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대호에이엘 사업보고서 (2016.12)
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

-	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	27,134,839	-	27,134,839	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	27,134,839	-	27,134,839	-

Ⅴ. 자기주식수	621,610	-	621,610	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	26,513,229	-	26,513,229	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,432	-	-	-	1,432	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,432	-	-	-	1,432	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	550,178	-	-	550,178	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	70,000	-	-	-	70,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	70,000	550,178	-	-	620,178	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	71,432	550,178	-	-	621,610	-

우선주	-	-	-	-	-	-

* 상기 자기주식 보유는 보통주 1,432주는 회사분할시 단주의 처리를 위하여 2002년 11월11일에 시가로 취득한 자기주식 입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	27,134,839	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	621,610	상법제369조2항,3항

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	26,513,229	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결 의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	제13기	제12기	제11기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-13,279	-2,552	2,349

주당순이익 (원)	-494	-98	91

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-

(1) 제11기 주당순이익 계산근거(단위 : 원)

내 역	보통주당기순이익

법인세 차감후 이익	2,349,696,856

보통주이익	2,349,696,856

가중평균보통유통주식수	25,894,166주

주당이익	91

- 가중평균유통주식수(단위 : 주)

날 짜	내역	발행주식수	일수	적 수

2012. 1. 1	총발행주식수	27,134,839	366	9,931,351,074

2012. 1. 1	자기주식	(791,101)	366	(289,542,966)

2012. 3.31	자기주식	(596,171)	276	(164,543,196)

2012.12.31	자기주식	(1)	1	(1)

적 수 합 계	9,477,264,911

일 수	366

가중평균유통보통주식수	25,894,166

가중평균유통주식수 :9,477,264,911 ÷ 366 = 25,894,166

(2) 제12기 주당순이익 계산근거(단위 : 원)

내 역	보통주당기순이익

법인세 차감후 이익	(2,552,639,548)

보통주이익	(2,552,639,548)

가중평균보통유통주식수	25,942,238주

주당이익	(98)

- 가중평균유통주식수(단위 : 주)

날 짜	내역	발행주식수	일수	적 수

2013. 1. 1	총발행주식수	27,134,839	365	9,904,216,235

2013. 1. 1	자기주식	(71,432)	365	(26,072,680)

2013. 1. 1	자기주식	(719,670)	311	(223,817,370)

2013. 1. 1	자기주식	(596,171)	311	(185,409,181)

적 수 합 계	9,468,917,004

일 수	365

가중평균유통보통주식수	25,942,238

가중평균유통주식수 : 9,468,917,004÷ 365 = 25,942,238

(3) 제1 3기 주당순이익 계산근거(단위 : 원)

내 역	보통주당기순이익

법인세 차감후 이익	(13,279,488,069)

보통주이익	(13,279,488,069)

가중평균보통유통주식수	26,901,556주

주당이익	( 494 )

- 가중평균유통주식수(단위 : 주)

날 짜	내역	발행주식수	일수	적 수

2014. 1. 1	총발행주식수	27,134,839	365	9,904,216,235

2014. 1. 1	자기주식	(71,432)	365	(26,072,680)

2014.08.11	자기주식	(70,000)	143	(10,010,000)

2014.08.12	자기주식	(40,725)	142	(5,782,950)

2014.08.18	자기주식	(38,829)	136	(5,280,744)

2014.08.19	자기주식	(32,430)	135	(4,378,050)

2014.08.20	자기주식	(17,100)	134	(2,291,400)

2014.08.21	자기주식	(18,802)	133	(2,500,666)

2014.08.26	자기주식	(6,942)	128	(888,576)

2014.09.04	자기주식	(11,008)	119	(1,309,952)

2014.09.11	자기주식	(16,000)	112	(1,792,000)

2014.09.16	자기주식	(16,700)	107	(1,786,900)

2014.09.17	자기주식	(28,100)	106	(2,978,600)

2014.09.19	자기주식	(10,800)	104	(1,123,200)

2014.09.25	자기주식	(16,072)	98	(1,575,056)

2014.09.29	자기주식	(14,400)	94	(1,353,600)

2014.09.30	자기주식	(20,610)	93	(1,916,730)

2014.10.01	자기주식	(31,100)	92	(2,861,200)

2014.10.14	자기주식	(26,600)	79	(2,101,400)

2014.10.15	자기주식	(29,550)	78	(2,304,900)

2014.10.16	자기주식	(24,410)	77	(1,879,570)

2014.10.28	자기주식	(50,000)	65	(3,250,000)

2014.11.05	자기주식	(30,000)	57	(1,710,000)

적 수 합 계	9,819,068,061

일 수	365

가중평균유통보통주식수	26,901,556

가중평균유통주식수 : 9,819,068,061÷365 =26,901,556
1. 요약재무정보

가.요약재무정보(단위 : 원)

구 분	제13기	제12기	제11기

[유동자산]	77,323,446,979	72,208,581,970	84,227,228,016

ㆍ현금및현금성자산	20,800,363,626	12,673,961,508	13,732,280,385

ㆍ매출채권 및 기타채권	37,211,492,459	19,282,823,043	26,614,043,426

ㆍ기타금융자산	153,219,364	3,760,000,000	60,042,060

ㆍ재고자산	18,969,991,070	36,113,868,660	43,124,501,701

ㆍ당기법인세자산	99,778,420	-	-

ㆍ기타유동자산	88,602,040	377,928,759	696,360,444

[비유동자산]	32,966,928,399	54,420,228,202	59,577,814,720

ㆍ기타채권	163,549,600	2,101,493,709	4,358,596,204

ㆍ기타금융자산	1,149,948,272	1,810,282,700	1,788,971,258

ㆍ유형자산	31,089,671,635	46,829,689,117	49,534,458,251

ㆍ무형자산	284,935,323	309,016,080	588,474,923

ㆍ투자부동산	-	2,649,595,830	2,664,848,264

ㆍ관계기업투자	-	-	-

ㆍ이연법인세자산	278,823,569	562,371,366	484,686,420

ㆍ기타비유동자산	-	157,779,400	157,779,400

자산총계	110,290,375,378	126,628,810,172	143,805,042,736

[유동부채]	64,758,778,337	78,158,268,126	86,778,055,754

[비유동부채]	19,962,465,047	14,904,635,903	25,021,955,602

부채총계	84,721,243,384	93,062,904,029	111,800,011,356

[지배지분]	25,569,131,994	33,565,906,143	32,005,031,380

ㆍ자본금	13,567,419,500	13,567,419,500	13,567,419,500

ㆍ주식발행초과금	332,580,500	-	-

ㆍ자기주식	Δ950,064,689	Δ101,441,444	Δ2,799,910,514

ㆍ이익잉여금	Δ6,404,503,547	4,229,910,248	6,934,540,450

ㆍ기타자본	19,023,700,230	15,870,017,839	14,302,981,944

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	25,569,131,994	33,565,906,143	32,005,031,380

[매출액]	131,723,452,270	139,063,657,806	151,031,966,716

[영업이익]	Δ1,072,698,924	1,524,797,864	4,497,409,306

[법인세차감전순손익]	Δ12,637,403,284	Δ2,866,612,003	3,079,151,334

[당기순이익]	Δ13,279,488,069	Δ2,552,639,548	2,349,696,856

[기타포괄손익]	4,999,641,290	Δ152,230,270	Δ180,794,587

[총포괄손익]	Δ8,279,846,779	Δ2,704,869,818	2,168,902,269

[지배기업소유지분당기순이익]	Δ13,279,488,069	Δ2,552,639,548	2,349,696,856

[지배기업소유지분총포괄손익]	Δ8,279,846,779	Δ2,704,869,818	2,168,902,269

[기본주당손익]	Δ494	Δ98	91

[Δ는 부(-)의 수치임] * 상기 재무정보는 제 13기말 연결법인에서 개별법인으로 전환되어 제13기말 요약 개별재무정보 기준으로 회계처리 되었으며, 비교표시된 제 11기,12는 연결재무정보 기준으로 작성 하였습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제13기(당기)	정일회계법인	적정	-

제12기(전기)	정일회계법인	적정	-

제11기(전전기)	정일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제13기(당기)	정일회계법인	반기(연결.별도)재무제표 검토개별재무제표에 대한 감사	94,980(VAT별도)	반기(연결.별도)검토 : 652시간개별재무제표감사:512시간

제12기(전기)	정일회계법인	반기재무제표 검토별도재무제표에 대한 감사연결재무제표에 대한 감사	80,000(VAT별도)	반기검토 : 280시간별도재무제표감사:570시간연결재무제표감사:540시간

제11기(전전기)	정일회계법인	반기재무제표 검토별도재무제표에 대한 감사연결재무제표에 대한 감사	80,000(VAT별도)	반기검토 : 210시간별도재무제표감사:570시간연결재무제표감사:520시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제13기(당기)	-	-	-	-	-

제12기(전기)	-	-	-	-	-

제11기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도

우리는 첨부된 주식회사 대호에이엘의 2014년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계운영하고 그에 대한 운영실태평가보고서를 작성할 책임은 주식회사 대호에이엘의 경영자에게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결과를 보고하는데 있습니다. 회사의 경영자는 첨부된 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에서 "2014년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2014년 12월31일 현재 회사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단된다"고 기술하고 있습니다.우리는 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 경영자가 제시한 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영자의 내부회계관리제도의 운영실태보고내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우제한적 범위 내에서 관련 문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다.회사의 내부회계관리제도는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 한국의 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 작성한 재무제표의 신뢰성에 대한 합리적인 확신을 줄 수 있도록 제정한 내부회계관리규정과 이를 관리·운영하는 조직을 의미합니다. 그러나 내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 적발하거나 예방하지 못할 수 있습니다.

또한, 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용을 기초로 미래기간의 내용을 추정시에는상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있다는 점을 고려하여야 합니다. 경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.우리의 검토는 2014년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며, 2014년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사의외부감사에관한법률에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 감사제도를 설치하였고, 당사 정관 제40조의 의하면 감사는 1명이상으로 하여야 한다 라고 정관에 표시하고 있습니다.

(가) 감사의 주요 업무사항으로는 다음과 같습니다. ① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

(나) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이 희 태	1983 부산대학교 행정대학원 졸업 (행정학 석사)1986~1989 대구직할시 지역경제국장 및 달서구청장1989~1992 대구직할시 재무국장 및 서구청장1995~1998 대구광역시 기획관리 실장1998~2001 대구광역시 지하철공사 사장2001~2007 대구상공회의소 상근부회장2001~2007 환경보전협회 대구경북지회장2008~현재 (주)대호에이엘 상근감사	-

(다) 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

제1회	2014.02.17	1.제12기 재무제표 보고2.경영 및 생산관련 업무진행상황 보고의 건3.내부회계관리제도에 의한 회계관리제도 운영 상태보고	가결

제2회	2014.02.20.	1. 제12기 정기주주총회 개최의 건 -일시 :2014.03.21 오전09시 -회의 의 목적사항 제 1호의안: 제12기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 제3호의한: 감사 선임의 건 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호의한: 감사 보수한도 승인의 건	가결

제3회	2014.05.02	1. 2014년 1/4분기 재무제표 보고의 건2. 경영 및 생산관련 업무집행상황 보고의 건	가결

제4회	2014.08.06	1.자기주식취득 신탁계약 체결 결정의 건 - 금액 : 일십억원 - 체결신탁회사 : 대우증권 - 계약기간 : 2014.08.06~2015.08.06	가결

제5회	2014.08.14	1. 2014년 반기 재무제표 보고의 건2. 경영 및 생산관련 업무집행상황 보고의 건3. 내부회계관리제도에 의한 회계관리제도 운영상태보고	가결

제6회	2014.11.04	1.2014년 3/4분기 재무제표 보고의 건2.경영 및 생산관련 업무집행상황 보고의 건	가결

제7회	2015.02.16	1.제12기 재무제표 보고2.경영 및 생산관련 업무진행상황 보고의 건3.내부회계관리제도에 의한 회계관리제도 운영 상태보고	가결

제8회	2015.02.17	1. 제13기 정기주주총회 개최의 건 -일시 :2015.03.20 오전09시 -회의 의 목적사항 제1호의안: 제13기 재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호의한: 감사 보수한도 승인의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사 정관 제30조 제3항 규정에 따라 집중투표제는 배제하도록 규정하고 있습니다. 정관의 기재사항은 기 공시된 사업보고서에 첨부된 "정관"을 참조하시기 바랍니다. 그리고, 당사는 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권의 행사여부공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.다. 경영권 경쟁공시대상기간 중 당사는 경영지배권에 관하여 경쟁이 없었습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)대호차량	본인	보통주	8,955,091	33.00	8,955,091	33.00	-

계	보통주	8,955,091	33.00	8,955,091	33.00	-

-	-	-	-	-	-

최대주주의 개요 - 상호 : 주식회사 대호차량 - 본사 : 경북 경주시 외동읍 산업로 1771 - 대표이사 : 이상민 - 설립일 : 1993년 2월 12일 - 업종 : 자동차부품 제조업 - 자본총계 : (-)84억원 - 매 출 액 : 253억원 - 등기임원 : 사내이사 3명으로 구성되어있습니다. 세부사항은 아래와 참조하여 주시기 바랍니다.

직 명(상근여부)	성 명	약 력	담당업무

이사(회장)(상근)	이 현 도	1975 동국강재(주)상무이사1977 대호산업사 설립1978 (주)대호산업 설립1993 (주)대호차량 설립,대표이사 취임2002 (주)대호에이엘 이사 선임(회장)2014 (주)대호차량 이사 선임(회장)2014 (주)대호하이텍 이사 선임(회장)	경영총괄

대표이사(상근)	이 상 민	1995 (주)대호차량 입사2001 (주)대호차량 상무이사 선임2001 (주)대호산업 상무이사 선임2002 (주)대호에이엘 대표이사 취임2014 (주)대호차량 대표이사 취임2014 (주)대호하이텍 대표이사 취임	경영총괄

이사(부사장)(상근)	류 영 길	1991 (주)대호산업 상무이사 선임2003 (주)대호산업, (주)대호차량 부사장 취임2011 (주)대호하이텍 이사(부사장) 선임2015 (주)대호에이엘 이사 선임	업무총괄

주식 소유현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)대호차량	8,955,091	33.00	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	6,284	99.92	17,224,196	63.47	-

라. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비 례하여 신주의 배당을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정 할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우
4. 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 발행할 주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경 우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12 월 31 일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	1월 1일 부터 1월 15일(폐쇄기준일 : 12월 31일)

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1000주권,10000주권 (8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원(TEL.02-3774-3000)

주주의 특전	(주1)	공고게재신문	당사 홈페지 및대구매일신문사

마. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 : 원,주 )

종 류	2014년9월	2014년10월	2014년11월	2014년12월	2015년1월	2015년2월

보통주	최 고	1,695	1,685	1,315	1,395	1,745	1,615

최 저	1,580	1,160	999	1,010	1,105	1,325

월간거래량	5,006,569	7,895,226	5,825,022	7,976,674	64,225,656	11,493,722
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

류재영	남	1957년 10월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	2005(주)남선알미늄 대표이사2011 (주)대호에이엘 부사장2012 (주)대호에이엘 대표이사 취임	-	-	2011.02.07~ 현재 재직중	2017년 03월 21일

이상민	남	1963년 04월	이사	등기임원	상근	-	1995 (주)대호차량 입사2001 (주)대호차량 상무이사2001 (주)대호산업 상무이사2002 (주)대호에이엘 대표이사 취임2012 (주)대호에이엘 이사2014 (주)대호하이텍 대표이사 취임2014 (주)대호차량 대표이사 취임	-	-	2002.10.01 ~ 2014.4.21부로 퇴사	2014년 04월 21일

이현도	남	1938년 03월	이사	등기임원	상근	경영총괄	1975 동국강재(주)상무이사1977 대호산업사 설립1978 (주)대호산업 설립1993 (주)대호차량 설립,대표이사취임2002 (주)대호에이엘 이사2014 (주)대호하이텍 이사(회장)2014 (주)대호차량 이사(회장)	-	-	2002.10.01 ~ 현재 재직중	2017년 03월 21일

이진복	남	1963년 09월	사외이사	등기임원	비상근	-	2003 현)보람회계법인 대표2005 전)관세청 위원2006 현)경북대학교 겸임교수2013 현)대구지방국세청 납세자보호위원2014 (주)대호에이엘 사외이사 취임	-	-	2014.3.21~현재 재직중	2017년 03월 21일

이희태	남	1940년 01월	감사	등기임원	상근	내부감사	1986 대구시 지역경제국장, 달서구청장1989 대구시 재무국장, 서구청장1995 대구시 기획관리실장1998 대구시 지하철공사 사장2001 대구상공회의소 상근부회장2002 환경보전협회 대구경북지회장2008 (주)대호에이엘 감사 취임	-	-	2008.03.21 ~ 현재 재직중	2017년 03월 21일

류영길	남	1943년 10월	이사	등기임원	상근	-	2003(주)대호차량 상근이사2011(주)대호하이텍 부사장2015 (주)대호에이엘 이사취임	-	-	2015.3.20~신규선임	2018년 03월 20일

노영호	남	1964년 06월	상무	미등기임원	상근	영 업본부장	2007 (주)대호에이엘 영업본부장	-	-	2002.10.01~ 현재 재직중	-

장순만	남	1959년 06월	상무	미등기임원	상근	철차사업본부장	2014 (주)대호에이엘 생산본부장	-	-	2014.03.02~현재 재직중	-

조정식	남	1963년 03월	상무	미등기임원	상근	경영지원본부장	2014(주)대호에이엘 경영지원본부장	-	-	2014.10.06~현재 재직중	-

직원 현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

정규직	계약직	기 타	합 계

알미늄판재	남	167	-	-	167	11	8,965,918	53,688	-

알미늄판재	여	6	-	-	6	3	175,555	29,259	-

합 계	173	-	-	173	14	9,141,473	52,841	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	800,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	842,804	280,934	-

사외이사	1	18,000	18,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	24,500	24,500	-

계	5	885,304	323,434	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이상민	이사	537,979	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	금액	산정기준 및 방법

이사 이상민	근로소득	급여	40,850	주주총회 결의 승인된 보수 총액 한도 8억 한도내 산출 지급(월보수액*4개월)

상여	25,531	회사의 사세확장의 기여도와 준법경영 ,윤리경영의 지표을 제시 하였고 내부회계관리의 전문성, 경영목표의 리더쉽을 발휘한점을 고려하였습니다 또한 주주총회 결의 승인된 보수 총액 한도 8억 한도내 산출 지급(월보수액*250%)

주식매수선택권행사이익	-	-

기타근로소득	97,269	회사의 성장기여도을 고려하였으며, 이사회 결의에 의해 보수총액 한도(8억)내에서 지급 산출하였습니다.

퇴직소득	374,329	임원퇴직금규정 및 임원 퇴직금 계산 산식에 의해 산출16,211,458(평균급여(월보수)액(365*11+199)/365(재임기간 11년6월17일)=187,164,614(계산퇴직급여)*2(승수)=374,329,230원(퇴직급여)

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)대호하이텍	2011년 07월 31일	지분투자 및 경영참여	42,125,841	600,000	100	42,125,841	-600,000	-25,200,000	-16,925,841	-	-	-	37,710,461	-20,911,839

합 계	600,000	100	42,125,841	-600,000	-25,200,000	-16,925,841	-	-	-	37,710,461	-20,911,839

* (주)대호하이텍은 정상거래시장이 존재하지 않는 비상장법인 주식가액으로 공정가액을 신뢰성있게 측정할 수 없어 취득원가를 장부금액으로 계상하였습니다.* 당사는 (주)대호하이텍 주식을 처분함에있어 신뢰성있는 공정가액을 측정하기 위하여 2014년12월24일 외부평가기관(삼덕회계법인)의 주식가치 평가을 실시 하였으며, 외부기관 평가의견서을 근거로 2014년12월26일 (주)대호하이텍 주식지분100%을 (주)대호차량으로 252억원에 매도처분하였습니다. *상기 최근사업연도 재무현황은 2014년12월31일 기준임

*상기 평가손익은 지분처분손실 금액임.
X. 이해관계자와의 거래내용

가 . 대주주등과의 영업거래 당사와 계열회사간 당기 중 영업거래는 다음과 같습니다.

(2014.1.1 ~ 2014.12.31) (단위 : 백만원)

법인명	관계	매출금액	매출거래내용	매입금액	매입거래내용	비고

(주)대호차량	최대주주	10	기계장치	432	원재료	-

25,200	투자유가증권	-	-	-

(주)대호하이텍	계열회사	998	임가공(기타)	3,527	원재료	-

-	-	9,980	외주가공	-

합계	26,208	-	13,939	-	-

나. 대주주등에 대한 신용공여당사와 계열회사간 채무보증내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	보증내용	변동내역	보증기관	비고

기초	증가	감소	기말

(주)대호하이텍	계열회사	차입금	990	-	990	-	신용보증기금	-

합 계	990	-	990	-	-	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 . 변경상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2014.08.06	자기주식취득신탁계약등 체결 결정	1. 계약금액 : 1,000,000,000원2. 계약기간 : 2014.08.06 ~ 2015.08.063. 계약목적 : 자기주식의 가격안정4. 계약체결기관 : 대우증권	자기주식 취득 신탁계약등 체결 하여 운영하고 있음.

"해당사항없음"2. 주 주 총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제13기 주주총회(2015.03.20)	제1호의안 제13기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호의안 이사 선임의 건	원안대로 승인	-

제3호의안 이사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인

제4호의안:감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인

제12기 주주총회(2014.03.21)	제1호의안 제12기(2013.01.01~2013.12.31)재무제표( 이익잉여금처분계산서(안)포함)및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호의안 이사 선임의 건	원안대로 승인	-

제3호의안:감사 선임의 건	원안대로 승인	-

제4호의안 이사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인

제5호의안:감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인

제11기 주주총회(2013.03.22)	제1호의안 제11기(2012.01.01~2012.12.31)재무제표( 이익잉여금처분계산서(안)포함)및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호의안 이사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제3호의안:감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제10기 주주총회(2012.03.23)	제1호의안 제10기(2011.01.01~2011.12.31)대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건	원안대로 승인	-

제2호의안 이사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제3호의안:감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인	-

3. 우발부채 등가. 중요한 소송사건 등

당기말 현재 회사는 2015년 1월 6일자로 대구지방검찰청 서부지청으로 부터 조세법 위반 등으로 공소가 제기 되어, 공판이 진행(1차공판일 : 2015.03.23, 2차공판일 : 2015.04.09) 중이며, 본 공소의 최종 결과 및 회사에 미치는 영향은 예측할 수 없습니다. 나. 채무보증 현황

"해당사항없음"

4. 녹색경영 당사는 '저탄소 녹색성장 기본법' 제42조와 '저탄소 녹색성장 기본법 시행령' 제29조 및 '온실가스.에너지 관리업체의 지정 및 관리 등에 관한 지침'(환경부 고시 제2010-109호, 2010.8.30) 제18조의 규정에 따라 산업.발전 분야 관리 업체로 지정되었습니다. 당사의 제13기 당기말까지 온실가스배출량 및 에너지 사용량은 아래와 같습니다.

사업장명(2014년기말)	연간 온실가스배출량(tCO2eq)	연간 에너지사용량(TJ)

(주)대호에이엘	직접배출(Scope1)	간접배출(Scope1)	총 량	연료사용량	전기사용량	스팀사용량	총 량

17,299	14,068	31,367	340	289	-	629

5.제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 및 작성기준일 이후 발생한 주요사항(세무조사) 1. 부가가치세 세무조사 (2014.08.18)2. 사유 및 근거법령 : 부가가치세 위반, 3. 처벌 및 조치내용에 대한 회사의 이행현황 : 과세당국의 세무조사 결과 부가가치세 위반으로 추징세액이 부가되어 추징금을 통지 받아, 2014.10.31 추징금 전액(26억원)을 납부하였습니다.4. 재발방지를 위한 회사의 대책 : 재발방지를 위하여 직원의 세법교육 및 세무관련 프로그램 개선을 통하여 전문성과 투명성을 기하도록 하겠습니다.