대호에이엘 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

(가) 이사회의 구성보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사와 1명의 사외이사 총4명으로 구성되어 있습니다. (나) 이사회 운영규정의 주요내용

제 1 장 총 칙
제1조 (목적)
이 규정은 주식회사 대호에이엘(이하 “회사”라 한다.)의 이사회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
제2조 (적용범위)이사회에 관한 사항은 법령 또는 회사 정관에서 정한 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다. 제3조 (권한)① 이사회는 법령 또는 회사 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관 한 중요사항을 의결한다.② 이사회는 집행임원진의 구성과 그 직무 집행을 감독한다. 제 2 장 구 성 제4조 (구성)이사회는 이사 전원(사외이사, 비상근 이사 포함)으로 구성한다. 제5조 (의장)이사회의 의장은 제8조 1항의 소집권자로 한다. 제6조 (감사의 출석 및 의견진술)① 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술 할 수 있다.② 감사는 이사회의 집행임원진이 법령 및 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정한 때에는 이사 회에 이를 보고하여야 한다.
제 3 장 회 의
제7조 (종류)① 이사회는 정기 이사회와 임시 이사회로 한다.② 정기 이사회는 매분기 1회 본사에서 개최하며, 일시에 대해서는 이사회 개최 3일전 각 이사에게 통지한다.③ 임시 이사회는 필요에 따라 개최하며 개최일 7 일전에 각 이사에게 장소, 일시, 의제에 대해 통지 한다.제8조 (소집권자)① 이사회는 의장이 소집하며, 의장은 이사회에서 선출한다. 이사회 의장의 유고 또는 신분과 관련된 사항에 대해서는 임시의장을 이사회에서 선출한다.② 각 이사 및 감사는 의장에게 의안과 그 사유를 서면으로 제출하고 이사회 소집을 청구할 수 있다. 의장이 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사는 재적이사 2분의 1 이상의 동의를 얻어 이사회를 소집할 수 있다. 제9조 (소집절차)① 이사회를 소집함에는 제7조 2항 및 3항 일정에 따라 각 이사 및 감사에게 소집 통지를 발송하여야 한다. 단, 제8조 2항의 경우에는 그러하지 아니한다.② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제①항의 절차와 상관없이 언제든지 회의를 열 수 있다. 제10조 (결의방법)① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 가부동수일 경우에는 그 결정을 의장이 한다. 단, 회사의 사업기회를 이사 또는 제3자의 이익을 위하거나 이사 등과 회사간의 거래에 있어서는 이사 3분의 2이상으로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 자신과 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제③항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.
⑤ 이사는 이사회의 의결권을 대리행사하게 할 수 없다.
제11조 (부의사항)
이사회에 부의할 의결, 승인, 보고사항은 다음 각 호와 같다.
① 의결사항
1) 주주총회에 부의할 의안 및 의결을 요하는 일체 사항
2) 경영기본 방침에 관한 사항
3) 신규사업 투자에 관한 사항
4) 이사회 소집권자 및 대표이사의 선임 과 해임에 관한 사항
5) 집행임원의 구성과 구성원에 대한 평 가 및 연봉 결정, 승진, 업무분장에 관한 사항
6) 주요 영업의 양도.양수에 관한 사항
7) 정관 또는 법령에 정하여진 사항
8) 주주총회에서 위임 받은 사항
9) 국내.외에 지점, 공장, 사무소, 현지법 인의 설치, 이전, 폐지
10) 자산의 담보제공에 관한 사항
11) 타인의 채무보증에 관한 사항
12) 이사 및 특수 관계인과 당사간의 거 래 승인
13) 이사의 타회사에 임원 겸임에 관한 사항
14) 중요한 소송의 제기
15) 중요 경영관련 규정의 개폐
16) 회사의 사업기회에 대한 제3자 이용 승인
17) 중요계약의 체결
18) 중요재산의 취득과 처분
19) 기타 이사회 의장 및 대표이사가 필 요하다고 인정하는 사항
② 승인사항
1) 각 본부 경영정책 및 연간 사업계획
2) 연간 예산 및 자금계획
3) 제품 개발 및 주요 설비구입에 관한 사항
4) 100만원 이상 기부금 및 비경상적 지출 경비
5) 기타주요하다고 판단되어 이사회에 서 정한사항
③ 보고사항
1) 월, 분기, 연간 사업결과의 보고
2) 경영에 관한 중요 사항
3) 중요규정의 개폐사항
4) 팀장이상 직책의 승격조치 사항
제 4 장 보 칙
제12조 (위원회)① 이사회는 효과적인 의결활동을 위하여 필요에 따라 이사회 하부기구로서 위원회를 둘 수 있다.② ①항의 위원회에 대한 세부사항은 이사회 결의로서 운영규정을 따로 정한다.③ 사외이사 및 비상임이사가 위원회활동을 하는 경 우 이사회 결의로써 별도의 수당을 지급할 수 있다
제13조 (관계인의 출석)
의장은 필요하다고 인정할 경우에는 관계임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.
제14조 (위임) 이사회는 이사회 의결을 거쳐야 할 사항 중 법령 또는 정관에 정하여진 것을 제외하고 이사회의 결의로 써 일정한 범위를 정하여 대표이사 또는 집행임원진에 그 결정을 위임할 수 있다.
제15조 (집행임원에 대한 직무집행감독권)
① 이사회는 집행임원이 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 해당자에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.
② 제①항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.
제16조 (의사록)① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여 본점에 비치한다.③ 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.④ 회사는 제③항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회의사록을 열람 또는 등사할 수 있다. 제17조 (간사)① 이사회에 간사를 둔다.② 간사는 재무기획팀장이 되며 의장의 지시에 따라 이사회의 사무를 담당한다.

(다) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의성명

이진복(100%)

제1회	2016.02.18	1. 유형자산 양수 결정의 건 -금액 : 이백십일억원- 거래회사: (주)대호하이텍-거래일 ; 2016.2.18/등기일:2016.6.30-거래내용:건물,토지,기계장치등-목적: 차량경량화 소재산업집중 육성 및 신소재 개발을 통한 사업영역 강화	가결	찬성

제2회	2016.2.28	1.제14기 재무제표 보고2.경영 및 생산관련 업무진행상황 보고의 건3.내부회계관리제도에 의한 회계관리제도 운영 상태보고	가결	찬성

제3회	2016.02.29	1. 제14기 정기주주총회 개최의 건-일시 :2016.03.25, 오전09시-회의 의 목적사항제1호의안: 제14기 재무제표 승인의 건제2호의안: 이사 선임의 건제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건제4호의한: 감사 보수한도 승인의 건	가결	찬성

제4회	2016.03.11	1. 타인에 대한 담보제공 결정 - 채무자 : (주)대호하이텍 - 채권자 : 대구은행 - 채무금액 : 98억3천만원 - 담보설정금액 : 칠십억원정	가결	찬성

제5회	2016.05.04	1. 2016년 1/4분기 재무제표 보고의 건2. 경영 및 생산관련 업무집행상황 보고의 건	가결	찬성

제6회	2016.06.30	1.대표이사 변경의 건-변경 전 : 이현도-변경 후 : 류영길	가결	찬성

제7회	2016.08.05	1.자기주식취득 신탁계약 체결 연장 결정의 건 - 금액 : 일십억원 - 체결신탁회사 : 미래에셋대우 - 계약기간 : 2016.08.05~2017.08.04	가결	찬성

제8회	2016.08.08	1. 2016년 반기 재무제표 보고의 건2. 경영 및 생산관련 업무집행상황 보고의 건3. 내부회계관리제도에 의한 회계관리제도 운영상태보고	가결	찬성

제9회	2016.11.07.	1. 2016년 3/4분기 재무제표 보고의 건2. 경영 및 생산관련 업무집행상황 보고의 건	가결	찬성

제10회	2016.12.28	1. 자산양수도 잔금납입일 변경의 건-거래회사:(주)대호하이텍-변경전 납입일 2016.12.28-변경후 납입일 2017.12.28	가결	찬성

제11회	2017.02.28	1.제15기 재무제표 보고2.경영 및 생산관련 업무진행상황 보고의 건3.내부회계관리제도에 의한 회계관리제도 운영 상태보고	가결	찬성

제12회	2017.2.28	1. 제15기 정기주주총회 개최의 건-일시 :2017.03.24, 오전09시-회의 의 목적사항제1호의안: 제15기 재무제표 승인의 건제2호의안: 이사 선임의 건제3호의안: 감사 선임의 건제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건제5호의한: 감사 보수한도 승인의 건2.전자투표제도 도입의 건	가결	찬성