eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
대호에이엘 사업보고서 (2023.12)
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 감사제도를 설치하였고, 당사 정관 제40조의 의하면 감사는 1명이상으로 하여야 한다라고 정관에 표시하고 있습니다.

(가) 감사의 주요 업무사항으로는 다음과 같습니다. ① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

(나) 감사의 독립성회사의 감사는 상법 제409조(선임) 및 회사 정관에 명시되어 있는 적법한 절차에 따라 선임되고 있습니다.감사는 내부감사규정에 의거 감사업무에 권한과 책임을 가집니다. 회사의 감사는 감사업무를 효과적으로 수행할 수 있는 조직을 독립적으로 설치운영하고 있으며, 일상감사와 계획감사등 감사 직무를 함에 있어 회사로 부터 독립성을 충분히 확보 하고 있습니다.

(다) 감사의 인적사항

직책	성명	경 력	추천	회사와의거래	최대주주등과 의 관계	임기만료일	연임여부(횟수)

감사	김영대	2014년 법무연수원 교수2017년 법무부 서기관2020년 (주)이더블유케이 감사2021년 한양대학교 법학전문대학원 박사	이사회	-	-	2026.08.22	-

(라) 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사의성명

김영만(100%)	김영대(100%)

1	2023-01-03	1. 경영 및 생산관련 업무진행 상황 보고	가결	찬성	-

2	2023-02-06	1. 경영 및 생산관련 업무진행 상황 보고2. 제21기(2022년) 재무제표 보고의 건(내부결산완료에 따른 잠정설적)	가결	찬성	-

3	2023-03-08	1. 제21기 정기주주총회 개최의 건2. 전자투표제도 도입의 건3. 내부회계관리제도에 의한 회계관리제도 운영상태 보고의 건4. 제21기(2022년) 재무제표 보고의 건5. 경영 및 생산관련 업무진행 상황 보고	가결	찬성	-

4	2023-03-10	1. 17회 전환사채 콜옵션 기간변경 약정 진행의 건	가결	찬성	-

5	2023-03-30	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	-

6	2023-04-14	1. 경영 및 생산관련 업무진행 상황 보고2. 투명경영위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	-

7	2023-04-28	1. 제19회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 납입일 등 변경의 건	가결	찬성	-

8	2023-05-02	1. 2023년 제1회 임시주주총회 개최의 건	가결	찬성	-

9	2023-05-03	1. 2023년 제1회 임시주주총회 안건 일부 변경의 건	가결	찬성	-

10	2023-05-19	1. 경영 및 생산관련 업무진행 상황 보고	가결	찬성	-

11	2023-05-31	1. 2023년 제1회 임시주주총회 안건 일부 변경의 건2. 타법인 주식 양수도 계약내용 일부 변경의 건	가결	찬성	-

12	2023-06-14	1. 2023년 제1회 임시주주총회 개최일 변경의 건2. 경영 및 생산관련 업무진행 상황 보고	가결	찬성	-

13	2023-07-14	1. 경영 및 생산관련 업무진행 상황 보고	가결	찬성	-

14	2023-08-04	1. 유상증자(제3자배정) 신주 발행의 건2. 유상증자(제3자배정) 신주 발행의 건 이사회 개최사항 철회의 건	가결	찬성	-

15	2023-08-07	1. 2023년 제1회 임시주주총회 안건 일부 변경의 건	가결	찬성	-

16	2023-08-22	1. 대표이사 선임의 건	가결	-	찬성

17	2023-09-13	1. 수출성장자금대출 연장의 건	가결	-	찬성

18	2023-10-13	1. 유산스 한도 약정의 건2. 수출성장자금대출 연장의 건 일부내용 변경3. 경영진단보고	가결	-	찬성

19	2023-10-23	1. 대표이사 관련 상황 보고	가결	-	찬성

20	2023-10-24	1. 대표이사의 유고로 인한 이사회 의장 변경 선임의 건2. 대표이사의 유고로 인한 대표이사 대리업무 수행임원 지정의 건	가결	-	찬성

21	2023-10-26	1. 제19회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 납입일 등 변경의 건	가결	-	찬성

22	2023-11-16	1. 슬리터/텐션 총탄화수소 저감시설 RTO 설치의 건	가결	-	찬성

23	2023-11-29	1. 타법인 주식 양수도 계약내용 일부 변경의 건	가결	-	찬성

24	2023-12-28	1. 운영자금대출 만기 연장의 건2. 포괄무역금융한도 연장의 건	가결	-	찬성

감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2023년 04월 28일	재무본부(자체교육)	내부회계관리제도 / 불공정거래규제제도지분공시제도

2023년 07월 14일	재무본부(자체교육)	사업부서별 공시사항점검, 불공정거래규제제도

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사팀	1	매니저(28)	회사 경영 전반에 대한 감사직무 수행

*당사는 준법지원인을 의무적으로 두어야 하는 법인에 해당하지 아니하므로, 별도의 준법지원인 지원조직이 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

투표제도 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	제22기(2023년) 정기주주총회

가. 투표제도

당사 정관 제30조 제3항 규정에 따라 집중투표제는 배제하도록 규정하고 있습니다. 정관의 기재사항은 기 공시된 사업보고서에 첨부된 "정관"을 참조하시기 바랍니다.그리고 당사는 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부2023년 1월 30일 소수주주 주OO 외 3명으로 부터 받은 주주제안에 따라 제21기 정기주주총회에서 사내이사 선임(제2-2호 의안 박홍전 사내이사 후보자, 제2-3호 의안 주현정 사내이사 후보자) 및 감사(제3호 의안 김학현 비상근감사 후보자)에 대한 의안이 상정되었으며, 2023년 3월 23일 개최된 정기주주총회에서 해당 안건은 의결정족수 부족으로 모두 부결되었습니다. 2024년 2월 5일 소수주주 곽OO외 6명으로 부터 받은 주주제안에 따라 제22기 정기주주총회에서 이사 선임(제3-5호 의안 김권엽 사내이사 후보자, 제3-4호 의안 김재웅 사내이사 후보자, 제3-5호 의안 곽병현 사내이사 후보자, 제3-6호 의안 사외이사 차승민 후보자) 및 감사(제4-2호 의안 최정부 감사 후보자, 이상봉 감사 후보자)에 대한 의안이 상정되었습니다. 다. 경영권 경쟁2023년 4월 10일 박OO외 2명은 당사에게 제21기 정기주주총회에서 행하여진 결의 중 주주제안으로 상정된 이사 및 감사선임 안건들에 관한 가결선언을 명하는 가처분신청(대구지방법원 서부지원, 2023카합 50035)을 하였으며, 2023년 4월 26일 박OO외 2명은 가처분신청에 대하여 가결을 선언하는 행위는 법적효과를 발생시키지 않는다는 이유로 주주제안으로 상정된 안건들의 후보자들을 이사 지위 및 감사 지위에 있음을 임시로 정한다는 내용으로 가처분 신청취지를 변경하였습니다. 2023년 6월 12일 채권자들의 소취하에 따라 사건이 종결되었습니다.2023년 4월 25일 김OO외 3명은 당사에게 주주측이 요구하는 안건을 회의목적으로 하는 임시주주총회 소집허가(대구지방법원 서부지원, 2023비합 50007)를 신청하였습니다. 2023년 6월 12일 해당 건에 대하여 신청인들의 소취하에 따라 사건이 종결되었습니다.

2024년 3월 6일 곽OO외 6명은 당사에게 주주측이 요구하는 안건을 회의목적으로 하는 임시주주총회 소집허가(대구지방법원 서부지원, 2024비합 5002)를 신청하였습니다.

의결권 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	67,544,896	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	71,436	상법제369조2항,3항

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	67,473,460	-

우선주	-	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김언중	남	1968년 07월	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	전 ㈜NH투자증권 Analyst전 ㈜우리결제시스템 대표이사전 GW바이텍㈜ 대표이사전 모네타자산운용㈜ 부사장현 (주)비즈알파 대표이사현 (주)대호에이엘 대표이사	-	-	대표이사	2023.08.22~현재재직중	2026년 08월 22일

김동진	남	1968년 09월	상무	사내이사	상근	신사업실장	전 국토교통부 보통징계위원회 위원전 금융감독원 금융분쟁조정위원회 전문위원현 법률사무소 프라임 대표변호사현 (주)대호에이엘 신사업실장	-	-	-	2023.08.22~현재재직중	2026년 08월 22일

이상억	남	1965년 08월	사내이사	사내이사	상근	사장대표이사 직무대행	전 서울지방검찰청 검사전 서울남부지방검찰청 부장검사전 서울동부지방검찰청 부장검사전 인천지방검찰청 부천지청 부장검사현 법무법인 민 파트너 변호사현 (주)대호에이엘 대표이사 직무대행	-	-	-	2023.08.22~현재재직중	2026년 08월 22일

신동호	남	1970년 05월	사내이사	사내이사	비상근	-	전 법무법인 화평 대표변호사 전 법무법인 리안 구성변호사현 법무법인 혜안 대표변호사	-	-	-	2023.08.22~현재재직중	2026년 08월 22일

이완희	남	1968년 07월	사외이사	사외이사	비상근	-	전 서울중앙지법 판사전 대법원 재판연구관전 창원지방법원 부장판사전 서울고등법원 고법판사현 법무법인 해광 대표변호사	-	-	-	2023.08.22~현재재직중	2026년 08월 22일

방수혁	남	1980년 06월	사외이사	사외이사	비상근	-	전 신우회계법인 회계사전 도원회계법인 회계사전 세연회계법인 이사/파트너 회계사현 회계법인 안세 이사/파트너 회계사	-	-	-	2023.08.22~현재재직중	2025년 08월 22일

김용묵	남	1979년 05월	사외이사	사외이사	비상근	-	전 신우회계법인 회계사전 우리회계법인 회계사현 회계법인 세일원 파트너 회계사	-	-	-	2023.08.22~현재재직중	2026년 08월 22일

김영대	남	1960년 01월	감사	감사	상근	-	전 법무연수원 교수전 법무부 서기관 전 ㈜이더블유케이 감사한양대학교 법학전문대학원 박사	-	-	-	2023.08.22~현재재직중	2026년 08월 22일

육영수	남	1965년 04월	전무	미등기	상근	생산본부장,대표이사 직무대행	현 (주)대호에이엘 생산본부장현 (주)대호에이엘 대표이사 직무대행	-	-	-	2002.10.01~현재 재직중	-

노영훈	남	1970년 12월	전무	미등기	상근	경영관리실장, 대표이사 직무대행	전 (주)대호에이엘 재무본부장현 (주)대호에이엘 경영관리실장현 (주)대호에이엘 대표이사 직무대행	-	-	-	2002.10.01~현재 재직중	-

오영직	남	1971년 11월	전무	미등기	상근	전략기획실장, 대표이사 직무대행	현 (주)대호에이엘 전략기획실장현 (주)대호에이엘 대표이사 직무대행	-	-	-	2023.08.22~현재 재직중	-

노영호	남	1964년 06월	사장	미등기	상근	안전관리추진단장	전 (주)대호에이엘 영업본부장전 (주)대호에이엘 신사업단장전 (주)대호에이엘 대표이사현 (주)대호에이엘 안전관리추진단장	-	-	-	2002.10.01~현재 재직중	-

김태일	남	1960년 02월	상무	미등기	상근	환경대응TF장	전 (주)대호에이엘 관리본부장현 (주)대호에이엘 환경대응TF장	-	-	-	2002.10.01~현재 재직중	-

서관수	남	1964년 03월	상무	미등기	상근	사업장Clean화TF장	전 (주)대호에이엘 영업본부장현 (주)대호에이엘 사업장Clean화TF장	-	-	-	2002.10.01~현재 재직중	-

이광석	남	1973년 11월	이사	미등기	상근	영업추진실장	전 (주)대호에이엘 영업팀장현 (주)대호에이엘 영업추진실장	-	-	-	2002.10.01~현재 재직중	-

조문곤	남	1974년 12월	이사	미등기	상근	통합구매실장	현 (주)대호에이엘 통합구매실장	-	-	-	2023.10.16~현재 재직중	-

직원 등 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

알루미늄판재	남	189	-	-	-	189	10	14,614,857	77,327	-	-	-	-

알루미늄판재	여	7	-	-	-	7	4	519,320	74,189	-

합 계	196	-	-	-	196	14	15,134,177	77,215	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	8	1,045,076	130,635	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	1,500,000	-

감사	1	300,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	816,030	102,103	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	652,789	163,197	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	69,741	23,247	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	93,500	93,500	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

(주)비즈알파	-	1	-

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

. 회사가 속해있는 기업집단기업집단 명칭 : (주)대호에이엘 [514-81-46009]당사는 현재 (주)대호에이엘에 속해있는 계열회사 및 관계회사의 수는 국내 비상장사 1개사로 구성 되어있으며 그 소속회사는 다음과 같습니다.* 비상장사 1개사: (주)비즈알파[725-88-02217] 나. 보고서 작성기준일 현재 계열회사 (주)비즈알파(특수관계인 포함 보통주 16.41%)는 당사의 경영에 영향을 미치고 있습니다.(보고서 작성기준일 이후 2024년 3월 20일 기준 현재 최대주주 (주)비즈알파와 특수관계인의 지분율은 보통주 17.15% 입니다.

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	1	2	3	7,355,834	6,104,700	-4,095,084	9,365,450

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	1	2	3	7,355,834	6,104,700	-4,095,084	9,365,450

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

가. 대주주등과의 영업거래당사와 계열회사간 당기 중 영업거래는 다음과 같습니다.

(2023.01.01 ~ 2023.12.31)	(단위 : 백만원)

법인명	관계	매출금액	매출거래내용	매입금액	매입거래내용	비고

주식회사 비덴트	최대주주	-	-	-	-	변경전

주식회사 비즈알파	최대주주	-	-	-	-	변경후

합계	-	-	-	-	-

*최대주주 변경일: 2023년 8월 22일나. 대주주와의 영업거래 등

(2023.01.01 ~ 2023.12.31) (단위 : 백만원)

대주주명	회사와의 관계	거래종류	거래일자	거래내용	거래금액

주식회사 비덴트	최대주주(변경전)	-	-	-	-

주식회사 비즈알파	최대주주(변경후)	-	-	-	-

*최대주주 변경일: 2023년 8월 22일
1. 공시내용 진행 및 변경사항

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2022.10.29	전환사채권발행결정(정정)	제19회 무기명식 이권부 무담보 사모 전환사채 내용 변경	-사채 납입일 : 2023년 10월 26일-> 2024년 04월 25일로 정정-사채 만기일 : 2026년 10월 26일-> 2027년 04월 25일로 정정* 현재까지 진행중에 있으며 추후 진행될 사항에 대해서는 추가적으로 공시할 예정입니다. 자세한 사항은 금융감독원 전자공시시스템(DART)에서 주요사항보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

2023년임시주주총회(2023.08.22)	제1호 의안 : 제21기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 이사 선임의 건 -제4-1호 의안: 사내이사 김언중 선임의 건 -제4-2호 의안: 사내이사 김동진 선임의 건 -제4-3호 의안: 사내이사 이상억 선임의 건 -제4-4호 의안: 사내이사 신동호 선임의 건 -제4-5호 의안: 사외이사 이완희 선임의 건 -제4-6호 의안: 사외이사 방수혁 선임의 건 -제4-7호 의안: 사외이사 김용묵 선임의 건5) 제5호 의안 : 상근감사 김영대 선임의 건	원안대로 승인

제21기주주총회(2023.03.23)	제1호 의안 : 제21기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 : 사내이사 노영호 선임의 건- 제2-2호 : 사내이사 박홍전 선임의 건 (주주제안)- 제2-3호 : 사내이사 주현정 선임의 건 (주주제안)제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 1명, 주주제안)
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	의결정족수 미달로 부결	-

2022년임시주주총회(2022.07.29)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건- 제2-1호 의안 : 사내이사 강지연 선임의 건- 제2-2호 의안 : 사내이사 이경열 선임의 건- 제2-3호 의안 : 사내이사 고두민 선임의 건- 제2-4호 의안 : 사외이사 유환철 선임의 건- 제2-5호 의안 : 사외이사 배동욱 선임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건	원안대로 승인	-

제20기주주총회(2022.03.24)	제1호 의안 : 제20기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승안의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

2021년임시주주총회(2021.07.09)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건-제2-1호 의안 : 사내이사 이승호 선임의 건-제2-2호 의안 : 사내이사 이우진 선임의 건-제2-3호 의안 : 사외이사 김연진 선임의 건-제2-4호 의안 : 사외이사 강기철 선임의 건	원안대로 승인	-

제19기주주총회(2021.03.24)	제1호 의안 : 제19기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 사내이사 김호권 선임의 건
- 제3-2호 의안 : 사내이사 이종관 선임의 건
- 제3-3호 의안 : 사외이사 김백현 선임의 건
- 제3-4호 의안 : 사외이사 윤광호 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승안의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제18기주주총회(2020.03.30)	제1호 의안 : 제18기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 사내이사 노영호 선임의 건
- 제3-2호 의안 : 사내이사 김병식 선임의 건
- 제3-3호 의안 : 사내이사 김윤재 선임의 건
- 제3-4호 의안 : 사내이사 도기권 선임의 건
- 제3-5호 의안 : 사내이사 최병철 선임의 건
- 제3-6호 의안 : 사내이사 예상곤 선임의 건
- 제3-7호 의안 : 사내이사 권혁찬 선임의 건
- 제3-8호 의안 : 사내이사 김병기 선임의 건
- 제3-9호 의안 : 사외이사 이 철 선임의 건
- 제3-10호 의안 : 사외이사 김경탁 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 이사 해임의 건
- 제6-1호 의안 : 사내이사 마이오로프 키릴 블라디미로비치 해임의 건
- 제6-2호 의안 : 사외이사 푸틸로프 안드레이 알렉산드로비치 해임의 건	원안대로 승인	-

2019년 제2회임시주주총회(2019.12.13)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건- 제2-1호 의안 : 사내이사 마이오로프 키릴 블라디미로비치 선임의 건- 제2-2호 의안 : 사내이사 장태훈 선임의 건- 제2-3호 의안 : 사내이사 신민호 선임의 건- 제2-4호 의안 : 사내이사 조용석 선임의 건- 제2-5호 의안 : 사외이사 푸틸로프 안드레이 알렉산드로비치 선임의 건 - 제2-6호 의안 : 사외이사 조길연 선임의 건	원안대로 승인	-

2019년 제1회임시주주총회(2019.10.25)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건- 제2-1호 의안 : 사내이사 한득춘 선임의 건- 제2-2호 의안 : 사내이사 국대진 선임의 건 안건 철회(일신상의 이유로 후보자 자진사퇴)- 제2-3호 의안 : 사내이사 신재일 선임의 건 안건 철회(일신상의 이유로 후보자 자진사퇴)- 제2-4호 의안 : 사내이사 박재형 선임의 건- 제2-5호 의안 : 사내이사 박대수 선임의 건- 제2-6호 의안 : 사외이사 김영수 선임의 건- 제2-7호 의안 : 사외이사 이영우 선임의 건- 제2-8호 의안 : 사외이사 유진평 선임의 건 안건 철회(일신상의 이유로 후보자 자진사퇴)	원안대로 승인	-

제17기주주총회(2019.03.21)	제1호의안제17기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호의안정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	-

제3호의안이사 선임의 건	원안대로 승인	-

제4호의안:감사 선임의 건	원안대로 승인	-

제5호의안이사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제6호의안:감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인	-
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건 등

- 2023년 4월 10일 박OO외 2명은 당사에게 제21기 정기주주총회에서 행하여진 결의 중 주주제안으로 상정된 이사 및 감사선임 안건들에 관한 가결선언을 명하는 가처분신청(대구지방법원 서부지원, 2023카합 50035)을 하였으며, 2023년 4월 26일 박OO외 2명은 가처분신청에 대하여 가결을 선언하는 행위는 법적효과를 발생시키지 않는다는 이유로 주주제안으로 상정된 안건들의 후보자들을 이사 지위 및 감사 지위에 있음을 임시로 정한다는 내용으로 가처분 신청취지를 변경하였습니다. 2023년 6월 12일 채권자들의 소취하에 따라 사건이 종결되었습니다.- 2023년 4월 25일 김OO외 3명은 당사에게 주주측이 요구하는 안건을 회의목적으로 하는 임시주주총회 소집허가(대구지방법원 서부지원, 2023비합 50007)를 신청하였습니다.2023년 6월 12일 해당 건에 대하여 신청인들의 소취하에 따라 사건이 종결되었습니다.- 2024년 3월 6일 곽OO외 6명은 당사에게 주주측이 요구하는 안건을 회의목적으로 하는 임시주주총회 소집허가(대구지방법원 서부지원, 2024비합 5002)를 신청하였습니다. 나.채무보증현황보고서 기준일 현재 회사는 특수관계자에게 제공한 담보 및 채무 보증은 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황 등"해당사항없음"
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

(1) 전환사채발행.회사는 재무구조의 개선과 사업다각화 및 경쟁력 강화를 위해 전환사채 발행 결정된 내용은 다음과 같습니다.

1) 당기 보고기간 이후 현재 전환사채의 진행 내역은 다음과 같습니다

(단위 : 원)

구 분	사채의 권면총액	전환가액	납입일	만기일	발행 대상자	비고

제19회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	5,000,000,000	1,398	2024.04.25	2027.04.25	(주)비덴트	-

(2) 대표이사 관련 사항 당사의 김언중 대표이사는 자본사장과 금융투자업에 관한 법률위한 혐의 등으로 현재 구속되어 수사 중에 있으며 2023년 10월 23일에 해당내용에 대하여 당사가 확인 하고 투자판단 관련 주요경영사항을 공시하였습니다. 본 건 혐의와 관련하여 당사와 직접적으로 관련된 사항은 없으며, 대표이사 유고로 인하여 대표이사 직무대행임원(이상억 사장, 오영직 전무, 육영수 전무, 노영훈 전무)을 이사회에서 선임하여 경영활동을 진행 중입니다.나. 중소기업기준 검토표보고서 작성기준일 현재 당사는 중견기업에 해당합니다.

다. 녹색경영당사는 '저탄소 녹색성장 기본법' 제42조와 '저탄소 녹색성장 기본법 시행령' 제29조 및 '온실가스.에너지 관리업체의 지정 및 관리 등에 관한 지침'(환경부 고시 제2010-109호, 2010.8.30) 제18조의 규정에 따라 산업.발전 분야 관리 업체로 지정되었습니다.

보고서 기준일 현재 온실가스배출량 및 에너지 사용량은 아래와 같습니다.

사업장명((당)기말)	온실가스배출량(tCO2eq)	에너지사용량(TJ)

(주)대호에이엘	직접배출(Scope1)	간접배출(Scope1)	총 량	연료사용량	전기사용량	스팀사용량	총 량

15,664.46	14,115.88	29,780.34	311.72	294.97	-	606.69

보호예수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

-	-	-	-	-	-	-
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	1	(주)비즈알파	110111-8494661

-	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

누보2호투자조합	비상장	2021년 01월 12일	투자	1,000,000	188,679	19.07	1,018,867	-	-	676,416	188,679	19.07	1,695,283	5,298,381	-

(주)자이냅스	비상장	2021년 09월 03일	투자	1,337,712	2,883	3.82	1,337,712	-	-	-1,049,412	2,883	3.82	288,300	12,954,810	-6,280,625

네오크레마(주)	상장	2022년 03월 04일	투자	35,027,563	1,035,325	12.88	4,999,255	357,000	6,104,700	-3,722,088	1,392,325	17.28	7,381,867	70,849,359	-9,972,684

합 계	1,226,887	-	7,355,834	357,000	6,104,700	-4,095,084	1,583,887	-	9,365,450	89,102,550	-16,253,309