대호에이엘 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 24일	제19기 정기주주총회	사업목적추가 및 주식 등의 전자등록 의무화관련 내용 반영 등	사업다각화, 전자증권법 관련 개정내용 반영

2021년 07월 09일	2021년 제1회 임시주주총회	사업목적추가	사업다각화

2022년 07월 29일	2022년 제1회 임시주주총회	사업목적추가 및 전자투표채택시 감사선임결의요건 완화 반영 등	사업다각화, 상법 개정 내용반영

2024년 10월 31일	2024년 제1회 임시주주총회	사업목적추가, 이사회소집관련, 이사회별도위원회설치, 배당절차개선, 소수주주 차등배당근거마련	사업다각화, 이사회경영기능강화, 주주친화적 규정 마련

2024년 12월 27일	2024년 제2회 임시주주총회	감사의 수를 2명이내로 변경	감사의 수를 제한

2025년 03월 26일	제23기 정기주주총회	분기 배당절차 개선	글로벌 스탠다드에 부합하는 배당절차개선

2025년 11월 27일	2025년 제1회 임시주주총회	이사의 수를 7명이내로 변경	이사의 수를 제한

사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	1. 비철금속 제조 및 판매업	영위

2	2. 수출 및 수입업	영위

3	3. 도소매업	영위

4	4. 부동산임대업	영위

5	5. 가설기자재업	미영위

6	6. 전자상거래업	영위

7	7. 정보통신서비스업 및 인터넷관련업	미영위

8	8. 자동차 항공부품 제조 및 판매업	미영위

9	9. 철강재의 제조 및 판매사업	영위

10	10. 토목, 건축, 산업설비, 전기, 난방, 위생, 기계 및 도로포장 기타 제건설공사	미영위

11	11. 철강재 설치공사업	미영위

12	12. 아파트, 상가, 빌딩 등 제건물 및 시장의 종합관리업	미영위

13	13. 환경오염방지시설업, 환경오염방지시설의 설계 또는 시공에 관한 일체의 사업	미영위

14	14. 플랜트설계, 제작, 시공 및 감리업	미영위

15	15. 토목, 건축, 전기, 기계설비, 청소자재, 제조 및 판매업	미영위

16	16. 의약품 제조 및 판매업	미영위

17	17. 금속 가공업	영위

18	18. 기관차 및 기타 철도차량 제조 및 판매업	영위

19	19. 탄소나노 복합소재의 개발, 제조 및 판매업	미영위

20	20. 기능성 나노복합소재의 개발, 제조 및 판매업	미영위

21	21. 첨단소재의 개발, 제조 및 판매업	미영위

22	22. 의약품 개발, 생산 및 판매업	미영위

23	23. 약품 시약, 기초소재의 제조 및 판매업	미영위

24	24. 의료기기 제조 및 판매업	미영위

25	25. 공유경제시스템 및 서비스업	미영위

26	26. 군사용 및 산업용 로봇 개발, 제조 및 판매업	미영위

27	27. 군사용 장비 개발, 제조 및 판매업	미영위

28	28. 고기능성 유리의 개발, 제조 및 판매업	미영위

29	29. 방사선 장치 제조업	미영위

30	30. 의료관련설비의 수입, 제조, 판매 및 유지보수	미영위

31	31. 연료전지발전소의 건설, 관리 및 운영사업	미영위

32	32. 연료전지 발전사업	미영위

33	33. 전기판매업	미영위

34	34. 열원판매업	미영위

35	35. 신재생 에너지 사업	미영위

36	36. AI(인공지능) 기반 미래사업	미영위

37	37. 물류 플랫폼 사업(O2O)	미영위

38	38. 종합물류서비스업	미영위

39	39. 물류정보처리업	미영위

40	40. 물류컨설팅업	미영위

41	41. 해상화물운송주선업	미영위

42	42. 복합화물운송주선업	미영위

43	43. 화물자동차운송주선업	미영위

44	44. 화물자동차운송가맹사업	미영위

45	45. 통관업	미영위

46	46. 창고업	미영위

47	47. 국제물류주선업	미영위

48	48. 하기재화에 대한 연구, 개발, 수입, 수출, 중개, 유통, 렌탈, 도소매, 통신판매업
48-1) 안마의자, 의료기기, 가구, 매트리스, 침구, 레저용품, 스포츠용품
48-2) 의약품, 의약부외품, 위생용품, 화장품, 건강식품48-3) 광학기기, 이미용기기	미영위

49	49. 금융업	미영위

50	50. 투자운용업	미영위

51	51. 채권관리 및 자산관리업	미영위

52	52. 채권회수 및 추심업	미영위

53	53. 여신업	미영위

54	54. 건축업	미영위

55	55. 토목공사업	미영위

56	56. 부동산개발 및 임대, 관리, 중개, 분양, 판매업	미영위

57	57. 광고업	미영위

58	58. 레저시설업	미영위

59	59. 스크린골프 기기 제조 및 설치, 판매, 유지보수업	미영위

60	60. 스크린골프 관련 프렌차이즈업	미영위

61	61. 스크린골프 관련 사업컨설팅	미영위

62	62. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품과 서비스 개발 및 공급업	미영위

63	63. 전자금융업 및 부가통신사업	미영위

64	64. 전자상거래에 의한 금융업	미영위

65	65. 결제대금 예치업	미영위

66	66. 자동차 수입, 판매, 유통 대여	미영위

67	67. 본 사업의 건설, 관리 및 운영에 따라 정부 또는 지방자치단체 또는 관련업체로 부여되는 본 사업의 부속시설 건설, 관리 및 운영 또는 동 부속시설의 임대, 분양업	미영위

68	68. 냉각, 공기 조화, 여과, 증류 및 가스 발생기, 산업용 송풍기, 배기장치 제조 및 판매	영위

69	69. 위생용 마스크 제조 및 판매	영위

70	70. 유리 임가공업	미영위

71	71. 유리 도.소매업	미영위

72	72. 유리 건축 시공업	미영위

73	73. 유리 관련 장비업	미영위

74	74. 유리 관련 무역업	미영위

75	75. 유리 관련 제조업	미영위

76	76. 유리 임가공 제조 설비업	미영위

77	77. 면역세포분비 단백질치료제 개발 및 판매업	미영위

78	78. 제한효소, 디엔에이(DNA)중합효소 판매업	미영위

79	79. 마이크로바이옴 관련 개발 및 판매업	미영위

80	80. 유전자분석 및 상품개발, 판매업	미영위

81	81. 자동차용 및 에너지 저장용 배터리의 개발, 제조, 판매 및 관련 부가사업	미영위

82	82. 배터리 및 관련 시스템과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스	미영위

83	83. 전력 저장용 배터리와 전력 변환 및 관리 관련 시스템과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스업	미영위

84	84. 자동차, 항공기, 철도차량, 선박, 모터사이클, 전투용 차량 등 운송장비용과 건설기계 및 장비 등 기타 수송기구용 배터리 및 관련 시스템과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스업	미영위

85	연료 및 자원의 개발, 가공 및 판매업	미영위

86	철, 비철금속류 및 광물자원 등의 수출입업	미영위

1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021년 03월 24일	-	68. 냉각, 공기 조화, 여과, 증류 및 가스 발생기, 산업용 송풍기, 배기장치 제조 및 판매69. 위생용 마스크 제조 및 판매70. 유리 임가공업71. 유리 도.소매업72. 유리 건축 시공업73. 유리 관련 장비업74. 유리 관련 무역업75. 유리 관련 제조업76. 유리 임가공 제조 설비업

추가	2021년 07월 09일	-	77. 면역세포분비 단백질치료제 개발 및 판매업78. 제한효소, DNA중합효소 판매업79. 마이크로바이옴 관련 개발 및 판매업80. 유전자분석 및 상품개발, 판매업

추가	2022년 07월 29일	-	81. 자동차용 및 에너지 저장용 배터리의 개발, 제조, 판매 및 관련 부가사업82. 배터리 및 관련 시스템과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스83. 전력 저장용 배터리와 전력 변환 및 관리 관련 시스템과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스업84. 자동차, 항공기, 철도차량, 선박, 모터사이클, 전투용 차량 등 운송장비용과 건설기계 및 장비 등 기타 수송기구용 배터리 및 관련 시스템과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스업

추가	2024년 10월 31일	-	85. 연료 및 자원의 개발, 가공 및 판매업
86. 철, 비철금속류 및 광물자원 등의 수출입업

2. 변경 사유

가. 변경취지 및 목적, 필요성 1) 당사는 지난 2021년 3월 24일 제19기 정기주주총회에서 청정환기시스템, 위생용마스크, 유리관련 사업 등의 신사업 추진 목적으로 사업목적을 추가하였습니다. 2) 당사는 지난 2021년 7월 9일 2021년 임시주주총회에서 단백질 치료제 등의 신사업 추진 목적으로 사업목적을 추가하였습니다. 3) 당사는 지난 2022년 7월 29일 2022년 임시주주총회에서 자동차용 에너지저장용 배터리 개발, 제조 등 신사업 추진 목적으로 사업목적을 추가하였습니다. 4) 당사는 지난 2024년 10월 31일 2024년 제1회 임시주주총회에서 연료 및 자원의 개발, 가공, 판매 및 철, 비철금속류 및 광물자원 등의 수출입업을 신규 사업을 위한 목적으로 사업목적을 추가하였습니다.나. 사업목적 변경 제한 주체 해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 해당 주주총회를 통해 승인되었습니다.다. 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등

사업목적 추가 내용이 당사의 주된 사업에 미치는 영향은 없습니다

정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	68. 냉각, 공기 조화, 여과, 증류 및 가스 발생기, 산업용 송풍기, 배기장치 제조 및 판매	2020년 03월 30일

2	69. 위생용 마스크 제조 및 판매	2021년 03월 24일

3	70. 유리 임가공업	2021년 03월 24일

4	71. 유리 도.소매업	2021년 03월 24일

5	72. 유리 건축 시공업	2021년 03월 24일

6	73. 유리 관련 장비업	2021년 03월 24일

7	74. 유리 관련 무역업	2021년 03월 24일

8	75. 유리 관련 제조업	2021년 03월 24일

9	76. 유리 임가공 제조 설비업	2021년 03월 24일

10	77. 면역세포분비 단백질치료제 개발 및 판매업	2021년 07월 09일

11	78. 제한효소, 디엔에이(DNA)중합효소 판매업	2021년 07월 09일

12	79. 마이크로바이옴 관련 개발 및 판매업	2021년 07월 09일

13	80. 유전자분석 및 상품개발, 판매업	2021년 07월 09일

14	81. 자동차용 및 에너지 저장용 배터리의 개발, 제조, 판매 및 관련 부가사업	2022년 07월 29일

15	82. 배터리 및 관련 시스템과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스	2022년 07월 29일

16	83. 전력 저장용 배터리와 전력 변환 및 관리 관련 시스템과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스업	2022년 07월 29일

17	84. 자동차, 항공기, 철도차량, 선박, 모터사이클, 전투용 차량 등 운송장비용과 건설기계 및 장비 등 기타 수송기구용 배터리 및 관련 시스템과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스업	2022년 07월 29일

18	연료 및 자원의 개발, 가공 및 판매업	2024년 10월 31일

19	철, 비철금속류 및 광물자원 등의 수출입업	2024년 10월 31일

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적당사는 청정환기시스템, 유리관련 사업 및 위생용마스크 등 사업다각화를 위한 신사업 진출을 목적으로 정관 상 사업목적을 추가하였습니다.

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 1) 청정환기시스템 외부공기와 내부공기를 순환시켜주면서, 열교환소자를 통해 실내 온도의 손실을 최소화 시키는 로터리형 환기시스템사업을 진행 중입니다. 도서관, 병원, 체육관 등에 납품 중이며, 추후 대형건설사 및 대량 납품을 통해 영업을 확대할 예정입니다. 2) 위생용마스크코로나19 영향으로 많은 기업들이 위생용마스크(KF94, KF80 등)생산을 시작하였으며 당사 또한 마스크생산라인을 구축하여 '에블린(EVELYN) 마스크' 브랜드를 런칭하여 TV광고, 홈쇼핑, 온라인 판매를 진행하였습니다.

3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등해당 사항은 영업비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략합니다

4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)해당 사항은 영업비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략합니다.

5. 기존 사업과의 연관성 1) 청정환기시스템 : 해당사항 없음 2) 위생용마스크 : 해당사항 없음

6. 주요 위험 1) 청정환기시스템 : 해당사항 없음 2) 위생용마스크 : 정부의 코로나19의 완화정책에 따른 마스크 수요량 감소

7. 향후 추진계획 1) 청정환기시스템 : 소형환기시스템을 통하여 주택환기시장에 고급화, 고부가가치 제품을 제공하며, 대형환기시스템은 공공시장에 등록된 경쟁제품이 없기에 더욱 경쟁력있을 것으로 예상됩니다. 2) 위생용마스크 : 마스크 수요량 감소로 인한 수익성 저하로 사업에 대한 향후 추진계획은 검토 중입니다.

8. 미추진 사유

유리관련 사업, 단백질치료제 등 신사업 추진을 위하여 추가한 사업목적 중 일부는 추진과정에서 대외적 환경, 당사의 사업 여건 등을 고려하여 추진되지 않았습니다