대호에이엘 분기보고서 (2024.09)
1. 공시내용 진행 및 변경사항

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2022.05.31	타법인 주식 및 출자증권 양도 결정	네오크레마 보통주 1,438,870주를 양도	-초록뱀신기술투자조합 (1,081,870주)은 2022.07.28 거래완료-에스에프글로벌(357,000주)은 2024.11.29 잔금 입금예정.

2022.10.29	전환사채권발행결정(정정)	제19회 무기명식 이권부 무담보 사모 전환사채 납입일 변경	-사채 납입일 : 2024년 10월 25일-> 2025년 04월 25일로 정정-사채 만기일 : 2027년 10월 25일-> 2028년 04월 25일로 정정 * 현재까지 진행중에 있으며 추후 진행될 사항에 대해서는 추가적으로 공시할 예정입니다. 자세한 사항은 금융감독원 전자공시시스템(DART)에서 주요사항보고서를 참조하시기 바랍니다..

2024.07.23	유상증자 결정(정정)	유상증자(제3자배정) 주금납입일 변경	- 주금 납입일 : 2024년 10월 31일 -> 2025년 02월 28일로 정정 * 현재까지 진행중에 있으며 추후 진행될 사항에 대해서는 추가적으로 공시할 예정입니다. 자세한 사항은 금융감독원 전자공시시스템(DART)에서 주요사항보고서를 참조하시기 바랍니다..

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안건	결 의 내 용	주요 논의내용

2024년 임시주주총회(2024.10.31)	제1호 의안 : 의장 불신임 및 임시의장 김준혁 선임의 건 (주주제안)	찬성주식수 부족으로 부결	-

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-1호 의안 : 사업목적 추가 (이사회제안)
제2-2호 의안 : 이사회 구성과 소집에 관한 사항 (이사회제안)
제2-3호 의안 : 이사회 내 별도 위원회 설치 (이사회제안)
제2-4호 의안 : 이익배당 절차개선 및 소수주주 차등배당 규정 (이사회제안)	제2-1호부터 제2-3호 : 원안대로 승인제2-4로 : 찬성주식수 부족으로 부결	사업목적추가, 이사회소집사항, 이사회 경영기능강화, 배당절차개선, 소수주주 차등배당 규정 마련에 대한 설명

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 김영대 선임의 건 (이사회제안)
제3-2호 의안 : 사내이사 이해은 선임의 건 (이사회제안)
제3-3호 의안 : 사내이사 육영수 선임의 건 (이사회제안)
제3-4호 의안 : 사외이사 송개동 선임의 건 (이사회제안)
제3-5호 의안 : 사내이사 천정숙 선임의 건 (주주제안)
제3-6호 의안 : 사내이사 정대홍 선임의 건 (주주제안)
제3-7호 의안 : 사내이사 최재영 선임의 건 (주주제안)
제3-8호 의안 : 사내이사 최덕환 선임의 건 (주주제안)
제3-9호 의안 : 사내이사 이동헌 선임의 건 (주주제안)
제3-10호 의안: 사내이사 김준혁 선임의 건 (주주제안)
제3-11호 의안 : 사외이사 권승욱 선임의 건 (주주제안)
제3-12호 의안 : 사외이사 김성근 선임의 건 (주주제안)
제3-13호 의안 : 사외이사 김정익 선임의 건 (주주제안)	제3-1호부터 제3-4호 : 원안대로 승인제3-5호부터 제3-13호 : 찬성주식수 부족으로 부결	-

제4호 의안 : 감사 선임의 건
제4-1호 의안 : 감사 송학동 선임의 건 (이사회제안)
제4-2호 의안 : 감사 오원용 선임의 건 (이사회제안)
제4-3호 의안 : 감사 최진영 선임의 건 (주주제안)	제4-1호부터 제4-2호 : 원안대로 승인제4-3호 : 찬성주식수 부족으로 부결	-

제22기정기주주총회(2024.03.28)	제1호의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 -> 승인	원안대로 승인	-

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 위원회 관련 사항 제2-2호 의안 : 이익배당 관련 사항	찬성주식수 부족으로 부결	이사회 경영기능 강화, 소액주주 차등배당 근거규정 마련에 대한 설명

제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 지대현 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 한우근 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 박형삼 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 김태규 선임의 건 제3-5호 의안 : 사내이사 김권엽 선임의 건 (주주제안) 제3-6호 의안 : 사내이사 김재웅 선임의 건 (주주제안) 제3-7호 의안 : 사내이사 곽병현 선임의 건 (주주제안) 제3-8호 의안 : 사외이사 차승민 선임의 건 (주주제안)	제3-1호부터 제3-4호 : 원안대로 승인제3-5호부터 제3-8호 : 폐기	제3-1호 부터 제3-4호 의안이 승인됨에 따라 정관상 이사 수의 제한으로 제3-5호부터 제3-8호 의안은 자동폐기되였음

제4호의안 : 감사선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 추가 선임 여부의 건 제4-2호 의안 : 감사 최정부 선임의 건 (주주제안) 제4-3호 의안 : 감사 이상봉 선임의 건 (주주제안)	제4-1호 : 찬성주식수 부족으로 부결제4-1호, 제4-3호 : 폐기	현재 상근 중인 감사의 임기가 장기간 남아 있으며 그 동안 1인으로 운영되어 온 점에 비추어, 추가 감사 선임 필요성여부에 대하여 설명 후 확인한바, 제4-1호 의안이 부결됨이에 따라 제4-2호, 제4-3호 의안은 자동 폐기되었음

제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

2023년임시주주총회(2023.08.22)	제1호 의안 : 제21기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 이사 선임의 건 -제4-1호 의안: 사내이사 김언중 선임의 건 -제4-2호 의안: 사내이사 김동진 선임의 건 -제4-3호 의안: 사내이사 이상억 선임의 건 -제4-4호 의안: 사내이사 신동호 선임의 건 -제4-5호 의안: 사외이사 이완희 선임의 건 -제4-6호 의안: 사외이사 방수혁 선임의 건 -제4-7호 의안: 사외이사 김용묵 선임의 건5) 제5호 의안 : 상근감사 김영대 선임의 건	원안대로 승인	-

제21기주주총회(2023.03.23)	제1호 의안 : 제21기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 : 사내이사 노영호 선임의 건- 제2-2호 : 사내이사 박홍전 선임의 건 (주주제안)- 제2-3호 : 사내이사 주현정 선임의 건 (주주제안)제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 1명, 주주제안)
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	의결정족수 미달로 부결	보통결의에 필요한 의결정족수가 충족되지 않아서 해당 주주총회의 모든 안건이 부결됨을 설명함

2022년임시주주총회(2022.07.29)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건- 제2-1호 의안 : 사내이사 강지연 선임의 건- 제2-2호 의안 : 사내이사 이경열 선임의 건- 제2-3호 의안 : 사내이사 고두민 선임의 건- 제2-4호 의안 : 사외이사 유환철 선임의 건- 제2-5호 의안 : 사외이사 배동욱 선임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건	원안대로 승인	-

제20기주주총회(2022.03.24)	제1호 의안 : 제20기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승안의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

2021년임시주주총회(2021.07.09)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건-제2-1호 의안 : 사내이사 이승호 선임의 건-제2-2호 의안 : 사내이사 이우진 선임의 건-제2-3호 의안 : 사외이사 김연진 선임의 건-제2-4호 의안 : 사외이사 강기철 선임의 건	원안대로 승인	-

제19기주주총회(2021.03.24)	제1호 의안 : 제19기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 사내이사 김호권 선임의 건
- 제3-2호 의안 : 사내이사 이종관 선임의 건
- 제3-3호 의안 : 사외이사 김백현 선임의 건
- 제3-4호 의안 : 사외이사 윤광호 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승안의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제18기주주총회(2020.03.30)	제1호 의안 : 제18기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 사내이사 노영호 선임의 건
- 제3-2호 의안 : 사내이사 김병식 선임의 건
- 제3-3호 의안 : 사내이사 김윤재 선임의 건
- 제3-4호 의안 : 사내이사 도기권 선임의 건
- 제3-5호 의안 : 사내이사 최병철 선임의 건
- 제3-6호 의안 : 사내이사 예상곤 선임의 건
- 제3-7호 의안 : 사내이사 권혁찬 선임의 건
- 제3-8호 의안 : 사내이사 김병기 선임의 건
- 제3-9호 의안 : 사외이사 이 철 선임의 건
- 제3-10호 의안 : 사외이사 김경탁 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 이사 해임의 건
- 제6-1호 의안 : 사내이사 마이오로프 키릴 블라디미로비치 해임의 건
- 제6-2호 의안 : 사외이사 푸틸로프 안드레이 알렉산드로비치 해임의 건	원안대로 승인	-