에스텍 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

- 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 기타 업무집행에 관한 사항을 의결한다. - 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 해당사항 없음

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황- 해당사항 없음

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

김점식	현)대주회계법인 공인회계사	-	-	-

박용한	전)부산은행 자금부장현)신라대학교 경제학과교수	-	-	-

배영수	전)김해세무서장현)세무사	-	-	-

※. 제 17기 정기주주총회(2016.3.25)에서 김점식, 박용한 사외이사를 재선임하고 배영수 사외이사는 임기만료로 사임하였습니다.※ 사외이사의 업무지원 조직 - 담당부서 : 경영관리팀

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회의 소집 : 대표이사 사장이 필요하다고 인정할 때와 재적이사 과반수의 요구가 있을때 이를 개최한다. ② 의결권 - 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다 - 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결정한다. - 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다. - 이사회의 의결권은 대리하지 못한다. ③ 의결사항 - 주주총회 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항 - 경영전반에 관한 사항 - 조직 및 직제의 제정 및 개폐에 관한 사항 - 이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항 - 보수, 기밀비의 결정에 관한 사항 - 신규사업 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항 - 신주의 발행, 사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항 - 이사회운영에 관한 사항 - 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 등의 성명

배영수(출석률:80%)	박용한(출석률:100%)	김점식(출석률:100%)

찬반여부

15-01	2015.02.06	-.1안)내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 2안)내부회계관리제도 운영 보고의 건 3안)집행임원 정년 규정 개정 4안)제16기 재무제표 승인의 건 5안)현금배당 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

15-02	2015.02.27	-.1안)제16기 정기주주총회 소집의 건. 2안)ESTec Corporation(Cambodia)Ltd.현지금융조달을 위한 외화지급보증의 건 3안)ESTec Phu Tho Co.,Ltd. 운전자금 추가 차입한도에 대한 지급보증의 건 4안)ESTec Vina Co.,Ltd. 운전자금 추가 차입한도에 대한 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성

15-03	2015.03.31	-.1안)ESTec Corporation(Cambodia)Ltd 운영자금 지원에 따른 출자의 건 2안)ESTec Phu Tho Co.,Ltd 신규공장 증설에 따른 출자의 건 3안)ESTec VINA Co.,Ltd 운영자금 지원에 따른 출자의 건 4안)대표이사 신규 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

15-04	2015.04.28	-.1안)베트남 현지법인 ESTec VINA Co.,Ltd의 사업자금대출(외화대출)에 대한 연대입보에 관한 건 2안)베트남 현지법인 ESTec Phu Tho Co.,Ltd의 사업자금대출(외화대출)에 대한 연대입보에 관한 건 3안)캄보디아 현지법인 ESTec Corporation (Cambodia) Ltd의 사업자금대출(외화대출)에 대한 연대입보에 관한 건 4안)ESTec VINA Co.,Ltd 현지금융조달을 위한 외화지급보증의 건 5안)ESTec Phu Tho Co.,Ltd 현지금융조달을 위한 외화지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성

15-05	2015.08.31	-.1안)수출대금채권매입(OAT)여신한도 신규의 건	가결	찬성	찬성	찬성

15-06	2015.11.30	-.1안)ESTec Phu Tho Co.,Ltd 운전자금 차입한도 본사 지급보증의 건.-.2안)ESTec VINA Co.,Ltd 운전자금 차입한도 본사 지급보증의 건.	가결	찬성	찬성	찬성

15-07	2015.12.28	-.1안)일본 동경지점 법인 전환의 건.	가결	-	찬성	찬성

16-01	2016.01.29	-.1안)집행임원 선임의 건.	가결	찬성	찬성	찬성

16-02	2016.02.05	-.1안)내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건-.2안)내부회계관리제도 운영 보고의 건.-.3안)제17기 재무제표 승인의 건.	가결	찬성	찬성	찬성

16-03	2016.03.03	-.1안)제17기 정기주주총회 소집의 건-.2안)집행임원 선임의 건.	가결	-	찬성	찬성

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 등의 성명

Matsumoto Kaoru(출석률:100%)	박용한(출석률:100%)	김점식(출석률:100%)

찬반여부

16-04	2016.03.25	-.1안)대표이사 재선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

15-01	2015.02.06	김점식,박용한,배영수	가결

15-02	2015.02.27	김점식,박용한,배영수	가결

15-03	2015.03.31	김점식,박용한,배영수	가결

15-04	2015.04.28	김점식,박용한,배영수	가결

15-05	2015.08.31	김점식,박용한,배영수	가결

15-06	2015.11.30	김점식,박용한,배영수	가결

15-07	2015.12.28	김점식,박용한	가결

16-01	2016.01.29	김점식,박용한,배영수	가결

16-02	2016.02.05	김점식,박용한,배영수	가결

16-03	2016.03.03	김점식,박용한	가결

16-04	2016.03.25	김점식,박용한	가결

(라) 이사회내의 위원회 구성현황- 2013년 3월 22일 주주총회에서 정관변경을 통하여 감사위원회를 구성하였습니다.

(마) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	구성원	활동내역

개최일자	의안내용	가결여부

감사위원회	김점식박용한배영수	2015.02.06	1. 제16기 재무제표 승인의 건2. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건3. 내부감시장치 가동 현황 평가보고서 승인의 건	가결

2015.02.27	1. 제16기 주주총회 상정 안건 검토 승인의 건2. 제16기 감사위원회 감사보고서 작성의 건	가결

2016.02.05	1. 제17기 재무제표 승인의 건2. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건3. 내부감시장치 가동 현황 평가보고서 승인의 건	가결

2016.03.03	1. 제17기 주주총회 상정 안건 검토 승인의 건	가결

2016.03.25	1.감사위원회 위원장 선출의 건2.외부회계감사인 재선임의 건	가결