티케이지휴켐스 사업보고서 (2023.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	(2020년 7월) 임시주주총회부터 전자투표 시행(2021년 3월) 제19기 정기주주총회 전자투표 시행(2022년 3월) 제20기 정기주주총회 전자투표 시행(2023년 3월) 제21기 정기주주총회 전자투표 시행

※ 당사는 정관 제32조에 따라 집중투표제의 적용을 배제하고, 서면투표제를 도입 하지 않았으며, 2020년 7월 14일에 개최된 임시주주총회부터 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이사회 결의로 채택하였습니다.※ 당사는 주주총회 소집공고 시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있으며, 매 결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총 회에 직접 참석하지 않고 한국예탁결제원에서 제공하는 전자투표시스템을 통하여 주주총회 10일 전부터 주주총회일 전날까지 의결권을 행사할 수 있습니다.

나. 소수주주권의 행사여부 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	40,878,588	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,507,711	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	38,370,877	-

우선주	-	-

마. 주식사무 1) 신주인수권의 내용회사 정관에서 규정하고 있는 신주인수권에 관한 사항은 다음과 같습니다.※회사정관 제10조(가) 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

(나) 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의6의 규정 등 관련 법령에 따른 일반공모 증자 방식에 의한 신주를 발행하는 경우2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우

3. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

4. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사에 따라 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술 도입, 연구개발, 생산, 판매, 이 회사 또는 자회사 등의 재무구조 개선 및 자금조달, 전략적 업무제휴 등을 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 장단기 자금조달, 재무구조개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 법인, 개인투자자 또는 기타 투자기구 등 에게 신주를 발행하는 경우7. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

(다) 제2항에 의거하여 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다.

(라) 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주 배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회 결의로 정한다.

2) 결 산 일: 12월 31일3) 정기주총시기: 결산기종료후 3개월이내4) 주주명부폐쇄시기: 1월 1일부터 1월 31일까지5) 주권의 종류주식 및 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음. 6) 명의개서대리인- 대리인의 명칭 : (주)하나은행- 전화번호 : 02-368-5800- 주소 : 서울시 영등포구 국제금융로 727) 공고게재 홈페이지 주소 및 게재신문회사 정관에서 규정하는 공고게재 홈페이지 주소 및 게재신문은 아래와 같습니다.※정관 제4조(공고방법)회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(tkg.huchems.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 "매일경제”에 게재한다.

바. 주주총회 의사록 요약 (기준일: 2023월 12월 31일)

주총일자	안 건	결의내용

제21기주주총회('23.03.24)	제1호 의안: 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안: 이사 선임의 건제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (진상영)제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (이건호)제4호 의안: 감사 선임의 건 (현기춘)
제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로승인원안대로승인-원안대로승인원안대로승인원안대로승인원안대로승인원안대로승인

제20기주주총회('22.03.25)	제1호 의안: 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3-1호 의안: 사외이사 선임의 건제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건제3-3호 의안: 이사의 종류 변경의 건
제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로승인원안대로승인원안대로승인원안대로승인원안대로승인원안대로승인원안대로승인

제19기주주총회('21.03.26)	제1호 의안: 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안: 임원퇴직금규정 개정의 건제4-1호 의안: 사내이사 선임의 건제4-2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건
제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로승인원안대로승인원안대로승인원안대로승인원안대로승인원안대로승인원안대로승인

제3기임시주주총회('20.07.14)	제1호 의안: 감사 선임의 건	원안대로승인

제18기주주총회('20.03.25)	제1호 의안: 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건제3호 의안: 감사 선임의 건
제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로승인원안대로승인부결원안대로승인원안대로승인

제17기주주총회('19.03.22)	제1호 의안: 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안: 임원퇴직금 규정 개정의 건제4호 의안: 감사 선임의 건
제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로승인원안대로승인원안대로승인원안대로승인원안대로승인원안대로승인