보다는 사업의 다각화에 부대적인 영향을 미치는 것이 그 목적으로 구체적인 추진 계획 등은 해당사항이 없습니다.

카. 기존 사업과의 연관성디지털통신네트워크 및 이동통신네트워크 개발 및 서비스업은 이동통신 산업의 한 분야로 신규 기술개발 -신규 서비스 출시-네트워크 구축-서비스 활성화 및 단말 보급 등의 연계를 통해 서비스 산업과 장비 및 단말 제조 산업이 함께 성장하는 구조입니다. 당사의 주 사업인 통신장비 제조업은 네트워크 구축 시 들어가는 부품의 제조 산업으로 추가된 사업목적과는 밀접한 관계에 있습니다. 또한 양자통신 및 분자센서 관련업은 6G 통신의 취약점인 보안문제를 해결할 기술로서 5G 이후 6G 통신시장의 진입을 준비하는 당사의주 사업인 통신장비 제조업과는 매우 밀접한 연관이 있는 사업입니다. 그 외 추가된 사업목적 사항 들은 당사의 기존 사업과의 연관성 및 주요위험 사항은 없습니다.

주4) 정정 전

가.이사회 구성 개요공시서류 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(박찬희, 이창언, 임세혁) 및 사외이사 1인(이호성) 이상 4인으로 구성되어 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시길 바랍니다.당사의 사외이사 및 그 변동현황은 다음과 같습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	1

※ 2023년 11월 16일 임부영 사외이사는 일신상의 사유로 사임하였으며, 2023년 12월 22일 임시주주총회를 통해 이호성 사외이사가 신규선임 되었습니다

주4) 정정 후

가.이사회 구성 개요공시서류 작성 기준일 이후 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인(박찬희, 이창언, 임세혁, 이광보) 및 사외이사 2인(이호성, 김용식) 이상 6인으로 구성되어 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시길 바랍니다.당사의 사외이사 및 그 변동현황은 다음과 같습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	2	-	1

※ 2023년 11월 16일 임부영 사외이사는 일신상의 사유로 사임하였으며, 2023년 12월 22일 임시주주총회를 통해 이호성 사외이사가 신규선임 되었습니다※2024년 3월 28일 개최된 제26기 정기주주총회에서 이광보 사내이사, 김용식 사외이사가 선임되었습니다.

주5)정정 전바. 주주총회 의사록 요약

(기준일 : 2023.12.31)

개최일자	구분	의안	가결 여부

2023.12.22	임시	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결

2023.09.22	임시	제1호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 이호성)	가결

2023.03.29	정기	제1호 의안 : 제25기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3-1호 의안 : 사내이사 박찬희 선임의 건제3-2호 의안 : 사내이사 이창언 선임의 건제3-3호 의안 : 사외이사 임부영 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결

2022.03.29	정기	제1호 의안 : 제24기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 사내이사 임세혁 선임의 건제4호 의안 : 감사 남정기 선임의 건(비상근)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결

2021.07.30	임시	제1호 의안 : 감사 서진팔 선임의 건(상근)	가결

2021.03.29	정기	제1호 의안 : 제23기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건(연결·별도)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 해임의 건(사내이사 박종술) 제4-1호 의안 : 사내이사 신종환 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 이미진 선임의 건 제4-3호 의안 : 사내이사 장주현 선임의 건 제5호 의안 : 감사 문상용 선임의 건(비상근) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결

주5)정정 후바. 주주총회 의사록 요약

(기준일 : 2024.03.28)

개최일자	구분	의안	가결 여부

2024.03.28	정기	제1호 의안 : 제26기(2023.1.1.~2023.12.31. 재무제표 승인의 건(연결·별도)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건이제3-1호 의안 : 사내이사 이광보 선임의 건제3-2호 의안 : 사외이사 김용식 선임의 건제3-3호 의안 : 사외이사 최용택 선임의 건제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결 안건 폐기 주1)가결가결

2023.12.22	임시	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결

2023.09.22	임시	제1호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 이호성)	가결

2023.03.29	정기	제1호 의안 : 제25기(2022.1.1.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건(연결·별도)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3-1호 의안 : 사내이사 박찬희 선임의 건제3-2호 의안 : 사내이사 이창언 선임의 건제3-3호 의안 : 사외이사 임부영 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결

2022.03.29	정기	제1호 의안 : 제24기(2021.1.1.~2021.12.31.) 재무제표 승인의 건(연결·별도)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 사내이사 임세혁 선임의 건제4호 의안 : 감사 남정기 선임의 건(비상근)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결

2021.07.30	임시	제1호 의안 : 감사 서진팔 선임의 건(상근)	가결

2021.03.29	정기	제1호 의안 : 제23기(2020.1.1.~2020.12.31.) 재무제표 승인의 건(연결·별도)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 해임의 건(사내이사 박종술) 제4-1호 의안 : 사내이사 신종환 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 이미진 선임의 건 제4-3호 의안 : 사내이사 장주현 선임의 건 제5호 의안 : 감사 문상용 선임의 건(비상근) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결

주1) 2024년 3월 28일 개최된 제26기 정기주주총회 제3-3호 의안은 이사 후보자가 후보자직에서 자진 사퇴함에 따라 해당 안건은 폐기되었습니다.주6) 정정 전

(1) 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	이광보	남	1974.02	사내이사	현) (주)에이치쓰리코리아 CFO현) (주)케이엠에이치 대표이사	2024.03.28	-

선임	김용식	남	1973.09	사외이사	전) (주)엠디바이오랩 전무전) (주)라움자산관리 감사전) (주)에이치에이치컴퍼니 부사장	2024.03.28	-

선임	최용택	남	1974.05	사외이사	현) 이촌세무법인 대표세무사현) 종로구청 결산검사위원	2024.03.28	-

※ 상기 선임 후보자들은 공시 제출일 이후 2024.03.28 개최 예정인 제26기 정기주주총회에서 선임될 예정이며, 해당 정기주주총회에서 선임 안건이 부결될 경우 정정보고서를 통해 그 내용을 반영할 예정입니다. 주6) 정정 후 (1) 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	이광보	남	1974.02	사내이사	현) (주)에이치쓰리코리아 CFO현) (주)케이엠에이치 대표이사	2024.03.28	-

선임	김용식	남	1973.09	사외이사	전) (주)엠디바이오랩 전무전) (주)라움자산관리 감사전) (주)에이치에이치컴퍼니 부사장	2024.03.28	-

선임	최용택	남	1974.05	사외이사	현) 이촌세무법인 대표세무사현) 종로구청 결산검사위원	2024.03.28	-

※ 2024.03.28 개최된 제26기 정기주주총회에서 이광보 사내이사, 김용식 사외이사가 신규 선임되었으며, 최용택 이사 후보자는 후보자직을 자진 사퇴하여 안건이 폐기되 었습니다.