대호에이엘 사업보고서 (2021.12)
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 감사제도를 설치하였고, 당사 정관 제40조의 의하면 감사는 1명이상으로 하여야 한다라고 정관에 표시하고 있습니다.

(가) 감사의 주요 업무사항으로는 다음과 같습니다. ① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

(나)감사의 독립성회사의 감사는 상법 제409조(선임) 및 회사 정관에 명시되어 있는 적법한 절차에 따라 선임되고 있습니다. 감사는 내부감사규정에 의거 감사업무에 권한과 책임을 가집니다. 회사의 감사는 감사업무를 효과적으로 수행할 수 있는 조직을 독립적으로 설치운영하고 있으며, 일상감사와 계획감사등 감사 직무를 함에 있어 회사로 부터 독립성을 충분히 확보 하고 있습니다.

(다) 감사의 인적사항

직책	성명	경 력	추천	회사와의거래	최대주주등과 의 관계	임기만료일	연임여부(횟수)

감사	최백영	1991~1998 대구광역시 1,2대 의원1995~1997 대구광역시 의회 의장2007-2011 대구광역시 시설관리공단이사회 의장2007~2010 대구지방공사사장 인사추천위원회 위원장2010~2015 대구광역시 의정회 회장2012~현재 지방분권 개헌 국민행동 공동의장2016~현재 전국지방분권 현의회 공동의장2017~현재 국회개헌특위 자문위원2018~현재 통합신공항 시민추진단 대표2018~현재 대구광역시 미래비전 자문위원회 총괄자문위원	이사회	-	-	2022.3.21	연임(0회)

(라) 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사의성명

최백영(100%)

제1회	2021.01.08	1. 경영 및 생산관련 업무진행 상황 보고의 건	가결	찬성

제2회	2021.02.22	1. 경영 및 생산관련 업무진행상황 보고의 건	가결	찬성

제3회	2021.03.05	1. 제19기 정기주주총회 개최의 건 -일시 : 2021.03.24, 오전10시-회의의 목적사항제1호의안: 제19기 재무제표 승인의 건제2호의안: 정관 일부 변경의 건제3호의안: 이사 선임의 건제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 2. 전자투표제도 도입의 건3. 제19기(2020년) 재무제표 보고의 건4. 경영 및 생산관련 업무진행상황 보고의 건5. 내부회계관리제도에 의한 회계관리제도 운영상태보고의 건	가결	찬성

제4회	2021.03.19	1. 경영 및 생산관련 업무진행 상황 보고의 건	가결	찬성

제5회	2021.03.23	1. 유상증자(제3자배정) 제3자배정 대상자 변경의 건	가결	찬성

제6회	2021.04.15	1. 경영 및 생산관련 업무진행 상황 보고의 건	가결	찬성

제7회	2021.04.20	1. 유상증자(제3자배정) 납입일 및 제3자배정 대상자 등 변경의 건	가결	찬성

제8회	2021.04.23	1. 투명경영위원회 위원장 선출 및 위원선임의 건	가결	찬성

제9회	2021.05.20	1. 유상증자(제3자배정) 납입일 및 제3자배정 대상자 등 변경의 건2. 경영 및 생산관련 업무진행상황 보고의 건	가결	찬성

제10회	2021.05.27	1. 2021년 제1회 임시주주총회 개최의 건 -일시 : 2021.07.09, 오전10시-회의의 목적사항제1호의안: 정관 일부 변경의 건제2호의안: 이사 선임의 건 2. 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성

제11회	2021.05.28	1. 유상증자(제3자배정) 제3자배정 대상자 변경의 건	가결	찬성

제12회	2021.06.18	1. 경영 및 생산관련 업무진행상황 보고의 건	가결	찬성

제13회	2021.06.30	1. 유상증자(제3자배정) 제3자배정 대상자, 신주발행총액 및 납입일 등 변경의 건	가결	찬성

제14회	2021.07.26	1. 경영 및 생산관련 업무진행상황 보고의 건2. 투명경영위원회 위원장 선출 및 위원선임의 건	가결	찬성

제15회	2021.08.26	1. 경영 및 생산관련 업무진행상황 보고의 건	가결	찬성

제16회	2021.09.03	1. 타법인 주삭양수도 계약의 건	가결	찬성

제17회	2021.09.08	1. 제17회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	찬성

제18회	2021.09.28	1. 경영 및 생산관련 업무진행상황 보고의 건	가결	찬성

제19회	2021.10.20	1. 경영 및 생산관련 업무진행상황 보고의 건	가결	찬성

제20회	2021-11-23	1. 제18회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건2. 제19회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건3. 유상증자(제3자배정) 신주발행의 건	가결	찬성

제21회	2021-11-29	1. 타법인 주식 양수 계약의 건2. 타법인 제3자배정 유상증자 참여의 건3. 경영 및 생산관련 업무진행상황 보고의 건	가결	찬성

제22회	2021-12-08	1. 제18회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 납입일 변경의 건	가결	찬성

제23회	2022-12-27	1. 제19회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 납입일 변경의 건	가결	찬성

2022년제1회	2022-01-05	1. 타법인 주식 양수 계약 내용 변경의 건2. 경영 및 생산관련 업무진행 상황 보고	가결	찬성

제2회	2022-01-12	1. 제18회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 납입일 변경의 건	가결	찬성

제3회	2022-01-21	1. 제19회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 납입일 변경의 건	가결	찬성

제4회	2022-02-18	1. 제18회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 납입일 변경의 건	가결	찬성

제5회	2022-02-23	1. 타법인 주식 양수 계약 내용 변경의 건 2. 경영 및 생산관련 업무진행 상황 보고	가결	찬성

제6회	2022-03-03	1. 제20기 정기주주총회 개최의 건 2. 전자투표제도 도입의 건 3. 제20기(2021년) 재무제표 보고의 건 4. 경영 및 생산관련 업무진행 상황 보고 5. 내부회계관리제도에 의한 회계관리제도 운영상태 보고의 건 6. 제19회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 납입일 변경의 건	가결	찬성

감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2022년 03월 03일	내부회계관리제도 불공정거래규제제도지분공시제도	관련제도 변경 및 법규사항

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사팀	1	매니저(26)	회사 경영 전반에 대한 감사직무 수행

*당사는 준법지원인을 의무적으로 두어야 하는 법인에 해당하지 아니하므로, 별도의 준법지원인 지원조직이 없습니다.