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대호에이엘 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 대호에이엘
대 표 이 사 : 노 영 호
본 점 소 재 지 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211
(전 화)053-610-5400
(홈페이지) http://www.daeho-al.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무본부장 (성 명) 노 영 훈
(전 화) 053-610-5400
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 대호에이엘'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 DAEHO AL CO.,LTD.라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간2002년 10월 01일에 인적분할로 신설된 대호에이엘은 알미늄소재를 만드는 회사로써 알미늄코일, 알미늄환절판등을 주영업목적으로 설립되었으며, 2002년 11월 11일 한국증권선물거래소가 개설하는 유가증권시장에 상장한 주권상장법인입니다. 다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 - 주 소 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211 - 전 화 : 053-610-5400 - 홈페이지 : http://www.daeho-al.com 라. 중소기업 해당여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 의한 중소기업입니다. 마. 주요사업 주 생산제품인 알미늄 코일(Coil), 판재(Sheet) 및 고품질 환절판(CircleSheet)을 전문 생산하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다.바. 계열회사에 관한 사항(*) 현재 당사를 제외하고 1개의 계열회사를 가지고 있습니다. 상호는 (주)대호하이텍 이며, 비상장회사 법인 입니다.사. 신용평가에 관한 사항 당사는 2018년 04월23일 기업신용평가을 위하여 한국기업평가(주)로 부터 수시평가를 받았으며, 신용등급은 BB- 입니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	2002년 11월 11일	해당사항없음	해당사항없음
2. 회사의 연혁

-2002.10.01 (주)대호에이엘 설립-2002.11.11 증권거래소 상장-2002.12.03 벤처기업선정-2003.04.22 우량기술기업 선정-2003.06.04 ISO 9001:2000인증 획득-2005.08.02 기술연구소 설립-2005.08.02 환경경영시스템 ISO 14001: 2004인증 획득-2005.11.30 이천만불 수출의 탑 수상 및 산업자원부 장관상 수상-2006.11.30 삼천만불 수출의 탑 수상 및 산업자원부 장관상 수상-2007.06.12 달성산업단지 2공장 입주 -2008.02.01 안전보건경영시스템 OHSAS 18001 : 1999인증 획득-2008.07.01 달성산업단지 2공장 준공-2008.12.15 오천만불 수출의 탑 수상 및 산업자원부장관상 수상-2009.03.31 대호에이엘 제2공장 건물 증축-2009.07.01 2공장 철도차량라인 가동-2011.07.31 (주)대호에이엘 제2공장 분할-2011.08.01 (주)대호하이텍 설립-2012.03.31 (주)대호하이텍 (주)대호산업 합병-2014.12.26 (주)대호하이텍 지분 매각 -2015.08.17 (주)대호에이엘 구지공장 가동가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211 나 . 경영진의 중요한 변동 당사는 2018년 3월 22일부 이사회 결의로 류영길 대표이사 사임하고, 노영호 사내이사가 대표이사로 신규 선임 되 었습니다.다. 상호의 변경 - 변경전 : (주)남선알미늄 판재사업부문 - 변경후 : (주)대호에이엘 * 변경사유 : 분할라. 생산설비의 변동 - 2004.11.25 Slitter line 증설, Mini shear line 증설 - 2005.11.21 33톤 소둔로 5호기 설치 - 2006.05.31 TSC line 증설 - 2007.04.30 Stretch-Bend-Leveling-Line 증설 - 2008.07.01 대호에이엘 제2공장 준공 - 2009.03.31 대호에이엘 제2공장 건물 증축 - 2009.07.31 제2공장 CNC 로터링 밀링머신 라인 설치 - 2010.01.30 롤연마기 증설 - 2011.07.31 냉연엑스레이 설치 - 2014.04.30 질소발생장치 설치 - 2019.01.31 소폭슬리터 설치마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 2005.03.18 1. 철강재의 제조 및 판매사업 2. 토목, 건축, 산업설비, 전기, 난방, 위생, 기계 및 도로포장 기타 제건설공사 3. 철강재 설치공사업 4. 아파트, 상가, 빌딩 등 제건물 및 시장의 종합관리업 5. 환경오염방지시설업,환경오염방지시설의설계 또는 시공에 관한 일체의 사업 6. 플랜트설계, 제작, 시공 및 감리업 7. 토목, 건축, 전기, 기계설비, 청소자재, 제조 및 판매업 8. 의약품 제조 및 판매업 - 2009.02.18 1. 금속가공업 2. 기관차 및 기타 철도차량 제조 및 판매업
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2002년 10월 02일	유상증자(주주배정)	보통주	27,134,839	-	500
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

-	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	27,134,839	-	27,134,839	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	27,134,839	-	27,134,839	-

Ⅴ. 자기주식수	71,433	-	71,433	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	27,063,406	-	27,063,406	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,433	-	-	-	1,433	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,433	-	-	-	1,433	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	70,000	-	-	-	70,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	70,000	-	-	-	70,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	71,433	-	-	-	71,433	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	27,134,839	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	71,433	상법제369조2항,3항

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	27,063,406	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기1분기	제17기	제16기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-1,450	763	4,874

(연결)주당순이익(원)	-54	28	184

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

1) 제16기 주당순이익 계산근거(단위 : 원)

내 역	보통주당기순이익

법인세 차감후 이익	4,873,729,583

보통주이익	4,873,729,583

가중평균보통유통주식수	26,513,229주

주당이익	184

- 가중평균유통주식수(단위 : 주)

날 짜	내역	발행주식수	일수	적 수

2017. 1. 1	총발행주식수	27,134,839	365	9,904,216,235

2017. 1. 1	자기주식	(621,610)	(365)	(226,887,650)

적 수 합 계	9,677,328,585

일 수	365

가중평균유통보통주식수	26,513,229

가중평균유통주식수 : 9,677,328,585 ÷365=26,513,229

2 ) 제17기 주당순이익 계산근거(단위 : 원)

내 역	보통주당기순이익

법인세 차감후 이익	762,915,047

보통주이익	762,915,047

가중평균보통유통주식수	26,897,598주

주당이익	28

- 가중평균유통주식수(단위 : 주)

날 짜	내역	발행주식수	일수	적 수

2018. 1. 1	총발행주식수	27,134,839	365	9,904,216,235

2018 1. 1	자기주식	(71,433)	(365)	(26,073,045)

2018 1. 1	자기주식	(550,178)	(110)	(60,519,580)

적 수 합 계	9,817,623,610

일 수	365

가중평균유통보통주식수	26,897,598

가가중평균유통주식수 : 9,817,623,610 ÷ 365=26,897,598

3) 제18기 1분기 주당순이익 계산근거

(단위 : 원)

내 역	보통주당기순이익

법인세 차감후 이익	(1,450,298,213)

보통주이익	(1,450,298,213)

가중평균보통유통주식수	27,063,406주

주당이익	(54)

- 가중평균유통주식수(단위 : 주)

날 짜	내역	발행주식수	일수	적 수

2019. 1. 1	총발행주식수	27,134,839	90	2,442,135,510

2019 .1. 1	자기주식	(71,433)	(90)	(6,428,970)

적 수 합 계	2,435,706,540

일 수	90

가중평균유통보통주식수	27,063,406

가가중평균유통주식수 : 2,435,706,540 ÷ 90 = 27,063,406
1. 요약재무정보

요약재무정보(단위 : 원)

구 분	제18기1분기	제17기	제16기

[유동자산]	47,202,575,062	41,620,243,677	40,010,260,571

ㆍ현금및현금성자산	15,608,025,093	7,618,940,068	5,858,191,862

ㆍ매출채권 및 기타채권	14,786,631,184	15,642,400,991	17,212,135,218

ㆍ기타금융자산	-	-	153,355,461

ㆍ재고자산	15,862,161,622	17,222,150,328	16,382,408,836

ㆍ당기법인세자산	322,200,290	321,505,100	310,491,189

ㆍ기타유동자산	623,556,873	815,247,190	93,678,005

[비유동자산]	46,838,578,944	47,050,882,160	48,309,063,635

ㆍ기타채권	185,564,000	174,131,000	174,131,000

ㆍ기타금융자산	395,849,305	366,535,241	624,197,501

ㆍ유형자산	25,615,055,069	25,791,095,468	26,494,402,997

ㆍ무형자산	24,488,458	25,036,192	16,399,262

ㆍ투자부동산	20,617,622,112	20,694,084,259	20,999,932,875

ㆍ이연법인세자산	-	-	-

ㆍ기타비유동자산	-	-	-

자산총계	94,041,154,006	88,671,125,837	88,319,324,206

[유동부채]	56,950,291,819	50,174,293,285	52,862,287,042

[비유동부채]	8,808,953,142	9,271,788,646	8,520,822,050

부채총계	65,759,244,961	59,446,081,931	61,383,109,092

[지배지분]	28,281,909,045	29,225,043,906	26,936,215,114

ㆍ자본금	13,567,419,500	13,567,419,500	13,567,419,500

ㆍ주식발행초과금	332,580,500	332,580,500	332,580,500

ㆍ자기주식	Δ101,441,444	Δ101,441,444	Δ950,064,689

ㆍ이익잉여금	Δ5,905,162,432	Δ4,965,690,919	Δ5,036,464,771

ㆍ기타자본	20,388,512,921	20,392,176,269	19,022,744,574

[비지배지분]	-	-

자본총계	28,281,909,045	29,225,043,906	26,936,215,114

[매출액]	29,512,293,278	132,411,332,228	126,319,690,798

[영업이익(Δ손실)]	Δ351,424,802	2,201,647,860	1,732,097,361

[법인세차감전순손익]	Δ1,236,607,495	914,671,574	5,233,728,214

[당기순이익(Δ손실)]	Δ1,450,298,213	762,915,047	4,873,729,583

[기타포괄손익]	507,163,352	Δ660,136,141	Δ171,911,050

[총포괄손익]	Δ943,134,861	102,778,906	4,701,818,533

[지배기업소유지분당기순손익]	Δ1,450,298,213	762,915,047	4,873,729,583

[지배기업소유지분총포괄손익]	Δ943,134,861	102,778,906	4,701,818,533

[기본주당손익]	Δ54	28	184

[Δ는 부(-)의 수치임]* 상기 제18기1분기 재무정보는 외부감사인으로부터 감사 및 검토받지 않은 재무정보이며, 제17기, 제16기 재무정보는 외부감사인 으로 부터 감사 및 검토 받은 재무정보입니다.
2. 연결재무제표

"해당사항없음"
3. 연결재무제표 주석

"해당사항없음"
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제18기(당기)1분기	한영회계법인	-	-

제17기(전기)	한영회계법인	적정	-

제16기(전전기)	한영회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제18기(당기)1분기	한영회계법인	개별반기재무제표 검토개별재무제표에 대한 감사	220,000(VAT별도)	-

제17기(전기)	한영회계법인	개별반기재무제표 검토개별재무제표에 대한 감사	200,000(VAT별도)	개별반기검토 : 222시간개별재무제표감사:1,047시간

제16기(전전기)	한영회계법인	개별반기재무제표 검토개별재무제표에 대한 감사	180,000(VAT별도)	개별반기검토 : 515시간개별재무제표감사:1,071시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제18기(당기)1분기	-	-	-	-	-

제17기(전기)	-	-	-	-	-

제16기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경1) 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제4조의 3 제1항에 의거, 외부감사인 한영회계법인으로 재지정 되었습니다.

5. 내부회계관리제도

우리는 첨부된 주식회사 대호에이엘의 2018년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계운영하고 그에 대한 운영실태보고서를 작성할 책임은 주식회사 대호에이엘의 경영자에게있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결과를 보고하는 데 있습니다. 회사의 경영자는 첨부된 내부회계관리제도 운영실태보고서에서 "내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2018년 12월 31일 현재 회사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였다"고 기술하고 있습니다. 우리는 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 경영자가 제시한 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영자의 내부회계관리제도의 운영실태 보고내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우 제한적 범위 내에서 관련 문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다. 그러나 회사는 상장중소기업으로서 경영자의 내부회계관리제도 구축과 운영, 그리고 이에 대한 운영실태 평가보고는 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 상장대기업보다는 현저하게 완화된 방식으로 이루어졌습니다. 따라서 우리는 내부회계관리제도 검토기준 중 '14. 중소기업 등에 대한 검토특례'에 따라 검토를 실시하였습니다.

회사의 내부회계관리제도는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 한국채택국제회계기준에 따라 작성한 재무제표의 신뢰성에 대한 합리적인 확신을 줄 수 있도록 제정한 내부회계관리규정과 이를 관리ㆍ운영하는 조직을 의미합니다. 그러나내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 적발하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 내부회계관리제도의 운영실태 보고내용을 기초로 미래기간의 내용을 추정시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있다는 점을 고려하여야 합니다.경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.우리의 검토는 2018년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며 2018년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 근거하여 작성된 것으로 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여 적절하지 않을 수 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 감사제도를 설치하였고, 당사 정관 제40조의 의하면 감사는 1명이상으로 하여야 한다 라고 정관에 표시하고 있습니다.

(가) 감사의 주요 업무사항으로는 다음과 같습니다. ① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

(나) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

최백영	1991~1998 대구광역시 1,2대 의원1995~1997 대구광역시 의회 의장2007-2011 대구광역시 시설관리공단이사회 의장2007~2010 대구지방공사사장 인사추천위원회 위원장2010~2015 대구광역시 의정회 회장2012~현재 지방분권 개헌 국민행동 공동의장2016~현재 전국지방분권 현의회 공동의장2017~혀재 국회개헌특위 자문위원2018~현재 통합신공항 시민추진단 대표2018~현재 대구광역시 미래비전 자문위원회 총괄자문위원	-

다) 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사의성명

이희태(50%)	최백영(50%)

제1회	2019.1.8	1.한국산업은행 운영자금 연장의 건	가결	찬성	-

제2회	2019.1.24	1.2018년 감사전 재무제표 보고의 건2.2019년 사업계획 보고의 건3.2019년 외부감사인 선임 보고의 건	가결	찬성	-

제3회	2019.2.27	1. 제17기 정기주주총회 개최의 건-일시 :2019.03.21, 오전09시-회의의 목적사항제1호의안: 제17기 재무제표 승인의 건제2호의안: 정관일부변경의 건제3호의안: 이사 선임의 건제4호의안: 감사 선임의 건제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건2.전자투표제도 도입의 건3.1월 매출실적보고의 건4.감사규정 개정의 건5.제17기 재무제표 보고6.경영 및 생산관련 업무진행상황 보고의 건7.내부회계관리제도에 의한 회계관리제도 운영 상태보고	가결	찬성	-

제4회	2019.3.26	1.수출성장자금대출외 연장 2건의 건2.투명경영위원회 위원선임의 건	가결	-	찬성

제5회	2019.4.12	1.신한은행 일반자금 및 수입신용장한도 설정의 건2.내부관리제도 시스템 재구축 사항 보고의 건	가결	-	찬성

제6회	2019.4.30	1. 2019년 1/4분기 재무제표 보고의 건2. 경영 및 생산관련 업무집행상황 보고의 건	가결	-	찬성

*감사 이희태는 3월21일부로 사임하였습니다.

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	6월중 실시예정

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사팀(*)	1	차장(23)	회사 경영 전반에 대한 감사직무 수행

* 회사의 감사팀은 2019년1월1일부로 신설되었습니다.* 감사팀 수행 활동 내역-일상감사 수행 5천만원이상 경상적 지출 및 2천만원이상 비경상적 지출의 경우 자금 지출에 앞서 실시합니다.

일자	감사세부항목

2019.1.2~2019.1.30	1)급여등 경상적 자금지출 감사2)장비제작등 영업목적외 비경상적 자금지출감사

2019.2.1~2019.2.28	1)원재료등 영업목적 경상적 자금지출 감사2)지급수수료등 영업목적외 비경상적 자금지출 감사

2019.3.5~2019.3.28	1)급여등 경상적 자금지출 감사

2019.4.1~2019.4.30	1)급여등 경상적 자금지출감사2)지급수수료등 영업목적외 비경상적 자금지출 감사

-일반감사 계획수립 감사계획에 따라 정기적(상,하반기)으로 실시하는 감사로서 상반기 감사계획은 2019년8월21일 ~ 22일 실시 예정입니다.

-준법지원인 지원조직 현황 당사는 준법지원인을 의무적으로 두어야 하는 법인에 해당하지 아니하므로, 별도의 준법지원인 지원조직이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사 정관 제30조 제3항 규정에 따라 집중투표제는 배제하도록 규정하고 있습니다. 정관의 기재사항은 기 공시된 사업보고서에 첨부된 "정관"을 참조하시기 바랍니다.그리고, 당사는 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 소수주주권의 행사여부공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.다. 경영권 경쟁공시대상기간 중 당사는 경영지배권에 관하여 경쟁이 없었습니다
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

대호하이텍	본인	보통주	8,955,091	33.00	8,955,091	33.00	-

류영길	특수관계인	보통주	4,000	0.00	4,000	0.00	-

계	보통주	8,959,091	33.00	8,959,091	33.00	-

-	-	-	-	-	-

최대주주의 개요-상호 : 주식회사 대호하이텍-본사 : 대구광역시 달성군 구지면 달성2차1로10-대표이사 : 김응진-설립일 : 2011년 08월 01일-업종 : 자동차부품 제조업- 자산총계: 90억원-부채총계: 150억원-자본총계:(-)59억원-매 출 액 : 129억원-영업이익: (-)5억원-당기순이익:(-)22억원-등기임원 : 사내이사 3명,감사 1명으로 구성되어있습니다. 세부사항은 아래와 참조하여 주시기 바랍니다.

직 명(상근여부)	성 명	약 력	담당업무

대표이사(상근)	김응진	2014 (주)대호에이엘 상무이사2015 (주)대호에이엘 기술고문2015 (주)대호하이텍 이사선임2019 (주)대호하이텍 대표이사 취임	경영총괄

이사(상근)	임정모	2018 (주)대호하이텍 이사선임	생산업무총괄

이사(상근)	정해성	2019 (주)대호하이텍 이사선임	관리업무총괄

감사(상근)	이유근	2019 (주)대호하이텍 감사취임	감사

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2015년 05월 07일	(주)대호하이텍	8,955,091	33.00	-	-

상기 변동일은 등기일 기준으로 작성 하였습니다.*최대주주변경 내용현재 당사의 최대주주변경은 최대주주의 흡수합병 사유 발생으로 2015년 5월7일 (주) 대호차량에서(주) 대호하이텍으로 변경되었으며, (주)대호차량은 당사 소유주식수 8,955,091주 지분율 33%을 (주)대호하이텍으로 승계 하였습니다.

최대주주 합병 상세내용은 아래와 같습니다.

합병일자	소멸회사	존속회사	주식수(주)	액면가(원)	합병비율(%)	인수조건	합병방법	합병사유	비고

2015년05월01일	(주)대호차량	(주)대호하이텍	300,000	5,000	1:1.32583	소멸회사의 자산 부채 및 의무관계 일체를 존속회사로 승계	소멸회사의 보통주식을 존속회사 주주에게 교부하는 방식으로 지배회사인 (주)대호차량을 역합병(흡수합병)	상호전략적 사업성장을 통한 경영합리화 및 경쟁력 강화	-

주식 소유현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)대호하이텍	8,955,091	33.00	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	21,744	99.98	18,179,697	66.99	-

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배당을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정 할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우
4. 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 발행할 주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경 우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12 월 31 일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	1월 1일 부터 1월 15일(폐쇄기준일 : 12월 31일)

주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록	주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

명의개서대리인	한국예탁결제원(TEL.02-3774-3000)

주주의 특전	-	공고게재신문	당사 홈페이지 및대구매일신문사

마. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 : 원,주 )

종 류	2018년11월	2018년12월	2018년1월	2018년2월	2018년3월	2018년4월

보통주	최 고	5,420	5,420	5,420	5,420	5,420	4,360

최 저	5,420	5,420	5,420	5,420	5,420	3,115

월간거래량	-	-	-	-	-	12,716,708

* 당사는 한국거래소 상장적격성 실질심사 사유 발생으로 2018년 9월 5일부터 주권매매거래가 정지 된바가 있고 2018.11.8 기업심사위원회 심의에 따라 2019.3.31까지 개선기간을 부여받은 바 있습니다. 회사는 2019.4.18 상장적격성 유지 여부 심의를 위해 기업심사위원회를 개최하였으며, 회사에 대한 상장유지를 결정하였습니다. 이에 따라 2019.4.19(금)부터 회사 주권의 매매거래정지가 해제 되었습니다..
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

노영호	남	1964년 06월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	2007 (주)대호에이엘 영업본부장 2016 (주)대호에이엘 신사업단장2018 (주)대호에이엘 대표이사 취임	-	-	-	2002.10.01~현재 재직중	2020년 03월 24일

최백영	남	1948년 06월	감사	등기임원	상근	내부감사	1997 대구광역시의회 의장 2015 대구시 의정회 회장2019 전국지방분권 협의회 공동의장2019 대구광역시 미래비전 총괄자문위원2019 (주)대호에이엘 감사 취임	-	-	-	2019.3.21~현재 재직중	2022년 03월 21일

박해봉	남	1964년 10월	사외이사	등기임원	비상근	-	1995 대구지방검찰청검사1998 서울지방검찰청검사1999 변호사 박해봉 법률.특허 사무소 개업2019 법무법인 창공 설립 대표 변호사2019 (주)대호에이엘 사외이사 취임	-	-	-	2019.3.21~현재 재직중	2022년 03월 21일

장성만	남	1972년 10월	사외이사	등기임원	비상근	-	2008 삼일회계법인근무(전)2019 중소기업기술정보진흥원 기술개발 자문위원2019 대구지방공인회계사회 총무이사2019 서린회계법인 이사(현)2019 대구지방국세청 납세자보호위원회 위원2019 (주)대호에이엘 사외이사 취임	-	-	-	2019.3.21~현재 재직중	2022년 03월 21일

직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

알루미늄판재	남	160	-	-	-	160	12	2,489,820	15,561	-

알루미늄판재	여	4	-	-	-	4	5	38,480	9,620	-

합 계	164	-	-	-	164	13	2,528,300	15,416	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	800,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	98,167	12,271	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	75,667	37,834	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	4	14,500	3,625	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	8,000	4,000	-

*사내이사1명 퇴임, 사외이사 2명 사임 , 상근감사 1명 사임(2019.3.21부)

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 회사가 속해있는 기업집단기업집단 명칭 : (주)대호에이엘 [514-81-46009]당사는 현재 (주)대호에이엘에 속해있는 계열회사의 수는 국내 비상장사 1개사로 구성 되어있으며 그 소속회사는 다음과 같습니다.* 비상장사 1개사: (주)대호하이텍[514-81-77900]나. 계통도당사가 속한 계열회사의 주요 계통도는 다음과 같습니다.

다. 계열회사중 (주)대호하이텍은 (보통주 33% 지분소유)당사의 경영에 영향을 미치고 있습니다.라. 타회사 임원을 겸하고 있는 이사 현황"해당사항없음"
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 대주주등과의 영업거래당사와 계열회사간 당기 중 영업거래는 다음과 같습니다.

(2019.1.1 ~ 2019.03.31)	(단위 : 백만원)

법인명	관계	매출금액	매출거래내용	매입금액	매입거래내용	비고

(주)대호하이텍	최대주주	334	기타매출	1,894	원재료가공외	-

-	-	219	외주가공	-

-	-	-	유형자산	-

합계	334	-	2,113	-	-

나. 대주주와의 영업거래 등

(2019.1.1 ~ 2019.03.31) (단위 : 백만원)

대주주명	회사와의 관계	거래종류	거래일자	거래내용	거래금액

(주)대호하이텍	최대주주	매출 및 매입	2019.1.1 ~ 2019.03.31	기타매출 및 원재료 매입	2,447
1. 전문가의 확인

"해당사항없음"
2. 전문가와의 이해관계

"해당사항없음"