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대호에이엘 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 15 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 03 월 31 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 대호에이엘
대 표 이 사 : 류 영 길
본 점 소 재 지 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211
(전 화)053-610-5400
(홈페이지) http://www.daeho-al.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 조 정 식
(전 화) 053-610-5400
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 대호에이엘'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 DAEHO AL CO.,LTD.라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간2002년 10월 01일에 인적분할로 신설된 대호에이엘은 알미늄소재를 만드는 회사로써 알미늄코일, 알미늄환절판등을 주영업목적으로 설립되었으며, 2002년 11월 11일 한국증권선물거래소가 개설하는 유가증권시장에 상장한 주권상장법인입니다. 다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 - 주 소 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211 - 전 화 : 053-610-5400 - 홈페이지 : http://www.daeho-al.com 라. 중소기업 해당여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 의한 중소기업입니다. 마. 주요사업 주 생산제품인 알미늄 코일(Coil), 판재(Sheet) 및 고품질 환절판(CircleSheet)을 전문 생산하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다.바. 계열회사에 관한 사항(*) 현재 당사를 제외하고 1개의 계열회사를 가지고 있습니다. 상호는 (주)대호하이텍 이며, 비상장회사 법인 입니다. 사. 신용평가에 관한 사항 당사는 2014년 04월30일 회사채발행을 위하여 한국기업평가(주)로 부터 수시평가를 받았으며, 신용등급은 BB 입니다.
2. 회사의 연혁

-2002.10.01 (주)대호에이엘 설립-2002.11.11 증권거래소 상장-2002.12.03 벤처기업선정-2003.04.22 우량기술기업 선정-2003.06.04 ISO 9001:2000인증 획득-2005.08.02 기술연구소 설립-2005.08.02 환경경영시스템 ISO 14001: 2004인증 획득-2005.11.30 이천만불 수출의 탑 수상 및 산업자원부 장관상 수상-2006.11.30 삼천만불 수출의 탑 수상 및 산업자원부 장관상 수상-2007.06.12 달성산업단지 2공장 입주 -2008.02.01 안전보건경영시스템 OHSAS 18001 : 1999인증 획득-2008.07.01 달성산업단지 2공장 준공-2008.12.15 오천만불 수출의 탑 수상 및 산업자원부장관상 수상-2009.03.31 대호에이엘 제2공장 건물 증축-2009.07.01 2공장 철도차량라인 가동-2011.07.31 (주)대호에이엘 제2공장 분할-2011.08.01 (주)대호하이텍 설립-2012.03.31 (주)대호하이텍 (주)대호산업 합병-2014.12.26 (주)대호하이텍 지분 매각 -2015.08.17 (주)대호에이엘 구지공장 가동가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211 나 . 경영진의 중요한 변동 당사는 2016년 6월 30일부 이사회 결의로 이현도 대표이사 사임하고, 류영길 사내이사가 대표이사로 신규 선임 되 었습니다.다. 상호의 변경 - 변경전 : (주)남선알미늄 판재사업부문 - 변경후 : (주)대호에이엘 * 변경사유 : 분할라. 생산설비의 변동 - 2004.11.25 Slitter line 증설, Mini shear line 증설 - 2005.11.21 33톤 소둔로 5호기 설치 - 2006.05.31 TSC line 증설 - 2007.04.30 Stretch-Bend-Leveling-Line 증설 - 2008.07.01 대호에이엘 제2공장 준공 - 2009.03.31 대호에이엘 제2공장 건물 증축 - 2009.07.31 제2공장 CNC 로터링 밀링머신 라인 설치 - 2010.01.30 롤연마기 증설 - 2011.07.31 냉연엑스레이 설치 - 2014.04.30 질소발생장치 설치마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 2005.03.18 1. 철강재의 제조 및 판매사업 2. 토목, 건축, 산업설비, 전기, 난방, 위생, 기계 및 도로포장 기타 제건설공사 3. 철강재 설치공사업 4. 아파트, 상가, 빌딩 등 제건물 및 시장의 종합관리업 5. 환경오염방지시설업,환경오염방지시설의설계 또는 시공에 관한 일체의 사업 6. 플랜트설계, 제작, 시공 및 감리업 7. 토목, 건축, 전기, 기계설비, 청소자재, 제조 및 판매업 8. 의약품 제조 및 판매업 - 2009.02.18 1. 금속가공업 2. 기관차 및 기타 철도차량 제조 및 판매업
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2002년 10월 02일	유상증자(주주배정)	보통주	27,134,839	-	500	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

-	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	27,134,839	-	27,134,839	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	27,134,839	-	27,134,839	-

Ⅴ. 자기주식수	621,610	-	621,610	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	26,513,229	-	26,513,229	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,432	-	-	-	1,432	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,432	-	-	-	1,432	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	550,178	-	-	-	550,178	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	70,000	-	-	-	70,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	620,178	-	-	-	620,178	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	621,610	-	-	-	621,610	-

우선주	-	-	-	-	-	-

* 상기 자기주식 보유는 보통주 1,432주는 회사분할시 단주의 처리를 위하여 2002년 11월11일에 시가로 취득한 자기주식 입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	27,134,839	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	621,610	상법제369조2항,3항

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	26,513,229	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결 의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제15기	제14기	제13기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(개별)당기순이익(백만원)	-2,212	-977	-13,279

(연결)주당순이익(원)	-83	-37	-494

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

1) 제1 3기 주당순이익 계산근거(단위 : 원)

내 역	보통주당기순이익

법인세 차감후 이익	(13,279,488,069)

보통주이익	(13,279,488,069)

가중평균보통유통주식수	26,901,556주

주당이익	( 494 )

- 가중평균유통주식수(단위 : 주)

날 짜	내역	발행주식수	일수	적 수

2014. 1. 1	총발행주식수	27,134,839	365	9,904,216,235

2014. 1. 1	자기주식	(71,432)	365	(26,072,680)

2014.08.11	자기주식	(70,000)	143	(10,010,000)

2014.08.12	자기주식	(40,725)	142	(5,782,950)

2014.08.18	자기주식	(38,829)	136	(5,280,744)

2014.08.19	자기주식	(32,430)	135	(4,378,050)

2014.08.20	자기주식	(17,100)	134	(2,291,400)

2014.08.21	자기주식	(18,802)	133	(2,500,666)

2014.08.26	자기주식	(6,942)	128	(888,576)

2014.09.04	자기주식	(11,008)	119	(1,309,952)

2014.09.11	자기주식	(16,000)	112	(1,792,000)

2014.09.16	자기주식	(16,700)	107	(1,786,900)

2014.09.17	자기주식	(28,100)	106	(2,978,600)

2014.09.19	자기주식	(10,800)	104	(1,123,200)

2014.09.25	자기주식	(16,072)	98	(1,575,056)

2014.09.29	자기주식	(14,400)	94	(1,353,600)

2014.09.30	자기주식	(20,610)	93	(1,916,730)

2014.10.01	자기주식	(31,100)	92	(2,861,200)

2014.10.14	자기주식	(26,600)	79	(2,101,400)

2014.10.15	자기주식	(29,550)	78	(2,304,900)

2014.10.16	자기주식	(24,410)	77	(1,879,570)

2014.10.28	자기주식	(50,000)	65	(3,250,000)

2014.11.05	자기주식	(30,000)	57	(1,710,000)

적 수 합 계	9,819,068,061

일 수	365

가중평균유통보통주식수	26,901,556

가중평균유통주식수 : 9,819,068,061÷365 =26,901,556

(2) 제1 4기 주당순이익 계 산 근거

(단위 : 원)

내 역	보통주당기순이익

법인세 차감후 이익	(977,344,145)

보통주이익	(977,344,145)

가중평균보통유통주식수	26,513,229주

주당이익	(37)

- 가중평균유통주식수(단위 : 주)

날 짜	내역	발행주식수	일수	적 수

2015. 1. 1	총발행주식수	27,134,839	365	9,904,216,235

2015. 1. 1	자기주식	(621,610)	365	(226,887,650)

적 수 합 계	9,677,328,585

일 수	365

가중평균유통보통주식수	26,513,229

가중평균유통주식수 : 9,677,328,585÷365=26,513,229

(3) 제15 기 주당순이익 계 산 근거

(단위 : 원)

내 역	보통주당기순이익

법인세 차감후 이익	(2,212,358,189)

보통주이익	(2,212,358,189)

가중평균보통유통주식수	26,513,229주

주당이익	(83)

- 가중평균유통주식수(단위 : 주)

날 짜	내역	발행주식수	일수	적 수

2016. 1. 1	총발행주식수	27,134,839	366	9,931,351,074

2016. 1. 1	자기주식	(621,610)	(366)	(227,509,260)

적 수 합 계	9,703,841,814

일 수	366

가중평균유통보통주식수	26,513,229

가중평균유통주식수 : 9,703,841,814÷366=26,513,229
1. 요약재무정보

가.요약재무정보(단위 : 원)

구 분	제15기	제14기	제13기

[유동자산]	36,795,443,443	58,488,369,782	77,323,446,979

ㆍ현금및현금성자산	3,798,808,019	6,049,334,905	20,800,363,626

ㆍ매출채권 및 기타채권	17,212,123,981	36,374,619,207	37,211,492,459

ㆍ기타금융자산	153,355,461	153,355,461	153,219,364

ㆍ재고자산	15,485,012,128	15,796,206,341	18,969,991,070

ㆍ당기법인세자산	43,159,533	15,449,799	99,778,420

ㆍ기타유동자산	102,984,321	99,404,069	88,602,040

[비유동자산]	50,241,304,083	31,511,226,999	32,966,928,399

ㆍ기타채권	173,451,000	312,714,600	163,549,600

ㆍ기타금융자산	453,627,872	395,909,231	1,149,948,272

ㆍ유형자산	49,598,951,114	30,650,180,294	31,089,671,635

ㆍ무형자산	15,274,097	152,422,874	284,935,323

ㆍ투자부동산	-	-	-

ㆍ이연법인세자산	-	-	278,823,569

ㆍ기타비유동자산	-	-	-

자산총계	87,036,747,526	89,999,596,781	110,290,375,378

[유동부채]	57,040,600,661	57,063,438,984	64,758,778,337

[비유동부채]	7,761,750,284	8,919,531,962	19,962,465,047

부채총계	64,802,350,945	65,982,970,946	84,721,243,384

[지배지분]	22,234,396,581	24,016,625,835	25,569,131,994

ㆍ자본금	13,567,419,500	13,567,419,500	13,567,419,500

ㆍ주식발행초과금	332,580,500	332,580,500	332,580,500

ㆍ자기주식	Δ950,064,689	Δ950,064,689	Δ950,064,689

ㆍ이익잉여금	Δ9,737,805,476	Δ7,952,788,892	Δ6,404,503,547

ㆍ기타자본	19,022,266,746	19,019,479,416	19,023,700,230

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	22,234,396,581	24,016,625,835	25,569,131,994

[매출액]	117,646,224,980	121,584,665,195	131,723,452,270

[영업이익(Δ손실)]	Δ98,811,978	2,573,129,445	Δ1,072,698,924

[법인세차감전순손익]	Δ2,362,799,407	Δ1,425,894,515	Δ12,637,403,284

[당기순이익(Δ손실)]	Δ2,212,358,189	Δ977,344,145	Δ13,279,488,069

[기타포괄손익]	430,128,935	Δ575,162,014	4,999,641,290

[총포괄손익]	Δ1,782,229,254	Δ1,552,506,159	Δ8,279,846,779

[지배기업소유지분당기순손익]	Δ2,212,358,189	Δ977,344,145	Δ13,279,488,069

[지배기업소유지분총포괄손익]	Δ1,782,229,254	Δ1,552,506,159	Δ8,279,846,779

[기본주당손익]	Δ83	Δ37	Δ494

[Δ는 부(-)의 수치임]* 상기 재무정보는 제15기,제14기,13기는 외부감사인으로 부터 감사 및 검토을 받은 재무정보이며, 제15기, 제14기, 13기는 개별재무정보 기준으로 회계처리 되었습니다.
2. 연결재무제표

"해당사항없음"
3. 연결재무제표 주석

"해당사항없음"
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제15기(당기)	정일회계법인	적정	-

제14기(전기)	정일회계법인	적정	-

제13기(전전기)	정일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제15기(당기)	정일회계법인	개별반기재무제표 검토개별재무제표에 대한 감사	91,970(VAT별도)	개별반기검토 : 652시간개별재무제표감사:512시간

제14기(전기)	정일회계법인	개별반기재무제표 검토개별재무제표에 대한 감사	91,910(VAT별도)	개별반기검토 : 652시간개별재무제표감사:512시간

제13기(전전기)	정일회계법인	반기(연결.별도)재무제표 검토개별재무제표에 대한 감사	94,980(VAT별도)	반기(연결.별도)검토 : 652시간개별재무제표감사:512시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제15기(당기)	-	-	-	-	-

제14기(전기)	-	-	-	-	-

제13기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도

우리는 첨부된 주식회사 대호에이엘의 2016년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계운영하고 그에 대한 운영실태평가보고서를 작성할 책임은 주식회사 대호에이엘의 경영자에게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결과를 보고하는데 있습니다. 회사의 경영자는 첨부된 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에서 "2016년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2016년 12월31일 현재 회사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단된다"고 기술하고 있습니다.우리는 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 경영자가 제시한 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영자의 내부회계관리제도의 운영실태보고내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우제한적 범위 내에서 관련 문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다.회사의 내부회계관리제도는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 한국의 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 작성한 재무제표의 신뢰성에 대한 합리적인 확신을 줄 수 있도록 제정한 내부회계관리규정과 이를 관리·운영하는 조직을 의미합니다. 그러나 내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 적발하거나 예방하지 못할 수 있습니다.

또한, 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용을 기초로 미래기간의 내용을 추정시에는상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있다는 점을 고려하여야 합니다. 경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.우리의 검토는 2016년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며, 2016년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사의외부감사에관한법률에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 감사제도를 설치하였고, 당사 정관 제40조의 의하면 감사는 1명이상으로 하여야 한다 라고 정관에 표시하고 있습니다.

(가) 감사의 주요 업무사항으로는 다음과 같습니다. ① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

(나) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이 희 태	1983 부산대학교 행정대학원 졸업 (행정학 석사)1986~1989 대구직할시 지역경제국장 및 달서구청장1989~1992 대구직할시 재무국장 및 서구청장1995~1998 대구광역시 기획관리 실장1998~2001 대구광역시 지하철공사 사장2001~2007 대구상공회의소 상근부회장2001~2007 환경보전협회 대구경북지회장2008~현재 (주)대호에이엘 상근감사	-

(다) 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

제1회	2016.2.18	1. 유형자산 양수 결정의 건-금액 : 이백십일억원- 거래회사: (주)대호하이텍-거래일 ; 2016.2.18/등기일:2016.6.30-거래내용:건물,토지,기계장치등-목적: 차량경량화 소재산업집중 육성 및 신소재 개발을 통한 사업영역 강화	불참

제2회	2016.2.28	1.제14기 재무제표 보고2.경영 및 생산관련 업무진행상황 보고의 건3.내부회계관리제도에 의한 회계관리제도 운영 상태보고	가결

제3회	2016.2.29	1. 제14기 정기주주총회 개최의 건-일시 :2016.03.25, 오전09시-회의 의 목적사항제1호의안: 제14기 재무제표 승인의 건제2호의안: 이사 선임의 건제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건제4호의한: 감사 보수한도 승인의 건	가결

제4회	2016.03.11	1. 타인에 대한 담보제공 결정 - 채무자 : (주)대호하이텍 - 채권자 : 대구은행 - 채무금액 : 구십팔억삼천만원 - 담보설정금액 : 칠십억원정	불참

제5회	2016.05.04	1. 2016년 1/4분기 재무제표 보고의 건2. 경영 및 생산관련 업무집행상황 보고의 건	가결

제6회	2016.06.30	1.대표이사 변경의 건-변경 전 : 이현도-변경 후 : 류영길	불참

제7회	2016.08.05	1.자기주식취득 신탁계약 체결 연장 결정의 건 - 금액 : 일십억원 - 체결신탁회사 : 미래에셋대우 - 계약기간 : 2016.08.05~2017.08.04	가결

제8회	2016.08.08	1. 2016년 반기 재무제표 보고의 건2. 경영 및 생산관련 업무집행상황 보고의 건3. 내부회계관리제도에 의한 회계관리제도 운영상태보고	가결

제9회	2016.11.07.	1. 2016년 3/4분기 재무제표 보고의 건2. 경영 및 생산관련 업무집행상황 보고의 건	가결

제10회	2016.12.28	1. 자산양수도 잔금납입일 변경의 건-거래회사:(주)대호하이텍-변경전 납입일 2016.12.28-변경후 납입일 2017.12.28	불참

제11회	2017.02.28	1.제15기 재무제표 보고2.경영 및 생산관련 업무진행상황 보고의 건3.내부회계관리제도에 의한 회계관리제도 운영 상태보고	가결

제12회	2017.2.28	1. 제15기 정기주주총회 개최의 건-일시 :2017.03.24, 오전09시-회의 의 목적사항제1호의안: 제15기 재무제표 승인의 건제2호의안: 이사 선임의 건제3호의안: 감사 선임의 건제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건제5호의한: 감사 보수한도 승인의 건2.전자투표제도 도입의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사 정관 제30조 제3항 규정에 따라 집중투표제는 배제하도록 규정하고 있습니다. 정관의 기재사항은 기 공시된 사업보고서에 첨부된 "정관"을 참조하시기 바랍니다. 그리고, 당사는 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권의 행사여부공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.다. 경영권 경쟁공시대상기간 중 당사는 경영지배권에 관하여 경쟁이 없었습니다
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)대호하이텍	본인	보통주	8,955,091	33.00	8,955,091	33.00	-

류영길	임원	보통주	14,000	0.00	4,000	0.00	-

계	보통주	8,969,091	33.00	8,959,091	33.00	-

-	-	-	-	-	-

최대주주의 개요 - 상호 : 주식회사 대호하이텍 - 본사 : 대구광역시 달성군 구지면 달성2차1로10 - 대표이사 : 류영길 - 설립일 : 2011년 08월 01일 - 업종 : 자동차부품 제조업 - 자본총계:(-)49억원 - 매 출 액 : 363억원 - 등기임원 : 사내이사 3명으로 구성되어있습니다. 세부사항은 아래와 참조하여 주시기 바랍니다.

직 명(상근여부)	성 명	약 력	담당업무

대표이사(상근)	류 영 길	1991 (주)대호산업 상무이사 선임2003 (주)대호산업, (주)대호차량 부사장 취임2011 (주)대호하이텍 이사(부사장) 선임2015 (주)대호에이엘 이사 선임2015 (주)대호하이텍 대표이사 취임	경영총괄

이사(상무)(상근)	김 응 진	2014 (주)대호에이엘 상무이사2015 (주)대호에이엘 기술고문2015 (주)대호하이텍 이사선임	업무총괄

이사(상근)	엄 명 석	2015 (주)대호하이텍 이사선임	업무총괄

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2015년 05월 07일	(주)대호하이텍	8,955,091	33.00	-

*상기 변동일은 등기일 기준으로 작성 하였습니다. *최대주주변경 내용 현재 당사의 최대주주변경은 최대주주의 흡수합병 사유 발생으로 2015년 5월7일 (주) 대호차량에서(주) 대호하이텍으로 변경되었으며, (주)대호차량은 당사 소유주식수 8,955,091주 지분율 33%을 (주)대호하이텍으로 승계 하였습니다. 최대주주 합병 상세내용은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %,원)

합병일자	소멸회사	존속회사	주식수	액면가	합병비율	인수조건	합병방법	합병사유	비고

2015년05월01일	(주)대호차량	(주)대호하이텍	300,000	5,000	1:1.32583	소멸회사의 자산 부채 및 의무관계 일체를 존속회사로 승계	소멸회사의 보통주식을 존속회사 주주에세 교부하는 방식으로 지배회사인 (주)대호차량을 역합병(흡수합병)	상호전략적 사업성장을 통한 경영합리화 및 경쟁력 강화	-

주식 소유현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)대호하이텍	8,955,091	33.00	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	8,347	99.96	17,629,564	64.96	-

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비 례하여 신주의 배당을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정 할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우
4. 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 발행할 주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경 우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12 월 31 일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	1월 1일 부터 1월 15일(폐쇄기준일 : 12월 31일)

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1000주권,10000주권 (8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원(TEL.02-3774-3000)

주주의 특전	(주1)	공고게재신문	당사 홈페지 및대구매일신문사

마. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 : 원,주 )

종 류	2016년9월	2016년10월	2016년11월	2016년12월	2017년1월	2017년2월

보통주	최 고	2,340	2,000	1,775	1,820	1,780	1,735

최 저	1,755	1,640	1,380	1,510	1,570	1,560

월간거래량	17,777,488	6,628,423	3,351,760	5,826,326	3,094,923	3,304,083
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

류영길	남	1943년 10월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	2003(주)대호차량 상근이사2011(주)대호하이텍 부사장2015(주)대호하이텍 대표이사 취임2015 (주)대호에이엘 이사취임2016 (주)대호에이엘 대표이사 취잉	4,000	-	2015.3.20~현재 재직중	2018년 03월 20일

이현도	남	1938년 03월	(전)대표이사	등기임원	상근	경영총괄	1975 동국강재(주)상무이사1977 대호산업사 설립1978 (주)대호산업 설립1993 (주)대호차량 설립,대표이사취임2002 (주)대호에이엘 이사2014 (주)대호하이텍 이사(회장)2014 (주)대호차량 이사(회장)2015 (주)대호에이엘 대표이사 취임	-	-	2002.10.01 ~ 2016.6.30	2016년 06월 30일

이진복	남	1963년 09월	사외이사	등기임원	비상근	-	2003 현)보람회계법인 대표2005 전)관세청 위원2006 현)경북대학교 겸임교수2013 현)대구지방국세청 납세자보호위원2014 (주)대호에이엘 사외이사 취임	-	-	2014.3.21~현재 재직중	2020년 03월 24일

이희태	남	1940년 01월	감사	등기임원	상근	내부감사	1986 대구시 지역경제국장, 달서구청장1989 대구시 재무국장, 서구청장1995 대구시 기획관리실장1998 대구시 지하철공사 사장2001 대구상공회의소 상근부회장2002 환경보전협회 대구경북지회장2008 (주)대호에이엘 감사 취임	-	-	2008.03.21 ~ 현재 재직중	2020년 03월 24일

조정식	남	1963년 03월	사내이사	등기임원	상근	경영총괄	2014(주)대호에이엘 경영지원본부장2016(주)대호에이엘 사내이사(부사장)	-	-	2016.3.25~현재 재직중	2019년 03월 25일

노영호	남	1964년 06월	상무	등기임원	상근	신사업단장	2007 (주)대호에이엘 영업본부장 2016 (주)대호에이엘 신사업단장	-	-	2002.10.01~ 현재 재직중	2020년 03월 24일

직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

알미늄판재	남	164	-	-	-	164	11	9,290,889	56,652	-

알미늄판재	여	4	-	-	-	4	5	136,628	34,157	-

합 계	168	-	-	-	168	16	9,427,517	56,116	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	800,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	331,413	66,283	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	288,813	96,271	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	18,000	18,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	24,600	24,600	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이현도	대표이사	514,490	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이현도	근로소득	급여	58,050	주주총회 결의 승인된 보수 총액 한도 8억 한도내 산출 지급(월보수액*6개월)

상여	33,863	회사의 설립 및 사세확장의 기여도와 준법경영 ,윤리경영의 지표을 제시 하였고 내부회계관리의 전문성, 경영목표의 리더쉽을 발휘한점을 고려하였습니다 또한 주주총회 결의 승인된 보수 총액 한도 8억 한도내 산출 지급(월보수액*350%)

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	422,577	임원퇴직금규정 및 임원 퇴직금 계산 산식에 의해 산출15,365,750*(평균급여(월보수)액(365*13+273)/365(재임기간 13년9월)=211,288,732(계산퇴직급여)*2(승수)=422,577,460원(퇴직급여)

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 회사가 속해있는 기업집단기업집단 명칭 : (주)대호에이엘당사는 현재 (주)대호에이엘에 속해있는 계열회사의 수는 국내 비상장사 1개사로 구성 되어있으며 그소속회사는 다음과 같습니다. * 비상장사 1개사: (주)대호하이텍 나. 계통도당사가 속한 계열회사의 주요 계통도는 다음과 같습니다.

다. 계열회사중 (주)대호하이텍은 (보통주 33% 지분소유)당사의 경영에 영향을 미치고 있습니다.

라. 타회사 임원을 겸하고 있는 이사 현황

성 명	회사명	직 책	선임시기

류영길	(주)대호하이텍	대표이사	2015. 12. 24 취임

타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 대주주등과의 영업거래 당사와 계열회사간 당기 중 영업거래는 다음과 같습니다.

(2016.1.1 ~ 2016.12.31) (단위 : 백만원)

법인명	관계	매출금액	매출거래내용	매입금액	매입거래내용	비고

(주)대호하이텍	최대주주	1,027	임가공(기타)	4,939	원재료가공외	-

-	-	2,402	외주가공	-

-	-	21,100	유형자산	-

-	-	59	운반비	-

이상민	특수관계인	-	-	243	지급수수료(경영자문료)	-

합계	1,027	-	28,743	-	-

나. 대주주등에 대한 신용공여 등

가)당사가 특수관계자에게 제공한 담보 내역은 다음과 같습니다

(단위 : 백만원)

담 보제공자	담보채무자	담보채권자	회사와의 관 계	담 보제공일자	담 보제공금액	담 보제공목적물	담 보제공조건	담보종류	비고

(주)대호에이엘	(주) 대호하이텍	대구은행	최대주주	2016.3.11	7,000	토지,건물,기계장치	-	담보채무자 채무 보증	채무금액80억원

다. 대주주와 자산양수도 등(단위 : 백만원)

거래상대방	회사와의 관계	거래종류	거래일자	거래대상물	거래목적	거래금액	거래조건	비고

(주)대호하이텍	최대주주	자산양수도	2014.12.24	주식	알루미늄 소재사업의 집중 투자을 통한 기업경쟁력 강화(주식 매도)	25,200	최초 납입일: 2015.12.28잔금 납일일 변경: 2017.12.28	2014.12.24. 이사회 결의2015.12.28 (납입일 변경의 건) 이사회 결의2016.3.11잔금 일부납입2016.12.28(납입일 변의건)이사회 결의

(주)대호하이텍	최대주주	자산양수도	2015.4.30	토지,건물,기계장치등	알루미늄 소재산업 육성(유형자산 매수)	2,430	계약금12억잔금12.3억 납입일:2015.7.10	2015.4.29 이사회 결의

(주)대호하이텍	최대주주	자산양수도	2016.2.18	토지,건물,기계장치등	차량경량화 소재산업 집중 육성 및 신소재 개발을 통한 사업강화(유형자산 매수)	21,100	계약금1억잔금210억	2016.2.18 이사회 결의2016.3.11잔금 납입 및 등기 완료

라. 대주주와의 영업거래 등

(2016.1.1 ~ 2016.12.31) (단위 : 백만원)

대주주명	회사와의 관계	거래종류	거래일자	거래내용	거래금액

(주)대호하이텍	최대주주	매출 및 매입	2016.1.1 ~ 2016.12.31	기타매출 및 원재료 매입	29,771

마.대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(2016.1.1 ~ 2016.12.31) (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변 동 내 역	미수이자	비고

기초	증가	감소	기말

임직원	종업원	주주임원단기대여금	28	-	12	16	-	-

합 계	28	-	12	16	-	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 . 변경상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2016.08.05	자기주식취득신탁계약 연장 체결 결정	1. 계약금액 : 1,000,000,000원2. 계약기간 : 2016.08.05 ~ 2017.08.04.3.계약목적 : 자기주식의 가격안정4. 계약체결기관 :미래에셋대우	자기주식 취득 신탁계약등 체결 하여 운영하고 있음.

2016.12.28	자산양도 잔금납입일 변경 결정	1.거래회사:(주)대호하이텍2.거래수식수:600,000주3.총매매대금25,200백만원/잔금3,186백만원4.변경전 납입일 2016.12.285.변경후 납입일 2017.12.28	.주식 매도계약을 체결하고 채 권회수기일 연장하여 진행..2016.3.11부 잔금일부 납입함

2. 주 주 총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제15기 주주총회(2017.03.24)	제1호의안 제15기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호의안 이사 선임의 건	원안대로 승인	-

제3호의안 감사 선임의 건	원안대로 승인	-

제4호의안:이사보수 한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제5호의안:감사보수 한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제14기 주주총회(2016.03.25)	제1호의안 제14기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호의안 이사 선임의 건	원안대로 승인	-

제3호의안 이사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제4호의안:감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제13기 주주총회(2015.03.20)	제1호의안 제13기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호의안 이사 선임의 건	원안대로 승인	-

제3호의안 이사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제4호의안:감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인	-

3. 우발부채 등가. 중요한 소송사건 등

현재 회사는 2015년 1월 6일자로 대구지방검찰청 서부지청으로부터 조세법 위반 등으로 공소에 대해 2015년 4월 9일 선고유예판결을 받았지만 항소가 진행되어, 최종 결과 2016년4월28일 선고유예 확정 판결되어 종결되었습니다. 따라서, 본 공소의 최종결과 회사에 미치는 영향은 없습니다.

4.제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 등"해 당 사항없음" 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 "해 당 사항없음" 5. 녹색경영 당사는 '저탄소 녹색성장 기본법' 제42조와 '저탄소 녹색성장 기본법 시행령' 제29조 및 '온실가스.에너지 관리업체의 지정 및 관리 등에 관한 지침'(환경부 고시 제2010-109호, 2010.8.30) 제18조의 규정에 따라 산업.발전 분야 관리 업체로 지정되었습니다. 당사의 제15기 당기말까지 온실가스배출량 및 에너지 사용량은 아래와 같습니다.

사업장명(2016년 기말)	연간 온실가스배출량(tCO2eq)	연간 에너지사용량(TJ)

(주)대호에이엘	직접배출(Scope1)	간접배출(Scope1)	총 량	연료사용량	전기사용량	스팀사용량	총 량

18,006.209	14,724.419	32,730.63	354.035	303.173	-	657.21
1. 전문가의 확인

"해당사항 없음"
2. 전문가와의 이해관계

"해당사항 없음"