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대호에이엘 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 20기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 05 월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 대호에이엘
대 표 이 사 : 노 영 호
본 점 소 재 지 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211
(전 화)053-610-5400
(홈페이지) http://www.daeho-al.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 노 영 훈
(전 화) 053-610-5400
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 대호에이엘'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 DAEHO AL CO.,LTD.라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간2002년 10월 01일에 인적분할로 신설된 대호에이엘은 알미늄소재를 만드는 회사로써 알미늄코일, 알미늄환절판등을 주영업목적으로 설립되었으며, 2002년 11월 11일 한국증권선물거래소가 개설하는 유가증권시장에 상장한 주권상장법인입니다. 다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 - 주 소 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211 - 전 화 : 053-610-5400 - 홈페이지 : http://www.daeho-al.com 라. 중소기업 해당여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 의한 중소기업입니다. 마. 주요사업 주 생산제품인 알미늄 코일(Coil), 판재(Sheet) 및 고품질 환절판(CircleSheet)을 전문 생산하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다.바. 계열회사에 관한 사항(*) 현재 당사를 제외하고 1개의 계열회사를 가지고 있습니다. 상호는 (주)대호하이텍 이며, 비상장회사 법인입니다.사. 신용평가에 관한 사항 당사는 2018년 04월23일 기업신용평가을 위하여 한국기업평가(주)로 부터 수시평가를 받았으며, 신용등급은 BB- 입니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	2002년 11월 11일	해당사항없음	해당사항없음
2. 회사의 연혁

-2002.10.01 (주)대호에이엘 설립-2002.11.11 증권거래소 상장-2002.12.03 벤처기업선정-2003.04.22 우량기술기업 선정-2003.06.04 ISO 9001:2000인증 획득-2005.08.02 기술연구소 설립-2005.08.02 환경경영시스템 ISO 14001: 2004인증 획득-2005.11.30 이천만불 수출의 탑 수상 및 산업자원부 장관상 수상-2006.11.30 삼천만불 수출의 탑 수상 및 산업자원부 장관상 수상-2007.06.12 달성산업단지 2공장 입주 -2008.02.01 안전보건경영시스템 OHSAS 18001 : 1999인증 획득-2008.07.01 달성산업단지 2공장 준공-2008.12.15 오천만불 수출의 탑 수상 및 산업자원부장관상 수상-2009.03.31 대호에이엘 제2공장 건물 증축-2009.07.01 2공장 철도차량라인 가동-2011.07.31 (주)대호에이엘 제2공장 분할-2011.08.01 (주)대호하이텍 설립-2012.03.31 (주)대호하이텍 (주)대호산업 합병-2014.12.26 (주)대호하이텍 지분 매각-2015.08.17 (주)대호에이엘 구지공장 가동가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211나. 경영진의 중요한 변동 당사는 2021년 2월 19일부 노영호,최병철 각자 대표에서 노영호 대표이사 1인으로 변경 되었습니다. 다. 상호의 변경 - 변경 전 : (주)남선알미늄 판재사업부문 - 변경 후 : (주)대호에이엘 * 변경 사유 : 분할라. 생산설비의 변동 - 2004.11.25 Slitter line 증설, Mini shear line 증설 - 2005.11.21 33톤 소둔로 5호기 설치 - 2006.05.31 TSC line 증설 - 2007.04.30 Stretch-Bend-Leveling-Line 증설 - 2008.07.01 대호에이엘 제2공장 준공 - 2009.03.31 대호에이엘 제2공장 건물 증축 - 2009.07.31 제2공장 CNC 로터링 밀링머신 라인 설치 - 2010.01.30 롤연마기 증설 - 2011.07.31 냉연엑스레이 설치 - 2014.04.30 질소발생장치 설치 - 2019.01.31 소폭슬리터 설치마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 2005.03.18 1. 철강재의 제조 및 판매사업 2. 토목, 건축, 산업설비, 전기, 난방, 위생, 기계 및 도로포장 기타 제건설공사 3. 철강재 설치공사업 4. 아파트, 상가, 빌딩 등 제건물 및 시장의 종합관리업 5. 환경오염방지시설업,환경오염방지시설의설계 또는 시공에 관한 일체의 사업 6. 플랜트설계, 제작, 시공 및 감리업 7. 토목, 건축, 전기, 기계설비, 청소자재, 제조 및 판매업 8. 의약품 제조 및 판매업 - 2009.02.18 1. 금속가공업 2. 기관차 및 기타 철도차량 제조 및 판매업

-2019.10.25 1. 탄소나노 복합소재의 개발, 제조 및 판매업 2. 기능성 나노복합소재의 개발, 제조 및 판매업 3. 첨단소재의 개발, 제조 및 판매업 4. 의약품 개발, 생산 및 판매업 5. 약품 시약, 기초소재의 제조 및 판매업 6. 의료기기 제조 및 판매업 7. 공유경제시스템 및 서비스업 8. 군사용 및 산업용 로봇 개발, 제조 및 판매업 9. 군사용 장비 개발, 제조 및 판매업 10. 고기능성 유리의 개발, 제조 및 판매업

-2019.12.131. 방사선 장치 제조업

2. 의료관련설비의 수입, 제조, 판매 및 유지보수

3. 연료전지발전소의 건설, 관리 및 운영사업

4. 연료전지 발전사업5. 전기판매업6. 열원판매업 -2020.03.30

1. 신재생 에너지 사업2. AI(인공지능) 기반 미래사업

3. 물류 플랫폼 사업(O2O)

4. 종합물류서비스업5. 물류정보처리업

6. 물류컨설팅업7. 해상화물운송주선업

8. 복합화물운송주선업9. 화물자동차운송주선업

10. 화물자동차운송가맹사업11. 통관업

12. 창고업13. 국제물류주선업

14. 하기재화에 대한 연구,개발,수입,수출,중개,유통,렌탈,도소매, 통신판매업

14-1) 안마의자, 의료기기, 가구, 매트리스, 침구, 레저용품, 스포츠용품

14-2) 의약품, 의약부외품, 위생용품, 화장품, 건강식품

14-3) 광학기기, 이미용기기15. 금융업

16. 투자운용업17. 채권관리 및 자산관리업

18. 채권회수 및 추심업19. 여신업

20. 건축업21. 토목공사업

22. 부동산개발 및 임대, 관리, 중개, 분양, 판매업

23. 광고업24. 레저시설업

25. 스크린골프 기기 제조 및 설치, 판매, 유지보수업

26. 스크린골프 관련 프렌차이즈업27. 스크린골프 관련 사업컨설팅

28.인공지능(AI),가상현실(VR),증강현실(AR) 관련 제품과 서비스 개발 및 공급업

29. 전자금융업 및 부가통신사업30. 전자상거래에 의한 금융업

31. 결제대금 예치업

32. 자동차 수입, 판매, 유통 대여

33. 본 사업의 건설, 관리 및 운영에 따라 정부 또는 지방자치단체 또는 관련업체 로 부여되는 본 사업의 부속시설 건설, 관리 및 운영 또는 동 부속시설의 임대 , 분양업

34. 각호에 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 일체 및 투자-2021.3.24 1.냉각, 공기 조화, 여과, 증류 및 가스 발생기, 산업용 송풍기, 배기장치제조 및 판매 2. 위생용 마스크 제조 및 판매 3. 유리 임가공업 4. 유리 도.소매업 5. 유리 건축 시공업 6. 유리 관련 장비업 7. 유리 관련 무역업 8. 유리 관련 제조업 9. 유리 임가공 제조 설비업
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2002년 10월 02일	유상증자(주주배정)	보통주	27,134,839	500	500	-

2021년 03월 23일	전환권행사	보통주	192,585	500	2,077	-

2021년 03월 31일	전환권행사	보통주	578,703	500	1,728	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	11	2020년 03월 19일	2023년 03월 19일	9,000,000,000	(주)대호에이엘 기명식 보통주	2021년 3월19일 ~ 2023년2월19일	100	2,077	8,600,000,000	4,140,587	-

제14회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	14	2020년 03월 30일	2023년 03월 30일	5,000,000,000	(주)대호에이엘 기명식 보통주	2021년3월30일 ~ 2023년2월28일	100	1,728	4,000,000,000	2,314,814	-

제15회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	15	2020년 10월 28일	2023년 10월 28일	1,700,000,000	(주)대호에이엘 기명식 보통주	2021년10월28일 ~ 2023년9월28일	100	2,070	1,700,000,000	821,256	-

제16회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	16	2020년 11월 27일	2023년 11월 27일	2,500,000,000	(주)대호에이엘 기명식 보통주	2021년11월27일~2023년10월27일	100	2,270	2,500,000,000	1,101,321	-

제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	12	2021년 01월 08일	2024년 01월 08일	8,000,000,000	(주)대호에이엘 기명식 보통주	2021년01월08일~2023년12월08일	100	2,644	8,000,000,000	3,025,718	-

합 계	-	-	-	26,200,000,000	-	-	-	-	24,800,000,000	11,403,696	-

* 12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채는 2021년 04월 08일에 전환가액이 재조정(2,456원)되었습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

-	전환행사	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	27,134,839	771,288	27,906,127	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	27,134,839	771,288	27,906,127	-

Ⅴ. 자기주식수	71,436	-	71,436	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	27,063,403	771,288	27,834,691	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,436	-	-	-	1,436	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,436	-	-	-	1,436	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	70,000	-	-	-	70,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	70,000	-	-	-	70,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	71,436	-	-	-	71,436	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	27,906,127	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	71,436	상법제369조2항,3항

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	27,834,691	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기1분기	제19기	제18기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-259	652	-3,506

(연결)주당순이익(원)	-9	24	-130

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-
7. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 30일	제18기정기주주총회	사업목적추가	사업목적추가

2021년 03월 24일	제19기정기주주총회	사업목적추가	사업목적추가
1. 요약재무정보

요약재무정보(단위 : 원)

구 분	제20기1분기	제19기	제18기

[유동자산]	54,878,262,151	48,190,356,110	35,035,781,429

ㆍ현금및현금성자산	11,451,281,939	9,946,987,971	5,810,382,313

ㆍ매출채권 및 기타채권	17,408,444,729	18,342,406,835	12,489,175,642

ㆍ기타금융자산	-	-	-

ㆍ재고자산	22,744,767,504	17,488,416,683	16,081,212,663

ㆍ당기법인세자산	2,000,980	1,684,100	6,792,550

ㆍ기타유동자산	3,271,766,999	2,410,860,521	648,218,261

[비유동자산]	53,082,305,483	52,985,116,138	45,884,434,334

ㆍ기타채권	2,221,926,005	2,208,570,997	3,736,000

ㆍ기타금융자산	1,664,499,901	1,033,761,189	490,070,647

ㆍ유형자산	26,729,166,691	27,217,298,239	24,937,117,101

ㆍ무형자산	775,719,840	734,506,389	65,274,943

ㆍ투자부동산	21,367,349,881	21,461,118,278	20,388,235,643

ㆍ이연법인세자산	-	-	-

ㆍ기타비유동자산	253,692,003	253,692,003	-

ㆍ사용권자산	69,951,162	76,169,043	-

자산총계	107,960,567,634	101,175,472,248	80,920,215,763

[유동부채]	59,039,496,056	61,315,938,779	44,858,076,590

[비유동부채]	19,163,649,467	12,442,080,170	9,697,789,580

부채총계	78,203,145,523	73,758,018,949	54,555,866,170

[지배지분]	29,757,422,111	27,417,453,299	26,364,349,593

ㆍ자본금	13,953,063,500	13,567,419,500	13,567,419,500

ㆍ주식발행초과금	1,409,649,609	332,580,500	332,580,500

ㆍ자기주식	Δ101,441,444	Δ101,441,444	Δ101,441,444

ㆍ이익잉여금	Δ6,884,912,922	Δ7,621,172,030	Δ7,816,629,577

ㆍ기타자본	21,381,063,368	21,240,066,773	20,382,420,614

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	29,757,422,111	27,417,453,299	26,364,349,593

[매출액]	33,223,263,845	121,426,441,516	117,536,747,158

[영업이익(Δ손실)]	1,480,892,726	2,592,046,131	Δ949,745,088

[법인세차감전순손익]	Δ492,436,057	746,584,185	Δ3,445,931,992

[당기순이익(Δ손실)]	Δ259,640,986	652,578,795	Δ3,506,994,395

[기타포괄손익]	973,532,691	Δ537,702,635	646,300,082

[총포괄손익]	713,891,705	114,876,160	Δ2,860,694,313

[지배기업소유지분당기순손익]	Δ259,640,986	652,578,795	Δ3,506,994,395

[지배기업소유지분총포괄손익]	713,891,705	114,876,160	Δ2,860,694,313

[기본주당손익]	Δ9	24	Δ130

[Δ는 부(-)의 수치임]* 상기제19기, 제18기 재무정보는 외부감사인 으로 부터 감사 및 검토 받은 재무정보이며, 제20기 1분기 재무정보는 외부감사인으로 부터 감사 및 검토을 받지않은 재무정보입니다.
2. 연결재무제표

"해당사항없음"
3. 연결재무제표 주석

"해당사항없음"
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제20기(당분기)	한울회계법인	-	"해당사항없음"	"해당사항없음

제19기(전기)	한울회계법인	적정	"해당사항없음"	"해당사항없음

제18기(전전기)	한영회계법인	적정	"해당사항없음"	"해당사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제20기(당분기)	한울회계법인	개별반기재무제표 검토개별재무제표에 대한 감사	180,000(VAT별도)	-	180,000(VAT별도)	-

제19기(전기)	한울회계법인	개별반기재무제표 검토개별재무제표에 대한 감사	180,000(VAT별도)	개별반기검토: 356시간개별재무제표감사: 1,210 시간	180,000(VAT별도)	개별반기검토: 356시간개별재무제표감사: 1,210시간

제18기(전전기)	한영회계법인	개별반기재무제표 검토개별재무제표에 대한 감사	220,000(VAT별도)	개별반기검토: 500시간개별재무제표감사:1,066 시간	220,000(VAT별도)	개별반기검토: 500시간개별재무제표감사:1,066 시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제20기(당분기)	-	-	-	-	-

제19기(전기)	-	-	-	-	-

제18기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경(1) 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제4조의 3 제1항에 의거, 외부감사인 한울회계법인으로 지정 되었습니다.

5. 내부회계관리제도

우리는 첨부된 주식회사 대호에이엘의 2020년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계운영하고 그에 대한 운영실태보고서를 작성할 책임은 주식회사 대호에이엘의 경영자에게있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결과를 보고하는데 있습니다. 회사의 경영자는 첨부된 내부회계관리제도 운영실태보고서에서 "내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2020년 12월 31일 현재 회사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였다"고 기술하고 있습니다. 우리는 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 경영자가 제시한 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영자의 내부회계관리제도의 운영실태 보고내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우 제한적 범위 내에서 관련 문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다. 그러나 회사는 상장중소기업으로서 경영자의 내부회계관리제도 구축과 운영, 그리고 이에 대한 운영실태 평가보고는 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 상장대기업보다는 현저하게 완화된 방식으로 이루어졌습니다. 따라서 우리는 내부회계관리제도 검토기준 중 '14. 중소기업 등에 대한 검토특례'에 따라 검토를 실시하였습니다.

회사의 내부회계관리제도는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 한국채택국제회계기준에 따라 작성한 재무제표의 신뢰성에 대한 합리적인 확신을 줄 수 있도록 제정한 내부회계관리규정과 이를 관리ㆍ운영하는 조직을 의미합니다. 그러나내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 적발하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 내부회계관리제도의 운영실태 보고내용을 기초로 미래기간의 내용을 추정시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있다는 점을 고려하여야 합니다.경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.우리의 검토는 2020년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며 2020년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 근거하여 작성된 것으로 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여 적절하지 않을 수 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 감사제도를 설치하였고, 당사 정관 제40조의 의하면 감사는 1명이상으로 하여야 한다라고 정관에 표시하고 있습니다.

(가) 감사의 주요 업무사항으로는 다음과 같습니다. ① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

(나)감사의 독립성회사의 감사는 상법 제409조(선임) 및 회사 정관에 명시되어 있는 적법한 절차에 따라 선임되고 있습니다. 감사는 내부감사규정에 의거 감사업무에 권한과 책임을 가집니다. 회사의 감사는 감사업무를 효과적으로 수행할 수 있는 조직을 독립적으로 설치운영하고 있으며, 일상감사와 계획감사등 감사 직무를 함에 있어 회사로 부터 독립성을 충분히 확보 하고 있습니다.

(다) 감사의 인적사항

직책	성명	경 력	추천	회사와의거래	최대주주등과 의 관계	임기만료일	연임여부(횟수)

감사	최백영	1991~1998 대구광역시 1,2대 의원1995~1997 대구광역시 의회 의장2007-2011 대구광역시 시설관리공단이사회 의장2007~2010 대구지방공사사장 인사추천위원회 위원장2010~2015 대구광역시 의정회 회장2012~현재 지방분권 개헌 국민행동 공동의장2016~현재 전국지방분권 현의회 공동의장2017~현재 국회개헌특위 자문위원2018~현재 통합신공항 시민추진단 대표2018~현재 대구광역시 미래비전 자문위원회 총괄자문위원	이사회	-	-	2022.3.21	연임(0회)

(라) 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사의성명

최백영(100%)

제1회	2021.01.08	1. 경영 및 생산관련 업무진행 상황 보고의 건	가결	찬성

제2회	2021.02.22	1. 경영 및 생산관련 업무진행상황 보고의 건	가결	찬성

제3회	2021.03.05	1. 제19기 정기주주총회 개최의 건 -일시 : 2021.03.24, 오전10시-회의의 목적사항제1호의안: 제19기 재무제표 승인의 건제2호의안: 정관 일부 변경의 건제3호의안: 이사 선임의 건제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 2. 전자투표제도 도입의 건3. 제19기(2020년) 재무제표 보고의 건4. 경영 및 생산관련 업무진행상황 보고의 건5. 내부회계관리제도에 의한 회계관리제도 운영상태보고의 건	가결	찬성

제4회	2021.03.19	1. 경영 및 생산관련 업무진행 상황 보고의 건	가결	찬성

제5회	2021.03.23	1. 유상증자(제3자배정) 제3자배정 대상자 변경의 건	가결	찬성

제6회	2021.04.15	1. 경영 및 생산관련 업무진행 상황 보고의 건	가결	찬성

제7회	2021.04.20	1. 유상증자(제3자배정) 납입일 및 제3자배정 대상자 등 변경의 건	가결	찬성

제8회	2021.04.23	1. 투명경영위원회 위원장 선출 및 위원선임의 건	가결	찬성

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	코로나19 감염병 확산에 따라 정부의 지침 (사회적 거리두기)을 고려하여 교육을 진행하지 않았으나, 향후 교육계획을 세워 교육하도록 하겠습니다.

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사팀	1	매니저(26)	회사 경영 전반에 대한 감사직무 수행

* 회사의 감사팀은 2019년 1월 1일부로 신설되었습니다.* 감사팀 수행 활동 내역 -일상감사 수행 5천만원이상 경상적 지출 및 2천만원이상 비경상적 지출의 경우 자금 지출에 앞서 실시합니다.

일자	감사세부항목

2021.01.01~2020.01.31	1) 급여 등 경상적 자금지출 감사2) 전환사채 수수료 등 비경상적 자금지출감사

2021.02.01~2020.02.28	1) 급여 등 경상적 자금지출 감사

2021.03.01~2021.03.31	1) 급여 등 경상적 자금지출 감사

-일반감사 계획수립감사계획에 따라 정기적(상,하반기)으로 실시하는 감사로서 상반기 감사는 2020년 8월28일 실시하였으며, 하반기 감 사는 2021년 2월 25일에 실시하였습니다. 그 내역은 다음과 같습니다.

일자	감사세부항목

2020.08.27~2020.08.28	관리팀, 영업팀, 품질개발팀 상반기 일반감사 실시완료

2021.02.24~2021.02.25	재무기획팀, 생산팀, 설비개선팀, 품질개발팀 하반기 일반감사 실시.

준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

*당사는 준법지원인을 의무적으로 두어야 하는 법인에 해당하지 아니하므로, 별도의 준법지원인 지원조직이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사 정관 제30조 제3항 규정에 따라 집중투표제는 배제하도록 규정하고 있습니다. 정관의 기재사항은 기 공시된 사업보고서에 첨부된 "정관"을 참조하시기 바랍니다.그리고 당사는 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 소수주주권의 행사여부공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.다. 경영권 경쟁공시대상기간 중 당사는 경영지배권에 관하여 경쟁이 없었습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

주식회사 대호하이텍	본인	보통주	5,285,091	19.48	5,285,091	18.94	-

계	보통주	5,285,091	19.48	5,285,091	18.94	-

-	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

주식회사 대호하이텍	1	성동훈	-	-	-	배현중	100.00

-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

2019년 09월 06일	성동훈	-	-	-	배현중	100

2020년 08월 26일	성동훈	-	-	-	영암관광개발	47.54

2020년 08월 26일	성동훈	-	-	-	주식회사대호하이텍	47.54

2020년 08월 26일	성동훈	-	-	-	배현중	4.92

2020년 12월 31일	성동훈	-	-	-	배현중	100.00

(3) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	주식회사 대호하이텍

자산총계	16,712

부채총계	10,944

자본총계	5,768

매출액	13,052

영업이익	-1,978

당기순이익	-2,030

*2020년 12월 31일 기준 재무정보 입니다.

(4) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

"해당사항없음"

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2019년 09월 10일	주식회사 대호하이텍	6,785,091	25.00	장외매도	-

2019년 10월 08일	주식회사 대호하이텍	5,455,091	20.10	장외매도	-

2019년 11월 11일	주식회사 대호하이텍	5,285,091	19.48	장외매도	-

2021년 03월 23일	주식회사 대호하이텍	5,285,091	19.34	전환사채 보통주 전환	-

2021년 03월 31일	주식회사 대호하이텍	5,285,091	18.94	전환사채 보통주 전환	-

주식 소유현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	주식회사 대호하이텍	5,285,091	18.94	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	13,343	13,346	99.97	22,347,702	27,906,127	80.08	-

(*)주주수는 최근 주주명부폐쇄 기준일인 2020년 12월 31일자 기준이며, 주식수는 최근주주명부 폐쇄 기준 주식수에 전환사채 보통주 전환 주식수를 합산한 수임

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배당을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정 할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우
4. 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 발행할 주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경 우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12 월 31 일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	1월 1일 부터 1월 15일(폐쇄기준일 : 12월 31일)

주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록	주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

명의개서대리인	한국예탁결제원(TEL.02-3774-3000)

주주의 특전	-	공고게재신문	당사 홈페이지 또는 대구매일신문사

5. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 : 원,주 )

종 류	2020년11월	2020년12월	2021년01월	2021년02월	2021년03월	2021년04월

보통주	최 고	2,730	2,780	2,875	2,395	2,720	2,745

최 저	1,890	2,350	2,080	2,035	2,230	2,310

월간거래량	24,925,041	16,949,775	14,107,397	3,738,106	9,918,249	10,563,471
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

노영호	남	1964년 06월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	2007 (주)대호에이엘 영업본부장 2016 (주)대호에이엘 신사업단장2018 (주)대호에이엘 대표이사 취임	-	-	-	2002.10.01~현재 재직중	2023년 03월 30일

최백영	남	1948년 06월	감사	등기임원	상근	내부감사	1997 대구광역시의회 의장 2015 대구시 의정회 회장2019 전국지방분권 협의회 공동의장2019 대구광역시 미래비전 총괄자문위원2019 (주)대호에이엘 감사 취임	-	-	-	2019.3.21~현재 재직중	2022년 03월 21일

박대수	남	1979년 09월	사내이사	등기임원	비상근	-	그래핀네트웍스㈜ 사업총괄 본부장2019 (주)대호에이엘 사내이사 취임	-	-	-	2019.10.25~현재 재직중	2022년 10월 25일

김병식	남	1978년 12월	사내이사	등기임원	비상근	-	前 법무법인 모아 국장 現 (주)셀파씨엔씨 총괄본부장2020 (주)대호에이엘 사내이사 취임	-	-	-	2020.03.30~현재 재직중	2023년 03월 30일

김윤재	남	1994년 03월	사내이사	등기임원	비상근	-	前 (주)대호오토리스 이사 現 (주)셀파씨앤씨 필터연구소 연구원2020 (주)대호에이엘 사내이사 취임	-	-	-	2020.03.30~현재 재직중	2023년 03월 30일

김백현	남	1978년 04월	사외이사	등기임원	비상근	-	제이투케이상무이사(주)엠브레인마케팅이사(주)엠브레인파트너스 대표이사	-	-	-	2021.03.24~현재 재직중	2024년 03월 24일

윤광호	남	1977년 06월	사외이사	등기임원	비상근	-	ChFC한국평가인증주식회사 본부장(주)머니와이즈 대표이사	-	-	-	2021.03.24~현재 재직중	2024년 03월 24일

김호권	남	1961년 11월	사내이사	등기임원	비상근	-	대원엔지니어링 근무(주)이지스글라스 근무엔앤시글라스텍(주)대표이사	-	-	-	2021.03.24~현재 재직중	2024년 03월 24일

이종관	남	1973년 06월	사내이사	등기임원	비상근	-	(주)영천에코폴리스 사업본부장(주)청우디앤씨이사삼건기획대표이사	-	-	-	2021.03.24~현재 재직중	2024년 03월 24일

김태일	남	1960년 02월	상무	미등기임원	상근	관리본부장	2018 (주)대호에이엘 관리본부장	-	-	-	2002.10.1~현재 재직중	-

육영수	남	1965년 04월	상무	미등기임원	상근	생산본부장	2020 (주)대호에이엘 생산본부장	-	-	-	2002.10.1~현재 재직중	-

서관수	남	1964년 03월	상무	미등기임원	상근	영업본부장	2020 (주)대호에이엘 영업본부장	-	-	-	2002.10.1~현재 재직중	-

노영훈	남	1970년 12월	상무	미등기임원	상근	재무본부장신사업본부장	2017 (주)대호에이엘 재무본부장	-	-	-	2002.10.1~현재 재직중	-

직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

알루미늄판재	남	154	-	-	-	154	12	3,134,474	20,353	-	-	-	-

알루미늄판재	여	4	-	-	-	4	5	47,126	11,781	-

합 계	158	-	-	-	158	17	3,181,600	20,136	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	108,218	27,054	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	8	800,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	86,664	21,666	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	1	62,664	62,664	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	16,000	8,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	8,000	8,000	-

*비상근 사내이사 5명의 보수지급은 없습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 :천원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 :천원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

누보2호투자조합	2021년 01월 12일	투자	1,000,000	188,679	19.07	1,000,000	-	-	-	188,679	19.07	1,000,000	5,298,382	-4

합 계	188,679	19.07	1,000,000	-	-	-	188,679	19.07	1,000,000	5,298,382	-4

가. 회사가 속해있는 기업집단기업집단 명칭 : (주)대호에이엘 [514-81-46009]당사는 현재 (주)대호에이엘에 속해있는 계열회사의 수는 국내 비상장사 1개사로 구성 되어있으며 그 소속회사는 다음과 같습니다.* 비상장사 1개사: (주)대호하이텍[514-81-77900]나. 계통도당사가 속한 계열회사의 주요 계통도는 다음과 같습니다.

다. 계열회사 중 (주)대호하이텍(보통주 18.94%)은 당사의 경영에 영향을 미치고 있습니다. 라. 계열회사와 임원을 겸하고 있는 이사 현황"해당사항 없음"
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 대주주등과의 영업거래당사와 계열회사간 당기 중 영업거래는 다음과 같습니다.

(2021.1.1 ~ 2021.03.31)	(단위 : 백만원)

법인명	관계	매출금액	매출거래내용	매입금액	매입거래내용	비고

(주)대호하이텍	최대주주	398	기타매출외	195	원재료가공외	-

-	-	537	외주가공	-

합계	398	-	732	-	-

나. 대주주와의 영업거래 등

(2021.1.1 ~ 2021.03.31) (단위 : 백만원)

대주주명	회사와의 관계	거래종류	거래일자	거래내용	거래금액

(주)대호하이텍	최대주주	매출 및 매입	2021.1.1 ~ 2021.03.31	기타매출 및 원재료 매입	1,130
1. 전문가의 확인

"해당사항없음"
2. 전문가와의 이해관계

"해당사항없음"