대호에이엘 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

(가) 이사회의 구성보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 1명의 상근이사와 2명의 사외이사, 총3명으로 구성되어 있습니다. (보고서 작성기준일 이후 2019년 10월 25일 임시주주총회에서 3명의 상근이사와 2명의 사외이사를 추가로 신규선임하였습니다.)(나) 이사회 운영규정의 주요내용

제 1 장 총 칙
제1조 (목적)
이 규정은 주식회사 대호에이엘(이하 “회사”라 한다.)의 이사회의 효율적인 운영을 위하여
필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
제2조 (적용범위)
이사회에 관한 사항은 법령 또는 회사 정관에서 정한 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에
의한다.
제3조 (권한)
① 이사회는 법령 또는 회사 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경 영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 집행임원진의 구성과 그 직무 집행을 감독한다.
제 2 장 구 성
제4조 (구성)
① 이사회는 이사 전원(사외이사, 비상근 이사 포함)으로 구성한다.
② 사외이사 중 1인은 변호사로서 그 자격과 관련된 업무에 5년 이상 종사한 경력이 있는
자로 선임한다.
제5조 (의장)
이사회의 의장은 제8조 1항의 소집권자로 한다.
제6조 (감사의 출석 및 의견진술)
① 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
② 감사는 이사회의 집행임원진이 법령 및 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할
염려가 있다고 인정한 때에는 이사회에 이를 보고하여야 한다.
제 3 장 회 의
제7조 (종류)
① 이사회는 정기 이사회와 임시 이사회로 한다
② 정기 이사회는 월 1회 본사에서 개최하며 경영전반에 대하여 점검 및 확인 하도록 하고 일시에 대해서는 이사회 개최 3일전 각 이사에게 통지한다.
③ 임시 이사회는 필요에 따라 개최하며 개최일 7일전에 각 이사에게 장소, 일시, 의제에 대해 통지한다.
④ 사외이사, 감사는 소집된 이사회에 반드시 참석하여야 한다. 단 정당한 사유로 참석
하지 못하는 경우에 서면에 의한 방법으로 의사결정에 참여할 수 있다.
제8조 (소집권자)
① 이사회는 의장이 소집하며, 의장은 이사회에서 선출한다. 이사회 의장이 사고로 인하
여 의장의 직무를 할 수 없는 경우에는 이사인 (사장, 부사장, 전무, 상무, 이사회의장
이 정한 이사)의 순으로 그 직무를 대행한다.
② 각 이사 및 감사는 의장에게 의안과 그 사유를 서면으로 제출하고 이사회 소집을 청구 할 수 있다. 의장이 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사는 재적이사 2분의 1 이상의 동의를 얻어 이사회를 소집 할 수 있다.
제9조 (소집절차)
① 이사회를 소집함에는 제7조 2항 및 3항 일정에 따라 각 이사 및 감사에게 소집 통지서
(별지 서식 제1호)를 발송하여야 한다. 단, 제8조 2항의 경우에는 그러하지 아니한다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제①항의 절차와 상관없이 언제든지 회의를 열 수 있다.
제10조 (결의방법)
① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 가부동수일 경우에 는 그 결정을 의장이 한다. 단, 회사의 사업기회를 이사 또는 제3자의 이익을 위하거나 이사 등과 회사 간의 거래에 있어서는 이사 3분의 2 이상으로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있 으며, 이 경우 해당 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 자신과 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못 한다.
④ 제③항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산 입하지 아니한다.
⑤ 이사는 이사회의 의결권을 대리행사하게 할 수 없다.
제11조 (부의사항)
이사회에 부의할 의결, 승인, 보고사항은 다음 각 호와 같다.
① 의결사항
(1) 주주총회에 부의할 의안 및 의결을 요하는 일체사항
1) 주주총회의 소집
2) 전자적 방법에 의한 의결권의 행사허용
3) 재무제표 승인(상법 제449조의 2 제1항 단서의 요건을 구비한 경우 이사회 결의만
으로 재무제표 승인이 가능한 경우를 포함한다.)
4) 정관의 변경
5) 자본의 감소
6) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속
7) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치
는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수
8) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타
이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
9) 이사, 감사의 선임 및 해임
10) 주식의 액면미달 발행
11) 이사의 회사에 대한 책임의 감경
12) 현금, 주식, 현물배당 결정(정관에 의해 상법 제449조의 2 제1항 단서의 조건을
충족한 경우 이사회 결의만으로 재무제표 승인이 가능한 경우를 포함한다.)
13) 주식매수선택권의 부여
14) 이사 및 감사의 보수
15) 회사의 최대주주 (그의 특수관계인을 포함함) 및 특수 관계인과의 거래의 승인 및
주주총회에의 보고
16) 법정준비금의 감액
(2) 경영에 관한 사항
1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
2) 신규사업 투자에 관한 사항
3) 자금계획 및 예산운용
4) 이사회 소집권자 및 대표이사의 선임과 해임에 관한 사항
5) 회장, 사장, 부사장, 전무, 상무의 선임 및 해임
6) 공동대표의 결정
7) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
8) 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임
9) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재 결의. 단 감사위원회 결의에 대하여는
그러하지 아니함
10) 이사의 전문가 조력의 결정
11) 집행임원의 구성과 구성원에 대한 평가 및 연봉결정, 승진, 업무분장에 관한 사항 12) 지배인의 선임 및 해임
13) 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침
14) 급여체계, 상여 및 후생제도
15) 노조정책에 관한 중요사항
16) 기본조직의 제정 및 개폐
17) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐
18) 국내?외에 지점, 공장, 사무소, 현지법인의 설치, 이전, 폐지
19) 간이합병, 간이분할합병, 소규모 합병 및 소규모 분할합병의 결정
20) 흡수합병 또는 신설합병의 보고
(3) 재무에 관한 사항
1) 투자에 관한 사항
2) 중요한 계약의 체결
3) 중요한 재산의 취득 및 처분
4) 자산의 담보제공에 관한 사항
5) 타인의 채무보증에 관한 사항
6) 결손의 처분
7) 중요시설의 신설 및 개폐
8) 신주의 발행
9) 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 우임
10) 준비금의 자본전입
11) 전환사채의 발행
12) 신주인수권부사채의 발행
13) 다액의 자금도입 및 보증행위
14) 자기주식의 취득 및 처분
15) 자기주식의 소각
(4) 이사 등에 관한 사항
1) 이사 와 당사간의 거래 승인
2) 특수 관계인과 당사간의 거래 승인
단, 본호의 경우는 투명경영위원회 규정 제5조의 사전결의를 거친 경우만 가능
3) 이사의 타 회사에 임원 겸임에 관한 사항
(5) 기 타
1) 중요한 소송의 제기
2) 정관 또는 법령에 정하여진 사항
3) 주주총회에서 위임 받은 사항
4) 기타 이사회 의장 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항
② 승인사항
1) 각 본부 경영정책 및 연간 사업계획
2) 연간 예산 및 자금계획
3) 제품 개발 및 주요 설비구입에 관한 사항
4) 100 만원 이상의 기부금 및 비경상적 지출 경비
5) 기타 중요하다고 판단되어 이사회에서 정한
③ 보고사항
1) 월, 분기, 연간 사업결과의 보고
2) 경영에 관한 중요 사항
3) 중요규정의 개폐사항
4) 팀장이상 직책의 승격조치 사항
제 4 장 보 칙
제12조 (위원회)
① 이사회는 효과적인 의견활동을 위하여 필요에 따라 이사회 하부기구로서 위원회를 둘 수 있다.
② ①항의 위원회에 대한 세부사항은 이사회 결의로서 운영규정을 별도로 정한다.
③ 사외이사 및 비상임이사가 위원회활동을 하는 경우 이사회 결의로써 별도의 수당을
지급할 수 있다.
제13조 (관계인의 출석)
의장은 필요하다고 인정할 경우에는 관계임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.
제14조 (위임)
이사회는 이사회 의결을 거쳐야 할 사항 중 법령 또는 정관에 정하여진 것을 제외하고 이사회의 결의로서 일정한 범위를 정하여 대표이사 또는 집행임원진에 그 결정을 위임 할 수 있다.
제15조 (집행임원에 대한 직무집행감독권)
① 이사회는 집행임원이 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리 할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 해당자에 대하 여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.
② 제①항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수
있다. 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.
제16조 (의사록)
① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출 석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여 본점에 비치한다.
③ 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
④ 회사는 제③항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법 원의 허가를 얻어 이사회의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.
제17조 (간사)
① 이사회에 간사를 둔다.
② 간사는 재무기획팀장이 되며 의장의 지시에 따라 이사회의 사무를 담당한다.

(다) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

노영호(100%)	조정식(19%)	한득춘( 13%)	박재형( 13%)	박대수( 13%)	이진복(19%)	최동진(19%)	장성만(81%)	박해봉(81%)	김영수( 13%)	이영우( 13%)

제1회	2019.1.8	1.한국산업은행 운영자금 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	-	-	-	-

제2회	2019.1.24	1.2018년 감사전 재무제표 보고의 건2.2019년 사업계획 보고의 건3.2019년 외부감사인 선임 보고의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	-	-	-	-

제3회	2019.2.27	1. 제17기 정기주주총회 개최의 건-일시 :2019.03.21, 오전09시-회의의 목적사항제1호의안: 제17기 재무제표 승인의 건제2호의안: 정관일부변경의 건제3호의안: 이사 선임의 건제4호의안: 감사 선임의 건제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건2.전자투표제도 도입의 건3.1월 매출실적보고의 건4.감사규정 개정의 건5.제17기 재무제표 보고6.경영 및 생산관련 업무진행상황 보고의 건7.내부회계관리제도에 의한 회계관리제도 운영 상태보고	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	-	-	-	-

제4회	2019.3.26	1.수출성장자금대출외 연장 2건의 건2.투명경영위원회 위원선임의 건	가결	찬성	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-

제5회	2019.4.12	1.신한은행 일반자금 및 수입신용장한도 설정의 건2.내부관리제도 시스템 재구축 사항 보고의 건	가결	찬성	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-

제6회	2019.4.30	1. 2019년 1/4분기 재무제표 보고의 건2. 경영 및 생산관련 업무집행상황 보고의 건	가결	찬성	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-

제7회	2019.5.22	1.경영 및 생산관련 업무집행상황 보고의 건	가결	찬성	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-

제8회	2019.6.21	1.경영 및 생산관련 업무집행상황 보고의 건	가결	찬성	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-

제9회	2019.7.02	1.경영 및 생산관련 업무집행상황 보고의 건	가결	찬성	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-

제10회	2019.7.16	1.경영 및 생산관련 업무집행상황 보고의 건2.2019년 2/4분기 재무제표 보고의 건	가결	찬성	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-

제11회	2019.09.11	1. 임시주주총회 개최의 건-일시 : 2019.10.25, 오전09시-회의의 목적사항제1호의안: 정관 일부 변경의 건제2호의안: 이사 선임의 건2. 제1회 무기명식 무담보 국내사모 전환사채 발행의 건3. 제2회 무기명식 무담보 국내사모 전환사채 발행의 건4. 유상증자(제3자배정) 신주 발행의 건	가결	찬성	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성

제12회	2019.09.20	1. 제1회 무기명식 무담보 국내사모 전환사채 발행내용 변경의 건2. 제2회 무기명식 무담보 국내사모 전환사채 발행내용 변경의 건3. 유상증자(제3자배정) 신주 발행내용 변경의 건	가결	찬성	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성

제13회	2019.09.24	1. 경영 및 생산관련 업무진행상황 보고의 건	가결	찬성	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성

제14회	2019.10.11	1. 경영 및 생산관련 업무진행상황 보고의 건	가결	찬성	-	-	-	찬성	찬성

제15회	2019.10.25	1. 제1회 무기명식 무담보 국내사모 전환사채 납입일 변경의 건2. 제2회 무기명식 무담보 국내사모 전환사채 납입일 변경의 건3. 유상증자(제3자배정) 납입일 변경의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제16회	2019.10.31	1. 2019년 제2회 임시주주총회 개최의 건-일시 : 2019.12.13, 오전10시-회의의 목적사항제1호의안: 정관 일부 변경의 건제2호의안: 이사 선임의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

* 조정식 사내이사와 이진복, 최동진 사외이사는 2019년 3월21일 퇴임 및 사임하였습니다. 또한 2019년 3월 21일 정기주주총회에서 박해봉, 장성만 사외이사가 신규선임되었고, 2019년 10월 25일 임시주주총회에서 한득춘, 박재형, 박대수 사내이사와 김영수, 이영우 사외이사가 신규선임되었습니다.

(라) 투명경영위원회 - 회사의 투명경영위원회는 사외이사 2명 사내이사 1명으로 구성되어 있습니다. -투명경영위원회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명	사내이사(비등기)

장성만(출석률:100%)	박해봉(출석률:100%)	김태일(출석률:100%)

제1회	2019.04.10	*보고사항1분기 자금수지 현황의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제2회	2019.07.16	*보고사항2분기 자금수지 현황의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제3회	2019.10.25	*보고사항3분기 자금수지 현황의 건	가결	찬성	찬성	찬성

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 07월 18일	한국상장회사협의회(출장교육)	박해봉, 장성만	-	지분공시제도, 불공정거래 규제 제도 해설

*임,직원 교육참석함.