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티케이지휴켐스 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 19 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 5 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 휴켐스주식회사
대 표 이 사 : 신진용
본 점 소 재 지 : 서울 중구 퇴계로 173 남산스퀘어빌딩 19층
(전 화) 02-2262-0600
(홈페이지) http://www.huchems.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 기획팀장 (성 명) 박기범
(전 화) 02-2262-0600
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 7
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 7
5. 의결권 현황 ----------------------- 8
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 9
II. 사업의 내용 ----------------------- 11
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 27
1. 요약재무정보 ----------------------- 27
2. 연결재무제표 ----------------------- 28
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 37
4. 재무제표 ----------------------- 71
5. 재무제표 주석 ----------------------- 79
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 108
7. 대손충당금 설정 사항 ----------------------- 110
8. 재고자산 현황 ----------------------- 113
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 115
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 116
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 117
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 117
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 120
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 122
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 123
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 128
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 128
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 129
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 131
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 134
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 135
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 140
1. 전문가의 확인 ----------------------- 140
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 140
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

정산컴퍼니	2008.2.21	경남 김해시 2635번길 26	부동산 임대 및 매매업, 관리업	50,632	의결권 과반수 소유	해당 없음

Huchems Fine ChemicalMalaysia Sdn. Bhd.	2015.4.6	SUBLOT 6(UNIT6) 2nd FLOORBLOCK 3 QUEEN'S COURT93350 KUCHING	화학 제품 제조업	187	의결권 과반수 소유	해당 없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	2002년 10월 07일	해당없음	해당없음

(1) 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 『휴켐스주식회사』라고 표기합니다. 영문으로는 『Huchems FineChemical Corporation』이라 표기합니다. 약식으로 표기할 경우에는 『휴켐스』 또는『Huchems』라고 표기합니다.

(2) 설립일자당사는 2002년 9월 15일 남해화학에서 기업분할하여 정밀화학 및 기초화학 제품의 생산,판매를 목적으로 설립되었습니다. 또한 2002년 10월 7일에 유가증권시장에 상장한 주권상장법인입니다.

(3) 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지- 주 소 : 서울시 중구 퇴계로 173- 전 화 : 02-2262-0600

- 홈페이지 : www.huchems.com

(4) 중소기업 해당여부보고서 작성기준일 현재 당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다.

(5) 주요사업의 내용K-IFRS 기준에 따라 당사의 연결대상 종속회사에 포함된 회사는 정산컴퍼니㈜, Huchems Fine Chemical Malaysia Sdn. Bhd.의 2개사가 있습니다. 연결실체의 사업은 제조업과 부동산업 2개의 보고부문을 가지고 있으나, 현재 부동산업을 통한 매출은 발생하지 않고 있으며 주요 사업은 제조업인 정밀화학 위주로 진행되고 있습니다.당사는 전남 여수산업단지 내 생산시설을 보유하고 DNT, MNB, 질산, 초안 등 정밀화학 핵심소재를 생산해 국내외에 공급하고 있습니다. 또한 암모니아, 공업용 요소 등 기초화학 상품을 수입해 국내 화학 기업에 공급하고 있습니다. 자세한 사항은 『Ⅱ.사업의 내용』을 참고하시기 바랍니다.

정산컴퍼니㈜는 부동산업을 주 사업목적으로 하고 있으며, 베트남 및 캄보디아 등 동남아 지역 부동산 개발을 위해 Taekwang Development Investment와 Jeongsan Cambodia Development 등 주상복합과 타운하우스 개발을 추진하는 자회사를 보유하고 있습니다.

Huchems Fine Chemical Malaysia Sdn. Bhd. 는 2015년 4월 말레이시아에 연간 암모니아 60만 톤, 질산 40만 톤, 초안 20만 톤 생산규모의 공장을 건설하는 프로젝트를 추진하기 위해 설립된 법인입니다. 그러나, 회사는 지난 2019년 11월 19일 '투자판단 관련 주요 경영사항' 공시를 통하여 말레이시아 주 정부 등 현지 사정으로 생산공장 건설을 포함한 말레이시아 사업을 중단했으며, 현재는 해당 법인의 청산 절차를 진행하고 있습니다. (6) 계열회사에 관한 사항 연결실체는 보고서 작성기준일 현재 태광실업㈜의 계열회사입니다. 태광실업㈜의 기업집단에는 총 24개의 계열회사가 있으며, 당사와 ㈜정산애강을 제외하고 모두 비상장 회사입니다. 자세한 내용은 『IX . 계열회사 등에 관한 사항의 1.계열회사 등의 현황』을 참고하시기 바랍니다.

(7) 신용평가에 관한 사항당사는 공시대상 기간중 한국신용평가㈜ 와 NICE 신용평가㈜로부터 신용평가를 받았으며, 그 내용은 다음과 같습니다.

평가일	평가대상등	평가대상의신용등급	평가회사 (신용평가등급범위)	평가구분

12.08.21	제1회 무보증사채	A+	한국신용평가(주) / (AAA~D)	본평가

12.08.21	제1회 무보증사채	A+	NICE신용평가(주) / (AAA~D)	본평가

13.06.26	제1회 무보증사채	A+	한국신용평가㈜ / (AAA~D)	정기평가

13.06.28	제1회 무보증사채	A+	NICE신용평가㈜ /(AAA~D)	정기평가

14.06.25	제1회 무보증사채	A+	한국신용평가㈜ / (AAA~D)	정기평가

14.06.30	제 1회 무보증사채	A+	NICE신용평가㈜ /(AAA~D)	정기평가

15.06.23	제 1회 무보증사채	A+	한국신용평가㈜ / (AAA~D)	정기평가

15.06.26	제 1회 무보증사채	A+	NICE신용평가㈜ /(AAA~D)	정기평가

15.07.17	제 2회 무보증사채	A+	한국신용평가㈜ / (AAA~D)	본평가

15.07.21	제 2회 무보증사채	A+	NICE신용평가㈜ /(AAA~D)	본평가

16.06.22	제 2회 무보증사채	A+	한국신용평가㈜ / (AAA~D)	정기평가

16.06.30	제 2회 무보증사채	A+	NICE신용평가㈜ /(AAA~D)	정기평가

17.06.27	제 2회 무보증사채	A+	한국신용평가㈜ / (AAA~D)	정기평가

17.06.26	제 2회 무보증사채	A+	NICE신용평가㈜ /(AAA~D)	정기평가

18.06.14	제 2회 무보증사채	A+	한국신용평가㈜ / (AAA~D)	정기평가

18.06.21	제 2회 무보증사채	A+	NICE신용평가㈜ /(AAA~D)	정기평가

19.06.24	제 2회 무보증사채	A+	한국신용평가㈜ / (AAA~D)	정기평가

19.06.25	제 2회 무보증사채	A+	NICE신용평가㈜ /(AAA~D)	정기평가
2. 회사의 연혁

(1) 경영진의 중요한 변동

- 2009년 3월 김순형 대표에서 한규원 대표로 변경

- 2010년 3월 한규원 대표에서 정경득 대표로 변경

- 2012년 3월 정경득 대표에서 최규성 대표로 변경- 2017년 2월 최규성 대표에서 최금성 대표로 변경- 2020년 3월 최금성 대표에서 신진용 대표로 변경

(2) 최대주주의 변경

2010년 12월 최대주주와 특수관계인의 지분 변동에 따라 최대주주가 박연차에서 태광실업㈜로 변경되었습니다. (3) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

회사명	회사의 주요 연혁

휴켐스주식회사	- 2008.02 정산컴퍼니㈜ 지분 획득- 2009.03 및 부산물의 생산, 판매> 사업목적 추가
- 2012.08 일렘테크놀러지 지분 취득- 2013.02 수출입, 저장, 판매 등에 관한 사업> 사업목적 추가- 2015.04 Huchems Fine Chemical Malaysia Sdn. Bhd. 설립 출자 참여- 2015.05 Korea-Vietnam Fertilizer Co., Ltd. 설립 출자 참여

정산컴퍼니㈜	- 2008.02 정산컴퍼니㈜ 설립

㈜일렘테크놀러지	- 2011.10 NSF (National Sanitation Foundation, 미국 국가위생국)인증 획득
- 2012.08 일렘테크놀러지 태광실업 계열사 편입

Huchems Fine Chemical Malaysia Sdn.Bhd.	- 2015.04 Huchems Fine Chemical Malaysia Sdn. Bhd. 설립

Korea-Vietnam Fertilizer Co., LTD	- 2015.05. Korea-Vietnam Fertilizer Co., Ltd. 설립

(4) 공시대상기간 중 연결회사의 주된 변경내용

사업년도	연결에 포함된 회사	전기대비 연결에 추가된 회사

19기	정산컴퍼니㈜,
Huchems Fine Chemical Malaysia Sdn. Bhd.	-

18기	정산컴퍼니㈜,
Huchems Fine Chemical Malaysia Sdn. Bhd.	-

17기	정산컴퍼니㈜,
Huchems Fine Chemical Malaysia Sdn. Bhd.	-

16기	정산컴퍼니㈜,
Huchems Fine Chemical Malaysia Sdn. Bhd.	-

15기	정산컴퍼니㈜,㈜일렘테크놀러지,
Huchems Fine Chemical Malaysia Sdn. Bhd.	-

14기	정산컴퍼니㈜,㈜일렘테크놀러지,
Huchems Fine Chemical Malaysia Sdn. Bhd.Korea-Vietnam Fertilizer Co., Ltd.	Huchems Fine Chemical Malaysia Sdn. Bhd.Korea-Vietnam Fertilizer Co., Ltd.

13기	정산컴퍼니㈜, ㈜일렘테크놀러지, ㈜태광파워에너지,
자사주신탁(한국투자증권주식회사),
삼성신탁MMT Plus 14-3302호(삼성증권),
마켓프리미엄신탁(신한은행)	자사주신탁(한국투자증권주식회사),
삼성신탁MMT Plus 14-3302호(삼성증권),
마켓프리미엄신탁(신한은행)

12기	정산컴퍼니㈜, ㈜일렘테크놀러지, ㈜태광파워에너지	-

11기	정산컴퍼니㈜, ㈜일렘테크놀러지, ㈜태광파워에너지	㈜일렘테크놀러지, ㈜태광파워에너지

10기	정산컴퍼니㈜	-

9기	정산컴퍼니㈜	-
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010년 05월 18일	유상증자(주주배정)	보통주	4,258,186	1,000	21,000	-

2010년 09월 06일	무상증자	보통주	15,329,470	1,000	1,000	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	40,878,588	40,878,588	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	40,878,588	40,878,588	-

Ⅴ. 자기주식수	2,507,711	2,507,711	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	38,370,877	38,370,877	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	891,900	-	-	891,900	-

현물보유물량	보통주	1,615,811	-	-	-	1,615,811	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,615,811	891,900	-	-	2,507,711	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,615,811	891,900	-	-	2,507,711	-

-	-	-	-	-	-	-

※ 수탁자(KB증권) 보유물량 891,900주는 기존 신탁 계약의 만료에 따라 2020.3.26일 당사 법인계좌에 현물입고 되었습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	40,878,588	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,507,711	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	38,370,877	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

(1) 배당에 관한 사항회사 정관에서 규정한 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다. (회사정관 제12조, 47조 및 48조)가. 신주의 배당기산일회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.나. 이익배당① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 결산기말 현재의 주주명부에 기록된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

다. 배당금 지급청구권의 소멸시효

① 배당금 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기1분기	제18기	제17기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	23,722	70,312	105,081

(별도)당기순이익(백만원)	23,643	70,477	93,522

(연결)주당순이익(원)	617	1,812	2,693

현금배당금총액(백만원)	-	38,371	47,115

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	54.45	44.84

현금배당수익률(%)	보통주	-	4.4	4.7

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	1,000	1,200

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위: 백만원)

구 분	제19기1분기	제18기	제17기

연결	유동자산	400,622	426,836	529,637

당좌자산	370,056	398,417	498,801

재고자산	30,566	28,419	30,836

비유동자산	491,163	487,032	335,097

투자자산	79,802	78,684	31,594

유형자산	212,709	215,693	217,482

무형자산	8,570	8,618	8,377

기타비유동자산	190,082	184,037	77,644

자산총계	891,785	913,868	864,734

유동부채	143,401	168,028	100,706

비유동부채	89,548	74,189	97,966

부채총계	232,949	242,217	198,672

자본금	40,878	40,878	40,878

자본잉여금	190,417	190,417	190,417

자본조정	-54,407	-54,407	-34,564

기타포괄손익누계액	-454	-1,942	-4,943

이익잉여금	463,208	477,888	455,579

소수주주지분	19,194	18,817	18,695

자본총계	658,836	671,651	666,062

매출액	179,743	659,773	762,875

영업이익	31,063	106,357	139,209

계속사업이익	31,866	101,221	140,725

연결총당기순이익	23,722	70,312	105,081

지배회사지분순이익	23,691	70,358	104,498

소수주주지분순이익	31	-46	583

주당순이익(원)	617	1,812	2,693

연결에포함된 회사수	2	2	2

별도	유동자산	367,968	394,303	480,574

당좌자산	337,402	365,884	449,738

재고자산	30,566	28,419	30,836

비유동자산	502,177	498,927	362,874

투자자산	92,575	92,322	61,130

유형자산	212,709	215,694	217,407

무형자산	8,570	8,618	8,375

기타비유동자산	188,323	182,293	75,962

자산총계	870,145	893,230	843,448

유동부채	143,392	168,018	99,778

비유동부채	88,783	73,424	97,169

부채총계	232,175	241,442	196,947

자본금	40,878	40,878	40,878

자본잉여금	190,417	190,417	190,417

자본조정	-51,303	-51,303	-31,460

기타포괄손익누계액	1,124	214	-2,488

이익잉여금	456,854	471,582	449,154

자본총계	637,970	651,788	646,501

종속기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

관계기업투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

매출액	179,743	659,773	762,875

영업이익	31,076	106,618	140,078

계속사업이익	31,787	101,402	127,996

당기순이익	23,643	70,477	93,522

주당순이익	616	2,410	3,114
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 이사의 경영진단 및 분석의견은 기업공시서식 작성 기준에 따라 반기 또는 분기 보고서의 경우 그 기재를 생략합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제19기1분기(당기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음	-

제18기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	-

제17기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제18기(전기)	삼정회계법인	제18기 연간, 반기 및 분기 별도
재무제표에 대한 감사 및 검토
제18기 연간, 반기 및 분기 연결
재무제표에 대한 감사 및 검토
내부회계관리제도 검토	237,000,000	2,633시간

제17기(전전기)	삼정회계법인	제17기 연간, 반기 및 분기 별도
재무제표에 대한 감사 및 검토
제17기 연간, 반기 및 분기 연결
재무제표에 대한 감사 및 검토
내부회계관리제도 검토	160,000,000	2,633시간

제16기(전전전기)	삼정회계법인	제16기 연간, 반기 및 분기 별도
재무제표에 대한 감사 및 검토
제16기 연간, 반기 및 분기 연결
재무제표에 대한 감사 및 검토
내부회계관리제도 검토	120,000,000	2,773시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제18기	2019.05.21	2019년 세무조정 용역계약	2019.05.21~2020.05.04	17,000,000	-

제17기	2018.05.03	2018년 세무조정 용역계약	2018.05.03~2019.04.30	17,000,000	-

제16기	2017.05.19	2017년 세무조정 용역계약	2017.05.19~2018.05.02	16,000,000	-
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 7명으로, 5명의 사내이사와 2명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 당사 이사회규정 제5조 1항(이사회 의장은 대표이사로 한다)에 의거 대표이사가 겸직하고 있습니다.이사회 규정

제5조(의장)

① 이사회 의장은 대표이사로 한다.

② 대표이사 유고시 사내이사, 기타비상무이사, 시외이사의 순서로 그 직무를 대행하며, 사내이사의 서열은 직제규정상 임원의 직무 서열에 따른다. 다만 동일 서열자가 복수인 경우 선선임자, 연장자 순으로 그 직무를 대행한다.

이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사후보의 인적사항에 관해서는 주총 전 공시하고 있으며, 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인되고 있습니다.

(2) 주요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

박정규(출석률:100%)	이인구(출석률:100%)	최금성(출석률:100%)	최규성(출석률:67%)	박주환(출석률:33%)	장기태(출석률:67%)	박경배(출석률:100%)

찬 반 여 부

158	2020.01.21	1. 2020년도 경영계획(안) 승인의 건2. 2019년 퇴임 임원 성과급 지급(안) 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성

159	2019.02.10	1. 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건2. 2019년도 영업보고서(안) 승인의 건3. 비등기임원 선임의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

160	2020.02.28	1. 제18기 정기주주총회 소집의 건2. 이사 후보자 추천의 건3. 감사 후보자 추천의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

※ 2020.3.25일 정기주주총회에서 기존 박정규, 이인구 사외이사가 임기 만료 퇴임, 최금성, 박경배 사내이사가 임기 만료 퇴임함.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

허연회(출석률:100%)	곽경직(출석률:0%)	신진용(출석률:100%)	박주환(출석률:0%)	최규성(출석률:100%)	장기태(출석률:100%)	김승수(출석률:100%)

찬 반 여 부

161	2020.03.25	1. 대표이사 선임의 건2. 이사 업무 분장의 건3. 이사 보수 집행 승인의 건	원안가결	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

(3) 이사회내 위원회- 해당사항 없음- 당사는 이사회 내 위원회를 보유하고 있지 않습니다.(4) 이사의 독립성당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주 총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.○ 이사의 선임 당사는 상법 제382조에 준하여 이사를 선임하고 있습니다. ① 이사는 주주총회에서 선임한다. ② 이사 선임시 상법 제382조의2의 규정에 의한 집중투표제는 적용하지 아니한다.

③ 사외이사는 해당 회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하는 자를 말한다. 사외이사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 직을 상실한다.

1. 회사의 상무에 종사하는 이사 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사ㆍ감사 및 피용자

2. 최대주주가 자연인인 경우 본인과 그 배우자 및 직계 존속ㆍ비속

3. 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 이사ㆍ감사 및 피용자

4. 이사ㆍ감사의 배우자 및 직계 존속ㆍ비속

5. 회사의 모회사 또는 자회사의 이사ㆍ감사 및 피용자

6. 회사와 거래관계 등 중요한 이해관계에 있는 법인의 이사ㆍ감사 및 피용자

7. 회사의 이사 및 피용자가 이사로 있는 다른 회사의 이사ㆍ감사 및 피용자○ 이사의 수와 선임 (정관 제31조) ① 회사의 이사는3명 이상으로 한다. 다만, 이사 총수의4분의1이상을 사외이사로 한다.○ 상기 기준에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

이사	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	선임배경	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

신진용	사내이사	이사회	대표이사/의장	없음	당사 해당 사업 분야전문가	해당사항 없음	2년	신규선임

박주환	사내이사	이사회	회장	없음	당사 해당 사업 분야전문가	특수관계인	2년	연임(5회)

최규성	사내이사	이사회	부회장	없음	당사 해당 사업 분야전문가	해당사항 없음	2년	연임(7회)

장기태	사내이사	이사회	부사장	없음	당사 해당 사업 분야전문가	해당사항 없음	2년	연임(4회)

김승수	사내이사	이사회	생산본부장	없음	당사 해당 사업 분야전문가	해당사항 없음	2년	신규선임

허연회	사외이사	이사회	사외이사	없음	경영관리 분야 전문가	해당사항 없음	2년	신규선임

곽경직	사외이사	이사회	사외이사	없음	법무 분야 전문가	해당사항 없음	2년	신규선임

※ 상기 기재된 사내이사 및 사외이사는 제18기 정기주주총회(2020.3.25)에서 선임된 결과.○ 사외이사 선출위원회 여부- 해당사항 없음- 당사는 사외이사 선출위원회를 보유하고 있지 않습니다.(5) 사외이사의 전문성- 별도의 지원조직은 없으나, 당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최시에 해당 안건의 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 해당 분야의 전문가로서 전문성을 갖추고 있어별도의 교육을 실시하지 않았으나, 회사의 현황 및 이사의 의무,주요 현안 등에 대해서는 선임시 또는 필요시 수시로 전달하고있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당해 년도 교육 없음

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

내부통제팀	2	팀장(4년)차장(24년)	정기감사 및 일상감사

(1) 감사위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1인을 두고 있습니다.

(2) 감사에 관한 사항가.감사의 성명

성 명	주 요 경 력	비 고

조 영 목	- 삼성석유화학 기술연구소장- 성우케미컬 대표이사- 한국OFA시스템 경영고문	상근감사

나.감사의 독립성당사는 감사의 독립성 강화를 위해 감사 선임시 주주 총회 전 감사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.당사는 상근감사 산하에 감사 담당을 두어 일상감사 등 감사 업무를 보좌하고 있습니다. 또한 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출하도록 요구할 수 있습니다.또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.다.주요활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부

158	2020.01.21	1. 2020년도 경영계획(안) 승인의 건2. 2019년 퇴임 임원 성과급 지급(안) 승인의 건	원안가결

159	2019.02.10	1. 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건2. 2019년도 영업보고서(안) 승인의 건3. 비등기임원 선임의 건	원안가결

160	2020.02.28	1. 제18기 정기주주총회 소집의 건2. 이사 후보자 추천의 건3. 감사 후보자 추천의 건	원안가결

161	2020.03.25	1. 대표이사 선임의 건2. 이사 업무 분장의 건3. 이사 보수 집행 승인의 건	원안가결

(3) 준법지원인 등- 제출일 현재에는 선임내역이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 정관 제32조에 따라 집중투표제의 적용을 배제하고 있습니다. 또한 공시대상기간 중 소수주주권 행사나 경영권에 대한 경쟁은 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박주환	남	1983년 09월	회장	등기임원	비상근	그룹회장	태광실업그룹 전략본부 재무기획실장	1,074,696	-	특수관계인	8년1개월	2022년 03월 24일

최규성	남	1965년 06월	부회장	등기임원	상근	부회장	태광실업그룹 총괄사장	-	-	당사 임원	12년10개월	2022년 03월 24일

신진용	남	1961년 01월	사장	등기임원	상근	대표이사	정산애강 대표이사	-	-	당사 임원	0년2개월	2022년 03월 24일

최금성	남	1957년 11월	사장	등기임원	상근	대표이사	(주)동부한농 상무	4,027	-	당사 임원	8년1개월	2020년 03월 24일

장기태	남	1964년 08월	부사장	등기임원	비상근	태광실업 경영기획실장	태광실업 원가/회계 총괄 전무	-	-	당사 임원	6년3개월	2022년 03월 24일

김승수	남	1962년 04월	전무이사	등기임원	상근	생산본부장(공장장)	한화종합화학 고문	-	-	당사 임원	0년3개월	2022년 03월 24일

박경배	남	1969년 04월	상무이사	등기임원	상근	신사업본부/연구소장	일렘테크놀러지 공장장	500	-	당사 임원	5년2개월	2020년 03월 24일

박정규	남	1948년 02월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	대통령비서실 민정수석비서관	-	-	관계없음	6년1개월	2020년 03월 24일

이인구	남	1959년 04월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	대우조선해양건설 경영관리총괄부사장	-	-	관계없음	4년1개월	2020년 03월 24일

곽경직	남	1958년 09월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	법무법인 KNC 대표변호사	-	-	관계없음	0년1개월	2022년 03월 24일

허연회	남	1957년 09월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	부산MBC 사장	-	-	관계없음	0년1개월	2022년 03월 24일

조영목	남	1948년 01월	감사	등기임원	상근	감사	성우케미컬 대표이사	-	-	관계없음	10년2개월	2022년 03월 22일

박연차	남	1945년 12월	회장	미등기임원	비상근	회장	태광실업 대표이사	2,367,885	-	계열사임원	13년5개월	2020년 01월 31일

신오균	남	1960년 03월	전무이사	미등기임원	상근	MH법인장	대우조선해양(주) 상무	-	-	당사 임원	3년11개월	2020년 01월 31일

박종찬	남	1964년 01월	상무이사	미등기임원	상근	영업본부장	휴켐스(주) 국내영업팀장	-	-	당사 임원	4년3개월	-

임재혁	남	1967년 03월	이사대우	미등기임원	상근	기술팀장	휴켐스(주) 공정기술개발팀장	-	-	당사 임원	3년3개월	-

이두환	남	1972년 01월	이사	미등기임원	상근	해외영업팀장	휴켐스(주) 해외영업팀장	-	-	당사 임원	3년3개월	-

나종혁	남	1968년 07월	이사대우	미등기임원	상근	기술팀장	휴켐스(주) 농질산사업건설TF팀장	-	-	당사 임원	0년3개월	-

※ 등기이사 중 최금성 사장, 박경배 상무이사는 2020.3.24일에 임기만료로 퇴임※ 비등기이사 중 박연차 회장, 신오균 전무이사는 2020.1.31일 퇴임※ 사외이사인 박정규, 이인구 이사는 2020.3.24일에 임기만료로 퇴임

직원 등 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무직	남	42	-	1	-	43	8	628,699	14,621	-	-	-	-

사무직	여	7	-	6	-	13	6	128,676	9,898	-

생산직	남	190	-	3	-	193	18	3,952,629	20,480	-

생산직	여	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	239	-	10	-	249	16	4,710,004	18,916	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	7	409,924	58,561	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	12,000	-

감사	1	300	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	477,529	53,059	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	6	412,882	68,814	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	24,000	12,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	40,647	40,647	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황가. 기업집단의 명칭당사는 보고서 작성기준일 현재 태광실업㈜의 계열회사입니다.나. 기업집단에 소속된 회사태광실업㈜의 기업집단에는 총 26개의 계열회사가 있으며, 당사와 ㈜정산애강을제외하고 모두 비상장 회사입니다.

구분	회 사 명	주요사업

국 내	상 장	휴켐스(주)	정밀화학제품

(주)정산애강	배관제 제조

비상장	태광실업(주)	신발제조 외

정산개발(주)	회원제골프장

정산컴퍼니(주)	부동산개발 등

(주)에어로젤코리아	에어로젤단열재 수입 및 판매

(주)태광데이터시스템	전산정보제공 및 컨설팅

(주)일렘테크놀러지	석유화학제품

(주)정산인터내셔널	합성피혁 제조 외

해 외	베트남	태광비나(주)	신발 제조

베트남 목바이(주)	신발 제조

태광엠티씨비나(주)	PU퍽,TPU인젝션,IP미드솔

태광DIC	부동산개발 등

정산비나	회원제골프장

태광몰드비나	신발금형, 치공구 제작

태광껀토	신발 제조

Korea-Vietnam Fertilizer Co., Ltd.	복합비료 사업

TMTC INDUSTRIAL ZONEDEVELOPMENT COMPANY	부동산개발 등

정산인터 비나	합성피혁 제조 외

중 국	청도태광제혜유한공사	신발 제조

청도태영혜업유한공사	PU퍽 및 PU제품제조

청도태성혜업유한공사	신발 부품

제녕용진혜업유한공사	신발 부품

인도네시아	태광인도네시아	신발 제조

홍 콩	태광파워홀딩스(주)	전력사업

말레이시아	Huchems Fine Chemical Malaysia Sdn. Bhd.	정밀화학 제품

※변동사항2013년8월21일 제녕용진혜업유한공사 계열회사 편입2013년11월4일 태광엠티씨(주), (주)정산 계열회사 제외2013년11월21일(주)정산인터내셔널 계열회사 편입2014년6월27일 한국발전기술 계열회사 편입2014년7월31일(주)애강리메텍 계열회사 편입2014년8월7일 한국발전기술 계열회사 제외2014년11월11일 태광DIC 계열회사 편입2015년 4월 6일 Huchems Fine Chemical Malaysia Sdn.bhd. 계열회사 편입

2015년 5월 21일 Korea-Vietnam Fertilizer Co., LTD 계열회사 편입2015년10월30일(주)태광파워에너지 계열회사 제외2016년3월22일 ㈜애강리메택 (주)정산애강으로 사명을 변경2016년 4월 14일 태광껀토 계열회사 편입2016년 7월 6일 Korea-Vietnam Fertilizer Co., LTD 계열회사 편입다. 공정거래법상 상호출자 제한 등의 대상 여부당사는 『독점규제 및 공정거래법에 관한 법률』 상의 출자 총액 제한 기업집단 및 상호출자 제한 기업집단에 해당되지 않습니다.라. 계열회사의 투자지분

투자회사	피투자회사	투자지분율

태광실업㈜	휴켐스㈜	34.0%

태광실업㈜	Korea-Vietnam Fertilizer Co., Ltd.	51.0%

휴켐스㈜	정산컴퍼니㈜	62.6%

휴켐스㈜	태광파워홀딩스㈜	20.0%

휴켐스㈜	㈜일렘테크놀러지	48.9%

휴켐스㈜	Huchems Fine Chemical Malaysia Sdn.Bhd.	100.0%

휴켐스㈜	Korea-Vietnam Fertilizer Co., Ltd.	49.0%

※ ㈜일렘테크놀러지는 상환전환우선주 포함입니다.마. 계열회사간 임직원 겸직 현황

성명	당사 직책	겸직 현황

박주환	회장	태광실업㈜ 대표이사 회장

최규성	부회장(사내이사)	태광실업그룹 경영자문

장기태	부사장(사내이사)	태광실업㈜ 경영기획실장
X. 이해관계자와의 거래내용

연결실체가 당기에 최대주주를 비롯한 주주, 직원 등 이해관계자와의 중요한 거래 내용은 다음과 같습니다.1. 채무보증 내역 보고서일 현재 연결실체가 제공한 보증현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

채무자	관계	채무보증잔액	비고

기초	변동	기말

㈜일렘테크놀러지	관계기업	18,960	-600	18,360	-

※당기말 현재 연결실체는 (주)일렘테크놀러지의 금융기관여신에 대하여 18,360백만원을 한도로 지급보증을 제공하고 있으며, 이와 관련하여 금융보증부채 106백만원을 기타금융부채로 계상하고 있습니다.

2. 대주주등에 대한 신용공여등

가지급, 대여(증권의 대여를 포함한다), 담보제공, 보증, 배서, 그 밖의 보증의 성격을 가지는 이행약속 등 거래상의 신용위험을 수반하는 직ㆍ간접적 거래 : 신용공여등 잔액이 3억원 이상인 경우(1) 자금거래내역 당분기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 없습니다.

(2) 제공하고 있는 담보내역

당기말 현재 연결실체가 특수관계자의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 담보내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	특수관계자명	담보제공자산	장부금액	담보설정액	제공처

그 밖의 특수관계자	PT. TK Industrial Indonesia	단기금융상품	17,000,000	17,000,000	한국산업은행

정산개발(주)	9,000,000	9,000,000	(주)경남은행
1. 전문가의 확인

- 해당 사항없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당 사항없음